第一篇：總經理辦公會議事規(guī)則

總經理辦公會議事規(guī)則（暫行）

為完善公司治理結構，規(guī)范總經理辦公會議事程序，有效履行公司經營班子職責，保證黨和國家的路線、方針、政策和董事會、黨委會的決策在企業(yè)中貫徹執(zhí)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《某某某某公司章程》等有關規(guī)定，制定本規(guī)則。

第一章 總 則

第一條 公司實行董事會領導下的總經理負責制，并建立健全規(guī)范、合法、科學、民主的經營管理制度。

第二條 總經理辦公會是公司的經營活動執(zhí)行機構，負責落實董事會和黨委會決議有關事項，在《公司章程》和董事會授權范圍內行使職權并承擔責任。

第三條 總經理對公司董事會負責，并接受公司董事會、黨委會的監(jiān)督。

第二章 總經理辦公會會議基本制度

第四條 總經理辦公會議是總經理行使職權的議事機構，實行總經理領導下的分工負責制，由總經理作出決議。

第五條 總經理辦公會的成員為總經理、副總經理、各部門負責人，必要時相關人員根據(jù)議題列席會議。

第六條 總經理辦公會原則上每周一召開一次，遇有重要事項或有一名以上副總經理提議時，總經理可隨時召開臨 時辦公會議。

第七條 總經理辦公會或臨時辦公會議由總經理召集并主持?？偨浝硪蚬什荒艹鱿瘯h時，可委托副總經理代表召集并主持。

第八條 總經理辦公會的組成人員因故不能參會的，應事先向總經理或會議主持請假。

第九條 總經理辦公會或臨時辦公會議由公司辦公室負責組織籌備，包括會議通知、會議文件資料準備、會議記錄以及會議文件制發(fā)等工作。

第三章 總經理辦公會議事范圍

第十條

下列事項，由總經理辦公會或臨時辦公會議討論并提出議案報董事會審議批準后組織實施：

（一）公司的經營方針和投資融資計劃。

（二）公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃。

（三）公司總經理工作報告。

（四）公司內部管理機構設置方案。

（五）公司的基本管理制度。

（六）公司年度經營計劃和經營方案。

（七）公司年度財務預算和決算方案。

（八）公司利潤分配方案或彌補虧損方案。

（九）可能會對公司生產經營有重大影響的投融資（包括資產處置）項目。

（十）董事會要求提交的其他議題。

第十一條 下列事項，經總經理辦公會或臨時辦公會議 討論并作出決議后即可實施：

（一）公司經營管理情況分析報告。

（二）公司職能部門的職責范圍和人員編制。

（三）公司經營管理職能部門的工作流程和管理規(guī)范。

（四）公司職能部門員工的薪酬及獎懲。

（五）公司總部中層（不含）以下員工的招聘錄用和解聘工作。

（六）其他規(guī)范公司管理運營的具體規(guī)章和制度。

（七）其他應由總經理辦公會審議決定的事項。第十二條 總經理在日常經營管理工作中決定的事項：

（一）簽發(fā)公司聘任或者解聘員工以及經營管理的有關文件。

（二）根據(jù)法定代表人授權，簽署公司對外有關文件、合同、協(xié)議等。

（三）董事會其他授權。

第四章 總經理辦公會議題的提出和確定 第十三條 總經理、副總經理、財務負責人可提出議題。第十四條 擬提交的議題，提交人必須在事前經過深入調查研究和分析論證，經過必要的協(xié)調，并提出可供選擇的解決方案。提交討論的文件要簡潔明了、條理清晰、論據(jù)充分、觀點鮮明、內容準確，不成熟的議題不上會，會議原則上不臨時動議。

第十五條 根據(jù)各方面提出的議題，由公司辦公室統(tǒng)籌協(xié)調后提出討論議題的安排方案，報總經理審定。第十六條 公司辦公室根據(jù)總經理審議的議題，及時通知有關部門準備討論文件。

