第一篇：合同詐騙罪與合同糾紛及民事欺詐行為的界限

合同詐騙罪與合同糾紛、民事欺詐行為在犯罪構(gòu)成要件的各個(gè)方面都有不同。具體表現(xiàn)為，合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別主要表現(xiàn)在合同的雙方或一方有無(wú)履行合同的能力等；而合同詐騙罪與民事欺詐行為無(wú)論在主觀方面、客觀方面還是所侵犯的客體及其權(quán)利屬性都有不同。

合同糾紛與合同詐騙罪的區(qū)分是一個(gè)十分復(fù)雜的問(wèn)題。在合同糾紛中，有時(shí)是由民事欺詐引起的，有時(shí)合同當(dāng)事人沒有實(shí)施欺詐行為，由于在標(biāo)的物的質(zhì)量、品種、包裝、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)費(fèi)支出等方面與當(dāng)事人存在爭(zhēng)議或由于發(fā)生不可抗力等事由，而引起經(jīng)濟(jì)糾紛。實(shí)踐中，主要是民事欺詐引起的經(jīng)濟(jì)糾紛與合同詐騙罪難以區(qū)分。筆者認(rèn)為，此問(wèn)題雖然難以區(qū)分，由于這種區(qū)分涉及罪與非罪，故實(shí)在有認(rèn)真研究之必要。

一、合同詐騙罪中“合同”之界定

英美法系國(guó)家習(xí)慣從“諾言”的角度去解釋合同，而大陸法系國(guó)家卻把合同稱為契約。從本質(zhì)上講，不論從哪個(gè)角度去理解合同，它都反映了合同當(dāng)事人之間所存在的一種權(quán)利與義務(wù)關(guān)系。我國(guó)法學(xué)理論界延續(xù)了大陸法系的合同觀念，稱合同為契約，同時(shí)，又把合同分為廣義的合同及狹義的合同。廣義的合同包括：民事合同、勞動(dòng)合同、行政合同和經(jīng)濟(jì)合同等；狹義的合同專指民事合同或者經(jīng)濟(jì)合同。那么，作為合同詐騙罪中的合同究竟是廣義的合同還是狹義的合同呢？對(duì)此，我國(guó)現(xiàn)行刑法與司法解釋中并沒有明確規(guī)定，在實(shí)踐中，對(duì)“合同”范圍與形式的解釋眾說(shuō)紛紜，影響到某些合同詐騙型犯罪的定性。因而確實(shí)有認(rèn)真探究之必要。

在現(xiàn)行學(xué)界流行的觀點(diǎn)中，對(duì)“合同”含義的理解，大致有以下幾種：

1．有學(xué)者認(rèn)為本罪所指的“合同”僅限于經(jīng)濟(jì)合同{1]，這是從合同詐騙罪的立法淵源上得出的結(jié)論。刑法第二百二十四條的規(guī)定主要吸收了最高人民法院、最高人民檢察院1985年7月8日《關(guān)于當(dāng)前辦理經(jīng)濟(jì)案件中具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解答（試行）》和1996年12月16日最高人民法院《關(guān)于審理詐騙犯罪案件中具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的有關(guān)內(nèi)容，在上述的兩個(gè)司法解釋中均有“利用經(jīng)濟(jì)合同”的提法。因此，合同詐騙罪中的“合同”指經(jīng)濟(jì)合同就成了刑法理論界的通說(shuō)。

2．另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，本罪所指之“合同”應(yīng)以《合同法》中規(guī)定的合同為界限{2}《合同法》

第二條規(guī)定：“本法所稱合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議”；“婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份的協(xié)議，適用其他法律的規(guī)定”。因此，本罪所指的“合同”應(yīng)包括經(jīng)濟(jì)合同、民事合同。其中民事合同既包括債權(quán)合同，也包括抵押合同、質(zhì)押合同、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓等物權(quán)合同，還包括合伙合同、聯(lián)營(yíng)合同、承包合同。但是，其他有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議、贈(zèng)與、委托等單方的、無(wú)償?shù)暮贤约靶姓ㄉ系男姓贤趧?wù)合同等不屬于本罪所指稱的“合同”。

3．第三種觀點(diǎn)認(rèn)為，本罪所指之“合同”，包括書面形式的的經(jīng)濟(jì)合同與民事合同{3}。考慮定罪證據(jù)的客觀可見性，由于罪刑法定原則的要求，在合同詐騙罪的認(rèn)定中，協(xié)議是可以證明被告人利用的“合同”的證據(jù)，合同具有各種各樣的形式，包括書面形式、口頭形式和其他形式（公證形式、鑒證形式），不同形式的合同，在民事訴訟與刑事訴訟中具有舉證難易程度的差異，因此，從證據(jù)的客觀可見性要求來(lái)說(shuō)，口頭合同不應(yīng)成為合同詐騙罪中的“合同”。同時(shí)認(rèn)為，隨著社會(huì)的發(fā)展，攝影、錄像等合同形式，也屬于新的書面合同形式。

4．有學(xué)者認(rèn)為，行政合同亦屬于本罪所指之“合同”{4}。他們認(rèn)為，行政合同具有行政行為的性質(zhì)，是一種具體的行政行為，但又產(chǎn)生了傳統(tǒng)的合同制度。利用行政合同進(jìn)行詐騙侵犯了國(guó)家對(duì)以合同進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理制度及國(guó)家、集體、個(gè)人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)。此種行為雖沒有對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序造成直接損害，但國(guó)家的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)卻因此受到侵犯，所以，以非法占有為目的利用行政合同的簽訂、履行，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取行政機(jī)關(guān)數(shù)額較大的財(cái)物的行為應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。

我們認(rèn)為，就本罪所指稱的“合同”范圍而言，凡是利用合同進(jìn)行詐騙的，均可構(gòu)成本罪。因?yàn)椋诂F(xiàn)實(shí)生活中，盡管利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)現(xiàn)象居于主位，但是，利用勞務(wù)合同、行政合同、保管合同、運(yùn)輸合同等進(jìn)行犯罪的也屢見不鮮。如果合同詐騙罪僅限于經(jīng)濟(jì)合同的范疇，則不利于對(duì)這類犯罪的懲治。所以說(shuō)，只要符合合同詐騙罪的特征和構(gòu)成條件的，就應(yīng)當(dāng)以本罪論處。當(dāng)然，刑法中對(duì)利用某些特定合同進(jìn)行詐騙的行為已有明文規(guī)定的則不適用本罪，如利用保險(xiǎn)合同詐騙保險(xiǎn)金的以保險(xiǎn)詐騙罪論處、利用貸款合同詐騙金融機(jī)構(gòu)貸款的以貸款詐騙罪論處。

就本罪所指稱的“合同”的形式而論，既然《合同法》第十條規(guī)定了合同的形式有三種：即書面形式、口頭形式、其他形式，在現(xiàn)實(shí)生活中，利用口頭合同與其他形式合同詐騙的情況也屢見不鮮，所以對(duì)利用口頭合同與其他形式合同進(jìn)行詐騙均可以本罪論處。實(shí)踐中，也形成了一些共識(shí)，如對(duì)于發(fā)生在單位之間、單位與自然人之間的合同詐騙犯罪行為，盡管是口頭或其他合同形式，也應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪；對(duì)于發(fā)生在自然人之間的合同詐騙行為通常認(rèn)定為詐騙罪；對(duì)于單位利用合同形式進(jìn)行貸款詐騙犯罪的行為認(rèn)定為合同詐騙罪；對(duì)于自然人利用合同形式進(jìn)行貸款詐騙犯罪的行為認(rèn)定為貸款詐騙罪。

二、合同詐騙罪與合同糾紛的界限

合同詐騙罪是目的犯罪，以“非法占有”為目的。本罪中“非法占有目的”是指行為人在利用合同為手段從事詐騙行為時(shí)，主觀上存在的意圖使財(cái)物脫離合同關(guān)系人的控制而進(jìn)行非法支配以獲取非法利益的心理狀態(tài)。是否具有“非法占有目的”是區(qū)分本罪與合同糾紛之關(guān)鍵所在。合同糾紛是指行為人有履行合同或基本履行合同的誠(chéng)意，只是由于客觀原因未能履行合同而導(dǎo)致糾紛；合同一方當(dāng)事人主觀上并無(wú)“非法占有目的”。當(dāng)然，由于支配行為人還并未利用簽訂合同進(jìn)行詐騙，因而往往使合同詐騙犯罪與合同糾紛交織在一起，難以區(qū)分。到底是合同詐騙罪還是合同糾紛，學(xué)界對(duì)此有不同看法。

1．應(yīng)依行為人簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同能力來(lái)判斷{5}。履行合同的能力是指合同當(dāng)事人按照法律規(guī)定或合同的規(guī)定，在約定的時(shí)間、地點(diǎn)，以約定的方式、標(biāo)的完成合同約定的民事法律行為的能力。如何判斷行為人客觀上有無(wú)實(shí)際履行合同的能力，學(xué)者亦有不同的意見。有學(xué)者認(rèn)為，凡簽訂合同時(shí)不具有合同履行能力的，即應(yīng)認(rèn)為沒有實(shí)際履行能力。這種觀點(diǎn)著重強(qiáng)調(diào)簽約的時(shí)間性，即行為人訂立合同時(shí)有無(wú)與合同規(guī)定相一致的商品或勞務(wù)交換能力{6}。另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，在簽約時(shí)不具有履行合同的條件，但只要有充分依據(jù)，能在合同履行期內(nèi)找到切實(shí)可靠的資源或資金等，同樣應(yīng)認(rèn)為具備履約能力{7}。我們認(rèn)為，在司法實(shí)踐中，行為人是否具有履行合同的能力應(yīng)從以下三方面考察：（1）行為人在簽訂合同時(shí)即已具有履行合同所需的資金、物資或技術(shù)力量；（2）行為人在簽訂合同時(shí)雖不具備履約能力，但在合同履行期限內(nèi)能夠合法地籌劃到履行合同所需資金、物資和技術(shù)力量；（3）行為人不能按照合同規(guī)定的時(shí)間履行義務(wù)時(shí)，自己或他人能夠提供足夠擔(dān)保，包括代為履行或賠償損失。

2．應(yīng)以實(shí)際履行能力作為基本出發(fā)點(diǎn)，再結(jié)合行為人的履行態(tài)度以及對(duì)合同標(biāo)的物的處理情況等進(jìn)行行為分析。當(dāng)然也有無(wú)履行能力卻不構(gòu)成犯罪的例外{8}。行為人在簽約時(shí)如果以假面目出現(xiàn)，以虛構(gòu)的單位或假冒他人的名義訂立合同，即可說(shuō)明其主觀上具有非法占有他人財(cái)物的目的，這是構(gòu)成合同詐騙罪的要件之一。

