第一篇：信息化管理制度

X集團(tuán)股份有限公司

信息化管理制度

文件編號：YLJT/BF/XX/01

版 號：[C/0]

編 制： 信息工程部

審 核：

復(fù) 審：

審 批：

日 期： 2011年12月12日

1.目的

為了推進(jìn)企業(yè)信息化建設(shè)，加強計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理，加強各種信息 系統(tǒng)的開發(fā)、購買、應(yīng)用的管理，加強設(shè)備及信息的安全管理，規(guī)范采購流程，明確職責(zé)，特制定此管理制度。2.適用范圍

本管理制度適用于XX集團(tuán)股份有限公司所屬各事業(yè)部、總部各部室中心、各分子公司。3.設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)管理

3.1 XX集團(tuán)股份有限公司及所屬事業(yè)部、分公司的計算機及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、配套設(shè)備統(tǒng)一由集團(tuán)供應(yīng)保障部采購。計算機及相關(guān)設(shè)備、耗材采購按年度進(jìn)行招標(biāo)或比價確定供應(yīng)商。

3.2 根據(jù)實際需求，各部門在每月10日前將本月采購計算機及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求計劃以立項申請的方式報投資管理部。子公司按照相關(guān)制度進(jìn)行逐級報審。3.3 立項批準(zhǔn)后，由集團(tuán)供應(yīng)保障部負(fù)責(zé)組織采購工作，信息工程部配合并參與工作的開展。

3.4 呼市和北京地區(qū)由供貨商將設(shè)備送達(dá)安裝地點后，信息工程部、使用部門和供貨商三方開箱驗貨(分子公司由供貨商和使用部門二方驗貨，自行負(fù)責(zé)安裝維護(hù)), 設(shè)備維護(hù)、調(diào)試由信息工程部負(fù)責(zé)。

3.5 呼市、北京地區(qū)計算機耗材由信息工程部統(tǒng)一管理，耗材使用單位有使用需求時，憑經(jīng)過審批的電子流程到信息工程部領(lǐng)用；日常耗材需提前一天通知信息工程部，以便及時備貨。特殊耗材必須由信息工程部審批后方可購買。其它地區(qū)耗材由各地自行管理，信息工程部對費用發(fā)生情況做不定期抽查。

3.6

呼市地區(qū)耗材費用結(jié)算統(tǒng)一由信息工程部管理，每月結(jié)算一次，每月20日 前匯總各單位耗材使用費用，連同發(fā)票轉(zhuǎn)到各單位財務(wù)部門，財務(wù)部門需在每月30日前完成費用結(jié)算，未按時結(jié)算的，將停止領(lǐng)用耗材。

3.7 信息工程部對計算機及相關(guān)設(shè)備的使用情況要開展定期檢查或不定期抽查，保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，檢查結(jié)束后要做出檢查報告。

3.8 計算機使用過程中出現(xiàn)故障后，使用人員需進(jìn)入“IT陽光維護(hù)系統(tǒng)”按流程 填寫報修單，維護(hù)人員在1小時內(nèi)響應(yīng)并確定維護(hù)時間。問題解決后，使用人在系統(tǒng)中對維護(hù)人員服務(wù)做出服務(wù)滿意度評價。3.9 公司內(nèi)部計算機及相關(guān)設(shè)備的調(diào)撥，按照資產(chǎn)調(diào)撥管理規(guī)定，經(jīng)信息工程部 門同意并備案，由財務(wù)管理部批準(zhǔn)后辦理。

3.10 計算機及相關(guān)設(shè)備因年久老化或因故障不具備維修價值時可進(jìn)行報廢處理，由使用部門提出報廢申請，信息工程部對申請進(jìn)行審核確認(rèn)后會同財務(wù)管理部進(jìn)行報廢處理。

3.11設(shè)備使用人員不允許私自拆裝或更換配件。未經(jīng)確認(rèn)（呼市、北京地區(qū)由信息工程部確認(rèn)，外地分、子公司由計算機設(shè)備管理部門確認(rèn)），不允許其他單位或個人進(jìn)行設(shè)備修理、維護(hù)和檢測。

3.12 信息工程部對計算機名稱、IP地址統(tǒng)一管理，名稱編碼規(guī)則以字母加數(shù)字的形式進(jìn)行標(biāo)識，按部門劃分。IP地址按集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃進(jìn)行劃分，每個部門指定地址段、IP。

3.13 計算機及相關(guān)設(shè)備使用中若UPS發(fā)出報警，要及時關(guān)機。下班后要關(guān)閉計算機、打印機等設(shè)備電源。

3.14 各單位機房需配備空調(diào)、防火器材、UPS、防雷、地線等設(shè)施。嚴(yán)禁易燃易爆和強磁物品及其它無關(guān)物品放置于機房內(nèi)。

3.15設(shè)備使用人員要愛護(hù)計算機及配套設(shè)施，嚴(yán)防機械性損傷，使用過程中要注意防震、防磁、防靜電。

3.16供電管理部門在接到有計劃的停電后，應(yīng)及時發(fā)布通知告之信息工程部，信息工程部根據(jù)停電時間進(jìn)行相應(yīng)的安排。臨時停電時，供電管理部門應(yīng)在停電30分鐘前通知到信息工程部，以便針對停電做出相應(yīng)措施。

3.17 存儲設(shè)備（U盤、移動硬盤、存儲卡等）需信息工程部審批后購買，并由專人保管及使用。設(shè)備損壞不能使用時，必須交回后才能申請新的存儲設(shè)備。信息工程部將不定期對存儲設(shè)備的保管進(jìn)行檢查。4.軟件管理

4.1 常用辦公軟件指日常辦公必須的計算機軟件，包括辦公軟件Office系列、殺毒軟件（NOD 32殺毒軟件、360殺毒軟件等）、壓縮軟件、PDF文件閱讀器等。4.2 計算機及相關(guān)設(shè)備采購時必須附帶正版操作系統(tǒng)軟件，各種常用辦公軟件統(tǒng)一由信息工程部購買、管理。

4.3 員工必須遵守著作權(quán)法，禁止使用盜版與非法軟件，并有對其他用戶的監(jiān)督職責(zé)。4.4 未經(jīng)允許任何人員不能將公司購買的軟件、合作或自行開發(fā)的軟件（包括軟件源代碼、編譯后的可執(zhí)行文件等）進(jìn)行刻錄、復(fù)制或轉(zhuǎn)借個人、單位使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究法律責(zé)任。

4.5 信息工程部軟件開發(fā)人員自行設(shè)計或與其他單位合作編寫的軟件，版權(quán)及使用權(quán)歸公司所有，公司可進(jìn)行軟件著作權(quán)的申請。

4.6 軟件開發(fā)的需求由業(yè)務(wù)部門提出，業(yè)務(wù)部門將應(yīng)用需求提交信息工程部，信息工程部首先進(jìn)行需求分析，再會同業(yè)務(wù)部門進(jìn)行分析后確定開發(fā)方式（自主、合作），提交解決方案，批復(fù)后進(jìn)行程序開發(fā)。

