第一篇：公司監(jiān)事會紀(jì)要

xxxx有限公司監(jiān)事會會議制度

第一條 為規(guī)范公司監(jiān)事工作，提高會議質(zhì)量，依據(jù)《xxxx有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》，制訂本制度。

第二條 會議分類

公司監(jiān)事會會議分為例行監(jiān)事會會議、臨時監(jiān)事會會議，同時監(jiān)事會還實行集中學(xué)習(xí)制度。

（一）例行監(jiān)事會會議是監(jiān)事會議事的主要方式，每年上半年和下半年至少各召開一次。

（二）臨時監(jiān)事會會議。根據(jù)工作需要，經(jīng)監(jiān)事會主席、三分之一以上監(jiān)事提議或經(jīng)集團(tuán)公司、董事長、總經(jīng)理提議可召開臨時監(jiān)事會會議。

（三）集中學(xué)習(xí)。為學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)、上級文件、業(yè)務(wù)知識，傳達(dá)有關(guān)會議精神，交流工作經(jīng)驗，探討有關(guān)問題，監(jiān)事會根據(jù)情況，實行集中學(xué)習(xí)。

第三條 會議準(zhǔn)備

（一）會議準(zhǔn)備要充分，內(nèi)容要具體，資料設(shè)施要齊全。

（二）會議通知要落實到人，例行監(jiān)事會會議要提前10天，臨時監(jiān)事會要提前3天（特殊情況除外），集中學(xué)習(xí)要提前1天，以書面形式通知到參加會議的監(jiān)事和有關(guān)列席人員，會議通知應(yīng)包括會議名稱、時間、地點、期限、事由或議題、發(fā)出通知時間等內(nèi)容。

（三）會議的準(zhǔn)備工作有監(jiān)督辦公室負(fù)責(zé)。

第四條 會議要求

（一）準(zhǔn)時開會，注重實效。凡參會人員不準(zhǔn)遲到、早退、無故缺席。有特殊情況不能參加會議的應(yīng)以書面形式通知監(jiān)事會主席，監(jiān)事不能參加會議的還應(yīng)書面委托其他監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán)。（委托書見議事規(guī)則）

（二）監(jiān)事會會議須超過半數(shù)的監(jiān)事出席才能舉行。列席人員因特殊情況不能參加會議的，根據(jù)會議議題確定會議能否按時召開。

（三）與會人員要做好會議保密工作。

第五條 會議的召集和主持

監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持，監(jiān)事會主席因特殊原因不能履行職務(wù)，可授權(quán)其他監(jiān)事或半數(shù)以上監(jiān)事推薦一名監(jiān)事召集和主持會議。

第六條 會議記錄資料及整理、歸檔上報

（一）與會人員要認(rèn)真做好個人會議記錄；

（二）監(jiān)督辦公室負(fù)責(zé)對會議過程、所議事項的決定作詳細(xì)的會議記錄。特殊情況由監(jiān)事會主席指定專人作會議記錄；

（三）會議討論研究有關(guān)議題和事項的，出席會議的監(jiān)事應(yīng)在會議記錄上簽名，監(jiān)事有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上發(fā)言做出說明、記載。

（四）會議形成的紀(jì)要、決定和上報的報告由監(jiān)事會主席簽發(fā)。

（五）會議記錄及有關(guān)資料由監(jiān)督辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定歸檔保存。

第七條 本制度由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：設(shè)董事會的董事會、監(jiān)事會、職工代表大會紀(jì)要

ＸＸＸＸ有限公司董事會決議

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）

會議性質(zhì)：臨時董事會會議

出席會議人員：、、。

鑒于XXXX有限公司經(jīng)股東會決議選舉了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時董事會會議。股東會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：

一、選舉×××為公司新一屆董事會的董事長；選舉×××為公司副董事長。

二、聘任XXX為公司經(jīng)理，作為公司法定代表人。

全體董事會成員（簽字）： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX XXXX有限公司（蓋章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

