第一篇：2017中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告

《2017年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告》發(fā)布 全國(guó)破獲毒品刑事案件14萬(wàn)起）6月25日，國(guó)家禁毒辦發(fā)布《2017年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告》。報(bào)告顯示，2017年，全國(guó)禁毒部門(mén)破獲毒品刑事案件14萬(wàn)起，打掉制販毒團(tuán)伙5534個(gè)，抓獲毒品犯罪嫌疑人16.9萬(wàn)名，繳獲各類(lèi)毒品89.2噸；查獲有吸毒行為人員87萬(wàn)人次，其中登記新發(fā)現(xiàn)吸毒人員34萬(wàn)人；依法強(qiáng)制隔離戒毒32.1萬(wàn)人，責(zé)令社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)26萬(wàn)人次，戒斷三年未發(fā)現(xiàn)復(fù)吸人員167.9萬(wàn)名。通過(guò)一年努力，國(guó)內(nèi)毒品形勢(shì)穩(wěn)中可控，沒(méi)有形成重大涉毒社會(huì)問(wèn)題，有效遏制了毒品問(wèn)題對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)危害和潛在威脅，切實(shí)維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。合成毒品變異加快，新類(lèi)型毒品不斷出現(xiàn)

報(bào)告顯示，截至2017年底，全國(guó)現(xiàn)有吸毒人員255.3萬(wàn)名（不含戒斷三年未發(fā)現(xiàn)復(fù)吸人數(shù)、死亡人數(shù)和離境人數(shù)），同比增長(zhǎng)1.9%，增幅較上年下降5個(gè)百分點(diǎn)。

在毒品濫用的類(lèi)型方面，合成毒品濫用仍居首位。在全國(guó)現(xiàn)有255.3萬(wàn)名吸毒人員中，濫用合成毒品人員153.8萬(wàn)名，占60.2%，較上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；濫用阿片類(lèi)毒品人員97萬(wàn)名，占38%，較上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；濫用大麻、可卡因等毒品人員4.6萬(wàn)名，占1.8%。

記者還了解到，2017年合成毒品變異加快，新類(lèi)型毒品不斷出現(xiàn)?！耙恍┎环ǚ肿油ㄟ^(guò)改變包裝形態(tài)，生產(chǎn)銷(xiāo)售‘咔哇潮飲’‘彩虹煙’‘咖啡包’‘小樹(shù)枝’等新類(lèi)型毒品，花樣不斷翻新，具有極強(qiáng)的偽裝性、迷惑性和時(shí)尚性，以青少年在娛樂(lè)場(chǎng)所濫用為主?！眹?guó)家禁毒辦相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。制毒犯罪勢(shì)頭得到遏制，但情況更趨復(fù)雜

報(bào)告顯示，中國(guó)毒品來(lái)源于境外輸入和國(guó)內(nèi)制造。其中，境外毒品來(lái)源主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：“金三角”毒品滲透加劇，合成毒品入境增多；“金新月”毒品產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，海洛因走私入境增多；南美可卡因大宗過(guò)境中轉(zhuǎn)增勢(shì)迅猛。從國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)，制毒犯罪勢(shì)頭得到遏制，但情況更趨復(fù)雜。報(bào)告顯示，2017年，全國(guó)破獲制造毒品案件597起，繳獲毒品23.3噸，同比分別上升1%和18.8%；搗毀制毒窩點(diǎn)317個(gè)，同比下降27.6%。在強(qiáng)力打壓下，制毒活動(dòng)不斷從廣東、福建等重點(diǎn)地區(qū)向其他地區(qū)特別是管控薄弱地區(qū)轉(zhuǎn)移。

“制毒物品流入制毒渠道勢(shì)頭得到遏制，但形勢(shì)依然嚴(yán)峻?！眹?guó)家禁毒辦相關(guān)負(fù)責(zé)人還介紹，2017年全國(guó)破獲制毒物品犯罪案件388起，繳獲易制毒化學(xué)品2384噸，同比分別上升39.6%和50.5%，制毒物品流入制毒渠道猖獗勢(shì)頭得到一定程度遏制，“斷炊效應(yīng)”明顯。但是，一些地方出現(xiàn)專(zhuān)門(mén)為制毒活動(dòng)提供化學(xué)品和設(shè)備的職業(yè)犯罪團(tuán)伙，形成代理采購(gòu)、按需打包、套餐供應(yīng)的銷(xiāo)售模式，還有一些不法分子為了逃避法律制裁，越來(lái)越多地利用非列管化學(xué)品非法生產(chǎn)制毒物品。販毒手段更智能，互聯(lián)網(wǎng)成販毒人員交易平臺(tái) 報(bào)告顯示，2017年全國(guó)共破獲走私、販賣(mài)、運(yùn)輸毒品案件10.2萬(wàn)起，抓獲犯罪嫌疑人11.5萬(wàn)名，繳獲毒品49.9噸。其中，“海陸空”仍為販毒主要渠道，與此同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)、物流快遞等新業(yè)態(tài)迅猛發(fā)展，不法分子越來(lái)越多地應(yīng)用現(xiàn)代技術(shù)手段，全方位利用陸?？锗]渠道走私販運(yùn)毒品，販毒手段的科技化、智能化明顯升級(jí)。

“互聯(lián)網(wǎng)成為販毒人員勾連交易的平臺(tái)?！眹?guó)家禁毒辦相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，不法分子通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布、訂購(gòu)、銷(xiāo)售毒品和制毒物品，物色、誘騙、招募“馬仔”運(yùn)毒，“入伙”需要熟人介紹，通信聯(lián)絡(luò)使用隱語(yǔ)、暗語(yǔ)，交易采用微信、支付寶、Q幣、比特幣等在線(xiàn)支付方式，交易兩頭不見(jiàn)人，販毒活動(dòng)在互聯(lián)網(wǎng)上更加隱蔽。報(bào)告還顯示，販毒分子利用寄遞物流渠道，通過(guò)假名、藏匿、夾帶等手段走私販運(yùn)毒品。2017年，全國(guó)共破獲寄遞物流渠道毒品犯罪案件1499起，抓獲犯罪嫌疑人1789名，繳獲毒品12.1噸，同比上升1.8倍，其中物流渠道繳毒10噸，同比上升近5倍。國(guó)際快遞已成為跨國(guó)販毒集團(tuán)向中國(guó)走私大麻、恰特草等毒品和中國(guó)毒品走私出境的“雙向渠道”。

國(guó)家禁毒辦相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，全國(guó)禁毒部門(mén)將著力構(gòu)建全覆蓋毒品預(yù)防教育、全環(huán)節(jié)管控吸毒人員、全鏈條打擊毒品犯罪、全要素監(jiān)管制毒物品、全方位監(jiān)測(cè)毒情態(tài)勢(shì)、全球化禁毒國(guó)際合作的“六全”中國(guó)毒品治理體系，堅(jiān)決打贏新時(shí)代禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)。

第二篇：2016年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告

2016年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告

[日期：2016-05-20]

來(lái)源： 作者：

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前 言

2015年是中國(guó)毒品形勢(shì)發(fā)生深刻變化、禁毒工作任務(wù)極其繁重的一年。中國(guó)政府高度重視禁毒工作，就加強(qiáng)禁毒工作作出一系列重大決策部署。6月25日，總書(shū)記、李克強(qiáng)總理等中央領(lǐng)導(dǎo)同志會(huì)見(jiàn)全國(guó)禁毒工作先進(jìn)集體代表和先進(jìn)個(gè)人，總書(shū)記發(fā)表重要講話(huà)，充分肯定禁毒工作取得的成績(jī)，對(duì)做好禁毒工作提出了新的更高要求。孟建柱、郭聲琨等領(lǐng)導(dǎo)同志多次就禁毒工作作出重要指示，有力推動(dòng)了禁毒工作深入開(kāi)展。

一年來(lái)，各地區(qū)各有關(guān)部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央禁毒工作系列決策部署，進(jìn)一步創(chuàng)新禁毒體制機(jī)制，完善毒品治理體系，強(qiáng)化禁毒基礎(chǔ)保障，全面掀起禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)新熱潮。深入開(kāi)展“6·27”青少年毒品預(yù)防教育工程和“8·31”社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工程，進(jìn)一步提升了公眾特別是青少年的識(shí)毒防毒意識(shí)，戒治挽救了一大批吸毒人員，最大限度減少了毒品社會(huì)危害。繼續(xù)保持“百城禁毒會(huì)戰(zhàn)”強(qiáng)大攻勢(shì)，創(chuàng)新“4·14”打擊制毒專(zhuān)案機(jī)制和“5·14”禁毒堵源截流機(jī)制，深入開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)掃毒專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，推動(dòng)緝毒執(zhí)法戰(zhàn)果創(chuàng)歷史新高。2015年，全國(guó)共破獲毒品刑事案件16.5萬(wàn)起，抓獲毒品犯罪嫌疑人19.4萬(wàn)名，繳獲各類(lèi)毒品102.5噸，同比分別增長(zhǎng)13.2%、15%和48.7%。經(jīng)過(guò)持續(xù)開(kāi)展禁毒斗爭(zhēng)，全國(guó)毒情形勢(shì)總體可控，沒(méi)有發(fā)展成為嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、人民群眾安居樂(lè)業(yè)、社會(huì)大局穩(wěn)定的突出問(wèn)題。

當(dāng)前，全球毒品問(wèn)題仍處于加劇擴(kuò)散期，一些國(guó)家和地區(qū)毒品問(wèn)題持續(xù)泛濫，制造、販賣(mài)、濫用毒品問(wèn)題嚴(yán)重，毒品來(lái)源、吸毒人員、毒品種類(lèi)不斷增多，毒品問(wèn)題已成為全球性的社會(huì)頑疾。在毒品問(wèn)題全球化的大背景下，中國(guó)毒品形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，境外毒品滲透不斷加劇，國(guó)內(nèi)制毒問(wèn)題日益突出，毒品濫用問(wèn)題持續(xù)蔓延，毒品社會(huì)危害更加嚴(yán)重。預(yù)計(jì)今后一個(gè)時(shí)期，受經(jīng)濟(jì)全球化和社會(huì)信息化加快發(fā)展的影響，國(guó)內(nèi)毒品問(wèn)題將在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)發(fā)展蔓延，禁毒工作面臨著巨大壓力和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

一、毒品濫用

2015年，全國(guó)毒品濫用問(wèn)題發(fā)生新變化，呈現(xiàn)出濫用海洛因等阿片類(lèi)毒品人員比例下降，濫用合成毒品人員比例上升，吸毒人群覆蓋各個(gè)年齡段、不同文化程度、各個(gè)社會(huì)職業(yè)群體“一降一增”和“三個(gè)全覆蓋”的特點(diǎn)，以青少年為主體的濫用合成毒品問(wèn)題突出，吸毒人員低齡化趨勢(shì)明顯，因吸毒引發(fā)的搶劫盜竊、自傷自殘、暴力傷害、駕車(chē)肇禍等案件事件不斷增多，嚴(yán)重危害社會(huì)治安和公共安全。

——吸毒人員總量保持平穩(wěn)。截至2015年底，全國(guó)現(xiàn)有吸毒人員234.5萬(wàn)名(不含戒斷三年未發(fā)現(xiàn)復(fù)吸人數(shù)、死亡人數(shù)和離境人數(shù))，其中，濫用海洛因等阿片類(lèi)毒品人員98萬(wàn)名，占41.8%;濫用合成毒品人員134萬(wàn)名，占57.1%，濫用其他毒品人員2.5萬(wàn)名，占1.1%;被查獲一次且無(wú)戒毒史的偶吸人員106.9萬(wàn)名，復(fù)吸(成癮)人員127.6萬(wàn)名，分別占45.6%和54.4%;男性200.7萬(wàn)名，女性33.8萬(wàn)名，分別占85.6%和14.4%。

——查獲吸毒人員數(shù)量上升。2015年，全國(guó)共查處有吸毒行為人員106.2萬(wàn)人次，其中新發(fā)現(xiàn)吸毒人員53.1萬(wàn)名，同比分別上升20%和14.6%。在新發(fā)現(xiàn)的53.1萬(wàn)名吸毒人員中，濫用阿片類(lèi)毒品人員占17.4%，其中濫用海洛因人員占14.6%;濫用合成毒品人員占80.5%，其中濫用冰毒等苯丙胺人員占73.2%;濫用其他毒品人員占2.1%。

——吸毒人員低齡化特征突出。在全國(guó)現(xiàn)有234.5萬(wàn)名吸毒人員中，不滿(mǎn)18歲的有4.3萬(wàn)名，占1.8%;18歲到35歲的有142.2萬(wàn)名，占60.6%;36歲到59歲的有87萬(wàn)名，占37.1%;60歲以上的有1.1萬(wàn)名，占0.5%。

——吸毒人群多元化特點(diǎn)明顯。在明確登記職業(yè)信息的吸毒人員中，無(wú)業(yè)人員占69.5%，農(nóng)民占17.3%，工人占4.7%，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者占3.4%，自由職業(yè)者占3.2%，職員占1%，學(xué)生占0.5%，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、企業(yè)管理人員以及公職人員、演藝界明星等占0.4%。

——吸毒人員肇事肇禍案件多發(fā)。2015年，全國(guó)報(bào)告發(fā)生因?yàn)E用毒品導(dǎo)致暴力攻擊、自殺自殘、毒駕肇事等極端案件事件336起，查獲涉案吸毒人員349名;破獲吸毒人員引發(fā)的刑事案件17.4萬(wàn)起，占刑事案件總數(shù)的14%，其中，搶劫、搶奪、盜竊等侵財(cái)性案件7.2萬(wàn)起，涉毒犯罪案件7.4萬(wàn)起，殺人、綁架、強(qiáng)奸等嚴(yán)重暴力案件716起;依法注銷(xiāo)14.6萬(wàn)名吸毒駕駛?cè)笋{駛證，拒絕申領(lǐng)駕駛證1.1萬(wàn)人。

二、毒品來(lái)源

中國(guó)毒品主要來(lái)源于境外毒源地毒品流入和國(guó)內(nèi)毒品制造，主要種類(lèi)有海洛因等阿片類(lèi)毒品、冰毒片劑、冰毒晶體、氯胺酮等合成毒品以及其它精神藥品和麻醉藥品。海洛因和冰毒片劑主要來(lái)源于“金三角”緬北地區(qū)，“金新月”海洛因、南美可卡因也有部分流入。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的冰毒晶體、氯胺酮既流入國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)又走私境外。國(guó)內(nèi)非法生產(chǎn)、輸出新精神活性物質(zhì)問(wèn)題突出。個(gè)別地區(qū)非法種植罌粟和土法加工海洛因仍有存在。國(guó)內(nèi)毒品來(lái)源多元化、毒品種類(lèi)多樣化趨勢(shì)更加明顯，進(jìn)一步加大了治理毒品問(wèn)題的復(fù)雜性。

（一）境外來(lái)源

——“金三角”仍是境內(nèi)海洛因和冰毒片劑的主要來(lái)源地。據(jù)中國(guó)國(guó)家禁毒委員會(huì)辦公室與緬甸、老撾中央禁毒委員會(huì)合作開(kāi)展衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，近年“金三角”地區(qū)罌粟種植面積總體處在60萬(wàn)畝至70萬(wàn)畝之間，年均可產(chǎn)600多噸鴉片或制成60多噸海洛因。同時(shí)，該地區(qū)冰毒片劑年均產(chǎn)量遠(yuǎn)大于海洛因產(chǎn)量。2015年云南、廣西、四川、貴州省、自治區(qū)執(zhí)法部門(mén)繳獲“金三角”海洛因7.3噸、冰毒片劑11.2噸，分別占全國(guó)海洛因、冰毒片劑繳獲總量的83%和93.3%。據(jù)中國(guó)國(guó)家毒品實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析，2015年前三季度“金三角”海洛因、冰毒片劑分別占同期國(guó)內(nèi)查繳海洛因、冰毒片劑總量的93.8%和87.9%。

——“金新月”海洛因現(xiàn)實(shí)危害進(jìn)一步加大。根據(jù)聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室、阿富汗禁毒部聯(lián)合發(fā)布的《2015年阿富汗鴉片調(diào)查報(bào)告》顯示，2015年，阿富汗罌粟種植面積為274.5萬(wàn)畝，同比減少19%，鴉片總產(chǎn)量3300噸，可制海洛因330噸，仍是全球最大的鴉片和海洛因產(chǎn)地。以非洲裔為代表的國(guó)際販毒團(tuán)伙向中國(guó)販運(yùn)“金新月”海洛因的問(wèn)題突出。2015年，全國(guó)破獲“金新月”海洛因走私入境案件38起，繳獲“金新月”海洛因146.3公斤。根據(jù)中國(guó)國(guó)家毒品實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析，2015年前三季度“金新月”海洛因占同期國(guó)內(nèi)查繳海洛因總量的2%。

——南美可卡因走私入境時(shí)有發(fā)生。2015年，全國(guó)破獲可卡因案件70起，繳獲可卡因97.7公斤，涉及國(guó)內(nèi)9個(gè)省份。非洲、南美洲及中國(guó)香港籍人員通過(guò)物流寄遞、旅客箱包夾藏方式走私可卡因入境或過(guò)境中國(guó)內(nèi)地，最終目的地多為廣東和香港。截至2015年底，全國(guó)累計(jì)發(fā)現(xiàn)、登記濫用可卡因人員202名，吸毒人員查獲地涉及國(guó)內(nèi)18個(gè)省份。

（二）境內(nèi)來(lái)源

——國(guó)內(nèi)制造冰毒晶體、氯胺酮活動(dòng)依然突出。2015年，全國(guó)破獲制造冰毒晶體案件484起，同比增加17.2%，涉及廣東、四川等26個(gè)省份;破獲制造氯胺酮案件118起，同比增加12.4%，涉及廣東、廣西等12個(gè)省份。國(guó)產(chǎn)毒品繳獲量79噸，占全國(guó)毒品繳獲總量的77.3%。2015年，全國(guó)破獲制毒類(lèi)公安部毒品目標(biāo)案件162起，同比增加76.1%，其中，繳毒量上噸級(jí)制毒案件16起，繳毒量上百公斤級(jí)制毒案件59起。經(jīng)過(guò)整治，廣東汕尾、揭陽(yáng)、惠州等地制毒活動(dòng)猖獗勢(shì)頭得到一定程度遏制，制毒人員不斷向周邊地市、相鄰省份轉(zhuǎn)移。四川成都及周邊地區(qū)制毒問(wèn)題出現(xiàn)一定程度反彈。

——國(guó)內(nèi)制造走私新精神活性物質(zhì)問(wèn)題突出。新精神活性物質(zhì)又稱(chēng)“策劃藥”或?qū)嶒?yàn)室毒品，是不法分子為逃避打擊而對(duì)列管毒品進(jìn)行化學(xué)結(jié)構(gòu)修飾所得到的毒品類(lèi)似物，具有與管制毒品相似或更強(qiáng)的興奮、致幻、麻醉等效果。據(jù)聯(lián)合國(guó)毒品與犯罪問(wèn)題辦公室報(bào)告，全球已檢測(cè)發(fā)現(xiàn)新精神活性物質(zhì)九大類(lèi)500余種，超過(guò)國(guó)際禁毒公約管制物質(zhì)數(shù)量。中國(guó)已列管116種新精神活性物質(zhì)。2015年，中國(guó)國(guó)家毒品實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)發(fā)現(xiàn)新精神活性物質(zhì)涵蓋合成大麻素類(lèi)、卡西酮類(lèi)、苯乙胺類(lèi)、哌嗪類(lèi)等除植物類(lèi)外所有類(lèi)別。合成大麻素類(lèi)和卡西酮類(lèi)包含的物質(zhì)數(shù)量最多，生產(chǎn)濫用問(wèn)題突出。新精神活性物質(zhì)非法制造走私正在從“長(zhǎng)三角”地區(qū)逐漸向其他地區(qū)擴(kuò)展蔓延。

——局部地區(qū)土制海洛因等問(wèn)題仍有存在。山西、河南、陜西三省交界處加工、濫用土制海洛因問(wèn)題較為突出。2015年，全國(guó)破獲制販大麻類(lèi)案件1158起，繳獲大麻及大麻樹(shù)脂8.7噸。破獲制販安鈉咖類(lèi)毒品案件216起，濫用問(wèn)題主要集中在內(nèi)蒙古、山西等地。破獲制販甲卡西酮案件291起，濫用問(wèn)題主要集中在西北地區(qū)。

