第一篇：首末次會議記錄專題

首次會議

在座的各位領(lǐng)導(dǎo)，大家早上好！我們受北京**認證有限公司的委托，到貴公司來進行質(zhì)量體系認證的（初次審核、第*次監(jiān)督審核）工作。

1.雙方人員介紹

為了工作方便，我們互相認識一下，首先我來介紹一下審核組，這位是***老師，國家注冊審核員，我是***，國家注冊高級審核員，擔任這次審核的組長工作。下面請管代介紹一下在座的各位領(lǐng)導(dǎo)。

好，下面我簡單介紹一下本次審核的情況。

2.介紹審核性質(zhì)—第三方審核。

本次審核的性質(zhì)為第三方認證審核。

審核目的—□初審一階段：了解貴公司□質(zhì)量/□環(huán)境/□職業(yè)健康安全管理體系的狀況，收集信息，確定認證審核范圍，確認第二階段審核的可行性；

□初審二階段：驗證貴公司按標準所建□質(zhì)量/□環(huán)境/□職業(yè)健康安全管理體系的符合性及運行的有效性，確定是否推薦認證注冊；

□監(jiān)督：驗證貴公司□質(zhì)量/□環(huán)境/□職業(yè)健康安全管理體系是否持續(xù)有效運行，以確定是否推薦保持認證注冊資格；

□再認證：驗證貴公司□質(zhì)量/□環(huán)境/□職業(yè)健康安全管理體系的符合性及持續(xù)有效性，以確定是否推薦保持認證注冊資格并換發(fā)認證證書；□特殊審核：確定是否推薦同意擴大范圍的申請并換發(fā)認證證

書等；

審核范圍—***的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)

審核依據(jù)—□GB/T19001-2000□GB/T24001-2004

□GB/T28001-2001□管理手冊、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品標準及其他要求；

審核日期：年月日至月日。

宣布審核日程安排（見審核計劃），請受審核組織再次確認。

3.幾項說明

(1)審核方法，抽樣方法說明；自從上次審核至今，組織體系運行形成了大量的記錄等證據(jù)，我們不可能全部看完，所以采用抽樣的方式。抽樣就有風險性。如果我們抽到的都是咱們企業(yè)做的好的一面，那么風險由我們公司承擔，如果抽到的都是咱們企業(yè)做的不好的一面，那么風險由咱們企業(yè)承擔，因此，為了把風險降到最低，請在座各受審核部門盡量向?qū)徍私M多提供的正面證據(jù)，同時加強溝通和交流，使抽樣的風險降到最低。

(2)審核程序：通過審核取證，對照審核依據(jù)，評定組織按標準建立的□QMS/□EMS/□OHSMS的符合性及運行的有效性。（對第一階段審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項列問題清單）。對其它類型審核中發(fā)現(xiàn)的不符合地方開出不符合報告。不符合項分為2種：嚴重不符合和一般不符合。

嚴重不符合有5種：第一種是：體系的某個條款在企業(yè)中沒有運行，這是系統(tǒng)性失效；第二種是：企業(yè)里某個部門沒有運行體系，這是區(qū)域性失效；第三種是：上次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合本次審核同樣存在；第四種是：發(fā)生重大的質(zhì)量事故和顧客投訴，第五種是國家或地方的質(zhì)量監(jiān)督部門檢查發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)品不合格。

其他的個別的、不影響體系整體運行的，均為一般不符合。

根據(jù)開出不符合的情況，我們給出現(xiàn)場審核的結(jié)論。

現(xiàn)場審核結(jié)論分為三種：推薦/保持注冊、延期推薦/保持注冊、不推薦/保持注冊。若現(xiàn)場開出1項以下嚴重不符合和若干項一般不符合項，我們推薦/保持注冊資格；若現(xiàn)場開出2項及以上嚴重不符合和若干項一般不符合，我們延期推薦/保持注冊、不推薦/保持注冊。

