第一篇：合同詐騙罪與合同欺詐的法律界定

合同詐騙罪與合同欺詐的法律界定

隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有諸多不法分子或利用合同詐騙，或利用合同欺詐行為侵害他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，直接或間接地破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)秩序。如何正確區(qū)分和把握合同詐騙罪和合同欺詐行為，是一項(xiàng)具有探討性的法律問(wèn)題，因?yàn)樗P(guān)系到罪與非罪的問(wèn)題，對(duì)定罪量刑有重大的影響。筆者在閱讀相關(guān)材料之后，了解到刑法界對(duì)于兩者的區(qū)分，主要有以下觀點(diǎn)：

觀點(diǎn)一：合同詐騙罪的行為人意欲利用合同非法占有對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，而經(jīng)濟(jì)合同糾紛的當(dāng)事人，只是通過(guò)合同進(jìn)行正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)從而取得經(jīng)濟(jì)利益。1

觀點(diǎn)二：民事合同欺詐行為，雖然有欺詐的因素，但一般限于產(chǎn)品質(zhì)量或其它與該產(chǎn)一種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的經(jīng)濟(jì)行為，而品有關(guān)的方面，這種行為畢竟是一種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的，而合同詐騙罪本身不是一種經(jīng)濟(jì)行為，它是為了騙取財(cái)物，行為人根本就沒(méi)有經(jīng)營(yíng)和交易的愿望。兩者的區(qū)別是根本性的。

觀點(diǎn)三：合同詐騙罪與民事欺詐行為最本質(zhì)最核心的區(qū)別就在于主觀上是否以非法占有為目的?！坝袩o(wú)此種目的，是區(qū)分合同詐騙罪與非罪的界限之一?！?/p>

上述觀點(diǎn)雖然表述不盡相同，但不難看出，都是將行為人主觀上是否具有非法占有目的作為區(qū)分合同詐騙罪與合同民事欺詐行為界限的關(guān)鍵，筆者認(rèn)為這是完全正確的。筆者經(jīng)過(guò)歸納總結(jié)，得出兩者之間主要存在著以下差異：

1．兩者的行為性質(zhì)不同

（1）合同欺詐行為是一種民事違法行為它本質(zhì)上是一種民事糾紛。：根據(jù)我國(guó)《民法通則》第58條第3項(xiàng)規(guī)定“一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下所為的民事行為無(wú)效”。合同欺詐是指在簽訂合同過(guò)程中，一方當(dāng)事人以合同為媒介，故意虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真實(shí)情況，促使對(duì)方當(dāng)事人做出錯(cuò)誤的意思表示，從而獲取不正當(dāng)利益的行為。合同欺詐是觸犯民法與經(jīng)濟(jì)法的違法行為，根據(jù)《民法通則》和《合同法》，因欺詐而生成的民事行為無(wú)效或可撤銷(xiāo)。

（2）合同詐騙罪是一種刑事犯罪行為：根據(jù)《刑法》第224條的規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。本罪的主要法律特征如下：第一，本罪的客體是復(fù)雜客體，該行為既擾亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，又侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；第二，本罪的客觀方面表現(xiàn)為：行為人在簽訂或履行合同過(guò)程中，采取欺騙手段，騙取對(duì)方信任，并利用對(duì)方誤簽的合同，騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的行為；第三，本罪的主觀方面表現(xiàn)為：以非法占有對(duì)方財(cái)物為目的；第四，本罪的主體為一般主體，公民、法人或其他組織均可成為該罪的主體。

2．兩者的主觀故意不同。

合同詐騙罪與合同欺詐行為的一個(gè)最主要、最本質(zhì)的區(qū)別，就在于二者主觀目的的不同。也可以說(shuō)，這種區(qū)別就在于是否是以非法占有為目的。合同詐騙罪的行為人主觀上具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的，其主觀是直接故意。合同欺詐行為的故意體現(xiàn)在行為人通過(guò)虛假行為來(lái)妨礙對(duì)方意思表示的自由。換言之，合同欺詐行為的故意涵蓋了兩層意思：第一，使被欺詐人陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的故意；第二，使被欺詐人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而為一定意思表示的故意。至于是否因此而使自己或者第二人取得財(cái)產(chǎn)上的不當(dāng)利益或者使對(duì)方遭受到財(cái)產(chǎn)上的損失，則在所不問(wèn)。合同欺詐行為人主觀上只是意圖通過(guò)采取欺騙手段，使對(duì)方做出有利于自己的意思表示，然后通過(guò)雙方履行合同謀取一定的非法利益，其實(shí)質(zhì)是為了增加利益或減少損失，主觀上并無(wú)非法占有目的，既可以是直接故意也可以是間接故意。

