第一篇：ISO內(nèi)審末次會議會議記錄(CQC版)（寫寫幫整理）

XXXX玩具有限公司 會 議 記 錄

地 點：A會議室 時 間：2013-10-10 主 持 人：XXX 出席人員：各內(nèi)審員/受審部門負責人 抄 送：XXXX 記 錄 人：XXX 主 題：內(nèi)審總結(jié)會(內(nèi)審末次會議)

會議內(nèi)容：

一、感謝大家對內(nèi)審工作的支持。

二、內(nèi)審總結(jié)：

① 本次內(nèi)審工作共進行了3天，所有部門均已審核完畢，從各審核組提交上來的審核表及每天我們現(xiàn)場抽查的情況來看，本次審核工作進行得比較深入，這表明我們審核員的審核技能已經(jīng)提高到一定高度，各部門已真正意識到內(nèi)審的重要性。

② 本次內(nèi)審過程中，5 個NC項，（壓鑄部2個、壓煉部2個、品檢部1個），3 個OB項，（壓煉部2個、電子部1個）。

③ 針對不符合項，請原審核員及時跟進糾正/ 預防措施的實施情況，并把結(jié)果提交文控室；外審前文控室將重點跟進不符合項的整改情況。

④ 由于內(nèi)審是以抽查方式進行，沒發(fā)現(xiàn)問題的部門并不代表該部門就做得很好，沒有發(fā)現(xiàn)的問題并不代表問題不存在，所以請各部門參照本次內(nèi)審中開出的NC項、以及OB項對本部門進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時改善。

⑤ 應因本次內(nèi)審中出現(xiàn)的新情況，往后文控室將組織相應培訓，進一步統(tǒng)一ISO的各項相關(guān)工作，進一步規(guī)范ISO操作規(guī)程。

三、經(jīng)過審核我司質(zhì)量管理體系運作總的來說滿足了標準的要求和相關(guān)方的要求.運作是持續(xù)有效的。

會議主持人簽署： 會議記錄人簽署：（日期）（日期）

第二篇：ISO內(nèi)審工作末次會議

會議記錄

ISO內(nèi)審工作末次會議

時間：2010年9月1日下午16：10—16：50

地點：公司會議室

與會人員： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

主題：ISO內(nèi)審工作總結(jié)

主持：XXX

記錄：XXX

會議內(nèi)容：

9月1日下午16:10,在公司會議室舉行了公司2010內(nèi)審末次會議,本次會議由XXX廠長主持,XXX、各部門主管、內(nèi)審員共20人參加了會議。

首先，全體與會者簽到。XXX代表審核組感謝各部門在審核過程中的配合。

然后，四個審核小組依次對各自審核的有關(guān)情況向全體與會者報告。XXX廠長介紹了供銷部與品保部的審核情況，指出供銷部的顧客滿意、與產(chǎn)品有關(guān)過程的評審、過程的測量和監(jiān)視的確認等方面相比去年有一定程度的改進，然部分報表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在標簽有效期前送檢，集團實驗室已通過認證，公司送校驗的量具不少，請實驗室提供通過認證的證書。品保部報表能提供，但缺乏對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，這一塊需要整改。

XXX：生產(chǎn)部車間的情況大家都了解，就不多說了。工裝臺帳這一塊因近期設(shè)備變動較多，在審核中發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備需重新登記查驗，希望工裝加派人手把這項工作做好。

XXX：質(zhì)量管理體系已運作多年，公司總經(jīng)理與管理者代表對質(zhì)量質(zhì)量管理體系的工作也是有經(jīng)驗的，相關(guān)的文件都齊全，做的比較好，內(nèi)審

會議記錄

所涉及的檢查內(nèi)容都沒有問題。行政部審核主要是培訓這一塊。人員鑒定及新員工培訓這一塊合乎2010部門運營目標，然而公司培訓力量以及培訓的預算限制了行政部培訓內(nèi)容的深入，建議各部門要加強對培訓工作的支持力度。

XXX：本次審核的鍛壓車間、機加車間以及組裝車間，據(jù)審核情況看來，沒太大問題。鍛壓車間作業(yè)指導書已懸掛，但由于鍛壓產(chǎn)生的油煙較多，加上墻面清潔不夠，導致鍛壓作業(yè)指導書模糊不清。這次建議鍛壓車間在保證地面整潔的同時要加強墻面及設(shè)備表面的除污清潔力度。機加現(xiàn)場產(chǎn)品與圖紙不相符，建議加強圖紙管理工作，完工產(chǎn)品的圖紙要取下保存。組裝車間現(xiàn)場裝零部件的塑料箱，顏色不一致，對周轉(zhuǎn)的塑料箱顏色統(tǒng)一。

