第一篇：企業(yè)董事會的主要職能和責任

企業(yè)董事會的主要職能和責任

瀏覽次數(shù)：9375次懸賞分：5 | 解決時間：2007-1-4 18:03 | 提問者：chen00jian

最佳答案 董事會代表股東對公司的經(jīng)營實施監(jiān)督管理 , 因而擁有一定的職權(quán) , 主要包括 :(1)制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營目標、重大方針和管理原則 :(2)挑選、聘任和監(jiān)督;;經(jīng)理人員 , 并掌握經(jīng)理人員的報酬與獎懲 :(3)協(xié)調(diào)公司與股東、管理部門與股東之間的關(guān)系 :(4)提出盈利分配方案供股東大會審議。

董事會的職權(quán)也受到三個方面的限制 :(1)董事會作為公司的法定代表 , 不得從事與公司業(yè)務無關(guān)的活動;(2)董事會不得超出股東授與他們的權(quán)限范圍行事 :(3)股東大會的決議如果與董事會的決議發(fā)生沖突, 應以股東大會的決議為準, 股東大會有權(quán)否決董事會決議以致改選董事會。

舉例：某公司董事會職責：

董事會的職能和責任包括：召開股東大會并向股東大會報告工作、執(zhí)行股東大會的決議、決定公司的業(yè)務方案及投資計劃、制訂公司的決算賬目、制訂公司的股息和獎金分配方案、增加或減少股本的方案，以及行使公司章程規(guī)定的其它權(quán)力、職能及責任。

導的職責？最常用的綜合控制方法{多選}。董事會的主要職能{多選}

瀏覽次數(shù)：991次懸賞分：0 | 提問時間：2009-6-10 00:52 | 提問者：牛乖乖林林

這是管理學原理中的題目。

推薦答案 綜合控制方法:

（一）以提高企業(yè)效率作為企業(yè)控制經(jīng)營戰(zhàn)略選擇的指導思想。

（二）以市場需求及其潛力作為企業(yè)控制經(jīng)營戰(zhàn)略選擇的前提。

（三）以自身經(jīng)濟實力作為企業(yè)控制經(jīng)營戰(zhàn)略選擇的現(xiàn)實基礎。

（四）以提高集團企業(yè)素質(zhì)作為實現(xiàn)控制經(jīng)營的有效途徑。

（五）以規(guī)模經(jīng)濟效率作為經(jīng)營戰(zhàn)略選擇的基本原則之一，正確處理專業(yè)化與綜合化、“一元化”與多元化的關(guān)系。

（六）注意資源的相關(guān)性和要素的可替代性，突出重點，慎重處理主業(yè)與輔業(yè)的有關(guān)系。董事會的主要職能:

1、負責召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作；

2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案；

3、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；

4、批準公司的基本管理制度；

5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議；

6、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；

8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部門負責人，并決定其獎懲。董事會的職責是什么?

瀏覽次數(shù)：93876次懸賞分：5 | 解決時間：2006-9-17 12:34 | 提問者：羅_菁

最佳答案 根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，公司董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu)，也是股東會的常設權(quán)力機構(gòu)。董事會向股東會負責。經(jīng)董事會研究，現(xiàn)將董事會職責及議事規(guī)則明確如下：

一、董事會職責

1、負責召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作；

2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案；

3、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；

4、批準公司的基本管理制度；

5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議；

6、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；

8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部門負責人，并決定其獎懲。董事長是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：

1、召集主持股東會、董事會會議；

2、簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會聘任人員的聘任書；

3、在董事會閉會期間檢查董事會決議的執(zhí)行情況，聽取總經(jīng)理關(guān)于董事會決議執(zhí)行情況的匯報；

4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等重大事件時，可對一切事務行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益； 5．決定和指導處理公司對外事務和公司計劃財務工作中的重大事項及公司重大業(yè)務活動； 6．法律、法規(guī)規(guī)定應由法定代表人行使的職權(quán)。

二、議事規(guī)則 董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應召開臨時董事會。董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負責人列席會議。董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會議的董事三分之二以上同意。董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決； 董事會討論有關(guān)董事事項時，該董事應回避。董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應闡明授權(quán)范圍。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。董事會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上?！径聲慷聲穆氊?/p>

文章來源：中顧網(wǎng) 作者：佚名 點擊數(shù)：1039 評論:0條 更新時間：2010-5-31 16:33:54 本文主要介紹了董事會的召開股東會等職責的內(nèi)容，一共八條內(nèi)容，并提供專業(yè)律師免費法律解答。

