欧美色欧美亚洲高清在线观看,国产特黄特色a级在线视频,国产一区视频一区欧美,亚洲成a 人在线观看中文

    2. <ul id="fwlom"></ul>
    
<object id="fwlom"></object>
    <span id="fwlom"></span><dfn id="fwlom"></dfn>
    

      <object id="fwlom"></object>
      




      

      

      

      
  
      
    
      
      
      
        
      光大金融租賃股份有限公司章程
      
        
       時(shí)間：2019-05-13 22:31:49下載本文作者：會(huì)員上傳
      
      
      
      
      
簡(jiǎn)介：寫寫幫文庫(kù)小編為你整理了多篇相關(guān)的《光大金融租賃股份有限公司章程》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在寫寫幫文庫(kù)還可以找到更多《光大金融租賃股份有限公司章程》。

      
	
      

      第一篇：光大金融租賃股份有限公司章程
      

      光大金融租賃股份有限公司章程
      第一章 總 則
      第一條 為維護(hù)光大金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱 “《公司法》”）、《金融租賃公司管理辦法》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，特制訂本章程。
      第二條 公司是依照《公司法》、《金融租賃公司管理辦法》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)成立的金融租賃公司。
      第三條 公司經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)，依法取得由中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《金融許可證》及由國(guó)家工商行政管理局(以下簡(jiǎn)稱“工商局”)核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，由中國(guó)光大銀行股份有限公司、武漢新港建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司和武漢市軌道交通建設(shè)公司共同出資設(shè)立。
      第四條 本章程內(nèi)容與國(guó)內(nèi)法律、法規(guī)及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的強(qiáng)制性內(nèi)容不一致的，以國(guó)內(nèi)法律、法規(guī)及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的強(qiáng)制性規(guī)定為準(zhǔn)。本章程內(nèi)容與股東簽署的其他文件內(nèi)容相沖突時(shí)，以本章程為準(zhǔn)。
      第五條 公司中文名稱為光大金融租賃股份有限公司，英文名稱為EverBrightFinancial Leasing Co.，Ltd, 法定注冊(cè)地址為中國(guó)湖北省武漢市江岸區(qū)沿江大道一百四十三號(hào)中國(guó)光大銀行武漢分行辦公樓附樓四樓。
      第六條 公司實(shí)行一級(jí)法人管理制度，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。
      第七條 公司的資本分為等額股份，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部財(cái)產(chǎn)為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
      第八條 本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件；本章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員均具有約束力。
      第九條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
      第十條 公司是獨(dú)立的企業(yè)法人, 獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束, 依法開展業(yè)務(wù)。
      第十一條 公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)接受中國(guó)銀監(jiān)會(huì)等部門的監(jiān)督管理。
      如果適用法律規(guī)定公司的特定經(jīng)營(yíng)行為應(yīng)由其他政府部門或機(jī)關(guān)監(jiān)管的，依照其規(guī)定。
      第二章 公司經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍
      第十二條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨
      遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以安全性和流動(dòng)性為原則，積極探索金融租賃的市場(chǎng)服務(wù)功能和金融創(chuàng)新模式，拓寬業(yè)務(wù)發(fā)展空間，提供優(yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司效益和股東利益的最大化，在提升企業(yè)價(jià)值的同時(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。
      第十三條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍
      經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)下列本外幣業(yè)務(wù)：
      （一）融資租賃業(yè)務(wù)；
      （二）吸收非銀行股東一年期（含）以上定期存款；
      （三）接受承租人的租賃保證金；
      （四）向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)讓應(yīng)收租賃款；
      （五）經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行金融債券；
      （六）同業(yè)拆借；
      （七）向金融機(jī)構(gòu)借款；
      （八）境外外匯借款；
      （九）租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務(wù)；
      （十）經(jīng)濟(jì)咨詢；
      （十一）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
      第十四條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和自身發(fā)展能力，依據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，可適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍和方式。
      第三章 注冊(cè)資本及股東出資
      第十五條 公司發(fā)起人為中國(guó)光大銀行股份有限公司、武漢新港建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司和武漢市軌道交通建設(shè)公司。第十六條 股東出資采用股份發(fā)行和股份認(rèn)購(gòu)的形式。公司股份的發(fā)行實(shí)行公平、公正的原則，同股同權(quán)。
      同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同，任何符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的主要出資人和一般出資人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。
      第十七條 公司的股份采用股票的方式，股票采用紙質(zhì)、記名股票方式，且均以人民幣標(biāo)明面值。
      第十八條 公司注冊(cè)資本為人民幣八億元（￥800,000,000）。公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為八億股，每股面值人民幣一元（￥1），成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行股份八億股，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的百分之百。
      中國(guó)光大銀行股份有限公司為公司主要出資人，按股票面值認(rèn)購(gòu)股份數(shù)為七億二千萬份，認(rèn)繳股款為人民幣七億二千萬元（￥720,000,000），占公司注冊(cè)資本的百分之九十；武漢新港建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司和武漢市軌道交通建設(shè)公司為一般出資人，按股票面值認(rèn)購(gòu)股份均為四千萬份，認(rèn)繳股款均為人民幣四千萬元（￥40,000,000），各占公司注冊(cè)資本的百分之五。
      第十九條 股東認(rèn)股方式為貨幣；在公司獲得中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建后的公司籌建之日起三十個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)起人以其所認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)和入股方式繳納股款；繳納方式為一次性繳付。
      第二十條 公司發(fā)行的股份，由公司統(tǒng)一向股東出具股票。第二十一條 公司不得以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等方式，對(duì)購(gòu)買或擬購(gòu)買公司股份的人提供任何資助。
      第四章 股份增減及股份轉(zhuǎn)讓
      第二十二條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，按照有關(guān)法律、法規(guī)和本章程的要求，經(jīng)股東大會(huì)做出決議，可以采取以下幾種方式增加資本：
      （一）公開發(fā)行股份；
      （二）非公開發(fā)行股份；
      （三）向現(xiàn)有股東派送紅股；
      （四）以公積金轉(zhuǎn)增股份；
      （五）法律、法規(guī)規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的其他方式。
      第二十三條 根據(jù)本章程的規(guī)定，公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《公司法》、《金融租賃公司管理辦法》以及其他法律、法規(guī)、規(guī)章及本章程的規(guī)定辦理；減少后的注冊(cè)資本數(shù)額應(yīng)當(dāng)達(dá)到相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的公司注冊(cè)資本的最低限額，并經(jīng)驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資。
      第二十四條 公司在下列情況下，可以依照法律、法規(guī)、規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份：
      （一）減少公司注冊(cè)資本；
      （二）與持有本公司股份的其他公司合并；
      （三）股東因?qū)蓶|大會(huì)做出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的。除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。
      第二十五條 公司因本章程第二十四條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十四條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起十日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或注銷。
      第二十六條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
      第二十七條
      公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。第二十八條 公司的出資人自公司成立之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其持有的全部或部分股份（中國(guó)銀監(jiān)會(huì)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外），也不得將所持公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托。
      第五章 股東和股東大會(huì) 第一節(jié) 股 東
      第二十九條 公司股東為依法持有公司股份且其名稱登記于公司股東名冊(cè)的人。公司設(shè)臵股東名冊(cè), 記載于股東名冊(cè)的股東，可以依據(jù)股東名冊(cè)行使股東權(quán)利。
      第三十條 公司股東名冊(cè)記載下列事項(xiàng)：
      （一）股東名稱及住所；
      （二）各股東所持股份數(shù)；
      （三）各股東所持股票的編號(hào)；
      （四）各股東取得股份的日期。第三十一條 公司股東享有下列權(quán)利：
      （一）按照所持有的股份份額收取紅利及其他形式的分紅；
      （二）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；
      （三）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督、提出建議或質(zhì)詢；
      （四）依照法律、法規(guī)、本章程及其與受讓人之間簽訂的協(xié)議，向符合公司股東資質(zhì)的任何人轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的全部或部分公司股份；
      （五）公司終止或者清算時(shí)，按所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；
      （六）查閱、復(fù)制下列資料和信息：本章程，公司財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿，股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的個(gè)人簡(jiǎn)歷；
      （七）法律、法規(guī)及章程所賦予的其他權(quán)利。第三十二條 公司股東應(yīng)承擔(dān)下列義務(wù)：
      （一）遵守法律、法規(guī)及本章程，保守公司秘密；
      （二）按照章程的要求，依其認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳付認(rèn)繳的股款，并依所持股份為限，對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任；
      （三）股東在公司登記后，不得退股；
      （四）不得有損害公司利益的行為；
      （五）公司股東應(yīng)當(dāng)尊重公司的獨(dú)立法人地位，通過股東大會(huì)和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等行使權(quán)利；
      （六）股東不得要求公司做出最低回報(bào)或分紅承諾；
      （七）法律、法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
      第二節(jié) 股東大會(huì)的職權(quán)范圍
      第三十三條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使以下職權(quán)：
      （一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
      （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
      （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告；
      （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
      （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；
      （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
      （七）對(duì)公司增減注冊(cè)資本做出決議；
      （八）對(duì)發(fā)行公司金融債券做出決議；
      （九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；
      （十）修改本章程；
      （十一）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
      （十二）審議法律、法規(guī)或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第三十四條 在不違反有關(guān)法律規(guī)定的前提下，經(jīng)出席會(huì)議股東及代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過，股東大會(huì)可授權(quán)董事會(huì)行使原屬于股東大會(huì)的一項(xiàng)或多項(xiàng)職權(quán)。
      第三節(jié) 股東大會(huì)的召集和通知
      第三十五條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開一次。如發(fā)生以下《公司法》第一百零一條規(guī)定之情形的，公司應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：
      （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；
      （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；
      （三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；
      （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
      （五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；
      （六）本章程規(guī)定的其他情形。
      第三十六條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集。
      第三十七條 公司召開年度股東大會(huì)，召集人應(yīng)在召開二十日前通知各股東；召開臨時(shí)股東大會(huì)，召集人應(yīng)在大會(huì)召開十五日前通知各股東。
      第四節(jié) 股東大會(huì)的召開
      第三十八條 股東大會(huì)應(yīng)有代表三分之二以上表決權(quán)的股東出席方可舉行。
      第三十九條 登記在股東名冊(cè)上的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)，并按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及本章程的規(guī)定行使表決權(quán)。
      第四十條 股東大會(huì)議事規(guī)則由股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。第四十一條 股東大會(huì)應(yīng)由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)作好會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的授權(quán)委托書一并保存，保存期限不少于十年。
      第五節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議
      第四十二條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)以特別決議通過的事項(xiàng)包括：
      （一）公司增加或減少注冊(cè)資本；
      （二）公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式；
      （三）修改本章程；
      （四）法律、法規(guī)或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
      除以上所列需要股東大會(huì)以特別決議方式通過的事項(xiàng)，其他事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議程序通過。第四十三條
      對(duì)于普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東及代理人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。對(duì)于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東及代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
      第四十四條 股東及其代理人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一表決權(quán)。公司持有的本公司的股份沒有表決權(quán)，該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
      第四十五條 股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事需經(jīng)銀監(jiān)會(huì)任職資格核準(zhǔn)后就任，新任監(jiān)事在決議通過后就任。
      第四十六條 股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司在股東大會(huì)結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)具體實(shí)施。
      第六章 董事會(huì) 第一節(jié) 董事會(huì)
      第四十七條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由董事十一人組成，其中董事長(zhǎng)一人，獨(dú)立董事二至三人，必要時(shí)設(shè)副董事長(zhǎng)。董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、其他董事須報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行任職資格審查。
      董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書，由董事會(huì)聘任或解聘。
      第四十八條 董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)立和調(diào)整專門委員會(huì)，各專門委員會(huì)的組成、職責(zé)及工作制度由董事會(huì)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章及本章程制定。
      各專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，按照章程和本委員會(huì)工作制度開展工作。公司應(yīng)當(dāng)為各專門委員會(huì)履行職責(zé)提供必要的工作條件。
      各專門委員會(huì)成員全部由董事?lián)巍?/p>
      各專門委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見，有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。
      第四十九條 按照《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定，董事會(huì)行使下列職權(quán)：
      （一）召集股東大會(huì)會(huì)議，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
      （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
      （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
      （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
      （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
      （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行金融債券方案；
      （七）制訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案；
      （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；
      （九）決定專門委員會(huì)的設(shè)臵、人員組成及職責(zé)；
      （十）決定聘任或解聘公司總裁及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、總裁助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
      （十一）決定聘任或解聘董事會(huì)秘書及其報(bào)酬事項(xiàng)；
      （十二）決定聘用、續(xù)聘或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
      （十三）制訂公司的基本管理制度；
      （十四）制訂公司章程的修改方案；
      （十五）法律、法規(guī)、本章程規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
      第五十條 董事會(huì)議事規(guī)則由股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。
      第五十一條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集和主持，于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。有下列情況之一者，可召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：
      （一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要；
      （二）有三分之一以上董事聯(lián)名提議；
      （三）監(jiān)事會(huì)提議；
      （四）總裁提議；
      （五）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情況。
      董事會(huì)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開三日前通知全體董事和監(jiān)事。如情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可隨時(shí)發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說明。
      如有本條第（二）、（三）、（四）、（五）項(xiàng)規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)。未設(shè)副董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
      第五十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)過全體董事的過半數(shù)通過。第五十三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所審議事項(xiàng)形成書面會(huì)議記錄和決議，出席會(huì)議的董事（包括未出席董事委托的代理人）和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，保管期限至少為十年。
      第五十四條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章或者本章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。
      第五十五條 公司非擔(dān)任董事職務(wù)的高級(jí)管理人員或其他人員應(yīng)董事會(huì)的要求可以列席董事會(huì)會(huì)議，但不具有表決權(quán)。
      第二節(jié) 董事長(zhǎng)
      第五十六條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年。
