第一篇：永輝超市的“合伙人制度”

永輝超市推“合伙制”見效：7萬員工轉(zhuǎn)型當(dāng)老板

核心提示：零售行業(yè)中很大的一個問題就是用工難，這和員工的低收入是息息相關(guān)的。一線員工要是自己都不高興，他怎么可能對顧客好呢？永輝超市采取的合伙制是在和員工溝通，在品類、柜臺、部門達(dá)到基礎(chǔ)設(shè)定的毛利額或利潤額后，由企業(yè)和員工進(jìn)行收益分成。其中，對于一些店鋪，甚至可能出現(xiàn)無基礎(chǔ)消費(fèi)額的要求。在分成比例方面，都是可以溝通、討論的，實(shí)施過程中，五五開、四六開，甚至三七開，這都是有過的。

在最新公布的2014中國版財富500強(qiáng)榜單中，零售企業(yè)共有31家，其中永輝超市以營收305.43億元領(lǐng)銜超市業(yè)態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，近3年來，永輝超市在這一榜單中的排名一直在大踏步前進(jìn)，從2012年的224名，到2013年的197名，今年已經(jīng)是第176名，其營收增長率超過20%，利潤率也從2013年的2%提升到2014年的2.3%，在整個超市行業(yè)凈利率僅不足1%的困局之下，永輝超市的利潤率幾乎可以領(lǐng)跑整個行業(yè)。

這種在業(yè)界看來很不可思議的增長都是和永輝超市的創(chuàng)新分不開的，而這些創(chuàng)新也不僅僅是其對待消費(fèi)者的方式，更體現(xiàn)在永輝超市對“內(nèi)部客戶”的激勵機(jī)制和滿足，事實(shí)上這才是永輝超市告訴發(fā)展的關(guān)鍵原因。

一線員工合伙制

激烈的市場競爭讓零售企業(yè)更多的關(guān)注于如何獲取外部客戶，既包括維系老顧客，又包含吸引新的客戶。但是過度的競爭卻也讓企業(yè)忘了她的“內(nèi)部客戶”，也就是員工，尤其是一線員工。盡管內(nèi)部客戶給企業(yè)帶來的是“間接受益”，但他們對消費(fèi)者的購買、購買行為有著不小的影響：如果非要按照數(shù)據(jù)來折算的話，那么內(nèi)部員工的意義是，他們到底是讓80%客戶能多買一點(diǎn)，還是讓80%客戶少買一點(diǎn)。為此，永輝超市引入了“合伙制”，并對“合伙制”進(jìn)行了革新，并通過“新式合伙人制度”給一線員工們注入了強(qiáng)大的活力和旺盛的斗志。合伙人制度通常是咨詢業(yè)、金融投資業(yè)等高端行業(yè)的主要運(yùn)營模式，其核心思路是通過對擁有資源的高級雇員——而非低級、底層、一線員工進(jìn)行利潤分享和激勵，進(jìn)而提升整個企業(yè)的業(yè)績。

不僅僅是永輝，整個超市業(yè)的一大問題是，一線員工干著最臟、最累的活，卻拿著最低微的薪水，整個行業(yè)員工的流動性更是高的要命。永輝超市董事長張軒松在一次進(jìn)店調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)一名一線員工每個月只有2000多元的收入時，他們可能剛剛溫飽，根本就沒有什么干勁，每天上班事實(shí)上就是“當(dāng)一天和尚敲一天鐘”而已。顧客幾乎很難從他們的臉上看到笑容，這對于網(wǎng)絡(luò)沖擊下的實(shí)體零售業(yè)來說，更是一個巨大的問題。還有一個問題也是超市業(yè)所特有的。在超市里，瓜果生鮮通常都是在一進(jìn)門的地方設(shè)置的，主要就是通過其顏色、品相等來吸引消費(fèi)者進(jìn)店，并由此吸引消費(fèi)者在店內(nèi)行走，引發(fā)消費(fèi)者的“非計劃購買欲”，進(jìn)而提升消費(fèi)者的客單價?？墒沁@種理念的基礎(chǔ)假設(shè)是，店內(nèi)的生鮮必須非常漂亮，能讓消費(fèi)者停下來，走進(jìn)它、觸摸它、最后買下它——當(dāng)然，這也是永輝蔬菜生鮮的一大賣點(diǎn)。

在這方面，永輝超市副總裁翁海輝說道，“如果一線員工時一種‘當(dāng)一天和尚敲一天鐘’的狀態(tài)的話，在他們碼放果蔬的時候就會出現(xiàn)‘往一邊丟’、‘往那一砸’的現(xiàn)象，反正賣多少都和我沒關(guān)系、超市損失多少果蔬也和我沒關(guān)系?！笔苓^撞擊的果蔬通常幾個小時就會變黑，這樣就無法吸引消費(fèi)者走進(jìn)購買，進(jìn)而對整個超市造成影響。

可問題在于，直接提升一線員工收入的情況也是不現(xiàn)實(shí)的：永輝在全國有6萬多名員工，假如每人每月增加100元的收入，永輝一年就要多付出7200多萬元的薪水——大概10%的凈利潤，況且100元對于員工的激勵是極小的，效果更是短暫，總不能每隔幾個月就全員提薪100元吧。

為此，既為了增加員工的薪酬，也為了節(jié)約成本（果蔬的損耗）以及提升營運(yùn)收入（吸引更多消費(fèi)者的購買），兩年前永輝超市在執(zhí)行副總裁柴敏剛的指揮下開始了運(yùn)營機(jī)制的革命，即對一線員工實(shí)行“合伙人制”。柴敏剛提到，“零售行業(yè)中很大的一個問題就是用工難，這和員工的低收入是息息相關(guān)的，一線員工要是自己都不高興，怎么可能對顧客好呢？所以，我們就開始和員工溝通，在品類、柜臺、部門達(dá)到基礎(chǔ)設(shè)定的毛利額或利潤額后，由企業(yè)和員工進(jìn)行收益分成。”其中，對于一些店鋪（主要是精品店），甚至可能出現(xiàn)無基礎(chǔ)消費(fèi)額的要求?！霸诜殖杀壤矫?，都是可以溝通、討論的，在我們的實(shí)施過程中，五五開、四六開，甚至三七開都有過。”

這樣一來，員工會發(fā)現(xiàn)自己的收入和品類或部門、科目、柜臺等的收入時掛鉤的，只有自己提供更出色的服務(wù)，才能得到更多的回報，因此合伙制對于員工來說就是一種在收入方面的額“開源”。另外，鑒于不少員工組和企業(yè)的協(xié)定是利潤或毛利分成，那么員工還會注意盡量避免不必要的成本浪費(fèi)，以果蔬為例，員工至少在碼放時就會輕拿輕放，并注意保鮮程序，這樣一來節(jié)省的成本就是所謂的“節(jié)流”，這也就解釋了在國內(nèi)整個果蔬部門損耗率超過30%的情況下，永輝超市只有4%-5%損耗率的原因。柴敏剛提到，在合伙制下，企業(yè)的放權(quán)還不止這些，對于部門、柜臺、品類等的人員招聘、解雇都是由員工組的所有成員決定的——你當(dāng)然可以招聘10名員工，但是所有的收益大家是共同分享的。這也就避免了有人無事可干，也有人類的要死的情況。最終，這一切都將永輝的一線員工綁在了一起，大家是一個共同的團(tuán)體，而不是一個個單獨(dú)的個體，極大地降低了企業(yè)的管理成本不說，員工的流失率也有了顯著的降低。

當(dāng)然，這種合伙制在永輝超市更是因“店”制宜，在一家店鋪中，既可以以部門為單位，又可以以柜臺、品類、科目為單位，是非常靈活的。對此，來自青葵投資的合伙人蔡景鐘也提出了自己的看法，“通過合伙制和一線員工進(jìn)行利潤分享是很有創(chuàng)意的，但是這會不會導(dǎo)致員工的短期行為呢？”也正是為了避免這種可預(yù)見的短期行為，超市總部會每個月都對這些“項(xiàng)目組”進(jìn)行跟進(jìn)和溝通，每個季度進(jìn)行分析和目標(biāo)調(diào)整，以得到更高效的團(tuán)隊(duì)和成果。

專業(yè)買手股權(quán)激勵

在一線員工中，企業(yè)還有一些具有專才的重要一線員工，而對于永輝來說，其中最重要的就是和生鮮相關(guān)的這部分，于是在合伙制之上，永輝又對這些專才買手們進(jìn)行了更大的利益分享——股權(quán)激勵。

買手就是永輝超市在供應(yīng)鏈底端的代理人，對于買手來說，經(jīng)過多年的探索，他們對于當(dāng)?shù)氐牟似肥欠浅Ｊ煜さ?。對此，福州永輝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理林忠波舉例道，“比如到底什么時候收的菜，才能保持更長時間的新鮮度？也許四、五月份要在凌晨收菜，六、七月份就得趕在天亮前收菜，而八、九月份就必須要在前一天晚上收菜，這些知識和經(jīng)驗(yàn)都是永輝和買手們在多年的試錯后得來的，而且不同的菜品、不同地區(qū)的相關(guān)知識又都是不同的?！?/p>

由于買手們熟悉村鎮(zhèn)的情況，又對菜品的各種特征了如指掌，這使得他們的工作非常容易開展，但同時，這也容易導(dǎo)致買手們被其他企業(yè)所覬覦、以更高的薪水挖走，因此，永輝面臨的最重要的問題就是保證買手團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。這里，永輝做的就不僅僅是合伙人制度了，永輝將合伙人制度跨上了一個新臺階，通過合伙人制，向買手們發(fā)放股權(quán)激勵，借此將他們穩(wěn)固在企業(yè)的周圍，這也可以理解為是一種“更高級的合伙制”。在永輝超市位于福建省福州市閩侯縣竹岐鄉(xiāng)汶州村的果蔬合作社，負(fù)責(zé)溫州村的買手告訴記者，他已經(jīng)在永輝工作10年了。“這一切都得益于我們的股權(quán)激勵制度?！绷种也ㄕf，“如果只用工資來維系住買手們，那么明天另一家企業(yè)只要開個更高的價格，這個買手就跑掉了，這正是我們多年來的經(jīng)驗(yàn)。為此，我們用股權(quán)激勵將他們維系在企業(yè)周邊，效果也是顯而易見的?！?/p>