4.7 軟件開發(fā)完成后要建立檔案，記錄系統(tǒng)功能、開發(fā)時間、開發(fā)人員、費用、使用部門等信息，連同需求報告、開發(fā)方案、測試報告、源代碼、驗收報告等交付檔案管理員存檔管理。

4.8 ERP系統(tǒng)的使用必須遵守《伊利集團(tuán)供應(yīng)鏈系統(tǒng)流程制度》。

4.9 公司員工因工作需要，可以申請開設(shè)應(yīng)用系統(tǒng)帳號，同一系統(tǒng)只能擁有一個帳號。

4.10 新帳號必須由各部門指定專兼職帳號管理員統(tǒng)一申請。符合要求的,信息工程部將在三個工作日內(nèi)完成申請并回復(fù)申請人,不符合要求的,在一個工作日內(nèi)答復(fù)并說明原因。新帳戶申請成功后必須更改密碼。

4.11 員工發(fā)生調(diào)動、離職時，由帳號管理人員進(jìn)行帳號調(diào)整、刪除處理。4.12 對于3個月不使用的系統(tǒng)帳號，信息工程部有權(quán)對該帳號進(jìn)行刪除處理。4.14 不準(zhǔn)為非伊利公司員工申請各系統(tǒng)帳號。

4.14 郵件系統(tǒng)和OA系統(tǒng)使用者應(yīng)及時處理個人郵件或OA系統(tǒng)中相關(guān)公文，重要郵件或公文下載到本地。5.安全管理

5.1 密碼長度要求至少8位，密碼的編碼規(guī)則要由字母、數(shù)字、特殊符號組成，例如：fhj3dfg4@。個人的密碼要注意保管，不得隨意泄露給他人，如因特殊原因需將密碼告訴別人使用，使用完成后必須立即更改。

5.2 系統(tǒng)管理員密碼長度至少10位以上，密碼的編碼規(guī)則要由字母、數(shù)字、特殊符號組成，例如：fhj3dfg4@d8；管理員密碼要定期以書面形式密封備案，以便檢查。

5.3 用戶密碼要經(jīng)常進(jìn)行修改，至少30天一次。5.4 計算機、文件服務(wù)器上的文件要定期整理、備份，重要文件保存或傳遞時須加密，涉及重要、保密的文件不得超范圍傳播、共享。公司重要數(shù)據(jù)、文件請勿存儲在電腦桌面或系統(tǒng)安裝所在盤，防止系統(tǒng)損壞后數(shù)據(jù)丟失或被他人竊取。5.5 應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，備份至少2份，并存放在不同的地點，周期按系統(tǒng)重要程度及備份策略確定。

5.6 遇有病毒“發(fā)作”，信息工程部將應(yīng)對辦法及時公告，使用人員要按通知進(jìn)行相應(yīng)處理。

5.7 若發(fā)現(xiàn)計算機出現(xiàn)異常，及時通知信息工程部人員進(jìn)行處理，如為感染病毒，要立即中斷網(wǎng)絡(luò)物理連接，進(jìn)行殺毒處理，并立即向信息工程部報告病毒發(fā)作和破壞情況。

5.8 網(wǎng)絡(luò)管理員每天要對設(shè)備日志進(jìn)行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時做出處理，并做好記錄。

5.9 未經(jīng)信息工程部批準(zhǔn)，任何人員不得帶領(lǐng)無關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的參觀與演示，不得將系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)的使用情況對外傳播。

5.10用戶計算機必須安裝防病毒軟件，保證防病毒軟件、病毒庫及時更新，并定期檢測計算機病毒。用戶不得卸載和關(guān)閉計算機安裝的殺毒軟件。5.11 用戶計算機必須及時更新操作系統(tǒng)補丁。

5.12如工作需要從網(wǎng)絡(luò)下載程序、數(shù)據(jù)、文檔等，以及外部帶回或新購進(jìn)的存儲設(shè)備，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行計算機病毒檢測后方可使用。

5.13用戶對購置、送外維修、借入借出的計算機，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行計算機病毒檢測。

5.14 在使用郵件系統(tǒng)時，對來歷不明的郵件要及時刪除。

5.15 享受補助或經(jīng)審批同意在公司內(nèi)使用的個人電腦，離職時必須由信息工程部相關(guān)人員合理清除與公司有關(guān)的信息。6.培訓(xùn)

6.1信息工程部負(fù)責(zé)對公司員工進(jìn)行計算機基礎(chǔ)、應(yīng)用系統(tǒng)等知識的培訓(xùn)。各單位如有培訓(xùn)需求時可向信息工程部提出申請，雙方協(xié)調(diào)時間、地點、內(nèi)容后進(jìn)行培訓(xùn)。

6.2 信息工程部每年組織計算機相關(guān)知識培訓(xùn)，包括計算機基礎(chǔ)知識、系統(tǒng)應(yīng)用 及信息安全等內(nèi)容，提前一周下發(fā)培訓(xùn)通知。7.網(wǎng)站管理

7.1 公司網(wǎng)站由品牌管理部統(tǒng)一管理，網(wǎng)站中涉及到的各欄目由相關(guān)部門負(fù)責(zé)信息的更新及審核。信息工程部協(xié)助對公司網(wǎng)站的日常運維管理（網(wǎng)站防病毒、防黑客攻擊以及對網(wǎng)站的日常運行維護(hù)提供技術(shù)支持及保障）。

7.2 各事業(yè)部及分、子公司不允許以任何形式建立其獨立網(wǎng)站、子網(wǎng)站及促銷網(wǎng)站等，如有特殊需求須報信息工程部審批備案。8.重要存儲介質(zhì)維修、銷毀管理 8.1 存儲介質(zhì)維修管理

8.1.1 存儲介質(zhì)需要維修時必須在信息工程部填寫《重要存儲介質(zhì)維修登記表》，由信息工程部派專人對介質(zhì)的維修進(jìn)行監(jiān)督。

8.1.2 安裝存儲介質(zhì)的設(shè)備需要維修時必須在信息工程部填寫《重要存儲介質(zhì)維修登記表》，對介質(zhì)進(jìn)行封存，設(shè)備維護(hù)后予以解封、交還。8.2 存儲介質(zhì)銷毀管理

8.2.1 儲存介質(zhì)被列為公司資產(chǎn)臺賬中的，需要先報廢后再做銷毀。

8.2.2 存儲介質(zhì)銷毀前應(yīng)填寫《重要存儲介質(zhì)銷毀登記表》進(jìn)行登記，由存儲介質(zhì)責(zé)任人、信息安全經(jīng)理確認(rèn)后報信息工程部總經(jīng)理確認(rèn)。

8.2.3 存儲介質(zhì)銷毀時必須有存儲介質(zhì)負(fù)責(zé)人及兩名以上信息工程部信息安全專員在場。

8.2.4 對存儲介質(zhì)進(jìn)行邏輯銷毀，銷毀的方法：使用專用程序?qū)橘|(zhì)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行擦除。

8.2.5 對存儲介質(zhì)進(jìn)行物理銷毀，銷毀的方法：硬盤應(yīng)將盤體進(jìn)行拆解，對電路、盤片進(jìn)行物理損壞。磁帶應(yīng)對其進(jìn)行拆解，并進(jìn)行焚燒。光盤應(yīng)將其表面的數(shù)據(jù)存儲層進(jìn)行損壞。U盤等其他大容量的電子存儲介質(zhì)應(yīng)對其進(jìn)行拆解對其電路、存儲芯片進(jìn)行物理損壞。

