第一篇：公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

花垣縣共華礦業(yè)有限責(zé)任公司

監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

2011年第01期

會(huì)議時(shí)間：2011年2月26日 會(huì)議地點(diǎn)：城北公司會(huì)議室 主 持 人：羅志中

參會(huì)人員：羅志中、楊書文、向朝霞 記 錄 人：向朝霞

會(huì)議議題：選舉公司監(jiān)事會(huì)主席、秘書 會(huì)議內(nèi)容：

根據(jù)2011年2月25日公司股東會(huì)會(huì)議決議精神，公司成立了監(jiān)事會(huì)，現(xiàn)按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，召開本次會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容：選舉監(jiān)事會(huì)主席和委任監(jiān)事會(huì)秘書。

參加本次會(huì)議的監(jiān)事為：羅志中、楊書文、向朝霞3人，公司監(jiān)事全部到會(huì)，符合法定人數(shù)，本次會(huì)議選舉真實(shí)有效。會(huì)議經(jīng)過表決，以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過以下決定：

一、選舉羅志中擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席；

二、委任向朝霞為監(jiān)事會(huì)秘書。

出席會(huì)議董事簽名：

2011年2月26日

主題詞： 選舉 監(jiān)事會(huì)主席 秘書 紀(jì)要 呈 報(bào)：李董事長

主 送：股東辦、董事辦、礦山、公司機(jī)關(guān)各部門

抄 送：公司總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、礦長 留 存

共印1 5 份

第二篇：監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

****股份有限公司 監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

一、時(shí)間：20 年 月 日

二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1.審議選舉公司監(jiān)事會(huì)主席。

經(jīng)全體監(jiān)事討論協(xié)商，一致通過以下決議：選舉公司監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。

全體監(jiān)事簽字：

年

月

為

日

第三篇：第一次監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要

第一次監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要

7月22日下午，市國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作辦公室在胥城大廈召開監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議，這是我委自成立市國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作辦公室以來召開的第一次監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議，也是一次財(cái)務(wù)總監(jiān)制度逐步向監(jiān)事會(huì)制度過渡的務(wù)虛會(huì)。會(huì)議由監(jiān)事辦副主任徐才主持。會(huì)議學(xué)習(xí)了《蘇州市市屬國有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)暫行辦法》，研究和探討了監(jiān)事會(huì)制度建設(shè)中的問題，并就上半國資公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了分析?，F(xiàn)將會(huì)議情況紀(jì)要如下：

一、關(guān)于監(jiān)事會(huì)的組織架構(gòu)和制度建設(shè)問題

會(huì)議明確，組建四個(gè)監(jiān)事會(huì)，第一監(jiān)事會(huì)由李東、許兆波、職工監(jiān)事組成；第二監(jiān)事會(huì)由夏傳金、王建榮、職工監(jiān)事組成；第三監(jiān)事會(huì)由卞明坤、徐艷、職工監(jiān)事組成；第四監(jiān)事會(huì)由柳敏、沈若璘、職工監(jiān)事組成。會(huì)議要求，各監(jiān)事會(huì)要盡快完成組織建設(shè)，保證監(jiān)事會(huì)正常有序地開展工作。

會(huì)議提出，制度是立會(huì)之本，以制度管監(jiān)事會(huì)，以監(jiān)事會(huì)完善企業(yè)的監(jiān)督機(jī)制，是保證企業(yè)健康發(fā)展的重要措施之一，要盡快完善和建立各項(xiàng)監(jiān)事會(huì)工作制度。會(huì)議初步討論并下發(fā)了《監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議制度》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等征求意見稿。會(huì)議要求，各監(jiān)事會(huì)要對(duì)《監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議制度》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度》提出修改意見，經(jīng)匯總審定后頒布實(shí)施。同時(shí)要求各監(jiān)事會(huì)要結(jié)合各公司的實(shí)際，制訂出適合企業(yè)實(shí)際的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