（三）制毒物品來(lái)源

——非法生產(chǎn)販賣(mài)制毒物品風(fēng)險(xiǎn)加大。隨著國(guó)內(nèi)外制造毒品對(duì)原料配劑需求加大，國(guó)內(nèi)非法生產(chǎn)販賣(mài)制毒物品問(wèn)題更加突出。2015年，全國(guó)共破獲制毒物品案件531起，其中公安部毒品目標(biāo)案件60起，同比增加1倍，繳獲各類(lèi)制毒物品1566.1噸。由于制毒物品可選擇性和替代性強(qiáng)，其流失品種、環(huán)節(jié)不斷發(fā)生變化。制毒物品品種更新?lián)Q代和非列管制毒物品流失用于制毒的潛在風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)增大。制毒物品犯罪呈現(xiàn)生產(chǎn)、交易異地實(shí)施，一體化組織的產(chǎn)業(yè)鏈條，制造工藝得到改進(jìn)，生產(chǎn)能力不斷提升。

——非法零星種植罌粟問(wèn)題屢禁不止。2015年，全國(guó)共破獲非法種植毒品原植物違法犯罪案件6169起，查處違法犯罪人員6549名，共發(fā)現(xiàn)鏟除非法種植罌粟289畝、306.1萬(wàn)株，同比分別下降53.3%和29.9%，發(fā)現(xiàn)鏟除大麻1882畝、148萬(wàn)株，同比分別上升882%和87.9%。一些地方零星非法種植罌粟問(wèn)題仍較突出，非法種植大麻問(wèn)題呈增多趨勢(shì)，已形成非法種植、土法加工、銷(xiāo)售濫用的犯罪鏈條。個(gè)別地方出現(xiàn)室內(nèi)或大棚種植大麻活動(dòng)。

三、毒品販運(yùn)

2015年，全國(guó)毒品走私、販運(yùn)活動(dòng)仍很?chē)?yán)重，一些地方形成販毒集團(tuán)和網(wǎng)絡(luò)，販毒大案明顯增多，網(wǎng)絡(luò)涉毒、物流寄遞渠道販毒、外流販毒、特殊人群販毒等問(wèn)題突出，零星毒品銷(xiāo)售活動(dòng)更加活躍，槍毒同流、武裝販毒時(shí)有發(fā)生，毒品犯罪有組織化、暴力化、武裝化特點(diǎn)更加明顯，緝毒執(zhí)法工作面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

——販毒主體以青少年和農(nóng)民為主。2015年，全國(guó)抓獲毒品犯罪嫌疑人員19.4萬(wàn)名，其中，18歲以下未成年人3588名、18歲至35歲以下人員11.5萬(wàn)名，35歲以下人員數(shù)量占被抓獲毒品犯罪嫌疑人員總數(shù)的61.3%。農(nóng)民和無(wú)固定職業(yè)人員15.3萬(wàn)名，占被抓獲毒品犯罪嫌疑人員總數(shù)的78.9%。此外，販毒人員還涉及國(guó)家公務(wù)員、工人、學(xué)生、個(gè)體工商業(yè)者、公司職員等。

——毒品犯罪暴力化程度加劇。2015年，全國(guó)破獲涉槍毒品目標(biāo)案件257起，繳獲各類(lèi)槍支466支、子彈3萬(wàn)發(fā)，同比分別上升52%、40.4%和843.4%。涉槍毒品案件高發(fā)，販毒人員實(shí)施武裝販毒、暴力抗法時(shí)有發(fā)生，給緝毒執(zhí)法工作帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)。

——利用網(wǎng)絡(luò)販毒問(wèn)題突出。2015年，全國(guó)破獲互聯(lián)網(wǎng)涉毒案件1.5萬(wàn)起，抓獲違法犯罪嫌疑人3.6萬(wàn)名，其中刑事處罰互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者256名，繳獲各類(lèi)毒品4.3噸、易制毒化學(xué)品10.1噸，清理整治各類(lèi)涉毒違法信息6.5萬(wàn)余條，關(guān)停取締涉毒網(wǎng)站832家，關(guān)停涉毒通訊賬號(hào)576.8萬(wàn)個(gè)，通報(bào)有關(guān)部門(mén)停止解析涉毒違法網(wǎng)站域名529個(gè)，通報(bào)工信部門(mén)封堵涉毒境外違法網(wǎng)站1471個(gè)。

——重大販毒案件明顯增多。2015年，全國(guó)打掉制販毒團(tuán)伙5834個(gè)，同比上升18.1%;破獲公安部毒品目標(biāo)案件1139起，抓獲犯罪嫌疑人員1.6萬(wàn)名，同比分別上升54.6%和51.8%。全國(guó)破獲單案繳毒量公斤級(jí)以上毒品案件5588起，其中，海洛因案件1292起、冰毒晶體案件1582起、冰毒片劑案件1350起、氯胺酮案件407起。

——外籍人員販毒時(shí)有發(fā)生。2015年，全國(guó)破獲外國(guó)籍人員毒品犯罪案件1491起，抓獲外國(guó)籍犯罪嫌疑人員1927名，繳獲各類(lèi)毒品13噸，涉及緬甸、越南、尼日利亞、巴基斯坦等39個(gè)國(guó)家。其中，全國(guó)破獲跨國(guó)境公安部毒品目標(biāo)案件122起，抓獲涉案人員1287名，繳獲各類(lèi)毒品9.4噸，同比分別上升27.1 %、41.6%和4.3%。2015年，中國(guó)收到29個(gè)國(guó)家或地區(qū)202條涉毒線(xiàn)索核查函。外籍毒品犯罪嫌疑人員在華販毒，既將境外毒品販入國(guó)內(nèi)，又將境內(nèi)毒品和制毒物品走私國(guó)外。

結(jié) 語(yǔ)

當(dāng)前，中國(guó)改革進(jìn)入攻堅(jiān)期和深水區(qū)，各種社會(huì)矛盾交織疊加，誘發(fā)、滋生毒品問(wèn)題因素大量增多，給禁毒工作提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。毒品導(dǎo)致社會(huì)財(cái)富流失、人性淪喪、道德滑坡，成為影響我國(guó)社會(huì)穩(wěn)定的重要消極因素。面對(duì)嚴(yán)峻的毒品形勢(shì)和繁重的禁毒任務(wù)，中國(guó)禁毒部門(mén)將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央系列決策部署，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)禁毒形勢(shì)新變化，堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為引領(lǐng)，以開(kāi)展禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)為主線(xiàn)，有針對(duì)地組織開(kāi)展禁毒嚴(yán)打整治行動(dòng)，堅(jiān)決遏制毒品犯罪高發(fā)多發(fā)勢(shì)頭，最大限度教育挽救吸毒人員，切實(shí)加強(qiáng)青少年毒品預(yù)防教育，努力減少毒品供應(yīng)、毒品需求，推動(dòng)禁毒工作取得更加明顯的成效，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定、保障人民安居樂(lè)業(yè)做出新貢獻(xiàn)。

毒品犯罪的“洗錢(qián)”活動(dòng)

段秋關(guān)

【學(xué)科分類(lèi)】刑法總則 【寫(xiě)作年份】2002年

【正文】

毒品交易尤其國(guó)際販運(yùn)的巨大利潤(rùn)驅(qū)使販毒集團(tuán)及販毒分子們施展各種手段，不惜挺而走險(xiǎn)。在全世界毒品每年交易額達(dá)5000億美元以上的交易額中，純利潤(rùn)約占五分之一，即1000億美元。由于毒品交易為非法，毒品販運(yùn)屬走私，所以如何得到并持有這一巨大的毒品收益，對(duì)于販毒者來(lái)說(shuō)是一個(gè)至關(guān)重要的問(wèn)題。罪惡的毒資“洗錢(qián)”活動(dòng)，便由此而興起，其形式多樣，沖擊著各國(guó)的金融機(jī)構(gòu)，造成了新的犯罪和社會(huì)問(wèn)題。

一、“洗錢(qián)”——毒品交易的怪胎

用于毒品交易的費(fèi)用，即毒資，其本身具有四大特征：一是以流動(dòng)資金為存在形式，在現(xiàn)實(shí)中多數(shù)表現(xiàn)為現(xiàn)金或支票交易；二是其非法性質(zhì)，必須采取隱秘方式，俗稱(chēng)“黑錢(qián)”；三是數(shù)額巨大，這是相對(duì)于其他交易的資金而言，是由毒品的暴利決定的；四是具有國(guó)際性質(zhì)，當(dāng)代的毒品交易經(jīng)常是跨國(guó)進(jìn)行，國(guó)際販毒多采用走私形式，毒資必須在國(guó)際間運(yùn)轉(zhuǎn)。過(guò)去這種非法的大宗現(xiàn)金交易往往是一次性交割，毒、款兩清，販毒者再設(shè)法將毒品收入轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)。80年代以后，國(guó)際販毒集團(tuán)大規(guī)模的毒品走私和販運(yùn)活動(dòng)使毒資的數(shù)額急驟增大，毒品利潤(rùn)成倍增加，不僅這種巨額的非法收入需要以“合法”財(cái)產(chǎn)的形式存在，即從“黑”變“白”，而且毒品交易也需要利用各種“合法”的支付方式才能完成。這樣，販毒者尤其大毒梟們便把目光投向了銀行和其他金融機(jī)構(gòu)。

為了便于融資，吸收儲(chǔ)戶(hù)，開(kāi)展業(yè)務(wù)，世界各國(guó)銀行形成了一些固有的制度或慣例，如資金自由出入，沒(méi)有存取者身份來(lái)源或用途、存取數(shù)量、或時(shí)間的限制；又如為儲(chǔ)戶(hù)保密，除法律規(guī)定外，不向任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人泄露儲(chǔ)戶(hù)的情況等。這些規(guī)定，促進(jìn)了銀行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)的繁榮，也給販毒者將非法收入變成合法財(cái)產(chǎn)提供了可乘之機(jī)。其他商業(yè)、企業(yè)的融資，也提供了同樣的便利。洗錢(qián)活動(dòng)，亦由此而生。

所謂“洗錢(qián)”，就是指那種通過(guò)金融或其他機(jī)構(gòu)將經(jīng)營(yíng)毒品的非法收入變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的行為。經(jīng)過(guò)金融機(jī)構(gòu)的“凈化”，毒品犯罪的非法所得變成了販毒者們的“清白合法”的收益，因此人們才形象地稱(chēng)之為“洗錢(qián)”。

聯(lián)合國(guó)1998年《禁止非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》，首次提出嚴(yán)厲打擊“洗錢(qián)”活動(dòng)，并界定了洗錢(qián)罪的定義。公約指出：“認(rèn)識(shí)到非法販運(yùn)同其他與之有關(guān)的、有組織的犯罪活動(dòng)結(jié)合在一起，損害著正當(dāng)合法的經(jīng)濟(jì)，危及著各國(guó)的穩(wěn)定、安全和主權(quán)；又認(rèn)識(shí)到非法販運(yùn)是一種國(guó)際性犯罪活動(dòng)，必須迫切注意并高度重視對(duì)此種活動(dòng)的取締；意識(shí)到非法販運(yùn)可獲得巨額利潤(rùn)和財(cái)富，從而使跨國(guó)犯罪集團(tuán)能夠滲透、污染和腐蝕各級(jí)政府機(jī)構(gòu)，合法的商業(yè)和金融企業(yè)，以及社會(huì)各階層；決心剝奪從事非法販運(yùn)者從其犯罪活動(dòng)中得到的收益，從而消除其從事此類(lèi)販運(yùn)活動(dòng)的主要刺激因素?！肮s的第三條第五款，專(zhuān)門(mén)規(guī)定了“隱瞞或掩飾毒品犯罪所得財(cái)產(chǎn)來(lái)源罪”，即為了隱瞞或掩飾制造、販賣(mài)、運(yùn)輸、提供毒品等犯罪所獲得財(cái)產(chǎn)的非法來(lái)源，或者為了協(xié)助任何涉及毒品犯罪的人逃避其行為的法律后果而轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)讓該財(cái)產(chǎn)的行為。這種轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)讓毒品犯罪所得財(cái)產(chǎn)的行為，就是“洗錢(qián)”。

最常見(jiàn)的“洗錢(qián)”手法有兩種：一是通過(guò)金融機(jī)構(gòu)，例如把毒資美元存入急需外匯的某國(guó)銀行，然后再合法轉(zhuǎn)出；或者分次分量分戶(hù)將毒資存入銀行，以避免引起注意；或者購(gòu)買(mǎi)股票及其他有價(jià)證券，然后轉(zhuǎn)讓等等。二是進(jìn)行投資，以公司或個(gè)人名義投資國(guó)外或國(guó)內(nèi)需要開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域，或投資不動(dòng)產(chǎn)甚至重點(diǎn)工程項(xiàng)目，從而使販毒集團(tuán)“企業(yè)化”，毒資財(cái)產(chǎn)合法化。90年代以來(lái)，隨著對(duì)毒品犯罪的打擊和追查洗錢(qián)活動(dòng)的加強(qiáng)，販毒者尤其國(guó)際販毒集團(tuán)的洗錢(qián)活動(dòng)更為復(fù)雜和隱蔽，據(jù)有關(guān)資料，國(guó)際販毒集團(tuán)或犯罪分子通常依次采取三個(gè)步驟，或者三個(gè)步驟同時(shí)并用進(jìn)行“洗錢(qián)”作業(yè)：

第一步，投放。將毒品收益(多為現(xiàn)金)化整為零、聚零為整存入銀行或購(gòu)買(mǎi)物產(chǎn)；或者將毒資現(xiàn)金就地轉(zhuǎn)換成另一種貨幣，如將美元倒換成本國(guó)幣或?qū)⒈緡?guó)幣倒換成外幣；或者直接將毒品收益匯撥到國(guó)外銀行或進(jìn)行投資。

第二步，層次化處理。將存入銀行的毒資運(yùn)用各種合法的名義，如轉(zhuǎn)存、匯兌、信用卡、旅行支票、證券交易、委托貸款、委托投資、基金會(huì)等等變成合法的財(cái)產(chǎn)，表現(xiàn)為多重的金融交易；或者將投資商業(yè)、企業(yè)的二次、三次收益合法地匯入本國(guó)。販毒者常以這種方式把資金分散到幾個(gè)不同的國(guó)家，以防止追查非法資金的來(lái)源和流向。

第三步，混同。將新的毒品收益與已經(jīng)過(guò)“清洗”的收益混合在一起，投放市場(chǎng)或投資經(jīng)濟(jì)，使緝毒當(dāng)局難辯真?zhèn)?。?/p>

二、形形色色的“洗錢(qián)”活動(dòng)

聯(lián)合國(guó)國(guó)際麻醉品管制局指出：全世界產(chǎn)生于犯罪活動(dòng)的錢(qián)有多少?其確切的數(shù)字不得而知，但數(shù)額顯然是極大的，因?yàn)殡y以估計(jì)出隱蔽款及重新投資于經(jīng)濟(jì)、政治及社會(huì)方面利上加利的累積效應(yīng)。犯罪所得贓款大部分是來(lái)自全世界非法藥物的生產(chǎn)、販運(yùn)和濫用。

那么，全世界用于非法藥物即毒品的金額是多少?按照最新的數(shù)字，世界毒品年交易額在5000億美元以上，這些毒品美元都要流入金融渠道。而據(jù)美國(guó)泛美控制濫用藥物委員會(huì)1994年的數(shù)字，每年全世界經(jīng)過(guò)“洗錢(qián)”的毒資約有4000億美元。

(一)“洗錢(qián)業(yè)”突出的地區(qū)及銀行

在當(dāng)今世界，主要的毒品產(chǎn)地在東南亞、西南亞和南美洲，主要販毒路線(xiàn)以產(chǎn)地為中心呈輻射狀和交叉狀，主要消費(fèi)地是北美和歐洲，而毒品的濫用已蔓延到世界各地。目前，歐洲和美洲是毒資“洗錢(qián)”最集中和突出的地區(qū)，有的國(guó)家的銀行被稱(chēng)為販毒者“洗錢(qián)”的“天堂”。例如：

瑞士。瑞士銀行一直實(shí)行嚴(yán)格的保密制度，其B類(lèi)存款規(guī)定，只要有一名注冊(cè)律師證明存款者的資金合法，銀行便可為其設(shè)立帳戶(hù)，不要求記載存款人的真實(shí)姓名與身份。這種秘密存款制度，為國(guó)際販毒集團(tuán)所利用，大量的毒資經(jīng)瑞士銀行“洗錢(qián)”已成為公開(kāi)的秘密，但是人們無(wú)法得知毒資所有者或洗錢(qián)者的真實(shí)情況。也正因?yàn)槿绱?，瑞士銀行的B類(lèi)存款，常被作為不義之財(cái)或來(lái)歷不明財(cái)產(chǎn)的代名詞，也常為大毒梟或獨(dú)裁者侵吞公款者所看好。據(jù)估計(jì)，瑞士各銀行的存款額達(dá)6500億美元。盡管近年來(lái)瑞士已宣布“洗錢(qián)”為違法，但這個(gè)國(guó)家仍然是世界上一個(gè)最大的金融庇護(hù)所。

盧森堡。這一西歐小國(guó)的金融業(yè)很發(fā)達(dá)，大約有150多家銀行，存款額高達(dá)3270億美元，主要依靠的是外國(guó)的存款或投資。資金進(jìn)出的自由，外幣兌換的方便和嚴(yán)格為儲(chǔ)戶(hù)保密等使盧森堡銀行受到國(guó)際販毒集團(tuán)的青睞。90年代以來(lái)，由于瑞士修改了銀行法，大量的資金，尤其不愿暴露身份或資金來(lái)源的存款者陸續(xù)將金錢(qián)從瑞士銀行轉(zhuǎn)移到這個(gè)新的“洗錢(qián)”中心。

巴拿馬。這個(gè)中美洲國(guó)家北鄰美國(guó)，南連哥倫比亞，是南美毒品販運(yùn)的主要通道、轉(zhuǎn)運(yùn)和“洗錢(qián)”中心。雖然前政權(quán)諾列加被推翻后制定了新的金融法規(guī)，新總統(tǒng)巴利亞達(dá)雷斯決心向毒品走私和洗錢(qián)活動(dòng)開(kāi)戰(zhàn)，但每年仍有大量來(lái)路不明的資金流入巴拿馬各銀行，美國(guó)等國(guó)每年都要求巴拿馬當(dāng)局配合其對(duì)該國(guó)銀行進(jìn)行調(diào)查。目前，巴拿馬銀行的存款總額約為1200億美元。

巴哈馬群島。這個(gè)有“世界金融島”之稱(chēng)的島國(guó)內(nèi)約有近400家銀行，其中374家為外國(guó)銀行，存款額高達(dá)1500億美元。是銀行家、投資家薈萃之地，也是販毒者“洗錢(qián)”的天堂。開(kāi)曼群島。地處古巴南部海面，為世界各國(guó)銀行家所垂青。由于該島國(guó)金融自由度最大，允許客戶(hù)秘密轉(zhuǎn)帳，銀行給予存支，投資、匯兌外幣各方面的極大便利，從而為毒資“洗錢(qián)”活動(dòng)提供了得天獨(dú)厚的條件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，開(kāi)曼群島的500多家銀行，存款總額高達(dá)3400億美元。

(二)美國(guó)的“洗錢(qián)”活動(dòng)

1996年，美國(guó)財(cái)政部的一份文件公布，全美已有1000億美元的毒資進(jìn)入了金融市場(chǎng)。對(duì)于販毒者來(lái)說(shuō)，重要的不是毒品消費(fèi)而是通過(guò)“洗錢(qián)”真正獲取暴利。據(jù)報(bào)道，美國(guó)的邁阿密、紐約、華盛頓等金融城市，每天都在進(jìn)行著“洗錢(qián)”活動(dòng)。

據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，銀行為方便新移民匯錢(qián)給本國(guó)親屬的小額支票兌換，已成為販毒集團(tuán)“洗錢(qián)”的慣用方式。由于攜帶大量現(xiàn)金已成為海關(guān)或緝毒警察追索的目標(biāo)，所以販毒集團(tuán)不得不將毒資化整為零，分別以小額存入美國(guó)銀行，通過(guò)小額支票匯往開(kāi)曼群島或巴拿馬銀行，再轉(zhuǎn)往其他國(guó)家。