而除了和這些企業(yè)的內(nèi)部員工建立中、高層級的合伙制外，事實(shí)上，永輝超市更和當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)戶建立了一種類似“合伙人制度”的合作。對此，林忠波提到，“和農(nóng)戶簽署合作協(xié)議是法律基礎(chǔ)，但是法律永遠(yuǎn)都是底線，經(jīng)過十幾年的探索和沉淀，我們發(fā)現(xiàn)和農(nóng)戶間最重要的是‘信任’二字”。在多年的合作后，永輝得到了一批忠實(shí)的合作伙伴，這也就成為了永輝超市在果蔬方面的核心競爭力，這些也就是永輝和農(nóng)戶間類似于“合伙人制”所帶來的優(yōu)勢。當(dāng)然，外部客戶才會給企業(yè)帶來直接收入，因此，無論是合伙制還是買手制，這些離消費(fèi)者還都有“最后一公里”的距離，更能讓消費(fèi)者記住的還是店鋪內(nèi)的體驗(yàn)。在一線員工“合伙人制”的幫助下，微笑的永輝人幫助永輝搶占了體驗(yàn)的第一步；下一步，永輝打算進(jìn)一步提升店內(nèi)的聚客能力，其中重要的一點(diǎn)就是和企業(yè)的“生鮮”結(jié)合起來。顯然，零售業(yè)的一切歸根到底就是“人”，企業(yè)不能僅僅關(guān)注于如何招攬外部顧客，更要思考如何善待我們的內(nèi)部客戶，畢竟他們才是真正提供面對面服務(wù)的人員，他們要是不高興，消費(fèi)者只會更不高興。

永輝超市的新“體驗(yàn)”業(yè)務(wù)

消費(fèi)者被生鮮吸引進(jìn)店不假，但是這并不代表消費(fèi)者會“用好”這些生鮮產(chǎn)品，因此，教會顧客某種生鮮產(chǎn)品的烹飪方法，事實(shí)上就是在增加新的利潤點(diǎn)。為此，永輝打算在店內(nèi)開辟一個新“業(yè)務(wù)”，就是邀請那些有烹飪竅門、特長的主婦們來到店中，和大家一起分享某種菜肴的制作方法，這種色香味俱全的體驗(yàn)毫無疑問會吸引煮沸們的味蕾，更可以引發(fā)她們豐富的想象力，并從賣場中的商品表演中得到一些“購買靈感”。除此之外，永輝還在考慮推出更多類似的體驗(yàn)服務(wù)。比如，在每個店鋪中拿出幾個平方米，給那些有“專業(yè)技能”的人士，這些技能可以包括修鞋、配鑰匙、縫補(bǔ)、換拉鎖等等。通過這些服務(wù)，也可以把一些顧客吸引到店中，即使是免費(fèi)服務(wù)都沒有關(guān)系，因?yàn)檫@點(diǎn)成本只需要顧客在離開時候順手買瓶水、為第二天的早餐買個面包或一盒牛奶就都有了。

第二篇：永輝超市2015門店合伙人方案

【實(shí)務(wù)】永輝超市2015門店合伙人方案

如果一線員工是一種“當(dāng)一天和尚撞一天鐘”的狀態(tài)的話，在他們碼放果蔬的時候就會出現(xiàn)“往那一丟”、“往那一砸”的現(xiàn)象，反正賣多少都和我沒關(guān)系、超市損失多少果蔬更和我沒有關(guān)系。但是，這類受到過撞擊的果蔬通常幾個小時后就會出現(xiàn)變黑的情況，試想，顧客走到果蔬臺前，發(fā)現(xiàn)大部分都開始發(fā)黑了，他們還有心情買么？還有心情繼續(xù)逛超市么？

第三篇：揭秘永輝超市的超級合伙人制度,值得收藏

永輝超市近年業(yè)績快速增長

永輝超市2016實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入492.32億元，同比增長16.82%，歸屬于上市公司股東的合并凈利潤12.42 億元，同比增長105.18%。

2017上半年，永輝超市營業(yè)收入283.2億元，收入增長15.49%，整體同店收入增速0.8%，歸屬凈利10.55億元，大增58%?？鄯菤w屬凈利10.37億元，大增57%超1Q17（50.61%），整體業(yè)績表現(xiàn)靚麗！

截止2018年1月12日，永輝超市市值達(dá)到985億元。

我們認(rèn)為公司的管理變革、員工合伙人制度及供應(yīng)鏈整合等開始發(fā)揮積極作用，反應(yīng)為公司上半年毛利率同比提升0.23個百分點(diǎn)，而費(fèi)用率下降0.55個百分點(diǎn)，盈利能力顯著提升，2017上半年凈利率達(dá)到3.59%，同比大幅提升0.88個百分點(diǎn)。

上半年新開門店35家（不含會員店、超級物種、永輝優(yōu)選），新簽約門店54家，較2016年同期凈增營業(yè)面積65.31萬平米。截至2017年6月底，公司總門店數(shù)549家（已剔除3家預(yù)關(guān)閉門店），總營業(yè)面積452.44萬平米，較2016年末增加24.77萬平米，平均單店面積8241平米；已簽約未開業(yè)門店達(dá)224家，儲備面積183.43萬平米。此外，截至2017年7月底，公司累計已開6家超級物種門店，合計面積約4470平米，平均單店面積約745平米。截至2017年上半年，公司有51家會員店和4家優(yōu)選店，總面積分別為8857平米和2005平米，對應(yīng)單店面積分別為174平米和501平米。

永輝超市推出限制性股票激勵計劃

永輝超市推出2017年限制性股票激勵計劃草案，擬向339名激勵對象授予不超過1.67億股限制性股票，占公司目前總股本比例約為1.74%，股票來源為公司從二級市場回購，授予激勵對象的價格為4.58元/股，解禁時間為自授予登記完成日起的第12個月、24個月和36個月，解鎖比例分別為40%、30%和30%，業(yè)績考核要求2018-2020年每年歸屬凈利潤（剔除云創(chuàng)、云商業(yè)務(wù)和本次激勵費(fèi)用）增速不低于20%或營業(yè)收入增速不低于25%。事件評論

以股權(quán)綁定核心員工利益，激勵對象覆蓋面廣，管理層獲授比例高。本次激勵對象（以下括號內(nèi)為人數(shù)）包含戰(zhàn)略管理層（2）、核心管理層（27）、重要經(jīng)營層（75）和核心業(yè)務(wù)骨干（235）四類員工，其中，戰(zhàn)略管理層和核心管理層獲授股票數(shù)量占本次授予股票總數(shù)的24.26%，激勵對象中的高級管理人員涵蓋公司董事會秘書、四位副總裁和財務(wù)負(fù)責(zé)人，獲授股票數(shù)量在總授予數(shù)量中占比9.18%，管理層激勵較為全面且獲授比例相對較高；此外，本次激勵范圍亦包含310名重要經(jīng)營層和業(yè)務(wù)骨干，激勵范圍廣，利于全面調(diào)動經(jīng)營人員活力。業(yè)績考核條件彰顯公司提升市場份額和布局創(chuàng)新業(yè)務(wù)的魄力。我們認(rèn)為，本次激勵方案解鎖條件對2018-2020年?duì)I業(yè)收入和歸屬凈利潤提出二選一的考核要求，且對歸屬凈利潤的考核剔除云創(chuàng)（新業(yè)態(tài)）和云商（彩食鮮中央大廚房）兩項(xiàng)新業(yè)務(wù)，顯現(xiàn)出，公司立足于市場份額提升和業(yè)態(tài)、供應(yīng)鏈革新的長期戰(zhàn)略，給予處培育期的創(chuàng)新業(yè)務(wù)較大支持。騰訊戰(zhàn)略機(jī)構(gòu)入股 2017年12月17日，永輝超市發(fā)布公告，公司實(shí)際控制人張軒松、張軒寧擬以每股8.81元、總計約42.16億元的價格，將5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給林芝騰訊。此外，騰訊擬對永輝云創(chuàng)增資至持股15%，永輝云創(chuàng)為公司旗下業(yè)務(wù)創(chuàng)新平臺，包括永輝生活會員店、超級物種、會員電商等業(yè)務(wù)板塊。

永輝超市合伙人制度推出的背景

整個超市業(yè)的一大問題是，一線員工干著最臟、最累的活，卻拿著最低微的薪水，整個行業(yè)員工的流動性更是高的要命。永輝超市董事長張軒松曾在一次進(jìn)店調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)一名一線員工每個月只有2000多元的收入時，他們可能剛剛溫飽，根本就沒有什么干勁，每天上班事實(shí)上就是“當(dāng)一天和尚敲一天鐘”而已。顧客幾乎很難從他們的臉上看到笑容，這對于網(wǎng)絡(luò)沖擊下的實(shí)體零售業(yè)來說，更是一個巨大的問題。

如果一線員工是一種‘當(dāng)一天和尚敲一天鐘’的狀態(tài)的話，在他們碼放果蔬的時候就會出現(xiàn)‘往一邊丟’、‘往那一砸’的現(xiàn)象，反正賣多少都和我沒關(guān)系、超市損失多少果蔬也和我沒關(guān)系。受過撞擊的果蔬通常幾個小時就會變黑，這樣就無法吸引消費(fèi)者走進(jìn)購買，進(jìn)而對整個超市造成影響。

超市員工怠工原因：

激烈的市場競爭讓零售企業(yè)更多的關(guān)注于如何獲取外部客戶，既包括維系老顧客，又包含吸引新的客戶。但是過度的競爭卻也讓企業(yè)忘了她的“內(nèi)部客戶”，也就是員工，尤其是一線員工。盡管內(nèi)部客戶給企業(yè)帶來的是“間接受益”，但他們對消費(fèi)者的購買、購買行為有著不小的影響：如果非要按照數(shù)據(jù)來折算的話，那么內(nèi)部員工的意義是，他們到底是讓80%客戶能多買一點(diǎn)，還是讓80%客戶少買一點(diǎn)。

