第一篇：總經(jīng)理辦公會主要內(nèi)容[本站推薦]

總經(jīng)理辦公會

這是經(jīng)理辦公會議的議事內(nèi)容，你可以借鑒一下：

總經(jīng)理辦公會議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

1、擬訂公司年度經(jīng)營計劃和投資計劃及公司年度財務預、決算方案，報董事會審批。

2、研究實施經(jīng)董事會討論決定的公司年度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、發(fā)展規(guī)劃、新項目開發(fā)、資金投向、財務預算、利潤分配、職工培訓、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及階段性中心工作方案。

3、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案。

4、制訂公司干部配備方案；決定除應由董事會決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制度和工資標準、年度職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎勵和處分。

5、確定向董事會匯報的重大問題；研究確定總經(jīng)理年度、半年度總經(jīng)理工作報告等有關事項；通報經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬企業(yè)簽訂的各種經(jīng)濟責任書（承包書、責任狀、公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營承包方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務和上級部門、地方關系的重要事宜。

6、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

7、研究確定建設中的施工進度計劃、重大設備招投標意見、重大材料的招投標意見、一般設備和材料的采購方案、數(shù)量、價格及供貨商和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項事宜。

8、總經(jīng)理辦公會討論決定的事項，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，在下次會議上或規(guī)定時間內(nèi)通報貫徹落實情況。

第二篇：總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

一、總經(jīng)理辦公會議的召開

（一）總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集主持，或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持。

（二）總經(jīng)理辦公會的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理等公司經(jīng)理層成員。

監(jiān)事及其他職能部門負責人可根據(jù)工作需要列席總經(jīng)理辦公會。

二、總經(jīng)理辦公會議議事程序

（一）公司綜合管理部負責總經(jīng)理辦公會議的組織籌備、會議議題收集、送審、下發(fā)會議通知，做好會議記錄、整理存檔和形成會議紀要、決議，并負責會議決定事項的督辦。

（二）總經(jīng)理辦公會議題，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理可提前向總經(jīng)理或通過公司綜合管理部提交需總經(jīng)理辦公會研究討論的有關議題，重要議題應提交書面材料。

（三）總經(jīng)理辦公會實行集體討論、總經(jīng)理決策制。

意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可緩議；如涉及時間性較強的緊迫問題，可由總經(jīng)理決策確定。

（四）總經(jīng)理辦公會議在研究公司經(jīng)營等重大問題決策前，應聽取、尊重公司有關方面的意見。

三、總經(jīng)理辦公會議決定事項的實施和督查

（一）總經(jīng)理辦公會的記錄，由公司綜合管理部負責；會議記錄應載明以下內(nèi)容：

１、會議召開的時間和地點；

２、參加會議人員的姓名；

３、會議議程；

４、與會人員發(fā)言要點；

５、結(jié)論性意見等；會議記錄連同相關附件材料作為公司檔案，每年應移交公司檔案室妥善保管，保管期限不少于１０年。

（二）總經(jīng)理辦公會決定的事項一般應形成會議紀要或決議。

公司綜合管理部負責及時形成總經(jīng)理辦公會議紀要或決議，經(jīng)總經(jīng)理審核后簽發(fā)執(zhí)行；并及時報送給董事長。

（三）總經(jīng)理辦公會議形成決議后，有關副總經(jīng)理和業(yè)務部門按照分工負責的原則逐級落實和督促檢查，并及時通報落實情況，或在下次會議上報告執(zhí)行落實情況。

（四）出席和列席總經(jīng)理辦公會議的人員必須嚴格遵守保密制度，對會議研究決定事項的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄密。

四、附則

（一）本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)其它有關法律法規(guī)、及規(guī)定執(zhí)行。

（二）本規(guī)則自印發(fā)之日起實行

第三篇：總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（暫行）

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范總經(jīng)理辦公會議事程序，有效履行公司經(jīng)營班子職責，保證黨和國家的路線、方針、政策和董事會、黨委會的決策在企業(yè)中貫徹執(zhí)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《某某某某公司章程》等有關規(guī)定，制定本規(guī)則。

第一章 總 則

第一條 公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，并建立健全規(guī)范、合法、科學、民主的經(jīng)營管理制度。

