第一篇：某藥業(yè)集團(tuán)企業(yè)全套管理制度.

某大型藥業(yè)集團(tuán) 企業(yè)制度管理匯編 前 言

企業(yè)管理工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程, 制度建設(shè)是不斷提升企業(yè)管理水平, 打造企業(yè)核心競爭力的一項(xiàng)長期任務(wù)。管理制度是集團(tuán)公司各項(xiàng)工作科 學(xué)、規(guī)范、有序開展的保障。制度創(chuàng)新又是機(jī)制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、科技 創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新及企業(yè)文化創(chuàng)新的基礎(chǔ)。

根據(jù)董事長、總經(jīng)理方同華的指示,為了適應(yīng)集團(tuán)化管理的需要, 不斷完善企業(yè)各項(xiàng)管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)程序,強(qiáng)化責(zé)任意識和提高執(zhí)行 力,本著前瞻性和實(shí)用性的原則,結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀,集團(tuán)公司編制了《企 業(yè)管理制度匯編》。

隨著公司的迅速發(fā)展,管理制度將在實(shí)踐中不斷改進(jìn)和完善。此次 編寫的《企業(yè)管理制度匯編》具有規(guī)范性、指導(dǎo)性和實(shí)用性,是公司一 個(gè)階段的綱領(lǐng)性文件。

本匯編包括組織結(jié)構(gòu)、集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略及企業(yè)文化、規(guī)章制度、崗位職責(zé)描述、管理程序、各類管理表格等六部分。在運(yùn)行過程中可能 會(huì)出現(xiàn)一些不盡完善的問題,但只要我們堅(jiān)持下去,不斷改進(jìn),不斷完 善,不斷創(chuàng)新,用我們的智慧去探索新的思路,就一定能創(chuàng)造出新的業(yè) 績。

我們堅(jiān)信:在董事長、總經(jīng)理方同華為核心的集體領(lǐng)導(dǎo)下,珍寶島 藥業(yè)集團(tuán)在向現(xiàn)代化管理邁進(jìn)的征途上,一定能與時(shí)俱進(jìn),再創(chuàng)輝煌!編委會(huì)

2005年 4月 目 錄

第一部分 組織機(jī)構(gòu)圖

一、珍寶島藥業(yè)集團(tuán)有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 1 辦公室組織機(jī)構(gòu)圖 2 條件保障處組織機(jī)構(gòu)圖 人力資源處組織機(jī)構(gòu)圖 4 計(jì)劃發(fā)展處組織機(jī)構(gòu)圖 5 質(zhì)量處組織機(jī)構(gòu)圖 6 法律事務(wù)處組織機(jī)構(gòu)圖 7 基建處組織機(jī)構(gòu)圖 8 財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)察處組織機(jī)構(gòu)圖 9 生產(chǎn)處組織機(jī)構(gòu)圖 10 研發(fā)處組織機(jī)構(gòu)圖

二、黑龍江省珍寶島制藥有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 1 人力資源部組織機(jī)構(gòu)圖 2 辦公室組織機(jī)構(gòu)圖 3 項(xiàng)目辦組織機(jī)構(gòu)圖 4 質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)圖 5 質(zhì)量保證中心組織機(jī)構(gòu)圖 6 技術(shù)部組織機(jī)構(gòu)圖 7 物資部組織機(jī)構(gòu)圖 8 生產(chǎn)部組織機(jī)構(gòu)圖 9 設(shè)備部組織機(jī)構(gòu)圖 10計(jì)財(cái)部組織機(jī)構(gòu)圖

三、哈爾濱珍寶島制藥有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 1 辦公室組織機(jī)構(gòu)圖 2 人力資源部組織機(jī)構(gòu)圖 3 項(xiàng)目辦組織機(jī)構(gòu)圖 4 質(zhì)量保證中心組織機(jī)構(gòu)圖 5 技術(shù)部組織機(jī)構(gòu)圖 6 質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)圖 7 生產(chǎn)部組織機(jī)構(gòu)圖 8 設(shè)備部組織機(jī)構(gòu)圖 9 物資部組織機(jī)構(gòu)圖 10計(jì)財(cái)部組織機(jī)構(gòu)圖

四、黑龍江珍寶島藥業(yè)集團(tuán)有限公司銷售中心組織機(jī)構(gòu)圖 1 人力資源部組織機(jī)構(gòu)圖 2 市場部組織機(jī)構(gòu)圖 3商務(wù)部組織機(jī)構(gòu)圖 4財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)圖 5辦公室組織機(jī)構(gòu)圖 6 審計(jì)部組織機(jī)構(gòu)圖 7 市場督察辦公室組織機(jī)構(gòu)圖

五、黑龍江珍寶島保健品有限公司

六、黑龍江珍寶島印刷制品有限公司組織機(jī)構(gòu)圖

七、北京珍寶島醫(yī)藥科技有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 第 二 部 分 企 業(yè) 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 及 企 業(yè) 文 化 企 業(yè) 概 況

一、企 業(yè) 發(fā) 展 戰(zhàn) 略(一、企 業(yè) 發(fā) 展 方 向(二、企 業(yè) 發(fā) 展 道 路(三、企 業(yè) 發(fā) 展 規(guī) 劃

1、長 遠(yuǎn) 發(fā) 展 目 標(biāo)

2、近期 發(fā) 展 目 標(biāo) 二、企 業(yè) 文 化

1、公 司 理 念

2、企 業(yè) 宗 旨

3、經(jīng) 營 理 念

4、企 業(yè) 精 神

5、工 作 定 位

6、管 理 方 針

7、六 大 關(guān) 系

8、用 人 原 則

9、正 氣 氛 圍

10、價(jià) 值 取 向

11、行 業(yè) 要 求

12、道 德 準(zhǔn) 則

13、員 工 理 念

14、人 本 理 念

15、學(xué)習(xí)理 念

16、科 技 理 念

17、服 務(wù) 理 念

18、安 全 理 念

19、創(chuàng) 新 意 識 20、團(tuán) 隊(duì) 意 識

21、時(shí) 間 觀 念

22、管 理 理 念

23、“ 珍 寶 島 ” 人 精 神 三、(一、工 作 規(guī) 范(二、形 象、行 為 規(guī) 范

1、形 象

員 工 行 為 規(guī) 范

2、電 話 禮 儀

3、辦 公 室 禮 節(jié)

4、儀 容 儀 表

5、就 餐 規(guī) 范

6、住 宿 規(guī) 范

7、行 走 規(guī) 范 四、員 工 守 則 五、管 理 目 標(biāo)

1、管 理 目 標(biāo)

2、質(zhì) 量 服 務(wù) 目 標(biāo)

3、人 際 關(guān) 系 準(zhǔn) 則

4、育 人 原 則

5、自 我 評 價(jià) 設(shè) 計(jì)

6、工 作 原 則

7、民 主 管 理

8、分 配 原 則

9、財(cái) 務(wù) 管 理 準(zhǔn) 則

10、成 本 制 定 的 依 據(jù)、11、客 戶 關(guān) 系 準(zhǔn) 則

原 則

六、企 業(yè) 形 象 建 設(shè) 第三部分 各部門管理制度

一、安全保衛(wèi)管理制度 安全防范管理制度 安全防火管理制度 值班值宿管理制度 經(jīng)警保安管理制度

二、審計(jì)監(jiān)察管理制度 審計(jì)監(jiān)察主要工作任務(wù) 審計(jì)監(jiān)察工作原則 審計(jì)監(jiān)察工作程序 審計(jì)監(jiān)察工作方法 審計(jì)監(jiān)察工作證據(jù)、審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃 審計(jì)監(jiān)察工作底稿及報(bào)告 審監(jiān)人員獎(jiǎng)勵(lì)考核及處罰

三、財(cái)務(wù)管理制度 資金籌集管理制度 投資管理制度

固定資產(chǎn)管理制度 流動(dòng)資產(chǎn)管理制度 成本和費(fèi)用管理制度 利潤及其分配管理制度 財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他

財(cái)務(wù)分析與評價(jià)管理制度

四、倉儲(chǔ)管理制度 庫位規(guī)劃管理制度 收貨管理制度 發(fā)貨管理制度 儲(chǔ)存管理制度

五、基建管理制度 工程設(shè)計(jì)管理制度 工程質(zhì)量管理制度 建設(shè)工期管理制度 施工圖預(yù)算管理制度 竣工結(jié)算管理制度 工程決策管制度

六、價(jià)格管理制度 價(jià)格管理制度

價(jià)格審批程序 違規(guī)處罰制度

七、經(jīng)營管理制度 資產(chǎn)管理制度 投資管理制度 合同管理制度

八、設(shè)備管理制度 設(shè)備管理機(jī)構(gòu)

設(shè)備檢修計(jì)劃與驗(yàn)收管理制度 潤滑管理制度 防腐蝕管理制度 受壓容器管理制度

維護(hù)保養(yǎng)與檢查管理制度 設(shè)備加工與采購管理制度

九、生產(chǎn)技術(shù)管理制度 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度

生產(chǎn)過程管理制度 生產(chǎn)管理制度

新產(chǎn)品開發(fā)管理制度 技術(shù)改造管理制度 技術(shù)管理制度

十、物資采購供應(yīng)管理制度 物資采購的質(zhì)量管理制度 購價(jià)格管理制度

采購報(bào)批管理制度 物品驗(yàn)收管理制度

十一、銷售管理制度 銷售計(jì)劃管理制度 銷售財(cái)務(wù)管理制度 績效考核管理制度 經(jīng)銷商管理制度 銷售價(jià)格管理制度 銷售服務(wù)管理制度 新產(chǎn)品推廣管理制度 信息管理制度

公共廣告管理制度

十二、行政管理制度 執(zhí)行力管理制度 公文管理制度 文件管理制度 印鑒管理制度 保密管理制度 檔案管理制度

工作交接管理制度 公出及旅差費(fèi)管理制度 招待費(fèi)管理制度 會(huì)議管理制度

外事接待管理制度 總臺(tái)值班管理制度 職工食堂管理制度 員工就餐管理制度 車輛管理制度

打字、復(fù)印管理制度 通訊工具及費(fèi)用管理制度 物品管理制度 計(jì)算機(jī)管理制度

總機(jī)及電話管理制度 圖書管理制度 值班管理制度

員工宿舍管理制度 鑰匙管理制度 電梯管理制度 照明燈管理制度

鍋爐運(yùn)行和維修管理制度 環(huán)境衛(wèi)生管理制度 供水供電管理制度

十三、質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 成品半成品管理制度 中間體原輔料管理制度 包材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理制度 取樣管理制度 檢驗(yàn)報(bào)告審核管理制度

標(biāo)準(zhǔn)品標(biāo)準(zhǔn)液使用管理制度 產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度 質(zhì)量事故管理制度

十四、資本經(jīng)營管理制度 收購、兼并資產(chǎn)管理制度 轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)管理制度

再融資管理制度 融資項(xiàng)目選擇管理制度

十五、人力資源管理制度 崗位設(shè)置及編制定員管理制度 招聘管理制度 試用、任用及調(diào)配員工管理制度 福利管理制度 考勤管理制度 員工培訓(xùn)管理制度 解聘、辭職、辭退管理制度 薪資管理制度

各級管理人員任職管理制度 績效考核管理制度 員工獎(jiǎng)懲條例

第四部分 工作及業(yè)務(wù)審批程序 第一章 總則

第二章 行政管理審批程序

一、來賓接待

二、來賓公司內(nèi)就餐

三、公司外招待

四、電話安裝、更換

五、公司發(fā)文

六、公司印鑒使用

七、用車審批

八、打字管理

九、主管級以上人員出差

十、辦公用品領(lǐng)用

十一、文件處理

十二、辦公設(shè)備、設(shè)施管理

十三、會(huì)議組織召開

十四、會(huì)議室使用

十五、值班值宿管理 第三章 人力資源管理審批程序

一、人員增補(bǔ)

二、人員甑選程序

三、員工離職或調(diào)動(dòng)

四、新員工上崗

五、新員工培訓(xùn)

六、外部培訓(xùn)

七、內(nèi)部培訓(xùn)

八、請假程序

九、請假流程

十、考勤工作

十一、檔案資料借調(diào)

十二、檔案管理

十三、圖書借閱、歸還

十四、非生產(chǎn)性零星用工審批 第四章 采購程序

一、固定資產(chǎn)采購

二、專用備件、專用材料及儀器、三、勞保用品采購

四、煤碳采購

五、水、電、汽購買

六、低值易耗品采購

七、原輔料采購

八、車間生產(chǎn)性材料領(lǐng)取 第五章 招標(biāo)程序

第六章 費(fèi)用支付、報(bào)銷程序

一、獎(jiǎng)金支付

二、科室工資等人工費(fèi)支出

儀表采購

三、生產(chǎn)單位工資、獎(jiǎng)金等人工費(fèi)支出

四、國家明文規(guī)定或生產(chǎn)經(jīng)營必須交納款項(xiàng)

五、出差審批程序

六、出差報(bào)銷程序七、一般費(fèi)用報(bào)銷程序

八、借款審批程序

九、獎(jiǎng)罰程序

第七章 危險(xiǎn)作業(yè)、技改項(xiàng)目審批程序

一、危險(xiǎn)作業(yè)審批

二、技改項(xiàng)目審批 第八章 營銷業(yè)務(wù)類

一、廣告審批

二、貨物入帳票據(jù)傳遞(入庫

三、貨物入帳票據(jù)傳遞(出庫

四、票據(jù)傳遞

五、返 貨

六、票據(jù)報(bào)銷報(bào)帳

七、回款票據(jù)傳遞

八、要貨、發(fā)貨

九、銷售費(fèi)用計(jì)劃審批

十、調(diào)價(jià)、返點(diǎn)、破損、核銷審批程序 第九章 工程項(xiàng)目管理

一、工程項(xiàng)目管理

二、設(shè)計(jì)管理

三、質(zhì)量管理

四、工期管理

五、竣工結(jié)算管理 第十章 目標(biāo)管理和考核

一、目標(biāo)管理

二、業(yè)績考核

第十一章 工作檢查和匯報(bào)

一、各級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作和接受監(jiān)督檢查程序

二、突發(fā)事件處置 第五部分 崗位工作描述書

一、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)職位崗位工作描述書 集團(tuán)董事長、總經(jīng)理崗位工作描述書 辦公室主任崗位工作描述書 人力資源處處長崗位工作描述書

條件保障處處長崗位工作描述書 質(zhì)量處處長崗位工作描述書 生產(chǎn)處處長崗位工作描述書 法律事務(wù)處處長崗位工作描述書 計(jì)劃發(fā)展處處長崗位工作描述書 基建處處長崗位工作描述書

財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)察處處長崗位工作描述書 研發(fā)處處長崗位工作描述書 營銷處處長崗位工作描述書

二、集團(tuán)各部門崗位工作描述書 土建工程師崗位工作描述書 給排水工程師崗位工作描述書 土建預(yù)算員崗位工作描述書辦 集團(tuán)辦公室秘書崗位工作描述書 集團(tuán)辦公室文書崗位工作描述書 集團(tuán)辦公室信息主管崗位工作描述書 研發(fā)處助理崗位工作描述書 人力資源處助理崗位工作描述書 計(jì)劃發(fā)展處助理崗位工作描述書

質(zhì)量處助理崗位工作描述書 條件保障處助理崗位工作描述書 法律事務(wù)處處理崗位工作描述書

三、分公司經(jīng)理職務(wù)崗位工作描述書 總經(jīng)理崗位工作描述書 行政副總經(jīng)理崗位工作描述書 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位工作描述書 銷售副總經(jīng)理崗位工作描述書 生產(chǎn)副總經(jīng)理崗位工作描述書

四、分公司中層以下各職位崗位工作描述書 辦公室主任崗位工作描述書 微機(jī)管理員崗位工作描述書 后勤管理員崗位工作描述書 經(jīng)警隊(duì)長崗位工作描述書 秘書崗位工作描述書 文員崗位工作描述書 駕駛員崗位工作描述書 炊事員崗位工作描述書 清潔工崗位工作描述書 檔案員崗位工作描述書 通訊員崗位工作描述書

前臺(tái)接待員崗位工作描述書

人力資源部部長崗位工作描述書 招聘專員崗位工作描述書 培訓(xùn)專員崗位工作描述書..績效專員崗位工作描述書 薪資專員崗位工作描述書 項(xiàng)目辦主任崗位工作描述書 項(xiàng)目辦秘書崗位工作描述書 計(jì)財(cái)部部長崗位工作描述書 成本會(huì)計(jì)崗位工作描述書 銷售會(huì)計(jì)崗位工作描述書 稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位工作描述書 出納員崗位工作描述書 成本核算員崗位工作描述書 往來會(huì)計(jì)崗位工作描述書 材料會(huì)計(jì)崗位工作描述書 記帳會(huì)計(jì)崗位工作描述書 技術(shù)部部長崗位工作描述書 工藝員崗位工作描述書 實(shí)驗(yàn)室主任崗位工作描述書

包裝材料設(shè)計(jì)員崗位工作描述書 批生產(chǎn)記錄崗位工作描述書

質(zhì)監(jiān)部部長崗位工作描述書 化驗(yàn)室主任崗位工作描述書 質(zhì)檢員崗位工作描述書 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員崗位工作描述書 留樣觀察員崗位工作描述書 巡檢員崗位工作描述書 化驗(yàn)員崗位工作描述書

質(zhì)量保證中心主任崗位工作描述書 考核管理員崗位工作描述書 設(shè)備部部長崗位工作描述書 設(shè)備管理員崗位工作描述書

設(shè)備檔案管理員崗位工作描述書 供應(yīng)部部長崗位工作描述書 原輔料采購員崗位工作描述書

包裝材料采購員崗位工作描述書 倉庫保管員崗位工作描述書.生產(chǎn)部部長崗位工作描述書

.生產(chǎn)車間主任崗位工作描述書 生產(chǎn)調(diào)度崗位工作描述書 生產(chǎn)計(jì)劃員崗位工作描述書 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員崗位工作描述書 銷售部部長崗位工作描述書

五、銷售中心各部門崗位工作描述書 廣告主管崗位工作描述書

文員崗位工作描述書平面設(shè)計(jì)師崗位工作描述書 招標(biāo)主管崗位工作描述書 信息檔案員崗位工作描述書 信息跟蹤員崗位工作描述書 監(jiān)審部部長崗位工作描述書 監(jiān)審員崗位工作描述書 物流調(diào)度崗位工作描述書 保管員崗位工作描述書 信息跟蹤員崗位工作描述書 商務(wù)部總監(jiān)崗位工作描述書 客服聯(lián)絡(luò)員崗位工作描述書 銷售事業(yè)部經(jīng)理崗位工作描述書 經(jīng)理助理崗位工作描述書(市場、銷售內(nèi)勤崗位工作描述書 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位工作描述書 銷售軟件管理會(huì)計(jì)崗位工作描述書 銷售中心出納員崗位工作描述書 銷售費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位工作描述書

銷售成品會(huì)計(jì)崗位工作描述書 銷售財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位工作描述書 銷售往來會(huì)計(jì)崗位工作描述書

六、北京珍寶島醫(yī)藥科技有限公司崗位工作描述書 總經(jīng)理崗位工作描述書 副總經(jīng)理崗位工作描述書 申報(bào)部部長崗位工作描述書 新藥部部長崗位工作描述書 仿制藥部部長崗位工作描述書 申報(bào)信息部部長崗位工作描述書 學(xué)術(shù)部部長崗位工作描述書 檔案組組長崗位工作描述書 財(cái)務(wù)組組長崗位工作描述書 綜合組組長崗位工作描述書 第六部分 附件 表格 第 一 部 分 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖

黑龍江珍寶島藥業(yè)集團(tuán)有限公司組織機(jī)構(gòu)圖

集團(tuán)辦公室組織機(jī)構(gòu)圖

黑龍江珍寶島藥業(yè)集團(tuán)條件保障處組織機(jī)構(gòu)圖

黑龍江珍寶島藥業(yè)集團(tuán)人力資源處組織機(jī)構(gòu)圖

黑龍江珍寶島藥業(yè)集團(tuán)計(jì)劃發(fā)展處組織機(jī)構(gòu)圖

黑龍江珍寶島藥業(yè)集團(tuán)質(zhì)量處組織機(jī)構(gòu)圖

法律事務(wù)處組織機(jī)構(gòu)圖

黑龍江珍寶島藥業(yè)集團(tuán)基建處組織機(jī)構(gòu)圖

財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)察處組織機(jī)構(gòu)圖

黑龍江珍寶島藥業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)處組織機(jī)構(gòu)圖

黑龍江珍寶島藥業(yè)集團(tuán)研發(fā)處組織機(jī)構(gòu)圖

黑龍江省珍寶島制藥有限公司組織機(jī)構(gòu)圖

人力資源組織機(jī)構(gòu)圖

辦公室組織機(jī)構(gòu)圖

項(xiàng)目辦組織機(jī)構(gòu)圖

質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖

質(zhì)量保證中心組織機(jī)構(gòu)圖

技術(shù)部管理網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)圖

物資部組織機(jī)構(gòu)圖

生產(chǎn)部組織機(jī)構(gòu)圖

設(shè)備部組織機(jī)構(gòu)圖

計(jì)財(cái)部組織機(jī)構(gòu)圖

黑龍江省珍寶島制藥有限公司哈爾濱分公司組織機(jī)構(gòu)圖

辦 公 室 組 織 架 構(gòu)

人 力 資 源 部 組 織 架 構(gòu)

技 術(shù) 部 組 織 架 構(gòu) 圖

質(zhì) 量 管 理 部 組 織 架 構(gòu) 圖

生 產(chǎn) 部 組 織 架 構(gòu) 圖

物 資 部 組 織 架 構(gòu) 圖

計(jì)財(cái)部組織架構(gòu)圖

第二篇：xxxx集團(tuán)信息部管理制度全套

企業(yè)管理制度

xxxx集團(tuán) 信息部部門職責(zé)

部門性質(zhì)：綜合信息管理及信息開發(fā)應(yīng)用

1、負(fù)責(zé)信息的收集、匯總、分析研究，定期編寫信息分析報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策參考；參與公司專用管理標(biāo)準(zhǔn)和制度的制定；

2、負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)的總體規(guī)劃及網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)集團(tuán)公司網(wǎng)站建設(shè)及總體規(guī)劃；

3、負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)開發(fā)應(yīng)用計(jì)劃，有步驟地開發(fā)使用應(yīng)用管理軟件，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化、信息化；

4、負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低費(fèi)用成本，組織公司計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備的維護(hù)、添置、驗(yàn)收、發(fā)放登記歸檔、盤點(diǎn)，以及管理軟件的咨詢、設(shè)計(jì)、采購、測試、驗(yàn)收、日常維護(hù)，并提出可行性方案等工作；

5、與各個(gè)業(yè)務(wù)部門和服務(wù)部門協(xié)調(diào)，并制定提供OA、ERP、SCM、CRM、工程項(xiàng)目管理、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、硬件接口及技術(shù)平臺(tái)；

6、負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)的軟件、硬件的維護(hù)和升級等日常工作；

7、負(fù)責(zé)進(jìn)行信息化建設(shè)方面的培訓(xùn)、咨詢、相關(guān)信息發(fā)布、開發(fā)、宣傳等工作；

8、負(fù)責(zé)企業(yè)文化的整理、宣傳、實(shí)施，負(fù)責(zé)公司整體CI形象策劃管理工作。認(rèn)真做好策劃整體構(gòu)思和合理地編制廣告投入計(jì)劃等工作；

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xxxx集團(tuán) 信息部部長職責(zé)權(quán)限

一、信息部長的職責(zé)

建立團(tuán)隊(duì)，創(chuàng)造團(tuán)隊(duì)協(xié)作氛圍,激勵(lì)和鼓舞團(tuán)隊(duì)；

保證所有的項(xiàng)目需求都被定義，并能一直分解到最低一級； 領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃的制定，根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行管理；

管理風(fēng)險(xiǎn),通過變更控制系統(tǒng)來控制基準(zhǔn)的更新演變； 保證項(xiàng)目的可見性技術(shù)到位，并行之有效； 及時(shí)執(zhí)行糾正措施來糾正偏離計(jì)劃的差異。

二、信息部長的權(quán)限

信息部長的權(quán)力可變范圍很大，至少應(yīng)該包括：財(cái)務(wù)控制權(quán)；資源協(xié)調(diào)權(quán)利；對責(zé)任的描述能夠被理解和認(rèn)同。

三、信息部長的基本要求

良好的職業(yè)道德；知識和經(jīng)驗(yàn)；綜合的管理和決策能力；系統(tǒng)的思維能力；創(chuàng)新能力；身體健康；項(xiàng)目經(jīng)理的基本素質(zhì)；較強(qiáng)的技術(shù)背景.另外還包括:成熟的人格；講求實(shí)際；和高層主管有良好的關(guān)系；熟悉多個(gè)部門業(yè)務(wù)開展；把完成任務(wù)放在第一位。

四、信息部長應(yīng)具備的能力

領(lǐng)導(dǎo)能力和組建團(tuán)隊(duì)的能力；創(chuàng)業(yè)家和商業(yè)人的敏銳；技術(shù)水平和商務(wù)水平兼顧（多面手）；計(jì)劃能力、組織能力和管理能力。

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xxxx集團(tuán) 信息部部長崗位職責(zé)

1.擬定和執(zhí)行企業(yè)信息化戰(zhàn)略

負(fù)責(zé)制訂公司信息化中長期戰(zhàn)略規(guī)劃、當(dāng)年滾動(dòng)實(shí)施計(jì)劃，制定企業(yè)信息化管理制度、制定信息化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；負(fù)責(zé)公司信息化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)組織、制訂IT基礎(chǔ)資源（硬、軟件）運(yùn)行流程、制定網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全措施并組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)IT資源集約管理；負(fù)責(zé)公司集成信息系統(tǒng)總體構(gòu)架，構(gòu)建企業(yè)信息化實(shí)施組織，結(jié)合業(yè)務(wù)流程重組、項(xiàng)目管理實(shí)施企業(yè)集成信息系統(tǒng)。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司網(wǎng)站建設(shè)及總體規(guī)劃。2.辦公自動(dòng)化系統(tǒng)開發(fā)與運(yùn)行

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際需要，組織實(shí)施公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、網(wǎng)站的運(yùn)行管理和維護(hù)與更新，協(xié)助信息管理工作；負(fù)責(zé)公司辦公自動(dòng)化設(shè)備（計(jì)算機(jī)及其軟件、打印機(jī)等）的維護(hù)、管理工作。3.企業(yè)信息資源開發(fā)

根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和信息化戰(zhàn)略要求，負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外部信息資源開發(fā)利用。導(dǎo)入知識管理，牽頭組織建立企業(yè)產(chǎn)業(yè)政策信息資源、競爭對手信息資源、供應(yīng)商信息資源、企業(yè)客戶信息資源、企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源五大信息資源庫。4.建立信息化評價(jià)體系

根據(jù)公司信息化戰(zhàn)略和企業(yè)實(shí)情，建立公司信息化評價(jià)體系和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、制定全員信息化培訓(xùn)計(jì)劃。5.信息處理

負(fù)責(zé)信息的收集、匯總、分析研究，定期編寫信息分析報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策參考；參與公司專用管理標(biāo)準(zhǔn)和制度的制定和修改。6.ERP等信息平臺(tái)的開發(fā)及實(shí)施

負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)開發(fā)應(yīng)用計(jì)劃，有步驟地開發(fā)使用應(yīng)用管理軟件，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化、信息化；負(fù)責(zé)公司ERP系統(tǒng)項(xiàng)目的論證、引進(jìn)（或開發(fā)）與實(shí)施，組織ERP系統(tǒng)與企業(yè)狀況之間關(guān)系的分析，確保公司ERP系統(tǒng)的順利運(yùn)行。7.控制信息設(shè)備預(yù)算

負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低費(fèi)用成本，組織公司計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備的維護(hù)、添置、驗(yàn)收、發(fā)放登記歸檔，以及管理軟件的咨詢、設(shè)計(jì)、采購、測試、驗(yàn)收、日常維護(hù)，并提出可

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行性方案等工作。8.協(xié)助其它部門管理

協(xié)助其它部門實(shí)施CAD、PDM、CAPP等項(xiàng)目信息管理，協(xié)同其它管理部門實(shí)施設(shè)備管理、人事管理、客戶關(guān)系管理等信息化管理的實(shí)現(xiàn)。9.日常管理

主持本部門日常全面工作，編制本部門年、月工作計(jì)劃及資金計(jì)劃，總結(jié)年、月度工作；負(fù)責(zé)本部門員工考核。

10、企業(yè)文化宣傳

負(fù)責(zé)企業(yè)文化的整理、宣傳、實(shí)施，負(fù)責(zé)公司整體CI形象策劃管理工作。認(rèn)真做好策劃整體構(gòu)思和合理地編制廣告投入計(jì)劃等工作。11.其他