一些國(guó)際著名的販毒集團(tuán)，如哥倫比亞的麥德林集團(tuán)和卡利集團(tuán)、意大利“黑手黨”販毒集團(tuán)、墨西哥販毒集團(tuán)等都利用美國(guó)銀行“洗錢(qián)”，為此，他們以重金聘用了金融專(zhuān)家、律師或收買(mǎi)行政官員、銀行高級(jí)職員從事“洗錢(qián)”活動(dòng)。例如，紐約警方1994年破獲的毒資為1億美元的“洗錢(qián)”大案，被捕的12名參與者中有兩人是瑞士的銀行家。他們?cè)谑澜绺鞯貜氖隆跋村X(qián)業(yè)”，“成功”地將1億多美元從休斯頓、紐約、邁阿密、洛杉機(jī)等地匯集一起，正準(zhǔn)備匯往歐洲再進(jìn)行分散時(shí)被查獲。在美國(guó)，還有很多專(zhuān)門(mén)從事“洗錢(qián)”的“空頭商店”或“皮包公司”，進(jìn)行大宗的“空頭”貿(mào)易，或者轉(zhuǎn)帳，把毒品交易的收入以“貿(mào)易”的名義存入該店的銀行帳戶(hù)，再通知銀行通過(guò)電子系統(tǒng)匯入紐約的大銀行，再匯入巴拿馬或瑞士的銀行；或者以商店的名義直接將小額的毒品美元匯兌到國(guó)外的銀行集中。這些商店，多為大販毒集團(tuán)所控制。

據(jù)墨西哥司法部門(mén)的統(tǒng)計(jì)，墨西哥與美國(guó)每年毒品交易的資金在300億美元以上。販毒集團(tuán)常用的“洗錢(qián)”方式有兩種：一是“銀行本票法”，即雇傭許多人把在美國(guó)銷(xiāo)售的毒品收入多次到美銀行購(gòu)買(mǎi)小額銀行本票，按規(guī)定，這種小額的本票不必向“國(guó)民收入局”申報(bào)，從而使毒資合法，二是“美元折扣法”，即將毒品美元購(gòu)買(mǎi)美國(guó)商品，然后以8折即較市價(jià)低20%的價(jià)格批發(fā)給墨西哥商人，從而“合法”地將美元折換成墨西哥比索。

《紐約時(shí)報(bào)》1991年10月27日?qǐng)?bào)道說(shuō)，由于政府官員“走露”風(fēng)聲，正在要對(duì)設(shè)在紐約的“國(guó)際商業(yè)銀行”展開(kāi)“洗錢(qián)”調(diào)查的前夕，1000萬(wàn)美元的現(xiàn)款被及時(shí)提走。“國(guó)際商業(yè)銀行”的總部設(shè)在盧森堡，是一家全球銀行，在美國(guó)的紐約、邁阿密、洛杉機(jī)以及歐洲、亞洲、哥倫比亞等南美國(guó)家都有分行或支行，有的分行直接為販毒集團(tuán)控制。美聯(lián)邦警察化裝成毒販詢(xún)問(wèn)如何轉(zhuǎn)移毒資，邁阿密的該分行職員表示，他們先把毒資轉(zhuǎn)帳到“國(guó)際商業(yè)銀行”在世界各地的分行，然后再以信貸的名義付給任何收款或貸款人。

(三)歐洲國(guó)家的“洗錢(qián)”活動(dòng)

德國(guó)是瑞士之后的又一歐洲“洗錢(qián)”中心。每年，數(shù)百萬(wàn)馬克通過(guò)匯票，或者虛設(shè)公司的帳戶(hù)流入德國(guó)的各銀行。販毒集團(tuán)，尤其意大利和俄羅斯的“黑手黨”販毒集團(tuán)，都很喜歡到德國(guó)的柏林、法蘭克福等世界金融中心來(lái)處理、“清洗”毒品收益。據(jù)德國(guó)警察當(dāng)局估計(jì)，幾乎所有的德國(guó)銀行都參加了或被利用進(jìn)行“洗錢(qián)”活動(dòng)，而不少的小銀行甚至將“洗錢(qián)”作為其主要的營(yíng)業(yè)內(nèi)容和外匯存款的主要來(lái)源。因?yàn)?，一方面德?guó)作為經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易大國(guó)，金融業(yè)非常發(fā)達(dá)，設(shè)備先進(jìn)，信譽(yù)可靠；另一方面德國(guó)對(duì)各種資金的出入沒(méi)有特殊限制，亦無(wú)禁止、打擊“洗錢(qián)”活動(dòng)的法律。在德國(guó)，還有一種特殊的“信使箱”，巨額現(xiàn)款可以通過(guò)“信使箱”準(zhǔn)確平安地郵寄到收件人手中。據(jù)德國(guó)《明鏡》報(bào)道，西南亞“金新月”販毒集團(tuán)通過(guò)常駐德國(guó)慕尼黑的土耳其商人特默爾，4年中曾成功地“清洗”了20億馬克的毒資。他經(jīng)常付高價(jià)“購(gòu)買(mǎi)”一些很普通的商品，或者為毫無(wú)收藏價(jià)值的裝有“古董”的“信使箱”花費(fèi)巨資。

特默爾的“洗錢(qián)”方法，就是利用“信使箱”將毒資現(xiàn)款寄入德國(guó)，或通過(guò)銀行匯入自己的帳戶(hù)，然后在德國(guó)通過(guò)“貿(mào)易”多次“清洗”，直到積累到大量數(shù)額并可以作為投資資金的時(shí)候，再通過(guò)銀行匯往國(guó)外。

法國(guó)90年代中后期毒品泛濫，主要在于歐洲尤其是荷蘭的毒品供大于求，價(jià)格下降，而在法國(guó)的售價(jià)相對(duì)較高，故毒品交易額顯著增加，毒資“洗錢(qián)”活動(dòng)也日益頻繁。據(jù)統(tǒng)計(jì)，法國(guó)中央銀行1994年就有550億法朗(約100多億美元)的資金轉(zhuǎn)到國(guó)外。而據(jù)法國(guó)反毒局的報(bào)告，1990年曾破獲一個(gè)大的販毒集團(tuán)，一次就從其頭目的別墅花園查獲200萬(wàn)美元的毒款，該集團(tuán)在安的利斯島多家銀行里的存款高達(dá)3000萬(wàn)美元。巴黎、里昂、馬賽、科西加等城市的金融機(jī)構(gòu)被黑手黨販毒集團(tuán)作為“洗錢(qián)”的基地，同時(shí)把經(jīng)過(guò)“清洗”的黑錢(qián)作為合法投資興辦企業(yè)、賭場(chǎng)或高爾夫俱樂(lè)部等。

據(jù)英國(guó)《星期日泰晤士報(bào)》1995年的消息，英國(guó)一個(gè)由若干毒犯家族組成的毒品犯罪聯(lián)盟，其販毒網(wǎng)絡(luò)遍布英倫各地，還有海外基地，控制著年交易額30多億英磅的毒品市場(chǎng)。他們?cè)谟?guó)及世界各地的銀行開(kāi)設(shè)帳戶(hù)，以很快的速度“洗凈”黑錢(qián)，同時(shí)在倫敦、利物浦、紐卡斯?fàn)栆约案窭垢缤顿Y旅館業(yè)、餐飲業(yè)和娛樂(lè)業(yè)，而警方由于沒(méi)有犯罪的確鑿證據(jù)，而無(wú)可奈何。

意大利黑手黨是從事走私販毒、兇殺敲詐的國(guó)際犯罪組織。據(jù)聯(lián)合國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)的估計(jì)，目前的世界毒品年交易額5000億美元之中，約有三分之一被意大利和美國(guó)的黑手黨所控制。意大利是黑手黨的總部和故鄉(xiāng)，其網(wǎng)絡(luò)和聯(lián)盟已遍及美、加、英、德、法、瑞士、丹麥、希臘、西班牙、獨(dú)聯(lián)體、比利時(shí)、澳大利亞等許多國(guó)家以及中東、南美等地區(qū)。德國(guó)的柏林，法蘭克福及瑞士、巴拿馬等地的銀行是黑手黨毒品集團(tuán)“洗錢(qián)”的主要場(chǎng)所。其內(nèi)部有很多金融專(zhuān)家、銀行職員充當(dāng)“洗錢(qián)”操作的高手。在意大利或其他國(guó)家，黑手黨的頭面人物雖“榜上有名”，但他們的公開(kāi)身份卻是合法的廠商、企業(yè)家、政府官員或議員，其巨額財(cái)產(chǎn)以“合法”形態(tài)存在，不但是其進(jìn)行毒品交易或其他犯罪的經(jīng)費(fèi)，還被用以收買(mǎi)賄賂，操縱經(jīng)濟(jì)或金融市場(chǎng)。

俄羅斯黑手黨販毒集團(tuán)發(fā)展迅速，“洗錢(qián)”倡獗，是近年來(lái)該國(guó)經(jīng)濟(jì)惡化、官員腐化和管理松馳的直接結(jié)果。據(jù)德國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局1996年的估計(jì)，俄境內(nèi)大約有8000個(gè)黑手黨性質(zhì)的犯罪團(tuán)伙。根據(jù)俄警方的統(tǒng)計(jì)，其毒品交易額高達(dá)600億盧布，已有500—1000億美元的毒資經(jīng)“洗錢(qián)”合法地轉(zhuǎn)到國(guó)外。他們已控制了全俄約4萬(wàn)多家國(guó)營(yíng)或私營(yíng)公司，通過(guò)德國(guó)、瑞士、南美以及香港，新加坡等地銀行進(jìn)行“洗錢(qián)”活動(dòng)。還有資料表明，意大利等國(guó)每年約有1億多美元的黑錢(qián)流入俄羅斯商業(yè)領(lǐng)域；而1993年中販毒集團(tuán)采取偽造信用證、匯票，虛假抵押等方法從俄國(guó)商業(yè)銀行騙取了數(shù)百億盧布。

(四)南美販毒集團(tuán)的“洗錢(qián)”活動(dòng)

位居南美各國(guó)從事毒品交易和“洗錢(qián)”之首的是哥倫比亞的販毒集團(tuán)。他們直接控制了可卡因、海洛因的生產(chǎn)、販運(yùn)、銷(xiāo)售，并通過(guò)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳、匯票、外幣兌換、買(mǎi)空賣(mài)空等各種方式將毒品收益“洗凈”，變成自己合法的財(cái)產(chǎn)。

卡利集團(tuán)往往將毒品美元分為三部分，一部分作為在哥倫比亞的投資，一部分兌換成本國(guó)的比索存入銀行，另一部分重新電匯到歐、美等國(guó)，以個(gè)人或親屬名義存入銀行或者進(jìn)行合法投資。國(guó)際刑警組織的報(bào)告指出，“卡利集團(tuán)從販毒中獲得利潤(rùn)之后，通過(guò)辦工廠和公司及購(gòu)買(mǎi)土地等使這些資金納入合法經(jīng)濟(jì)之中，從而使追蹤越來(lái)越難，最終無(wú)法進(jìn)行”。據(jù)美國(guó)警方估計(jì)，該集團(tuán)每個(gè)月在紐約將700萬(wàn)—1200萬(wàn)美元的黑錢(qián)進(jìn)行“清洗”，而且大多是面值5元，10元及20元的紙幣。哥倫比亞法律尚未將“洗錢(qián)”規(guī)定為犯罪，政府亦無(wú)法對(duì)銀行大宗資金的往來(lái)進(jìn)行監(jiān)管。

由于經(jīng)濟(jì)衰退，需外來(lái)資金，缺乏金融管理法規(guī)，委內(nèi)瑞拉已成為世界“洗錢(qián)”的中心之一，毒梟們紛紛將“黑錢(qián)”存入該國(guó)銀行，或轉(zhuǎn)往他處，或進(jìn)行投資經(jīng)營(yíng)。在其首都加拉加斯，出現(xiàn)了一種強(qiáng)烈的反差：一方面是廣大市民包括中產(chǎn)階層無(wú)房可往，寄居旅館、公寓；另一方面是大興土木，興建私人豪華住宅。而這些豪華建筑，大多來(lái)自于不義之財(cái)。

據(jù)巴西官方1996年的統(tǒng)計(jì)，全巴西各種犯罪，主要是毒品走私和販賣(mài)武器的非法收入近4000億美元，這些“黑錢(qián)”基本上都能通過(guò)“洗錢(qián)”成為合法財(cái)產(chǎn)。南美販毒集團(tuán)不僅利用秘魯、玻利維亞的金融機(jī)構(gòu)，而且還趁阿根廷、巴西等國(guó)實(shí)行私有化和開(kāi)放政策之機(jī)，將這兩個(gè)國(guó)家作為“洗錢(qián)”活動(dòng)的安全港。烏拉圭的銀行保密法，也為毒資“洗錢(qián)”提供了條件，商業(yè)利潤(rùn)和其他紅利均可自由地出入該國(guó)，而且不征收入稅。

三、對(duì)于“洗錢(qián)”的查禁和立法

罪惡的“洗錢(qián)”活動(dòng)，為毒品犯罪推波助瀾，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大干擾，成為近年來(lái)國(guó)際禁毒機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)組織、各國(guó)政府非常關(guān)注的問(wèn)題。

(一)將查禁洗錢(qián)作為打擊販毒活動(dòng)和毒品集團(tuán)的有效手段這是近年來(lái)各國(guó)所達(dá)成的一個(gè)共識(shí)。販毒活動(dòng)帶來(lái)了巨額利潤(rùn)，這些收益又被用來(lái)擴(kuò)大犯罪的規(guī)模，從而形成一種惡性循環(huán)。查繳毒品收益，斷絕販毒者獲利的途徑，就可以切斷惡性循環(huán)圈。正如國(guó)際麻醉品管制局1995報(bào)告所指出的：“迄今為止、毒品的截獲和收繳，即使連大宗破獲和收繳數(shù)量加在一起，對(duì)于販毒者造成的損失也是有限的，他們可以立即通過(guò)增大販運(yùn)量來(lái)彌補(bǔ)這種損失。但是，如能沒(méi)收犯罪者擁有的資金和財(cái)產(chǎn)，則可摧毀其經(jīng)營(yíng)和維持活動(dòng)的能力，摧毀其進(jìn)行收買(mǎi)、賄賂的能力，一句話(huà)，以根本上摧毀他們的實(shí)力。這常常是對(duì)犯罪組織及其各種販毒活動(dòng)施以有力打擊的唯一辦法?！豹?/p>

也就是說(shuō)，錢(qián)財(cái)和金融交易是販毒者的要害之所在。查禁“洗錢(qián)”可以將查獲的毒資用于禁毒事業(yè)和禁種、禁吸與戒斷治療，而且還是破獲重大販毒集團(tuán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。由于較大的販毒集團(tuán)往往采取分散、隔絕、單線(xiàn)聯(lián)系的戰(zhàn)略，查獲某次販毒活動(dòng)，并不能追查出真正的組織者或操縱者。然而，如果從查禁“洗錢(qián)”入手，弄清毒資的來(lái)源和流向，則可以順藤摸瓜，最終發(fā)現(xiàn)策劃和組織毒品犯罪的元兇。

同時(shí)，毒資的國(guó)際流動(dòng)，又使各國(guó)攜手合作，共同禁查“洗錢(qián)”顯得極為必要。因?yàn)椤跋村X(qián)”涉及的資金數(shù)額十分巨大，足以影響、動(dòng)搖金融的穩(wěn)定，還可能從根本上威脅經(jīng)濟(jì)脆弱的國(guó)家特別是剛剛走上市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)軌道的國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)基礎(chǔ)。如果販毒集團(tuán)的資金能夠自由進(jìn)入這些國(guó)家的話(huà)，那么有關(guān)當(dāng)局很容易受到來(lái)自販毒集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)威脅和政治壓力，甚至受其控制；這種“黑錢(qián)”憑借其資金優(yōu)勢(shì)不斷加強(qiáng)對(duì)于政府、銀行、社團(tuán)、輿論的腐蝕，必然會(huì)助長(zhǎng)和加劇腐敗的風(fēng)氣。

(二)國(guó)際合作，加強(qiáng)查禁“洗錢(qián)”活動(dòng)。

在立法方面，聯(lián)合國(guó)1998年《禁止非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》界定了洗錢(qián)的定義；要求各當(dāng)事國(guó)作為嚴(yán)重刑事罪處理，所涉犯罪可予引渡；要求建立相應(yīng)的清查和追蹤機(jī)制，得以查閱銀行、金融和商業(yè)交易的記錄，任何國(guó)家不得以銀行保密為由拒絕配合；還規(guī)定了為調(diào)查、檢控和沒(méi)收販毒收益而應(yīng)建立的國(guó)際合作。此后，法國(guó)首先宣布販毒洗錢(qián)活動(dòng)為犯罪行為，對(duì)其法律作出修正，通過(guò)了1990年《金融機(jī)構(gòu)參與反販毒金錢(qián)清洗法》。瑞士1990年通過(guò)《反洗錢(qián)詐騙法》；歐洲理事會(huì)1990年通過(guò)《關(guān)于洗錢(qián)、追查、扣押和沒(méi)收犯罪收益的公約》；日本1990年通過(guò)《毒品資金洗凈防止法》，美國(guó)1991年通過(guò)“反洗錢(qián)活動(dòng)計(jì)劃法案”“禁止和非法轉(zhuǎn)移存款法案”；歐共體1992年實(shí)施《反洗錢(qián)法》，規(guī)定銀行和信貸機(jī)構(gòu)必須公布其委托人姓名并將有關(guān)帳目記錄保留5年。這些國(guó)家還制定了關(guān)于“沒(méi)收財(cái)產(chǎn)”的法令。

在行動(dòng)方面，國(guó)際銀行條例和監(jiān)督委員會(huì)1988年通過(guò)了《防止為洗錢(qián)目的違法使用銀行系統(tǒng)》的聲明，許多國(guó)家在金融系統(tǒng)內(nèi)實(shí)施了該聲明的主要原則。于1989年成立的“金融行動(dòng)特別工作組”1990年提出了40條建議，加強(qiáng)和充實(shí)了1988年《公約》和《聲明》的規(guī)定與原則，并且一直對(duì)世界金融流量、洗錢(qián)方式等進(jìn)行調(diào)查分析，提出打擊的措施，監(jiān)測(cè)和評(píng)估查禁“洗錢(qián)”的執(zhí)行情況等。截至1995年底，特別工作組的成員包括26個(gè)國(guó)家和地區(qū)、歐洲聯(lián)盟和8個(gè)海灣阿拉伯國(guó)家。

聯(lián)合國(guó)主持召開(kāi)的全球方法國(guó)際會(huì)議(1994年)，有組織跨國(guó)犯罪問(wèn)題世界部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議(1994年)，第九屆預(yù)防犯罪和罪犯待遇大會(huì)(1995年)等，都討論了加強(qiáng)國(guó)際查禁“洗錢(qián)”活動(dòng)問(wèn)題。聯(lián)合國(guó)秘書(shū)處授予禁毒署、預(yù)防犯罪與刑事司法處打擊洗錢(qián)的特別職責(zé)，對(duì)禁止洗錢(qián)的立法提供建議、示范和協(xié)助，為各國(guó)培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)人員以防止和管制洗錢(qián)或非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。

綜上所述，盡管?chē)?guó)際社會(huì)、區(qū)域組織和各國(guó)政府已采取了許多重要的反洗錢(qián)措施，但是毒資“洗錢(qián)”仍猖獗未衰，各國(guó)的態(tài)度和行動(dòng)仍差距甚大。國(guó)際麻管局在1995年報(bào)告中鄭重建議：各當(dāng)事國(guó)應(yīng)頒布并切實(shí)執(zhí)行關(guān)于禁止洗錢(qián)的法律，而且必須包括有沒(méi)收販毒者財(cái)產(chǎn)的法律；建立專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)偵查和檢控洗錢(qián)罪的單位；規(guī)定金融機(jī)構(gòu)遇到可疑交易必須報(bào)告的制度；加強(qiáng)公司、企業(yè)的管理?xiàng)l例，使其所有權(quán)和控制權(quán)有更大的透明度，與查禁洗錢(qián)相配合；加強(qiáng)法律互助及協(xié)助執(zhí)法方面的國(guó)際合作；建立全世界普遍執(zhí)行的記錄和報(bào)告販毒收益繳獲量制度等。

