第一篇：總經(jīng)理辦公會會議制度

公司總經(jīng)理辦公會制度

（暫行）

為保證公司經(jīng)營管理和重大決策的制度化、規(guī)范化、科學化，提高公司經(jīng)營班子的履職能力和決策能力，推動公司健康、穩(wěn)定、快速發(fā)展，特制定本制度。

一、會議基本形式

（一）總經(jīng)理辦公會是公司日常經(jīng)營管理的決策議事機構(gòu)，也是公司管理層相互溝通、加強配合、共同決策的工作方式。

（二）總經(jīng)理辦公會由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員組成，分公司總經(jīng)理列席，必要時可召開擴大會議，邀請相關(guān)人員列席。

（三）總經(jīng)理辦公會原則上每周五召開，如有特殊事項可召開臨時會議。

二、會議主要內(nèi)容

（一）傳達集團公司和公司董事會相關(guān)指示、決議，研究貫徹落實的具體措施。

（二）研究公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃、項目投資和企業(yè)改革方案等。

（三）研究公司的年度財務預、決算方案和利潤分配、彌補虧損方案。

（四）討論、擬定、修訂、完善公司的經(jīng)營管理制度和有關(guān)具體規(guī)定。

（五）總結(jié)分析公司階段性經(jīng)營任務完成情況，研究制定改善經(jīng)營管理的措施，部署下一階段工作計劃任務。

（六）解決公司日常運營中的重要事項，審議或研究公司重大經(jīng)濟合同、重大經(jīng)營管理活動以及經(jīng)營管理中的復雜疑難問題。

（七）研究、討論公司各部門提報的有關(guān)經(jīng)營管理及其他需提交會議研究的事項。

（八）討論或?qū)徸h公司中層及以下管理人員的人事問題，包括聘用、薪酬、考核、獎懲、解聘，以及公司人員編制方案等。

（九）總經(jīng)理認為需要研究解決的其他事項。

三、會議議事規(guī)則

（一）總經(jīng)理辦公會由公司總經(jīng)理召集和主持，在總經(jīng)理因故不能履行職責時，可委托副總經(jīng)理主持。

（二）總經(jīng)理辦公會議應當由1/2以上的成員出席方可舉行。

（三）總經(jīng)理辦公會成員以及公司各部門負責人均可提出議題供會議研討，議題應于會議前2天報送總經(jīng)理閱定。所提交的議題應當有：

1、明確的議事主題；

2、規(guī)范的文字表述；

3、完整的配套材料。

（四）總經(jīng)理辦公會臨時會議的議程、時間由會議主持

人確定。

（五）總經(jīng)理辦公會議事實行民主集中制。對于提交會議討論的議題，與會人員應充分發(fā)表意見、積極參與討論。討論后，由會議主持人集中討論意見做出決定。對于分歧較大的事項，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。

（六）對于會議決定內(nèi)容有不同意見的成員可要求在會議記錄中載明自己的不同意見。

（七）凡總經(jīng)理辦公會討論決定的事項，所有班子成員必須統(tǒng)一貫徹執(zhí)行。

（八）出席和列席會議的成員，對所議事項有保密義務，不得擅自披露有關(guān)信息。

四、會議會務工作

（一）總經(jīng)理辦公會會務工作由行政管理部專人負責。

（二）總經(jīng)理辦公會確定議題的資料應按照會議時間提報出席人員。

（三）總經(jīng)理辦公會要有會議記錄，重大決策事項的記錄應有出席會議成員在會議記錄上的簽名。

（四）總經(jīng)理辦公會后，應由指定部門起草會議紀要、擬制有關(guān)通知、決定等文件，由總經(jīng)理簽發(fā)生效，根據(jù)需要上報下發(fā)或留存。

五、其他

本制度由公司總經(jīng)理負責解釋。

第二篇：總經(jīng)理辦公會會議制度

中國郵政速遞物流股份有限公司上饒市分公司

總經(jīng)理辦公會會議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進一步明確總經(jīng)理辦公會議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責、承擔義務，有效防范經(jīng)營風險，促進公司經(jīng)濟及各項事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展 根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，特制訂本會議制度。

一、總經(jīng)理辦公會議的形式及參加人員

1、例行總經(jīng)理辦公會議。由總經(jīng)理主持負責召集和主持。總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。會議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理。根據(jù)會議內(nèi)容可由相關(guān)部門的負責人列席會議。公司班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會議，應向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。