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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xxxx集團(tuán) 信息設(shè)備管理制度

為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)信息設(shè)備的管理，確保信息設(shè)備正常可靠地運(yùn)轉(zhuǎn)，保證各科室日常工作的順利開展，特制定本制度;

一、信息設(shè)備統(tǒng)一列冊登記（固定資產(chǎn)）

各科室的信息設(shè)備(電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、傳真等等)實(shí)行管理和使用兩分離的原則，統(tǒng)一由信息部管理，各個(gè)渠道購入的信息設(shè)備均應(yīng)作為固定資產(chǎn)統(tǒng)一列冊登記。

二、信息設(shè)備范圍

信息設(shè)備是指各科室個(gè)人日常辦公使用的信息設(shè)備設(shè)備，包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、傳真等專有設(shè)備。

以及個(gè)人日常辦公使用的信息設(shè)備,主要有電腦主機(jī)（包括機(jī)箱內(nèi)的各種芯片、功能卡、內(nèi)存、硬盤、軟驅(qū)、光驅(qū)等）、顯示器、打印機(jī)、UPS、復(fù)印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、傳真、外設(shè)（鍵盤、鼠標(biāo)、音箱、手寫板）等。

三、信息設(shè)備使用管理

各部室負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，對本部門計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的硬件管理負(fù)總責(zé)。

1、各部門人員保護(hù)好各自的電腦及其它相關(guān)設(shè)備（如打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀等），認(rèn)真做好“防塵、防潮、防火、防盜、防故障、防雷擊”的“六防”工作。

2、愛護(hù)計(jì)算機(jī)及其相關(guān)硬件設(shè)備，不得讓設(shè)備在空閑時(shí)，長期處于工作狀態(tài)，不得人為損壞，不得在設(shè)備上堆壓重物，避免強(qiáng)光照射設(shè)備表面，讓其處于通風(fēng)環(huán)境下，下班時(shí)檢查設(shè)備是否關(guān)閉電源。

3、養(yǎng)成人走關(guān)機(jī)的良好習(xí)慣，節(jié)約用電、節(jié)約用紙、節(jié)約使用耗材等相關(guān)資源。

4、用于個(gè)人辦公的信息設(shè)備，都將直接分配到個(gè)人使用和保管。個(gè)人都必須對自己領(lǐng)用的設(shè)備負(fù)責(zé)。領(lǐng)用（退回）任何設(shè)備時(shí)，都必須認(rèn)真清點(diǎn)并簽收（簽退）。

5、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、傳真等專有設(shè)備直接分配到各科室，各科室都必須對本科室使用的專有信息設(shè)備負(fù)責(zé)，日常管理工作由指定的信息部（或分管信息技術(shù)員）負(fù)責(zé)。

6、各人原則上只能使用自己分配的計(jì)算機(jī)。非必要時(shí)，不能將機(jī)器交由他人操作（特別是非本單位人員）。未經(jīng)當(dāng)事人同意，不能擅自在他人的計(jì)算機(jī)上進(jìn)行任何操作。

7、未經(jīng)授權(quán)同意，不得擅自操作服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

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8、所有計(jì)算機(jī)設(shè)備，未經(jīng)授權(quán)同意，不得擅自拆、換任何零件、配件、外設(shè)。不論該行為是否已經(jīng)對設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)造成影響，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。

9、未經(jīng)授權(quán)同意，不得擅自將私有或外來的零件、配件、設(shè)備，加入到系統(tǒng)內(nèi)部的計(jì)算機(jī)設(shè)備中或網(wǎng)絡(luò)中，不得擅自安裝未經(jīng)認(rèn)可、允許的游戲和盜版軟件。

10、如果需要將私有或各科室自行購置的計(jì)算機(jī)設(shè)備添加到本系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)中，必須預(yù)先知會(huì)，在確認(rèn)不影響現(xiàn)有設(shè)備、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全并同意后才能添加，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。

11、如果需要將系統(tǒng)內(nèi)的計(jì)算機(jī)設(shè)備搬離辦公地點(diǎn)（或借給外單位）使用，必須預(yù)先知會(huì)，在同意后才能搬離或借出（必要時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)備份后刪除）。

12、如果人員工作發(fā)生調(diào)動(dòng)（科室之間），計(jì)算機(jī)設(shè)備將跟隨個(gè)人一起調(diào)動(dòng)，個(gè)人仍使用原來的計(jì)算設(shè)備。如果原有設(shè)備不能滿足新的崗位需要，或者實(shí)際情況不適合計(jì)算機(jī)設(shè)備跟隨調(diào)動(dòng)的，必須通過知會(huì)信息部,由信息部申請報(bào)告統(tǒng)一調(diào)整安排。

13、未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)，局域網(wǎng)內(nèi)計(jì)算機(jī)(財(cái)務(wù)系統(tǒng))不能與外網(wǎng)（含internet、視聆通等公眾網(wǎng)）相聯(lián)；禁止使用局域網(wǎng)內(nèi)計(jì)算機(jī)(財(cái)務(wù)系統(tǒng))上internet、QQ等外部公眾網(wǎng)。

四、信息設(shè)備及配件耗材申購

1、由各部門提出所需設(shè)備的購置申請，并填寫“信息設(shè)備申購表”進(jìn)行申購審批，其中注明所需設(shè)備的用途、大體規(guī)格參數(shù)、時(shí)間、價(jià)位等相關(guān)信息。信息設(shè)備申購表見附件三。

2、交由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)，通過后由信息部統(tǒng)一購置。

3、由信息部（或信息技術(shù)人員）驗(yàn)收合格后，將設(shè)備具體配置上報(bào)信息部統(tǒng)一備案并將經(jīng)過調(diào)試的設(shè)備交付申請?jiān)O(shè)備的部門，并進(jìn)行發(fā)放登記，責(zé)任人簽收，統(tǒng)一編號存檔。

五、信息設(shè)備維護(hù)（維修）

1、對故障設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理和維護(hù)由信息部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

2、各部室設(shè)備出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)通過辦公系統(tǒng)向信息部報(bào)修，不得擅自處理，由信息部視故障的情況，安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行檢查。

3、確定故障后填寫“設(shè)備維修申請表”，由信息部審核上報(bào)，批準(zhǔn)后，信息部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù)(維修)，“設(shè)備維修申請單”見附件四。

4、維護(hù)（維修）完畢后，由信息部或申請人本人驗(yàn)收合格后，通過辦公系統(tǒng)上報(bào)信息部進(jìn)行維護(hù)（維修）流程存檔備查。

六、信息設(shè)備報(bào)廢 報(bào)廢原則：

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1、超過使用年限、自然損耗造成性能降低、讓主要部件損壞，無法修復(fù)的。

2、設(shè)備因產(chǎn)品質(zhì)量低劣，不能正常運(yùn)行，又無法改造利用。

3、多次修理，費(fèi)用超過設(shè)備原值50%以上的。

4、設(shè)備屬淘汰產(chǎn)品，不能滿足正常工作的。報(bào)廢手續(xù)：

1、需報(bào)廢設(shè)備由使部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定填寫“信息設(shè)備報(bào)廢申報(bào)表”,并寫清各項(xiàng)內(nèi)容及報(bào)廢原因，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人報(bào)信息部。“信息設(shè)備報(bào)廢申報(bào)表”附件五。

2、報(bào)廢表填報(bào)后，由信息部組織人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，并填寫出意見，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后實(shí)施

報(bào)廢設(shè)備的回收:

1、凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，各部室不得自行處理，由信息部統(tǒng)一辦理。

2、各部室交回的設(shè)備，要保持完整不得私自拆卸挪作它用。

3、報(bào)廢設(shè)備的處理由信息部提出作何意見，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)執(zhí)行。

4、報(bào)廢設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)信息由信息部統(tǒng)一備份后刪除銷毀。

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第三篇：企業(yè)全套消防管理制度

消防安全管理及制度大致有以下內(nèi)容，但是還要根據(jù)本企業(yè)的特點(diǎn)來制定規(guī)章制度及各種火災(zāi)應(yīng)急救援預(yù)案。

001公司消防安全組織機(jī)構(gòu)································2 002消防安全管理規(guī)定···································3 003消防安全宣教和培訓(xùn)制度····························10 004防火檢查制度······································11 005動(dòng)火安全消防管理規(guī)定······························12 006消防器材管理制度··································16 008藥劑庫安全防火制度································18 009庫房消防安全管理制度······························19 013消防應(yīng)急預(yù)案組織機(jī)構(gòu)及啟動(dòng)程序····················23 015消防器材管理責(zé)任表································25 016公司消防系統(tǒng)平面示意圖····························26 017火災(zāi)應(yīng)急救援預(yù)案（綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、專業(yè)預(yù)案、演習(xí)方案等）018各類消防設(shè)備器材安全操作

工廠企業(yè)消防安全管理制度

消防安全教育培訓(xùn)制度

一、新職工入廠，須進(jìn)行消防安全的職前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防安全基本常識、滅火器及消火栓的操作使用等。

二、對每名員工每年至少進(jìn)行一次消防安全培訓(xùn)教育，培訓(xùn)情況記錄存檔。

三、公司每個(gè)季度對全體職工進(jìn)行疏散演習(xí)，對義務(wù)消防隊(duì)員進(jìn)行滅火演習(xí)專門培訓(xùn)，使每個(gè)隊(duì)員都能熟練使用滅火器材。

四、公司的消防安全責(zé)任人、消防安全管理人、專兼職消防管理人員、等有關(guān)人員應(yīng)接受消防安全專門培訓(xùn)。

五、電焊、氣焊、鍋爐工等在具有火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的人員必須經(jīng)過消防培訓(xùn)，持證上崗。

六、各車間、班組等部門展開消防安全教育、培訓(xùn)工作應(yīng)根據(jù)各部門、各階段、各自的特點(diǎn)進(jìn)行針對性的教育。

七、公司通過多種形式開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育。

防火巡查檢查制度

一、建立逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，明確各自職責(zé)，落實(shí)巡查檢查制度。

二、公司安全防火人員每日對公司進(jìn)行防火檢查，每月對公司進(jìn)行防火檢查并復(fù)查追蹤改善。

三、檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)填寫記錄，并按照規(guī)定及時(shí)處理上報(bào)并督促整改。

四、檢查人員應(yīng)將檢查情況以書面形式及時(shí)通知受檢部門，受檢部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按通知要求及時(shí)整改火災(zāi)隱患。

五、對檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患未按規(guī)定時(shí)間及時(shí)整改的，根據(jù)公司規(guī)定給予處罰。

安全疏散設(shè)施管理制度

一、廠內(nèi)車間、倉庫等安全出口門、疏散走道的寬度必須按規(guī)范設(shè)置。

二、所有的疏散出口、走道必須配置相應(yīng)的疏散標(biāo)志。

三、上班時(shí)、生產(chǎn)車間、倉庫等應(yīng)保證安全出口暢通，安全出口不得上鎖。

四、車間、倉庫應(yīng)按規(guī)定存放物品，不得堵塞通道。

五、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定定期檢查疏散標(biāo)志設(shè)施等是否完好，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)維修。

消防設(shè)施器材維護(hù)管理制度

一、公司消防設(shè)施器材由專人管理，定期檢查檢測消防設(shè)施器材。

二、對消防器材和消防設(shè)施建立檔案管理。

三、消防設(shè)施、消防器材應(yīng)定點(diǎn)存放、專人保養(yǎng)、定期檢查，并將檢查情況記錄存檔。

四、對全公司職工進(jìn)行教育，要求員工愛護(hù)消防設(shè)施器材，對刻意破壞損壞消防設(shè)施、器材的行為，將要求賠償，并提出懲處。

五、公司按照《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》要求，設(shè)置符合國家規(guī)定 的消防安全疏散標(biāo)志等消防器材、設(shè)施、并保持消防設(shè)施處于正常狀態(tài)。

火災(zāi)隱患整改制度

一、公司保衛(wèi)科管理職能部門每月一次對各部門進(jìn)行防火檢查，對所發(fā)現(xiàn)的問題以書面形式責(zé)令其限改，并督察整改到位。

二、消防安全責(zé)任人或消防安全管理人應(yīng)每月組織一次消防安全會(huì)議，討論檢查過程中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患及相應(yīng)的整改措施，確保安全生產(chǎn)。

三、公司各部門收到火災(zāi)隱患整改同時(shí)后，應(yīng)抓緊督促有關(guān)人員落實(shí)整改措施，一時(shí)無法整改的部門應(yīng)落實(shí)防范措施，保障消防安全。

四、火災(zāi)隱患整改完畢，負(fù)責(zé)整改的部門或有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將整改情況記錄報(bào)送公司消防安全責(zé)任人或消防安全管理人簽字，確認(rèn)后存檔備查。

五、對公安消防機(jī)構(gòu)責(zé)令限期整改的火災(zāi)隱患，公司負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)整改并做出火災(zāi)隱患整改復(fù)函，報(bào)送公安消防機(jī)構(gòu)。

用火用電安全管理制度

一、公司應(yīng)嚴(yán)格實(shí)行用火用電的消防安全管理規(guī)定。

二、用電安全管理：

1嚴(yán)禁隨意拉設(shè)電線，嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。

2、電氣線路、設(shè)備安裝應(yīng)由保全機(jī)修和持證電工負(fù)責(zé)。

3、各車間下班后，該關(guān)閉的電源應(yīng)予以關(guān)閉，否則公司將對責(zé)任人提出處分。

4、禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。

三、用火安全管理：

1、嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批制度，確需動(dòng)火作業(yè)時(shí)，作業(yè)單位應(yīng)按規(guī)定向保衛(wèi)科等相關(guān)部門申請。

2、作業(yè)前應(yīng)清除動(dòng)火點(diǎn)附近4米半?yún)^(qū)域范圍內(nèi)的易燃易爆危險(xiǎn)物品或作適當(dāng)之安全隔離，并向保衛(wèi)科借取適當(dāng)種類、數(shù)量的滅火器材隨時(shí)備用，結(jié)束作業(yè)后應(yīng)即時(shí)歸還，若有動(dòng)用應(yīng)如實(shí)報(bào)告。施工單位動(dòng)用滅火器應(yīng)承擔(dān)重新灌藥之費(fèi)用，如若造成其他尊得失還應(yīng)照價(jià) 進(jìn)行賠償并承擔(dān)責(zé)任。

3、如在作業(yè)點(diǎn)就地動(dòng)火施工，應(yīng)按規(guī)定辦理申請，申請需有作業(yè)點(diǎn)所在單位經(jīng)理級（含）以上主管人員批示，申請單位需派人現(xiàn)場監(jiān)督、保衛(wèi)科亦需不定時(shí)派人前往巡查。離地面2米以上的高架動(dòng)火作業(yè)必須保證一人在下方專職負(fù)責(zé)隨時(shí)撲滅可能引燃其它物品的火花。

4、在保證安全，又不影響現(xiàn)場正常生產(chǎn)的前提下，要求在申請“動(dòng)火作業(yè)申請”時(shí)，原則上禁止夜間動(dòng)火，特別危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)嚴(yán)禁夜間動(dòng)火。

5、節(jié)假日現(xiàn)場加班出勤時(shí)的動(dòng)火作業(yè)核準(zhǔn)，現(xiàn)場公休期間的動(dòng)火作業(yè)應(yīng)事先申請，由施工單位派人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)，如果是由承包商動(dòng)火作業(yè)，則由發(fā)包單位派人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)。

6、未辦理“動(dòng)火作業(yè)許可”擅自動(dòng)火作業(yè)者，本公司人員予以記小過二次處分，嚴(yán)重的予以開除；外包施工則處以外包商500元罰款，令其辦妥手續(xù)后再施工。

滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度

一、公司應(yīng)加強(qiáng)滅火、應(yīng)急疏散預(yù)案的制定工作，每年應(yīng)對公司有關(guān)變更情況進(jìn)行全面修訂。

二、公司應(yīng)按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案進(jìn)行演練，每年演練不少于二次。

三、進(jìn)行消防演練時(shí)，應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯標(biāo)識并事先告知演練范圍人員。

四、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案內(nèi)容包括：組織機(jī)構(gòu)（滅火行動(dòng)組、通訊聯(lián)絡(luò)組、疏散引導(dǎo)組、安全防護(hù)救護(hù)組）；報(bào)警和接警處置程序；應(yīng)急疏散的組織程序和措施；撲救初起火災(zāi)的程序和措施。

電氣設(shè)備的檢查和管理制度

一、安裝和維修電氣設(shè)備必須由專門電工按規(guī)定進(jìn)行實(shí)施，新設(shè)、增設(shè)、更換電氣設(shè)備必須經(jīng)過主管部門、保全機(jī)修部門、環(huán)安部檢驗(yàn)合格后投入使用。

二、電氣設(shè)備和線路要定期檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，及時(shí)處理。

三、電氣設(shè)備的有關(guān)人員，公司應(yīng)定期進(jìn)行教育培訓(xùn)，以提高有關(guān)人員的消防安全意識。

四、每年對避雷裝置進(jìn)行全面檢測。對防靜電設(shè)施進(jìn)行定期檢測。

消防安全工作考評和獎(jiǎng)懲制度

一、公司將把平時(shí)演練情況、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況、日常消防工作、規(guī)章制度落實(shí)情況作為公司各部門、個(gè)人考評、獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

二、每公司將對在消防安全工作中成績突出的部門和個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

三、對未依規(guī)定履行職責(zé)的部門和個(gè)人，將給予相應(yīng)處理。

四、對違反消防安全管理規(guī)定，造成火災(zāi)事故的行為，將依法給予處理。

鍋爐房防火防爆制度

一、鍋爐房重地閑人勿進(jìn)，禁止吸煙，并沒明顯標(biāo)志牌。

二、鍋爐房必須制定相關(guān)的操作規(guī)程和管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行逐項(xiàng)落實(shí)。

三、鍋爐工必須經(jīng)過培訓(xùn)，持有鍋爐證的方可上崗，嚴(yán)禁非鍋爐工操作。

四、各種鍋爐體安全閥、水位表、氣壓表必須靈敏有效，定期外送檢修。鍋爐房內(nèi)不得設(shè)置和堆放可燃、易燃易爆物品。

五、鍋爐的爐體、燈具、各種管道、閥門、安全閥、水水位表等要定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有裂縫，空隙或隔熱不良等情況，要立即進(jìn)行檢修。

倉庫防火制度

一、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及使用明火，并設(shè)明顯標(biāo)志牌。

二、倉庫內(nèi)部照明用燈，應(yīng)使用60W以下白熾燈或大于60W具有防爆功能的燈具，禁止亂拉亂設(shè)臨時(shí)電源線。

三、應(yīng)根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類存放。

四、嚴(yán)禁使用電熱器。

五、倉庫保管員下班前要進(jìn)行一次防火檢查，在確認(rèn)無問題后關(guān)閉電源，鎖門離開。

六、未經(jīng)許可，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。

車間消防安全生產(chǎn)“十不準(zhǔn)”

一、不準(zhǔn)在車間內(nèi)吸煙，擅自進(jìn)行明火作業(yè)。

二、不準(zhǔn)占用疏散通道。

三、不準(zhǔn)在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。

四、不準(zhǔn)在生產(chǎn)工作期間將安全出口大門上鎖或關(guān)閉。

五、不準(zhǔn)隨便動(dòng)用消防器材。

六、非機(jī)修人員不準(zhǔn)擅自拆裝機(jī)器設(shè)備。

七、不準(zhǔn)無證上崗操作危險(xiǎn)機(jī)臺(tái)。

八、故障設(shè)備未修好前，不準(zhǔn)使用。

九、上班時(shí)間不準(zhǔn)怠工、滋事、打架或擅離職守。

十、不準(zhǔn)赤膀赤腳進(jìn)車間，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)車間。

第四篇：全套房地產(chǎn)企業(yè)管理制度

全套房地產(chǎn)企業(yè)管理制度

一、項(xiàng)目管理管理框圖

二、崗位職責(zé)

1．總經(jīng)辦

2．總經(jīng)理助理（策化）3．總經(jīng)理助理（工程）4．總經(jīng)理助理（行政）5．總工程師 6．行政辦公室 7．辦公室主任 8．人事管理 9．文秘管理 10．行政后勤 11．前期部 12．前期部經(jīng)理 13．項(xiàng)目策化師 14．銷售部經(jīng)理 15．工程部 16．工程部經(jīng)理 17．土建工程師 18．水暖工程師 19．電氣工程師 20．技術(shù)檔案管理員 21．合同預(yù)算部 22．合同預(yù)算部經(jīng)理 23．合同管理員崗位職責(zé) 24．預(yù)算員

三、工程建設(shè)管理制度 1．現(xiàn)場管理會(huì)議制度 2．合同管理制度 3．項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理辦法 4．工程監(jiān)理管理辦法 5．工程質(zhì)量控制管理辦法 6．工程進(jìn)度控制管理辦法 7．工程投資控制管理辦法

8．工地安全、文明施工管理辦法 9．材料、設(shè)備供應(yīng)管理辦法 10．工程簽證管理辦法 11．工程進(jìn)度付款管理辦法 12．工程結(jié)算管理辦法

13．工程竣工驗(yàn)收及移交管理辦法 14．建設(shè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收管理辦法 15．工程檔案管理辦法

四、行政后勤管理制度

1．公文管理細(xì)則 2．檔案管理辦法

3．辦公用品及設(shè)備管理規(guī)定 4．辦公區(qū)域管理規(guī)定 5．考勤管理制度 6．休、請假管理制度 7．離職管理制度 8．保密細(xì)則 9．懲戒細(xì)則

崗 位 職 責(zé)

總經(jīng)辦

職位名稱：總經(jīng)辦（集體負(fù)責(zé)制）所屬部門：

主管上級：集團(tuán)董事長 崗位職責(zé)：

1.在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營活動(dòng)，制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃，上報(bào)董事長待批準(zhǔn)后并負(fù)責(zé)實(shí)施，保證公司良好地運(yùn)行。

2.根據(jù)集團(tuán)董事長授權(quán)，按照各自分工代表公司審批各類合同和協(xié)議及結(jié)果指標(biāo)審查和過程監(jiān)督，簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件。

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和考核總經(jīng)辦、總工辦以及部門經(jīng)理的工作，保證公司各方面工作的順利進(jìn)行。

4.審定公司章程制度，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

5.負(fù)責(zé)總經(jīng)辦提交的重大設(shè)計(jì)方案、圖紙修改和圖紙變更的最終審批和工作量審核。

6.審核公司日常經(jīng)營管理中的各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)。7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部體實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)與監(jiān)督。8.負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃與銷售方案的審定與執(zhí)行。

9.審定和批準(zhǔn)公司人員聘任、解聘、薪酬等人事管理方案，10.負(fù)責(zé)審核、監(jiān)督公司各門的業(yè)務(wù)工作進(jìn)度與工作計(jì)劃的落實(shí)。11.塑造公司形象，代表公司開展對外公關(guān)活動(dòng)。

總經(jīng)理助理(策劃)職位名稱：總經(jīng)理助理(策劃)所屬部門：總經(jīng)辦 主管上級：董事長 崗位職責(zé)：

1，參與公司重大決策，協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針和目標(biāo)。

2．負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)前期工作中辦理各種項(xiàng)目所需要的證明文件，負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)過程中的前期定位，(項(xiàng)目定位、產(chǎn)品定位、價(jià)格定位)；組織完成項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)工作，為施工階段提供一切條件o 3．負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目推廣策略和實(shí)施計(jì)劃，完成項(xiàng)目推廣工作；負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目銷售策略和實(shí)施計(jì)劃，完成銷售指標(biāo)。

4．負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目開發(fā)過程中與過程和物業(yè)部門的對接o 5．領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

總經(jīng)理助理(工程)職位名稱：總經(jīng)理助理(工程)所屬部門：總經(jīng)辦 主管上級：董事長

崗位職責(zé)：

1全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施管理工作。

2提出分管部門組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)、定崗定編的方案和改進(jìn)建議，健全技術(shù)管理、質(zhì)量管理、安全控制等管理制度及相應(yīng)的工作流程。

3．做好與政府管理部門的溝通協(xié)調(diào)工作和內(nèi)部現(xiàn)場施工單位之間的生產(chǎn)協(xié)調(diào)、進(jìn)度、質(zhì)量、安全控制監(jiān)督工作。

4．控制、監(jiān)督監(jiān)理單位對工程施工的正常管理和監(jiān)督工作。

5．工程的合同管理，政府部門有關(guān)文件與公司文件的處理及工程技術(shù)、質(zhì)量資料的日常管理與監(jiān)督工作。

6．抓好現(xiàn)場管理和文明工地建設(shè)，樹立公司的晶牌形象，確定實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)o 7．制定下屬員工職務(wù)說明書，并對其工作進(jìn)行定期考核。

8．公司工程項(xiàng)目定點(diǎn)、報(bào)建、招投標(biāo)、施工管理、竣工驗(yàn)收等工作的指導(dǎo)、監(jiān)?督管理。

9.指導(dǎo)、督促項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)的辦理。

10．檢查、監(jiān)督下屬部門的工作計(jì)劃的執(zhí)行落實(shí)情況，把好日常工作的質(zhì)量關(guān)和效率關(guān)。

11．協(xié)調(diào)分管部門之間與其他部門、相關(guān)單位及政府部門的工作關(guān)系。12．上級交辦的其他工作。

總工程師

職位名稱：總工程師 主管上級：總經(jīng)理 崗位職責(zé)：

1.處理工程項(xiàng)目規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、施工過程中的重大技術(shù)問題。

2.指導(dǎo)工程部門解決勘察、設(shè)計(jì)、施工過程和質(zhì)量監(jiān)督中疑難問題，對項(xiàng)目實(shí)施過程中的技術(shù)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和審定。

3.審核項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)委托書，組織提供供應(yīng)由公司提供的資料，并跟蹤項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作，確保建設(shè)項(xiàng)目在技術(shù)上的先進(jìn)和合理。

4.負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)及新技術(shù)、新工藝的審查。

5．負(fù)責(zé)向總經(jīng)辦提交審批工程設(shè)計(jì)方案，工程施工圖、工程變更審核結(jié)果及意見，由總經(jīng)辦集體評議審查。

6.參與工程招投標(biāo)、施工圖會(huì)審及工程的檢查、驗(yàn)收等工作，并向總經(jīng)辦提最終審核及結(jié)果，由總經(jīng)辦最終將審核結(jié)果報(bào)董事長批準(zhǔn)。

7.與協(xié)作單位、政府部門的聯(lián)系接洽工作。8.上級交辦的其他工作。

總經(jīng)理助理(行政)職位名稱：總經(jīng)理助理(行政)聽屬部門：總經(jīng)辦 主管上級：總經(jīng)理 崗位職責(zé)：

1．參與公司重大決策，協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃o 2．負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)及人員編制的擬定工作。

3．負(fù)責(zé)公司部門及人員崗位職責(zé)的擬定和各項(xiàng)管理制度的編制工作o 4．主管公司行政、人事、文秘、后勤保障及安全保衛(wèi)工作。5．負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)和形象宣傳工作。6．領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

行政辦公室

部門本職：公司行政、人事、后勤保障等方面的管理工作；企業(yè)文化建設(shè)、企業(yè)形象宣傳、文件擬稿、文檔管理、人事檔案管理等工作。直接上級：總經(jīng)理助（行政）

崗位設(shè)置：主任、行政后勤、人事管理、文秘、駕駛員、保安員、保潔員、廚師 主要職責(zé)：

1．公司行政管理、人事管理、后勤保障等管理工作。2．公司文件收發(fā)、登記、傳閱、批復(fù)和抄告。3．公司來賓的接待及公司領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)保障工作o 4．組織起草或?qū)徍艘怨?、公司行政辦公室名義發(fā)布的公文以及公司形象宣傳、企業(yè)文化建設(shè)。

5．公司各類工作的督辦、公司各部門之間的溝通與協(xié)調(diào)及公司所屬區(qū)域的管理工作。

6．公司固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的配備，辦公用品的采購、配發(fā)及登記工作。

7．公司辦公室、會(huì)議室、文印室、宿舍食堂等管理工作。8.公司各類會(huì)議、行政活動(dòng)的組織及保障工作。9．公司員工的考勤與管理工作。

10．公司員工的選聘、錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)配、任免、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)的辦理。11．公司員工培訓(xùn)計(jì)劃的擬定、實(shí)施及員工績效考核的組織、實(shí)施工作。12．公司的治安、消防、環(huán)境衛(wèi)生等管理工作。13．與協(xié)作單位的聯(lián)系接洽工作。14．公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