可問題在于，直接提升一線員工收入的情況也是不現(xiàn)實(shí)的：

1、單純增加員工薪資，就會增加企業(yè)成本負(fù)擔(dān)，影響超市盈利；

2、加多少合適，加多了老板不愿意，加少了激勵性弱，效果短暫。

比如永輝超市在全國有6萬多名員工，假如每人每月增加100元的收入，永輝一年就要多付出7200多萬元的薪水——大概10%的凈利潤。況且100元對于員工的激勵是極小的，效果更是短暫，總不能每隔幾個月就全員提薪100元吧。為此，既為了增加員工的薪酬，也為了節(jié)約成本（果蔬的損耗）以及提升營運(yùn)收入（吸引更多消費(fèi)者的購買），所以永輝超市在執(zhí)行副總裁柴敏剛的指揮下開始了運(yùn)營機(jī)制的革命，即對一線員工實(shí)行“合伙人制”。永輝采用的合伙人制度

最早的合伙人誕生于10世紀(jì)前后的意大利、英國等國。當(dāng)時海上貿(mào)易很賺錢，有人說，我想做這事，但我不懂航海，我可以出錢，另有人說，我懂航海，但我錢不多，我可以出力。于是，兩者展開了合作，利潤各半。自然而然地，這就逐步形成了資源互補(bǔ)下的利益共同體。現(xiàn)在基本上可以認(rèn)為市面流行有三種合伙人模式：

1、合伙人就是名義股東（即股份），也有的將實(shí)際股東稱為合伙人，這只是名稱上的轉(zhuǎn)變。

2、由于公司治理結(jié)構(gòu)的需要，注冊有限合伙企業(yè)作為持股平臺，在合伙企業(yè)中有兩種角色，一個普通合伙人（GP，公司創(chuàng)辦人或控制人）、一種是有限合伙人（LP，投資人）。這里的LP都是投資人，沒有決策權(quán)和代表權(quán)，分享的投資收益（即收益權(quán)）。

3、以打造團(tuán)隊(duì)經(jīng)營者為核心的增值合伙人（OP），OP出錢出力、做增量價值、分享增值收益。

作為超市業(yè)實(shí)施合伙人制的代表企業(yè)，永輝超市合伙人制2013年開始在福建大區(qū)試點(diǎn)，2014年推廣到全國，并在2015年初交出了不錯的成績單。雖然合伙人制項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人永輝超市執(zhí)行副總裁柴敏剛已經(jīng)離職，但是永輝在合伙人制上的很多做法還是值得零售企業(yè)學(xué)習(xí)與借鑒。（注：文中所有柴敏剛的言論都是其在永輝任職期間的言論。）

激烈的市場競爭讓零售企業(yè)更多地關(guān)注在如何獲取外部客戶（既包括維系老顧客，又包含吸引新的客戶）這點(diǎn)上。但是，過度的競爭卻也讓企業(yè)忘了它的“內(nèi)部客戶”，也就是員工，尤其是一線員工。盡管內(nèi)部客戶給企業(yè)帶來的是“間接受益”，但他們對顧客的購買行為有著不小的影響力。如果用數(shù)據(jù)來說話，那么內(nèi)部員工的意義是，他們到底是讓80%客戶能多買一點(diǎn)，還是讓80%客戶少買一點(diǎn)。

為此，永輝超市引入了“合伙制”，并對合伙制進(jìn)行了革新，并通過“新式合伙人制度”給一線員工們注入了強(qiáng)大的活力和旺盛的斗志。

最開始，合伙人制度只在某些生鮮品類的銷售崗位進(jìn)行試行。因?yàn)殇N售崗位的業(yè)績比較容易量化。在隨后的2014年，永輝超市在全公司進(jìn)行推廣，合伙人制度的陽光普照到了基本上所有的基層崗位。

“這也是一個試錯的過程，我們希望能夠在未來找到一個科學(xué)的機(jī)制，像華為和萬科那樣，與每一位員工共享利益?！辈衩翡摫硎?，“永輝合伙人制度，最多的時候有七八個版本，到目前也是根據(jù)區(qū)域的不同，存在兩三種方案”。增量利潤的再分配

要理解永輝合伙人制度的精髓，就必須把握其核心：總部與經(jīng)營單位（合伙人代表）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和銷售預(yù)測制定一個業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)，如果實(shí)際經(jīng)營業(yè)績超過了設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)，增量部分的利潤按照比例在總部和合伙人之間進(jìn)行分配。

所謂經(jīng)營單位，也就是總部與其進(jìn)行利益分配的另一方。由于永輝有數(shù)萬名員工，總部不可能與每一位員工去開會敲定合伙人制度的一些細(xì)節(jié)和考核標(biāo)準(zhǔn)。因此，一般是以門店或者柜組為經(jīng)營單位，它們代表基層員工參與合伙人計劃，并與總部討論至關(guān)重要的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)與考核。

“一般情況下，合伙人是以門店為單位與總部來商談。永輝總部代表、門店店長、經(jīng)理以及課長，我們一起開會探討一個預(yù)期的毛利額作為業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)。將來門店經(jīng)營過程中，超過這一業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)的增量部分利潤就會拿出來按照合伙人的相關(guān)制度進(jìn)行分紅：或者三

七、或四

六、或二八。店長拿到這筆分紅之后就會根據(jù)其門店崗位的貢獻(xiàn)度進(jìn)行二次分配，最終使得分紅機(jī)制照顧到每一位基層員工。”柴敏剛說。

柴敏剛提到，“我們就開始和員工溝通，在品類、柜臺、部門達(dá)到基礎(chǔ)設(shè)定的毛利額或利潤額后，由企業(yè)和員工進(jìn)行收益分成。而在分成比例方面，都是可以溝通討論的。在永輝合伙人制度的實(shí)施過程中，五五開、四六開，甚至三七開都有過?！?/p>

這樣一來，員工會發(fā)現(xiàn)自己的收入和品類或部門、科目、柜臺等的收入是掛鉤的，只有自己為消費(fèi)者提供更出色的服務(wù)，才能得到更多的回報。因此，合伙制對于員工來說就是一種在收入方面的額“開源”。

另外，鑒于不少員工組和企業(yè)的協(xié)定是利潤或毛利分成，那么員工還會注意盡量避免不必要的成本浪費(fèi)。以果蔬為例，員工至少在碼放時就會輕拿輕放，并注意保鮮程序，這樣一來節(jié)省的成本就是所謂的“節(jié)流”，這也就解釋了在國內(nèi)整個果蔬部門損耗率超過30%的情況下，永輝超市只有4%~5%損耗率的原因。

在合伙制下，企業(yè)的放權(quán)還不止這些。對于部門、柜臺、品類等人員招聘、解雇都是由員工組的所有成員決定的——“當(dāng)然也可以招聘10名員工，但是所有的收益大家是共同分享的?！边@也就避免了有人無事可干，也有人累得要死的情況。最終，這一切都將永輝的一線員工綁在了一起，大家是一個共同的團(tuán)體，而不是一個個單獨(dú)的個體——極大地降低了企業(yè)的管理成本，員工的流失率也有了顯著的降低。

當(dāng)然，這種合伙制在永輝超市更是因“店”制宜，在一家店鋪中，既可以部門為單位，又可以柜臺、品類、科目為單位，非常靈活。分工明確是前提 永輝以生鮮經(jīng)營起家，形成了具有特色的生鮮經(jīng)營模式：營運(yùn)各個崗位分工明確、職責(zé)清晰，并且店鋪端人數(shù)要多于同類型大賣場一半甚至更高。

因此，永輝對基層員工的敬業(yè)度、能力以及工作狀態(tài)要求也較高，人力成本的絕對值也較高，這也是永輝超市用心良苦推行合伙人制度激勵基層員工的根本動機(jī)所在。

以果蔬品類為例，果蔬品類到達(dá)門店的這一刻便進(jìn)入了營運(yùn)環(huán)節(jié)。首先要進(jìn)行驗(yàn)收。永輝門店的收貨員是一個非常重要的崗位，對生鮮的品質(zhì)起到把關(guān)作用。除了人品正直、技術(shù)過硬之外，永輝超市對這一崗位有著很多嚴(yán)苛條件。甚至在永輝發(fā)展的前些年，一般情況下，驗(yàn)收崗位一般由福建本地人擔(dān)任，并且要經(jīng)過在經(jīng)理級別以上的永輝總部人員舉薦。

為了提高生鮮毛利，果蔬品類在經(jīng)過驗(yàn)收之后還要經(jīng)過加工間進(jìn)行篩選，從中挑選出精品菜進(jìn)行打包。經(jīng)過初加工后的生鮮被陳列到門店。此時，前場理貨員接手，按人頭承包臺面，負(fù)責(zé)對后場叫貨和臺面補(bǔ)貨作業(yè)，保證商品豐滿。此外，還有前場輔助人員，負(fù)責(zé)翻包、清潔、秤臺等工作。

為了更加靈活應(yīng)對市場，永輝生鮮價格一日數(shù)變。營業(yè)前，生鮮經(jīng)理帶著課長對一二百個品種逐一訂價銷售。營業(yè)中期，由生鮮經(jīng)理視不同商品的狀態(tài)（魚的鮮活程度、菜的新鮮程度）隨時降價；臨近閉店時理貨員可以與顧客議價，經(jīng)請示經(jīng)理后大幅打折。

由此可見，由于永輝生鮮經(jīng)營的靈活性、崗位設(shè)置的細(xì)致度以及營運(yùn)環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理，使得永輝對一線員工工作的質(zhì)量非常依賴，這也是為什么永輝超市要進(jìn)一步激發(fā)基層員工的積極性。

專業(yè)買手股權(quán)激勵

在一線員工中，企業(yè)還有一些具有專才的重要一線員工，如藥店中擁有執(zhí)業(yè)藥師資質(zhì)的店長店員。而對于永輝來說，其中最重要的就是和生鮮相關(guān)的這部分，于是在合伙制之上，永輝又對這些專才買手們進(jìn)行了更大的利益分享——股權(quán)激勵。

買手就是永輝超市在供應(yīng)鏈底端的代理人，對于買手來說，經(jīng)過多年的探索，他們對于當(dāng)?shù)氐牟似肥欠浅Ｊ煜さ?。對此，福州永輝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理林忠波舉例道，“比如到底什么時候收菜，才能保持更長時間的新鮮度？也許四五月份要在凌晨收菜，六七月份就得趕在天亮前收菜，而八九月份就必須要在前一天晚上收菜，這些知識和經(jīng)驗(yàn)都是永輝和買手們在多年的試錯后得來的，而且不同的菜品、不同地區(qū)的相關(guān)知識又都是不同的?！?/p>