8.2.6 存儲介質(zhì)銷毀時必須由信息工程部信息安全專員對銷毀的過程、結(jié)果進(jìn)行拍照記錄。

8.2.7 存儲介質(zhì)銷毀后必須由存儲介質(zhì)負(fù)責(zé)人及參加銷毀的信息安全專員在《重要存儲介質(zhì)銷毀登記表》進(jìn)行簽字確認(rèn),并由信息安全專員在已銷毀存儲介質(zhì)的序列號處標(biāo)注“已銷毀”。

8.2.8 上述過程中產(chǎn)生的文字及圖像記錄在信息工程部信息安全組進(jìn)行存檔管理留存。

8.3屬于公司資產(chǎn)并由信息工程部直接維護(hù)的總部各部門、事業(yè)部的存儲介質(zhì)（如：硬盤、U盤、光盤、軟盤、磁帶等）損壞后，必須統(tǒng)一交回信息工程部做銷毀處理；屬于公司資產(chǎn)但不由信息工程部直接維護(hù)的存儲介質(zhì)，由資產(chǎn)所有單位按照上述“存儲介質(zhì)維修、銷毀管理”規(guī)定做銷毀處理，防止公司的重要文件泄密。9.考核細(xì)則

9.1 未經(jīng)允許不得安裝與工作無關(guān)的軟件（特殊需求與信息工程部申請）。9.2 網(wǎng)站欄目管理員應(yīng)該保證信息發(fā)布的及時性，管理員應(yīng)在收到相關(guān)資料后18小時內(nèi)（新聞資訊信息4小時，非工作時間不計）將信息發(fā)布到網(wǎng)上。9.3 計算機登錄用戶與各種應(yīng)用系統(tǒng)用戶的密碼必須符合“安全管理規(guī)定”里密碼設(shè)置要求。

9.4 辦公人員短時離開工位，必須注銷計算機用戶或鎖定計算機。

9.5 長時間（30分鐘以上）離開工位時，必須關(guān)閉計算機及附屬設(shè)備和UPS電源。

9.6 辦公人員下班后，必須檢查各種設(shè)備電源關(guān)閉情況。9.7 未經(jīng)允許不得設(shè)置文件或文件夾共享。

9.8 員工崗位調(diào)整時，人事部門須在2天內(nèi)通知信息工程部進(jìn)行通訊錄及相應(yīng)系統(tǒng)用戶更新工作。

9.9 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（集團(tuán)內(nèi)線設(shè)備、分子機構(gòu)VPN設(shè)備等）出現(xiàn)故障時，在24小時內(nèi)必須通知信息工程部相關(guān)人員。

9.10 禁止在公司使用無線通信上網(wǎng)卡上網(wǎng)或使用固定電話撥號上網(wǎng)。9.11 不得隨意更改計算機、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、VOIP設(shè)備中的各種設(shè)置；更不能請公司以外的人員對以上設(shè)備進(jìn)行更改（特殊需求書面申請）。

9.12 未經(jīng)允許不得私帶個人電腦進(jìn)入公司使用（公司補貼購機的電腦除外），不得攜帶公司的電腦及信息設(shè)備外出（特殊需求書面申請）。

9.13 禁止私自拔插交換機上的網(wǎng)線，以免插錯造成網(wǎng)絡(luò)故障，如有問題及時聯(lián)系信息工程部維護(hù)人員解決。

9.14 對不安裝或者不按規(guī)定使用防病毒軟件的用戶，如造成損失，除按制度考核外并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。9.15 不得使用公司辦公電話撥打各種信息服務(wù)臺，未經(jīng)允許不得使用他人辦公電話撥打各種外線電話。

9.16 用戶不得故意引入計算機病毒，危害公司信息系統(tǒng)安全，也不得向他人提供含有計算機病毒的文件、軟件等，如造成損失，除按制度考核外并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

9.17 不得利用公司短信平臺、辦公平臺、網(wǎng)站及各應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)布與工作無關(guān)的信息。

9.18 在公司辦公環(huán)境中不允許使用非伊利郵箱（特殊需求書面申請，且僅限163郵箱）；除正常對外業(yè)務(wù)外禁止將包含公司信息的電子類文件發(fā)往非伊利郵箱。9.19 不得使用辦公設(shè)備打印、收發(fā)、復(fù)印與工作無關(guān)的文件。

9.20 禁止擅自拆機箱、擅自加、拆裝配件、擅自拆計算機相關(guān)設(shè)備；因工作需要時由信息工程部進(jìn)行登記并檢測后安裝。

9.21 未經(jīng)允許不得使用各種存儲設(shè)備（包括U盤、移動硬盤、光盤、軟盤、存儲卡等）。

9.22 計算機及相關(guān)設(shè)備使用人員要愛護(hù)公司資產(chǎn)，嚴(yán)禁機械性損傷、人為原因破壞，不得將公司配備的存儲設(shè)備丟失。

9.23 禁止任何工作人員帶領(lǐng)本部門以外的人員進(jìn)行應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的參觀與演示，不得將系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的使用情況等對外傳播。9.24 不得將個人的用戶名及密碼泄露給他人。

9.25 員工離職后24小時內(nèi)，人事部門必須通知信息工程部進(jìn)行相關(guān)信息更新處理。

9.26 禁止私自購買或租用計算機、相關(guān)設(shè)備及耗材，或變相購買計算機及相關(guān)設(shè)備及耗材。

9.27 禁止從網(wǎng)上下載或傳播各種與工作無關(guān)的軟件、圖片、音樂、視頻等文件，禁止使用多線程下載工具（如訊雷、BT等）。

9.28 使用互聯(lián)網(wǎng)時，不得違反國家相關(guān)法律規(guī)定的條款，嚴(yán)禁利用互聯(lián)網(wǎng)瀏覽、下載、傳播反動、迷信、淫穢、色情等信息。

9.29 禁止利用計算機、互聯(lián)網(wǎng)玩游戲或下載及安裝游戲軟件。9.30 禁止使用QQ、MSN等聊天工具（特殊需求書面申請）。

9.31 禁止各事業(yè)部及分、子公司等以任何形式建立其獨立網(wǎng)站、子網(wǎng)站及促銷網(wǎng)站等（特殊需求需審批）。

9.32 嚴(yán)禁利用各種計算機設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)泄漏企業(yè)機密。

9.33 禁止利用公司計算機及通訊設(shè)施進(jìn)行炒股，如有違反對當(dāng)事人做解聘處理。9.34 考核辦法

9.34.1 違反考核細(xì)則9.1條到第9.15條者，每次考核200元；

9.34.2 違反考核細(xì)則第9.16條到第9.27條者，考核1000元，如再次發(fā)現(xiàn)做解聘處理；

9.34.3 違反考核細(xì)則9.28條到第9.32條者，考核5000元，如再次發(fā)現(xiàn)做解聘處理；

9.34.4 對上述及其他違規(guī)現(xiàn)象造成公司重大損失的，由相關(guān)部門按照公司制度嚴(yán)肅處理；

9.34.5 個人電腦（包括享受補助或經(jīng)審批同意在公司內(nèi)使用的）在公司使用時 必須遵守上述考核細(xì)則。10.附則

此制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，由集團(tuán)公司信息工程部負(fù)責(zé)解釋。原制度“伊利字[2009]57號《XX集團(tuán)股份有限公司信息化管理制度》”廢止。11.附件