第二條 總經(jīng)理辦公會是公司的經(jīng)營活動執(zhí)行機構(gòu)，負責落實董事會和黨委會決議有關事項，在《公司章程》和董事會授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)并承擔責任。

第三條 總經(jīng)理對公司董事會負責，并接受公司董事會、黨委會的監(jiān)督。

第二章 總經(jīng)理辦公會會議基本制度

第四條 總經(jīng)理辦公會議是總經(jīng)理行使職權(quán)的議事機構(gòu)，實行總經(jīng)理領導下的分工負責制，由總經(jīng)理作出決議。

第五條 總經(jīng)理辦公會的成員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責人，必要時相關人員根據(jù)議題列席會議。

第六條 總經(jīng)理辦公會原則上每周一召開一次，遇有重要事項或有一名以上副總經(jīng)理提議時，總經(jīng)理可隨時召開臨 時辦公會議。

第七條 總經(jīng)理辦公會或臨時辦公會議由總經(jīng)理召集并主持?？偨?jīng)理因故不能出席會議時，可委托副總經(jīng)理代表召集并主持。

第八條 總經(jīng)理辦公會的組成人員因故不能參會的，應事先向總經(jīng)理或會議主持請假。

第九條 總經(jīng)理辦公會或臨時辦公會議由公司辦公室負責組織籌備，包括會議通知、會議文件資料準備、會議記錄以及會議文件制發(fā)等工作。

第三章 總經(jīng)理辦公會議事范圍

第十條

下列事項，由總經(jīng)理辦公會或臨時辦公會議討論并提出議案報董事會審議批準后組織實施：

（一）公司的經(jīng)營方針和投資融資計劃。

（二）公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃。

（三）公司總經(jīng)理工作報告。

（四）公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案。

（五）公司的基本管理制度。

（六）公司經(jīng)營計劃和經(jīng)營方案。

（七）公司財務預算和決算方案。

（八）公司利潤分配方案或彌補虧損方案。

（九）可能會對公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響的投融資（包括資產(chǎn)處置）項目。

（十）董事會要求提交的其他議題。

第十一條 下列事項，經(jīng)總經(jīng)理辦公會或臨時辦公會議 討論并作出決議后即可實施：

（一）公司經(jīng)營管理情況分析報告。

（二）公司職能部門的職責范圍和人員編制。

（三）公司經(jīng)營管理職能部門的工作流程和管理規(guī)范。

（四）公司職能部門員工的薪酬及獎懲。

（五）公司總部中層（不含）以下員工的招聘錄用和解聘工作。

（六）其他規(guī)范公司管理運營的具體規(guī)章和制度。

（七）其他應由總經(jīng)理辦公會審議決定的事項。第十二條 總經(jīng)理在日常經(jīng)營管理工作中決定的事項：

（一）簽發(fā)公司聘任或者解聘員工以及經(jīng)營管理的有關文件。

（二）根據(jù)法定代表人授權(quán)，簽署公司對外有關文件、合同、協(xié)議等。

（三）董事會其他授權(quán)。

第四章 總經(jīng)理辦公會議題的提出和確定 第十三條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人可提出議題。第十四條 擬提交的議題，提交人必須在事前經(jīng)過深入調(diào)查研究和分析論證，經(jīng)過必要的協(xié)調(diào)，并提出可供選擇的解決方案。提交討論的文件要簡潔明了、條理清晰、論據(jù)充分、觀點鮮明、內(nèi)容準確，不成熟的議題不上會，會議原則上不臨時動議。

第十五條 根據(jù)各方面提出的議題，由公司辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)后提出討論議題的安排方案，報總經(jīng)理審定。第十六條 公司辦公室根據(jù)總經(jīng)理審議的議題，及時通知有關部門準備討論文件。

第五章 總經(jīng)理辦公會會后事項

第十七條

總經(jīng)理辦公會文件印發(fā)：

（一）總經(jīng)理辦公會議由公司辦公室負責記錄，會后經(jīng)總經(jīng)理簽字確認，辦公室歸檔保管。

（二）總經(jīng)理辦公會議紀要、會議決議和有關文件，由公司辦公室編寫并經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。

第十八條 總經(jīng)理辦公會議決定事項的督促檢查：

（一）對會議決定事項，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責人按照分工或根據(jù)需要指定專人負責檢查落實。

