第一篇：建設(shè)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

XXXX建設(shè)集團(tuán)有限公司 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

第一章 總 則

第一條

為了減少部門管理沖突、協(xié)調(diào)部門管理職能、助推集團(tuán)發(fā)展動(dòng)力、減少?zèng)Q策的失誤，應(yīng)充分發(fā)揮集體智慧，規(guī)范集團(tuán)公司重大事項(xiàng)決策行為，實(shí)現(xiàn)公司重大事項(xiàng)決策和執(zhí)行上的科學(xué)化、專業(yè)化和一致性，引導(dǎo)管理層樹立正確的價(jià)值觀和建立特有的企業(yè)文化，逐步形成部門制約監(jiān)管體系，保持干部隊(duì)伍廉潔自律和忠誠(chéng)度，經(jīng)研究決定制訂總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度。

第二條 集團(tuán)公司、各子公司、各項(xiàng)目部重大事項(xiàng)適用本制度。第三條 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，經(jīng)董事長(zhǎng)委托由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決定重大事項(xiàng)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。采用集體議事，并以會(huì)議決定形式體現(xiàn)集體意志，不以傳閱、會(huì)簽或個(gè)別征求意見等形式代替集體議事和會(huì)議決定，董事長(zhǎng)獨(dú)立意見等均通過(guò)會(huì)議決定體現(xiàn)。

第四條 集團(tuán)公司行政部為總經(jīng)辦會(huì)議事務(wù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和管理，綜合管理部為會(huì)議決定的執(zhí)行監(jiān)督部門。

第二章 會(huì)議的類型

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議一般分為定期和不定期兩種形式，以解決實(shí)際問(wèn)題和重大決策事項(xiàng)為會(huì)議導(dǎo)向，不定期會(huì)議為主。

第六條

定期會(huì)議一般每月召開2次，一次在月初5 日左右召開，一次在月中18 日左右召開。如果當(dāng)月組織不定期會(huì)議超過(guò)兩次，可以取消當(dāng)月定期會(huì)議。

第七條

不定期會(huì)議根據(jù)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或分管副總提議，確定時(shí)間組織召開。會(huì)議地點(diǎn)原則上確定在集團(tuán)公司會(huì)議室，特殊情況可以確定在提議問(wèn)題所在地。

第八條

集團(tuán)公司機(jī)關(guān)各部門、各項(xiàng)目部召開周例會(huì)時(shí)，由分管副總參與，不屬于總經(jīng)理辦公會(huì)議范疇。但原則上副總經(jīng)理以上高層須至少每月參加一次各項(xiàng)目部召開的工作例會(huì)，會(huì)議內(nèi)容不屬于總經(jīng)理辦公會(huì)議范疇。

第三章 會(huì)議的組織和職責(zé)

第九條

總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持會(huì)議，在總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，可委托副總經(jīng)理主持。

第十條 會(huì)議人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、綜合部、質(zhì)安部經(jīng)理務(wù)必參加，有必要時(shí)，與會(huì)議議題相關(guān)的其他有關(guān)人員也列席會(huì)議。

行政部辦公室負(fù)責(zé)通知會(huì)議相關(guān)人員、擬定相應(yīng)通知。對(duì)于會(huì)議的內(nèi)容、起草的會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決定等，經(jīng)參與人員復(fù)核修正后，報(bào)總經(jīng)理審定，方能下發(fā)。

參會(huì)人員須準(zhǔn)時(shí)出席，因特別原因不能到會(huì)的，應(yīng)提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假，總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的成員出席方可舉行。但會(huì)議相應(yīng)紀(jì)要、決定等須在會(huì)中或會(huì)后征求缺席人員意見，方能形成

集體決定。如果意見暫時(shí)無(wú)法統(tǒng)一，另行確定會(huì)議時(shí)間或者情況緊急時(shí)由總經(jīng)理向董事長(zhǎng)匯報(bào)確定。

會(huì)議議題和內(nèi)容、決定等涉及暫不宜公開的事項(xiàng)時(shí)，出席人員及列席人員要遵守保密規(guī)定，不得對(duì)外泄露會(huì)議研究相關(guān)信息內(nèi)容。