二、關(guān)于上半年國資公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

各監(jiān)事會(huì)主席就上半年各國資公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了匯報(bào)，上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況具有以下特點(diǎn)：一是國有資本保值增值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。納入我委考核范圍的市屬國資公司，按照經(jīng)營業(yè)績考核口徑保值增值率為103.31%，完成了目標(biāo)的55.2%,實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半任務(wù)過半的要求.二是經(jīng)濟(jì)增長全面恢復(fù)。通過加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯提高，服務(wù)業(yè)企業(yè)增長快于制造業(yè)企業(yè)，小規(guī)模企業(yè)增勢迅猛，困難企業(yè)扭虧為盈或減虧，上半年累計(jì)完成營業(yè)收入13.68億元，同比增長44.5%。三是國有資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持二位數(shù)增長。截止6月底，市屬國資公司資產(chǎn)總額為779.68億元，同比增加104.53億元，增長率達(dá)15.48%。四是各國資公司創(chuàng)新意識(shí)較強(qiáng)，以創(chuàng)新來謀求企業(yè)發(fā)展已取得較好的成效。

存在的主要問題是：一是少數(shù)國資公司負(fù)債率過高，且已進(jìn)入還本付息高峰期，資本運(yùn)作存在一定的難度。二是個(gè)別決策層與經(jīng)營層高度重疊，法人治理結(jié)構(gòu)不完善。三是企業(yè)人才短缺，特別是金融人才的短缺一定程度上制約著企業(yè)的發(fā)展。四是一些企業(yè)利潤來源單一，且呈明顯下滑趨勢。五是有的企業(yè)項(xiàng)目資本金到位不足，存在多頭貸款、重復(fù)貸款現(xiàn)象等。

三、關(guān)于進(jìn)一步完善監(jiān)事工作的建議

通過討論，會(huì)議認(rèn)為，應(yīng)研究和探討以下方面的問題。一是要拓展工作思路，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高自身隊(duì)伍素質(zhì)。監(jiān)事會(huì)對(duì)于我們來說是個(gè)全新的課題，但對(duì)其它國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)來說已經(jīng)實(shí)行了多年，要借它山之石為我用，積極探索符合我市國有企業(yè)監(jiān)管的有效途徑，在逐步使監(jiān)事會(huì)工作走向制度化、規(guī)范化運(yùn)作軌道的同時(shí)，努力與其它監(jiān)督力量形成監(jiān)管合力。二是要重視研究對(duì)公司高管人員監(jiān)督考核的制度設(shè)計(jì)。三是按照《蘇州市市屬國有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)暫行辦法》（蘇府辦?2010?204號(hào)）中第六條第七款“履行蘇州市國有獨(dú)資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)原有職責(zé)”之規(guī)定，保留了財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理職能，由于財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)

事會(huì)是二種不同類型的角色，雖有共同點(diǎn)，但在工作方法上還是存在著較大差異，因此，要兼顧二者的平衡與過渡，除繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度外，要淡化財(cái)務(wù)總監(jiān)的其它職能，逐步由財(cái)務(wù)總監(jiān)制度向監(jiān)事會(huì)制度過渡。四是要積極探索對(duì)一級(jí)子企業(yè)延伸監(jiān)管的方法和途徑，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管的全覆蓋。