第五章 總經理辦公會會后事項

第十七條

總經理辦公會文件印發(fā)：

（一）總經理辦公會議由公司辦公室負責記錄，會后經總經理簽字確認，辦公室歸檔保管。

（二）總經理辦公會議紀要、會議決議和有關文件，由公司辦公室編寫并經總經理簽發(fā)執(zhí)行。

第十八條 總經理辦公會議決定事項的督促檢查：

（一）對會議決定事項，由總經理、副總經理、各部門負責人按照分工或根據(jù)需要指定專人負責檢查落實。

（二）公司辦公室根據(jù)會議決定向承辦單位進行督辦。

（三）承辦單位應對重大決定事項落實情況作出書面報告。

（四）辦公室應及時梳理督辦情況并在下一次總經理辦公會上進行通報。

第六章 總經理辦公會議事紀律

第十九條 參加總經理辦公會人員，應遵守保密制度，對會議研究決定事項的過程和內容不得違規(guī)對外泄露。

第二十條 總經理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人員本人或其近親屬相關事項時，該人員應主動回避。

第七章 附 則

第二十一條 本規(guī)則未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)及《云南農墾貿易公司章程》執(zhí)行。第二十二條 本規(guī)則解釋權屬于xxx。第二十三條 本規(guī)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：總經理辦公會議事制度

總經理辦公會議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結構，進一步明確總經理辦公會議事程序，保證經理層依法行使職權、履行職責、承擔義務，有效防范經營風險，促進公司經營及各項業(yè)務持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》規(guī)定，特制訂本會議制度。

一、總經理辦公會議的形式及參加人員

1、例行總經理辦公會議。由總經理負責召集和主持?？偨浝硪蛱厥庠虿荒艹鱿瘯r，可委托一名副總經理召集和主持。

2、總經理特別辦公會議。由總經理主持，并由總經理指名的有關人員參加會議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經理辦公會議。

3、會議參加人員為：總經理、黨支部書記、副總經理、總經理助理、部門經理、工會主席和黨支委員。總經理辦公會議成員，有時可根據(jù)議事需要和會議內容召開總經理辦公擴大會議，議題涉及到有關部門的，必要時可通知該部門負責人列席。

4、議事時，凡涉及到與會者自身或夫妻關系、直系血親關系、近親關系的利益問題時，有關成員應主動回避。

5、總經理辦公會議原則每月召開一次。

二、總經理辦公會議議事規(guī)則

1、綜合信息部負責總經理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并負責監(jiān)督、檢查、落實會議決議。

2、總經理辦公會議議題由總經理決定；總經理辦公會議各成員可在工作分工范圍內提前向總經理申請會議討論議題，會議討論議題應有充分可供會議決策的書面材料和明確的建議。

3、總經理辦公會議原則上應提前一天將會議通知、會議議題

及有關材料送達總經理辦公會議成員。

4、總經理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數(shù)一致、總經理負責的原則，由總經理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經會議討論尚不宜做出決議的議題，總經理有權決定下次再議。在必須做出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時，總經理有最終決定權。總經理辦公會議決議以公司會議紀要形式下發(fā)執(zhí)行，同時須報公司董事會、監(jiān)事會備案。

5、總經理辦公會議成員必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，維護公司領導班子的團結。

6、總經理辦公會議的議題及有關材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關人員不得泄露，違者依照有關法規(guī)追究責任。

三、總經理辦公會議的議事內容

總經理辦公會議依照《公司法》、《公司章程》，總經理辦公會議內容為（包括，但不限于）：

1、討論擬訂公司經營計劃和投資計劃及公司財務預、決算方案，報董事會審批；

2、總經理辦公會議議決事項的范圍包括：研究實施經董事會討論決定的公司生產經營計劃、公司發(fā)展規(guī)劃，重大改革改制方案，審定月度生產經營計劃及階段性中心工作方案、財務預算、決算，經濟目標責任、利潤分配、資金投向、新項目投資方案、重要規(guī)章制度，職工培訓、重大獎懲事項，重大偶發(fā)、突發(fā)事件處理等。