      第五十七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
      （一）擔(dān)任股東大會(huì)會(huì)議主席，并主持會(huì)議，但依本章程規(guī)定應(yīng)由其他人擔(dān)任股東大會(huì)會(huì)議主席并主持會(huì)議的除外；
      （二）召集、主持董事會(huì)會(huì)議；
      （三）代表董事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作；
      （四）督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；
      （五）簽署必須由董事長(zhǎng)簽署的文件；
      （六）行使法定代表人的職權(quán)；
      （七）提出總裁人選；
      （八）在董事會(huì)閉會(huì)期間，由董事會(huì)授權(quán)行使董事會(huì)的部分職權(quán)；
      （九）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處臵權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；
      （十）處理公司其他重要事項(xiàng)，包括簽署（或出具授權(quán)委托書委托代理人簽署）公司重要合同和其他重要文件；
      （十一）行使相關(guān)法律、法規(guī)、本章程及董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
      董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)。未設(shè)副董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
      第三節(jié) 董 事
      第五十八條 公司董事須為具有完全民事行為能力的自然人，應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的知識(shí)、技能和素質(zhì)。
      第五十九條 有下列情形之一的人員不得擔(dān)任公司董事：
      （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
      （二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；
      （三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
      （四）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
      （五）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
      （六）因涉嫌重大違法違規(guī)行為正在接受有關(guān)部門調(diào)查，目前尚無定論的；
      （七）不具備中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的擔(dān)任非銀行金融機(jī)構(gòu)董事資質(zhì)的人員；
      （八）被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者，尚在市場(chǎng)禁入期間或禁入期屆滿后兩年內(nèi)。
      違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條上述情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。
      本規(guī)定適用于公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員。第六十條 公司董事的任免、離任
      公司董事由股東大會(huì)選舉或更換。董事任期三年，任期屆滿，可以連選連任。
      董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)、規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。股東大會(huì)在董事任期屆滿前解除其職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)書面說明理由。
      董事可以在任期屆滿之前提出辭職，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告并經(jīng)股東大會(huì)通過。
      如因公司董事的更換、辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)人員低于法定最低人數(shù)時(shí)，辭職報(bào)告或免職決定應(yīng)當(dāng)在繼任董事確定后方能生效。
      董事在任職屆滿之前因其擅自離職，違反董事義務(wù)或不作為，造成公司損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
      公司董事因死亡、免職、辭職等原因造成空缺的，股東大會(huì)應(yīng)盡快選舉繼任人接替該董事的工作。
      董事辭職或任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)仍然有效。
      董事任職期間，因工作調(diào)動(dòng)或董事本人提出辭職等原因需要更換或增補(bǔ)董事時(shí)，新任董事任職資格需報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
      董事可以兼任總裁或其他高級(jí)管理人員。
      第六十一條 違反本章程規(guī)定或未經(jīng)董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。
      第六十二條 公司董事的盡職原則
      董事應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》、《金融租賃公司管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的利益。
      董事應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和素質(zhì)，具備良好的職業(yè)道德，勤勉盡責(zé)，對(duì)公司事務(wù)做出獨(dú)立判斷，在董事會(huì)上應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、專業(yè)、客觀地提出議案或發(fā)表意見，督促公司穩(wěn)定、規(guī)范、獨(dú)立運(yùn)作。
      當(dāng)董事自身的利益與公司或股東的利益發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先保證公司和股東的利益。如董事會(huì)所討論的事項(xiàng)或交易涉及董事個(gè)人利益，則該董事必須向董事會(huì)詳細(xì)說明并進(jìn)行回避表決。
      第六十三條 公司董事依法享有以下權(quán)利：
      （一）參加董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；
      （二）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；
      （三）為履行職責(zé)了解公司經(jīng)營(yíng)情況及有關(guān)材料，并承擔(dān)相應(yīng)的保密義務(wù)；
      （四）有權(quán)要求公司提供必要的條件，保證其依法履行職責(zé)，公司有關(guān)人員應(yīng)積極配合，不得拒絕、阻礙和隱瞞，不得干預(yù)董事行使職權(quán)；
      （五）有權(quán)在董事會(huì)上就所關(guān)注的問題向高級(jí)管理人員提出質(zhì)詢，要求做出解釋；
      （六）相關(guān)法律、法規(guī)及本章程所賦予的其他權(quán)利。第六十四條 董事因正當(dāng)履行董事職責(zé)引起的任何對(duì)第三方的責(zé)任（故意、瀆職或嚴(yán)重失職引起的除外）應(yīng)當(dāng)由公司承擔(dān)。
      第六十五條 公司董事承擔(dān)以下義務(wù)：
      （一）熟悉金融租賃法律、法規(guī)、公司章程、公司基本管理制度及業(yè)務(wù)操作規(guī)則，及時(shí)了解金融租賃行業(yè)基本情況；
      （二）謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)力，保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及國(guó)家各項(xiàng)政策的要求；
      （三）監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益；
      （四）公平對(duì)待所有股東；
      （五）及時(shí)閱讀公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告；
      （六）對(duì)發(fā)現(xiàn)的公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制方面的缺陷或違規(guī)嫌疑，及時(shí)提醒高級(jí)管理人員予以關(guān)注；
      （七）如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事行使職權(quán)；
      （八）董事應(yīng)當(dāng)以認(rèn)真的態(tài)度出席董事會(huì)會(huì)議，獨(dú)立、專業(yè)、客觀地提出議案或發(fā)表意見；
      （九）除依照法律規(guī)定或股東大會(huì)同意外，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)任職期間所知悉的公司或股東未公開信息保密，不得向他人透漏；董事負(fù)有的保密義務(wù)在其離職后三年內(nèi)存續(xù)；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：
      1.法律有明確規(guī)定的；  2.監(jiān)管機(jī)構(gòu)依程序要求的。
      （十）法律、法規(guī)、規(guī)章及本章程規(guī)定的其它義務(wù)。第六十六條 公司董事不得有以下行為：
      （一）利用在公司的地位和職權(quán)謀取私利；
      （二）擅自披露公司秘密，或者利用職務(wù)之便獲取公司的商業(yè)機(jī)密，為自己或他人謀取私利；
      （三）未經(jīng)股東大會(huì)同意，利用職務(wù)之便為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；
      （四）利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，侵占公司財(cái)產(chǎn)；
      （五）為自己或他人從事與公司業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的盈利性活動(dòng)，或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；
      （六）將公司資金以其個(gè)人名義或以其他個(gè)人名義開立的賬戶存儲(chǔ)；
      （七）違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或者董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
      （八）從事?lián)p害公司利益的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或社會(huì)活動(dòng)。董事從事?lián)p害公司利益的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或社會(huì)活動(dòng)的所得收入，應(yīng)當(dāng)充歸公司所有；
      （九）除本章程規(guī)定或股東大會(huì)同意外，同公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
      （十）挪用公司資金，或者接受他人與公司交易的傭金為己有；
      （十一）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。
      第四節(jié) 獨(dú)立董事
      第六十七條 公司設(shè)獨(dú)立董事，公司董事中包括獨(dú)立董事。第六十八條 擔(dān)任獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：
      （一）根據(jù)法律、法規(guī)、本章程及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格；
      （二）具有本章程第六十九條所要求的獨(dú)立性；
      （三）具備金融租賃業(yè)務(wù)運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；
      （四）具有五年以上法律、財(cái)務(wù)、稅收、經(jīng)濟(jì)或者其它履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；
      （五）本章程規(guī)定的其他條件。
      第六十九條 獨(dú)立董事必須具備獨(dú)立性。下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：
      （一）本人或其直系親屬持有或者通過協(xié)議等安排與他人共同持有公司1%以上股份；
      （二）本人或其直系親屬在持有或者通過協(xié)議等安排與他人共同持有公司1%以上股份的單位任職；
      （三）本人或其直系親屬任職的機(jī)構(gòu)與公司之間存在法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、管理咨詢等方面的業(yè)務(wù)聯(lián)系或利益關(guān)系；
      （四）本人或其直系親屬可能被公司控制或施加重大影響的其他情形；
      （五）本人已在同類型非銀行金融機(jī)構(gòu)任職的。
      第五節(jié) 董事會(huì)秘書
      第七十條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。董事會(huì)應(yīng)聘任其認(rèn)為具有必備知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人擔(dān)任董事會(huì)秘書。
      第七十一條 總裁、監(jiān)事不得兼任董事會(huì)秘書。
      董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別做出，則該兼任董事和董事會(huì)秘書的人員不得以雙重身份做出。
      第七十二條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)如下：
      （一）協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，向董事提供、提醒并確保其了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于公司運(yùn)作的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他要求，協(xié)助并提醒董事及總裁在行使職權(quán)時(shí)遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、本章程及其他有關(guān)規(guī)定；
      （二）負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東大會(huì)文件的組織和準(zhǔn)備工作，做好會(huì)議記錄，保證會(huì)議決策符合法定程序，并掌握董事會(huì)決議執(zhí)行情況；
      （三）履行董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
      第七章 高級(jí)管理層
      第七十三條 本公司設(shè)總裁一名，由董事會(huì)聘任和解聘。公司設(shè)副總裁、總裁助理若干人，由董事會(huì)根據(jù)總裁的提名聘任和解聘。
      公司總裁、副總裁、總裁助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書等為公司高級(jí)管理人員，上述人員須報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行任職資格審查。
      第七十四條 本章程第五十九條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形和第六十六條的禁止行為同樣適用于總裁及其他高級(jí)管理人員。
      第七十五條  總裁每屆任期三年，可以連聘連任。
      第七十六條 總裁因故無法履行其職責(zé)時(shí)，由董事會(huì)指定一名副總裁代為履行職責(zé)。
      第七十七條 總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并根據(jù)董事會(huì)授權(quán)行使下列職權(quán)：
      （一）主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并定期向董事會(huì)匯報(bào)工作；
      （二）組織實(shí)施公司的投資方案和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；
      （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案；
      （四）擬訂公司財(cái)務(wù)、人事、薪酬等基本管理制度；
      （五）制定公司的具體經(jīng)營(yíng)管理細(xì)則、業(yè)務(wù)操作流程；
      （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總裁、總裁助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等人員；
      （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的管理人員；
      （八）在授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司處理對(duì)外事務(wù)并簽署相關(guān)法律文件；
      （九）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；
      （十）列席董事會(huì)會(huì)議；
      （十一）法律、法規(guī)、本章程及董事會(huì)賦予的其他職權(quán)。第七十八條 總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該類報(bào)告的真實(shí)性。
      第七十九條 總裁、副總裁、總裁助理及其他高級(jí)管理人員在行使職權(quán)時(shí)，不得違背董事會(huì)的決議或超越授權(quán)范圍。
      第八十條 公司高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)下列義務(wù)：
      （一）遵守法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定；
      （二）誠(chéng)實(shí)信用，勤勉盡責(zé)，努力實(shí)現(xiàn)公司和股東利益的最大化；
      （三）合規(guī)經(jīng)營(yíng)，建立和完善合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和內(nèi)控機(jī)制，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)；
      （四）廉潔自律，自覺接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及監(jiān)管部門的監(jiān)督和檢查，并應(yīng)要求向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告履行職責(zé)的情況；
      （五）不得泄露知悉的公司秘密；
      （六）法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的其他義務(wù)。第八十一條 高級(jí)管理人員辭職，應(yīng)提前至少三十日向董事會(huì)提交書面辭呈。在董事會(huì)批準(zhǔn)前，高級(jí)管理人員不得擅自離職，否則，應(yīng)當(dāng)對(duì)因擅自離職給公司造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
      公司應(yīng)當(dāng)對(duì)總裁及其他高級(jí)管理人員的離任進(jìn)行離任審計(jì)。
      第八章 經(jīng)營(yíng)管理組織機(jī)構(gòu)
      第八十二條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要可設(shè)臵若干部門。內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵和調(diào)整由董事會(huì)決定。
      第九章 監(jiān)事會(huì)
      第八十三條 公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由七名監(jiān)事組成，其中監(jiān)事長(zhǎng)一名，可以設(shè)副監(jiān)事長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)和副監(jiān)事長(zhǎng)由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和任免。
      第八十四條 監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：
      （一）檢查公司的財(cái)務(wù)；
      （二）對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
      （三）當(dāng)公司董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求前述人員予以糾正；
      （四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；
      （五）向股東大會(huì)提出提案；
      （六）根據(jù)《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
      （七）本章程規(guī)定或者股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第八十五條 監(jiān)事每屆任期三年，可連選連任。
      監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)、規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
      第八十六條 監(jiān)事會(huì)成員由股東代表監(jiān)事、外部監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成。股東代表監(jiān)事由股東大會(huì)選舉和罷免，職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
      第八十七條 本章程第五十九條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形和第六十六條的禁止行為同樣適用于監(jiān)事。
      董事、總裁和其它高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
      第八十八條 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或建議。
      第八十九條  監(jiān)事會(huì)會(huì)議每六個(gè)月至少召開一次，由監(jiān)事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
      監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)由半數(shù)以上監(jiān)事通過。
      第九十條 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則由股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。
      第九十一條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，并由出席會(huì)議的監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽字。
      監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案至少保存十年。
      第九十二條 監(jiān)事違反法律、法規(guī)和本章程規(guī)定對(duì)公司造成損失的，監(jiān)事應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
      第十章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度與利潤(rùn)分配
      第九十三條 公司依照法律、法規(guī)、國(guó)家財(cái)政主管部門制定的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)規(guī)定，建立、健全公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
      第九十四條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。公司的資產(chǎn)不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
      第九十五條 公司會(huì)計(jì)年度采用公歷制，即每年公歷一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。
      第九十六條 公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后四個(gè)月內(nèi)制作上一會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)具有相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并經(jīng)法定代表人簽名確認(rèn)和董事會(huì)通過后，向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)報(bào)送上一年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告。
      上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章等相關(guān)規(guī)定編制。
      第九十七條 公司財(cái)務(wù)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：
      （一）資產(chǎn)負(fù)債表；
      （二）損益表；
      （三）現(xiàn)金流量表；
      （四）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；
      （五）財(cái)務(wù)情況說明書；
      （六）利潤(rùn)分配表。
      第九十八條 本公司年度利潤(rùn)按照下列順序分配：
      （一）彌補(bǔ)虧損；
      （二）提取百分之十的法定公積金；
      （三）經(jīng)股東大會(huì)決議可提取的任意公積金；
      （四）支付紅利。
      第九十九條 公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不再提取。
      公司的公積金用于彌補(bǔ)公司虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)增公司資本。法定公積金轉(zhuǎn)增為公司資本后，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。
      資本公積金不用于彌補(bǔ)公司的虧損。
      第一百條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持股的比例分配。
      股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。
      第一百零一條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議后，公司須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成紅利或股份的派發(fā)事項(xiàng)。
      第一百零二條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘用和解聘
      公司應(yīng)當(dāng)聘用一家獨(dú)立的、具有金融相關(guān)審計(jì)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，審計(jì)公司的年度財(cái)務(wù)狀況和提供其他相關(guān)咨詢服務(wù)。