行政辦公室主任

崗位名稱：行政辦公室主任 所屬部門：行政辦公室 主管上級：副總經(jīng)理，崗位職責(zé)：

1．根據(jù)總經(jīng)理意見和公司辦公會(huì)議決議擬定公司發(fā)展計(jì)劃。2．負(fù)責(zé)起草公司企業(yè)文化建設(shè)及企業(yè)形象宣傳工作o 3．負(fù)責(zé)行政、人事、秘書及后勤管理工作o 4．組織起草公文及部門呈文、負(fù)責(zé)公司各類會(huì)議的管理工作。

5．制定部門工作計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督下屬工作，并對其工作進(jìn)行定期考核。

6．公司各部門職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的管理工作。7．集團(tuán)各項(xiàng)管理制度貫徹執(zhí)行情況的管理工作。8．公司人力資源開發(fā)計(jì)劃的編制并組織實(shí)施工作。

9．制定下屬員工職務(wù)說明書，并對其工作進(jìn)行定期考核。

10．牽頭公司各部門間的溝通與管理工作。11．上級交辦的其他工作。

人事管理

職位名稱：人事管理 所屬部門：行政辦公室 主管上級：辦公室主任 崗位職責(zé)：

1．貫徹、執(zhí)行集團(tuán)人事管理制度，并組織實(shí)施。2．公司人事管理制度的擬定與實(shí)施。3．制定公司人員需求和招聘計(jì)劃。

4．協(xié)助公司各部門實(shí)施人員的招聘和錄用工作。5．公司人員的轉(zhuǎn)正、調(diào)配、任免及獎(jiǎng)懲等工作。6．公司員工工資、福利的計(jì)算、發(fā)放工作。7．公司員工檔案的建立、完善工作。8．公司員工考勤與管理工作。

組織實(shí)施對公司員工的考核工作。

10．制定公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施與考核。11，公司員工勞動(dòng)合同的簽訂和管理工作。12．公司員工各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)的管理。

13．上級交辦的其他工作。

文秘管理

職位名稱：文秘管理

所屬部門：行政辦公室 主管上級：辦公室主任 崗位職責(zé)：

1．協(xié)助做好企業(yè)文化建設(shè)工作，行政管理制度的督辦、完善工作。2．協(xié)助做好行政會(huì)議、活動(dòng)的組織、保障工作。3．公司來賓的接待工作。

4．公司各類文件的起草、打印、發(fā)送工作。5．處理來往信件、傳真、及時(shí)上傳下達(dá)。

6．內(nèi)部各類文件簽收、呈送、分發(fā)、記錄，并做好保密工作。

7．協(xié)助部門經(jīng)理做好各類工作的督辦工作，定期對各部門工作完成情況

進(jìn)行通報(bào)。

8．公司主要文件、檔案的保管和借閱工作。

9．上級交辦的其他工作。

行政后勤

職位名稱：行政后勤 所屬部門：行政辦公室 主管上級：辦公室主任 崗位職責(zé)：

1．公司行政類物品及辦公用品的采購、配發(fā)與管理工作。

2．協(xié)助做好辦公設(shè)備的配備及公司報(bào)刊征訂、分發(fā)與管理工作。3.公司文印室的日常管理工作。

4.公司領(lǐng)導(dǎo)車輛的維修保養(yǎng)、日常清潔、年審及有關(guān)交納費(fèi)用的辦理工作。5．負(fù)責(zé)現(xiàn)場宿舍、辦公室及其他設(shè)施的管理工作。6．負(fù)責(zé)食堂及伙食管理工作。

7．負(fù)責(zé)室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生檢查與管理工作。8．負(fù)責(zé)防盜、防火及日常安全保衛(wèi)工作。9．上級交辦的其他工作。

前期部

部門職責(zé)：建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性分析，市場和產(chǎn)品定位，前期手續(xù)辦理 崗位設(shè)置：經(jīng)理、項(xiàng)目策化師、手續(xù)辦理員 主要職責(zé)：

1.為公司制定長期發(fā)展戰(zhàn)略提供決策依據(jù)。2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目洽談和可行性分析。

3.組織項(xiàng)目的市場調(diào)研和考察工作，對項(xiàng)目進(jìn)行市場定位和產(chǎn)品定位。4.制定項(xiàng)目的市場策略、廣告策略和銷售策略。

5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃和用地取得的洽談，辦理用地相關(guān)手續(xù)。6.負(fù)責(zé)工程建設(shè)各項(xiàng)前期手續(xù)的辦理。7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目“七通一平”有關(guān)手續(xù)的辦理。8.與協(xié)作單位的聯(lián)系洽談工作。9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

前期部經(jīng)理

職位名稱：前期部經(jīng)理 所屬部門：前期部 主管上級：總經(jīng)理助理 崗位職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)土地信息的收集、分析、匯總工作。2．負(fù)責(zé)編制房地產(chǎn)開發(fā)的項(xiàng)目建設(shè)書。3．負(fù)責(zé)編制房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的可行性報(bào)告。

4．負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)的立項(xiàng)、定點(diǎn)，獲取市計(jì)委、建委等部門的批復(fù)文件。5．負(fù)責(zé)辦理土地征用等相關(guān)手續(xù)，獲取“國有土地使用證書”。6．負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目規(guī)劃方案的設(shè)計(jì)，報(bào)批。

7．負(fù)責(zé)辦理報(bào)建的各種手續(xù)(規(guī)劃、市政、消防、人防、環(huán)保、抗震、上下水等)。

8．領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

項(xiàng)目策化師

職位名稱：項(xiàng)目策化師 所屬部門：前期部 主管上級：總經(jīng)理助理 崗位職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)房地產(chǎn)類信息的收集、分析、匯總。2．負(fù)責(zé)編制擬定開發(fā)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。

3．負(fù)責(zé)公司已定項(xiàng)目的勘察、規(guī)劃設(shè)計(jì)、模型制作等委托手續(xù)的辦理。4．負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)、定點(diǎn)及《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》的辦理。5．負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目用地的征用手續(xù)及《國有土地使用權(quán)證書》的辦理。

6．負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目各項(xiàng)建審手續(xù)的辦理及《建筑工程規(guī)劃許可證》的取得。7．負(fù)責(zé)辦理定、驗(yàn)線手續(xù)。

8．領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銷售部經(jīng)理

職位名稱：銷售部經(jīng)理 所屬部門：銷售部部 主管上級：總經(jīng)理助理 崗位職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)收集房地產(chǎn)市場的消費(fèi)動(dòng)態(tài)信息，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供資訊依據(jù)。2．全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目的銷售工作，根據(jù)預(yù)算部門提供的開發(fā)承辦資料及市場房產(chǎn)價(jià)格，擬定銷售方案及價(jià)格上報(bào)總經(jīng)理助理審核。

3．按公司批準(zhǔn)的銷售價(jià)格制度銷售策略、銷售計(jì)劃及相應(yīng)的推銷方式、廣告宣傳計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理助理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4．為項(xiàng)目開發(fā)過程中的相關(guān)部門提供資訊和建議，收集房地產(chǎn)市場停息資源進(jìn)行區(qū)域分析，為項(xiàng)目闖新提供依據(jù)。

5．根據(jù)銷售計(jì)劃、銷售任務(wù)情況，會(huì)同總經(jīng)理助理制定相應(yīng)的獎(jiǎng)罰政策，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

6．對公司全年銷售及回款負(fù)責(zé)。7．領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工程部 部門職責(zé)：

負(fù)責(zé)辦理工程建設(shè)前期的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計(jì)委托和設(shè)計(jì)監(jiān)理工作，負(fù)責(zé)施工圖設(shè)計(jì)文件技術(shù)審查及各專項(xiàng)工程技術(shù)審查委托；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)的具體實(shí)施工作、工程技術(shù)管理、工程竣工驗(yàn)收衣移交等工作。直接上級：副總經(jīng)理、總工程師

崗位設(shè)置：經(jīng)理、土建工程師、電氣工程師、水暖工程師、技術(shù)檔案管理員 主要職責(zé)：

1.根據(jù)公司確定的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，組織實(shí)施項(xiàng)目工程建設(shè)。2.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)總進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)的確定和監(jiān)控工作。

3.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)場地的工程地質(zhì)及水文地質(zhì)勘察的委托、勘察過程的管理及勘察結(jié)果的驗(yàn)收工作。

4.負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì)委托書的和委托工作；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)監(jiān)理及設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)工作，組織施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審和技術(shù)交底及施工過程中的設(shè)計(jì)變更工作。

5.負(fù)責(zé)施工圖設(shè)計(jì)文件技術(shù)審查及各專項(xiàng)工程技術(shù)審查委托工作。

6.負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目的現(xiàn)場管理，合理規(guī)化施工現(xiàn)場，推進(jìn)現(xiàn)場文明施工，創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化工地。

7.對工程施工技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全進(jìn)行全過程的管理、控制工作。負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對進(jìn)入現(xiàn)場的原料、設(shè)備、構(gòu)件等進(jìn)行驗(yàn)收以及施工各階段驗(yàn)收、簽證及重大事故處理方案的審核工作。

8.負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的技術(shù)論證和確定工作。

9.負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)文件、有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的管理以及項(xiàng)目建設(shè)過程中技術(shù)資料的收集、整理、歸檔及移交工作。

10.與協(xié)作單位的聯(lián)系接洽工作。11.公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工程部經(jīng)理

職位名稱：工程部經(jīng)理 所屬部門：工程部

主管上級：副總經(jīng)理、總工程師 崗位職責(zé);1.合面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施管理工作。

2.參與并協(xié)助公司相關(guān)部門完成項(xiàng)目前期報(bào)建、審批工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場“七通一平”等施工準(zhǔn)備及紅線的測繪與保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計(jì)委托書及設(shè)計(jì)監(jiān)理工作。

4.負(fù)責(zé)施工圖設(shè)計(jì)文件技術(shù)審查及各專項(xiàng)工程技術(shù)審查委托工作。5.負(fù)責(zé)組織施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審和技術(shù)交底工作。

6.組織編制工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和階段進(jìn)度計(jì)劃，制定項(xiàng)目進(jìn)度保證措施。7.提出工程部組織結(jié)構(gòu)及人員設(shè)置的建議，健全質(zhì)量管理、安全控制等管理制度及相應(yīng)的工作流程。

8.協(xié)調(diào)工程施工技術(shù)變更處理和現(xiàn)場簽證管理。

9.做好與政府管理部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工各相關(guān)單位之間的協(xié)調(diào)及進(jìn)度、質(zhì)量、安全控制監(jiān)督措施。

10.工程量計(jì)量和現(xiàn)場工程變更引起的工程量增減管理工作。11.控制、監(jiān)督監(jiān)理單位對工程施工的正常管理監(jiān)督工作。

12.政府部門的相關(guān)文件、公司文件的處理及工程技術(shù)、質(zhì)量資料的日常管理工作。

13.工程項(xiàng)目的中間驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作。

14.抓好現(xiàn)場場容、場貌管理和文明工地建設(shè)，樹立公司的品牌形象，確保項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

15.制定下屬員工職務(wù)說明書，并對其工作定期考核。16.工程前期的日常管理工作。

17.項(xiàng)目前期“七通一平”工作的組織實(shí)施。18.與協(xié)作單位的聯(lián)系接洽工作。19.上級交辦的其他工作。

土建工程師

職位名稱：土建工程師 所屬部門：工程部 主管上級：工程部經(jīng)理 崗位職責(zé);

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目土建施工的技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督、安全生產(chǎn)管理、進(jìn)度計(jì)劃安排、設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)、工程量審核。

2.充分熟悉和理解項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)功能要求及裝修、裝飾與設(shè)備安裝工程的定位，對項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)提出合理化建議并實(shí)施全過程監(jiān)理。

3.負(fù)責(zé)工程地質(zhì)及水文地質(zhì)勘察設(shè)計(jì)委托，編寫本專業(yè)初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)條件。

4.參與施工圖會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，形成本專業(yè)會(huì)審記錄，并要求設(shè)計(jì)院做出相關(guān)答復(fù)。

5.審核本專業(yè)的施工進(jìn)度計(jì)劃、施工工藝、施工方案、質(zhì)量保證措施和專業(yè)安全管理措施。

6.審核土建工程施工單位申報(bào)的設(shè)備、材料供貨計(jì)劃和現(xiàn)場本專業(yè)工程量原始計(jì)量簽證。

7.有效地監(jiān)督施工質(zhì)量，對關(guān)鍵的工程質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制、監(jiān)測和質(zhì)量評定。

8.監(jiān)督監(jiān)理、施工單位對本專業(yè)進(jìn)專場材料的驗(yàn)收、檢驗(yàn)、報(bào)驗(yàn)工作。9.會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位處理現(xiàn)場日常技術(shù)工作。

10.配合進(jìn)行工程中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收工作，并對本專業(yè)技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

11.監(jiān)督監(jiān)理、施工單位的質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理工作。

12.對本專業(yè)工程的質(zhì)量、技術(shù)資料整理、歸檔進(jìn)行監(jiān)督管理。13.上級交辦的其他工作。

水暖工程師

職位名稱：水暖工程師 所屬部門：工程部 主管上級：工程部經(jīng)理 崗位職責(zé);1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目給排水、暖通工程施工的技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督、安全生產(chǎn)管理、進(jìn)度計(jì)劃安排、設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)、工程量審核。

2.充分熟悉和理解項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)功能要求及裝修、裝飾與設(shè)備安裝工程的定位，對項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)提出合理化建議并實(shí)施全過程監(jiān)理。

3.參與施工圖會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，形成本專業(yè)會(huì)審記錄，并要求設(shè)計(jì)院做出相關(guān)答復(fù)。

4.審核本專業(yè)的施工進(jìn)度計(jì)劃、施工工藝、施工方案、質(zhì)量保證措施和專業(yè)安全管理措施。

5.審核工程施工單位申報(bào)的設(shè)備、材料供貨計(jì)劃和現(xiàn)場本專業(yè)工程量原始計(jì)量簽證。

6.有效地監(jiān)督施工質(zhì)量，對關(guān)鍵的工程質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制、監(jiān)測和質(zhì)量評定。

7.本專業(yè)設(shè)備、材料進(jìn)場的驗(yàn)收、檢驗(yàn)、報(bào)驗(yàn)工作，參與本專業(yè)設(shè)備、材料選型工作。

8.會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位處理現(xiàn)場日常技術(shù)工作。

9.配合進(jìn)行工程中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收工作，并對本專業(yè)技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

10.監(jiān)督監(jiān)理、施工單位的質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理工作。

11.對本專業(yè)工程的質(zhì)量、技術(shù)資料整理、歸檔進(jìn)行監(jiān)督管理。12.上級交辦的其他工作。

電氣工程師

職位名稱：電氣工程師 所屬部門：工程部 主管上級：工程部經(jīng)理 崗位職責(zé);1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目電氣設(shè)計(jì)施工的技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督、安全生產(chǎn)管理、進(jìn)度計(jì)劃安排、設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)、工程量審核工作，審查電氣設(shè)計(jì)方案、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，全面監(jiān)督監(jiān)理單位所采取的本專業(yè)各項(xiàng)控制措施。

2.編寫本專業(yè)初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)條件，對項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)提出合理化建議并實(shí)施全過程監(jiān)理。

3.參與施工圖會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，形成本專業(yè)會(huì)審記錄，并要求設(shè)計(jì)院做出相關(guān)答復(fù)。

4.參與動(dòng)力電源、電信、互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星接收、火災(zāi)報(bào)警、安防監(jiān)控等系統(tǒng)引入接洽工作，保證項(xiàng)目總的供電要求，保證各系統(tǒng)滿足項(xiàng)目設(shè)計(jì)功能。

5.審核本專業(yè)的施工進(jìn)度計(jì)劃、施工工藝、施工方案、質(zhì)量保證措施和專業(yè)安全管理措施。

6.審核工程施工單位申報(bào)的設(shè)備、材料供貨計(jì)劃和現(xiàn)場本專業(yè)工程量原始計(jì)量簽證。

7.有效地監(jiān)督施工質(zhì)量，對關(guān)鍵的工程質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制、監(jiān)測和質(zhì)量評定。

8.參與本專業(yè)設(shè)備、材料進(jìn)場的驗(yàn)收、檢驗(yàn)、報(bào)驗(yàn)工作，參與本專業(yè)設(shè)備、材料選型工作。

8.會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位處理現(xiàn)場日常技術(shù)工作。

9.配合進(jìn)行工程中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收工作，并對本專業(yè)技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

10.審查重大設(shè)備的吊運(yùn)及安裝方案，審核技術(shù)、安全措施。11.審批各相關(guān)專業(yè)系統(tǒng)的調(diào)試、開通方案。

12.監(jiān)督監(jiān)理、施工單位的質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理工作。

13.對本專業(yè)工程的質(zhì)量、技術(shù)資料整理、歸檔進(jìn)行監(jiān)督管理。14.上級交辦的其他工作。

技術(shù)檔案管理員

職位名稱：技術(shù)檔案管理員 所屬部門：工程部 主管上級：工程部經(jīng)理 崗位職責(zé);1.負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)量等單位工程文件形成、積累和立卷工作。

2.按照規(guī)范收集和匯總工程前期和勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)量等單位立卷歸檔的檔案資料，并負(fù)責(zé)辦理移交手續(xù)。

3.收集施工全過程中形成的其他技術(shù)文件并進(jìn)行立卷歸檔。4.科學(xué)分類、合理編目、整理所有歸檔工程技術(shù)檔案資料。

5.工程部、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)量等單位之間的工作聯(lián)系單、簽證等工程技術(shù)信息的傳遞工作。

6.準(zhǔn)確、快捷提供工程檔案資料，滿足各方面對工程檔案資料的利用需求。7.工程竣工驗(yàn)收前，聯(lián)系城建檔案管理機(jī)構(gòu)對工程檔案進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。工程竣工后，將所有工程檔案、資料移交相關(guān)部門存檔。

8.工程部內(nèi)文件的編寫、打印、復(fù)印及管理工作。9.上級交辦的其他工作。

合同預(yù)算部

部門本職：工程預(yù)(結(jié))算編制與審核，工程成本控制，招標(biāo)組織與管理，工程合同簽訂與管理，工程款支付憑證及經(jīng)濟(jì)簽證審核、與管理 直接上級：副總經(jīng)理

崗位設(shè)置：經(jīng)理、合同管理、預(yù)算與成本管理 主要職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)制定工程成本控制指標(biāo)，編制成本控制計(jì)劃并組織實(shí)施。2．根據(jù)實(shí)際情況變化及時(shí)調(diào)整成本指標(biāo)和計(jì)劃，確保成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3．負(fù)責(zé)組織工程招標(biāo)工作，組織編寫招標(biāo)文件，組織對投標(biāo)單位資格考察，負(fù)責(zé)招標(biāo)全過程的實(shí)施和管理工作。

4．組織和主持工程項(xiàng)目合同談判，會(huì)同有關(guān)人員共同確定合同條款，負(fù)責(zé)工程合同、協(xié)議的簽訂和管理工作。5．對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和反饋，預(yù)測可能出現(xiàn)的合同糾紛(如索賠與被索賠)等情況，及時(shí)上報(bào)并提出應(yīng)對措施。

6．負(fù)責(zé)工程預(yù)(結(jié))算編制、審核和工程成本分析工作，根據(jù)實(shí)際情況，提出成本控制意見。

7．負(fù)責(zé)工程款支付憑證的審核確認(rèn)工作。8．負(fù)責(zé)工程經(jīng)濟(jì)簽證的審核及管理工作。9．負(fù)責(zé)材料的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工作。

10．參與工程圖紙技術(shù)交底，了解施工中的新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用和計(jì)價(jià)工作。

11.負(fù)責(zé)與協(xié)作單位的聯(lián)系接洽工作。12．負(fù)責(zé)本部門的內(nèi)勤文檔管理工作。13．完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

合同預(yù)算部經(jīng)理

職位名稱：合同預(yù)算部經(jīng)理 所屬部門：合同預(yù)算部 主管上級：總經(jīng)理助理 崗位職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)投資開發(fā)項(xiàng)目的前期調(diào)研、論證、經(jīng)濟(jì)分析評價(jià)工作，及項(xiàng)目實(shí)施之中的成本分析工作。

2．負(fù)責(zé)工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及材料設(shè)備合同的商務(wù)洽談與簽訂工作。

3．負(fù)責(zé)與材料設(shè)備供應(yīng)廠、商的聯(lián)系掌握市場價(jià)格信息。4．負(fù)責(zé)施工單位報(bào)材料用量計(jì)劃的審核及認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工作。

5.負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款支付憑證及工程經(jīng)濟(jì)簽證的審核與簽發(fā)工作。6．負(fù)責(zé)組織工程預(yù)(結(jié))算及招標(biāo)標(biāo)底的編制與審核工作。

7．提出合同預(yù)算部組織結(jié)構(gòu)及人員設(shè)置的建議，健全合同預(yù)算及成本控制等工作管理制度。

8．制定下屬員下屬員工職務(wù)說明書，并定期對其工作進(jìn)行考核。9．與協(xié)辦作單位的聯(lián)系接洽工作。10．領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

合同管理員崗位責(zé)任制

1．認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)及其他政策性文件，深入了解房地產(chǎn)相關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。

2．熟悉《招投標(biāo)法》、《合同法》及其他相關(guān)法規(guī)的相關(guān)內(nèi)容，熟悉各種類型合同的特點(diǎn)及簽訂的程序，組織或參與合同簽訂、審核工作，負(fù)責(zé)對合同相關(guān)內(nèi)容的解釋。

3．熟悉工程招投標(biāo)程序及相關(guān)法律文件，參與工程招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)與招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、有關(guān)政府部門的溝通及協(xié)調(diào)等具體工作。

4．根據(jù)工程特點(diǎn)，提前對所需合同或協(xié)議的類型、內(nèi)容劃分、數(shù)量等進(jìn)行規(guī)劃、分類，對合同摸式、簽訂歹頃序提出建議。

5．對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和反饋，預(yù)測可能出現(xiàn)的合同糾紛(如索賠與被索賠)等情況并及時(shí)上報(bào)，提出應(yīng)對措施。

6．負(fù)責(zé)各類合同、協(xié)議等資料的整理、分類和歸檔工作。7．遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司利益，嚴(yán)守合同機(jī)密。8．完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。

預(yù)算員

職位名稱：預(yù)算員 所屬部門：合同預(yù)算部 主管上級：合同預(yù)算部經(jīng)理 崗位職責(zé)：

1.按公司和本部門的計(jì)劃安排，按時(shí)完成工程預(yù)(結(jié))算的編制與審核工作。并對所編制和審核的預(yù)(結(jié))算文件的完整與準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

2.認(rèn)真做好工程材料用量的編制和審核工作o 3.按時(shí)完成月、季、預(yù)(結(jié))算工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。

4.按時(shí)完成對工程進(jìn)度款支付憑證和經(jīng)濟(jì)簽證的審查和辦理工作，并對其正確性負(fù)責(zé)；

5．負(fù)責(zé)建立并及時(shí)填寫工程進(jìn)度款支付憑證臺(tái)帳和合同臺(tái)帳。

6.依據(jù)施工單位報(bào)送的設(shè)備、材料認(rèn)價(jià)單，及時(shí)完成材料、設(shè)備的認(rèn)真認(rèn)價(jià)工作，7.協(xié)助經(jīng)理做好成本分析工作。

8．工程竣工后，及時(shí)辦理工程結(jié)算和審核工作。9．領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工程建設(shè)管理制度

現(xiàn)場管理會(huì)議制度

為了加強(qiáng)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目管理各部門各崗位間的工作關(guān)系，特制定本制度。

工程項(xiàng)目管理會(huì)議分為周例會(huì)、專題會(huì)、月例會(huì)。會(huì)議由業(yè)務(wù)副總經(jīng)理主持。

一、周例會(huì)

1．參加人員：工程項(xiàng)目管理有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，各部門經(jīng)理、專業(yè)工程師及有關(guān)人員；

2．會(huì)議時(shí)間：每周一次，周六上午9：00時(shí)； 3．會(huì)議內(nèi)容： ‘

(1)對本周工作進(jìn)行總結(jié)，綜合評價(jià)；

(2)對存在問題提出解決的措施辦法，落實(shí)責(zé)任；(3)確定下周工作目標(biāo)，安排下周工作計(jì)劃。

二、專題會(huì)議

1．參加人員：由業(yè)務(wù)副總經(jīng)理根據(jù)會(huì)議內(nèi)容安排確定； 2．會(huì)議時(shí)間：根據(jù)工作需要確定；

3．會(huì)議內(nèi)容：工程項(xiàng)目建設(shè)過程中各種需要及時(shí)專門研究、協(xié)調(diào)解決的問題。

三、月例會(huì)

1．參加人員：工程項(xiàng)目管理有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及全體員工； 2．會(huì)議時(shí)間：每月最后一個(gè)工作日； 3．會(huì)議內(nèi)容：

(1)對本月工程施工及其它工作情況進(jìn)行綜合評價(jià)，對存在問題提出解決辦法，并落實(shí)責(zé)任；

(2)確定下月工作目標(biāo)，安排下月工作計(jì)劃。

四、會(huì)議要求、1.與會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加，不得無故缺席；

2．應(yīng)做好會(huì)議記錄形成會(huì)議紀(jì)要，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和有關(guān)人員。

合同管理辦法

一、目的：為規(guī)范公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中的合同管理，特制定本辦法。

二、適用范圍：本辦法適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目合同的簽辦與管理。

三、職責(zé)和權(quán)限：公司法定代表人或法定代表受權(quán)人負(fù)責(zé)對外簽訂合同。

公司合同預(yù)算部是合同管理的責(zé)任部門，具體負(fù)責(zé)合同談判、簽署及其相關(guān)業(yè)務(wù)的管理工作。工程部和主管副總協(xié)調(diào)管理。

四、管理規(guī)定：

1、合同格式和內(nèi)容

凡造價(jià)在30萬元以上的工程項(xiàng)目及總價(jià)在5萬元以上的材料、構(gòu)(配)件及設(shè)備的，其合同格式應(yīng)按國家建設(shè)部、國家工商行政管理局所發(fā)的合同示范文本執(zhí)行，小于上述數(shù)額的工程項(xiàng)目及設(shè)備采購，其合同簽辦可參照示范文本的內(nèi)容

執(zhí)行。

2、合同簽辦程序

合同談判員與對方進(jìn)行合同洽談一草擬合同文本二合同預(yù)算部長審核一合同主管副總審核一合同簽訂有權(quán)人審簽并加蓋公章。

3、合同簽辦

(1)根據(jù)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)模、內(nèi)容、技術(shù)復(fù)雜程度、計(jì)劃投資額、質(zhì)量及進(jìn)度要求等，由合同預(yù)算部與對方進(jìn)行洽談，草擬合同文本。

(2)合同草稿經(jīng)合同部門負(fù)責(zé)人審查修改，并與對方達(dá)成一致意見后，交主管副總審查。

(3)經(jīng)主管副總審查簽認(rèn)后，交法定代表審查并加蓋法人章。

4、合同評審

重大、特殊及技術(shù)要求復(fù)雜的合同，應(yīng)由主管副總組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行評審，依據(jù)評審結(jié)論對合同草稿進(jìn)行必要的修改并與對方達(dá)成一致意見。

5、合同變更和解除

(1)合同未正式履行或尚未完全履行時(shí)，由于客觀情況的變化，須對合同進(jìn)行變更或解除的，必須經(jīng)合同雙方協(xié)商解決，簽訂新的合同或補(bǔ)充協(xié)議o(2)合同的重要孿更，必須經(jīng)過評審，形成評審記錄，必要時(shí)應(yīng)向原登記、公證機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。

6、合同的份數(shù)、分發(fā)和歸檔

(1)在合同文本的右上角應(yīng)加蓋“正本”“副本”字樣。

(2)合同正本(含附件)一式貳份，合同雙方各執(zhí)一份；副本份數(shù)由雙方商定。(3)合同正式簽訂后三天內(nèi)由合同預(yù)算部按下表規(guī)定發(fā)送到有關(guān)部門或相關(guān)人員。

分發(fā)部門 合同份數(shù) 備注

正本 副本

合同預(yù)算部 1

工程部 1

監(jiān)理公司委托監(jiān)理時(shí) 財(cái)務(wù)核算部 總經(jīng)理助理

7、合同的中止與解除

因一方或雙方違約，或不可抗力因素而造成合同無法履行時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商可中止或解除合同，并妥善處理合同終止或解除后的有關(guān)事誼。

8、合同預(yù)算部應(yīng)指定專人建立合同臺(tái)帳，并對合同的保管及執(zhí)行情況進(jìn)行定期與不定期的檢查與管理，以防失密和履約不到位情況的發(fā)生。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理辦法

本辦法規(guī)定了項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的控制要求和方法，確保規(guī)劃方案和施工圖設(shè)計(jì)丈件滿足“項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書”及法規(guī)的要求。