《存儲介質(zhì)維修、銷毀登記表》。

第二篇：信息化管理制度專題

教育信息化管理制度

辦公室電腦使用管理制度

一、學(xué)校的計算機要指定專人管理，負(fù)責(zé)人要管理好計算機，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，并負(fù)責(zé)計算機的日常維護(hù)和相關(guān)軟硬件的安裝、管理。負(fù)責(zé)人要服從學(xué)校微機網(wǎng)絡(luò)小組的管理。

二、為了保障文件、數(shù)據(jù)的安全性與保密性，不得隨意更改計算機系統(tǒng)的設(shè)置，以保障信息正常交流。

三、教職工和學(xué)生要正確使用和操作計算機，以免因操作不當(dāng)而損壞機器。不會使用者，要向其他會使用的同事和信息技術(shù)任課教師請教，不得盲目操作。使用發(fā)現(xiàn)故障或損壞，要及時報告給該計算機的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人要查明情況，及時處理，不能處理得應(yīng)報告給學(xué)校。

四、學(xué)校的計算機是為辦公和學(xué)習(xí)而設(shè)，教師可以在網(wǎng)上備課、查閱資料、打印資料等；學(xué)生可以使用計算機進(jìn)行學(xué)習(xí)。嚴(yán)禁訪問不健康的網(wǎng)站，禁止玩游戲和觀看影碟，發(fā)現(xiàn)一次對相關(guān)人員處以警告。

五、教職工和學(xué)生要愛護(hù)機器，保持室內(nèi)清潔，及時擦好電腦桌，清除灰塵。電腦桌禁放化學(xué)藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機時吃食物。特別注意防塵。避免陽光直射計算機，如遇強雷雨天氣禁止使用計算機。

六、各使用計算機的部門，下班前要關(guān)好窗，鎖好門，以防被盜。

七、計算機的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時對重要數(shù)據(jù)作好備份并作好標(biāo)識。

八、計算機的負(fù)責(zé)人應(yīng)定期用殺毒軟件對磁盤作例行檢查，并用系統(tǒng)工具整理硬盤。

九、計算機出現(xiàn)軟硬件故障，必須及時向負(fù)責(zé)人報告，由專人維修，其他人員不得私自動手維修，否則，造成不良后果，按其損失照價賠償。

十、嚴(yán)禁使用外來磁盤，如一定要使用，必須先殺毒，再使用。未經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)，計算機禁止外借和外來人員使用。

學(xué)生微機室管理制度

一、本室為信息技術(shù)教學(xué)的專用教室，不準(zhǔn)從事與信息技術(shù)教學(xué)無關(guān)的活動。

二、上機人員要按照指定的機位就座，未經(jīng)允許不得擅自調(diào)換計算機設(shè)備（如鍵盤、顯示器等）。上機期間，要保持工作臺面的清潔，保持室內(nèi)衛(wèi)生，保持安靜，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

三、上機人員必須按照規(guī)范操作，計算機工作異常時，應(yīng)立即報告指導(dǎo)教師，不得自行處理。操作結(jié)束時，要整理好工作臺面，按規(guī)范要求關(guān)閉計算機電源。

四、上機人員使用的軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等可移動磁盤，原則上必須是學(xué)校統(tǒng)一購置的，自備的可移動磁盤必須經(jīng)管理人員的檢查認(rèn)可，粘貼準(zhǔn)用標(biāo)志以后方可使用。使用未經(jīng)檢查的軟件造成計算機病毒傳入計算機要依照規(guī)定嚴(yán)肅處理。

五、上機人員要愛護(hù)室內(nèi)的設(shè)施，造成損壞要根據(jù)損壞程度給予賠償。

六、學(xué)生微機室內(nèi)的機器設(shè)備，要根據(jù)財會要求建立保管帳頁和設(shè)施保管卡片，做到帳物卡相符。

七、管理人員要科學(xué)地維護(hù)和保養(yǎng)計算機及其它機器設(shè)備，及時檢修有故障的機器設(shè)備，保證教學(xué)需要。

八、機器設(shè)備的說明書和學(xué)生微機室的設(shè)計施工安裝圖紙等資料要妥善保存，重要資料要有備份。

九、學(xué)生微機室要有安全防范措施，做好防火防盜工作。

第三篇：信息化管理制度

新疆天龍礦業(yè)股份有限公司 信息管理制度（試行）Q/ZH-DZ-02-04-01(2016)

第一章

總則

第一條 為使公司在管理跟上時代的發(fā)展，借助網(wǎng)絡(luò)及計算機等現(xiàn)代化的環(huán)境及工具，創(chuàng)造及鞏固企業(yè)信息化發(fā)展的軟、硬環(huán)境，提高工作及管理效率，特制定此制度。

第二條 信息化工程是一個長期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測試、運行及維護(hù)工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。

第二章

信息化管理職責(zé)

第三條

信息化管理的主要職責(zé)包括：

（一）擬訂和調(diào)整公司信息化建設(shè)整體規(guī)劃方案。

（二）組織實施公司信息化建設(shè)的整體規(guī)劃方案。

（三）完成公司信息化建設(shè)相關(guān)的的招標(biāo)、采購，并根據(jù)自身專業(yè)出發(fā)，對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行合理化建議和推薦。

（四）公司各類信息系統(tǒng)、軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的組建、日常管理和維護(hù)。

（五）組織處理公司各類信息系統(tǒng)故障。

第三章

信息化工作管理

第四條 嚴(yán)格按企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及信息化發(fā)展計劃開展工作。第五條 做好企業(yè)信息化宣傳材料的準(zhǔn)備工作，針對不同層次做到由淺入深。

第四篇：信息化管理制度

河北圣源祥保險代理有限公司

信息化管理制度 第一章 總 則

第一條 目的：為了加強河北圣源祥保險代理有限公司（以下簡稱“公司”）的信息化管理，規(guī)范公司的信息化管理行為，保障信息化系統(tǒng)的有效運行，特制定本制度。

第二條 適用范圍：公司及所屬各部門、各分支機構(gòu)必須嚴(yán)格遵守本制度。

第二章 信息化管理體制

第三條 公司實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理的信息化管理模式

統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)：公司在信息化管理政策、規(guī)章制度、具體工作等方面做出統(tǒng)一安排與部署。

垂直管理：總公司對分支機構(gòu)的信息化管理工作實行垂直管理。

第三章 信息化管理機構(gòu)

第四條 公司設(shè)立信息技術(shù)部，是具體承擔(dān)公司信息管理工作的職能部門；各分支機構(gòu)配備網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員

第五條 信息技術(shù)部崗位設(shè)置

網(wǎng)絡(luò)管理崗，主要對計算機軟硬件進(jìn)行日常檢查維護(hù)，處理一般性的計算機故障。

軟件開發(fā)崗，主要對代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)進(jìn)行日常檢查維護(hù)，開發(fā)一般性的功能。

