第一篇：總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

第一章 總則

第一條 為完善公司治理，保障經(jīng)營層依法合規(guī)行使職權、履行職責，保證公司總經(jīng)理辦公會決策的科學化、規(guī)范化、程序化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司《章程》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，結合本公司實際情況，特制定本規(guī)則。

第二條 總經(jīng)理辦公會是組織實施董事會決議、研究需提交股東會、董事會、監(jiān)事會審議事項、決定公司日常經(jīng)營管理工作事項的機構，在公司章程規(guī)定和董事會授權范圍內行使職權，對董事會負責。

第二章 總經(jīng)理辦公會議事范圍

第三條 總經(jīng)理辦公會的議事范圍是：

（一）研究擬定公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、年度經(jīng)營戰(zhàn)略目標，提請董事會審議。

（二）研究擬定公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、年度投融資及財務預、決算方案，提請董事會審議。

（三）研究擬定公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權轉讓方案等，提請董事會審議。

（四）研究編制公司財務報告（包括季度、半年度、年度），提請董事會審議。

（五）研究擬定公司年度利潤分配方案，提請董事會審議。

（六）討論擬定公司的基本管理制度，提請董事會審議。

（七）研究執(zhí)行董事會決議的工作措施。

（八）研究實施董事會批準的公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、年度投融資方案的具體工作措施。

（九）研究擬定公司高管的績效考核方案，提請董事會審議。

（十）研究決定公司經(jīng)營班子成員的工作分工。

（十一）討論制定公司的具體規(guī)章。

（十二）研究擬定公司內部組織架構設置。

（十三）研究決定公司職能部門的職責劃分。

（十四）研究擬定或修訂公司員工工資、福利方案，決定公司員工獎懲、加

薪或減薪事項。

（十五）研究決定聘任或解聘除應由公司董事會決定聘任或解聘以外的人員。其中人事聘免事項包括：

1、由總經(jīng)理提名，討論并報請公司董事會按程序聘任或解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務總監(jiān)等經(jīng)營班子成員和其他高管人員。

2、由總經(jīng)理提名，討論決定聘免公司各職能部門中層正、副職管理人員（含總工程師、副總工程師及其他享受公司中層正、副職待遇的管理人員）。

3、由總經(jīng)理提名，推薦聘免公司所屬控股、重要參股公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人等經(jīng)營班子成員。

4、決定公司一般管理人員工作變動及聘免事項。

（十七）根據(jù)董事會確定的公司年度戰(zhàn)略目標，制定下達經(jīng)營班子成員年度戰(zhàn)略目標任務，檢查和質詢經(jīng)營班子成員年度戰(zhàn)略目標任務、月度工作計劃的完成情況。

（十八）其他需總經(jīng)理辦公會研究辦理的事項。主要包括：

1、研究決定需向公司董事會、監(jiān)事會報告的重大問題以及其他事項。

2、研究落實公司董事會授權總經(jīng)理辦理的事項。

3、研究決定各控股、參股公司《章程》中規(guī)定需提交股東研究決定的事項。

4、研究公司基本管理制度和具體規(guī)章中明確規(guī)定需要提交總經(jīng)理辦公會研究的事項。

5、研究公司日常經(jīng)營管理工作中須及時解決的其他重要問題。

6、落實《公司法》、《公司章程》等規(guī)定由總經(jīng)理辦公會決定的其他事項。第四條 根據(jù)《公司章程》和管理制度規(guī)定通過日常業(yè)務流程可以解決處理的問題，以及公司經(jīng)營班子成員分工范圍內決定或解決的事項，不再提交總經(jīng)理辦公會研究。

第三章 總經(jīng)理辦公會的主持人和參加人

第六條 總經(jīng)理辦公會由公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理委托的高管召集和主持。第七條 總經(jīng)理辦公會的出席人員包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務（副）總監(jiān)以及經(jīng)營班子其他成員，因有特殊原因不能出席會議者，須向總經(jīng)理請假。

