第一篇：關(guān)于印發(fā)關(guān)于辦理偵探公司討債公司違法犯罪案件工作會(huì)議紀(jì)要的通知-地方司法規(guī)范

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第二篇：討債公司違法犯罪案件工作會(huì)議紀(jì)要

北京市公安局、北京市人民檢察院、北京市高級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)關(guān)于辦理偵探公司討債公司違法犯罪案件工作會(huì)議紀(jì)要的通知

市公安局局屬各單位，市人民檢察院第一、第二分院，北京鐵路運(yùn)輸檢察分院，市第一、第二中級(jí)人民法院，北京鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院，各區(qū)縣人民檢察院，各鐵路運(yùn)輸檢察院，各區(qū)縣人民法院，各鐵路運(yùn)輸法院：

近日，北京市公安局、北京市人民檢察院、北京市高級(jí)人民法院召開(kāi)會(huì)議，就辦理偵探公司、討債公司違法犯罪案件的有關(guān)事宜進(jìn)行了研究和協(xié)商?，F(xiàn)將會(huì)議形成的《關(guān)于辦理偵探公司討債公司違法犯罪案件工作會(huì)議紀(jì)要》印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。

北京市公安局

北京市人民檢察院

北京市高級(jí)人民法院

二〇〇八年十二月二十五日

關(guān)于辦理偵探公司討債公司違法犯罪案件工作會(huì)議紀(jì)要

為依法懲處偵探公司、討債公司（以下簡(jiǎn)稱“兩類公司”）調(diào)查個(gè)人隱私、代人追討債務(wù)等違法犯罪活動(dòng)，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)生活、經(jīng)濟(jì)和法律秩序，近日，北京市公安局、北京市人民檢察院、北京市高級(jí)人民法院召開(kāi)會(huì)議，對(duì)辦理“兩類公司”違法犯罪案件的法律適用原則、工作要求、工作機(jī)制提出指導(dǎo)性意見(jiàn)和具體要求。會(huì)議紀(jì)要如下：

近年來(lái)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各種民間債務(wù)和糾紛大量增多。在經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使下，一些不法分子以社會(huì)、商務(wù)、法律事務(wù)調(diào)查、咨詢等名義登記注冊(cè)“兩類公司”，借助企業(yè)經(jīng)營(yíng)的形式，從事法律禁止的調(diào)查個(gè)人隱私、代人追討債務(wù)活動(dòng)?！皟深惞尽痹谀怖?jīng)營(yíng)中，通常非法使用竊聽(tīng)、竊照、跟蹤、定位等專用設(shè)備，實(shí)施監(jiān)視、圍堵、糾纏、滋擾、威脅、恐嚇等軟暴力或者暴力違法犯罪活動(dòng)，同時(shí)觸犯或者誘發(fā)多種其他犯罪，嚴(yán)重干擾公民、法人和其他組織的生產(chǎn)、工作和生活秩序。部分“兩類公司”拉攏勾結(jié)國(guó)家機(jī)關(guān)及通訊、金融、交通、傳媒廣告等社會(huì)公共職能部門工作人員，非法獲取個(gè)人隱私、經(jīng)營(yíng)信息和相關(guān)技術(shù)支持，假借私權(quán)利有償救濟(jì)之名，侵蝕國(guó)家機(jī)關(guān)和社會(huì)公共職能部門的公權(quán)力。“兩類公司”之間相互串通、共享資源，正向著產(chǎn)業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、聯(lián)盟化的方向蔓延，逐漸演變成“機(jī)構(gòu)設(shè)置完整、核心權(quán)力集中、內(nèi)部約束嚴(yán)格、外部形式合法”的違法犯罪組織，應(yīng)依法懲處。

一、關(guān)于辦理“兩類公司”案件的法律適用原則

“兩類公司”是經(jīng)營(yíng)牟利的惡勢(shì)力邊緣組織，利用企業(yè)經(jīng)營(yíng)形式從事有組織違法犯罪，成為觸犯和誘發(fā)多種犯罪的溫床，嚴(yán)重破壞社會(huì)生活、經(jīng)濟(jì)和法律秩序，具有現(xiàn)實(shí)和潛在的社會(huì)危害性。辦理“兩類公司”違法犯罪案件，是繼續(xù)深入開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的重要組成部分，各級(jí)公檢法機(jī)關(guān)要站在構(gòu)建和諧社會(huì)首善之區(qū)、維護(hù)首都社會(huì)穩(wěn)定大局的政治高度，堅(jiān)持貫徹以下法律適用原則。