2、總經(jīng)理特別辦公會議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會議。

二、開會時間

原則上，總經(jīng)理辦公會定于每周一召開；如遇緊急情況可根據(jù)總經(jīng)理的安排隨時召開。

三、總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則

1、公司綜合部負責總經(jīng)理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并定期存檔。

2、總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會議各成員可在工作分工范圍內(nèi)，提前三個工作日向總經(jīng)理申請?zhí)岢鰰h討論決定的議題，重要議題應提交可供會議決策的方案等書面材料，提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議。

3、總經(jīng)理辦公會議一般應提前一天將會議通知、會議議題及有關(guān)材料送達參加總經(jīng)理辦公會議成員。

4、總經(jīng)理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負責的原則，由總經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會議決議以公司會議紀要形式下發(fā)執(zhí)行。

5、總經(jīng)理辦公會議成員必須認真負責地行使職權(quán)，遵守保密紀律，維護公司領(lǐng)導班子的團結(jié)。

6、總經(jīng)理辦公會議的議題及有關(guān)材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責任。

四、總經(jīng)理辦公會議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

1、擬訂公司經(jīng)營計劃和投資計劃及公司財務預、決算方案，報董事會審批。

2、研究實施經(jīng)省公司討論決定的公司企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、發(fā)展規(guī)劃、財務預算、利潤分配、職工培訓、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及階段性中心工作方案。

3、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案。

4、制訂公司干部配備方案；決定除應由董事會決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制度和工資標準、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎勵和處分。

5、確定向省公司匯報的重大問題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報告等有關(guān)事項；通報經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬企業(yè)簽訂的各種經(jīng)濟責任書（承包書、責任狀、公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營承包方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務和上級部門、地方關(guān)系的重要事宜。

6、研究確定公司章程規(guī)定的和省公司授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

7、研究確定重大設備招投標意見、重大材料的招投標意見、一般設備和材料的采購方案、數(shù)量、價格及供貨商和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項事宜。

8、總經(jīng)理辦公會討論決定的事項，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，在下次會議上或規(guī)定時間內(nèi)通報貫徹落實情況。

五、會議紀要的上報及下發(fā)

總經(jīng)理辦公會會議紀要經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由公司綜合部上報董事會，報送股東單位，并下發(fā)至經(jīng)理層班子成員、各部門及與會議有關(guān)的單位或人員。

六、其它

1、總經(jīng)理辦公會決定的事項，由有關(guān)部門承辦。公司綜合部負責協(xié)調(diào)、檢查和落實。

2、會議議題由與會人員提出或由有關(guān)部門提請，綜合部負責匯總上會研究。

3、提交總經(jīng)理辦公會會議研究的議題，分管領(lǐng)導應事先召集有關(guān)部門進行研究并提出意見；對意見分歧較大的問題，應向會議說明。

4、與會人員因故不能參加會議時要提前告知總經(jīng)理，并對提請事項陳述自己的觀點，辦公室負責記入會議紀要。

第三篇：總經(jīng)理辦公會會議制度

先康生物科技有限公司

總經(jīng)理辦公會會議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進一步明確總經(jīng)理辦公會議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責、承擔義務，有效防范經(jīng)營風險，促進公司經(jīng)濟及各項事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，特制訂本會議制度。

一、總經(jīng)理辦公會議的形式及參加人員

1、例行總經(jīng)理辦公會議。由總經(jīng)理主持負責召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。會議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師。根據(jù)會議內(nèi)容可由相關(guān)部門的負責人列席會議。公司班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會議，應向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。

2、總經(jīng)理特別辦公會議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會議。

二、開會時間

原則上，總經(jīng)理辦公會定于每周一召開；如遇緊急情況可根據(jù)總經(jīng)理的安排隨時召開。

三、總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則

1、公司綜合部負責總經(jīng)理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并定期存檔。

2、總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會議各成員可在工作分工范圍內(nèi)，提前三個工作日向總經(jīng)理申請?zhí)岢鰰h討論決定的議題，重要議題應提交可供會議決策的方案等書面材料，提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議。

3、總經(jīng)理辦公會議一般應提前一天將會議通知、會議議題及有關(guān)材料送達參加總經(jīng)理辦公會議成員。

4、總經(jīng)理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負責的原則，由總經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會議決議以公司會議紀要形式下發(fā)執(zhí)行，同時須報公司董事會、監(jiān)事會備案。