      公司聘用、續(xù)聘或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過。
      第一百零三條 公司內(nèi)部審計(jì)
      公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門，建立內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，確保內(nèi)部審計(jì)工作的獨(dú)立性和審慎性，不受約束地報(bào)告審計(jì)結(jié)果及審計(jì)評(píng)價(jià)。
      第一百零四條 公司外部審計(jì)
      公司建立定期外部審計(jì)制度，在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的四個(gè)月內(nèi)，將經(jīng)董事會(huì)成員簽字的年度審計(jì)報(bào)告報(bào)送中國(guó)銀監(jiān)會(huì)及對(duì)應(yīng)的派駐機(jī)構(gòu)。
      第十一章 公司的合并、分立、增資、減資、清算、解散
      第一節(jié) 公司合并、分立、增資、減資
      第一百零五條 公司合并可以采取吸收合并或者新設(shè)合并。
      一個(gè)公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個(gè)以上公司合并設(shè)立一個(gè)新的公司為新設(shè)合并，合并各方解散。
      第一百零六條 公司的合并和分立事項(xiàng)，須由董事會(huì)提出方案，經(jīng)股東大會(huì)審議并做出決定，報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
      公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自做出合并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。
      第一百零七條 公司合并時(shí)，合并各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，應(yīng)當(dāng)通過簽訂合同的方式加以確認(rèn)；公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。
      第一百零八條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自做出分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。
      第一百零九條 公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。
      第一百一十條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
      第一百一十一條 公司減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)清單。
      公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告.債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司減資后的注冊(cè)資本將不得低于法定的最低限額。第一百一十二條  公司增加注冊(cè)資本時(shí)，股東認(rèn)購(gòu)新股按照《公司法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
      第二節(jié) 公司的解散和清算
      第一百一十三條 公司發(fā)生下列情形之一，應(yīng)當(dāng)上報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后解散并依法進(jìn)行清算：
      （一）股東大會(huì)決定解散；
      （二）因公司合并或者分立需要解散；
      （三）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；
      （四）公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，且通過其他途徑不能解決，人民法院依法予以解散；
      （五）本章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)。
      第一百一十四條 對(duì)因本章程第一百一十三條第（一）、第（三）項(xiàng)、第（四）、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由董事或股東大會(huì)確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
      第一百一十五條
      公司進(jìn)入破產(chǎn)程序后，董事會(huì)、總裁的職權(quán)立即停止。
      第一百一十六條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
      （一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；
      （二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；
      （三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
      （四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；
      （五）清理債權(quán)、債務(wù)；
      （六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；
      （七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
      第一百一十七條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。
      債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
      在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。
      第一百一十八條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)或者人民法院確認(rèn)。
      第一百一十九條 公司財(cái)產(chǎn)清償
      公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東持有的股份比例分配。
      清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。
      第一百二十條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足以清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。
      公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
      第一百二十一條 公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或者明顯缺乏清償能力的，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)可以向人民法院提出對(duì)公司進(jìn)行重組或破產(chǎn)清算的申請(qǐng)。
      第一百二十二條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)賬冊(cè)，報(bào)股東大會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)或者人民法院確認(rèn)。
      清算報(bào)告經(jīng)股東大會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)或者人民法院確認(rèn)，依法報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。
      第一百二十三條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。
      清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。
      清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
      第一百二十四條 公司解散后，公司股東負(fù)責(zé)保存公司的各項(xiàng)賬冊(cè)和文件。第一百二十五條
      公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。
      公司接管和終止時(shí)的有關(guān)事宜，在有關(guān)主管機(jī)關(guān)的管理下進(jìn)行，各項(xiàng)程序和要求均遵守《公司法》、《金融租賃公司管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)。
      第十二章 其他事務(wù)  第一節(jié) 重大事項(xiàng)變更
      第一百二十六條 公司出現(xiàn)以下變更事項(xiàng)的，均應(yīng)視為重大注冊(cè)登記事項(xiàng)的變更。出現(xiàn)以下變更事項(xiàng)之一者，須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)：
      （一）變更名稱；
      （二）改變組織形式；
      （三）調(diào)整業(yè)務(wù)范圍；
      （四）變更注冊(cè)資本；
      （五）變更股權(quán)；
      （六）修改章程；
      （七）變更注冊(cè)地或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所；
      （八）變更董事及高級(jí)管理人員；
      （九）合并與分立；
      （十）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其它變更事項(xiàng)。
      第二節(jié) 勞動(dòng)管理
      第一百二十七條 公司職工的招收、辭退、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律等事宜，按國(guó)家勞動(dòng)法及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行，并在勞動(dòng)合同中訂明具體事項(xiàng)。
      第一百二十八條 職工的福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜由公司分別制定的各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確保職工在正常條件下開展工作。
      公司的福利薪酬制度及辦法，應(yīng)當(dāng)由高級(jí)管理層研究擬訂后，提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
      第一百二十九條 公司有權(quán)依照合同規(guī)定對(duì)違反公司的規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的職工，給予警告、記過、降薪的處分。情節(jié)嚴(yán)重可以開除。
      第一百三十條 公司員工有權(quán)按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》以及《中國(guó)工會(huì)章程》的規(guī)定，建立工會(huì)組織并開展活動(dòng)。維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件，按規(guī)定撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
      第三節(jié) 章程的修訂
      第一百三十一條 公司可根據(jù)法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定，對(duì)本章程進(jìn)行修訂。
      第一百三十二條 有下列情形之一者，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：
      （一）相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、法規(guī)、規(guī)章相沖突；
      （二）公司的實(shí)際情況發(fā)生變化，與本章程記載的事項(xiàng)不一致；
      （三）股東大會(huì)決定修改章程。
      第一百三十三條 章程的修改應(yīng)由股東大會(huì)審議通過，并報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，并需經(jīng)工商行政管理部門登記。
      第一百三十四條 本章程的修改程序?yàn)椋?/p>
      （一）由董事會(huì)提出章程修改案；
      （二）將章程修改案上報(bào)股東大會(huì)；
      （三）股東大會(huì)審議通過章程修改案并報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
      第十三章 附 則
      第一百三十五條  本章程所稱的“以上”、“內(nèi)”含本數(shù)，“過”不含本數(shù)。
      第一百三十六條 本章程的制定和修改經(jīng)股東大會(huì)審議通過和國(guó)家銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后生效。
      第一百三十七條 本章程的訂立、效力、解散、履行和爭(zhēng)議的解決，均適用于中華人民共和國(guó)的法律。
      第一百三十八條 本章程未盡事宜依國(guó)家法律、法規(guī)辦理。本章程的解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。
      第一百三十九條 本章程有關(guān)規(guī)定違反中國(guó)法律、法規(guī)及規(guī)章規(guī)定的，以中國(guó)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。
      第二篇：股份有限公司章程范本
      股份有限公司章程范本
      第一章 總則
      第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、發(fā)起人和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。
      第二條 公司系依照《公司法》及其有關(guān)規(guī)定以（發(fā)起設(shè)立或募集設(shè)立方式）___________方式設(shè)立的股份有限公司。
      第三條 公司經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可以向境內(nèi)外社會(huì)公眾公開發(fā)行股票。第四條 公司注冊(cè)名稱：_____________________股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）。第五條 公司住所為：
      第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_______萬元。（注：采取募集方式設(shè)立的，注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的實(shí)收股本總額。）
      第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第八條 ___________為公司的法定代表人。
      第九條 公司由____名自然人和_____個(gè)法人發(fā)起設(shè)立（注：或募集設(shè)立）。股東以其認(rèn)購(gòu)股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
      第十條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；股東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。
      第十一條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5
      第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍
      第十二條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益和公司價(jià)值的最大化，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，促進(jìn)文化的繁榮與發(fā)展
      第十三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍是：
      第三章 股份
      第十四條 公司的股份采取股票的形式。第十五條 公司發(fā)行的所有股份均為普通股。
      第十六條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。第十七條 公司發(fā)行的股票以人民幣標(biāo)明面值，實(shí)行等額劃分，每股面值人民幣一元。第十八條 公司發(fā)行的股份，由公司統(tǒng)一向股東出具持股證明。
      第十九條 公司發(fā)行的普通股總數(shù)為________股，成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行_______股，占公司可發(fā)行股總數(shù)的_______%。（注：募集設(shè)立由發(fā)起人認(rèn)繳公司應(yīng)發(fā)行股份_________萬元，其余股份向社會(huì)公開募集_________萬元或者向特定對(duì)象募集_________萬元）
      第二十條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)作出決議可以采用下列方式增加股本：
      （一）向社會(huì)公眾發(fā)行股份；
      （二）向所有現(xiàn)有股東配售股份；
      （三）向現(xiàn)有股東派送紅股；
      （四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；
      （五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國(guó)務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他增發(fā)新股的方式。第二十一條 根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，按照
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。
      第二十二條 股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
      第二十三條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有的本公司股份總數(shù)的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；上述人員在其離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。
      第四章 股東和股東大會(huì)
      第二十四條 公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。
      第二十五條 股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的重要依據(jù)，公司股東名冊(cè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)記載公司股東變動(dòng)情況。股東名冊(cè)記載下列事項(xiàng)：
      （一）股東的姓名或者名稱及住所；
      （二）各股東所持股份數(shù)；
      （三）各股東所持股票的編號(hào)；
      （四）各股東取得股份的日期。
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 第二十六條 公司股東享有下列權(quán)利：
      （一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
      （二）參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議；
      （三）依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；
      （四）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；
      （五）提案權(quán)；
      （六）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；
      （七）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
      （八）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；
      （九）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。
      第二十七條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后應(yīng)按照股東的要求予以提供。
      第二十八條 股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 第二十九條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
      （一）遵守公司章程；
      （二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式按時(shí)足額繳納股金；
      （三）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第三十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
      （一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
      （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
      （三）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
      （四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
      （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
      （六）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
      （七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
      （八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
      （九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
      （十）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
      （十一）修改公司章程；
      （十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；
      （十三）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
      第三十一條 股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開1次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)完結(jié)之后的6個(gè)月之內(nèi)舉行，臨時(shí)股東大會(huì)每年召開次數(shù)不限。
      第三十二條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：
      （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 二時(shí)；
      （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；
      （三）單獨(dú)或者合并持有公司百分之十以上股份的股東書面請(qǐng)求時(shí)；
      （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
      （五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；
      （六）公司章程規(guī)定的其他情形。
      第三十三條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
      董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。
      第三十四條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開二十日以前以電話或公告或書面形式通知公司各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知公司各股東。
      第三十五條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：
      （一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
      （二）會(huì)議審議的事項(xiàng)；
      （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
      （四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
      （五）代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
      （六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 第三十六條 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席股東大會(huì)，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
      第三十七條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
      （一）代理人的姓名；
      （二）是否具有表決權(quán)；
      （三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；
      （四）對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；
      （五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；
      （六）委托人簽名（或蓋章）。
      第三十八條 出席股東會(huì)會(huì)議的簽到冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽到冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額以及被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。
      第三十九條 監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理： 簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
      第四十條 股東大會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開時(shí)間的，應(yīng)根據(jù)情況另行通知召開時(shí)間，但股權(quán)登記日不因此而重新確定。
      第四十一條 單獨(dú)持有或者合并持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前向公司提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 有明確議題和具體決議事項(xiàng)。
      第四十二條 董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。
      第四十三條 股東（包括股東代理人）以其所持有或者代表的股份額行使表決權(quán)，每一股享有一票表決權(quán)。
      第四十四條 股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
      第四十五條 董事、監(jiān)事候選人名單由公司董事會(huì)決定后提請(qǐng)股東大會(huì)決議。第四十六條 公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。第四十七條 股東大會(huì)采取無記名方式投票表決。