3．兩者的社會(huì)危害性不同。

一般說(shuō)來(lái)，合同欺詐所涉及的數(shù)額都比較少、情節(jié)輕微，只是侵害對(duì)方當(dāng)事人的合法權(quán)益，社會(huì)危害性較小。而合同詐騙罪則不然，必須是詐騙數(shù)額較大、巨大或者特別巨大，情節(jié)嚴(yán)重或特別嚴(yán)重，否則，就不能構(gòu)成合同詐騙罪。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》，個(gè)人詐騙公私財(cái)物2000元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。

4．兩者所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任不同

合同詐騙罪屬于刑事犯罪行為，行為人不可避免地應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任，受到刑罰處罰，這是國(guó)家強(qiáng)制力的體現(xiàn)，并非任何個(gè)人自由意志的選擇。我國(guó)刑法遵循罪行法定原則，罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，對(duì)各種具體的合同詐騙罪，均規(guī)定了具體的刑種和幅度。即數(shù)額較大，出二年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處二年以上、十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。且要注重罰金刑的適用，因?yàn)樵谶@種經(jīng)濟(jì)類(lèi)的犯罪中，犯罪行為人的犯罪目的是獲得非法經(jīng)濟(jì)利益，使犯罪行為人在經(jīng)濟(jì)上遭受?chē)?yán)懲、重罰，以提高刑罰的效率，有效遏止此類(lèi)犯罪的發(fā)生。

而合同欺詐屬于民事違法行為，須承擔(dān)民事責(zé)任，屬于合同責(zé)任的范疇。采取欺詐手段簽訂的合同被確認(rèn)無(wú)效后，從訂立時(shí)起就沒(méi)有法律效力，當(dāng)事人雙方已確立的權(quán)利義務(wù)隨之無(wú)效。合同尚未履行的，不得履行，正在履行的，應(yīng)當(dāng)立即終止履行，合同所涉及的財(cái)產(chǎn)依照法律規(guī)定作如下處理：當(dāng)事人依據(jù)合同所取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)返還給對(duì)方。如果標(biāo)的物已不存在或者已被第二人合法取得，不能

返還時(shí)，可用賠償損失的辦法抵償。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)賠償對(duì)方因此而受的損失，如果雙方都有過(guò)錯(cuò)，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。雙方惡意串通，損害國(guó)家利益或者社會(huì)公共利益的，追繳雙方已經(jīng)取得或者約定取得的財(cái)產(chǎn)，收歸國(guó)家所有。

總之，要區(qū)分合同中的欺騙行為屬于刑事詐騙還是民事詐欺，首先要考察行為人是否具有非法占有他人財(cái)物的目的，行為人的行為特征在某種程度上可以為我們判定其是否具有此種目的提供較為客觀的線(xiàn)索。當(dāng)行為人確實(shí)具有非法占有之故意，并實(shí)施了欺騙行為時(shí)，其所侵害的財(cái)物的數(shù)額才能成為判斷該行為為刑事詐騙或民事詐欺的決定性因素。

第二篇：合同欺詐與合同詐騙罪

合同欺詐與合同詐騙罪

摘要：合同欺詐與合同詐騙二者非常相似，有時(shí)很難判斷。本文結(jié)合理論和實(shí)踐指明二者不同的認(rèn)定要素和發(fā)生的法律后果。

關(guān)鍵詞：合同欺詐；合同詐騙；認(rèn)定要素；法律后果

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新的合同糾紛不斷出現(xiàn)，而合同詐騙罪也是以合同形式出現(xiàn)的。二者相似性以及法律后果不同，給司法機(jī)關(guān)認(rèn)定行為性質(zhì)帶來(lái)了很大難度，本文結(jié)合理論和實(shí)踐對(duì)二者進(jìn)行了明確區(qū)分。

合同 ,又稱(chēng)契約 ,是指當(dāng)事人之間立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。當(dāng)事人達(dá)成協(xié)議并建立了合同關(guān)系 ,標(biāo)志著合同成立 ,但合同成立不等于合同生效。欺詐 ,意思指當(dāng)事人一方故意編造虛假情況或者隱瞞真實(shí)情況 ,使對(duì)方陷入錯(cuò)誤而為違背自己真實(shí)意思表示的行為。

合同欺詐行為具有二重性，一方面 ,行為人的行為表面上是合法的 ,行為人通過(guò)訂立、成立、履行合同行為 ,使自己的行為合法化 另一方面 ,行為人的行為本質(zhì)是非法的 ,行為人的行為破壞了相對(duì)人的意思表示 ,使相對(duì)人作出錯(cuò)誤的意思表示。

