第一篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

××股份有限公司 總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

第一條 原則要求?？偨?jīng)理辦公會(huì)針對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析，對(duì)經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行布置，向公司董事長(zhǎng)辦公會(huì)、董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第二條 會(huì)議類(lèi)別?？偨?jīng)理辦公會(huì)分為臨時(shí)辦公會(huì)、月度例會(huì)、季度會(huì)、半年會(huì)、年度總結(jié)會(huì)。月度例會(huì)一般以現(xiàn)場(chǎng)加視頻會(huì)議形式召開(kāi)，季度會(huì)、半年會(huì)、年度總結(jié)會(huì)均以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。

第三條 參會(huì)人員?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、法務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源行政部總監(jiān)、監(jiān)察審計(jì)部總監(jiān)、采購(gòu)部總經(jīng)理、證券辦負(fù)責(zé)人、各事業(yè)部總經(jīng)理、各公司經(jīng)營(yíng)層、各事業(yè)部下屬公司中層干部。外地分子公司以視頻形式參會(huì)。另可根據(jù)實(shí)際情況臨時(shí)增加與會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)人員。

第四條 會(huì)議議程。各事業(yè)部匯報(bào)經(jīng)營(yíng)情況，各職能部門(mén)工作（財(cái)務(wù)部、人力行政部、監(jiān)察審計(jì)部、采購(gòu)部、證券辦），資產(chǎn)管理部、法務(wù)部工作，總經(jīng)理總結(jié)布置工作。

第五條 會(huì)議主持。由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。第六條 會(huì)務(wù)準(zhǔn)備。人力資源行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員，并做好相關(guān)會(huì)議保障工作和及時(shí)下發(fā)會(huì)議通知。各事業(yè)部以及職能部門(mén)作好相應(yīng)會(huì)議準(zhǔn)備。

第七條 材料要求。各事業(yè)部和職能部門(mén)上報(bào)經(jīng)營(yíng)工作匯報(bào)，未解決事項(xiàng)以及解決辦法，下月工作計(jì)劃。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)著重體現(xiàn)數(shù)據(jù)對(duì)比、未完成數(shù)據(jù)分析以及改善方法。各事業(yè)部和部門(mén)提前上報(bào)人力資源行政部會(huì)議材料，人力資源行政部會(huì)前1天將會(huì)議材料以書(shū)面形式呈交總經(jīng)理以及與會(huì)股份公司領(lǐng)導(dǎo)。

第八條 會(huì)議記錄?？偨?jīng)理秘書(shū)負(fù)責(zé)記錄并整理，經(jīng)過(guò)報(bào)批后形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要須下發(fā)和存檔。

第九條 會(huì)后督促。對(duì)辦公會(huì)形成決議的事項(xiàng)，集團(tuán)辦公室和總經(jīng)辦負(fù)責(zé)進(jìn)行督促、催辦，被督辦單位應(yīng)當(dāng)積極配合并推進(jìn)落實(shí)。督辦和進(jìn)度情況由人力資源行政部備案，作為績(jī)效考核依據(jù)。

第十條 會(huì)議請(qǐng)假。原則上不能請(qǐng)假，如有特殊情況，需提前1天報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題有意見(jiàn)或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。季度擴(kuò)大會(huì)、半年會(huì)、年度總結(jié)會(huì)一般不準(zhǔn)請(qǐng)假。

第十一條 著裝要求。參會(huì)人員著當(dāng)季工裝。

第十二條 會(huì)議紀(jì)律。全程要求手機(jī)處于靜音狀態(tài)，禁止玩手機(jī)。

2017年10月23日

第二篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》規(guī)定，特制訂本會(huì)議制度。

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式及參加人員

1、例行總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

2、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開(kāi)的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。

3、會(huì)議參加人員為：總經(jīng)理、黨支部書(shū)記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門(mén)經(jīng)理、工會(huì)主席和黨支委員?？偨?jīng)理辦公會(huì)議成員，有時(shí)可根據(jù)議事需要和會(huì)議內(nèi)容召開(kāi)總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會(huì)議，議題涉及到有關(guān)部門(mén)的，必要時(shí)可通知該部門(mén)負(fù)責(zé)人列席。

4、議事時(shí)，凡涉及到與會(huì)者自身或夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、近親關(guān)系的利益問(wèn)題時(shí)，有關(guān)成員應(yīng)主動(dòng)回避。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議原則每月召開(kāi)一次。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

