第一篇：信息化管理制度

第一條、第二條、第三條、第四條、第五條、第六條、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

信息化管理制度（試行）

第一章、總則

為了推進(jìn)企業(yè)信息化建設(shè)，加強(qiáng)計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理，加強(qiáng)各種軟件應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)、購買、應(yīng)用的管理，加強(qiáng)設(shè)備及信息的安全管理，規(guī)范采購流程，明確職責(zé)，特制定此管理制度。

本管理制度適用于內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司所屬各事業(yè)部、總部各部室中心、各分子公司。

第二章、設(shè)備管理

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司及所屬事業(yè)部、分公司的計算機(jī)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、配套設(shè)備統(tǒng)一由戰(zhàn)略采購部組織招標(biāo)或比價采購。集團(tuán)所屬各子公司按招標(biāo)或比價確定的設(shè)備配置及參考價格進(jìn)行采購。

根據(jù)實(shí)際需求，各部門在每季度開始10日內(nèi)將本季度采購計算機(jī)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、配套設(shè)備的計劃以立項申請的方式報信息工程部，信息工程部對需求進(jìn)行初步審核后匯總立項，上報戰(zhàn)略經(jīng)營管理部審批。子公司按各自公司制度進(jìn)行報審。

立項批準(zhǔn)后，由戰(zhàn)略采購部負(fù)責(zé)組織采購工作，信息工程部配合并參與工作的開展。根據(jù)購買設(shè)備的數(shù)量、金額，可采取公開招標(biāo)、詢價比較等方式進(jìn)行采購，嚴(yán)格按照公司《物資與服務(wù)采購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和其它要求，組織實(shí)施招投標(biāo)工作。參與招標(biāo)或比價的供應(yīng)商至少3家，從性能、價格、服務(wù)等多方面考慮進(jìn)行選擇。

評標(biāo)結(jié)果批準(zhǔn)后，各部門分別和供應(yīng)商簽訂采購合同。合同由集團(tuán)信息工程部統(tǒng)一制作，編號使用，需要簽訂合同時由各事業(yè)部或分公司到信息工程部領(lǐng)取合同書，并登記相應(yīng)項目,子公司的合同簽訂按集團(tuán)統(tǒng)一格式自行辦理，按審批權(quán)限逐級報審。

第七條、認(rèn)真組織驗(yàn)貨、安裝和維護(hù)工作。供貨商將設(shè)備送達(dá)安裝地點(diǎn)后，由信息工程部、使用部門和供貨商三方開箱驗(yàn)貨，待使用部門簽字確認(rèn)后，由信息工程部進(jìn)行設(shè)備登記，配合供貨商技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，并及時轉(zhuǎn)入正常維護(hù)管理程序。

第八條、嚴(yán)格落實(shí)固定資產(chǎn)登記制度。設(shè)備到達(dá)后，辦理入庫手續(xù)進(jìn)行資產(chǎn)登記，使用部門領(lǐng)用時由信息工程部辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第九條、認(rèn)真落實(shí)財務(wù)管理制度，保證帳物一致。設(shè)備驗(yàn)收后，根據(jù)合同規(guī)定辦理付款，財務(wù)部門辦理付款時需檢查登記手續(xù)及發(fā)票。

第十條、計算機(jī)設(shè)備投入使用后，呼市及北京地區(qū)的日常維護(hù)及維修工作由信息工程部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。計算機(jī)及外設(shè)在使用過程中所需的耗材由信息工程統(tǒng)一采購，主要包括設(shè)備本身所屬配件、存儲設(shè)備（U盤、移動硬盤、光盤等）、無線上網(wǎng)卡等，紙張除外，設(shè)備使用單位有采購需求時，事業(yè)部由行政部門統(tǒng)一審核并匯總后上報信息工程部，總部各部門由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報信息工程部進(jìn)行統(tǒng)一采購。其它地區(qū)及子公司計算機(jī)設(shè)備的日常維護(hù)與維修由各地自行負(fù)責(zé)，信息工程部對費(fèi)用發(fā)生情況做不定期抽查。

第十一條、信息工程部對計算機(jī)設(shè)備的使用情況要開展定期檢查或不定期抽查，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，檢查結(jié)束后要做出檢查報告。

第十二條、設(shè)備出現(xiàn)故障后，使用人員必須及時向信息工程部進(jìn)行報修，維修工作人員接到報修后必須填寫維修記錄單，根據(jù)情況判斷故障原因，提出相應(yīng)的解決辦法并向使用人員進(jìn)行說明。設(shè)備故障解除后，記錄維修情況，建檔管理，并且由用戶簽字確認(rèn)。

第十三條、設(shè)備采購?fù)瓿珊?，在資產(chǎn)管理部門建檔的基礎(chǔ)上，信息部門需另外建立該設(shè)備的相關(guān)檔案。檔案內(nèi)容包括：設(shè)備基礎(chǔ)資料、設(shè)備相關(guān)技術(shù)資料、設(shè)備維護(hù)記錄。各使用部門對計算機(jī)設(shè)備需建立臺賬進(jìn)行管理。

第十四條、公司內(nèi)各部門間計算機(jī)設(shè)備的借用，必須經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后辦理。公司原則上不允許計算機(jī)設(shè)備外借，如有特殊情況需要外借，必須經(jīng)設(shè)備所有部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報信息工程部批準(zhǔn)并監(jiān)督。

第十五條、公司內(nèi)部部門間計算機(jī)設(shè)備的調(diào)撥，按照公司資產(chǎn)調(diào)撥管理規(guī)定辦理，需經(jīng)信息部門同意并備案，由資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)后辦理。分子公司間的資產(chǎn)調(diào)撥執(zhí)行伊利公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)撥規(guī)定。第十六條、計算機(jī)設(shè)備因使用年限過長老化或因故障不具維修價值時可進(jìn)行報廢處理，由使用部門提出報廢申請，信息工程部對申請進(jìn)行審核確認(rèn)后報集團(tuán)公司財務(wù)部進(jìn)行報廢審批。批準(zhǔn)后，由信息工程部匯同財務(wù)部進(jìn)行報廢處理。

第十七條、設(shè)備到位投入使用后，使用部門或人員不允許進(jìn)行私自開拆更換配件。未經(jīng)信息工程部人員確認(rèn)，不允許其他單位或個人進(jìn)行設(shè)備修理、維護(hù)和檢測。

第十八條、由信息工程部統(tǒng)一對計算機(jī)進(jìn)行域管理，按集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃進(jìn)行IP地址劃分，每個部門指定地址段，不得擅自越界使用，個人電腦IP地址不能隨意改動。

第十九條、設(shè)備投入使用前要確定計算機(jī)名，名稱編碼規(guī)則以數(shù)字為主，按部門規(guī)則劃分。

第二十條、每臺計算機(jī)需配備UPS電源1臺，下班后要檢查UPS、計算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備是否關(guān)閉，若有停電現(xiàn)象（UPS發(fā)出報警），要及時關(guān)機(jī)。UPS設(shè)備要定期檢查，定期做充放電處理，以保證UPS正常工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時做出處理。

第二十一條、各單位機(jī)房需配備空調(diào)、防火器材，需配備在線式長延時UPS以保證停電時需要，機(jī)房需具備防靜電、防雷設(shè)施。呼和浩特集團(tuán)公司總部機(jī)房、各事業(yè)部機(jī)房及北京數(shù)據(jù)中心機(jī)房由集團(tuán)公司信息工程部統(tǒng)一管理。其他地點(diǎn)機(jī)房要求有專人管理，出入機(jī)房必須履行登記手續(xù)。