(3)推薦說明：推薦注冊要待對開出的不符合項關(guān)閉，經(jīng)組織自行驗證并經(jīng)審核組長驗證合格后，提交公司認證評定并由總經(jīng)理批準才能發(fā)證。延期推薦/保持注冊要待

不推薦/保持注冊要待

(4)保密承諾： 來審核之前，我們幾位老師已經(jīng)在我們中心和國家認證認可協(xié)會簽署了保密承諾，在這里，我們鄭重承諾：在沒有得到貴公司最高領(lǐng)導(dǎo)人的書面授權(quán)時，在任何情況下，我們都不會把貴公司的任何事情，透漏給第三方人員。

(5)公正聲明：我們在2年內(nèi)沒有在貴公司工作過，與貴公司沒有任何利益關(guān)系。

(6)請協(xié)助配備資源：

我們來審核發(fā)生的辦公、通訊、交通、食宿，請貴公司給予安排，需要時的勞動保護；

(7)確定陪同人員：

其職責為向?qū)А⒁娮C、聯(lián)絡(luò)，同時請受審核人員做好記錄；

(8)末次會議的時間、地點、參加人員；

末次會議的地點、參加人員與現(xiàn)在一樣，時間根據(jù)審核具體完成情況，我們另行通知。

(9)確認受審核方受限制區(qū)域和信息。

放下面

(10)是否有需要說明的情況；

4.請受審核組織領(lǐng)導(dǎo)講話

(9)確認受審核方受限制區(qū)域和信息。

二）末次會議內(nèi)容

1.代表審核組對受審核組織領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的配合、協(xié)作表示感謝；

2.重申審核類型、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)和審核程序、方法；

3.審核情況報告：

①宣讀和確認不符合報告

②宣讀審核報告（對管理體系進行評價和宣布現(xiàn)場審核結(jié)論）

4.糾正措施和跟蹤驗證要求

5.其它需要說明的事項

(1)監(jiān)督審核要求(初審時)；

(2)認證證書和標志的使用(初審時)；

(3)重申公正性聲明、保密承諾；

(4)加強溝通互通情況說明，組織機構(gòu)體系發(fā)生變化時，要將變化的內(nèi)容及時通知UICC客戶服務(wù)部；

(5)發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境安全事故后立即通報UICC，并再處置完畢后將書面報告寄UICC;

(6)UICC有關(guān)服務(wù)的說明；

(7)有無其它需要澄清的問題。

6.再次感謝

7.請受審核組織領(lǐng)導(dǎo)講話：

第二篇：3.首末次會議記錄

2012第1次

內(nèi)部環(huán)境審核首次會議記錄

依據(jù)ISO14001：2004標準和我公司環(huán)境手冊的規(guī)定，由管理代表規(guī)劃進行2012第1次內(nèi)部環(huán)境審核，并按計劃于2012-7-10上午8：00~8：30在會議室召開了本次審核的首次會議，總經(jīng)理、管理代表、各受審核部門主管領(lǐng)導(dǎo)、審核組全體成員出席了本次會議。

管理代表說明了本次審核的目的、依據(jù)、范圍、審核組的組成、審核的具體時間安排等項內(nèi)容，強調(diào)指出：本次審核主要是檢查我公司環(huán)境管理體系的具體實施狀況，總結(jié)運用中的經(jīng)驗、找出實施中的不足，持續(xù)改進環(huán)境管理工作。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，各責任部門必須在規(guī)定的時限內(nèi)予以徹底糾正，并由管理代表指定專人對糾正的措施及效果進行確認。確認均符合要求的，方可予以結(jié)案。各部門應(yīng)積極配合審核員的審核，但對審核員的判定可以提出異議，有爭執(zhí)的問題由管理代表負責仲裁處理。