XXXX有限公司職工（代表）大會紀(jì)要

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）

參加會議人員：全體職工（或者職工代表）、、。

會議議題：更換職工代表出任的公司監(jiān)事。根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，本次全體職工（代表）大會由本公司工會主席×××主持?，F(xiàn)紀(jì)要如下：

一、經(jīng)與會人員表決，一致通過選舉XXX作為職工代表出任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事。ＸＸＸＸ有限公司工會（蓋章）

（或出席會議的人員簽字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

XXXX有限公司監(jiān)事會決議

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）

會議性質(zhì)：臨時監(jiān)事會會議

出席會議人員：、、。（新一屆監(jiān)事會全體成員）

鑒于XXXX有限公司經(jīng)股東會決議及職工（代表）大會紀(jì)要選舉了公司監(jiān)事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時監(jiān)事會會議。由股東會會議選舉產(chǎn)生的監(jiān)事XXX、XXX以及職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事XXX組成的新一屆的監(jiān)事會全體成員出席了本次會議，會議由XXX召集和主持，一致通過如下決議： 同意選舉×××為新一屆的監(jiān)事會主席。

XXXX有限公司全體監(jiān)事（簽名）： XXX、XXX、XXX

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第三篇：辦公室(公司監(jiān)事會辦公室)

辦公室(公司監(jiān)事會辦公室)

1、掌握公司紀(jì)檢監(jiān)察工作和黨風(fēng)建設(shè)的總體情況，負(fù)責(zé)工作計劃、要點、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)講話、報告等文字材料的撰寫，編發(fā)《紀(jì)檢監(jiān)察簡報》。

2、負(fù)責(zé)公司紀(jì)委會議、紀(jì)檢監(jiān)察辦公會議及監(jiān)事會會議議題的收集、通知和記錄工作；負(fù)責(zé)做好公司紀(jì)委監(jiān)察部召開的各類會議的組織工作。

3、掌握和督辦公司紀(jì)委、監(jiān)察部決定事項的進(jìn)展落實情況，協(xié)調(diào)公司紀(jì)委、監(jiān)察部與各部門之間的工作關(guān)系。

4、負(fù)責(zé)各級領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律的監(jiān)督檢查，建立領(lǐng)導(dǎo)人員廉政檔案，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實。

5、抓好方針目標(biāo)管理，做好調(diào)查研究和信息工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提出意見和建議。

6、與公司監(jiān)事會辦公室合署辦公，承辦公司監(jiān)事會辦公室的有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司監(jiān)督工作聯(lián)席會議的召集等會務(wù)工作。

8、負(fù)責(zé)紀(jì)委、監(jiān)察部機(jī)要文書和印章的管理。

9、負(fù)責(zé)紀(jì)委會、紀(jì)檢監(jiān)察辦公會、廉政談話會議的記錄。

10、負(fù)責(zé)大事記和相關(guān)統(tǒng)計工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

第四篇：公司監(jiān)事會工作報告

洛陽洛糧糧食有限公司第十次股東會

第一屆監(jiān)事會工作報告

各位股東、同志們：

我受公司監(jiān)事會委托，向股東大會做本屆監(jiān)事會任期內(nèi)工作報告，請各位股東審議。

三年來，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著對公司、對股東和出資人負(fù)責(zé)的態(tài)度，對公司依法運(yùn)營情況、公司財務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司管理制度的落實情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查，認(rèn)真履行了監(jiān)事會的職責(zé)。

一、任期內(nèi)監(jiān)事會所做的主要工作

1、堅持定期會議、列席會議制度，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況和董事會的工作安排，監(jiān)事會堅持了定期會議制度，安排監(jiān)事會的日常工作，對董事會決議事項討論提出監(jiān)事意見。每次會議召開的程序均符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。通過列席公司董事會會議，對董事會和公司在經(jīng)營管理中的重大決策和決定的過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，并及時提出了監(jiān)事建議。

2、積極探索監(jiān)督方式，努力提高監(jiān)事會工作水平。三年來公司監(jiān)事會不斷完善內(nèi)部監(jiān)督體系，強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范監(jiān)督行為。進(jìn)一步細(xì)化了費(fèi)用開支監(jiān)督管理辦法等文件，使監(jiān)督檢查有章可循。同時對相關(guān)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期專項督察，促進(jìn)制度的落實，并對制度執(zhí)行過程中存在的問題提出合理的整改意見和建議。