第三章、應(yīng)用系統(tǒng)管理

第二十二條、通用軟件指日常行政辦公必須的計算機(jī)軟件，包括系統(tǒng)軟件、辦公軟件、殺毒軟件、壓縮軟件等，如：Windows XP、Office2000、WinRar、瑞星殺毒軟件等。

第二十三條、各種通用軟件的保管、使用、管理由信息工程部負(fù)責(zé)。

第二十四條、計算機(jī)設(shè)備采購時必須附帶正版操作系統(tǒng)軟件，各種通用軟件購置到位投入使用前，將軟件授權(quán)連同原版光盤要由信息工程部統(tǒng)一建檔管理。

第二十五條、軟件使用時，由信息工程部管理員刻錄備份光盤交使用部門進(jìn)行使用，并做使用登記，從借用之日起2日后必須交回，特殊情況提前說明。不按時交回的，停止該部門的所有軟件借用。

第二十六條、員工必須遵守國家的著作權(quán)法，禁止使用盜版與非法軟件，并負(fù)有對其他網(wǎng)絡(luò)用戶的監(jiān)督職責(zé)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上述違法行為，立即銷毀軟件、并追究行為人的法律責(zé)任。

第二十七條、未經(jīng)允許任何人員不能將公司購買的軟件、合作或自行開發(fā)的軟件（包括軟件源代碼、編譯后的可執(zhí)行文件等）進(jìn)行刻錄、復(fù)制或轉(zhuǎn)借個人、單位使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究法律責(zé)任。

第二十八條、每臺計算機(jī)必須安裝殺毒軟件，殺毒軟件由信息工程部統(tǒng)一采購，計算機(jī)到位后立即安裝殺毒軟件，并對計算機(jī)進(jìn)行殺毒處理。

第二十九條、每臺計算機(jī)所安裝的通用軟件要在計算機(jī)設(shè)備檔案中進(jìn)行登記，未經(jīng)允許不得安裝其它的軟件。公司網(wǎng)站上提供的辦公軟件可自行安裝使用。

第三十條、軟件開發(fā)指因工作需要由信息工程部軟件開發(fā)人員自行設(shè)計編寫或與其他單位合作進(jìn)行的程序編寫。軟件開發(fā)完成后版權(quán)及使用權(quán)歸伊利集團(tuán)所有，公司可進(jìn)行軟件著作權(quán)的申請。

第三十一條、軟件開發(fā)的需求由業(yè)務(wù)部門提出，業(yè)務(wù)部門將應(yīng)用需求提交信息工程部，信息工程部首先進(jìn)行需求分析，形成需求報告。在匯同業(yè)務(wù)部門進(jìn)行分析后確定開發(fā)方式（自主、合作），提交開發(fā)報告（包括需求、解決方案、時間、費(fèi)用），批復(fù)后進(jìn)行程序開發(fā)。

第三十二條、開發(fā)過程中系統(tǒng)用到的組件必須有明確的功能定義。對組件的接口的設(shè)計事先有完整的紀(jì)錄。建立程序原代碼的提交庫，并建立完整的原代碼的提交的流程管理制度。原代碼只允許一人改動，改動前先要從提交庫申請出原代碼，改動后再送進(jìn)提交庫。改動完畢先要在開發(fā)工程師的機(jī)器上編譯，與其它組件一起運(yùn)行過，確證沒有致命的缺陷后，才能送進(jìn)原代碼的提交庫。每個軟件開發(fā)工程師編寫的原代碼都有至少一個以上的同事對程序進(jìn)行審查。建立原代碼編寫的規(guī)范。每個軟件開發(fā)工程師都應(yīng)按照規(guī)范進(jìn)行程序設(shè)計，包括編寫的風(fēng)格、格式、組件接口的規(guī)范, 使用說明的撰寫。編寫完成后要進(jìn)行相應(yīng)的測試并提交測試報告。

第三十三條、軟件開發(fā)完成后要建立檔案，記錄系統(tǒng)功能、開發(fā)時間、開發(fā)人員、費(fèi)用、使用部門等信息，連同需求報告、開發(fā)方案、測試報告、源代碼、驗(yàn)收報告等交檔案管理員存檔管理。

第三十四條、開發(fā)人員負(fù)責(zé)軟件投入使用前的培訓(xùn)并制作用戶使用手冊。第三十五條、業(yè)務(wù)管理軟件包括如ERP系統(tǒng)、分銷系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)等集團(tuán)統(tǒng)一購買的大型管理軟件和自行開發(fā)的小型業(yè)務(wù)管理軟件。

第三十六條、業(yè)務(wù)管理軟件使用制度的制訂與下發(fā)根據(jù)各系統(tǒng)的實(shí)施應(yīng)用情況，在正式上線前完成。

第三十七條、軟件購買到位后，由信息工程部建檔管理。檔案內(nèi)容包括軟件名稱、購買（開發(fā)）時間、使用時間、使用部門等信息，軟件授權(quán)書及原版光盤一起保存于集團(tuán)信息工程部，使用時辦理借用手續(xù)。

第四章、安全管理

第三十八條、每個使用計算機(jī)設(shè)備的人員必須有相應(yīng)的用戶，用戶的建立由相應(yīng)的系統(tǒng)管理員進(jìn)行，用戶名稱一般以使用人員的名字縮寫為主，遇有重復(fù)名稱時可采用姓的全拼。

第三十九條、系統(tǒng)管理員對用戶要建立檔案，檔案中要列明用戶的名稱、部門、建立時間、當(dāng)前狀態(tài)、權(quán)限等信息。

第四十條、用戶的密碼要求至少6位，密碼的編排要科學(xué)合理，不得使用諸如“123456”、“888888”、電話號碼、生日等簡單易猜的編碼。個人的密碼要注意保管，不得隨意泄露給他人，如因特殊原因需將密碼告訴別人使用，使用完成后必須立即更改。

第四十一條、用戶賬號的申請，需書面提出，由所在單位人事部門確認(rèn)后，報信息工程部系統(tǒng)管理員，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行建立，并按相應(yīng)崗位做出權(quán)限分配，賬號建立第一次使用時必須進(jìn)行密碼更改。

第四十二條、使用人員崗位變動或離崗時，所在事業(yè)部或公司人事部門必須及時將情況反饋到人力資源部，人力資源部在接到修改申請后完成相應(yīng)用戶賬號的修改或刪除處理。

第四十三條、系統(tǒng)管理員所掌握的管理員用戶的密碼要特殊管理，密碼長度至少8位以上，編碼中至少兩種不同的符號；管理員密碼應(yīng)兩人管理，管理員將密碼設(shè)立好后，要將所管理的系統(tǒng)的名稱及管理員用戶密碼做書面文件，密封后交檔 5 案管理員保存，檔案管理員做相應(yīng)登記。主管人員要對密碼進(jìn)行不定期抽查，檢驗(yàn)密碼的正確性，抽查后要對密碼進(jìn)行修改并重新密封歸檔。

第四十四條、用戶密碼要定期進(jìn)行修改，至少30天一次。系統(tǒng)管理員要定期（或不定期）對普通用戶密碼及權(quán)限進(jìn)行檢查（或抽查）。

第四十五條、計算機(jī)硬盤上的文件要定期進(jìn)行備份，備份方式可采取建立文件服務(wù)器、刻錄光盤等方式。設(shè)立文件服務(wù)器的單位要對存儲在服務(wù)器上的文件進(jìn)行管理，給各使用部門開辟空間后，同時要分配相應(yīng)的權(quán)限，使用部門不得將與工作無關(guān)的文件上傳至服務(wù)器上。為了提高磁盤的利用率，文件服務(wù)器上的文件要定期清理，信息工程部有權(quán)刪除無用的文件。