3．確定總經理權限內的事項包括：投資項目、資產經營的簽訂等事項；擬訂公司重大對外投資、資產購并、重組及處置計劃、重大合同實施方案報請公司董事會、出資人批準后實施的事項；

討論決定公司市場經營策略等問題。

4、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調整公司內部管理機構設置方案。

5、制訂公司基本工資制度和工資標準、職工工資收入水平、內部分配形式和方案、工資調整方案；決定公司職工獎勵和處分（不含高管人員）；決定因公出國人員名單。

6、確定向董事會匯報的重大問題；研究確定總經理、半總經理工作報告等有關事項；通報經理層日常工作；研究日常安全、生產經營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬部門簽訂的各種經營責任書（責任狀、公司系統(tǒng)生產經營方案）；協(xié)調處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務和上級部門、地方關系的重要事宜。

7、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會授予的其他職權范圍內的工作。

8、總經理辦公會討論決定的事項，由公司綜合信息部按照分工范圍督促檢查，并在下次辦公會議上或規(guī)定時間內通報貫徹落實情況，如不能完成或執(zhí)行不好，其職責部門要書面說明原因。

四、其他

1、本制度由總經理辦公會議負責解釋、補充。

2、本制度經公司董事會審議通過后執(zhí)行。

第三篇：總經理辦公會議事準則(DOC5頁)

總經理辦公會議事規(guī)則

第一章

總則

第一條 為規(guī)范四川宏華石油設備有限公司(以下簡稱“公司”)總經理辦公會議議事程序，保證總經理依法行使職權，履行職責，承擔義務，依據(jù)相關法律法規(guī)、《四川宏華石油設備有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》）”，結合公司實際，特制定本議事規(guī)則。第二條 本議事規(guī)則適用于公司，各控股子公司可參照執(zhí)行。

第二章

總經理辦公會議事范圍

第三條 總經理辦公會議議事范圍。（1）研究決定公司經營管理日常事務；（2）組織實施董事會決議；

（3）組織擬訂、實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經營計劃和投資計劃；（4）審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經營計劃及投融資方案，并在授權范圍內審批或形成決議提請董事會；

（5）擬訂公司財務預決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；（6）討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎懲與辭退方案；（7）討論擬訂公司內部管理機構設置方案，提請董事會審批；（8）擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；

（9）提請聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的公司高中級管理人員，研究確定權屬公司外派董事、監(jiān)事和權屬公司總經理、副總經理、財務負責人人選方案；提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；（10）決定除公司董事、高管外員工的獎懲；（11）討論通過需向董事會匯報的報告、提案；

（12）召開擴大會議時，聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調工作，公司各職能部門工作匯報，安排部署工作任務；

（13）根據(jù)公司與各子公司管理權限的劃分，行使公司管理總部的職權，依法對公司下屬子公司進行管理；

（14）公司章程和董事會授權處理的事項及其它需要總經理辦公會研究的重要工作。第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經理對本應在總經理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經營管理方面的問題，有先行處置權，但事后應向經營層報告。

第三章

總經理辦公會與會人員

第五條 總經理辦公會由總經理召集和主持，總經理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經理召集和主持。

第六條 總經理辦公會的出席人員：總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監(jiān)。與會議所議事項相關的職能部門或子公司負責人可列席會議。

第七條 公司辦公室主任列席會議，需其他人員列席時，由會議主持人確定。第八條 總經理辦公會原則上每周召開一次，遇特殊情況時，總經理可臨時召集辦公會議。

（1）董事長提出時；（2）總經理認為必要時；（3）有重要經營事項必須立即決定時；

（4）二名以上經營層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調的事項；（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時。

