第一篇：雙龍營鎮(zhèn)人大議事規(guī)則

雙龍營鎮(zhèn)人大議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為了保障雙龍營鎮(zhèn)人民代表大會（以下簡稱人大）依法行使職權(quán)，提高議事效率，根據(jù)《憲法》、《地方組織法》、《選舉法》、《代表法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合雙龍營實際，制定本規(guī)則。

第二條 鎮(zhèn)人大是雙龍營鎮(zhèn)的國家權(quán)力機(jī)關(guān)。鎮(zhèn)人大代表是鎮(zhèn)人大的組成人員，應(yīng)當(dāng)模范遵守憲法和法律，認(rèn)真做好雙龍營鎮(zhèn)人民代表大會（通稱人代會）期間的各項工作，積極參加閉會期間的各項活動，依法履行代表職責(zé)。

第三條 鎮(zhèn)人大行使下列職權(quán)：

（一）在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人大及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；

（二）在職權(quán)范圍內(nèi)通過和發(fā)布決議；

（三）根據(jù)國家計劃，決定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設(shè)計劃；

（四）審查和批準(zhǔn)本行政區(qū)域內(nèi)的財政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況的報告；

（五）決定本行政區(qū)域內(nèi)的民政工作實施計劃；

（六）選舉鎮(zhèn)人大主席、副主席；

（七）選舉鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長；

（八）聽取和審查鎮(zhèn)政府的工作報告；

（九）撤銷鎮(zhèn)政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

（十）保護(hù)社會主義全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（十一）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

（十二）保障少數(shù)民族的權(quán)利；

（十三）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

第四條 鎮(zhèn)人大實行民主集中制，在進(jìn)行各項議程時，應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)民主，嚴(yán)格依法辦事，集體行使職權(quán)。

第二章 會議的舉行

第五條 鎮(zhèn)人代會于每年第一季度舉行。必要時，經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)決定，可以適當(dāng)延遲。

鎮(zhèn)人大主席團(tuán)認(rèn)為必要，或經(jīng)過五分之一以上代表提議，可以臨時召開鎮(zhèn)人代會。

鎮(zhèn)人代會一般安排半天時間。

第六條 鎮(zhèn)人代會由鎮(zhèn)人大主席團(tuán)召集。鎮(zhèn)人大每屆第 2 一次會議，在本屆人大代表選舉完成后的兩個月內(nèi)召開，由上屆鎮(zhèn)人大主席團(tuán)召集。

第七條 鎮(zhèn)人大主席團(tuán)在籌備、召集鎮(zhèn)人代會時，負(fù)責(zé)下列工作：

（一）決定會議日期和建議議程；

（二）聽取代表資格審查（或代表變動情況）報告；

（三）組織開展會前代表活動，征求代表對政府工作報告（征求意見稿）的意見，征集代表議案、建議，部署開展會前代表視察；

（四）決定主席團(tuán)建議名單，決定議案審查委員會和財政預(yù)算審查委員會建議名單；

（五）決定代表團(tuán)召集人名單；

（六）決定列席人員名單；

（七）決定邀請上主席臺就座人員名單；

（八）其他籌備事項。

第八條 鎮(zhèn)人大主席團(tuán)應(yīng)當(dāng)在會議舉行的3日前將會議召開日期和建議議程等事項通知代表。

第九條 鎮(zhèn)人大設(shè)立代表資格審查委員會。代表資格審查委員會組成人員5-7名，其人選由主席團(tuán)從代表中提名，并由每屆鎮(zhèn)人大第一次會議通過，行使職權(quán)至本屆人大任期屆滿為止。

代表資格審查委員會審查代表的選舉是否符合法律規(guī) 3 定。

下一屆人大代表選舉產(chǎn)生后，由上一屆人大的代表資格審查委員會負(fù)責(zé)代表資格的審查。

第十條 鎮(zhèn)人代會有三分之二以上代表出席，始得舉行。

鎮(zhèn)人大舉行會議的時候，代表應(yīng)當(dāng)出席。代表因特殊原因不能出席的，必須在會議前向鎮(zhèn)人大主席或副主席書面請假，并經(jīng)批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)兩次不出席鎮(zhèn)人代會的，其代表資格依法予以終止。

第十一條 鎮(zhèn)人大舉行會議前，劃分若干個代表團(tuán)。代表團(tuán)全體會議推選代表團(tuán)團(tuán)長1人，副團(tuán)長1-2人。團(tuán)長召集并主持代表團(tuán)全體會議，副團(tuán)長協(xié)助團(tuán)長工作。

第十二條 鎮(zhèn)人代會舉行預(yù)備會議，選舉本次會議主席團(tuán)，通過會議議程、財政預(yù)算審查委員會名單、議案審查委員會名單和其他有關(guān)事項。

預(yù)備會議由雙龍營鎮(zhèn)人大上次會議主席團(tuán)主持。每屆鎮(zhèn)人大第一次會議的預(yù)備會議，由上屆鎮(zhèn)人大主席團(tuán)主持。

在預(yù)備會議前，各代表團(tuán)對上次會議主席團(tuán)提出的本次會議議程草案、主席團(tuán)建議名單、預(yù)算審查委員會建議名單、議案審查委員會建議名單以及其它準(zhǔn)備事項進(jìn)行討論，提出意見。

第十三條 預(yù)備會議選舉的主席團(tuán)主持本次會議并負(fù) 4 責(zé)召集下一次會議。

主席團(tuán)一般由7-11人組成。鎮(zhèn)人大主席、副主席為主席團(tuán)當(dāng)然成員。鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)人員不得安排為主席團(tuán)成員。

同一屆內(nèi)，每次會議的主席團(tuán)成員應(yīng)保持基本穩(wěn)定，一般以第一次大會的主席團(tuán)成員為基礎(chǔ)，以后的各次大會主席團(tuán)根據(jù)情況變化和實際需要，適當(dāng)作一些調(diào)整。