合同欺詐行為作為一種民事行為 ,其構(gòu)成要件有四點(diǎn)：⑴ 須有欺詐人的欺詐行為。欺詐行為之情況有三：一是捏造虛偽事實(shí)；二是隱匿真實(shí)事實(shí)；三是歪曲真實(shí)事實(shí)。⑵ 欺詐人必須有欺詐的故意。⑶ 須表意人因相對(duì)人的欺詐而陷于錯(cuò)誤。⑷ 須對(duì)方因陷于錯(cuò)誤而為意思表示，即錯(cuò)誤與意思表示之間有因果關(guān)系。①“合同欺詐行為具有以下特點(diǎn)：第一 ,隱蔽性。合同欺詐行為人的欺詐行為 ,相對(duì)于如標(biāo)的、標(biāo)準(zhǔn)、能、合同主體等合同的主要信息 ,行為人是清楚的,在明處合同相對(duì)人則是不清楚的,在暗處。真實(shí)信息的隱蔽性 ,造成合同當(dāng)事人雙方的地位不平等 欺詐行為人處于優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)勢(shì) ,合同相對(duì)人處于劣勢(shì)、弱勢(shì) ,直到欺詐行為敗露。這種對(duì)信息掌握的不平等導(dǎo)致的地位不平等 ,并不是因?yàn)橄鄬?duì)人認(rèn)識(shí)能力的局限 ,而是因?yàn)樾袨槿说膼阂舛鵀椤＂偬K輝，試論合同欺詐[J].宿州師專(zhuān)學(xué)報(bào)，2002，（9）。

第二 ,干擾性。合同欺詐行為人的欺詐行為 ,把要約或承諾的錯(cuò)誤條件反映到相對(duì)人大腦中 ,使相對(duì)人在規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)預(yù)期利益的決策中作出與自己本來(lái)意愿不一致甚至相反的決策 —錯(cuò)誤的意思表示。相對(duì)人的“意思 自治”由于行為人的干擾而成為“意思他治”。第三 ,破壞性。I破壞了合同當(dāng)事人的地位平等 ,由于其隱蔽性 ,使合同欺詐行為人處于優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)勢(shì) ,使相對(duì)人處于劣勢(shì)、弱勢(shì)。II破壞了等價(jià)交換的原則。任何當(dāng)事人從事交易活動(dòng),都要遵循等價(jià)交易法則 ,不得爾度我詐 ,強(qiáng)取豪奪III破壞了交易的自愿性。通過(guò)欺詐等方式使對(duì)方作出與其真實(shí)意思不相符合的意思表示IV破壞了社會(huì)信用。欺詐行為敗露后 ,人們將對(duì)正在或即將作出的交易行為時(shí)時(shí)處于懷疑、恐懼之中。第四 ,非法性 欺詐行為都危害了社會(huì)濟(jì)秩序 ,損害了他人的合法權(quán)益 ,在法律上屬于應(yīng)受禁止的非法行為?！?/p>

關(guān)于合同欺詐行為的法律效力, 我國(guó)《合同法》一般認(rèn)為合同欺詐行為損害了私人利益 ,可以撤銷(xiāo) ,表明損害私人利益的合同欺詐行為并不必然無(wú)效 ,即并不是必然不受法律保護(hù)。如果被損害人放棄撤銷(xiāo)權(quán) ,則法律保護(hù)合同欺詐行為 ,如果被害人主張撤銷(xiāo)權(quán) ,則法律不保護(hù)合同欺詐行為 ,被撤銷(xiāo)的合同則無(wú)效。我國(guó)《刑法 》第224條規(guī)定：合同詐騙罪 ,是指以非法占有為目的 ,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物 ,數(shù)額較大的行為。它具有社會(huì)危害性、刑事違法性 ,應(yīng)受到刑法懲罰。

①“合同詐騙犯罪的認(rèn)定要素，從刑法第二百二十四條規(guī)定看，只是列舉了合同詐騙罪的客觀行為表現(xiàn)形式，要認(rèn)定行為人具有非法占有目的，還必須以行為人的履約能力為基本出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合行為人的履約能力、對(duì)取得財(cái)物的處置情況、事后態(tài)度等方面綜合認(rèn)定。在具體認(rèn)定要素上，主要應(yīng)審查：主體資格是否真實(shí)。行為人在簽訂合同時(shí)即以虛假面目出現(xiàn)，顯然可說(shuō)明其主觀上非法占有目的之存在。行為人有無(wú)履約能力。具備履約能力是合同得以適當(dāng)或完全履行的基礎(chǔ)，如果明知沒(méi)有履約能力或只有部分履約能力，卻與他人簽訂遠(yuǎn)超過(guò)自己履約能力的①劉恒然，合同詐騙犯罪的認(rèn)定要素[J].江蘇法制報(bào)，2008，（12）。