5、總經(jīng)理辦公會議成員必須認真負責地行使職權(quán)，遵守保密紀律，維護公司領(lǐng)導班子的團結(jié)。

6、總經(jīng)理辦公會議的議題及有關(guān)材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責任。

四、總經(jīng)理辦公會議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

1、擬訂公司經(jīng)營計劃和投資計劃及公司財務預、決算方案，報董事會審批。

2、研究實施經(jīng)董事會討論決定的公司企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、發(fā)展規(guī)劃、新項目開發(fā)、資金投向、財務預算、利潤分配、職工培訓、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及階段性中心工作方案。

3、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案。

4、制訂公司干部配備方案；決定除應由董事會決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制度和工資標準、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎勵和處分。

5、確定向董事會匯報的重大問題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報告等有關(guān)事項；通報經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬企業(yè)簽訂的各種經(jīng)濟責任書（承包書、責任狀、公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營承包方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務和上級部門、地方關(guān)系的重要事宜。

6、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

7、研究確定建設中的施工進度計劃、重大設備招投標意見、重大材料的招投標意見、一般設備和材料的采購方案、數(shù)量、價格及供貨商和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項事宜。

8、總經(jīng)理辦公會討論決定的事項，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，在下次會議上或規(guī)定時間內(nèi)通報貫徹落實情況。

五、會議紀要的上報及下發(fā)

總經(jīng)理辦公會會議紀要經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由公司綜合部上報董事會，報送股東單位，并下發(fā)至經(jīng)理層班子成員、各部門及與會議有關(guān)的單位或人員。

六、其它

1、總經(jīng)理辦公會決定的事項，由有關(guān)部門承辦。公司綜合部負責協(xié)調(diào)、檢查和落實。

2、會議議題由與會人員提出或由有關(guān)部門提請，綜合部負責匯總上會研究。

3、提交總經(jīng)理辦公會會議研究的議題，分管領(lǐng)導應事先召集有關(guān)部門進行研究并提出意見；對意見分歧較大的問題，應向會議說明。

4、與會人員因故不能參加會議時要提前告知總經(jīng)理，并對提請事項陳述自己的觀點，辦公室負責記入會議紀要。

第四篇：總經(jīng)理辦公會會議制度

總經(jīng)理辦公會 會議制度

第一條

為建立和完善公司管理層民主、科學的集體決策運行機制，規(guī)范議事決策的方法、程序，根據(jù)公司章程和現(xiàn)代企業(yè)制度的基本要求，結(jié)合公司經(jīng)營管理工作實際，制定本規(guī)則。

第二條

公司總經(jīng)理辦公會（以下簡稱辦公會）是公司管理層議定日常經(jīng)營管理事項的行政會議，是經(jīng)營管理層最高議事決策形式。辦公會的決策必須符合公司章程的規(guī)定，并與公司董事會的決議精神相一致。

第三條

辦公會分為決策會議、工作例會和專題會議三種形式。其中決策會議在出現(xiàn)需要決策的事項時隨時召開，主要就公司人事、薪酬、等董事會授權(quán)的、涉及到干部及員工切身利益的重大問題作出決策；工作例會通常情況于每半月召開一次，主要內(nèi)容是布置、安排、檢查、督辦、協(xié)調(diào)日常工作，研究解決執(zhí)行中遇到的各種問題；專題會議通常根據(jù)工作需要適時組織召開，主要內(nèi)容是專題研究、議定經(jīng)營管理工作中的重要事項。

第四條

辦公會通常情況下由公司總經(jīng)理負責召集并主持，總經(jīng)理不能參會時由副總召集并主持，行政管理中心負責通知參會和列席人員會議時間、地點。

第五條

決策會議的參會人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、行政管理中心總監(jiān)。工作例會的參會人員為決策會議成員和公司各部門主要負責人。專題辦公會的參會人員通常是總經(jīng)理、分管領(lǐng)導，有必要時相關(guān)部門的負責人及其它相關(guān)人員也可以參加。

根據(jù)工作需要和保密的要求，公司總經(jīng)理可適當調(diào)整辦公會參會人員的人數(shù)，但必須符合本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