主席團(tuán)在鎮(zhèn)人代會期間負(fù)責(zé)以下工作：

（一）決定主席團(tuán)執(zhí)行主席名單；

（二）通過大會日程安排；

（三）通過代表資格審查委員會建議名單；

（四）決定議案截止時間，向會議提出議案和各項決議草案，組織審議各項報告和列入會議議程的議案；

（五）主持大會選舉和表決，提出選舉和表決辦法草案，決定提名候選人截止時間，提出總監(jiān)票人、總計票人建議名單，提出和確定各項候選人建議人選；

（六）決定罷免案的審議程序和質(zhì)詢案的處理意見；

（七）領(lǐng)導(dǎo)大會秘書處和議案審查委員會、財政預(yù)算審查委員會的工作；

（八）發(fā)布公告等。

第十四條 審議大會的議題，可以采取代表團(tuán)會議的方式，也可以采取大會全體會議、專題會議等方式。

第十五條 鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)列席鎮(zhèn)人代會；其他有關(guān) 5 機(jī)關(guān)、團(tuán)體負(fù)責(zé)人是否列席由雙龍營鎮(zhèn)人大主席團(tuán)根據(jù)會議需要決定。

列席人員可以在會議上發(fā)言，但沒有表決權(quán)。列席人數(shù)應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)控制，不得超過全體代表人數(shù)。列席會議的政府領(lǐng)導(dǎo)人員和有關(guān)機(jī)關(guān)、團(tuán)體負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)?shù)綍?，聽取意見，回答詢問，接受監(jiān)督。

第十六條 鎮(zhèn)人代會公開舉行。大會全體會議可以設(shè)立公民旁聽席，旁聽辦法由鎮(zhèn)人大主席團(tuán)制定。

第十七條 鎮(zhèn)人代會設(shè)立秘書處，負(fù)責(zé)處理會議日常事務(wù)和辦理主席團(tuán)交付的事項。

秘書處可以設(shè)立若干小組。

第三章 議案的提出、審議和代表建議的處理

第十八條 鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、鎮(zhèn)政府或代表五人以上聯(lián)名，可以向鎮(zhèn)人大提出屬于本級人大職權(quán)范圍內(nèi)的議案。

第十九條 下列事項可以作為議案提出：

（一）關(guān)于在本行政區(qū)域內(nèi)實施憲法、法律、法規(guī)，執(zhí)行上級人大及其常委會和本級人大決議、決定的重大事項；

（二）關(guān)于本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等方面工作的重大事項；

（三）人民群眾普遍關(guān)注和迫切需要解決的重大事項。

第二十條 下列事項不應(yīng)當(dāng)作為議案提出：

（一）屬于縣級以上國家機(jī)關(guān)職權(quán)范圍內(nèi)的事項；

（二）屬于政黨、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和個人事務(wù)的；

（三）其他不屬于雙龍營鎮(zhèn)人大職權(quán)范圍內(nèi)的事項。第二十一條 議案一般應(yīng)在鎮(zhèn)人代會期間主席團(tuán)規(guī)定的議案截止時間前提出。符合議案基本條件，準(zhǔn)備成熟的，也可以在大會閉會期間提出。

議案寫明案由、案據(jù)和方案，并應(yīng)一事一案。提出議案應(yīng)事先做好調(diào)查研究等準(zhǔn)備工作，并使用統(tǒng)一印制的議案專用紙。

第二十二條 鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、鎮(zhèn)政府提出的議案，由主席團(tuán)決定列入會議議程。

代表聯(lián)名提出的議案，由議案審查委員會審查，并向主席團(tuán)提出議案審查意見的報告，由主席團(tuán)決定是否列入會議議程。

列入會議議程的議案，交各代表團(tuán)審議后，主席團(tuán)可以根據(jù)各代表團(tuán)的審議意見，決定提交大會全體會議表決。

第二十三條 列入會議議程的議案，提議案人和有關(guān)工作機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向會議提供有關(guān)資料。提議案人還應(yīng)當(dāng)向會議作出關(guān)于議案的說明。

代表在審議方案時，可以向有關(guān)機(jī)關(guān)或組織提出詢問，7 由有關(guān)機(jī)關(guān)或組織派人說明。

第二十四條 列入會議議程的議案，在交付大會全體會議表決以前，提議案人要求撤回的，經(jīng)主席團(tuán)同意，會議對該項議案的審議即行終止。

第二十五條 列入會議議程的議案，在審議中有重大問題需進(jìn)一步研究的，經(jīng)主席團(tuán)提出由大會全體會議決定，交人大下次會議審議決定。

第二十六條 代表向鎮(zhèn)人大提出的議案如不列入會議議程的，經(jīng)主席團(tuán)決定作為代表建議、批評和意見處理。

第二十七條 鎮(zhèn)人大代表個人或者聯(lián)名，圍繞本鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會生活中的重大問題和人民群眾普遍關(guān)心的問題，可以向鎮(zhèn)人大提出對各方面工作的建議、批評和意見。

第二十八條 下列情況不應(yīng)當(dāng)作為代表建議、批評和意見提出：

（一）涉及解決代表本人或者親屬個人問題的；

（二）代轉(zhuǎn)人民群眾來信或者具體案件材料的；

（三）屬于學(xué)術(shù)探討、產(chǎn)品推介的；

（四）沒有實際內(nèi)容的。

第二十九條 代表建議、批評和意見應(yīng)當(dāng)實事求是，簡明扼要，做到有情況、有分析、有具體意見。

代表建議、批評和意見應(yīng)當(dāng)一事一議，使用統(tǒng)一印制的 8 代表建議、批評和意見專用紙，并由代表親筆簽名。

第三十條 鎮(zhèn)人代會期間的代表建議、批評和意見由議案審查委員會統(tǒng)一受理；閉會期間的代表建議、批評和意見由鎮(zhèn)人大主席團(tuán)受理。

代表提出建議、批評和意見不符合基本要求的，議案審查委員會或鎮(zhèn)人大主席團(tuán)不予受理，并告知代表。

第三十一條 鎮(zhèn)人代期間提出的代表建議、批評和意見，應(yīng)在大會閉會后由鎮(zhèn)人大主席、副主席交由有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織研究辦理并負(fù)責(zé)答復(fù)代表。