第八條 公司董事會和監(jiān)事會成員、董事會秘書可以列席總經(jīng)理辦公會，并

對總經(jīng)理辦公會研究事項提出意見和建議。

第九條 公司（副）總工程師、各職能部門負責人、分（子）公司負責人及其他有關人員可列席總經(jīng)理辦公會，根據(jù)議題內容由會議主持人確定具體列席人員。

第十條 會議議題涉及暫不宜公開的事項時，出席人員及列席人員要遵守保密規(guī)定，不得對外泄露會議研究內容。

第四章 總經(jīng)理辦公會的召開

第十一條 總經(jīng)理辦公會原則上每月召開2次，每月中旬及月底各召開1次。第十二條 有下列情況之一時，由總經(jīng)理視情況決定是否召開臨時總經(jīng)理辦公會：

（一）公司生產(chǎn)經(jīng)營、安全、財務、管理等出現(xiàn)重大情況必須立即研究時；

（二）公司擬進行法律法規(guī)、制度、規(guī)章所界定的重大事項時；

（三）經(jīng)營班子成員提議召開時；

（四）有突發(fā)事件發(fā)生時。

第十三條 總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理提出。公司經(jīng)營班子其他成員、各部門也可以提出議題建議，但須經(jīng)總經(jīng)理審查同意后方可上會。

第十四條 公司各部門根據(jù)業(yè)務工作開展情況、部門職責和總經(jīng)理辦公會召開時間，認真做好提交總經(jīng)理辦公會研究的議題準備工作。

（一）議題為規(guī)章制度類的，主辦部門必須事先征求公司領導和相關部門意見，并根據(jù)征集意見進行修改完善后，再提交總經(jīng)理辦公會討論研究。

（二）議題內容涉及多個部門工作的，主辦部門必須主動征求其他部門和相關分管領導的意見，各相關部門要積極配合，在提出可行性的處理建議或方案后，再提交總經(jīng)理辦公會討論研究。

（三）議題內容涉及公司投資關系企業(yè)的，主辦部門應當聽取相關企業(yè)的意見，在提出可行性的處理建議或方案后，再提交總經(jīng)理辦公會討論研究。

（四）議題內容按照國家規(guī)定要求由中介機構提供專業(yè)審查、咨詢意見的，由主辦部門負責聯(lián)系具備資質的中介機構出具專門的報告，隨同部門意見一并提交總經(jīng)理辦公會研究。

（五）議題涉及合同審定的，主辦部門必須事先征求公司領導和相關部門意見，提出可行性的處理建議或方案后，提交總經(jīng)理辦公會討論研究。

（六）主辦部門對提交總經(jīng)理辦公會研究的議題應提交書面報告，報告中須明確部門的建議、意見或觀點。議題需做出的決定不合法或不符合規(guī)定的，不得提交總經(jīng)理辦公會研究；需要靈活處理或現(xiàn)有規(guī)定不明確的，主辦部門在報告中應提供充足的依據(jù)和理由，并對決策可能出現(xiàn)的后果或成為先例的影響作出評估說明。

（七）準備工作不充分或審議條件不成熟的議題，不得提交總經(jīng)理辦公會審議研究。

第十五條 經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議研究后被否決的議題，沒有經(jīng)過實質性修改的，不得再次提交總經(jīng)理辦公會審議研究。

第十六條 公司各部門在做好總經(jīng)理辦公會議題的準備工作中，應將相關議題資料呈報分管領導審核同意后，送綜合管理部匯總。總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理審查確定。

第十七條 總經(jīng)理辦公會的組織工作由綜合管理部承辦，具體包括以下內容：

（一）負責提前（15天以上）發(fā)出總經(jīng)理辦公會召開的時間、地點和議題征集的通知。

（二）負責總經(jīng)理辦公會議題材料的匯總，并送請總經(jīng)理審定。

（三）負責提前（1天以上）通知與會人員總經(jīng)理辦公會召開的時間、地點和議題范圍。

（四）負責安排專門工作人員做好總經(jīng)理辦公會的會議記錄、錄音、會議紀要整理等工作。

第十八條 總經(jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負責制。對總經(jīng)理辦公會研究審議的事項，在充分聽取參會人員的建議或意見后，總經(jīng)理可根據(jù)實際工作需要對所議事項作出最終決定。