合同，騙取對(duì)方財(cái)物，應(yīng)視為具有非法占有之目的。行為人有無(wú)履行合同的實(shí)際行動(dòng)。

即著眼于行為人有無(wú)履行能力還不足以證實(shí)其主觀上非法占有目的的有無(wú)，還要看行為人履行合同的實(shí)際行動(dòng)如何。盡管有履約能力，但無(wú)實(shí)際行動(dòng)或履行小部分義務(wù)，目的是套取更大的回報(bào)，行為實(shí)質(zhì)上屬非履約行為，充滿(mǎn)欺騙性，則足以認(rèn)定行為人主觀上非法占有目的的存在。行為人沒(méi)有履約的原因。如果行為人在簽訂合同時(shí)并無(wú)欺騙手段，簽訂合同后也積極履行合同，但因決策失誤等正常商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)或不可抗力等原因，導(dǎo)致最終無(wú)法履行合同，并給對(duì)方造成損失，因行為人主觀上無(wú)非法占有之目的，故不能成立詐騙犯罪，僅成就民事上的違約事由；相反，若行為人在簽訂合同時(shí)或履行合同中存在“借雞生蛋”，賺了就還，虧了就不還的心理，且履約過(guò)程中確實(shí)不盡力，并最終導(dǎo)致他人財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)以詐騙罪認(rèn)處。行為人對(duì)財(cái)物的主要處置方式。目前的做法是，如果行為人將取得的財(cái)物不是按照合同的約定進(jìn)行處置而是隱匿或是任意處置，主要表現(xiàn)在用于償還債務(wù)、揮霍、用于非法活動(dòng)、非經(jīng)營(yíng)性支出等或攜款潛逃，就應(yīng)認(rèn)定為具有非法占有目的；反之，無(wú)論行為人簽約時(shí)對(duì)于到手的款項(xiàng)心理態(tài)度如何，不管是依約還是挪作他用，只要是用于正常經(jīng)營(yíng)，因商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致最終損失的，則不認(rèn)定為詐騙犯罪?！?/p>

① “合同民事欺詐糾紛與合同詐騙的聯(lián)系與區(qū)別：

合同詐騙犯罪與合同民事欺詐糾紛有許多相同之處，主要表現(xiàn)在以下幾方面：

第一，兩者得以發(fā)生的基礎(chǔ)相同。無(wú)論是合同詐騙犯罪還是合同民事欺詐糾紛，都既可以發(fā)生在合同的簽訂過(guò)程中，也可以發(fā)生在合同的履行過(guò)程中。

第二，行為人的主觀心態(tài)都是故意。既具有欺騙對(duì)方，使對(duì)方的認(rèn)識(shí)陷人錯(cuò)誤，從而違背其真實(shí)意思而與之簽訂合同或履行合同，以謀取一定的非法利益。而且，這種故意都是直接故意。

第三，客觀上都具有欺騙對(duì)方當(dāng)事人的行為。合同詐騙犯罪與合同民事欺詐①周韻，論合同民事欺詐與合同詐騙犯罪的界限[J].新疆警官高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報(bào)，2002（3）。

都帶有“詐”字，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，或是利用對(duì)方的錯(cuò)誤或進(jìn)一步加深對(duì)方的錯(cuò)誤等等作為及不作為，都是合同詐騙犯罪與合同民事欺詐的共同手段。

第四，合同詐騙犯罪與合同民事欺詐糾紛，都主要是發(fā)生于經(jīng)濟(jì)交往過(guò)程中，且都是以合同的面目出現(xiàn)。這些合同從表面上看，條款是規(guī)范的，內(nèi)容和形式也是合法的，合同的虛假性不易被識(shí)破。

第五，受欺詐人與對(duì)方簽訂或履行合同，表面上看也都是自愿、真實(shí)的，實(shí)質(zhì)上這種意思表示都是有瑕疵的，并且都與欺詐行為有因果關(guān)系。

合同詐騙犯罪與合同民事欺詐糾紛，盡管存在上述相同之處，但在法律性質(zhì)上存在重大差異，兩者之間主要有以下區(qū)別：

第一，行為人主觀故意的內(nèi)容和目的不同。雖然合同詐騙犯罪與合同民事欺詐行為在主觀上都存在著直接故意，但故意的內(nèi)容和目的不同。在合同詐騙犯罪中，行為人的目的是為了非法占有對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，主觀上并沒(méi)有履行合同的目的，而僅僅是利用合同這一合法的形式;但是在合同民事欺詐中，行為人的目的是為了謀取不當(dāng)或不法的利益，并不具有非法占有的目的。尤為重要的是，行為人所謀求的不當(dāng)或不法利益，恰恰是意圖通過(guò)合同的履行而實(shí)現(xiàn)的。這一點(diǎn)是區(qū)分兩者的關(guān)鍵。

