第一篇:總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則
總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則
第一章 總則
第一條 為完善公司治理,保障經(jīng)營(yíng)層依法合規(guī)行使職權(quán)、履行職責(zé),保證公司總經(jīng)理辦公會(huì)決策的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司《章程》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)則。
第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是組織實(shí)施董事會(huì)決議、研究需提交股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議事項(xiàng)、決定公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作事項(xiàng)的機(jī)構(gòu),在公司章程規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍
第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)的議事范圍是:
(一)研究擬定公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo),提請(qǐng)董事會(huì)審議。
(二)研究擬定公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度投融資及財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案,提請(qǐng)董事會(huì)審議。
(三)研究擬定公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等,提請(qǐng)董事會(huì)審議。
(四)研究編制公司財(cái)務(wù)報(bào)告(包括季度、半年度、年度),提請(qǐng)董事會(huì)審議。
(五)研究擬定公司年度利潤(rùn)分配方案,提請(qǐng)董事會(huì)審議。
(六)討論擬定公司的基本管理制度,提請(qǐng)董事會(huì)審議。
(七)研究執(zhí)行董事會(huì)決議的工作措施。
(八)研究實(shí)施董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度投融資方案的具體工作措施。
(九)研究擬定公司高管的績(jī)效考核方案,提請(qǐng)董事會(huì)審議。
(十)研究決定公司經(jīng)營(yíng)班子成員的工作分工。
(十一)討論制定公司的具體規(guī)章。
(十二)研究擬定公司內(nèi)部組織架構(gòu)設(shè)置。
(十三)研究決定公司職能部門(mén)的職責(zé)劃分。
(十四)研究擬定或修訂公司員工工資、福利方案,決定公司員工獎(jiǎng)懲、加
薪或減薪事項(xiàng)。
(十五)研究決定聘任或解聘除應(yīng)由公司董事會(huì)決定聘任或解聘以外的人員。其中人事聘免事項(xiàng)包括:
1、由總經(jīng)理提名,討論并報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)按程序聘任或解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等經(jīng)營(yíng)班子成員和其他高管人員。
2、由總經(jīng)理提名,討論決定聘免公司各職能部門(mén)中層正、副職管理人員(含總工程師、副總工程師及其他享受公司中層正、副職待遇的管理人員)。
3、由總經(jīng)理提名,推薦聘免公司所屬控股、重要參股公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等經(jīng)營(yíng)班子成員。
4、決定公司一般管理人員工作變動(dòng)及聘免事項(xiàng)。
(十七)根據(jù)董事會(huì)確定的公司年度戰(zhàn)略目標(biāo),制定下達(dá)經(jīng)營(yíng)班子成員年度戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù),檢查和質(zhì)詢經(jīng)營(yíng)班子成員年度戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)、月度工作計(jì)劃的完成情況。
(十八)其他需總經(jīng)理辦公會(huì)研究辦理的事項(xiàng)。主要包括:
1、研究決定需向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告的重大問(wèn)題以及其他事項(xiàng)。
2、研究落實(shí)公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)。
3、研究決定各控股、參股公司《章程》中規(guī)定需提交股東研究決定的事項(xiàng)。
4、研究公司基本管理制度和具體規(guī)章中明確規(guī)定需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)。
5、研究公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作中須及時(shí)解決的其他重要問(wèn)題。
6、落實(shí)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第四條 根據(jù)《公司章程》和管理制度規(guī)定通過(guò)日常業(yè)務(wù)流程可以解決處理的問(wèn)題,以及公司經(jīng)營(yíng)班子成員分工范圍內(nèi)決定或解決的事項(xiàng),不再提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究。
第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)的主持人和參加人
第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)由公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理委托的高管召集和主持。第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員包括:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)(副)總監(jiān)以及經(jīng)營(yíng)班子其他成員,因有特殊原因不能出席會(huì)議者,須向總經(jīng)理請(qǐng)假。
第八條 公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書(shū)可以列席總經(jīng)理辦公會(huì),并
對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)研究事項(xiàng)提出意見(jiàn)和建議。
第九條 公司(副)總工程師、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、分(子)公司負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員可列席總經(jīng)理辦公會(huì),根據(jù)議題內(nèi)容由會(huì)議主持人確定具體列席人員。
第十條 會(huì)議議題涉及暫不宜公開(kāi)的事項(xiàng)時(shí),出席人員及列席人員要遵守保密規(guī)定,不得對(duì)外泄露會(huì)議研究?jī)?nèi)容。
第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)的召開(kāi)
第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每月召開(kāi)2次,每月中旬及月底各召開(kāi)1次。第十二條 有下列情況之一時(shí),由總經(jīng)理視情況決定是否召開(kāi)臨時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì):