第五章 總經(jīng)理辦公會議定事項的落實

第十九條 總經(jīng)理辦公會結束后1個工作日內，由綜合管理部負責整理出總經(jīng)理辦公會會議紀要草稿，并按照公文處理程序呈報總經(jīng)理辦公會出席人員審核簽字。

第二十條 總經(jīng)理辦公會會議紀要由總經(jīng)理審定簽發(fā)?？偨?jīng)理簽發(fā)后的會議紀要由綜合管理部負責及時印發(fā)與會人員、公司各部門和相關企業(yè)。

第二十一條 總經(jīng)理辦公會決定的事項，按照分工分別由總經(jīng)理或經(jīng)營班子

成員負責組織有關部門和相關企業(yè)貫徹落實。總經(jīng)理辦公會審議通過的規(guī)章制度，由主辦部門負責擬文后，交綜合管理部按照公文處理程序印發(fā)下達。

第二十二條 總經(jīng)理辦公會決定的事項，因不可抗力因素導致情況發(fā)生變化，不能按原決定貫徹執(zhí)行時，承辦人可提請總經(jīng)理辦公會復議。

第二十三條 議定事項的承辦人和承辦部門應抓緊落實總經(jīng)理辦公會的決定，并將執(zhí)行進展及完成情況及時報告總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理。

第六章 附則

第二十四條 本規(guī)則由公司綜合管理部負責解釋。

第二十五條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會審議批準后，自頒布之日起執(zhí)行。

第二篇：總經(jīng)理辦公會議事制度

總經(jīng)理辦公會議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結構，進一步明確總經(jīng)理辦公會議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權、履行職責、承擔義務，有效防范經(jīng)營風險，促進公司經(jīng)營及各項業(yè)務持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》規(guī)定，特制訂本會議制度。

一、總經(jīng)理辦公會議的形式及參加人員

1、例行總經(jīng)理辦公會議。由總經(jīng)理負責召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

2、總經(jīng)理特別辦公會議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關人員參加會議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會議。

3、會議參加人員為：總經(jīng)理、黨支部書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理、工會主席和黨支委員?？偨?jīng)理辦公會議成員，有時可根據(jù)議事需要和會議內容召開總經(jīng)理辦公擴大會議，議題涉及到有關部門的，必要時可通知該部門負責人列席。

4、議事時，凡涉及到與會者自身或夫妻關系、直系血親關系、近親關系的利益問題時，有關成員應主動回避。

5、總經(jīng)理辦公會議原則每月召開一次。

二、總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則

1、綜合信息部負責總經(jīng)理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并負責監(jiān)督、檢查、落實會議決議。

2、總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會議各成員可在工作分工范圍內提前向總經(jīng)理申請會議討論議題，會議討論議題應有充分可供會議決策的書面材料和明確的建議。

3、總經(jīng)理辦公會議原則上應提前一天將會議通知、會議議題

及有關材料送達總經(jīng)理辦公會議成員。

4、總經(jīng)理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負責的原則，由總經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會議討論尚不宜做出決議的議題，總經(jīng)理有權決定下次再議。在必須做出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時，總經(jīng)理有最終決定權。總經(jīng)理辦公會議決議以公司會議紀要形式下發(fā)執(zhí)行，同時須報公司董事會、監(jiān)事會備案。

5、總經(jīng)理辦公會議成員必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，維護公司領導班子的團結。

6、總經(jīng)理辦公會議的議題及有關材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關人員不得泄露，違者依照有關法規(guī)追究責任。

三、總經(jīng)理辦公會議的議事內容

總經(jīng)理辦公會議依照《公司法》、《公司章程》，總經(jīng)理辦公會議內容為（包括，但不限于）：

1、討論擬訂公司經(jīng)營計劃和投資計劃及公司財務預、決算方案，報董事會審批；

2、總經(jīng)理辦公會議議決事項的范圍包括：研究實施經(jīng)董事會討論決定的公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、公司發(fā)展規(guī)劃，重大改革改制方案，審定月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及階段性中心工作方案、財務預算、決算，經(jīng)濟目標責任、利潤分配、資金投向、新項目投資方案、重要規(guī)章制度，職工培訓、重大獎懲事項，重大偶發(fā)、突發(fā)事件處理等。