XXX：本次審核共發(fā)現(xiàn)3個不合格項，均為一般不合格，要求機加車間、生產(chǎn)部、品保部按ISO質(zhì)量體系要求，認真進行整改，并制定預防措施，防止不合格的再次發(fā)生。

XXX發(fā)言：通過本次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)各部門在質(zhì)量體系運行的實踐上已基本達到了預期的期望和結(jié)果，公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準則并能得到有效實施，但同時，也暴露出了一些問題，一些部門還需加強職責的落實，各部門之間的協(xié)調(diào)溝通還需要加強。要求對審核組提出的主要問題和建議，各部門在規(guī)定時間內(nèi)要抓緊整改到位，提高認識，用規(guī)范來指導生產(chǎn)，保證生產(chǎn)質(zhì)量。

無任何異議后，廠長宣布了管理評審會議的時間，本次會議結(jié)束。

第三篇：內(nèi)審末次會議記錄

ZG-8.1.2上海天地海設(shè)計印刷有限公司會議記錄用紙

內(nèi)審末次會議記錄

會議時間：2011年6月2日

17：00—17：30 會議地點：工廠會議室

參加人員：總經(jīng)理（管理者代表）

公司質(zhì)量管理體系涵蓋的所有部門中層以上干部，全體內(nèi)審員 會議主持： 總經(jīng)理： 徐弘（管理者代表）

記錄：吳金炎 內(nèi)審組組長： 吳金炎

內(nèi)審組成員：劉樹武

錢

欣

周磊磊

眭鎖金

徐國華

顧

亮

王復昌

盧陳璽

會議記錄：

一．內(nèi)審組長主持會議，進一步明確本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核目的。

這是公司自ISO9001：2008質(zhì)量管理體系轉(zhuǎn)版運行的第一次內(nèi)審，其目的對本企業(yè)實施的質(zhì)量管理體系全面審核，以確認是否符合ISO9001:2008標準的要求，運行是否持續(xù)有效，對發(fā)現(xiàn)的問題參否及時采取糾正預防措施，堅持持續(xù)改進，是否符合ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的認證條件。是否具備迎接外審認證的條件。

本次審核經(jīng)過各部門同事協(xié)作、配合.一天的內(nèi)審工作從中感到我們找回了一樣關(guān)于企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵東西――執(zhí)行力。最高管理者專注的焦點，以身作則。尤其是總經(jīng)理在執(zhí)行上“嚴于律己”親力親為，很好的處理了內(nèi)審實施的制定與執(zhí)行力的關(guān)系。

內(nèi)審員向受審核部門經(jīng)理說明審核觀察結(jié)果。從審核過程來看,在審核中發(fā)現(xiàn)2項不合格項，2項均為一般不合格項，不合格項分別發(fā)生在技質(zhì)部、、市場部。

內(nèi)審組將全數(shù)開出相關(guān)<<糾正措施報告>>給責任部門,責任部門應于2011年6月20日前在《糾正措施單》上回復糾正及預防措施，并將《糾正措施單》返回給內(nèi)審組。于6月26日前完成所采取的糾正及預防措施，內(nèi)審組針對回復的糾正措施再作一次查核，以確保缺失已改善，并在《糾正措施單》上簽名結(jié)案。因6月底外審，請所有內(nèi)審員跟進，在外審前結(jié)案所有的糾正措施。做好迎接外審的一切準備。

記錄:

(簽字)

會議主持者審閱 ：

本次會議記錄

共2頁

第1頁

（簽

字）ZG-8.1.2上海天地海設(shè)計印刷有限公司會議記錄用紙

內(nèi)審末次會議記錄

二.領(lǐng)導講話：

首先，很感謝大家今天一整天辛苦的審核工作，各個部門也都非常積極的配合了此次審核。這次內(nèi)審的方式采用的是內(nèi)審員提問和交談、查閱文件、觀察和檢查工作現(xiàn)場、驗收和收集證據(jù)等方式進行審核。這次檢查我們采取的是抽樣調(diào)查的方式，因此，審核結(jié)果難免存在一定的隨機性，所以審核發(fā)現(xiàn)問題的多少和受審核部門的成績沒有直接的對應關(guān)系，不符合項多，并不表示部門的工作做得不好，相反，沒有不符合項或不符合項少，也不能說明部門的工作就做得十全十美。發(fā)現(xiàn)問題的部門并不一定就是責任部門，所以不要害怕發(fā)現(xiàn)問題，關(guān)鍵是找出產(chǎn)生問題的真正根源，共同尋找解決問題的措施。

針對此次內(nèi)審后，對我們的工作提出兩點要求：

1、平時的工作中，各部門經(jīng)理要帶頭認真學習程序文件，掌握流程，帶動下屬的積極性，每個人都對照文件查操作，找出實行過程中的不規(guī)范之處，并按文件要求改進。我們的產(chǎn)品是推向市場，推向顧客，而不是推向領(lǐng)導。