第九條 根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經理辦公會擴大會議，全體職能部門負責人和控股子公司負責人列席。聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調工作，公司各職能部門和權屬公司工作匯報，安排部署工作任務。第十條 與會成員因故不能出席會議時，會前應向總經理請假，對會議議題有意見或建議亦應同時提出。

第四章

總經理辦公會議事程序

第十一條 每次召開總經理辦公會的時間、地點和議題由總經理確定，并由公司辦公室提前2-3天（臨時會議除外）通知與會人員?？偨浝磙k公例會無須正式通知，若規(guī)定參會人員不能參加，須于開會前一小時向公司辦公室請假。

第十二條 總經理辦公例會主題的安排以月為周期，以周確定主題內容

（1）第一周：對上一月度的工作進行回顧、總結，并根據(jù)公司季度計劃和實際情況制定本月的滾動計劃（注：因為第一周為一個月的開始，需要對上一個月進行回顧、總結，同時需要安排本月的工作，因此把第一周定為月例會，安排總結與計劃的議題，起到承上啟下的作用。）

（2）第二周：對子公司存在的問題進行研究決策（注：各子公司經過一段時間的運作，肯定會遇到一些需要公司解決的問題，因此，在第二周安排一個各子公司參加的擴大會議，以研究決策子公司的相關問題。）

（3）第三周：審定公司財務預決算報告，對公司整體運營狀況進行監(jiān)控（注：每個月運作一半時間時，需要對公司財務狀況進行檢核與監(jiān)控，以便對公司整體運營進行有效的控制和及時做出調整，因此，在第三周以財務為主要議題。）（4）第四周：公司經營班子成員提出需要討論的其他重大事項（注：對于公司重大事項，一般是對公司長遠經營與發(fā)展起到重要的作用，因此安排在第四周。）

第十三條 總經理辦公會議由公司辦公室承辦會務事項。公司辦公室負責收集會議所議事項的有關材料，經整理后提呈總經理確定會議議程。公司辦公室一般應于會議召開前1日通知全體與會人員，并告知會議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十四條 總經理辦公會議題由總經理確定，經營層成員可提前向總經理提請需會議討論決定的議題，重要議題應提交書面材料。

第十五條 提交總經理辦公會研究討論的議題，應做到準備充分、材料詳實。對需要會議決策的事項，提交議題的經營層成員及相關單位和部門需認真調查研究，進行可行性論證，提出可供選擇的預案或建議，由公司辦公室提前一天將議案以書面形式交與會人員。

（1）在確定投資項目時，應建立可行性研究制度，提交可行性研究報告等有關資料。上會前，應組織有關部門和專家對可行性研究報告進行評審。（2）研究重要財務支出，應預先由使用部門提出報告，財務部門提出審核意見。會議材料應由公司辦公室提前1-2天送交與會人員。

第十六條 會議由總經理召集并主持，也可由總經理委托一名經營層成員召集、主持。第十七條 每項議題由分管領導或單位、部門負責人做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內容和主導意見?？偨浝磙k公會會議的主持人應充分調動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達意見，與會人員也應以認真、負責的態(tài)度參與議題的討論。

第十八條 總經理辦公會會議對所議事項應做到有議有決?？偨浝磙k公會會議的議題分為決策事項和非決策事項。決策事項按照民主集中制的原則實行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度，票數(shù)一致時由總經理在充分聽取各方意見的基礎上最終做出決定。非決策事項（包括會議溝通事項和工作協(xié)調事項）則應在充分溝通和討論之后由參會人員達成一致性的意見，達到溝通情況、權衡利弊、求同存異、解決問題的目的。第十九條 列席人員有發(fā)言權，但無表決權。

第二十條 經營層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應暫緩表決，待進一步調查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請示、報告。

第二十一條 總經理辦公會討論重要問題時，經營層成員因故缺席，一般應由召集人或委托有關人員事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。如有不同意見的，要認真考慮，必要時提交復議。

第二十二條 總經理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經會議批準傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。