(作者單位／西北大學(xué)法律系)

毒品交易尤其國(guó)際販運(yùn)的巨大利潤(rùn)驅(qū)使販毒集團(tuán)及販毒分子們施展各種手段，不惜挺而走險(xiǎn)。在全世界毒品每年交易額達(dá)5000億美元以上的交易額中，純利潤(rùn)約占五分之一，即1000億美元。由于毒品交易為非法，毒品販運(yùn)屬走私，所以如何得到并持有這一巨大的毒品收益，對(duì)于販毒者來(lái)說(shuō)是一個(gè)至關(guān)重要的問(wèn)題。罪惡的毒資“洗錢(qián)”活動(dòng)，便由此而興起，其形式多樣，沖擊著各國(guó)的金融機(jī)構(gòu)，造成了新的犯罪和社會(huì)問(wèn)題。

一、“洗錢(qián)”——毒品交易的怪胎

用于毒品交易的費(fèi)用，即毒資，其本身具有四大特征：一是以流動(dòng)資金為存在形式，在現(xiàn)實(shí)中多數(shù)表現(xiàn)為現(xiàn)金或支票交易；二是其非法性質(zhì)，必須采取隱秘方式，俗稱(chēng)“黑錢(qián)”；三是數(shù)額巨大，這是相對(duì)于其他交易的資金而言，是由毒品的暴利決定的；四是具有國(guó)際性質(zhì)，當(dāng)代的毒品交易經(jīng)常是跨國(guó)進(jìn)行，國(guó)際販毒多采用走私形式，毒資必須在國(guó)際間運(yùn)轉(zhuǎn)。過(guò)去這種非法的大宗現(xiàn)金交易往往是一次性交割，毒、款兩清，販毒者再設(shè)法將毒品收入轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)。80年代以后，國(guó)際販毒集團(tuán)大規(guī)模的毒品走私和販運(yùn)活動(dòng)使毒資的數(shù)額急驟增大，毒品利潤(rùn)成倍增加，不僅這種巨額的非法收入需要以“合法”財(cái)產(chǎn)的形式存在，即從“黑”變“白”，而且毒品交易也需要利用各種“合法”的支付方式才能完成。這樣，販毒者尤其大毒梟們便把目光投向了銀行和其他金融機(jī)構(gòu)。

為了便于融資，吸收儲(chǔ)戶(hù)，開(kāi)展業(yè)務(wù)，世界各國(guó)銀行形成了一些固有的制度或慣例，如資金自由出入，沒(méi)有存取者身份來(lái)源或用途、存取數(shù)量、或時(shí)間的限制；又如為儲(chǔ)戶(hù)保密，除法律規(guī)定外，不向任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人泄露儲(chǔ)戶(hù)的情況等。這些規(guī)定，促進(jìn)了銀行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)的繁榮，也給販毒者將非法收入變成合法財(cái)產(chǎn)提供了可乘之機(jī)。其他商業(yè)、企業(yè)的融資，也提供了同樣的便利。洗錢(qián)活動(dòng)，亦由此而生。

所謂“洗錢(qián)”，就是指那種通過(guò)金融或其他機(jī)構(gòu)將經(jīng)營(yíng)毒品的非法收入變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的行為。經(jīng)過(guò)金融機(jī)構(gòu)的“凈化”，毒品犯罪的非法所得變成了販毒者們的“清白合法”的收益，因此人們才形象地稱(chēng)之為“洗錢(qián)”。

聯(lián)合國(guó)1998年《禁止非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》，首次提出嚴(yán)厲打擊“洗錢(qián)”活動(dòng)，并界定了洗錢(qián)罪的定義。公約指出：“認(rèn)識(shí)到非法販運(yùn)同其他與之有關(guān)的、有組織的犯罪活動(dòng)結(jié)合在一起，損害著正當(dāng)合法的經(jīng)濟(jì)，危及著各國(guó)的穩(wěn)定、安全和主權(quán)；又認(rèn)識(shí)到非法販運(yùn)是一種國(guó)際性犯罪活動(dòng)，必須迫切注意并高度重視對(duì)此種活動(dòng)的取締；意識(shí)到非法販運(yùn)可獲得巨額利潤(rùn)和財(cái)富，從而使跨國(guó)犯罪集團(tuán)能夠滲透、污染和腐蝕各級(jí)政府機(jī)構(gòu)，合法的商業(yè)和金融企業(yè)，以及社會(huì)各階層；決心剝奪從事非法販運(yùn)者從其犯罪活動(dòng)中得到的收益，從而消除其從事此類(lèi)販運(yùn)活動(dòng)的主要刺激因素。“公約的第三條第五款，專(zhuān)門(mén)規(guī)定了“隱瞞或掩飾毒品犯罪所得財(cái)產(chǎn)來(lái)源罪”，即為了隱瞞或掩飾制造、販賣(mài)、運(yùn)輸、提供毒品等犯罪所獲得財(cái)產(chǎn)的非法來(lái)源，或者為了協(xié)助任何涉及毒品犯罪的人逃避其行為的法律后果而轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)讓該財(cái)產(chǎn)的行為。這種轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)讓毒品犯罪所得財(cái)產(chǎn)的行為，就是“洗錢(qián)”。

最常見(jiàn)的“洗錢(qián)”手法有兩種：一是通過(guò)金融機(jī)構(gòu)，例如把毒資美元存入急需外匯的某國(guó)銀行，然后再合法轉(zhuǎn)出；或者分次分量分戶(hù)將毒資存入銀行，以避免引起注意；或者購(gòu)買(mǎi)股票及其他有價(jià)證券，然后轉(zhuǎn)讓等等。二是進(jìn)行投資，以公司或個(gè)人名義投資國(guó)外或國(guó)內(nèi)需要開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域，或投資不動(dòng)產(chǎn)甚至重點(diǎn)工程項(xiàng)目，從而使販毒集團(tuán)“企業(yè)化”，毒資財(cái)產(chǎn)合法化。90年代以來(lái)，隨著對(duì)毒品犯罪的打擊和追查洗錢(qián)活動(dòng)的加強(qiáng)，販毒者尤其國(guó)際販毒集團(tuán)的洗錢(qián)活動(dòng)更為復(fù)雜和隱蔽，據(jù)有關(guān)資料，國(guó)際販毒集團(tuán)或犯罪分子通常依次采取三個(gè)步驟，或者三個(gè)步驟同時(shí)并用進(jìn)行“洗錢(qián)”作業(yè)：

第一步，投放。將毒品收益(多為現(xiàn)金)化整為零、聚零為整存入銀行或購(gòu)買(mǎi)物產(chǎn)；或者將毒資現(xiàn)金就地轉(zhuǎn)換成另一種貨幣，如將美元倒換成本國(guó)幣或?qū)⒈緡?guó)幣倒換成外幣；或者直接將毒品收益匯撥到國(guó)外銀行或進(jìn)行投資。

第二步，層次化處理。將存入銀行的毒資運(yùn)用各種合法的名義，如轉(zhuǎn)存、匯兌、信用卡、旅行支票、證券交易、委托貸款、委托投資、基金會(huì)等等變成合法的財(cái)產(chǎn)，表現(xiàn)為多重的金融交易；或者將投資商業(yè)、企業(yè)的二次、三次收益合法地匯入本國(guó)。販毒者常以這種方式把資金分散到幾個(gè)不同的國(guó)家，以防止追查非法資金的來(lái)源和流向。

第三步，混同。將新的毒品收益與已經(jīng)過(guò)“清洗”的收益混合在一起，投放市場(chǎng)或投資經(jīng)濟(jì)，使緝毒當(dāng)局難辯真?zhèn)?。?/p>

二、形形色色的“洗錢(qián)”活動(dòng)

聯(lián)合國(guó)國(guó)際麻醉品管制局指出：全世界產(chǎn)生于犯罪活動(dòng)的錢(qián)有多少?其確切的數(shù)字不得而知，但數(shù)額顯然是極大的，因?yàn)殡y以估計(jì)出隱蔽款及重新投資于經(jīng)濟(jì)、政治及社會(huì)方面利上加利的累積效應(yīng)。犯罪所得贓款大部分是來(lái)自全世界非法藥物的生產(chǎn)、販運(yùn)和濫用。

那么，全世界用于非法藥物即毒品的金額是多少?按照最新的數(shù)字，世界毒品年交易額在5000億美元以上，這些毒品美元都要流金融渠道。而據(jù)美國(guó)泛美控制濫用藥物委員會(huì)1994年的數(shù)字，每年全世界經(jīng)過(guò)“洗錢(qián)”的毒資約有4000億美元。

(一)“洗錢(qián)業(yè)”突出的地區(qū)及銀行

在當(dāng)今世界，主要的毒品產(chǎn)地在東南亞、西南亞和南美洲，主要販毒路線(xiàn)以產(chǎn)地為中心呈輻射狀和交叉狀，主要消費(fèi)地是北美和歐洲，而毒品的濫用已蔓延到世界各地。目前，歐洲和美洲是毒資“洗錢(qián)”最集中和突出的地區(qū)，有的國(guó)家的銀行被稱(chēng)為販毒者“洗錢(qián)”的“天堂”。例如：

瑞士。瑞士銀行一直實(shí)行嚴(yán)格的保密制度，其B類(lèi)存款規(guī)定，只要有一名注冊(cè)律師證明存款者的資金合法，銀行便可為其設(shè)立帳戶(hù)，不要求記載存款人的真實(shí)姓名與身份。這種秘密存款制度，為國(guó)際販毒集團(tuán)所利用，大量的毒資經(jīng)瑞士銀行“洗錢(qián)”已成為公開(kāi)的秘密，但是人們無(wú)法得知毒資所有者或洗錢(qián)者的真實(shí)情況。也正因?yàn)槿绱?，瑞士銀行的B類(lèi)存款，常被作為不義之財(cái)或來(lái)歷不明財(cái)產(chǎn)的代名詞，也常為大毒梟或獨(dú)裁者侵吞公款者所看好。據(jù)估計(jì)，瑞士各銀行的存款額達(dá)6500億美元。盡管近年來(lái)瑞士已宣布“洗錢(qián)”為違法，但這個(gè)國(guó)家仍然是世界上一個(gè)最大的金融庇護(hù)所。

盧森堡。這一西歐小國(guó)的金融業(yè)很發(fā)達(dá)，大約有150多家銀行，存款額高達(dá)3270億美元，主要依靠的是外國(guó)的存款或投資。資金進(jìn)出的自由，外幣兌換的方便和嚴(yán)格為儲(chǔ)戶(hù)保密等使盧森堡銀行受到國(guó)際販毒集團(tuán)的青睞。90年代以來(lái)，由于瑞士修改了銀行法，大量的資金，尤其不愿暴露身份或資金來(lái)源的存款者陸續(xù)將金錢(qián)從瑞士銀行轉(zhuǎn)移到這個(gè)新的“洗錢(qián)”中心。

巴拿馬。這個(gè)中美洲國(guó)家北鄰美國(guó)，南連哥倫比亞，是南美毒品販運(yùn)的主要通道、轉(zhuǎn)運(yùn)和“洗錢(qián)”中心。雖然前政權(quán)諾列加被推翻后制定了新的金融法規(guī)，新總統(tǒng)巴利亞達(dá)雷斯決心向毒品走私和洗錢(qián)活動(dòng)開(kāi)戰(zhàn)，但每年仍有大量來(lái)路不明的資金流入巴拿馬各銀行，美國(guó)等國(guó)每年都要求巴拿馬當(dāng)局配合其對(duì)該國(guó)銀行進(jìn)行調(diào)查。目前，巴拿馬銀行的存款總額約為1200億美元。

巴哈馬群島。這個(gè)有“世界金融島”之稱(chēng)的島國(guó)內(nèi)約有近400家銀行，其中374家為外國(guó)銀行，存款額高達(dá)1500億美元。是銀行家、投資家薈萃之地，也是販毒者“洗錢(qián)”的天堂。開(kāi)曼群島。地處古巴南部海面，為世界各國(guó)銀行家所垂青。由于該島國(guó)金融自由度最大，允許客戶(hù)秘密轉(zhuǎn)帳，銀行給予存支，投資、匯兌外幣各方面的極大便利，從而為毒資“洗錢(qián)”活動(dòng)提供了得天獨(dú)厚的條件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，開(kāi)曼群島的500多家銀行，存款總額高達(dá)3400億美元。

(二)美國(guó)的“洗錢(qián)”活動(dòng)

1996年，美國(guó)財(cái)政部的一份文件公布，全美已有1000億美元的毒資進(jìn)入了金融市場(chǎng)。對(duì)于販毒者來(lái)說(shuō)，重要的不是毒品消費(fèi)而是通過(guò)“洗錢(qián)”真正獲取暴利。據(jù)報(bào)道，美國(guó)的邁阿密、紐約、華盛頓等金融城市，每天都在進(jìn)行著“洗錢(qián)”活動(dòng)。

據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，銀行為方便新移民匯錢(qián)給本國(guó)親屬的小額支票兌換，已成為販毒集團(tuán)“洗錢(qián)”的慣用方式。由于攜帶大量現(xiàn)金已成為海關(guān)或緝毒警察追索的目標(biāo)，所以販毒集團(tuán)不得不將毒資化整為零，分別以小額存入美國(guó)銀行，通過(guò)小額支票匯往開(kāi)曼群島或巴拿馬銀行，再轉(zhuǎn)往其他國(guó)家。

一些國(guó)際著名的販毒集團(tuán)，如哥倫比亞的麥德林集團(tuán)和卡利集團(tuán)、意大利“黑手黨”販毒集團(tuán)、墨西哥販毒集團(tuán)等都利用美國(guó)銀行“洗錢(qián)”，為此，他們以重金聘用了金融專(zhuān)家、律師或收買(mǎi)行政官員、銀行高級(jí)職員從事“洗錢(qián)”活動(dòng)。例如，紐約警方1994年破獲的毒資為1億美元的“洗錢(qián)”大案，被捕的12名參與者中有兩人是瑞士的銀行家。他們?cè)谑澜绺鞯貜氖隆跋村X(qián)業(yè)”，“成功”地將1億多美元從休斯頓、紐約、邁阿密、洛杉機(jī)等地匯集一起，正準(zhǔn)備匯往歐洲再進(jìn)行分散時(shí)被查獲。在美國(guó)，還有很多專(zhuān)門(mén)從事“洗錢(qián)”的“空頭商店”或“皮包公司”，進(jìn)行大宗的“空頭”貿(mào)易，或者轉(zhuǎn)帳，把毒品交易的收入以“貿(mào)易”的名義存入該店的銀行帳戶(hù)，再通知銀行通過(guò)電子系統(tǒng)匯入紐約的大銀行，再匯入巴拿馬或瑞士的銀行；或者以商店的名義直接將小額的毒品美元匯兌到國(guó)外的銀行集中。這些商店，多為大販毒集團(tuán)所控制。

據(jù)墨西哥司法部門(mén)的統(tǒng)計(jì)，墨西哥與美國(guó)每年毒品交易的資金在300億美元以上。販毒集團(tuán)常用的“洗錢(qián)”方式有兩種：一是“銀行本票法”，即雇傭許多人把在美國(guó)銷(xiāo)售的毒品收入多次到美銀行購(gòu)買(mǎi)小額銀行本票，按規(guī)定，這種小額的本票不必向“國(guó)民收入局”申報(bào)，從而使毒資合法，二是“美元折扣法”，即將毒品美元購(gòu)買(mǎi)美國(guó)商品，然后以8折即較市價(jià)低20%的價(jià)格批發(fā)給墨西哥商人，從而“合法”地將美元折換成墨西哥比索。

《紐約時(shí)報(bào)》1991年10月27日?qǐng)?bào)道說(shuō)，由于政府官員“走露”風(fēng)聲，正在要對(duì)設(shè)在紐約的“國(guó)際商業(yè)銀行”展開(kāi)“洗錢(qián)”調(diào)查的前夕，1000萬(wàn)美元的現(xiàn)款被及時(shí)提走?！皣?guó)際商業(yè)銀行”的總部設(shè)在盧森堡，是一家全球銀行，在美國(guó)的紐約、邁阿密、洛杉機(jī)以及歐洲、亞洲、哥倫比亞等南美國(guó)家都有分行或支行，有的分行直接為販毒集團(tuán)控制美聯(lián)邦警察化裝成毒販詢(xún)問(wèn)如何轉(zhuǎn)移毒資，邁阿密的該分行職員表示，他們先把毒資轉(zhuǎn)帳到“國(guó)際商業(yè)銀行”在世界各地的分行，然后再以信貸的名義付給任何收款或貸款人。

(三)歐洲國(guó)家的“洗錢(qián)”活動(dòng)

德國(guó)是瑞士之后的又一歐洲“洗錢(qián)”中心。每年，數(shù)百萬(wàn)馬克通過(guò)匯票，或者虛設(shè)公司的帳戶(hù)流入德國(guó)的各銀行。販毒集團(tuán)，尤其意大利和俄羅斯的“黑手黨”販毒集團(tuán)，都很喜歡到德國(guó)的柏林、法蘭克福等世界金融中心來(lái)處理、“清洗”毒品收益。據(jù)德國(guó)警察當(dāng)局估計(jì)，幾乎所有的德國(guó)銀行都參加了或被利用進(jìn)行“洗錢(qián)”活動(dòng)，而不少的小銀行甚至將“洗錢(qián)”作為其主要的營(yíng)業(yè)內(nèi)容和外匯存款的主要來(lái)源。因?yàn)椋环矫娴聡?guó)作為經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易大國(guó)，金融業(yè)非常發(fā)達(dá)，設(shè)備先進(jìn)，信譽(yù)可靠；另一方面德國(guó)對(duì)各種資金的出入沒(méi)有特殊限制，亦無(wú)禁止、打擊“洗錢(qián)”活動(dòng)的法律。在德國(guó)，還有一種特殊的“信使箱”，巨額現(xiàn)款可以通過(guò)“信使箱”準(zhǔn)確平安地郵寄到收件人手中。據(jù)德國(guó)《明鏡》報(bào)道，西南亞“金新月”販毒集團(tuán)通過(guò)常駐德國(guó)慕尼黑的土耳其商人特默爾，4年中曾成功地“清洗”了20億馬克的毒資。他經(jīng)常付高價(jià)“購(gòu)買(mǎi)”一些很普通的商品，或者為毫無(wú)收藏價(jià)值的裝有“古董”的“信使箱”花費(fèi)巨資。

特默爾的“洗錢(qián)”方法，就是利用“信使箱”將毒資現(xiàn)款寄入德國(guó)，或通過(guò)銀行匯入自己的帳戶(hù)，然后在德國(guó)通過(guò)“貿(mào)易”多次“清洗”，直到積累到大量數(shù)額并可以作為投資資金的時(shí)候，再通過(guò)銀行匯往國(guó)外。

法國(guó)90年代中后期毒品泛濫，主要在于歐洲尤其是荷蘭的毒品供大于求，價(jià)格下降，而在法國(guó)的售價(jià)相對(duì)較高，故毒品交易額顯著增加，毒資“洗錢(qián)”活動(dòng)也日益頻繁。據(jù)統(tǒng)計(jì)，法國(guó)中央銀行1994年就有550億法朗(約100多億美元)的資金轉(zhuǎn)到國(guó)外。而據(jù)法國(guó)反毒局的報(bào)告，1990年曾破獲一個(gè)大的販毒集團(tuán)，一次就從其頭目的別墅花園查獲200萬(wàn)美元的毒款，該集團(tuán)在安的利斯島多家銀行里的存款高達(dá)3000萬(wàn)美元。巴黎、里昂、馬賽、科西加等城市的金融機(jī)構(gòu)被黑手黨販毒集團(tuán)作為“洗錢(qián)”的基地，同時(shí)把經(jīng)過(guò)“清洗”的黑錢(qián)作為合法投資興辦企業(yè)、賭場(chǎng)或高爾夫俱樂(lè)部等。