第三十二條 承辦單位應(yīng)當(dāng)在交辦之日起3個月內(nèi)以書面形式答復(fù)代表。經(jīng)交辦機(jī)關(guān)同意，少數(shù)復(fù)雜的問題可以延長至6個月內(nèi)答復(fù)。代表對答復(fù)不滿意的，可以提出意見，有關(guān)承辦單位應(yīng)在1個月內(nèi)重新答復(fù)。

第四章 審議工作報告、審查財政預(yù)算

第三十三條 鎮(zhèn)每年舉行人代會的時候，鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、鎮(zhèn)政府應(yīng)當(dāng)分別向會議提出工作報告,鎮(zhèn)政府并應(yīng)提出財政預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案的報告，由各代表團(tuán)進(jìn)行審查。

鎮(zhèn)政府工作報告征求意見稿應(yīng)當(dāng)在會議舉行的3日前印發(fā)給代表征求意見。

臨時召集的鎮(zhèn)人代會可根據(jù)實際決定報告事項。第三十四條 財政預(yù)算審查委員會根據(jù)代表團(tuán)的審查意見，對財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）進(jìn)行審查，并向主席團(tuán)提出審查結(jié)果的報告。

財政預(yù)算審查委員會進(jìn)行審查時，有關(guān)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)?shù)綍犎∫庖?，回答詢問?/p>

第三十五條 主席團(tuán)根據(jù)代表團(tuán)和財政預(yù)算審查委員會的審查意見，對各項工作報告和財政預(yù)算報告提出相應(yīng)的決議草案，提交大會全體會議表決。

第三十六條 鎮(zhèn)財政預(yù)算經(jīng)人大批準(zhǔn)后，在執(zhí)行中需要調(diào)整的，鎮(zhèn)政府應(yīng)及時將調(diào)整方案報送鎮(zhèn)人大主席團(tuán)征詢意見。

第五章 選舉、罷免和辭職

第三十七條 鎮(zhèn)人大主席、副主席，鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長的候選人，由主席團(tuán)或者代表十人以上聯(lián)合提名。鎮(zhèn)人大主席、副主席的候選人必須在鎮(zhèn)人大代表中提名。

主席團(tuán)提名的候選人人數(shù)，每一個代表與其他代表聯(lián)合提名的候選人人數(shù)，均不得超過應(yīng)選名額。

對主席團(tuán)提名的候選人與代表聯(lián)合提名的候選人應(yīng)同等處理。

主席團(tuán)應(yīng)當(dāng)安排必要時間讓代表進(jìn)行候選人的醞釀和聯(lián)合提名，并及時提供有關(guān)表格。不同選區(qū)選出的代表可以聯(lián)合提名候選人。

第三十八條 提名人在提出候選人時，應(yīng)當(dāng)向大會全體會議如實介紹所提名的候選人基本情況。必要時，應(yīng)當(dāng)安排候選人與全體代表見面并自我介紹情況。

第三十九條 鎮(zhèn)人大主席、鎮(zhèn)長的候選人人數(shù)一般應(yīng)多1人，進(jìn)行差額選舉；如果提名的候選人只有1人，也可以等額選舉。鎮(zhèn)人大副主席、副鎮(zhèn)長的候選人人數(shù)應(yīng)比應(yīng)選人數(shù)多1-3人，由大會全體會議根據(jù)應(yīng)選人數(shù)在選舉辦法中規(guī)定具體差額數(shù)，進(jìn)行差額選舉。如果提名的候選人人數(shù)超過選舉辦法規(guī)定的差額數(shù)，由主席團(tuán)提交代表醞釀、討論后，進(jìn)行預(yù)選，根據(jù)在預(yù)選中得票多少的順序，按選舉辦法規(guī)定的差額數(shù)，確定正式候選人名單，進(jìn)行選舉。

第四十條 鎮(zhèn)人代會選舉鎮(zhèn)人大主席、副主席，鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長，獲得全體代表過半數(shù)選票的候選人人數(shù)超過應(yīng)選名額時，以得票多的當(dāng)選。如果票數(shù)相等不能確定當(dāng)選人時，應(yīng)當(dāng)就票數(shù)相等的人再次投票，以得票多的當(dāng)選。

獲得全體代表過半數(shù)選票的當(dāng)選人人數(shù)少于應(yīng)選名額時，不足的名額另行選舉。另行選舉時，可以根據(jù)在第一次投票得票多少的順序確定候選人，也可以依照本規(guī)則的有關(guān)程序和差額規(guī)定另行提名、確定候選人。

經(jīng)鎮(zhèn)人大決定，不足的名額另行選舉可以在本次人代會上進(jìn)行，也可以在下一次人代會上進(jìn)行。

第四十一條 補(bǔ)選鎮(zhèn)人大主席、副主席,鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長的時候，候選人人數(shù)可以多于應(yīng)選人數(shù)，也可同應(yīng)選人數(shù)相等。

第四十二條 選舉采用無記名投票方式，代表對于確定的候選人可以投贊成票，可以投反對票，可以另選他人，也可以棄權(quán)。

第四十三條 選舉的具體辦法由主席團(tuán)提出，大會全體會議通過。對選舉過程中出現(xiàn)的疑難和爭議問題，由主席團(tuán)研究決定。

第四十四條 鎮(zhèn)人大舉行會議的時候，主席團(tuán)或者五分之一以上的代表聯(lián)名，可以提出對鎮(zhèn)人大主席、副主席,鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長的罷免案。

罷免案應(yīng)當(dāng)寫明罷免理由，并提供有關(guān)的材料。第四十五條 罷免案由主席團(tuán)提交各代表團(tuán)審議后，提請大會表決。在提請大會全體會議表決以前，被提出罷免的人員有權(quán)在主席團(tuán)會議或大會全體會議上提出申辯意見，或者書面提出申辯意見。在主席團(tuán)會議上提出的申辯意見，由主席團(tuán)印發(fā)大會全體會議。