本辦法由總工程師、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，前期部和工程部具體實(shí)施o —、規(guī)劃設(shè)計(jì)依據(jù)

1、項(xiàng)目初步定位說明書；

2、項(xiàng)目定位說明書；

3、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃；

4、項(xiàng)目立項(xiàng)評審紀(jì)要。

二、項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書的確定

1、前期部根據(jù)“項(xiàng)目初步定位說明書”和“用地調(diào)查報(bào)告”及規(guī)劃主管部門有關(guān)要求，起草“控制性詳細(xì)規(guī)劃委托書”。

2、“控制性詳細(xì)規(guī)劃委托書”由總工程師、主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3、總工程師根據(jù)前期部制定的“項(xiàng)目定位說明書”及“控制性詳細(xì)規(guī)劃委托書”，結(jié)合“項(xiàng)目實(shí)施綱要“中的相關(guān)內(nèi)容和規(guī)劃部門有關(guān)要求及有關(guān)規(guī)定，組織起草“項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書”?！绊?xiàng)目設(shè)計(jì)委托書”內(nèi)容概要如下：

(1)項(xiàng)目概況及周邊環(huán)境(2)主要設(shè)計(jì)指標(biāo)： a)容積率 b)占地面積 c)建筑面積 d)建筑密度 e)綠化率 f)退紅線要求(3)設(shè)計(jì)要求： a)建筑風(fēng)格

b)交通組織 ? c)功能分區(qū)

d)戶型設(shè)計(jì)及戶內(nèi)配置要求 e)車庫及配套

f)環(huán)境空間組織及建筑小品設(shè)計(jì)要求(4)成果要求o

4、“項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書”由總工程師、主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

三、設(shè)計(jì)過程監(jiān)理

設(shè)計(jì)進(jìn)度、工作安排依據(jù)“項(xiàng)目設(shè)計(jì)監(jiān)督計(jì)劃”中的相關(guān)內(nèi)容控制。

四、規(guī)劃方案的審核

1、控制性詳細(xì)規(guī)劃方案完成后，前期部組織方案評審會(huì)，評審會(huì)由主管部門領(lǐng)導(dǎo)、專家、規(guī)劃部門及公司有關(guān)人員參加，前期部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要整理。

2、前期部根據(jù)評審會(huì)會(huì)議紀(jì)要提出修改要求，經(jīng)總工程師、主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，委托設(shè)計(jì)單位對項(xiàng)目控制性詳細(xì)規(guī)劃方案進(jìn)行修改。

3、設(shè)計(jì)方案確立、報(bào)規(guī)劃部門審批后，前期部報(bào)消防、人防部門審批，并根據(jù)批準(zhǔn)后的總平面圖向規(guī)劃部門索取雨、污水接口資料，正式供電、供水、熱源、天然氣、?電視、電信等接口資料。

五、建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審定

1、根據(jù)公司提出的設(shè)計(jì)內(nèi)容、范圍、深度、建設(shè)指標(biāo)等要求，及有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。

2、公司對初步設(shè)計(jì)文件審查后，報(bào)規(guī)劃建設(shè)主管部門審批，由其組織初步設(shè)計(jì)審查會(huì)，邀請有關(guān)部門、專家、工程技術(shù)人員等參加。

3、公司向規(guī)劃建設(shè)主管部門索取初步設(shè)計(jì)審查會(huì)會(huì)議紀(jì)要，并要求設(shè)計(jì)單

位對初步設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改，并將修改意見報(bào)建設(shè)主管部門，由規(guī)劃建設(shè)主管部門下發(fā)“項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)文件”。

4、前期部負(fù)責(zé)辦理“建設(shè)規(guī)劃許可證”并送公司相關(guān)部門存檔。

六、施工圖的審定

1、根據(jù)“項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)文件”，設(shè)計(jì)單位方可進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。

2、公司根據(jù)“項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度監(jiān)督計(jì)劃”，結(jié)合設(shè)計(jì)合同確定施工圖出圖計(jì)劃。

3、施工圖完成后，工程部組織安排對施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行設(shè)計(jì)審查，然后送到規(guī)劃、環(huán)保、人防、防雷及消防等部門進(jìn)行建筑、結(jié)構(gòu)、環(huán)保、人防、防雷及消防審查，分別索取單項(xiàng)審查意見，交公司相關(guān)部門存檔。

4、前期部負(fù)責(zé)辦理“建設(shè)工程施工許可證”，交公司存檔，復(fù)印件發(fā)工程部存檔。

5、由工程部組織各相關(guān)單位參加施工圖會(huì)審及設(shè)計(jì)交底，并負(fù)責(zé)會(huì)審記錄及會(huì)審紀(jì)要整理。

七、設(shè)計(jì)的修改

根據(jù)評審會(huì)議及各單項(xiàng)審查意見，由工程部擬定“項(xiàng)目設(shè)計(jì)修改要求”，經(jīng)總工程師、主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)修改或出具設(shè)計(jì)變更文件。

工程監(jiān)理管理辦法

為使工程監(jiān)理單位對工程施工進(jìn)行全面有效地管理和控制，特制定本辦法。本辦法由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。?

一、總監(jiān)理工程師及監(jiān)理人員

監(jiān)理單位應(yīng)選派總監(jiān)理工程師主持項(xiàng)目的監(jiān)理工作?？偙O(jiān)理工程師的任命應(yīng)得到公司總經(jīng)理的認(rèn)可?？偙O(jiān)理工程師和主持專業(yè)工作的監(jiān)理工程師的調(diào)配、監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)和人員數(shù)量等需得到工程部和業(yè)務(wù)副總經(jīng)理認(rèn)可?！?/p>

二、項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃和項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則

監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定在工程項(xiàng)目開工后的14日內(nèi)向公司報(bào)送“項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃”和“項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則”。公司應(yīng)在7日內(nèi)審查完畢。監(jiān)理單位應(yīng)按照批準(zhǔn)的“監(jiān)理規(guī)劃”和“監(jiān)理實(shí)施細(xì)則”認(rèn)真履行工程監(jiān)理義務(wù)。

三、圖紙的審查與下發(fā)

經(jīng)公司審核的施工圖按照監(jiān)理合同和施工合同規(guī)定的份數(shù)發(fā)至監(jiān)理單位后，監(jiān)理單位應(yīng)組織監(jiān)理工程師和施工單位進(jìn)行圖紙預(yù)審，形成審查記錄。之后由總工程師組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，經(jīng)審查后的施工圖、設(shè)計(jì)交底記錄及設(shè)計(jì)變更文件由監(jiān)理單位發(fā)至施工單位，按其施工。

四、工程變更

在施工圖審核過程中，或施工過程中發(fā)現(xiàn)的一般工程問題，監(jiān)理單位應(yīng)會(huì)同施工單位提出工程變更意見，經(jīng)工程部簽認(rèn)，并上報(bào)公司批準(zhǔn)后，書面通知施工單位實(shí)施。

重要變更應(yīng)由工程部會(huì)同監(jiān)理單位向設(shè)計(jì)單位提出申請，由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更，交施工單位施工。

五、施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)方案的審查

監(jiān)理單位應(yīng)負(fù)責(zé)審查施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)方案，并提出書面審查意見，連同施工組織設(shè)計(jì)或技術(shù)方案一同報(bào)工程部，經(jīng)工程部審核、總工程師簽認(rèn)后方可實(shí)施。

根據(jù)施工合同規(guī)定，施工組織設(shè)計(jì)或技術(shù)方案涉及建設(shè)單位向施工單位另行支付費(fèi)用的，監(jiān)理單位應(yīng)同時(shí)進(jìn)行費(fèi)用評估，在經(jīng)合同預(yù)算部復(fù)核、，業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

六、工程施工總進(jìn)度計(jì)劃的審查

監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工合同中對工程施工進(jìn)度的相應(yīng)規(guī)定，審查施工單位提交的施工總進(jìn)度計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)公司批準(zhǔn)。

七、月施工進(jìn)度計(jì)劃

監(jiān)理單位應(yīng)督促施工單位編制并提交月施工進(jìn)度計(jì)劃。經(jīng)監(jiān)理單位審核的月進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)在每月25日以前報(bào)工程部批準(zhǔn)。工程部應(yīng)在月底以前批復(fù)月施工進(jìn)度計(jì)劃，并將批準(zhǔn)的計(jì)劃報(bào)公司一份備查。

八、施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督

監(jiān)理單位應(yīng)注意檢查施工單位的人員和設(shè)備投入情況，督促施工單位按進(jìn)度計(jì)劃組織施工。對于進(jìn)度落后的施工單位應(yīng)督促其采取增加人員、設(shè)備、加班或其它方式糾正工程進(jìn)度落后的情況。為便于考核，監(jiān)理單位應(yīng)在每月15日以前報(bào)送當(dāng)月中期進(jìn)展情況的分析意見。

九、工程質(zhì)量的檢查監(jiān)督

監(jiān)理單位除對施工質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督外，還應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定采用自備或使用施工單位的試驗(yàn)器具對施工質(zhì)量進(jìn)行抽檢，．出據(jù)試驗(yàn)報(bào)告，對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。對于試驗(yàn)結(jié)果表明施工質(zhì)量不符合規(guī)范要求的，應(yīng)書面要求返工。對委托第三方進(jìn)行的試驗(yàn)，監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)取得試驗(yàn)結(jié)果，并對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和質(zhì)量評價(jià)。相應(yīng)的質(zhì)量報(bào)告應(yīng)隨同監(jiān)理報(bào)告提交工程部。

十、關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督 對于關(guān)鍵施工工序，如地基處理等隱蔽工程施工工序、混凝土澆筑及重要焊接工序等，監(jiān)理單位應(yīng)實(shí)施嚴(yán)格的施工過程旁站監(jiān)理，并對施工過程進(jìn)行記錄。

隱蔽工程必須在監(jiān)理單位會(huì)同工程部檢查驗(yàn)收合格并進(jìn)行相應(yīng)記錄后方可進(jìn)行隱蔽。

十一、材料質(zhì)量的控制

監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)格實(shí)行材料進(jìn)場報(bào)驗(yàn)制度，檢查所有建筑材料質(zhì)量單證的完備性和有效性，拒絕不合格材料用于工程施工。還應(yīng)督促施工單位按照有關(guān)規(guī)程規(guī)范要求進(jìn)行抽樣檢查主要建材的質(zhì)量。抽樣檢查合格后，方可用于工程當(dāng)中。

十二、停工與復(fù)工

監(jiān)理單位檢查發(fā)現(xiàn)施工單位違反有關(guān)規(guī)程、規(guī)范進(jìn)行施工，并造成嚴(yán)重的質(zhì)量和安全問題的，在征得工程部同意后，可書面指令施工單位停工，并限期整改。在施工單位完成整改并提出復(fù)工申請，經(jīng)審查具備復(fù)工條件后。，方可書面通知施工單位復(fù)工。

十三、監(jiān)理報(bào)告

監(jiān)理單位應(yīng)在每月最后一個(gè)工作日以前向工程部和公司總工程師提交工程施工監(jiān)理報(bào)告。監(jiān)理報(bào)告應(yīng)包括，但不限以下內(nèi)容：

1、工程質(zhì)量狀況；

2、施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況；

3、完成工程投資情況；

4、各施工單位的合同執(zhí)行情況等。除此以外，監(jiān)理單位還應(yīng)報(bào)告現(xiàn)場監(jiān)理組織結(jié)構(gòu)、各監(jiān)理人員在場工作日的統(tǒng)計(jì)，以及各監(jiān)理人員的職責(zé)范圍等情況。

工程部將根據(jù)各監(jiān)理人員的職責(zé)范圍，對其工作能力、責(zé)任心、工作成效進(jìn)行評價(jià)，并有權(quán)要求監(jiān)理單位調(diào)換不稱職的監(jiān)理人員，監(jiān)理單位應(yīng)按要求迅速進(jìn)行人員調(diào)整。

十四、現(xiàn)場的組織協(xié)調(diào)

監(jiān)理單位應(yīng)負(fù)責(zé)施工場區(qū)道路、臨時(shí)設(shè)施及現(xiàn)場布置的統(tǒng)一管理，協(xié)調(diào)現(xiàn)場各施工單位的施工活動(dòng)，合理安排各施工單位的施工次序，綜合協(xié)調(diào)水、電供應(yīng)，施工場地的使用和施工交通組織。

十五、施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)會(huì)

監(jiān)理單位負(fù)責(zé)每星期組織一次建設(shè)二施工、監(jiān)理等有關(guān)單位及其他有關(guān)人員參加的施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)會(huì)，全面檢查和落實(shí)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、現(xiàn)場管理和其它合同約定事項(xiàng)的落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和解決有關(guān)工程問題，并提出下周工作目標(biāo)。

監(jiān)理單位負(fù)責(zé)形成會(huì)議紀(jì)要，報(bào)工程部并發(fā)至有關(guān)施工單位。

十六、工程進(jìn)度款的審核

l、在施工單位按規(guī)定每月上報(bào)工程進(jìn)度款申請后，監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工合同中有關(guān)合同價(jià)款的規(guī)定對工程量和取費(fèi)進(jìn)行審查。

2、對工程量的審核是指監(jiān)理單位依據(jù)有關(guān)規(guī)范檢查為合格產(chǎn)品的工程量，否則不應(yīng)進(jìn)入計(jì)量支付。

3、監(jiān)理單位審核后的工程量應(yīng)有相應(yīng)的工程質(zhì)量評定結(jié)果，并隨當(dāng)月進(jìn)度上報(bào)，以便合同預(yù)算部核查o

4、監(jiān)理單位每月25日前將審核完畢并由主管監(jiān)理工程師、預(yù)算監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師簽字及加蓋公章的工程進(jìn)度款支付憑證報(bào)送合同預(yù)算部。

十七、項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告

工程竣工驗(yàn)收后，監(jiān)理單位應(yīng)向公司提交“項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告”報(bào)告，應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

1、對竣工項(xiàng)目的監(jiān)理過程和施工過程的描述；

2、實(shí)施監(jiān)理的機(jī)構(gòu)組成、人員和職責(zé)范圍；

3、監(jiān)理大事記；

4、監(jiān)理單位對竣工項(xiàng)目的質(zhì)量說明；

5、竣工項(xiàng)目的完整監(jiān)理日記；?

6、重要工程事項(xiàng)的說明； ?

7、竣工項(xiàng)目的監(jiān)理質(zhì)量監(jiān)測記錄等。

十八、監(jiān)理費(fèi)的支付

監(jiān)理費(fèi)的支付應(yīng)與各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度完成情況同比進(jìn)行。監(jiān)理單位應(yīng)首先按照公司認(rèn)可的格式提交監(jiān)理費(fèi)支付申請，經(jīng)工程部核查工程進(jìn)度、工程質(zhì)量和監(jiān)理工作狀況后，提出監(jiān)理費(fèi)支付審查意見，經(jīng)合同預(yù)算部審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后支付。

十九、工程驗(yàn)收

監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展情況，對工程各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行驗(yàn)收。主要驗(yàn)收環(huán)節(jié)如驗(yàn)槽、地基及基礎(chǔ)驗(yàn)收、主體等分部工程驗(yàn)收、單項(xiàng)工程驗(yàn)收、工程項(xiàng)目綜合驗(yàn)收等。工程部應(yīng)參加驗(yàn)收項(xiàng)目，監(jiān)理單位應(yīng)提前一天以書面形式通知工程部，并附監(jiān)理單位和施工單位的驗(yàn)收記錄。整個(gè)驗(yàn)收程序應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行政府質(zhì)監(jiān)站的驗(yàn)收備案制度。

工程質(zhì)量控制管理辦法

為對施工階段工程質(zhì)量實(shí)施有效的控制，以達(dá)到施工圖設(shè)計(jì)文件，國家有關(guān)政策法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本辦法。

本辦法由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。

一、工程項(xiàng)目管理人員應(yīng)對監(jiān)理公司和施工單位認(rèn)真做好以下監(jiān)督檢查工作：

1．對監(jiān)理單位質(zhì)量控制工作的監(jiān)督檢查

(1)、檢查監(jiān)理單位項(xiàng)目的質(zhì)量控制體系，落實(shí)質(zhì)量控制人員(2)、檢查監(jiān)理單位監(jiān)理準(zhǔn)備工作質(zhì)量

(3)、檢查監(jiān)理單位的質(zhì)量控制手段，落實(shí)質(zhì)量檢測儀器、設(shè)備

(4)、監(jiān)督檢查監(jiān)理單位監(jiān)理程序、監(jiān)理辦法是否滿足質(zhì)量管理要求并實(shí)施到位。

2．監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的工程質(zhì)量控制工作(1)、落實(shí)施工單位的質(zhì)量計(jì)劃(2)、落實(shí)施工單位的質(zhì)量管理體系

(3)、審查施工單位提交的施工方案、施工組織設(shè)計(jì)和施工作業(yè)文件，確保工程施工質(zhì)量有可靠的技術(shù)保障措施

(4)、審查進(jìn)入施工現(xiàn)場的分包單位的資質(zhì)證明文件及滿足質(zhì)量要求的能力，控制分包單位的施工質(zhì)量。

(5)、監(jiān)督檢查在工序施工過程中人員、施工機(jī)械、材料、施工方法、施工環(huán)境等狀態(tài)，保證其滿足工程質(zhì)量的要求

(6)、審核有關(guān)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、新結(jié)構(gòu)等的技術(shù)鑒定證書及其它有關(guān)技術(shù)資料 ．

(7)、對施工承包單位提交的各種質(zhì)量證明文件，如：出廠合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)及試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品技術(shù)說明書等技術(shù)文件及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查確認(rèn)并 做好記錄。

二、對工序的質(zhì)量控制

1、監(jiān)理單位審核由施工單位提交的有關(guān)工序產(chǎn)品質(zhì)量的證明文件(檢驗(yàn)記錄及試驗(yàn)報(bào)告等)、工序交接檢查(自檢)、隱蔽檢查等記錄。隱蔽工程經(jīng)監(jiān)理人員檢查、驗(yàn)收、簽認(rèn)，并經(jīng)工程部認(rèn)可后方可隱蔽。

2、對于重要及特殊結(jié)構(gòu)或?qū)こ藤|(zhì)量有重大影響的工序，工程部應(yīng)對施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查與控制，確保使用材料及工藝過程的質(zhì)量。

3、對于施工難度大的工程結(jié)構(gòu)或容易產(chǎn)生質(zhì)量通病的施工部位，在監(jiān)理人員進(jìn)行跟蹤檢查的同時(shí)，工程部應(yīng)對其進(jìn)行平行檢查。

4、對于監(jiān)理單位提交的《事故報(bào)告》、《質(zhì)量缺陷處理結(jié)果及檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行檢查，并報(bào)公司總工程師簽認(rèn)，嚴(yán)重的應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理簽認(rèn)。

三、總工程師將不定期地對工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理和工程質(zhì)量進(jìn)行抽查。

工程進(jìn)度控制管理辦法

為對工程施工進(jìn)度實(shí)施有效的控制，以達(dá)到擬定的工期目標(biāo)，特制定本辦法。本辦法由工程部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

一、工程項(xiàng)目管理應(yīng)根據(jù)公司的要求和工程實(shí)際情況，制定工程項(xiàng)目總進(jìn)度目標(biāo)和分階段目標(biāo)、里程碑目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理審批后，實(shí)行目標(biāo)控制。

二、施工單位應(yīng)根據(jù)建設(shè)單位要求、合同工期及自身發(fā)展的需要，制定切實(shí)可行的施工總進(jìn)度計(jì)劃和階段性施工進(jìn)度計(jì)劃，并落實(shí)人力、物力、財(cái)力及機(jī)械設(shè)備等資源，確保計(jì)劃按期完成。

三、監(jiān)理單位應(yīng)認(rèn)真審查施工單位提交的施工進(jìn)度計(jì)劃和資源供應(yīng)計(jì)劃，提出修改意見并監(jiān)督其實(shí)施。

四、監(jiān)理單位根據(jù)建設(shè)單位的進(jìn)度目標(biāo)要求和施工單位提交的施工進(jìn)度計(jì)劃，制訂自己的控制措施，并認(rèn)真實(shí)施。

五、工程項(xiàng)目管理人員應(yīng)監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位的施工進(jìn)度控制人員在數(shù)量上和業(yè)務(wù)能力上能否滿足要求，并審查監(jiān)理單位對施工單位提交的施工計(jì)劃的審查和監(jiān)督實(shí)施是否到位。

六、工程項(xiàng)目管理人員應(yīng)監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)度計(jì)劃，嚴(yán)格控制各階段的主要目標(biāo)進(jìn)度和關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵分部分項(xiàng)工程和單位工程工期的實(shí)現(xiàn)。

七、工程項(xiàng)目管理人員應(yīng)定期檢查、分析、糾正實(shí)際施工進(jìn)度和計(jì)劃進(jìn)度的偏差，對重大問題提出整改要求并及時(shí)解決有關(guān)問題。

八、工程項(xiàng)目管理人員應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)好各施工單位及供貨商之間的配合工作，確保材料、物資和機(jī)械設(shè)備按時(shí)供應(yīng)到場。

九、當(dāng)施工進(jìn)度不能滿足合同要求而又糾正不力時(shí)，可采取必要的經(jīng)濟(jì)處罰及組織調(diào)整措施；仍無效時(shí)可解除施工合同，另行組織施工隊(duì)伍進(jìn)場，確?？傔M(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

工程投資控制管理辦法

為加強(qiáng)對工程建設(shè)過程中的投資管理和成本控制，特制定本辦法。本辦法由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

一、合同預(yù)算部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃編制工程年、季、月資金需求計(jì)劃，經(jīng)公司業(yè)務(wù)副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實(shí)施。

二、對施工單位提出的施工圖預(yù)算經(jīng)監(jiān)理單位審查，并經(jīng)合同預(yù)算部審核修改后報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定。

三、對施工單位、監(jiān)理單位、工程部提出的優(yōu)化設(shè)計(jì)、優(yōu)化施工方案，由公司總工程師進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后實(shí)施。

四、對施工單位提出的各種材料、設(shè)備計(jì)劃，由合同預(yù)算部根據(jù)定額和市場信息進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，并及時(shí)反饋給材料設(shè)備采購人員，進(jìn)場檢驗(yàn)合格后方可支付材料設(shè)備款。

五、對因設(shè)計(jì)變更簽證而超出施工圖預(yù)算的各種費(fèi)用，由合同預(yù)算部進(jìn)行審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行支付。

六、合同預(yù)算部對工程實(shí)施過程中的各項(xiàng)成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，階段性地提供成本分析報(bào)告，報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

七、監(jiān)理單位上報(bào)的工程進(jìn)度款支付憑證，經(jīng)合同預(yù)算部審核并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

八、工程結(jié)(決)算，經(jīng)合同預(yù)算部審核確定，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織有關(guān)審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)，．并將審計(jì)結(jié)果通報(bào)有關(guān)部門。

九、正確處理違約索賠事宜，對監(jiān)理單位、施工單位的違約事項(xiàng)應(yīng)按合同有關(guān)約定及時(shí)辦理反索賠，同時(shí)積極預(yù)防被索賠事件的發(fā)生。

十、合同預(yù)算部對工程實(shí)施過程中的投資控制事宜進(jìn)行具體管理。

工地安全、文明施工管理辦法

為確保施工安全，防止人身傷亡、設(shè)備故障及火災(zāi)事故的發(fā)生，創(chuàng)造文明施工的良好環(huán)境，特制定本辦法。本辦法由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。工程部監(jiān)督監(jiān)理單位對施工單位進(jìn)行如下管理：

一、安全

1、制定安全管理目標(biāo)

2、建立安全生產(chǎn)責(zé)任制

3、在施工組織設(shè)計(jì)中編制安全施工技術(shù)措施

4、定期進(jìn)行安全教育，加強(qiáng)安全防范意識

5、進(jìn)行分部(分項(xiàng))工程安全技術(shù)交底

6、定期進(jìn)行安全檢查，消除安全隱患

7、現(xiàn)場安全標(biāo)志齊全、醒目

8、特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗

9、按規(guī)定上報(bào)工傷事故

10、完善現(xiàn)場安全設(shè)施

二、文明施工

1、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場圍檔

2、對施工現(xiàn)場進(jìn)行封閉管理 ．

3、施工現(xiàn)場按要求進(jìn)行地面硬化、排水、綠化等處理措施

4、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為工人提供現(xiàn)場住宿設(shè)施

5、完善施工現(xiàn)場防火制度和設(shè)施

6、建立綜合治理制度并貫徹執(zhí)行

7、完善施工現(xiàn)場標(biāo)牌

8、完善生產(chǎn)工人各種生活設(shè)施

9、健全保健急救人員和器材

三、突發(fā)事件處理

在遇到危及生命、財(cái)產(chǎn)安全等突發(fā)事件時(shí)，工程部及監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)根據(jù)現(xiàn)場情況的需要，采取必要的應(yīng)急措施，避免事態(tài)擴(kuò)大。有關(guān)情況應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告。

突發(fā)事件處理完畢后，應(yīng)及時(shí)向公司提交處理報(bào)告。

材料、設(shè)備供應(yīng)管理辦法

為對工程材料、設(shè)備的供應(yīng)與實(shí)施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預(yù)算部組織實(shí)施。

一、甲供主材、設(shè)備的范圍和種類：

1、土建工程：

(1)、鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；(2)、門窗、保溫材料、裝飾材料。

2、電氣工程：

(1)、配電箱、智能終端盒、穿線管(PVC、鋼管)、金屬軟管、橋架、母線；(2)、開關(guān)、插座、燈具、計(jì)量表、電線、電纜。

3、給排水、采暖工程：

(1)、給水管、排水管、閥門、暖氣片、計(jì)量表；

(2)、衛(wèi)生潔具o，4、設(shè)備：(1)、電梯；

(2)、消防報(bào)警設(shè)備；(3)、智能控制設(shè)備；(4)、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備；

（5)、變配電設(shè)備、發(fā)電機(jī)組；(6)、供水及換熱設(shè)備。

5、甲供主材、設(shè)備范圍的具體規(guī)定，應(yīng)在建設(shè)施工合同中規(guī)定。建設(shè)單位將部分甲供主材、設(shè)備委托施工單位自購時(shí)，執(zhí)行第六條的有關(guān)規(guī)定。

二、甲方供應(yīng)材料、設(shè)備山公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)組織采購供應(yīng)，其它材料、設(shè)備山施工單位自行采供。

三、甲供材料、設(shè)備的計(jì)劃山施工單位提出，監(jiān)理單位審核后，報(bào)公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理審定后執(zhí)行。

四、甲供材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃審批程序

1、施工單位在領(lǐng)取施工圖后一個(gè)月內(nèi)提交“甲方供應(yīng)材料、設(shè)備，總供應(yīng)計(jì)劃；在工程施工期間，每月20日前按照施工進(jìn)度安排，在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料(設(shè)備)詳細(xì)供應(yīng)計(jì)劃；特殊規(guī)格的材料及設(shè)備應(yīng)提前60天申報(bào)計(jì)劃。

2、監(jiān)理單位對施工單位提交的材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)后在每月5日前報(bào)公司材料供應(yīng)部門o ．

3、供應(yīng)部門對材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行匯總和復(fù)核經(jīng)總經(jīng)理審定后，進(jìn)行采購供應(yīng)o

4、設(shè)計(jì)變更及其它原因引起的急需材料(設(shè)備)不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申報(bào)的，應(yīng)由監(jiān)理單位審查、工程部核實(shí)報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定后安排材料供應(yīng)部門進(jìn)行加急采供。

5、中型設(shè)備及特殊設(shè)備的采供，在施工單位申報(bào)計(jì)劃，監(jiān)理單位審核、工程部核實(shí)后報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定安排供應(yīng)部門采購。

五、甲供設(shè)備到場后，設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)攜帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書及相關(guān)技術(shù)資料向施工單位申報(bào)驗(yàn)收，合格后方可準(zhǔn)許安裝。

六、施工單位良購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的確認(rèn)按照下列流程進(jìn)行：自購 “認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備山施工單位按照設(shè)計(jì)要求和規(guī)定格式提交認(rèn)價(jià)清單申請報(bào)監(jiān)理單位，認(rèn)價(jià)申請單上注明規(guī)格、型號、牌號、數(shù)量、價(jià)格及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。

l、施工單位確認(rèn)自購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求后，報(bào)合同預(yù)算部確認(rèn)。

2、合同預(yù)算部會(huì)同工程部根據(jù)設(shè)計(jì)要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場價(jià)格對材料、設(shè)備的性能及價(jià)格予以審核后，報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。