第十一條 不定期總經(jīng)理辦公會(huì)議的內(nèi)容，主要為定期總經(jīng)理辦公會(huì)議中沒(méi)有涉及，屬于總經(jīng)理辦公會(huì)議重大事項(xiàng)范圍內(nèi)容，事關(guān)重大且急需研究解決的問(wèn)題。參加單位、部門及人員由總經(jīng)理確定，只解決問(wèn)題，不聽取匯報(bào)。

第四章

總經(jīng)理辦公會(huì)議決策的事項(xiàng)范圍

第十二條 可納入定期總經(jīng)理辦公會(huì)決策的事項(xiàng)范圍

(一)審議集團(tuán)公司、公司各職能部門、各子公司、各項(xiàng)目部、外出分支機(jī)構(gòu)半年、年度經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃、工作總結(jié)、完成目標(biāo)的制定、審核和考核；

(二)審議集團(tuán)公司的預(yù)算、決算，審核集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門對(duì)外出分支機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

(三)對(duì)子公司及分公司設(shè)立方案進(jìn)行可行性研究和建設(shè)性方案；(四)組織審議對(duì)合格供應(yīng)商入庫(kù)和定期評(píng)價(jià)；

(五)審議房地產(chǎn)項(xiàng)目土地購(gòu)買方案、前期規(guī)劃、初步設(shè)計(jì)、項(xiàng)目招投標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件、控制價(jià)格、建設(shè)過(guò)程重大管控等全過(guò)程重大事項(xiàng)；

(六)討論擬訂、審議制訂公司的基本管理制度；研究決定公司職

能部門的職責(zé)劃分和各崗位職責(zé)；

(七)研究決定聘任或解聘除應(yīng)由公司董事長(zhǎng)直接聘任或解聘以外的人員，并決定其薪酬、考核及獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；集團(tuán)公司各部門、項(xiàng)目部、分支機(jī)構(gòu)設(shè)置的改變，人員編制和部門責(zé)任人員的調(diào)整、任命、考核等；

(八)研究制定或修改公司員工工資、福利方案，決定公司員工獎(jiǎng)懲、加薪或減薪事項(xiàng)、臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)、定期薪酬考核和審核等；

第十三條 可納入不定期總經(jīng)理辦公會(huì)決策的事項(xiàng)范圍:(一)審議重大工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)文件、投標(biāo)決策，對(duì)其進(jìn)行可行性研究和風(fēng)險(xiǎn)管控；

(二)對(duì)集團(tuán)公司、項(xiàng)目部預(yù)計(jì)達(dá)到標(biāo)的總額5萬(wàn)元以上的工程勞務(wù)分包、材料采購(gòu)、專業(yè)分包、機(jī)械租賃等進(jìn)行審核批準(zhǔn)、各類經(jīng)濟(jì)合同的主要條款確定、重大款項(xiàng)支付等；

(三)重大事件如檢查、督促、巡查、整改、質(zhì)量安全問(wèn)題、突發(fā)事件、重大法律事件、重大糾紛、重大節(jié)慶活動(dòng)方案等的組織管理、協(xié)調(diào)解決、資金使用、計(jì)劃方案確定和調(diào)整等。

第五章

總經(jīng)理辦公會(huì)議決策的決策程序

第十四條

提出事項(xiàng)

重大事項(xiàng)可由責(zé)任部門提交分管副總、總經(jīng)理直接提出、董事長(zhǎng)提議等方式提出。提出方式可采用口頭、書面兩種形式。為了減少節(jié)省時(shí)間、提高決策效率，如果口頭能夠解決的盡量不采用書面提出。

應(yīng)當(dāng)納入集體決策的重大事項(xiàng)必須主動(dòng)提請(qǐng)，不得采用各種方式規(guī)避或拒絕。但是責(zé)任部門必須保證供會(huì)議決策的資料、附件材料的全面、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。

第十五條

列入議題

重大事項(xiàng)提出后，由總經(jīng)理審定是否列入會(huì)議議題，根據(jù)事件具體情況，確定是召開定期會(huì)議，還是召開不定期會(huì)議形式。并將會(huì)議時(shí)間和形式電話通知行政部辦公室記錄、落實(shí)。

復(fù)雜會(huì)議時(shí)，如果需要提前收集相應(yīng)資料，由行政部辦公室負(fù)責(zé)匯總重大事項(xiàng)及其相關(guān)材料后，提交上會(huì)。