第四十六條 鎮(zhèn)人大主席、副主席,鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長，可以向鎮(zhèn)人大提出辭職，由主席團(tuán)交各代表團(tuán)審議后，提交大 12 會全體會議決定是否接受辭職。

第四十七條 鎮(zhèn)人大主席、副主席的鎮(zhèn)人大代表職務(wù)如果被原選區(qū)罷免，或辭去代表職務(wù)被接受的，其主席、副主席的職務(wù)相應(yīng)撤銷，由主席團(tuán)予以公告。

第六章 質(zhì)詢和詢問

第四十八條 鎮(zhèn)人大舉行會議的時候，代表10人以上聯(lián)名可以書面提出對鎮(zhèn)政府及其所屬各工作部門的質(zhì)詢案。

質(zhì)詢案的范圍如下：

（一）有關(guān)實施憲法和法律法規(guī)方面的問題；

（二）有關(guān)貫徹國家方針政策方面的問題；

（三）有關(guān)執(zhí)行本級人大和上級人大及其常委會的決議、決定方面的問題；

（四）有關(guān)重大決策和工作方面的問題；

（五）有關(guān)重大失職和瀆職的問題；

（六）其他需要質(zhì)詢的問題。

質(zhì)詢案件必須寫明質(zhì)詢對象、質(zhì)詢的問題和內(nèi)容。第四十九條 質(zhì)詢案由主席團(tuán)決定交由受質(zhì)詢機(jī)關(guān),在主席團(tuán)會議或者大會全體會議上口頭答復(fù)，或者由受質(zhì)詢機(jī)關(guān)書面答復(fù)。

第五十條 受質(zhì)詢機(jī)關(guān)在主席團(tuán)會議上答復(fù)的，提質(zhì)詢 13 案的代表有權(quán)列席會議，發(fā)表意見。質(zhì)詢案以口頭答復(fù)的，應(yīng)當(dāng)由受質(zhì)詢機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人到會答復(fù)；質(zhì)詢案以書面形式答復(fù)的，應(yīng)當(dāng)由受質(zhì)詢機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人簽署。

主席團(tuán)認(rèn)為必要的時候，可以將質(zhì)詢案及其答復(fù)情況印發(fā)大會全體會議。

第五十一條 在主席團(tuán)對質(zhì)詢案作出處理決定前，提案人要求撤回的，對該質(zhì)詢案的處理即行終止。

第五十二條 提出質(zhì)詢案的代表過半數(shù)對受質(zhì)詢機(jī)關(guān)的答復(fù)不滿意的，可以提出要求，主席團(tuán)認(rèn)為必要時，可決定交受質(zhì)詢機(jī)關(guān)再作答復(fù)。

第五十三條 在鎮(zhèn)人大審議議案和報告的時候，代表可以向鎮(zhèn)政府及其所屬部門提出詢問，鎮(zhèn)政府及其所屬部門應(yīng)當(dāng)派人說明。

第七章 發(fā)言和表決

第五十四條 代表在鎮(zhèn)人大各種會議上有權(quán)充分發(fā)表意見，按照自己的意愿進(jìn)行表決。

代表在會議上的發(fā)言和表決，不受法律追究。第五十五條 主席團(tuán)可以安排代表在大會全體會議上發(fā)言。要求在大會全體會議上發(fā)言的代表應(yīng)當(dāng)在會前向會議秘書處報名，由會議執(zhí)行主席安排發(fā)言順序。

在大會全體會議進(jìn)行大會發(fā)言或表決時，代表臨時要求發(fā)言的，經(jīng)會議執(zhí)行主席許可，始得發(fā)言。

代表在大會全體會議審議時，可以發(fā)言兩次，第一次不超過15分鐘，第二次不超過5分鐘。

第五十六條 鎮(zhèn)人大對罷免案、接受辭職決定的表決，應(yīng)當(dāng)采用無記名投票方式，以獲得全體代表過半數(shù)的贊成票始得通過。

表決結(jié)果由大會執(zhí)行主席當(dāng)場宣布，表決的具體票數(shù)應(yīng)當(dāng)公布。

第五十七條 議案和決議、決定的表決，一般采用舉手或按表決器的方式；必要時，主席團(tuán)可以根據(jù)較多數(shù)代表的意見，決定采用無記名投票方式。

表決以獲得全體代表的過半數(shù)贊成為通過。表決結(jié)果由大會執(zhí)行主席當(dāng)場宣布。

第五十八條 表決時，代表可以表示贊成，可以表示反對，也可以棄權(quán)。

第八章 人大主席團(tuán)

第五十九條 鎮(zhèn)人大主席團(tuán)在鎮(zhèn)人大閉會期間（下同）負(fù)責(zé)以下工作：

（一）檢查憲法、法律、法規(guī)以及上級人大及其常委會 15 和鎮(zhèn)人大的決議在本行政區(qū)域內(nèi)的執(zhí)行情況；

（二）檢查督促鎮(zhèn)政府組織實施鎮(zhèn)人大決定的事項，并向代表通報鎮(zhèn)政府組織實施的情況；

（三）聽取鎮(zhèn)政府的有關(guān)工作匯報，提出意見和建議；

（四）檢查鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)的財政預(yù)算的執(zhí)行情況；

（五）對本行政區(qū)域內(nèi)涉及公共利益的重大事項，向鎮(zhèn)政府提出意見和建議，或提請人大審議；

（六）主持鎮(zhèn)人大代表的補(bǔ)選；

（七）聯(lián)系鎮(zhèn)人大代表和在本鎮(zhèn)的上級人大代表，組織代表進(jìn)行執(zhí)法檢查、視察、調(diào)查等活動；

（八）交辦、檢查、督促代表議案和建議、批評、意見的辦理工作；

（九）籌備、召集本級人大下次會議，具體工作內(nèi)容按照本規(guī)則第七條的規(guī)定。

（十）處理鎮(zhèn)人大其他日常工作。

第六十條 鎮(zhèn)人大主席團(tuán)一般每三個月舉行一次會議，必須時，可以臨時舉行會議。

第六十一條 鎮(zhèn)人大主席團(tuán)會議由鎮(zhèn)人大主席召集和主持，主席因故不能出席會議時，可以委托副主席召集和主持。主席、副主席因故均不能出席會議時，也可以在主席團(tuán)成員中推選一人召集和主持。