2、如何整改的看法：內(nèi)審不是目的，是手段，要正視發(fā)現(xiàn)的問題，會后各部門要對查出的問題制定糾正預防措施，在持續(xù)改進中不斷完善，盡量減少生產(chǎn)中的失誤，保證質(zhì)量。為迎接外審打下良好的基礎(chǔ)。

3、從審核的結(jié)果看，質(zhì)量管理體系建立及運行基本有效，能達到滿足顧客要求的目的，已具備正式申請認證的條件。但也應當看到由于體系運行時間較短，大家對標準的理解還有待加強，因此發(fā)現(xiàn)有8項不合格項，和其它不足之處。要求責任部門對涉及的不合格項按標準要求認真對待，按要求時間限期糾正。希望各部門及全體員工，進一步樹立質(zhì)量意識，以顧客為關(guān)注焦點，把質(zhì)量管理工作搞的更好，以不斷滿足顧客的要求。三.內(nèi)審組長：

今天的內(nèi)審工作結(jié)束,謝謝大家。

記錄:

(簽字)

會議主持者審閱：

本次會議記錄

共2頁

第2頁

（簽字）

第四篇：內(nèi)審末次會議

XX公司

內(nèi)審末次會議記錄

時間：2016年8月6日 地點：本公司會議室

參加人員：審核組成員，公司領(lǐng)導及各部門負責人（見會議簽到表）： 8：30審核組長主持并宣布會議開始：

XX： 1.在各部的配合下，審核工作按計劃安排圓滿結(jié)束，對大家在審核期間的配合，表示感謝。2重申審核目的和審核范圍：

審核目的：為審核評價本實驗室管理體系的符合性、有效性，發(fā)現(xiàn)不符合工作，采取必要的糾正措施，實現(xiàn)持續(xù)改進

審核依據(jù)：資質(zhì)認定評審準則、管理體系文件、適用的法律法規(guī)。審核范圍：所有部門和全部要素。

3.此次內(nèi)審是依據(jù)《管理體系現(xiàn)場審核計劃》和質(zhì)量手冊，采用聽、問、查、看、考的方式，調(diào)取檢驗報告、原始記錄、設(shè)備檔案、人員技術(shù)檔案等，并追溯到各類記錄，文件，詢問有關(guān)人員，通過客觀公正、實事求是的評審，認為管理體系文件覆蓋了評審準則的所有要求，職責明確，人員素質(zhì)和儀器設(shè)備能滿足其開展檢測工作的需要，在用儀器設(shè)備按周期檢定，需要申明的是，由于所抽樣本的代表性和風險性不同，審核存在一定的局限性。

4此次內(nèi)審共開出不符合報告2份，其中實施性不符合2份，效果性不符合0份（詳見不符合報告）5此次內(nèi)審有些問題雖未構(gòu)成不符合，但有可能發(fā)展成為不符合，或可以做的更好，這些問題作為“觀察項”提出，如文件控制：受控文件的歸類擺放、借閱手續(xù)，環(huán)境的清理。

6對發(fā)現(xiàn)的不符合項，提出糾正要求，直到責任部門制定糾正措施，并于2016年8月6日前完成，2016年8月6日前內(nèi)審員對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證。

最后，公司經(jīng)理要求：對于存在的問題相關(guān)部門盡快按糾正措施整改，觀察項應盡快改正。應注意的問題：實際操作能力，確定樣品中，進行檢驗能力考核，現(xiàn)場管理，不斷完善設(shè)備檔案、人員檔案、人員培訓資料等。

記錄：

2016年8月6日

第五篇：內(nèi)審末次會議發(fā)言稿

內(nèi)審末次會議發(fā)言稿(精選多篇)

內(nèi)審總結(jié)會議發(fā)言稿

內(nèi)審組長

首先感謝被審核方各部門人員及陪同人員對審核組工作的積極配合，使本次審核能夠按照計劃的安排如期進行并順利完成。

一．本次審核的目的、依據(jù)、范圍和方法

1.內(nèi)審的目的：確認公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與審核依據(jù)的符合性，迎接第三方審核。

2.審核的依據(jù)：iso9001、iso14001、ohsas18001標準、體系文件、客戶要求。

3.審核的范圍：本次審核包括公

司體系包含的所有部門和條款。

4.審核的方法：

? 與被審核部門、崗位人員交談；

? 觀察被審核部門、崗位人員的作業(yè)過程；

? 閱相關(guān)的文件資料和記錄；

? 對已完成的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的驗證。

本次審核通過對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的人員、活動、產(chǎn)品及設(shè)備等方面的抽樣調(diào)查結(jié)果，對于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力進行證實。