(一)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、安全、財(cái)務(wù)、管理等出現(xiàn)重大情況必須立即研究時(shí);
(二)公司擬進(jìn)行法律法規(guī)、制度、規(guī)章所界定的重大事項(xiàng)時(shí);
(三)經(jīng)營(yíng)班子成員提議召開(kāi)時(shí);
(四)有突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。
第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題由總經(jīng)理提出。公司經(jīng)營(yíng)班子其他成員、各部門(mén)也可以提出議題建議,但須經(jīng)總經(jīng)理審查同意后方可上會(huì)。
第十四條 公司各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展情況、部門(mén)職責(zé)和總經(jīng)理辦公會(huì)召開(kāi)時(shí)間,認(rèn)真做好提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的議題準(zhǔn)備工作。
(一)議題為規(guī)章制度類的,主辦部門(mén)必須事先征求公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)意見(jiàn),并根據(jù)征集意見(jiàn)進(jìn)行修改完善后,再提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論研究。
(二)議題內(nèi)容涉及多個(gè)部門(mén)工作的,主辦部門(mén)必須主動(dòng)征求其他部門(mén)和相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn),各相關(guān)部門(mén)要積極配合,在提出可行性的處理建議或方案后,再提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論研究。
(三)議題內(nèi)容涉及公司投資關(guān)系企業(yè)的,主辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取相關(guān)企業(yè)的意見(jiàn),在提出可行性的處理建議或方案后,再提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論研究。
(四)議題內(nèi)容按照國(guó)家規(guī)定要求由中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)審查、咨詢意見(jiàn)的,由主辦部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系具備資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具專門(mén)的報(bào)告,隨同部門(mén)意見(jiàn)一并提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究。
(五)議題涉及合同審定的,主辦部門(mén)必須事先征求公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)意見(jiàn),提出可行性的處理建議或方案后,提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論研究。
(六)主辦部門(mén)對(duì)提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的議題應(yīng)提交書(shū)面報(bào)告,報(bào)告中須明確部門(mén)的建議、意見(jiàn)或觀點(diǎn)。議題需做出的決定不合法或不符合規(guī)定的,不得提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究;需要靈活處理或現(xiàn)有規(guī)定不明確的,主辦部門(mén)在報(bào)告中應(yīng)提供充足的依據(jù)和理由,并對(duì)決策可能出現(xiàn)的后果或成為先例的影響作出評(píng)估說(shuō)明。
(七)準(zhǔn)備工作不充分或?qū)徸h條件不成熟的議題,不得提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議研究。
第十五條 經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議研究后被否決的議題,沒(méi)有經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)性修改的,不得再次提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議研究。
第十六條 公司各部門(mén)在做好總經(jīng)理辦公會(huì)議題的準(zhǔn)備工作中,應(yīng)將相關(guān)議題資料呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,送綜合管理部匯總??偨?jīng)理辦公會(huì)議題由總經(jīng)理審查確定。
第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)的組織工作由綜合管理部承辦,具體包括以下內(nèi)容:
(一)負(fù)責(zé)提前(15天以上)發(fā)出總經(jīng)理辦公會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題征集的通知。
(二)負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議題材料的匯總,并送請(qǐng)總經(jīng)理審定。
(三)負(fù)責(zé)提前(1天以上)通知與會(huì)人員總經(jīng)理辦公會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題范圍。
(四)負(fù)責(zé)安排專門(mén)工作人員做好總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議記錄、錄音、會(huì)議紀(jì)要整理等工作。
第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)研究審議的事項(xiàng),在充分聽(tīng)取參會(huì)人員的建議或意見(jiàn)后,總經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際工作需要對(duì)所議事項(xiàng)作出最終決定。
第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的落實(shí)
第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi),由綜合管理部負(fù)責(zé)整理出總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要草稿,并按照公文處理程序呈報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)出席人員審核簽字。
第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理審定簽發(fā)??偨?jīng)理簽發(fā)后的會(huì)議紀(jì)要由綜合管理部負(fù)責(zé)及時(shí)印發(fā)與會(huì)人員、公司各部門(mén)和相關(guān)企業(yè)。
第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng),按照分工分別由總經(jīng)理或經(jīng)營(yíng)班子