（一）以非法經(jīng)營(yíng)罪懲處犯罪單位及直接負(fù)責(zé)的主管人員、其他直接責(zé)任人員，依法打擊犯罪組織及經(jīng)濟(jì)依托的原則?！皟深惞尽币云髽I(yè)經(jīng)營(yíng)的形式對(duì)外從事活動(dòng)，企業(yè)涉案人員在履行職務(wù)中使用多種非法手段進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，侵犯了公民人身財(cái)產(chǎn)權(quán)利、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)管理秩序以及國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)公共職能部門的工作秩序和廉潔管理制度等多類客體，整體性質(zhì)是以單位犯非法經(jīng)營(yíng)罪為基礎(chǔ)的有組織違法犯罪。僅懲處非法手段行為構(gòu)成的犯罪，存在上述非法手段隱蔽性強(qiáng)、不易發(fā)現(xiàn)取證、難以定性處理等法律障礙，并且只能處理具體實(shí)施行為人，無(wú)法有效地打擊各種違法犯罪背后依托的犯罪組織和經(jīng)濟(jì)實(shí)力。因此，能否依法有效地打擊“兩類公司”的犯罪組織及經(jīng)濟(jì)依托，徹底鏟除“兩類公司”繼續(xù)滋生和死灰復(fù)燃的條件，是打擊“兩類公司”能否取得實(shí)效的重要內(nèi)容和標(biāo)志之一。

各級(jí)公檢法機(jī)關(guān)要在依法查清全案事實(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)于“兩類公司”非法經(jīng)營(yíng)，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)“其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為”的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究“兩類公司”單位及直接負(fù)責(zé)的主管人員、其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金，依法沒(méi)收犯罪工具和違法所得。

（二）在非法經(jīng)營(yíng)中同時(shí)觸犯或者誘發(fā)其他犯罪的，依法實(shí)行數(shù)罪并罰的原則。各級(jí)公檢法機(jī)關(guān)依法追究“兩類公司”單位及直接負(fù)責(zé)的主管人員、其他直接責(zé)任人員犯非法經(jīng)營(yíng)罪時(shí)，對(duì)于企業(yè)內(nèi)、外涉案人員同時(shí)觸犯或者誘發(fā)非法使用竊聽(tīng)、竊照專用器材，非法侵入住宅，侮辱，誹謗，敲詐勒索，非法拘禁，非法持有、私藏槍支、彈藥，偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，尋釁滋事，聚眾斗毆，故意傷害，聚眾擾亂社會(huì)秩序，聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序，受賄、行賄等其他犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。對(duì)于構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，又觸犯或者誘發(fā)其他犯罪的，依法實(shí)行數(shù)罪并罰；對(duì)于不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，但是觸犯或者誘發(fā)其他犯罪的，依法處罰其他犯罪；對(duì)于僅有違法行為的，依法處勞動(dòng)教養(yǎng)、行政拘留或其他行政處罰。

對(duì)于非法經(jīng)營(yíng)罪，刑法規(guī)定有財(cái)產(chǎn)刑，要依法加大財(cái)產(chǎn)刑處罰力度，并依法追繳、沒(méi)收、退賠違法所得的一切財(cái)物，沒(méi)收違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物；對(duì)于觸犯或者誘發(fā)的上述其他犯罪，刑法沒(méi)有規(guī)定財(cái)產(chǎn)刑，要依法加大追繳、沒(méi)收、退賠的力度。

（三）與相關(guān)行政管理機(jī)關(guān)形成刑事、行政多元化執(zhí)法合力，依法實(shí)行刑事、違法責(zé)任分別處罰和打防結(jié)合、標(biāo)本兼治、綜合治理的原則。各級(jí)公檢法機(jī)關(guān)在辦理“兩類公司”案件中，與工商、通訊、金融、交通、傳媒廣告等行政管理機(jī)關(guān)既要依法各司其職，又要協(xié)調(diào)配合，形成刑事、行政多元化執(zhí)法合力，依法實(shí)行刑事、違法責(zé)任分別處罰和打防結(jié)合、標(biāo)本兼治、綜合治理的原則，鏟除“兩類公司”的犯罪組織及經(jīng)濟(jì)依托，有效遏制其有組織違法犯罪的蔓延。