與會人員對本次內(nèi)部審核的方式、時間、配合情況等有關(guān)事項均取得了一致的意見。

2012第1次內(nèi)部環(huán)境審核末次會議記錄

經(jīng)過1天的系統(tǒng)審核，所有現(xiàn)場審核均已結(jié)束，并按計劃于2012-7-10日17：30~18：00在會議室召開了本次內(nèi)部環(huán)境審核的末次會議，總經(jīng)理、管理代表、各受審核部門主管領(lǐng)導(dǎo)、審核組全體成員出席了本次會議。

通過各位內(nèi)審員對 各部門環(huán)境資料的檢查、核對、比較以及現(xiàn)場詢問等方式的審核，審核組認為，我公司的環(huán)境管理體系已經(jīng)得到所有同志的明確認識并自覺在實際工作當中嚴格按照既定的規(guī)章制度實施作業(yè)。審核組通過1天的認真審核，發(fā)現(xiàn)2個違背我公司環(huán)境手冊、程序文件和ISO14001：2004精神的不符合事項。并要求在一個禮拜之期限內(nèi)糾正完成。

會議強調(diào)指出：雖然本次審核發(fā)現(xiàn)2不符合事項，但并不能說明我們的工作都做得完全到位。有的部門對有關(guān)程序文件還把握得不很確切，與要求還有一定差距，必須在今后的工作中作進一步改善和提高。環(huán)境審核應(yīng)該是一種持續(xù)的工作，當環(huán)境體系的實施遇到問題或者在公司內(nèi)工作比較繁忙和緊張的時候，這種審核將起到一定的作用，同時，各部門也要加強自我檢查，不斷提高公司的管理水平，樹立我公司的良好形象。

管理者代表須在會議結(jié)束后一周以內(nèi)提交本次審核的總結(jié)報告。后續(xù)的稽核工作還將持續(xù)進行。

第三篇：首末次會議提綱

首次會議提綱

首次會議由審核組長主持。1.簽到與人員介紹。大家早上好!公司內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核首次會議現(xiàn)在開始。請到會的人員在簽到單上簽到。

這是公司的第一次內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核?，F(xiàn)在我介紹一下審核小組成員及其分工。

(如是外審，還需請受審核方總經(jīng)理或授權(quán)人介紹公司主要管理人員)2.現(xiàn)在我們來確認一下本次審核的目的和范圍。

審核目的：評價公司建立的職業(yè)健康安全管理體系是否符合 GB/T28001 標準的要求,是否具備認證、注冊條件。

審核范圍：公司所有部門。3.確認審核準則。

審核準則：GB/T28001 標準；職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件等職業(yè)健康安全管理體系文件；適用的法規(guī)及其他要求。

4.確認審核實施計劃。

現(xiàn)場審核實施計劃已經(jīng)下發(fā)給各位，請問有無變動或其他問題？希望受審部門主要負責人在計劃的時間里在場等待。

[如是外審，還需請受審核方管理者代表簡單介紹企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系建立與運行情況(掌握在10分鐘內(nèi))] 5.審核方法和程序介紹。

5.1 基本方法：抽樣。有一定的風險和局限，審核只能觀察樣本。審核員盡可能做到抽樣的代表性、公正性、客觀性以減少風險。審核中不提供咨詢, 但可對工作的改進與發(fā)展提出建議。

a)對職業(yè)健康安全方針、目標的審核將在部門內(nèi)部或生產(chǎn)現(xiàn)場抽一部分人員尋問。b)在部門內(nèi)抽部分人員詢問其職責。

c)職業(yè)健康安全記錄根據(jù)要求及記錄重要性抽 3~12 份。5.2 審核方式：按部門進行審核。

5.3 審核員工作方法：采用提問、觀察、查閱記錄、確認等方法。

5.4 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項將開列不符合報告，并要求受審核部門確認不符合事實和提出糾正措施計劃。