第五章

總經理辦公會議定事項的實施和督查

第二十三條 總經理辦公會內容應以記實形式由公司辦公室秘書如實筆錄。記錄應載明以下事項：

（1）會議名稱、次數(shù)、時間、地點；

（2）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（3）報告事項之案由及決定；

（4）討論事項之案由、討論情況及決定；（5）出席人員要求記載的其他事項。

第二十四條 會議記錄由公司辦公室負責保管和存檔備查，借閱會議記錄需經總經理批準。

第二十五條 需形成決議或紀要等文件，由公司辦公室秘書擬稿，整理會議要點及時轉告因故缺席的會議人員或由總經理簽發(fā)抄告有關單位。

第二十六條 總經理辦公會形成的決議、決定事項，每位經營層成員必須服從，并按照分工負責組織實施，不得進行抵觸或按個人意愿行事。凡本次辦公會研究的重要事項，需由分管領導或相關人員向下次辦公會匯報落實情況。

第二十七條 經營層成員應對總經理辦公會決議承擔責任?？偨浝磙k公會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會授權，致使公司遭受損失的，參加決議的經營層成員應負相應責任；但在表決時表明不同意見或反對并記載于總經理辦公會記錄的經營層成員，可免除責任。

第六章

附則

第二十八條 本工作細則由公司辦公室擬定，董事會解釋。

第二十九條 本工作細則接受中國法律、法規(guī)、香港證監(jiān)會和香港聯(lián)交所以及本公司章程的約束，本工作細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。此前公司的相關管理規(guī)定，凡與本工作細則有抵觸的，均依照本工作細則執(zhí)行。第三十條 本工作細則未盡事宜，執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和公司的有關規(guī)定。第三十一條 本工作細則經公司董事會審議通過后生效實施。

第四篇：總經理辦公會議事決策規(guī)則及相關會議制度

總經理辦公會議事決策規(guī)則及相關會議制度

為了進一步提高企業(yè)總經理班子議事決策能力，更加有效地履行企業(yè)經營班子的職責，保證錦江國際集團和北方公司的政令暢通，保證企業(yè)決策的規(guī)范化、民主化、科學化，保證經營管理的順利進行，特制定如下議事決策規(guī)則和相關會議制度：

一、總經理議事決策規(guī)則

1、會議實行總經理負責制。

2、會議要堅持決策的規(guī)范化、民主化、科學化程序。

3、總經理辦公會議要有記錄，重大決策事項的記錄，應有出席會議成員在會議記錄上的簽名。

4、會議記錄應由總經理辦公室負責保存，不得存放在個人手里。

5、凡提交會議討論的議題，與會人員應當充分發(fā)表意見。討論后，由會議主持人集中討論意見作出決定。

6、對決議內容有不同意見的成員可要求在會議記錄中載明自己的不同意見。

7、凡會議討論決定的事項，所有班子成員必須統(tǒng)一貫徹執(zhí)行。

8、總經理班子成員因故不能出席的，如遇重大表決事項，可以事先書面委托其他成員代為表決。委托書應當載明受托成員姓名、委托事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章，代