如事項(xiàng)涉及法律事務(wù)的（比如重大項(xiàng)目投資、重大法律事件等），應(yīng)事先由集團(tuán)公司法律專員提出書面意見，意見隨上會(huì)材料一并上會(huì)審議。

如事項(xiàng)需要在較大范圍內(nèi)研究和征求意見的，應(yīng)由分管副總在提出事項(xiàng)前完成前期的研究和征求意見，并形成文字說(shuō)明一并上會(huì)審議。

第十六條

提前通知

定期會(huì)議時(shí)，由行政部辦公室擬定召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議的電話通知（含議題及有關(guān)資料）須至少提前1個(gè)工作日送達(dá)與會(huì)人員。

不定期會(huì)議時(shí)，由行政部辦公室電話通知。第十七條

討論決定

領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議由總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理主持。會(huì)議中先由事項(xiàng)提出部門負(fù)責(zé)人介紹有關(guān)情況并作說(shuō)明，由參會(huì)人員對(duì)議題進(jìn)行充分討論，最后由會(huì)議主持人在聽取其他參會(huì)人員充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，作出決定。

會(huì)議討論中，每位參會(huì)人員應(yīng)充分表明個(gè)人意見，總經(jīng)理或所有副總經(jīng)理應(yīng)表明贊同或不贊同的意見。

第十八條

形成紀(jì)要。領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議對(duì)重大事項(xiàng)作出決策后，由行政部辦公室負(fù)責(zé)整理會(huì)議記錄，并形成“會(huì)議紀(jì)要”?！皶?huì)議紀(jì)要”須寫明會(huì)議名稱、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)議記錄人員、事項(xiàng)提出部門負(fù)責(zé)人對(duì)方案的介紹和說(shuō)明、分管領(lǐng)導(dǎo)的意見和主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的決定等內(nèi)容。“會(huì)議紀(jì)要”經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后，由辦公室負(fù)責(zé)分送，分送限參會(huì)人員和部門、綜合管理部。

第十九條

正式行文。對(duì)集團(tuán)公司決定的重大事項(xiàng)，需要行文的，經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)，由行政部辦公室下文。

第二十條

文件建檔。行政部辦公室對(duì)會(huì)議全過(guò)程資料、成果文件等進(jìn)行收集歸檔、建立臺(tái)賬，必要時(shí)收集影像、音頻、視頻等資料。

第六章

附則

第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，按照分工分別由會(huì)議指定人員和部門貫徹落實(shí)?？偨?jīng)理辦公會(huì)審議的規(guī)章制度，由主辦部門負(fù)責(zé)擬文后，交行政部辦公室匯總并在下次會(huì)議或召開不定期會(huì)議通過(guò)。

第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，因特殊情況或不可抗力因素導(dǎo)致發(fā)生變化，不能按原決定貫徹執(zhí)行時(shí)，承辦人可提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)復(fù)議，緊急情況可由總經(jīng)理向董事長(zhǎng)匯報(bào)請(qǐng)求意見。

第二十三條 議定事項(xiàng)的承辦人和承辦部門應(yīng)抓緊落實(shí)總經(jīng)理辦

公會(huì)的決定，并將執(zhí)行進(jìn)展及完成情況及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。

第二十四條 綜合管理部對(duì)會(huì)議決定的執(zhí)行進(jìn)展和成果進(jìn)行全面監(jiān)督、考核，并與部門、崗位相關(guān)考核辦法掛鉤、逗硬獎(jiǎng)懲。

第二十五條 本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)解釋。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

二〇一八年三月一日

四川堯順建設(shè)集團(tuán)有限公司

第二篇：總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司上饒市分公司

總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展 根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，特制訂本會(huì)議制度。

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式及參加人員

1、例行總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持負(fù)責(zé)召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。會(huì)議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容可由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。公司班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會(huì)議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。

2、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會(huì)議。

二、開會(huì)時(shí)間

原則上，總經(jīng)理辦公會(huì)定于每周一召開；如遇緊急情況可根據(jù)總經(jīng)理的安排隨時(shí)召開。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

1、公司綜合部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并定期存檔。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會(huì)議各成員可在工作分工范圍內(nèi)，提前三個(gè)工作日向總經(jīng)理申請(qǐng)?zhí)岢鰰?huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交可供會(huì)議決策的方案等書面材料，提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議一般應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)參加總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問(wèn)題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議決議以公司會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