3．確定總經(jīng)理權限內的事項包括：投資項目、資產(chǎn)經(jīng)營的簽訂等事項；擬訂公司重大對外投資、資產(chǎn)購并、重組及處置計劃、重大合同實施方案報請公司董事會、出資人批準后實施的事項；

討論決定公司市場經(jīng)營策略等問題。

4、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調整公司內部管理機構設置方案。

5、制訂公司基本工資制度和工資標準、職工工資收入水平、內部分配形式和方案、工資調整方案；決定公司職工獎勵和處分（不含高管人員）；決定因公出國人員名單。

6、確定向董事會匯報的重大問題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報告等有關事項；通報經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)經(jīng)營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬部門簽訂的各種經(jīng)營責任書（責任狀、公司系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營方案）；協(xié)調處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務和上級部門、地方關系的重要事宜。

7、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會授予的其他職權范圍內的工作。

8、總經(jīng)理辦公會討論決定的事項，由公司綜合信息部按照分工范圍督促檢查，并在下次辦公會議上或規(guī)定時間內通報貫徹落實情況，如不能完成或執(zhí)行不好，其職責部門要書面說明原因。

四、其他

1、本制度由總經(jīng)理辦公會議負責解釋、補充。

2、本制度經(jīng)公司董事會審議通過后執(zhí)行。

第三篇：總經(jīng)理辦公會議事準則(DOC5頁)

總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

第一章

總則

第一條 為規(guī)范四川宏華石油設備有限公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理辦公會議議事程序，保證總經(jīng)理依法行使職權，履行職責，承擔義務，依據(jù)相關法律法規(guī)、《四川宏華石油設備有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》）”，結合公司實際，特制定本議事規(guī)則。第二條 本議事規(guī)則適用于公司，各控股子公司可參照執(zhí)行。

第二章

總經(jīng)理辦公會議事范圍

第三條 總經(jīng)理辦公會議議事范圍。（1）研究決定公司經(jīng)營管理日常事務；（2）組織實施董事會決議；

（3）組織擬訂、實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃和投資計劃；（4）審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃及投融資方案，并在授權范圍內審批或形成決議提請董事會；

（5）擬訂公司財務預決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；（6）討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎懲與辭退方案；（7）討論擬訂公司內部管理機構設置方案，提請董事會審批；（8）擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；

（9）提請聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的公司高中級管理人員，研究確定權屬公司外派董事、監(jiān)事和權屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人人選方案；提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；（10）決定除公司董事、高管外員工的獎懲；（11）討論通過需向董事會匯報的報告、提案；

（12）召開擴大會議時，聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調工作，公司各職能部門工作匯報，安排部署工作任務；

（13）根據(jù)公司與各子公司管理權限的劃分，行使公司管理總部的職權，依法對公司下屬子公司進行管理；

（14）公司章程和董事會授權處理的事項及其它需要總經(jīng)理辦公會研究的重要工作。第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對本應在總經(jīng)理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權，但事后應向經(jīng)營層報告。

第三章

總經(jīng)理辦公會與會人員

第五條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

第六條 總經(jīng)理辦公會的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)。與會議所議事項相關的職能部門或子公司負責人可列席會議。

第七條 公司辦公室主任列席會議，需其他人員列席時，由會議主持人確定。第八條 總經(jīng)理辦公會原則上每周召開一次，遇特殊情況時，總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。

（1）董事長提出時；（2）總經(jīng)理認為必要時；（3）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；

（4）二名以上經(jīng)營層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調的事項；（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時。

第九條 根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經(jīng)理辦公會擴大會議，全體職能部門負責人和控股子公司負責人列席。聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調工作，公司各職能部門和權屬公司工作匯報，安排部署工作任務。第十條 與會成員因故不能出席會議時，會前應向總經(jīng)理請假，對會議議題有意見或建議亦應同時提出。