第六十二條 鎮(zhèn)人大主席團(tuán)舉行會議時，其成員除因病 16 或其他特殊原因請假以外，均應(yīng)出席會議。

鎮(zhèn)人大主席團(tuán)決定問題，以主席團(tuán)全體成員的過半數(shù)通過。

第六十三條 鎮(zhèn)人大主席團(tuán)會議的議程，由鎮(zhèn)人大主席、副主席確定。

第六十四條 鎮(zhèn)人大主席團(tuán)舉行會議時，可以邀請鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)人員列席；必要時，可以邀請部分鎮(zhèn)人大代表列席。

第六十五條 鎮(zhèn)人大主席團(tuán)舉行會議，一般應(yīng)在3天前將會議日程、建議會議討論的主要事項通知主席團(tuán)成員和列席人員，并通知鎮(zhèn)政府或有關(guān)部門準(zhǔn)備好有關(guān)材料。

第六十六條 鎮(zhèn)人大主席團(tuán)舉行會議，應(yīng)有專人作會議記錄。主席團(tuán)會議提出的意見、建議，由鎮(zhèn)人大主席、副主席負(fù)責(zé)處理，屬鎮(zhèn)政府職權(quán)范圍內(nèi)的，交由鎮(zhèn)政府及其有關(guān)部門辦理。處理或辦理情況在下次主席團(tuán)會議上報告。

第六十七條 在鎮(zhèn)大主席團(tuán)會議閉會期間，由鎮(zhèn)人大主席、副主席負(fù)責(zé)處理日常工作。

第九章 附 則

第六十八條 本規(guī)則由雙龍營鎮(zhèn)人大主席團(tuán)負(fù)責(zé)解釋。第六十九條 本規(guī)則自通過之日起履行。

第二篇：關(guān)于雙龍營鎮(zhèn)開展民族團(tuán)結(jié)教育工作的實施方案

關(guān)于雙龍營鎮(zhèn)小學(xué)深入開展民族團(tuán)結(jié)

示范學(xué)校的實施方案

根據(jù)州教育局《轉(zhuǎn)發(fā)<云南省教育廳 云南省事務(wù)委員會關(guān)于開展學(xué)校民族團(tuán)結(jié)教育工作專項檢查的通知 >的通知》（云教函2013（590）號）文件精神，為了在新的起點上推動雙龍營鎮(zhèn)小學(xué)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，進(jìn)一步鞏固平等、團(tuán)結(jié)、互助、和諧的社會主義民族關(guān)系，切實做好雙龍營鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建工作，結(jié)合我校實際，特制定本實施方案。

一、指導(dǎo)思想

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的教育方針和民族宗教政策，牢牢把握“共同團(tuán)結(jié)奮斗，共同繁榮發(fā)展”主題，圍繞跨越式發(fā)展和長治久安兩大歷史任務(wù)，把民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作與教育教學(xué)工作有機(jī)結(jié)合，以現(xiàn)代文化為引領(lǐng)，積極組織全校師生深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范單位創(chuàng)建活動，使廣大師生牢固樹立“三個離不開”思想，為雙龍營鎮(zhèn)推進(jìn)跨越式發(fā)展、長治久安做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

二、總體目標(biāo)

通過努力，探索出一條符合我校實際，符合學(xué)生身心發(fā)展和認(rèn)知特點的民族團(tuán)結(jié)教育模式，弘揚(yáng)和培育學(xué)生的民族精神，增強(qiáng)學(xué)生維護(hù)民族團(tuán)結(jié)，維護(hù)國家統(tǒng)一的責(zé)任感，提高學(xué)生民族交往的基本素質(zhì)，引導(dǎo)樹立正確的祖國觀和民族觀，推動學(xué)校民族團(tuán)結(jié)工作的開展。

三、工作措施：

1、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識，培養(yǎng)高素質(zhì)的民族團(tuán)結(jié)教育師資隊伍。

雙龍營鎮(zhèn)學(xué)校是一個多民族的學(xué)校，民族團(tuán)結(jié)教育是學(xué)校教育的組成部分，也是學(xué)校工作的重點。為確保民族團(tuán)結(jié)教育工作的開展，學(xué)校將調(diào)整和加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)教育領(lǐng)導(dǎo)小組。

領(lǐng)導(dǎo)小組定期商討民族團(tuán)結(jié)教育工作舉措，認(rèn)真組織全體師生學(xué)習(xí)《學(xué)校民族團(tuán)結(jié)教育工作實施方案》，使教師和學(xué)生明確開展民族團(tuán)結(jié)教育工作的實際意義和目標(biāo)任務(wù)。積極組織引導(dǎo)各班主任、學(xué)科骨干教師、思想品德課教師及綜合實踐學(xué)科教師，都要承擔(dān)民族團(tuán)結(jié)教育方面的教學(xué)工作，其他科任教師也要積極參與其中。

重視民族團(tuán)結(jié)教育師資隊伍建設(shè)，將民族團(tuán)結(jié)教育師資隊伍建設(shè)納入學(xué)校教師隊伍建設(shè)規(guī)劃，積極組織從事民族團(tuán)結(jié)教育的教師進(jìn)行校本培訓(xùn)，確保每人每年不少于12課時的民族團(tuán)結(jié)教育專項培訓(xùn)時間，其他科任教師每人每年不少于6課時的民族團(tuán)結(jié)教育專項培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，形成合力，保證民族團(tuán)結(jié)教育工作的有效開展。

