第一篇：xx公司總經(jīng)理辦公會議制度 工作班子會議制度 領(lǐng)導(dǎo)干部用車規(guī)定

xx公司總經(jīng)理辦公會議制度 工作班子會議制度 領(lǐng)導(dǎo)干部

用車規(guī)定

xx公司總經(jīng)理辦公會議制度

總經(jīng)理辦公會議是經(jīng)營班子研究布置公司日常經(jīng)營管理工作，溝通情況的行政會議。會議由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因故不能召集和主持由協(xié)助總經(jīng)理全面工作的副總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理召集和主持。

一、會議期限

會議原則上每周召開一次。根據(jù)需要，也可隨時召開。

二、與會人員

公司經(jīng)營班子成員，各業(yè)務(wù)部門、辦公室負責(zé)人及會議主持人認為有必要參加會議的人員。

三、會議內(nèi)容

(一)傳達貫徹上級的有關(guān)指示和董事會決議，并研究落實措施。

(二)研究制訂和部署公司經(jīng)營管理工作中的規(guī)劃發(fā)展、企業(yè)改革、企業(yè)管理、重大投資、結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)管理、資本營運、財務(wù)、審計、行政事務(wù)、法律事務(wù)、勞動、分配和年度經(jīng)營計劃。

(三)聽取部門、企業(yè)的工作匯報，研究解決工作中遇到的問題。(四)研究布置需提交公司工作班子會議或董事會會議研究決定的事項。(五)討論需經(jīng)經(jīng)營班子研究決定和貫徹落實的其它事項。

四、會議組織

會議由辦公室組織，并負責(zé)會議記錄、整理會議紀要。各部室需提交會議研究的議題材料，在征求有關(guān)部室意見并經(jīng)法律部法規(guī)方面把關(guān)，辦公室文字把關(guān)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，原則上需在會前三天交辦公室印發(fā)與會人員。xx公司工作班子會議制度

工作班子會議是公司坐班領(lǐng)導(dǎo)研究決定各項工作的會議。會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能主持工作期間，由總經(jīng)理召集和主持。

一、會議期限

會議原則上每月召開兩次(也可考慮與當(dāng)月的第一次總經(jīng)理辦公會議合開)。根據(jù)需要和特殊情況，也可隨時召開。

二、與會人員

公司坐班領(lǐng)導(dǎo)、各部室主要負責(zé)人及會議主持人認為有必要參加的有關(guān)人員。

三、會議內(nèi)容

(一)傳達貫徹上級的有關(guān)指示、精神和研究落實措施。(二)傳達公司董事會、黨委會的決議，并研究貫徹落實措施。

(三)研究需向上級請示、報告的重大事項和需向公司董事會、黨委會決議、報告的議題。

(四)研究和部署公司工作，聽取各部門、各企業(yè)工作匯報，研究和解決工作中提出的問題。

(五)討論需經(jīng)工作班子研究決定的其它事項。

四、會議組織

會議由辦公室組織，并負責(zé)會議記錄、整理會議紀要，各部室需 提交會議研究的議題材料，在征求有關(guān)部室意見并經(jīng)法律部法規(guī)方面 的把關(guān)，辦公室文字把關(guān)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，原則上需在會前三天交 辦公室印發(fā)與會人員。xx公司領(lǐng)導(dǎo)干部用車規(guī)定

為加強國有企業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)中央和廣東省有關(guān)部門關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車配備管理的規(guī)定精神，結(jié)合xx公司的實際情況，制定本規(guī)定。第一條 xx公司領(lǐng)導(dǎo)成員公務(wù)用車的購置和配備，由xx公司領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)中央和省的有關(guān)規(guī)定精神，結(jié)合本企業(yè)的實際情況確定。

第二條 xx公司領(lǐng)導(dǎo)用車一律使用排汽量在2.5升(含2.5升)以下的國產(chǎn)車，現(xiàn)在已使用的進口車及收回頂債的進口車可繼續(xù)使用，達到報廢更新條件時再配換國產(chǎn)車，以免造成新的浪費。