二．審核情況的總結(jié)

1.本次內(nèi)審的不符合項

我們在2天的審核過程中，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)樣本符合規(guī)定要求，但同時也發(fā)

現(xiàn)有一些不符合之處，本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)9個不符合項。詳見不符合項分布表。

2.宣讀不符合報告 3.審核結(jié)論

發(fā)現(xiàn)不符合較多的部門并不說明這些部門的所有工作都存在問題。而不符合項較少，特別是沒有不符合項的部門也并不說明這些部門各項工作都已做的很好，這僅說明在我們所抽取的樣本中發(fā)現(xiàn)的不符合項較少或者沒有不符合項。因為有些部門在管理體系審核中承擔的職能較多，而有些部門在管理體系中承擔的職能較少。因此，希望本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項能成為公司進一步改進、完善該體系的契機。而不是追究某些部門或人員的依據(jù)。

三．被審核方在管理工作上的成績

本次內(nèi)審是管理體系程序文件改版后的第一次內(nèi)審，是對既往半年各部門工作的總結(jié)。從內(nèi)審的情況來看，各部門都能嚴格按照體系文件執(zhí)行，對不合理及需要

改進的地方，都能積極的提出建議和意見。如，人力部更新了出差審批的流程、市場保障部更新了項目立項流程

等。正是有了大家不懈的努力和積極的參與，才確保了公司各項管理工作的持續(xù)有效和不斷完善。

四． 要求

1.所有不符合項要求在8月15日前整改完畢。由審核組再次驗證。2.雖然從內(nèi)審的結(jié)果來看，我們的體系運行狀況基本良好。但是還是有許多可以持續(xù)改進的地方。如，技術(shù)文檔的管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識的提高、執(zhí)行人員對文件理解不夠，需加強學習等。都還有賴大家共同努力。

最后，感謝各位同事的配合，希望大家一如既往、共同進步。謝謝！

湖北億立銅業(yè)有限責任公司

2014內(nèi)審末次會議會議紀要

2014年06月09日09:30-10:30，在公司四樓會議室舉行了公司2014內(nèi)審末次會議，本次會議由審核組長文總主持，公司領(lǐng)導及全體中層干部參加了此次會議。會議集中體現(xiàn)了要內(nèi)窺細微，著力整改，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進，讓iso質(zhì)量管理體系邁上新臺階的先進管理理念。文總和汪總在會議上做了重要指示。

管理代表總在內(nèi)審末次會議上的發(fā)言

本次內(nèi)審通過對10個部門的現(xiàn)場審核，共稽核出31個異常點，暴露了公司的質(zhì)量管理體系運行情況不是很正常，雖然各相關(guān)部門基本能夠按照標準和體系文件要求進行質(zhì)量管理活動，但各級人員的質(zhì)量意識和服務(wù)意識參差不齊，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段的監(jiān)視和測量管理有一定差距。同時也存在一些突出問題，文件控制程序沒有得到有效執(zhí)行，生產(chǎn)和服務(wù)提供各階段均存在不同程度的欠缺，合同評審沒能全面的進行，各項工作檢查的跟蹤驗證不很到位。

1、關(guān)于文件管理工作

這次內(nèi)審突出的顯示出整體對標準規(guī)范不是很重視的現(xiàn)狀。標準規(guī)范是開展工作的依據(jù)，是開展工作的法律法規(guī)、標準規(guī)范，相關(guān)單位與各協(xié)作單位

簽訂的各種協(xié)議、合同，以及制定的各種規(guī)章制度，都是屬于文件范疇。行政部作為文件控制程序的主管部門，應以此為指導，建立公司在用有效文件清單，指導各部門按其業(yè)務(wù)性質(zhì)，建立本部門的有效文件清單。同時，要特別關(guān)注各種外來文件的變化情況，由行政部統(tǒng)籌，各職能部門按分管業(yè)務(wù)，分別做好外來文件的追蹤與更新工作，保證各相關(guān)單位開展工作的依據(jù)首先是正確的，才能作出正確的工作。同時，希望各部門要充分認識文件管理的重要性，因為文件管理作為一項基礎(chǔ)性管理工作，直接反映著一個單位管理水平的高低，進而會影響到單位的工作質(zhì)量與效果，更會影響公司的外部形象，要以這種認識來開展文件管理工作。

2、關(guān)于記錄控制工作

“記錄所做”是iso9000標準的要求之一，客觀如實地記錄過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，是為了證明工作過程或生產(chǎn)過程的符合性，所以說，記錄是證據(jù)。