為表決的成員，應當在授權范圍內行使權利。

9、列席會議人員可就有關議題發(fā)表意見，但無表決權。

10、出席和列席會議的成員，對所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

二、總經理辦公會議制度

1、總經理辦公會根據(jù)需要召開或企業(yè)有定期召開制度。

2、總經理辦公會議應當由1/2以上的成員出席方可舉行。

3、會議由總經理召集和主持。總經理不在時，可委托其他一名成員召集和主持。

4、總經理辦公會在必要時，可召開擴大會議，邀請相關人員列席會議。

5、總經理辦公會之后，由總經理辦公室起草會議紀要、擬制有關通知、決定等。

6、總經理辦公會議紀要及有關通知、決定等文件，由總經理簽發(fā)生效，根據(jù)需要上報下發(fā)或留存。

7、總經理辦公會議研究決定的企業(yè)需落實的事項，由總經理辦公室主任負責提醒、督辦各部室按要求按期限辦理，并向總經理反饋落實情況。

三、總經理辦公會議題范圍

1、研究和討論黨的路線、方針、政策、國家和當?shù)卣嘘P法規(guī)、規(guī)定、政策在本企業(yè)的貫徹實施事項。

2、根據(jù)集團和北方公司的指示精神和工作部署，研究、落

實各項工作任務的具體措施，確定在本企業(yè)貫徹實施方案。

3、研究和討論企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經營管理工作方案。

4、研究和制定企業(yè)的規(guī)章制度。

5、研究和討論企業(yè)重大經營管理活動的安排和實施方案。

6、研究和討論企業(yè)的、季度、月度工作計劃、總結等。

7、研究和討論企業(yè)人事安排與組織機構的調整。

8、研究和討論企業(yè)員工的工資、福利及涉及員工切身利益的有關問題。

9、研究和討論企業(yè)員工重大獎懲事項。

10、研究解決重大賓客投訴事項。

11、研究解決企業(yè)突發(fā)事件等需集體討論決定的事項。

12、研究討論向董事會匯報或請示的重要事項。

13、研究和討論企業(yè)其他有關問題。

四、企業(yè)專題工作會議制度

1、企業(yè)專題工作會議，視經營管理情況的需要決定召開。

2、企業(yè)專題會議應事先由總經理辦公室根據(jù)總經理的指令，列出會議議題內容和要求，責成有關部門進行調查研究，做好充分準備，待準備工作妥當后召開。

3、會議一般由總經理或分管副總（總助）主持，視會議內容確定出席人員。

4、企業(yè)專題會議一般可分為：經營活動分析會、價格政策會議、餐飲工作會議、銷售工作會議、質量管理工作會議、培訓

工作會議、更新改造工作會議、重大接待任務協(xié)調會議等。

五、企業(yè)例會制度

1、企業(yè)每周召開工作例會一次，一般在每周一上午召開。

2、企業(yè)工作例會，由總經理主持召開?？偨浝硪蚬什辉冢幸晃桓笨偨浝碡撠熣偌瘯h。

3、會議時間一般控制在一個小時左右。

4、會議出席人員：各部室主要負責人。如主要負責人因事不能出席，應由副職或指定代理人參加。

5、會議內容主要為各部門匯報一周內本部門發(fā)生的重大問題或需要企業(yè)協(xié)調的相關工作；企業(yè)負責人傳達上級公司有關指示精神和工作部署要求等，分析企業(yè)經營工作情況，部署企業(yè)相關工作等。

6、會議主持人對例會上各部室提出的問題或需要協(xié)調解決的事項，應作出明確決斷，并明確分工和落實。

7、會議結束后，出席會議的各部室人員應迅速傳達和落實工作指令和要求。

8、例會會議紀要由總經理辦公室負責整理，報主要領導審閱后，發(fā)各部室并同時上報北方公司總經理辦公室。

第五篇：總經理辦公會議事規(guī)則

*** 總經理辦公會議事規(guī)則

（試行）

第一章 總則

第一條為進一步提升總經理辦公會的組織效率，促進各項工作的穩(wěn)步推進，依據(jù)《中華人民共和國公司法》與***章程等法律法規(guī)的相關要求，制定本議事規(guī)則。

第二條 總經理辦公會是總經理履行職責的主要議事決策形式，在公司董事會的領導下根據(jù)授權開展工作，嚴格執(zhí)行董事會的決議。

第三條 總經理辦公會組成人員包括總經理；列席人員包括議題呈報部門負責人及其他指定人員

第二章 總經理辦公會議事范圍

第四條公司總經理辦公會議事范圍如下：

（一）主持公司日常經營管理工作；

（二）組織實施董事會決議；

（三）決定上報董事會審議的事項；

（四）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（五）擬定公司內部管理機構設置方案；

（六）擬定公司的基本管理制度；

（七）制定除基本管理制度以外的公司具體規(guī)章；

（八）決定聘任或者解聘除應由公司董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員，包括部門經理、部門副經理及其他中層管理人員；