第三條 xx公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員公務(wù)用車相對固定。凡領(lǐng)導(dǎo)干部在本市內(nèi)不外出辦事或出差外地時，其所用車輛由辦公室統(tǒng)一調(diào)配使用。

第四條 領(lǐng)導(dǎo)干部因私用車，按xx公司辦公室關(guān)于公司職工因私用車規(guī)定辦理。在因私使用公車期間發(fā)生交通事故或車輛被盜、破損等造成人員和財產(chǎn)損失超出保險公司賠付的部分，由用車人承擔(dān)。

第五條 xx公司紀檢監(jiān)察部門負責(zé)對公司領(lǐng)導(dǎo)干部用車情況進行檢查，對違反用車規(guī)定的進行處理。

第六條 xx公司屬下一級企業(yè)比照本規(guī)定執(zhí)行。第七條 本規(guī)定自公布之日起施行。

第二篇：總經(jīng)理辦公會議制度

總經(jīng)理辦公會議制度

一、總經(jīng)理辦公會議性質(zhì)：總經(jīng)理辦公會議是公司經(jīng)理層的最高行政決策機構(gòu)?？偨?jīng)理辦公會每月至少召開一次，根據(jù)情況需要，總經(jīng)理可以隨時組織召開。

二、參加會議人員：出席總經(jīng)理辦公會議的人員是總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理等。黨委書記、副總工程師（經(jīng)濟師）列席會議，專項議題可通知有關(guān)人員列席會議。

三、需要提請總經(jīng)理辦公會議議定的事項主要有：

（一）較重大的工作計劃、經(jīng)營和建設(shè)方案；

（二）較重大的規(guī)章制度和管理辦法；

（三）聘用、解聘、獎懲非董事會直管員工；

（四）提出所屬單位經(jīng)營者人選；

（五）職工工資分配、調(diào)整方案、重要福利事項、考核鑒定；

（六）其他必須由總經(jīng)理辦公會議討論決定的事項。

四、議題的形成：

（一）凡提交總經(jīng)理辦公會議議定的事項，須經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理等提出，由總經(jīng)理確定。

（二）議題確認后，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織調(diào)查研究，并提出草案（或初步意見），必要時還要征求其他各方面的意見、邀請專家論證、提出兩個以上可供選擇的方案。

（三）提請總經(jīng)理辦公會議討論決策的草案（或初步意見），必須形成文件或打印文稿，并附上有關(guān)的政策、法律依據(jù)等背景材料，提前3天以上交綜合部，再由綜合管理部

在會前發(fā)給與會者思考。

五、綜合管理部需提前2天以上將會議時間、地點、議題通知與會人員，同時發(fā)給會議資料。

六、會議主持人為總經(jīng)理。特殊情況下，可由總經(jīng)理委托常務(wù)副總經(jīng)理主持會議，常務(wù)副總經(jīng)理未出席會議，總經(jīng)理可委托出席會議的其他同志主持會議。

七、議題的決定。一般議題，在討論后，由主持人做出結(jié)論。重大問題的決策，須經(jīng)與會人員充分討論，必須由總經(jīng)理做出決定?？偨?jīng)理辦公會議必須有半數(shù)以上成員到會方能舉行。

八、會議指定綜合部文秘為記錄人，配備專用記錄本，準確記錄會議內(nèi)容。會議記錄要入檔永久保存。

九、總經(jīng)理辦公會議議定的有關(guān)重要事項，一般應(yīng)形成會議紀要、決定等文件。公司章程規(guī)定需報經(jīng)董事會討論通過的事項應(yīng)上報董事會。

十、總經(jīng)理辦公會議做出的決定，由分管副總經(jīng)理或三總師負責(zé)組織實施。

十一、其他要求：

（一）與會人員在會前應(yīng)對議題進行充分研究和準備。

（二）嚴肅會議紀律，與會人員應(yīng)按要求準時參加會議，不得缺席和遲到。因故不能出席會議時，要向總經(jīng)理請假，請假的同志對會議的內(nèi)容如有建議或意見，可在會議召開前向主持人提出。