由于買手們熟悉村鎮(zhèn)的情況，又對菜品的各種特征了如指掌，這使得他們的工作非常容易開展，但同時，這也容易導(dǎo)致買手們被其他企業(yè)所覬覦、以更高的薪水挖走。因此，永輝面臨的最重要的問題就是保證買手團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。對于買手團(tuán)隊(duì)，永輝做的就不僅僅是合伙人制度了，永輝將合伙人制度跨上了一個新臺階，通過合伙人制，向買手們發(fā)放股權(quán)激勵，借此將他們穩(wěn)固在企業(yè)的周圍，這也可以理解為是一種“更高級的合伙制”。

在永輝超市位于福建省福州市閩侯縣竹岐鄉(xiāng)汶州村的果蔬合作社，負(fù)責(zé)溫州村的買手告訴記者，他已經(jīng)在永輝工作10年了?！斑@一切都得益于我們的股權(quán)激勵制度。”林忠波說。

而除了和這些企業(yè)的內(nèi)部員工建立中、高層級的合伙制外，事實(shí)上，永輝超市更和當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)戶建立了一種類似“合伙人制度”的合作。

對此，林忠波提到，“和農(nóng)戶簽署合作協(xié)議是法律基礎(chǔ)，但是法律永遠(yuǎn)都是底線，經(jīng)過十幾年的探索和沉淀，我們發(fā)現(xiàn)和農(nóng)戶間最重要的是‘信任’二字。”在多年的合作后，永輝得到了一批忠實(shí)的合作伙伴，這也就成為了永輝超市在果蔬方面的核心競爭力，這些也就是永輝和農(nóng)戶間類似于“合伙人制”所帶來的優(yōu)勢。永輝合伙人制度細(xì)節(jié) 永輝合伙人制度目的

1、以門店為單位，以門店整體業(yè)績?nèi)蝿?wù)達(dá)成作為參與分紅的前提條件，從營運(yùn)部門到后勤部門，從員工到店長均參與，體現(xiàn)全員參與，共同經(jīng)營門店的目的。

2、充分調(diào)動員工工作積極性，激勵員工超額完成公司下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)，踐行融合共 享、成于至善的企業(yè)文化。

一、合伙人制度適用范圍

二、分紅前提條件:

門店銷售達(dá)成率≥100%，利潤總額達(dá)成率≥100%

三、合伙人獎金包:

門店獎金包＝門店利潤總額超額/減虧部分×30% 門店利潤總額超額/減虧部分＝實(shí)際值－目標(biāo)值

門店獎金包上限：門店獎金包≥30萬時，獎金包按30萬元發(fā)放

四、合伙人獎金計算:

五、結(jié)算說明

1、分配系數(shù)：按部門毛利達(dá)成率的排名情況，確定各部門對應(yīng)分配系數(shù)。例如：某店生鮮部毛利達(dá)成率在該店四大營運(yùn)部門中排名第1，生鮮部對應(yīng)分配系數(shù)為1.5，即生鮮部的經(jīng)理、經(jīng)理助理、課長、員工的分配系數(shù)均為1.5。

2、總份數(shù)

總份數(shù)＝∑各部門同職級人員人數(shù)×部門毛利額達(dá)成率排名對應(yīng)分配系數(shù) 注：① 經(jīng)理級份數(shù)：含經(jīng)理助理，課長級份數(shù)：含副課長

② 以上統(tǒng)計的總份數(shù)：不包含雙指標(biāo)未達(dá)成的部門或課組各職級人數(shù)

3、出勤系數(shù)

出勤系數(shù)＝（當(dāng)季應(yīng)出勤天數(shù)－事假/病假/產(chǎn)假/工傷假天數(shù)）÷當(dāng)季應(yīng)出勤天數(shù)

4、獎金發(fā)放

按季度結(jié)算，獎金與次月工資一起發(fā)放。

六、案例說明

例如：賣場店A店第一季度，全店銷售達(dá)成100.1%，利潤總額達(dá)成106%，利潤超額33萬，門店合伙人獎金包10萬。以下為各部門人數(shù)、達(dá)成情況：

1、各職級獎金包

2、參與分紅部門、課組總份數(shù)核算（達(dá)成課組：生鮮部5個、食品用品部4個）

3、各職級人均獎金

4、獎金實(shí)發(fā)

① 生鮮部經(jīng)理，如果第一季度出滿勤，沒有請假，分紅獎金為1570元。

② 生鮮部水果課，銷售達(dá)成率101%、毛利達(dá)成率98%，該課第一季度出滿勤、沒有請假的課長分紅獎金為1168元/人，員工分紅獎金為828元/人。

六、合伙制度的效果

以生鮮果蔬作為核心競爭力的永輝超市，果蔬損耗率是最大的挑戰(zhàn)，然而在門店合伙人制度中，并未見到果蔬損耗率的考核，那是不是永輝超市放棄了對果蔬損耗率的考核呢？我們發(fā)現(xiàn)在永輝超市的合伙人制度中，每個業(yè)務(wù)部門都會設(shè)定毛利目標(biāo)，同時還會根據(jù)各業(yè)務(wù)部門毛利目標(biāo)完成的情況進(jìn)行排名，根據(jù)排名情況，每個部門的合伙人在分錢的時候都會乘以排名對應(yīng)的系數(shù)。這就十分有趣了，要提高毛利，只有兩個手段，一是提高售價，二是降低成本，果蔬產(chǎn)品的售價受市場控制，很難做文章，成本方面永輝超市果蔬的采購是統(tǒng)一的，那只能從損耗入手來拉開差距。因此永輝超市的果蔬損耗率僅為5%，遠(yuǎn)低于同行平均水平的30%,減少果蔬損耗達(dá)83%。

來源：本文由股權(quán)投資論壇綜合編輯，部分資料來源百度文庫、《中國連鎖超市》、股權(quán)激勵論壇、永輝超市報告等，轉(zhuǎn)載請注明。

第四篇：永輝超市內(nèi)部審計制度

永輝超市：內(nèi)部審計制度（2011年1月）

華股財經(jīng)2011年01月05日

字號：T|T

永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度

永輝超市股份有限公司

內(nèi)部審計制度

第一章 總則

第一條 為充分發(fā)揮審計的監(jiān)督管理作用且有效開展審計工作，加強(qiáng)內(nèi)部控制，維護(hù)股東利益，保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國 審計法》、《中華人民共和國公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》 等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。

第二條 本制度所稱的內(nèi)部審計，是指由公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員依據(jù)國家有關(guān)法律 法規(guī)和本制度的規(guī)定，對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影 響的參股公司的內(nèi)控制度和風(fēng)險管理的有效性、財務(wù)信息的真實(shí)性和完 整性以及經(jīng)營活動的效率和效果開展一種評價工作。

第三條 本制度所稱內(nèi)部控制，是指公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及其他 有關(guān)人員為實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過程：

（一）遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定；

（二）提高公司經(jīng)營的效率和效果；

（三）維護(hù)公司合法權(quán)益，保障公司資產(chǎn)的安全；

（四）確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平。

第四條 公司董事會應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部控制制度的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)，重要的內(nèi) 部控制制度應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會審議通過。

第五條 內(nèi)部審計基本原則：獨(dú)立性原則、合法性原則、實(shí)事求是原則、客觀公 正原則、廉潔奉公原則、保守秘密原則。

第二章 審計機(jī)構(gòu)和審計人員

第六條 公司董事會下設(shè)審計委員會，制定審計委員會議事規(guī)則并予以披露。審 計委員會由三名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，至少有 一名獨(dú)立董事為會計專業(yè)人士。

第七條 公司設(shè)立內(nèi)部審計部作為董事會審計委員會的工作聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審計 委員會會議組織工作；在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)審計計劃成立審計工作組，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計工作，依照國家法規(guī)、政策和企業(yè)規(guī)永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度

章制度，獨(dú)立行使內(nèi)部審計職權(quán)，對董事會和審計委員會負(fù)責(zé)并報告工 作。

第八條 公司配置專職人員從事內(nèi)部審計工作，且專職人員不少于三名，審計人

員應(yīng)具備良好的政治素質(zhì)、職業(yè)道德和會計、審計、管理等方面的專業(yè)

知識及工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉本公司的經(jīng)營活動和內(nèi)部控制，并不斷通過后續(xù)

教育來保持和提高專業(yè)勝任能力。內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)人員應(yīng)保持一定的穩(wěn)定

性。

第九條 審計部設(shè)負(fù)責(zé)人一名，全面負(fù)責(zé)審計部的日常審計管理工作。負(fù)責(zé)人必 須專職，由審計委員會提名，董事會任免。審計部負(fù)責(zé)人必須具有中、高級專業(yè)技術(shù)職稱及實(shí)際內(nèi)部審計工作經(jīng)驗(yàn)。

第十條 內(nèi)部審計人員應(yīng)依法審計，忠于職守，堅持獨(dú)立、客觀、正直和勤勉的 工作態(tài)度，廉潔奉公，保守秘密，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。

第十一條 審計部門保持獨(dú)立性，不置于財務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)之下或者與財務(wù)部門合署 辦公。

第十二條 公司董事會及主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保障內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和人員依法行使職權(quán)和 履行職責(zé)；公司內(nèi)部各職能機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極配合內(nèi)部審計工作。

第三章 審計機(jī)構(gòu)的職責(zé)和總體要求

第十三條 審計委員會指導(dǎo)和監(jiān)督審計部門工作、履行以下主要職責(zé)：

（一）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計制度的建立和實(shí)施；

（二）至少每季度召開一次會議，審議審計部門的工作計劃和報告等；

（三）至少每季度向董事會報告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計工作

進(jìn)度、質(zhì)量以及發(fā)現(xiàn)的重大問題；

（四）協(xié)調(diào)審計部門與會計事務(wù)所等外部審計單位之間的關(guān)系。

第十四條 審計部應(yīng)履行以下主要職責(zé)：

（一）對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估；

（二）對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、子公司以及具有重大影響的參股公司的會

計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計，包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等；

（三）協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和

主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度

（四）至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計

計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

第十五條 審計部應(yīng)當(dāng)在每個會計結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交下一 內(nèi)部審計工作計劃，并在每個會計結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提

交上一內(nèi)部審計工作報告。

審計部應(yīng)當(dāng)將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)

交易及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)作為工作計劃的必備內(nèi)容。

第十六條 審計部以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作，并根據(jù)實(shí)際情況，對與財務(wù)報 告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評