第二，客觀上有無(wú)基本履約行為不同合同詐騙犯罪行為的目的由于是為了非法占有對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，因而在客觀上沒(méi)有基本的履約行為。犯罪行為人或者是簽定虛假的合同，或者是在履行合同的過(guò)程中千方百計(jì)地創(chuàng)造借口逃避履行合同義務(wù)。在有些情況下，行為人即使也有少量地履行合同的行為，但這僅僅只是一種假象，其實(shí)質(zhì)在于騙取對(duì)方的信任以達(dá)到非法占有的目的，合同規(guī)定的大部分義務(wù)，他是不會(huì)履行的。這種情況即所謂的“鉤魚(yú)合同”。但是對(duì)于合同民事欺詐行為而言，由于非法利益的獲得正是通過(guò)合同的履行而得以實(shí)現(xiàn)的，因此行為人客觀上必然會(huì)有合同履行的行為。

第三，法律上對(duì)于欺騙行為有無(wú)財(cái)產(chǎn)數(shù)額的要求不同。合同詐騙犯罪是一種財(cái)產(chǎn)型犯罪，對(duì)于財(cái)產(chǎn)犯罪刑法上一般要求數(shù)額較大，這是區(qū)分罪與非罪的標(biāo)準(zhǔn)之一。因此，利用合同詐騙犯罪，合同標(biāo)的數(shù)額應(yīng)當(dāng)符合刑法關(guān)于“數(shù)額較大”的要求。但是合同民事欺詐糾紛中，欺詐行為的構(gòu)成不以受欺詐方有財(cái)產(chǎn)損失為

必要條件，因而合同標(biāo)的數(shù)額的大小，并不影響合同民事欺詐的成立。

第四，行為性質(zhì)不同。合同詐騙犯罪和合同民事欺詐雖然都是一種欺騙行為，但性質(zhì)上截然不同。在合同詐騙犯罪中，盡管表面上也存在合同且合同的訂立程序也相當(dāng)完備，但由于行為人只是想利用合同來(lái)達(dá)到非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的，因而該類(lèi)行為的性質(zhì)已經(jīng)超出了民法及合同法等私法的調(diào)整范圍，是一種嚴(yán)重違反公法的行為。這里以非法占有為目的的合同詐騙行為，根據(jù)其對(duì)社會(huì)危害程度的大小和輕重，可以向利用合同進(jìn)行治安詐騙的行為轉(zhuǎn)化，但無(wú)論如何決不可能橫跨公法、私法的二大領(lǐng)域而轉(zhuǎn)化為合同民事欺詐。換言之，合同詐騙犯罪與合同民事欺詐不可能亦此亦彼，存在重合的情形。因?yàn)楹贤袷缕墼p雖有欺騙，卻是在履行前提下的欺騙，它作為一種意思表示有瑕疵的私法行為，歷來(lái)就屬于私法的范疇。正是因?yàn)檫@種性質(zhì)上的差別，合同民事欺詐屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，而合同刑事詐騙則是經(jīng)濟(jì)犯罪的一種。

第五，行為的完成形態(tài)不同。合同詐騙犯罪是一種結(jié)果犯，在行為的完成形態(tài)上有既遂與未遂之分。因此，凡發(fā)生了法定的危害社會(huì)的結(jié)果即構(gòu)成犯罪既遂。相反，如果行為人已著手實(shí)施詐騙犯罪行為，而由于行為人意志以外的原因而未發(fā)生法定的社會(huì)危害結(jié)果，則應(yīng)認(rèn)定為犯罪未遂。合同詐騙犯罪雖未造成合同相對(duì)人的實(shí)際損害，但這種行為有其較嚴(yán)重的社會(huì)危害性，因而行為人仍應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。最高人民法院關(guān)于《審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》中指出:“已經(jīng)著手實(shí)施詐騙犯罪行為，只是由于行為人意志以外的原因而未獲取財(cái)物的，是詐騙未遂。詐騙未遂，情節(jié)嚴(yán)重的，也應(yīng)當(dāng)定罪并依法處罰?！钡窃诤贤袷缕墼p中，如前所述，該行為要么成立，要么不成立，不存在行為完成形態(tài)上的既遂與未遂。