第六條 信息技術(shù)部部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制訂計算機管理的各項規(guī)章制度及操作規(guī)程;

2、負(fù)責(zé)制訂公司信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)劃;

3、對計算機硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其他外接設(shè)備的采購提供建議及技術(shù)支持；

4、負(fù)責(zé)制訂公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)及應(yīng)用;包括核心系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、呼叫系統(tǒng)。

5、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)平臺的維護(hù)、管理、數(shù)據(jù)信息處理，業(yè)務(wù)系

統(tǒng)保密口令，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運行;

6、負(fù)責(zé)總、分公司計算機軟、硬件的維護(hù)；

7、負(fù)責(zé)公司VPN網(wǎng)絡(luò)的架設(shè);

8、負(fù)責(zé)分支機構(gòu)出單系統(tǒng)的安裝與維護(hù);

9、負(fù)責(zé)制作、維護(hù)及更新我公司內(nèi)部辦公網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站;

10、協(xié)助公司各項活動宣傳的設(shè)計與制作，負(fù)責(zé)信息的采集、督促及考核工作;

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四章 計算機設(shè)備管理

1、公司所有計算機由信息技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)計算機的日常維 護(hù)和相關(guān)軟硬件的安裝、管理。計算機使用人員要配合信息技術(shù)部的管理。

2、公司所有計算機設(shè)備明確責(zé)任人，由使用人負(fù)責(zé)其安全。隨機或網(wǎng)絡(luò)所配備的軟件、資料要交信息技術(shù)部統(tǒng)一保管，由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)建立維護(hù)檔案。

3、任何人不得隨意更改計算機系統(tǒng)的設(shè)置和網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備。計算 機出現(xiàn)軟硬件故障，必須及時向信息技術(shù)部報告，由專人維修，其他人員不得私自進(jìn)行維修。

4、未經(jīng)許可，所有人員不得改動網(wǎng)絡(luò)布線及插座，不得擅自增加網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備，如：交換機、路由器、集線器等。

5、計算機使用人員必須愛護(hù)機器，經(jīng)常保持辦公室和計算機設(shè)備 的清潔衛(wèi)生。電腦周邊禁放化學(xué)藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機時吃食物。特別注意防塵。避免陽光直射計算機，如遇強雷雨天氣服從信息技術(shù)安排操作。下班離開辦公場所必須關(guān)閉計算機。

第五章 計算機軟件管理

1、計算機軟件的安裝與卸載必須由信息技術(shù)部人員進(jìn)行操作

2、嚴(yán)格遵守保密制度，本公司的各種軟件，數(shù)據(jù)非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁外傳和拷貝。

3、凡使用外來軟件光盤、軟盤等，需經(jīng)信息技術(shù)部人員同意并進(jìn)行嚴(yán)格病毒檢測后才能使用。

4、嚴(yán)禁在計算機上安裝任何與工作無關(guān)的軟件，尤其是游戲軟件等，防止計算機病毒感染我局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，保證計算機系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

第六章 信息系統(tǒng)安全管理

1、公司局域網(wǎng)所有聯(lián)網(wǎng)計算機統(tǒng)一安裝信息技術(shù)部提供的殺毒軟件，使用人不得隨意破壞、刪除其殺毒軟件。殺毒軟件使用過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時通知信息技術(shù)部，以進(jìn)行處理。同時信息技術(shù)部每月對集團(tuán)計算機進(jìn)行系統(tǒng)補丁更新。

2、非信息技術(shù)部人員不得掃描、監(jiān)控公司局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，任何人不得盜 用、竊取他人的資料、信息等。不得隨意安裝各類與工作無關(guān)的軟件，尤其不得安裝能對操作系統(tǒng)進(jìn)行修改的軟件、以防止網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)被破壞和數(shù)據(jù)信息資料丟失、泄密，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。

3、公司員工嚴(yán)格遵守保密原則，重要文件和軟件要存檔或備份。保密 和保護(hù)性文件及軟件嚴(yán)禁隨意調(diào)閱、打印、拷貝和外借。對于離司人員廢舊通訊賬號及時回收，以免信息外泄。

4、需聯(lián)網(wǎng)、上網(wǎng)單位應(yīng)向信息技術(shù)部申請分配、更換或增加IP地址。入網(wǎng)單位和個人應(yīng)嚴(yán)格使用由信息技術(shù)部分配的IP地址，嚴(yán)禁私自亂設(shè)、修改IP地址，如有違反者，取消聯(lián)網(wǎng)權(quán)限，并進(jìn)行相應(yīng)處理。對于非公司的設(shè)備不予聯(lián)入公司網(wǎng)絡(luò)。

IP權(quán)限設(shè)置分為：A類、B類、C類。A類（各公司總經(jīng)理室成員）：全部開通。

B類（各公司部門負(fù)責(zé)人）：可上郵箱網(wǎng)站:004km.cn、各保險公司網(wǎng)站、人力招聘網(wǎng)站等特殊需求網(wǎng)站及MSN和QQ通訊軟件。C類（員工）：只可登錄通訊軟件及各保險公司網(wǎng)站。

5、各公司的部門經(jīng)理可開放USB口，其他人員計算機均屏蔽USB 口，員工如需可到其部門經(jīng)理處使用移動存儲設(shè)備，公司部門經(jīng)理負(fù)責(zé)其部門員工外發(fā)文件及信息安全性的審核。

6、各部門使用的郵箱及QQ帳號由信息技術(shù)部提供，部門員工如需發(fā)送郵件或QQ傳輸文件，可直接使用其員工部門負(fù)責(zé)人計算機進(jìn)行相應(yīng)操作，部門負(fù)責(zé)人對文件進(jìn)行審查后，方可傳送。

7、公司計算機僅可用于辦公，不得用于與工作無關(guān)的用途，禁止玩游 戲和觀看影碟。不得在網(wǎng)絡(luò)上瀏覽、傳播不健康和反動的內(nèi)容；不得在局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布有損集團(tuán)形象和員工聲譽的言論。

第七章 數(shù)據(jù)安全管理

1、信息技術(shù)部提供數(shù)據(jù)存儲服務(wù)器，員工必須隨時將重要數(shù)據(jù)備份至服務(wù)器，由信息技術(shù)部刻盤留存。

2、如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失，禁止執(zhí)行其他操作，應(yīng)立即通知信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)的恢復(fù)工作。

3、員工在離司前應(yīng)辦理計算機數(shù)據(jù)的交接工作，必須由其主管領(lǐng)導(dǎo)及信息技術(shù)部同時進(jìn)行監(jiān)督交接。

第八章 服務(wù)器主機管理制度

1、服務(wù)器主機必須放置于通風(fēng)、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動方便的位置，切忌近火源、水源、化學(xué)物品及多灰塵的地方。

2、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)本單位工作站主機的定期清潔工作，維護(hù)工作站主機的正常有序運行。

3、非公司指定系統(tǒng)管理人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對服務(wù)器主機進(jìn)行硬件維護(hù)、軟件安裝卸載等操作。