同時，工作要不斷地改進，就要對大量的數(shù)據(jù)進行分析，便于找出不足和發(fā)現(xiàn)改進機會，而數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，就是以各種原始記錄為主的。記錄控制工作，在內(nèi)部一直存在著一定的誤區(qū)，認為僅僅是記錄而已，沒有實際意義，所以為記錄而記錄，對于記錄的整理也缺乏系統(tǒng)性和完整性，而這個過程又正是我們工作的盲區(qū)，以至造成了檔案室?guī)缀蹼y以找到記錄資料。作為記錄控制程序的主管部門，建議行政部新進人員認真學習標準，做到真正理解，然后對記錄控制工作提出原則性要求，再會同有關(guān)職能部門就相關(guān)業(yè)務(wù)工作的記錄要求進行分析，幫助各職能部門建立其分管業(yè)務(wù)工作的記錄要求。如：某一項工作應該有哪些記錄，這些記錄應該由誰來做，在什么時候做，這項工作完成以后，在這項工作中產(chǎn)生的記錄應該按什么順序歸檔，應該做那些分析，應該怎么整理歸檔等。

3、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

生產(chǎn)和服務(wù)提供管制，公司各職能部門都有不同程度的欠缺，而這一環(huán)節(jié)卻是關(guān)乎產(chǎn)品品質(zhì)要求實現(xiàn)的關(guān)鍵過程。生產(chǎn)部和設(shè)備部對于設(shè)備的維護與保養(yǎng)工作有待加強，品質(zhì)部對于產(chǎn)品的鑒定人員的能力評估欠缺，物質(zhì)部對于產(chǎn)品的貯存搬運控制不足，銷售部對于提供給客戶的綜合服務(wù)的完整性等等，銅箔生產(chǎn)部和漆包線生產(chǎn)部均存在，這些管理欠缺與不完善都勢必會造成客戶對產(chǎn)品的不滿意。所以針對于這一管理范圍的不完善，公司各部門都應嚴格按體系要求，結(jié)合公司實際情況進行整改與完善。確保產(chǎn)品實現(xiàn)的每一個環(huán)節(jié)可測量、可控制。

4、計量器具管理

目前單位在計量器具管理方面存在著不規(guī)范，對于校準的問題有待改善與加強。更重要的一點是對于計量器具的維護與保養(yǎng)。計量器具關(guān)乎每一個測量數(shù)據(jù)與針對于數(shù)據(jù)作出的處理動作，實際在使用這些計量工具時，沒有嚴格 的按其使用方法操作，不能保證其在合適的環(huán)境中使用和存放，最終導致計量器具都有不同的程度的損壞，進而給后續(xù)的工作造成極大的隱患，同時也縮減了其使用壽命，造成公司財物上的浪費。

5、合同評審工作

合同評審工作沒做或者沒徹底做，對后續(xù)的生產(chǎn)都是極大的威脅，沒有經(jīng)過相關(guān)職能部門參與對合同的完整性、合理性、可行性進行評審，合同管理工作就是失效的、危險的?，F(xiàn)在主要問題點在于對于剛剛導入的新客戶的品質(zhì)要求，不管是銅箔客戶，還是漆包線客戶，都存在未進行或未徹底進行前期的品質(zhì)要求評估和書面的技術(shù)資料的雙方確認，給后續(xù)的品質(zhì)水平的把握及包裝方式的控制都造成了不確定性。建議銷售部要重視、品質(zhì)部要管控、生產(chǎn)

部要配合合同評審工作的開展。公司全體一定要提高認識，對工作有利，有什么差距就提出，改變工作中的經(jīng)驗主義

6、要檢查、更要跟蹤驗證

這項工作是從側(cè)面對公司體系運行質(zhì)量進行的會審檢查，檢查應是各個職能部門的主要職責，雖然體系里規(guī)定品質(zhì)部也負有監(jiān)督檢查的責任。業(yè)務(wù)工作檢查基本少有人管，突出了公司相關(guān)部門溝通不夠，信息不靈，責任心不強，所以監(jiān)督檢查這項工作要依靠職能部門去落實，有檢查更要有跟蹤驗證，工作才能真正做徹底，落實好。對于采購部突出體現(xiàn)的連續(xù)兩次審查都存在的關(guān)于供應商管理上的缺陷就是缺少監(jiān)督和檢查的最好例證。行政部兼任文管中心，由于人員流失導致文件管理工作停滯中斷，建議公司要借助行政手段盡快全力恢復文管中心的全面工作。對于不合格案件及不合格問題點的改善，品質(zhì)部要加大管理力度，牽頭組織個相關(guān)部門進行品質(zhì)檢討，切實把品質(zhì)問題改善好，改善到位。