3、認(rèn)價(jià)申請清單一式二份，施工單位一份、合同預(yù)算部一份，需要時(shí)按實(shí)增加。

七、合同預(yù)算部負(fù)責(zé)記錄甲供材料、設(shè)備臺(tái)帳，定期接受公司審查。

工程簽證管理辦法

為嚴(yán)格控制工程簽證，特制定本辦法。本辦法由公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)實(shí)施o

一、經(jīng)濟(jì)簽證實(shí)行三級(監(jiān)理、合同預(yù)算部、公司副總經(jīng)理)簽認(rèn)制。

二、工程簽證指：施工合同中沒有預(yù)見到的工作內(nèi)容，或無法根據(jù)圖紙進(jìn)行計(jì)量的施工工程量，或必須通過現(xiàn)場測量計(jì)量的施工工程量，或臨時(shí)發(fā)生的應(yīng)向施工單位付款的人工、機(jī)械工作量，如，需現(xiàn)場測量確定的土方工程量、變更工程量、零星修補(bǔ)拆除工程量、圖紙規(guī)定由現(xiàn)場確定的工程量等。

三、工程經(jīng)濟(jì)簽證依據(jù)： l、施工合同的有關(guān)規(guī)定；

2、合同預(yù)算部的書面通知書；

3、工程設(shè)計(jì)變更通知單；

4、經(jīng)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要；

5、監(jiān)理單位擬定、合同預(yù)算部確認(rèn)的現(xiàn)場書面指令；

6、經(jīng)監(jiān)理單位審查、合同預(yù)算部審批的施工單位簽證項(xiàng)目施工報(bào)告。

四、施工單位在辦理簽證前，應(yīng)通知工程部專業(yè)管理工程師和監(jiān)理單位監(jiān)理人員。簽證內(nèi)容應(yīng)山工程部、監(jiān)理單位、施工單位三方人員共同參加，現(xiàn)場查實(shí)。

五、簽證工程量須經(jīng)三方共同測量計(jì)量，并現(xiàn)場簽字確認(rèn)測量成果。

六、施工單位在工程簽證內(nèi)容確認(rèn)工作完成7日內(nèi)，將經(jīng)濟(jì)簽證單按規(guī)定格式報(bào)送監(jiān)理單位，一式四份。工程簽證報(bào)送時(shí)應(yīng)附有簽證依據(jù)文件(見第三條)。簽證附件還應(yīng)包括計(jì)算書、收方記錄、測量圖紙等資料。

七、監(jiān)理單位應(yīng)在收到施工單位報(bào)送工程簽證之閂起7日內(nèi)按監(jiān)理工作流程完成審核工作，有關(guān)責(zé)任人簽署審核意見，并按單位工程歸類編號，在專業(yè)監(jiān)理工程師、造價(jià)監(jiān)理工程師、現(xiàn)場總監(jiān)理工程師簽字并加蓋公章后，將工程經(jīng)濟(jì)簽證資料報(bào)合同預(yù)算部復(fù)核。

八、合同預(yù)算部在接到經(jīng)監(jiān)理單位審核的工程簽證后的7日內(nèi)，就簽證所涉及的計(jì)價(jià)依據(jù)、合同關(guān)系、扣款關(guān)系、結(jié)算關(guān)系等內(nèi)容以及費(fèi)用支出的合理性簽署意見后報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理簽認(rèn)。

九、生效后的工程簽證返還施工單位一份，監(jiān)理單位一份，合同預(yù)算部一份。合同預(yù)算部專冊進(jìn)行工程簽證的簽收、登記、發(fā)放、存檔。

十、工程經(jīng)濟(jì)簽證的時(shí)效性規(guī)定：施工單位應(yīng)按第六條規(guī)定的時(shí)限內(nèi)辦理簽證；監(jiān)理單位在14日內(nèi)完成簽證審核工作，合同預(yù)算部和業(yè)務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理在7日內(nèi)完成簽證審核工作并完成簽證的存檔及發(fā)放。施工單位未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理簽證，監(jiān)理單位有權(quán)按照其單方面意見認(rèn)定簽證工程量或拒絕認(rèn)定有關(guān)工程量。

十一、公司總經(jīng)理有權(quán)對不符合事實(shí)的虛假簽證和責(zé)任單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至建議終止合同。

工程進(jìn)度付款管理辦法

為嚴(yán)格工程進(jìn)度款支付的審查和管理，特制定本辦法。本辦法由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)實(shí)施。

一、工程進(jìn)度付款由施工單位按照規(guī)定的格式向監(jiān)理單位提出申請，監(jiān)理單位審查，合同預(yù)算部審核后，報(bào)公司批準(zhǔn)。

二、施工單位的進(jìn)度付款申報(bào)程序

1、施工單位每月25日前向監(jiān)理單位報(bào)送工程月進(jìn)度報(bào)表。報(bào)表包括形象進(jìn)度、工程量清單、甲方供應(yīng)材料量、工程進(jìn)度價(jià)款。

2、對于工期在一個(gè)月以內(nèi)、造價(jià)在20萬元以下的零星工程，不申報(bào)進(jìn)度付款。

3、申報(bào)進(jìn)度付款的最小限額為20萬元。凡當(dāng)月完成額不足20萬元的不予受理，施工單位應(yīng)將其合并至下月一并申報(bào)。合并后的進(jìn)度付款申報(bào)仍不足20萬元的，需再合并至下一月；—依此類推，直至辦理竣工結(jié)算。

4、施工單位申報(bào)的進(jìn)度付款必須是當(dāng)月完成的合格產(chǎn)品。施工單位應(yīng)以誠信態(tài)度避免超報(bào)、虛報(bào)。如發(fā)現(xiàn)上述行為，將不予辦理進(jìn)度付款。

三、監(jiān)理單位按照以下規(guī)定進(jìn)行進(jìn)度付款審查

1、監(jiān)理單位以其質(zhì)監(jiān)合格的工程量為依據(jù)進(jìn)行進(jìn)度付款審核。對于建安工程，監(jiān)理單位可將工程造價(jià)拆分到每個(gè)自然層。在每個(gè)自然層的基礎(chǔ)上再根據(jù)具體情況拆分到土建、給排水、采暖、通風(fēng)、強(qiáng)弱電、消防等相應(yīng)專業(yè)，并能用形象表述進(jìn)度價(jià)款。對于室外配套工程可根據(jù)具體情況分區(qū)、按施工工藝進(jìn)行拆分。

2、監(jiān)理單位應(yīng)按施工合同規(guī)定審定工程進(jìn)度價(jià)款。

3、監(jiān)理單位按形象進(jìn)度審核價(jià)款。審核報(bào)表及審核匯總表，經(jīng)現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師(負(fù)責(zé)完成合格工程量審核)、預(yù)算監(jiān)理工程師(負(fù)責(zé)預(yù)算價(jià)審核)、總監(jiān)理工程師簽字后加蓋公章于25日前報(bào)公司o

4、監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)審核進(jìn)度付款結(jié)果和合同付款規(guī)定向合同預(yù)算部報(bào)送工程進(jìn)度款支付憑證。

四、公司及合同預(yù)算部應(yīng)按照以下規(guī)定進(jìn)行工程進(jìn)度付款審核

1、工程部有關(guān)專業(yè)管理工程師審查是否有超報(bào)、虛報(bào)及不合格項(xiàng)目等，并審核形象進(jìn)度，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字后，在28日前報(bào)公司合同預(yù)算部審核。

2、公司合同預(yù)算部復(fù)核價(jià)款，并審查是否在預(yù)算控制范圍內(nèi)。

3、經(jīng)合同預(yù)算部審定的進(jìn)度款支付憑證經(jīng)公司業(yè)務(wù)副總經(jīng)理確認(rèn)并經(jīng)總經(jīng)理審簽后付款。

4、為控制工程進(jìn)度款的超付現(xiàn)象，工程進(jìn)度付款一般應(yīng)控制在審定工程進(jìn)度付款額的80％以內(nèi)o(合同另有特殊約定的除外)o

5、合同預(yù)算部負(fù)責(zé)工程款支付憑證臺(tái)帳。工程款支付憑證及進(jìn)度報(bào)表一式三份，合同預(yù)算部、監(jiān)理單位、施工單位各一份需增加份數(shù)的按實(shí)增加。

工程結(jié)算管理辦法

為對工程結(jié)算實(shí)施有效管理，特制定本辦法。

工程竣工結(jié)算由公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)，工程部協(xié)助進(jìn)行工程資料的審查工作。

一、工程結(jié)算審核的條件：

1、工程竣工驗(yàn)收合格；

2、竣工圖繪制完畢并經(jīng)監(jiān)理單位、工程部審核通過。

二、施工單位申報(bào)工程結(jié)算的資料(一式四份)內(nèi)容： l、工程竣工驗(yàn)收報(bào)告；

2、工程竣工圖；

3、施工現(xiàn)場簽證單和會(huì)議紀(jì)要；

4、工程變更通知單；

5、材料認(rèn)價(jià)單；

6、工程施工合同；

7、投標(biāo)文件及工程結(jié)算書。

三、工程結(jié)算審核程序：

l、丁程竣工后28天內(nèi)，施工單位將整套工程結(jié)算資料報(bào)送監(jiān)理單位，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對所報(bào)資料(主要指現(xiàn)場簽證單、變更單和會(huì)議紀(jì)要等)的完整性及正確性進(jìn)行審核；

2、經(jīng)審核無誤的工程結(jié)算資料山監(jiān)理單位報(bào)送合同預(yù)算部復(fù)核；

3、合同預(yù)算部復(fù)核后的結(jié)算資料報(bào)送公司業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，報(bào)送總經(jīng)理審定后方可辦理結(jié)算手續(xù)。需審計(jì)的，應(yīng)履行有關(guān)審計(jì)程序。

4、在二工二程竣工后至公司業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審核前，應(yīng)停止工程付款，以控制超付現(xiàn)象。

5、公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)結(jié)算資料的收發(fā)登記工作。

工程竣工驗(yàn)收及移交管理辦法

為對工程竣工驗(yàn)收和移交實(shí)施有效管理，特制定本辦法。本辦法由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。

一、驗(yàn)收的基本程序

工程驗(yàn)收應(yīng)遵循三級驗(yàn)收的基本程序，即施工單位自檢、監(jiān)理單位初驗(yàn)、工程部驗(yàn)收。

二、竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件：

1、完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)和施工合同約定的各項(xiàng)內(nèi)?容；

2、完整的技術(shù)檔案資料；

3、工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的技術(shù)證明文件和檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告；

4、勘察、設(shè)計(jì)二施工、檢測、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；

5、施工單位簽署的工程保修書；

6、其他竣工必須的技術(shù)整理。

三、工程的竣工驗(yàn)收

1、單位工程的竣工驗(yàn)收：

(1)單位工程及根據(jù)行業(yè)施工特點(diǎn)由公司專門委托專業(yè)施工單位的子單位工程(如高、低壓供、配電工程、天然氣工程、智能化系統(tǒng)工程、消防報(bào)警系統(tǒng)、電梯工程等)在完成施工合同規(guī)定的全部施工內(nèi)容后，經(jīng)施工單位自檢合格后向監(jiān)理單位正式申請驗(yàn)收、同時(shí)按照《工程檔案管理辦法》提交全套的竣工驗(yàn)收資料一式四份。

(2)監(jiān)理單位應(yīng)在收到施工單位驗(yàn)收申請后的工4閂內(nèi)，完成竣工資料審查工作，并組織監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收檢查，并將現(xiàn)場檢查驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷和問題書面匯總，通知施工單位限期整改。整改完畢，經(jīng)監(jiān)理單位復(fù)查合格后，山其審查完畢的竣丁資料及清單，連同全套驗(yàn)收資料及清單以及監(jiān)理單位工程質(zhì)量評價(jià)報(bào)告、監(jiān)理質(zhì)量報(bào)告等一式四份提交公司，申請工程正式驗(yàn)收。

(3)公司在收到驗(yàn)收報(bào)告的14日內(nèi)，完成對施工單位竣工報(bào)告和資料的復(fù)查，核對監(jiān)理單位報(bào)送的監(jiān)理報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)資料的審查。通知并組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行工程的竣工驗(yàn)收。對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷及問題書面匯總通知有關(guān)責(zé)任方并限期整改完畢。經(jīng)復(fù)查合格后書面簽署由監(jiān)理單位簽發(fā)的《竣工驗(yàn)收書》一式四份。單位工程進(jìn)入缺陷責(zé)任期。

2、單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收

(1)單項(xiàng)工程(或分期建設(shè)的工程項(xiàng)目)所包含的所有單位工程均驗(yàn)收完畢方具備單項(xiàng)工程的竣工驗(yàn)收條件o(2)根據(jù)公司批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目分期建設(shè)計(jì)劃的要求，先期竣工的單位工程(或分期建設(shè)的工程項(xiàng)目)應(yīng)在完成竣工驗(yàn)收后移交物業(yè)公司o(3)單項(xiàng)工程(或分期建設(shè)的工程項(xiàng)目)在完成施工合同規(guī)定的全部內(nèi)容、經(jīng)施工單位自檢合格后，向監(jiān)理單位正式申請驗(yàn)收，同時(shí)按照《工程檔案管理辦法》提交全套的竣工驗(yàn)收資料一式四份。

(4)監(jiān)理單位應(yīng)在收到施工單位驗(yàn)收申請后的14天內(nèi)，完成竣工資料審查工作，配合工程部向政府質(zhì)檢站報(bào)送“竣工驗(yàn)收質(zhì)量監(jiān)督通知書”及相關(guān)資料，并會(huì)同質(zhì)檢站、建設(shè)單位進(jìn)行驗(yàn)收檢查，同時(shí)將現(xiàn)場檢查驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷及問題書面匯總，通知施工單位限期整改。整改完畢，經(jīng)監(jiān)理單位復(fù)查合格后，由監(jiān)理單位將審查完畢的竣工資料及清單、連同全套監(jiān)理驗(yàn)收資料、清單，及監(jiān)理單位 “工程質(zhì)量評價(jià)報(bào)告”、“監(jiān)理質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”等按照竣工驗(yàn)收備案的要求一式四份提交工程部，山工程部辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)o(5)竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)按要求通知質(zhì)檢站進(jìn)行驗(yàn)收的監(jiān)督工作。

(6)對驗(yàn)收工作中發(fā)現(xiàn)的缺陷問題書面匯總通知責(zé)任單位，并限期整改完畢，經(jīng)復(fù)查合格后，書畫個(gè)式簽：署山監(jiān)理單位簽發(fā)的《竣工驗(yàn)收書》一式四份。單項(xiàng)工程進(jìn)入缺陷責(zé)任期。

(7)單項(xiàng)工程通過竣工驗(yàn)收并辦理移交前，由施工單位負(fù)責(zé)對已完成工程的保管和維護(hù)。

3、建設(shè)項(xiàng)目或分期建設(shè)項(xiàng)目的綜合驗(yàn)收

建設(shè)項(xiàng)目所有內(nèi)容均完工并通過竣工驗(yàn)收后，由工程項(xiàng)目的監(jiān)理單位向工程部提交項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告，工程部在審查通過監(jiān)理單位的竣工驗(yàn)收報(bào)告后，按照《建設(shè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收管理辦法》?的規(guī)定組織項(xiàng)目的綜合驗(yàn)收。

四、工程移交

1、建設(shè)項(xiàng)目移交驗(yàn)收應(yīng)具備的條件

(1)工程項(xiàng)目已竣工并經(jīng)質(zhì)檢站、人防、消防、防雷等有關(guān)部門驗(yàn)收合格；給排水(含熱水)、電氣、天然氣、有線電視、暖氣等已接通，信息及電話具備裝機(jī)條件。

(2)工程項(xiàng)目竣工資料齊全：包括管線圖資料、竣工圖。室外工程完成，形成封閉環(huán)境。

2、建設(shè)項(xiàng)目移交工作程序

(1)工程部代表公司作為項(xiàng)目移交驗(yàn)收工作的牽頭單位；

(2)工程部根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度要求，在工程項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收后的7天內(nèi)完成向物業(yè)公司的移交o?工程部應(yīng)在擬定的移交日期前7天以書面方式通知移交驗(yàn)收相關(guān)單位，并將經(jīng)公司批準(zhǔn)的移交驗(yàn)收應(yīng)提交的資料提交物業(yè)公司。?(3)移交驗(yàn)收應(yīng)提交的資料 a)單項(xiàng)工程移交清單

b)竣工驗(yàn)收報(bào)告及相關(guān)質(zhì)量檢查資料一套 c)竣工圖紙一份 d)房屋鑰匙

e)各種智能卡(電、天然氣、冷水、熱水、暖氣等)。(4)移交驗(yàn)收的程序

a)物業(yè)公司根據(jù)工程移交清單逐項(xiàng)檢查核對。

b)參加驗(yàn)收人員在工程移交清單上簽字，物業(yè)公司將一份清單返回工程部驗(yàn)收，移交工作完成。

建設(shè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收管理辦法

本辦法根據(jù)《西安市建設(shè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收暫行辦法》制定。由工程部具體組織實(shí)施。

一、綜合驗(yàn)收應(yīng)具備的條件：

1、建設(shè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收申請報(bào)告和規(guī)劃報(bào)建、審批手續(xù)完備，竣工資料齊全；

2、單項(xiàng)工程應(yīng)按照《工程竣工驗(yàn)收及移交管理辦法》驗(yàn)收合格；

3、建設(shè)項(xiàng)目的外部環(huán)境以及與之相關(guān)的配套設(shè)施符合設(shè)計(jì)要求、具備使用功能。主要內(nèi)容包括：

(1)道路(含路燈照明設(shè)施等)；

(2)建筑環(huán)境及周邊綠化、美化設(shè)施；(3)雕塑及建筑小品；

(4)供電、供暖、天然氣、給水、排水’(雨水、污水等)—設(shè)施；(5)環(huán)衛(wèi)設(shè)施；(6)商業(yè)服務(wù)設(shè)施；

(7)停車場(含機(jī)動(dòng)車、自行車)；

(8)安全防范(電視監(jiān)控、可視對講、門禁、電子巡更、周邊防范、窗磁(底層和頂層)、報(bào)警等)和消防設(shè)施；

(9)圍墻、門房、護(hù)欄等；

(10)有線電視、信息及電話設(shè)施。

二、建設(shè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收工作程序：

1、綜合驗(yàn)收前將該項(xiàng)目的總平面圖、道路、供電、供暖、天然氣、供水、排水和消防、有線電視、信息及電話設(shè)施的竣工資料準(zhǔn)備齊全。

2、組織預(yù)驗(yàn)。對存在的主要問題提出意見，制定完善時(shí)間表，待問題整改后，以正式文件向政府建設(shè)規(guī)劃主管部門提交綜合驗(yàn)收申請報(bào)告，并附帶立項(xiàng)審批計(jì)劃、總平面圖、道路、供電、供暖、天然氣、給水、排水和消防、有線電視、信息及電話設(shè)施的竣工資料，山政府建設(shè)規(guī)劃主管部門組織安排對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行綜合驗(yàn)收。

3、正式驗(yàn)收時(shí)公司出具建設(shè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收匯報(bào)材料，包括項(xiàng)目概況、開(竣)工日期、質(zhì)量等級、綜合驗(yàn)收所做出的配套工作等各驗(yàn)收職能部門分別填寫《建設(shè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收表》，簽署意見。政府規(guī)劃主管部門組織驗(yàn)收職能部門、設(shè)計(jì)單位和施工單位匯報(bào)，查閱資料，并以經(jīng)批準(zhǔn)的總圖布置和有關(guān)規(guī)范、規(guī)定為依據(jù)進(jìn)行綜合考評。各驗(yàn)收職能部門對職能范圍內(nèi)的考評內(nèi)容逐項(xiàng)核對驗(yàn)收，并對驗(yàn)收意見簽字，如存在不完善之處，將有針對性地進(jìn)行單項(xiàng)復(fù)驗(yàn)。

4、項(xiàng)目綜合驗(yàn)收通過后，政府建設(shè)規(guī)劃主管部門出具《建設(shè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收審批表》經(jīng)批準(zhǔn)后，送政府相關(guān)部門換發(fā)《西安市建設(shè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收合格證書》。

5、有關(guān)綜合驗(yàn)收資料歸檔，并送：政府建設(shè)規(guī)劃主管部門一份、公司一份、工程部一份以后轉(zhuǎn)物業(yè)公司。

工程檔案管理辦法

為對工程技術(shù)檔案的收集、整理、編目、歸檔及報(bào)送等管理工作實(shí)施有效的

控制，特制定本辦法。本辦法由公司工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。

一、工程技術(shù)檔案資料的內(nèi)容

1、施工單位竣工資料：(1)質(zhì)量保證資料；(2)施工技術(shù)資料；(3)施工管理資料；(4)竣工圖；

(5)竣工驗(yàn)收報(bào)告。

2、工程監(jiān)理單位監(jiān)理資料：(1)監(jiān)理規(guī)劃；

(2)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則； ?(3)監(jiān)理月報(bào)(包括各階段性檢查記錄)；(4)工程開、停、復(fù)工令；

(5)工程總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃審批文件；(6)施工組織設(shè)計(jì)審核意見；(7)工作聯(lián)系單；?(8)監(jiān)理閂志；

(9)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告：

a)工程竣工驗(yàn)收質(zhì)量評估報(bào)告及評定表； b)工程項(xiàng)目施工例會(huì)紀(jì)要； c)工程質(zhì)量檢測記錄；

d)材料、設(shè)備進(jìn)場質(zhì)量檢測報(bào)告;e)監(jiān)理工程進(jìn)度付款審核報(bào)表： f)應(yīng)業(yè)主要求提供的其它專題報(bào)告;

3、工程管理資料：

(1)施工圖紙等設(shè)計(jì)文件；(2)設(shè)計(jì)變更；

(3)初步設(shè)計(jì)圖紙等設(shè)計(jì)文件；(4)工程概算、預(yù)算；(5)工程勘察報(bào)告；

(6)文物普探及問題坑處理報(bào)告；(7)深基坑支護(hù)設(shè)計(jì)文件；(8)地基(樁基)檢測報(bào)告；

(9)設(shè)計(jì)合同、施工合同、監(jiān)理合同；(10)工程招、投標(biāo)文件；(11)工程綜合驗(yàn)收資料；(12)工程竣工驗(yàn)收資料；(13)工程報(bào)建報(bào)審資料；

(14)工程部與公司、監(jiān)理單位、施工單位的工作聯(lián)系單；(15)工程技術(shù)資料發(fā)文記錄；(16)向公司提交的專題報(bào)告；

(17)結(jié)構(gòu)試驗(yàn)、文明工地、安全施工、施工全貌的照片及音像資料等。

二、工程技術(shù)資料編制要求

1、原則

工程技術(shù)資料嚴(yán)格按照《陜西建設(shè)工程技術(shù)整編評定統(tǒng)一規(guī)定》進(jìn)行編制并及時(shí)歸檔。

2、要求

(1)施工單位資料山施工單位按以上《規(guī)定》編制，監(jiān)理單位定期檢查施工資料的質(zhì)量，按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

(2)監(jiān)理資料尸“格按監(jiān)理規(guī)范的要求編制。

(3)工程管理資料山工程部按相關(guān)規(guī)范、規(guī)定的要求編制。

三、竣工資料內(nèi)容及辦理單位

建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案制定要求，竣工備案資料目錄如下： 表1：竣工驗(yàn)收備案資料 序號 目錄名稱 辦理單位 1 工程施工許可證及開工報(bào)告 建設(shè)單位 2 工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù) 建設(shè)單位（申報(bào)書 3 施工圖、設(shè)計(jì)文件審查報(bào)告 建設(shè)單位（施工圖、人防、消防及防雷審查）4 質(zhì)量合格文件

（1）勘察部門對地基處理文件 建設(shè)單位

（2）單位工程驗(yàn)收記錄 管理單位（驗(yàn)收會(huì)議記要）

（3）監(jiān)理單位簽署的竣工移交證明書 監(jiān)理單位

（4）單位工程質(zhì)量驗(yàn)收文件

單位工程質(zhì)量驗(yàn)收評定表；分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄；質(zhì)量控制資料檢查記錄;安全和功能檢驗(yàn)資料檢查及主要功能抽查記錄；工程質(zhì)量檢查記錄 施工單位 地基與基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄及檢測報(bào)告 施工單位 6 規(guī)劃許可證及其它規(guī)劃文件（復(fù)印件）建設(shè)單位 安全消防部門出具的所有文件或準(zhǔn)許使用文件 建設(shè)單位 8 環(huán)保部門出具的認(rèn)可文件或準(zhǔn)許使用文件 建設(shè)單位 9 人防部門出具的認(rèn)可文件或準(zhǔn)許使用文件 建設(shè)單位 10 建設(shè)工程保修書 施工單位 11 商品住宅質(zhì)量保證書 施工單位 12 商品住宅使用說明書 施工單位 13 工程竣工驗(yàn)收報(bào)告 建設(shè)單位 14 其它文件（工程資料移交證明書）（歸檔回執(zhí)）施工單位

表2 竣工驗(yàn)收通知單

序號 目錄名稱 辦理單位 1 施工單位竣工報(bào)告 施工單位 監(jiān)理前單位竣工質(zhì)量評價(jià)報(bào)告 監(jiān)理單位 3 勘察設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)文件和變更通知單證明 建設(shè)單位 技術(shù)檔案和施工管理資料完整性監(jiān)察證明（歸檔回執(zhí)）建設(shè)單位 5 施工單位的質(zhì)量保修書 施工單位 公安、消防、環(huán)保、防雷、人防部門認(rèn)可文件 建設(shè)單位 7 整改問題整改完畢的證明文件 監(jiān)理單位 8 工程基本情況 建設(shè)單位 表3 監(jiān)督檔案目錄

序號 目錄名稱 辦理單位 1 建設(shè)單位報(bào)審資料

（1）監(jiān)督審報(bào)書 建設(shè)單位

（2）建設(shè)工程中標(biāo)通知書 建設(shè)單位

（3）監(jiān)理單位中標(biāo)通知書 建設(shè)單位

（4）施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見 建設(shè)單位

（5）施工合同 建設(shè)單位

（6）監(jiān)理合同 建設(shè)單位 工程質(zhì)量保證體系審查表 質(zhì)監(jiān)部門 3 質(zhì)量監(jiān)督記錄

（1）質(zhì)量監(jiān)督記錄 質(zhì)監(jiān)部門

（2）監(jiān)督交底會(huì)議紀(jì)要 質(zhì)監(jiān)部門

（3）建設(shè)工程質(zhì)量整改通知書 質(zhì)監(jiān)部門

（4）隱蔽工程驗(yàn)收記錄及重點(diǎn)部位檢查統(tǒng)計(jì)表 質(zhì)監(jiān)部門

（5）建設(shè)工程質(zhì)量整改報(bào)告 施工單位

（6）工程質(zhì)量監(jiān)督抽查 質(zhì)監(jiān)部門

（7）地基與基礎(chǔ)抽查報(bào)告 質(zhì)監(jiān)部門

（8）主體結(jié)構(gòu)抽查報(bào)告 質(zhì)監(jiān)部門

（9）工程技術(shù)資料 質(zhì)監(jiān)部門 4 行政處罰決定書及相關(guān)材料 質(zhì)監(jiān)部門 5 建設(shè)工程事故報(bào)告 施工單位 6 建設(shè)工程監(jiān)督報(bào)告 質(zhì)監(jiān)部門 7 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督書 建設(shè)單位 8 其它資料

四、工程竣工資料的審查

1．監(jiān)理單位負(fù)責(zé)審查施工單位竣工資料的完整性、真實(shí)性。2．工程部負(fù)責(zé)復(fù)核施工單位資料并審查監(jiān)理單位的竣工資料。

3．經(jīng)監(jiān)理單位、工程部審查的施工單位竣工資料由施工單位送至質(zhì)檢站。

五、竣工資料的報(bào)送

1、工程痙工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)，施工單位將竣工資料報(bào)送市城建檔案館一套，建設(shè)單位兩套存檔。

2、施工單位憑政府主管部門開具的竣工資料收據(jù)，方可與建設(shè)辦理竣工結(jié)算付款手續(xù)。

行政后勤管理制度

公文管理細(xì)則

第一條 目的：為增強(qiáng)公司公文的印制、呈批、傳達(dá)及管理的規(guī)范性，特制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條 適用范圍：適用與公司的內(nèi)部呈文和外來公文。第三條 管理權(quán)限：行政辦公室 第四條 公文的管理程序：

1．公文管理主要包括公文的擬辦、核稿、登記、批辦、承辦、簽發(fā)、印刷、用印、傳遞、歸檔等事項(xiàng)。

2．收文管理程序：

(1)．公司收文的范圍：各級政府來文、行業(yè)管理部門來文以及其它，單位來文。

(2)．行政辦公室負(fù)責(zé)公司所有收文的簽收、登記造冊及統(tǒng)一管理，按照主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)及時(shí)交由相關(guān)部門承辦，并及時(shí)跟蹤、反饋承辦結(jié)果。