第四章

總經(jīng)理辦公會議事程序

第十一條 每次召開總經(jīng)理辦公會的時間、地點和議題由總經(jīng)理確定，并由公司辦公室提前2-3天（臨時會議除外）通知與會人員?？偨?jīng)理辦公例會無須正式通知，若規(guī)定參會人員不能參加，須于開會前一小時向公司辦公室請假。

第十二條 總經(jīng)理辦公例會主題的安排以月為周期，以周確定主題內容

（1）第一周：對上一月度的工作進行回顧、總結，并根據(jù)公司季度計劃和實際情況制定本月的滾動計劃（注：因為第一周為一個月的開始，需要對上一個月進行回顧、總結，同時需要安排本月的工作，因此把第一周定為月例會，安排總結與計劃的議題，起到承上啟下的作用。）

（2）第二周：對子公司存在的問題進行研究決策（注：各子公司經(jīng)過一段時間的運作，肯定會遇到一些需要公司解決的問題，因此，在第二周安排一個各子公司參加的擴大會議，以研究決策子公司的相關問題。）

（3）第三周：審定公司財務預決算報告，對公司整體運營狀況進行監(jiān)控（注：每個月運作一半時間時，需要對公司財務狀況進行檢核與監(jiān)控，以便對公司整體運營進行有效的控制和及時做出調整，因此，在第三周以財務為主要議題。）（4）第四周：公司經(jīng)營班子成員提出需要討論的其他重大事項（注：對于公司重大事項，一般是對公司長遠經(jīng)營與發(fā)展起到重要的作用，因此安排在第四周。）

第十三條 總經(jīng)理辦公會議由公司辦公室承辦會務事項。公司辦公室負責收集會議所議事項的有關材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會議議程。公司辦公室一般應于會議召開前1日通知全體與會人員，并告知會議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十四條 總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定，經(jīng)營層成員可提前向總經(jīng)理提請需會議討論決定的議題，重要議題應提交書面材料。

第十五條 提交總經(jīng)理辦公會研究討論的議題，應做到準備充分、材料詳實。對需要會議決策的事項，提交議題的經(jīng)營層成員及相關單位和部門需認真調查研究，進行可行性論證，提出可供選擇的預案或建議，由公司辦公室提前一天將議案以書面形式交與會人員。

（1）在確定投資項目時，應建立可行性研究制度，提交可行性研究報告等有關資料。上會前，應組織有關部門和專家對可行性研究報告進行評審。（2）研究重要財務支出，應預先由使用部門提出報告，財務部門提出審核意見。會議材料應由公司辦公室提前1-2天送交與會人員。

第十六條 會議由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營層成員召集、主持。第十七條 每項議題由分管領導或單位、部門負責人做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內容和主導意見。總經(jīng)理辦公會會議的主持人應充分調動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達意見，與會人員也應以認真、負責的態(tài)度參與議題的討論。

第十八條 總經(jīng)理辦公會會議對所議事項應做到有議有決?？偨?jīng)理辦公會會議的議題分為決策事項和非決策事項。決策事項按照民主集中制的原則實行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度，票數(shù)一致時由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎上最終做出決定。非決策事項（包括會議溝通事項和工作協(xié)調事項）則應在充分溝通和討論之后由參會人員達成一致性的意見，達到溝通情況、權衡利弊、求同存異、解決問題的目的。第十九條 列席人員有發(fā)言權，但無表決權。

第二十條 經(jīng)營層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應暫緩表決，待進一步調查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請示、報告。

第二十一條 總經(jīng)理辦公會討論重要問題時，經(jīng)營層成員因故缺席，一般應由召集人或委托有關人員事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。如有不同意見的，要認真考慮，必要時提交復議。

第二十二條 總經(jīng)理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經(jīng)會議批準傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。

第五章

總經(jīng)理辦公會議定事項的實施和督查

第二十三條 總經(jīng)理辦公會內容應以記實形式由公司辦公室秘書如實筆錄。記錄應載明以下事項：

（1）會議名稱、次數(shù)、時間、地點；

（2）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（3）報告事項之案由及決定；

（4）討論事項之案由、討論情況及決定；（5）出席人員要求記載的其他事項。

第二十四條 會議記錄由公司辦公室負責保管和存檔備查，借閱會議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準。