第四十六條、刻錄光盤進(jìn)行文件或數(shù)據(jù)備份時，首先由文件所有者將文件進(jìn)行整理，存儲于一個文件夾中，然后由信息工程部進(jìn)行光盤刻錄，并做登記備查。

第四十七條、應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，備份至少2份，并存放在不同的地方，周期按系統(tǒng)使用情況確定。

第四十八條、計算機(jī)設(shè)備投入使用前必須安裝正版殺毒軟件，殺毒軟件要及時升級更新，病毒查殺要設(shè)置為定期啟動，頻率至少保證每周一次。

第四十九條、不明來歷的郵件或文件不要打開，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即刪除。

第五十條、遇有病毒發(fā)作的時間，信息工程部需提前進(jìn)行公告，并將應(yīng)對辦法告之，使用人員要按通知進(jìn)行相應(yīng)處理。

第五十一條、計算機(jī)的使用人員在使用時若發(fā)現(xiàn)有可疑情況出現(xiàn)時，要及時通知信息工程部相關(guān)人員進(jìn)行處理，確為感染病毒，要立即中斷網(wǎng)絡(luò)物理連接，進(jìn)行殺毒處理。

第五十二條、網(wǎng)絡(luò)對外出口要配備防火墻，安裝入侵檢測系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)。防火墻、入侵檢測及漏洞掃描系統(tǒng)要專人管理，合理配置策略，防范外來攻擊。

第五十三條、管理員每天要對日志進(jìn)行瀏覽，發(fā)現(xiàn)問題及時做出處理，并做好記錄。第五十四條、備份的文件要建檔管理，借閱進(jìn)行登記，用后交回，不得將備份帶離公司以外。

第五十五條、不得隨意使用U盤、移動硬盤等存儲介質(zhì)進(jìn)行文件的復(fù)制、移動等，各部門使用的移動存儲設(shè)備要建檔管理，不定期抽查。外來的各種存儲工具，因工作原因需使用時，必須由信息工程部進(jìn)行登記并檢測后，方可進(jìn)行使用。

第五十六條、未經(jīng)允許不得隨意設(shè)置文件或文件夾共享，確因工作需要設(shè)置臨時文件或文件夾共享時，必須進(jìn)行權(quán)限分配，工作完成后立即取消共享設(shè)置。

第五十七條、未經(jīng)集團(tuán)信息工程部批準(zhǔn)，任何工作人員不得帶領(lǐng)本部門以外的人員進(jìn)行應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的參觀與演示，不得將系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)的使用情況對外傳播。

第五章、管理制度

第五十八條、數(shù)據(jù)線路除滿足日常使用外，還應(yīng)留有備份線路，備份線路的帶寬可略少于使用線路，但必須保證線路暢通。

第五十九條、機(jī)房、服務(wù)器、主交換機(jī)等設(shè)備應(yīng)接到具有長延時的UPS設(shè)備上，至少保證1小時使用，普通計算機(jī)設(shè)備就接到后備式UPS設(shè)備上，斷電后應(yīng)及時關(guān)閉計算機(jī)設(shè)備和UPS。

第六十條、經(jīng)常停電的工作地點(diǎn)需配備發(fā)電機(jī)設(shè)備，保證設(shè)備正常使用。

第六十一條、管理供電的部門在接到有計劃的停電后，應(yīng)及時發(fā)布通知告之信息工程部，信息工程部根據(jù)停電時間進(jìn)行相應(yīng)的安排。臨時停電時，行政部門或動力部門就在停電30分鐘內(nèi)通知到信息工程部，以便針對停電做出相應(yīng)措施。

第六十二條、主要設(shè)備應(yīng)留有備用件，或配備易損配件，遇有突發(fā)情況時要保證設(shè)備盡快投入使用。

第六十三條、通信線路要與供應(yīng)商明確突發(fā)事件的解決時間，減少對工作的影響。第六十四條、在計算機(jī)中安裝正常辦公所需之外的軟件或工具，必須經(jīng)信息工程部審核，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行安裝，其他人員沒有自行安裝的權(quán)利。

第六十五條、各部門使用人員要愛護(hù)計算機(jī)及配套設(shè)施，嚴(yán)防機(jī)械性損傷，嚴(yán)禁非法操作，如因人為原因造成損壞，由責(zé)任人負(fù)責(zé)維修并賠償。

第六十六條、不得隨意更改計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)中的各種設(shè)置。第六十七條、為了保證上網(wǎng)帶寬，嚴(yán)禁使用各種多線程下載工具。

第六十八條、系統(tǒng)管理員要定期檢查服務(wù)器系統(tǒng)日志，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。

第六十九條、使用公司的辦公平臺如OA系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、網(wǎng)站時，嚴(yán)禁亂發(fā)無用的通知、文件等垃圾郵件。不得利用公司的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法活動，傳播反動、淫穢的內(nèi)容。

第七十條、公司配備的計算機(jī)是供員工工作與學(xué)習(xí)使用，不得用于工作、學(xué)習(xí)之外的其他用途，如娛樂等。

第七十一條、禁止從網(wǎng)上下載各種與工作無關(guān)的軟件、圖片、視頻等文件，不得下載使用QQ、MSN等聊天工具或游戲軟件，嚴(yán)禁瀏覽反動的、淫穢色情的網(wǎng)站。

第七十二條、各事業(yè)部或分子公司要對使用計算機(jī)的部門進(jìn)行調(diào)查，不需上網(wǎng)的計算機(jī)要從物理上中斷上網(wǎng)的途徑。

第七十三條、計算機(jī)使用人員短時間離開電腦時，必須注銷用戶或鎖定計算機(jī)，長時間離開或不使用時必須退出系統(tǒng)并關(guān)閉計算機(jī)設(shè)備。

第七十四條、進(jìn)行清產(chǎn)核資時，信息工程部要協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行計算機(jī)設(shè)備核查。第七十五條、因調(diào)撥、借用以及工作交接、人員離崗等情況而發(fā)生計算機(jī)使用人員變更時，使用人員要對計算機(jī)內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，必要時可以要求重新安裝系統(tǒng)。對設(shè)備的保管及維護(hù)采取“誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則。

第七十六條、信息工程部要分定期和不定期，對計算機(jī)使用情況進(jìn)行檢查，檢查情況要做記錄。

第七十七條、對檢查所發(fā)現(xiàn)問題的考核分三種情況處理：第一，瀏覽、下載反動、色情、淫穢的圖片、視頻等內(nèi)容的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對當(dāng)事人做開除處理，違反國家法律的行為由當(dāng)事人個人承擔(dān)法律責(zé)任，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)連帶管理責(zé)任，考核1000元；第二，下載、使用諸如QQ、MSN等聊天工具的，下載、運(yùn)行各種游戲程序的，下載黑客程序或病毒程序的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對當(dāng)事人處500—1000元罰款，并中止電腦的使用權(quán)，由此影響工作的由當(dāng)事人自己承擔(dān)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)連帶責(zé)任，考核500元；第三，除以上兩種情況外，其它的違反制度的情況，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行考核，考核額度50—500元。

第七十八條、所有員工應(yīng)遵守企業(yè)的各種管理制度，不得利用計算機(jī)設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)泄漏企業(yè)的信息。

第七十九條、能夠接觸到各種數(shù)據(jù)信息的工作人員，要有保守企業(yè)秘密的思想，對故意泄露公司數(shù)據(jù)信息和利用公司信息謀取經(jīng)濟(jì)利益的人，要追究法律責(zé)任。