成員負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)和相關(guān)企業(yè)貫徹落實(shí)??偨?jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)的規(guī)章制度,由主辦部門(mén)負(fù)責(zé)擬文后,交綜合管理部按照公文處理程序印發(fā)下達(dá)。
第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng),因不可抗力因素導(dǎo)致情況發(fā)生變化,不能按原決定貫徹執(zhí)行時(shí),承辦人可提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)復(fù)議。
第二十三條 議定事項(xiàng)的承辦人和承辦部門(mén)應(yīng)抓緊落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)的決定,并將執(zhí)行進(jìn)展及完成情況及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理。
第六章 附則
第二十四條 本規(guī)則由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后,自頒布之日起執(zhí)行。
第二篇:總經(jīng)理辦公會(huì)議事制度
總經(jīng)理辦公會(huì)議制度
為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度,規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu),進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序,保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù),有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展,根據(jù)《公司法》規(guī)定,特制訂本會(huì)議制度。
一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式及參加人員
1、例行總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持??偨?jīng)理因特殊原因不能出席時(shí),可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。
2、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持,并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開(kāi)的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。
3、會(huì)議參加人員為:總經(jīng)理、黨支部書(shū)記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門(mén)經(jīng)理、工會(huì)主席和黨支委員。總經(jīng)理辦公會(huì)議成員,有時(shí)可根據(jù)議事需要和會(huì)議內(nèi)容召開(kāi)總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會(huì)議,議題涉及到有關(guān)部門(mén)的,必要時(shí)可通知該部門(mén)負(fù)責(zé)人列席。
4、議事時(shí),凡涉及到與會(huì)者自身或夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、近親關(guān)系的利益問(wèn)題時(shí),有關(guān)成員應(yīng)主動(dòng)回避。
5、總經(jīng)理辦公會(huì)議原則每月召開(kāi)一次。
二、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則
1、綜合信息部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作,并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)會(huì)議決議。
2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定;總經(jīng)理辦公會(huì)議各成員可在工作分工范圍內(nèi)提前向總經(jīng)理申請(qǐng)會(huì)議討論議題,會(huì)議討論議題應(yīng)有充分可供會(huì)議決策的書(shū)面材料和明確的建議。
3、總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題
及有關(guān)材料送達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。
4、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問(wèn)題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則,由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見(jiàn)后作出決議,對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜做出決議的議題,總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須做出決議而又不能形成多數(shù)一致意見(jiàn)時(shí),總經(jīng)理有最終決定權(quán)??偨?jīng)理辦公會(huì)議決議以公司會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行,同時(shí)須報(bào)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案。
5、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán),遵守保密紀(jì)律,維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。
6、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料,會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密,一切有關(guān)人員不得泄露,違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。
三、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容
總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》、《公司章程》,總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為(包括,但不限于):
1、討論擬訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案,報(bào)董事會(huì)審批;
2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議決事項(xiàng)的范圍包括:研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)討論決定的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司發(fā)展規(guī)劃,重大改革改制方案,審定月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及階段性中心工作方案、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算,經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任、利潤(rùn)分配、資金投向、新項(xiàng)目投資方案、重要規(guī)章制度,職工培訓(xùn)、重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng),重大偶發(fā)、突發(fā)事件處理等。