如果行為人在簽約時(shí)以真面目示人，以本單位或本人的名義訂立合同，則應(yīng)分為兩種情況：一是具有履行合同的誠(chéng)意。除非遇到不可抗力等行為人意志以外的原因或情形，合同目的實(shí)現(xiàn)的可能性極大。二是缺乏履行合同的誠(chéng)意，行為人在簽訂合同時(shí)無(wú)中生有，編造虛假事實(shí)，又根本沒有對(duì)方所需的物資、貨源，卻謊稱有貨，能及時(shí)供應(yīng)；或利用對(duì)方的疏忽或不熟悉合同法，伙同對(duì)方代表人在合同條款中大做手腳，以合同的合法形式掩蓋騙取對(duì)方財(cái)物的實(shí)質(zhì)。對(duì)于前者一般可認(rèn)定為合同糾紛，而后者可以定為合同詐騙。

3．可以從行為人有無(wú)履行合同的積極行為、合同不能履行的真正原因、造成損失的真正原因三個(gè)方面來(lái)判斷{9]。行為人客觀上具有實(shí)際履行合同的能力，不實(shí)際履行的，同樣構(gòu)成本罪。行為人履行合同的行為必須與其履行合同的能力成比例，如果行為人具有全部或較大的履行能

力，但僅以一小部分履行而逃避更大的義務(wù)，這表面上是履行合同的行動(dòng)，但實(shí)際上是一種掩人耳目的手段，是為了以少量的付出騙取對(duì)方更大的財(cái)物。因此，可認(rèn)定為合同詐騙罪。

4．應(yīng)從合同形式和內(nèi)容的真假以及行為人有無(wú)履行合同的實(shí)際行動(dòng)及違約后的態(tài)度來(lái)判斷{10}。司法實(shí)踐告訴我們，在一般情況下，行為人若有履行合同的誠(chéng)意，發(fā)現(xiàn)自己違約或者對(duì)方違約時(shí)，盡管從自身利益出發(fā)可能提出種種解釋，以減輕責(zé)任，但是，一般會(huì)采用能辯則辯以逃避承擔(dān)責(zé)任，當(dāng)無(wú)可爭(zhēng)辯時(shí)，會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。而有些行為人明知自己違約，不可能履行合同時(shí)，往往采取潛逃等方式逃債，使對(duì)方無(wú)法追回經(jīng)濟(jì)損失，說(shuō)明其主觀意義上具有騙取財(cái)物的故意，對(duì)于這種人，可以合同詐騙罪論處。但是，對(duì)于那些不得已外出躲債，或者在雙方談判中百般辯解，否認(rèn)自己違約的，一般不宜認(rèn)定為合同詐騙罪，而應(yīng)按照合同糾紛處理。在這一點(diǎn)上，我們認(rèn)為，應(yīng)從“合理解釋”與“體現(xiàn)利益”相結(jié)合的角度來(lái)考察行為人的主觀故意，行為人一再拖延的理由不合理并且不能給對(duì)方實(shí)際減少損失，就是合同詐騙，而不是合同糾紛。

5．應(yīng)看標(biāo)的物的處置情況{11}。在行為人已經(jīng)履行了合同義務(wù)的情況下，行為人已經(jīng)合法取得了依法轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，當(dāng)事人對(duì)其處分無(wú)實(shí)際意義。若當(dāng)事人沒有履行合同義務(wù)或只履行一部分合同義務(wù)，則當(dāng)事人對(duì)其占有他人財(cái)物的處置情況，一定程度上反映了他當(dāng)時(shí)的主觀心理態(tài)度。由于具備非法占有他人財(cái)物的主觀故意，因此，行為人一旦非法取得他人財(cái)物的控制權(quán)，則通常將其全部或大部分任意揮霍，或從事非法活動(dòng)，償還他人債務(wù)，有的則攜款潛逃，根本不打算歸還。

在考察一種行為是合同詐騙還是合同糾紛時(shí)，應(yīng)從上述五個(gè)方面綜合分析，根據(jù)不同個(gè)案，來(lái)判明行為到底是詐騙犯罪還是合同糾紛。

三、合同詐騙罪與民事欺詐的界限

《最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行＜中華人民共和國(guó)民法通則>若干問(wèn)題的意見（試行）》第六十八條規(guī)定：“一方當(dāng)事人故意告知對(duì)方虛假情況，或者故意隱瞞真實(shí)情況，誘使對(duì)方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤意思表示的，可以認(rèn)定為欺詐行為?！蔽覈?guó)民法上所界定的欺詐行為主要采取了描述性的定義方法，強(qiáng)調(diào)客觀行為的方式和性質(zhì)，而刑法上對(duì)合同詐騙罪的描述性強(qiáng)調(diào)的是“非法占有目的”與后果，強(qiáng)調(diào)主觀惡性與客觀危害性有機(jī)統(tǒng)一。欺詐的外延應(yīng)當(dāng)大于詐騙，詐騙是一般民事欺詐行為從量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化的內(nèi)因來(lái)自主觀惡性和客觀危害性后果的進(jìn)一步增強(qiáng)，以至于大到法律所規(guī)定的觸犯刑律的程度。

民事欺詐與合同詐騙罪的相同點(diǎn)是：（1）兩者都發(fā)生在經(jīng)濟(jì)交往活動(dòng)中，都有明確當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同存在，都屬于無(wú)效合同；（2）兩者在客觀上都采用了欺騙方法，包括捏造事實(shí)、歪曲事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相等，意圖使對(duì)方陷入錯(cuò)誤；（3）兩者都處于不法占有狀態(tài)下，即非法占有對(duì)方按合同規(guī)定能交付的“標(biāo)的物”。盡管兩者有許多相似之處，但兩者亦有一些不同之處。

1．主觀目的不同。

民事欺詐行為的當(dāng)事人采取欺騙方法，旨在使相對(duì)人產(chǎn)生錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，作出有利于自己的法律行為，然后通過(guò)雙方履行該法律行為，謀取一定的“非法利益”，其實(shí)質(zhì)是牟利；而合同詐騙罪雖然客觀上可引起他人一定民事法律行為的“意思表示”，但行為人并沒有承擔(dān)約定民事義務(wù)的任何誠(chéng)意，而是只想使對(duì)方履行根本不存在的民事法律關(guān)系的“單方義務(wù)”，直接非法占有對(duì)方財(cái)物。因此，可以得出結(jié)論：合同詐騙罪是以直接非法占有公私財(cái)物為故意內(nèi)容，而民事欺詐是通過(guò)雙方履約來(lái)間接獲取非法財(cái)產(chǎn)利益{12}。

2．客觀方面不同。

合同詐騙罪的行為人以非法占有他人財(cái)物為目的，從意愿上根本就不具有真正履行合同的任何誠(chéng)意，所以，一定會(huì)采取積極的行為方式來(lái)實(shí)現(xiàn)自己非法占有目的；在欺騙手段上，通常采用虛構(gòu)主體或冒用他人名義簽訂合同，使用偽造、變?cè)旎蚱渌髦荒軆冬F(xiàn)的票據(jù)、單據(jù)、憑證或明知不符合擔(dān)保法定條件的抵押物、債權(quán)文書作為證明或擔(dān)保，隱瞞自己的實(shí)際履約能力，以先

履行部分小額合同誘使對(duì)方，收受對(duì)方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)?？詈筇幽涞纫磺惺购贤緹o(wú)法履行的欺騙手段。而民事欺詐則是：“當(dāng)事人采取欺騙方法，旨在使相對(duì)人作出有利于自己的法律行為（即發(fā)生、變更、消滅一定的民事法律關(guān)系），然后通過(guò)雙方履行這個(gè)法律行為謀取一定的‘非法利益’，其實(shí)質(zhì)是謀利”{13}。

3．侵犯的客體和權(quán)利屬性不同。

合同詐騙罪侵犯的是財(cái)物所有權(quán)，作為犯罪對(duì)象的公私財(cái)物，并未充當(dāng)合同設(shè)定的權(quán)利、義務(wù)的體現(xiàn)者，始終是物權(quán)的體現(xiàn)者；而民事欺詐行為侵犯的則是債權(quán)，即作為侵犯對(duì)象的公私財(cái)物，是已經(jīng)進(jìn)入合同設(shè)定的生產(chǎn)、流通領(lǐng)域的權(quán)利義務(wù)的體現(xiàn)者。

第二篇：淺論合同詐騙罪與民事欺詐行為的界限

淺論合同詐騙罪與民事欺詐行為的界限時(shí)間：2011-07-06 14:45:00作者：何治安新聞來(lái)源：正義網(wǎng)

一、合同詐騙罪和民事欺詐行為的構(gòu)成特征

（一）合同詐騙罪的構(gòu)成特征

刑法第224條規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真像等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物的行為。由此可知，合同詐騙罪的主要特征是：1.主觀方面為故意，且有非法占有他人財(cái)物的目的。這種故意可以產(chǎn)生于簽訂合同之時(shí)，也可以產(chǎn)生于履行合同過(guò)程中。2.客觀方面表現(xiàn)為行為人在簽訂或履合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真像，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物數(shù)額較大的行為。

3、合同詐騙罪侵害的客體為復(fù)雜客體，既擾亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，又侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

4、犯罪主體既可以是自然人，也可以是單位。這里虛構(gòu)事實(shí)是指行為人捏造根本不存在的事實(shí)，騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任；隱瞞真像是指行為人故意向?qū)Ψ疆?dāng)事人隱瞞客觀存在的事實(shí)，以使對(duì)方當(dāng)事人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)?！皵?shù)額較大”的起點(diǎn)是：個(gè)人犯罪為五千至兩萬(wàn)元，單位犯罪為五萬(wàn)至二十元。

（二）民事欺詐行為的構(gòu)成特征

民事欺詐行為是指一方當(dāng)事人通過(guò)欺騙或隱瞞等手段，誘使對(duì)方當(dāng)事人做出錯(cuò)誤意思表示，侵害對(duì)方當(dāng)事人的合法財(cái)產(chǎn)所有權(quán)、人身權(quán)利或其他權(quán)利，從而承擔(dān)損害賠償責(zé)任的行為。民事欺詐行為有以下構(gòu)成特征：1.行為人有侵害他人合法權(quán)益的故意，包括直故意和間接故意，過(guò)失或過(guò)錯(cuò)則不構(gòu)成詐欺。2.行為人不僅有虛假陳述或者隱瞞事實(shí)的行為，而且有騙取或侵害他人權(quán)益的作為或不作為。3.不法行為造成實(shí)際侵害結(jié)果，即造成他人的實(shí)際損失。4.欺詐行為與損害結(jié)果之間有法律上的因果關(guān)系，即被詐欺人陷于錯(cuò)誤而使自己權(quán)益受損是由詐欺人的詐欺行為引起的，而不是由于自己疏忽大意所致。