（九）審批公司除工程建設類公開招標外的單項標的金額在10萬元以上（含）至200萬元以下（不含）的招投標項目或其他采購項目；

（十）審批公司工程建設類的單項標的金額在20萬元及以上的招投標項目或其他采購項目；

（十一）審議公司單項標的金額在200萬元及以上招投標項目或其他采購項目；

（十二）審議公司單項金額在10萬元及以上預算外資金追加使用事項，另預算外資金追加使用前應先調整預算資金；

（十三）費用報銷參照***費用報銷管理辦法。

（十四）審議公司對外投資、對外融資、對外提供借款的方案；

（十五）審議公司項目立項、土地獲取等事項；（十六）對控股公司依照其章程應由其股東會、董事會審議的其他事項進行審議決策；

（十七）組織實施根據(jù)母公司或者上級主管單位決策由公司負責執(zhí)行的事項；（十八）根據(jù)相關法律法規(guī)、公司章程以及董事會授權處理或其他需總經理辦公會研究的重要工作。

第五條第五條所列事項需以召開總經理辦公會議的形式進行審議，在事項緊急或總經理辦公會成員難以集中的情況下，可采取總經理辦公會成員簽字審批的方式完成；除以上規(guī)定事項外，公司其他日常經營審批事項需按照各層級管理權限采取簽字審批方式完成。

第三章 總經理辦公會會議形式及規(guī)則

第六條 會議召開。原則上每周五上午召開，特殊情況下，總經理可臨時召集會議。

第七條 會議主持。由總經理召集與主持，總經理因特殊原因不能出席時，可委托副總經理召集和主持。

第八條 參會成員?？偨浝磙k公會出席人員包括總經理；列席人員包括議題呈報部門負責人及其他指定人員。

第九條 會議通知。綜合辦公室于會議召開的前一日將會議通知以電話或電子發(fā)送形式通知全體出席與列席人員。參加會議人員因故不能出席的，應向總經理請假。

第十條 議案征集。各部門及時將議案報送至綜合辦公室匯總，提交的材料應包括總經理辦公會議題征集表、初始動議事項記錄單、上會議案（電子版及紙質簽字版）。因特殊原因，總經理可以根據(jù)實際情況，臨時增加會議議題。

第十一條 會議流程

（一）議題匯報人匯報議案；

（二）出席成員對議案進行審議。

第十二條 總經理辦公會實行總經理負責制。對在總經理辦公會上研究的事項意見不能統(tǒng)一時，可由總經理裁定。

第十三條 如遇時間緊迫或出席人員難以集中等情形，可由匯報部門將議案提交至綜合辦公室，由綜合辦公室以傳簽的方式統(tǒng)一呈請公司各位領導批示。若公司各位領導意見不統(tǒng)一，需按照公司總經理批示意見執(zhí)行。

第十四條 綜合辦公室根據(jù)會議內容于會議結束兩個工作日內整理完成決策留痕記錄單及會議紀要初稿，并報送總經理批準后印發(fā)。

第十五條 綜合辦公室負責監(jiān)督落實總經理辦公會決策事項，并將落實情況及時向公司總經理匯報。

第十六條 資料歸檔。綜合辦公室負責對會議文件統(tǒng)一歸檔管理，會議文件包括會議議題、匯報材料及會議紀要作為一套完整材料保存，存檔期不得少于二十年。

第四章 其他事項

第十七條 總經理辦公會研究討論與決策的事項，未經會議批準傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。

第十八條 總經理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人員個人相關事項時，相關人員應主動回避。

第十九條 總經理辦公會決策的事項，公司管理班子成員必須服從，并按照分工負責組織實施，不得進行抵觸或按個人意愿行事。

第五章 附則

第二十條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程及其他相關法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 本規(guī)則自董事會審議通過之日起開始執(zhí)行。