四、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

1、擬訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，報(bào)董事會(huì)審批。

2、研究實(shí)施經(jīng)省公司討論決定的公司企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、職工培訓(xùn)、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及階段性中心工作方案。

3、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

4、制訂公司干部配備方案；決定除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎(jiǎng)懲議案；決定公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎(jiǎng)勵(lì)和處分。

5、確定向省公司匯報(bào)的重大問(wèn)題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問(wèn)題；審定公司與所屬企業(yè)簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書（承包書、責(zé)任狀、公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門、地方關(guān)系的重要事宜。

6、研究確定公司章程規(guī)定的和省公司授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

7、研究確定重大設(shè)備招投標(biāo)意見、重大材料的招投標(biāo)意見、一般設(shè)備和材料的采購(gòu)方案、數(shù)量、價(jià)格及供貨商和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項(xiàng)事宜。

8、總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，在下次會(huì)議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)通報(bào)貫徹落實(shí)情況。

五、會(huì)議紀(jì)要的上報(bào)及下發(fā)

總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由公司綜合部上報(bào)董事會(huì)，報(bào)送股東單位，并下發(fā)至經(jīng)理層班子成員、各部門及與會(huì)議有關(guān)的單位或人員。

六、其它

1、總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，由有關(guān)部門承辦。公司綜合部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、檢查和落實(shí)。

2、會(huì)議議題由與會(huì)人員提出或由有關(guān)部門提請(qǐng)，綜合部負(fù)責(zé)匯總上會(huì)研究。

3、提交總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議研究的議題，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先召集有關(guān)部門進(jìn)行研究并提出意見；對(duì)意見分歧較大的問(wèn)題，應(yīng)向會(huì)議說(shuō)明。

4、與會(huì)人員因故不能參加會(huì)議時(shí)要提前告知總經(jīng)理，并對(duì)提請(qǐng)事項(xiàng)陳述自己的觀點(diǎn)，辦公室負(fù)責(zé)記入會(huì)議紀(jì)要。

第三篇：總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

公司總經(jīng)理辦公會(huì)制度

（暫行）

為保證公司經(jīng)營(yíng)管理和重大決策的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高公司經(jīng)營(yíng)班子的履職能力和決策能力，推動(dòng)公司健康、穩(wěn)定、快速發(fā)展，特制定本制度。

一、會(huì)議基本形式

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)是公司日常經(jīng)營(yíng)管理的決策議事機(jī)構(gòu)，也是公司管理層相互溝通、加強(qiáng)配合、共同決策的工作方式。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員組成，分公司總經(jīng)理列席，必要時(shí)可召開擴(kuò)大會(huì)議，邀請(qǐng)相關(guān)人員列席。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周五召開，如有特殊事項(xiàng)可召開臨時(shí)會(huì)議。

二、會(huì)議主要內(nèi)容

（一）傳達(dá)集團(tuán)公司和公司董事會(huì)相關(guān)指示、決議，研究貫徹落實(shí)的具體措施。

（二）研究公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目投資和企業(yè)改革方案等。

（三）研究公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案。

（四）討論、擬定、修訂、完善公司的經(jīng)營(yíng)管理制度和有關(guān)具體規(guī)定。

（五）總結(jié)分析公司階段性經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況，研究制定改善經(jīng)營(yíng)管理的措施，部署下一階段工作計(jì)劃任務(wù)。

（六）解決公司日常運(yùn)營(yíng)中的重要事項(xiàng)，審議或研究公司重大經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)以及經(jīng)營(yíng)管理中的復(fù)雜疑難問(wèn)題。

（七）研究、討論公司各部門提報(bào)的有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理及其他需提交會(huì)議研究的事項(xiàng)。

（八）討論或?qū)徸h公司中層及以下管理人員的人事問(wèn)題，包括聘用、薪酬、考核、獎(jiǎng)懲、解聘，以及公司人員編制方案等。

（九）總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。

三、會(huì)議議事規(guī)則

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)由公司總經(jīng)理召集和主持，在總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，可委托副總經(jīng)理主持。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的成員出席方可舉行。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)成員以及公司各部門負(fù)責(zé)人均可提出議題供會(huì)議研討，議題應(yīng)于會(huì)議前2天報(bào)送總經(jīng)理閱定。所提交的議題應(yīng)當(dāng)有：