國資委黨組書記、主任盧國柱作了講話，他對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的工作總要求是：要全系統(tǒng)覆蓋，全過程監(jiān)管，全方位服務(wù)，確保國有資產(chǎn)安全、高效運(yùn)行。具體要求是，一是要在與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新監(jiān)管上下功夫。要充分運(yùn)用信息化等技術(shù)手段來提高國資監(jiān)管水平，使監(jiān)管動(dòng)態(tài)化、實(shí)時(shí)化；二是要在整合監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率上下功夫。要與各級(jí)監(jiān)管部門溝通，特別是要發(fā)揮各公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)的作用，通過結(jié)合年報(bào)審計(jì)，國家審計(jì)等途徑，形成監(jiān)管合力；三是要在主動(dòng)服務(wù)，盡責(zé)服務(wù)上下功夫。要多辦順民意、解民憂、增民利的實(shí)事，多做化解矛盾、解決問題、排除障礙的工作；四是要在廉政建設(shè)，廉潔自律上下功夫。監(jiān)事會(huì)人員要嚴(yán)格執(zhí)行“六要”“六不”行為規(guī)范，樹立廉潔奉公、勤政為民的良好形象。圍繞以上要求，監(jiān)事會(huì)工作應(yīng)把握以下幾個(gè)問題，一是要關(guān)注對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品特別是金融類創(chuàng)新產(chǎn)品的監(jiān)管，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)要做到可控、可測、可承受，用制度控制風(fēng)險(xiǎn)，用機(jī)制規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，用責(zé)任化解風(fēng)險(xiǎn)；二是要抓好試點(diǎn)工作，每個(gè)監(jiān)事會(huì)可以選1-2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行試點(diǎn)，可以結(jié)合年報(bào)審計(jì)等契機(jī)，推進(jìn)和強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)工作意識(shí)；三是監(jiān)事會(huì)主席要調(diào)動(dòng)監(jiān)事的積極性，挖掘監(jiān)事的潛能，共同做好監(jiān)事會(huì)工作。四是要牢固樹立監(jiān)事會(huì)必須對(duì)市國資委作為出資人代表負(fù)責(zé)的思想觀念。

出席人員：盧國柱 顧浩 張偉興 徐才 喻雪萍 謝新富 李東 夏傳金 卞明坤 柳敏

列席：王建榮 許兆波 沈若璘 徐艷 王惠熙

記錄整理：王建榮

二〇一〇年七月二十六日

第四篇：第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要(2012.4.17)

酒泉市XXX有限責(zé)任公司 第一屆第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

為了認(rèn)真落實(shí)xxx有限責(zé)任公司章程，健全組織機(jī)構(gòu)，解決加氣塊項(xiàng)目建設(shè)遇到的問題，我們于2012年4月17日上午在酒泉市XX房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司召開由xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司和國電XXX公司推薦的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)形成人員會(huì)議。

會(huì)議由xx地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理XX主持，國電電力酒泉發(fā)電有限公司xxx；XX房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司xx參加了會(huì)議。

會(huì)議主要議題是：研究討論董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人員；選舉產(chǎn)生董事長、監(jiān)事長；明確領(lǐng)導(dǎo)分工；確定宏泰建材有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)設(shè)置；研究解決目前加氣塊項(xiàng)目建設(shè)遇到的具體問題。

會(huì)議在充分醞釀?dòng)懻?，發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，認(rèn)真采納各方意見，主要議題達(dá)成共識(shí)。現(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下：

一、關(guān)于董事會(huì)組成人員和董事長選舉。

會(huì)議一致同意董事會(huì)由XXX五人組成。董事會(huì)用舉手表決的方式選舉xx同志為董事長。

二、關(guān)于監(jiān)事會(huì)組成人員和監(jiān)事長選舉。

會(huì)議同意監(jiān)事會(huì)由XXX三人組成，推薦選舉xx同志為 監(jiān)事長。

三、關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人員工作分工。xx：主要抓好公司全盤工作。

XX：負(fù)責(zé)與李銳落實(shí)資金，協(xié)調(diào)外事業(yè)務(wù)。xx：擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)、材料供應(yīng)。XX：負(fù)責(zé)外事業(yè)務(wù)，辦公室業(yè)務(wù)，資金落實(shí)。xx：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督，指導(dǎo)、檢查財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況上報(bào)董事會(huì)。

XX：履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，積極配合工作，從基礎(chǔ)工作做起，監(jiān)督企業(yè)運(yùn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保企業(yè)運(yùn)營、財(cái)務(wù)工作運(yùn)行規(guī)范。

xx：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作運(yùn)行規(guī)范，確保財(cái)務(wù)工作有序進(jìn)行。

XXX：全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作，監(jiān)督工程建設(shè)的各項(xiàng)合同簽定、材料供應(yīng)，確保項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)。