1、綜合信息部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)會(huì)議決議。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會(huì)議各成員可在工作分工范圍內(nèi)提前向總經(jīng)理申請(qǐng)會(huì)議討論議題，會(huì)議討論議題應(yīng)有充分可供會(huì)議決策的書(shū)面材料和明確的建議。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題

及有關(guān)材料送達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問(wèn)題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見(jiàn)后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜做出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須做出決議而又不能形成多數(shù)一致意見(jiàn)時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議決議以公司會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)須報(bào)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》、《公司章程》，總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

1、討論擬訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，報(bào)董事會(huì)審批；

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議決事項(xiàng)的范圍包括：研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)討論決定的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司發(fā)展規(guī)劃，重大改革改制方案，審定月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及階段性中心工作方案、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任、利潤(rùn)分配、資金投向、新項(xiàng)目投資方案、重要規(guī)章制度，職工培訓(xùn)、重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，重大偶發(fā)、突發(fā)事件處理等。

3．確定總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的事項(xiàng)包括：投資項(xiàng)目、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的簽訂等事項(xiàng)；擬訂公司重大對(duì)外投資、資產(chǎn)購(gòu)并、重組及處置計(jì)劃、重大合同實(shí)施方案報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)、出資人批準(zhǔn)后實(shí)施的事項(xiàng)；

討論決定公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)策略等問(wèn)題。

4、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門(mén)管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

5、制訂公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎(jiǎng)勵(lì)和處分（不含高管人員）；決定因公出國(guó)人員名單。

6、確定向董事會(huì)匯報(bào)的重大問(wèn)題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問(wèn)題；審定公司與所屬部門(mén)簽訂的各種經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)（責(zé)任狀、公司系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門(mén)交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門(mén)、地方關(guān)系的重要事宜。

7、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

8、總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由公司綜合信息部按照分工范圍督促檢查，并在下次辦公會(huì)議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)通報(bào)貫徹落實(shí)情況，如不能完成或執(zhí)行不好，其職責(zé)部門(mén)要書(shū)面說(shuō)明原因。

四、其他

1、本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。

2、本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。

第三篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事準(zhǔn)則(DOC5頁(yè))

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

第一章

總則

第一條 為規(guī)范四川宏華石油設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《四川宏華石油設(shè)備有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》）”，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本議事規(guī)則。第二條 本議事規(guī)則適用于公司，各控股子公司可參照?qǐng)?zhí)行。

第二章

總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍。（1）研究決定公司經(jīng)營(yíng)管理日常事務(wù)；（2）組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（3）組織擬訂、實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃；（4）審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投融資方案，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請(qǐng)董事會(huì)；

（5）擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；（6）討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎(jiǎng)懲與辭退方案；（7）討論擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，提請(qǐng)董事會(huì)審批；（8）擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；

（9）提請(qǐng)聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司高中級(jí)管理人員，研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（10）決定除公司董事、高管外員工的獎(jiǎng)懲；（11）討論通過(guò)需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案；

（12）召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議時(shí)，聽(tīng)取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門(mén)工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù)；

（13）根據(jù)公司與各子公司管理權(quán)限的劃分，行使公司管理總部的職權(quán)，依法對(duì)公司下屬子公司進(jìn)行管理；

（14）公司章程和董事會(huì)授權(quán)處理的事項(xiàng)及其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重要工作。第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)管理方面的問(wèn)題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向經(jīng)營(yíng)層報(bào)告。

第三章

總經(jīng)理辦公會(huì)與會(huì)人員

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。與會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的職能部門(mén)或子公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。

第七條 公司辦公室主任列席會(huì)議，需其他人員列席時(shí)，由會(huì)議主持人確定。第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開(kāi)一次，遇特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。

（1）董事長(zhǎng)提出時(shí)；（2）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（3）有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；

（4）二名以上經(jīng)營(yíng)層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。

第九條 根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開(kāi)一次）或不定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，全體職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和控股子公司負(fù)責(zé)人列席。聽(tīng)取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門(mén)和權(quán)屬公司工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù)。第十條 與會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題有意見(jiàn)或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。

第四章

總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序

第十一條 每次召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定，并由公司辦公室提前2-3天（臨時(shí)會(huì)議除外）通知與會(huì)人員?？偨?jīng)理辦公例會(huì)無(wú)須正式通知，若規(guī)定參會(huì)人員不能參加，須于開(kāi)會(huì)前一小時(shí)向公司辦公室請(qǐng)假。