3.確定總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的事項(xiàng)包括:投資項(xiàng)目、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的簽訂等事項(xiàng);擬訂公司重大對(duì)外投資、資產(chǎn)購(gòu)并、重組及處置計(jì)劃、重大合同實(shí)施方案報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)、出資人批準(zhǔn)后實(shí)施的事項(xiàng);
討論決定公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)策略等問(wèn)題。
4、擬訂、修改公司的基本管理制度;制定公司的具體規(guī)章及審定部門(mén)管理制度;制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
5、制訂公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案;決定公司職工獎(jiǎng)勵(lì)和處分(不含高管人員);決定因公出國(guó)人員名單。
6、確定向董事會(huì)匯報(bào)的重大問(wèn)題;研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng);通報(bào)經(jīng)理層日常工作;研究日常安全、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等工作,及時(shí)解決工作中遇到的問(wèn)題;審定公司與所屬部門(mén)簽訂的各種經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)(責(zé)任狀、公司系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案);協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門(mén)交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門(mén)、地方關(guān)系的重要事宜。
7、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。
8、總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng),由公司綜合信息部按照分工范圍督促檢查,并在下次辦公會(huì)議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)通報(bào)貫徹落實(shí)情況,如不能完成或執(zhí)行不好,其職責(zé)部門(mén)要書(shū)面說(shuō)明原因。
四、其他
1、本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。
2、本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。
第三篇:總經(jīng)理辦公會(huì)議事準(zhǔn)則(DOC5頁(yè))
總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則
第一章
總則
第一條 為規(guī)范四川宏華石油設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序,保證總經(jīng)理依法行使職權(quán),履行職責(zé),承擔(dān)義務(wù),依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《四川宏華石油設(shè)備有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》)”,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本議事規(guī)則。第二條 本議事規(guī)則適用于公司,各控股子公司可參照?qǐng)?zhí)行。
第二章
總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍
第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍。(1)研究決定公司經(jīng)營(yíng)管理日常事務(wù);(2)組織實(shí)施董事會(huì)決議;
(3)組織擬訂、實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃;(4)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投融資方案,并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請(qǐng)董事會(huì);
(5)擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;(6)討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎(jiǎng)懲與辭退方案;(7)討論擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,提請(qǐng)董事會(huì)審批;(8)擬訂公司基本管理制度,制定公司具體規(guī)章制度;
(9)提請(qǐng)聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司高中級(jí)管理人員,研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案;提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(10)決定除公司董事、高管外員工的獎(jiǎng)懲;(11)討論通過(guò)需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案;
(12)召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議時(shí),聽(tīng)取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況,抓好協(xié)調(diào)工作,公司各職能部門(mén)工作匯報(bào),安排部署工作任務(wù);
(13)根據(jù)公司與各子公司管理權(quán)限的劃分,行使公司管理總部的職權(quán),依法對(duì)公司下屬子公司進(jìn)行管理;
(14)公司章程和董事會(huì)授權(quán)處理的事項(xiàng)及其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重要工作。第四條 在緊急情況下,基于公司利益最大化的考慮,總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)管理方面的問(wèn)題,有先行處置權(quán),但事后應(yīng)向經(jīng)營(yíng)層報(bào)告。
第三章
總經(jīng)理辦公會(huì)與會(huì)人員
第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持,總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí),可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。
第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。與會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的職能部門(mén)或子公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。