第八十條、在一年內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)任何違反制度的部門可進(jìn)行獎勵，獎勵可采取集團(tuán)內(nèi)通報表揚(yáng)或發(fā)放獎金兩種方式。

第六章、培訓(xùn)

第八十一條、信息工程部負(fù)責(zé)公司工作人員的計算機(jī)使用知識的培訓(xùn)。培訓(xùn)以內(nèi)部講授為主，內(nèi)容以計算機(jī)日常使用知識及簡單硬件故障排除為主，培訓(xùn)時間可采取不定期方式。

第八十二條、各單位如有培訓(xùn)需求時可向信息工程部提出申請，雙方協(xié)調(diào)時間、地點(diǎn)、內(nèi)容后進(jìn)行培訓(xùn)。

第八十三條、使用計算機(jī)開展工作的人員要主動學(xué)習(xí)計算機(jī)知識，以利于自己工作的開展。

第八十四條、信息工程部將舉辦定期與不定期的考核，對考核不合格的人員要求強(qiáng)制學(xué)習(xí)，強(qiáng)制學(xué)習(xí)還不能達(dá)到合格要求的人員要勸退。

第七章、附則

第八十五條、此制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，由集團(tuán)公司信息工程部負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：信息化管理制度專題

教育信息化管理制度

辦公室電腦使用管理制度

一、學(xué)校的計算機(jī)要指定專人管理，負(fù)責(zé)人要管理好計算機(jī)，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，并負(fù)責(zé)計算機(jī)的日常維護(hù)和相關(guān)軟硬件的安裝、管理。負(fù)責(zé)人要服從學(xué)校微機(jī)網(wǎng)絡(luò)小組的管理。

二、為了保障文件、數(shù)據(jù)的安全性與保密性，不得隨意更改計算機(jī)系統(tǒng)的設(shè)置，以保障信息正常交流。

三、教職工和學(xué)生要正確使用和操作計算機(jī)，以免因操作不當(dāng)而損壞機(jī)器。不會使用者，要向其他會使用的同事和信息技術(shù)任課教師請教，不得盲目操作。使用發(fā)現(xiàn)故障或損壞，要及時報告給該計算機(jī)的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人要查明情況，及時處理，不能處理得應(yīng)報告給學(xué)校。

四、學(xué)校的計算機(jī)是為辦公和學(xué)習(xí)而設(shè)，教師可以在網(wǎng)上備課、查閱資料、打印資料等；學(xué)生可以使用計算機(jī)進(jìn)行學(xué)習(xí)。嚴(yán)禁訪問不健康的網(wǎng)站，禁止玩游戲和觀看影碟，發(fā)現(xiàn)一次對相關(guān)人員處以警告。

五、教職工和學(xué)生要愛護(hù)機(jī)器，保持室內(nèi)清潔，及時擦好電腦桌，清除灰塵。電腦桌禁放化學(xué)藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機(jī)時吃食物。特別注意防塵。避免陽光直射計算機(jī)，如遇強(qiáng)雷雨天氣禁止使用計算機(jī)。

六、各使用計算機(jī)的部門，下班前要關(guān)好窗，鎖好門，以防被盜。

七、計算機(jī)的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時對重要數(shù)據(jù)作好備份并作好標(biāo)識。

八、計算機(jī)的負(fù)責(zé)人應(yīng)定期用殺毒軟件對磁盤作例行檢查，并用系統(tǒng)工具整理硬盤。

九、計算機(jī)出現(xiàn)軟硬件故障，必須及時向負(fù)責(zé)人報告，由專人維修，其他人員不得私自動手維修，否則，造成不良后果，按其損失照價賠償。

十、嚴(yán)禁使用外來磁盤，如一定要使用，必須先殺毒，再使用。未經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)，計算機(jī)禁止外借和外來人員使用。

學(xué)生微機(jī)室管理制度

一、本室為信息技術(shù)教學(xué)的專用教室，不準(zhǔn)從事與信息技術(shù)教學(xué)無關(guān)的活動。

二、上機(jī)人員要按照指定的機(jī)位就座，未經(jīng)允許不得擅自調(diào)換計算機(jī)設(shè)備（如鍵盤、顯示器等）。上機(jī)期間，要保持工作臺面的清潔，保持室內(nèi)衛(wèi)生，保持安靜，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

三、上機(jī)人員必須按照規(guī)范操作，計算機(jī)工作異常時，應(yīng)立即報告指導(dǎo)教師，不得自行處理。操作結(jié)束時，要整理好工作臺面，按規(guī)范要求關(guān)閉計算機(jī)電源。

四、上機(jī)人員使用的軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等可移動磁盤，原則上必須是學(xué)校統(tǒng)一購置的，自備的可移動磁盤必須經(jīng)管理人員的檢查認(rèn)可，粘貼準(zhǔn)用標(biāo)志以后方可使用。使用未經(jīng)檢查的軟件造成計算機(jī)病毒傳入計算機(jī)要依照規(guī)定嚴(yán)肅處理。

五、上機(jī)人員要愛護(hù)室內(nèi)的設(shè)施，造成損壞要根據(jù)損壞程度給予賠償。

六、學(xué)生微機(jī)室內(nèi)的機(jī)器設(shè)備，要根據(jù)財會要求建立保管帳頁和設(shè)施保管卡片，做到帳物卡相符。

七、管理人員要科學(xué)地維護(hù)和保養(yǎng)計算機(jī)及其它機(jī)器設(shè)備，及時檢修有故障的機(jī)器設(shè)備，保證教學(xué)需要。

八、機(jī)器設(shè)備的說明書和學(xué)生微機(jī)室的設(shè)計施工安裝圖紙等資料要妥善保存，重要資料要有備份。

九、學(xué)生微機(jī)室要有安全防范措施，做好防火防盜工作。

第三篇：信息化管理制度

新疆天龍礦業(yè)股份有限公司 信息管理制度（試行）Q/ZH-DZ-02-04-01(2016)

第一章

總則

第一條 為使公司在管理跟上時代的發(fā)展，借助網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)等現(xiàn)代化的環(huán)境及工具，創(chuàng)造及鞏固企業(yè)信息化發(fā)展的軟、硬環(huán)境，提高工作及管理效率，特制定此制度。

第二條 信息化工程是一個長期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測試、運(yùn)行及維護(hù)工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。

第二章

信息化管理職責(zé)

第三條

信息化管理的主要職責(zé)包括：

（一）擬訂和調(diào)整公司信息化建設(shè)整體規(guī)劃方案。

（二）組織實(shí)施公司信息化建設(shè)的整體規(guī)劃方案。

（三）完成公司信息化建設(shè)相關(guān)的的招標(biāo)、采購，并根據(jù)自身專業(yè)出發(fā)，對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行合理化建議和推薦。

（四）公司各類信息系統(tǒng)、軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的組建、日常管理和維護(hù)。

（五）組織處理公司各類信息系統(tǒng)故障。

第三章

信息化工作管理

第四條 嚴(yán)格按企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及信息化發(fā)展計劃開展工作。第五條 做好企業(yè)信息化宣傳材料的準(zhǔn)備工作，針對不同層次做到由淺入深。

第四篇：信息化管理制度

河北圣源祥保險代理有限公司

信息化管理制度 第一章 總 則

第一條 目的：為了加強(qiáng)河北圣源祥保險代理有限公司（以下簡稱“公司”）的信息化管理，規(guī)范公司的信息化管理行為，保障信息化系統(tǒng)的有效運(yùn)行，特制定本制度。

第二條 適用范圍：公司及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格遵守本制度。

第二章 信息化管理體制

第三條 公司實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理的信息化管理模式

統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)：公司在信息化管理政策、規(guī)章制度、具體工作等方面做出統(tǒng)一安排與部署。