2、加強(qiáng)教育科研，立足課堂，打造高效率的民族團(tuán)結(jié)教育主陣地。

開展民族團(tuán)結(jié)教育，要充分發(fā)揮課堂教學(xué)的陣地優(yōu)勢。民族團(tuán)結(jié)教育作為一門新設(shè)課程，進(jìn)入課堂，學(xué)校將保證該課程充足的教學(xué)活動時間。學(xué)校在每學(xué)年的《品德與社會》、《三生教育》中安排12—16課時，以民族知識啟蒙教育為主，由科任教師利用教學(xué)時間開展民族團(tuán)結(jié)教學(xué)，并且每個年級每學(xué)期結(jié)合品德教師、綜合實踐教師、班主任組織四次以民族團(tuán)結(jié)教育為主題的綜合實踐活動。

3、積極開展活動，創(chuàng)建綜合化的民族團(tuán)結(jié)教育平臺

開展民族團(tuán)結(jié)教育遵循學(xué)生的心理特點和認(rèn)知規(guī)律，開展豐富多彩的活動，寓教于樂。首先，開展“校園民族團(tuán)結(jié)教育月”活動。利用國旗下講話、紅領(lǐng)巾廣播站對學(xué)生進(jìn)行民族傳統(tǒng)教育；在少先隊活動中貫穿民族團(tuán)結(jié)教育；組織學(xué)生開展民族團(tuán)結(jié)故事會，觀看民族服飾文化，欣賞民族歌舞，通過學(xué)生的參與，感受豐富的民族文化。其次，組織學(xué)生閱讀愛國圖書、民族書報，編寫民族團(tuán)結(jié)手抄報，豐富民族知識，了解民族習(xí)慣，提高民族交往的意識和能力。再次、加強(qiáng)與少數(shù)民族同學(xué)的聯(lián)系。學(xué)校開展手拉手活動，組織民漢班級、學(xué)生、教師結(jié)對，開展為少數(shù)民族學(xué)生捐款、捐書、捐學(xué)習(xí)用品等活動，體驗民族團(tuán)結(jié)的快樂。

4、挖掘豐富資源，突出重點，構(gòu)建高質(zhì)量的民族團(tuán)結(jié)教育基地

各個班級要積極組織學(xué)生深入家庭、社區(qū)，進(jìn)入圖書館，了解民族風(fēng)俗習(xí)慣、先進(jìn)人物，開發(fā)身邊的民族資源。學(xué)校充分利用網(wǎng)絡(luò)資源的優(yōu)勢，收集黨的民族政策、法律法規(guī)，介紹民族語言文字，闡釋民族傳統(tǒng)文化，建立相應(yīng)的學(xué)校網(wǎng)頁，成為學(xué)生網(wǎng)絡(luò)教育基地。

四、教育月主題活動

主題：“加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)，構(gòu)建和諧校園”。

宗旨：以班級為單位，面向全體學(xué)生，重在人人參與；搭建一個平臺、提供一次機(jī)會、展示自己的才能、培育一代新人?；顒觾?nèi)容：

1、“歌唱祖國、歌唱家鄉(xiāng)、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)”校園十佳歌手比賽。

2、“舞動青春、黑走馬”廣播操比賽。

3、書法繪畫及手工制作比賽。

4、“民漢聯(lián)誼班手拉手”文藝匯演。

5、“民族團(tuán)結(jié)一家親”黑板報。

五、激勵機(jī)制

領(lǐng)導(dǎo)小組召開座談會，及時總結(jié)推廣好的經(jīng)驗和做法，在全校開展評選民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范科室和先進(jìn)個人活動，在學(xué)生中評選“民族團(tuán)結(jié)小衛(wèi)士”、在教師中評選“民族團(tuán)結(jié)標(biāo)兵”、在家長中評選“民族團(tuán)結(jié)優(yōu)秀家長”等活動。力求形成人人講團(tuán)結(jié)、個個求進(jìn)步的良好風(fēng)氣。

雙龍營鎮(zhèn)中心小學(xué)校 2013年12月3日

第三篇：雙龍營鎮(zhèn)中心小學(xué)2010-11學(xué)年語文教研組工作計劃

雙龍營鎮(zhèn)中心小學(xué)2010--11年學(xué)年

語文教研組工作計劃

語文教研組

為了鞏固我校近幾年語文教學(xué)所取得的成果，并在新的學(xué)期取得更大成績，為給全體語文教師提供更廣闊的教學(xué)舞臺充分發(fā)揮他們的教學(xué)能力，使學(xué)生在和諧、愉快的氣氛下學(xué)習(xí)語文知識，根據(jù)學(xué)部對語文教學(xué)有關(guān)指示，再結(jié)合我語文組工作實際，特制定本計劃：

一、指導(dǎo)思想

本學(xué)期我校語文教研組本著以教師為主體，以問題為動力，以課題為載體，以新的課改理念為導(dǎo)向，繼續(xù)以深化課堂和教學(xué)改革為主題，以全面提高教學(xué)質(zhì)量為目標(biāo)，以各年級備課組為依托，充分發(fā)揮教研組，研究、指導(dǎo)、服務(wù)的職能，努力提高語文課堂教學(xué)效率，扎實有效開展語文學(xué)科教學(xué)研究，重點探討作文教學(xué)模式與方法，培養(yǎng)學(xué)生寫作的能力。

二、工作目標(biāo)

1、營造快樂課堂教學(xué)，讓學(xué)生快樂學(xué)習(xí)、體驗語文學(xué)習(xí)的快樂。

2、全體老師爭優(yōu)秀示范教師，推出2名優(yōu)秀示范教師，1名師專家老師，打造雙小小學(xué)語文品牌。

3、創(chuàng)低年級特色課堂教學(xué)，1-2年級學(xué)生識字量達(dá)2000字以上；中高年級繼續(xù)抓好新課堂，搞高閱讀量，一學(xué)期閱讀達(dá)20000字，每日一記，每周累計寫作1000字。

4、按時高質(zhì)量的完成學(xué)校規(guī)定的各種常規(guī)工作。

5、創(chuàng)建“優(yōu)秀教研組”，切實加強(qiáng)學(xué)科組教學(xué)研究，提高學(xué)科組教學(xué)研究能力，積極參加各種活動，爭取好成績，爭當(dāng)優(yōu)秀教研組。