據(jù)英國(guó)《星期日泰晤士報(bào)》1995年的消息，英國(guó)一個(gè)由若干毒犯家族組成的毒品犯罪聯(lián)盟，其販毒網(wǎng)絡(luò)遍布英倫各地，還有海外基地，控制著年交易額30多億英磅的毒品市場(chǎng)。他們?cè)谟?guó)及世界各地的銀行開(kāi)設(shè)帳戶(hù)，以很快的速度“洗凈”黑錢(qián)，同時(shí)在倫敦、利物浦、紐卡斯?fàn)栆约案窭垢缤顿Y旅館業(yè)、餐飲業(yè)和娛樂(lè)業(yè)，而警方由于沒(méi)有犯罪的確鑿證據(jù)，而無(wú)可奈何。

意大利黑手黨是從事走私販毒、兇殺敲詐的國(guó)際犯罪組織。據(jù)聯(lián)合國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)的估計(jì)，目前的世界毒品年交易額5000億美元之中，約有三分之一被意大利和美國(guó)的黑手黨所控制。意大利是黑手黨的總部和故鄉(xiāng)，其網(wǎng)絡(luò)和聯(lián)盟已遍及美、加、英、德、法、瑞士、丹麥、希臘、西班牙、獨(dú)聯(lián)體、比利時(shí)、澳大利亞等許多國(guó)家以及中東、南美等地區(qū)。德國(guó)的柏林，法蘭克福及瑞士、巴拿馬等地的銀行是黑手黨毒品集團(tuán)“洗錢(qián)”的主要場(chǎng)所。其內(nèi)部有很多金融專(zhuān)家、銀行職員充當(dāng)“洗錢(qián)”操作的高手。在意大利或其他國(guó)家，黑手黨的頭面人物雖“榜上有名”，但他們的公開(kāi)身份卻是合法的廠商、企業(yè)家、政府官員或議員，其巨額財(cái)產(chǎn)以“合法”形態(tài)存在，不但是其進(jìn)行毒品交易或其他犯罪的經(jīng)費(fèi)，還被用以收買(mǎi)賄賂，操縱經(jīng)濟(jì)或金融市場(chǎng)。

俄羅斯黑手黨販毒集團(tuán)發(fā)展迅速，“洗錢(qián)”倡獗，是近年來(lái)該國(guó)經(jīng)濟(jì)惡化、官員腐化和管理松馳的直接結(jié)果。據(jù)德國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局1996年的估計(jì)，俄境內(nèi)大約有8000個(gè)黑手黨性質(zhì)的犯罪團(tuán)伙。根據(jù)俄警方的統(tǒng)計(jì)，其毒品交易額高達(dá)600億盧布，已有500—1000億美元的毒資經(jīng)“洗錢(qián)”合法地轉(zhuǎn)到國(guó)外。他們已控制了全俄約4萬(wàn)多家國(guó)營(yíng)或私營(yíng)公司，通過(guò)德國(guó)、瑞士、南美以及香港，新加坡等地銀行進(jìn)行“洗錢(qián)”活動(dòng)。還有資料表明，意大利等國(guó)每年約有1億多美元的黑錢(qián)流入俄羅斯商業(yè)領(lǐng)域；而1993年中販毒集團(tuán)采取偽造信用證、匯票，虛假抵押等方法從俄國(guó)商業(yè)銀行騙取了數(shù)百億盧布。

(四)南美販毒集團(tuán)的“洗錢(qián)”活動(dòng)

位居南美各國(guó)從事毒品交易和“洗錢(qián)”之首的是哥倫比亞的販毒集團(tuán)。他們直接控制了可卡因、海洛因的生產(chǎn)、販運(yùn)、銷(xiāo)售，并通過(guò)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳、匯票、外幣兌換、買(mǎi)空賣(mài)空等各種方式將毒品收益“洗凈”，變成自己合法的財(cái)產(chǎn)。

卡利集團(tuán)往往將毒品美元分為三部分，一部分作為在哥倫比亞的投資，一部分兌換成本國(guó)的比索存入銀行，另一部分重新電匯到歐、美等國(guó)，以個(gè)人或親屬名義存入銀行或者進(jìn)行合法投資。國(guó)際刑警組織的報(bào)告指出，“卡利集團(tuán)從販毒中獲得利潤(rùn)之后，通過(guò)辦工廠和公司及購(gòu)買(mǎi)土地等使這些資金納入合法經(jīng)濟(jì)之中，從而使追蹤越來(lái)越難，最終無(wú)法進(jìn)行”。]據(jù)美國(guó)警方估計(jì)，該集團(tuán)每個(gè)月在紐約將700萬(wàn)—1200萬(wàn)美元的黑錢(qián)進(jìn)行“清洗”，而且大多是面值5元，1元及20元的紙幣。哥倫比亞法律尚未將“洗錢(qián)”規(guī)定為犯罪，政府亦無(wú)法對(duì)銀行大宗資金的往來(lái)進(jìn)行監(jiān)管。

由于經(jīng)濟(jì)衰退，需外來(lái)資金，缺乏金融管理法規(guī)，委內(nèi)瑞拉已成為世界“洗錢(qián)”的中心之一，毒梟們紛紛將“黑錢(qián)”存入該國(guó)銀行，或轉(zhuǎn)往他處，或進(jìn)行投資經(jīng)營(yíng)。在其首都加拉加斯，出現(xiàn)了一種強(qiáng)烈的反差：一方面是廣大市民包括中產(chǎn)階層無(wú)房可往，寄居旅館、公寓；另一方面是大興土木，興建私人豪華住宅。而這些豪華建筑，大多來(lái)自于不義之財(cái)。

據(jù)巴西官方1996年的統(tǒng)計(jì)，全巴西各種犯罪，主要是毒品走私和販賣(mài)武器的非法收入近4000億美元，這些“黑錢(qián)”基本上都能通過(guò)“洗錢(qián)”成為合法財(cái)產(chǎn)。南美販毒集團(tuán)不僅利用秘魯、玻利維亞的金融機(jī)構(gòu)，而且還趁阿根廷、巴西等國(guó)實(shí)行私有化和開(kāi)放政策之機(jī)，將這兩個(gè)國(guó)家作為“洗錢(qián)”活動(dòng)的安全港。烏拉圭的銀行保密法，也為毒資“洗錢(qián)”提供了條件，商業(yè)利潤(rùn)和其他紅利均可自由地出入該國(guó)，而且不征收入稅。

三、對(duì)于“洗錢(qián)”的查禁和立法

罪惡的“洗錢(qián)”活動(dòng)，為毒品犯罪推波助瀾，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大干擾，成為近年來(lái)國(guó)際禁毒機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)組織、各國(guó)政府非常關(guān)注的問(wèn)題。(一)將查禁洗錢(qián)作為打擊販毒活動(dòng)和毒品集團(tuán)的有效手段這是近年來(lái)各國(guó)所達(dá)成的一個(gè)共識(shí)。販毒活動(dòng)帶來(lái)了巨額利潤(rùn)，這些收益又被用來(lái)擴(kuò)大犯罪的規(guī)模，從而形成一種惡性循環(huán)。查繳毒品收益，斷絕販毒者獲利的途徑，就可以切斷惡性循環(huán)圈。正如國(guó)際麻醉品管制局1995報(bào)告所指出的：“迄今為止、毒品的截獲和收繳，即使連大宗破獲和收繳數(shù)量加在一起，對(duì)于販毒者造成的損失也是有限的，他們可以立即通過(guò)增大販運(yùn)量來(lái)彌補(bǔ)這種損失。但是，如能沒(méi)收犯罪者擁有的資金和財(cái)產(chǎn)，則可摧毀其經(jīng)營(yíng)和維持活動(dòng)的能力，摧毀其進(jìn)行收買(mǎi)、賄賂的能力，一句話(huà)，以根本上摧毀他們的實(shí)力。這常常是對(duì)犯罪組織及其各種販毒活動(dòng)施以有力打擊的唯一辦法?！豹?/p>

也就是說(shuō)，錢(qián)財(cái)和金融交易是販毒者的要害之所在。查禁“洗錢(qián)”可以將查獲的毒資用于禁毒事業(yè)和禁種、禁吸與戒斷治療，而且還是破獲重大販毒集團(tuán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。由于較大的販毒集團(tuán)往往采取分散、隔絕、單線(xiàn)聯(lián)系的戰(zhàn)略，查獲某次販毒活動(dòng)，并不能追查出真正的組織者或操縱者。然而，如果從查禁“洗錢(qián)”入手，弄清毒資的來(lái)源和流向，則可以順藤摸瓜，最終發(fā)現(xiàn)策劃和組織毒品犯罪的元兇。

同時(shí)，毒資的國(guó)際流動(dòng)，又使各國(guó)攜手合作，共同禁查“洗錢(qián)”顯得極為必要。因?yàn)椤跋村X(qián)”涉及的資金數(shù)額十分巨大，足以影響、動(dòng)搖金融的穩(wěn)定，還可能從根本上威脅經(jīng)濟(jì)脆弱的國(guó)家特別是剛剛走上市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)軌道的國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)基礎(chǔ)。如果販毒集團(tuán)的資金能夠自由進(jìn)入這些國(guó)家的話(huà)，那么有關(guān)當(dāng)局很容易受到來(lái)自販毒集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)威脅和政治壓力，甚至受其控制；這種“黑錢(qián)”憑借其資金優(yōu)勢(shì)不斷加強(qiáng)對(duì)于政府、銀行、社團(tuán)、輿論的腐蝕，必然會(huì)助長(zhǎng)和加劇腐敗的風(fēng)氣。

(二)國(guó)際合作，加強(qiáng)查禁“洗錢(qián)”活動(dòng)。

在立法方面，聯(lián)合國(guó)1998年《禁止非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》界定了洗錢(qián)的定義；要求各當(dāng)事國(guó)作為嚴(yán)重刑事罪處理，所涉犯罪可予引渡；要求建立相應(yīng)的清查和追蹤機(jī)制，得以查閱銀行、金融和商業(yè)交易的記錄，任何國(guó)家不得以銀行保密為由拒絕配合；還規(guī)定了為調(diào)查、檢控和沒(méi)收販毒收益而應(yīng)建立的國(guó)際合作。此后，法國(guó)首先宣布販毒洗錢(qián)活動(dòng)為犯罪行為，對(duì)其法律作出修正，通過(guò)了1990年《金融機(jī)構(gòu)參與反販毒金錢(qián)清洗法》。瑞士1990年通過(guò)《反洗錢(qián)詐騙法》；歐洲理事會(huì)1990年通過(guò)《關(guān)于洗錢(qián)、追查、扣押和沒(méi)收犯罪收益的公約》；日本1990年通過(guò)《毒品資金洗凈防止法》，美國(guó)1991年通過(guò)“反洗錢(qián)活動(dòng)計(jì)劃法案”“禁止和非法轉(zhuǎn)移存款法案”；歐共體1992年實(shí)施《反洗錢(qián)法》，規(guī)定銀行和信貸機(jī)構(gòu)必須公布其委托人姓名并將有關(guān)帳目記錄保留5年。這些國(guó)家還制定了關(guān)于“沒(méi)收財(cái)產(chǎn)”的法令。

在行動(dòng)方面，國(guó)際銀行條例和監(jiān)督委員會(huì)1988年通過(guò)了《防止為洗錢(qián)目的違法使用銀行系統(tǒng)》的聲明，許多國(guó)家在金融系統(tǒng)內(nèi)實(shí)施了該聲明的主要原則。于1989年成立的“金融行動(dòng)特別工作組”1990年提出了40條建議，加強(qiáng)和充實(shí)了1988年《公約》和《聲明》的規(guī)定與原則，并且一直對(duì)世界金融流量、洗錢(qián)方式等進(jìn)行調(diào)查分析，提出打擊的措施，監(jiān)測(cè)和評(píng)估查禁“洗錢(qián)”的執(zhí)行情況等。截至1995年底，特別工作組的成員包括26個(gè)國(guó)家和地區(qū)、歐洲聯(lián)盟和8個(gè)海灣阿拉伯國(guó)家。

聯(lián)合國(guó)主持召開(kāi)的全球方法國(guó)際會(huì)議(1994年)，有組織跨國(guó)犯罪問(wèn)題世界部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議(1994年)，第九屆預(yù)防犯罪和罪犯待遇大會(huì)(1995年)等，都討論了加強(qiáng)國(guó)際查禁“洗錢(qián)”活動(dòng)問(wèn)題。聯(lián)合國(guó)秘書(shū)處授予禁毒署、預(yù)防犯罪與刑事司法處打擊洗錢(qián)的特別職責(zé)，對(duì)禁止洗錢(qián)的立法提供建議、示范和協(xié)助，為各國(guó)培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)人員以防止和管制洗錢(qián)或非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。

綜上所述，盡管?chē)?guó)際社會(huì)、區(qū)域組織和各國(guó)政已采取了許多重要的反洗錢(qián)措施，但是毒資“洗錢(qián)”仍猖獗未衰，各國(guó)的態(tài)度和行動(dòng)仍差距甚大。國(guó)際麻管局在1995年報(bào)告中鄭重建議：各當(dāng)事國(guó)應(yīng)頒布并切實(shí)執(zhí)行關(guān)于禁止洗錢(qián)的法律，而且必須包括有沒(méi)收販毒者財(cái)產(chǎn)的法律；建立專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)偵查和檢控洗錢(qián)罪的單位；規(guī)定金融機(jī)構(gòu)遇到可疑交易必須報(bào)告的制度；加強(qiáng)公司、企業(yè)的管理?xiàng)l例，使其所有權(quán)和控制權(quán)有更大的透明度，與查禁洗錢(qián)相配合；加強(qiáng)法律互助及協(xié)助執(zhí)法方面的國(guó)際合作；建立全世界普遍執(zhí)行的記錄和報(bào)告販毒收益繳獲量制度等。

(作者單位／西北大學(xué)法律系)

第三篇：2015年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告(英文版)

2015 China Drug Situation Report

The year of 2015 is a year of profoundly implementing the decisions and arrangements of the Central Authorities and comprehensively boosting narcotics control efforts, and is also a year witnessing significant changes of the drug situation in China and an uphill battle against drug abuse and trafficking.On June 25, 2015,PresidentXi Jinping, Premier Li Keqiang, and other central leaders met with the representatives of outstanding collectives and the outstanding individuals in the national narcotics control work, and in a keynote speech, PresidentXi Jinping fully affirmed the achievements made in narcotics control and put forward new and higher requirements for effective narcotics control.Mr.Meng Jianzhu, Mr.Guo Shengkun, and other leaders made important directions on many occasions regarding narcotics control, strongly pushing forward the narcotics control work.Since 2015, the appropriate authorities in all regions have carefully studied and implemented a series of decisions and arrangements of the Central Authorities, further innovated in the narcotics control system and mechanisms, improved the narcotics governance systems, reinforced the fundamental safeguards for narcotics control, and staged an upsurge of the people’s war against drugs.The “6-27” juvenile drug prevention and education project and the “8-31” community-based drug rehabilitation and treatment project have been carried out, further raising the drug identification and awareness of the general public, especially juveniles, rehabilitating and rescuing a large number of drug users, and reducing the harm of drugs to

continue to expand, and narcotics control work will be under tremendous pressure and be faced with grave challenges.In terms of drug abuse, several features could be noticed, including the decreased percentage of theheroin and opiate users, the increased percentage of synthetic drug users, and drug using broadly covering different ages, various educational levels and diversified occupational groups.First, more drug users are identified.In 2015, a total of 1,062,000 persons with drug using behavior were identified and punished nationwide, including 531,000 newly discovered drug users, up by 20% and 14.6% respectively on a year-on-year basis.Of the 531,000 newly discovered drug users, 17.4% were opiate abusers, including heroin abusers accounting for 14.6%;80.5% were synthetic drug abusers, including “ice” and other ATS abusers accounting for 73.2%;and 2.1% were other drug abusers.Second, the ages of drug users are noticeably lower.Of the current 2,345,000 drug users nationwide, 43,000 or 1.8% are under the age of 18;1,422,000 or 60.6% are at the age of 18 to 35;870,000 or 37.1% are at the age of 36 to 59;and 11,000 or 0.5% are at or above the age of 60.Third, there is clear diversification of the groups of drug users.Of those drug users with their

Triangle” heroin and “ice” tablet accounted for 93.8% and 87.9% of the total amounts of heroin and “ice” tablet seized within China over the same period respectively, and “Golden Crescent” heroin accounted for 2% of the total amount of heroin seized within China over the same period.In 2015, nationwide, 70 cocaine cases were solved, with 97.7 kilo cocaine seized, involving nine provinces of China.By the end of 2015, 202 cocaine abusers had been discovered and registered cumulatively, and cocaine users were identified in 18 provinces of China.Second, as to domestic sources, the domestic manufacture of crysta “ice” and ketamine remains prominent, and in 2015, 79 tons of domestically manufactured drugs were seized, accounting for 77.3% of the total drug seizure nationwide.Illegal manufacture and smuggling of new psychoactive substances are gradually expanding from the “Yangtze River Delta” to other regions.Illegal sporadic planting of poppy exists despite persistent prohibition, and homemade heroin remains found in some areas.With the increasing domestic and overseas demand for raw materials and compounding in drug manufacture, the illegal production of and trafficking in substances for drug manufacture become more prominent.In terms of drug trafficking, the drug trafficking and smuggling remains serious nationwide.Drug trafficking groups and networks emerged in certain regions, with a noticeably increase in big drug trafficking cases.Meanwhile, drug trafficking on the Internet and through logistical and express channels, the outflow trafficking, and drug trafficking by special groups

seized, more than 65,000 pieces of information related to drug violations were sorted out and investigated, 832 drug related websites were shut down, 5,768,000 drug-related messaging accounts were closed, the appropriate authorities were notified regarding the cessation of resolution of 529 domain names of websites suspected of drug-related violations, and the industry and information technology departments were notified regarding the blocking of 1,471 overseas websites suspected of drug-related violations.Forth, there is a marked increase in the number of major drug trafficking cases.In 2015, nationwide, 5,834 drug trafficking groups were destroyed, up by 18.1% on a year-on-year basis;and 1,139 Ministry of Public Security target drug cases were solved, with 16,000 criminal suspects arrested, up by 54.6% and 51.8% respectively on a year-on-year basis.5,588 cases nationwideeach with the amount of seized drugs measured by kilos were solved, including 1,292 heroin cases, 1,582 crystal “ice” cases, 1,350 “ice” tablet cases, and 407 ketamine cases.Fifth, drug trafficking by foreigners has occurred from time to time.In 2015, 1,491 drug crime cases involving foreign offenders were solved nationwide, with 1,927 foreign criminal suspects arrested and 13 tons of drugs seized, involving 39 countries: for example, Myanmar, Viet Nam, Nigeria, and Pakistan.Among them, 122 were cross-border Ministry of Public Security target drug cases, with 1,287 suspects arrested and 9.4 tons of drugs seized, up by 27.1%, 41.6%, and 4.3% respectively on a year-on-year basis.In 2015, China received 202

第四篇：《2015年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告》

《2015年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告》

【導(dǎo)語(yǔ)】【2015年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告：吸毒低齡化嚴(yán)重】2015年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告顯示,吸毒人員低齡化特征突出。在全國(guó)234.5萬(wàn)名吸毒人員中,不滿(mǎn)18歲的有4.3萬(wàn)名，占1.8％；18歲到35歲的有142.2萬(wàn)名，占60.6％；36歲到59歲的有87萬(wàn)名，占37.1％；60歲以上的有1.1萬(wàn)名，占0.5％。

中國(guó)國(guó)家禁毒委員會(huì)辦公室2016年2月18日在北京發(fā)布的《2015中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告》顯示，2015年，全國(guó)共查處有吸毒行為人員106.2萬(wàn)人次，其中新發(fā)現(xiàn)吸毒人員53.1萬(wàn)名，同比分別上升20%和14.6%。此外，吸毒人員肇事肇禍案件多發(fā)趨勢(shì)明顯。

《2015中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告》指出，2015年，全國(guó)毒品濫用問(wèn)題發(fā)生新變化，呈現(xiàn)出濫用海洛因等阿片類(lèi)毒品人員比例下降，濫用合成毒品人員比例上升，吸毒人群覆蓋各個(gè)年齡段、不同文化程度、各個(gè)社會(huì)職業(yè)群體的“一降一增”和“三個(gè)全覆蓋”特點(diǎn)。

