第一篇：礦長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議制度

古漢山礦礦長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議制度

一、會(huì)議時(shí)間

每周五下午15：30分，如遇特殊情況不能召開(kāi)時(shí)，辦公室通過(guò)發(fā)手機(jī)短信的方式告知，正常召開(kāi)時(shí)不再另行通知。

二、會(huì)議地點(diǎn)

會(huì)議地點(diǎn)設(shè)在礦第二會(huì)議室。

三、參加人員

礦副總師以上領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)科室及地面單位負(fù)責(zé)人，會(huì)議由礦長(zhǎng)主持。

四、匯報(bào)順序

1.非生產(chǎn)科室匯報(bào)本單位上周工作情況及下一步工作安排。辦公室→組干科→宣傳科→福利科→生活科→供應(yīng)科→保衛(wèi)科→工會(huì)→團(tuán)委→紀(jì)監(jiān)科。

2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科室和安全生產(chǎn)科室匯報(bào)本單位上周工作完成情況及下一步工作安排。勞資科→財(cái)務(wù)科→培訓(xùn)科→機(jī)電科→地測(cè)科→防突通風(fēng)科→生產(chǎn)技術(shù)科→安檢科→煤質(zhì)科→企管科→調(diào)度室。

3.副總師對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作和計(jì)劃進(jìn)行匯報(bào)，并安排部署下一步的工作。

4.礦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等工作進(jìn)行具體安排部署。

五、會(huì)議內(nèi)容

1.各科室匯報(bào)要簡(jiǎn)扼明要，突出重點(diǎn)，有針對(duì)性的匯報(bào)上周所做的工作、存在什么問(wèn)題采取什么措施進(jìn)行解決、工作中取得的成效和亮點(diǎn)，對(duì)沒(méi)有完成工作任務(wù)的要說(shuō)明原因。同時(shí)匯報(bào)下周工作計(jì)劃、近期工作規(guī)劃及工作思路，需要礦上解決的問(wèn)題。

2.礦副總師領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本專(zhuān)業(yè)上周所做的工作、存在什么問(wèn)題并采取什么措施進(jìn)行解決、工作中取得的成效和亮點(diǎn)，對(duì)沒(méi)有完成工作任務(wù)的要說(shuō)明原因。匯報(bào)下周工作計(jì)劃、近期工作規(guī)劃及工作思路，需要礦上解決的問(wèn)題。

3.分管礦領(lǐng)導(dǎo)按照“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”的要求，對(duì)所分管系統(tǒng)內(nèi)上周所做工作和存在的問(wèn)題進(jìn)行點(diǎn)評(píng)分析，并提出具體的整改措施。對(duì)下一步分管工作提出具體要求。

4.礦主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各專(zhuān)業(yè)、各系統(tǒng)上周所做的工作進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)當(dāng)前企業(yè)在安全管理、技術(shù)管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、黨建等各項(xiàng)工作中存在的問(wèn)題和不足給予強(qiáng)調(diào)，并對(duì)下一步需要所做的重點(diǎn)工作提出具體要求。

六、具體要求

1.辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，并形成紀(jì)要，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審核后在協(xié)同辦公網(wǎng)上公布，并存檔備查。

2.辦公室通報(bào)上次礦長(zhǎng)辦公會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)安排布置的重點(diǎn)工作任務(wù)的落實(shí)情況，對(duì)沒(méi)有完成工作任務(wù)的要說(shuō)明原因。

3.各單位每周五上午10點(diǎn)以前必須報(bào)送本單位工作完成情況，對(duì)完不成任務(wù)的要說(shuō)明原因，以電子版發(fā)至辦公室郵箱，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各單位工作完成情況以及礦領(lǐng)導(dǎo)安排的工作在會(huì)議上進(jìn)行如實(shí)通報(bào)，對(duì)不按時(shí)間規(guī)定上報(bào)材料的科室和單位進(jìn)行通報(bào)罰款。