垂直管理：總公司對分支機(jī)構(gòu)的信息化管理工作實(shí)行垂直管理。

第三章 信息化管理機(jī)構(gòu)

第四條 公司設(shè)立信息技術(shù)部，是具體承擔(dān)公司信息管理工作的職能部門；各分支機(jī)構(gòu)配備網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員

第五條 信息技術(shù)部崗位設(shè)置

網(wǎng)絡(luò)管理崗，主要對計算機(jī)軟硬件進(jìn)行日常檢查維護(hù)，處理一般性的計算機(jī)故障。

軟件開發(fā)崗，主要對代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)進(jìn)行日常檢查維護(hù)，開發(fā)一般性的功能。

第六條 信息技術(shù)部部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制訂計算機(jī)管理的各項規(guī)章制度及操作規(guī)程;

2、負(fù)責(zé)制訂公司信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)劃;

3、對計算機(jī)硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其他外接設(shè)備的采購提供建議及技術(shù)支持；

4、負(fù)責(zé)制訂公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)及應(yīng)用;包括核心系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、呼叫系統(tǒng)。

5、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)平臺的維護(hù)、管理、數(shù)據(jù)信息處理，業(yè)務(wù)系

統(tǒng)保密口令，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行;

6、負(fù)責(zé)總、分公司計算機(jī)軟、硬件的維護(hù)；

7、負(fù)責(zé)公司VPN網(wǎng)絡(luò)的架設(shè);

8、負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)出單系統(tǒng)的安裝與維護(hù);

9、負(fù)責(zé)制作、維護(hù)及更新我公司內(nèi)部辦公網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站;

10、協(xié)助公司各項活動宣傳的設(shè)計與制作，負(fù)責(zé)信息的采集、督促及考核工作;

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四章 計算機(jī)設(shè)備管理

1、公司所有計算機(jī)由信息技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)計算機(jī)的日常維 護(hù)和相關(guān)軟硬件的安裝、管理。計算機(jī)使用人員要配合信息技術(shù)部的管理。

2、公司所有計算機(jī)設(shè)備明確責(zé)任人，由使用人負(fù)責(zé)其安全。隨機(jī)或網(wǎng)絡(luò)所配備的軟件、資料要交信息技術(shù)部統(tǒng)一保管，由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)建立維護(hù)檔案。

3、任何人不得隨意更改計算機(jī)系統(tǒng)的設(shè)置和網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備。計算 機(jī)出現(xiàn)軟硬件故障，必須及時向信息技術(shù)部報告，由專人維修，其他人員不得私自進(jìn)行維修。

4、未經(jīng)許可，所有人員不得改動網(wǎng)絡(luò)布線及插座，不得擅自增加網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備，如：交換機(jī)、路由器、集線器等。

5、計算機(jī)使用人員必須愛護(hù)機(jī)器，經(jīng)常保持辦公室和計算機(jī)設(shè)備 的清潔衛(wèi)生。電腦周邊禁放化學(xué)藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機(jī)時吃食物。特別注意防塵。避免陽光直射計算機(jī)，如遇強(qiáng)雷雨天氣服從信息技術(shù)安排操作。下班離開辦公場所必須關(guān)閉計算機(jī)。

第五章 計算機(jī)軟件管理

1、計算機(jī)軟件的安裝與卸載必須由信息技術(shù)部人員進(jìn)行操作

2、嚴(yán)格遵守保密制度，本公司的各種軟件，數(shù)據(jù)非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁外傳和拷貝。

3、凡使用外來軟件光盤、軟盤等，需經(jīng)信息技術(shù)部人員同意并進(jìn)行嚴(yán)格病毒檢測后才能使用。

4、嚴(yán)禁在計算機(jī)上安裝任何與工作無關(guān)的軟件，尤其是游戲軟件等，防止計算機(jī)病毒感染我局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，保證計算機(jī)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

第六章 信息系統(tǒng)安全管理

1、公司局域網(wǎng)所有聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)統(tǒng)一安裝信息技術(shù)部提供的殺毒軟件，使用人不得隨意破壞、刪除其殺毒軟件。殺毒軟件使用過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時通知信息技術(shù)部，以進(jìn)行處理。同時信息技術(shù)部每月對集團(tuán)計算機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)補(bǔ)丁更新。

2、非信息技術(shù)部人員不得掃描、監(jiān)控公司局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，任何人不得盜 用、竊取他人的資料、信息等。不得隨意安裝各類與工作無關(guān)的軟件，尤其不得安裝能對操作系統(tǒng)進(jìn)行修改的軟件、以防止網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)被破壞和數(shù)據(jù)信息資料丟失、泄密，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。

3、公司員工嚴(yán)格遵守保密原則，重要文件和軟件要存檔或備份。保密 和保護(hù)性文件及軟件嚴(yán)禁隨意調(diào)閱、打印、拷貝和外借。對于離司人員廢舊通訊賬號及時回收，以免信息外泄。

4、需聯(lián)網(wǎng)、上網(wǎng)單位應(yīng)向信息技術(shù)部申請分配、更換或增加IP地址。入網(wǎng)單位和個人應(yīng)嚴(yán)格使用由信息技術(shù)部分配的IP地址，嚴(yán)禁私自亂設(shè)、修改IP地址，如有違反者，取消聯(lián)網(wǎng)權(quán)限，并進(jìn)行相應(yīng)處理。對于非公司的設(shè)備不予聯(lián)入公司網(wǎng)絡(luò)。

IP權(quán)限設(shè)置分為：A類、B類、C類。A類（各公司總經(jīng)理室成員）：全部開通。

B類（各公司部門負(fù)責(zé)人）：可上郵箱網(wǎng)站:004km.cn、各保險公司網(wǎng)站、人力招聘網(wǎng)站等特殊需求網(wǎng)站及MSN和QQ通訊軟件。C類（員工）：只可登錄通訊軟件及各保險公司網(wǎng)站。

5、各公司的部門經(jīng)理可開放USB口，其他人員計算機(jī)均屏蔽USB 口，員工如需可到其部門經(jīng)理處使用移動存儲設(shè)備，公司部門經(jīng)理負(fù)責(zé)其部門員工外發(fā)文件及信息安全性的審核。

6、各部門使用的郵箱及QQ帳號由信息技術(shù)部提供，部門員工如需發(fā)送郵件或QQ傳輸文件，可直接使用其員工部門負(fù)責(zé)人計算機(jī)進(jìn)行相應(yīng)操作，部門負(fù)責(zé)人對文件進(jìn)行審查后，方可傳送。

7、公司計算機(jī)僅可用于辦公，不得用于與工作無關(guān)的用途，禁止玩游 戲和觀看影碟。不得在網(wǎng)絡(luò)上瀏覽、傳播不健康和反動的內(nèi)容；不得在局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布有損集團(tuán)形象和員工聲譽(yù)的言論。

第七章 數(shù)據(jù)安全管理

1、信息技術(shù)部提供數(shù)據(jù)存儲服務(wù)器，員工必須隨時將重要數(shù)據(jù)備份至服務(wù)器，由信息技術(shù)部刻盤留存。

2、如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失，禁止執(zhí)行其他操作，應(yīng)立即通知信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)的恢復(fù)工作。

3、員工在離司前應(yīng)辦理計算機(jī)數(shù)據(jù)的交接工作，必須由其主管領(lǐng)導(dǎo)及信息技術(shù)部同時進(jìn)行監(jiān)督交接。

