第一篇：合同信息化管理規(guī)定

第十一章 合同信息化管理規(guī)定

為貫徹落實公司信息化總體規(guī)劃，持續(xù)有效運行合同管理軟件，以信息化手段規(guī)范、督促、提升公司合同管理水平，結合公司實際情況制定本管理規(guī)定。

一、上線范圍

第一條 公司所屬一、二、三、四公司，五、六分公司，深圳分公司，昆明分公司，福州分公司，海力公司等以項目施工為主業(yè)的單位均要求全面上線運行合同管理軟件，經(jīng)營性窗口公司和其他單位暫不作強制性要求，由各單位自行決定。

第二條 所有以二航局名義中標和以子公司名義中標的項目均要求全面上線合同管理軟件，實現(xiàn)合同管理網(wǎng)上運行。

第三條 為投資項目成立的項目公司暫不要求上線合同管理軟件，但對應承擔具體施工任務的項目部應上線運行合同管理軟件。

二、上線數(shù)據(jù)內(nèi)容與要求

第四條 合同管理信息化要求上線的數(shù)據(jù)包括建設合同信息、分包合同信息、項目成本信息、分包商信息、法律糾紛信息和合同事務處理信息六大模塊數(shù)據(jù)。

第五條 建設合同要求錄入的數(shù)據(jù)信息主要包括：項目基本信息，建設合同基本信息，項目經(jīng)理、商務副經(jīng)理、合同部長姓名、聯(lián)系方式及變動情況，合同工期及履約狀況，與業(yè)主計量批復情況及明細，收款情況明細，變更索賠進展情況及明細等，要求將合同協(xié)議書、工程量清單、每期中間計量證書、變更索賠申報及批復資料等掃描后上傳系統(tǒng)。

第六條 分包合同要求錄入的數(shù)據(jù)信息主要包括：分包申報與審批信息、分包招議標開標與評標信息、合同評審信息、合同基本信息、中間計量信息、支付信息、變更信息、結算信息等，要求將分包開標與評標記錄、分包合同評審會簽表、分包合同、辦理的計量支付資料、變更審批資料、完工結算資料等掃描后上傳系統(tǒng)。

第七條 項目成本信息要求錄入的數(shù)據(jù)主要包括：項目初期成本測算資料、上級單位下達的責任成本資料、季度已發(fā)生成本統(tǒng)計及預計未來成本測算資料等。

第八條 分包商管理要求錄入的數(shù)據(jù)主要包括：分包商基本信息、五證掃描件上傳與更新、獎懲信息錄入等，較多數(shù)據(jù)自動關聯(lián)信息化其他模塊數(shù)據(jù)。

第九條 法律糾紛信息要求錄入的數(shù)據(jù)主要包括：案件基本情況介紹及進展情況更新、主要證據(jù)情況、上傳相關法律文書掃描件。

第十條 合同事務處理模塊主要用于辦理各類補充協(xié)議簽字蓋章審核、對外發(fā)函發(fā)文審核等日常事務性工作。

第十一條 各單位及項目部在錄入合同信息化數(shù)據(jù)時，應同步完整上傳相關附件資料，在保證內(nèi)容完整、清晰可讀的前提下，盡量壓縮上傳附件容量。建議單頁文字資料采用JPG格式、多頁文字資料采用PDF格式或以JPG格式掃描每頁后插入Word文檔上傳，不得采取直接壓縮打包形式上傳附件。

第十二條 項目部應在本項目建設合同簽訂后5日內(nèi)完成項目基本信 息與建設合同基本信息的錄入工作并上傳附件，在申報或獲批建設合同計量、支付、變更索賠信息后3日內(nèi)將信息錄入系統(tǒng)，數(shù)據(jù)發(fā)生變化后3日內(nèi)同步更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

第十三條 項目部應至少提前15日在網(wǎng)上填報分包申請信息，在完成開標評標工作后3日內(nèi)將相關信息錄入系統(tǒng)，分包計量、支付、變更、結算信息應當即辦即錄，保證后續(xù)工作能及時正常開展。

第十四條 項目部應在施工組織設計獲批后三個月內(nèi)完成初期成本測算數(shù)據(jù)錄入工作，在每季度末30日前完成季度已發(fā)生成本統(tǒng)計和預計未來成本測算分析并同步更新成本測算調(diào)整模塊數(shù)據(jù)。

第十五條 對合同信息化軟件中填報的相關申請申報信息，對應有審查審批權限的用戶應當在收到審查審批提醒后2個工作日內(nèi)完成審查審批工作。

第十六條 對因各種原因在項目信息化數(shù)據(jù)創(chuàng)建前就需實施的分包申請、分包招議標等，可先采取書面形式辦理，具備上線條件后5日內(nèi)再將數(shù)據(jù)信息補錄，并上傳已形成的有關書面文件資料，以證明為補錄數(shù)據(jù)。