價。

第十七條 內(nèi)部審計通常應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān) 的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷售及應(yīng)收款、采購及應(yīng)付款、存貨

管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信

息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等。審計部可以對上述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的范圍

進(jìn)行調(diào)整。

第十八條 內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部 審計人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中。

第十九條 內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計工作底 稿，并在審計項(xiàng)目完成后，及時對審計工作底稿進(jìn)行分類整理并歸檔。

第二十條 審計部應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，建 立相應(yīng)的檔案管理制度，明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間。

第四章 審計機(jī)構(gòu)的主要權(quán)限

第二十一條 在審計范圍內(nèi)，審計部的主要權(quán)限有：

（一）召開與審計事項(xiàng)有關(guān)的會議；

（二）根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要，要求有關(guān)部門按時報送計劃、預(yù)算、報表和有關(guān)文件資料等；

（三）審核會計報表、帳簿、憑證、資金及其財產(chǎn)，檢測財務(wù)會計軟件，查閱有關(guān)文件和資料；

（四）參加公司有關(guān)經(jīng)營、財務(wù)管理決策、對外投資、重大合同等有關(guān)

會議；永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度

（五）對審計中的有關(guān)事項(xiàng)向有關(guān)部門（人員）進(jìn)行調(diào)查并索取證明材

料；

（六）對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)、公司規(guī)章制度或嚴(yán)重失職可能

造成重大經(jīng)濟(jì)損失的行為，有權(quán)做出制止決定并及時報告董事會審計委

員會；對已經(jīng)造成重大經(jīng)濟(jì)損失和影響的行為，向董事會審計委員會提

出處理的建議；

（七）對阻撓、破壞內(nèi)部審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的部門和人員，報董事會審計委員會核準(zhǔn)并經(jīng)董事長批準(zhǔn)可采取封存有關(guān)資料、凍結(jié)資

產(chǎn)等必要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議；

（八）經(jīng)董事會審計委員會核準(zhǔn)，出具審計意見書，提出改進(jìn)管理、提

高效益的建議，檢查采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情況。

第五章 審計范圍

第二十二條 適用范圍：公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司 的各種經(jīng)營活動和控制系統(tǒng)，主要表現(xiàn)為反映經(jīng)營活動的會計資料和各

項(xiàng)控制制度，內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對其財務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計監(jiān)督。

第二十三條 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對審計范圍內(nèi)的下列事項(xiàng)進(jìn)行審計監(jiān)督：

（一）財務(wù)計劃的執(zhí)行和決算；

（二）與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益；

（三）內(nèi)部控制制度的健全、有效；

（四）公司及下屬子公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況；

（五）對公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計。

（六）董事會交辦的其他審計事項(xiàng)，包括建設(shè)項(xiàng)目審計、物資采購審計

等專門審計以及法律、法規(guī)規(guī)定和本公司主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機(jī)構(gòu)要求

辦理的其他審計事項(xiàng)。

第六章 內(nèi)部審計的工作程序

第二十四條 根據(jù)公司計劃、公司發(fā)展需要和董事會的部署，擬訂審計計劃，經(jīng)董事會審批后實(shí)施；

第二十五條 審計前的準(zhǔn)備工作：按照經(jīng)批準(zhǔn)的審計計劃安排，確定審計對象（或 被審部門）；并充分考慮審計風(fēng)險和內(nèi)部管理需要，編制審計項(xiàng)目計劃，制定具體審計方案，確定審計負(fù)責(zé)人和參加審計的人員名單；下達(dá)“審永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度

計通知書”，通知被審部門，被審部門按審計通知書準(zhǔn)備相關(guān)資料，提

供必要的工作條件。

第二十六條 審計通知書應(yīng)當(dāng)在實(shí)施審計前 3 個工作日向被審計單位送達(dá)。對于需 要突擊執(zhí)行審計的特殊業(yè)務(wù)，審計通知書可在實(shí)施審計時送達(dá)。

第二十七條 審計過程中，必須編寫工作底稿、作好審計記錄，收集審計證據(jù)。第二十八條 內(nèi)部審計人員在出具審計報告前應(yīng)當(dāng)與被審計單位負(fù)責(zé)人交換審計意 見。被審計單位有異議的，應(yīng)當(dāng)自接到審計報告（交換意見稿）之日起個工作日內(nèi)提出書面意見；逾期不提出的，視為無異議。

第二十九條 被審計單位若對審計報告有異議且無法協(xié)調(diào)時，內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將審 計報告與被審計單位意見一并報公司董事會協(xié)調(diào)處理。

第三十條 審計結(jié)果在征求被審單位的意見后，內(nèi)部審計人員整理證據(jù)形成正式書 面審計報告，提交董事會批準(zhǔn)，并下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的審計決定，督促有關(guān)單

位認(rèn)真執(zhí)行。

第三十一條 被審計部門和單位應(yīng)按審計決定的有關(guān)建議和意見限期整改，逐條落實(shí) 整改措施，并應(yīng)將審計意見落實(shí)情況報審計工作組。審計機(jī)構(gòu)可組織對

整改情況進(jìn)行復(fù)查。

第三十二條 如被審單位或個人對審計決定和結(jié)論有異議，應(yīng)在 10 天內(nèi)向董事會提 出復(fù)審申請，經(jīng)批準(zhǔn)可以組織復(fù)審。復(fù)審期間原審計結(jié)論和決定照常執(zhí)

行。

第七章 信息披露

第三十三條 審計委員會應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計部門出具的評價報告及相關(guān)資料，對與財務(wù)報 告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況出具內(nèi)

部控制自我評價報告。內(nèi)部控制自我評價報告至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）內(nèi)部控制制度是否建立健全和有效實(shí)施；

（二）內(nèi)部控制存在的缺陷和異常事項(xiàng)及其處理情況；

（三）改進(jìn)和完善內(nèi)部控制制度建立及其實(shí)施的有關(guān)措施；

（四）上一內(nèi)部控制存在的缺陷和異常事項(xiàng)的改進(jìn)情況；

（五）本內(nèi)部控制審查與評價工作完成情況的說明。

第三十四條 公司董事會在審議報告時，對內(nèi)部控制自我評價報告形成決議。監(jiān) 事會和獨(dú)立董事對內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表意見，保薦人應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部

控制自我評價報告進(jìn)行核查，并出具核查意見。

第三十五條 公司在聘請會計師事務(wù)所進(jìn)行審計的同時，要求會計師事務(wù)所對公永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度

司與財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制有效性出具一次內(nèi)部控制鑒證報告。

第三十六條 如會計師事務(wù)所對公司內(nèi)部控制有效性出具非無保留結(jié)論鑒證報告的，公司董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)針對鑒證結(jié)論涉及事項(xiàng)做出專項(xiàng)說明，專項(xiàng)說

明至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）鑒證結(jié)論涉及事項(xiàng)的基本情況；

（二）該事項(xiàng)對公司內(nèi)部控制有效性的影響程度；

（三）公司董事會、監(jiān)事會對該事項(xiàng)的意見；

（四）消除該事項(xiàng)及其影響的具體措施。

第三十七條 公司應(yīng)當(dāng)在報告披露的同時，在指定網(wǎng)站上披露內(nèi)部控制自我評價 報告和會計師事務(wù)所內(nèi)部控制鑒證報告。

第八章 監(jiān)督管理和違規(guī)處理

第三十八條 對執(zhí)行本制度工作成績顯著的單位和個人，審計部向董事會提出給予表 揚(yáng)和獎勵的建議。

第三十九條 對違反本制度，有下列行為之一的被審公司（部門）和個人，由公司根 據(jù)情節(jié)輕重給予行政處分，經(jīng)濟(jì)處罰，或提交有關(guān)部門進(jìn)行處理：

（一）拒絕提供帳簿、會計報表、資料和證明材料的；

（二）阻撓審計人員行使職權(quán)，抗拒、破壞審計檢查的；

（三）弄虛作假、隱瞞事實(shí)真相的；

（四）拒不執(zhí)行審計意見書或?qū)徲嫿Y(jié)論和決定的；

（五）打擊報復(fù)審計工作人員的。

第四十條 審計工作人員違反本制度規(guī)定，有下列行為之一，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī) 關(guān)，依法追究法律責(zé)任；未構(gòu)成犯罪的給予行政處分，經(jīng)濟(jì)處罰：

（一）利用職權(quán)謀取私利的；

（二）弄虛作假、徇私舞弊的；

（三）玩忽職守，給被審公司造成損失的；

（四）泄露被審公司商業(yè)機(jī)密的。

第九章 附則

第四十一條 本制度與國家的審計法規(guī)不符時，應(yīng)以國家有關(guān)審計法規(guī)為準(zhǔn)。本制度 由內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)解釋。由董事會負(fù)責(zé)修訂。

第四十二條 本制度自董事會決議通過之日起執(zhí)行。

第五篇：永輝超市2011報告

永輝超市：2011年報告

永輝超市股份有限公司(601933)

2011 年報告

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

目錄

一、重要提示.............................................................................................................................3

二、公司基本情況....................................................................................................................3

三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要..............................................................................................4

四、股本變動及股東情況.......................................................................................................7

五、董事、監(jiān)事和高級管理人員........................................................................................12

六、公司治理結(jié)構(gòu)..................................................................................................................17

七、股東大會情況簡介.........................................................................................................25

八、董事會報告......................................................................................................................26

九、監(jiān)事會報告......................................................................................................................54

十、重要事項(xiàng)...........................................................................................................................56

十一、財務(wù)會計報告..............................................................................................................68

十二、備查文件目錄............................................................................................................149

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

一、重要提示

(一)本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個

別及連帶責(zé)任。

(二)公司全體董事出席董事會會議。

(三)天健正信會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

(四)公司負(fù)責(zé)人姓名

張軒松

主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名

朱國林

會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)姓名

黃巧

公司負(fù)責(zé)人張軒松、主管會計工作負(fù)責(zé)人朱國林及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)黃

巧聲明:保證報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。

(五)是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?

否

(六)是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?