第六，行為的責(zé)任追究原因不同。合同詐騙犯罪行為的社會(huì)危害性較大，因而國(guó)家對(duì)之干預(yù)的強(qiáng)度也較大。無(wú)論是既遂還是未遂，只要符合犯罪構(gòu)成的要件，該行為都因承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任，接受?chē)?guó)家的刑事制裁。任何人，包括當(dāng)事人相互之間都不能對(duì)于這種犯罪行為進(jìn)行“私了”，免除行為人的刑事責(zé)任;相反，合同民事欺詐雖然也具有一定的社會(huì)危害性，但對(duì)其干預(yù)的程度不象對(duì)于合同詐騙犯罪一樣強(qiáng)烈，要受到當(dāng)事人意思自治的限制。也就是說(shuō)，合同民事欺詐糾紛容許在當(dāng)事人之間“私了”，一方當(dāng)事人可以放棄自己的權(quán)利而免除對(duì)方當(dāng)事人的責(zé)任?！?/p>

第三篇：民事合同欺詐與合同詐騙罪分析

民事合同欺詐與合同詐騙罪分析

在合同簽訂履行過(guò)程中糾紛是常常發(fā)生的，糾紛發(fā)生后大家應(yīng)冷靜積極合法的處理糾紛以免使事態(tài)嚴(yán)重化。筆者撰寫(xiě)此文，從民事欺詐與合同詐騙罪的聯(lián)系與區(qū)別進(jìn)行深入分析，從而力求為大家在處理糾紛時(shí)能提供一個(gè)防范法律風(fēng)險(xiǎn)的方法。

1、什么是民事欺詐

民事欺詐是指一方故意告知對(duì)方虛假情況或隱瞞真實(shí)情況，誘使對(duì)方作出錯(cuò)誤的意思表示。民事欺詐的有以下構(gòu)成要件：

（1）一方主觀上有欺詐的故意，隱瞞虛假情況或不告知對(duì)方情況是一方故意所為，故意包括明知虛假而告之或不告知，和應(yīng)知而由于疏忽大意沒(méi)有告知。

（2）一方客觀上實(shí)施了欺詐行為。該行為可以是故意告知虛假情況的作為行為，也可以是有義務(wù)告知不予告知的不作為行為。隱瞞則包括故意以一定行為掩蓋真實(shí)情況的作為和不予告知真實(shí)情況的不作為。

（3）由于一方的欺詐行為，誘使對(duì)方陷入了錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)。

（4）由于錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)而做出了違反其真實(shí)意思表示的行為。在沒(méi)有對(duì)方的欺詐行為下另一方本應(yīng)作出或不做出一定行為，然而由于一方的欺詐行為而不作出或作出了一定的行為。

2、什么是合同詐騙罪

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。該行為刑法規(guī)定中有以下表現(xiàn)形式：

（1）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（2）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（3）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（4）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（5）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

3、民事欺詐向合同詐騙區(qū)別

（1）主觀目的不同

民事欺詐是為了用于經(jīng)營(yíng)，借以創(chuàng)造履行能力而為欺詐行為以誘使對(duì)方陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤并與其訂立合同，不具有非法占有公私財(cái)物的目的，只希望通過(guò)實(shí)施欺詐行為獲取對(duì)方的一定經(jīng)濟(jì)利益，而合同詐騙罪是以簽訂經(jīng)濟(jì)合同為名，達(dá)到非法占有公私財(cái)物的目的。

（2）欺詐財(cái)物的數(shù)額不同

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第六十九的規(guī)定、合同詐騙案以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

a、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的；

b、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。

4、民事欺詐向合同詐騙的轉(zhuǎn)換

例如，有些個(gè)人為了談下一個(gè)合同，但另一方要求必須是公司才與其簽訂合同，于是該個(gè)人就私刻公章或虛構(gòu)單位或冒用他人單位簽訂合同，合同簽訂后他很好的履行合同義務(wù)從中獲得了利潤(rùn)，雖然該行為違法但并不構(gòu)成合同詐騙罪。如果合同簽訂后攜款潛逃則構(gòu)成合同詐騙罪。從這個(gè)例子可以看出行為人簽訂合同以后的態(tài)度是非常重要的。

第四篇：試析民事合同欺詐與合同詐騙罪的區(qū)別

試析民事合同欺詐與合同詐騙罪的區(qū)別

摘要：從一起林權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛的定性為切入點(diǎn)，深入探討民事合同欺詐與合同詐騙罪的含義、特征，分析二者的區(qū)別，即民事合同欺詐與合同詐騙罪在主觀目的、客觀表現(xiàn)、數(shù)額要求、法律責(zé)任等方面不同，指出執(zhí)法實(shí)踐中特別應(yīng)注意審查欺詐行為人主體資格是否屬實(shí)，弄清欺詐行為人客觀上有無(wú)實(shí)際履約能力，查清欺詐行為人有無(wú)實(shí)際履約行為，核實(shí)行為人不履行合同的原因，查明行為人資金和財(cái)務(wù)流向等問(wèn)題。