4.礦副總以上領(lǐng)導(dǎo)如有特殊原因不能參加會(huì)議的（跟班除外），必須向礦主要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，并及時(shí)通知辦公室，否則辦公室將按照正常參加會(huì)議擺放座簽，參會(huì)人員按座簽就坐，無(wú)故遲到者罰款100元，曠會(huì)罰款100元。

5.科室負(fù)責(zé)人原則上一律不準(zhǔn)請(qǐng)假，如有特殊原因不能參加會(huì)議的，必須向主要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，并及時(shí)通知辦公室，同時(shí)安排科室其他副科級(jí)以上干部參加，不準(zhǔn)無(wú)故曠會(huì)，參會(huì)人員按座簽就做，無(wú)故遲到者罰款100元，曠會(huì)罰款100元。

6.各單位、科室參會(huì)人員要做好會(huì)議記錄并及時(shí)向本單位職工貫徹會(huì)議精神，落實(shí)會(huì)議內(nèi)容。

7.辦公室負(fù)責(zé)對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)議上安排的重點(diǎn)工作要及時(shí)下發(fā)限時(shí)復(fù)命單，并認(rèn)真跟蹤落實(shí)，對(duì)于落實(shí)不到位的，由礦紀(jì)律工作組進(jìn)行責(zé)任追究。

第二篇：總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司上饒市分公司

總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展 根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，特制訂本會(huì)議制度。

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式及參加人員

1、例行總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持負(fù)責(zé)召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。會(huì)議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容可由相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。公司班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會(huì)議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。

2、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開(kāi)的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會(huì)議。

二、開(kāi)會(huì)時(shí)間

原則上，總經(jīng)理辦公會(huì)定于每周一召開(kāi)；如遇緊急情況可根據(jù)總經(jīng)理的安排隨時(shí)召開(kāi)。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

1、公司綜合部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并定期存檔。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會(huì)議各成員可在工作分工范圍內(nèi)，提前三個(gè)工作日向總經(jīng)理申請(qǐng)?zhí)岢鰰?huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交可供會(huì)議決策的方案等書(shū)面材料，提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議一般應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)參加總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問(wèn)題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見(jiàn)后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見(jiàn)時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議決議以公司會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

四、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

1、擬訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，報(bào)董事會(huì)審批。

2、研究實(shí)施經(jīng)省公司討論決定的公司企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、職工培訓(xùn)、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及階段性中心工作方案。

3、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門(mén)管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

4、制訂公司干部配備方案；決定除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎(jiǎng)懲議案；決定公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎(jiǎng)勵(lì)和處分。

5、確定向省公司匯報(bào)的重大問(wèn)題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問(wèn)題；審定公司與所屬企業(yè)簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書(shū)（承包書(shū)、責(zé)任狀、公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門(mén)交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門(mén)、地方關(guān)系的重要事宜。

6、研究確定公司章程規(guī)定的和省公司授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

7、研究確定重大設(shè)備招投標(biāo)意見(jiàn)、重大材料的招投標(biāo)意見(jiàn)、一般設(shè)備和材料的采購(gòu)方案、數(shù)量、價(jià)格及供貨商和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項(xiàng)事宜。

8、總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，在下次會(huì)議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)通報(bào)貫徹落實(shí)情況。

五、會(huì)議紀(jì)要的上報(bào)及下發(fā)

總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由公司綜合部上報(bào)董事會(huì)，報(bào)送股東單位，并下發(fā)至經(jīng)理層班子成員、各部門(mén)及與會(huì)議有關(guān)的單位或人員。

六、其它

1、總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，由有關(guān)部門(mén)承辦。公司綜合部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、檢查和落實(shí)。

2、會(huì)議議題由與會(huì)人員提出或由有關(guān)部門(mén)提請(qǐng)，綜合部負(fù)責(zé)匯總上會(huì)研究。

3、提交總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議研究的議題，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行研究并提出意見(jiàn)；對(duì)意見(jiàn)分歧較大的問(wèn)題，應(yīng)向會(huì)議說(shuō)明。