不符合的類型：(1)嚴重不符合 : 出現(xiàn)下列情況之一,原則上可構(gòu)成嚴重不符合項: a)體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。如某個要素、某個關(guān)鍵過程在多個部門重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象。例如, 在多個部門或多個活動現(xiàn)場均發(fā)現(xiàn)有不同版本的文件同時使用, 這說明整個系統(tǒng)文件管理失控。

b)體系運行區(qū)域性失效(可能由多個輕微不符合組成)。如某一部門或場所的全面失效現(xiàn)象。

c)造成嚴重的職業(yè)健康安全危害,或潛在嚴重有害的職業(yè)健康安全后果。d)組織違反法律法規(guī)或其他要求的職業(yè)健康安全行為較嚴重。e)一般不符合項沒有按期糾正。

f)目標未實現(xiàn),且沒有通過評審采取必要的措施。(2)輕微不符合

出現(xiàn)下列情況之一, 原則上可構(gòu)成輕微不符合項 : a)對滿足職業(yè)健康安全管理體系要素或體系文件的要求而言,是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的不符合。

b)對所審核范圍的體系而言,是個次要的問題。

5.5 本次審核是公司職業(yè)健康安全管理體系建立以來進行的一次全面的、系統(tǒng)的審核,目的在于發(fā)現(xiàn)問題，因而希望各部門主管及有關(guān)人員積極配合，客觀地回答審核中的問題，并正確對待不符合項(承認有疏忽的地方)。

5.6 強調(diào)審核的客觀公正。

審核員將以客觀、公正的事實為依據(jù)，反映公司職業(yè)健康安全管理體系存在的問題。6.說明審核將得出的結(jié)論。

由于本次審核的目的是確定公司是不是具備 GB/T28001 認證條件，因而將根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)做出如下結(jié)論中的一種：

a)公司具備了申請 GB/T28001 認證的條件, 建議公司立即申請認證。

b)公司基本具備了申請GB/T28001 認證的條件，建議公司在本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合糾正完成后一個月申請認證。

c)公司職業(yè)健康安全管理體系不完善，不具備申請GB/T28001 認證條件，建議公司暫不申請認證。

如是外審 , 結(jié)論可能是下面的一種： a.推薦認證通過。

b.推遲推薦認證通過。c.不推薦認證通過。

審核組只是提供推薦性意見 , 由審核機構(gòu)審定后發(fā)布正式結(jié)論。

7.確定陪同人員。

陪同人員職責：聯(lián)絡(luò)、向?qū)?、見證(記錄)。8.落實末次會議時間、地點、參加人員。如是外審 , 還需說明下列事情：

a.請受審方有關(guān)人員說明哪些區(qū)域及交談人員為限制性的。b.保密聲明(包括技術(shù)秘密和審核信息), 遞交保證書。c.現(xiàn)場審核路線及安全注意事項(安全帽)。

d.落實臨時辦公地點、復(fù)印、交通、工作餐安排。

9.審核組長致謝 , 首次會議結(jié)束 , 轉(zhuǎn)入現(xiàn)場審核。

末次會議議程

末次會議由審核組長主持。

1.大家好！現(xiàn)場審核末次會議現(xiàn)在開始，請參加會議的人員在我們的簽到單上簽到。2.兩天來，大家對審核活動提供了很好的配合和支持，使審核工作得以順利地完成。為此我代表審核小組表示衷心的感謝。

3.現(xiàn)在我重申一下這次審核的目的和范圍(略)。

4.審核小組在兩天的時間內(nèi)對×個部門進行了審核，我們觀察到企業(yè)的職業(yè)健康管理體系運行已基本有效，做得較好的是××部門。我們也發(fā)現(xiàn)了職業(yè)健康安全管體系運行中的薄弱環(huán)節(jié)。經(jīng)過審核小組的分析、歸納，共提出×個不符合項，均為輕微不符合項，分布情況是×× xx。下面請審核員宣讀不符合報告。

這些不符合報告在會前已經(jīng)過陪同人員和管理者代表的確認?，F(xiàn)在我代表審核組宣布審核結(jié)論：

公司基本具備了申請 GB/T28001 認證的條件，建議公司在本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合糾正完成后一個月申請認證。