推薦閱讀： 股東 董事會

【董事會】董事會的職責

根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，公司董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu)，也是股東會的常設權(quán)力機構(gòu)。董事會向股東會負責。經(jīng)董事會研究，現(xiàn)將董事會職責明確如下：

1、負責召集股東會;執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作;

2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案;

3、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置;

4、批準公司的基本管理制度;

5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議;

6、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;

7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案;

8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部門負責人，并決定其獎懲。董事長是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：

1、召集主持股東會、董事會會議;

2、簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會聘任人員的聘任書;

3、在董事會閉會期間檢查董事會決議的執(zhí)行情況，聽取總經(jīng)理關(guān)于董事會決議執(zhí)行情況的匯報;

4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等重大事件時，可對一切事務行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益;5.決定和指導處理公司對外事務和公司計劃財務工作中的重大事項及公司重大業(yè)務活動;6.法律、法規(guī)規(guī)定應由法定代表人行使的職權(quán)。

第二篇：董事會主要職能1

一、董事會主要職能

1、執(zhí)行總公司的決議。

2、決定公司的經(jīng)營計劃投資方案和有關(guān)重大事項決定。

3、審訂公司的財務預算方案、決算方案和資金計劃。

4、審訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

5、審訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案。

6、擬訂公司合并、分立、解散清算的方案。

7、聘任或解聘項目公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘項目公司副總經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項。

8、審定公司的基本管理制度。

9、負責對公司運營的監(jiān)督管理

10、及時處理總經(jīng)理上報的其他事務。

二、總經(jīng)辦主要職能

1、擬訂項目公司的總體發(fā)展規(guī)劃及其實施方案、項目的基本建設計劃及執(zhí)行工作(政策)。2、3、4、負責總體發(fā)展規(guī)劃及實施、管理 向董事會提出經(jīng)營預算和費用預算。

領(lǐng)導項目公司的經(jīng)營活動，實現(xiàn)經(jīng)董事會批準的預算利利潤指標。

5、6、保證項目公司能提供符合標準的服務

收集客戶的反映，研究市場的需求，不斷調(diào)整項目公司的經(jīng)營方向，項目公司不斷得到發(fā)展塑造本項目公司形象。

7、8、決定廣告基調(diào)，指導廣告戰(zhàn)略。代表本項目公司對外開展公關(guān)活動。

10、按既定模式管理公司。

11、建立和完善公司的工作程序和規(guī)章制度。

13、向董事會提出組織系統(tǒng)表，人員編制和工資總額計劃。

14、決定本項目公司主管層（含主管層）以上人員的任免職獎懲

15、向董事會提出營業(yè)狀況和財務狀況報告，接受質(zhì)詢，將決議事出有因項轉(zhuǎn)達所屬人員，并執(zhí)行該項決議。

16、審核人事行政部所制定的各項人事制度，包括員工手冊、公司CI形象、規(guī)章制度、福利薪金、各崗位責任制等的審訂。

17、負責督導行政部、財務部的各項工作和事務。

18、親臨現(xiàn)場處理本項目公司緊急事件，確保企業(yè)正常運作。

19、支持協(xié)調(diào)會議，仲裁及防止各部門之間的沖突。

20、發(fā)現(xiàn)并消除公司的安全隱患，為大規(guī)模的改造向董事會提出預算外開支汁劃。

21、保證員工和客人在公司內(nèi)的安全。

22、抓好企業(yè)文化建設。

三、營銷策劃中心職能

1、對總經(jīng)辦負責。

2、根據(jù)公司有關(guān)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制訂、季度、月度推廣方案，呈報總經(jīng)理。

3、負責根據(jù)銷售部各時期的租售計劃，制訂相應的推廣策劃方案，配合銷售部招商工作的開展。

4、根據(jù)公司有關(guān)推廣工作的要求，實施各項推廣方案及措施。

5、深入了解項目的經(jīng)營特色和經(jīng)營情況，定期收集房地產(chǎn)信息，不斷推出各種促銷手段和措施。

6、負責項目外部公共場地公關(guān)活動的組織、策劃、實施工作。

7、負責項目的服務管理工作，制訂相關(guān)服務措施及相應的管理制度。

四、工程管理中心

1、向總經(jīng)辦負責。

2、參與工程項目投資策劃、項目可行性研究工作，聯(lián)絡設計單位對總體規(guī)劃設計、單體工程各專業(yè)施工圖紙設計并審核，參與工程預結(jié)算書編制，負責工程施工管理到竣工驗收全過程操作。