第十二條 總經(jīng)理辦公例會(huì)主題的安排以月為周期，以周確定主題內(nèi)容

（1）第一周：對(duì)上一月度的工作進(jìn)行回顧、總結(jié)，并根據(jù)公司季度計(jì)劃和實(shí)際情況制定本月的滾動(dòng)計(jì)劃（注：因?yàn)榈谝恢転橐粋€(gè)月的開(kāi)始，需要對(duì)上一個(gè)月進(jìn)行回顧、總結(jié)，同時(shí)需要安排本月的工作，因此把第一周定為月例會(huì)，安排總結(jié)與計(jì)劃的議題，起到承上啟下的作用。）

（2）第二周：對(duì)子公司存在的問(wèn)題進(jìn)行研究決策（注：各子公司經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)作，肯定會(huì)遇到一些需要公司解決的問(wèn)題，因此，在第二周安排一個(gè)各子公司參加的擴(kuò)大會(huì)議，以研究決策子公司的相關(guān)問(wèn)題。）

（3）第三周：審定公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告，對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)控（注：每個(gè)月運(yùn)作一半時(shí)間時(shí)，需要對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行檢核與監(jiān)控，以便對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)進(jìn)行有效的控制和及時(shí)做出調(diào)整，因此，在第三周以財(cái)務(wù)為主要議題。）（4）第四周：公司經(jīng)營(yíng)班子成員提出需要討論的其他重大事項(xiàng)（注：對(duì)于公司重大事項(xiàng)，一般是對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展起到重要的作用，因此安排在第四周。）

第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司辦公室承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。公司辦公室負(fù)責(zé)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會(huì)議議程。公司辦公室一般應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前1日通知全體與會(huì)人員，并告知會(huì)議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題由總經(jīng)理確定，經(jīng)營(yíng)層成員可提前向總經(jīng)理提請(qǐng)需會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書(shū)面材料。

第十五條 提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)。對(duì)需要會(huì)議決策的事項(xiàng)，提交議題的經(jīng)營(yíng)層成員及相關(guān)單位和部門(mén)需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案或建議，由公司辦公室提前一天將議案以書(shū)面形式交與會(huì)人員。

（1）在確定投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度，提交可行性研究報(bào)告等有關(guān)資料。上會(huì)前，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和專家對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。（2）研究重要財(cái)務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門(mén)提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門(mén)提出審核意見(jiàn)。會(huì)議材料應(yīng)由公司辦公室提前1-2天送交與會(huì)人員。

第十六條 會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營(yíng)層成員召集、主持。第十七條 每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見(jiàn)?？偨?jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各位參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見(jiàn)，與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。

第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決。總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的議題分為決策事項(xiàng)和非決策事項(xiàng)。決策事項(xiàng)按照民主集中制的原則實(shí)行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度，票數(shù)一致時(shí)由總經(jīng)理在充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上最終做出決定。非決策事項(xiàng)（包括會(huì)議溝通事項(xiàng)和工作協(xié)調(diào)事項(xiàng)）則應(yīng)在充分溝通和討論之后由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見(jiàn)，達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問(wèn)題的目的。第十九條 列席人員有發(fā)言權(quán)，但無(wú)表決權(quán)。

第二十條 經(jīng)營(yíng)層成員有不同意見(jiàn)，允許保留。如遇到意見(jiàn)明顯分歧，一般應(yīng)暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見(jiàn)后再議。在特殊情況下，可將分歧意見(jiàn)向董事會(huì)請(qǐng)示、報(bào)告。

第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)討論重要問(wèn)題時(shí)，經(jīng)營(yíng)層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人或委托有關(guān)人員事先征求意見(jiàn)，會(huì)上加以說(shuō)明，會(huì)后通報(bào)情況。如有不同意見(jiàn)的，要認(rèn)真考慮，必要時(shí)提交復(fù)議。

第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問(wèn)題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與會(huì)人員不得向外泄露。

第五章

總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督查

第二十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由公司辦公室秘書(shū)如實(shí)筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng)：

（1）會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；

（2）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（3）報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；

（4）討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；（5）出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。

第二十四條 會(huì)議記錄由公司辦公室負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十五條 需形成決議或紀(jì)要等文件，由公司辦公室秘書(shū)擬稿，整理會(huì)議要點(diǎn)及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的會(huì)議人員或由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關(guān)單位。