（三）原則上不討論臨時動議議題，一般不開無準備的會議。

第三篇：總經(jīng)理辦公會議制度

總經(jīng)理辦公會議制度

第一條 總經(jīng)理辦公會議是經(jīng)理人員交流情況、研究工作、議定定事項的工作會議。

第二條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，特殊情況下可由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理主持?？偨?jīng)

理辦公會議出席人員為：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任、秘書，必要時可邀請有關(guān)人員列席。

第三條 總經(jīng)理辦公會議原則上每星期召開一次。集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員因故不能參加總經(jīng)理

辦公會議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。

第四條 秘書應(yīng)認真做好會議記錄，會議記錄應(yīng)完整、真實，記錄應(yīng)包括會議時間、地點、出席人員、列席人員、審議事項、發(fā)言要點、決策意見、情況通報要點等。會議記錄由秘書保管，并定期整理存檔。

第五條 總經(jīng)理辦公會議的會務(wù)工作由總經(jīng)理辦公室負責(zé)?？偨?jīng)理辦公會議議程及出席范

圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會議前一個工作日通知集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員及其他出席者。

各部門及子公司需提交總經(jīng)理辦公會議討論的議題，一般應(yīng)于會議前3個工作日向總經(jīng)理辦公室申報，由總經(jīng)理辦公室請示總經(jīng)理后予以安排。重要議題的討論材料需提前3個工作日送達出席會議人員閱知。

第六條 總經(jīng)理辦公會議議題包括：

1、傳達股東大會、董事會決議，組織實施董事會決議、經(jīng)營計劃和投資方案。

2、擬定公司財務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產(chǎn)用以

抵押融資的方案。

3、擬定公司的基本管理制度和內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。

4、制定公司的具體規(guī)章。

5、批準公司員工工資及福利方案、獎懲事項、用工計劃。

6、通過聘任或解聘副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、管理人員的提案，通過關(guān)于超過授權(quán)范圍的擔(dān)保事項的提案，并遞交董事會審議。

7、批準除由董事會聘任或解聘以外的公司管理人員。

8、批準公司重要工作計劃、經(jīng)營方案。

9、總經(jīng)理認為需要研究解決的其他事項。

第七條 總經(jīng)理辦公會議對決定事項應(yīng)充分討論、審慎決策。當(dāng)有意見分歧時，一般事項

以主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的意見為準，重大事項需以會議表決方式通過。會議紀要內(nèi)容主要包括：會別、會次、時間、地點、主持人、參加人，會議的主要內(nèi)容及議定事項。會議紀要由會議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會議紀要要妥善保管、存檔。

第八條 總經(jīng)理辦公會議決定以會議紀要的形式作出，經(jīng)主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽

署后，總經(jīng)理辦公室督辦。凡是需要保密的會議材料，會議結(jié)束后總經(jīng)理辦公室負責(zé)收回。

第九條 參加會議人員要嚴格執(zhí)行保密紀律，不得私自傳播保密會議的內(nèi)容和事項。

第十條 總經(jīng)理辦公會議紀要經(jīng)主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后按規(guī)定印發(fā)。第十一條本制度自報董事會批準之日起實施。

廣州御銀科技股份有限公司總經(jīng)理辦公會議制度

2008-07-15 證券時報廣州御銀科技股份有限公司總經(jīng)理辦公會議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，有效防范經(jīng)營風(fēng)險，促進公司經(jīng)濟及各項事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，進一步加強企業(yè)的科學(xué)管理建設(shè)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》，特制訂本會議制度。

一、總經(jīng)理辦公會議的形式

1、總經(jīng)理辦公會議。即每月開一次會議。

2、各種專業(yè)會議。即公司營銷工作會議、采購供應(yīng)工作會議、技術(shù)開發(fā)工作會議、財務(wù)工作會議、人力資源工作會議、綜合經(jīng)濟會議（如季度經(jīng)濟分析會議、半年及經(jīng)濟分析會議）等。專業(yè)會議須列出召開時間和召集人。