4、保證服務(wù)器24小時不間斷正常工作，不得在服務(wù)器專用電路上加載其它用電設(shè)備。

5、非工作需要，內(nèi)部服務(wù)器主機嚴(yán)禁接入因特網(wǎng)，并安裝好殺毒軟件，做好病毒防范，杜絕病毒感染。

6、管理人員填寫工作日志。

第九章 網(wǎng)絡(luò)故障應(yīng)急預(yù)案

1、服務(wù)器故障排除的時間一般不能超過2小時，特別情況不能超過4 小時。

2、信息技術(shù)部人員必需在上述時間內(nèi)完成故障檢測、修復(fù)、軟硬件卸載更換等工作，公司信息化管理系統(tǒng)必需提前購置常用硬件以備及時更換。

3、當(dāng)一線操作人員在使用系統(tǒng)時發(fā)現(xiàn)訪問數(shù)據(jù)庫速度遲緩、不能進(jìn)入相應(yīng)程序、不能保存數(shù)據(jù)、不能進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)拷貝、要檢索數(shù)據(jù)時較長時間沒有反應(yīng)等情況，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，領(lǐng)導(dǎo)在確認(rèn)問題后填寫申請，并由公司高層領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

4、對于需要將服務(wù)器主機外送維修的，必須在開始檢測起1小時內(nèi)提出申請。

5、信息技術(shù)部人員應(yīng)時常與軟硬件服務(wù)商保持較好的聯(lián)系，一旦出現(xiàn)硬設(shè)備或耗材損壞，能及時通知他們以最快速度提供支持。

6、對于可能發(fā)生的故障，信息技術(shù)部人員必須努力將故障發(fā)生的次數(shù) 減小到最低狀態(tài)，若需要某些支持應(yīng)該提前提出。

第十章 業(yè)務(wù)出單系統(tǒng)管理

1、各保險公司出單系統(tǒng)由信息技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行安裝和維護(hù)。

2、登錄帳號由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行發(fā)放。

3、出單人員離司，業(yè)務(wù)管理部必須將出單登錄密碼進(jìn)行更改。

第十一章 信息化系統(tǒng)管理

1、組織擬定軟件運行的實施方案、工作計劃，并安排各項具體任務(wù)；

2、組織擬定業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行的使用管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；

3、指導(dǎo)、監(jiān)督、各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用單位的相關(guān)工作；

4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行期間與各使用單位的協(xié)調(diào)工作；

5、負(fù)責(zé)軟件的技術(shù)支持、升級、銜接培訓(xùn)等工作；

第十二章 人員管理

人員的選用：符合：計算機相關(guān)專業(yè)，有相關(guān)工作經(jīng)驗者，熟悉計算機各種操作系統(tǒng)的安裝，程序的使用。能獨立組建小型局域網(wǎng)。

人員的考核：

1、日常處理發(fā)生的軟件故障，2小時內(nèi)解決完畢

2、做到線路暢通，機器正常運行。

3、詳細(xì)記錄日志，重大網(wǎng)絡(luò)事故單獨說明

4、定期備份各種辦公數(shù)據(jù)。

第十三章 監(jiān)督和檢查

1、員工利用公司計算機進(jìn)行與工作無關(guān)的操作，或者未經(jīng)許可進(jìn)行軟硬件的安裝、拆卸和移動，系統(tǒng)管理人員將報告公司處理。

2、員工以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)或設(shè)備損壞或丟失的，信息技術(shù)部人員將報告公司處理；如果觸犯法律的，將由公司報請相關(guān)執(zhí)法單位處理。

3、在計算機上裝載游戲軟件，或在工作時間利用軟盤、光盤玩游戲軟件，以及利用計算機從事與工作無關(guān)活動的，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

4、相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰細(xì)則由公司人事部門制定執(zhí)行。

第十四章 附則

本規(guī)定由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋 本規(guī)定自 年 月 日起執(zhí)行

河北圣源祥保險代理有限公司 計算機軟硬件統(tǒng)計信息

一、總公司計算機軟硬件

1、硬件信息：

公司共計臺式計算機36臺，筆記本8臺，打印機4臺 臺式機型號為聯(lián)想啟天M4300、聯(lián)想揚天T3900 筆記本型號為聯(lián)想旭日420MC 打印機型號為HP1020、espon635K

2、軟件信息：

總公司負(fù)責(zé)搭建虛擬局域網(wǎng)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行加密傳輸，保證可控性及保密性。應(yīng)用軟件如下：

財務(wù)軟件：金蝶財務(wù) ctbs溝通遠(yuǎn)程系統(tǒng)

業(yè)務(wù)軟件: 代理核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)

辦公軟件: 辦公自動化系統(tǒng)

二、分支機構(gòu)計算機軟硬件

1、硬件信息：

業(yè)務(wù)崗計算機型號 聯(lián)想啟天M4300 財務(wù)崗計算機型號 聯(lián)想啟天M4300 打印機型號espon635K

2、軟件信息：

金蝶財務(wù)軟件、代理核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)均安裝在總公司機房服務(wù)器端，總公司信息技術(shù)部統(tǒng)一管理登陸地址、賬號、權(quán)限。分支機構(gòu)登陸vpn后，自動連接個系統(tǒng)登陸地址。

第五篇：信息化管理制度

新天澤商業(yè)經(jīng)營管理有限公司

信息化管理制度

一、信息化管理基本規(guī)定

二、信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2.1 互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 2.2 信息機房建設(shè)

2.3 會議系統(tǒng)建設(shè) 2.4 辦公室信息建設(shè)

三、信息化工作管理制度

3.1 IT設(shè)備采購管理制度 3.2 IT設(shè)備使用管理制度 3.3 IT設(shè)備運維管理制度 3.4 IT設(shè)備報廢管理制度

四、信息化系統(tǒng)管理

4.1 信息化應(yīng)用系統(tǒng)管理 4.2 信息化業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理

五、信息化預(yù)算管理

5.1 信息系統(tǒng)建設(shè)預(yù)算 5.2 信息系統(tǒng)運維預(yù)算

5.3 日常信息設(shè)備采購預(yù)算

一、基本規(guī)定1、2、3、責(zé)任人。

4、各公司信息部為本公司信息化項目實施的統(tǒng)籌部門，全面負(fù)責(zé)本廣場信息化建設(shè)的組織實施和信息系統(tǒng)運維。負(fù)責(zé)機房和網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)，以及信息系統(tǒng)的培訓(xùn)推廣工作。

5、6、擔(dān)。

各公司須按照商管總部的整體部署，嚴(yán)格執(zhí)行信息化項目實施工作。商管總部信息部為商管系統(tǒng)信息化項目的統(tǒng)籌部門，全面負(fù)責(zé)商管各公司總經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人為本公司（項目）信息化項目實施第一公司信息化規(guī)劃、系統(tǒng)研發(fā)與整體運維管理，以及基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌管理。

信息系統(tǒng)賬號及權(quán)限由商管總部信息部統(tǒng)一管理及分配。各公司員信息系統(tǒng)賬號嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人使用，否則產(chǎn)生的后果均由賬號本人承工申請開通信息系統(tǒng)賬號，須按照流程上報至商管總部信息部（見流程***）。

二、信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2.1互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