1、明確的議事主題；

2、規(guī)范的文字表述；

3、完整的配套材料。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議程、時(shí)間由會(huì)議主持

人確定。

（五）總經(jīng)理辦公會(huì)議事實(shí)行民主集中制。對(duì)于提交會(huì)議討論的議題，與會(huì)人員應(yīng)充分發(fā)表意見、積極參與討論。討論后，由會(huì)議主持人集中討論意見做出決定。對(duì)于分歧較大的事項(xiàng)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。

（六）對(duì)于會(huì)議決定內(nèi)容有不同意見的成員可要求在會(huì)議記錄中載明自己的不同意見。

（七）凡總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，所有班子成員必須統(tǒng)一貫徹執(zhí)行。

（八）出席和列席會(huì)議的成員，對(duì)所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

四、會(huì)議會(huì)務(wù)工作

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)務(wù)工作由行政管理部專人負(fù)責(zé)。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)確定議題的資料應(yīng)按照會(huì)議時(shí)間提報(bào)出席人員。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)要有會(huì)議記錄，重大決策事項(xiàng)的記錄應(yīng)有出席會(huì)議成員在會(huì)議記錄上的簽名。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)后，應(yīng)由指定部門起草會(huì)議紀(jì)要、擬制有關(guān)通知、決定等文件，由總經(jīng)理簽發(fā)生效，根據(jù)需要上報(bào)下發(fā)或留存。

五、其他

本制度由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

先康生物科技有限公司

總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，特制訂本會(huì)議制度。

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式及參加人員

1、例行總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持負(fù)責(zé)召集和主持。總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。會(huì)議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容可由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。公司班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會(huì)議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。

2、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會(huì)議。

二、開會(huì)時(shí)間

原則上，總經(jīng)理辦公會(huì)定于每周一召開；如遇緊急情況可根據(jù)總經(jīng)理的安排隨時(shí)召開。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

1、公司綜合部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并定期存檔。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會(huì)議各成員可在工作分工范圍內(nèi)，提前三個(gè)工作日向總經(jīng)理申請(qǐng)?zhí)岢鰰?huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交可供會(huì)議決策的方案等書面材料，提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議一般應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)參加總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問(wèn)題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議決議以公司會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)須報(bào)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

四、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

1、擬訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，報(bào)董事會(huì)審批。

2、研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)討論決定的公司企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、新項(xiàng)目開發(fā)、資金投向、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、職工培訓(xùn)、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及階段性中心工作方案。

3、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

4、制訂公司干部配備方案；決定除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎(jiǎng)懲議案；決定公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎(jiǎng)勵(lì)和處分。

5、確定向董事會(huì)匯報(bào)的重大問(wèn)題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問(wèn)題；審定公司與所屬企業(yè)簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書（承包書、責(zé)任狀、公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門、地方關(guān)系的重要事宜。

6、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

7、研究確定建設(shè)中的施工進(jìn)度計(jì)劃、重大設(shè)備招投標(biāo)意見、重大材料的招投標(biāo)意見、一般設(shè)備和材料的采購(gòu)方案、數(shù)量、價(jià)格及供貨商和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項(xiàng)事宜。

8、總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，在下次會(huì)議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)通報(bào)貫徹落實(shí)情況。

五、會(huì)議紀(jì)要的上報(bào)及下發(fā)

總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由公司綜合部上報(bào)董事會(huì)，報(bào)送股東單位，并下發(fā)至經(jīng)理層班子成員、各部門及與會(huì)議有關(guān)的單位或人員。

六、其它

1、總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，由有關(guān)部門承辦。公司綜合部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、檢查和落實(shí)。

2、會(huì)議議題由與會(huì)人員提出或由有關(guān)部門提請(qǐng)，綜合部負(fù)責(zé)匯總上會(huì)研究。

3、提交總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議研究的議題，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先召集有關(guān)部門進(jìn)行研究并提出意見；對(duì)意見分歧較大的問(wèn)題，應(yīng)向會(huì)議說(shuō)明。

4、與會(huì)人員因故不能參加會(huì)議時(shí)要提前告知總經(jīng)理，并對(duì)提請(qǐng)事項(xiàng)陳述自己的觀點(diǎn)，辦公室負(fù)責(zé)記入會(huì)議紀(jì)要。