3、根據(jù)公司各項目建設的實際情況，編制并實施完成工程計劃，按時上報工作情況，及時跟進落實各項工作計劃及資金計劃。

4、參與工程施工招、投標工作，編寫工程施工合同，并進行審批、簽訂。

5、加強質(zhì)量控制，保證工程施工按有關(guān)規(guī)定要求進行。

6、協(xié)調(diào)好各部門及外單位的關(guān)系，使工程順利進行。

五、企業(yè)管理中心

1、向總經(jīng)辦負責。

2、協(xié)助總經(jīng)辦管理開發(fā)部、人事行政部、財務部、物業(yè)管理部的具體工作和事務。

3、負責綜合經(jīng)營開發(fā)管理以及規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督。

4、負責資金計劃、資金調(diào)度和控制管理。

六、銷售部職能

1、向營銷策劃中心負責。

2、負責公司商業(yè)物業(yè)、物業(yè)內(nèi)公共場地、廣告牌等的招商、租售工作。

3、協(xié)同策劃部掌握市場行情，制定并執(zhí)行相應的招商計劃、策略。

4、挖掘新的客戶來源，跟蹤潛在客戶，并對客戶資料進行整理歸檔。

5、與新舊客戶保持良好關(guān)系，協(xié)助客戶解決在招商、租售過程中的問題。

6、負責辦理招商、租售中的各項手續(xù)，做好售后服務工作。

7、協(xié)助財務部收取客戶需繳交的各項費用。

8、配合其他部門做好客戶服務工作。

七、策劃部職能

1、向營銷策劃中心負責。

2、根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略制定房地產(chǎn)的各項推廣策劃方案。

3、負責房地產(chǎn)廣告的制作及實際操作。

4、負責根據(jù)物業(yè)的特點組織策劃各項公關(guān)宣傳活動，并負責其實施工作。

5、協(xié)同銷售部進行物業(yè)招商、租售工作。

八、設計部職能

1、向工程管理中心負責。

2、參與項目的投資分析、建筑策劃等項目開發(fā)的前期規(guī)劃工作。對外來方案圖紙，組織本部門和相關(guān)部門討論、論證、上報和實施。

3、參與做好各項從規(guī)劃方案至施工圖紙過程中的建筑成本控制、估測工作。

4、負責樓宇室內(nèi)、外主要建筑材料的規(guī)格、品牌等的選用、確定工作。密切與預算造價部配合。

5、收集房地產(chǎn)、樓宇的市場調(diào)研成果，銷售策劃等部門反饋資料，做好與相應部門的交流工作。

6、組織本部門人員承擔一個土建設計室的完整圖紙生產(chǎn)工作。做好與總工室的工作配合和設計掛靠單位的銜接工作。

7、負責設計室對工地的服務、跟蹤工作，參與圖紙會審工作。

8、與設計合作公司的交流、配合工作。

9、完成其他工作。

九、工程部職能

1、向工程管理中心負責。

2、負責制定各階段的施工進度計劃、采購計劃及資金需求計劃。

3、負責嚴格執(zhí)行公司的決議，嚴格工程預、決算的審批手續(xù)，合理使用財力、物力，發(fā)揮經(jīng)濟效益。

4、協(xié)助公司進行招、投標及選擇施工隊伍的具體工作。

5、進行施工階段的進度控制，審查施工組織設計，監(jiān)督進度計劃的實施，完成工期目標。

6、負責管理施工隊伍，并協(xié)調(diào)好對內(nèi)對外的關(guān)系。

7、做好材料、設備、人員的管理工作。

8、整理有關(guān)資料、圖紙，做好歸檔工作。

9、負責工程質(zhì)量檢查及工程驗收、竣工驗收工作，及時解決施工中的各種問題。

十、總工室職能

1、向工程管理中心負責。

2、負責處理和解決各項工程技術(shù)問題。

3、參與工程項目的設計方案的討論和審核工作。

4、參與工程建設成本的分析和控制工作。

5、參與工程的建筑材料的選用及材料進場的驗收工作。

6、參與工程招、投標及工程隊伍的選擇工作。

7、主持工程圖紙的會審工作及工程的驗收工作。

8、審批各工程項目施工、組織設計方案。

9、收編并保管工程項目的全部技術(shù)檔案。

十一、裝修部職能

1、向工程管理中心負責。

2、負責工程項目的外裝修及內(nèi)裝修的施工計劃、資金計劃的制定并組織實施。