2.1.1 各分公司（或項目）須接入集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)（或VPN接入），并根據(jù)集團(tuán)總部的要求各自分擔(dān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用。

2.1.2 各籌備期公司信息部和行政部是互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的發(fā)起部門，協(xié)助商管總部信息部實施各項目所在地的互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)（或VPN接入），各分公司（或項目）在接到施工單后，應(yīng)積極跟進(jìn)，協(xié)調(diào)督促專網(wǎng)建設(shè)。各分公司（或項目）與各通信運營商協(xié)議中須明確其不得互相干涉、阻礙施工。

2.1.3各分公司（或項目）正式辦公地點互聯(lián)網(wǎng)接入須提前三個月進(jìn)行申請?zhí)峤坏缴坦芸偛啃畔⒉?，各分公司（或項目）須提交?zhǔn)確的網(wǎng)絡(luò)帶寬、運營商名稱、建設(shè)地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式等。

2.2信息機房建設(shè)

2.2.1 機房建設(shè)及運維管理標(biāo)準(zhǔn)編制依據(jù)主要遵從國家標(biāo)準(zhǔn)，如《電子計算機機房設(shè)計規(guī)范》、《電子信息系統(tǒng)機房施工及驗收規(guī)范》等。

2.2.2 機房建設(shè)要考慮到實用性、先進(jìn)性、安全可靠性、靈活性與可擴(kuò)展性、標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)濟(jì)性、可管理性等。

2.2.3 機房建設(shè)的總體設(shè)計要求必須符合安全管理、集中監(jiān)控、技術(shù)可靠、功能完備、布局合理、基礎(chǔ)設(shè)施完備，以及符合國家環(huán)境保護(hù)，滿足消防設(shè)備設(shè)施的法律法規(guī)的強制要求。設(shè)計時在運行方面要盡量降低能耗，保持較高的工作效率。設(shè)備選型時要求采用易維護(hù)的成熟產(chǎn)品。

2.2.4 建設(shè)內(nèi)容相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：選址要考慮到周邊的安全環(huán)境，供電的便利性，選址地的樓層負(fù)載情況，空調(diào)的通風(fēng)散熱情況。面積是否符合信息化建設(shè)的拓展要求。布局和裝飾也要符合實際情況的使用。電氣系統(tǒng)的負(fù)荷及供電要求應(yīng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。UPS系統(tǒng)為機房設(shè)備提供不間斷電源保護(hù)。機房空調(diào)通風(fēng)及給排水必須要滿足機房7*24小時連續(xù)運行。

2.3 會議系統(tǒng)的建設(shè)

2.3.1 根據(jù)集團(tuán)的快速發(fā)展以及工作效率的提高，后續(xù)要建設(shè)視頻會議系統(tǒng)，具體建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)要求以集團(tuán)信息部發(fā)布為準(zhǔn)。

2.3.2 各分公司（或項目）應(yīng)配備專門的視頻會議室，并按照集團(tuán)信息部規(guī)定的視頻會議室建設(shè)要求進(jìn)行布臵。

2.3.3 各分公司（或項目）須確保每次視頻會議過程中音響、攝像頭、麥克等設(shè)備正常使用，可雙向互動交流。

2.4 辦公室信息建設(shè)

2.4.1各分公司（或項目）信息部主管為辦公室信息建設(shè)第一責(zé)任人，完成辦公室信息建設(shè)的規(guī)劃、需求、預(yù)算、立項等事宜。

2.4.2 辦公室信息建設(shè)涵蓋辦公區(qū)的網(wǎng)絡(luò)布線，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備架設(shè)，桌面應(yīng)用的安裝，外圍設(shè)備的調(diào)試，以及辦公區(qū)信息設(shè)備實施的管理和運維。

2.4.3 各分公司（或項目）信息部針對辦公室人員定期舉辦信息化使用和運維常識，能讓辦公室人員學(xué)到IT知識，在應(yīng)用中提高工作效率。

三、信息化工作管理制度

3.1 IT設(shè)備采購管理制度

3.1.1為規(guī)范IT軟硬件采購流程，保障IT系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，特制訂本系統(tǒng)。本制度中的采購是指以各種合同方式有償取得信息技術(shù)產(chǎn)品、信息技術(shù)工程服務(wù)，包括購買、租賃、委托、雇傭、維修和維護(hù)等；本制度中的IT設(shè)備是指網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端和外部設(shè)備等（以下簡稱“設(shè)備”），軟件在本制度中指成熟軟件產(chǎn)品。本制度適應(yīng)于重慶新天澤集團(tuán)商業(yè)管理有限公司總部和各項目部。

3.1.2公司IT軟硬件采購劃分為集中采購和自行采購兩類。集中采購包括：軟件（專用軟件除外）采購；小型機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、批量PC等采購；總部統(tǒng)一安排的項目中的軟硬件采購。自行采購包括：各子公司或項目部涉及的采購；總部授權(quán)的采購；不屬于集中采購的其它采購。

3.1.3集中采購由公司總部信息部負(fù)責(zé)，具體流程參見《集中采購流程》（附件一），自行采購由子公司或各項目信息部負(fù)責(zé)，具體流程參見《自行采購流程》（附件二）。采購申請由需求部門提出，提交給公司信息部進(jìn)行采購前評估。集中采購申請由信息部和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，參見公司總部《固定資產(chǎn)管理辦法》。經(jīng)批準(zhǔn)的采購需求由信息部簽訂合同進(jìn)行采購，合同簽訂流程按照《公司合同管理辦法》執(zhí)行，需要進(jìn)行招投標(biāo)工作的參見《公司招投標(biāo)管理辦法》。未被批準(zhǔn)的采購申請，在采購需求表上寫明原因，并將其返回給需求部門。采購過程中的第三方服務(wù)上資質(zhì)認(rèn)證、售后服務(wù)協(xié)議簽訂的詳細(xì)過程參考《第三方服務(wù)商管理制度》。

3.1.4購的IT軟硬件到貨后，必須經(jīng)過驗收，才能正式投入使用。設(shè)備到貨后，驗收工作按照合同要求執(zhí)行，信息部根據(jù)合同規(guī)定當(dāng)場驗貨，有條件的須檢查設(shè)備是否有損壞，備品、備件、資料、軟件等是否齊全等。到貨驗收合格后，簽收到貨單，并復(fù)印存檔；若不合格，則拒絕簽收。采購的設(shè)備和軟件到貨簽收后，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理出入庫手續(xù)。

3.1.5公司信息部對采購的IT軟硬件建立相關(guān)檔案，格式參見《IT設(shè)備檔案》（附件四）或《軟件檔案》（附件五）。公司信息部參照公司相關(guān)的固定資產(chǎn)管理辦法，對采購的IT軟硬件進(jìn)行管理。

3.2 IT設(shè)備使用管理制度

3.2.1 為了更好地維護(hù)和管理IT設(shè)備，充分利用所有IT設(shè)備資源，不斷提高公司IT資產(chǎn)效能，提高企業(yè)辦公效率，降低管理成本，服務(wù)企業(yè) 信息化建設(shè)，確保網(wǎng)絡(luò)信息安全暢通，特制訂本管理制度。