二、合同詐騙罪和民事詐欺行為的主觀方面

（一）故意內(nèi)容的比較

在合同詐騙罪中，行為人主觀上具有利用簽訂合同達(dá)到非法占有他人財(cái)物的目的，這是區(qū)分合同詐騙罪與非罪的界限之一。這里的非法占有，是指以欺騙手段將他人財(cái)物轉(zhuǎn)移到自己控制之下，并以所有人的身份予以保存、使用、收益或處分。在合同詐騙罪中，行為人的詐騙圖謀是利用合同得以實(shí)現(xiàn)的。對(duì)于合同詐騙罪的行為人而言，簽訂合同的著眼點(diǎn)不在合同本身的履行，而在對(duì)合同標(biāo)的物或定金的不法占有。所以，合同詐騙罪的犯罪故意的內(nèi)容必須是“非法占有他人財(cái)物”。如果行為人主觀上不具有非法占有他人財(cái)物的目的，那么即使其簽訂、履行合同的行為客觀上具有詐欺的內(nèi)容，并造成對(duì)方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)上較大損失，也不應(yīng)以合同詐騙罪論，只能承擔(dān)相應(yīng)的民事法律責(zé)任。

在民事欺詐中，當(dāng)事人采取欺騙方法，旨在使相對(duì)人做出有利于自己的法律行為，即發(fā)生、變更和消滅一定的民事法律關(guān)系，然后通過(guò)雙方履行這個(gè)法律行為謀取一定的非法利益，其實(shí)質(zhì)是謀利。因此，在欺詐合同中，欺詐人主觀上并無(wú)非法占有目的，也無(wú)不履行合同的故意，其目的是采取欺詐手段與他人簽訂合同，確立權(quán)利義務(wù)關(guān)系，從履行合同中牟取高于合同義務(wù)的利益。當(dāng)然，侵權(quán)法上的欺詐，目的不僅僅限于謀取不法的財(cái)產(chǎn)利益。在我國(guó)，侵權(quán)法上的欺詐行為往往僅指財(cái)產(chǎn)欺詐，但在大多數(shù)大陸法系國(guó)家，侵權(quán)法上的欺詐不僅包括侵害他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)，而且包括侵害他人生命、身體、健康、自由等人身權(quán)利和其他權(quán)利。進(jìn)一步講，即使是在欺詐侵害他人財(cái)產(chǎn)權(quán)的行為中，欺詐人的欺詐故意也不限于意圖非法占有相對(duì)人的財(cái)物，亦有可能僅僅是要使相對(duì)人的財(cái)產(chǎn)受損。

可見，如何區(qū)分民事欺詐與合同詐騙，關(guān)鍵在于把握行為人是否以非法占有為目的。

（二）故意形式的比較

民事欺詐的故意，是指行為人具有故意欺騙他人的意思，即行為人明知自己的行為會(huì)使被欺詐人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生的一種心理狀態(tài)。民事欺詐的故意，既可以是直接故意，也可以是間接故意。而合同詐騙罪的主觀故意形式只能是直接故意，不包括間接故意。因?yàn)楹贤p騙罪作為目的型犯罪，行為人具有非法占有他人財(cái)物的目的，為實(shí)現(xiàn)此目的，他對(duì)損害他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)這一犯罪結(jié)果必然持積極追求的態(tài)度。行為人明知自己的行為必然導(dǎo)致對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物上的損失，而仍然希望這一危害結(jié)果的發(fā)生，其心理態(tài)度

始終是一種直接故意，而不可能對(duì)詐騙的結(jié)果持放任的態(tài)度。對(duì)危害結(jié)果的出現(xiàn)持無(wú)所謂的態(tài)度，這顯然不符合目的型犯罪的主觀心理特征。

所以，合同詐騙罪這種目的型犯罪的行為人因其具有非法占有他人財(cái)物的目的，主觀心理為直接故意，其欺騙行為相應(yīng)地采取積極的作為方式進(jìn)行，無(wú)論是虛構(gòu)事實(shí)，還是隱瞞真像，都不可能表現(xiàn)為不作為方式，其主觀故意也就不存在間接故意的形式。

三、合同詐騙罪和民事欺詐行為的客觀方面

（一）行為方式的比較

合同詐騙罪的行為人目的在于無(wú)償取得他人財(cái)物，根本不具有履行合同的誠(chéng)意，所以其“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真象”的內(nèi)容通常是：

1.虛構(gòu)合同主體，即以虛構(gòu)的單位或者冒用他人的名義簽訂合同的行為，這是合同詐騙犯罪中最慣用、最常見的詐騙手段。方式主要有以下情況：一是盜用合法主體的名義與他人簽訂合同。二是捏造根本不存在的主體與他人簽訂合同。三是利用已被撤銷的單位與他人簽訂合同.2.虛設(shè)擔(dān)保。即以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的行為。以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)作擔(dān)保，是指行為人提供偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)（匯票、本票、支票等金融票據(jù)）支付定金或作為抵押物。以虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，是指行為人以虛假的證明行為人對(duì)房屋等不動(dòng)產(chǎn)和車輛等動(dòng)產(chǎn)具有所有權(quán)的證明文件，即以自己不享有所有權(quán)的財(cái)產(chǎn)作抵押物。

3、設(shè)置陷阱。即沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)取得和履行合同的行為。此種詐騙方法最具欺騙性，行為人本身并無(wú)履行合同的能力或誠(chéng)意，卻與他人簽訂合同，先付給小額貨款或少量貨物，制造準(zhǔn)備履約的假象，騙出全部貨物或貨款后，就采取推、拖、躲、賴等手段不履行合同的其余義務(wù)。

4、攜款逃匿。即收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保的財(cái)物后逃匿的。行為人通過(guò)合同取得對(duì)方的貨款、預(yù)付款后直接逃匿，或者取得對(duì)方的貨物后立即低價(jià)傾銷，將贓款占為己有，逃之夭夭。這種行為本身就足以表明行為人的犯罪故意，其犯罪性質(zhì)容易認(rèn)定。

5、其他方法。(1)虛構(gòu)合同標(biāo)的。(2)利用合同制裁條款騙取定金、違約金。(3)取得財(cái)物后大肆揮霍的。(4)拆東墻補(bǔ)西墻。可見，隨著經(jīng)濟(jì)交易形式的多樣化、現(xiàn)代化，會(huì)不斷出現(xiàn)新的合同詐騙的手段。

在民事欺詐中，行為人“虛構(gòu)事實(shí)”通常表現(xiàn)為夸大自己的履約能力，夸大合同標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量等；“隱瞞真象”則多表現(xiàn)為不告知合同標(biāo)的物之內(nèi)在瑕疵，不聲明自己履行合同能力之缺陷等?？梢姡m然在合同詐騙罪與民事欺詐中行為人所簽訂的合同都是欺詐性合同，但是合同詐騙罪的行為人具有無(wú)償占有他人財(cái)物的故意，因而通常都不會(huì)有履行合同的行為，即使有部分履約行為，往往也是以此誘騙對(duì)方當(dāng)事人，以圖占有對(duì)方財(cái)物。而民事欺詐的行為人獲取不法利益的同時(shí)，一般還會(huì)承擔(dān)合同約定的義務(wù)，且其不法利益的取得，多是通過(guò)履行一定的合同義務(wù)而獲得的。所以，考察行為人是否真實(shí)地履行了一定的合同義務(wù)，也可以作為區(qū)分合同詐騙罪與民事欺詐行為的限界之一。

（二）行為人簽訂合同后的態(tài)度

一般情況下，行為人簽訂合同后，都會(huì)為履行合同努力創(chuàng)造條件，按照實(shí)際履行的原則去履行合同；在發(fā)生合同糾紛時(shí)，也會(huì)想方設(shè)法采取補(bǔ)救措施或愿意承擔(dān)違約責(zé)任，這本身也是履行合同的表現(xiàn)。因此，一方當(dāng)事人收取當(dāng)事人的財(cái)物后，對(duì)財(cái)物的使用、處置情況，以及不履行合同后對(duì)財(cái)物的償還情況，也是區(qū)分合同詐騙與民事欺詐的界限之一。

1、如果行為人將取得的財(cái)物全部或大部分用以揮霍，或者從事非法活動(dòng)、償還他人債務(wù)、攜款逃匿等，應(yīng)認(rèn)為行為人有“非法占有”的故意，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。

2、如果行為人將取得的財(cái)物全部或大部用于合同的履行，即使客觀上未能完全履行合同的全部義務(wù)，一般應(yīng)認(rèn)定為民事詐欺，不以合同詐騙論。

3、如果行為人將取得的財(cái)物用于自己的其他合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，當(dāng)其有積極的履行行為時(shí)，應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐；當(dāng)其沒有履行行為時(shí)，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙；但是，行為人雖不履行合同，卻在合同有效期限內(nèi)將對(duì)方財(cái)物予以退還，仍應(yīng)視為民事欺詐。

4、給對(duì)方當(dāng)事人造成損失后，如果行為人不主動(dòng)采取補(bǔ)救措施，而是百般推脫責(zé)任，或者以“拆東墻補(bǔ)西墻”的辦法還債，或者逃匿的，應(yīng)認(rèn)為行為人有詐騙的故意；如果行為人采取了積極的補(bǔ)救措施來(lái)減少對(duì)方損失，或者表示愿意承擔(dān)賠償責(zé)任，則不能認(rèn)為行為人有詐騙的故意。

四、結(jié)論

總之，要區(qū)分合同中行為屬于刑事詐騙還是民事欺詐，首先要考察行為人是否具有非法占有他人財(cái)物的目的。當(dāng)然，由于“目的”屬于人的意識(shí)領(lǐng)域和主觀心理活動(dòng)，在認(rèn)定上存在一定的難度。但同時(shí)，“目的”作為行為人意欲實(shí)現(xiàn)某種結(jié)果的心理態(tài)度，往往對(duì)外轉(zhuǎn)化為客觀的行為，成為“可觸摸的”具體的法律評(píng)價(jià)的對(duì)象。作為有意識(shí)的理性的行為人，其主觀心理決定其行為，其行為又能反映其主觀心理狀態(tài)。因而，我們完全可以根據(jù)行為人客觀行為的特征，判斷行為人主觀上是否具有非法占有他人財(cái)物的目的，并以此來(lái)認(rèn)定其行為的性質(zhì)。