3、參與工程招、投標工作，協(xié)助總工室對工程項目進行質(zhì)量監(jiān)控。

4、主持工程圖紙的會審工作及工程的驗收工作。

5、審批各工程項目施工、組織設計方案。

6、解決裝修工程中的各項工程技術(shù)問題.7、收編并保管工程項目的全部技術(shù)檔案。

十二、預決算部職能

1、向工程管理中心負責。

2、負責工程預結(jié)算書的編制工作。

3、參與工程施工合同的編寫工作。

4、協(xié)助財務部審議工程付款情況。

5、參與工程驗收，并對工程適時進行預決算工作。

十三、項目拓展部職能

1、各綜合管理中心負責

2、負責項目的開發(fā)。

3、負責對公司項目的立項、申報。

4、負責土地的規(guī)劃、征用開發(fā)和管理。

5、負責辦理土地證、房地產(chǎn)證、銷售證等各類證件。

6、協(xié)助做好前期工程的服務工作。

7、協(xié)助辦理企業(yè)注冊等各項審批工作。

8、協(xié)調(diào)好與相關(guān)政府部門的關(guān)系

十四、人事行政部職能

1、向綜合管理中心負責。

2、編寫制定公司人事行政管理制度。

3、組織統(tǒng)籌公司人力資源開發(fā)及聘用工作。

4、組織統(tǒng)籌并管理、監(jiān)督公司行政管理運作。

5、協(xié)調(diào)并支持、配合公司各部對人力計劃、行政開支的管理工作。

6、協(xié)調(diào)配合公司各部對人事、行政方面工作的支持。

7、組織、統(tǒng)籌配合公司各部對員工進行培訓及考核工作。

8、組織統(tǒng)籌策劃企業(yè)文化活動，增強公司凝聚力，員工歸宿感。

9、依時計劃統(tǒng)計向公司呈報各項人事、行政工作月、季、年報表給公司決策參 考。

10、制訂公司辦公費用總開支的計劃，并加以調(diào)控。

11、配合支持公司對外人事、行政事務工作。

12、做好員工到任、離職的交接工作，保證各個崗位的工作銜接正常。

13、公司的各種規(guī)章制度的落實和執(zhí)行。

14、整理建立公司的檔案，統(tǒng)一公司的公文格式

15、對外協(xié)調(diào)好政府勞動管理部門的關(guān)系。

16、負責日常的接待工作。

十五、培訓部職能1、2、3、4、據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展制訂公司培訓計劃、培訓費用、培訓總結(jié)工作。訂公司培訓制度及建立完善的培訓體系

協(xié)助各部門，制訂實施監(jiān)督各部門的業(yè)務培訓計劃。組織統(tǒng)籌監(jiān)督公司各部對員工的培訓及考評工作。5、6、7、8、9、組織安排對新員工進行職前培訓。

組織管理、業(yè)務短訓班、研討班、講座等培訓活動。合理安排培訓人員，檢查培訓質(zhì)量，組織人員考核。組織編寫、翻譯、審核培訓教材及資料。教學儀器設備的保養(yǎng)、維修及購置。

10、管理和控制外派學習的員工，審核員工申請報銷業(yè)余學習的學費。

11、負責公司企業(yè)文化建設的策劃、安排組織實施工作。

十六、公關(guān)部職能1、2、3、責樹立公司良好的形象。

責公司對外有關(guān)單位、政府職能部門的聯(lián)系、溝通工作。參與公司重大新聞發(fā)布會組織籌備工作。接待重要賓客的來訪。

4、5、接待重要業(yè)務單位來訪。

經(jīng)常調(diào)查研究、收集整理有關(guān)資料，了解國內(nèi)外有關(guān)的經(jīng)濟政策和行業(yè)發(fā)展情況。

6、負責辦理公司所需的各種政府批文。

十七、財務部職能

1、向綜合管理中心負責。

2、遵守財務紀律，建立和健全各項財務管理制度。

3、抓好各項應收款項的核算的工作，督促經(jīng)辦部門限期清理。

4、負責對各項經(jīng)濟合同及維護保養(yǎng)項目進行議及審定

5、按有關(guān)合同的要求，做好各類工程款項的撥付、結(jié)清工作

6、執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標準核報一切費用，負責發(fā)