3.2.2 IT設(shè)備使用要養(yǎng)成良好的使用習(xí)慣，不要用力敲打鍵盤和鼠標(biāo)，不

用手指或硬物點擊顯示器，移動計算機時動作要輕緩，不能在計算機工作的時候搬動計算機。

3.2.3 思想端正，樹立正確的職業(yè)道德觀，愛護(hù)公司的計算機設(shè)備，保密公司的一切商業(yè)數(shù)據(jù)。嚴(yán)禁公司的信息數(shù)據(jù)人為外泄，嚴(yán)防一切商業(yè)犯罪。

3.2.4 各部門IT設(shè)備的使用原則為誰使用誰負(fù)責(zé)制，領(lǐng)取設(shè)備前要做好設(shè)備使用登記備案，包括設(shè)備型號規(guī)格、MAC地址、出廠編號等相關(guān)信息。信息設(shè)備使用中不得違反國家有關(guān)法規(guī)，必須遵守公司相關(guān)制度。

3.3 IT設(shè)備運維管理制度

3.3.1 根據(jù)需求嚴(yán)密、科學(xué)、合理地掌控網(wǎng)絡(luò)的各項資源；定期分析討論網(wǎng)絡(luò)運行狀態(tài)與運行質(zhì)量，對比各項參數(shù)，排除潛在故障隱患，并不斷的改進(jìn)網(wǎng)路結(jié)構(gòu)。

3.3.2 網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)有較強的病毒防范意識，定期進(jìn)行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知管理部門或?qū)Ｂ毴藛T。

3.3.3 無領(lǐng)導(dǎo)的允許下嚴(yán)禁職員拷貝或提取公司的保密數(shù)據(jù)，信息部加強信息數(shù)據(jù)的管控性，定期做好數(shù)據(jù)備份工作。

3.3.4 在信息運維的過程中，一旦出現(xiàn)影響公司或商戶的重大利益，應(yīng)立即向直接上司和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重性要求運維單位立即當(dāng)場處理。

3.4 IT設(shè)備報廢管理制度

3.4.1 本制度規(guī)定辦公I(xiàn)T設(shè)備報廢采用兩種方式，即主動報廢方式和被動報廢方式。主動報廢方式是從辦公效率和新業(yè)務(wù)需求等角度去主動地做適當(dāng)?shù)奶蕴?。被動報廢方式是指當(dāng)硬件類資產(chǎn)受到嚴(yán)重?fù)p傷且簡單維修無法恢復(fù)使用時，其價值明顯減少的情況下應(yīng)提交申請報廢。

3.4.2 信息部按照規(guī)定提交相關(guān)報廢申請，由財務(wù)部或行政部安排報廢，并由財務(wù)作出相應(yīng)的會計處理。報廢的發(fā)起人為信息部，個人無權(quán)申請報廢。

3.4.3 報廢時部門必須填寫報廢申請單，同時在報廢登記表中進(jìn)行登記，反映已經(jīng)報廢的那部分資產(chǎn)。報廢的編號不重新使用。

四、信息化系統(tǒng)管理

4.1信息化應(yīng)用系統(tǒng)管理

4.1.1 OA與郵箱系統(tǒng)：商管所有員工在申請OA和郵箱系統(tǒng)時，需向人事行政部申請、審批、備案后，由信息部分管權(quán)限的信息管理員進(jìn)行開通。（詳見流程）

4.1.2 財務(wù)金蝶系統(tǒng)：商管員工需申請金蝶系統(tǒng)時，需向財務(wù)部申請、審批、備案后，由財務(wù)部分管權(quán)限的信息管理員進(jìn)行開通。（詳見流程）

4.1.3 所有商管公司員工在使用信息應(yīng)用系統(tǒng)時，在正常工作日內(nèi)務(wù)必在24小時內(nèi)完成審批，如照成不良后果由系統(tǒng)使用人承擔(dān)責(zé)任。

4.2 信息化業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理

4.2.1 POS收銀系統(tǒng)：各分公司或項目負(fù)責(zé)人對分管項目的POS收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、有效性負(fù)責(zé)；信息部及營運部應(yīng)加強對POS收銀系統(tǒng)中銷售數(shù)據(jù)的日常檢查，定期組織POS收銀數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確率的檢查驗證。發(fā)現(xiàn)影響銷售數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性的問題，應(yīng)立即分析原因并解決，并及時上報商管總部信息部進(jìn)行備案。禁止各分公司或項目對POS收銀系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)進(jìn)行篡改；

4.2.1 客流統(tǒng)計系統(tǒng)：分公司或項目負(fù)責(zé)人對分管項目的POS收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、有效性負(fù)責(zé)；客流系統(tǒng)統(tǒng)計準(zhǔn)確率精度不得低于95%；信息部及營運部應(yīng)加強對客流系統(tǒng)的日常檢查，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失、異?；蚍?wù)器故障等問題，應(yīng)立即分析原因并解決，及時上報商管總部進(jìn)行備案，如客流參數(shù)需調(diào)整按照審批流程上報商管總部信息部；

4.2.3 物業(yè)收費管理系統(tǒng)：各分公司或項目中的物業(yè)收費管理系統(tǒng)的使用部門，必須按照系統(tǒng)板塊的使用范圍進(jìn)行權(quán)限申請，如系統(tǒng)出現(xiàn)BUG應(yīng)第一時間通知信息部進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，同時信息部應(yīng)不定期針對使用部門進(jìn)行使用培訓(xùn)；

五、信息化預(yù)算管理

5.1 信息系統(tǒng)建設(shè)預(yù)算

5.1.1 商管各分公司或項目，在每年的信息系統(tǒng)建設(shè)的預(yù)算中，必須上報下一項目所在地的信息系統(tǒng)建設(shè)項目的規(guī)模、用途、費用等明細(xì)，與公司整體預(yù)算保持一致，按照整體預(yù)算審批流程進(jìn)行報批。

5.1.2 信息系統(tǒng)的建設(shè)必須符合公司的整體利益，為公司的經(jīng)營服務(wù)。信息系統(tǒng)的建設(shè)涵蓋網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、軟件應(yīng)用、系統(tǒng)平臺等項目。

5.2 信息系統(tǒng)運維預(yù)算

5.2.1 根據(jù)所在公司目前的信息化建設(shè)情況，各信息化系統(tǒng)已不在免費運維范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)或信息化設(shè)備設(shè)施的情況下進(jìn)行預(yù)算制定。

5.2.2 信息系統(tǒng)運維預(yù)算必須經(jīng)過商管總部信息部和財務(wù)部等部門的審核，邀請專業(yè)公司進(jìn)行招投標(biāo)或多方比價的形式確定，維保的方式分為全面維保和部分維保。

5.3 日常信息設(shè)備采購預(yù)算

5.3.1 根據(jù)所在公司目前的日常信息設(shè)備使用情況擬定下一的采購計劃，信息部和行政部統(tǒng)計各部門IT設(shè)備設(shè)施使用情況以及預(yù)期要使用的計劃，將其列入是否需要更換以及更換的費用預(yù)算。

5.3.2 日常信息設(shè)備采購預(yù)算必須符合公司整體預(yù)算，并將其一年的預(yù)算按照流程上報總部信息部、財務(wù)部等部門進(jìn)行審核。