（作者單位：陜西省洋縣人民檢察院）

第三篇：合同詐騙罪與民事欺詐行為之比較

合同詐騙罪與民事欺詐行為之比較

梁曉旭

(山西省人民檢察院, 山西 太原 030006)

摘要2合同詐騙與民事欺詐糾紛是兩類既相似又不相同的合同行為。在司法實(shí)踐中, 這兩 者往往容易被混淆, 導(dǎo)致許多判決結(jié)果存在爭(zhēng)議。因此, 對(duì)兩者進(jìn)行全面分析, 認(rèn)真把握兩者在行為人主觀故意、客觀表現(xiàn)、履約能力、履行態(tài)度以及取得財(cái)物的處置等方面存在的不同, 對(duì)于我們分清違法與犯罪的區(qū)別, 更好地懲治違法、打擊犯罪具有十分重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

關(guān)鍵詞：合同詐騙, 民事欺詐, 區(qū)別

當(dāng)前, 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展, 經(jīng)濟(jì)主體之間的交往活動(dòng)日益頻繁, 當(dāng)事人之間因簽訂、履行合同引發(fā)的糾紛日益增多, 司法機(jī)關(guān)受理的合同詐騙案件也呈逐年大幅上升趨勢(shì)。針對(duì)采取部分虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取對(duì)方當(dāng)事人與其簽訂合同的行為, 究竟是民事欺詐還是合同詐騙犯罪? 如何判斷其主觀上具有非法占有故意? 由于現(xiàn)行法律規(guī)定不明確, 導(dǎo)致司法實(shí)踐中認(rèn)定該類案件在罪與非罪問(wèn)題上存在較大分歧, 出現(xiàn)不同地區(qū)的法院, 甚至同一法院不同的承辦人和合議庭可能就同一案件事實(shí)會(huì)做出截然不同的兩種判決。因此, 亟需從理論上和實(shí)踐上加以探討和解決。

民事欺詐是指在民事活動(dòng)中, 一方當(dāng)事人故意以不真實(shí)情況為真實(shí)的意思表示, 使對(duì)方陷于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤, 從而達(dá)到發(fā)生、變更和消滅一定民事法律關(guān)系的不法行為。它與合同詐騙罪的相同點(diǎn)是: 兩者都發(fā)生在經(jīng)濟(jì)交往活動(dòng)中, 都有明確當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同存在, 兩者在客觀上都采用欺騙方法, 包括捏造、歪曲事實(shí)和隱瞞事實(shí)真相等, 意圖使對(duì)方陷入錯(cuò)誤;兩者都是在故意的心理狀態(tài)下行/騙, 不存在過(guò)失問(wèn)題;行為人都可能對(duì)特定的財(cái)物處于不法占有狀態(tài), 即非法占有對(duì)方按合同規(guī)定交付的/標(biāo)的物。由于二者之間有如此的雷同點(diǎn), 因此明確二者的關(guān)系, 是正確區(qū)分罪與非罪的重要保證。筆者認(rèn)為合同詐騙與民事欺詐有以下幾點(diǎn)不同:

1.主觀目的不同。

民事欺詐行為的當(dāng)事人采取欺騙方法, 旨在使相對(duì)人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí), 做出有利于 自己的法律行為, 然后通過(guò)雙方履行該法律行為謀取一定時(shí)/ 非法利益0, 其實(shí)質(zhì)是牟利, 主觀惡性較合同詐騙行為人的主觀惡性要輕, 只是通過(guò)與對(duì)方訂立合同, 想占對(duì)方的便宜, 在顯失公正的交易中謀取不法利益, 如借雞生蛋者, 還有如夸大履約能力騙簽合同。而合同詐騙罪雖然客觀上可引起他人一定民事法律行為的/ 意思表示0, 但行為人并沒有承擔(dān)約定民事義務(wù)的誠(chéng)意, 而是只想使對(duì)方履行那個(gè)根本不存在的民事法律關(guān)系的/ 單方義務(wù)。對(duì)于合同而言, 簽訂合同的著眼點(diǎn)不在合同本身的履行, 而在對(duì)合同標(biāo)的物或定金的不法占有0其訂立合同的目的并不是去占些對(duì)方經(jīng)濟(jì)上的便宜, 而是要非法占有、控制對(duì)方的財(cái)物。即使在訂立合同時(shí)付預(yù)付款、搞擔(dān)保, 也不過(guò)是體現(xiàn)/誠(chéng)意的煙幕、獲取對(duì)方信任的詐術(shù)、引誘大魚上鉤的餌料, 財(cái)物到手就據(jù)為己有, 不再履行合同規(guī)定的義務(wù)。因此, 可以得出結(jié)論: 合同詐騙罪是以直接非法占有公私財(cái)物為故意內(nèi)容, 而民事欺詐則是通過(guò)雙方履約來(lái)間接獲取非法的財(cái)產(chǎn)利益。

2.客觀表現(xiàn)不同。

(1)在行為方式上, 合同詐騙罪都是作偽;而民事欺詐行為則不僅表現(xiàn)為作為, 還有相當(dāng)一部分表現(xiàn)為不作為。(2)從欺詐的程度看,合同詐騙罪中的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相, 以及非法占

有他人財(cái)物的行為已達(dá)到了一定程度, 需要由刑法來(lái)調(diào)整;而民事欺詐行為雖然在客觀上也表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相, 但其欺詐行為仍在一定的限度內(nèi), 仍應(yīng)由民事法律來(lái)調(diào)整。(3)從欺詐內(nèi)容看, 合同詐騙罪的行為人根本沒有履行合同的能力和實(shí)際行動(dòng);而民事欺詐行為中仍有民事內(nèi)容的存在。(4)從欺騙的手段看, 合同詐騙罪的行為人意圖

利用經(jīng)濟(jì)合同達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康? 總是千方百計(jì)地冒充合法身份, 如利用虛假的姓名、身份、空白合同書, 虛假的介紹信和授權(quán)委托書等, 以騙取對(duì)方的信任使行騙得逞;而民事欺詐行為人一般無(wú)須假冒合法身份。

3.履約能力不同。

簽訂合同能否履行是區(qū)別民事欺詐與合同詐騙的根本區(qū)別。民事欺詐人與受欺

詐人訂立合同一般是能夠履行合同的, 其后果只是顯失公正。如乘人之危, 以少額支出, 獲得對(duì)方的大額財(cái)物, 或某種臨時(shí)急用, 騙訂合同, 并且承認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系, 臨時(shí)占用對(duì)方財(cái)物于合法的急迫用途, 能在不長(zhǎng)的時(shí)間償付債務(wù)、理賠等等行為, 屬于能履行合同的民事欺詐。而合同詐騙人訂立合同并無(wú)履行的意愿和履行合同的能力, 如前面所講的行為人沒有履行合同的物質(zhì)條件, 或提供的擔(dān)保人在法律上是不合格的, 甚至是假的。結(jié)合辦案過(guò)程中遇到的情況, 筆者認(rèn)為對(duì)于履約能力應(yīng)從以下幾方面予以考慮:

第一, 有完全履約能力, 但行為人自始至終無(wú)任何履約行為, 而以欺騙手段讓對(duì)方當(dāng)事人單方履行合同, 占有對(duì)方財(cái)物, 應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。

第二, 有完全履約能力, 但行為人只履行一部分, 如果其不完全履行的目的旨在毀約或避免自身?yè)p失或由不可避免之客觀原因造成, 應(yīng)認(rèn)定為民事詐欺行為;如果其部分履行意在誘使相對(duì)人繼續(xù)履行, 從而占有對(duì)方財(cái)物, 則應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。

第三, 有部分履約能力, 但行為人無(wú)任何履約行為, 而以欺騙手段誘使對(duì)方履行合同, 占有對(duì)方財(cái)物, 應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪;反之雖有部分履約行為,但附有積極的履約行為, 即使最后合同未能完全履行, 亦應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐。

第四, 簽訂合同時(shí)無(wú)履約行為, 但事后經(jīng)過(guò)各種努力, 具備了履約能力, 并且有積極的履約能力, 則無(wú)論合同最后是否得到完全履行, 亦不構(gòu)成合同詐騙罪。

4.履約合同的態(tài)度不同。

民事欺詐人所簽訂的合同雖然是顯失公正的, 但欺詐人一般能努力履行合同規(guī)定的內(nèi)容, 以防止夜長(zhǎng)夢(mèng)多, 雞飛蛋打, 不能獲得顯失正的利益。如行為人夸大自己履行合同的能力, 與他人簽訂大于自己履約能力的合同后努力履行合同, 防止因欺詐民事行為無(wú)效。而合同詐騙對(duì)合同的履行采取消極態(tài)度, 或設(shè)連環(huán)騙局拆東墻補(bǔ)西墻, 或長(zhǎng)期拖欠不還, 或騙取財(cái)物后, 揮霍浪費(fèi)無(wú)法返還等等。

5.標(biāo)的物的處置情況不同。

當(dāng)事人沒有履行義務(wù)或者只履行一部分合同, 則當(dāng)事人對(duì)其占有的他人財(cái)物的處置情況, 很大程度上反映了其當(dāng)時(shí)的主觀心理態(tài)度, 不同的心理態(tài)度, 對(duì)合同標(biāo)的物的處置也必然有所不同。0所以, 當(dāng)行為人沒有履行合同的原因難以說(shuō)明或者部分履行合同的行為是否真實(shí)難以斷定時(shí), 可以從對(duì)他人財(cái)物的處置情況, 認(rèn)定其主觀上是否有/ 非法占有0 的目的。其一, 如果行為人將取得財(cái)物全部或大部分用以揮霍, 或者從事非法活動(dòng)、償還他人債務(wù)、攜款逃匿等, 應(yīng)認(rèn)為行為人有非法占有之故意, 其行為構(gòu)成合同詐騙罪。其二, 如果行為人將取得的財(cái)物全部或大部分用于合同的履行, 即使客觀上未能完全履行合同之全部義務(wù), 一般均應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐, 不宜以合同詐騙論。其三, 如果行為人將取得的財(cái)物用于自己合法的經(jīng)營(yíng)活動(dòng), 當(dāng)其有積極的履行行為時(shí), 應(yīng)認(rèn)定為民事詐欺: 當(dāng)其沒有履約行為時(shí), 應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙;但是,行為人雖不履行合同, 卻在合同有效期限內(nèi)將對(duì)方財(cái)物予以退還, 仍應(yīng)視為民事欺詐。