放員工

工資、獎金。

7、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好收費發(fā)票的購買、保管、使 用及回收。

8、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案

9、十八、物業(yè)管理部職能

1、向總經(jīng)辦負責。

2、起草、制訂有關(guān)項目公司物業(yè)發(fā)展的各項策劃方案，呈報主管副總經(jīng)理。

3、協(xié)助制定有關(guān)公司的物業(yè)管理發(fā)展戰(zhàn)略。

4、負責協(xié)助對本項目公司所有物業(yè)維護保養(yǎng)項目可行性研究工作。

5、協(xié)調(diào)所屬各部門的工作關(guān)系以及與政府相關(guān)職能部門的公共關(guān)系。

6、協(xié)助主管副總經(jīng)理審核本項目公司物業(yè)的維護保養(yǎng)項目的預算案。

7、協(xié)助主管副總經(jīng)理適時主持例會及對外接待事宜。

8、協(xié)助主管副總經(jīng)理做好、季度、月度物業(yè)維護保養(yǎng)報表及費用支出預算的審核與控制。

9、協(xié)助主管總經(jīng)理處理各種突發(fā)及投訴事件。

十九、財務部職能

3、向綜合管理中心負責。

4、遵守財務紀律，建立和健全各項財務管理制度。

3、抓好各項應收款項的核算的工作，督促經(jīng)辦部門限期清理。

4、負責對各項經(jīng)濟合同及維護保養(yǎng)項目進行議及審定

5、按有關(guān)合同的要求，做好各類工程款項的撥付、結(jié)清工作 擬定各項財務計劃，提供財務分析報告呈總經(jīng)辦。

6、執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標準核報一切費用，負責發(fā)放員工

工資、獎金。

7、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好收費發(fā)票的購買、保管、使 用及回收。

8、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案 擬定各項財務計劃，提供財務分析報告呈總經(jīng)辦。

第三篇：董事會的主要職能

江蘇nnnnnnnn集團董事會主要職能

目 錄

1、董事會的主要職責

2、董事會的議事規(guī)則

3、董事會的義務

4、董事長職責

5、獨立董事職責

6、董事職權(quán)

董事會的主要職責

董事會是集團經(jīng)營決策機構(gòu)，也是股東會的常設權(quán)力機構(gòu)，向股東會負責，代表股東對集團的經(jīng)營運行實施監(jiān)督管理。

董事會的主要職責如下：

1、負責召集股東會，執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作。

2、審議批準公司生產(chǎn)經(jīng)營目標并對其實施監(jiān)督。主要目標包括：生產(chǎn)計劃目標、品牌定向整合目標、品牌規(guī)模目標、銷售計劃目標、主要經(jīng)濟效益目標、節(jié)能降耗與節(jié)能減排目標、資產(chǎn)經(jīng)營目標。

3、決定集團內(nèi)部管理機構(gòu)的設置。

4、批準集團的基本管理制度。

5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議。

6、制訂集團財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案。

7、對集團增加或減少注冊資本、對外擔保、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案。

8、聘任或解聘集團總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人，并決定其獎懲。

9、審議公司的投資計劃，報投資方批準后執(zhí)行。審議批準總投資在0000萬元以下不涉及產(chǎn)能的固定資產(chǎn)投資項目；審議批準總投資在0000萬元以下的新建、改擴建、遷建、購置經(jīng)營業(yè)務用房項目；審議批準總投資在0000萬元以下的信息化投資項目；審議批準總投資在0000萬元以下的多元化投資項目；審議批準總投資在0000萬元以下的關(guān)聯(lián)企業(yè)間股權(quán)投資項目；審議批準公司的融資方案。

10、審議批準公司薪酬分配總體方案，包括年收入增長水平、分配政策和分配方案等。董事會的議事規(guī)則

1、集團董事會由七名成員組成，設董事長一名，獨立董事二名，任期三年，期滿改選，連選可以連任。

2、董事會會議由董事長召集并主持，應于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。經(jīng)董事長或三分之一以上董事或總經(jīng)理建議，可召開臨時董事會。

3、董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行，董事會決議實行多數(shù)表決原則。普通決議(法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議)要求超過半數(shù)董事出席會議，出席會議的董事表決權(quán)過半數(shù)同意方為有效。特別決議必須由三分之二以上董事出席會議，須經(jīng)過董事會三分之二以上董事同意方為有效。

4、董事會討論有關(guān)董事事項時，該董事應回避。董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席。

5、董事會應對所議事項的決議形成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，不同意見要在會議記錄上體現(xiàn)。