      第四十八條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董 事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存。
      第五章 董事會(huì)
      第四十九條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員由______人組成。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5
      （一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
      （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議，制定實(shí)施細(xì)則；
      （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
      （四）擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案；
      （五）擬訂公司增加和減少注冊(cè)資本的方案、以及發(fā)行公司債券的方案。
      （六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散方案；
      （七）聘任或解聘公司經(jīng)理并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
      （八）根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
      （九）制定公司的基本管理制度。
      （十）決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
      （十）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
      第五十條 董事任期為三年，連選可以連任。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。
      董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不履行職務(wù)或不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
      董事會(huì)每至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。
      第五十一條 董事長(zhǎng)由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷免。董事長(zhǎng)可以由股東董事也可以由非股東董事?lián)巍?/p>
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 第五十二條 董事長(zhǎng)的職權(quán)：
      （一）支持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)。
      （二）檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。
      （三）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
      第五十三條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托 其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
      第五十四條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
      第六章 總經(jīng)理
      第五十五條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
      第五十六條 總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：
      （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；
      （二）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
      （三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案；
      （四）擬定公司基本管理制度；
      （五）制定公司的具體規(guī)章；
      （六）向董事會(huì)提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選；
      （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理部門負(fù)責(zé)人。
      （八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
      第七章 監(jiān)事會(huì)
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 第五十七條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由_____名監(jiān)事組成（注：監(jiān)事會(huì)成員不得少于3人，其中職工代表的比例不得低于三分之一），其中股東監(jiān)事____名，職工監(jiān)事_____名。監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司工會(huì)或職工代表會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。本公司的董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
      監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
      第五十八條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
      （一）檢查公司的財(cái)務(wù)；
      （二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。
      （三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正；
      （四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行本公司規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；
      （五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5
      （六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
      第五十九條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
      第六十條 監(jiān)事會(huì)每至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第六十一條 監(jiān)事會(huì)的議事方式為：
      監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行。
      監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。第六十二條 監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)椋?/p>
      每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議需有出席會(huì)議的過半數(shù)監(jiān)事表決贊成，方可通過。第六十三條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
      第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)
      第六十四條 公司依照法律、行政法規(guī)和財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
      第六十五條 公司在每一會(huì)計(jì)終了后一個(gè)月內(nèi)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，按國(guó)家和有關(guān)部門的規(guī)定報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商行政管理等部門。并應(yīng)當(dāng)在召開股東大會(huì)年會(huì)的二十日前置備于本公司，供股東查閱。
      財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：
      （一）資產(chǎn)負(fù)債表；
      （二）損益表；
      （三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；
      （四）財(cái)務(wù)情況說明書；
      （五）利潤(rùn)分配表。
      第六十六條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
      公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。
      公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配。股東大會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。
      第六十七條 股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。
      第六十八條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。
      第六十九條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表及各種憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊(cè)歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。
      第九章 合并、分立、解散和清算
      第七十條 公司合并或者分立，由公司的股東會(huì)做出決議；按《公司法》的要求簽訂協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法辦理有關(guān)手續(xù)。公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人。并于30日內(nèi)在符合法律規(guī)定的報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，不進(jìn)行合并或者分立。
      第七十一條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過簽訂合同加以明確規(guī)定。公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。
      第七十二條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
      第七十三條 公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被有關(guān)機(jī)關(guān)依法宣告破產(chǎn)；或因股東會(huì)議決定公司解散、合并、分立以及因公司違法被依法責(zé)令關(guān)閉以及經(jīng)營(yíng)期滿，經(jīng)股東會(huì)研究決定不再經(jīng)營(yíng)等原因時(shí)，應(yīng)依法成立清算組織，清算組織由股東組成，逾期不成立清算組織的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組織。
      （一）公司清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)登報(bào)公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。對(duì)公司財(cái)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查后，編制資產(chǎn)負(fù)債表及資產(chǎn)、負(fù)債明細(xì)清單，并通知債權(quán)人及發(fā)布公告，制定清算方案提請(qǐng)股東會(huì)或有關(guān)部門通過后執(zhí)行。
      （二）清算后公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的按首先支付清算費(fèi)用，而后支付職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，交納應(yīng)交未交稅金后償還債務(wù)，最后剩余財(cái)產(chǎn)按投資方投資比例進(jìn)行分配。
      （三）清算結(jié)束后，公司應(yīng)向工商行政管理局辦理注銷手續(xù)，繳回營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對(duì)外公告。
      第十章 工會(huì)
      第七十四條 公司按照國(guó)家有關(guān)法律和《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》設(shè)立工會(huì)。工會(huì)獨(dú)立自主地開展工作，公司應(yīng)支持工會(huì)的工作。公司勞動(dòng)用功制度嚴(yán)格按照《公司法》執(zhí)行。
      第十一章 附則
      第七十五條 本章程的解釋權(quán)屬公司股東會(huì)。
      第七十六條 本章程由全體發(fā)起人簽字蓋章生效并報(bào)登記注冊(cè)機(jī)關(guān)備案。
      第七十七條 經(jīng)股東會(huì)提議公司可以修改章程，修改章程決議須經(jīng)出席股東會(huì)所持表決
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 權(quán)三分之二以上的股東通過，由公司法定代表人簽署后報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
      第七十八條 因本章程產(chǎn)生的或與本章程有關(guān)的爭(zhēng)議，選擇下列第（）種方式解決：
      （一）提交成都仲裁委員會(huì)仲裁；
      （二）依法向人民法院起訴。
      第七十九條 本章程所訂條款與國(guó)家法律、法規(guī)有抵觸的和未盡事宜按國(guó)家法律、法規(guī)執(zhí)行。
      全體股東簽名：
      ________年_____月______日
      聯(lián)系我們：
      公司所處的行業(yè)不同，決策的產(chǎn)生與執(zhí)行的要求不同，運(yùn)行的機(jī)制不同，都需要不同的公司章程。在章程的規(guī)定適應(yīng)公司的行業(yè)特點(diǎn)、執(zhí)行機(jī)制時(shí)，公司股東之間、股東與公司之間的矛盾就會(huì)減少。
      反之，隨意翻抄其他公司范本，從而導(dǎo)致公司章程不適用公司實(shí)際需求。在發(fā)生特定，或情況復(fù)雜的案件時(shí)，無法及時(shí)解決，最終導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)停滯，影響公司管理等諸多問題出現(xiàn)。
      公司章程注意事項(xiàng)專業(yè)性較強(qiáng)，如有不明白的地方，建議先在線免費(fèi)咨詢一下律師：免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或直接交由專業(yè)的律師為您起草/審核《公司章程》，為您的公司章程把關(guān)。
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5
      或直接輸入網(wǎng)址：004km.cn
      或撥打：4008-515-666轉(zhuǎn)5
      免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）
      或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5
      第三篇：股份有限公司章程
      南京思晟廣告有限公司章程
      依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由黃敏、林娟、李云峰、賀宗祥、王志明五方出資設(shè)立南京思晟廣告有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司），于2012年4月19日制定并簽署本章程。
      本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。公司章程中未載明事項(xiàng)按照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。本章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。
      第一章
      公司名稱和住所
      第一條
      公司名稱：南京思晟廣告有限公司 第二條
      公司住所：南京市下關(guān)區(qū)中山北路53號(hào)
      第二章
      公司經(jīng)營(yíng)范圍
      第三條
      公司經(jīng)營(yíng)范圍：
      平面設(shè)計(jì)、3D設(shè)計(jì)、園林設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì) 印刷、噴繪、雕刻
      廣告燈箱及各類廣告需要的燈光制作、各類媒體投放（戶外擎天柱、路邊廣告燈箱、電視媒體、廣告媒體、報(bào)紙媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體的發(fā)布及設(shè)計(jì)）亞克力吸塑字、雕刻字、水晶字、鈦金鐵皮字 企業(yè)畫冊(cè)、彩頁(yè)印刷、不干膠、彩色名片證卡 霓虹燈亮化、LED電子顯屏、電子燈箱 戶外噴繪、寫真展板、海報(bào)吊旗 旗類展架條幅、車體墻體廣告
      第三章
      公司注冊(cè)資本
      第四條
      公司注冊(cè)資本: 人民幣70萬元
      公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開股東會(huì)通過并做出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
      第四章
      股東的名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間
      第五條
      股東的姓名出資方式、出資額和出資時(shí)間如下： 黃敏：出資額5萬，出資方式為貨幣；出資時(shí)間為4月2日 林娟：出資額17萬，出資方式為土地使用權(quán)；出資時(shí)間為4月3日 李云峰：出資額11萬，出資方式為貨幣；出資時(shí)間為4月3日 賀宗祥：出資額9萬，出資方式為貨幣；出資時(shí)間為4月2日 王志明： 出資額28萬，出資方式為貨幣；出資時(shí)間為4月2日 第六條
      股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。第七條
      公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書并制備股東名冊(cè)。
      第五章
      股東的權(quán)利和義務(wù)
      第八條
      股東享有如下權(quán)利:（1）參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資額享有表決權(quán)；
      （2）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；
      （3）選舉和被選舉為執(zhí)行董事；
      （4）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓；
      （5）優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；
      （6）優(yōu)先購(gòu)買公司新增的注冊(cè)資本；
      （7）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；
      （8）有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司的剩余財(cái)產(chǎn)。第九條
      股東承擔(dān)以下義務(wù)：
      （1）遵守公司章程；
      （2）按期繳納所認(rèn)繳的出資；
      （3）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；
      （4）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資。
      第六章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
      第十條
      股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。
      股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東半數(shù)以上同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。
      經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主 張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
      第十一條
      轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需要再由股東會(huì)決議。
      第十二條
      有下列情形之一的，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)：
      （1）
      公司連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn)，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤(rùn)條件的；
      （2）
      公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；
      （3）
      公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。
      自股東會(huì)會(huì)議決議通過之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議 的，股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。
      第十三條
      自然人股東死亡后，其合法繼承人繼承股東資格。
      第七章
      公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
      第十四條
      股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
      （2）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
      （3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
      （4）審議批準(zhǔn)董事會(huì)(或執(zhí)行董事)的報(bào)告；
      (5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；
      (6)審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
      (7)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；
      (8)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；
      (9)對(duì)發(fā)行公司債券做出決議；
      (10)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議；
      (11)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等 事項(xiàng)做出決議；
      (12修改公司章程。
      第十五條
      股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十六條
      股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
      第十七條
      股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議，經(jīng)三分之一以上的董事提議，以及監(jiān)事會(huì)提議方可召開。股東出席會(huì)議也可以出面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)力。
      第十八條
      股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)書面委托其他董事召集并主持，被委托人全權(quán)履行董事長(zhǎng)的職權(quán)。
      第十九條
      股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)做出決議，決議應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
      第二十條
      公司設(shè)董事會(huì)，成員為8人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期3年，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)任期3年，可連選連任。董事長(zhǎng)為公司法定代理人，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)。
      董事會(huì)行使下列職權(quán)：
      （1）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會(huì)決議；
      （3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制定公司的財(cái)務(wù)方案、決算方案；（5）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案；
      （7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
      （9）提名并選舉公司總經(jīng)理（一下簡(jiǎn)稱為精力）人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（10）制定公司的基本管理制度；
      （11）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。
      董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
      （1）負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)，檢查董事會(huì)的落實(shí)情況，并向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告工作；
      （2）執(zhí)行股東會(huì)決議和董事會(huì)決議；（3）代表公司簽署有關(guān)文件；
      （4）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告。
      第二十一條
      董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，依次由副董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì) 會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事。
      第二十二條
      董事會(huì)必須有三分之二以上的董事出席方為有效，董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，必須書面委托他人參加，由被委托人履行委托書中載明的權(quán)力。對(duì)所議事項(xiàng)做出的決定應(yīng)由占全體董事三分之二以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
      第二十三條
      公司設(shè)經(jīng)理1名，副經(jīng)理2名，由董事會(huì)聘任或者解聘，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使如下職權(quán)：
      （1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；（2）組織實(shí)施公司年底經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；