如是外審，則如此說明審核結(jié)論： 推薦認證通過。表示祝賀！

現(xiàn)場審核結(jié)論只是審核組的意見，還要經(jīng)過審核機構(gòu)的審批，因技術(shù)方面 / 程序方面的原因，結(jié)論有更改的可能時，由審核組長通知被審核方。

5.審核是一種抽樣活動，有一定的風險性和局限性，不符合報告所述的區(qū)域是發(fā)現(xiàn)不符合項的地方，未必是惟一的地方。不符合的原因需要進行分析確定。其他有不符合項的地方未必被查到。審核只能對樣本負責，但我們已經(jīng)盡量做到公正、客觀和準確，盡可能減少風險。希望企業(yè)能舉一反三改進職業(yè)健康安全管理體系。

6.再次申明遵守保密承諾，包括保守審核秘密。未經(jīng)受審核方的書面許可，審核報告不得向第三方展出、宣傳。(外審)

7.糾正措施要求。

7.1 糾正措施的完成時間和驗證；

7.2 實施糾正措施的部門必須注意提供充足的證據(jù)。8.證后監(jiān)督要求。6~12 個月。

9.按認證機構(gòu)提供的用戶指南要求正確使用證書與標志。(外審)

10.說明發(fā)布審核報告的時間、方式及后續(xù)工作的要求。

11.受審核方領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)：表示感謝，對審核結(jié)論和糾正措施要求作簡短的表態(tài)，并適當說明今后的打算。

12.審核組長再次表示感謝！宣布末次會議結(jié)束。

不符合報告

(1)確定不符合的原則

①不符合的確定，應(yīng)嚴格遵守依據(jù)審核證據(jù)的原則。②凡依據(jù)不足的，不能判為不符合。

③有意見分歧的不符合項，可通過協(xié)商和重新審核來決定。(2)不符合項的形成

不符合項由以下任一種情況所形成 :

① 文件規(guī)定不符合標準(該說的沒說到)。

②現(xiàn)狀不符合文件規(guī)定(說到的沒做到)。③效果不符合規(guī)定要求(做到的沒有效果)。

特別提醒 : 不符合的類型的區(qū)分

(3)不符合的類型(按嚴重程度分)嚴重不符合和輕微不符合性質(zhì)的判定，對審核結(jié)論有決定性影響。對認證審核來說，一般有一個嚴重不符合，審核組就會做出“推遲決定”的結(jié)論；有三個嚴重不符合，審核就通不過；審核中如果只有輕微不符合，且滿足 2 個條件：1個要素不超過 5 個，總共不超過 10 個，則審核通過。

①嚴重不符合：

出現(xiàn)下列情況之一，原則上可構(gòu)成嚴重不符合項：

a)體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。如體系要素缺失或某一要素、某一關(guān)鍵過程在多個部門重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象。例如，在多個部門或多個活動現(xiàn)場均發(fā)現(xiàn)有不同版本的文件同時使用，這說明整個系統(tǒng)文件管理失控。

b)體系運行區(qū)域性失效(可能由多個輕微不符合組成)。如某一部門或場所的全面失效現(xiàn)象。

c)造成嚴重的職業(yè)健康安全危害，或潛在嚴重有害的職業(yè)健康安全后果。d)組織違反法律法規(guī)或其他要求的職業(yè)健康安全行為較嚴重。e)一般不符合項沒有按期糾正。