我國公司法規(guī)定適用特別決議的事項有：

1、增加或減少注冊資本（但在股份有限公司里不作為特別事項）；

2、公司分立、合并或變更公司形式（如非股份變股份，內(nèi)資變中外合資等）；

3、公司解散和注銷；

4、公司章程修改。以上特別決議有限責任公司必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過，股份有限公司必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。但上述第1項即增加或減少注冊資本的決議，在股份有限公司里不作為特別事項，只須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過就可以了。

董事會的義務

董事會作為集團的經(jīng)營決策機構(gòu)，不得從事與集團業(yè)務無關(guān)的活動。

1、董事會不得超出股東對其授權(quán)范圍以外行事。

2、股東會決議如果與董事會的決議發(fā)生沖突，應以股東會的決議為準，股東會有權(quán)否決董事會決議以及改選董事會。

董事長職責

董事長是公司最大股東。董事長任期三年，可以連選連任。董事長行使下列職權(quán)：1、2、3、4、主持股東大會和召集、主持董事會會議;督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;簽署公司股票、公司債券及其他有價證券;簽署董事會重要文件和其他應由公司大股東簽署的其他文件;

5、在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告;

5、董事會授予的其他職權(quán)。

6、董事長不能履行職權(quán)時，董事長應當指定其他董事代行其職權(quán)。

8、董事長有總業(yè)務的執(zhí)行權(quán)限，董事長有依照法律、《公司章程》及董事會決議而代行董事會職權(quán)的權(quán)限，即有對業(yè)務執(zhí)行的重大問題做出決定的權(quán)限。

獨立董事職責

1、董事的一般職責；

2、確保董事會考慮的所有股東的利益，而非某一特定部分或團體的利益；

3、就公司戰(zhàn)略、業(yè)績、資源等問題做出獨立判斷，包括主要人員的任命和操守標準；

4、考核董事會和執(zhí)行董事的表現(xiàn)；

5、在執(zhí)行董事可能存在利益沖突時介入。聘請獨立董事 治理作用是：

（1）強化董事會

包括：監(jiān)督管理者、參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃、提出和甄別公司價值判斷的標準

（2）評價董事會

（3）促進信息公開

我國證監(jiān)會關(guān)于建立獨立董事制度的指導意見中，其主要的特別職權(quán)包括：

（1）對重大關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見；

（2）必要時提請召開臨時股東大會；

（3）提議召開董事會；

（4）股東大會前向股東征集投票權(quán)

需要獨立董事發(fā)表意見的事項：

（1）提名、任免董事；

（2）聘任或解聘高管；

（3）公司董事、高管的薪酬；

（4）重大關(guān)聯(lián)交易；

（5）可能損害中小股東權(quán)益的事項；

董事職權(quán)

1、出席董事會議，參與董事會決策。2辦理公司業(yè)務，包括： 1.執(zhí)行董事會決議委托的業(yè)務； ○2.處理董事會委托分管的日常事務?！?/p>

3、董事必須承擔以下責任：

1、當董事依照董事會決議具體執(zhí)行業(yè)務時，若董事會的決議違○反法律、法規(guī)或《公司章程》致使公司遭受損害時，參與決議的董事應對公司負損害賠償責任。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負其責任。

2、當董事在具體執(zhí)行業(yè)務中沒有依照董事會決議時，如果致使○公司遭受損害，應對公司負損害賠償責任。

3、當董事在執(zhí)行業(yè)務中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時，應對公○司負損害賠償責任。

第四篇：董事會秘書處職能匯總說明書

董事會秘書處職責匯總

目前董事會秘書處共有：董事長秘書、董事長辦公室主任、副主任、董事會秘書、司機、人事專員、行政專員。

董事會秘書處兼總裁辦公室主任職能

職務概況：

職務名稱：董事會秘書兼總裁辦公室主任 所屬部門：董事會和總裁辦公室 直接上級：股東大會，董事會及總裁

內(nèi)部協(xié)調(diào)部門：行政辦、市場部、投資部、資金財務部、人力資源部等

部門性質(zhì)：調(diào)研、監(jiān)察、監(jiān)督、參謀、策劃、管理、執(zhí)行、傳達、協(xié)調(diào)、公關(guān)、服務 工作職責：

1.參與公司發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策的討論；

2.協(xié)助董事長和總裁召集和主持公司高層管理會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營方針、計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項；