      （6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
      （7）聘任或者解聘除應(yīng)由董事長(zhǎng)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
      經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議。
      第二十四條
      公司設(shè)監(jiān)事1名，由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事每屆3年，任期屆滿，可連選連任。
      第二十五條
      監(jiān)事行使下列職權(quán)：
      （1）檢查公司財(cái)務(wù)；
      （2）對(duì)董事長(zhǎng)、董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
      （3）對(duì)董事長(zhǎng)、董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事長(zhǎng)、董事和經(jīng)理予以糾正；
      （4）提議召開臨時(shí)股東會(huì)； 監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議。
      第二十六條
      公司董事長(zhǎng)、董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。
      第八章
      公司的法定代表人
      第二十七條
      董事長(zhǎng)為公司法定代表人，任期3年，由董事會(huì)選舉和罷免，可連選連任。
      第九章
      財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配以及勞動(dòng)用工制度
      第二十八條
      公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司會(huì)計(jì)為公歷一月一日到十二月三十一日。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì) 終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及附屬明細(xì)表：
      （一）資產(chǎn)負(fù)債表；
      （二）損益表；
      （三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；
      （四）財(cái)務(wù)情況說明書；
      （五）利潤(rùn)分配表。
      公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)終了三十日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。
      第二十九條
      公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
      第三十條
      勞動(dòng)用工制度按照國(guó)家及法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
      第十章
      公司的解散事由與清算辦法
      第三十一條
      公司的營(yíng)業(yè)期限為二十年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十二條
      公司有下列情形之一的，可以解散：（1）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿；（2）股東會(huì)決議解散；
      （3）因公司合并或者分立需要解散的；
      （4）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；（5）不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)；（6）宣告破產(chǎn)。
      公司營(yíng)業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過修改公司章程而存續(xù)。
      第三十三條
      公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。
      第三十四條
      公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。
      第十一章 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)
      第三十五條
      高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
      第三十六條
      董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉業(yè)務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的 財(cái)產(chǎn)。
      第三十七條
      董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：（1）挪用公司資金；
      （2）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；
      （3）未經(jīng)股東會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（4）未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
      （5）未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（6）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（7）擅自披露公司秘密；
      （8）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。
      第三十八條
      董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
      第十二章 其他事項(xiàng)
      第三十九條
      公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第四十條
      公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。
      第四十一條
      公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
      第四十二條
      本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。
      第四十三條
      本章程一式七份，股東各留一份，公司留一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
      全體股東簽名：
      黃敏 林娟 李云峰 賀宗祥 王志明
      2012年4月19日
      第四篇：股份有限公司章程范本
      股份有限公司章程范本
      此范本根據(jù)《公司法》的一般規(guī)定及股份公司的一般情況設(shè)計(jì)，僅供參考，起草章程時(shí)請(qǐng)根基公司自身情況作相應(yīng)修改！
      -----------------股份有限公司章程
      目錄
      第一章
      總則
      第二章
      經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 第三章
      股份
      第一節(jié) 股份發(fā)行
      第二節(jié) 股份增減和回購(gòu) 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 第四章
      股東 第五章
      董事會(huì)
      第一節(jié) 董事 第二節(jié) 董事會(huì) 第三節(jié) 董事會(huì)秘書 第六章
      總經(jīng)理 第七章
      監(jiān)事會(huì)
      第一節(jié) 監(jiān)事 第二節(jié) 監(jiān)事會(huì) 第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)決議 第八章
      財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì)
      第一節(jié) 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度 第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)
      第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任 第九章
      通知 第十章
      合并、分立、解散和清算
      第一節(jié) 合并或分立 第二節(jié) 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附則第一章總
      則
      第1條 為維護(hù)--------------股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
      第2條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。
      公司經(jīng)--------------（審批機(jī)關(guān)）---復(fù)（2010）----號(hào)文批準(zhǔn)，以發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立；在中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
      第3條 公司注冊(cè)名稱
      中文全稱
      --------------股份有限公司
      簡(jiǎn)稱：“-------公司”
      第4條 公司住所為：------------------------------郵政編碼：-----------------第5條 公司注冊(cè)資本為人民幣10000000元。第6條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第7條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。
      第8條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所持股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
      第9條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；股東可以一句公司章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。
      第10條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
      第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍
      第11條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益和公司價(jià)值的最大化，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)的繁榮與發(fā)展。
      第12條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：微晶石材料制品、建筑裝飾材料、機(jī)械設(shè)備、汽車配件、日用百貨、計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備、家用電器、辦公用品及自動(dòng)化設(shè)備、五金交電、橡膠與橡膠制品的銷售；汽車維修；物業(yè)管理；室內(nèi)外裝飾裝修；經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)（涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)營(yíng)期限以及專項(xiàng)審批為準(zhǔn)）。公司根據(jù)自身發(fā)展能力和業(yè)務(wù)需要，經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)可調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍，并在境內(nèi)外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。
      第三章 股份 第一節(jié) 股份認(rèn)購(gòu)
      第13條 公司的股份采取等額形式。第14條 公司的所有股份均為普通股。
      第15條 公司股份實(shí)行公開、公平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。第16條 公司的股份以人民幣標(biāo)明面值，每股面值人民幣1元。第17條 公司的股份，由公司統(tǒng)一向股東出具持股證明。
      第18條 公司經(jīng)批準(zhǔn)的普通股總數(shù)為10 000 000股，成立時(shí)向發(fā)起人認(rèn)購(gòu)10 000 000股，占公司普通股總數(shù)的100%，票面金額為人民幣1元。
      第19條 認(rèn)購(gòu)人的姓名或者名稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)如下：
      湖北微晶石
      460萬股 大冶--------
      440萬股 王-----------
      100萬股
      以上認(rèn)購(gòu)人均以資產(chǎn)和貨幣認(rèn)購(gòu)股份。
      第20條 公司不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買國(guó)內(nèi)公司股份的人提供任何資助。
      第二節(jié) 股份增減
      第21條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東會(huì)分別作出決議，并經(jīng)---------------審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可以采用下列方式增加資本：
      （一）向社會(huì)公眾發(fā)行股份；
      （二）向所有現(xiàn)有股東配售股份；
      （三）向現(xiàn)有股東派送紅股；
      （四）以公積金轉(zhuǎn)增股本。
      第22條 根據(jù)公司章程規(guī)定，經(jīng)-------------（審批機(jī)關(guān)）批準(zhǔn)，公司可以增減注冊(cè)資本。公司增減注冊(cè)資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。
      第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓
      第23條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
      第24條 公司不接受本公司的股份作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。
      第25條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在其任職期間內(nèi)，定期向公司申報(bào)其所持有的本公司的股份，在其任職期間以及離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。
      第四章
      股東
      第26條 公司股東為依法持有公司股份的人。股東暗器所持有股份享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。
      第27條 股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。第28條 公司召開股東會(huì)、分配股利、青蒜及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)在冊(cè)的股東為公司股東。
      第29條 公司股東享有下列權(quán)利：
      （一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
      （二）參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議；
      （三）依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；
      （四）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；
      （五）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；
      （六）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
      （七）公司終于或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；
      （八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。
      第30條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料時(shí)，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量餓書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。
      第31條 股東會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)想人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。
      第32條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
      （一）遵守公司章程；
      （二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；
      （三）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
      公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。
      第33條 本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：
      （一）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；
      （二）比人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以以其他方式在事實(shí)上控制公司。
      本條所稱“一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或者書面）達(dá)成一致，通過其中人和一人取得對(duì)公司的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制公司的母的的行為。
      兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東之間可以達(dá)成與行使股東投票權(quán)相關(guān)的協(xié)議。
      第五章 董事會(huì)
      第一節(jié) 董事
      第34條 公司董事為自然人，董事無需持有公司股份。
      第35條 董事由股東會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選選任。董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。
      第36條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的 最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：
      （一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利；
      （二）除經(jīng)公司章程規(guī)定，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
      （三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；
      （四）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；
      （五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；
      （六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；
      （七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；
      （八）不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；
      （九）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他人名義開立賬戶儲(chǔ)存；
      （十）不得將公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；
      （十一）不得泄漏在任職期間所獲得的設(shè)計(jì)本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：
      1、法律有規(guī)定；
      2、公眾利益有要求；
      3、該董事本身的合法利益有要求。
      第37條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：
      （一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;
      （二）公平對(duì)待所有股東；
      （三）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；
      （四）親自行使合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；
      （五）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。
      第38條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何懂事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。
      第39條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。
      除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。
      第40條 有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事可以自行申請(qǐng)回避，其他董事可以申請(qǐng)有關(guān)關(guān)聯(lián)的董事回避，上述回避申請(qǐng)應(yīng)在董事會(huì)召開前5日提出。有關(guān)董事可以就上述申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h，可以在董事會(huì)召開前要求監(jiān)事會(huì)對(duì)申請(qǐng)作出決議，監(jiān)事會(huì)應(yīng)在董事會(huì)表決前作出決議，不服該決議的董事可以向有關(guān)部門申訴，申訴期間不影響監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行。
      第41條 如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，公司日后達(dá)成的合同、交 第42條 第43條 第44條
      第45條
      第46條 第47條 第48條 易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。
      董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東予以撤換。
      董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。
      如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)引起辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。
      下任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及下任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。
      董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其人之結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。
      任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
      公司不以任何行使為董事納稅。
      本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。
      第二節(jié)
      董事會(huì)
      第49條 公司設(shè)董事會(huì)。
      第50條 董事會(huì)由17名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人。第51條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
      （一）執(zhí)行股東會(huì)的決議；
      （二）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
      （三）審議并批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
      （四）審議并批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
      （五）審議并批準(zhǔn)公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
      （六）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)或者合并、分立和解散方案；
      （七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
      （八）決定分公司的設(shè)置；
      （九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；并決定其報(bào)酬是想和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
      （十）制訂公司的基本管理制度；
      （十一）制訂公司章程的修改方案；
      （十二）管理公司信息披露事項(xiàng)；
      （十三）聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
      （十四）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
      （十五）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，授予的其他職權(quán)。第52條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序。重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。
      第53條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第54條 董事長(zhǎng)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事長(zhǎng)由股東董事?lián)巍?/p>
      第55條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
      （一）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；
      （二）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；
      （三）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
      （四）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
      （五）擬訂公司的基本管理制度；