4、與會(huì)人員因故不能參加會(huì)議時(shí)要提前告知總經(jīng)理，并對(duì)提請(qǐng)事項(xiàng)陳述自己的觀點(diǎn)，辦公室負(fù)責(zé)記入會(huì)議紀(jì)要。

第三篇：校長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議制度

校長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議制度

為加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)工作，保證黨和國(guó)家路線方針政策的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)學(xué)校日常行政工作的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，提高領(lǐng)導(dǎo)水平和工作效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》的規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，制定本制度。

一、會(huì)議的主要任務(wù)

1、傳達(dá)貫徹上級(jí)組織和學(xué)校黨總支的重要決定，研究貫徹落實(shí)措施。

2、研究形成提交黨總支討論的關(guān)于教學(xué)、科研、行政管理等重要工作的方案；

3、研究處理學(xué)校行政日常工作中不宜由領(lǐng)導(dǎo)成員個(gè)人決定的重要的事項(xiàng)的處理和解決；

4、討論決定學(xué)校行政報(bào)上級(jí)行政部門(mén)的重要請(qǐng)示、報(bào)告；

5、聽(tīng)取中層職能部門(mén)的專(zhuān)題匯報(bào)，研究處理需要校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)協(xié)調(diào)的重要問(wèn)題；

6、決定應(yīng)該由校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論的其他事項(xiàng)。

二、會(huì)議的組成、議題的確定和會(huì)議的召開(kāi)校長(zhǎng)辦公會(huì)議由校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)組成。一般每?jī)芍苷匍_(kāi)一次，遇有重要情況可隨時(shí)召開(kāi)。

1、校長(zhǎng)辦公會(huì)議的議題由分管學(xué)校行政工作的各位學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)提出，由校長(zhǎng)或校長(zhǎng)委托的副校長(zhǎng)與有關(guān)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)商議后確定。

2、校長(zhǎng)辦公會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、議題、列席人員，除特殊情況臨時(shí)召集外，要提前一天通知參加會(huì)議的人員，有關(guān)材料同時(shí)下達(dá)。

3、校長(zhǎng)辦公會(huì)議由校長(zhǎng)召集并主持，校長(zhǎng)不能參加會(huì)議時(shí)，可委托副校長(zhǎng)召集并主持。

4、校長(zhǎng)辦公會(huì)議必須有4位以上校領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)才能舉行，因故不能參加會(huì)議的校領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在會(huì)前請(qǐng)假，可書(shū)面或口頭表達(dá)其意見(jiàn)。

5、校長(zhǎng)辦公室主任列席會(huì)議并負(fù)責(zé)記錄，根據(jù)會(huì)議需要，可通知有關(guān)人員到會(huì)列席，匯報(bào)情況，回答詢(xún)問(wèn)。

三、議事規(guī)則

1、學(xué)校堅(jiān)持民主集中制以民主集中制為原則的領(lǐng)導(dǎo)制定。學(xué)校行政工作中的重大問(wèn)題必須集體討論后決定，任何個(gè)人或少數(shù)人不得越權(quán)決定重大問(wèn)題。緊急情況來(lái)不及召開(kāi)校長(zhǎng)辦公會(huì)議時(shí)，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可臨機(jī)處置，事后及時(shí)向校長(zhǎng)和校長(zhǎng)辦公會(huì)議報(bào)告。

2、要正確處理集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)的關(guān)系，既要堅(jiān)持重大問(wèn)題由集體討論決定，又要認(rèn)真實(shí)行個(gè)人分工負(fù)責(zé)制。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)成員對(duì)自己分管的工作要敢于負(fù)責(zé)，積極、主動(dòng)、創(chuàng)造性的工作。一般工作由分管同志負(fù)責(zé)處理，重要事項(xiàng)向?qū)W校主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)后處理，如有必要提交相應(yīng)的會(huì)議討論決定。