3.根據(jù)董事長提出的戰(zhàn)略目標，輔助總裁，參與制定下屬公司戰(zhàn)略；

4.協(xié)助董事長建立和健全完善公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)，規(guī)范各崗位職能權(quán)責義務； 5.負責董事長和總裁有關(guān)文件的起草、修改、審核，整理各類文書、文件、報告、總結(jié)及其他材料，負責董事長文件的督辦、處理與反饋；

6.協(xié)調(diào)董事長與董事、總裁及公司各部門經(jīng)理之間的工作關(guān)系； 7.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案和管理制度；

8.協(xié)助董事長對投資、營運、資本運作、財經(jīng)審核、人事管理等工作做綜合性的協(xié)調(diào)與組織工作，掌握主要經(jīng)營活動情況；

9.在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)助董事長進行商務談判，做好各項匯報、聯(lián)絡工作； 10.處理公司重大突發(fā)事件，在董事長授權(quán)范圍內(nèi)與新聞媒體進行溝通聯(lián)絡； 11.為公司赴美發(fā)展做好前期準備工作；

12.協(xié)助董事長和總裁開展在美資金運作的相關(guān)工作，并在董事長同意的情況下主持相關(guān)工作； 13.幫助董事長整理相關(guān)文件，并確保保密性； 14.提出具體工作由董事長授權(quán)后進行實施； 15.董事長指定的其他工作。

董事長秘書崗位職責：

職務概況：

職務名稱：董事長秘書 所屬部門：董事會秘書處 直接上級：董事長、董事會秘書

內(nèi)部協(xié)調(diào)部門：行政辦公室、資金財務部、人力資源部等 部門性質(zhì)：執(zhí)行、傳達、協(xié)調(diào)、公關(guān)、服務 工作職責：

1、合理安排、提醒董事長的日常工作時間和程序；

2、負責對外聯(lián)絡、接待訪問董事長的重要來賓；

3、做好公司會議紀要，備忘錄；

3、負責及時傳達董事長的各項指示安排；

4、根據(jù)董事長要求，跟蹤決議事項的推進；

5、完成董事長交辦的其他工作的督辦、協(xié)調(diào)及落實任務；

6、文檔資料整理存放，報刊管理，通知發(fā)放；

7、協(xié)助完成辦公資產(chǎn)、辦公用品與雜物的采購、維護和管理，統(tǒng)計行政費用的使用情況；

8、起草、傳達行政通知、相關(guān)文件或備忘錄，協(xié)助組織公司各種活動和會議；

9、維護公司日常辦公秩序和辦公環(huán)境 司機崗位職責

職務概況： 職務名稱：司機 所屬部門：董事會辦公室

直接上級：董事會辦公室主任、副主任

內(nèi)部協(xié)調(diào)部門：行政辦公室、人力資源部、資金財務部等 部門性質(zhì)：執(zhí)行、協(xié)調(diào)、公關(guān)、服務 工作職責：

1、嚴格遵守道路交通法規(guī)、法律。車輛不得帶“病”行駛。

2、未經(jīng)公司行政部同意，不得將所駕駛車輛交與他人駕駛及使用。

3、嚴禁酒后駕車、無證駕駛。

4、車輛在定人定車的情況下，如遇車輛借給其他人使用時，交接要清楚，檢查好車輛外觀，車輛交回時要及時見車車輛內(nèi)外有無異常。

5、嚴格遵守公司的《車輛管理制度》及相關(guān)規(guī)定，不得擅自出車，保證及時、定點停發(fā)車輛。

6、駕駛員應每天記錄登記出車情況，內(nèi)容包括：當天行駛公里數(shù)、出車時間、用車人、目的地，收車時間。每周行政部統(tǒng)一整理。

7、駕駛員經(jīng)常保持車輛內(nèi)外整潔、油料充足，每天出車、收車打掃車輛衛(wèi)生。早上9點前車輛內(nèi)外清潔完畢。車內(nèi)無雜物，后備箱物品擺放整齊，車外光亮、無污漬，惡略天氣（大風、雨雪、沙塵）除外。

8、駕駛員應記錄每次加油時間及金額，留意油卡余額，及時告知財務部。人事專員兼行政專員

職務概況：

職務名稱：人事專員兼行政專員 所屬部門：董事會秘書處

直接上級：董事長、行政部、人事部

內(nèi)部協(xié)調(diào)部門：行政辦公室、資金財務部、人力資源部、董事會辦公室、總裁辦公室等 部門性質(zhì)：執(zhí)行、傳達、協(xié)調(diào)、公關(guān)、服務 工作職責：