(3)．公司外來文件凡屬公司領(lǐng)導(dǎo)親收件，應(yīng)及時(shí)送交收信人本人。

(4)．需承辦的公司收文，由辦公室交由承辦人，承辦人需按規(guī)定迅速辦理，不得拖延；如需兩個(gè)或兩個(gè)以上部門共同承辦的，部門間應(yīng)做好協(xié)調(diào)工作，盡快辦理。

(5)．如需進(jìn)行收文轉(zhuǎn)辦的，應(yīng)由第一承辦人及時(shí)轉(zhuǎn)辦和催辦，以確保公司收文的事項(xiàng)及時(shí)落實(shí)。

(6)．各部門因外出開會(huì)或通過其它渠道直接收到的收文性質(zhì)的文件，應(yīng)及時(shí)送達(dá)辦公室登記存檔，并按上述程序閱辦。

3．內(nèi)部呈文管理程序：

(1)．凡以公司名義的發(fā)文，均由行政辦公室統(tǒng)一登記管理，并填寫統(tǒng)一的文頭紙。

(2)．所發(fā)公文原則上應(yīng)一文一事。

(3)．一般不可越級行文，確需越級行文時(shí)，應(yīng)同時(shí)抄報(bào)被越級的部門或人員。

(4)．發(fā)文文稿應(yīng)由主辦部門擬定，報(bào)主管副總或總經(jīng)理審批后，由行政辦公室承辦o(5)．公司內(nèi)部公文的發(fā)布，均由行政辦公室以規(guī)定格式統(tǒng)一發(fā)布。下發(fā)給個(gè)別部門的公文，應(yīng)履行簽收手續(xù)。

4．公司公文的行文要求：

(1)．?dāng)M定公文時(shí)，應(yīng)按公司規(guī)定文種擬定，文頭紙須符合公文規(guī)范，并使用電腦打印稿，做到用詞恰當(dāng)、標(biāo)點(diǎn)準(zhǔn)確，言簡意賅。

(2)．公文格式：公司公文由發(fā)文文號、簽發(fā)人、標(biāo)題、正文、附件、印章、發(fā)文時(shí)間、主送單位、抄送單位等組成。

(3)．公司發(fā)文統(tǒng)一編號：

(4)．公司發(fā)文落款應(yīng)標(biāo)注公司全稱：

(5)．公司發(fā)文時(shí)間：由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理簽發(fā)的公文，以其簽發(fā)日期為準(zhǔn)；經(jīng)公司會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過的公文，以通過日期為準(zhǔn)；公司性法

規(guī)公文，以總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準(zhǔn)日期為準(zhǔn)。

檔案管理辦法

第一條 目的：為加強(qiáng)公司各類檔案管理的規(guī)范性，特制定本辦法。第二條 適用范圍：公司的全部文書檔案、人事檔案、會(huì)計(jì)檔案、工程檔案。第三條 管理權(quán)限：各相關(guān)部門 第四條 檔案的立卷歸檔： 1．行政檔案的立卷：

(1)立卷范圍：公司業(yè)務(wù)活動(dòng)中的收文及批辦過程中的批辦材料；以公司名義發(fā)出的文件(定稿、存本、附件)；各種會(huì)議文件及會(huì)議記錄；公司內(nèi)部管理類文件(日常工作中形成的計(jì)劃、總結(jié)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、規(guī)章制度等)；公司內(nèi)部形成的除人事、財(cái)務(wù)方面之外的其它請示、報(bào)告、批復(fù)；公司對外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同原件(合同預(yù)算部一份，由財(cái)務(wù)部門一份存檔及多余份數(shù)行政辦公室保存；只有一份原件的，由財(cái)務(wù)部門保存，其他報(bào)名保存復(fù)印件，并在其上注明原件存放處)；在工作過程中形成的照片、錄音帶、錄像帶、計(jì)算機(jī)軟盤及光盤、工具類書籍；公司領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理外出參觀學(xué)習(xí)等活動(dòng)帶回的文字、聲像、科技資料。

(2)有關(guān)部門須保留檔案原件時(shí)，行政辦公室應(yīng)保存復(fù)印件，并在復(fù)印件上注明原件存放處。

2．工程檔案的立卷：

(1)立卷范圍：與工程相關(guān)的具有現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)保存價(jià)值的各類工程文件資料(工程前期資料、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理資料、設(shè)備資料；工程竣工驗(yàn)收資料等)。

(2)工程部應(yīng)派專人負(fù)責(zé)技術(shù)檔案的整理、立卷、歸檔工作，歸檔文件資料必須完整、準(zhǔn)確，經(jīng)過系統(tǒng)整理、編目后由工程部負(fù)責(zé)人審查后歸檔。

(3)工程結(jié)束后，由工程部負(fù)責(zé)移交有關(guān)部門存檔。第五條 檔案的保管：

1．凡公司在各類經(jīng)營活動(dòng)中形成的具有保存價(jià)值的文件資料，均應(yīng)由各檔案管理有權(quán)部門進(jìn)行收集、整理、立卷歸檔及甲常管理，其它部門和個(gè)人不得擅自留存。

2．凡屬立卷歸檔的文件資料，必須為原件，書寫格?式必須符合要求，書寫工具須為鋼筆或黑色碳素筆，且應(yīng)保證其完整、齊全、分類清楚。

3，檔案管理實(shí)行一月一整理制度，所有歸檔文件均應(yīng)為已完成文件。4．各檔案管理有權(quán)部門的部門經(jīng)理應(yīng)定期對本部門全部檔案的保管及借閱登記狀況進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)向上級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施確保檔案的安全。

5．對破損和變質(zhì)的檔案及時(shí)進(jìn)行復(fù)制和修補(bǔ)。第二條 檔案的借閱：

1．借閱檔案時(shí)需填寫《借閱登記表》；并不得將檔案帶離所在辦公室o 2．經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后檔案被借出時(shí)，檔案管理人員應(yīng)在該檔案的位置上，放一張代替卡，卡上應(yīng)標(biāo)明檔案卷號、借閱時(shí)間、借閱單位、借閱人姓名，以便按時(shí)催還，防止檔案丟失。

3．秘密檔案的借閱應(yīng)由行政辦公室主任在借閱登記表中簽字認(rèn)可；機(jī)密檔案由檔案管理有權(quán)部門主管副總簽字認(rèn)可；絕密檔案由公司總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可借閱。

4．保密性檔案原則上不得摘抄或復(fù)印，如確實(shí)需要時(shí)，應(yīng)由檔案管理有權(quán)部門最高負(fù)責(zé)人在借閱登記表中簽字認(rèn)可。

5．借閱檔案的部門和個(gè)人，必須妥善保管檔案資料，不得將其拆散，或進(jìn)行涂改、勾劃、折疊、抽頁等損壞性行為，也不得轉(zhuǎn)借他人使用。

6．借閱人歸還檔案時(shí)必須經(jīng)檔案管理人認(rèn)真檢查后方可進(jìn)行銷號。第三條 檔案的銷毀：

檔案銷毀由辦公室報(bào)請公司主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并須由公司指派專人進(jìn)行監(jiān)督。

辦公用品及設(shè)備管理規(guī)定 第一條 目的：為確保公司辦公用品及辦公設(shè)備管理和使用的高效化及規(guī)范化，特制定本規(guī)定。

第二條 適用范圍：公司正常經(jīng)營活動(dòng)中的辦公用品及辦公設(shè)備的領(lǐng)用、日常管理及維護(hù)。

辦公用品及設(shè)備包括：

大型辦公用品：辦公家具、桌椅、電器、輔助用具 小型辦公用品：辦公文具、其它辦公易耗晶

辦公設(shè)備：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、碎紙機(jī)、投影儀、電話、其它設(shè)備

第三條 管理權(quán)限：行政辦公室 第四條 小型辦公用品的領(lǐng)取：

1．公司辦公用品由行政辦公室統(tǒng)一購買和分發(fā)，員工需以部門為單位填寫《辦公用品(設(shè)備)領(lǐng)用申請表》，部門經(jīng)理簽字行政辦公室審批后領(lǐng)取辦公用品。

2．部門因臨時(shí)需要領(lǐng)取辦公用品時(shí)，應(yīng)填寫《辦公用品(設(shè)備)領(lǐng)用申請表》，由部門經(jīng)理、行政副總簽字后領(lǐng)取。

3．新員工入職時(shí)，行政辦公室為其配備相應(yīng)的辦公用品。第五條 大型辦公用品及辦公設(shè)備的配備： 1.大型辦公用品及辦公設(shè)備由公司統(tǒng)一配備。

2．新員工入職或其他員工需要配備時(shí)，應(yīng)由行政辦公室填寫《辦公用品(設(shè)備)領(lǐng)用申請表》，經(jīng)行政副總或總經(jīng)理審批后方可配備。

第六條 辦公用品及設(shè)備的使用：

1．辦公用品及設(shè)備屬公司財(cái)產(chǎn)，任何個(gè)人不得據(jù)為已有。

2．凡以公司名義接受饋贈(zèng)或其它方式收取的辦公用品及設(shè)備均應(yīng)交行政辦公室登記入庫，進(jìn)行統(tǒng)一管理及調(diào)配，部門不得私自占有或個(gè)人據(jù)為已有

3．辦公用品以節(jié)約為原則進(jìn)行配備和使用，避免不應(yīng)有的浪費(fèi)。4．員工離職或因崗位調(diào)動(dòng)需將辦公用品及設(shè)備交回辦公室并辦理交接手續(xù)。5．辦公用品及設(shè)備發(fā)生損壞，應(yīng)報(bào)行政辦公室進(jìn)行維修或更換，不得私自進(jìn)行處理。屬非正常損壞的，對直接責(zé)任人按其責(zé)任輕重進(jìn)行相應(yīng)處罰及賠償。

6．復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等公用辦公設(shè)備由辦公室指派專人管理和日常維護(hù)，任何員工不得擅自使用，嚴(yán)禁打印、復(fù)印私人資料。如擅自使用而發(fā)生損壞狀況，按其責(zé)任輕重進(jìn)行相應(yīng)處罰及賠償。

辦公區(qū)域管理規(guī)定 第一條 目的：為加強(qiáng)辦公區(qū)域規(guī)范管理，確保公司良好的工作環(huán)境及工作

秩序，特制定本規(guī)定。

第二條 適用范圍：公司及其所屬的辦公區(qū)域。第三條 管理權(quán)限：行政辦公室。第四條 辦公區(qū)域的行為規(guī)范： 1．應(yīng)以普通話低音量在辦公區(qū)域內(nèi)進(jìn)行交流。禁止高聲喧嘩、污言穢語，手機(jī)應(yīng)始終調(diào)為振動(dòng)狀態(tài)。

2，不得在任何時(shí)間內(nèi)將與工作無關(guān)的人員帶入辦公區(qū)域，如有人員來訪，應(yīng)由有關(guān)人員接待。

3．愛護(hù)辦公區(qū)域內(nèi)的一切設(shè)施，不得隨意毀壞、涂抹，不得將公共設(shè)施及物品據(jù)為已有，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將要求責(zé)任人按損壞或丟失物品的原價(jià)進(jìn)行賠償。

4．節(jié)約公司一切能源，隨時(shí)注意關(guān)閉電源、水源開關(guān)。隨意浪費(fèi)者，按公司《懲戒細(xì)則》進(jìn)行處罰o 5．工作時(shí)間內(nèi)不得進(jìn)行上網(wǎng)聊天、玩游戲、打牌、下棋等娛樂活動(dòng)，不得在上班時(shí)間內(nèi)進(jìn)食(因工作延誤等特殊情況除外)。

注意保持辦公區(qū)域的衛(wèi)生，不得亂扔雜物不得隨地吐痰，外出或下班離開時(shí)，應(yīng)收拾好與工作有關(guān)的資料文件及個(gè)人物品，關(guān)閉電腦電源，將座椅推回原位始終保持辦公場所整結(jié)有序。

7．上班時(shí)間應(yīng)衣著整潔，不得穿短褲、短裙、背心及袒胸露背衣裙及拖鞋。

8．下班時(shí)必須關(guān)好門窗，做好防盜、防火工作。第五條 電話使用行為規(guī)范：

1．公司電話僅供工作之需，不得使用公司電話撥打收費(fèi)臺(tái)聽取信息。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按公司《懲戒細(xì)則》進(jìn)行處罰，并由本人承擔(dān)所需費(fèi)用。

2．工作電話通話時(shí)間應(yīng)盡量簡短，如確需長時(shí)間討論細(xì)節(jié)，應(yīng)盡量安排面談。

3．電話響鈴三聲以內(nèi)必須馬上接聽，若本人不在座位上，電話臨近的員工必須幫助接聽，并問清楚對方需溝通的事宜，或記下對方電話，待本人回來后及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)。

4．接聽電話必須使用禮貌用語普通話。

考勤管理制度

第一條 目的：為規(guī)范對公司員工的考勤管理，特制定本制度。第二條 適用范圍：本制度適用于公司全體員工。第三條 管理權(quán)限：行政辦公室 第四條 管理規(guī)定：

1．員工工作時(shí)間為上午8時(shí)至12時(shí)，下午為2時(shí)至6時(shí)，因季節(jié)變化需

變更工作時(shí)間由行政辦公室報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后另行通知。

2．公司員工實(shí)行上下班隨機(jī)抽查制度，由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3．公司員工外出辦理業(yè)務(wù)，需提前向部門負(fù)責(zé)人告知并經(jīng)批準(zhǔn)。

4．遲到、早退15分鐘內(nèi)，罰款20元。超過15分鐘以上者，按曠工半天論處。月累計(jì)遲到、早退5次(含5次)以上，按曠工一日處理，并處罰部門負(fù)責(zé)人50元。

5．員工無故曠工半日者，給予一次警告處分。月曠工3天或年曠工7天(含7天)以上者，按自動(dòng)離職處理。

6． 員工因公出差，須報(bào)主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

休、請假管理制度

第一條：目的：為規(guī)范員工的休、請假制度，特制定本制度。第二條適用范圍：本制度適用于公司全體員工。第三條公司實(shí)行每周休一日告知制度。第四條管理權(quán)限：行政辦公室 第五條休、請假審批程序：

1．休息日、法定假按國家及公司規(guī)定休息。

2．員工休婚假、產(chǎn)假、慰唁假，須填寫《員工請假單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3．員工休病假須填寫《員工請假單》突發(fā)疾病可向部門負(fù)責(zé)人電話請假，病愈后補(bǔ)辦請假手續(xù)，三天以上病假的須附醫(yī)院證明。

4．員工因故不能正常出勤，需事先填寫《員工請假單》一天事假由部門負(fù)責(zé)人審批，二天至三天以內(nèi)由主管副總審批，超過三天由總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人請假須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條休假期間的薪資待遇：

1．員工按規(guī)定休婚假、產(chǎn)假、慰唁假的，享受相應(yīng)天數(shù)的有薪假待遇。2．員工按請假手續(xù)休病、事假的，所扣薪資=休假天數(shù)*日工資(日工資=全部薪資／26)。

3．員工按規(guī)定休假超過期限或未辦理休假手續(xù)，擅自離開工作崗位的，按曠工處理，曠工一天扣發(fā)日工資的3倍，月曠工3天或全年累計(jì)曠工超過7天，按自動(dòng)離職處理。

4．全年事假累計(jì)超過15天(含15天)，病假超過40天(含40天)的，公司有權(quán)與其終止勞動(dòng)合同。

離職管理制度

第一條 目的：為規(guī)范公司員工的離職管理，特制定本制度。第二條 適用范圍：本制度適用于公司全體員工。第三條 管理權(quán)限：行政辦公室 第四條 管理規(guī)定：

1、員工離職是指公司所屬員工因公或因私而發(fā)生的辭職、辭退行為。公司因業(yè)務(wù)調(diào)整、員工嚴(yán)重違紀(jì)等原因，有辭退的權(quán)力；員工因工作不適應(yīng)、待遇不滿意等原因，有辭職的權(quán)力。

2、公司對有下列行為之一者，將給予辭退：(1)在試用期內(nèi)證明不符合錄用條件的。(2)符合《勞動(dòng)合同書》中條款須辭退的。(3)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的。(4)因公司業(yè)務(wù)調(diào)整須減員的。(5)不能勝任工作的。

3、員工因故辭職時(shí)，在不影響面前正在進(jìn)行工作的前提下可以提出，獲準(zhǔn)后方可離職。．

4、辭退員工的一般程序：

(1)公司辭退員工時(shí)應(yīng)提前三十日由行政辦公室下發(fā)《員工辭退，通知書》；(2)被辭退員工按《離職移交清單》的要求辦理移交手續(xù)。(3)所有工作及移交手續(xù)交清后行政辦公室、財(cái)務(wù)部核發(fā)薪金。

5、員工辭職的一般程序：

(1)員工因故辭職時(shí)，應(yīng)提前三十日填寫《辭職申請書》。(2)公司批準(zhǔn)后應(yīng)按《離職移交清單》的要求辦理移交手續(xù)。

(3)所有工作及移交手續(xù)交清后由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并通知財(cái)務(wù)部核發(fā)有關(guān)薪金。

6、離職交接期限視工作崗位由行政辦公室與用人部門協(xié)商后確定。

保密細(xì)則

第一條 目的：為規(guī)范公司的文件、資料、檔案及經(jīng)營決策的知情權(quán)范圍，確保公司正常經(jīng)營管理活動(dòng)的有效進(jìn)行，特制定本細(xì)則。

第二條 適用范圍：自公司成立以來在經(jīng)營管理活動(dòng)中形成的全部具有保存價(jià)值的文件、資料、檔案、經(jīng)營管理決策。

主要涉及以下方面的文件、資料、檔案及經(jīng)營管理決策： 1．項(xiàng)目來源信息

2．項(xiàng)目開發(fā)、實(shí)施進(jìn)度及其結(jié)果的信息 3．項(xiàng)目銷售、服務(wù)信息 4．項(xiàng)目客戶信息

5．管理、經(jīng)營的運(yùn)行及決策信息 6．財(cái)務(wù)管理 7．人力資源管理

8．與其它企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)合作的信息 ? 9，其它公司特別制定的保密信息

第三條 管理權(quán)限：各文件、資料、檔案管理有權(quán)部門、公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理。

第四條 關(guān)于文件、資料及檔案的保密規(guī)定：

1．公司任何員工不得攜帶保密性文件、資料、檔案進(jìn)行出游、參觀、訪友等私人活動(dòng)，若因參加工作或其它活動(dòng)而必須攜帶時(shí)必須妥善保管，并在帶回公司后及時(shí)放回原存放處。

2．銷毀保密性文件、資料、檔案要由公司指派專人監(jiān)督，并一律使用碎紙機(jī)進(jìn)行銷毀；作廢保留的保密性文件、資料、檔案加蓋作廢章后統(tǒng)一保管。

3．凡屬保密性文件、資料、檔案的借閱、傳閱、復(fù)印均應(yīng)按規(guī)定程序辦理，并由專人妥善登記保管。

4．凡屬保密性文件、資料、檔案應(yīng)在專門存放處妥善保存，不得隨意放置。5．不得使用傳真機(jī)傳遞保密性文件、資料、檔案，不得私自將保密文件、資料拷盤。

第五條 關(guān)于經(jīng)營管理決策的保密規(guī)定：

1．對任何會(huì)議、活動(dòng)、訪談或其它場合所形成的經(jīng)營管理決策均應(yīng)予以保密，應(yīng)由公司總經(jīng)理、副總或其它相關(guān)管理人員安排具體傳達(dá)事宜，任何人不得隨意傳達(dá)。? 2．不得在公共場所及家屬、親友面前談?wù)撐丛诠痉秶鷥?nèi)公開傳達(dá)的經(jīng)營管理決策，也不得在私人信件、電話中涉及相關(guān)經(jīng)營管理決策。

3．不得將會(huì)議、活動(dòng)、訪談?dòng)涗涬S意放置，應(yīng)置于有利保密的地方妥善保管。

懲戒細(xì)則

第一條 目的：為規(guī)范公司員工的行為，確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度得到有效的貫執(zhí)行，特制定本細(xì)則。

第二條 適用范圍：公司全體員工 第三條 管理權(quán)限：行政辦公室 第四條 懲戒原則：

1．公司所有員工均應(yīng)約束自己的行為，認(rèn)真遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度o

2．公司行政辦公室對員工的表現(xiàn)定期或不定期的評審，并有權(quán)責(zé)令違反公司規(guī)章制度的員工在規(guī)定時(shí)間內(nèi)改善其表現(xiàn)。

3．任何懲戒方式均不論違紀(jì)人員的職務(wù)高低予以平等一致的行使，違紀(jì)者必須以正確態(tài)度接受處理并迅速改正自己的過失。

第五條 懲戒內(nèi)容：

1．禁止高聲喧嘩、污言穢語。

2．愛護(hù)辦公區(qū)域內(nèi)一切設(shè)施，不得隨意毀壞、涂抹，不得將公共設(shè)施及物品據(jù)為已有。

3．節(jié)約公司一切能源，隨時(shí)注意關(guān)閉電源、水源開關(guān)。

4．閱報(bào)欄、會(huì)議室閱讀區(qū)及其它公共設(shè)施內(nèi)的物品，應(yīng)本著愛護(hù)的原則在使用完畢后及時(shí)放回原處，不得隨意丟棄、損壞。

5．工作時(shí)間內(nèi)不得擅自離崗?fù)獬觯坏眠M(jìn)行上網(wǎng)聊天、玩游戲、打牌、下棋等娛樂活動(dòng)。

6．不得在辦公時(shí)間內(nèi)進(jìn)食、吃零食、飲酒。

7．注意保持辦公區(qū)域的衛(wèi)生，不得亂扔雜物或隨地吐痰。

8．外出或下班離開時(shí)，應(yīng)收拾好與工作有關(guān)的資料文件及個(gè)人物品，關(guān)閉電腦電源，將座椅推回原位始終保持辦公場所整潔有序。

9．不得使用公司電話撥打收費(fèi)臺(tái)聽取信息。

10．員工不得發(fā)型不整、怪異或染色過度；不得濃妝艷抹或佩帶過于繁雜、夸張的飾物；不得在暴露在服裝外的肌膚上紋身；女員工應(yīng)淡妝上崗。

11．其它情況

違反上述規(guī)定最低按50元／次進(jìn)行處罰，因違反規(guī)定造成重大影響的，視具體情況酌情處理。? 第六條 懲戒方式：

1．口頭警告 2．書面警告 3．責(zé)令書面檢查 4．罰款 5．賠償損失 6．解除勞動(dòng)合同

以上處分方式可根據(jù)情況單獨(dú)使用或兩種方式結(jié)合使用；公司也有權(quán)視具體需要采用最恰當(dāng)?shù)钠渌幏址绞健?/p>

第五篇：企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理制度全套

企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理制度全套 01 環(huán)保事故管理制度 02 環(huán)保教育培訓(xùn)制度 03 環(huán)保獎(jiǎng)懲管理制度 04 環(huán)境治理管理制度 05 原料裝卸管理制度 06 “三廢”管理制度 08 “跑、冒、滴、漏”管控管理制度 09 環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理制度 10 檢修、清洗、置換、取樣環(huán)節(jié)“三廢”管理制度 11 環(huán)保獎(jiǎng)罰管理制度 12 環(huán)境衛(wèi)生管理制度 13 環(huán)境保護(hù)管理制度 14 污染物排放及環(huán)保統(tǒng)計(jì)工作管理制度 15 事故狀態(tài)下“清凈下水”收集與處置管理制度 16 危險(xiǎn)廢物污染防治責(zé)任制度 17 危險(xiǎn)廢物標(biāo)識管理制度 18 危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃制度 19 危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記制度 20 危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理制度 21 應(yīng)急預(yù)案備案制度 22 危險(xiǎn)廢物分類、貯運(yùn)管理制度 23 危險(xiǎn)廢物利用設(shè)施管理制度 24 建立危險(xiǎn)廢物臺(tái)帳管理制度 25 危險(xiǎn)廢物人員教育培訓(xùn)制度 26 危險(xiǎn)廢物崗位勞動(dòng)保護(hù)管理制度 27 危險(xiǎn)廢物內(nèi)部監(jiān)督管理措施和制度 28 危險(xiǎn)廢物環(huán)境監(jiān)測制度

-1-01 環(huán)保事故管理制度

為加強(qiáng)公司環(huán)保事故管理，及時(shí)匯報(bào)和處置環(huán)保事故，避免事故進(jìn)一步擴(kuò)大，依據(jù)國家、地方政府有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、制度，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度：

1、環(huán)境污染事故是指由于違反環(huán)境保護(hù)法的經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)與行為，以及意外因素的影響或不可抗拒的自然災(zāi)害等原因致使環(huán)境受到污染，人體健康受到危害，社會(huì)經(jīng)濟(jì)與人民財(cái)產(chǎn)受到損失，造成不良社會(huì)影響突發(fā)性事件。

2、環(huán)境污染事故可分為：水污染事故，大氣污染事故，噪聲與振動(dòng)污染事故、固體廢棄物污染事故、有毒化學(xué)品污染事故等。

根據(jù)危害程序，環(huán)境污染事故可分為以下幾類: 2.1 特大環(huán)境污染事故是指由于環(huán)境污染破壞行為，造成直接經(jīng)濟(jì)損失 10萬元(含 10 萬元)以上，使人群發(fā)生明顯中毒癥狀，出現(xiàn)人員中毒死亡或使當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)的正?；顒?dòng)受到嚴(yán)重影響，對環(huán)境造成嚴(yán)重危害的事故； 2.2 重大環(huán)境污染事故。是指由于環(huán)境污染或破壞行為，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5 萬元以上(含 5 萬元)，10 萬元以下(不含 10 萬元)，人群發(fā)生中毒癥狀，人員發(fā)生明顯中毒癥狀或可能導(dǎo)致傷殘后果或使社會(huì)安定受到影響，對環(huán)境造成較大危害的事故； 2.3 較大環(huán)境污染事故。是指由于環(huán)境污染或破壞行為，造成直接經(jīng)濟(jì)損失在萬元(含萬元)以上，5 萬元(不含 5 萬元)以下,人員發(fā)生中毒癥狀,引起工廠與群眾沖突，對環(huán)境造成危害的事故；凡符合下列情形之一者，為較大環(huán)境污染事故：

2.3.1 一般環(huán)境污染事故。是指由于環(huán)境污染或破壞行為，造成直接經(jīng)濟(jì)損失在千元以上萬元以下(不含萬元)的事故；

-2-2.3.2 由于環(huán)境污染,使附近車間或工段人員感官受到刺激,影響正常工作的事故稱為環(huán)境污染事故。

3、事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于 1 小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府環(huán)境保護(hù)部門和有關(guān)部門報(bào)告。

4、報(bào)告事故應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

4.1 事故發(fā)生單位概況； 4.2 事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、污染源、主要污染物質(zhì)、經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額、人員受害情況、事故類型、現(xiàn)場情況等； 4.3 事故的簡要經(jīng)過； 4.4 已經(jīng)采取的措施； 4.5 其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況。

5、事故發(fā)生單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案，或者采取有效措施，防止事故擴(kuò)大，降低環(huán)境污染和財(cái)產(chǎn)損失。

6、發(fā)生環(huán)境污染事故，要按事故處理“四不放過”的原則，由總經(jīng)理和技術(shù)人員、環(huán)保員召開會(huì)議，認(rèn)真分析事故原因，制定出防范措施。

7、一般環(huán)保事故發(fā)生后，當(dāng)班人員應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告，重大或特大環(huán)境污染事故的報(bào)告分為速報(bào)、確報(bào)和處理結(jié)果報(bào)告三類。速報(bào)從發(fā)現(xiàn)事故后起，48 小時(shí)以內(nèi)上報(bào)；確報(bào)在查清有關(guān)基本情況后立即上報(bào)；處理結(jié)果報(bào)告在事故處理完后立即上報(bào)。

速報(bào)可通過電話、電報(bào)，必要時(shí)應(yīng)派人直接報(bào)告。確報(bào)可通過電話或書面報(bào)告。處理結(jié)果報(bào)告采用書面報(bào)告。報(bào)告應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆绞剑苊庠诋?dāng)?shù)厝罕娭性斐捎绊憽?/p>

-3-8、速報(bào)內(nèi)容主要包括：環(huán)境污染事故的類型、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、污染源、主要污染物質(zhì)，經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額、人員受害情況及采取的應(yīng)急措施等基本情況。處理結(jié)果報(bào)告在確報(bào)的基礎(chǔ)上，報(bào)告處理事故的措施、過程和結(jié)果，事故潛在或間接的危害、社會(huì)影響，處理后的遺留問題，參加處理工作的有關(guān)部門和工作內(nèi)容，出具有關(guān)危害與損失的證明文件等詳細(xì)情況。