第二十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)形成的決議、決定事項(xiàng)，每位經(jīng)營(yíng)層成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，不得進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。凡本次辦公會(huì)研究的重要事項(xiàng)，需由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。

第二十七條 經(jīng)營(yíng)層成員應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任?？偨?jīng)理辦公會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會(huì)授權(quán)，致使公司遭受損失的，參加決議的經(jīng)營(yíng)層成員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任；但在表決時(shí)表明不同意見(jiàn)或反對(duì)并記載于總經(jīng)理辦公會(huì)記錄的經(jīng)營(yíng)層成員，可免除責(zé)任。

第六章

附則

第二十八條 本工作細(xì)則由公司辦公室擬定，董事會(huì)解釋。

第二十九條 本工作細(xì)則接受中國(guó)法律、法規(guī)、香港證監(jiān)會(huì)和香港聯(lián)交所以及本公司章程的約束，本工作細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。此前公司的相關(guān)管理規(guī)定，凡與本工作細(xì)則有抵觸的，均依照本工作細(xì)則執(zhí)行。第三十條 本工作細(xì)則未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。第三十一條 本工作細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效實(shí)施。

第四篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事決策規(guī)則及相關(guān)會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議事決策規(guī)則及相關(guān)會(huì)議制度

為了進(jìn)一步提高企業(yè)總經(jīng)理班子議事決策能力，更加有效地履行企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子的職責(zé)，保證錦江國(guó)際集團(tuán)和北方公司的政令暢通，保證企業(yè)決策的規(guī)范化、民主化、科學(xué)化，保證經(jīng)營(yíng)管理的順利進(jìn)行，特制定如下議事決策規(guī)則和相關(guān)會(huì)議制度：

一、總經(jīng)理議事決策規(guī)則

1、會(huì)議實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

2、會(huì)議要堅(jiān)持決策的規(guī)范化、民主化、科學(xué)化程序。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議要有記錄，重大決策事項(xiàng)的記錄，應(yīng)有出席會(huì)議成員在會(huì)議記錄上的簽名。

4、會(huì)議記錄應(yīng)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)保存，不得存放在個(gè)人手里。

5、凡提交會(huì)議討論的議題，與會(huì)人員應(yīng)當(dāng)充分發(fā)表意見(jiàn)。討論后，由會(huì)議主持人集中討論意見(jiàn)作出決定。

6、對(duì)決議內(nèi)容有不同意見(jiàn)的成員可要求在會(huì)議記錄中載明自己的不同意見(jiàn)。

7、凡會(huì)議討論決定的事項(xiàng)，所有班子成員必須統(tǒng)一貫徹執(zhí)行。

8、總經(jīng)理班子成員因故不能出席的，如遇重大表決事項(xiàng)，可以事先書(shū)面委托其他成員代為表決。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明受托成員姓名、委托事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章，代

為表決的成員，應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。

9、列席會(huì)議人員可就有關(guān)議題發(fā)表意見(jiàn)，但無(wú)表決權(quán)。

10、出席和列席會(huì)議的成員，對(duì)所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

1、總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)需要召開(kāi)或企業(yè)有定期召開(kāi)制度。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的成員出席方可舉行。

3、會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持?？偨?jīng)理不在時(shí)，可委托其他一名成員召集和主持。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)在必要時(shí)，可召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議，邀請(qǐng)相關(guān)人員列席會(huì)議。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)之后，由總經(jīng)理辦公室起草會(huì)議紀(jì)要、擬制有關(guān)通知、決定等。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要及有關(guān)通知、決定等文件，由總經(jīng)理簽發(fā)生效，根據(jù)需要上報(bào)下發(fā)或留存。

7、總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的企業(yè)需落實(shí)的事項(xiàng)，由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)提醒、督辦各部室按要求按期限辦理，并向總經(jīng)理反饋落實(shí)情況。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議題范圍

1、研究和討論黨的路線、方針、政策、國(guó)家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)法規(guī)、規(guī)定、政策在本企業(yè)的貫徹實(shí)施事項(xiàng)。

2、根據(jù)集團(tuán)和北方公司的指示精神和工作部署，研究、落

實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)的具體措施，確定在本企業(yè)貫徹實(shí)施方案。