f)目標未實現(xiàn)，且沒有通過評審采取必要的措施。②輕微不符合：

出現(xiàn)下列情況之一，原則上可構(gòu)成輕微不符合項：

a)對滿足職業(yè)健康安全管理體系要素或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的不符合。

b)對所審核范圍的體系而言，是個次要的問題。③觀察項：

a)雖未構(gòu)成不符合，但有變成不符合的趨勢或可做得更好或是證據(jù)暫時不足。

b)需向受審方提出，引起注意。

c)觀察項不納入任何審核報告發(fā)給受審方。d)審核組保留觀察項記錄。(4)不符合報告的內(nèi)容

①受審核方名稱、受審核方的部門或人員。②審核員、陪同人員。③日期。④不符合事實描述。

內(nèi)容要具體，如事情發(fā)生的地點、時間、當事人、涉及的文件號、記錄號等；文字要簡明扼要。

⑤不符合結(jié)論(違反文件的章節(jié)號或條文以及 GB/T208001 標準的要素)。⑥不符合類型。⑦受審核方的確認。⑧不符合原因分析。

⑨擬采取的糾正措施及完成的日期。⑩糾正措施完成情況及驗證。

第四篇：評審首末次會議

評審首、末次會議

1、首次會議

由評審單位主持，安監(jiān)部門領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)和評審人同參加； 企業(yè)進行創(chuàng)建標準化工作匯報（企業(yè)要準備書面匯報材料給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)）； 評審組長具體安排評審工作及劃分評審小組后開始現(xiàn)場評審；

2、現(xiàn)場評審

企業(yè)要根據(jù)評審組分組情況，指派專人按評審分組進行現(xiàn)場配合；企業(yè)人員要認真記錄評審過程中專家提出的問題，以便在今后的工作中進行整改。

3、末次會議

宣布末次會議開始：

由各評審小組宣布小組所分管要素的評審意見；

評審組長宣布評審結(jié)論意見及對企業(yè)存在差距及今后安全工作的建議； 安監(jiān)部門領(lǐng)導(dǎo)講話；

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)；

會議結(jié)束

末次會議發(fā)言稿：

經(jīng)過首次會議，我們開展了針對企業(yè)的安全生產(chǎn)標準化評審工作，到現(xiàn)在為止，評審工作已接近尾聲。在整個評審過程中得到了安監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)同志和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，在此表示感謝。下面我對整個評審工作進行總結(jié)：

標準化工作大家以前不太熟悉，通過這段時間標準化工作的開展，大家有了初步的認識。希望以此為契機，各位領(lǐng)導(dǎo)把標準化工作逐步推上正規(guī)。

我們的評審工作分為兩部分，軟件和硬件。軟件部分：各種管理制度、操作規(guī)程和作業(yè)程序文件的制定，記錄的完整性等。在做標準化之前呢，企業(yè)在這方面比較欠缺，通過我們的指導(dǎo)，大家把各種制度完善了起來。第二部分是硬件，就是生產(chǎn)現(xiàn)場，在現(xiàn)場檢查過程中，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)全程陪同，我們把現(xiàn)場檢查的問題隨時隨地與企業(yè)陪同人員進行了交流，并提出了相應(yīng)的整改措施。

下面對標準化各個部分的內(nèi)容進行簡述：

1、目標與承諾

2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

3、安全生產(chǎn)組織保障

4、風險管理

5、安全教育與培訓(xùn)

6、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

7、設(shè)備設(shè)施安全管理

8、作業(yè)現(xiàn)場安全管理

9、安全投入與工作保險

10、檢查、處理與應(yīng)急

11、事故、事件報告、調(diào)查與分析

12、績效測量與評價

第五篇：檢查首末次會議主持詞

烏海市公路工程有限公司檢查工作首次會議主持詞

尊敬的？？經(jīng)理（部長）及各位同事，大家好！

根據(jù)公司20132季度績效考核工作計劃安排，受公司績效考核小組委派，我們檢查組一行7人，今天來到貴部門/項目部/分公司進行2季度職能績效檢查工作。

首先我介紹一下檢查組成員：

公司領(lǐng)導(dǎo)劉總為帶隊領(lǐng)導(dǎo)，公司監(jiān)事賀總監(jiān)督檢查組的檢查過程，經(jīng)營管理部田紅霞部長，技術(shù)質(zhì)量安全部趙棟部長，經(jīng)營管理部屈蘭梅作為現(xiàn)場觀察員。

下面請介紹貴部門/項目部/分公司的主要管理人員和與會人員……

（待介紹完后）非常高興有機會與在座的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們共同工作，希望我們配合默契、合作愉快，順利完成本次檢查工作。