第八章 服務(wù)器主機(jī)管理制度

1、服務(wù)器主機(jī)必須放置于通風(fēng)、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動方便的位置，切忌近火源、水源、化學(xué)物品及多灰塵的地方。

2、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)本單位工作站主機(jī)的定期清潔工作，維護(hù)工作站主機(jī)的正常有序運(yùn)行。

3、非公司指定系統(tǒng)管理人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對服務(wù)器主機(jī)進(jìn)行硬件維護(hù)、軟件安裝卸載等操作。

4、保證服務(wù)器24小時不間斷正常工作，不得在服務(wù)器專用電路上加載其它用電設(shè)備。

5、非工作需要，內(nèi)部服務(wù)器主機(jī)嚴(yán)禁接入因特網(wǎng)，并安裝好殺毒軟件，做好病毒防范，杜絕病毒感染。

6、管理人員填寫工作日志。

第九章 網(wǎng)絡(luò)故障應(yīng)急預(yù)案

1、服務(wù)器故障排除的時間一般不能超過2小時，特別情況不能超過4 小時。

2、信息技術(shù)部人員必需在上述時間內(nèi)完成故障檢測、修復(fù)、軟硬件卸載更換等工作，公司信息化管理系統(tǒng)必需提前購置常用硬件以備及時更換。

3、當(dāng)一線操作人員在使用系統(tǒng)時發(fā)現(xiàn)訪問數(shù)據(jù)庫速度遲緩、不能進(jìn)入相應(yīng)程序、不能保存數(shù)據(jù)、不能進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)拷貝、要檢索數(shù)據(jù)時較長時間沒有反應(yīng)等情況，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，領(lǐng)導(dǎo)在確認(rèn)問題后填寫申請，并由公司高層領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

4、對于需要將服務(wù)器主機(jī)外送維修的，必須在開始檢測起1小時內(nèi)提出申請。

5、信息技術(shù)部人員應(yīng)時常與軟硬件服務(wù)商保持較好的聯(lián)系，一旦出現(xiàn)硬設(shè)備或耗材損壞，能及時通知他們以最快速度提供支持。

6、對于可能發(fā)生的故障，信息技術(shù)部人員必須努力將故障發(fā)生的次數(shù) 減小到最低狀態(tài)，若需要某些支持應(yīng)該提前提出。

第十章 業(yè)務(wù)出單系統(tǒng)管理

1、各保險公司出單系統(tǒng)由信息技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行安裝和維護(hù)。

2、登錄帳號由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行發(fā)放。

3、出單人員離司，業(yè)務(wù)管理部必須將出單登錄密碼進(jìn)行更改。

第十一章 信息化系統(tǒng)管理

1、組織擬定軟件運(yùn)行的實(shí)施方案、工作計劃，并安排各項具體任務(wù)；

2、組織擬定業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行的使用管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；

3、指導(dǎo)、監(jiān)督、各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用單位的相關(guān)工作；

4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行期間與各使用單位的協(xié)調(diào)工作；

5、負(fù)責(zé)軟件的技術(shù)支持、升級、銜接培訓(xùn)等工作；

第十二章 人員管理

人員的選用：符合：計算機(jī)相關(guān)專業(yè)，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者，熟悉計算機(jī)各種操作系統(tǒng)的安裝，程序的使用。能獨(dú)立組建小型局域網(wǎng)。

人員的考核：

1、日常處理發(fā)生的軟件故障，2小時內(nèi)解決完畢

2、做到線路暢通，機(jī)器正常運(yùn)行。

3、詳細(xì)記錄日志，重大網(wǎng)絡(luò)事故單獨(dú)說明

4、定期備份各種辦公數(shù)據(jù)。

第十三章 監(jiān)督和檢查

1、員工利用公司計算機(jī)進(jìn)行與工作無關(guān)的操作，或者未經(jīng)許可進(jìn)行軟硬件的安裝、拆卸和移動，系統(tǒng)管理人員將報告公司處理。

2、員工以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)或設(shè)備損壞或丟失的，信息技術(shù)部人員將報告公司處理；如果觸犯法律的，將由公司報請相關(guān)執(zhí)法單位處理。

3、在計算機(jī)上裝載游戲軟件，或在工作時間利用軟盤、光盤玩游戲軟件，以及利用計算機(jī)從事與工作無關(guān)活動的，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

4、相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰細(xì)則由公司人事部門制定執(zhí)行。

第十四章 附則

本規(guī)定由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋 本規(guī)定自 年 月 日起執(zhí)行

河北圣源祥保險代理有限公司 計算機(jī)軟硬件統(tǒng)計信息

一、總公司計算機(jī)軟硬件

1、硬件信息：

公司共計臺式計算機(jī)36臺，筆記本8臺，打印機(jī)4臺 臺式機(jī)型號為聯(lián)想啟天M4300、聯(lián)想揚(yáng)天T3900 筆記本型號為聯(lián)想旭日420MC 打印機(jī)型號為HP1020、espon635K

2、軟件信息：

總公司負(fù)責(zé)搭建虛擬局域網(wǎng)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行加密傳輸，保證可控性及保密性。應(yīng)用軟件如下：

財務(wù)軟件：金蝶財務(wù) ctbs溝通遠(yuǎn)程系統(tǒng)

業(yè)務(wù)軟件: 代理核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)

辦公軟件: 辦公自動化系統(tǒng)

二、分支機(jī)構(gòu)計算機(jī)軟硬件

1、硬件信息：

業(yè)務(wù)崗計算機(jī)型號 聯(lián)想啟天M4300 財務(wù)崗計算機(jī)型號 聯(lián)想啟天M4300 打印機(jī)型號espon635K

2、軟件信息：

金蝶財務(wù)軟件、代理核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)均安裝在總公司機(jī)房服務(wù)器端，總公司信息技術(shù)部統(tǒng)一管理登陸地址、賬號、權(quán)限。分支機(jī)構(gòu)登陸vpn后，自動連接個系統(tǒng)登陸地址。

第五篇：信息化管理制度

新天澤商業(yè)經(jīng)營管理有限公司

信息化管理制度

一、信息化管理基本規(guī)定

二、信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2.1 互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 2.2 信息機(jī)房建設(shè)

2.3 會議系統(tǒng)建設(shè) 2.4 辦公室信息建設(shè)

三、信息化工作管理制度

3.1 IT設(shè)備采購管理制度 3.2 IT設(shè)備使用管理制度 3.3 IT設(shè)備運(yùn)維管理制度 3.4 IT設(shè)備報廢管理制度

四、信息化系統(tǒng)管理

4.1 信息化應(yīng)用系統(tǒng)管理 4.2 信息化業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理

五、信息化預(yù)算管理

5.1 信息系統(tǒng)建設(shè)預(yù)算 5.2 信息系統(tǒng)運(yùn)維預(yù)算

5.3 日常信息設(shè)備采購預(yù)算

一、基本規(guī)定1、2、3、責(zé)任人。

4、各公司信息部為本公司信息化項目實(shí)施的統(tǒng)籌部門，全面負(fù)責(zé)本廣場信息化建設(shè)的組織實(shí)施和信息系統(tǒng)運(yùn)維。負(fù)責(zé)機(jī)房和網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)，以及信息系統(tǒng)的培訓(xùn)推廣工作。

5、6、擔(dān)。

各公司須按照商管總部的整體部署，嚴(yán)格執(zhí)行信息化項目實(shí)施工作。商管總部信息部為商管系統(tǒng)信息化項目的統(tǒng)籌部門，全面負(fù)責(zé)商管各公司總經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人為本公司（項目）信息化項目實(shí)施第一公司信息化規(guī)劃、系統(tǒng)研發(fā)與整體運(yùn)維管理，以及基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌管理。