3、研究和討論企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理工作方案。

4、研究和制定企業(yè)的規(guī)章制度。

5、研究和討論企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的安排和實(shí)施方案。

6、研究和討論企業(yè)的、季度、月度工作計(jì)劃、總結(jié)等。

7、研究和討論企業(yè)人事安排與組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整。

8、研究和討論企業(yè)員工的工資、福利及涉及員工切身利益的有關(guān)問(wèn)題。

9、研究和討論企業(yè)員工重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。

10、研究解決重大賓客投訴事項(xiàng)。

11、研究解決企業(yè)突發(fā)事件等需集體討論決定的事項(xiàng)。

12、研究討論向董事會(huì)匯報(bào)或請(qǐng)示的重要事項(xiàng)。

13、研究和討論企業(yè)其他有關(guān)問(wèn)題。

四、企業(yè)專題工作會(huì)議制度

1、企業(yè)專題工作會(huì)議，視經(jīng)營(yíng)管理情況的需要決定召開(kāi)。

2、企業(yè)專題會(huì)議應(yīng)事先由總經(jīng)理辦公室根據(jù)總經(jīng)理的指令，列出會(huì)議議題內(nèi)容和要求，責(zé)成有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查研究，做好充分準(zhǔn)備，待準(zhǔn)備工作妥當(dāng)后召開(kāi)。

3、會(huì)議一般由總經(jīng)理或分管副總（總助）主持，視會(huì)議內(nèi)容確定出席人員。

4、企業(yè)專題會(huì)議一般可分為：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、價(jià)格政策會(huì)議、餐飲工作會(huì)議、銷(xiāo)售工作會(huì)議、質(zhì)量管理工作會(huì)議、培訓(xùn)

工作會(huì)議、更新改造工作會(huì)議、重大接待任務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議等。

五、企業(yè)例會(huì)制度

1、企業(yè)每周召開(kāi)工作例會(huì)一次，一般在每周一上午召開(kāi)。

2、企業(yè)工作例會(huì)，由總經(jīng)理主持召開(kāi)?？偨?jīng)理因故不在，委托一位副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

3、會(huì)議時(shí)間一般控制在一個(gè)小時(shí)左右。

4、會(huì)議出席人員：各部室主要負(fù)責(zé)人。如主要負(fù)責(zé)人因事不能出席，應(yīng)由副職或指定代理人參加。

5、會(huì)議內(nèi)容主要為各部門(mén)匯報(bào)一周內(nèi)本部門(mén)發(fā)生的重大問(wèn)題或需要企業(yè)協(xié)調(diào)的相關(guān)工作；企業(yè)負(fù)責(zé)人傳達(dá)上級(jí)公司有關(guān)指示精神和工作部署要求等，分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作情況，部署企業(yè)相關(guān)工作等。

6、會(huì)議主持人對(duì)例會(huì)上各部室提出的問(wèn)題或需要協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)，應(yīng)作出明確決斷，并明確分工和落實(shí)。

7、會(huì)議結(jié)束后，出席會(huì)議的各部室人員應(yīng)迅速傳達(dá)和落實(shí)工作指令和要求。

8、例會(huì)會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整理，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后，發(fā)各部室并同時(shí)上報(bào)北方公司總經(jīng)理辦公室。

第五篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

*** 總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

（試行）

第一章 總則

第一條為進(jìn)一步提升總經(jīng)理辦公會(huì)的組織效率，促進(jìn)各項(xiàng)工作的穩(wěn)步推進(jìn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》與***章程等法律法規(guī)的相關(guān)要求，制定本議事規(guī)則。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是總經(jīng)理履行職責(zé)的主要議事決策形式，在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)授權(quán)開(kāi)展工作，嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)的決議。

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)組成人員包括總經(jīng)理；列席人員包括議題呈報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他指定人員

第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍

第四條公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍如下：

（一）主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作；

（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（三）決定上報(bào)董事會(huì)審議的事項(xiàng)；

（四）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（五）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）擬定公司的基本管理制度；

（七）制定除基本管理制度以外的公司具體規(guī)章；

（八）決定聘任或者解聘除應(yīng)由公司董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員，包括部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理及其他中層管理人員；

（九）審批公司除工程建設(shè)類(lèi)公開(kāi)招標(biāo)外的單項(xiàng)標(biāo)的金額在10萬(wàn)元以上（含）至200萬(wàn)元以下（不含）的招投標(biāo)項(xiàng)目或其他采購(gòu)項(xiàng)目；

（十）審批公司工程建設(shè)類(lèi)的單項(xiàng)標(biāo)的金額在20萬(wàn)元及以上的招投標(biāo)項(xiàng)目或其他采購(gòu)項(xiàng)目；