3、對(duì)學(xué)校行政工作中重要問(wèn)題的決定，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)在認(rèn)真調(diào)研、聽(tīng)取各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分醞釀，努力使認(rèn)識(shí)達(dá)到一致，然后經(jīng)集體討論后決定。

4、校長(zhǎng)辦公會(huì)議的重要問(wèn)題，應(yīng)經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論，充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)復(fù)雜情況和問(wèn)題要弄清楚，比較鑒別。注意認(rèn)真聽(tīng)取分管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)，在此基礎(chǔ)上，決定時(shí)以學(xué)校主要負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)為準(zhǔn)。對(duì)情況不明的問(wèn)題，可暫緩做出決定。

5、對(duì)需在校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論決定的問(wèn)題，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上提出明確、具體的方案，有的問(wèn)題可提出兩個(gè)以上可供比較的方案。涉及教職工切身利益的重要事項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)前征求教職工代表大會(huì)等方面的意見(jiàn)；業(yè)務(wù)性強(qiáng)的重要事項(xiàng)，事前應(yīng)組織專(zhuān)家進(jìn)行分析論證，做出評(píng)估。

6、校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論和議決的事前，應(yīng)形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)執(zhí)行或行文下發(fā)。

四、決定事項(xiàng)實(shí)施的要求

1、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)成員必須維護(hù)和執(zhí)行校長(zhǎng)辦公會(huì)議做出的決定，不得在言論和行動(dòng)上與之相悖。校長(zhǎng)辦公會(huì)決定的重要事項(xiàng)，要明確責(zé)任人和責(zé)任單位，有關(guān)負(fù)責(zé)同志和部門(mén)應(yīng)積極配合，通力協(xié)作，確保落到實(shí)處。

2、校長(zhǎng)辦公會(huì)的決定一經(jīng)做出，不能隨意變更。確需對(duì)決定做重大變更時(shí)，須經(jīng)校長(zhǎng)同意，由校長(zhǎng)辦公會(huì)復(fù)議后可重新決定。緊急情況時(shí)，以校長(zhǎng)意見(jiàn)為準(zhǔn)。

3、對(duì)校長(zhǎng)辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，要加強(qiáng)督辦檢查，各有關(guān)部門(mén)必須結(jié)合實(shí)際，采取切實(shí)有效措施，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

五、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

卓樓小學(xué)

第四篇：經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部交流，提升企業(yè)執(zhí)行力，經(jīng)公司研究決定，自2009年9月21日起開(kāi)始執(zhí)行經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度：

一、每周一9：00在公司會(huì)議室召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)，各部門(mén)主管

均需按時(shí)參加，無(wú)故不參加者，績(jī)效考評(píng)時(shí)每次扣1分；

二、經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因事外出，由技術(shù)質(zhì)量

部經(jīng)理代替主持；

三、辦公室指定人員擔(dān)當(dāng)會(huì)議記錄人員，并在會(huì)議結(jié)束的當(dāng)天

完成會(huì)議紀(jì)要，并發(fā)放到相關(guān)與會(huì)人員手中，每缺一份會(huì)議紀(jì)要，績(jī)效考評(píng)時(shí)扣辦公室主任2分；

四、經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容：

1、總經(jīng)理傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)決策、公司動(dòng)態(tài)和重大事項(xiàng)；

2、總經(jīng)理就以前會(huì)議決議執(zhí)行情況進(jìn)行了解并做出指示；

3、各部門(mén)主管匯報(bào)上周工作情況及本周工作重點(diǎn)；

4、各部門(mén)主管匯報(bào)需要其他部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)支持的事項(xiàng)；