      （六）制訂公司的具體規(guī)章；
      （七）董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)有公司法定代表人簽署的其他文件；
      （八）提名公司的總經(jīng)理；
      （九）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)報(bào)告；
      （十）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第56條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定1名副董事長(zhǎng)或者董事代行其職權(quán)。第57條 董事會(huì)每年至少召開2次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開15日以前書面通知全體董事。
      第58條 有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：
      （一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；
      （二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；
      （三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；
      （四）董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)主任或公司總經(jīng)理提議時(shí)。
      第59條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日以前以書面方式同志全體董事。
      如有本章第58條第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定1名副董事長(zhǎng)或者董事代行其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉1名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。
      第60條
      董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
      （一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；
      （二）會(huì)議期限；
      （三）事由及議題；
      （四）發(fā)出通知的日期。
      第61條
      董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
      第62條
      董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書可以以傳真方式送達(dá)到公司，但委托書原件應(yīng)當(dāng)在合理的時(shí)間內(nèi)盡快寄送到公司。
      委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有限期限，并有委托人簽名或蓋章。
      代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。
      第63條 董事會(huì)決議以記名投票方式表決。每名董事有一票表決權(quán)。
      第64條 董事會(huì)在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可采用書面議案以代替召開董事會(huì)會(huì)議，但該議案的草案必須完整、全面且須以專人送達(dá)、郵寄、傳真中之一種方式送交每一位董事，如果董事會(huì)已將議案派發(fā)給全體董事，并且簽字同意的董事已按本章程規(guī)定達(dá)到作出該決定所須的人數(shù)，該議案即可成為董事會(huì)決議，無需再召集董事會(huì)會(huì)議。
      第65條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。會(huì)議記錄的保管期限為15年。
      第66條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：
      （一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
      （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；
      （三）會(huì)議議程；
      （四）董事發(fā)言要點(diǎn)；
      （五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。
      第67條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。
      第三節(jié)
      董事會(huì)秘書
      第68條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
      第69條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。第70條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：
      （一）準(zhǔn)備和遞交政府有關(guān)部門要求的董事會(huì)出具的報(bào)告和文件；
      （二）籌備董事會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；
      （三）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；
      （四）保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。
      （五）公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。
      第71條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。
      第72條 董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。第六章 總經(jīng)理
      第73條
      公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員。
      第74條
      《公司法》第57條、58條規(guī)定的情形的人員、不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。
      第75條 總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。第76條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)責(zé)任，行使下列職權(quán)：
      （一）主持公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理工作，并受董事會(huì)委托向董事會(huì)報(bào)告工作；
      （二）組織實(shí)施董事會(huì)有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決議、公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
      （三）擬定公司業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
      （四）擬定公司的基本業(yè)務(wù)管理制度方案；
      （五）擬定公司的具體業(yè)務(wù)規(guī)章方案；
      （六）提名公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
      （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；
      （八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)勵(lì)具體方案，決定公司職工的聘用和解聘；
      （九）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第77條 總經(jīng)理可以列席董事會(huì)會(huì)議。
      第78條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大業(yè)務(wù)合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。
      第79條 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事前聽取工會(huì)或職代會(huì)的意見。
      第80條 總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)批準(zhǔn)猴實(shí)施。第81條 總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：
      （一）總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；
      （二）總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及分工；
      （三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；
      （四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。
      第82條 公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。
      第83條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。
      第七章
      監(jiān)事會(huì)
      第一節(jié)
      監(jiān)事
      第84條 監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)視不得少于監(jiān)視人數(shù)的三分之一。
      第85條 有《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形的人不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
      第86條 監(jiān)事每屆任期3年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān) 任的監(jiān)事由公司工會(huì)或職工代表會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。
      第87條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。
      第88條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，本章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。
      第89條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉義務(wù)。
      第二節(jié)
      監(jiān)事會(huì)
      第90條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由4名監(jiān)事組成，其中股東監(jiān)事2人，職工監(jiān)事2人共
      監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主任1名。監(jiān)事會(huì)主任不能履行職權(quán)時(shí)，由其指定1名監(jiān)事代行其職權(quán)。
      第91條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
      （一）檢查公司的財(cái)務(wù)；
      （二）對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
      （三）當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；
      （四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)；
      （五）列席董事會(huì)會(huì)議；
      （六）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
      第92條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給以幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
      第93條 監(jiān)事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開10日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。
      第94條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議限期，事由及議題，發(fā)出通知的日期。
      第三節(jié)
      監(jiān)事會(huì)決議
      第95條 監(jiān)事會(huì)的議事方式為：
      監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。
      監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。
      第96條 監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)椋?/p>
      每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。
      監(jiān)事會(huì)決議需有出席會(huì)議的過半數(shù)監(jiān)視表決贊成，方可通過。
      第97條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)視和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，保管期限為15年。第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)
      第一節(jié)
      財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
      第98條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
      第99條 公司在每一會(huì)計(jì)前2個(gè)月結(jié)束后20日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)結(jié)束后30日以內(nèi)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)告。
      第100條 公司財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括下列內(nèi)容：
      （1）資產(chǎn)負(fù)債表；（2）利潤(rùn)表；（3）利潤(rùn)分配表；
      （4）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（或現(xiàn)金流量表）（5）會(huì)計(jì)報(bào)表附注；
      公司不進(jìn)行中其利潤(rùn)分配的，中期財(cái)務(wù)報(bào)告上包括上款第（3）項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。
      中期財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。
      第101條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
      第102條 公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：
      （1）彌補(bǔ)上一的虧損；（2）提取法定公積金10%；
      （3）提取法定公益金5%—10%；（4）提取任意公積金；（5）支付股東股利。
      公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤(rùn)。
      第103條 董事會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的25%。
      第104條 董事會(huì)對(duì)一潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
      第105條 公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。
      第二節(jié)
      內(nèi)部審計(jì)
      第106條 公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
      第107條 公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
      第三節(jié)
      會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任
      第108條 公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)=凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。第109條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由公司董事會(huì)決定。第110條 經(jīng)公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所享有下列權(quán)利：
      （一）查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表、記錄和憑證，并有權(quán)要求公司的董事、經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員提供有關(guān)的資料和說明；
      （二）要求公司提供為會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行職務(wù)所必需的其子公司的資料和說明。
      第九章
      通知
      第111條
      公司的通知以下列形式發(fā)出：
      （一）以專人送出；
      （二）以郵件方式送出；
      （三）以傳真方式發(fā)出；
      （四）公司章程規(guī)定的其他形式。
      第112條
      公司召開股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以書面方式進(jìn)
      行。
      第113條
      公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送大人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第3個(gè)工作日為送達(dá)日期。
      第114條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該人沒收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效。
      第十章
      解散和清算
      第115條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算：
      （一）股東大會(huì)決議解散；
      （二）因合并或者分立而解散；
      （三）不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)；
      （四）違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。
      第116條
      公司因有本節(jié)前條第（一）項(xiàng)情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東大會(huì)以普通決議的方式選定。
      公司因有本節(jié)前條
      （二）項(xiàng)情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或分立時(shí)簽訂的合同辦理。
      公司因有本節(jié)前條
      （三）項(xiàng)情形而解散的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。
      公司因有本節(jié)前條
      （四）項(xiàng)情形而解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。
      第117條 清算組成立后，董事會(huì)、經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
      第118條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
      （一）清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；
      （二）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；
      （三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
      （四）清繳所欠稅款；
      （五）清理債權(quán)、債務(wù)；
      （六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；
      （七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
      第119條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人。
      第120條 債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
      第121條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清算后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。
      第122條 公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：
      （一）支付清算費(fèi)用；
      （二）支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；
      （三）交納所欠稅款；
      （四）清償公司債務(wù)；
      （五）按股東持有的股份比例進(jìn)行分配。
      公司財(cái)產(chǎn)未按前款第（一）至
      （四）項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給股東。
      第123條 清算組在情理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，認(rèn)為公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)一腳給人民法院。
      第124條 清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)賬冊(cè)，報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。
      清算組應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)之日30日內(nèi)，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止。
      第125條 清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。
      清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任。
      第十一章
      修改章程
      第126條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：
      （一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；
      （二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；
      （三）股東大會(huì)決定修改章程。
      第127條
      股東大會(huì)決議通過的章程修改涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。第十二章
      附則
      第128條
      董事會(huì)可依照章程的規(guī)定，制定章程細(xì)則。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。
      第129條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧
      義時(shí)，以在中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。
      公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議均以中文為在工作語言，其會(huì)議通知亦采用中文，必要時(shí)可提供英文翻譯或附英文通知。
      第130條 本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”
      不含本數(shù)。
      第131條 本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
      第五篇：股份有限公司章程
      _______________股份有限公司章程
      （公司章程由投資人自訂，本章程僅供參考）
      2014最新股份有限公司章程范本
      第一章 總 則
      第1條 為維護(hù)_____________ 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》（以下簡(jiǎn)稱<<條例>>）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
      第2條 公司系依照《公司法》及其有關(guān)規(guī)定以發(fā)起設(shè)立方式（或募集方式）設(shè)立的股份有限公司。
      第3條 公司經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可以向境內(nèi)外社會(huì)公眾公開發(fā)行股票。
      第4條 公司注冊(cè)名稱：_____________________股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）
      第5條 公司住所為：成都市_______區(qū)________路________號(hào)
      第6條 公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_______萬元。（注：采取募集方式設(shè)立的，注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的實(shí)收股本總額。）
      第7條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
      第8條 ___________為公司的法定代表人。（注：董事長(zhǎng)或總經(jīng)理均可擔(dān)任法定代表人）
      第9條 公司由____名自然人和_____個(gè)法人發(fā)起設(shè)立（注：或募集設(shè)立）。股東以其認(rèn)購(gòu)股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
      第10條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司； 公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；股東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。
      第11條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
      第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍
      第12條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益和公司價(jià)值的最大化，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，促進(jìn)文化的繁榮與發(fā)展
      第13條 公司經(jīng)營(yíng)范圍是：______________________________________________________________