第二十五條 需形成決議或紀要等文件，由公司辦公室秘書擬稿，整理會議要點及時轉告因故缺席的會議人員或由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關單位。

第二十六條 總經(jīng)理辦公會形成的決議、決定事項，每位經(jīng)營層成員必須服從，并按照分工負責組織實施，不得進行抵觸或按個人意愿行事。凡本次辦公會研究的重要事項，需由分管領導或相關人員向下次辦公會匯報落實情況。

第二十七條 經(jīng)營層成員應對總經(jīng)理辦公會決議承擔責任。總經(jīng)理辦公會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會授權，致使公司遭受損失的，參加決議的經(jīng)營層成員應負相應責任；但在表決時表明不同意見或反對并記載于總經(jīng)理辦公會記錄的經(jīng)營層成員，可免除責任。

第六章

附則

第二十八條 本工作細則由公司辦公室擬定，董事會解釋。

第二十九條 本工作細則接受中國法律、法規(guī)、香港證監(jiān)會和香港聯(lián)交所以及本公司章程的約束，本工作細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。此前公司的相關管理規(guī)定，凡與本工作細則有抵觸的，均依照本工作細則執(zhí)行。第三十條 本工作細則未盡事宜，執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和公司的有關規(guī)定。第三十一條 本工作細則經(jīng)公司董事會審議通過后生效實施。

第四篇：總經(jīng)理辦公會議事決策規(guī)則及相關會議制度

總經(jīng)理辦公會議事決策規(guī)則及相關會議制度

為了進一步提高企業(yè)總經(jīng)理班子議事決策能力，更加有效地履行企業(yè)經(jīng)營班子的職責，保證錦江國際集團和北方公司的政令暢通，保證企業(yè)決策的規(guī)范化、民主化、科學化，保證經(jīng)營管理的順利進行，特制定如下議事決策規(guī)則和相關會議制度：

一、總經(jīng)理議事決策規(guī)則

1、會議實行總經(jīng)理負責制。

2、會議要堅持決策的規(guī)范化、民主化、科學化程序。

3、總經(jīng)理辦公會議要有記錄，重大決策事項的記錄，應有出席會議成員在會議記錄上的簽名。

4、會議記錄應由總經(jīng)理辦公室負責保存，不得存放在個人手里。

5、凡提交會議討論的議題，與會人員應當充分發(fā)表意見。討論后，由會議主持人集中討論意見作出決定。

6、對決議內容有不同意見的成員可要求在會議記錄中載明自己的不同意見。

7、凡會議討論決定的事項，所有班子成員必須統(tǒng)一貫徹執(zhí)行。

8、總經(jīng)理班子成員因故不能出席的，如遇重大表決事項，可以事先書面委托其他成員代為表決。委托書應當載明受托成員姓名、委托事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章，代

為表決的成員，應當在授權范圍內行使權利。

9、列席會議人員可就有關議題發(fā)表意見，但無表決權。

10、出席和列席會議的成員，對所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

二、總經(jīng)理辦公會議制度

1、總經(jīng)理辦公會根據(jù)需要召開或企業(yè)有定期召開制度。

2、總經(jīng)理辦公會議應當由1/2以上的成員出席方可舉行。

3、會議由總經(jīng)理召集和主持?？偨?jīng)理不在時，可委托其他一名成員召集和主持。

4、總經(jīng)理辦公會在必要時，可召開擴大會議，邀請相關人員列席會議。

5、總經(jīng)理辦公會之后，由總經(jīng)理辦公室起草會議紀要、擬制有關通知、決定等。

6、總經(jīng)理辦公會議紀要及有關通知、決定等文件，由總經(jīng)理簽發(fā)生效，根據(jù)需要上報下發(fā)或留存。

7、總經(jīng)理辦公會議研究決定的企業(yè)需落實的事項，由總經(jīng)理辦公室主任負責提醒、督辦各部室按要求按期限辦理，并向總經(jīng)理反饋落實情況。