3、加強(qiáng)了對職務(wù)消費(fèi)工作的監(jiān)督檢查，全面履行監(jiān)事會職責(zé)。任期內(nèi)，監(jiān)事會根據(jù)公司實際情況和國資委的要求，嚴(yán)格執(zhí)行職務(wù)消費(fèi)相關(guān)政策，制訂公司職務(wù)消費(fèi)管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行情況按要求上報國資委備案。

4、加強(qiáng)了對公司基本項目建設(shè)實施過程的監(jiān)督檢查，特別是對公司相關(guān)職能部門在公司 改建鋼結(jié)構(gòu)罩棚工程建設(shè)項目及倉庫維修基金項目的招投標(biāo)及資金管理等情況進(jìn)行了全程的監(jiān)督檢查。

5、堅持季度審計與年終審計相結(jié)合，隨時掌握公司財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況。日常管理方面，按照公司月度工作安排，適時對部門工作進(jìn)行督辦。特別是對公司2013改企業(yè)內(nèi)部改革工作全程監(jiān)督，確保改革工作客觀公正，維護(hù)了員工的利益。

6、在公司重大投資及招商引資方面，監(jiān)事會全程參與了我公司與☆☆公司共同投資和開發(fā)☆☆☆山莊過程中的談判、合作協(xié)議的簽定，以及對公司擬入股的土地、房產(chǎn)價值評估及備案工作。

7、本次股東會召開前，監(jiān)事會對董事會工作報告，公司三年財務(wù)收支情況報告進(jìn)行審議，認(rèn)為報告中反映的內(nèi)容

真實、可靠，完整、正確的體現(xiàn)了董事會、經(jīng)理層任期內(nèi)的工作成績。

二、監(jiān)事會對公司任期內(nèi)工作的獨(dú)立意見

（一）公司依法運(yùn)作情況

三年來，公司的董事、經(jīng)理等高級管理人員能遵循《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)部管理制度健全，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的經(jīng)營行為，公司股東會、董事會議的召集、召開均按照《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行，有關(guān)決議的內(nèi)容合法有效。董事會全面落實股東會的各項決議，高級管理人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事會決議，報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東權(quán)益的行為發(fā)生。

（二）公司財務(wù)的情況

1、按照公司監(jiān)事會工作職責(zé)及農(nóng)發(fā)行對信用等級評定的要求，委托天德、凱橋會計師事務(wù)所對公司三年來的會計報表進(jìn)行審計，根據(jù)中介機(jī)構(gòu)出具的審計報告，監(jiān)事會認(rèn)為，公司嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，公司財務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。

2、根據(jù)監(jiān)事會、公司內(nèi)部審計工作要求，三年來按季對公司的財務(wù)資料進(jìn)行監(jiān)督審計工作，并出具審計報告。根據(jù)財務(wù)審計及公司資產(chǎn)狀況對固定資產(chǎn)折舊的計提情況及財務(wù)核算等方面提出合理化建議，并督促整改落實到位。

綜上所述，監(jiān)事會認(rèn)為，三年來，在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗，公司較好的完成了董事會制定的各項經(jīng)營管理目標(biāo)，并在企業(yè)發(fā)展方面取得了一定的成效。

三、公司存在的問題及監(jiān)事會意見

1、公司應(yīng)繼續(xù)強(qiáng)化財務(wù)管理，進(jìn)一步完善資金管理體制，降低經(jīng)營資金風(fēng)險。財務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對財務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高財務(wù)核算水平。

2、進(jìn)一步挖掘經(jīng)營潛力，加強(qiáng)可控費(fèi)用管理，降低經(jīng)營成本，提高經(jīng)營效益。在公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提下，保障股東的合法利益。

3、公司各職能部門應(yīng)積極發(fā)揮各自的職能作用，強(qiáng)化制度建立、貫徹執(zhí)行和落實檢查等系統(tǒng)的主體責(zé)任，保證各項制度措施切實得以落實。