第六條

按照本規(guī)則的規(guī)定，應參加公司辦公會的人員不得無故缺席，確因工作需要不能出席會議或需中途離會的，須經(jīng)辦公會主持人同意。

第七條

辦公會議定事項的范圍

公司下列工作事項必須經(jīng)決策會議研究決定：

1、內(nèi)部機構(gòu)及用人職數(shù)設置、調(diào)整，公司領(lǐng)導分工和各部門職能的劃分；中層干部的任免和錄用；

2、按權(quán)限審議批準公司經(jīng)營管理工作的各項規(guī)章制度；

3、職工薪酬（工資、獎金等）標準及調(diào)整方案，有關(guān)職工福利方面的其他重要安排；

4、決定公司獎金的提取額度，批準其分配方案；

5、研究批準下屬子公司、分公司上報的重大事項；

6、制定調(diào)整銷售價格及優(yōu)惠政策；

7、項目規(guī)劃方案（除報董事會批準的重大項目外）及建設標準等級的審定；

8、重大獎勵、處分事項，重大事故調(diào)查、處理和責任追究等；

9、公司從事融資投資項目、資本營運、資產(chǎn)經(jīng)營等方面的重要事項；

10、公司章程規(guī)定的或董事會授權(quán)的由總經(jīng)理辦公會議定的其他重大事項。

公司下列工作事項必須經(jīng)工作例會研究決定：

1、討論研究公司經(jīng)營管理工作的各項規(guī)章制度；

2、公司營銷計劃的審定；

3、工程項目成本預算計劃、工程結(jié)算、項目總結(jié)和質(zhì)量管理方案的審定；

4、制定公司干部員工的培訓計劃，批準培訓經(jīng)費；

5、公司經(jīng)營管理工作中的重點、難點問題；

6、布置落實工作計劃、方案并進行檢查；

7、傳達上級重要文件、會議精神，聽取重要的工作情況匯報；

8、公司經(jīng)營運作、企業(yè)文化、安全生產(chǎn)、招商引資、法律事務（包括主動提起訴訟的批準）等方面重要事項；

9、公司日常工作中需議定的其他事項。公司下列工作事項可經(jīng)專題辦公會研究決定：

1、公司內(nèi)部各部門間或子公司、分公司間的普通工作人員調(diào)動調(diào)整；

2、對某一部門相關(guān)的規(guī)章制度進行部分修改、完善；

3、項目具體營銷方案的調(diào)整；

4、對各項目招商優(yōu)惠的審批權(quán)限的確定;

5、施工單位讓利幅度、監(jiān)理費用標準；

6、涉及到規(guī)劃、成本較大變化的項目變更（包括業(yè)主提出的較大或涉及其他業(yè)主的項目變更）；

7、金額在15萬元以內(nèi)的對外投資、捐贈、預算外支出項目的確定,超過15萬元的須報董事會批準；

8、董事會或董事長決定其他應由專題辦公會審定的事項。第八條

決策會議、工作例會、專題辦公會召開時，必須對所議事項形成書面決議或會議紀要，以便執(zhí)行和存檔查閱。

第九條

辦公會議題的確定：

辦公會議題內(nèi)容一般通過以下三種方式提出和確定。

1、公司主要領(lǐng)導（副董事長、總經(jīng)理）認為需要辦公會研究的事項直接列為議題內(nèi)容；

2、公司部門主要負責人就其職能分工認為需提交辦公會研究事項，報公司主要領(lǐng)導審定后，列為議題內(nèi)容；

3、公司各部門負責人根據(jù)部門工作情況認為需要提交辦公會研究事項，由部門負責人報分管領(lǐng)導同意，再由分管領(lǐng)導報公司主要領(lǐng)導審定后，列為議題內(nèi)容。

辦公會議題確定后，相關(guān)部門應及時準備會議材料，行政管理中心負責其他會務保障工作。

第十條

辦公會通常情況下不應臨時增加和取消議題。特殊情況下必須臨時提請辦公會研究決定的事項，應在會前經(jīng)主 4 持人批準。主持人因緊急事項需要立即離會時，可臨時取消議題并休會。

第十一條

辦公會采取簡單多數(shù)的方式就所議事項形成決定。

第十二條

辦公會參會人員對所議事項難以達成一致意見時，主持人可以提出休會，另行安排時間進行復議。

第十三條

辦公會的情況及所議事項由行政管理中心指定專人記錄。記錄內(nèi)容包括時間、地點、主持人、參加人、主要議題及形成的決議等。對臨時取消的議題和主持人提出需要復議的事項應做明確的記錄，通常情況下應在下次辦公會上提請研究。根據(jù)辦公會或會議主持人的意見，行政管理中心負責整理會議紀要。