對(duì)于構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪并有其他犯罪，或者僅構(gòu)成其他犯罪，或者僅有違法行為，采用刑事制裁、治安管理處罰方式不足以摧毀“兩類公司”犯罪組織及其經(jīng)濟(jì)依托的，應(yīng)提供相應(yīng)證據(jù)，書面建議相關(guān)行政管理機(jī)關(guān)依法加大罰款、沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或吊銷執(zhí)照等行政處罰力度。

對(duì)于向“兩類公司”非法提供個(gè)人隱私、經(jīng)營(yíng)信息和相關(guān)技術(shù)支持的國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)公共職能部門的工作人員，要依法追究刑事、行政責(zé)任，并向其所在單位書面提出整改建議，要求回復(fù)整改結(jié)果，同時(shí)書面建議相關(guān)行政管理機(jī)關(guān)堵塞監(jiān)督管理漏洞。能否依法有效地堵塞國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)公共職能部門監(jiān)督管理制度漏洞，也是打擊“兩類公司”能否取得實(shí)效的重要內(nèi)容和標(biāo)志之一。

二、關(guān)于辦理“兩類公司”案件的工作要求

（一）依法查清全案事實(shí)。要切實(shí)加強(qiáng)“兩類公司”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中引發(fā)的刑事、治安案件的突發(fā)現(xiàn)場(chǎng)處置工作，做好現(xiàn)場(chǎng)控制和甄別，在了解糾紛原因的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照刑事、治安案件程序開(kāi)展偵查取證工作。既要徹底查清每個(gè)組織成員、每起違法犯罪事實(shí)，又要查清“兩類公司”的組織結(jié)構(gòu)、財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、有無(wú)拉攏腐蝕國(guó)家機(jī)關(guān)和社會(huì)公共職能部門工作人員等全部情況。要根據(jù)“兩類公司”有組織違法犯罪的規(guī)律特點(diǎn)，注意收集非法經(jīng)營(yíng)是否“情節(jié)嚴(yán)重”的證據(jù)、是否觸犯或者誘發(fā)其他犯罪的證據(jù)、有組織違法犯罪的罪責(zé)證據(jù)等；注意深挖涉案的國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)公共職能部門工作人員的職務(wù)犯罪；注意依法及時(shí)扣押、凍結(jié)、查封“兩類公司”涉案財(cái)物、書證，以便依法徹底摧毀“兩類公司”的組織體系，懲處違法犯罪的組織成員，鏟除賴以生存的經(jīng)濟(jì)依托、保護(hù)傘和關(guān)系網(wǎng)。

（二）準(zhǔn)確界定案件性質(zhì)?！皟深惞尽卑讣?，是利用企業(yè)經(jīng)營(yíng)的形式，以調(diào)查個(gè)人隱私、代人追討債務(wù)等為目的，以監(jiān)視、圍堵、糾纏、滋擾、威脅、恐嚇等軟暴力或者暴力為主要手段，對(duì)公眾形成心理強(qiáng)制，以獲取、維護(hù)不法利益的有組織違法犯罪案件。各級(jí)公檢法機(jī)關(guān)要依法嚴(yán)格界定“兩類公司”案件的法律性質(zhì)，注意將“兩類公司”案件與一般民事經(jīng)濟(jì)糾紛或者偶發(fā)、突發(fā)的刑事、治安案件相區(qū)別。既要防止將“兩類公司”案件作為一般民事經(jīng)濟(jì)糾紛或者刑事、治安案件處理，也要防止將一般民事經(jīng)濟(jì)糾紛或者刑事、治安案件作為“兩類公司”案件處理。辦理“兩類公司”案件，在訴訟程序上參照北京市公檢法機(jī)關(guān)《關(guān)于掃黑除惡案件異地管轄工作會(huì)議紀(jì)要》的規(guī)定，必要時(shí)報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)實(shí)行異地管轄。

（三）重點(diǎn)打擊區(qū)別對(duì)待。要合理利用有限的刑事訴訟資源，依法重點(diǎn)打擊“兩類公司”的有組織違法犯罪，徹底摧毀犯罪組織及經(jīng)濟(jì)依托。各級(jí)公檢法機(jī)關(guān)要注意兩個(gè)區(qū)別對(duì)待：一要區(qū)別對(duì)待合法、非法債權(quán)債務(wù)關(guān)系。對(duì)于以非法手段追討高利貸、賭債等非法債務(wù)的，應(yīng)依法嚴(yán)懲；對(duì)于債權(quán)人委托“兩類公司”追討合法債務(wù)的，應(yīng)依法處罰“兩類公司”的非法手段，同時(shí)積極引導(dǎo)委托人通過(guò)合法途徑解決糾紛和主張權(quán)利。二要區(qū)別對(duì)待“兩類公司”有組織違法犯罪中的指揮、組織、策劃人員；職業(yè)偵探、職業(yè)討債人員；涉案的國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)公共職能部門工作人員；罪行較輕的臨時(shí)雇傭、脅從人員；動(dòng)機(jī)各異的委托人。要貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，依法重點(diǎn)懲處“兩類公司”及保護(hù)傘、關(guān)系網(wǎng)的上述前三類人員，分化瓦解犯罪分子，盡量減少社會(huì)對(duì)立面。