7、質(zhì)量目標與質(zhì)量方針

質(zhì)量目標與方針是由公司的最高

管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的公司總的意圖和方向。它標志了公司在質(zhì)量方面所奉行的宗旨，闡明了公司在質(zhì)量工作進程中的總要求。在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，公司各部門還應圍繞著質(zhì)量方針，按照預期的要求確定具體的質(zhì)量目標，實質(zhì)上比較多的單位對于部門的質(zhì)量目標的理解是不夠的，有的有目標，但未進行測量分析；有的干脆連目標也沒有制定。質(zhì)量方針決不能是幾句空洞無物的口號，而應該有實實在在的內(nèi)容。而且，質(zhì)量目標必須與質(zhì)量方針和持續(xù)開展質(zhì)量改進的承諾協(xié)調(diào)一致。另一方面，必須注意，所確定的質(zhì)量目標值既要切實可行，又要指標先進。具有挑戰(zhàn)性的質(zhì)量目標更能激發(fā)各層次作出共同努力的工作熱情。所以，各部門按照正確的途徑建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對公司內(nèi)部來說，各層次的質(zhì)量目標為實現(xiàn)持續(xù)改進，減少質(zhì)量損失，降低質(zhì)量成本，有效地和高效地實現(xiàn)產(chǎn)品和過程質(zhì)量并取得良好的經(jīng)濟效果都會產(chǎn)生積

極的影響。建議行政部加大力度，采取多渠道的方式對公司的質(zhì)量方針和目標進行宣傳，各部門也應確實將公司的理念融匯到日常的工作中，讓大家領(lǐng)會其深層的涵義，而不要停留在表面的能復述。

會議最后，總對此次會議做了總結(jié)與指示。通過此次內(nèi)審暴露了我們對iso9000認識的局限性，工作思路還存在模糊區(qū)，管理不夠明確，工作中管理的目的、管理的意圖不清楚，各部門要對iso9000標準重新學習，提高認識，踏踏實實做好體系規(guī)定要求的工作，用規(guī)范來指導生產(chǎn)，保證工作質(zhì)量。針對以上提出的7項問題，管理部門要相互交流，加強理解，提高認識，要正確面對問題，不要怕問題，有問題就改，堅持執(zhí)行持續(xù)改進，讓工作日臻完善。

內(nèi)審末次會議紀要

一、會議時間：2014年9月16日

二、會議地點：昌平

三、會議主持人：李瑞紅

四、會議出席人：李瑞紅、賈翔宇、彭德興、張亞楠、謝淑琴、徐冰、詹萬里、王曉玲、王春暉

五、會議內(nèi)容：

1.整改關(guān)閉內(nèi)審不符合項

9月19日體系組發(fā)布不符合項清單給各部門負責人，各部門針對本部門存在的不符合項進行整改，9月23日12:00之前各部門負責人提交糾正預防措施發(fā)至體系組，10月1日前各部門存在的不符合項全部關(guān)閉結(jié)案，體系組跟蹤驗證。

2.公司管理目標、指標分解

9月30日12:00前各部門負責人提供2014年q4、2014年q1、2014年q2、2014年q3目標指標及管理方案一覽表，提供目標指標達成情況的數(shù)據(jù)分析報告。

2014年q4、2014年q1、2014年q2需分解的目標指標：

1顧客滿意度≧95%；

2交貨及時率≧99%； 產(chǎn)品批次合格率≧98% 員工體檢覆蓋率=100%

5辦公廢紙回收≧95%

6消防知識培訓率=100% 7杜絕火災、觸電事故發(fā)生,事故發(fā)生為零

原管理體系目標指標分解安排：設(shè)計部由賈翔宇負責、采購部由王春暉負責、客服部由張亞楠負責、人力資源部由劉京負責、質(zhì)量部由李瑞紅負責、財務(wù)部由劉桂東負責。

2014年q3需分解的目標指標： 1顧客滿意度≥95%；

2交貨及時率≥99%； 產(chǎn)品批次合格率≥98%

4固體廢棄物分類處理率=100％

5辦公用紙雙面使用執(zhí)行率=100% 員工體檢每年1次

7消防演習每年一次

8火災、觸電等重大事故發(fā)生為零

3.管理評審

9月21日體系組發(fā)布管理評審會

議需求給各部門負責人，9月28日12：00之前各部門負責人將管理評審的輸入內(nèi)容報至體系組整理，國慶節(jié)后安排管理評審會議。

4.文件更新發(fā)布

管理手冊、程序文件更新發(fā)布

管理手冊由體系組進行更新，9月27日發(fā)布完畢。

9月19日體系組將各部門主控的程序文件及相關(guān)記錄表單發(fā)給各部門負責人，各部門負責人組織相關(guān)部門及人員對程序文件及記錄表單進行更新、評審，9月26日15：00之前各部門將定版的程序文件報體系組備案重新發(fā)布。