三、用戶權限設置與調(diào)整

第十七條 各單位應配置合同信息化系統(tǒng)管理員專人負責軟件用戶權限設置與調(diào)整工作，建立對應臺賬，真實、全面、準確記錄用戶權限開通、調(diào)整、撤銷全過程信息。

第十八條 系統(tǒng)管理員收到項目相關人員任職信息后2日內(nèi)，為其開通合同管理系統(tǒng)用戶權限并記錄在案。

第十九條 合同管理人員職務、崗位等發(fā)生變動后，所在單位或項目 部應在2日內(nèi)以書面形式將變動情況報本單位合同部門，系統(tǒng)管理員1個工作日內(nèi)完成權限調(diào)整并記錄在案。

第二十條 對因各種原因離職或調(diào)離我單位的合同人員，所在單位或項目部應在確認離職或調(diào)離信息后24小時內(nèi)（電話通知）將變動情況報本單位合同部門，系統(tǒng)管理員收到信息后24小時內(nèi)取消其權限，相關書面手續(xù)可隨后補辦。

四、安全保密及其他

第二十一條 各單位合同部門應明確專人負責本單位合同信息化系統(tǒng)的保密與安全工作，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告。

第二十二條 各級合同用戶應妥善保管用戶名和密碼，收到初始密碼后及時更改，使用過程中定期更換。

第二十三條 嚴禁將用戶名和密碼告知他人、由他人代為完成數(shù)據(jù)錄入或?qū)彶閷徟ぷ鳌?/p>

第二十四條 在外單位或公用電腦上使用合同信息化軟件后，應及時清除全部下載信息和使用痕跡，防止泄密。

第二十五條 合同信息化運行情況將作為合同管理綜合考評指標之一，納入對各單位的綜合考評。

第二十六條 各級合同用戶應遵守相關規(guī)定，規(guī)范錄入數(shù)據(jù)信息，做好數(shù)據(jù)保密，確保合同信息化軟件穩(wěn)定、安全、高效運行。

第二十七條 對違反本管理規(guī)定、違規(guī)泄露數(shù)據(jù)信息的，將追究其經(jīng)濟責任、行政責任，觸犯法律的，將移送司法機關追究刑事責任。

第二篇：信息化管理規(guī)定

信息化管理規(guī)定(QB/CJJ-JS-14-2004)1.總則

為配合企業(yè)信息化建設,提高公司信息化管理水平,降低公司管理成本,規(guī)范公司信息化管理,提高計算機及相關設備軟件的使用效率,最終提高公司的整體管理水平,特制定本管理規(guī)定.2.管理范圍

本管理規(guī)定的管理范圍包括公司機關及項目經(jīng)理部的硬件,軟件,耗材,網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)等的管理,指導公司機關和項目經(jīng)理部的網(wǎng)絡建設使用管理和維護工作,規(guī)范設備和耗材引進流程,為公司和項目經(jīng)理部的數(shù)據(jù)安全工作提供切實有效的方案.3.管理機構及工作職責 3.1管理機構

3.1.1技術部成立信息化管理系統(tǒng)委員會(簡稱:信息中心),負責制定和組織實施公司信息化建設,管理的規(guī)章制度;審查《項目經(jīng)理部信息化工程方案》,審批《項目信息化設備的配置計劃》;組織公司應用軟件的應用和開發(fā);負責公司信息化設備的采購與回收;負責信息化設備的安裝,調(diào)試及技術支持;組織公司信息化管理的知識培訓.日常管理工作設在技術部.3.1.2經(jīng)理部,分公司設一名兼職信息員,在公司信息系統(tǒng)領導下,負責本單位的信息化管理.兼職信息員要求具有大專以上文化程度,有一定計算機知識和良好的敬業(yè)精神的同志擔任.負責編制本單位的《項目經(jīng)理部(分公司)信息化工程方案》,和《項目信息化設備的配置計劃》;負責組織實施項目經(jīng)理部(分公司)信息化建設的實施,負責本單位計算機,網(wǎng)絡,軟件包使用的日常維護和保養(yǎng);負責為本單位管理人員提供基本的技術支持,組織本單位管理人員的信息化知識培訓.3.1.3信息員的管理: 各單位信息員由單位推薦,于2月25日前報公司技術部批準后備案(見附表:《信息員情況登記表》);信息員的變化,調(diào)動,要及時上報公司技術部.3.2管理職責 3.2.1硬件管理