3、總經(jīng)理特別辦公會議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會議。

二、總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則

1、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理負責(zé)召集和主持，總經(jīng)理因故不能主持會議時，可指定一名副總經(jīng)理主持會議。參加總經(jīng)理辦公會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和其他總監(jiān)，總經(jīng)理可以邀請董事長參加，董事會秘書列席會議。各部門經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理辦公會議題及討論情況，接通知后可列席會議，也可通知有關(guān)人員列席會議。

2、總經(jīng)辦負責(zé)總經(jīng)理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并負責(zé)監(jiān)督、檢查、落實會議決議。

3、總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理決定；或由副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等在工作分工范圍內(nèi)提出，交總經(jīng)辦報總經(jīng)理審定。提交會議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。

4、總經(jīng)理辦公會議一般應(yīng)提前一天將會議通知、會議議題及有關(guān)材料送達總經(jīng)理辦公會議成員。

5、總經(jīng)理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會議決議以公司文件形式下發(fā)執(zhí)行，同時須報公司董事會、監(jiān)事會備案。

6、總經(jīng)理辦公會議成員必須認真負責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀律，維護公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團結(jié)。

7、總經(jīng)理辦公會議的議題及有關(guān)材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

三、總經(jīng)理辦公會議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

（一）關(guān)系公司經(jīng)營管理全局的方向性、政策性的問題。

1、制定公司董事會決議的實施方案；

2、擬訂的公司財務(wù)預(yù)、決算方案；

3、審定公司與所屬人員簽訂的各種經(jīng)濟責(zé)任書；

4、討論決定公司新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進步和市場營銷策略等問題。

（二）關(guān)于公司的重要規(guī)章制度

1、審定的公司基本管理制度；

2、審定公司具體規(guī)章；

3、審定部門管理制度。

（三）關(guān)于人事安排和員工獎懲

1、公司本部職能部門的聘任或者解聘及獎懲；

2、公司定編定員方案；

3、公司專業(yè)技術(shù)職務(wù)的設(shè)置工作；

4、公司員工獎勵和處分（不含高管人員）；

（四）擬訂的公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置、變更方案

（五）擬訂公司的基建、技改項目、投資等計劃并負責(zé)實施

（六）擬訂公司重大資產(chǎn)購并、重組及處置計劃，并報董事會批準后實施

（七）其他應(yīng)由公司經(jīng)理辦公會議研究決定的事項

四、其他

本制度自董事會批準之日起實施。

廣州御銀科技股份有限公司

2008年7月14日

深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司總經(jīng)理辦公會議制度

發(fā)表時間：2007-08-15 出處：證券時報

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)；為了集中、有效地發(fā)揮管理中心的領(lǐng)導(dǎo)作用，準確、及時地貫徹領(lǐng)導(dǎo)班子的經(jīng)營決策，提高辦公效率，特制定本制度。

第一條 總經(jīng)理辦公會議討論、決議和部署公司經(jīng)營管理與發(fā)展工作。

第二條 總經(jīng)理辦公會議分例行會議和特別會議兩類。

例行會議每月召開一次，在每月的第二個星期二下午召開（如遇節(jié)假日則順延），主要總結(jié)、檢查、督促公司上月工作和部署本月工作，協(xié)調(diào)解決經(jīng)營管理中的相關(guān)困難和問題。

特別會議專項解決總經(jīng)理提出的各項議題，由總經(jīng)理視需要決定召開。

第三條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故缺席時可委托副總經(jīng)理主持。

第四條 總經(jīng)理辦公例行會議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、總經(jīng)理助理、集團公司各部門部長、下屬公司經(jīng)理。必要時可吸收其他有關(guān)人員列席會議。

第五條 總經(jīng)理辦公會議的內(nèi)容以會議紀要的形式發(fā)布。會議紀要在會后三日內(nèi)下發(fā)，下發(fā)范圍根據(jù)會議涉及的范圍和密級確定。