第五篇：總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì) 會(huì)議制度

第一條

為建立和完善公司管理層民主、科學(xué)的集體決策運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范議事決策的方法、程序，根據(jù)公司章程和現(xiàn)代企業(yè)制度的基本要求，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理工作實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條

公司總經(jīng)理辦公會(huì)（以下簡(jiǎn)稱辦公會(huì)）是公司管理層議定日常經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的行政會(huì)議，是經(jīng)營(yíng)管理層最高議事決策形式。辦公會(huì)的決策必須符合公司章程的規(guī)定，并與公司董事會(huì)的決議精神相一致。

第三條

辦公會(huì)分為決策會(huì)議、工作例會(huì)和專題會(huì)議三種形式。其中決策會(huì)議在出現(xiàn)需要決策的事項(xiàng)時(shí)隨時(shí)召開，主要就公司人事、薪酬、等董事會(huì)授權(quán)的、涉及到干部及員工切身利益的重大問(wèn)題作出決策；工作例會(huì)通常情況于每半月召開一次，主要內(nèi)容是布置、安排、檢查、督辦、協(xié)調(diào)日常工作，研究解決執(zhí)行中遇到的各種問(wèn)題；專題會(huì)議通常根據(jù)工作需要適時(shí)組織召開，主要內(nèi)容是專題研究、議定經(jīng)營(yíng)管理工作中的重要事項(xiàng)。

第四條

辦公會(huì)通常情況下由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持，總經(jīng)理不能參會(huì)時(shí)由副總召集并主持，行政管理中心負(fù)責(zé)通知參會(huì)和列席人員會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)。

第五條

決策會(huì)議的參會(huì)人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政管理中心總監(jiān)。工作例會(huì)的參會(huì)人員為決策會(huì)議成員和公司各部門主要負(fù)責(zé)人。專題辦公會(huì)的參會(huì)人員通常是總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)，有必要時(shí)相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及其它相關(guān)人員也可以參加。

根據(jù)工作需要和保密的要求，公司總經(jīng)理可適當(dāng)調(diào)整辦公會(huì)參會(huì)人員的人數(shù)，但必須符合本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

第六條

按照本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)參加公司辦公會(huì)的人員不得無(wú)故缺席，確因工作需要不能出席會(huì)議或需中途離會(huì)的，須經(jīng)辦公會(huì)主持人同意。

第七條

辦公會(huì)議定事項(xiàng)的范圍

公司下列工作事項(xiàng)必須經(jīng)決策會(huì)議研究決定：

1、內(nèi)部機(jī)構(gòu)及用人職數(shù)設(shè)置、調(diào)整，公司領(lǐng)導(dǎo)分工和各部門職能的劃分；中層干部的任免和錄用；

2、按權(quán)限審議批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的各項(xiàng)規(guī)章制度；

3、職工薪酬（工資、獎(jiǎng)金等）標(biāo)準(zhǔn)及調(diào)整方案，有關(guān)職工福利方面的其他重要安排；

4、決定公司獎(jiǎng)金的提取額度，批準(zhǔn)其分配方案；

5、研究批準(zhǔn)下屬子公司、分公司上報(bào)的重大事項(xiàng)；

6、制定調(diào)整銷售價(jià)格及優(yōu)惠政策；

7、項(xiàng)目規(guī)劃方案（除報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大項(xiàng)目外）及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)的審定；

8、重大獎(jiǎng)勵(lì)、處分事項(xiàng)，重大事故調(diào)查、處理和責(zé)任追究等；

9、公司從事融資投資項(xiàng)目、資本營(yíng)運(yùn)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面的重要事項(xiàng)；

10、公司章程規(guī)定的或董事會(huì)授權(quán)的由總經(jīng)理辦公會(huì)議定的其他重大事項(xiàng)。

公司下列工作事項(xiàng)必須經(jīng)工作例會(huì)研究決定：

1、討論研究公司經(jīng)營(yíng)管理工作的各項(xiàng)規(guī)章制度；

2、公司營(yíng)銷計(jì)劃的審定；

3、工程項(xiàng)目成本預(yù)算計(jì)劃、工程結(jié)算、項(xiàng)目總結(jié)和質(zhì)量管理方案的審定；

4、制定公司干部員工的培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；

5、公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題；

6、布置落實(shí)工作計(jì)劃、方案并進(jìn)行檢查；

7、傳達(dá)上級(jí)重要文件、會(huì)議精神，聽取重要的工作情況匯報(bào)；

8、公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、企業(yè)文化、安全生產(chǎn)、招商引資、法律事務(wù)（包括主動(dòng)提起訴訟的批準(zhǔn)）等方面重要事項(xiàng)；