4、公司應(yīng)盡快制定以退城進(jìn)郊、資源整合、混合所有制經(jīng)濟(jì)模式為主題的進(jìn)一步深化改革總體方案，加快 等各子項的工作進(jìn)度，努力推動企業(yè)做大做強(qiáng)。

四、對下屆監(jiān)事會的工作建議

1、按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步督促規(guī)范公司的法人治理結(jié)構(gòu)。監(jiān)督管理層對股東會決議和董事會決策的執(zhí)行情況，關(guān)注各級管理人員的道德修養(yǎng)，盡職敬業(yè)程度，成果業(yè)績等。

2、繼續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)監(jiān)督，健全完善內(nèi)部審計機(jī)制，加強(qiáng)審計工作。

3、針對企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，及時完善生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)相關(guān)的監(jiān)督制度，不斷推進(jìn)監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。

4、加強(qiáng)監(jiān)事會自身建設(shè)，注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)會計、審計、金融等業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平，切實維護(hù)股東的權(quán)益。

各位股東，三年來，本屆監(jiān)事會在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持和指導(dǎo)下，在全體監(jiān)事會成員的共同努力下，在全體股東們的大力支持和配合下，盡力履行監(jiān)督檢查職能，做了我們應(yīng)該做的工作，但對照監(jiān)事會工作的標(biāo)準(zhǔn)和要求，還有一定的差距。我們堅信，新一屆監(jiān)事會會把工作開展的更好，會與董事會和全體股東共同促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，促使公司持續(xù)、健康的發(fā)展。

謝謝大家！

2014年8月25日

第五篇：公司監(jiān)事會工作總結(jié)

監(jiān)事會

工作總結(jié)

公司監(jiān)事會在公司董事會和公司各級領(lǐng)導(dǎo)的支持配合下，嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著對集團(tuán)、公司負(fù)責(zé)的態(tài)度，對公司進(jìn)行有效的監(jiān)督檢查，現(xiàn)將監(jiān)事會工作報告如下：

一、工作情況

（一）常規(guī)工作情況

一是扎實做好會議部署，保證各監(jiān)事依法行使監(jiān)事會職權(quán)，認(rèn)真履行監(jiān)事會職能，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展。

2020，組織召開監(jiān)事會會議1次，審議通過《選舉公司監(jiān)事會會議主持》、《選舉公司監(jiān)事會主席》。

2021，組織召開監(jiān)事會會議1次，審議通過《關(guān)于2020集中監(jiān)督檢查的報告》、《監(jiān)事會2021工作報告》以及《監(jiān)事會會議議事規(guī)則》。

二是健全制度機(jī)制，確保監(jiān)事會工作高效有序推進(jìn)，增強(qiáng)議事效率，不斷提高監(jiān)事成員議事能力和決策水平，擬定《重慶市渝地南部開發(fā)建設(shè)有限公司監(jiān)事會會議議事規(guī)則》、《重慶市渝地南部開發(fā)建設(shè)有限公司監(jiān)事會工作規(guī)范》，為監(jiān)事會議事、辦公提供了制度支撐。

三是強(qiáng)化職能職責(zé)，在監(jiān)事會主持審計、法務(wù)及紀(jì)檢等具有監(jiān)督檢查職能的工作的基礎(chǔ)上，明確由監(jiān)事會主席分管招投標(biāo)內(nèi)部監(jiān)督工作，并由監(jiān)事辦負(fù)責(zé)工程建設(shè)招投標(biāo)內(nèi)部監(jiān)督工作。

同時草擬并通過了《招投標(biāo)監(jiān)督管理辦法》，就工程建設(shè)招投標(biāo)內(nèi)部監(jiān)督事宜進(jìn)行了具體明確。

（二）日常監(jiān)督檢查

1.列席會議

2020列席董事會會議1次；2021列席董事會會議1次，經(jīng)理辦公會10次。通過收集議題資料，聽取、記錄領(lǐng)導(dǎo)班子決議情況，為董事、高管履職評價工作打下基礎(chǔ)，對市國資委、集團(tuán)重點督辦事項進(jìn)行溝通提醒，起到積極的監(jiān)督作用。