（二）公司辦公室根據(jù)會議決定向承辦單位進行督辦。

（三）承辦單位應對重大決定事項落實情況作出書面報告。

（四）辦公室應及時梳理督辦情況并在下一次總經(jīng)理辦公會上進行通報。

第六章 總經(jīng)理辦公會議事紀律

第十九條 參加總經(jīng)理辦公會人員，應遵守保密制度，對會議研究決定事項的過程和內(nèi)容不得違規(guī)對外泄露。

第二十條 總經(jīng)理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人員本人或其近親屬相關事項時，該人員應主動回避。

第七章 附 則

第二十一條 本規(guī)則未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)及《云南農(nóng)墾貿(mào)易公司章程》執(zhí)行。第二十二條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于xxx。第二十三條 本規(guī)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

************公司

總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則制度

編號：

受控狀態(tài)：受控

版本：

編制：審核： 批準：

年月日發(fā)布年月日實施

總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則管理制度

1．目的為規(guī)范*********公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理辦公會議事程序，提高總經(jīng)理辦公會工作效率，實現(xiàn)民主議事、科學決策的目的，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，并結(jié)合本公司實際，制定本規(guī)則。

2． 適用范圍

***************公司

3.總經(jīng)理辦公會的召開

3.1.總經(jīng)理辦公會對公司董事會負責并報告工作。總經(jīng)理辦公會在《公司法》、本公司章程、董事會授予的職權(quán)和公司管理體系規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。

3.2.總經(jīng)理辦公會會議由公司總經(jīng)理召集并主持,總經(jīng)理因故不能主持時，由常務副總經(jīng)理主持，常務副總經(jīng)理因故不能主持時,由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持。

3.3.總經(jīng)理辦公會成員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、子公司總經(jīng)理、董事會秘書及其他經(jīng)董事會審議通過的人員，必要時,相關部門及分子公司主要負責人列席會議?？偨?jīng)理辦公會審議重大事項應請董事長參加。

3.4.總經(jīng)理辦公會會議分為總經(jīng)理辦公會例會和總經(jīng)理辦公會臨時會議。

3.5.總經(jīng)理辦公會例會每周五下午召開，臨時會議經(jīng)總經(jīng)理提議可隨時召開。

3.6.總經(jīng)理辦公會成員必須出席會議，特殊情況不能參加會議的必須以書面方式發(fā)表意見。

3.7.總經(jīng)理辦公會討論、決定問題實行民主集中、總經(jīng)理負責的原則，對分歧較大、意見不集中的事項，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。

3.8.在總經(jīng)理因故不能履行職責的情況下，應由會議主持人將相關事項于總經(jīng)理方便時提請總經(jīng)理決定。

4.總經(jīng)理辦公會討論的事項

4.1.下列事項，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論并擬定方案，提請公司董事會審議：

4.1.1.公司戰(zhàn)略目標與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；

4.1.2.公司管理制度的制訂、修訂；

4.1.3.擬定公司的項目投資計劃及可行性論證方案（含成本估算、產(chǎn)品初步定位及項目開發(fā)重要節(jié)點表）；

4.1.4.公司的經(jīng)營計劃、財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；

4.1.5.公司管控模式、機構(gòu)設置、人員編制、部門職能、績效考核辦法的設計與調(diào)整；

4.1.6.公司融資的方案；

4.1.7.分子公司注冊資本和合作項目投資額的增減、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案；