第六條 總經(jīng)理辦公會議的決議事項具有行政效力，各單位應(yīng)根據(jù)下發(fā)的會議紀要貫徹執(zhí)行。

第七條 集團公司行政人事部專人負責(zé)總經(jīng)理辦公會議的以下工作：

（一）會前通知會議室管理人員安排會場，準備茶水、紙巾盒和煙缸，需安排餐飲時，做好餐飲預(yù)訂工作。

（二）通知參會人員開會時間、地點和主要內(nèi)容。

（三）準備開會需要的文書資料，在會議開始以前分發(fā)給參會人員。

（四）擔(dān)任會議記錄工作，妥善保管會議記錄本，對會議內(nèi)容嚴守秘密。

（五）會后收回有密級要求的會議資料。

（六）在會后一天內(nèi)整理形成會議紀要，呈總經(jīng)理簽發(fā)。

第八條 總經(jīng)理辦公會議主要議題有

（一）公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置；

（二）公司制度的制定及修改；

（三）公司人事變更與人事安排；

（四）公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實施；

（五）公司的經(jīng)營計劃及其實施；

（六）員工工資及福利政策；

（七）投資項目的審議；

（八）經(jīng)營中突發(fā)性、緊急性事務(wù)的處置；

（九）公司對員工獎勵與處罰事項；

（十）股東大會、董事會、監(jiān)事會決議或責(zé)成公司經(jīng)營班子予以實施、落實的事項；

（十一）需總經(jīng)理辦公會議討論決定的其他事項。

第九條 集團公司各部門、各下屬公司在參會時，須就本部門上月工作情況，本月工作計劃等匯報事項，形成書面匯報材料，供總經(jīng)理辦公會議予以討論審議。

第十條 集團公司各部門，各下屬公司提供的書面匯報材料至少（但不限于）應(yīng)包括以

下各項內(nèi)容：

（一）上月份本部門或本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營情況，包括銷售收入、利潤、成本與費用，同

比增長情況，其他工作業(yè)績等；

（二）領(lǐng)導(dǎo)交辦、公司督辦或有關(guān)主管部門交辦事宜的完成情況；

（三）上月計劃所做工作的完成或進展情況；

（四）工作中的問題與困難；

（五）工作中的得與失；

（六）本月工作計劃。本月工作計劃要求詳實具體而不是從宏觀上泛泛而論，其主要包括

（但不限于）以下內(nèi)容：①經(jīng)營業(yè)務(wù)目標；②成本、費用控制；③比上月和過去有

所進步、有所改進的方面；④資金使用計劃；⑤對工作中的問題與困難的解決方案；

⑥需要協(xié)調(diào)解決的有關(guān)問題。

第十一條 參會人員向會議介紹情況或匯報工作時應(yīng)簡明扼要，條理明晰。

第十二條 會議需形成有關(guān)決議的，該決議連同會議紀要一同簽發(fā)。

第十三條 總經(jīng)理辦公會議討論決定的事項，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查。

第十四條 本制度由董事會會議負責(zé)解釋、補充。

第十五條 本制度經(jīng)公司董事會審議通過后執(zhí)行。

后勤集團公司經(jīng)理辦公會制度

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2006-11-5 12:58:55經(jīng)理辦公室閱讀39次

一、經(jīng)理辦公會不定期召開，具體時間由經(jīng)理辦公室臨時 通知。

二、參加會議的人員有：總經(jīng)理、黨總支書記、副總經(jīng)理、經(jīng)理辦公室主任和相關(guān)部門（中心）負責(zé)人。

三、會議一般由總經(jīng)理主持。

四、會議內(nèi)容：

1、研究討論公司的改革方案和重大決策。

2、討論決定公司的各項規(guī)章制度。

3、討論決定公司干部的任免和“大額資金的使用”。

4、研究解決各部門（中心）工作中存在的問題。

5、安排布署公司近期的工作。

6.研究需提交分工會審議通過的有關(guān)事項。

7.研究討論公司其它臨時性工作。

后勤集團公司

二○○三年六月九日

第四篇：總經(jīng)理辦公會議制度

總經(jīng)理辦公會制度 依據(jù)和目的

依照《公司法》和《公司章程》，為了加強總經(jīng)理辦公會的會議管理，確保會議程序規(guī)范化和科學(xué)化，提高會議效率，特制定本制度。適用范圍

總經(jīng)理辦公會議是公司辦公會成員的決策議事機構(gòu)，通過運用集體智慧，保證工作科學(xué)、規(guī)范和高效，適用于公司管理層。職責(zé)