四、關(guān)于宏泰建材有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備。與會(huì)同志本著勤儉節(jié)約、精減機(jī)構(gòu)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)、互利共贏的原則，確定公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃供應(yīng)部、設(shè)備管理部、生產(chǎn)經(jīng)營部共五個(gè)部門。XXX同志擔(dān)任宏泰建材有限責(zé)任公司總經(jīng)理，xxx同志擔(dān)任副總經(jīng)理。

五、關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)前急需解決的幾個(gè)具體問題。會(huì)議認(rèn)為，加氣塊項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵階段，為了確保項(xiàng) 目按計(jì)劃進(jìn)行，當(dāng)前要急需解決以下幾個(gè)問題，并抓緊落實(shí)。

1、責(zé)任到位。xx任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程建設(shè)盡快進(jìn)入角色，抓好各項(xiàng)工作的落實(shí)。尚玉明、武興華、茹國定三位同志按分工，抓好工程進(jìn)度。

2、落實(shí)急需資金。近期雙方各自籌措200萬元，墊付設(shè)備款，確保主要設(shè)備按時(shí)安裝。

3、項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)的年產(chǎn)30萬m3加氣砌塊生產(chǎn)線需8條蒸壓釜，建設(shè)20萬m3生產(chǎn)線6條蒸壓釜，不能滿足市場需求，車間建成再增加2條蒸壓釜要拆除車間才能安裝，為了車間建設(shè)一次到位，決定30萬m3加氣砌塊生產(chǎn)線的8條蒸壓釜一次建設(shè)安裝到位。

4、選派財(cái)務(wù)人員。從社會(huì)公開招聘一名會(huì)計(jì)，開始建立財(cái)務(wù)賬目和財(cái)務(wù)運(yùn)行工作。

5、做好合作項(xiàng)目的簽字儀式。時(shí)間定在4月下旬，地點(diǎn)：酒泉賓館。邀請(qǐng)人員：另行確定。

會(huì)議最后認(rèn)為，這次雙方合作項(xiàng)目是一次民營企業(yè)和國企合作的新模式，我們一定要把新模式建立好，發(fā)揮各自的優(yōu)勢運(yùn)作好，達(dá)到互利雙贏的目的，為酒泉經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。

第五篇：辦公室(公司監(jiān)事會(huì)辦公室)

辦公室(公司監(jiān)事會(huì)辦公室)

1、掌握公司紀(jì)檢監(jiān)察工作和黨風(fēng)建設(shè)的總體情況，負(fù)責(zé)工作計(jì)劃、要點(diǎn)、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)講話、報(bào)告等文字材料的撰寫，編發(fā)《紀(jì)檢監(jiān)察簡報(bào)》。

2、負(fù)責(zé)公司紀(jì)委會(huì)議、紀(jì)檢監(jiān)察辦公會(huì)議及監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題的收集、通知和記錄工作；負(fù)責(zé)做好公司紀(jì)委監(jiān)察部召開的各類會(huì)議的組織工作。

3、掌握和督辦公司紀(jì)委、監(jiān)察部決定事項(xiàng)的進(jìn)展落實(shí)情況，協(xié)調(diào)公司紀(jì)委、監(jiān)察部與各部門之間的工作關(guān)系。

4、負(fù)責(zé)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律的監(jiān)督檢查，建立領(lǐng)導(dǎo)人員廉政檔案，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)。

5、抓好方針目標(biāo)管理，做好調(diào)查研究和信息工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提出意見和建議。

6、與公司監(jiān)事會(huì)辦公室合署辦公，承辦公司監(jiān)事會(huì)辦公室的有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司監(jiān)督工作聯(lián)席會(huì)議的召集等會(huì)務(wù)工作。

8、負(fù)責(zé)紀(jì)委、監(jiān)察部機(jī)要文書和印章的管理。

9、負(fù)責(zé)紀(jì)委會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察辦公會(huì)、廉政談話會(huì)議的記錄。

10、負(fù)責(zé)大事記和相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。