三級文件及記錄表單的更新發(fā)布

9月19日體系組將現(xiàn)有的生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工藝工程部、pmc部、客服部的三級文件及記錄表單發(fā)至各部門負責人，各部門負責人組織更新、審核，確保文件與實際操作一致，10月10日統(tǒng)一將定版的三級文件及記錄表單、本部門的三級文件清單報體系組備案發(fā)布。

注意：所有三級文件的編制人、批準人只需簽名，不允許填寫編寫審核、批準日期。

所有三級文件均由文件編制部門自行打印，部門負責人批準后，將紙板文件及定版的電子文件報體系組備案發(fā)布。

所有三級文件備案時必須提供相關(guān)記錄表單，記錄表單不完善或缺失的文件，體系組不予以備案發(fā)布。

5.環(huán)境因素、危險源辨識

9月20日18時之前各區(qū)域負責人將環(huán)境因素、危險源辨識清單發(fā)至體系組整理，會同行政部評價出重要環(huán)境因素及重大危險源。

末次會議發(fā)言稿 尊敬的審核組長、審核組各位專家，同志們：

按照iso14001標準要求，今天我們在這里召開本次監(jiān)督審核的末次會議，幾天來，專家們分成12個審核組，對各縣、廊坊開發(fā)區(qū)和市政府有關(guān)部門進行了現(xiàn)場審核，他們以高度的敬業(yè)精

神和高素質(zhì)的專業(yè)水平，對我市體系運行情況進行了認真細致的審核，做出了客觀公正的評價，專家們的意見和建議是對我們的極大鼓勵和鞭策，為我們今后工作指明了努力方向。我代表市政府對國家環(huán)保部環(huán)境認證中心和各位專家多年來對我市的大力支持表示衷心感謝！

下面，針對專家組提出的意見和建議，結(jié)合今后工作，我講以下三點意見：

一、高度重視工作中存在的問題，加大力度認真加以整改

剛才，審核組長宣讀了審核意見，對過來我市環(huán)境管理體系的運行情況進行了客觀公正的評價，肯定了我們工作中的成績，指出了工作中存在的問題和不足。這次審核，是對我市環(huán)境管理體系運行保持效果的一次大檢閱，我們應該清醒地認識到，工作中還有許多問題，與iso14001標準的要求還存在著一定的差距。一是部分地區(qū)和部門工作中出現(xiàn)了“兩張皮”現(xiàn)象，存在著不精不細的問

題，把環(huán)境管理體系科學的管理系統(tǒng)與實際工作脫節(jié)，慣有的惰性模式?jīng)]有得到有效地改進和規(guī)范。二是縣級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度緩慢，部分地區(qū)建設(shè)質(zhì)量不夠高。三是內(nèi)審員隊伍不穩(wěn)定，嚴重影響了體系的有效運行和保持。

這次監(jiān)督審核是對我市環(huán)境管理工作的一次具體指導，針對今天專家組開出的不符合和觀察項，市政府將下達督辦卡，督辦到相關(guān)地區(qū)和部門，出現(xiàn)不符合與觀察項的地區(qū)和部門也要采取相關(guān)督辦措施，確保督辦到位、督辦到底，同時，相關(guān)地區(qū)和部門要將整改情況上報市政府督察室，市政府督察室要與市推進辦組成聯(lián)合工作組，深入到出現(xiàn)問題的地區(qū)和部門現(xiàn)場驗證整改效果。在確保不符合和觀察項整改到位的基礎(chǔ)上，市政府將編寫整改報告，正式上報國家環(huán)保部環(huán)境認證中心。

針對這些問題各相關(guān)地區(qū)和部門一定要高度重視，認真分析原因，分門別類地徹底整改，對于整改不到位的地

區(qū)和部門，市政府將追究領(lǐng)導的責任，并將整改情況與年終考核直接掛鉤。

二、創(chuàng)新思維、真抓實干，確保我市環(huán)境保護工作更上層樓

繼續(xù)確保環(huán)境管理體系的不斷完善和有效保持將是全市環(huán)保工作的一項長期的重要內(nèi)容，全市上下要把體系運行作為規(guī)范行政行為、提高環(huán)境保護和建設(shè)水平的有效載體切實抓緊抓好。今后，環(huán)境管理體系的運行保持應做好以下幾方面工作。

一是做好iso14001環(huán)境管理體系的運行保持工作，重點解決好體系運行與實際工作脫節(jié)的問題，加大培訓與檢查力度。

二是通過環(huán)境管理體系的有效運行，著力推動污水處理廠、垃圾處理場等環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施和重點治污工程的建設(shè)力度，確保實現(xiàn)污染物總量控制目標。進一步完善市區(qū)污水管網(wǎng)工程建設(shè)，加大龍河污染治理力度，力爭廊坊市區(qū)早日形成“污水管中走、清水渠中流、兩岸