第七條 公司辦公室主任列席會(huì)議,需其他人員列席時(shí),由會(huì)議主持人確定。第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開(kāi)一次,遇特殊情況時(shí),總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。
(1)董事長(zhǎng)提出時(shí);(2)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí);(3)有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí);
(4)二名以上經(jīng)營(yíng)層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng);(5)有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。
第九條 根據(jù)工作需要,可定期(原則上每月召開(kāi)一次)或不定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)擴(kuò)大會(huì)議,全體職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和控股子公司負(fù)責(zé)人列席。聽(tīng)取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況,抓好協(xié)調(diào)工作,公司各職能部門(mén)和權(quán)屬公司工作匯報(bào),安排部署工作任務(wù)。第十條 與會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí),會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假,對(duì)會(huì)議議題有意見(jiàn)或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。
第四章
總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序
第十一條 每次召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定,并由公司辦公室提前2-3天(臨時(shí)會(huì)議除外)通知與會(huì)人員??偨?jīng)理辦公例會(huì)無(wú)須正式通知,若規(guī)定參會(huì)人員不能參加,須于開(kāi)會(huì)前一小時(shí)向公司辦公室請(qǐng)假。
第十二條 總經(jīng)理辦公例會(huì)主題的安排以月為周期,以周確定主題內(nèi)容
(1)第一周:對(duì)上一月度的工作進(jìn)行回顧、總結(jié),并根據(jù)公司季度計(jì)劃和實(shí)際情況制定本月的滾動(dòng)計(jì)劃(注:因?yàn)榈谝恢転橐粋€(gè)月的開(kāi)始,需要對(duì)上一個(gè)月進(jìn)行回顧、總結(jié),同時(shí)需要安排本月的工作,因此把第一周定為月例會(huì),安排總結(jié)與計(jì)劃的議題,起到承上啟下的作用。)
(2)第二周:對(duì)子公司存在的問(wèn)題進(jìn)行研究決策(注:各子公司經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)作,肯定會(huì)遇到一些需要公司解決的問(wèn)題,因此,在第二周安排一個(gè)各子公司參加的擴(kuò)大會(huì)議,以研究決策子公司的相關(guān)問(wèn)題。)
(3)第三周:審定公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告,對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)控(注:每個(gè)月運(yùn)作一半時(shí)間時(shí),需要對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行檢核與監(jiān)控,以便對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)進(jìn)行有效的控制和及時(shí)做出調(diào)整,因此,在第三周以財(cái)務(wù)為主要議題。)(4)第四周:公司經(jīng)營(yíng)班子成員提出需要討論的其他重大事項(xiàng)(注:對(duì)于公司重大事項(xiàng),一般是對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展起到重要的作用,因此安排在第四周。)
第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司辦公室承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。公司辦公室負(fù)責(zé)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的有關(guān)材料,經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會(huì)議議程。公司辦公室一般應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前1日通知全體與會(huì)人員,并告知會(huì)議的議題、議程。如遇特殊情況,可不受上述規(guī)定限制。第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題由總經(jīng)理確定,經(jīng)營(yíng)層成員可提前向總經(jīng)理提請(qǐng)需會(huì)議討論決定的議題,重要議題應(yīng)提交書(shū)面材料。
第十五條 提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的議題,應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)。對(duì)需要會(huì)議決策的事項(xiàng),提交議題的經(jīng)營(yíng)層成員及相關(guān)單位和部門(mén)需認(rèn)真調(diào)查研究,進(jìn)行可行性論證,提出可供選擇的預(yù)案或建議,由公司辦公室提前一天將議案以書(shū)面形式交與會(huì)人員。
(1)在確定投資項(xiàng)目時(shí),應(yīng)建立可行性研究制度,提交可行性研究報(bào)告等有關(guān)資料。上會(huì)前,應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和專家對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。(2)研究重要財(cái)務(wù)支出,應(yīng)預(yù)先由使用部門(mén)提出報(bào)告,財(cái)務(wù)部門(mén)提出審核意見(jiàn)。會(huì)議材料應(yīng)由公司辦公室提前1-2天送交與會(huì)人員。
第十六條 會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持,也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營(yíng)層成員召集、主持。第十七條 每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人做主題中心發(fā)言,要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見(jiàn)。總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性,使各位參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見(jiàn),與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。