4.1.8.公司高級管理人員的推薦及公司薪酬體系的調(diào)整；

4.1.9.《公司章程》規(guī)定的擔保事項；

4.1.10.公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財、關聯(lián)交易等事項；

4.1.11.變更募集資金用途事項；

4.1.12.總經(jīng)理辦公會成員分工及工作職責；

4.1.13.其他需提請董事會審議的事宜。

4.2.下列事項，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論、決定后實施：

4.2.1.公司業(yè)務及其管理流程體系的建立和修訂；

4.2.2.分子公司部門職能、崗位職責及人員編制的確定；

4.2.3.公司項目開發(fā)計劃實施方案的制訂與調(diào)整；

4.2.4.依據(jù)編制計劃制定招聘、培訓計劃；

4.2.5.分子公司薪酬福利實施方案的制訂與調(diào)整；

4.2.6.依據(jù)公司的績效管理辦法，對職能部門及分子公司績效考核結(jié)果的審定；

4.2.7.組織實施公司計劃，審定分子公司經(jīng)營計劃、工程建設計劃、財務資金計劃和重要工作（活動）計劃及集團職能部門工作計劃。

4.2.8.根據(jù)工作需要，下達審計工作計劃和審計報告整改措施，檢查落實情況；

4.2.9.審定公司戰(zhàn)略合作供應商；

4.2.10.實施股東大會、董事會、監(jiān)事會決議或責成公司經(jīng)營班子執(zhí)行的事項；

4.2.11.其它需要總經(jīng)理辦公會決定的事宜。

5.總經(jīng)理辦公會的組織籌備和記錄

5.1.會議組織籌備

5.1.1總經(jīng)理辦負責會議的組織籌備；相關列席會議的業(yè)務部門（提請召開總經(jīng)理辦公會的會議主導部門/指定起草議案部門）負責組織涉及會議審議議題的書面和電子版資料。

5.1.2.總經(jīng)理辦會后收回有密級要求的會議資料，并于會后兩天內(nèi)組織整理形成會議紀要，呈總經(jīng)理辦公會成員會簽，總經(jīng)理簽發(fā)。

5.1.3.公司辦公室負責總經(jīng)理辦公會會議的服務工作。

5.2.辦公室根據(jù)會議內(nèi)容，確定會議記錄部門及會議紀要擬稿人。

5.2.1.原則上，非專題性會議由辦公室負責會議記錄及編制會議紀要，并妥善保管會議記錄本，對會議內(nèi)容應嚴格保密。

5.2.2.專題性會議如有提請召開總經(jīng)理辦公會的會議主導部門/指定起草議案部門人員列席會議，則由該部門負責會議記錄及編制會議紀要。

5.2.3.會議記錄應載明會議召開的時間、地點、主持人姓名、參加人員姓名、列席人員的姓名、會議主要議題、發(fā)言要點(主要觀點、看法、具體意見、建議和措施等)、會議的主要決定等。

5.3.總經(jīng)理辦公會會議由總經(jīng)理確定議題或參加會議人員提出議題（議題內(nèi)容必須符合總經(jīng)理辦公會議事范圍）后，通知辦公室做好以下準備工作：

5.3.1.例會在召開前2 日，提前通知全體成員；

5.3.2.臨時會議在召開前 1 日通知（緊急召集會議除外），因特殊情況不能到會的總經(jīng)理辦公會成員應書面發(fā)表意見。

5.3.3.提請召開總經(jīng)理辦公會的會議主導部門準備會議資料，由總經(jīng)理審定后，于會議召開前l(fā)～2 日分送各與會人員，說明會議的議題及相關要求，以使其認真準備討論意見。

5.3.4.經(jīng)總經(jīng)理審定，提請召開總經(jīng)理辦公會的會議主導部門可根據(jù)會議記錄擬發(fā)《會議紀要》，并將會議紀要與會議記錄一并保存?zhèn)浒浮?/p>

5.4.總經(jīng)理辦公會重要議案的確定與實施程序

5.4.1.涉及人事、薪酬、員工獎懲及其它重要商業(yè)機密等重要事項的議案，當事人應予以回避。與會人員應嚴格遵守保密規(guī)定，不經(jīng)授權(quán)，任何人不得透露。

5.4.2.在議案論證過程中，可根據(jù)議案的專業(yè)程度、重要性邀請專家委員會成員參加或委托有關的專家、學者進行論證，以保證項目的切實可行與取得成效。

5.4.3.總經(jīng)理辦公會會議對所應討論確定的問題，應在充分醞釀、認真討論基礎上，逐條形成決議，并明確責任分工，確定實施時限，列入月度工作計劃考核內(nèi)容。

5.4.4.召開總經(jīng)理辦公會會議所形成的會議紀要，經(jīng)會議主持人簽署并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍后，由總經(jīng)理辦專人辦理或督促辦理。總經(jīng)理辦負責跟蹤了解總經(jīng)理辦公會所形成決議事項的落實情況，及時收集整理反饋意見，報總經(jīng)理辦公會成員傳閱，總經(jīng)理審閱。