該報(bào)告顯示，截至2015年底，全國(guó)現(xiàn)有吸毒人員234.5萬(wàn)名(不含戒斷三年未發(fā)現(xiàn)復(fù)吸人數(shù)、死亡人數(shù)和離境人數(shù))。

另外，2015年，全國(guó)查獲吸毒人員數(shù)量上升，共查處有吸毒行為人員106.2萬(wàn)人次，其中新發(fā)現(xiàn)吸毒人員53.1萬(wàn)名，同比分別上升20%和14.6%。

在新發(fā)現(xiàn)的53.1萬(wàn)名吸毒人員中，濫用阿片類(lèi)毒品人員占17.4%，其中濫用海洛因人員占14.6%;濫用合成毒品人員占80.5%，其中濫用冰毒等苯丙胺人員占73.2%;濫用其他毒品人員占2.1%。

另外，該報(bào)告還強(qiáng)調(diào)，目前中國(guó)吸毒人員低齡化特征突出，吸毒人群多元化特點(diǎn)明顯。

報(bào)告稱(chēng)，在全國(guó)234.5萬(wàn)名吸毒人員中，不滿(mǎn)18歲的有4.3萬(wàn)名，占1.8%;18歲到35歲的有142.2萬(wàn)，占60.6%;36歲到59歲的有87萬(wàn)名，占37.1%;60歲以上的有1.1萬(wàn)名，占0.5%。

在明確登記職業(yè)信息的吸毒人員中，無(wú)業(yè)人員占69.5%，農(nóng)民占17.3%，工人占4.7%，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者占3.4%，自由職業(yè)者占3.2%，職員占1%，學(xué)生占0.5%，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、企業(yè)管理人員以及公職人員、演藝界明星等占0.4%。

此外，吸毒人員肇事肇禍案件多發(fā)趨勢(shì)明顯。報(bào)告稱(chēng)，2015年全國(guó)報(bào)告發(fā)生因?yàn)E用毒品導(dǎo)致暴力攻擊、自殺自殘、毒駕肇事等極端案件事件336起，查獲涉案吸毒人員349名;破獲吸毒人員引發(fā)的刑事案件17.4萬(wàn)起，占刑事案件總數(shù)的14%，其中，搶劫、搶奪、盜竊等侵財(cái)性案件7.2萬(wàn)起，涉毒犯罪案件7.4萬(wàn)起，殺人、綁架、強(qiáng)奸等嚴(yán)重暴力案件716起;依法注銷(xiāo)14.6萬(wàn)名吸毒駕駛?cè)笋{駛證，拒絕申領(lǐng)駕駛證1.1萬(wàn)人。

2015年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告：“金三角”仍為境內(nèi)毒品主要來(lái)源

2月18日，中國(guó)政府發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，“金三角”仍是境內(nèi)海洛因和冰毒片劑的主要來(lái)源地。2015年，全國(guó)破獲外國(guó)籍人員毒品犯罪案件1491起。2月18日上午，中國(guó)國(guó)家禁毒委員會(huì)辦公室在北京發(fā)布《2015年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告》，該報(bào)告就2015年中國(guó)毒品濫用、毒品來(lái)源、毒品販運(yùn)等內(nèi)容作出總結(jié)。

報(bào)告指出，根據(jù)中國(guó)國(guó)家禁毒委員會(huì)辦公室與緬甸、老撾中央禁毒委員會(huì)合作開(kāi)展衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，近年“金三角”地區(qū)罌粟種植面積總體處在60萬(wàn)-70萬(wàn)畝之間，年均可產(chǎn)600多噸鴉片或制成60多噸海洛因。同時(shí)該地區(qū)毒品片劑年均產(chǎn)量遠(yuǎn)大于海洛因產(chǎn)量。根據(jù)中國(guó)國(guó)家毒品實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析，2015年前三季度“金三角”海洛因、冰毒片劑分別占同期國(guó)內(nèi)查貨海洛因、冰毒片劑總量的93.8%和87.9%。

其次，“金新月”海洛因因現(xiàn)實(shí)危害進(jìn)一步加大。根據(jù)聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室、阿富汗禁毒部聯(lián)合發(fā)布的《2015年阿富汗鴉片調(diào)查報(bào)告》顯示，2015年，阿富汗罌粟種植面積為274.5萬(wàn)畝，同比減少19%，鴉片總產(chǎn)量3300噸，可制海洛因330噸，仍是全球最大的鴉片和海洛因產(chǎn)地。以非洲裔為代表的國(guó)際販毒團(tuán)伙向中國(guó)販運(yùn)“金新月”海洛因的問(wèn)題突出。

2015年，全國(guó)破獲“金新月”海洛因走私入境案件38起，繳獲“金新月”海洛因146.3公斤。根據(jù)中國(guó)國(guó)家毒品實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析，2015年前三季度“金新月”海洛因占同期國(guó)內(nèi)查繳海洛因總量的2%。

此外，2015年，全國(guó)破獲外國(guó)籍人員毒品犯罪案件1491起，抓獲外國(guó)籍犯罪嫌疑人員1927名，繳獲各類(lèi)毒品13噸，涉及緬甸、越南等39個(gè)國(guó)家。其中，全國(guó)破獲跨國(guó)境公安部毒品目標(biāo)案件122起，抓獲涉案人員1287名，繳獲各類(lèi)毒品9.4噸，同比分別上升27.1%、41.6%和4.3%。

國(guó)家禁毒委員會(huì)副主任劉躍進(jìn)在發(fā)布會(huì)上介紹，當(dāng)前全球毒品問(wèn)題仍處于加劇擴(kuò)散期，一些國(guó)家和地區(qū)毒品問(wèn)題持續(xù)泛濫、制造、販賣(mài)、濫用毒品問(wèn)題嚴(yán)重，毒品來(lái)源、吸毒人員、毒品種類(lèi)不斷增多。在毒品問(wèn)題全球化的大背景下，我國(guó)毒品形勢(shì)依舊嚴(yán)峻復(fù)雜，境外毒品滲透不斷加劇，國(guó)內(nèi)制毒問(wèn)題日益突出，毒品濫用問(wèn)題持續(xù)蔓延、毒品社會(huì)危害更加嚴(yán)重。

報(bào)告中顯示，中國(guó)國(guó)內(nèi)毒品濫用現(xiàn)狀有四個(gè)特點(diǎn)。一查獲吸毒人員數(shù)量上升。2015年，全國(guó)共查處有吸毒行為人員106.2萬(wàn)人次。二吸毒人員低齡化特征突出。在現(xiàn)有234.5萬(wàn)名吸毒人員中，18歲-35歲的有142.2萬(wàn)名，占60.6%。三吸毒人群多元化特點(diǎn)明顯。無(wú)業(yè)人員占69.5%，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、企業(yè)管理人員以及公職人員、演藝界明星等占0.4%。四吸毒人員肇事肇禍案件多發(fā)。

2015年，全國(guó)報(bào)告發(fā)生因?yàn)E用毒品導(dǎo)致暴力攻擊、自殺自殘、毒品肇事等極端案件事件336起，查獲涉案吸毒人員349名。

報(bào)告也提及，從毒品販運(yùn)情況來(lái)看，全國(guó)毒品走私、販運(yùn)活動(dòng)仍很?chē)?yán)重，一些地方形成販毒集團(tuán)和網(wǎng)絡(luò)，販毒大案明顯增多，網(wǎng)絡(luò)涉毒，物流寄遞渠道販毒、外流販毒、特殊人群販毒等問(wèn)題突出，零星毒品銷(xiāo)售活動(dòng)更加活躍，槍毒同流、武裝販毒時(shí)有發(fā)生，毒品犯罪有組織化、暴力化、武裝化特點(diǎn)更加明顯。

毒品犯罪暴力化程度加劇。2015年，全國(guó)破獲涉槍毒品目標(biāo)案件257起，繳獲各類(lèi)槍支466支、子彈3萬(wàn)發(fā)，同比分別上升52%、40.4%和843.4%。涉槍毒品案件高發(fā)，販毒人員實(shí)施武裝販毒、暴力抗法時(shí)有發(fā)生，給緝毒執(zhí)法工作帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)。附：《2015年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告》(全文內(nèi)容)

2015年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告

中國(guó)國(guó)家禁毒委員會(huì)辦公室 2016年2月

前 言

2015年是中國(guó)毒品形勢(shì)發(fā)生深刻變化、禁毒工作任務(wù)極其繁重的一年。中國(guó)政府高度重視禁毒工作，就加強(qiáng)禁毒工作作出一系列重大決策部署。6月25日，總書(shū)記、李克強(qiáng)總理等中央領(lǐng)導(dǎo)同志會(huì)見(jiàn)全國(guó)禁毒工作先進(jìn)集體代表和先進(jìn)個(gè)人，總書(shū)記發(fā)表重要講話(huà)，充分肯定禁毒工作取得的成績(jī)，對(duì)做好禁毒工作提出了新的更高要求。孟建柱、郭聲琨等領(lǐng)導(dǎo)同志多次就禁毒工作作出重要指示，有力推動(dòng)了禁毒工作深入開(kāi)展。

一年來(lái)，各地區(qū)各有關(guān)部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央禁毒工作系列決策部署，進(jìn)一步創(chuàng)新禁毒體制機(jī)制，完善毒品治理體系，強(qiáng)化禁毒基礎(chǔ)保障，全面掀起禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)新熱潮。深入開(kāi)展“6·27”青少年毒品預(yù)防教育工程和“8·31”社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工程，進(jìn)一步提升了公眾特別是青少年的識(shí)毒防毒意識(shí)，戒治挽救了一大批吸毒人員，最大限度減少了毒品社會(huì)危害。繼續(xù)保持“百城禁毒會(huì)戰(zhàn)”強(qiáng)大攻勢(shì)，創(chuàng)新“4·14”打擊制毒專(zhuān)案機(jī)制和“5·14”禁毒堵源截流機(jī)制，深入開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)掃毒專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，推動(dòng)緝毒執(zhí)法戰(zhàn)果創(chuàng)歷史新高。2015年，全國(guó)共破獲毒品刑事案件16.5萬(wàn)起，抓獲毒品犯罪嫌疑人19.4萬(wàn)名，繳獲各類(lèi)毒品102.5噸，同比分別增長(zhǎng)13.2%、15%和48.7%。經(jīng)過(guò)持續(xù)開(kāi)展禁毒斗爭(zhēng)，全國(guó)毒情形勢(shì)總體可控，沒(méi)有發(fā)展成為嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、人民群眾安居樂(lè)業(yè)、社會(huì)大局穩(wěn)定的突出問(wèn)題。

當(dāng)前，全球毒品問(wèn)題仍處于加劇擴(kuò)散期，一些國(guó)家和地區(qū)毒品問(wèn)題持續(xù)泛濫，制造、販賣(mài)、濫用毒品問(wèn)題嚴(yán)重，毒品來(lái)源、吸毒人員、毒品種類(lèi)不斷增多，毒品問(wèn)題已成為全球性的社會(huì)頑疾。在毒品問(wèn)題全球化的大背景下，中國(guó)毒品形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，境外毒品滲透不斷加劇，國(guó)內(nèi)制毒問(wèn)題日益突出，毒品濫用問(wèn)題持續(xù)蔓延，毒品社會(huì)危害更加嚴(yán)重。預(yù)計(jì)今后一個(gè)時(shí)期，受經(jīng)濟(jì)全球化和社會(huì)信息化加快發(fā)展的影響，國(guó)內(nèi)毒品問(wèn)題將在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)發(fā)展蔓延，禁毒工作面臨著巨大壓力和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

一、毒品濫用

2015年，全國(guó)毒品濫用問(wèn)題發(fā)生新變化，呈現(xiàn)出濫用海洛因等阿片類(lèi)毒品人員比例下降，濫用合成毒品人員比例上升，吸毒人群覆蓋各個(gè)年齡段、不同文化程度、各個(gè)社會(huì)職業(yè)群體“一降一增”和“三個(gè)全覆蓋”的特點(diǎn)，以青少年為主體的濫用合成毒品問(wèn)題突出，吸毒人員低齡化趨勢(shì)明顯，因吸毒引發(fā)的搶劫盜竊、自傷自殘、暴力傷害、駕車(chē)肇禍等案件事件不斷增多，嚴(yán)重危害社會(huì)治安和公共安全。

——吸毒人員總量保持平穩(wěn)。截至2015年底，全國(guó)現(xiàn)有吸毒人員234.5萬(wàn)名(不含戒斷三年未發(fā)現(xiàn)復(fù)吸人數(shù)、死亡人數(shù)和離境人數(shù))，其中，濫用海洛因等阿片類(lèi)毒品人員98萬(wàn)名，占41.8%;濫用合成毒品人員134萬(wàn)名，占57.1%，濫用其他毒品人員2.5萬(wàn)名，占1.1%;被查獲一次且無(wú)戒毒史的偶吸人員106.9萬(wàn)名，復(fù)吸(成癮)人員127.6萬(wàn)名，分別占45.6%和54.4%;男性200.7萬(wàn)名，女性33.8萬(wàn)名，分別占85.6%和14.4%。

——查獲吸毒人員數(shù)量上升。2015年，全國(guó)共查處有吸毒行為人員106.2萬(wàn)人次，其中新發(fā)現(xiàn)吸毒人員53.1萬(wàn)名，同比分別上升20%和14.6%。在新發(fā)現(xiàn)的53.1萬(wàn)名吸毒人員中，濫用阿片類(lèi)毒品人員占17.4%，其中濫用海洛因人員占14.6%;濫用合成毒品人員占80.5%，其中濫用冰毒等苯丙胺人員占73.2%;濫用其他毒品人員占2.1%。

——吸毒人員低齡化特征突出。在全國(guó)現(xiàn)有234.5萬(wàn)名吸毒人員中，不滿(mǎn)18歲的有4.3萬(wàn)名，占1.8%;18歲到35歲的有142.2萬(wàn)名，占60.6%;36歲到59歲的有87萬(wàn)名，占37.1%;60歲以上的有1.1萬(wàn)名，占0.5%。

——吸毒人群多元化特點(diǎn)明顯。在明確登記職業(yè)信息的吸毒人員中，無(wú)業(yè)人員占69.5%，農(nóng)民占17.3%，工人占4.7%，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者占3.4%，自由職業(yè)者占3.2%，職員占1%，學(xué)生占0.5%，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、企業(yè)管理人員以及公職人員、演藝界明星等占0.4%。

——吸毒人員肇事肇禍案件多發(fā)。2015年，全國(guó)報(bào)告發(fā)生因?yàn)E用毒品導(dǎo)致暴力攻擊、自殺自殘、毒駕肇事等極端案件事件336起，查獲涉案吸毒人員349名;破獲吸毒人員引發(fā)的刑事案件17.4萬(wàn)起，占刑事案件總數(shù)的14%，其中，搶劫、搶奪、盜竊等侵財(cái)性案件7.2萬(wàn)起，涉毒犯罪案件7.4萬(wàn)起，殺人、綁架、強(qiáng)奸等嚴(yán)重暴力案件716起;依法注銷(xiāo)14.6萬(wàn)名吸毒駕駛?cè)笋{駛證，拒絕申領(lǐng)駕駛證1.1萬(wàn)人。

二、毒品來(lái)源

中國(guó)毒品主要來(lái)源于境外毒源地毒品流入和國(guó)內(nèi)毒品制造，主要種類(lèi)有海洛因等阿片類(lèi)毒品、冰毒片劑、冰毒晶體、氯胺酮等合成毒品以及其它精神藥品和麻醉藥品。海洛因和冰毒片劑主要來(lái)源于“金三角”緬北地區(qū)，“金新月”海洛因、南美可卡因也有部分流入。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的冰毒晶體、氯胺酮既流入國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)又走私境外。國(guó)內(nèi)非法生產(chǎn)、輸出新精神活性物質(zhì)問(wèn)題突出。個(gè)別地區(qū)非法種植罌粟和土法加工海洛因仍有存在。國(guó)內(nèi)毒品來(lái)源多元化、毒品種類(lèi)多樣化趨勢(shì)更加明顯，進(jìn)一步加大了治理毒品問(wèn)題的復(fù)雜性。

1、境外來(lái)源

——“金三角”仍是境內(nèi)海洛因和冰毒片劑的主要來(lái)源地。據(jù)中國(guó)國(guó)家禁毒委員會(huì)辦公室與緬甸、老撾中央禁毒委員會(huì)合作開(kāi)展衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，近年“金三角”地區(qū)罌粟種植面積總體處在60萬(wàn)畝至70萬(wàn)畝之間，年均可產(chǎn)600多噸鴉片或制成60多噸海洛因。同時(shí)，該地區(qū)冰毒片劑年均產(chǎn)量遠(yuǎn)大于海洛因產(chǎn)量。2015年云南、廣西、四川、貴州省、自治區(qū)執(zhí)法部門(mén)繳獲“金三角”海洛因7.3噸、冰毒片劑11.2噸，分別占全國(guó)海洛因、冰毒片劑繳獲總量的83%和93.3%。據(jù)中國(guó)國(guó)家毒品實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析，2015年前三季度“金三角”海洛因、冰毒片劑分別占同期國(guó)內(nèi)查繳海洛因、冰毒片劑總量的93.8%和87.9%。

——“金新月”海洛因現(xiàn)實(shí)危害進(jìn)一步加大。根據(jù)聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室、阿富汗禁毒部聯(lián)合發(fā)布的《2015年阿富汗鴉片調(diào)查報(bào)告》顯示，2015年，阿富汗罌粟種植面積為274.5萬(wàn)畝，同比減少19%，鴉片總產(chǎn)量3300噸，可制海洛因330噸，仍是全球最大的鴉片和海洛因產(chǎn)地。以非洲裔為代表的國(guó)際販毒團(tuán)伙向中國(guó)販運(yùn)“金新月”海洛因的問(wèn)題突出。2015年，全國(guó)破獲“金新月”海洛因走私入境案件38起，繳獲“金新月”海洛因146.3公斤。根據(jù)中國(guó)國(guó)家毒品實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析，2015年前三季度“金新月”海洛因占同期國(guó)內(nèi)查繳海洛因總量的2%。

——南美可卡因走私入境時(shí)有發(fā)生。2015年，全國(guó)破獲可卡因案件70起，繳獲可卡因97.7公斤，涉及國(guó)內(nèi)9個(gè)省份。非洲、南美洲及中國(guó)香港籍人員通過(guò)物流寄遞、旅客箱包夾藏方式走私可卡因入境或過(guò)境中國(guó)內(nèi)地，最終目的地多為廣東和香港。截至2015年底，全國(guó)累計(jì)發(fā)現(xiàn)、登記濫用可卡因人員202名，吸毒人員查獲地涉及國(guó)內(nèi)18個(gè)省份。

2、境內(nèi)來(lái)源

——國(guó)內(nèi)制造冰毒晶體、氯胺酮活動(dòng)依然突出。2015年，全國(guó)破獲制造冰毒晶體案件484起，同比增加17.2%，涉及廣東、四川等26個(gè)省份;破獲制造氯胺酮案件118起,同比增加12.4%，涉及廣東、廣西等12個(gè)省份。國(guó)產(chǎn)毒品繳獲量79噸，占全國(guó)毒品繳獲總量的77.3%。2015年，全國(guó)破獲制毒類(lèi)公安部毒品目標(biāo)案件162起，同比增加76.1%，其中，繳毒量上噸級(jí)制毒案件16起，繳毒量上百公斤級(jí)制毒案件59起。經(jīng)過(guò)整治，廣東汕尾、揭陽(yáng)、惠州等地制毒活動(dòng)猖獗勢(shì)頭得到一定程度遏制，制毒人員不斷向周邊地市、相鄰省份轉(zhuǎn)移。四川成都及周邊地區(qū)制毒問(wèn)題出現(xiàn)一定程度反彈。