下面由我做有關(guān)檢查工作安排的說明。

1、檢查計劃及安排如下（宣讀檢查計劃，包括檢查組的人員分工），末次會議的時間是上/下午？點？分，屆時請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們按時參加。

請部門/項目部/分公司負責人確認計劃安排，有無特殊的要求（如人員安排有無困難，現(xiàn)場不宜進入等）。

2、關(guān)于檢查的方法和程序

本次檢查采用抽樣的方法。通過面談、查閱資料和現(xiàn)場觀察等方式進行。檢查員會盡可能地取得具有代表性的樣本，使檢查客觀、公正、合理。因此希望貴部門/項目部/分公司各部門積極配合，提供所需要的有效證據(jù)。但是當部門/項目部/分公司不能提供有效證據(jù)或證據(jù)不符合要求時，就出現(xiàn)了問題，檢查組都會認真地進行分析研究，并在可能的情況下與部門/項目部/分公司共同評價和確認。最終確認的問題，檢查組將以不合格報告的形勢提交。最終的檢查結(jié)論，將在末次會議上以檢查報告的形式提交。

3、檢查員規(guī)范

為確保檢查工作的公正性和規(guī)范性，對檢查工作人員也提出了要求：

3.1在檢查工作中忠于職守，依據(jù)檢查準則進行工作，確保檢查工作準確、公正。

3.2遵守公司的保密規(guī)定，保證未經(jīng)受公司書面授權(quán)，不向任何第三方透露受貴部門/項目部/分公司在經(jīng)營、技術(shù)、管理等方面以及本次檢查情況的秘密。

3.3在現(xiàn)場檢查過程中使用的貴部門/項目部/分公司的體系文件和資料保證在檢查組撤離現(xiàn)場之前退還給貴部門/項目部/分公司。

3.4檢查期間安排工作餐。

3.5檢查過程中說話和氣，平等待人，保持良好的氣氛。

3.6歡迎貴部門/項目部/分公司對我們的工作進行監(jiān)督，提出意見，幫助我們改進工作。4檢查工作的相關(guān)事項

4.1在檢查進行的時間里希望貴部門/項目部/分公司專人和我們保持聯(lián)系，以便及時通報檢查信息，確認與檢查有關(guān)緊急情況的處理程序。

4.2檢查范圍內(nèi)部門/項目部/分公司有那些保密的文件和場所？請予說明或會后再作安排。

4.3檢查工作中可能需要使用通訊、復(fù)印設(shè)備、會議室，希望部門/項目部/分公司予以協(xié)助。針對上述說明，請問貴部門/項目部/分公司負責人，有何說明或要求？劉總、賀總有何說明？ 如沒有問題，首次會議到此結(jié)束，請各位協(xié)助檢查的同事引導(dǎo)各位檢查員到現(xiàn)場檢查。我們在末次會議上再次聚會。謝謝大家！

末次會議主持詞

尊敬的？？經(jīng)理（部長）及各位同事，大家好！

經(jīng)過檢查組成員和貴部門/項目部/分公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的共同努力，檢查組已順利完成了對于貴部門/項目部/分公司的2季度職能績效檢查工作。

首先我宣讀一下本次檢查的結(jié)論：

（宣讀檢查報告）

另外本次檢查過程，檢查組開具了？項不合格報告，其中嚴重？項，一般？項，我宣讀一下報告的內(nèi)容。

（宣讀不合格報告報告）

針對本次檢查的結(jié)論，以及所開具的不合格報告，請問貴部門/項目部/分公司負責人，是否確認？ 請問貴部門/項目部/分公司負責人，有何說明或要求？劉總、賀總有何說明？

本次檢查過程能夠順利實施，得益于貴部門/項目部/分公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的大力支持和協(xié)助，在此我謹代表檢查組成員，向貴部門/項目部/分公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們表達誠摯的謝意，謝謝大家！

末次會議到此結(jié)束，再見！