筆者認(rèn)為, 在現(xiàn)有法律規(guī)定不很明確的情況下,分合同詐騙罪與民事欺詐的行為, 應(yīng)

結(jié)合上述情況, 進(jìn)行綜合的分析、比較后再作出判斷與認(rèn)定。同時(shí)建議最高立法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)應(yīng)參照1996 年最高人民法院關(guān)于審理詐騙犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋, 并結(jié)合近年來(lái)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),盡快制定、出臺(tái)關(guān)于認(rèn)定詐騙案件犯罪嫌疑人主觀上有故意非法占有等方面具體的立法或司法解釋。

參考文獻(xiàn):

112夏朝暈.試論合同詐騙罪1J2.法商研究,1997,(4): 78.122熊選國(guó).論利用合同詐騙罪與民事詐騙行為的界限1J2.法學(xué)評(píng)論, 1990,(1): 41.(作者系山西大學(xué)法學(xué)院碩士研究生)

第四篇：如何區(qū)別合同詐騙罪和民事欺詐行為

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如何區(qū)別合同詐騙罪和民事欺詐行為

核心內(nèi)容：如何區(qū)別合同詐騙罪和民事欺詐行為?要從主觀目的，客觀方面，履行合同的實(shí)際行為，處理所獲財(cái)物的方式，產(chǎn)生的法律后果來(lái)進(jìn)行區(qū)別。還有如何判斷非法占有目的。

一、合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)別

如何區(qū)別合同詐騙罪和民事欺詐?理論上普遍認(rèn)為，主要應(yīng)把握如下幾點(diǎn)：

(1)主觀目的不同。合同詐騙罪的行為人主觀上是以簽訂合同為名，以達(dá)到非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的，而民事欺詐行為人雖然也有欺詐的故意，但不具有非法占有的目的。

(2)客觀方面不同。民事欺詐雖然在客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，但其欺詐行為仍在一定程度內(nèi)，故仍應(yīng)由民事法律、政策調(diào)整;合同詐騙罪中的虛構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，應(yīng)由刑法來(lái)調(diào)整。民事欺詐行為有民事內(nèi)容存在，合同詐騙罪的行為人根本沒有履行合同的能

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 力和實(shí)際行為。

(3)履行合同的實(shí)際行為不同。合同詐騙中行為人根本無(wú)履行誠(chéng)意，客觀上不作履行合同的任何積極努力，或者是履行小部分而騙取大部分財(cái)物;而民事欺詐行為，行為人有履行合同的誠(chéng)意，能夠雖有可能無(wú)法完全履行，但能作各種努力。

(4)對(duì)所獲財(cái)物的處理方式不同。合同詐騙中，行為人拿到對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物后，或攜款潛逃，或是揮霍浪費(fèi)，根本不想履行合同或?qū)⒇?cái)物歸還對(duì)方;而民事欺詐中，行為人在取得財(cái)物后，多用于購(gòu)買生產(chǎn)資料，為履行合同創(chuàng)造條件。

(5)產(chǎn)生的法律后果不同。合同詐騙罪承擔(dān)刑事責(zé)任，而民事欺詐承擔(dān)民事責(zé)任。

通過(guò)上述列舉，筆者認(rèn)為，只有在確定行為人有無(wú)非法占有目的的基礎(chǔ)上才有可能確定客觀行為和客體的性質(zhì)。因此，只有主觀上有無(wú)非法占有的目的才是合同詐騙罪和民事欺詐行為區(qū)別的關(guān)鍵所在。

二、非法占有目的的判斷與認(rèn)定

怎樣判斷行為人主觀上是否有非法占有的目的呢?比如說(shuō)，行為人甲以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義的手段與他人簽訂合同，但并無(wú)非法

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 占有對(duì)方財(cái)物的目的，而乙蓄意騙取他人錢財(cái)，同樣也是通過(guò)虛構(gòu)主體的方法與他人簽訂合同，對(duì)此如何能從所謂“刑法規(guī)定的欺詐手 筆者認(rèn)為，非法占有目的的判斷，涉及到司法推定的問(wèn)題。參照1996年最高人民法院《關(guān)于審理詐騙犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》，并結(jié)合近年來(lái)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在通過(guò)推定判斷行為人有無(wú)非法占有目的的時(shí)候，應(yīng)全面綜合考察行為人簽訂合同時(shí)的履約能力和擔(dān)保真?zhèn)?，履行合同中有無(wú)履約實(shí)際行動(dòng)，對(duì)合同的履行情況、未履行合同的原因以及事后行為人的態(tài)度等等方面的因素。一般情況下，只要行為人簽訂、履行合同中有下列情形之一的，就可以認(rèn)定行為人具有非法占有的目的：

(1)根本沒有履行合同的能力或者故意夸大自己履行合同的能力，騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任與自己簽訂合同;合同簽訂后又不積極努力設(shè)法創(chuàng)造履約條件履行合同以避免對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失的。實(shí)踐中，有的行為人在無(wú)履行能力的情況下與他人騙簽了合同，在履約期滿后仍不為履約作絲毫努力，或者在有完全、大部分履約能力的條件下只作出小部分的努力，或者只是消極地等待機(jī)會(huì)履約;有的甚至是為敷衍對(duì)方當(dāng)事人而假裝努力履約。對(duì)這種情況推定行為人具有非法占有的目的，準(zhǔn)確率很高。

(2)在采取欺騙手段簽約的起初只是為了解決一時(shí)資金困難，以暫時(shí)獲取周轉(zhuǎn)資金，但在有能力歸還資金的情況下卻久拖不還。

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(3)合同簽訂后，經(jīng)支付部分貨款、開始履行合同為誘餌，騙取全部貨款后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方約定的付款期限內(nèi)，無(wú)正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的。

(4)通過(guò)簽訂合同獲取對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、定金或保證金后，揮霍浪費(fèi)，致使上述款物無(wú)法返還的。

(5)未履行義務(wù)前將對(duì)方當(dāng)事人貨物、貨款、預(yù)付款、定金或保證金加以使用、處分，進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的。

(6)收到對(duì)方貨款、預(yù)付款、定金或保證金后，不按合同約定內(nèi)容履行合同，如組織約定貨源、提供約定服務(wù)等，而是用于炒股或者其他風(fēng)險(xiǎn)投資的。

(7)因違約給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失被民事裁判確定繼續(xù)履行合同義務(wù)或賠償對(duì)方損失后，或者在人民法院強(qiáng)制執(zhí)行其財(cái)產(chǎn)時(shí)，隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或抽逃資金，以逃避債務(wù)的。

(8)為應(yīng)付對(duì)方當(dāng)事人索取債務(wù)，采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方法又與他人簽訂合同籌措資金，以后騙簽合同所獲得貨物、貨款、預(yù)付款、定金或保證金歸還前次貨款的，等等。

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之所以說(shuō)具備上述情形之一的，在“一般情況下”可以認(rèn)為行為人具有非法占有的目的，是因?yàn)橹饔^目的的推定內(nèi)含未知因素;如果行為人有可以推翻“非法占有”之推定的充分證據(jù)(反證)，應(yīng)不予認(rèn)定其具有“非法占有”的目的。

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第五篇：合同詐騙罪與民事詐欺行為界限分析

合同詐騙罪與民事詐欺行為界限分析

來(lái)源： 作者：

齊章安 周少華 日期：10-05-21

合同詐騙罪因其犯罪手段的特殊性(利用合同)，它侵害的不只是他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，更重要的是它直接或間接地危害了市場(chǎng)主體的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。也就是說(shuō)，在合同詐騙罪所侵犯的復(fù)雜客體中，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序才是主要客體?，F(xiàn)行刑法實(shí)施以前，對(duì)于利用合同進(jìn)行詐騙的犯罪行為，是以詐騙罪論處的。而詐騙罪屬于侵犯財(cái)產(chǎn)罪，將利用合同進(jìn)行詐騙的犯罪以詐騙罪論處，顯然罪刑不相適應(yīng)，不利于打擊該類犯罪。有鑒于此，修訂后的現(xiàn)行刑法典專條規(guī)定了合同詐騙罪，并將其列入“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”一

章，給該罪一個(gè)科學(xué)的定位。

現(xiàn)行刑法雖然為懲治合同詐騙犯罪提供了法律依據(jù)，但是在司法實(shí)踐中，如何正確區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛中的民事詐欺行為，卻是應(yīng)當(dāng)特別注意的問(wèn)題。如果不能正確區(qū)分此兩種不同的行為，勢(shì)必帶來(lái)如下惡果：要么將合同詐騙罪定性為民事詐欺行為，從而輕縱了罪犯;要么將合同中的民事詐欺行為認(rèn)定為合同詐騙罪，錯(cuò)誤追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。更有甚者，有些法官混淆兩種不同性質(zhì)的行為之間的界限，在處理合同糾紛案件中，當(dāng)有詐欺行為的當(dāng)事人難以承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任時(shí)，竟轉(zhuǎn)而以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，在不同性質(zhì)的法律責(zé)任之間亂點(diǎn)鴛鴦。因此，本文試圖從理論上對(duì)合同詐騙罪與民事詐欺行為進(jìn)行比較分析，以期對(duì)司法實(shí)踐中正確區(qū)分此兩種行為有所啟迪。

一、合同詐騙罪和民事詐欺行為的構(gòu)成特征

犯罪構(gòu)成是刑事法律規(guī)定的、決定某一行為的社會(huì)危害性，而為成立犯罪所必需的客觀要件和主觀要的有機(jī)整體(注：蘇惠漁主編：《刑法學(xué)》，中國(guó)政法大學(xué)出版社1994年版，第80頁(yè)。)。它解決的是犯罪的形成及法定條件問(wèn)題，可以為犯罪概念所揭示的本質(zhì)及其特征提供具體的界定尺度。同樣，民事詐欺行為的構(gòu)成要件，亦為詐欺成立與否提供了評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。所以，欲明辨合同詐騙罪與民事詐欺行為之不同，須從比較兩者之構(gòu)成入手。