——國(guó)內(nèi)制造走私新精神活性物質(zhì)問(wèn)題突出。新精神活性物質(zhì)又稱(chēng)“策劃藥”或?qū)嶒?yàn)室毒品，是不法分子為逃避打擊而對(duì)列管毒品進(jìn)行化學(xué)結(jié)構(gòu)修飾所得到的毒品類(lèi)似物，具有與管制毒品相似或更強(qiáng)的興奮、致幻、麻醉等效果。據(jù)聯(lián)合國(guó)毒品與犯罪問(wèn)題辦公室報(bào)告，全球已檢測(cè)發(fā)現(xiàn)新精神活性物質(zhì)九大類(lèi)500余種，超過(guò)國(guó)際禁毒公約管制物質(zhì)數(shù)量。中國(guó)已列管116種新精神活性物質(zhì)。2015年，中國(guó)國(guó)家毒品實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)發(fā)現(xiàn)新精神活性物質(zhì)涵蓋合成大麻素類(lèi)、卡西酮類(lèi)、苯乙胺類(lèi)、哌嗪類(lèi)等除植物類(lèi)外所有類(lèi)別。合成大麻素類(lèi)和卡西酮類(lèi)包含的物質(zhì)數(shù)量最多，生產(chǎn)濫用問(wèn)題突出。新精神活性物質(zhì)非法制造走私正在從“長(zhǎng)三角”地區(qū)逐漸向其他地區(qū)擴(kuò)展蔓延。

——局部地區(qū)土制海洛因等問(wèn)題仍有存在。山西、河南、陜西三省交界處加工、濫用土制海洛因問(wèn)題較為突出。2015年，全國(guó)破獲制販大麻類(lèi)案件1158起，繳獲大麻及大麻樹(shù)脂8.7噸。破獲制販安鈉咖類(lèi)毒品案件216起，濫用問(wèn)題主要集中在內(nèi)蒙古、山西等地。破獲制販甲卡西酮案件291起，濫用問(wèn)題主要集中在西北地區(qū)。

3、制毒物品來(lái)源

——非法生產(chǎn)販賣(mài)制毒物品風(fēng)險(xiǎn)加大。隨著國(guó)內(nèi)外制造毒品對(duì)原料配劑需求加大，國(guó)內(nèi)非法生產(chǎn)販賣(mài)制毒物品問(wèn)題更加突出。2015年，全國(guó)共破獲制毒物品案件531起，其中公安部毒品目標(biāo)案件60起，同比增加1倍，繳獲各類(lèi)制毒物品1566.1噸。由于制毒物品可選擇性和替代性強(qiáng)，其流失品種、環(huán)節(jié)不斷發(fā)生變化。制毒物品品種更新?lián)Q代和非列管制毒物品流失用于制毒的潛在風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)增大。制毒物品犯罪呈現(xiàn)生產(chǎn)、交易異地實(shí)施，一體化組織的產(chǎn)業(yè)鏈條，制造工藝得到改進(jìn)，生產(chǎn)能力不斷提升。

——非法零星種植罌粟問(wèn)題屢禁不止。2015年，全國(guó)共破獲非法種植毒品原植物違法犯罪案件6169起，查處違法犯罪人員6549名，共發(fā)現(xiàn)鏟除非法種植罌粟289畝、306.1萬(wàn)株，同比分別下降53.3%和29.9%，發(fā)現(xiàn)鏟除大麻1882畝、148萬(wàn)株，同比分別上升882%和87.9%。一些地方零星非法種植罌粟問(wèn)題仍較突出，非法種植大麻問(wèn)題呈增多趨勢(shì)，已形成非法種植、土法加工、銷(xiāo)售濫用的犯罪鏈條。個(gè)別地方出現(xiàn)室內(nèi)或大棚種植大麻活動(dòng)。

三、毒品販運(yùn)

2015年，全國(guó)毒品走私、販運(yùn)活動(dòng)仍很?chē)?yán)重，一些地方形成販毒集團(tuán)和網(wǎng)絡(luò)，販毒大案明顯增多，網(wǎng)絡(luò)涉毒、物流寄遞渠道販毒、外流販毒、特殊人群販毒等問(wèn)題突出，零星毒品銷(xiāo)售活動(dòng)更加活躍，槍毒同流、武裝販毒時(shí)有發(fā)生，毒品犯罪有組織化、暴力化、武裝化特點(diǎn)更加明顯，緝毒執(zhí)法工作面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

——販毒主體以青少年和農(nóng)民為主。2015年，全國(guó)抓獲毒品犯罪嫌疑人員19.4萬(wàn)名，其中，18歲以下未成年人3588名、18歲至35歲以下人員11.5萬(wàn)名，35歲以下人員數(shù)量占被抓獲毒品犯罪嫌疑人員總數(shù)的61.3%。農(nóng)民和無(wú)固定職業(yè)人員15.3萬(wàn)名，占被抓獲毒品犯罪嫌疑人員總數(shù)的78.9%。此外，販毒人員還涉及國(guó)家公務(wù)員、工人、學(xué)生、個(gè)體工商業(yè)者、公司職員等。

——毒品犯罪暴力化程度加劇。2015年，全國(guó)破獲涉槍毒品目標(biāo)案件257起，繳獲各類(lèi)槍支466支、子彈3萬(wàn)發(fā)，同比分別上升52%、40.4%和843.4%。涉槍毒品案件高發(fā)，販毒人員實(shí)施武裝販毒、暴力抗法時(shí)有發(fā)生，給緝毒執(zhí)法工作帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)。

——利用網(wǎng)絡(luò)販毒問(wèn)題突出。2015年，全國(guó)破獲互聯(lián)網(wǎng)涉毒案件1.5萬(wàn)起，抓獲違法犯罪嫌疑人3.6萬(wàn)名，其中刑事處罰互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者256名，繳獲各類(lèi)毒品4.3噸、易制毒化學(xué)品10.1噸，清理整治各類(lèi)涉毒違法信息6.5萬(wàn)余條，關(guān)停取締涉毒網(wǎng)站832家，關(guān)停涉毒通訊賬號(hào)576.8萬(wàn)個(gè)，通報(bào)有關(guān)部門(mén)停止解析涉毒違法網(wǎng)站域名529個(gè)，通報(bào)工信部門(mén)封堵涉毒境外違法網(wǎng)站1471個(gè)。

——重大販毒案件明顯增多。2015年，全國(guó)打掉制販毒團(tuán)伙5834個(gè)，同比上升18.1%;破獲公安部毒品目標(biāo)案件1139起，抓獲犯罪嫌疑人員1.6萬(wàn)名，同比分別上升54.6%和51.8%。全國(guó)破獲單案繳毒量公斤級(jí)以上毒品案件5588起，其中，海洛因案件1292起、冰毒晶體案件1582起、冰毒片劑案件1350起、氯胺酮案件407起。

——外籍人員販毒時(shí)有發(fā)生。2015年，全國(guó)破獲外國(guó)籍人員毒品犯罪案件1491起，抓獲外國(guó)籍犯罪嫌疑人員1927名，繳獲各類(lèi)毒品13噸，涉及緬甸、越南、尼日利亞、巴基斯坦等39個(gè)國(guó)家。其中，全國(guó)破獲跨國(guó)境公安部毒品目標(biāo)案件122起，抓獲涉案人員1287名，繳獲各類(lèi)毒品9.4噸，同比分別上升27.1%、41.6%和4.3%。2015年，中國(guó)收到29個(gè)國(guó)家或地區(qū)202條涉毒線(xiàn)索核查函。外籍毒品犯罪嫌疑人員在華販毒，既將境外毒品販入國(guó)內(nèi)，又將境內(nèi)毒品和制毒物品走私國(guó)外。

結(jié) 語(yǔ)

當(dāng)前，中國(guó)改革進(jìn)入攻堅(jiān)期和深水區(qū)，各種社會(huì)矛盾交織疊加，誘發(fā)、滋生毒品問(wèn)題因素大量增多，給禁毒工作提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。毒品導(dǎo)致社會(huì)財(cái)富流失、人性淪喪、道德滑坡，成為影響我國(guó)社會(huì)穩(wěn)定的重要消極因素。面對(duì)嚴(yán)峻的毒品形勢(shì)和繁重的禁毒任務(wù)，中國(guó)禁毒部門(mén)將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央系列決策部署，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)禁毒形勢(shì)新變化，堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為引領(lǐng)，以開(kāi)展禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)為主線(xiàn)，有針對(duì)地組織開(kāi)展禁毒嚴(yán)打整治行動(dòng)，堅(jiān)決遏制毒品犯罪高發(fā)多發(fā)勢(shì)頭，最大限度教育挽救吸毒人員，切實(shí)加強(qiáng)青少年毒品預(yù)防教育，努力減少毒品供應(yīng)、毒品需求，推動(dòng)禁毒工作取得更加明顯的成效，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定、保障人民安居樂(lè)業(yè)做出新貢獻(xiàn)。

什么是毒品

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第357條規(guī)定，毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因以及國(guó)家規(guī)定管制的其他能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品?！堵樽硭幤芳熬袼幤菲贩N目錄》中列明了121種麻醉藥品和130種精神藥品。毒品通常分為麻醉藥品和精神藥品兩大類(lèi)。其中最常見(jiàn)的主要是麻醉藥品類(lèi)中的大麻類(lèi)、鴉片類(lèi)和可卡因類(lèi)。

毒品概述

何謂毒品?根據(jù)聯(lián)合國(guó)1971年《精神藥物公約》，毒品是指這種物質(zhì)的性能能引起成癮之依賴(lài)性，使中樞神經(jīng)系統(tǒng)產(chǎn)生興奮或抑郁，以致造成幻覺(jué)，或?qū)?dòng)作機(jī)能、思想、行為、感覺(jué)、情緒之損害的天然、半合成、合成的物質(zhì)。

按照我國(guó)1997年10月實(shí)施的《刑法》第357條規(guī)定，本法所指的毒品，是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因以及國(guó)家規(guī)定管制的其他能夠使人形成隱僻的麻醉藥品和精神藥品。

毒品的本質(zhì)內(nèi)涵，有以下三個(gè)特點(diǎn)：

1.毒品的概念突出了毒品在人體產(chǎn)生的后果。以后果為標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有以具體物質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)，具有很大的包容性。凡有此后果的，經(jīng)世界衛(wèi)生組織認(rèn)定皆可確認(rèn)為毒品。

2.毒品在人體產(chǎn)生的后果中突出了神經(jīng)系統(tǒng)癥狀。

3.毒品的范疇包括天然材料、半合成、合成的麻醉品或精神藥物。

禁毒知識(shí)：毒品的分類(lèi)

專(zhuān)家：大麻比香煙危害大十倍

提倡禁煙 吸大麻怎能合法?專(zhuān)家：大麻比香煙危害大十倍

房祖名、柯震東因沾染大麻被抓，同樣因吸食大麻被拘留的編劇寧財(cái)神在這個(gè)當(dāng)口發(fā)言：“對(duì)冰毒應(yīng)該嚴(yán)控，但對(duì)大麻，還是請(qǐng)基于醫(yī)學(xué)常識(shí)的基礎(chǔ)，參考國(guó)際慣例再量刑吧?！币鹆岁P(guān)于“大麻合法化”的輿論爭(zhēng)論。

戒毒康復(fù)專(zhuān)業(yè)人士在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，毒品大麻不可能放開(kāi)，大麻危害性很大，“麻痹性”也大，與香煙相比大麻煙對(duì)肺部的危害是香煙的十倍。

大麻對(duì)肺傷害是香煙十倍

無(wú)論是傳統(tǒng)毒品海洛因，還是近些年“躥紅”的冰毒、搖頭丸等新型毒品，已經(jīng)在社會(huì)上形成了清晰的“毒品”認(rèn)識(shí)。而隨著這次房祖名、柯震東吸食大麻和寧財(cái)神的“大麻”微博曝光，大麻這個(gè)已經(jīng)有了悠久歷史的毒品終于占據(jù)了輿論高點(diǎn)。在網(wǎng)上，也出現(xiàn)了這樣的言論：“為什么有的國(guó)家吸食大麻合法化，而我們就會(huì)把大麻當(dāng)成毒品來(lái)禁止?”;“人家菲爾普斯也吸大麻，怎么沒(méi)上癮?”

北京市天堂河戒毒康復(fù)所矯治科負(fù)責(zé)人胡榮榮告訴記者，大麻最早產(chǎn)于印度，產(chǎn)生作用的化學(xué)成分為四氫大麻酚。根據(jù)其含量的不同，又分為三種大麻類(lèi)毒品。首先是吸食范圍最廣、也是最常見(jiàn)的“大麻煙”，由大麻植株曬干壓制而成，四氫大麻酚含量為0.5%至5%，西方也稱(chēng)之為窮人的毒品;之后是含量2%至10%的大麻脂和含量更高的大麻油。

長(zhǎng)期吸食大麻會(huì)破壞中樞神經(jīng)，人會(huì)變得焦慮、暴躁，甚至可以出現(xiàn)幻覺(jué);從行為上，會(huì)讓人的注意力、判斷力減退，影響運(yùn)動(dòng)協(xié)調(diào)能力。比如，連開(kāi)車(chē)時(shí)的綜合協(xié)調(diào)能力都會(huì)受到影響。此外，長(zhǎng)期吸食還會(huì)損害心腦血管和免疫系統(tǒng)，引起氣管炎、咽炎。

“雖說(shuō)大麻煙和香煙都沾了個(gè)‘煙’字，但兩者根本不能相提并論?！焙鷺s榮介紹說(shuō)，即便是四氫大麻酚含量最低的大麻煙，對(duì)肺功能的影響比香煙要大十倍以上。大麻煙燒出來(lái)的致癌物質(zhì)比香煙燒出來(lái)的還要濃。

大麻的社會(huì)“麻痹性”更大

既然大麻的危害如此之大，為什么還會(huì)有人拿它不當(dāng)回事，甚至不認(rèn)為是毒品對(duì)待?

胡榮榮告訴記者，社會(huì)上的討論通常認(rèn)為從危害上來(lái)說(shuō)，大麻不如海洛因、冰毒“毒”。這恰恰說(shuō)明，對(duì)于大麻這種毒品的認(rèn)識(shí)存在誤區(qū)。

“應(yīng)該說(shuō)，大麻的成癮性沒(méi)那么快，可能海洛因吸兩次就會(huì)成癮，依賴(lài)性很強(qiáng)，但大麻的癮是慢慢產(chǎn)生的，并不明顯，所以會(huì)讓人覺(jué)得沒(méi)事，甚至與香煙混淆。”胡榮榮說(shuō)，由此可見(jiàn)，大麻的“麻痹性”更強(qiáng)。

她建議，在今后的禁毒宣傳中，對(duì)毒品的知識(shí)應(yīng)該更加普及和強(qiáng)化，尤其要從校園抓起。很多人是在不了解毒品的情況下才吸食的，因此加強(qiáng)對(duì)各種毒品的全方面認(rèn)知，預(yù)防吸毒才會(huì)更加有效。

合法化討論主要在醫(yī)用領(lǐng)域

胡榮榮說(shuō)，國(guó)際上確實(shí)有一些關(guān)于大麻合法化的討論，但基本上是在醫(yī)用領(lǐng)域范圍內(nèi)，因?yàn)榇舐樵谂R床上有麻醉、鎮(zhèn)痛的效果。但這并不意味著放開(kāi)健康人吸食毒品大麻。絕大多數(shù)國(guó)家仍然認(rèn)定大麻是毒品，吸食屬違法行為。

美國(guó)的個(gè)別州和其他極少數(shù)國(guó)家承認(rèn)買(mǎi)賣(mài)大麻合法化，但也對(duì)種植和使用進(jìn)行了一些限制。

“從健康的角度，現(xiàn)在連禁煙都是我們?nèi)鐣?huì)積極提倡的，更何況是危害性強(qiáng)得多的毒品大麻?”胡榮榮認(rèn)為，從大麻的危害性以及其背后的復(fù)雜社會(huì)問(wèn)題來(lái)看，在我國(guó)，大麻合法化沒(méi)有口子可開(kāi)。

第五篇：《2014年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告》[小編推薦]

《2014年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告》 中國(guó)國(guó)家禁毒委員會(huì)辦公室

2015年6月

前言

2014年是中國(guó)禁毒工作具有里程碑意義的重要一年?？倳?shū)記、李克強(qiáng)總理分別主持召開(kāi)中央政治局常委會(huì)議和國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，專(zhuān)題聽(tīng)取全國(guó)禁毒工作匯報(bào)，并就做好當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的禁毒工作發(fā)表重要講話(huà)、作出重要指示。“6·26”國(guó)際禁毒日期間，總書(shū)記、李克強(qiáng)總理又就禁毒工作作出重要批示。中共中央、國(guó)務(wù)院首次印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)禁毒工作的意見(jiàn)》。中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《貫徹落實(shí)〈中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)禁毒工作的意見(jiàn)〉重要政策措施分工方案》。中國(guó)國(guó)家禁毒委員會(huì)印發(fā)了《禁毒工作責(zé)任制》，召開(kāi)了全國(guó)禁毒工作會(huì)議。各地區(qū)、各有關(guān)部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《禁毒法》和黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，集中開(kāi)展百城禁毒會(huì)戰(zhàn)，深入推進(jìn)禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)，全面落實(shí)綜合治理措施，禁毒工作取得了階段性成效，有效遏制了毒品問(wèn)題快速發(fā)展蔓延的勢(shì)頭。

從毒品形勢(shì)看，當(dāng)前國(guó)際毒品問(wèn)題正處于加速擴(kuò)散期，全球毒品制造、販賣(mài)、濫用日趨嚴(yán)重，有170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)存在毒品消費(fèi)問(wèn)題，全球吸毒人數(shù)已超過(guò)2億。受?chē)?guó)際毒潮持續(xù)泛濫和國(guó)內(nèi)多種因素影響，毒品形勢(shì)依然不容樂(lè)觀。

第一章

毒品濫用

2014年，毒品濫用形勢(shì)總體呈現(xiàn)出以海洛因?yàn)榇淼膫鹘y(tǒng)毒品快速蔓延勢(shì)頭得到進(jìn)一步遏制，以冰毒、氯胺酮為主的合成毒品濫用人員增長(zhǎng)迅速，吸毒人員低齡化、多元化，毒品種類(lèi)多樣化等特點(diǎn)。

——在冊(cè)吸毒人員總量持續(xù)增長(zhǎng)。截至2014年底，全國(guó)累計(jì)發(fā)現(xiàn)、登記吸毒人員295.5萬(wàn)名，其中2014年新發(fā)現(xiàn)吸毒人員48萬(wàn)名。參照國(guó)際上通用的吸毒人員顯性與隱性比例，實(shí)際吸毒人數(shù)超過(guò)1400萬(wàn)。全國(guó)涉毒縣市區(qū)增至3048個(gè)，占全國(guó)縣市區(qū)總數(shù)9成以上, 其中吸毒人員百人以下縣市區(qū)754個(gè)、百人以上千人以下縣市區(qū)1545個(gè)、千人以上縣市區(qū)749個(gè)。

——傳統(tǒng)毒品快速蔓延勢(shì)頭得到進(jìn)一步遏制。截至2014年底，全國(guó)濫用海洛因等阿片類(lèi)毒品人員145.8萬(wàn)名，占登記在冊(cè)吸毒人員總數(shù)的49.3%，與上一年同比增加6.4%。在2014年新發(fā)現(xiàn)的48萬(wàn)名吸毒人員中，濫用海洛因等阿片類(lèi)人員占19.7%。全國(guó)濫用海洛因人員占在冊(cè)吸毒人員總數(shù)的比例逐年減少，分別為2010年占69%、2011年占64.5%、2012年占59.3%、2013年占53.6%、2014年占49.3%。

——以冰毒、氯胺酮為主的合成毒品濫用人員增多。截至2014年底，全國(guó)濫用合成毒品人員145.9萬(wàn)名，占登記在冊(cè)吸毒人員總數(shù)的49.4%，其中濫用冰毒人員119萬(wàn)名，與上一年同比增加40.5%；濫用氯胺酮人員22.2萬(wàn)名，與上一年同比增加15%。在2014年新發(fā)現(xiàn)的48萬(wàn)名吸毒人員中，濫用合成毒品人員占79.1%。全國(guó)濫用合成毒品人員占在冊(cè)吸毒人員總數(shù)的比例逐年增長(zhǎng)，分別為2010年占28%、2011年占32.7%、2012年占38%、2013年占42.6%、2014年占49.4%。合成毒品濫用群體比例首次超過(guò)海洛因?yàn)E用群體比例，反映出中國(guó)毒品濫用結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化。