9、公司環(huán)保管理部門應(yīng)當(dāng)保證報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確性與可靠性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)報(bào)告內(nèi)容與實(shí)際情況有出入時(shí)，應(yīng)立即糾正如實(shí)上報(bào)，任何單位和個(gè)人對事故不得遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)或者瞞報(bào)。

10、各類環(huán)境污染事故均應(yīng)記入環(huán)保事故臺(tái)帳。

11、任何單位和個(gè)人不得阻撓和干涉對事故的報(bào)告和依法調(diào)查處理。

12、對事故報(bào)告和調(diào)查處理中的違法行為，任何單位和個(gè)人有權(quán)向環(huán)保管理部門、監(jiān)察機(jī)關(guān)或者其他有關(guān)部門舉報(bào)，接到舉報(bào)的部門應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)處理。

13、對違章操作，不聽勸阻，而發(fā)生重大污染事故，引起人身傷亡或造成巨大經(jīng)濟(jì)損失的單位和個(gè)人，要根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定處理，構(gòu)成犯罪的，移交刑事、司法部門處理。

-4-02 環(huán)保教育培訓(xùn)制度 為提高公司員工環(huán)境保護(hù)的意識，防止和減少各類環(huán)保事故，制定本制度：

1、本制度適用于公司各部門，與公司形成勞動(dòng)關(guān)系的人員，進(jìn)入公司各單位和部門的外來承包商施工人員、參觀和實(shí)習(xí)的人員。

2、公司安環(huán)部負(fù)責(zé)對各部門的環(huán)保教育培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督工作。

3、公司主要負(fù)責(zé)人是本單位環(huán)保工作第一責(zé)任人，對公司的環(huán)保工作全面負(fù)責(zé)。安環(huán)部為公司環(huán)境保護(hù)管理主管部門，安環(huán)部設(shè)專職環(huán)保員一名。

4、新入廠的職工上崗前必須接受環(huán)保知識的教育培訓(xùn)，主要內(nèi)容為: 4.1 國家法律法規(guī)及上級部門規(guī)章制度； 4.2 環(huán)保知識； 4.3 公司環(huán)保情況及物料危險(xiǎn)特性介紹； 4.4 公司環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案以及預(yù)防事故的基本知識； 4.5 環(huán)保設(shè)施、設(shè)備崗位操作規(guī)程； 4.6 典型環(huán)保事故案例。

5、環(huán)保培訓(xùn)的形式分為非脫產(chǎn)培訓(xùn)和自學(xué)兩種形式，非脫產(chǎn)培訓(xùn)時(shí)間一般不少于 40 學(xué)時(shí)。

6、公司職工每年至少應(yīng)接受一次環(huán)保培訓(xùn)，考核不合格不得上崗。

7、各級主要負(fù)責(zé)人，對本單位的環(huán)保教育工作負(fù)責(zé)。

8、每年初公司制訂環(huán)保教育培訓(xùn)計(jì)劃，可與安全教育培訓(xùn)合并進(jìn)行，并按照計(jì)劃組織實(shí)施。不斷了解職工對環(huán)保工作的需求，每年總結(jié)一次，根據(jù)匯總結(jié)果及時(shí)修改培訓(xùn)計(jì)劃。保證環(huán)保教育培訓(xùn)所需人員、資金和物資。

9、建立健全《職工環(huán)保教育管理檔案》，并由從業(yè)人員和考核人員的簽名。

-5-10、對認(rèn)真開展環(huán)保教育并在防止環(huán)保事故、減少職業(yè)危害方面做出成績的單位和職工，應(yīng)予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

11、對未按本規(guī)定要求進(jìn)行環(huán)保教育的單位進(jìn)行處罰，環(huán)保教育不到位造成事故的，應(yīng)追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

12、公司各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)積極引導(dǎo)、鼓勵(lì)各級人員加強(qiáng)交流，不斷學(xué)習(xí)環(huán)保專業(yè)知識。

-6-03 環(huán)保獎(jiǎng)懲管理制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)督管理，規(guī)范公司員工環(huán)境保護(hù)行為，防止污染事故發(fā)生，保護(hù)人民身體健康，落實(shí)環(huán)保責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》及臺(tái)州市、臨海市環(huán)保部門的有關(guān)文件，制定本制度。

1、公司安環(huán)部要認(rèn)真對職工進(jìn)行環(huán)保法規(guī)教育，深刻理解搞好環(huán)境保護(hù)是我國的一項(xiàng)基本國策的重大意義，增強(qiáng)環(huán)保意識，保護(hù)環(huán)境。

2、環(huán)境保護(hù)行政處罰的種類：

2.1 警告； 2.2 罰款； 2.3 開除； 2.4 發(fā)生重大或特大環(huán)境污染事故，一次性罰款 3000-2000 元；發(fā)生一般污染事故的單位一次性罰款 1000-2000 元。發(fā)生較小或小污染事故的；一次性罰款 500-1000 元；罰款額從事故部門當(dāng)月獎(jiǎng)金扣除。造成重大環(huán)境污染事故或造成重大社會(huì)影響的污染事故的人，由國家行政執(zhí)法部門依法處理。

3、符合下列條件之一的可給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)：

3.1 全面落實(shí)環(huán)保責(zé)任制目標(biāo)，單位環(huán)保指標(biāo)得到有效控制，經(jīng)考核取得優(yōu)異成績的； 3.2 在環(huán)保管理、競賽等活動(dòng)中取得突出成效的； 3.3 嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保規(guī)章制度，在制止和糾正違章作業(yè)、違章指揮上堅(jiān)持原則，對環(huán)保作出特殊貢獻(xiàn)者； 3.4 精心操作，保持生產(chǎn)穩(wěn)定，認(rèn)真執(zhí)行巡回檢查制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患成績顯著者；

-7-3.5 對于及時(shí)發(fā)現(xiàn)、避免重大事故或在事故事故初期處理果斷、及時(shí)，奮勇?lián)尵热藛T和企業(yè)財(cái)產(chǎn)，防止事故蔓延、擴(kuò)大、減少事故損失貢獻(xiàn)突出者。

-8-04 環(huán)境治理管理制度 為保護(hù)職工的人身健康和周邊環(huán)境，杜絕環(huán)保事故的發(fā)生，依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，特制定本制度：

1、基本概念 1.1 毒害品：指進(jìn)入肌體后，累積達(dá)一定的量，能與體液和組織發(fā)生生物化學(xué)作用或生物物理學(xué)作用，擾亂或破壞肌體正常的生理功能，引起暫時(shí)性或持久性的病理改變，甚至危及生命的物品。本公司毒害品主要有氯、丙酮、三乙胺、一氯丙酮、1,1,3-三氯丙酮、氯化氫（無水）鹽酸等。

1.2 粉塵：粉塵是指能夠較長時(shí)間飄浮在空氣中的固體微粒。在生產(chǎn)過程中形成的粉塵叫做生產(chǎn)性粉塵。吸入生產(chǎn)性粉塵對身體會(huì)造成一定的危害。本公司一期不產(chǎn)生粉塵。

1.3 噪聲：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一切聲音都可以稱為生產(chǎn)性噪聲。我國《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZL-2002）中規(guī)定：工作場所操作人員每天連續(xù)接觸噪聲 8 小時(shí)，噪聲聲級衛(wèi)生限值為 85dB（A），對于操作人員每天接觸噪聲不足 8小時(shí)的場合，可根據(jù)接觸噪聲的時(shí)間，按接觸時(shí)間減半，噪聲聲級衛(wèi)生限值增加 85dB(A)的原則，確定其噪聲聲級限值，但最高限值不得超過 115dB（A）。本單位噪聲主要由機(jī)械設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生，所有機(jī)械設(shè)備運(yùn)行噪聲均很低。

1.4 工業(yè)廢水：工業(yè)廢水是指工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、污水和廢液，其中含有隨水流失的工業(yè)生產(chǎn)用料、中間產(chǎn)物和產(chǎn)品以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染。本公司生產(chǎn)廢水循環(huán)利用，出生活污水外不產(chǎn)生外排工業(yè)廢水。

1.5 工業(yè)廢氣：指企業(yè)廠區(qū)內(nèi)燃料燃燒和生產(chǎn)工藝過程中產(chǎn)生的各種排入空的含有污染物的氣體總和。本公司廢氣有害物主要為氯化氫制取鹽酸吸收后殘

-9-留尾氣、液氯庫液氯鋼瓶泄漏事故應(yīng)急處理裝置處理后殘留尾氣。

1.6 工業(yè)廢渣：在工業(yè)生產(chǎn)中，排放出的有毒的、易燃的、有腐蝕性的、傳染疾病的、有化學(xué)反應(yīng)性的以及其他有害的固體廢物均屬工業(yè)有害廢渣。本公司危險(xiǎn)固廢主要有蒸餾殘?jiān)⑽鬯幚砦勰?、廢棄包裝物。危害特性為有毒。

2、公司環(huán)境治理目標(biāo)：各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)“三廢”達(dá)標(biāo)排放。

3、主要負(fù)責(zé)人對本公司的環(huán)保工作全面負(fù)責(zé)。安環(huán)部為公司環(huán)境保護(hù)管理主管部門，安環(huán)部有兩名專職安環(huán)員。

公司各部門和每位員工都有保護(hù)環(huán)境的義務(wù)，并有權(quán)對污染和破壞環(huán)境的單位和個(gè)人進(jìn)行批評和檢舉、控告。

4、生產(chǎn)車間，每月 30 日前向安環(huán)部上報(bào)本月污水排放月報(bào)； 5、新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目，必須報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境有污染的，必須遵守國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理的規(guī)定； 新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)保設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。防治污染的設(shè)施必須經(jīng)原審批環(huán)境影響報(bào)告書的環(huán)境保護(hù)行政主管部門驗(yàn)收合格后，該建設(shè)項(xiàng)目方可投入生產(chǎn)和使用。

防治污染的設(shè)施不得擅自拆除或者閑置，確有必要拆除或閑置的，必須征得所在地的環(huán)境保護(hù)行政主管部門同意。

6、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)采用能源利用效率高、污染物排放量少的清潔生產(chǎn)工藝，減少大氣污染的產(chǎn)生。禁止使用不符合國家環(huán)境保護(hù)規(guī)定要求的技術(shù)和設(shè)施、設(shè)備。

7、根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為崗位職工配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)裝備。

-10-8、環(huán)境治理主要措施：

8.1 禁止向雨水排放系統(tǒng)排放油類、酸液、堿液或廢液、工業(yè)廢渣； 8.2 禁止在廠區(qū)內(nèi)清洗油類、酸液、堿液或廢液貯罐和容器； 8.3 罐區(qū)排污系統(tǒng)閥門平時(shí)要處于常關(guān)狀態(tài)。排污時(shí)，嚴(yán)禁錯(cuò)開通往雨排的閥門；大雨時(shí)，先開通往污水池的閥門，將初期雨水排入污水池，地面無污油時(shí)，再將通往污水池的閥門關(guān)閉，打開通往雨排的閥門。本廠區(qū)目前無雨水排放口，原則上雨水污水統(tǒng)一進(jìn)入污水預(yù)處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。

8.4 定期進(jìn)行環(huán)保技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以提高工作人員的技術(shù)素質(zhì)水平； 8.5 各車間及時(shí)清理所轄區(qū)域內(nèi)地溝、地井，防止雜物堵塞地溝、地井，造成污水外溢現(xiàn)象的發(fā)生； 8.6 搞好工廠綠化，改善生產(chǎn)區(qū)及周圍環(huán)境。

9、本公司應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況，按應(yīng)急預(yù)案健全應(yīng)急組織，并定期組織員工進(jìn)行應(yīng)急演練。發(fā)生環(huán)境污染事故后，應(yīng)立即啟動(dòng)環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案。針對事故演練和實(shí)際處置過程中發(fā)現(xiàn)的預(yù)案中的問題，組織有關(guān)人員進(jìn)行修訂完整。環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)報(bào)縣環(huán)境保護(hù)部門備案。

10、發(fā)生環(huán)境污染事故，必須立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，接到報(bào)告的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織有關(guān)人員采取措施進(jìn)行處理，并及時(shí)通報(bào)可能受到污染危害的單位和居民，并在 1 小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)行政主管部門和有關(guān)部門報(bào)告。

接受當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)行政主管部門和有關(guān)部門環(huán)境事故調(diào)查時(shí)，應(yīng)采取積極主動(dòng)配合的態(tài)度，嚴(yán)禁隱瞞、說謊和拒絕調(diào)查情況的發(fā)生。

11、各部門環(huán)保工作納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核范圍，定期考核。

-11-05 原料裝卸管理制度 為了確保原料安全裝卸，杜絕裝卸過程中跑冒滴漏現(xiàn)象的出現(xiàn)，我公司特制定如下管理制度：

1、裝卸人員必須穿戴防護(hù)用具，杜絕人員傷亡事故的發(fā)生。

2、卸料管理。在來料后，首先由倉庫管理員核對無誤，并由裝卸人員檢測原料是否正確，方可卸料。

3、在裝卸過程中，必須確保原料包裝的密封性，防止泄露。以確保環(huán)境不受污染及人身安全。

4、原料由倉庫管理員統(tǒng)一指揮，放入規(guī)定位置。

5、各類原料應(yīng)由倉庫管理員貼好標(biāo)簽，分門別類擺放整齊。

-12-06 “三廢”管理制度 為了確保我公司生產(chǎn)場所環(huán)境無異味，現(xiàn)根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀及工藝條件，制定如下管理制度：

1、與原、輔材料供應(yīng)方、協(xié)作方簽訂的原料供應(yīng)服務(wù)協(xié)議中要按照《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)要求，明確危險(xiǎn)化學(xué)品包裝、運(yùn)輸、裝卸等過程中的安全要求和環(huán)保要求。

2、揮發(fā)性原料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存必須采用密閉設(shè)施，儲(chǔ)罐必須設(shè)置呼吸閥、壓力調(diào)節(jié)裝置或采用內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐，原料、產(chǎn)品裝卸要采取回收處理措施，減少廢氣排放。

3、揮發(fā)性原料、產(chǎn)品在輸送、儲(chǔ)存過程中，安全閥、管道、容器中排放的氣體必須回收或采用其他合理有效的處理措施，取樣分析要采用在線閉路采樣。靜密封點(diǎn)泄漏率保持在 0.5‰以下。

4、對排放的廢氣必須采用有效措施進(jìn)行治理。生產(chǎn)原料、產(chǎn)品的裝卸要采用自動(dòng)密閉裝卸設(shè)施。生產(chǎn)設(shè)備所有排氣口排放廢氣必須全部收集并采用回收、吸收、吸附、催化燃燒等合理的措施進(jìn)行處理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)禁不經(jīng)處理直接排放。

5、對散發(fā)惡臭污染物等化工異味的設(shè)施必須采取密閉處理，并對惡臭污染物采取凈化回收措施處理，以達(dá)到企業(yè)廠界外無化工異味的要求。

6、各生產(chǎn)裝置排出的廢水，必須在清污分流的前提下進(jìn)行有效處理并達(dá)標(biāo)排放。廢水輸送管道及廢水儲(chǔ)存、處理設(shè)施必須采取密閉措施并設(shè)置廢氣回收處理設(shè)施，防止化工異味氣體揮發(fā)。

7、產(chǎn)生的固體危險(xiǎn)廢棄物必須嚴(yán)格按照《國家危險(xiǎn)廢物名錄》（2015 版）

-13-進(jìn)行分類。廠內(nèi)固體廢棄物的臨時(shí)儲(chǔ)存場要依據(jù)《一般工業(yè)固體廢棄物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18599）和《危險(xiǎn)廢棄物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597）的要求建設(shè)，固體廢棄物在場內(nèi)的臨時(shí)貯存場應(yīng)設(shè)置防止?jié)B漏、密閉防止化工異味氣體揮發(fā)以及污水、廢氣回收處理設(shè)施。固體廢棄物應(yīng)及時(shí)清運(yùn)處置。工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物安全處置率均達(dá)到 100%。

8、對工藝過程中產(chǎn)生的可用尾氣，不參加化學(xué)反應(yīng)或反應(yīng)過剩的化學(xué)介質(zhì)，要回收利用或處理，嚴(yán)禁直接排放。

9、對生產(chǎn)和設(shè)備檢修中產(chǎn)生的廢酸液、廢堿液、殘液或有機(jī)溶劑，必須做到分檔、循環(huán)套用于生產(chǎn)，或者經(jīng)過加工處理后出售給具有資質(zhì)的單位利用處理，不得隨意排放。對設(shè)備檢修過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水要統(tǒng)一收集處理，不得造成二次污染。

-14-08 “跑、冒、滴、漏”管控管理制度 為加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備管理，切實(shí)做好環(huán)境保護(hù)工作，進(jìn)一步凈化環(huán)境，控制生產(chǎn)過程中的無組織排放，杜絕“跑、冒、滴、漏”，改善職工的工作和生活環(huán)境，杜絕環(huán)境污染事故的發(fā)生，我公司特制定如下規(guī)章制度：

1、充分利用好各種資源、能源，提高原料、能源利用率，不產(chǎn)生或少產(chǎn)生廢棄物。

2、生產(chǎn)過程嚴(yán)格按工藝要求穩(wěn)定工藝操作，減少無序排放，避免對大氣造成污染。

3、加強(qiáng)各物料機(jī)泵的維護(hù)保養(yǎng)，定期換機(jī)械密封，凡是通過檢修、更換設(shè)備能夠解決污染問題的，要及時(shí)停產(chǎn)檢修、更換設(shè)備，絕不能帶“病”作業(yè)。

4、必須認(rèn)真按照生產(chǎn)工藝要求，加強(qiáng)巡檢，發(fā)現(xiàn)各閥門、液位計(jì)、流量計(jì)、控制儀表、工藝管線等有滴漏現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)處理，杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，保證靜密封點(diǎn)在 0.5‰以下。

5、原料、產(chǎn)品裝卸物料完畢后，將連接管中余料放入容器中回收，嚴(yán)禁泄漏到地下。

6、一旦出現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，工作人員應(yīng)及時(shí)采取合理有效的補(bǔ)救措施，杜絕環(huán)境污染事故的發(fā)生。

7、生產(chǎn)裝備符合相關(guān)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)中國內(nèi)清潔生產(chǎn)先進(jìn)要求，設(shè)備運(yùn)行無故障，設(shè)備完好率要保持在 98%以上。

-15-09 環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理制度 1、目的 為保證環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行,確保公司正常的生產(chǎn)秩序，同時(shí)防止環(huán)保設(shè)施事故損失，特制定本制度。

2、職責(zé) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)等的管理。

安環(huán)部負(fù)責(zé)督促檢查環(huán)保設(shè)施運(yùn)行。

3、要求 臺(tái)帳建立 1）生產(chǎn)車間建立運(yùn)行臺(tái)帳 2）生產(chǎn)車間建立檢（維）修臺(tái)帳 檢（維）修計(jì)劃 生產(chǎn)設(shè)備部在每年 11 月制定下設(shè)備、設(shè)施檢（維）修、費(fèi)用、備品備件計(jì)劃，報(bào)公司總經(jīng)理審批。

檢（維）修期間監(jiān)督 1）各車間在檢（維）修期間前要進(jìn)行安全技術(shù)措施交底、安全設(shè)備、設(shè)施檢查、現(xiàn)場安全監(jiān)管人員落實(shí)。

2）安環(huán)部要督促檢查檢（維）修現(xiàn)場安全措施落實(shí)狀況。

環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的使用 1）生產(chǎn)車間在環(huán)保設(shè)施投入使用前，組織相關(guān)人員制定設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程。

2）設(shè)備、設(shè)施操作人員操作前，由設(shè)備所在部門對其進(jìn)行設(shè)備操作規(guī)程的培訓(xùn)。

-16-環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的日常點(diǎn)檢 1）生產(chǎn)車間做好環(huán)保設(shè)備設(shè)施的日常點(diǎn)檢，并保存點(diǎn)檢記錄。

2）環(huán)保設(shè)備點(diǎn)檢內(nèi)容：

（1）環(huán)保設(shè)備、設(shè)施是否能正常運(yùn)行；（2）環(huán)保設(shè)備、設(shè)施安全防護(hù)裝置是否正常；（3）環(huán)保設(shè)備、設(shè)施潤滑、清潔情況；（4）其他需要點(diǎn)檢的項(xiàng)目。

環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的定期保養(yǎng) 1）環(huán)保設(shè)備、設(shè)施使用人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)，做好日常的清潔、潤滑等工作。保養(yǎng)由使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。

2）環(huán)保設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)異常，必須馬上查明原因；報(bào)各車間維修。

環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的維修 1）環(huán)保設(shè)備、設(shè)施維修人員按檢修計(jì)劃或在設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，對環(huán)保設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢修，并保存檢修記錄。檢修完成應(yīng)由設(shè)備使用人簽字確認(rèn)。

2）正在修理的環(huán)保設(shè)備、設(shè)施在環(huán)保設(shè)備、設(shè)施顯著位置放置安全警告標(biāo)志標(biāo)牌。并在設(shè)備開關(guān)處設(shè)置“禁止合閘”等標(biāo)識牌。有必要時(shí)拉出警戒區(qū)域，禁止無關(guān)人員進(jìn)入警戒區(qū)域。

檢測環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的定期檢驗(yàn)、校正 1）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按規(guī)定的周期實(shí)施檢測環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)、校正。

2）生產(chǎn)車間保管好檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)所出具的檢測報(bào)告，并將檢驗(yàn)合格的標(biāo)簽張貼在檢測設(shè)備的醒目位置，并注明有效期限。

3）檢驗(yàn)情況必須記錄在《檢測設(shè)備臺(tái)帳》中。

-17-4）生產(chǎn)車間按照備件的磨損和需求情況，購買必要的備件，每月對設(shè)備的備品、備件進(jìn)行盤點(diǎn)。

-18-10 檢修、清洗、置換、取樣環(huán)節(jié)“三廢”管理制度 為保證在檢修、清洗、置換、取樣環(huán)節(jié)中的“三廢”合理處置，保護(hù)公司及周邊區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，特制定如下管理制度：

1、檢修、清洗、置換、取樣環(huán)節(jié)中的“三廢”的管理部門為公司安環(huán)部。

2、在作業(yè)時(shí)，作業(yè)部門要到安環(huán)部辦理“三廢”處置手續(xù)，有專職環(huán)保員到現(xiàn)場檢查確認(rèn)物料收集、處置設(shè)施的配備情況，并和施工隊(duì)簽訂安全環(huán)保承諾書，然后出具環(huán)保作業(yè)許可證，專職環(huán)保員要隨時(shí)抽查監(jiān)督執(zhí)行情況。

3、在檢修時(shí)，要用氮?dú)獍盐锪希ㄌ貏e是易揮發(fā)、易燃、易爆的）置換倒空，物料集中收集入儲(chǔ)罐中，不得隨意排放，污染環(huán)境。

4、清洗時(shí)一般用自來水，清洗液集中收集處理，不得造成二次污染。

5、在取樣時(shí)，樣品和廢液集中倒入廢液專用容器中，加蓋密封。

6、在檢修、清洗、置換、取樣環(huán)節(jié)完畢后，清掃工作現(xiàn)場，有安環(huán)部和施工隊(duì)共同驗(yàn)收確認(rèn)簽字，檔案有安環(huán)部存檔。

-19-11 環(huán)保獎(jiǎng)罰管理制度 1、公司設(shè)立環(huán)?？冃ЧべY，按人均每月 100 元計(jì)發(fā)，當(dāng)月未出現(xiàn)環(huán)保事故，按時(shí)發(fā)放，出現(xiàn)事故的按情節(jié)嚴(yán)重處罰處理。

2、加強(qiáng)設(shè)備管理，嚴(yán)禁“跑、冒、滴、漏”的發(fā)生，對出現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”造成環(huán)境污染、熏壞花草樹木的每發(fā)生一次扣除責(zé)任車間全部環(huán)?？冃ЧべY。

3、所有沖洗廢水一律要收集進(jìn)入污水池，沖洗地面要用噴槍以減少廢水的排放量，違反規(guī)定每次罰款 100 元。

4、生活垃圾由統(tǒng)一暫存于垃圾存放區(qū)集中處理，廢油、廢液不能隨便亂倒，一律倒入廢液罐集中處理，私自亂倒的每次罰款 100 元。

6、保護(hù)環(huán)境，從我做起，搞好環(huán)境衛(wèi)生，對各單位或責(zé)任人的衛(wèi)生區(qū)要堅(jiān)持每天清掃，始終保持清潔，每星期五進(jìn)行一次大檢查，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣除環(huán)?？冃ЧべY 30 元，日常檢查發(fā)現(xiàn)四次不合格扣除全部環(huán)?？冃ЧべY。

7、對生產(chǎn)過程和實(shí)驗(yàn)、化驗(yàn)用完的試劑、包裝瓶、桶、廢棄物要造冊登記上報(bào)，做好化學(xué)危險(xiǎn)品“三廢”的收集和回收工作，不得隨意亂丟亂放。

垃圾桶分類放置，禁止將易燃、易爆、有毒的廢棄物倒入垃圾桶和混入垃圾收集站，對私自亂倒的每次罰款 100 元。

8、對出現(xiàn)的各種環(huán)保隱患和問題及時(shí)落實(shí)整改，本部門不能落實(shí)的，要提出整改方案和防范措施并上報(bào)主管部門審批，落實(shí)整改和技改。

9、每年底對環(huán)保工作成效突出表現(xiàn)優(yōu)秀者進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

-20-12 環(huán)境衛(wèi)生管理制度 環(huán)境衛(wèi)生工作是公司管理工作中的重要組成部分，代表著公司管理的一個(gè)重要層面，象征著公司的整體面貌，職工的精神素質(zhì)。為了公司更好的發(fā)展，特作如下環(huán)境衛(wèi)生管理制度：

1、衛(wèi)生區(qū)責(zé)任人要按時(shí)清理打掃辦公室、衛(wèi)生區(qū)、車間、廁所等公共衛(wèi)生。

2、清掃時(shí)間為早晨 7：20 前，雨雪及大風(fēng)過后，特殊情況及時(shí)清掃。

3、檢查時(shí)間為每天早晨 8：30，每周五下午 16 點(diǎn)一次大檢查。檢查結(jié)果每周一公布。

4、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：要保持 24 小時(shí)整潔干凈，地面無紙屑、無雜物，辦公桌物品擺放整齊。門窗無塵土、雜物。車間內(nèi)的各種設(shè)備、電器整齊有序、衛(wèi)生。

5、獎(jiǎng)勵(lì)及懲罰：達(dá)到衛(wèi)生要求的公司獎(jiǎng)勵(lì) 20 元／月，達(dá)不到衛(wèi)生要求從工資中扣除 20 元／月（每天的檢查累計(jì) 4 次不達(dá)標(biāo)，周五大檢查累計(jì) 2 次不達(dá)標(biāo)）。

以上衛(wèi)生制度望職工們認(rèn)真遵照執(zhí)行。

-21-13 環(huán)境保護(hù)管理制度 1、為落實(shí)環(huán)境保護(hù)的基本國策，為切實(shí)做好環(huán)境保護(hù)工作，保護(hù)企業(yè)職工和周圍群眾的切身利益，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的同步增長，根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》及有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

2、總經(jīng)理是公司環(huán)境保護(hù)工作第一責(zé)任人，各部門責(zé)任人是本部門環(huán)保工作的第一負(fù)責(zé)人，必須嚴(yán)格遵守國家環(huán)境保護(hù)法和其它有關(guān)規(guī)定，貫徹落實(shí)“全面規(guī)劃、革新技術(shù)、綜合利用、科學(xué)管理、防治污染”的方針。

3、造成污染的單位必須負(fù)責(zé)控制污染源，治理、消除污染影響。

4、公司組織生產(chǎn)應(yīng)最大限度地節(jié)約和綜合利用資源和能源，減少三廢排放，降低污染影響，搞好技術(shù)革新和綜合利用，通過加強(qiáng)管理，杜絕跑、冒、滴 、漏，把“三廢”消滅和減少在生產(chǎn)過程中。

5、建設(shè)老產(chǎn)品的擴(kuò)建、技改項(xiàng)目時(shí)，必須實(shí)行“以新代老”的原則，新老“三廢”要一并解決，增產(chǎn)不增污，不得產(chǎn)生新的污染源。

6、對污染嚴(yán)重，而又有治理方法的項(xiàng)目，廠內(nèi)有關(guān)部門要優(yōu)先安排解決，對尚無治理辦法或處理效果尚不理想的項(xiàng)目，由經(jīng)理組織有關(guān)部門限期完成。