5.4.5.總經(jīng)理辦公會會議的決議事項具有行政效力，各部門和分子公司應根據(jù)下發(fā)的會議紀要貫徹執(zhí)行。

6.向董事會、監(jiān)事會報告制度

6.1.總經(jīng)理辦公會會議審定的事項中，屬于公司董事會職權(quán)范圍內(nèi)的審議事項的，總經(jīng)理辦公會會議應當在形成具體方案或者作出決定后，提請董事會或各專門委員會審議。

6.2.總經(jīng)理辦公會審議通過的事項，還應按董事會的相關要求做好上報或向董事會備案的工作，并應接受公司董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督，對董事會和監(jiān)事會的質(zhì)詢，應如實提供相關信息。

6.3.總經(jīng)理應根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，及時、準確、完整地向董事會或者監(jiān)事會報告董事會決議的執(zhí)行情況、公司經(jīng)營業(yè)績、重要交易和重大合同的簽訂及執(zhí)行情況、公司財務狀況、資金運用情況等。6.4.建立會前溝通機制，重要事項應事先與董事長及其相關董事（含獨立董事）溝通；如公司發(fā)生重大事件或其他緊急情況，總經(jīng)理應及時向公司董事長報告，或提議召開董事會臨時會議。

7.附 則

7.1.本規(guī)則經(jīng)董事會審議通過后生效。

7.2.本規(guī)則解釋權(quán)在公司董事會

第五篇：總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

第一章 總則

第一條廣東新勁剛超硬材料有限公司（以下簡稱“公司”）為完善公司治理，保障經(jīng)理層依法合規(guī)履行職責，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及本公司章程和其他有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)則。

第二條 經(jīng)理層是公司日常運行的執(zhí)行機構(gòu)，對董事會負責。經(jīng)理層應根據(jù)法律、行政法規(guī)和本公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，并履行誠信和勤勉的義務。

第三條 經(jīng)理層履行職務時，不得變更股東大會和董事會會議決議或超越其職權(quán)范圍。

第四條總經(jīng)理列席董事會會議；非董事總經(jīng)理在董事會會議上沒有表決權(quán)。

第五條總經(jīng)理辦公室是處理總經(jīng)理辦公會日常事務的專業(yè)機構(gòu)。

第二章經(jīng)理層的組成和職權(quán)

第六條公司經(jīng)理層設總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘；經(jīng)理層設副總經(jīng)理若干名；副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，由董事會聘任和解聘。

副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，向總經(jīng)理負責。

第七條經(jīng)理層對董事會負責，行使以下職權(quán)：

（一）負責公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。

（二）擬訂生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務預決算計劃，經(jīng)董事會批準后組織實施。

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；審定各子公司內(nèi)部定員定編方案以及重要崗位人才引進、配置方案。

（四）擬定公司基本管理制度，制定公司基本規(guī)章。

（五）擬訂公司目標責任制考核激勵方案，審定各子公司薪酬總額、內(nèi)部薪酬激勵方案。

（六）聘任或解聘除董事會聘任或解聘之外的管理人員和中級以上職稱人員；決定對公司部門負責人以上級別員工的獎懲或升級、降級，加薪或減薪等事宜。

（七）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，行使抵押、出租、分包式轉(zhuǎn)讓公司資產(chǎn)的權(quán)力；審議公司重大投資項目的前期工作方案；擬訂重大新科研項目立項、重大技改項目方案并組織實施。

（八）通報經(jīng)理層日常工作，聽取公司專業(yè)職能部門的工作匯報，協(xié)調(diào)、解決日常生產(chǎn)經(jīng)營管理中的重大問題。

（九）管理公司下屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營運行，組織對各子公司基礎管理工作檢查，制定整改方案；審定公司安全、設備等重大事故以及違規(guī)違紀事項的處理意見。