三、總經(jīng)理辦公會議題范圍

1、研究和討論黨的路線、方針、政策、國家和當?shù)卣嘘P法規(guī)、規(guī)定、政策在本企業(yè)的貫徹實施事項。

2、根據(jù)集團和北方公司的指示精神和工作部署，研究、落

實各項工作任務的具體措施，確定在本企業(yè)貫徹實施方案。

3、研究和討論企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營管理工作方案。

4、研究和制定企業(yè)的規(guī)章制度。

5、研究和討論企業(yè)重大經(jīng)營管理活動的安排和實施方案。

6、研究和討論企業(yè)的、季度、月度工作計劃、總結等。

7、研究和討論企業(yè)人事安排與組織機構的調整。

8、研究和討論企業(yè)員工的工資、福利及涉及員工切身利益的有關問題。

9、研究和討論企業(yè)員工重大獎懲事項。

10、研究解決重大賓客投訴事項。

11、研究解決企業(yè)突發(fā)事件等需集體討論決定的事項。

12、研究討論向董事會匯報或請示的重要事項。

13、研究和討論企業(yè)其他有關問題。

四、企業(yè)專題工作會議制度

1、企業(yè)專題工作會議，視經(jīng)營管理情況的需要決定召開。

2、企業(yè)專題會議應事先由總經(jīng)理辦公室根據(jù)總經(jīng)理的指令，列出會議議題內容和要求，責成有關部門進行調查研究，做好充分準備，待準備工作妥當后召開。

3、會議一般由總經(jīng)理或分管副總（總助）主持，視會議內容確定出席人員。

4、企業(yè)專題會議一般可分為：經(jīng)營活動分析會、價格政策會議、餐飲工作會議、銷售工作會議、質量管理工作會議、培訓

工作會議、更新改造工作會議、重大接待任務協(xié)調會議等。

五、企業(yè)例會制度

1、企業(yè)每周召開工作例會一次，一般在每周一上午召開。

2、企業(yè)工作例會，由總經(jīng)理主持召開?？偨?jīng)理因故不在，委托一位副總經(jīng)理負責召集會議。

3、會議時間一般控制在一個小時左右。

4、會議出席人員：各部室主要負責人。如主要負責人因事不能出席，應由副職或指定代理人參加。

5、會議內容主要為各部門匯報一周內本部門發(fā)生的重大問題或需要企業(yè)協(xié)調的相關工作；企業(yè)負責人傳達上級公司有關指示精神和工作部署要求等，分析企業(yè)經(jīng)營工作情況，部署企業(yè)相關工作等。

6、會議主持人對例會上各部室提出的問題或需要協(xié)調解決的事項，應作出明確決斷，并明確分工和落實。

7、會議結束后，出席會議的各部室人員應迅速傳達和落實工作指令和要求。

8、例會會議紀要由總經(jīng)理辦公室負責整理，報主要領導審閱后，發(fā)各部室并同時上報北方公司總經(jīng)理辦公室。

第五篇：總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

*** 總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

（試行）

第一章 總則

第一條為進一步提升總經(jīng)理辦公會的組織效率，促進各項工作的穩(wěn)步推進，依據(jù)《中華人民共和國公司法》與***章程等法律法規(guī)的相關要求，制定本議事規(guī)則。

第二條 總經(jīng)理辦公會是總經(jīng)理履行職責的主要議事決策形式，在公司董事會的領導下根據(jù)授權開展工作，嚴格執(zhí)行董事會的決議。

第三條 總經(jīng)理辦公會組成人員包括總經(jīng)理；列席人員包括議題呈報部門負責人及其他指定人員

第二章 總經(jīng)理辦公會議事范圍

第四條公司總經(jīng)理辦公會議事范圍如下：

（一）主持公司日常經(jīng)營管理工作；

（二）組織實施董事會決議；

（三）決定上報董事會審議的事項；

（四）組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案；

（五）擬定公司內部管理機構設置方案；

（六）擬定公司的基本管理制度；

（七）制定除基本管理制度以外的公司具體規(guī)章；

（八）決定聘任或者解聘除應由公司董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員，包括部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理及其他中層管理人員；