否

二、公司基本情況

(一)公司信息

公司的法定中文名稱

永輝超市股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫

永輝超市

公司的法定英文名稱

YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD.公司的法定英文名稱縮寫

YONGHUI SUPERSTORES

公司法定代表人

張軒松

(二)聯(lián)系人和聯(lián)系方式

董事會秘書

證券事務(wù)代表

姓名

張經(jīng)儀

吳樂峰

福建省福州市西二環(huán)中路

福建省福州市西二環(huán)中路

聯(lián)系地址

436 號

436 號

電話

0591-83787308

0591-83787308

傳真

0591-83787308

0591-83787308

電子信箱

bod.yh@yonghui.cn

bod.yh@yonghui.cn

(三)基本情況簡介

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

注冊地址

福建省福州市西二環(huán)中路 436 號

注冊地址的郵政編碼

350002

辦公地址

福建省福州市西二環(huán)中路 436 號

辦公地址的郵政編碼

350002

公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址

http://004km.cn

(四)信息披露及備置地點(diǎn)

上海證券報、中國證券報、證券時報、證券

公司選定的信息披露報紙名稱

日報

登載報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址

http://004km.cn

公司報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)

公司董事會辦公室、上海證券交易所

(五)公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

永輝超市

601933

(六)其他有關(guān)資料

公司首次注冊登記日期

2001 年 4 月 13 日

公司首次注冊登記地點(diǎn)

福建省福州市

公司變更注冊登記日期

2012 年 3 月 31 日

公司變更注冊登記地點(diǎn)

福建省福州市西二環(huán)中路 436 號

最近一次變更

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號

***

稅務(wù)登記號碼

***

組織機(jī)構(gòu)代碼

72790010-6

公司聘請的會計師事務(wù)所名稱

天健正信會計師事務(wù)所有限公司

公司聘請的會計師事務(wù)所辦公地址

福州市五四路八十九號置地廣場八層

三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

(一)主要會計數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目

金額

營業(yè)利潤

588,394,361.84

利潤總額

602,785,798.54

歸屬于上市公司股東的凈利潤

466,920,162.02

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤

441,993,715.05

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

579,115,896.33

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位:元 幣種:人民幣

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

附注

2011 年

2010 年

2009 年

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

(如適

金額

金額

金額

用)

非流動資產(chǎn)處置損益

-2,193,553.04

-733,904.44-1,534,529.76

越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶

發(fā)性的稅收返還、減免

計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司

正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政

12,515,007.80

7,469,839.45 7,738,053.87

策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的

76,957.80

資金占用費(fèi)

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企

業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有

被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)

生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而

計提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等

交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過

公允價值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期

-1,885,433.10

-196,177.21

-317.11

初至合并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)

產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套

期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動

損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交

易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取

得的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)

備轉(zhuǎn)回

對外委托貸款取得的損益

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投

資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求

對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損

益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和

4,069,981.94

656,515.23

-2,774,839.32

支出

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)

21,578,801.72

目

少數(shù)股東權(quán)益影響額

41,137.18

-6,762.30

-2,845.13

所得稅影響額

-9,199,495.53

-1,644,516.19

-991,827.19

合計

24,926,446.97

5,544,994.54

2,510,653.16

注:“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”主要為 2011 年 12 月轉(zhuǎn)讓控股子公司漳浦(永嘉)房地產(chǎn)開發(fā)有

限公司股權(quán)產(chǎn)生的投資收益。

(三)報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位:元 幣種:人民幣

主要會計數(shù)

本年比上年

2011 年

2010 年

2009 年

據(jù)

增減(%)

營業(yè)總收入 17,731,555,790.38 12,318,191,749.92

43.95 8,474,815,787.28

營業(yè)利潤

588,394,361.84 391,509,659.78

50.29 328,156,745.50

利潤總額

602,785,798.54 398,900,980.69

51.11 331,585,430.29

歸屬于上市

公司股東的466,920,162.02 305,339,486.02

52.92

254,292,896.93

凈利潤

歸屬于上市

公司股東的

扣除非經(jīng)常

441,993,715.05 299,794,491.48

47.43

251,782,243.77

性損益的凈

利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)

生的現(xiàn)金流

579,115,896.33 686,339,430.87

-15.62

205,414,977.16

量凈額

本年末比上

2011 年末

2010 年末

2009 年末

年末增減(%)

資產(chǎn)總額

9,466,934,844.33

6,690,505,108.60

41.50 3,168,278,470.91

負(fù)債總額

5,393,992,946.09

2,833,594,125.13

90.36 2,097,955,182.65

歸屬于上市

公司股東的 4,068,550,580.75

3,853,166,418.73

5.59 1,055,041,107.24

所有者權(quán)益

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

總股本

767,900,000.00

767,900,000.00

0.00 657,900,000.00

本年比上年增

主要財務(wù)指標(biāo)

2011 年

2010 年

2009 年

減(%)

基本每股收益(元

0.61

0.46

32.61

0.39

/股)

稀釋每股收益(元

0.61

0.46

32.61

0.39

/股)

用最新股本計算的

不適用

不適用

不適用

不適用

每股收益(元/股)

扣除非經(jīng)常性損益

后的基本每股收益

0.58

0.46

26.09

0.38

(元/股)

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收

減少 12.80 個

11.68

24.48

27.29

益率(%)

百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益

減少 13.69 個

后的加權(quán)平均凈資

11.19

24.88

27.00

百分點(diǎn)

產(chǎn)收益率(%)

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈額

0.75

0.89

-15.73

0.31

(元/股)

本年末比上年

2011 年末

2010 年末

2009 年末

末增減(%)

歸屬于上市公司股

東的每股凈資產(chǎn)

5.30

5.02

5.58

1.60

(元/股)

增加 14.63 個

資產(chǎn)負(fù)債率(%)

56.98

42.35

66.22

百分點(diǎn)

報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的說明 1、2011 年 10 月公司收購關(guān)聯(lián)公司福建省永輝商業(yè)有限公司 100%股權(quán)。該并購屬于同

一控制下企業(yè)合并,根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 20 號-企業(yè)合并》規(guī)定,視同期初合并,并

據(jù)此調(diào)整了報告期初數(shù)據(jù)。

2、公司于 2010 年 12 月 15 日首次公開發(fā)行股份。按照發(fā)行后的總股本 76,790 萬股計算，2010 年每股收益為 0.40 元。

(四)采用公允價值計量的項(xiàng)目

報告期內(nèi)公司不存在公允價值計量項(xiàng)目。

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

四、股本變動及股東情況

(一)股本變動情況

1、股份變動情況表

單位:股

本次變動前

本次變動增減(+,-)

本次變動后

發(fā)

公積

比例

行

送

比例

數(shù)量

金轉(zhuǎn)

其他

小計

數(shù)量

(%)

新

股

(%)

股

股

一、有限售條件股

679,900,000 88.54

-406,034,710

-406,034,710 273,865,290

35.66

份

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內(nèi)資持股

522,000,000 67.98

-248,134,710

-248,134,710 273,865,290

35.66

其中:境內(nèi)非國有

65,557,830

8.54

-65,557,830

-65,557,830

0

0

法人持股

境內(nèi)自然人持

456,442,170 59.44

-182,576,880

-182,576,880 273,865,290

35.66

股

4、外資持股

157,900,000 20.56

-157,900,000

-157,900,000

0

0

其中:境外法人持

157,900,000 20.56

-157,900,000

-157,900,000

0

0

股

境外自然人持

股

二、無限售條件流

88,000,000 11.46

406,034,710 406,034,710 494,034,710

64.34

通股份

1、人民幣普通股

88,000,000 11.46

406,034,710 406,034,710 494,034,710

64.34

2、境內(nèi)上市的外

資股

3、境外上市的外

資股

4、其他

三、股份總數(shù)

767,900,000

0

0

767,900,000

2、限售股份變動情況

單位:股

年初限售股

本年解除限

本年增加

年末限售

股東名稱

限售原因

解除限售日期

數(shù)

售股數(shù)

限售股數(shù)

股數(shù)

民生超市

首次公開發(fā)行股票限

157,900,000

157,900,000

0

0

2011 年 12 月 15 日

有限公司

售十二個月

福建匯銀

首次公開發(fā)行股票限

投資股份

43,557,830

43,557,830

0

0

2011 年 12 月 15 日

售十二個月

有限公司

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

鄭文寶

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

葉興針

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

鄭景旺

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

謝香鎮(zhèn)

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

林登秀

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

黃紀(jì)雨

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

張枝龍

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

張?zhí)煸?/p>

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

合計

384,034,710 384,034,710

0

0

注:經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2010】1668 號文核準(zhǔn),永輝超市股份有限公司(下稱“公司”)

采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)

11,000萬股。公司發(fā)行后總股本為76,790萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行的8,800萬股于2010年12月15日起在上海證券交易所

上市交易,網(wǎng)下配售的2,200萬股于2011年3月15日起解禁上市流通。

(二)證券發(fā)行與上市情況

1、前三年歷次證券發(fā)行情況

單位:股 幣種:人民幣

股票及其衍生

發(fā)行價格

獲準(zhǔn)上市交

發(fā)行日期

發(fā)行數(shù)量

上市日期

交易終止日期

證券的種類

(元)

易數(shù)量

股票類

2010 年 12 月

2010 年 12 月

人民幣普通股

23.98 110,000,000

110,000,000

7日

日

2、公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動及所導(dǎo)致的公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動情況

本報告期內(nèi)公司無股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)變動情況。

3、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況

本報告期內(nèi)公司無內(nèi)部職工股。

(三)股東和實(shí)際控制人情況

1、股東數(shù)量和持股情況

單位:股

2011 年末股東總數(shù)

11,197 戶

本報告公布日前一個月末股東總數(shù)

12,376 戶

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

前十名股東持股情況

持股比例

持有有限售條

質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)

股東名稱

股東性質(zhì)

持股總數(shù)

(%)

件股份數(shù)量

量

張軒松

境內(nèi)自然人

20.80 159,754,750

159,754,750

民生超市有

境外法人

20.56 157,900,000

0

限公司

張軒寧

境內(nèi)自然人

14.86 114,110,540

114,110,540

福建匯銀投

資股份有限

境內(nèi)非國有法人

5.67 43,557,830

0

公司

謝香鎮(zhèn)

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

鄭景旺

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

黃紀(jì)雨

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0 質(zhì)押

22,822,100

張枝龍

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0 質(zhì)押

22,822,100

葉興針

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

鄭文寶

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

林登秀

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

股東情況說明

上述股東均為公司發(fā)起人股東。

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份的數(shù)量

股份種類及數(shù)量

民生超市有限公司

157,900,000

人民幣普通股

157,900,000

福建匯銀投資股份有限公司

43,557,830

人民幣普通股

43,557,830

林登秀

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

鄭景旺

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

張枝龍

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

謝香鎮(zhèn)