關(guān)鍵詞：民事合同欺詐；合同詐騙罪；定性

中圖分類(lèi)號(hào)：DF418文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1673-5919（2014）01-0027-04

Difference between Civil Contract Fraud and Crime of Fraud of the Contract

――Take a Case of the Forest Rights Transfer Disputes as an Example

WU Ya-li

(Henan Forestry Vocational College, Luoyang Henan 471002, China)

Abstract: As transfer forest rights disputes together qualitative is the breakthrough point, this paper deeply discusses the meanings of civil contract fraud and contract fraud, characteristics, and analysis the difference between the them, namely the civil contract fraud and crime of fraud of the contract in the subjective purpose, objective performance, requirements, legal liability, and so on.This paper mainly points out that more attention should be paid to the problems of law enforcement practice, and the reason why perpetrator doesn’t carry out the contracts.Key Words: civil contract fraud;the crime of fraud of the contract;qualitative

2013年4月,豫西山區(qū)發(fā)生一起林權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛。農(nóng)民張某承包了1.33 hm2的荒山，在辦理林權(quán)證時(shí)，由于工作人員的失誤，在標(biāo)清四至的情況下，將該林地的面積誤登為13.33 hm2，張某將錯(cuò)就錯(cuò)，并未指出。后張某以200萬(wàn)元的價(jià)格將該荒山的承包權(quán)轉(zhuǎn)讓給李某，后李某在辦理林權(quán)變更手續(xù)的過(guò)程中，縣林業(yè)局林政工作人員發(fā)現(xiàn)該林權(quán)證面積有誤，與實(shí)際不符，予以更正。李某則認(rèn)為自己上當(dāng)受騙，遂到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，要求依法追究張某的法律責(zé)任。

接到報(bào)案后，對(duì)于張某的違法行為應(yīng)如何處理，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部有兩種不同的意見(jiàn)，一種意見(jiàn)認(rèn)為張某故意隱瞞事實(shí)真相，誘使李某陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)與其簽訂林權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，是一種民事合同欺詐行為，僅需承擔(dān)返還財(cái)產(chǎn)、賠償損失等民事責(zé)任，不歸公安機(jī)關(guān)管轄，應(yīng)當(dāng)不予立案。另一種意見(jiàn)則認(rèn)為張某采取虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，通過(guò)訂立合同，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物，屬于典型的合同詐騙犯罪行為，應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋婪ㄗ肪科湫淌仑?zé)任。張某的行為應(yīng)如何定性？筆者在此對(duì)民事合同欺詐與合同詐騙罪的含義、特征及差異進(jìn)行分析，希望能對(duì)解決此類(lèi)問(wèn)題提供參考。

1民事合同欺詐的含義與特征

民事合同欺詐，是指民事合同的一方當(dāng)事人對(duì)他方當(dāng)事人故意做虛假陳述，或者故意隱瞞事實(shí)真相，誘使他方當(dāng)事人陷于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤而與其簽訂合同的欺詐行為[1]。民事合同欺詐有如下特征：

①合同民事欺詐人的主觀方面是為了牟利。合同欺詐人以欺詐手段誘使對(duì)方簽訂合同，并實(shí)施欺詐行為的主觀目的是希望欺詐性的合同發(fā)生法律上的約束力，并通過(guò)實(shí)際履行，實(shí)現(xiàn)其獲得非法利益的目的。因此，民事合同欺詐不是以簽訂欺詐合同為目的，而是具有想通過(guò)簽訂并履行這個(gè)表面合法的合同來(lái)達(dá)到牟取不正當(dāng)?shù)?、甚至是非法利益的目的?/p>

②合同民事欺詐的客觀表現(xiàn)是實(shí)施了欺詐行為。主要表現(xiàn)為欺詐方對(duì)他方當(dāng)事人對(duì)所要訂立的合同中的主要條款或關(guān)鍵性?xún)?nèi)容故意做虛假陳述，或者故意隱瞞事實(shí)真相，既可以表現(xiàn)為該行為可以是故意告知虛假情況的作為行為，也可以是有義務(wù)告知不予告知的不作為行為。通過(guò)這類(lèi)的手段，誘使對(duì)方陷入了錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，并由于錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)而做出了違反其真實(shí)意思表示的行為，即與欺詐方簽訂欺詐性的合同。

③合同民事欺詐的欺詐方侵犯了相對(duì)人的債權(quán)，要依法承擔(dān)民事責(zé)任。根據(jù)我國(guó)《民法通則》第 五十八條規(guī)定：“一方以欺詐、脅迫的手段或乘人之危，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下所為的民事行為無(wú)效?！蔽覈?guó)《合同法》第五十二條規(guī)定：“一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國(guó)家利益的合同無(wú)效?！钡谖迨臈l也規(guī)定：“一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的合同，受損害方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷(xiāo)。”并且根據(jù)《合同法》的規(guī)定：如合同無(wú)效或被撤銷(xiāo)后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還，不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