2.開展2020集中監(jiān)督檢查工作

按照重慶市地產(chǎn)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會《關(guān)于開展2020集中監(jiān)督檢查的通知》的要求，結(jié)合公司實際情況，公司監(jiān)事會于2021年1月6日發(fā)出了《關(guān)于開展2020集中監(jiān)督檢查的通知》，并組織各監(jiān)事及監(jiān)事辦相關(guān)人員，對公司2020年經(jīng)營管理情況實施了集中監(jiān)督檢查工作。于2021年1月28日，通過2021年第一次監(jiān)事會審議，形成檢查報告上報集團(tuán)，并將檢查情況及披露事項于2021年3月5日通報公司董事會。

3.開展重點領(lǐng)域?qū)ｍ棛z查工作

2021組織開展1次專項檢查工作，組織監(jiān)事會辦公室于2021年3月對公司的合同管理及履行情況進(jìn)行了全面檢查，共計發(fā)現(xiàn)5項問題并提出相應(yīng)建議措施，以期更好的規(guī)范合同管理及防范合同履約風(fēng)險。

（三）督促“五個專項”整改落實

根據(jù)重慶市地產(chǎn)集團(tuán)下發(fā)的“巡視審計等五個專項”長期關(guān)注事項清單要求，公司以整改工作為契機(jī)，組織召開專題會議督促和推進(jìn)整改落實，研究確定由公司監(jiān)事會主持整改工作，監(jiān)事會辦公室牽頭督辦、按季更新整改情況報告。同時監(jiān)事會對公司整體生產(chǎn)經(jīng)營狀況進(jìn)行了全面的摸排，將監(jiān)事會關(guān)注事項納入公司整改事項中，督促各部門切實做好各項整改工作，做到舉一反三，強(qiáng)化污染治理薄弱環(huán)節(jié)，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，完善各項制度建設(shè)，改善業(yè)務(wù)流程，對長期關(guān)注事項立行立改，長期堅持，推動公司健康發(fā)展。

目前公司涉及“巡視審計等五個專項”整改工作共計11項，其中2項長期堅持事項，完成3項整改工作，尚余6項整改工作持續(xù)整改中。

二、存在的不足及下一步努力方向

公司監(jiān)事會成立將近一年，較好的完成了集團(tuán)規(guī)定的檢查任務(wù)以及日常的監(jiān)督檢查工作，但距離高質(zhì)量高水平的標(biāo)準(zhǔn)還有一定差距。一方面，在實際工作中監(jiān)事辦工作人員礙于知識儲備以及業(yè)務(wù)經(jīng)驗的不足，對于督導(dǎo)檢查方式方法的運(yùn)用，重點問題的追查深度力度等方面還存在很大進(jìn)步空間。另一方面，公司監(jiān)事會成立時間較短，又無相關(guān)經(jīng)驗教訓(xùn)可供參考，只能在日常工作中積極的與兄弟單位溝通，向集團(tuán)請示，監(jiān)事會履職能力提升相對緩慢，監(jiān)督質(zhì)量水平不高。

在今后的工作中，還需認(rèn)真總結(jié)工作情況，客觀剖析存在的短板和不足，明晰工作思路，完善工作舉措，推動監(jiān)事會工作高質(zhì)量發(fā)展。一方面，加大對監(jiān)事辦工作人員的培訓(xùn)力度，使公司監(jiān)事會日常管理工作人員深入了解監(jiān)事會的法律職能、法律法規(guī)及實務(wù)操作。通過對公司各部門進(jìn)行法治宣傳，來增加他們的履職敏感性，提高相關(guān)人員的責(zé)任意識和問題意識。另一方面，進(jìn)一步落實工作開展，做好工作計劃，在完成集團(tuán)下發(fā)的常規(guī)工作基礎(chǔ)上，重點關(guān)注公司土地整治、工程建設(shè)等主營板塊業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險，積極探索改進(jìn)工作方法，改善業(yè)務(wù)流程，以促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)向好發(fā)展發(fā)展。