3.1 總經(jīng)理職責(zé)

3.1.1 負責(zé)會議的召集； 3.1.2 負責(zé)會議的主持；

3.1.3 負責(zé)會議紀要的審閱和簽發(fā)。3.2 綜合辦主任職責(zé)

3.2.1 負責(zé)會議的準備和組織；

3.2.2 負責(zé)會議的簽到、記錄、會議紀要的整理、分發(fā)和會議資料的歸檔保存。

3.3 企管安監(jiān)科職責(zé)

3.3.1 負責(zé)會議議定項目的目標責(zé)任分解； 3.3.2 負責(zé)會議決議的落實、督辦和考核。工作程序及要求

4.1 總經(jīng)理辦公會的主要內(nèi)容為：

4.1.1 根據(jù)董事會決議，制定公司的工作計劃和實施方案；

4.1.2 制訂公司的經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃；

4.1.3 制訂公司的資金使用計劃、費用計劃以及公司內(nèi)部利益分配計劃；

4.1.4 審議公司重大經(jīng)濟合同、重大經(jīng)營管理活動方案；

4.1.5 決定公司人事、勞資、機構(gòu)設(shè)置等重大事項，包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘；勞動人事制度、人員編制的審批；設(shè)立或撤銷有關(guān)職能部門等；

4.1.6 審議批準公司重大管理制度（包括工資分配、銷售提成、施工提成、設(shè)計提成、財務(wù)管理與費用報銷等制度）；

4.1.7 對公司上月工作進行總結(jié)，對下月工作作出安排部署；

4.1.8 其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論決定的重要事項。4.2 會議召集

4.2.1 總經(jīng)理辦公會一般每月召開一次，時間為每月第一周的周一下午3:30； 4.2.2 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理或副總經(jīng)理負責(zé)召集，由公司綜合辦主任負責(zé)會務(wù)組織；

4.2.3 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，出席人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理。公司綜合辦主任、與會議議題相關(guān)的部門負責(zé)人和各子公司、分公司負責(zé)人根據(jù)需要可列席會議；

4.2.4 公司綜合辦應(yīng)提前一個工作日通知辦公會成員和相關(guān)列席人員。辦公會成員不得無故缺席會議，因故不能參加的應(yīng)向總經(jīng)理請假。

4.3 會議議題

4.3.1 總經(jīng)理辦公會議題可由總經(jīng)理、辦公會成員和各職能部門提出；

4.3.2 公司各職能部門提出的會議議題，應(yīng)在每月25日之前由提出人（部門）經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報公司綜合辦，由公司綜合辦匯總報總經(jīng)理審核后，按輕重緩急安排，列入議程；

4.3.3 涉及公司經(jīng)營重要決策方面的議題，需主管領(lǐng)導(dǎo)事先召集有關(guān)部門討論研究，并提出幾個方案后，才能提交辦公會會議討論；

4.3.4 涉及有關(guān)部門業(yè)務(wù)的，應(yīng)事先與有關(guān)部門進行協(xié)商或征求意見，并將其意見一并提交； 4.3.5 提交會議討論的議題，要有簡要的文件或匯報提綱，對存在的問題和準備采取的措施，應(yīng)當(dāng)有明確的態(tài)度； 4.3.6 重大投資項目與重大合同在提交總經(jīng)理辦公會正式討論之前，必須完成項目的市場和技術(shù)調(diào)研報告或?qū)献鲗ο蟮漠a(chǎn)品（服務(wù)）、技術(shù)、市場、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、管理及組織機構(gòu)等方面的綜合分析報告。在此基礎(chǔ)上，擬定項目投資方案及可行性研究報告；

4.3.7 會議相關(guān)資料應(yīng)在會議召開前兩個工作日交公司綜合辦，由公司綜合辦提前一個工作日送與會人員。與會人員必須在會前認真閱讀會議資料，做好參會準備。