5、總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門(mén)需要配合事項(xiàng)；

6、就公司一些具體事項(xiàng)形成決議，決議必須包括：具體事由、完成效果、完成期限、負(fù)責(zé)人（部門(mén)）和參與人（部門(mén)）。

五、經(jīng)理辦公會(huì)決議執(zhí)行情況將是公司績(jī)效考評(píng)的重點(diǎn)內(nèi)容。

福州市城門(mén)敖峰閩榕茶廠2009年9月21日

第五篇：總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

公司總經(jīng)理辦公會(huì)制度

（暫行）

為保證公司經(jīng)營(yíng)管理和重大決策的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高公司經(jīng)營(yíng)班子的履職能力和決策能力，推動(dòng)公司健康、穩(wěn)定、快速發(fā)展，特制定本制度。

一、會(huì)議基本形式

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)是公司日常經(jīng)營(yíng)管理的決策議事機(jī)構(gòu)，也是公司管理層相互溝通、加強(qiáng)配合、共同決策的工作方式。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員組成，分公司總經(jīng)理列席，必要時(shí)可召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議，邀請(qǐng)相關(guān)人員列席。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周五召開(kāi)，如有特殊事項(xiàng)可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

二、會(huì)議主要內(nèi)容

（一）傳達(dá)集團(tuán)公司和公司董事會(huì)相關(guān)指示、決議，研究貫徹落實(shí)的具體措施。

（二）研究公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目投資和企業(yè)改革方案等。

（三）研究公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案。

（四）討論、擬定、修訂、完善公司的經(jīng)營(yíng)管理制度和有關(guān)具體規(guī)定。

（五）總結(jié)分析公司階段性經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況，研究制定改善經(jīng)營(yíng)管理的措施，部署下一階段工作計(jì)劃任務(wù)。

（六）解決公司日常運(yùn)營(yíng)中的重要事項(xiàng)，審議或研究公司重大經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)以及經(jīng)營(yíng)管理中的復(fù)雜疑難問(wèn)題。

（七）研究、討論公司各部門(mén)提報(bào)的有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理及其他需提交會(huì)議研究的事項(xiàng)。

（八）討論或?qū)徸h公司中層及以下管理人員的人事問(wèn)題，包括聘用、薪酬、考核、獎(jiǎng)懲、解聘，以及公司人員編制方案等。

（九）總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。

三、會(huì)議議事規(guī)則

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)由公司總經(jīng)理召集和主持，在總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，可委托副總經(jīng)理主持。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的成員出席方可舉行。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)成員以及公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人均可提出議題供會(huì)議研討，議題應(yīng)于會(huì)議前2天報(bào)送總經(jīng)理閱定。所提交的議題應(yīng)當(dāng)有：

1、明確的議事主題；

2、規(guī)范的文字表述；

3、完整的配套材料。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議程、時(shí)間由會(huì)議主持

人確定。

（五）總經(jīng)理辦公會(huì)議事實(shí)行民主集中制。對(duì)于提交會(huì)議討論的議題，與會(huì)人員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)、積極參與討論。討論后，由會(huì)議主持人集中討論意見(jiàn)做出決定。對(duì)于分歧較大的事項(xiàng)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。

（六）對(duì)于會(huì)議決定內(nèi)容有不同意見(jiàn)的成員可要求在會(huì)議記錄中載明自己的不同意見(jiàn)。

（七）凡總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，所有班子成員必須統(tǒng)一貫徹執(zhí)行。

（八）出席和列席會(huì)議的成員，對(duì)所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

四、會(huì)議會(huì)務(wù)工作

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)務(wù)工作由行政管理部專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)確定議題的資料應(yīng)按照會(huì)議時(shí)間提報(bào)出席人員。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)要有會(huì)議記錄，重大決策事項(xiàng)的記錄應(yīng)有出席會(huì)議成員在會(huì)議記錄上的簽名。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)后，應(yīng)由指定部門(mén)起草會(huì)議紀(jì)要、擬制有關(guān)通知、決定等文件，由總經(jīng)理簽發(fā)生效，根據(jù)需要上報(bào)下發(fā)或留存。

五、其他

本制度由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。