（九）審批公司除工程建設類公開招標外的單項標的金額在10萬元以上（含）至200萬元以下（不含）的招投標項目或其他采購項目；

（十）審批公司工程建設類的單項標的金額在20萬元及以上的招投標項目或其他采購項目；

（十一）審議公司單項標的金額在200萬元及以上招投標項目或其他采購項目；

（十二）審議公司單項金額在10萬元及以上預算外資金追加使用事項，另預算外資金追加使用前應先調整預算資金；

（十三）費用報銷參照***費用報銷管理辦法。

（十四）審議公司對外投資、對外融資、對外提供借款的方案；

（十五）審議公司項目立項、土地獲取等事項；（十六）對控股公司依照其章程應由其股東會、董事會審議的其他事項進行審議決策；

（十七）組織實施根據(jù)母公司或者上級主管單位決策由公司負責執(zhí)行的事項；（十八）根據(jù)相關法律法規(guī)、公司章程以及董事會授權處理或其他需總經(jīng)理辦公會研究的重要工作。

第五條第五條所列事項需以召開總經(jīng)理辦公會議的形式進行審議，在事項緊急或總經(jīng)理辦公會成員難以集中的情況下，可采取總經(jīng)理辦公會成員簽字審批的方式完成；除以上規(guī)定事項外，公司其他日常經(jīng)營審批事項需按照各層級管理權限采取簽字審批方式完成。

第三章 總經(jīng)理辦公會會議形式及規(guī)則

第六條 會議召開。原則上每周五上午召開，特殊情況下，總經(jīng)理可臨時召集會議。

第七條 會議主持。由總經(jīng)理召集與主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托副總經(jīng)理召集和主持。

第八條 參會成員?？偨?jīng)理辦公會出席人員包括總經(jīng)理；列席人員包括議題呈報部門負責人及其他指定人員。

第九條 會議通知。綜合辦公室于會議召開的前一日將會議通知以電話或電子發(fā)送形式通知全體出席與列席人員。參加會議人員因故不能出席的，應向總經(jīng)理請假。

第十條 議案征集。各部門及時將議案報送至綜合辦公室匯總，提交的材料應包括總經(jīng)理辦公會議題征集表、初始動議事項記錄單、上會議案（電子版及紙質簽字版）。因特殊原因，總經(jīng)理可以根據(jù)實際情況，臨時增加會議議題。

第十一條 會議流程

（一）議題匯報人匯報議案；

（二）出席成員對議案進行審議。

第十二條 總經(jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負責制。對在總經(jīng)理辦公會上研究的事項意見不能統(tǒng)一時，可由總經(jīng)理裁定。

第十三條 如遇時間緊迫或出席人員難以集中等情形，可由匯報部門將議案提交至綜合辦公室，由綜合辦公室以傳簽的方式統(tǒng)一呈請公司各位領導批示。若公司各位領導意見不統(tǒng)一，需按照公司總經(jīng)理批示意見執(zhí)行。

第十四條 綜合辦公室根據(jù)會議內容于會議結束兩個工作日內整理完成決策留痕記錄單及會議紀要初稿，并報送總經(jīng)理批準后印發(fā)。

第十五條 綜合辦公室負責監(jiān)督落實總經(jīng)理辦公會決策事項，并將落實情況及時向公司總經(jīng)理匯報。

第十六條 資料歸檔。綜合辦公室負責對會議文件統(tǒng)一歸檔管理，會議文件包括會議議題、匯報材料及會議紀要作為一套完整材料保存，存檔期不得少于二十年。

第四章 其他事項

第十七條 總經(jīng)理辦公會研究討論與決策的事項，未經(jīng)會議批準傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。

第十八條 總經(jīng)理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人員個人相關事項時，相關人員應主動回避。

第十九條 總經(jīng)理辦公會決策的事項，公司管理班子成員必須服從，并按照分工負責組織實施，不得進行抵觸或按個人意愿行事。

第五章 附則

第二十條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程及其他相關法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 本規(guī)則自董事會審議通過之日起開始執(zhí)行。