4.4 議事和記錄

4.4.1 會議主持人應(yīng)認真安排會議的審議事項，給予每個議題合理的討論時間；

4.4.2 與會人員發(fā)言須言簡意賅，提高會議效率； 4.4.3 總經(jīng)理辦公會所作出的決議要形成會議紀要。4.4.4 總經(jīng)理辦公會會議由公司綜合辦主任負責(zé)記錄，會議記錄由辦公室主任歸檔保存。

4.5 會后事項

4.5.1 對于不宜由與會人員保存的機密會議材料，應(yīng)在會后由公司辦公室及時收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。4.5.2 總經(jīng)理辦公會會后形成的文件或紀要，需在第二天由公司綜合辦主任負責(zé)整理，由總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽發(fā)，按照保密等級規(guī)定在相關(guān)范圍內(nèi)傳達；

4.5.3 總經(jīng)理辦公會會議作出的決議，由公司企管安監(jiān)科進行目標責(zé)任分解并負責(zé)督辦，各部門負責(zé)人須認真落實，并按時向公司書面報告任務(wù)完成情況；

4.5.4 總經(jīng)理辦公會會議決議執(zhí)行的情況由公司企管安監(jiān)科負責(zé)考核，其結(jié)果由總經(jīng)理審定后，與責(zé)任部門和人員的業(yè)績收入掛鉤，并在下一次會議上進行通報。

4.6 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。5 相關(guān)記錄

5.1 會議電話通知記錄； 5.2 會議簽到表； 5.3 會議記錄； 5.4 會議紀要；

5.5 會議決議目標責(zé)任分解表。

第五篇：公司總經(jīng)理辦公會議制度（最終版）

公司領(lǐng)導(dǎo)班子(擴大)例會制度 為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，有效防范經(jīng)營風(fēng)險，審議公司經(jīng)營管理中的重大事項，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子集體智慧，加強溝通和協(xié)調(diào)，促進公司各項事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，特制訂本會議制度。

一、例會原則

1、總經(jīng)理負責(zé)制的原則?？偨?jīng)理主持公司的運營管理工作，班子成員按照分工各司其職，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。

2、高效議事的原則。采取事先做好準備、分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見，在充分討論基礎(chǔ)上迅速作出決策的議事方法。

3、實事求是議事的原則。以市場為導(dǎo)向，以總公司和工程局工作部署為指針，結(jié)合公司的實際，務(wù)實創(chuàng)新，科學(xué)決策。

4、民主集中制議事的原則。充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見，堅持多數(shù)一致，個別服從整體和全局。由總經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時，由總經(jīng)理最終決定。

二、例會形式 例會原則上定于每半月召開一次，原則上五號、二十號具體時間視具體情況確定，由總經(jīng)理工作部負責(zé)通知。例會程序原則包括：

1、總經(jīng)理工作部通報上次或前幾次例會安排和部署工作落實的情

①會議召開的日期、地點、召集人姓名； ②出、列席會議人員的姓名； ③會議議程； ④出席會議人員發(fā)言要點； ⑤所議事項的決定或結(jié)果； ⑥總經(jīng)理工作部署要點。

3、例會會議一般應(yīng)至少提前一天將會議通知、會議議題及有關(guān)材料送達例會參加成員。

4、總經(jīng)理辦公會應(yīng)遵守保密制度，與會人員應(yīng)保守公司機密，議事前不泄露會議內(nèi)容，作出決策后，通過正常渠道傳達貫徹。

5、總經(jīng)理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人員本人相關(guān)事項時，需回避的該人員應(yīng)主動回避。

五、議事內(nèi)容

1、制定公司方針目標及實施方案；

2、審定公司與所屬發(fā)展本部、區(qū)域分公司、事業(yè)部及直屬項目經(jīng)理部訂的各種經(jīng)濟責(zé)任書及其獎罰兌現(xiàn)；

3、討論決定公司市場營銷、施工生產(chǎn)管理、科技進步、經(jīng)濟效益增長等企業(yè)管理的重要方面的問題；

4、公司職工的獎勵和處分；

5、研究和決定公司運營過程中一些重大的突發(fā)事件和偶發(fā)事件；

6、其他應(yīng)由例會研究決定的事項。

六、會風(fēng)管理