（十）公司章程和董事會授予的其它職責或工作。

第三章總經(jīng)理職責

第八條在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，總經(jīng)理行使以下職權(quán)：

（一）主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；

（二）主持召開總經(jīng)理辦公會，檢查辦公會決議落實情況；

（三）主持召開公司工作總結(jié)會，研討公司運行中存在的問題，制定提高公司運營質(zhì)量的方案；

（四）提請聘任或解聘副總經(jīng)理和財務負責人；

（五）提請聘任或解聘各部門負責人和各子公司負責人；

（六）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，簽署公司對外合同等法律文件；

（七）根據(jù)公司的財務制度和財務預算簽批各項費用和投資計劃；

（八）聽取副總經(jīng)理和財務負責人的工作匯報，檢查副總經(jīng)理及財務負責人的工作履職情況；

（九）聽取各專業(yè)部門負責人和子公司負責人的工作匯報，并檢查工作落實情況；

（十）向董事長和董事會匯報工作；

（十一）董事會授權(quán)的其他工作。

第四章總經(jīng)理辦公會議的召開

第九條總經(jīng)理辦公會議分定期會議和臨時會議。定期會議原則上在每月的8-15日間擇日召開一次；有下列情形之一時，可臨時召開總經(jīng)理辦公會：

（一）總經(jīng)理認為必要時；

（二）三分之一以上副總經(jīng)理提議時。

第十條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集主持，或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持。

第十一條總經(jīng)理辦公會的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理等公司經(jīng)理層成員，監(jiān)察部負責人列席總經(jīng)理辦公會。其他職能部門負責人可根據(jù)工作需要列席總經(jīng)理辦公會。

第十二條非特殊情況下，第十一條提及的與會人員應準時參加總經(jīng)理辦公會議。因特殊情況不能參加會議的應向總經(jīng)理請假并申請授權(quán)委托其他管理人員參加會議。

第五章總經(jīng)理辦公會議議事程序

第十三條企管中心負責總經(jīng)理辦公會議的組織籌備、會議議題收集、送審、下發(fā)會議通知，做好會議記錄、整理存檔和形成會議紀要、決議，并負責會議決定事項的督辦。

第十四條總經(jīng)理辦公會議題，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理可提前向總經(jīng)理或通過企管中心提交需總經(jīng)理辦公會研究討論的有關議題，重要議題應提交書面材料。

第十五條凡提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題，提交議題的部門或人員應事先進行充分的準備，制訂可供會議決策的方案。

第十六條凡提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題，由總經(jīng)理根據(jù)議題的輕重緩急和工作實際情況確定，并提前1至2 天發(fā)出會議通知。涉及重要方案、經(jīng)營方針、計劃、規(guī)劃等重大問題，應提前4至5 天將通知和有關資料送達與會人員。第十七條總經(jīng)理辦公會實行集體討論、總經(jīng)理決策制。對在總經(jīng)理辦公會上研究的事項，必須有全體參會的經(jīng)理層人員過半同意方可形成決議；意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可緩議；如涉及時間性較強的緊迫問題，可由總經(jīng)理決策確定。

第十八條總經(jīng)理辦公會議在研究公司生產(chǎn)經(jīng)營等重大問題決策前，應聽取、尊重公司有關方面的意見。

第六章總經(jīng)理辦公會議決定事項的實施和督查

第十九條總經(jīng)理辦公會的記錄，由企管中心負責人負責；會議記錄應載明以下內(nèi)容：

（一）會議召開的時間和地點；

（二）參加會議人員的姓名；

（三）會議議程；

（四）與會人員發(fā)言要點；

（五）結(jié)論性意見等；

會議記錄連同相關附件材料作為公司檔案，每年應移交公司檔案室妥善保管，保管期限不少于10年。

第二十條總經(jīng)理決定是否形成辦公會紀要或決議。企管中心負責及時形成總經(jīng)理辦公會議紀要或決議，經(jīng)總經(jīng)理審核后簽發(fā)執(zhí)行；并及時報送給董事長和相關董事。

第二十一條凡總經(jīng)理辦公會研究決定中層行政負責人員聘任、解聘的人事事項，由列席會議的人事部門負責人征詢?nèi)毕藛T意見。

第二十二條總經(jīng)理辦公會議形成決議后，有關副總經(jīng)理按照分工負責的原則逐級落實和督促檢查，并及時通報落實情況，或在下次會議上報告執(zhí)行落實情況。

第二十三條出席和列席總經(jīng)理辦公會議的人員必須嚴格遵守保密制度，對會議研究決定事項的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄密。

第七章附則

第二十四條本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)其它有關法律法規(guī)、及規(guī)定執(zhí)行。第二十五條本規(guī)則自董事會批準之日起執(zhí)行。

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二0一一年十二月二十二日