——吸毒人員低齡化、多元化趨勢(shì)明顯。截至2014年底，全國(guó)累計(jì)發(fā)現(xiàn)登記18歲以下吸毒人員2.9萬(wàn)名、18歲到35歲吸毒人員165.9萬(wàn)名，35歲以下青少年占在冊(cè)吸毒人員總數(shù)的57.1%。在2014年新發(fā)現(xiàn)的48萬(wàn)名吸毒人員中，18歲以下吸毒人員1.8萬(wàn)名，18歲到35歲吸毒人員占近7成。吸毒群體由過(guò)去的無(wú)業(yè)人員、農(nóng)民、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、外出務(wù)工人員為主逐漸向企業(yè)事業(yè)職工、自由職業(yè)者、演藝界人士甚至公務(wù)人員等人群擴(kuò)散。

——毒品種類(lèi)多樣化。常見(jiàn)毒品包括海洛因、鴉片、冰毒晶體、冰毒片劑、氯胺酮、可卡因、搖頭丸、大麻及大麻脂、曲馬多片劑。此外，毒品消費(fèi)市場(chǎng)還出現(xiàn)“底料黃皮”(粗制嗎啡或鴉片與其他麻精藥品混合物)、“海洛因勾兌液”、“精神藥品套餐”(丁丙諾啡+安定片)、“卡苦”(以鴉片為主的多植物加工混合物)、“開(kāi)心水、神仙水、搖頭水”、“面面兒”(安鈉咖)、“筋兒”或“僵尸藥”(甲卡西酮)、“忽悠悠”(安眠酮)、“奶茶”(含氯胺酮成分)等含有麻精藥品物質(zhì)，包裝新穎，隱蔽性強(qiáng)。

——毒品社會(huì)危害日益嚴(yán)重。截至2014年底，全國(guó)在冊(cè)登記吸毒人員已死亡4.9萬(wàn)名。2014年中國(guó)國(guó)家藥物濫用監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，海洛因?yàn)E用人群艾滋病病毒感染率為3.5%，合成毒品濫用人群艾滋病病毒感染率為1.4%，其中以注射方式濫用者的感染率最高。一名吸毒人員年均花費(fèi)至少4萬(wàn)至5萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)毒品，按實(shí)際吸毒人數(shù)上千萬(wàn)估算，全國(guó)每年因吸毒造成的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)5000億元。隨著合成毒品的快速蔓延，因吸毒出現(xiàn)精神癥狀后引發(fā)的自殺自殘、傷害他人、毒駕、暴力抗法、肇事肇禍等個(gè)人極端案(事)件時(shí)有發(fā)生。經(jīng)吸毒人員數(shù)據(jù)庫(kù)與刑事案件數(shù)據(jù)庫(kù)比對(duì)，2014年，全國(guó)破獲吸毒人員引發(fā)的刑事案件14.9萬(wàn)起，占同期刑事案件總數(shù)的12.1%，其中搶劫、搶奪、盜竊等侵財(cái)性案件7.2萬(wàn)起，涉毒犯罪案件4.7萬(wàn)起，殺人、綁架、強(qiáng)奸等嚴(yán)重暴力案件300余起。

第二章

毒品來(lái)源

從境外來(lái)源看，“金三角”地區(qū)仍是對(duì)中國(guó)危害最大的毒源地，中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)的絕大部分海洛因和冰毒片劑來(lái)自該地區(qū)?！敖鹦略隆焙Ｂ逡虿槔U量較小，但危害影響不容忽視。南美可卡因入境時(shí)有發(fā)生。從境內(nèi)來(lái)源看，當(dāng)前消費(fèi)的冰毒晶體和氯胺酮基本是中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。廣東省是冰毒晶體的最大來(lái)源地。土法加工海洛因問(wèn)題在局部地區(qū)仍然存在。一些不法分子趁絕大多數(shù)新精神活性物質(zhì)尚未列入管制之機(jī)，大量生產(chǎn)此類(lèi)物質(zhì)。

一、境外來(lái)源

——“金三角”地區(qū)。根據(jù)中國(guó)國(guó)家禁毒委員會(huì)辦公室與緬甸、老撾中央禁毒委員會(huì)分別合作開(kāi)展的衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2014年至2015年生長(zhǎng)季，“金三角”地區(qū)共發(fā)現(xiàn)罌粟種植面積71.2萬(wàn)畝，與上一季同比增長(zhǎng)8.7%，可產(chǎn)700噸以上鴉片或制成70噸以上海洛因。同時(shí)，該地區(qū)存有相當(dāng)規(guī)模的冰毒生產(chǎn)加工。2014年，中國(guó)執(zhí)法部門(mén)共查繳海洛因9.3噸、冰毒片劑11.4噸，根據(jù)中國(guó)國(guó)家毒品實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析，其中9成以上均來(lái)自“金三角”地區(qū)。

——“金新月”地區(qū)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室、阿富汗禁毒部聯(lián)合發(fā)布的《2014年阿富汗鴉片調(diào)查報(bào)告》顯示，2014年，阿富汗罌粟種植面積達(dá)到歷史最高值336萬(wàn)畝，與上一季同比增長(zhǎng)7%，鴉片總產(chǎn)量達(dá)6400噸，可制海洛因670噸，是全球最大的海洛因產(chǎn)地。根據(jù)中國(guó)國(guó)家毒品實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析，2014年，“金新月”海洛因占國(guó)內(nèi)查繳海洛因總量的1.4%。該地區(qū)海洛因在廣東等10余省份存有一定規(guī)模的消費(fèi)市場(chǎng)。

——南美地區(qū)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室發(fā)布的《2014年世界毒品報(bào)告》顯示，全球可卡因主要產(chǎn)自南美洲，濫用主要集中在美洲、歐洲和大洋洲。2014年，中國(guó)執(zhí)法部門(mén)共破獲可卡因案件98起，繳獲可卡因114.3公斤，破案地涉及國(guó)內(nèi)12個(gè)省區(qū)市。截至2014年底，累計(jì)發(fā)現(xiàn)、登記濫用可卡因人員199名，吸毒人員查獲地涉及中國(guó)國(guó)內(nèi)24個(gè)省區(qū)市。

二、境內(nèi)來(lái)源

——冰毒晶體。2014年，中國(guó)執(zhí)法部門(mén)破獲制造冰毒晶體案件413起。根據(jù)中國(guó)國(guó)家毒品實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析，2014年中國(guó)執(zhí)法部門(mén)共查繳冰毒晶體13.7噸，其中75%以上源自廣東省、近6%源自四川省。2013年廣東省集中打擊整治制毒活動(dòng)特別是開(kāi)展“12?29”清剿陸豐市博社村制販毒行動(dòng)后，廣東地區(qū)制毒活動(dòng)有所收斂但仍較頑固，所制冰毒危害波及全國(guó)所有省份。四川省經(jīng)過(guò)不斷加大打擊治理，制毒活動(dòng)猖獗勢(shì)頭得到一定程度減緩。

——氯胺酮。2014年，全國(guó)破獲制造氯胺酮案件105起。2014年中國(guó)執(zhí)法部門(mén)共查繳氯胺酮11.2噸，其中廣東地區(qū)占近7成、廣西地區(qū)占1成多。

——土制海洛因。2014年，中國(guó)國(guó)家禁毒委員會(huì)辦公室實(shí)施“天目—14”禁種鏟毒行動(dòng)，利用衛(wèi)星遙感技術(shù)對(duì)非法種植毒品原植物進(jìn)行監(jiān)測(cè)，全國(guó)共監(jiān)測(cè)面積43.6萬(wàn)平方公里，發(fā)現(xiàn)鏟除非法種植罌粟436.4萬(wàn)株，與2013年同比增長(zhǎng)19.6%。除河北省非法罌粟種植面積占全國(guó)發(fā)現(xiàn)罌粟非法種植總面積的78.3%外，全國(guó)大面積罌粟非法種植得到有效遏制。土法加工海洛因(俗稱(chēng)“料面”)問(wèn)題在內(nèi)蒙古、山西、河南、安徽、陜西、甘肅等地有所存在。據(jù)2014年中國(guó)國(guó)家藥物濫用監(jiān)測(cè)中心數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)25萬(wàn)名藥物濫用監(jiān)測(cè)人員中，土制海洛因?yàn)E用者的比例為1.2%。

——其他毒品。2014年，國(guó)內(nèi)非法種植大麻活動(dòng)呈增多趨勢(shì)，種植區(qū)域涉及25個(gè)省份。不法分子在東北地區(qū)雇傭農(nóng)戶(hù)非法種植、販賣(mài)、運(yùn)輸大麻問(wèn)題突出。安鈉咖類(lèi)毒品濫用問(wèn)題主要集中在內(nèi)蒙古、山西、陜西等地。甲卡西酮、咖啡因類(lèi)毒品濫用問(wèn)題主要在西北地區(qū)。

三、制毒原料來(lái)源

——制毒原料非法生產(chǎn)。2014年，中國(guó)執(zhí)法部門(mén)加大制毒原料管制力度，共破獲制毒物品案件549起，其中公安部毒品目標(biāo)案件60起，與2013年同比增加1倍，繳獲各類(lèi)易制毒物品3847.2噸，其中重點(diǎn)品種麻黃堿、鄰?fù)?、羥亞胺繳獲量分別為31.6噸、71噸和37.9噸，與2013年同比增加1.9倍、2倍和3.8倍，麻黃草繳獲量從2013年1271噸下降至2014年423噸。

——制毒原料品種變化。隨著制毒物品立法不斷完善，不法分子不斷尋求替代性的未列管原料。2012年以來(lái)，制造冰毒的主要原料歷經(jīng)麻黃堿復(fù)方制劑、麻黃草、到溴代苯丙酮的階段性變化。

——制毒原料走私出境。2014年，中國(guó)執(zhí)法部門(mén)破獲29起走私制毒物品案件，共繳獲13種共計(jì)121.8噸化學(xué)品，其中云南偵辦27起走私制毒物品案件，繳獲的物品以制毒配劑為主，占同類(lèi)案件繳獲化學(xué)品總量的95.3%。中國(guó)通過(guò)易制毒化學(xué)品出口國(guó)際核查，阻止出口32單共計(jì)5883.1噸化學(xué)品。

第三章

毒品販運(yùn)

當(dāng)前毒品走私販運(yùn)活動(dòng)處于活躍期。走私販毒有組織化程度越來(lái)越高、專(zhuān)業(yè)性越來(lái)越強(qiáng)，手段隱蔽、狡猾，渠道多、變化快。在使用體內(nèi)夾藏、汽車(chē)夾帶、公路運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)販毒方式的同時(shí)，利用網(wǎng)絡(luò)販毒、郵包販毒、航空快遞販毒、物流托運(yùn)販毒等不斷增多。

——販毒群體。2014年，中國(guó)執(zhí)法部門(mén)抓獲毒品犯罪嫌疑人員16.9萬(wàn)名，其中，年齡在35歲以下人員占6成，文化程度在初中以下人員占近9成，涉及工人、農(nóng)民、在校學(xué)生、個(gè)體工商業(yè)者、無(wú)業(yè)人員、公司職員等不同社會(huì)群體，其中無(wú)業(yè)人員占近7成。被抓獲的毒品犯罪嫌疑人員絕大多數(shù)來(lái)自經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)、受利潤(rùn)誘惑、被毒販雇傭利用而參與販毒，在侵害社會(huì)和他人同時(shí)，本人和家庭也成為毒品受害者。

——販運(yùn)方式。2014年，中國(guó)執(zhí)法部門(mén)破獲的14.6萬(wàn)起毒品犯罪案件中，通過(guò)出租車(chē)、自駕車(chē)、公共交通等陸路運(yùn)輸毒品案件近8萬(wàn)起，占毒品犯罪案件總數(shù)的54.8%。為規(guī)避檢查和逃避打擊，不法分子販毒手法不斷變化，通過(guò)海路、空路、郵路等其他渠道運(yùn)輸毒品案件日益增多。常見(jiàn)的藏毒方式包括：夾帶于隨身物品中、藏匿于托運(yùn)貨物中、體內(nèi)藏毒、汽車(chē)夾層藏毒、郵包藏毒等。槍毒同流、武裝護(hù)毒、暴力抗法等情況時(shí)有發(fā)生。

——毒品走私。在“金三角”、“金新月”、南美等毒源地毒品經(jīng)陸?？锗]等多種渠道向中國(guó)走私的同時(shí)，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的冰毒晶體、氯胺酮及新精神活性物質(zhì)也走私出境。2014年，中國(guó)執(zhí)法部門(mén)破獲外國(guó)籍人員毒品犯罪案件1479起，抓獲外國(guó)籍犯罪嫌疑人員1832名，涉及西非、南美、東南亞等44個(gè)國(guó)家和地區(qū)。長(zhǎng)期盤(pán)踞在廣東的非洲裔販毒團(tuán)伙與巴基斯坦籍等販毒集團(tuán)不斷糾集多國(guó)籍販毒人員、以人體藏毒等多種販毒方式向中國(guó)境內(nèi)輸入“金新月”海洛因。2014年，中國(guó)收到34個(gè)國(guó)家或地區(qū)204條涉毒線(xiàn)索核查函，涉及25個(gè)省份，表明毒品從中國(guó)境內(nèi)流出或經(jīng)中國(guó)過(guò)境現(xiàn)象不斷增多。

——毒品流向。云南、廣西、廣東、四川是中國(guó)境內(nèi)毒品販運(yùn)的主要起源地。云南、廣西是“金三角”毒品經(jīng)邊境向內(nèi)地販運(yùn)通道。毗鄰云南的貴州、四川、重慶、湖南、湖北等地區(qū)是“金三角”毒品在內(nèi)地中轉(zhuǎn)集散分銷(xiāo)地區(qū)通道。廣東是“金新月”海洛因從境外通過(guò)航空、郵寄等渠道走私販運(yùn)的目的地。多數(shù)省會(huì)城市、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市緣于區(qū)位、交通、經(jīng)濟(jì)、人口等社會(huì)基礎(chǔ)因素，成為毒品消費(fèi)地和集散地。海洛因主要流向中國(guó)西南、西北、華南地區(qū)。冰毒、氯胺酮主要流向中國(guó)東北、華東、華中地區(qū)。

——大宗案件。2014年，全國(guó)各級(jí)公安機(jī)關(guān)共確立公安部毒品目標(biāo)案件1066起，抓獲犯罪嫌疑人員1.1萬(wàn)名，繳獲各類(lèi)毒品29.7噸，分別與2013年同比增加64.5%、47.9%、171.8%。全國(guó)破獲單案繳毒量10公斤以上案件1060起，與2013年同比增加14.3%。全國(guó)破獲單案繳毒量公斤以上冰毒晶體案件1656起，同比增加31.5%，所破全部案件繳毒量11.6噸，占全國(guó)冰毒晶體繳獲總量的84.7%。全國(guó)有21個(gè)省區(qū)市單案繳毒量公斤以上冰毒案件均有不同幅度增加。

——物流寄遞、互聯(lián)網(wǎng)涉毒活動(dòng)。隨著中國(guó)物流快遞行業(yè)快速發(fā)展和數(shù)量快速增長(zhǎng)，物流寄遞已成為販毒活動(dòng)的重要渠道。互聯(lián)網(wǎng)涉毒違法犯罪活動(dòng)更為突出，已從單純的視頻吸毒發(fā)展為傳播制毒技術(shù)、販賣(mài)制毒原料、銷(xiāo)售毒品和聚眾吸毒等全鏈條涉毒活動(dòng)，形成“網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、銀行打款、物流銷(xiāo)售”的販毒模式。在2014年12月全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展清理互聯(lián)網(wǎng)涉毒戰(zhàn)役集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)中，7起專(zhuān)案鎖定涉案QQ群近百個(gè)，涉毒QQ號(hào)碼近2000個(gè)，涉及重大涉毒嫌疑人717名，涉及地域遍及全國(guó)31個(gè)省份和日本、韓國(guó)、新加坡等國(guó)家。涉毒人員通過(guò)即時(shí)通訊工具進(jìn)行涉毒交流，開(kāi)設(shè)虛假網(wǎng)店完成網(wǎng)上毒品交易，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)便捷支付軟件完成毒資轉(zhuǎn)移支付，并利用物流快遞公司偽裝郵寄毒品、制毒原料和吸毒工具及設(shè)備，手段隱蔽，交易便捷，給執(zhí)法機(jī)關(guān)監(jiān)管打擊帶來(lái)困難和挑戰(zhàn)。

第四章

中國(guó)毒品形勢(shì)走向

在中國(guó)國(guó)家禁毒委員會(huì)和公安部的有力組織、強(qiáng)力推動(dòng)下，相關(guān)職能部門(mén)積極配合，各地公安機(jī)關(guān)主動(dòng)出擊，把毒品犯罪從隱性犯罪轉(zhuǎn)化為顯性犯罪，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)指標(biāo)的快速增長(zhǎng)?？傮w看，毒品形勢(shì)仍處可控局面。但受境內(nèi)外多種因素影響，預(yù)計(jì)毒品形勢(shì)在一段時(shí)期內(nèi)仍處于毒品問(wèn)題加速蔓延期、毒品犯罪多發(fā)高發(fā)期。

——在毒品濫用方面，隨著執(zhí)法力度不斷加大，發(fā)現(xiàn)能力不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)查處的合成毒品濫用人員將不斷增多。吸食海洛因人員戒斷鞏固難、復(fù)吸率高。交叉濫用毒品問(wèn)題繼續(xù)發(fā)展，為戒毒治療工作帶來(lái)了新的困難和挑戰(zhàn)。新精神活性物質(zhì)問(wèn)題將隨工作力度的加強(qiáng)進(jìn)一步顯露，日益成為新的突出毒品問(wèn)題。在海南、廣東、湖南繳獲的片劑毒品中已發(fā)現(xiàn)哌嗪類(lèi)新精神活性物質(zhì)，存有在國(guó)內(nèi)快速形成濫用的可能。中國(guó)將繼續(xù)面對(duì)鞏固海洛因治理成果和應(yīng)對(duì)合成毒品濫用快速蔓延的雙重壓力。

——在毒品來(lái)源方面，毒品來(lái)源內(nèi)外并存，“金三角”地區(qū)在當(dāng)?shù)鼐謩?shì)影響下，仍將是海洛因、冰毒片劑的主要來(lái)源地，借助云南、廣西販毒通道進(jìn)一步向中國(guó)滲透；以廣東、四川為重點(diǎn)的制毒問(wèn)題在加大打擊情況下將向周邊地區(qū)蔓延。受龐大消費(fèi)市場(chǎng)和暴利刺激，制毒活動(dòng)難以在短期內(nèi)遏制。制毒原料必將隨管制政策的調(diào)整不斷發(fā)生變化，非列管化學(xué)品將不斷出現(xiàn)。

——在毒品販運(yùn)方面，涉毒違法犯罪向互聯(lián)網(wǎng)虛擬空間延伸，互聯(lián)網(wǎng)將成為不法分子發(fā)布易制毒化學(xué)品和新精神活性物質(zhì)銷(xiāo)售信息、聯(lián)絡(luò)毒品交易和傳播制毒工藝的重要平臺(tái)，并依托發(fā)達(dá)的物流寄遞行業(yè)運(yùn)輸毒品、易制毒化學(xué)品、非列管制毒原料和新精神活性物質(zhì)，網(wǎng)絡(luò)販毒形勢(shì)更加嚴(yán)峻。毒品販運(yùn)線(xiàn)路也在不斷變化，由傳統(tǒng)的從重點(diǎn)毒源地直接販運(yùn)到消費(fèi)地逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榭缡∈?、多地周轉(zhuǎn)，以接力的方式輾轉(zhuǎn)分銷(xiāo)。隨著走私販運(yùn)毒品手段的不斷升級(jí)變化，防范打擊難度將越來(lái)越大。

結(jié)語(yǔ)

針對(duì)當(dāng)前毒品形勢(shì)，中國(guó)禁毒部門(mén)將按照中央決策部署，嚴(yán)格實(shí)施《禁毒法》等法律法規(guī)，堅(jiān)持“預(yù)防為主，綜合治理，禁種、禁制、禁販、禁吸并舉”的工作方針，立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，突出重點(diǎn)、多管齊下，不斷創(chuàng)新禁毒工作體制機(jī)制，完善毒品問(wèn)題治理體系，深入推進(jìn)禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)，堅(jiān)決遏制毒品問(wèn)題發(fā)展蔓延，為平安中國(guó)、法治中國(guó)建設(shè)做出新貢獻(xiàn)。來(lái)源：國(guó)務(wù)院新聞辦公室網(wǎng)站（004km.cn），2015-06-24。