7、公司各部門應(yīng)注意節(jié)約能源，組織生產(chǎn)要嚴(yán)格執(zhí)行消耗定額，綜合利用資源和能源，減少污染物排放。生活及工業(yè)廢水應(yīng)排入廢水處理系統(tǒng)，嚴(yán)禁采用或變相采用滲井坑等辦法直接排入地下，以防止污染地下水。

8、公司所產(chǎn)生固體廢物盡量綜合利用，暫時(shí)確無利用辦法的要進(jìn)行無害化處理后排放。臨時(shí)儲(chǔ)存時(shí)，場所要采取防滲漏、封閉措施。

9、環(huán)境保護(hù)設(shè)施應(yīng)從有資質(zhì)的單位制作或購買合格產(chǎn)品。

10、使用噪音大、振動(dòng)大的設(shè)備和產(chǎn)生粉塵的設(shè)施時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體情況因

-22-地制宜地采用消音、隔音、吸音和防塵措施，確保操作崗位達(dá)到規(guī)定限值，廠界符合要求。

11、綜合利用和“三廢”治理項(xiàng)目的設(shè)備設(shè)施不得隨便停用，開停車時(shí)必須經(jīng)過生產(chǎn)設(shè)備部批準(zhǔn)。

12、環(huán)保工作要做到三個(gè)同時(shí)(布置、檢查、總結(jié)生產(chǎn)的同時(shí)，布置。檢查、總結(jié)環(huán)保工作)五個(gè)納入(把環(huán)保工作納入增產(chǎn)節(jié)約，納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，納入企業(yè)管理內(nèi)容，納入生產(chǎn)調(diào)度管理，納入各部門的工作計(jì)劃中)。

13、生產(chǎn)車間要因地制宜地在車間、廠房周圍植樹造林，種植草坪，加強(qiáng)管理，逐年擴(kuò)大綠化面積，不斷改善勞動(dòng)環(huán)境。

14、對批準(zhǔn)納入環(huán)保治理的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)、供應(yīng)等有關(guān)部門應(yīng)在資金、物資和施工力量方面予以充分的保證。

15、廠內(nèi)生產(chǎn)應(yīng)達(dá)到無泄漏工廠要求，有效減少污染影響。

15.1 凡是目前國內(nèi)技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理，能綜合利用的各種“三廢”資源和余熱，其利用率要達(dá)到 80%以上。生產(chǎn)過程中可用尾氣，要回收利用或處理，嚴(yán)禁直接排放； 15.2 各種工業(yè)污染源已進(jìn)行治理，排放的“三廢”符合國家排放制度。污染源治理設(shè)施配套率大于 95%，環(huán)保設(shè)施年運(yùn)行率大于 95%； 15.3 生產(chǎn)現(xiàn)場的有害物質(zhì)和粉塵的濃度符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生制度》，年平均合格率大于 85%； 15.4 噪聲大的生產(chǎn)設(shè)備和工藝，采取了消聲或隔音裝置。生產(chǎn)現(xiàn)場的噪音和廠界噪音己達(dá)到國家規(guī)定的噪聲限值； 15.5 廠區(qū)綠化率大于 15%或可綠化率大于 95%。機(jī)器、設(shè)備、管道整潔，安全附件齊全，生產(chǎn)場所做到溝見底、軸見光、設(shè)備見本色,廠容廠貌整齊、清潔、-23-衛(wèi)生、馬路無堆物、地面無垃圾、衛(wèi)生無死角。

16、所有新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目不論生產(chǎn)規(guī)模大小及資金來源一律執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定，確保不增加污染負(fù)荷，增效不增污。

17、凡建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目的廠址選擇總體布置“三廢”防治措施設(shè)置，應(yīng)有公司生產(chǎn)設(shè)備部、技術(shù)質(zhì)量部參與研究，并報(bào)上級環(huán)保主管部門，方能確定。

18、建設(shè)項(xiàng)目要盡量采用清潔生產(chǎn)工藝，必須有先進(jìn)的“三廢”治理措施，實(shí)行層層把關(guān)，凡生產(chǎn)工藝有“三廢”三同時(shí)沒有防治措施的設(shè)計(jì)，基建部門不得施工，凡是沒有同時(shí)完成“三廢”治理或應(yīng)有而沒有污染治理措施的建設(shè)項(xiàng)目，安全生產(chǎn)部門不得驗(yàn)收投產(chǎn)。

19、凡沒有“三廢“治理或處理“三廢”技術(shù)不過關(guān)的新產(chǎn)品及科研成果，不予以鑒定和推廣，更不得用于生產(chǎn)。凡是對環(huán)境有不利影響的技改，不得批準(zhǔn)立項(xiàng)。

20、各部門負(fù)責(zé)人是本部門防治污染的第一負(fù)責(zé)人，在環(huán)保、污染物治理等方面要切實(shí)做到布置、檢查、總結(jié)生產(chǎn)的同時(shí)，布置、檢查、總結(jié)環(huán)保工作。

21、生產(chǎn)部門要根據(jù)公司污染物排放情況，制定本單位、崗位的控制指標(biāo)，并作為操作規(guī)程和生產(chǎn)崗位責(zé)任的重要內(nèi)容，控制情況應(yīng)記入相應(yīng)臺(tái)帳。

22、生產(chǎn)部門要督促車間加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，提高設(shè)備完好率，消除跑、冒、滴、漏，不斷降低原材料消耗及“三廢”排放量，加強(qiáng)異味治理工作，確保廠界無異味。

23、公司環(huán)保設(shè)施是安全生產(chǎn)及環(huán)保工作的重要部分，不經(jīng)公司安環(huán)部批準(zhǔn)，不得任意停用、拆遷或損壞。檢修要提前向安環(huán)部申報(bào)，檢修方案包括檢修時(shí)產(chǎn)生的污染物處置方案，不得造成二次污染。

24、污染治理效果及監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)公布，不落實(shí)持續(xù)改進(jìn)。

-24-25、公司將車間及各班組環(huán)保工作開展情況納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核指標(biāo)。

26、對違反國家環(huán)境保護(hù)法或有條件治理而不積極采取有效治理措施,并經(jīng)督促檢查不聽勸告，致使排放的“三廢”長期嚴(yán)重污染環(huán)境的，根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，確定由于其過錯(cuò)造成公司被上級部門處罰的，從其工資中扣出。

27、對違章操作，不聽勸阻，而發(fā)生重大污染事故，引起人身傷亡或造成巨大經(jīng)濟(jì)損失的單位和個(gè)人，要根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定處理，構(gòu)成犯罪的，移交刑事、司法部門處理。

28、公司職工或有關(guān)部門凡是對公司及社會(huì)環(huán)境保護(hù)工作有顯著成績的，要根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予精神鼓勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，對于特殊成績和貢獻(xiàn)者要通報(bào)表揚(yáng)。

29、評選先進(jìn)單位和個(gè)人，要把環(huán)境保護(hù)作為一項(xiàng)考核條件，完不成規(guī)定的環(huán)境任務(wù)不得評為先進(jìn)單位。

-25-14 污染物排放及環(huán)保統(tǒng)計(jì)工作管理制度 為加強(qiáng)公司的環(huán)保工作，及時(shí)有效地做好監(jiān)測記錄工作，不斷促進(jìn)公司的污染物治理工作，保障職工身體健康，特制定本制度。、環(huán)境監(jiān)測的任務(wù)，是對環(huán)境各項(xiàng)要素進(jìn)行經(jīng)常監(jiān)測，掌握和評價(jià)環(huán)境質(zhì)量狀況及發(fā)展趨勢，對各有關(guān)生產(chǎn)車間和科室排放污染物的情況進(jìn)行監(jiān)視性監(jiān)測，為企業(yè)執(zhí)行各項(xiàng)環(huán)保法規(guī)、制度、全面開展環(huán)境保護(hù)管理工作提供準(zhǔn)確、可靠的監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料。、對公司污染物排放點(diǎn)進(jìn)行不定期采樣抽查、監(jiān)測，落實(shí)巡檢，不具備檢測條件的應(yīng)由有資質(zhì)單位進(jìn)行檢測，公司建立相應(yīng)臺(tái)帳。、生產(chǎn)車間空氣中有害物質(zhì)的允許濃度按《工業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生制度》執(zhí)行，由區(qū)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)所每年對全廠塵、毒、噪音進(jìn)行監(jiān)測，每年不少于一次，并在監(jiān)測牌上登記公布，并建立臺(tái)帳。、環(huán)境檢測數(shù)據(jù)要及時(shí)登記建檔，作為年底污染物排放統(tǒng)計(jì)的重要依據(jù)。、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)質(zhì)量部要積極開展工藝改造和技術(shù)革新，使“三廢”少產(chǎn)生，對生產(chǎn)過程中必須排放的“三廢”，做好臺(tái)帳，盡量開展綜合利用，做到化害為利，變廢為寶。、各部門要合理用水，一水多用，不斷地降低新鮮水的消耗，減少污染物（COD）排放量，嚴(yán)禁采用或變相采用滲井坑等方法排放廢水，以防止污染地下水源。、公司所排廢渣要盡量綜合利用，暫時(shí)無利用辦法的要委托有資質(zhì)單位進(jìn)行無害化處理。、加強(qiáng)水排放系統(tǒng)網(wǎng)的管理，做好雨污分流，確保不滲、不漏、不冒及暢

-26-通無阻。、加強(qiáng)各種有害氣體的無組織排放管理，原料、產(chǎn)品的裝卸要采用自動(dòng)密閉裝卸設(shè)施，對有組織排放的化工氣體要全部收集并采用回收、吸收、吸附等措施加強(qiáng)進(jìn)行處理，嚴(yán)禁未經(jīng)處理直接排放。、生產(chǎn)車間和作業(yè)場所的設(shè)備設(shè)施要采用低噪的，確保廠界噪聲符合有關(guān)規(guī)定限值。、環(huán)保管理及統(tǒng)計(jì)人員，要努力學(xué)習(xí)《環(huán)境保護(hù)法》和《大氣污染防治法》，增強(qiáng)法制觀念和環(huán)境保護(hù)意識，努力堤高職業(yè)道德和業(yè)務(wù)水平，不得弄虛作假。

-27-15 事故狀態(tài)下“清凈下水”收集與處置管理制度 依據(jù)化工企業(yè)的安全、環(huán)保等相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，化工企業(yè)應(yīng)該做到清污分流，事故狀態(tài)下的“清凈下水”應(yīng)該從未受污染的水中分流出來，避免事故狀態(tài)下造成對環(huán)境的污染。據(jù)此特制定本制度。

1、修建事故緩沖池 修建事故緩沖池，把事故狀態(tài)下“清凈下水”和一些不正常的污水，都收集到事故緩沖池中，事故過后再進(jìn)行處理，處理符合排放要求再往外排。

2、、儲(chǔ)罐圍堰內(nèi)增設(shè)通往事故緩沖池的獨(dú)立管道和閥門，用于事故狀態(tài)下“清凈下水”與未受污染的“清凈下水”的切換，切換按以下步驟進(jìn)行：平時(shí)將反應(yīng)裝置區(qū)和儲(chǔ)罐區(qū)圍堰的通往事故緩沖池的閥門打開，將雨水系統(tǒng)的閥門關(guān)閉，事故狀態(tài)下“清凈下水”被直接排放到事故處理池；平時(shí)遇到需要沖洗設(shè)備或雨天等，將通往事故緩沖池的閥門關(guān)閉，雨水和沖洗水等被限制在裝置區(qū)和儲(chǔ)罐區(qū)圍堰之內(nèi)，經(jīng)檢測人員取樣分析，如確認(rèn)未被污染，打開通往雨水系統(tǒng)的閥門，將場地內(nèi)積水排至雨水系統(tǒng)；若分析結(jié)果顯示“清凈下水”已被污染，則用污水泵將受污染水送至事故緩沖池。、事故緩沖池嚴(yán)防滲漏，造成地下水、地表水的污染，要有專人管理與維護(hù)，保證事故緩沖池始終在備用狀態(tài)。事故緩沖池嚴(yán)禁作他用。、事故應(yīng)急救援預(yù)案要有“清凈下水”處理內(nèi)容，在事故應(yīng)急救援演練中要把“清凈下水”處理作為一項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行演練，并做好記錄故應(yīng)急救援演練臺(tái)帳。

-28-16 危險(xiǎn)廢物污染防治責(zé)任制度 為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》及有關(guān)法律、法規(guī)，保護(hù)環(huán)境，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定《危險(xiǎn)廢物污染防治責(zé)任制度》。

1、遵循環(huán)境保護(hù)“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的工作方針和“三同時(shí)”規(guī)定，做到生產(chǎn)建設(shè)與保護(hù)環(huán)境同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的有機(jī)統(tǒng)一。

2、公司負(fù)責(zé)人是危險(xiǎn)廢物管理工作的第一負(fù)責(zé)人，對全公司環(huán)境保護(hù)工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并引導(dǎo)其穩(wěn)步向前發(fā)展。設(shè)立以企業(yè)法人為首、各部門領(lǐng)導(dǎo)組成的污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對公司的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行決策、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。

3、安全環(huán)保部是危險(xiǎn)廢物管理工作歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司日常管理，并把目標(biāo)和任務(wù)落實(shí)到相關(guān)責(zé)任單位。

4、按照“管生產(chǎn)必須管環(huán)保”的原則，生產(chǎn)部門對本單位危險(xiǎn)廢物管理工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各車間、部室必須把危險(xiǎn)廢物管理工作納入本部門管理工作中。全體員工應(yīng)自覺遵守國家、地方和公司頒發(fā)的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)規(guī)定，穩(wěn)定生產(chǎn)裝置，規(guī)范生產(chǎn)工藝流程，減少生產(chǎn)過程中污染物的排放。

5、各部門危險(xiǎn)廢物管理工作責(zé)任 (1)安全環(huán)保部 1）主持公司危險(xiǎn)廢物污染防治日常工作。建立管理網(wǎng)絡(luò)、檔案、臺(tái)帳，完善保護(hù)管理體系，監(jiān)督各生產(chǎn)經(jīng)營單位的污染物防治情況； 2）完善環(huán)境監(jiān)測體系，監(jiān)測和抽查全公司各類污染物排放情況；

-29-3）參加建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)的會(huì)審，監(jiān)督建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目試生產(chǎn)報(bào)審工作； 4）按“事故四不放過”原則，組織污染事故調(diào)查； 5）組織貫徹和實(shí)施國家環(huán)境保護(hù)環(huán)保法律、法規(guī)及上級部門環(huán)境保護(hù)文件、條例和決議，不斷提高職工的環(huán)境保護(hù)意識，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)與生產(chǎn)建設(shè)同步發(fā)展。

（2）生產(chǎn)管理部門 1）把污染防治納入生產(chǎn)管理、控制過程。對污染物處理設(shè)施的運(yùn)行，必須與主體設(shè)施同時(shí)調(diào)度安排； 2）對生產(chǎn)系統(tǒng)開、停車和事故狀態(tài)下的污染物堆存排放要采取有效防范、應(yīng)急措施，避免污染環(huán)境；當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營與環(huán)境保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí)，生產(chǎn)安排要服從環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的要求；不得把沒有污染防治措施的工序或產(chǎn)品轉(zhuǎn)移給其它企業(yè)。

3）危險(xiǎn)廢物污染防治處理設(shè)施納入生產(chǎn)設(shè)備管理程序，制定相應(yīng)的、與動(dòng)力、運(yùn)行設(shè)備指標(biāo)一致的考核指標(biāo)，嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行，減少跑、冒、滴、漏；對各類設(shè)備檢修、大修，要確保污染物處理設(shè)施的檢修質(zhì)量，為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。

4）確保污染物治理與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)和評比；加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制，做到規(guī)范堆存達(dá)標(biāo)排放；對不執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定或達(dá)不到要求的工程項(xiàng)目，有權(quán)拒絕接收和使用。

（3）化驗(yàn)分析室 1）按照國家環(huán)境監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，開展環(huán)境監(jiān)測和分析； 2）編制各類監(jiān)測報(bào)表，并對監(jiān)測分析結(jié)果作出是否超標(biāo)、達(dá)標(biāo)等級、危害程度等結(jié)論性的意見，及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)告公司安環(huán)部和主管領(lǐng)導(dǎo)；

-30-3）監(jiān)測、分析全過程有統(tǒng)一完善的質(zhì)量保證體系，按規(guī)定填寫分析原始記錄，監(jiān)測人員要對監(jiān)測數(shù)據(jù)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任； 4）化學(xué)試劑、分析化驗(yàn)余樣必須妥善保管、處理，不得污染環(huán)境。并對易燃易爆，有毒化學(xué)藥品按照規(guī)定設(shè)立倉庫，實(shí)施雙人雙鎖管理模式。

（4）供銷部門 1）負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)備，儀器、藥品和備件等物資的供應(yīng)工作，做好有毒有害物料的管理，防止在運(yùn)輸、貯存和發(fā)放時(shí)逸散泄漏污染環(huán)境； 2）完成回收物資及資源綜合利用產(chǎn)品的運(yùn)輸、銷售工作； 3）固體危險(xiǎn)廢物（含危廢）按國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置或處理，不得把可能產(chǎn)生二次污染的物料或產(chǎn)品轉(zhuǎn)移給其它企業(yè)。

-31-17 危險(xiǎn)廢物標(biāo)識管理制度 根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定及環(huán)保部門對危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理工作實(shí)施方案的要求，為進(jìn)一步規(guī)范本單位危險(xiǎn)廢物標(biāo)識，加強(qiáng)對危險(xiǎn)廢物貯存、利用、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備的監(jiān)督管理，結(jié)合本單位實(shí)際情況特制定危險(xiǎn)廢物貯存和標(biāo)識管理制度，具體內(nèi)容如下：

1、危險(xiǎn)廢物貯存和標(biāo)識的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》 《環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志-固體廢物貯存（處置）場》 危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn) 2、危險(xiǎn)廢物貯存管理 ⑴危險(xiǎn)廢物置于貯存設(shè)施內(nèi)，貯存時(shí)限一般不得超過一年，并設(shè)專人管理。

⑵危險(xiǎn)廢物貯存應(yīng)采取符合國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)措施，設(shè)置泄漏、溢滿事故收集、處理防護(hù)設(shè)施。

⑶禁止將不能相容的危險(xiǎn)廢物混合貯存，禁止將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存。

3、危險(xiǎn)廢物標(biāo)識的設(shè)置和管理 ⑴危險(xiǎn)廢物的貯存、運(yùn)輸、處置危險(xiǎn)廢物的場所，必須依法設(shè)置相應(yīng)標(biāo)識、警示標(biāo)志和標(biāo)識牌，標(biāo)識牌上應(yīng)注明貯存的危險(xiǎn)廢物代碼、危害性以及開始貯存的時(shí)間等內(nèi)容。

⑵設(shè)置的標(biāo)識標(biāo)志必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)格尺寸比例和顏色要求，噴涂和印刷質(zhì)量要求油墨均勻，且不易退色；圖案、文字清晰、完整；套印準(zhǔn)確，套印誤差應(yīng)不大于 1mm。

-32-⑶各種標(biāo)識標(biāo)志的設(shè)置要牢固，位置要準(zhǔn)確、明顯、醒目，如有標(biāo)志退色、損壞、危險(xiǎn)廢物利用暫存、處置場所變更等情況，應(yīng)及時(shí)更換標(biāo)志。

-33-18 危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃制度 根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定及環(huán)保部門對危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理工作實(shí)施方案的要求，為加強(qiáng)本單位危險(xiǎn)廢物的管理，減少危險(xiǎn)廢物的危害性、合理利用和無害化處置危險(xiǎn)廢物，防治危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境；促進(jìn)本單位清潔利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，結(jié)合本單位實(shí)際情況特制定危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃制度，具體內(nèi)容如下：

1、危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃由本單位危險(xiǎn)廢物管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組, 按照《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》相關(guān)規(guī)定,根據(jù)本單位上的利用情況及管理計(jì)劃期限內(nèi)的利用計(jì)劃情況制定。危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃以書面形式制定。

2、危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃制定的原則和要求 （1）根據(jù)國家和地方危險(xiǎn)廢物管理規(guī)定制定。

（2）體現(xiàn)危險(xiǎn)廢物嚴(yán)格控制和重點(diǎn)防治的原則，體現(xiàn)對危險(xiǎn)廢物利用、貯存、運(yùn)輸、利用和處置全過程監(jiān)督管理的原則，體現(xiàn)減少危險(xiǎn)廢物的危害性、充分合理利用危險(xiǎn)廢物和無害化處置危險(xiǎn)廢物的原則。

（3）根據(jù)《危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃制定和備案指南》的要求和本單位實(shí)際情況，確定制定危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃的內(nèi)容。

3、危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃的備案每年 12 月 30 日前，向縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門報(bào)送下一的危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃。

指定專人妥善保管危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃。危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃書應(yīng)當(dāng)至少保存 19 年。

4、危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃的內(nèi)容有下列重大改變時(shí)，及時(shí)以書面形式向環(huán)保部門匯報(bào)：

（1）變更法人名稱、法定代表人和住所的；

-34-（2）增加或者減少危險(xiǎn)廢物類別的；（3）新建或者改建、擴(kuò)建和拆除原有危險(xiǎn)廢物貯存、利用和處置設(shè)施的；（4）因改進(jìn)工藝、調(diào)整產(chǎn)品或搬遷而停止利用危險(xiǎn)廢物的。

-35-19 危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記制度 根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》及環(huán)保部門對危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理工作實(shí)施方案的要求，為規(guī)范和落實(shí)本單位危險(xiǎn)廢物的申報(bào)登記工作，結(jié)合本單位實(shí)際情況特制定危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記制度，具體內(nèi)容如下：

1、危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記工作的落實(shí) 落實(shí)危險(xiǎn)廢物的申報(bào)登記措施和責(zé)任,由專人負(fù)責(zé)通過“固體廢物管理信息系統(tǒng)”做好本單位的危險(xiǎn)廢物的申報(bào)登記工作。

2、危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記的要求及程序 必須在每年規(guī)定的日期前通過“固體廢物管理信息系統(tǒng)”如實(shí)申報(bào)上危險(xiǎn)廢物利用及處置情況,并按規(guī)定先通過網(wǎng)上申報(bào)，經(jīng)環(huán)保部門審核同意后，逐級上報(bào)。

3、危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記負(fù)責(zé)人職責(zé) 危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記負(fù)責(zé)人必須提高認(rèn)識，認(rèn)真負(fù)責(zé)，申報(bào)登記數(shù)據(jù)必須以臺(tái)賬數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)如實(shí)申報(bào)，不得虛漏報(bào)、瞞報(bào)。

違反危險(xiǎn)廢物的申報(bào)登記制度規(guī)定的按公司制度處罰，情節(jié)嚴(yán)重的追究相關(guān)法律責(zé)任。

-36-20 危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理制度 根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、國家環(huán)保總局《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》有關(guān)規(guī)定及環(huán)保部門對危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理工作實(shí)施方案的要求，為進(jìn)一步規(guī)范本單位危險(xiǎn)廢物的管理，結(jié)合本單位實(shí)際情況特制定危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移管理制度，具體內(nèi)容如下：

1、危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移管理工作的落實(shí) 由專人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移計(jì)劃和依法運(yùn)行危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單,并通過“固體廢物管理信息系統(tǒng)”登記轉(zhuǎn)移計(jì)劃和電子轉(zhuǎn)移聯(lián)單。

2、危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移規(guī)定和要求 ⑴在轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物前，須按照國家有關(guān)規(guī)定報(bào)批危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移計(jì)劃；經(jīng)批準(zhǔn)后，向移出地環(huán)境保護(hù)行政主管部門申請領(lǐng)取聯(lián)單，在危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移前三日內(nèi)報(bào)告移出地環(huán)境保護(hù)行政主管部門，并同時(shí)將預(yù)期到達(dá)時(shí)間報(bào)告接受地環(huán)境保護(hù)行政主管部門。

⑵每轉(zhuǎn)移一車（次）同類危險(xiǎn)廢物，應(yīng)當(dāng)填寫一份聯(lián)單。每車（次）有多類危險(xiǎn)廢物的，應(yīng)當(dāng)按每一類危險(xiǎn)廢物填寫一份聯(lián)單。

⑶如實(shí)填寫聯(lián)單中利用單位欄目，并加蓋公章，經(jīng)交付危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸單位核實(shí)驗(yàn)收簽字后，將聯(lián)單第一聯(lián)副聯(lián)自留存檔，將聯(lián)單第二聯(lián)交移出地環(huán)境保護(hù)行政主管部門，聯(lián)單第一聯(lián)正聯(lián)及其余各聯(lián)交付運(yùn)輸單位隨危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移運(yùn)行。

⑷危險(xiǎn)廢物接受單位應(yīng)當(dāng)按照聯(lián)單填寫的內(nèi)容對危險(xiǎn)廢物核實(shí)驗(yàn)收，如實(shí)填寫聯(lián)單中接受單位欄目并加蓋公章；接受單位應(yīng)當(dāng)將聯(lián)單第一聯(lián)，第二聯(lián)副聯(lián)自接受危險(xiǎn)廢物之日起十日內(nèi)交付利用單位，聯(lián)單第一聯(lián)由利用單位自留存

-37-檔，聯(lián)單保存期限為五年；聯(lián)單第二聯(lián)副聯(lián)由利用單位在二日內(nèi)報(bào)送移出地環(huán)境保護(hù)行政主管部門。

3、危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移負(fù)責(zé)人的職責(zé) 統(tǒng)籌本單位危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移管理工作，負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移管理計(jì)劃和實(shí)施方案。

負(fù)責(zé)按規(guī)定申報(bào)危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移計(jì)劃和申領(lǐng)、保管危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。

在每次危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移時(shí)，按規(guī)定正確使用和填寫危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單，做好危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移時(shí)的聯(lián)單交接工作。

負(fù)責(zé)每次危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移現(xiàn)場環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作。

負(fù)責(zé)在廢物轉(zhuǎn)移前三日內(nèi)報(bào)告移出地環(huán)境保護(hù)行政主管部門，并同時(shí)將預(yù)期到達(dá)時(shí)間報(bào)告接受地環(huán)境保護(hù)行政主管部門。

負(fù)責(zé)每次危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移后，跟蹤和督促危險(xiǎn)廢物接受單位按規(guī)定如期回交聯(lián)單第一聯(lián)，第二聯(lián)副聯(lián)，并負(fù)責(zé)按規(guī)定把聯(lián)單第二聯(lián)副聯(lián)報(bào)送移出地環(huán)境保護(hù)行政主管部門。

-38-21 應(yīng)急預(yù)案備案制度 1、根據(jù)公司廠區(qū)范圍內(nèi)危險(xiǎn)廢物的收集、貯存和利用過程中可能出現(xiàn)的泄漏等意外事故，公司危廢管理小組制定了《XX 公司危險(xiǎn)廢物意外事故應(yīng)急預(yù)案》。

2、應(yīng)急預(yù)案由各應(yīng)急指揮和應(yīng)急隊(duì)員的負(fù)責(zé)確認(rèn)，經(jīng)簽發(fā)蓋章后交區(qū)環(huán)保局備案。每年或危險(xiǎn)廢物種類、處理方式發(fā)生明顯變化時(shí)，且原預(yù)案不能滿足事故應(yīng)急處理要求時(shí)需要由指揮領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行修訂并更換舊版并重新報(bào)備。

3、依據(jù)《XX 公司危險(xiǎn)廢物意外事故應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定，公司每年應(yīng)舉行不少于一次危險(xiǎn)廢物事故應(yīng)急演練。演練由安環(huán)部主導(dǎo)，演練前需要制定演練方案（計(jì)劃），演練后編寫演練報(bào)告，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題從人員、機(jī)械、物料、規(guī)章制度和環(huán)境等方面進(jìn)行整改，從而確保在危險(xiǎn)廢物意外事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)急預(yù)案的有效實(shí)施。

-39-22 危險(xiǎn)廢物分類、貯運(yùn)管理制度 1、收集、貯存、轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物時(shí)，嚴(yán)格按照危險(xiǎn)廢物特性分類進(jìn)行，防止混合收集、貯存、運(yùn)輸、轉(zhuǎn)移性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險(xiǎn)廢物。

2、貯存危險(xiǎn)廢物時(shí)嚴(yán)格按照國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)措施，禁止將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存。

3、不同的危險(xiǎn)廢物貯存場所必須設(shè)置明顯的識別標(biāo)識。

4、產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物，必須送至危險(xiǎn)廢物專用儲(chǔ)存點(diǎn)。并由專人管理危險(xiǎn)廢物的入庫登記臺(tái)賬。

5、應(yīng)保持儲(chǔ)存點(diǎn)場地的清潔，危險(xiǎn)廢物堆放整潔。

6、...