信息系統(tǒng)賬號及權(quán)限由商管總部信息部統(tǒng)一管理及分配。各公司員信息系統(tǒng)賬號嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人使用，否則產(chǎn)生的后果均由賬號本人承工申請開通信息系統(tǒng)賬號，須按照流程上報至商管總部信息部（見流程***）。

二、信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2.1互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

2.1.1 各分公司（或項目）須接入集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)（或VPN接入），并根據(jù)集團(tuán)總部的要求各自分擔(dān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)用。

2.1.2 各籌備期公司信息部和行政部是互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的發(fā)起部門，協(xié)助商管總部信息部實(shí)施各項目所在地的互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)（或VPN接入），各分公司（或項目）在接到施工單后，應(yīng)積極跟進(jìn)，協(xié)調(diào)督促專網(wǎng)建設(shè)。各分公司（或項目）與各通信運(yùn)營商協(xié)議中須明確其不得互相干涉、阻礙施工。

2.1.3各分公司（或項目）正式辦公地點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)接入須提前三個月進(jìn)行申請?zhí)峤坏缴坦芸偛啃畔⒉浚鞣止荆ɑ蝽椖浚╉毺峤粶?zhǔn)確的網(wǎng)絡(luò)帶寬、運(yùn)營商名稱、建設(shè)地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式等。

2.2信息機(jī)房建設(shè)

2.2.1 機(jī)房建設(shè)及運(yùn)維管理標(biāo)準(zhǔn)編制依據(jù)主要遵從國家標(biāo)準(zhǔn)，如《電子計算機(jī)機(jī)房設(shè)計規(guī)范》、《電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗(yàn)收規(guī)范》等。

2.2.2 機(jī)房建設(shè)要考慮到實(shí)用性、先進(jìn)性、安全可靠性、靈活性與可擴(kuò)展性、標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)濟(jì)性、可管理性等。

2.2.3 機(jī)房建設(shè)的總體設(shè)計要求必須符合安全管理、集中監(jiān)控、技術(shù)可靠、功能完備、布局合理、基礎(chǔ)設(shè)施完備，以及符合國家環(huán)境保護(hù)，滿足消防設(shè)備設(shè)施的法律法規(guī)的強(qiáng)制要求。設(shè)計時在運(yùn)行方面要盡量降低能耗，保持較高的工作效率。設(shè)備選型時要求采用易維護(hù)的成熟產(chǎn)品。

2.2.4 建設(shè)內(nèi)容相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：選址要考慮到周邊的安全環(huán)境，供電的便利性，選址地的樓層負(fù)載情況，空調(diào)的通風(fēng)散熱情況。面積是否符合信息化建設(shè)的拓展要求。布局和裝飾也要符合實(shí)際情況的使用。電氣系統(tǒng)的負(fù)荷及供電要求應(yīng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。UPS系統(tǒng)為機(jī)房設(shè)備提供不間斷電源保護(hù)。機(jī)房空調(diào)通風(fēng)及給排水必須要滿足機(jī)房7*24小時連續(xù)運(yùn)行。

2.3 會議系統(tǒng)的建設(shè)

2.3.1 根據(jù)集團(tuán)的快速發(fā)展以及工作效率的提高，后續(xù)要建設(shè)視頻會議系統(tǒng)，具體建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)要求以集團(tuán)信息部發(fā)布為準(zhǔn)。

2.3.2 各分公司（或項目）應(yīng)配備專門的視頻會議室，并按照集團(tuán)信息部規(guī)定的視頻會議室建設(shè)要求進(jìn)行布臵。

2.3.3 各分公司（或項目）須確保每次視頻會議過程中音響、攝像頭、麥克等設(shè)備正常使用，可雙向互動交流。

2.4 辦公室信息建設(shè)

2.4.1各分公司（或項目）信息部主管為辦公室信息建設(shè)第一責(zé)任人，完成辦公室信息建設(shè)的規(guī)劃、需求、預(yù)算、立項等事宜。

2.4.2 辦公室信息建設(shè)涵蓋辦公區(qū)的網(wǎng)絡(luò)布線，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備架設(shè)，桌面應(yīng)用的安裝，外圍設(shè)備的調(diào)試，以及辦公區(qū)信息設(shè)備實(shí)施的管理和運(yùn)維。

2.4.3 各分公司（或項目）信息部針對辦公室人員定期舉辦信息化使用和運(yùn)維常識，能讓辦公室人員學(xué)到IT知識，在應(yīng)用中提高工作效率。

三、信息化工作管理制度

3.1 IT設(shè)備采購管理制度

3.1.1為規(guī)范IT軟硬件采購流程，保障IT系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制訂本系統(tǒng)。本制度中的采購是指以各種合同方式有償取得信息技術(shù)產(chǎn)品、信息技術(shù)工程服務(wù)，包括購買、租賃、委托、雇傭、維修和維護(hù)等；本制度中的IT設(shè)備是指網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端和外部設(shè)備等（以下簡稱“設(shè)備”），軟件在本制度中指成熟軟件產(chǎn)品。本制度適應(yīng)于重慶新天澤集團(tuán)商業(yè)管理有限公司總部和各項目部。

3.1.2公司IT軟硬件采購劃分為集中采購和自行采購兩類。集中采購包括：軟件（專用軟件除外）采購；小型機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、批量PC等采購；總部統(tǒng)一安排的項目中的軟硬件采購。自行采購包括：各子公司或項目部涉及的采購；總部授權(quán)的采購；不屬于集中采購的其它采購。

3.1.3集中采購由公司總部信息部負(fù)責(zé)，具體流程參見《集中采購流程》（附件一），自行采購由子公司或各項目信息部負(fù)責(zé)，具體流程參見《自行采購流程》（附件二）。采購申請由需求部門提出，提交給公司信息部進(jìn)行采購前評估。集中采購申請由信息部和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，參見公司總部《固定資產(chǎn)管理辦法》。經(jīng)批準(zhǔn)的采購需求由信息部簽訂合同進(jìn)行采購，合同簽訂流程按照《公司合同管理辦法》執(zhí)行，需要進(jìn)行招投標(biāo)工作的參見《公司招投標(biāo)管理辦法》。未被批準(zhǔn)的采購申請，在采購需求表上寫明原因，并將其返回給需求部門。采購過程中的第三方服務(wù)上資質(zhì)認(rèn)證、售后服務(wù)協(xié)議簽訂的詳細(xì)過程參考《第三方服務(wù)商管理制度》。

3.1.4購的IT軟硬件到貨后，必須經(jīng)過驗(yàn)收，才能正式投入使用。設(shè)備到貨后，驗(yàn)收工作按照合同要求執(zhí)行，信息部根據(jù)合同規(guī)定當(dāng)場驗(yàn)貨，有條件的須檢查設(shè)備是否有損壞，備品、備件、資料、軟件等是否齊全等。到貨驗(yàn)收合格后，簽收到貨單，并復(fù)印存檔；若不合格，則拒絕簽收。采購的設(shè)備和軟件到貨簽收后，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理出入庫手續(xù)。

3.1.5公司信息部對采購的IT軟硬件建立相關(guān)檔案，格式參見《IT設(shè)備檔案》（附件四）或《軟件檔案》（附件五）。公司信息部參照公司相關(guān)的固定資產(chǎn)管理辦法，對采購的IT軟硬件進(jìn)行管理。

3.2 IT設(shè)備使用管理制度

3.2.1 為了更好地維護(hù)和管理IT設(shè)備，充分利用所有IT設(shè)備資源，不斷提高公司IT資產(chǎn)效能，提高企業(yè)辦公效率，降低管理成本，服務(wù)企業(yè) 信息化建設(shè)，確保網(wǎng)絡(luò)信息安全暢通，特制訂本管理制度。