綠成蔭、一條風景線”的生態(tài)景觀。

三是把國家環(huán)保模范城市的創(chuàng)建指標全部納入iso14001環(huán)境管理體系的目標指標中，通過環(huán)境管理體系的有效運行，鞏固和提高國家環(huán)保模范城市創(chuàng)建成果，使體系運行與創(chuàng)建工作有機融合、互為促進，確保順利通過2014年國家環(huán)保部對我市環(huán)保模范城市的復查。

三、做大環(huán)境平臺，全面推動和諧廊坊建設(shè)

在過來幾年時間里，通過全市上下的共同努力，我市環(huán)境保護工作形成了領(lǐng)導重視、各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動、社會各階層積極參與的良性互動局面，全市環(huán)境保護和建設(shè)水平不斷提高，可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強。

幾年來，廊坊市iso14001認證和國家環(huán)保模范城市創(chuàng)建工作得到了國家環(huán)保部、環(huán)境認證中心和專家們的大力支持和幫助，在此，我代表市政府向各位領(lǐng)導和專家再次表示衷心的感謝，希望大家一如既往地關(guān)心和支持我們的工

作，幫助我們把廊坊市的更加充滿活力，更加美好。

謝謝大家！

會議記錄

iso內(nèi)審工作末次會議

時間：2014年9月1日下午16：10—16：50

地點：公司會議室

與會人員： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

主題：iso內(nèi)審工作總結(jié)

主持：xxx

記錄：xxx

會議內(nèi)容：

9月1日下午16:10,在公司會議室舉行了公司2014內(nèi)審末次會議,本次會議由xxx廠長主持,xxx、各部門主管、內(nèi)審員共20人參加了會議。

首先，全體與會者簽到。xxx代表審核組感謝各部門在審核過程中的配合。

然后，四個審核小組依次對各自審

核的有關(guān)情況向全體與會者報告。xxx廠長介紹了供銷部與品保部的審核情況，指出供銷部的顧客滿意、與產(chǎn)品有關(guān)過程的評審、過程的測量和監(jiān)視的確認等方面相比去年有一定程度的改進，然部分報表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在標簽有效期前送檢，集團實驗室已通過認證，公司送校驗的量具不少，請實驗室提供通過認證的證書。品保部報表能提供，但缺乏對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，這一塊需要整改。

xxx：生產(chǎn)部車間的情況大家都了解，就不多說了。工裝臺帳這一塊因近期設(shè)備變動較多，在審核中發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備需重新登記查驗，希望工裝加派人手把這項工作做好。

xxx：質(zhì)量管理體系已運作多年，公司總經(jīng)理與管理者代表對質(zhì)量質(zhì)量管理體系的工作也是有經(jīng)驗的，相關(guān)的文件都齊全，做的比較好，內(nèi)審

會議記錄

所涉及的檢查內(nèi)容都沒有問題。行

政部審核主要是培訓這一塊。人員鑒定及新員工培訓這一塊合乎2014部門運營目標，然而公司培訓力量以及培訓的預算限制了行政部培訓內(nèi)容的深入，建議各部門要加強對培訓工作的支持力度。

xxx：本次審核的鍛壓車間、機加車間以及組裝車間，據(jù)審核情況看來，沒太大問題。鍛壓車間作業(yè)指導書已懸掛，但由于鍛壓產(chǎn)生的油煙較多，加上墻面清潔不夠，導致鍛壓作業(yè)指導書模糊不清。這次建議鍛壓車間在保證地面整潔的同時要加強墻面及設(shè)備表面的除污清潔力度。機加現(xiàn)場產(chǎn)品與圖紙不相符，建議加強圖紙管理工作，完工產(chǎn)品的圖紙要取下保存。組裝車間現(xiàn)場裝零部件的塑料箱，顏色不一致，對周轉(zhuǎn)的塑料箱顏色統(tǒng)一。

xxx：本次審核共發(fā)現(xiàn)3個不合格項，均為一般不合格，要求機加車間、生產(chǎn)部、品保部按iso質(zhì)量體系要求，認真進行整改，并制定預防措施，防止不

合格的再次發(fā)生。

xxx發(fā)言：通過本次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)各部門在質(zhì)量體系運行的實踐上已基本達到了預期的期望和結(jié)果，公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準則并能得到有效實施，但同時，也暴露出了一些問題，一些部門還需加強職責的落實，各部門之間的協(xié)調(diào)溝通還需要加強。要求對審核組提出的主要問題和建議，各部門在規(guī)定時間內(nèi)要抓緊整改到位，提高認識，用規(guī)范來指導生產(chǎn)，保證生產(chǎn)質(zhì)量。

無任何異議后，廠長宣布了管理評審會議的時間，本次會議結(jié)束。