2合同詐騙罪的含義與構(gòu)成要件

根據(jù)《刑法》第二百二十四條的規(guī)定,合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。合同詐騙罪不僅侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，也破壞了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的正常運(yùn)行。合同詐騙罪有以下構(gòu)成要件：

①合同詐騙罪發(fā)生在合同的簽訂、履行過(guò)程中，其犯罪主體要求行為人必須是合同當(dāng)事人，為一般主體，既可以是已滿(mǎn)16周歲，具有辨認(rèn)控制能力的自然人，也可以是單位。

②合同詐騙罪犯罪嫌疑人在主觀上必須有詐騙的故意，并且具有非法占有他人財(cái)物的犯罪目的。犯罪嫌疑人對(duì)自己的行為造成擾亂市場(chǎng)秩序和侵害對(duì)方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)的結(jié)果，持希望或者放任發(fā)生的態(tài)度。行為人主觀上具有非法占有目的，即具有不法所有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。非法占有目的既可以存在于簽訂合同時(shí)，也可以存在于履行合同的過(guò)程中。

③合同詐騙罪犯罪嫌疑人在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中，使用欺詐手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物的行為。欺詐手段是指下列情形：1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；2)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；3)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。實(shí)施上述行為之一，騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大財(cái)物的，即可成立本罪。

第五篇：民事合同欺詐與合同詐騙罪的聯(lián)系與區(qū)別

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民事合同欺詐與合同詐騙罪的聯(lián)系與區(qū)別

在合同簽訂履行過(guò)程中糾紛是常常發(fā)生的，糾紛發(fā)生后大家應(yīng)冷靜積極合法的處理糾紛以免使事態(tài)嚴(yán)重化。筆者撰寫(xiě)此文，從民事欺詐與合同詐騙罪的聯(lián)系與區(qū)別進(jìn)行深入分析，從而力求為大家在處理糾紛時(shí)能提供一個(gè)防范法律風(fēng)險(xiǎn)的方法。

1、什么是民事欺詐

民事欺詐是指一方故意告知對(duì)方虛假情況或隱瞞真實(shí)情況，誘使對(duì)方作出錯(cuò)誤的意思表示。民事欺詐的有以下構(gòu)成要件：

(1)一方主觀上有欺詐的故意，隱瞞虛假情況或不告知對(duì)方情況是一方故意所為，故意包括明知虛假而告之或不告知，和應(yīng)知而由于疏忽大意沒(méi)有告知。

(2)一方客觀上實(shí)施了欺詐行為。該行為可以是故意告知虛假情況的作為行為，也可以是有義務(wù)告知不予告知的不作為行為。隱瞞則包括故意以一定行為掩蓋真實(shí)情況的作為和不予告知真實(shí)情況的不作為。

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(3)由于一方的欺詐行為，誘使對(duì)方陷入了錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)。

(4)由于錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)而做出了違反其真實(shí)意思表示的行為。在沒(méi)有對(duì)方的欺詐行為下另一方本應(yīng)作出或不做出一定行為，然而由于一方的欺詐行為而不作出或作出了一定的行為。

2、什么是合同詐騙罪

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。該行為刑法規(guī)定中有以下表現(xiàn)形式：

(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(2)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(3)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

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(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

3、民事欺詐向合同詐騙區(qū)別

(1)主觀目的不同

民事欺詐是為了用于經(jīng)營(yíng)，借以創(chuàng)造履行能力而為欺詐行為以誘使對(duì)方陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤并與其訂立合同，不具有非法占有公私財(cái)物的目的，只希望通過(guò)實(shí)施欺詐行為獲取對(duì)方的一定經(jīng)濟(jì)利益，而合同詐騙罪是以簽訂經(jīng)濟(jì)合同為名，達(dá)到非法占有公私財(cái)物的目的。

(2)欺詐財(cái)物的數(shù)額不同

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第六十九的規(guī)定、合同詐騙案以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

a、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的;

b、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。

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4、民事欺詐向合同詐騙的轉(zhuǎn)換

例如，有些個(gè)人為了談下一個(gè)合同，但另一方要求必須是公司才與其簽訂合同，于是該個(gè)人就私刻公章或虛構(gòu)單位或冒用他人單位簽訂合同，合同簽訂后他很好的履行合同義務(wù)從中獲得了利潤(rùn)，雖然該行為違法但并不構(gòu)成合同詐騙罪。如果合同簽訂后攜款潛逃則構(gòu)成合同詐騙罪。從這個(gè)例子可以看出行為人簽訂合同以后的態(tài)度是非常重要的。

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