（十一）審議公司單項(xiàng)標(biāo)的金額在200萬(wàn)元及以上招投標(biāo)項(xiàng)目或其他采購(gòu)項(xiàng)目；

（十二）審議公司單項(xiàng)金額在10萬(wàn)元及以上預(yù)算外資金追加使用事項(xiàng)，另預(yù)算外資金追加使用前應(yīng)先調(diào)整預(yù)算資金；

（十三）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參照***費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法。

（十四）審議公司對(duì)外投資、對(duì)外融資、對(duì)外提供借款的方案；

（十五）審議公司項(xiàng)目立項(xiàng)、土地獲取等事項(xiàng)；（十六）對(duì)控股公司依照其章程應(yīng)由其股東會(huì)、董事會(huì)審議的其他事項(xiàng)進(jìn)行審議決策；

（十七）組織實(shí)施根據(jù)母公司或者上級(jí)主管單位決策由公司負(fù)責(zé)執(zhí)行的事項(xiàng)；（十八）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司章程以及董事會(huì)授權(quán)處理或其他需總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重要工作。

第五條第五條所列事項(xiàng)需以召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式進(jìn)行審議，在事項(xiàng)緊急或總經(jīng)理辦公會(huì)成員難以集中的情況下，可采取總經(jīng)理辦公會(huì)成員簽字審批的方式完成；除以上規(guī)定事項(xiàng)外，公司其他日常經(jīng)營(yíng)審批事項(xiàng)需按照各層級(jí)管理權(quán)限采取簽字審批方式完成。

第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議形式及規(guī)則

第六條 會(huì)議召開(kāi)。原則上每周五上午召開(kāi)，特殊情況下，總經(jīng)理可臨時(shí)召集會(huì)議。

第七條 會(huì)議主持。由總經(jīng)理召集與主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托副總經(jīng)理召集和主持。

第八條 參會(huì)成員?？偨?jīng)理辦公會(huì)出席人員包括總經(jīng)理；列席人員包括議題呈報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他指定人員。

第九條 會(huì)議通知。綜合辦公室于會(huì)議召開(kāi)的前一日將會(huì)議通知以電話或電子發(fā)送形式通知全體出席與列席人員。參加會(huì)議人員因故不能出席的，應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假。

第十條 議案征集。各部門(mén)及時(shí)將議案報(bào)送至綜合辦公室匯總，提交的材料應(yīng)包括總經(jīng)理辦公會(huì)議題征集表、初始動(dòng)議事項(xiàng)記錄單、上會(huì)議案（電子版及紙質(zhì)簽字版）。因特殊原因，總經(jīng)理可以根據(jù)實(shí)際情況，臨時(shí)增加會(huì)議議題。

第十一條 會(huì)議流程

（一）議題匯報(bào)人匯報(bào)議案；

（二）出席成員對(duì)議案進(jìn)行審議。

第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)意見(jiàn)不能統(tǒng)一時(shí)，可由總經(jīng)理裁定。

第十三條 如遇時(shí)間緊迫或出席人員難以集中等情形，可由匯報(bào)部門(mén)將議案提交至綜合辦公室，由綜合辦公室以傳簽的方式統(tǒng)一呈請(qǐng)公司各位領(lǐng)導(dǎo)批示。若公司各位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)不統(tǒng)一，需按照公司總經(jīng)理批示意見(jiàn)執(zhí)行。

第十四條 綜合辦公室根據(jù)會(huì)議內(nèi)容于會(huì)議結(jié)束兩個(gè)工作日內(nèi)整理完成決策留痕記錄單及會(huì)議紀(jì)要初稿，并報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后印發(fā)。

第十五條 綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)決策事項(xiàng)，并將落實(shí)情況及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)。

第十六條 資料歸檔。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議文件統(tǒng)一歸檔管理，會(huì)議文件包括會(huì)議議題、匯報(bào)材料及會(huì)議紀(jì)要作為一套完整材料保存，存檔期不得少于二十年。

第四章 其他事項(xiàng)

第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論與決策的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與會(huì)人員不得向外泄露。

第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度，在討論涉及與會(huì)人員個(gè)人相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)主動(dòng)回避。

第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)決策的事項(xiàng)，公司管理班子成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，不得進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。

第五章 附則

第二十條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 本規(guī)則自董事會(huì)審議通過(guò)之日起開(kāi)始執(zhí)行。