三、關(guān)于辦理“兩類公司”的工作機(jī)制

（一）建立公安機(jī)關(guān)多警種聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制。“兩類公司”長(zhǎng)期在法律邊緣上從事違法犯罪活動(dòng)，具備一定的規(guī)避法律和反偵查能力。對(duì)應(yīng)“兩類公司”的有組織違法犯罪，要依法實(shí)施有準(zhǔn)備的精確打擊。各級(jí)公安機(jī)關(guān)法制、刑偵、經(jīng)偵、預(yù)審、治安、行技、網(wǎng)監(jiān)和派出所等各警種，要密切配合，協(xié)同辦案，對(duì)全市“兩類公司”進(jìn)行全面梳理摸排，廣辟情報(bào)線索，廣泛收集證據(jù)，堅(jiān)持“有案必查、露頭就打”，加大案件偵查、審訊、處罰的力度。對(duì)于經(jīng)審查確不能追究刑事責(zé)任的人員，符合條件的應(yīng)依法作出相應(yīng)行政處罰，規(guī)范其行為和為深入打擊積累依據(jù)；對(duì)于原無(wú)違法犯罪記錄的人員，及時(shí)列入核錄系統(tǒng)，加強(qiáng)掌控。

（二）加強(qiáng)公檢法機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)工作機(jī)制?！皟深惞尽卑讣切滦桶讣?，各級(jí)公檢法機(jī)關(guān)在偵查預(yù)審、批捕起訴、審理裁判等訴訟環(huán)節(jié)，要依法發(fā)揮各自的職能作用，加強(qiáng)協(xié)調(diào)工作機(jī)制，提高打擊的準(zhǔn)確性和實(shí)效性。對(duì)于重大、敏感、復(fù)雜的案件，市公安局應(yīng)及時(shí)通報(bào)情況，與市檢、法機(jī)關(guān)會(huì)商研究；市檢、法機(jī)關(guān)要加強(qiáng)協(xié)調(diào)、配合和指導(dǎo)。全市公檢法機(jī)關(guān)要形成合力，先集中重點(diǎn)懲處一批規(guī)模較大、罪行嚴(yán)重的“兩類公司”，在社會(huì)上形成法律震懾的強(qiáng)勢(shì)。

（三）與相關(guān)行政管理機(jī)關(guān)建立刑事、行政多元化執(zhí)法協(xié)調(diào)工作機(jī)制。各級(jí)公檢法機(jī)關(guān)在依法辦理“兩類公司”案件中，要積極與工商、通訊、金融、交通、傳媒廣告等行政管理機(jī)關(guān)建立刑事、行政多元化執(zhí)法協(xié)調(diào)工作機(jī)制，形成打擊“兩類公司”違法犯罪活動(dòng)的合力。各相關(guān)行政管理機(jī)關(guān)依照法定職責(zé)，嚴(yán)格審查調(diào)查、咨詢機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入資格，嚴(yán)格規(guī)范管理日常經(jīng)營(yíng)行為。通過(guò)電視電臺(tái)、報(bào)刊雜志、網(wǎng)絡(luò)等傳媒機(jī)構(gòu)，進(jìn)行法制宣傳教育，用案例揭示“兩類公司”有組織違法犯罪的本質(zhì)和社會(huì)危害性，引導(dǎo)公眾通過(guò)合法途徑解決糾紛和主張權(quán)利，從社會(huì)需求上遏制“兩類公司”的生存空間。

第三篇：廣州市中級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)《廣州市中級(jí)人民法院司法巡查工作實(shí)施細(xì)則》的通知-地方司法規(guī)范

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第四篇：北京市高級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于審理公司強(qiáng)制清算案件操作規(guī)范》的通知-地方司法規(guī)范

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第五篇：湖北省人民檢察院關(guān)于印發(fā)《湖北省人民檢察院巡視督察組工作辦法》的通知-地方司法規(guī)范

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