(一)合同詐騙罪的構(gòu)成特征

根據(jù)刑法第224條的規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真象等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物的行為。由此可知，合同詐騙罪的主要特征是：1.合同詐騙犯罪即擾亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，又侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，所以，它侵害的客體為復(fù)雜客體。2.本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人在簽訂或履合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)，隱滿真象，騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物的行為。這里虛構(gòu)事實(shí)是指行為人捏造根本不存在的事實(shí)，騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任;隱瞞真象是指行為人故意向?qū)Ψ疆?dāng)事人隱瞞客觀存在的事實(shí)，以使對(duì)方當(dāng)事人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。刑法第224 條在總結(jié)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，將合同詐騙罪的行為人通常采用的欺騙手段概括為如下幾種：(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(3)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;(5)在簽訂、履行合同過(guò)程中，以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。當(dāng)然，無(wú)論行為人采取上述何種欺騙手段，只有當(dāng)其詐騙財(cái)物的數(shù)額較大時(shí)，才構(gòu)成犯罪。至于“數(shù)額較大”的起點(diǎn)是多少，尚有待于司法解釋做出規(guī)定;一般認(rèn)為，根據(jù)合同詐騙罪的特點(diǎn)，其“數(shù)額較大”的起點(diǎn)應(yīng)高于普通詐騙罪(注：參見夏朝暉：《試論合同詐騙罪》，載《法商研究》1997年第4期，第77頁(yè);呂敏：《合同詐騙犯罪的認(rèn)定》，載《法學(xué)》1994年第4期，第 18頁(yè)。)。3.本罪的犯罪主體既可以是自然人，也可以是單位。4.本罪的主觀方面為故意，且有非法占有他人財(cái)物的目的。這種故意可以產(chǎn)生于簽訂合同之時(shí)，也可以產(chǎn)生于

履行合同過(guò)程中。

(二)民事詐欺行為的構(gòu)成特征

民事詐欺依詐欺行為是否構(gòu)成侵權(quán)為標(biāo)準(zhǔn)，分為法律行為制度中的詐欺和侵權(quán)法上的詐欺。法律行為制度中的詐欺是指一方當(dāng)事人故意告知對(duì)方虛假情況，或者隱瞞真實(shí)情況，誘使對(duì)方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤意思表示的行為。此種詐欺即所謂狹義的民事詐欺。廣義的民事詐欺除表示行為中的詐欺外，還包括侵權(quán)法上的詐欺。侵權(quán)法上的詐欺，是指行為人通過(guò)欺騙或隱瞞等手段，故意從事的不法侵害他人生命、身體、健康、自由、所有權(quán)或其他權(quán)利者，對(duì)被害人負(fù)損害賠償責(zé)任的行為。狹義的民事詐欺主要涉及到行為的效力問(wèn)題，侵權(quán)法上的詐欺則主要涉及到行為的違法責(zé)任問(wèn)題(注：參見竺琳：《民事詐欺制度研究》，載《民商法論叢》第9卷，法律出版社1998年版，第485頁(yè)。)。由于本文的目的所在，在此應(yīng)考察廣義的民事詐欺之構(gòu)成特征。根據(jù)各國(guó)司法實(shí)踐，構(gòu)成侵權(quán)法上的詐欺須具備以下法律要件：1.行為人須有侵害他人權(quán)益的故意，過(guò)失過(guò)錯(cuò)則不構(gòu)成詐欺。這里的故意既包括直故意，也包括間接故意。2.行為人不僅須有虛假陳述或者隱瞞事實(shí)的行為，而且須有騙取或侵害他人權(quán)益的作為或不作為。行為人以作為方式虛構(gòu)事實(shí)、變更事實(shí)，從而使對(duì)方當(dāng)事人陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為，即是詐欺之直接故意的表現(xiàn)形式;行為人不履行契約上或交易習(xí)慣上之告知義務(wù)而故意隱瞞事實(shí)真象，致使對(duì)方當(dāng)事人陷于錯(cuò)誤、加深錯(cuò)誤或保持錯(cuò)誤的不作為，則與間接故意相聯(lián)系。3.該不法行為須造成實(shí)際侵害后果，即造成他人的實(shí)際損失。因?yàn)榍謾?quán)法上的規(guī)定著眼于令詐欺人承擔(dān)賠償責(zé)任，以彌補(bǔ)受害人遭受的實(shí)際損實(shí)，故有此要件的要求。而狹義的民事詐欺則以導(dǎo)致受詐欺人作出錯(cuò)誤意思表示為終結(jié)，法律上并不要求行為有造成他人財(cái)產(chǎn)損失的事實(shí)。4.詐欺行為與損害后果間須有因果關(guān)系。即被詐欺人陷于錯(cuò)誤而使自己權(quán)益受損是由詐欺人的詐欺行為引起的，而不是由于自己疏忽大意所致(注：參見竺琳：《民事詐欺制度研究》，載《民商法論叢》第9卷法律出版社1998年版，第502頁(yè)。)。

由以上合同詐騙罪與民事詐欺的概念及特征可以看出，此兩種行為有很多相似之處，如行為人的主觀心理態(tài)度都是故意，客觀方面都是以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真象的方法欺騙他人。但它們畢竟是兩種不同性質(zhì)的違法行為，具有不同性質(zhì)的規(guī)定性。試比較如下：

二、合同詐騙罪與民事詐欺行為主觀方面之差異

合同詐騙罪與民事詐欺行為之主觀方面均為故意，但是兩者之“故意”又并非完全相

同，它們?cè)趦?nèi)容與形態(tài)上均有不同之處： 合同詐騙罪與民事詐欺行為界限分析

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齊章安 周少華 日期：10-05-21

(一)“故意”之形態(tài)差異

民事詐欺之故意，是指行為人具有故意欺騙他人的意思，即行為明知自己的行為會(huì)使被詐欺人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生的一種心理狀態(tài)。民事詐欺之故意，即可以表現(xiàn)為直接故意，也可以表現(xiàn)為間接故意。直接故意是指行為人明知自己的詐欺行為會(huì)導(dǎo)致相對(duì)人陷于錯(cuò)誤并為錯(cuò)誤意思表示，卻希望這種結(jié)果發(fā)生;而“間接故意的詐欺主要表現(xiàn)為行為人對(duì)某一重要事實(shí)輕率地作出陳述而不考慮其真假，以致相對(duì)人相信了實(shí)際上為虛假的陳述，并作出意思表示。此種欺詐的特征在于行為人并不考慮其真假尚未確定的陳述可能會(huì)給相對(duì)人造成的影響，行為人對(duì)其行為在主觀上采取了一種放任自流或無(wú)所謂的態(tài)度”(注：參見竺琳：《民事詐欺制度研究》，載《民商法論叢》第9卷法律出版社1998年版，第488頁(yè)。)。間接故意構(gòu)成的詐欺在大陸法系國(guó)家雖尚未被重視，但在英美法系國(guó)家，則認(rèn)為行為人作出其本人都不知其真實(shí)性可靠與否的陳述將足以阻礙對(duì)方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示(注：參見：《牛津法律大辭典》“詐欺”條，光明日?qǐng)?bào)出版社1988年版，第350頁(yè)。)，應(yīng)認(rèn)定為詐欺性陳述。為了有效地保護(hù)交易安全，徹底貫徹民法之誠(chéng)實(shí)信用原則，間接故意應(yīng)被視為民事之詐欺故意。

關(guān)于合同詐騙罪的主觀方面之具體表現(xiàn)形式，刑法學(xué)界存在不同的觀點(diǎn)。有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，合同詐騙罪主觀方面包括直接故意和間接故意兩種形式，并認(rèn)為在如下情形，行為人的主觀心理態(tài)度應(yīng)屬間接故意：“行為人在簽訂合同時(shí)，對(duì)自己是否有履行合同的能力尚無(wú)把握，而把履行合同的能力寄托在將來(lái)的時(shí)運(yùn)上。合同簽訂后，先將對(duì)方的定金、預(yù)付款據(jù)為己有，然后對(duì)合同抱著漠不關(guān)心，聽之任之的態(tài)度，有辦法履行就履行，沒有辦法履行就不履行。如果實(shí)際上最后沒有履行合同，而是把到手的財(cái)物非法占有??”(注：夏朝暉：《試論合同詐騙罪》，載《法商研究》1997年第4期，第78頁(yè)。)還有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，合同詐騙罪的主觀方面只可能是直接故意，不包括間接故意(注：梁華仁、張先中：《略論合同詐騙罪的幾個(gè)問(wèn)題》，載《政法論壇》1999年第1 期，第72頁(yè);另參見劉斌：《民刑法上詐欺之比較》，載《法律科學(xué)》1989年第5期，第59頁(yè)。)。我們同意后一種觀點(diǎn)。因?yàn)楹贤p騙罪作為目的型犯罪，行為人具有非法占有他人財(cái)物的目的，為實(shí)現(xiàn)此目的，他對(duì)損害他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)這一犯罪結(jié)果必然持積極追求的態(tài)度。行為人明知自己的行為必然導(dǎo)致對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物上的損失，而仍然希望這一危害結(jié)果的發(fā)生，其心理態(tài)度始終是一種直接故意，而不可能對(duì)詐騙的結(jié)果持放任的態(tài)度。因?yàn)椤熬捅环湃蔚慕Y(jié)果而言，行為人主觀上既無(wú)想要實(shí)現(xiàn)的目的，客觀上也無(wú)積極的行為”(注：梁華仁、張先中：《略論合同詐騙罪的幾個(gè)問(wèn)題》，載《政法論壇》1999年第1期，第72頁(yè);另參見劉斌：《民刑法上詐欺之比較》，載《法律科學(xué)》1989年第 5期，第59頁(yè)。)，對(duì)危害結(jié)果的出現(xiàn)持無(wú)所謂的態(tài)度，這顯然不符合目的型犯罪的主觀心理特征。上述前一種觀點(diǎn)的持有者所列舉的所謂間接故意的情形，行為人實(shí)際上只是對(duì)合同的履行與否采取漠不關(guān)心、聽之任之的態(tài)度，而并非對(duì)非法占有他人財(cái)物導(dǎo)致他人財(cái)物損失這一結(jié)果持放任態(tài)度。如果他對(duì)損害結(jié)果也持放任心態(tài)，說(shuō)明他對(duì)能否將對(duì)方財(cái)物據(jù)為己有并不關(guān)心，又怎能說(shuō)他具有“非法占有”的目的呢?其實(shí)，這里所謂間接故意的情形，根本不具有刑事詐騙的性質(zhì)。因?yàn)椤坝修k法履行就履行，沒有辦法履行就不履行”的態(tài)度，表明行為人雖不愿意積極履行合同，但也不能說(shuō)行為人有騙取對(duì)方財(cái)物的目的。此時(shí)只能引兩種民事法律后果：一是該詐欺性合同無(wú)效，對(duì)方當(dāng)事人可要求宣布該合同無(wú)效或要求變更合同內(nèi)容;二是行為人應(yīng)退還定金、預(yù)付款，賠償對(duì)方當(dāng)事人遭受的損失?？梢?，間接故意只能構(gòu)成民事詐欺，而不可能構(gòu)成刑事詐騙。一般認(rèn)為，犯罪目的“是指犯罪人希望通過(guò)實(shí)施行為實(shí)現(xiàn)某種危害結(jié)果的心理態(tài)度”，根據(jù)這一定義不難看出，犯罪目的僅存于直接故意中(注：蘇惠漁主編：《刑法學(xué)》，中國(guó)政法大學(xué)出版社1994年版，第170頁(yè)。)。所以，合同詐騙罪這種目的型犯罪不可能存在間接故意的形式。退一步講，即使最后沒有履行合同，行為人把已到手的財(cái)物非法占有，并且拒不退還時(shí)，也只能構(gòu)成刑法第270條之侵占罪，而不應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪。我們不能以合同實(shí)際沒有履行這一結(jié)果，來(lái)推斷行為人必然具有非法占有他人財(cái)物的目的。