第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決??偨?jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的議題分為決策事項(xiàng)和非決策事項(xiàng)。決策事項(xiàng)按照民主集中制的原則實(shí)行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度,票數(shù)一致時(shí)由總經(jīng)理在充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上最終做出決定。非決策事項(xiàng)(包括會(huì)議溝通事項(xiàng)和工作協(xié)調(diào)事項(xiàng))則應(yīng)在充分溝通和討論之后由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見(jiàn),達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問(wèn)題的目的。第十九條 列席人員有發(fā)言權(quán),但無(wú)表決權(quán)。
第二十條 經(jīng)營(yíng)層成員有不同意見(jiàn),允許保留。如遇到意見(jiàn)明顯分歧,一般應(yīng)暫緩表決,待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見(jiàn)后再議。在特殊情況下,可將分歧意見(jiàn)向董事會(huì)請(qǐng)示、報(bào)告。
第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)討論重要問(wèn)題時(shí),經(jīng)營(yíng)層成員因故缺席,一般應(yīng)由召集人或委托有關(guān)人員事先征求意見(jiàn),會(huì)上加以說(shuō)明,會(huì)后通報(bào)情況。如有不同意見(jiàn)的,要認(rèn)真考慮,必要時(shí)提交復(fù)議。
第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問(wèn)題和決定的事項(xiàng),未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的,與會(huì)人員不得向外泄露。
第五章
總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督查
第二十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由公司辦公室秘書(shū)如實(shí)筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng):
(1)會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn);
(2)主持人、出席、列席、記錄人員之姓名;(3)報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定;
(4)討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定;(5)出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。
第二十四條 會(huì)議記錄由公司辦公室負(fù)責(zé)保管和存檔備查,借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二十五條 需形成決議或紀(jì)要等文件,由公司辦公室秘書(shū)擬稿,整理會(huì)議要點(diǎn)及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的會(huì)議人員或由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關(guān)單位。
第二十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)形成的決議、決定事項(xiàng),每位經(jīng)營(yíng)層成員必須服從,并按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施,不得進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。凡本次辦公會(huì)研究的重要事項(xiàng),需由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。
第二十七條 經(jīng)營(yíng)層成員應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任??偨?jīng)理辦公會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會(huì)授權(quán),致使公司遭受損失的,參加決議的經(jīng)營(yíng)層成員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任;但在表決時(shí)表明不同意見(jiàn)或反對(duì)并記載于總經(jīng)理辦公會(huì)記錄的經(jīng)營(yíng)層成員,可免除責(zé)任。
第六章
附則
第二十八條 本工作細(xì)則由公司辦公室擬定,董事會(huì)解釋。
第二十九條 本工作細(xì)則接受中國(guó)法律、法規(guī)、香港證監(jiān)會(huì)和香港聯(lián)交所以及本公司章程的約束,本工作細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí),按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行,并立即修訂,報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。此前公司的相關(guān)管理規(guī)定,凡與本工作細(xì)則有抵觸的,均依照本工作細(xì)則執(zhí)行。第三十條 本工作細(xì)則未盡事宜,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。第三十一條 本工作細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效實(shí)施。
第四篇:總經(jīng)理辦公會(huì)議事決策規(guī)則及相關(guān)會(huì)議制度
總經(jīng)理辦公會(huì)議事決策規(guī)則及相關(guān)會(huì)議制度
為了進(jìn)一步提高企業(yè)總經(jīng)理班子議事決策能力,更加有效地履行企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子的職責(zé),保證錦江國(guó)際集團(tuán)和北方公司的政令暢通,保證企業(yè)決策的規(guī)范化、民主化、科學(xué)化,保證經(jīng)營(yíng)管理的順利進(jìn)行,特制定如下議事決策規(guī)則和相關(guān)會(huì)議制度:
一、總經(jīng)理議事決策規(guī)則
1、會(huì)議實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。
2、會(huì)議要堅(jiān)持決策的規(guī)范化、民主化、科學(xué)化程序。
3、總經(jīng)理辦公會(huì)議要有記錄,重大決策事項(xiàng)的記錄,應(yīng)有出席會(huì)議成員在會(huì)議記錄上的簽名。
4、會(huì)議記錄應(yīng)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)保存,不得存放在個(gè)人手里。
5、凡提交會(huì)議討論的議題,與會(huì)人員應(yīng)當(dāng)充分發(fā)表意見(jiàn)。討論后,由會(huì)議主持人集中討論意見(jiàn)作出決定。
6、對(duì)決議內(nèi)容有不同意見(jiàn)的成員可要求在會(huì)議記錄中載明自己的不同意見(jiàn)。
7、凡會(huì)議討論決定的事項(xiàng),所有班子成員必須統(tǒng)一貫徹執(zhí)行。
8、總經(jīng)理班子成員因故不能出席的,如遇重大表決事項(xiàng),可以事先書(shū)面委托其他成員代為表決。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明受托成員姓名、委托事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章,代