3.2.2 IT設(shè)備使用要養(yǎng)成良好的使用習(xí)慣，不要用力敲打鍵盤和鼠標(biāo)，不

用手指或硬物點(diǎn)擊顯示器，移動計算機(jī)時動作要輕緩，不能在計算機(jī)工作的時候搬動計算機(jī)。

3.2.3 思想端正，樹立正確的職業(yè)道德觀，愛護(hù)公司的計算機(jī)設(shè)備，保密公司的一切商業(yè)數(shù)據(jù)。嚴(yán)禁公司的信息數(shù)據(jù)人為外泄，嚴(yán)防一切商業(yè)犯罪。

3.2.4 各部門IT設(shè)備的使用原則為誰使用誰負(fù)責(zé)制，領(lǐng)取設(shè)備前要做好設(shè)備使用登記備案，包括設(shè)備型號規(guī)格、MAC地址、出廠編號等相關(guān)信息。信息設(shè)備使用中不得違反國家有關(guān)法規(guī)，必須遵守公司相關(guān)制度。

3.3 IT設(shè)備運(yùn)維管理制度

3.3.1 根據(jù)需求嚴(yán)密、科學(xué)、合理地掌控網(wǎng)絡(luò)的各項資源；定期分析討論網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài)與運(yùn)行質(zhì)量，對比各項參數(shù)，排除潛在故障隱患，并不斷的改進(jìn)網(wǎng)路結(jié)構(gòu)。

3.3.2 網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)有較強(qiáng)的病毒防范意識，定期進(jìn)行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知管理部門或?qū)Ｂ毴藛T。

3.3.3 無領(lǐng)導(dǎo)的允許下嚴(yán)禁職員拷貝或提取公司的保密數(shù)據(jù)，信息部加強(qiáng)信息數(shù)據(jù)的管控性，定期做好數(shù)據(jù)備份工作。

3.3.4 在信息運(yùn)維的過程中，一旦出現(xiàn)影響公司或商戶的重大利益，應(yīng)立即向直接上司和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重性要求運(yùn)維單位立即當(dāng)場處理。

3.4 IT設(shè)備報廢管理制度

3.4.1 本制度規(guī)定辦公I(xiàn)T設(shè)備報廢采用兩種方式，即主動報廢方式和被動報廢方式。主動報廢方式是從辦公效率和新業(yè)務(wù)需求等角度去主動地做適當(dāng)?shù)奶蕴?。被動報廢方式是指當(dāng)硬件類資產(chǎn)受到嚴(yán)重?fù)p傷且簡單維修無法恢復(fù)使用時，其價值明顯減少的情況下應(yīng)提交申請報廢。

3.4.2 信息部按照規(guī)定提交相關(guān)報廢申請，由財務(wù)部或行政部安排報廢，并由財務(wù)作出相應(yīng)的會計處理。報廢的發(fā)起人為信息部，個人無權(quán)申請報廢。

3.4.3 報廢時部門必須填寫報廢申請單，同時在報廢登記表中進(jìn)行登記，反映已經(jīng)報廢的那部分資產(chǎn)。報廢的編號不重新使用。

四、信息化系統(tǒng)管理

4.1信息化應(yīng)用系統(tǒng)管理

4.1.1 OA與郵箱系統(tǒng)：商管所有員工在申請OA和郵箱系統(tǒng)時，需向人事行政部申請、審批、備案后，由信息部分管權(quán)限的信息管理員進(jìn)行開通。（詳見流程）

4.1.2 財務(wù)金蝶系統(tǒng)：商管員工需申請金蝶系統(tǒng)時，需向財務(wù)部申請、審批、備案后，由財務(wù)部分管權(quán)限的信息管理員進(jìn)行開通。（詳見流程）

4.1.3 所有商管公司員工在使用信息應(yīng)用系統(tǒng)時，在正常工作日內(nèi)務(wù)必在24小時內(nèi)完成審批，如照成不良后果由系統(tǒng)使用人承擔(dān)責(zé)任。

4.2 信息化業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理

4.2.1 POS收銀系統(tǒng)：各分公司或項目負(fù)責(zé)人對分管項目的POS收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、有效性負(fù)責(zé)；信息部及營運(yùn)部應(yīng)加強(qiáng)對POS收銀系統(tǒng)中銷售數(shù)據(jù)的日常檢查，定期組織POS收銀數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確率的檢查驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)影響銷售數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性的問題，應(yīng)立即分析原因并解決，并及時上報商管總部信息部進(jìn)行備案。禁止各分公司或項目對POS收銀系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)進(jìn)行篡改；

4.2.1 客流統(tǒng)計系統(tǒng)：分公司或項目負(fù)責(zé)人對分管項目的POS收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、有效性負(fù)責(zé)；客流系統(tǒng)統(tǒng)計準(zhǔn)確率精度不得低于95%；信息部及營運(yùn)部應(yīng)加強(qiáng)對客流系統(tǒng)的日常檢查，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失、異?；蚍?wù)器故障等問題，應(yīng)立即分析原因并解決，及時上報商管總部進(jìn)行備案，如客流參數(shù)需調(diào)整按照審批流程上報商管總部信息部；

4.2.3 物業(yè)收費(fèi)管理系統(tǒng)：各分公司或項目中的物業(yè)收費(fèi)管理系統(tǒng)的使用部門，必須按照系統(tǒng)板塊的使用范圍進(jìn)行權(quán)限申請，如系統(tǒng)出現(xiàn)BUG應(yīng)第一時間通知信息部進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，同時信息部應(yīng)不定期針對使用部門進(jìn)行使用培訓(xùn)；

五、信息化預(yù)算管理

5.1 信息系統(tǒng)建設(shè)預(yù)算

5.1.1 商管各分公司或項目，在每年的信息系統(tǒng)建設(shè)的預(yù)算中，必須上報下一項目所在地的信息系統(tǒng)建設(shè)項目的規(guī)模、用途、費(fèi)用等明細(xì)，與公司整體預(yù)算保持一致，按照整體預(yù)算審批流程進(jìn)行報批。

5.1.2 信息系統(tǒng)的建設(shè)必須符合公司的整體利益，為公司的經(jīng)營服務(wù)。信息系統(tǒng)的建設(shè)涵蓋網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、軟件應(yīng)用、系統(tǒng)平臺等項目。

5.2 信息系統(tǒng)運(yùn)維預(yù)算

5.2.1 根據(jù)所在公司目前的信息化建設(shè)情況，各信息化系統(tǒng)已不在免費(fèi)運(yùn)維范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)或信息化設(shè)備設(shè)施的情況下進(jìn)行預(yù)算制定。

5.2.2 信息系統(tǒng)運(yùn)維預(yù)算必須經(jīng)過商管總部信息部和財務(wù)部等部門的審核，邀請專業(yè)公司進(jìn)行招投標(biāo)或多方比價的形式確定，維保的方式分為全面維保和部分維保。

5.3 日常信息設(shè)備采購預(yù)算

5.3.1 根據(jù)所在公司目前的日常信息設(shè)備使用情況擬定下一的采購計劃，信息部和行政部統(tǒng)計各部門IT設(shè)備設(shè)施使用情況以及預(yù)期要使用的計劃，將其列入是否需要更換以及更換的費(fèi)用預(yù)算。

5.3.2 日常信息設(shè)備采購預(yù)算必須符合公司整體預(yù)算，并將其一年的預(yù)算按照流程上報總部信息部、財務(wù)部等部門進(jìn)行審核。