(二)“故意”之內(nèi)容差異

在合同詐騙罪中，行為人必須具有非法占有他人財(cái)物的目的?！坝袩o(wú)此種目的，是區(qū)分合同詐騙罪與非罪的界限之一”(注：曹子丹、侯國(guó)云主編：《中華人民共和國(guó)刑法精解》，中國(guó)政法大學(xué)出版社1997年版，第209頁(yè)。)。所謂非法占有，是指以違法方法(具體到本罪，是指以欺騙手段)將他人財(cái)物轉(zhuǎn)移到自己控制之下，并以所有人自居予以保存、使用、收益或處分。就普通詐騙罪來(lái)說(shuō)，因其屬于侵犯財(cái)產(chǎn)罪，以非法占有他人財(cái)物為目的是其顯著特征;而合同詐騙罪在現(xiàn)行刑法中雖被歸入與普通詐騙罪完全不同的類罪，但它仍具有詐騙罪的這一主觀特征。它們侵犯的客體有所不同，只是由于犯罪手段不同引起的，而并非它們的主觀方面有所不同引起的。在合同詐騙罪中，行為人的詐騙圖謀是利用合同得以實(shí)現(xiàn)的?！皩?duì)于合同詐騙罪的行為人而言，簽訂合同的著眼點(diǎn)不在合同本身的履行，而在對(duì)合同標(biāo)的物或定金的不法占有?！?注：夏朝暉：《試論合同詐騙罪》，載《法商研究》1997年第4 期，第78頁(yè)。)所以，合同詐騙罪之犯罪故意的內(nèi)容必須是“非法占有他人財(cái)物”。如果行為人主觀上不具有非法占有他人財(cái)物的目的，那么即使其簽訂、履行合同的行為客觀上具有詐欺的內(nèi)容，并造成對(duì)方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)上較大損失，也不應(yīng)以合同詐騙罪論，只能承擔(dān)相應(yīng)的民事

法律責(zé)任。

就民事詐欺來(lái)說(shuō)，行為人之詐欺故意包括如下幾層故意：(1)使相對(duì)人陷于錯(cuò)誤的故意;(2)使相對(duì)人依其錯(cuò)誤而為不真實(shí)意思表示的故意;(3)詐欺人使自己或第三人因詐欺行為而獲得財(cái)產(chǎn)上的利益或使相對(duì)人遭受損失的故意。同時(shí)具備以上三層故意，即構(gòu)成侵權(quán)法上之民事詐欺。但是，法學(xué)界大多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，不必具有第三層故意，只要具備前兩層故意即可成立詐欺故意(注：參見梁慧星著：《民法總論》，法律出版社1996年版，第170頁(yè);竺琳：《民事詐欺制度研究》，載《民商法論叢》第9卷，法律出版社1998年版，第487頁(yè)。)?！稓W洲合同法原則》第4：107條第二項(xiàng)規(guī)定：“如果一方當(dāng)事人的表示或者不揭示系意在欺騙，它即為欺詐性的?！笨梢娭灰p欺人的行為妨礙了他人自由進(jìn)行意思表示，不論是否旨在取得財(cái)產(chǎn)上的不法利益，都可構(gòu)成狹義上的民事詐欺。雖然構(gòu)成侵權(quán)法上之詐欺必須要求行為人有上述第三層故意，但是無(wú)第三層故意，亦不影響詐欺之成立。最高人民法院《關(guān)于貫徹〈民法通則〉若干問(wèn)題的規(guī)定》第65條規(guī)定：“一方當(dāng)事人故意告知對(duì)方虛假情況，或者故意隱瞞真實(shí)情況，誘使對(duì)方當(dāng)事人做出錯(cuò)誤意思表示的，可以定為欺詐行為?！庇纱艘?guī)定看，我國(guó)司法實(shí)踐中，構(gòu)成詐欺行為亦以具備上述前兩層故意為已足?？梢?，合同詐騙罪之犯罪故意要求行為人必須具有非法取得他人財(cái)物的目的，而民事詐欺之詐欺故意則不必要求行為人有此目的。即便是侵權(quán)法上的詐欺，其“故意”的內(nèi)容要求行為人須具有追求某種目的之故意，但這種目的卻不限于取得財(cái)產(chǎn)上的不法利益。雖然在我國(guó)以及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的司法實(shí)踐中，侵權(quán)法上的詐欺行為往往僅指財(cái)產(chǎn)詐欺(注：參見史尚寬：《民法總論》，臺(tái)北正大印書館1980年版，第381頁(yè)。)，但在大多數(shù)大陸法系國(guó)家，侵權(quán)法上的詐欺不僅包括詐欺侵害他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)，而且包括詐欺侵害他人生命、身體、健康、自由等人身權(quán)利和其他權(quán)利。進(jìn)一步講，即便是在詐欺侵害他人財(cái)產(chǎn)權(quán)的行為中，詐欺人之詐欺故意也不限于意圖非法占有相對(duì)人的財(cái)物，亦有可能僅僅是欲使相對(duì)人的財(cái)產(chǎn)受損。

三、合同詐騙罪與民事詐欺行為客觀方面之差異

合同詐騙罪與合同中的民事詐欺行為之客觀方面概括起來(lái)講，都是為實(shí)現(xiàn)某種目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真象的行為。但是，二者虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真

象的形式是不同的。

(一)欺騙內(nèi)容之不同

合同詐騙罪的行為人目的在于無(wú)償取得他人財(cái)物，根本不具有履行合同的誠(chéng)意，所以其“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真象”的內(nèi)容通常是：1.虛構(gòu)主體，以根本不存在的單位名義與他人簽訂合同;2.冒用他人名義簽訂合同;3.使用偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件;4.使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結(jié)算憑證作為合同履行的擔(dān)保;5.使用明知不符合擔(dān)保條件的抵押物、債權(quán)文書等作為合同履行的擔(dān)保;6.隱瞞自己無(wú)履行合同能力的事實(shí);7.隱瞞自己不欲履行合同的意思;等?？傊?，采取上述欺騙手段簽訂的合同通常根本無(wú)法履行，或者能夠履行行為人也不會(huì)去履行。

在民事詐欺中，“當(dāng)事人采取欺騙方法，旨在使相對(duì)人做出有利于自己的法律行為(即發(fā)生、變更和消滅一定的民事法律關(guān)系)，然后通過(guò)雙方履行這個(gè)法律行為謀取一定的‘非法利益’，其實(shí)質(zhì)是謀利”(注：熊選國(guó)：《論利用合同詐騙犯罪與民事詐欺行為的界限》，載《法學(xué)評(píng)論》1990年第1期，第44頁(yè)。)。因此，在詐欺性合同中，詐欺人并無(wú)不履行合同的故意，而只是用欺騙手段或不履行告知義務(wù)致使合同違反公平交易原則，為自己謀取高于合同義務(wù)之利益。基于此，民事詐欺之“虛構(gòu)事實(shí)”通常表現(xiàn)為行為人夸大自己的履約能力，夸大合同標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量等：“隱瞞真象”則多表現(xiàn)為不告知合同標(biāo)的物之內(nèi)在瑕疵，不聲明自己履行合同能力之缺陷等。尤其值得注意的是，在民事詐欺中，詐欺人甚至也可以用沉默的方式為詐欺行為。單純的沉默雖然不構(gòu)成詐欺，但大陸法系認(rèn)為，如果在法律上、契約上、交易習(xí)慣上有告知義務(wù)時(shí)，沉默而不告知?jiǎng)t應(yīng)構(gòu)成詐欺(注：參見梁慧星著：《民法總論》，法律出版社1996年版，第170頁(yè)。)。

(二)欺騙行為方式之不同

合同詐騙罪的行為人因其具有非法占有他人財(cái)物的目的，主觀心理為直接故意，所以其欺騙行為相應(yīng)地采取積極的作為方式進(jìn)行，無(wú)論是虛構(gòu)事實(shí)，還是隱瞞真象，都不可能表現(xiàn)

為不作為方式。

民事詐欺行為主觀方面既包括直接故意，也包括間接故意，因而其行為方式可以是作為，也可以是不作為。尤其是間接故意的情形，其行為方式多表現(xiàn)為不作為。不履行告知義務(wù)即

可構(gòu)成詐欺，就足以說(shuō)明這一點(diǎn)。

四、司法實(shí)踐中合同詐騙罪與民事詐欺行為之具體認(rèn)定

上文我們從比較其構(gòu)成特征入手，為區(qū)分合同詐騙罪與民事詐欺行為之不同提供了一些理論上的認(rèn)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)。但是理論畢竟比較概括和抽象，不易作為司法實(shí)踐中的操作標(biāo)準(zhǔn)。比如合同詐騙罪，最突出的特征是“以非法占有為目的”，但是究竟據(jù)以何種事實(shí)和理由認(rèn)定行為人的行為具有“非法占有”的目的，則存在一定的難度。因?yàn)椤澳康摹睂儆谌说囊庾R(shí)領(lǐng)域，是人的主觀心理活動(dòng)，我們只能通過(guò)行為人的行為對(duì)其加以把握。下面，我們結(jié)合司法實(shí)踐中合同詐欺行為的不同表現(xiàn)形式，探討如何對(duì)行為進(jìn)行定性。

(一)欺詐行為人主觀心理的客觀表征及其行為性質(zhì)的認(rèn)定

人的主觀心理活動(dòng)雖然看不見、摸不著，但又并非完全不可把握。目的作為行為人意欲實(shí)現(xiàn)某種結(jié)果的心理態(tài)度，它只有外化為客觀的行為，才能成為法律評(píng)價(jià)的對(duì)象。作為有意識(shí)的理性的人，其主觀心理決定其行為，其行為又能反映其主觀心理狀態(tài)。因而，我們完全可以根據(jù)行為人之行為特征，判斷合同詐欺行為人主觀上是否具有非法占有他人財(cái)物的目的，并以此來(lái)對(duì)其行為進(jìn)行定性。我們認(rèn)為，認(rèn)定一合同詐欺行為具有刑事違法性還是民事違法性，首先應(yīng)以刑法第224 條所例舉的五種情形加以判斷，這不僅是罪刑法定原則的基本要求，而且刑法第224 條所列舉的幾種情形正是行為人具有非法占有他人財(cái)物目的的典型行為特征。此外，應(yīng)考慮以下因素進(jìn)行認(rèn)定(注：以下各種因素均設(shè)定在行為人簽訂、履