為表決的成員,應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。
9、列席會(huì)議人員可就有關(guān)議題發(fā)表意見(jiàn),但無(wú)表決權(quán)。
10、出席和列席會(huì)議的成員,對(duì)所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。
二、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度
1、總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)需要召開(kāi)或企業(yè)有定期召開(kāi)制度。
2、總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的成員出席方可舉行。
3、會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持??偨?jīng)理不在時(shí),可委托其他一名成員召集和主持。
4、總經(jīng)理辦公會(huì)在必要時(shí),可召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議,邀請(qǐng)相關(guān)人員列席會(huì)議。
5、總經(jīng)理辦公會(huì)之后,由總經(jīng)理辦公室起草會(huì)議紀(jì)要、擬制有關(guān)通知、決定等。
6、總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要及有關(guān)通知、決定等文件,由總經(jīng)理簽發(fā)生效,根據(jù)需要上報(bào)下發(fā)或留存。
7、總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的企業(yè)需落實(shí)的事項(xiàng),由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)提醒、督辦各部室按要求按期限辦理,并向總經(jīng)理反饋落實(shí)情況。
三、總經(jīng)理辦公會(huì)議題范圍
1、研究和討論黨的路線、方針、政策、國(guó)家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)法規(guī)、規(guī)定、政策在本企業(yè)的貫徹實(shí)施事項(xiàng)。
2、根據(jù)集團(tuán)和北方公司的指示精神和工作部署,研究、落
實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)的具體措施,確定在本企業(yè)貫徹實(shí)施方案。
3、研究和討論企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理工作方案。
4、研究和制定企業(yè)的規(guī)章制度。
5、研究和討論企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的安排和實(shí)施方案。
6、研究和討論企業(yè)的、季度、月度工作計(jì)劃、總結(jié)等。
7、研究和討論企業(yè)人事安排與組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整。
8、研究和討論企業(yè)員工的工資、福利及涉及員工切身利益的有關(guān)問(wèn)題。
9、研究和討論企業(yè)員工重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。
10、研究解決重大賓客投訴事項(xiàng)。
11、研究解決企業(yè)突發(fā)事件等需集體討論決定的事項(xiàng)。
12、研究討論向董事會(huì)匯報(bào)或請(qǐng)示的重要事項(xiàng)。
13、研究和討論企業(yè)其他有關(guān)問(wèn)題。
四、企業(yè)專題工作會(huì)議制度
1、企業(yè)專題工作會(huì)議,視經(jīng)營(yíng)管理情況的需要決定召開(kāi)。
2、企業(yè)專題會(huì)議應(yīng)事先由總經(jīng)理辦公室根據(jù)總經(jīng)理的指令,列出會(huì)議議題內(nèi)容和要求,責(zé)成有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查研究,做好充分準(zhǔn)備,待準(zhǔn)備工作妥當(dāng)后召開(kāi)。
3、會(huì)議一般由總經(jīng)理或分管副總(總助)主持,視會(huì)議內(nèi)容確定出席人員。
4、企業(yè)專題會(huì)議一般可分為:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、價(jià)格政策會(huì)議、餐飲工作會(huì)議、銷售工作會(huì)議、質(zhì)量管理工作會(huì)議、培訓(xùn)
工作會(huì)議、更新改造工作會(huì)議、重大接待任務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議等。
五、企業(yè)例會(huì)制度
1、企業(yè)每周召開(kāi)工作例會(huì)一次,一般在每周一上午召開(kāi)。
2、企業(yè)工作例會(huì),由總經(jīng)理主持召開(kāi)??偨?jīng)理因故不在,委托一位副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集會(huì)議。
3、會(huì)議時(shí)間一般控制在一個(gè)小時(shí)左右。
4、會(huì)議出席人員:各部室主要負(fù)責(zé)人。如主要負(fù)責(zé)人因事不能出席,應(yīng)由副職或指定代理人參加。
5、會(huì)議內(nèi)容主要為各部門(mén)匯報(bào)一周內(nèi)本部門(mén)發(fā)生的重大問(wèn)題或需要企業(yè)協(xié)調(diào)的相關(guān)工作;企業(yè)負(fù)責(zé)人傳達(dá)上級(jí)公司有關(guān)指示精神和工作部署要求等,分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作情況,部署企業(yè)相關(guān)工作等。
6、會(huì)議主持人對(duì)例會(huì)上各部室提出的問(wèn)題或需要協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng),應(yīng)作出明確決斷,并明確分工和落實(shí)。
7、會(huì)議結(jié)束后,出席會(huì)議的各部室人員應(yīng)迅速傳達(dá)和落實(shí)工作指令和要求。
8、例會(huì)會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整理,報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后,發(fā)各部室并同時(shí)上報(bào)北方公司總經(jīng)理辦公室。
第五篇:總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則
*** 總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則
(試行)
第一章 總則
第一條為進(jìn)一步提升總經(jīng)理辦公會(huì)的組織效率,促進(jìn)各項(xiàng)工作的穩(wěn)步推進(jìn),依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》與***章程等法律法規(guī)的相關(guān)要求,制定本議事規(guī)則。
第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是總經(jīng)理履行職責(zé)的主要議事決策形式,在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)授權(quán)開(kāi)展工作,嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)的決議。