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

鄭文寶

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

葉興針

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

黃紀(jì)雨

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

博時增長

22,000,127

人民幣普通股

22,000,127

實(shí)際控制人張軒松和張軒寧屬于一致行動人。張軒松與張軒寧為

兄弟關(guān)系,張軒寧為張軒松兄長;鄭文寶為張軒松、張軒寧兩人

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的的表兄;鄭景旺為張軒松、張軒寧兩人的小舅;謝香鎮(zhèn)為張軒松、說明

張軒寧兩人的妹夫;林登秀為張軒松、張軒寧兩人的姨夫;黃紀(jì)

雨為張軒松的內(nèi)弟;博時增長與其他股東之間,未知是否存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系或一致行動人。

前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件

單位:股

持有的有限

有限售條件股份可上市交易情況

序

有限售條件股東

售條件股份

可上市交易

新增可上市交易

限售條件

號

名稱

數(shù)量

時間

股份數(shù)量

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

自公司股票在上海證券交易所

上市交易之日起三十六個月內(nèi)

張軒松

159,754,750 2013 年 12 月 15 日

不轉(zhuǎn)讓、不減持、不委托他人

管理所持有的發(fā)行人股份,也

不由發(fā)行人回購。

自公司股票在上海證券交易所

上市交易之日起三十六個月內(nèi)

張軒寧

114,110,540 2013 年 12 月 15 日

不轉(zhuǎn)讓、不減持、不委托他人

管理所持有的發(fā)行人股份,也

不由發(fā)行人回購。

實(shí)際控制人張軒松和張軒寧屬于一致行動人。張軒松

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

與張軒寧為兄弟關(guān)系,張軒寧為張軒松兄長。

2、控股股東及實(shí)際控制人情況

(1)控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹

自然人股東張軒松和張軒寧兄弟為一致行動人。兩人合計持有公司 35.66%的股份,共

同擁有公司控股權(quán),為公司的實(shí)際控制人。

(2)實(shí)際控制人情況

○ 自然人

姓名

張軒松、張軒寧

國籍

中國、中國

是否取得其他國家或地區(qū)居留權(quán)

澳大利亞、澳大利亞

張軒松:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有

限公司)董事長,福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長

兼法人代表,福建省永輝商業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼法人

代表,YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY

最近5 年內(nèi)的職業(yè)及職務(wù)

LTD 董事。

張軒寧:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有

限公司)董事兼總裁,福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董

事, 福建省永輝商業(yè)有限公司監(jiān)事, XUANHUI

(AUSTRALIA)PTY LTD.董事。

(3)控股股東及實(shí)際控制人變更情況

本報告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。

公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

3、其他持股在百分之十以上的法人股東

單位:元 幣種:港元

主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管

法人股東名稱

法定代表人

成立日期

注冊資本

理活動

民生超市有限公司

2007 年 5 月 23 日

Investment Holding

1,000

五、董事、監(jiān)事和高級管理人員

(一)董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位:股

是否在股東

報告期內(nèi)從公司

任期起始日

任期終止

變動

單位或其他

姓名

職務(wù)

性別

年齡

年初持股數(shù)

年末持股數(shù)

領(lǐng)取的報酬總額

期

日期

原因

關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)

(元)(稅前)

取報酬、津貼

2009 年 8 月 2012 年 8

張軒松

董事長

男

159,754,750 159,754,750

345,000

否

6日

月5日

董事兼總

2009 年 8 月 2012 年 8

張軒寧

男

114,110,540 114,110,540

345,000

否

裁

6日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

沈敬武

副董事長

男

0

0

0

是

6日

月5日

董事兼副

2009 年 8 月 2012 年 8

鄭文寶

男

22,822,110 22,822,110

345,000

否

總裁

6日

月5日

董事兼副

2009 年 8 月 2012 年 8

葉興針

男

22,822,110 22,822,110

345,000

否

總裁

6日

月5日

董事兼副

2009 年 8 月 2012 年 8

陳光優(yōu)

男

0

0

225,000

否

總裁

6日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

毛嘉農(nóng)

獨(dú)立董事

男

0

0

50,000

否

6日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

莊友松

獨(dú)立董事

男

0

0

50,000

否

6日

月5日

馬

萍

獨(dú)立董事

女

2009 年 8 月 2012 年 8

0

0

50,000

否

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

6日

月5日

監(jiān)事會主

2011 年 5 月 2012 年 8

林登秀

男

22,822,110 22,822,110

210,000 否

席

日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

陳日輝

監(jiān)事

男

0

0

0 是

6日

月5日

2011 年 5 月 2012 年 8

陳

穎

監(jiān)事

女

0

0

234,481 否 日

月5日

2011 年 5 月 2012 年 8

熊厚富

監(jiān)事

男

0

0

106,760 否 日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

吳光旺

監(jiān)事

男

0

0

210,000 否 日

月5日

執(zhí)行副總

2011 年 3 月 2012 年 8

李建波

男

0

20,000

830,000 否

裁

日

月5日

執(zhí)行副總

2011 年 8 月 2012 年 8

柴敏剛

男

0

0

564,400 否

裁

日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

林振銘

副總裁

男

0

0

345,000 否 日

月 23 日

2009 年 8 月 2012 年 8

陳建文

副總裁

男

0

0

411,666 否 日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

陳金成副總裁

男

0

0

210,000 否 日

月5日

董事會秘

2009 年 8 月 2012 年 8

張經(jīng)儀

男

0

0

403,500 否

書

日

月5日

2011 年 3 月 2012 年 8

翁海輝

副總裁

男

0

0

225,000 否 日

月5日

2011 年 3 月 2012 年 8

羅雯霞

副總裁

女

0

0

245,500 否 日

月5日

2011 年 8 月 2012 年 8

朱國林

財務(wù)總監(jiān)

男

0

0

199,774 否 日

月5日

合計

/

/

/

/

/

342,331,620 342,351,620 / 5,951,081 /

注:2011 年 12 月 13 日,第一屆董事會第三十八次(臨時)會議決議,同意林振銘先生因工作變動原因辭去公

司副總裁一職。

2012 年 2 月 17 日公司第一屆監(jiān)事會第十四次會議決議,鑒于林登秀先生因身體原因請辭公司監(jiān)事會主席及

監(jiān)事職務(wù),同意根據(jù)控股股東推薦,提名林振銘先生為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。經(jīng) 2012 年 3 月 12 日公

司 2012 年第一次臨時股東大會審議通過、同日公司第一屆監(jiān)事會第十五次會議選舉,補(bǔ)選林振銘先生為公司第

一屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席。

最近5 年的主要工作經(jīng)歷

張軒松:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)董事長,福建省永輝商

業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼法人代表;福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長兼法人代表，YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY LTD 董事。

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

張軒寧:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)董事兼總裁,福建省永

輝商業(yè)有限公司監(jiān)事;福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事,XUANHUI(AUSTRALIA)

PTY LTD.董事。

沈敬武:任匯睿資本有限公司資深合伙人及大中華地區(qū)主管,永輝超市股份有限公司(前

福建永輝集團(tuán)有限公司)副董事長,HSBC Private Equity(Asia)Limited 董事,波司登國

際控股有限公司非執(zhí)行董事,Bosideng International Fashion Limited 董事,上海波司登國

際服飾有限公司董事,上海波司登休閑服飾有限公司董事,上海冰潔服飾有限公司董事，江蘇波司登羽絨服飾有限公司董事,山東康博服飾有限公司董事,上海和豐中林林業(yè)股

份有限公司董事。

鄭文寶:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)董事、副總裁兼生鮮事

業(yè)部總經(jīng)理。

葉興針:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)董事、副總裁兼服裝事

業(yè)部總經(jīng)理。

陳光優(yōu):任永輝超市股份有限公司董事、副總裁兼管公司安徽、江蘇及河南區(qū)域公共事

務(wù)及投資。歷任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)上渡店學(xué)習(xí)店助、店助,倉山片區(qū)區(qū)域店助、店長,閩南地區(qū)區(qū)域總經(jīng)理,安徽區(qū)域總經(jīng)理。

毛嘉農(nóng):任上海華拓醫(yī)藥科技發(fā)展股份有限公司董事、CEO,啟東華拓藥業(yè)有限公司法

人代表兼執(zhí)行董事,永輝超市股份有限公司獨(dú)立董事,上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

獨(dú)立董事。歷任中化國際(控股)股份有限公司董秘、副總兼董事會秘書、董事兼常務(wù)

副總經(jīng)理,南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事,中化興源石油儲運(yùn)(舟山)公司副董

事長,中化興中石油轉(zhuǎn)運(yùn)(舟山)有限公司副董事長,海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限

公司董事,云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事,中化天津有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

莊友松:任福建中福實(shí)業(yè)股份有限公司董事,泰禾集團(tuán)股份有限公司董事,永輝超市股

份有限公司獨(dú)立董事。歷任華閩(集團(tuán))公司黨組書記、董事長兼總經(jīng)理;福建省人大

常委,陽光城集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

馬 萍:任億群投資控股有限公司董事總裁,遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，永輝超市股份有限公司獨(dú)立董事,北京天山新材料股份有限公司獨(dú)立董事。歷任康得實(shí)

業(yè)投資集團(tuán)副總裁,京福馬國際集團(tuán)公司副總裁,安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事,北

汽福田汽車股份有限公司獨(dú)立董事。

林登秀:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)監(jiān)事會主席,福建省永輝

商業(yè)有限公司監(jiān)事。曾任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)工程部經(jīng)理。

陳日輝:任匯睿資本有限公司合伙人,永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公

司)監(jiān)事,上海和豐中林林業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

熊厚富:任永輝超市股份有限公司財務(wù)部資金經(jīng)理。歷任福建省南平工業(yè)學(xué)校財會教師，永輝超市股份有限公司 2011 年報告

華通天香集團(tuán)股份公司財務(wù)經(jīng)理,永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)