行合同過(guò)程中有欺騙行為的場(chǎng)合。)：

1.行為人的履約能力。行為人的履約能力可分為完全履約能力、部分履約能力和無(wú)履約能力三種情形，應(yīng)分別不同情況加以認(rèn)定：(1)有完全履約能力，但行為人自始至終無(wú)任何履約行為，而以欺騙手段讓對(duì)方當(dāng)事人單方履行合同，占有對(duì)方財(cái)物，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪;(2)有完全履約能力，但行為人只履行一部分，如果其不完全履行的目的旨在毀約或避免自身?yè)p失或由不可避免之客觀原因造成，應(yīng)認(rèn)定為民事詐欺行為;如果其部分履行意在誘使相對(duì)人繼續(xù)履行，從而占有對(duì)方財(cái)物，則應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪;(3)有部分履約能力，但行為人自始至終無(wú)任何履約行為，而以欺騙手段讓對(duì)方當(dāng)事人單方履行合同，占有對(duì)方財(cái)物，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪;(4)有部分履約行為，同時(shí)亦有積的履約行為，即使最后合同未能完全履行或完全未履行，亦應(yīng)認(rèn)定為民事詐欺;但是，如果行為人的履約行為本意不在承擔(dān)合同義務(wù)，而在于誘使相對(duì)人繼續(xù)履行合同，從而占有對(duì)方財(cái)物，應(yīng)認(rèn)定為合詐騙罪;(5)簽訂合同時(shí)無(wú)履約能力，之后仍無(wú)此種能力，而依然蒙蔽對(duì)方，占有對(duì)方財(cái)物的，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪;(6)簽訂合同時(shí)無(wú)履約能力，但事后經(jīng)過(guò)各種努力，具備了履約能力，并且有積極的履約能力，則無(wú)論合同最后是否得以完全履行，均只構(gòu)成民事詐欺。

合同詐騙罪與民事詐欺行為界限分析

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齊章安 周少華 日期：10-05-21

2.行為人的履約行為。雖然在構(gòu)成合同詐騙罪與構(gòu)成民事詐欺的場(chǎng)合，行為人所簽訂的合同都是欺詐性合同，但是合同詐騙罪的行為人具有無(wú)償占有他人財(cái)物的故意，因而通常都不會(huì)有履行合同的行為，即使有部分履約行為，往往也是以此誘騙對(duì)方當(dāng)事人，以圖占有對(duì)方財(cái)物。而民事詐欺的行為人獲取不法利益的同時(shí)，一般還會(huì)承擔(dān)合同約定的義務(wù)，且其不法利益的取得，多是通過(guò)履行一定的合同義務(wù)而獲得的。所以，考察行為人是否履行了一定的合同義務(wù)，也可以作為區(qū)分合同詐騙罪與民事詐欺行為的限界之一。當(dāng)然，“實(shí)際存在的履行行為，必須是真實(shí)的履行合同義務(wù)的行動(dòng)，而不是虛假的行為”(注：呂敏：《合同詐騙犯罪的認(rèn)定》，載《法學(xué)》1994年第4期，第17頁(yè)。)。履行行為是否真實(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合上述履約能力的不同情形來(lái)判斷。這里，還須注意以下兩種情況下對(duì)行為性質(zhì)的認(rèn)定：(1)行為人在簽訂合同時(shí)并無(wú)非法占有相對(duì)人財(cái)物的目的，簽訂合同后也采取了積極履約的行為，但是在尚未履行完畢時(shí)，由于主客觀條件發(fā)生了變化，行為人產(chǎn)生非法占有對(duì)方財(cái)物的意圖，將對(duì)方財(cái)物占為己有。此種情況下，行為人的部分履行行為雖然是積極的、真實(shí)的，但是由于其非法占有的犯意產(chǎn)生在履行合同的過(guò)程中，其先前的積極履行行為已不能對(duì)抗其后來(lái)行為的刑事違法性，因而應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪。(2)行為人在取得相對(duì)人財(cái)物后，不履行合同，迫于對(duì)方追討，又與他人簽訂合同騙取財(cái)物，用以充抵前一合同的債務(wù)。以后又用相同手法循環(huán)補(bǔ)缺，訂立一連串假合同，以便使自己始終非法占有一定數(shù)額的他人財(cái)物，這種連環(huán)詐騙在司法實(shí)踐中被形象地稱為“拆東墻補(bǔ)西墻”?！安饢|墻補(bǔ)西墻”表面上看似乎是行為人履行了合同，但實(shí)質(zhì)上并非履行行為，而只是行為人被迫采取的事后補(bǔ)救措施。其以簽訂合同騙取的財(cái)物還債的處置行為，說(shuō)明他對(duì)騙得的財(cái)物已經(jīng)據(jù)為己有。所以，“拆東墻補(bǔ)西墻”的行為不能認(rèn)為是履約行為，而應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。

3.行為人對(duì)取得財(cái)物的處置情況?！胺秦?cái)物所有者，可依法控制、使用他人財(cái)物，但非法定情況不得行使財(cái)產(chǎn)處分權(quán)。因此，若當(dāng)事人沒有履行義務(wù)或者只履行一部分合同，則當(dāng)事人對(duì)其占有的他人財(cái)物的處置情況，很大程度上反映了其當(dāng)時(shí)的主觀心理態(tài)度，不同的心理態(tài)度，對(duì)合同標(biāo)的處置也必然有所不同?！?注：熊選國(guó)：《論利用合同詐騙犯罪與民事詐騙行為的界限》，載《法學(xué)評(píng)論》1990年第1期，第47頁(yè)。)所以，當(dāng)行為人沒有履行合同的原因難以說(shuō)明或者部分履行合同的行為是否真實(shí)難以斷定時(shí)，可以其對(duì)他人財(cái)物的處置情況認(rèn)定其主觀上是否有“非法占有”的目的：(1)如果行為人將取得的財(cái)物全部或大部分用以揮霍，或者從事非法活動(dòng)、償還他人債務(wù)、攜款逃匿等，應(yīng)認(rèn)為行為人有“非法占有”之故意，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。(2)如果行為人將取得的財(cái)物全部或大部用于合同的履行，即使客觀上未能完全履行合同之全部義務(wù)，一般均應(yīng)認(rèn)定為民事詐欺，不宜以合同詐騙論。(3)如果行為人將取得的財(cái)物用于自己合法的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，當(dāng)其有積極的履行行為時(shí)，應(yīng)認(rèn)定為民事詐欺;當(dāng)其沒有履約行為時(shí)，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙;但是，行為人雖不履行合同，卻在合同有效期限內(nèi)將對(duì)方財(cái)物予以退還，仍應(yīng)視為民事詐欺。

4.行為人事后的態(tài)度?！靶袨槿说氖潞髴B(tài)度，也是區(qū)分行為人在主觀上有無(wú)詐騙故意的重要標(biāo)志?！?注：夏朝暉：《試論合同詐騙罪》，載《法商研究》1997年第4期，第81頁(yè)。)給對(duì)方當(dāng)事人造成損失后，如果行為人不主動(dòng)采取補(bǔ)救措施，而是百般推脫責(zé)任，或者以“拆東墻補(bǔ)西墻”的辦法還債，或者逃匿的，均應(yīng)認(rèn)為行為人有詐騙的故意;如果行為人采取了積極的補(bǔ)救措施來(lái)減少對(duì)方損失，或者表示愿意承擔(dān)賠償責(zé)任，則不能認(rèn)為行為人

有詐騙的故意。

需要指出的是，上述因素不能孤立地用以證明行為人是否有“非法占有”的目的，而應(yīng)在堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一原則的前提下，結(jié)合案件各種事實(shí)進(jìn)行綜合考量。

(二)非法占有他人財(cái)物的數(shù)額對(duì)行為性質(zhì)的影響

在簽訂、履行合同過(guò)程中，行為人以非法占有為目的，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物達(dá)到數(shù)額較大時(shí)，才構(gòu)成合同詐騙罪?？梢?，“數(shù)額較大”這一客觀因素對(duì)合同詐騙罪成立與否有著重要的決定作用。從合同詐騙罪與民事詐欺行為的構(gòu)成特征來(lái)看，構(gòu)成刑事詐騙的行為必然同時(shí)構(gòu)成民事詐欺，反之，則不一定。具體地說(shuō)，如果行為人具有非法占有他人財(cái)物的目的，但尚不夠“數(shù)額較大”，該行為只能構(gòu)成民事詐欺，行為人只承擔(dān)相應(yīng)的民事法律責(zé)任;如果行為人獲取的非法利益已達(dá)到“數(shù)額較大”，但其主觀上不具有非法占有他人財(cái)物的目的，該行為同樣只構(gòu)成民事詐欺。只有當(dāng)行為人主觀上具有非法占有他人財(cái)物的目的，客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真象的欺騙行為時(shí)，其非法所得的數(shù)額才能成為影響欺騙行為法律性質(zhì)的決定性因素。所以，司法實(shí)踐中，決不能忽略行為人主觀方面的特征，單純以非法利益數(shù)額的大小來(lái)認(rèn)定行為的性質(zhì)，否則，就很容易僅僅因?yàn)樾袨槿朔欠ㄋ脭?shù)額較大或巨大，而將合同糾紛中的民事詐欺行為以合同詐騙罪追究詐欺人的刑事責(zé)任。當(dāng)然，在行為人的欺騙行為確實(shí)構(gòu)成合同詐騙罪的情況下，他不僅應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任，因該行為同時(shí)構(gòu)成民

事詐欺，還須承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。

總之，要區(qū)分合同中的欺騙行為屬于刑事詐騙還是民事詐欺，首先要考察行為人是否具有非法占有他人財(cái)物的目的，行為人的行為特征在某種程度上可以為我們判定其是否具有此種目的提供較為客觀的線索。當(dāng)行為人確實(shí)具有非法占有之故意，并實(shí)施了欺騙行為時(shí)，其所侵害的財(cái)物的數(shù)額才能成為判斷該行為為刑事詐騙或民事詐欺的決定性因素。

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