總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的召開

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集主持，或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理等公司經(jīng)理層成員。

監(jiān)事及其他職能部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)工作需要列席總經(jīng)理辦公會(huì)。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序

（一）公司綜合管理部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的組織籌備、會(huì)議議題收集、送審、下發(fā)會(huì)議通知，做好會(huì)議記錄、整理存檔和形成會(huì)議紀(jì)要、決議，并負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議題，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理可提前向總經(jīng)理或通過公司綜合管理部提交需總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的有關(guān)議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行集體討論、總經(jīng)理決策制。

意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議；如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的緊迫問題，可由總經(jīng)理決策確定。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)議在研究公司經(jīng)營等重大問題決策前，應(yīng)聽取、尊重公司有關(guān)方面的意見。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和督查

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)的記錄，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)；會(huì)議記錄應(yīng)載明以下內(nèi)容：

１、會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)；

２、參加會(huì)議人員的姓名；

３、會(huì)議議程；

４、與會(huì)人員發(fā)言要點(diǎn)；

５、結(jié)論性意見等；會(huì)議記錄連同相關(guān)附件材料作為公司檔案，每年應(yīng)移交公司檔案室妥善保管，保管期限不少于１０年。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)一般應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要或決議。

公司綜合管理部負(fù)責(zé)及時(shí)形成總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要或決議，經(jīng)總經(jīng)理審核后簽發(fā)執(zhí)行；并及時(shí)報(bào)送給董事長。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議形成決議后，有關(guān)副總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部門按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級落實(shí)和督促檢查，并及時(shí)通報(bào)落實(shí)情況，或在下次會(huì)議上報(bào)告執(zhí)行落實(shí)情況。

（四）出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，對會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄密。

四、附則

（一）本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)其它有關(guān)法律法規(guī)、及規(guī)定執(zhí)行。

（二）本規(guī)則自印發(fā)之日起實(shí)行