財務(wù)經(jīng)理。

吳光旺:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)監(jiān)事兼信息總監(jiān),福建

匯銀投資股份有限公司監(jiān)事。曾任福建永輝集團(tuán)有限公司信息部經(jīng)理。

陳 穎:任永輝超市股份有限公司福建大區(qū)副總經(jīng)理。歷任黎明店超市部經(jīng)理、黎明店

店長、兼任匯達(dá)店店長,前福建永輝集團(tuán)有限公司區(qū)域店長、福建大區(qū)食品用品采購總

監(jiān)。

李建波:現(xiàn)任永輝超市股份有限公司執(zhí)行副總裁。歷任 P&G 物流部經(jīng)理;IBM 中國有

限公司項(xiàng)目經(jīng)理、顧問經(jīng)理、首席顧問、副合伙人、合伙人,兼任 IBM 業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)

事業(yè)部工商企業(yè)群大中華區(qū)總經(jīng)理。

柴敏剛:任永輝超市股份有限公司執(zhí)行副總裁。歷任韜睿咨詢公司顧問,資深顧問、中

國區(qū)高管薪酬咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,全球合伙人、中國區(qū)人力資本咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理;韜?；?/p>

悅管理咨詢公司(與華信惠悅合并后)全球合伙人、中國區(qū)人力資本咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理。

林振銘:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)副總裁,福建匯銀投資

股份有限公司副董事長。曾任任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)副

總裁兼財務(wù)總監(jiān)。

陳建文:永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)副總裁。

陳金成:永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)副總裁,福建省永輝商業(yè)

有限公司監(jiān)事、福建匯銀投資股份有限公司監(jiān)事。

張經(jīng)儀:任永輝超市股份有限公司董事會秘書。歷任上海三愛富新材料股份有限公司董

事會秘書,上海海騰地下工程有限公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。

朱國林:歷任昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)總公司規(guī)劃設(shè)計師;蘇州工業(yè)園區(qū)管委會招商局

負(fù)責(zé)商業(yè)房地產(chǎn)等服務(wù)業(yè)的招商引資、項(xiàng)目審批;申銀萬國證券股份有限公司投資銀行

總部投資經(jīng)理;云南省投資控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理(掛職鍛煉,負(fù)責(zé)財務(wù));萬

向資源有限公司投資經(jīng)理;中國人壽保險股份有限公司上海市分公司財務(wù)管理中心總經(jīng)

理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

(二)在股東單位任職情況

是否領(lǐng)取報酬津

姓名

股東單位名稱

擔(dān)任的職務(wù)

任期起始日期

任期終止日期

貼

福建匯銀投資股份

林振銘

副董事長

2011 年 6 月 25 日

2014 年 6 月 24 日

否

有限公司

福建匯銀投資股份

吳光旺

監(jiān)事

2011 年 6 月 25 日

2014 年 6 月 24 日

否

有限公司

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

福建匯銀投資股份

陳金成監(jiān)事

2011 年 6 月 25 日 2014 年 6 月 24 日

否

有限公司

在其他單位任職情況

截止本報告期末公司無董事、監(jiān)事、高管在其他單位任職。

(三)董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況

公司董事、監(jiān)事薪酬由人力資源部門根據(jù)公司薪酬管理體系擬定，董事、監(jiān)事、高級管理

報董事會薪酬委員會核定后提交董事會、股東大會審批實(shí)施;公

人員報酬的決策程序

司高級管理人員薪酬由人力資源部門根據(jù)公司薪酬管理體系擬

定,經(jīng)董事會述職考評后報董事會薪酬委員會核定實(shí)施。

董事、監(jiān)事、高級管理

根據(jù)公司薪酬制度和管理體系,結(jié)合公司的經(jīng)營業(yè)績和涉及的各

人員報酬確定依據(jù)

項(xiàng)工作指標(biāo)完成情況。

董事、監(jiān)事和高級管理

公司副董事長沈敬武先生、監(jiān)事陳日輝先生不在公司領(lǐng)取報酬，人員報酬的實(shí)際支付情

其他董事、監(jiān)事及高級管理人員報酬支付情況參見本章表(一)

況

董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況。

(四)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況

1、據(jù)總裁張軒寧先生的提名及董事會提名委員會提案,并經(jīng) 2011 年 3 月 11 日公

司第一屆董事會第二十二次會議審議通過,聘任李建波先生為公司執(zhí)行副總裁,聘任陳

光優(yōu)先生、翁海輝先生、羅雯霞女士為公司副總裁。

2、鑒于鄭景旺先生因身體原因請辭公司第一屆監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務(wù),根據(jù)公司

控股股東推薦,并經(jīng) 2011 年 4 月 26 日公司第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過,提名熊

厚富先生作為公司監(jiān)事候選人。經(jīng) 2011 年 5 月 18 日公司 2010 年股東大會審議通

過,補(bǔ)選熊厚富先生為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。

3、鑒于謝香鎮(zhèn)先生因工作原因請辭公司第一屆監(jiān)事會職工監(jiān)事職務(wù),經(jīng) 2011 年 5

月 14 日公司第二屆職工代表大會第七次會議審議通過,補(bǔ)選陳穎女士為公司第一屆監(jiān)

事會職工監(jiān)事。4、2011 年 5 月 18 日公司第一屆監(jiān)事會第八次會議選舉林登秀先生繼任公司第一屆

監(jiān)事會主席一職。

5、經(jīng) 2011 年 8 月 25 日公司第一屆董事會第二十七次會議審議通過,據(jù)總裁張軒

寧先生的提名,經(jīng)董事會提名委員會審議,聘任柴敏剛先生為公司執(zhí)行副總裁;副總裁

林振銘先生不再兼任財務(wù)總監(jiān)一職,聘任朱國林先生為公司財務(wù)總監(jiān)。

(五)公司員工情況

在職員工總數(shù)

39,899

公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)

專業(yè)構(gòu)成

專業(yè)構(gòu)成類別

專業(yè)構(gòu)成人數(shù)

采購人員

1,471

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

營運(yùn)人員

36,059

財務(wù)人員

408

其他人員

1,932

合計

39,870

教育程度

教育程度類別

數(shù)量(人)

初中(含)以下

18,498

高中/中專

14,673

大專

5,114

本科

1,582

本科以上

總計

39,899

六、公司治理結(jié)構(gòu)

(一)公司治理的情況

公司治理經(jīng)歷了多次跨越:從兄弟公司到多個自然人公司;從內(nèi)資私營企業(yè)到中外

合資企業(yè),開始了國際先進(jìn)理念與自身完善相結(jié)合的歷程,按約束力、規(guī)范性、先進(jìn)性 的三方面來要求;2010 年上市后成為公眾公司,確立市值最大化、資本給力和約束、風(fēng)

險經(jīng)營和風(fēng)險管理等核心理念,達(dá)到發(fā)展速度、質(zhì)量和效益的平衡;2011 年啟動去家族

化進(jìn)程,逐步在經(jīng)理層、監(jiān)事會、董事會中減少家族成員。

1、制度建設(shè)情況

報告期內(nèi),已建立或持續(xù)修訂了下列規(guī)章制度,并在上海證券交易所網(wǎng)站

(004km.cn)和公司官網(wǎng)(004km.cn)公示。

信息披露類(8 項(xiàng)):

制度名稱

制定時間

永輝超市股份有限公司信息披露制度

2010-02-18

永輝超市股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度

2011-03-28

永輝超市股份有限公司投資者關(guān)系管理制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司媒體信息排查制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司敏感信息排查管理制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司重大信息保密制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司會計政策、會計估計變更及會計差錯更正管理制度

2011-10-24

投資管理類(3 項(xiàng)):

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

制度名稱

制定時間

永輝超市股份有限公司投資管理制度

2010-02-18

永輝超市股份有限公司對外擔(dān)保管理制度

2009-07-20 制定;

2010-03-10 修訂

永輝超市股份有限公司募集資金管理辦法

2010-03-10

內(nèi)幕交易防范類(4 項(xiàng)):

制度名稱

制定時間

永輝超市股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法

2009-07-20 制定;

2010-03-10 修訂

永輝超市股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度

2011-03-28

永輝超市股份有限公司外部信息使用人管理制度

2011-03-28

公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度

2011-11-21

公司治理類(16 項(xiàng)):

制度名稱

制定及修訂時間

永輝超市股份有限公司獨(dú)立董事工作制度

2009-07-20 制定;

2010-03-10 第一次修訂

永輝超市股份有限公司獨(dú)立董事財務(wù)年報工作制度

2009-08-24

永輝超市股份有限公司董事會審計委員會工作細(xì)則

2009-08-24

永輝超市股份有限公司董事會審計委員會年報工作規(guī)程

2009-08-24

永輝超市股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細(xì)則

2009-08-24 制定;

2010-02-18 修訂

永輝超市股份有限公司董事會薪酬委員會工作細(xì)則

2009-08-24 制定;

2010-02-18 修訂

永輝超市股份有限公司董事會提名委員會工作細(xì)則

2009-08-24

永輝超市股份有限公司總裁工作細(xì)則

2009-08-24 制定;

2010-02-18 第一次修訂;

2011-03-28 第二次修訂

永輝超市股份有限公司股東大會議事規(guī)則

2009-07-20 制定;

2010-03-10 第一次修訂

永輝超市股份有限公司董事會議事規(guī)則

2009-07-20 制定;

2010-03-10 第一次修訂

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

永輝超市股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則

2009-07-20 制定;

2010-03-10 第一次修訂

永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度

2010-02-18

永輝超市股份有限公司董事會提案管理細(xì)則

2011-03-28

永輝超市股份有限公司董事會秘書工作制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司董事會秘書履職保障制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司社會責(zé)任制度

2011-07-25

公司第一屆董事會第二十六次會議通過決議,在《公司章程》中建立對大股東所持

股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制,并于2011年8月11日獲公司2011年第一次臨時股東大會通過。

2、獨(dú)立性的保障情況

公司發(fā)展于一家民營企業(yè),董事、監(jiān)事及高級管理人員都沒有來自當(dāng)?shù)卣块T。

按照《公司章程》,公司設(shè)總裁一名, 由董事會聘任或解聘;公司設(shè)副總裁若干名, 由總

裁提名,董事會聘任或解聘;公司高級管理人員包括公司總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)、董

事會秘書以及董事會認(rèn)定的其他人員?？偛脤Χ聲?fù)責(zé)。

公司建立了獨(dú)立的人力資源部,在各個業(yè)務(wù)部門提出人員需求計劃后,由人力資源

部獨(dú)立自主的進(jìn)行招聘。

公司完全具有面向市場自主經(jīng)營的能力,與控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財務(wù)上分開,公司的業(yè)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)、財務(wù)獨(dú)立和資產(chǎn)完整,不存在與控股股東人員