三、工作要求及措施

1、結(jié)合學(xué)校實行課改方案，繼續(xù)深化我校小學(xué)語文課堂改革

我校的小學(xué)語文課程改革已經(jīng)進(jìn)入第二年。一年來，我校課程改革取得了可喜成績。讓課程改革更加深入，我們善于總結(jié)經(jīng)驗，研究解決課程改革中出現(xiàn)的新問題，具體看語文教學(xué)是不是體現(xiàn)了語文的本質(zhì)與規(guī)律，在新學(xué)期里，我們要做到備課要精心，上課要認(rèn)真。

（1）1-3年級創(chuàng)特色教學(xué)，繼續(xù)進(jìn)行趣味教學(xué)，強(qiáng)化直映識字教學(xué)。4-6年級以新課堂為主線，探討作文教學(xué)，強(qiáng)化學(xué)生表達(dá)能力。

（2）舉辦每周一次的“課改”研討，對教學(xué)中涌現(xiàn)出的好教師，好教法及時交流推廣。切實做好每一次教研組的教研活動，做到活動前有中心議題，活動中有記錄，活動后有分析，并及時發(fā)在內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)。

（3）開展三月份新年亮相課“作文教學(xué)”、四月份-五月份問“研討課或開放課”的研究，打造一批“精品課”，為五月份的教學(xué)開放日作好準(zhǔn)備，把自主教學(xué)新課堂推向萍鄉(xiāng)，讓語文教學(xué)走過浮躁，走出困惑，跳出誤區(qū)，走向理性和成熟，使語文課堂杜絕形式主義傾向，回歸語文本色，理出清新樸實的面貌。

2、加強(qiáng)教研組常規(guī)管理，構(gòu)建“學(xué)習(xí)型教研組”。

加強(qiáng)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控，通過各種形式對教學(xué)計劃、備課、課堂教學(xué)、復(fù)習(xí)考試，質(zhì)量分析等各個環(huán)節(jié)全程關(guān)注。1）各教師認(rèn)真擬定好教學(xué)計劃和輔導(dǎo)學(xué)生的計劃。在教學(xué)中，要特別重視對學(xué)生學(xué)習(xí)方法的指導(dǎo)和良好習(xí)慣培養(yǎng)，做好輔優(yōu)補(bǔ)差的工作。

（2）備課要充分，目標(biāo)要明確；上課要認(rèn)真，方法要靈活；作業(yè)布置要突出重點，講求效果，有收必改，有練必評，有錯必糾；

（3）、挖掘教材的精髓，努力追求課堂教學(xué)的新境界。

本學(xué)期，我校語文教研組利用本校每周的教研活動和集體備課時間，加強(qiáng)各年級備課組的管理，完善集體備課制度，建設(shè)好語文學(xué)科資源，為教學(xué)提供有效的資源共享，由備課組制定分組備課，其他教師進(jìn)行修改補(bǔ)充，制定電子教案。

（4）充分利用集體備課，努力追求課堂教學(xué)的新境界，挖掘教材的精髓，集思廣義，進(jìn)行教研活動，把課文吃透、吃準(zhǔn)、吃精。使課堂變成充滿生命力的課堂，充滿人文關(guān)懷的課堂，充滿問題探索的課堂，充滿語文魅力的課堂，充滿教學(xué)智慧的課堂。

（5）每人每周聽課不少于2節(jié)，同時做好聽課記錄及聽后反思

（6）養(yǎng)成多看書，看好書的習(xí)慣，多參加校內(nèi)外的專題講座、教材培訓(xùn)、教學(xué)交流和觀摩等活動

（7）、抓好學(xué)生的書寫工整，提出練字要求：

A、1~2 年級 鉛筆字，3~6 年級 白板字 鋼筆字

B、具體練字時間：晚自習(xí)是語文和數(shù)學(xué)課前的晚讀時間。

C、教研組、備課組可組織練字活動比賽促使這項工作的進(jìn)行。

3、掀起我?！皹酚谧x課外書，樂于寫作，樂于寫規(guī)范字”新的高潮。

4、強(qiáng)化青年教師專業(yè)水平，使教師教學(xué)素養(yǎng)的全面提升。

近幾年，我校青年教師進(jìn)步迅速，通過上學(xué)期的青年教師優(yōu)質(zhì)課大獎賽，我校選拔出一批教學(xué)能力強(qiáng)，教學(xué)經(jīng)驗豐富，能熟練駕馭教材的中青年教師，發(fā)揮這些教師的引領(lǐng)與輻射作用。

（1）把優(yōu)秀課堂教學(xué)、優(yōu)秀教學(xué)經(jīng)驗在我校教師中推廣。

（2）及時把優(yōu)秀教學(xué)設(shè)計，典型案例、優(yōu)秀教學(xué)隨筆、教學(xué)故事上傳教研網(wǎng)上，讓更多的教師提出寶貴的意見，使他們的教學(xué)更上一個臺階。

5、積極參加教研室組織的教研活動。組織學(xué)生參加各種作文競賽，積極向報刊投稿。完成學(xué)校發(fā)布給外網(wǎng)的作文任務(wù)。

6、各備課組精心組織“每月一次”語文活動。

四、作業(yè)檢查要求。

1、四五六年級檢查：

1）、語文練習(xí)冊（全批全改）

2）、課堂作文8篇（有眉批，有教師點評，教師評價等級）

3）、導(dǎo)學(xué)稿（有對子互改，教師有檢查，有學(xué)生糾錯訂正）。

4）、每周一篇周記或者學(xué)生日記。（有老師檢查記錄）

2、二、三年級檢查：

1）、語文練習(xí)冊（全批全改）

2）、課堂作文8篇（有眉批，有教師點評，教師評價等級）

3）、生字抄寫。（全批全改）

3、一年級檢查：

1）、語文練習(xí)冊（全批全改）

2）、生字抄寫以及造句本。（全批全改）

五、各月活動安排： 第一學(xué)期

九月

1、集體備課。

2、研討課安排

3、作文教學(xué)探討安排

4、教學(xué)常規(guī)檢查

十月

1、繼續(xù)開展作文教學(xué)探討，安排探討課的開展。

2、語文活動。

（1）、一、二年級寫字比賽。

（2）、三、四年級鋼筆字比賽。

（3）、五、六年級作文競賽。

3、教學(xué)常規(guī)檢查

4、總結(jié)通報上月業(yè)務(wù)檢查情況

十一月

1、評選優(yōu)秀教師2名和名師1名。

2、檢查學(xué)生作業(yè)。

3、進(jìn)行期中考試。

4、各年級小結(jié)期中測試情況，明確后半學(xué)期的目標(biāo)