會議記錄及紀要由行政管理中心負責存檔，保存期為5年。第十四條

辦公會應明確所議事項的承辦部門，并依據(jù)公司的工作制度，按公司領(lǐng)導分工、部門職責劃分辦理。

第十五條

本規(guī)則經(jīng)公司董事會審議批準實施，并由行政管理中心負責解釋。

第五篇：總經(jīng)理辦公會制度

西南計算機有限責任公司總經(jīng)理辦公會會議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進一步明確總經(jīng)理辦公會議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責、承擔義務，有效防范經(jīng)營風險，促進公司經(jīng)濟及各項事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，特制定本會議制度。

一、總經(jīng)理辦公會議的形式及參加人員

1、例行總經(jīng)理辦公會議。由總經(jīng)理負責召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。會議參加人員為：公司班子成員、公司辦公室主任列席。根據(jù)會議內(nèi)容可由相關(guān)部門的負責人列席會議。公司班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會議，應向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。

2、總經(jīng)理特別辦公會議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會議。

二、開會時間

原則上，總經(jīng)理辦公會定于每周一召開；如遇緊急情況可根據(jù)總經(jīng)理的安排隨時召開。

三、總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則

1、公司辦公室負責總經(jīng)理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并定期存檔。

2、總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會議各成員可在工作分工范圍內(nèi)，提前三個工作日向總經(jīng)理申請?zhí)岢鰰h討論決定的議題，重要議題應提交可供會議決策的方案等書面材料，提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議。

3、總經(jīng)理辦公會議一般應提前一天將會議通知、會議議題及有關(guān)材料送達參加總經(jīng)理辦公會議成員。

4、總經(jīng)理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負責的原則，由總經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。總經(jīng)理辦公會議決議以公司會議紀要形式下發(fā)執(zhí)行，同時須報軍工產(chǎn)業(yè)集團備案。

5、總經(jīng)理辦公會議成員必須認真負責地行使職權(quán)，遵守保密紀律，維護公司領(lǐng)導班子的團結(jié)。

6、總經(jīng)理辦公會議的議題及有關(guān)材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責任。

四、總經(jīng)理辦公會議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

1、擬訂公司經(jīng)營計劃和投資計劃及公司財務預、決算方案，報軍工產(chǎn)業(yè)集團審批。

2、研究實施軍工產(chǎn)業(yè)集團討論決定的公司企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、發(fā)展規(guī)劃、新項目開發(fā)、資金投向、財務預算、利潤分配、職工

培訓、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及階段性中心工作方案。

3、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案。

4、制訂公司干部配備方案；決定除應由董事會決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制度和工資標準、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎勵和處分。

5、確定向軍工集團匯報的重大問題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報告等有關(guān)事項；通報經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬二級經(jīng)營性單位簽訂的各種經(jīng)濟責任書；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務和上級部門、地方關(guān)系的重要事宜。

6、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

7、研究確定建設中的施工進度計劃、重大設備招投標意見、重大材料的招投標意見、一般設備和材料的采購方案、數(shù)量、價格及供貨商和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項事宜。

8、總經(jīng)理辦公會討論決定的事項，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，在下次會議上或規(guī)定時間內(nèi)通報貫徹落實情況。

五、會議紀要的上報及下發(fā)

總經(jīng)理辦公會會議紀要經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由公司辦公室上報軍工

產(chǎn)業(yè)集團，并下發(fā)至公司班子成員、與會議有關(guān)的單位或人員。

六、其它

1、總經(jīng)理辦公會決定的事項，由有關(guān)部門承辦。公司辦公室負責協(xié)調(diào)、檢查和落實。

2、會議議題由與會人員提出或由有關(guān)部門提請，公司辦公室負責匯總上會研究。

3、提交總經(jīng)理辦公會會議研究的議題，分管領(lǐng)導應事先召集有關(guān)部門進行研究并提出意見；對意見分歧較大的問題，應向會議說明。

4、與會人員因故不能參加會議時要提前告知總經(jīng)理，并對提請事項陳述自己的觀點，辦公室負責記入會議紀要。

2016年3月11日