第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)組成人員包括總經(jīng)理;列席人員包括議題呈報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他指定人員
第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍
第四條公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍如下:
(一)主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作;
(二)組織實(shí)施董事會(huì)決議;
(三)決定上報(bào)董事會(huì)審議的事項(xiàng);
(四)組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(五)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(六)擬定公司的基本管理制度;
(七)制定除基本管理制度以外的公司具體規(guī)章;
(八)決定聘任或者解聘除應(yīng)由公司董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員,包括部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理及其他中層管理人員;
(九)審批公司除工程建設(shè)類公開(kāi)招標(biāo)外的單項(xiàng)標(biāo)的金額在10萬(wàn)元以上(含)至200萬(wàn)元以下(不含)的招投標(biāo)項(xiàng)目或其他采購(gòu)項(xiàng)目;
(十)審批公司工程建設(shè)類的單項(xiàng)標(biāo)的金額在20萬(wàn)元及以上的招投標(biāo)項(xiàng)目或其他采購(gòu)項(xiàng)目;
(十一)審議公司單項(xiàng)標(biāo)的金額在200萬(wàn)元及以上招投標(biāo)項(xiàng)目或其他采購(gòu)項(xiàng)目;
(十二)審議公司單項(xiàng)金額在10萬(wàn)元及以上預(yù)算外資金追加使用事項(xiàng),另預(yù)算外資金追加使用前應(yīng)先調(diào)整預(yù)算資金;
(十三)費(fèi)用報(bào)銷參照***費(fèi)用報(bào)銷管理辦法。
(十四)審議公司對(duì)外投資、對(duì)外融資、對(duì)外提供借款的方案;
(十五)審議公司項(xiàng)目立項(xiàng)、土地獲取等事項(xiàng);(十六)對(duì)控股公司依照其章程應(yīng)由其股東會(huì)、董事會(huì)審議的其他事項(xiàng)進(jìn)行審議決策;
(十七)組織實(shí)施根據(jù)母公司或者上級(jí)主管單位決策由公司負(fù)責(zé)執(zhí)行的事項(xiàng);(十八)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司章程以及董事會(huì)授權(quán)處理或其他需總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重要工作。
第五條第五條所列事項(xiàng)需以召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式進(jìn)行審議,在事項(xiàng)緊急或總經(jīng)理辦公會(huì)成員難以集中的情況下,可采取總經(jīng)理辦公會(huì)成員簽字審批的方式完成;除以上規(guī)定事項(xiàng)外,公司其他日常經(jīng)營(yíng)審批事項(xiàng)需按照各層級(jí)管理權(quán)限采取簽字審批方式完成。
第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議形式及規(guī)則
第六條 會(huì)議召開(kāi)。原則上每周五上午召開(kāi),特殊情況下,總經(jīng)理可臨時(shí)召集會(huì)議。
第七條 會(huì)議主持。由總經(jīng)理召集與主持,總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí),可委托副總經(jīng)理召集和主持。
第八條 參會(huì)成員??偨?jīng)理辦公會(huì)出席人員包括總經(jīng)理;列席人員包括議題呈報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他指定人員。
第九條 會(huì)議通知。綜合辦公室于會(huì)議召開(kāi)的前一日將會(huì)議通知以電話或電子發(fā)送形式通知全體出席與列席人員。參加會(huì)議人員因故不能出席的,應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假。
第十條 議案征集。各部門(mén)及時(shí)將議案報(bào)送至綜合辦公室匯總,提交的材料應(yīng)包括總經(jīng)理辦公會(huì)議題征集表、初始動(dòng)議事項(xiàng)記錄單、上會(huì)議案(電子版及紙質(zhì)簽字版)。因特殊原因,總經(jīng)理可以根據(jù)實(shí)際情況,臨時(shí)增加會(huì)議議題。
第十一條 會(huì)議流程
(一)議題匯報(bào)人匯報(bào)議案;
(二)出席成員對(duì)議案進(jìn)行審議。
第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)意見(jiàn)不能統(tǒng)一時(shí),可由總經(jīng)理裁定。
第十三條 如遇時(shí)間緊迫或出席人員難以集中等情形,可由匯報(bào)部門(mén)將議案提交至綜合辦公室,由綜合辦公室以傳簽的方式統(tǒng)一呈請(qǐng)公司各位領(lǐng)導(dǎo)批示。若公司各位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)不統(tǒng)一,需按照公司總經(jīng)理批示意見(jiàn)執(zhí)行。
第十四條 綜合辦公室根據(jù)會(huì)議內(nèi)容于會(huì)議結(jié)束兩個(gè)工作日內(nèi)整理完成決策留痕記錄單及會(huì)議紀(jì)要初稿,并報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后印發(fā)。
第十五條 綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)決策事項(xiàng),并將落實(shí)情況及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)。
第十六條 資料歸檔。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議文件統(tǒng)一歸檔管理,會(huì)議文件包括會(huì)議議題、匯報(bào)材料及會(huì)議紀(jì)要作為一套完整材料保存,存檔期不得少于二十年。
第四章 其他事項(xiàng)
第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論與決策的事項(xiàng),未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的,與會(huì)人員不得向外泄露。
第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度,在討論涉及與會(huì)人員個(gè)人相關(guān)事項(xiàng)時(shí),相關(guān)人員應(yīng)主動(dòng)回避。
第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)決策的事項(xiàng),公司管理班子成員必須服從,并按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施,不得進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。
第五章 附則
第二十條 本規(guī)則未盡事宜,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條 本規(guī)則自董事會(huì)審議通過(guò)之日起開(kāi)始執(zhí)行。