      第三章 股 份
      第一節(jié) 股份發(fā)行
      第14條 公司的股份采取股票的形式。
      第15條 公司發(fā)行的所有股份均為普通股。
      第16條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。
      第17條 公司發(fā)行的股票以人民幣標(biāo)明面值，實(shí)行等額劃分，每股面值人民幣一元。
      第18條 公司發(fā)行的股份，由公司統(tǒng)一向股東出具持股證明。
      第19條 公司發(fā)行的普通股總數(shù)為________股，成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行_______股，占公司可發(fā)行股總數(shù)的_________%。（注：募集設(shè)立由發(fā)起人認(rèn)繳公司應(yīng)發(fā)行股份_________萬元，其余股份向社會(huì)公開募集_________萬元或者向特定對(duì)象募集_________ 萬元）
      第20條 發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)繳股份額、出資方式、出資時(shí)間如下；
      發(fā)起人姓名（名稱）認(rèn)購(gòu)股份額出資方式出資時(shí)間
      （注：表格不夠可另加，出資方式為貨幣、實(shí)物、土地使用權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）
      第二節(jié) 股份增減和回購(gòu)
      第21條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)作出決議可以采用下列方式增加股本：
      （一）向社會(huì)公眾發(fā)行股份；
      （二）向所有現(xiàn)有股東配售股份；
      （三）向現(xiàn)有股東派送紅股；
      （四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；
      （五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國(guó)務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他增發(fā)新股的方式。
      第22條 根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。
      第23條 公司不得收購(gòu)本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
      （一）減少公司注冊(cè)資本；
      （二）與持有本公司股份的其他公司合并；
      （三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工；
      （四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的；
      公司因前款第（一）項(xiàng)至第（二）項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決
      議。公司依照前款規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起十日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。屬于第（三）項(xiàng)情形，不得超過本公司已發(fā)行股份總額的百分之五，用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出，所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)在一年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。
      第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓
      第24條 股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
      第25條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有的本公司股份總數(shù)的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；上述人員在其離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。
      第四章 股東和股東大會(huì)
      第一節(jié) 股 東
      第26條 公司股東為依法持有公司股份的人。
      股東按其所持有股份的享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。
      第27條 股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的重要依據(jù)，公司股東名冊(cè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)記載公司股東變動(dòng)情況。股東名冊(cè)記載下列事項(xiàng)：
      （一）股東的姓名或者名稱及住所；
      （二）各股東所持股份數(shù)；
      （三）各股東所持股票的編號(hào)；
      （四）各股東取得股份的日期。
      第28條 公司股東享有下列權(quán)利：
      （一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
      （二）參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議；
      （三）依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；
      （四）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；
      （五）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；
      （六）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
      （七）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；
      （八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。
      第29條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后應(yīng)按照股東的要求予以提供。
      第30條 股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。
      第31條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
      （一）遵守公司章程；
      （二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式按時(shí)足額繳納股金；
      （三）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
      第二節(jié) 股東大會(huì)
      第32條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
      （一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
      （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
      （三）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
      （四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
      （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
      （六）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
      （七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
      （八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
      （九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
      （十）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
      （十一）修改公司章程；
      （十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；
      （十三）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
      第33條 股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開1次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)完結(jié)之后的6個(gè)月之內(nèi)舉行，臨時(shí)股東大會(huì)每年召開次數(shù)不限。
      第34條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：
      （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；
      （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；
      （三）單獨(dú)或者合并持有公司百分之十以上股份的股東書面請(qǐng)求時(shí)；
      （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
      （五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；
      （六）公司章程規(guī)定的其他情形。
      第35條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
      董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。
      第36條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開二十日以前以電話或公告或書面形式通知公司各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知公司各股東。
      第37條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：
      （一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
      （二）會(huì)議審議的事項(xiàng)；
      （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
      （四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
      （五）代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
      （六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。
      第38條 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席股東大會(huì)，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
      第39條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
      （一）代理人的姓名；
      （二）是否具有表決權(quán)；
      （三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；
      （四）對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；
      （五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；
      （六）委托人簽名（或蓋章）。
      第40條 出席股東會(huì)會(huì)議的簽到冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽到冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額以及被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。
      第41條 監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：
      簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
      第42條 股東大會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開時(shí)間的，應(yīng)根據(jù)情況另行通知召開時(shí)間，但股權(quán)登記日不因此而重新確定。
      第三節(jié) 股東大會(huì)提案
      第43條 單獨(dú)持有或者合并持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前向公司提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。
      第44條 董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。
      第四節(jié) 股東大會(huì)決議
      第45條 股東（包括股東代理人）以其所持有或者代表的股份額行使表決權(quán)，每一股享有一票表決權(quán)。
      第46條 股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
      第47條 董事、監(jiān)事候選人名單由公司董事會(huì)決定后提請(qǐng)股東大會(huì)決議。
      第48條 公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。
      第49條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。
      第50條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董
      事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存。
      第五章 董事會(huì)
      第51條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員由______人組成（注：董事會(huì)成員由5-19人組成）。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：
      一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
      二、執(zhí)行股東會(huì)的決議，制定實(shí)施細(xì)則；
      三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
      四、擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案；
      五、擬訂公司增加和減少注冊(cè)資本的方案、以及發(fā)行公司債券的方案。
      六、擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散方案；
      七、聘任或解聘公司經(jīng)理并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
      八、根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
      九、制定公司的基本管理制度。
      十、決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
      十一、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
      第52條 董事任期為三年，連選可以連任。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。
      董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不履行職務(wù)或不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
      董事會(huì)每至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。
      第53條 董事長(zhǎng)由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷免。董事長(zhǎng)可以由股東董事也可以由非股東董事?lián)巍?/p>
      第54條 董事長(zhǎng)的職權(quán)：
      一、支持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)。
      二、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。
      三、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
      第55條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托
      其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
      第56條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
      第六章 總經(jīng)理
      第57條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
      第58條 總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：
      一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；
      二、組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
      三、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案；
      四、擬定公司基本管理制度；
      五、制定公司的具體規(guī)章；
      六、向董事會(huì)提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選；
      七、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理部門負(fù)責(zé)人。
      八、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
      第七章 監(jiān)事會(huì)
      第59條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由_____名監(jiān)事組成（注：監(jiān)事會(huì)成員不得少于3人，其中職工代表的比例不得低于三分之一），其中股東監(jiān)事____名，職工監(jiān)事 _____名。監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司工會(huì)或職工代表會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。本公司的董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
      監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
      第60條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
      （一）檢查公司的財(cái)務(wù)；
      （二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。
      （三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正；
      （四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行本公司規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；
      （五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；
      （六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
      第61條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
      第62條 監(jiān)事會(huì)每至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
      第63條 監(jiān)事會(huì)的議事方式為：
      監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行。
      監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。
      第64條 監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)椋?/p>
      每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。
      監(jiān)事會(huì)決議需有出席會(huì)議的過半數(shù)監(jiān)事表決贊成，方可通過。
      第65條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
      第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)
      第66條 公司依照法律、行政法規(guī)和財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
      第67條 公司在每一會(huì)計(jì)終了后一個(gè)月內(nèi)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，按國(guó)家和有關(guān)部門的規(guī)定報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商行政管理等部門。并應(yīng)當(dāng)在召開股東大會(huì)年會(huì)的二十日前置備于本公司，供股東查閱。
      財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：
      （一）資產(chǎn)負(fù)債表；
      （二）損益表；
      （三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；
      （四）財(cái)務(wù)情況說明書；
      （五）利潤(rùn)分配表。
      第68條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。
      公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
      公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。
      公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配。
      股東大會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。
      第69條 股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。
      第70條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。
      第71條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。會(huì)計(jì)帳冊(cè)、報(bào)表及各種
      憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊(cè)歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。
      第九章 合并、分立、解散和清算
      第72條 公司合并或者分立，由公司的股東會(huì)做出決議；按《公司法》的要求簽訂協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法辦理有關(guān)手續(xù)。公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人。并于30日內(nèi)在符合法律規(guī)定的報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，不進(jìn)行合并或者分立。
      第73條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過簽訂合同加以明確規(guī)定。公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。
      第74條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
      第75條 公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被有關(guān)機(jī)關(guān)依法宣告破產(chǎn)；或因股東會(huì)議決定公司解散、合并、分立以及因公司違法被依法責(zé)令關(guān)閉以及經(jīng)營(yíng)期滿，經(jīng)股東會(huì)研究決定不再經(jīng)營(yíng)等原因時(shí)，應(yīng)依法成立清算組織，清算組織由股東組成，逾期不成立清算組織的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組織。
      一、公司清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)登報(bào)公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。對(duì)公司財(cái)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查后，編制資產(chǎn)負(fù)債表及資產(chǎn)、負(fù)債明細(xì)清單，并通知債權(quán)人及發(fā)布公告，制定清算方案提請(qǐng)股東會(huì)或有關(guān)部門通過后執(zhí)行。
      二、清算后公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的按首先支付清算費(fèi)用，而后支付職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，交納應(yīng)交未交稅金后償還債務(wù)，最后剩余財(cái)產(chǎn)按投資方投資比例進(jìn)行分配。
      三、清算結(jié)束后，公司應(yīng)向工商行政管理局辦理注銷手續(xù)，繳回營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對(duì)外公告。
      第十章 工 會(huì)
      第76條 公司按照國(guó)家有關(guān)法律和《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》設(shè)立工會(huì)。工會(huì)獨(dú)立自主地開展工作，公司應(yīng)支持工會(huì)的工作。公司勞動(dòng)用功制度嚴(yán)格按照《公司法》執(zhí)行。
      第十一章 附 則
      第77條 本章程的解釋權(quán)屬公司股東會(huì)。
      第78條 本章程由全體發(fā)起人簽字蓋章生效并報(bào)登記注冊(cè)機(jī)關(guān)備案。
      第79條 經(jīng)股東會(huì)提議公司可以修改章程，修改章程決議須經(jīng)出席股東會(huì)所持表決權(quán)三分之二以上的股東通過，由公司法定代表人簽署后報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
      第80條 因本章程產(chǎn)生的或與本章程有關(guān)的爭(zhēng)議，選擇下列第（一）種方式解決：
      （一）提交成都仲裁委員會(huì)仲裁；
      （二）依法向人民法院起訴。
      第81條 本章程所訂條款與國(guó)家法律、法規(guī)有抵觸的和未盡事宜按國(guó)家法律、法規(guī)執(zhí)行。
      全體股東簽名：
      二〇一四年一月一日
       