9、公司日常工作中需議定的其他事項(xiàng)。公司下列工作事項(xiàng)可經(jīng)專題辦公會(huì)研究決定：

1、公司內(nèi)部各部門間或子公司、分公司間的普通工作人員調(diào)動(dòng)調(diào)整；

2、對(duì)某一部門相關(guān)的規(guī)章制度進(jìn)行部分修改、完善；

3、項(xiàng)目具體營(yíng)銷方案的調(diào)整；

4、對(duì)各項(xiàng)目招商優(yōu)惠的審批權(quán)限的確定;

5、施工單位讓利幅度、監(jiān)理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；

6、涉及到規(guī)劃、成本較大變化的項(xiàng)目變更（包括業(yè)主提出的較大或涉及其他業(yè)主的項(xiàng)目變更）；

7、金額在15萬(wàn)元以內(nèi)的對(duì)外投資、捐贈(zèng)、預(yù)算外支出項(xiàng)目的確定,超過(guò)15萬(wàn)元的須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；

8、董事會(huì)或董事長(zhǎng)決定其他應(yīng)由專題辦公會(huì)審定的事項(xiàng)。第八條

決策會(huì)議、工作例會(huì)、專題辦公會(huì)召開時(shí)，必須對(duì)所議事項(xiàng)形成書面決議或會(huì)議紀(jì)要，以便執(zhí)行和存檔查閱。

第九條

辦公會(huì)議題的確定：

辦公會(huì)議題內(nèi)容一般通過(guò)以下三種方式提出和確定。

1、公司主要領(lǐng)導(dǎo)（副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理）認(rèn)為需要辦公會(huì)研究的事項(xiàng)直接列為議題內(nèi)容；

2、公司部門主要負(fù)責(zé)人就其職能分工認(rèn)為需提交辦公會(huì)研究事項(xiàng)，報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，列為議題內(nèi)容；

3、公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門工作情況認(rèn)為需要提交辦公會(huì)研究事項(xiàng)，由部門負(fù)責(zé)人報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，再由分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，列為議題內(nèi)容。

辦公會(huì)議題確定后，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備會(huì)議材料，行政管理中心負(fù)責(zé)其他會(huì)務(wù)保障工作。

第十條

辦公會(huì)通常情況下不應(yīng)臨時(shí)增加和取消議題。特殊情況下必須臨時(shí)提請(qǐng)辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)前經(jīng)主 4 持人批準(zhǔn)。主持人因緊急事項(xiàng)需要立即離會(huì)時(shí)，可臨時(shí)取消議題并休會(huì)。

第十一條

辦公會(huì)采取簡(jiǎn)單多數(shù)的方式就所議事項(xiàng)形成決定。

第十二條

辦公會(huì)參會(huì)人員對(duì)所議事項(xiàng)難以達(dá)成一致意見時(shí)，主持人可以提出休會(huì)，另行安排時(shí)間進(jìn)行復(fù)議。

第十三條

辦公會(huì)的情況及所議事項(xiàng)由行政管理中心指定專人記錄。記錄內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、主要議題及形成的決議等。對(duì)臨時(shí)取消的議題和主持人提出需要復(fù)議的事項(xiàng)應(yīng)做明確的記錄，通常情況下應(yīng)在下次辦公會(huì)上提請(qǐng)研究。根據(jù)辦公會(huì)或會(huì)議主持人的意見，行政管理中心負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要。

會(huì)議記錄及紀(jì)要由行政管理中心負(fù)責(zé)存檔，保存期為5年。第十四條

辦公會(huì)應(yīng)明確所議事項(xiàng)的承辦部門，并依據(jù)公司的工作制度，按公司領(lǐng)導(dǎo)分工、部門職責(zé)劃分辦理。

第十五條

本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)實(shí)施，并由行政管理中心負(fù)責(zé)解釋。