5、語文活動

（1）、一、二年級朗誦比賽。

（2）、三、四年級趣味語文競賽。

（3）、五、六年級手抄報比賽。

6、教學(xué)常規(guī)檢查與上報。

十二月—11年元月

1、檢查學(xué)生作業(yè)本和教師教案。

2、各年級制訂期末復(fù)習(xí)計劃。

3、組織1--6年級期末測試。

4、教研組工作總結(jié)。

5、教師收集有關(guān)資料及教學(xué)心得，并上交論文或案例。

6、復(fù)習(xí)課展示。進(jìn)行全面復(fù)習(xí)。

7、期末復(fù)習(xí)考試。第二學(xué)期 三月份

1、根據(jù)班級實際，制訂好語文教學(xué)計劃。

2、進(jìn)一步抓好學(xué)習(xí)規(guī)范養(yǎng)成性教育。

3、第一次教研活動，討論并制訂教研組工作計劃。

4、一年級教師家長開放日公開課。

5、學(xué)生詩歌朗誦比賽。

四月份

1、學(xué)生寫字比賽。

2、集體備課的聽課、評課活動。

3、學(xué)生作業(yè)檢查，評比。

4、學(xué)生班級內(nèi)朗讀比賽

5、組內(nèi)教師互聽課、評課活動。

五月份

1、學(xué)生班級間課文朗誦比賽。

2、組內(nèi)教師互聽課、評課活動。

3、討論期中全面素質(zhì)評估事項，期中檢查

6、語文新課程實驗教師開課。

8、集體備課聽課、評課活動。

六、七月份

1、集體備課。

2、制定復(fù)習(xí)計劃。

3、教研組整理活動資料，撰寫工作總結(jié)。

4、教研組上交工作總結(jié)

5、組織學(xué)生期末考試

6、期末試卷分析

第四篇：雙龍鎮(zhèn)幼兒園情況匯報

雙龍鎮(zhèn)幼兒園排查情況匯報

雙龍鎮(zhèn)中心校11月22日上午接到縣局“關(guān)于對全縣幼

兒園進(jìn)行全面排查”的通知后，兩位副主任帶領(lǐng)兩個小組，對全鎮(zhèn)幼兒園情況進(jìn)行了全面排查，現(xiàn)將排查情況匯報于

下。

一、審批情況

全鎮(zhèn)現(xiàn)有公辦幼兒園16所，無民辦幼兒園。在園幼兒654

人，計26個幼兒班，有幼兒教師31人；其中小班174人，5個

班，中班191人，3個班，大班289人，18個班。16所幼兒園

全部經(jīng)過縣局審批，其中中心幼兒園為市級標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園,縣級一級幼兒園，小水幼兒園、后湖幼兒園、汪墳幼兒園、楊河幼兒園為縣二級幼兒園(待批)，其余11所均為縣三級幼

兒園。

二、幼兒園管理情況

16所幼兒園中只有中心幼兒園單獨(dú)成園,設(shè)園長和兩個

副園長，其余15所均附設(shè)在各村小學(xué)內(nèi)，由學(xué)校統(tǒng)一管理，由校長兼園長。各學(xué)校能嚴(yán)格按照幼兒園規(guī)程組織開展保育

工作，幼兒往返由家長負(fù)責(zé)接送。中心校在安全專項檢查和

常規(guī)教學(xué)視導(dǎo)中能同在校學(xué)生一樣要求，經(jīng)常深入幼兒園落

實安全、衛(wèi)生等工作。

三、教育學(xué)習(xí)情況

幼兒園保育活動較規(guī)范，均使用縣局統(tǒng)一訂購的教材。

以培養(yǎng)、開發(fā)幼兒智力為宗旨，以活動課、游戲課為主，培養(yǎng)幼兒樂觀、向上、合作的精神，使他們善學(xué)、樂學(xué)，養(yǎng)成愛動手、善思考的良好習(xí)慣。

四、教師隊伍情況

全鎮(zhèn)現(xiàn)有31位幼兒教師，均為正式教師。除中心幼兒園配備年輕教師外，其余村小幼兒園教師年齡均偏大。由于山區(qū)人口居住分散，在園幼兒少,班額小。

五、安全管理和安全教育情況

各園都能協(xié)同家長認(rèn)真加強(qiáng)對幼兒的教育和管理，特別是對幼兒往返實行家長接送制度，從一定程度上保證了幼兒的安全。中心幼兒園既與中心校簽訂了安全責(zé)任書,又與幼兒家長簽訂了安全責(zé)任書,其余村級幼兒園也與家長簽訂安全責(zé)任書。中心校能經(jīng)常深入幼兒園加強(qiáng)安全教育檢查和督促，幼兒園安全教育和管理上同在校學(xué)生一樣要求和落實。全鎮(zhèn)幼兒園均無校車，均由家長接送。

雙龍鎮(zhèn)中心學(xué)校

2011年11月25日

第五篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會委任為董事以填補(bǔ)董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項商務(wù)、財務(wù)報告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報道，及時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時，應(yīng)當(dāng)主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給以處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會通知時，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨(dú)立董事時，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會計專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時，董事會應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財?shù)仁马棧旧鲜械刈C券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會決定的其他重大事務(wù)和行政事項；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應(yīng)啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計劃；

2、公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關(guān)確定董事會運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時同時對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會議。對提交董事會討論議題再次進(jìn)行討論并對議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當(dāng)反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負(fù)責(zé)。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__