1、組織董事會秘書處工作人員的招聘、錄用、離職、人事變動信息的下達和公司相關(guān)文件下發(fā)。

2、負責組織建立和完善公司人員的培訓體系，實施培訓計劃。

3、考核公司人員出勤情況，按董事會要求做好人員的薪酬管理工資。

4、負責組織整理公司文字、圖片、視頻的管理工作。

5、負責公司會議安排。

6、人力資源部其他事務性工作和董事會臨時安排工作。

7、配合行政部、財務部、董事會辦公室、總裁辦公室的相關(guān)工作。

8、

第五篇：董事會職能強化

董事會職能強化

董事會是由董事組成的，對內(nèi)掌握公司事務，對外代表公司的經(jīng)營決策機構(gòu)董事會能夠有效運行，對于一個公司的經(jīng)營發(fā)展而言有著至關(guān)重要的作用。因此，應當強化董事會的職能，健全董事會各項制度，熟悉并嚴格執(zhí)行董事會的運行程序，保證董事會作為一個整體能夠切實有效的行使經(jīng)營決策權(quán)，同時健全對董事會的激勵機制、約束機制，使董事會的決策能夠以公司利益最大化為目標。

一、董事會決議的無效于撤銷

根據(jù)《公司法》第二十二條第一款的規(guī)定，董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。

第二款規(guī)定，董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請求人民法院撤銷。

二、強化董事會職能

董事會是公司經(jīng)營決策的中樞機構(gòu)，只有董事會機制能夠正常運轉(zhuǎn)，公司才能進入正常的運行程序。為保證董事會的職權(quán)能夠高效落實，實踐中常見的做法包括：建立對董事會成員的激勵機制；設立專業(yè)委員會，實現(xiàn)對內(nèi)部董事的有效制約等。

（一）建立對董事成員的激勵機制 如果董事屬于外聘董事，并非公司股東擔任，制定良好的激勵機制對于調(diào)動董事的經(jīng)營積極性、主動性，防止其濫用權(quán)力、謀取私利有著重要作用。我國《公司法》沒有對董事的激勵機制記性規(guī)定，公司可以根據(jù)實際情況在章程或者還是其他制度中予以明確。

首先，將董事會成員的報酬與經(jīng)營業(yè)績掛鉤是最常見激勵方式。當董事會當?shù)慕?jīng)營業(yè)績達到實現(xiàn)確定的標準時，可以給予董事會成員一定數(shù)額的額外 現(xiàn)金獎勵。

其次，以股份期權(quán)的方式保證公司董事會成員的穩(wěn)定性也是近幾年較為流行的做法，具體操作方式，可根據(jù)公司的具體情況進行操作。

（二）設立專門委員會，實現(xiàn)對內(nèi)部董事的有效制約

對于小公司而言，在董事會內(nèi)部設立專業(yè)委員會，可能會造成機構(gòu)臃腫，必要性和可操作性不高；但是，對于規(guī)模較大的公司，由其是股份有限公司，在董事會內(nèi)部設立專業(yè)委員會確是一種很好的內(nèi)部制衡方式。該方式在歐美發(fā)達國家已經(jīng)實施很多年，且效果突出，從國外的實踐上來看，董事會下設審計委員會、報酬委員會、提名委員會也是比較流行的做法。

我國證監(jiān)會在2002年發(fā)布的《上市公司治理準則》中也引入了該方式，該準則第五十二條規(guī)定，上市公司董事長可以按照股東大會的有關(guān)決議，設立站略、審計、提名、報酬與考核等專門委員會。

戰(zhàn)略委員會主要職責時對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。

審計委員會的主要職責時：

1、提議聘請或更換審計機構(gòu)；

2、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；

3、負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；4審核公司的財務信息及其披露；

5、審查公司的內(nèi)控制度。

提名委員會的主要職責時：

1、研究董事、經(jīng)理人員的選擇標準和程序并提出建議；

2、廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；

3、對董事候選人和經(jīng)理人選進行審查并提出建議。

薪酬與考核委員會的主要職責時：

1、研究董事與精力人員考核標準，進行考核并提出建議；

2、研究和考查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

為了實現(xiàn)公司董事會的內(nèi)部制衡，規(guī)模較大的公司可以參照上市公司的做法，設置專業(yè)委員會并由董事會授予部分職權(quán)。專業(yè)委員會成員一般由獨立董事或者董事會成員外的其他人員擔任。