      
    
      

        下載光大金融租賃股份有限公司章程word格式文檔
        
      
            
      下載光大金融租賃股份有限公司章程.doc
      
            
      將本文檔下載到自己電腦，方便修改和收藏，請(qǐng)勿使用迅雷等下載。
      
        
      
        
      
            
            
      
                
      點(diǎn)此處下載文檔
      
                
      文檔為doc格式
      
            
      
        
      
          
    
      相關(guān)專題
最新股份有限公司章程
金融租賃公司管理辦法
融資租賃公司章程

      
    

      聲明：本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn)自行上傳，本網(wǎng)站不擁有所有權(quán)，未作人工編輯處理，也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容，歡迎發(fā)送郵件至：645879355@qq.com 進(jìn)行舉報(bào)，并提供相關(guān)證據(jù)，工作人員會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系你，一經(jīng)查實(shí)，本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。 
      

      
      
      
        
      相關(guān)范文推薦
      
      
      
            
      

        股份有限公司章程2017（定稿）
         股份有限公司 章程 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、發(fā)起人和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和有關(guān)法律、法規(guī)......
        2017最新股份有限公司章程范本.doc免費(fèi)下載
        2017最新股份有限公司章程范本.doc免費(fèi)下載 （文中藍(lán)色字體下載后有風(fēng)險(xiǎn)提示） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、發(fā)起人和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民......
        最新股份有限公司章程2014
        XX股份有限公司章程 第一章 總則 .......................................................................................................................................
        股份有限公司章程范本
        此范本根據(jù)《公司法》的一般規(guī)定及股份公司的一般情況設(shè)計(jì)，僅供參考，起草章程時(shí)請(qǐng)根據(jù)公司自身情況作相應(yīng)修改！ＸＸＸＸ股份有限公司章程目 錄第一章 總 則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章......
        股份有限公司章程
        第一章　總則第一條　為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。第二條......
        股份有限公司章程(三)
         贏了網(wǎng)s.yingle.com 遇到公司法問題？贏了網(wǎng)律師為你免費(fèi)解惑！訪問>> http://s.yingle.com 股份有限公司章程（三）  第一章 總則  第一條 為保障股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和......
        XX股份有限公司章程(DOC格式)
        深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司章程 （經(jīng)2009年11月4日五屆三十二次董事會(huì)審議通過） 目 錄 第一章 總則 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 第三章 股份 第一節(jié) 股份發(fā)行 來自資料搜索網(wǎng)(www.......
        華夏銀行股份有限公司章程
        華夏銀行股份有限公司章程 （2007年9月28日公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過 并經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)銀監(jiān)復(fù)〔2008〕270號(hào)核準(zhǔn)）  目 錄 第一章 總 則 ...................