(1)項目經(jīng)理部因為工作需添置計算機及其他設備,應先根據(jù)項目情況編寫《信息化配置計劃》,計劃要詳細包括使用目的,使用軟件情況,配置計算機及外設數(shù)量.并將計劃提交到技術部審核后,提交到主管領導審批.(2)項目經(jīng)理部在添置設備后的7天內(nèi),將所添置的設備的型號,性能數(shù)據(jù),廠商,供貨商,購買日期等詳細數(shù)據(jù)以書面的形式提供給公司技術部備案,或者登錄到公司內(nèi)部網(wǎng)站上,通過網(wǎng)上填寫對新添設備進行注冊.(3)項目經(jīng)理部工程結束后,計算機及設備如不再使用,可以向公司技術部提出公司處理要求,公司將根據(jù)計算機及設備的市場價和設備的折舊比率向項目部回收.(4)計算機及設備為公司固定資產(chǎn),除項目生產(chǎn)需要外,不能對設備進行私自處理,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以兩倍于購買費用的罰款.(5)項目經(jīng)理部有義務對計算機及設備進行日常的維護工作,確保設備在使用期內(nèi)正常使用.(6)計算機及設備在使用中由于人為原因造成災難性損壞,損失由當事人所在的項目部進行賠償或由當事人賠償.(7)公司機關各個部室因工作需要,添加或更換設備,應向技術部提交《信息化配置申請》,由技術部信息中心進行審核后,提交到主管領導審批后,購置或進行調(diào)劑.(8)公司機關各個部室的計算機及設備進行變更后,需要以書面的形式向計算機中心提交所添置的設備的型號,性能數(shù)據(jù),廠商,供貨商,購買日期等詳細數(shù)據(jù),或者登錄到公司內(nèi)部網(wǎng)站對設備進行網(wǎng)上注冊.(9)公司機關的計算機設備的日常維修工作由技術部信息中心負責,維修和更換部件的費用從各個部室的耗材費用中扣除.(10)技術部信息中心要維護計算機及設備的注冊信息和分布信息,確保每一設備的信息真實可查.(11)信息設備的淘汰,報廢權設在技術部,由公司技術部提出淘汰,報廢申請,經(jīng)公司主管領導審批后方可淘汰或報廢.3.2.2軟件管理

(1)為配合公司信息化建設工作,各個部室要將部室所最新使用的軟件及時的上報到計算機中心,便于該軟件和公司ERP系統(tǒng)的集成.(2)各個單位信息員要通過培訓,掌握公司ERP系統(tǒng)中該部室的功能模塊的使用,要求做到人人都會操作.(3)機關各部室要學會應用現(xiàn)代化信息手段,進行信息傳遞.機關各個部室對各個項目部的通知要通過公司外部網(wǎng)絡發(fā)布.(4)機關黨委工作部通過外部網(wǎng)絡的自助平臺,及時發(fā)布公司的優(yōu)秀新聞,每周對公司外部網(wǎng)站新聞最少更新三次.(5)公司機關各部室發(fā)布的通知和新聞必須對公司進行正面宣傳.(6)公司機關各個部室要根據(jù)外部網(wǎng)站更新和維護的需求,積極提供所需要的文字和圖片資料,配合技術部信息中心的維護工作,確保公司對外的大力宣傳.(7)各單位在上網(wǎng)時不能瀏覽不健康的娛樂主頁,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將在內(nèi)部網(wǎng)站上對該單位進行曝光.(8)技術部信息中心確保公司ERP系統(tǒng)的正常運行和項目部上報數(shù)據(jù)的及時更新.(9)項目經(jīng)理部每天需要登錄公司外部網(wǎng)站了解公司的相關新聞和行業(yè)動態(tài),以及公司機關各個部室的通知.(10)安裝PAM系統(tǒng)的項目經(jīng)理部每天向公司信息中心上傳PAM系統(tǒng)的更新數(shù)據(jù),確保公司數(shù)據(jù)和項目部數(shù)據(jù)的同步性.(11)有條件的項目經(jīng)理部必須應用公司開發(fā)的PAM項目管理系統(tǒng)來指導項目部的經(jīng)營生產(chǎn),在未得到技術部的批準時,不得使用其它類型的相應軟件.(12)項目經(jīng)理部在使用PAM的系統(tǒng)中必須填寫真實有效的數(shù)據(jù),確保上傳數(shù)據(jù)的可靠性.(13)技術部信息中心根據(jù)公司情況和公司ERP系統(tǒng)的模塊需求,制定模塊開發(fā)計劃,并在相應的技術專家的指導下,進行獨立開發(fā)或合作開發(fā),開發(fā)模塊歸公司所有.(14)技術部信息中心組織機關各個部室和項目經(jīng)理部的計算機管理員,對于公司的ERP系統(tǒng)和項目管理系統(tǒng)PAM的使用進行培訓,并指導項目經(jīng)理部的PAM系統(tǒng)的使用培訓.3.2.3耗材管理

(1)機關各個部室的計算機及設備的耗材由技術部信息中心提供.(2)信息中心確保耗材供應的及時和充足.(3)信息中心根據(jù)公司耗材儲備情況和各個部室的需求情況,在每個季度初,擬定《耗材采購季度計劃》.上報給上級領導審批.(4)信息中心在公司內(nèi)部網(wǎng)絡上,公開耗材庫存量和耗材采購價格,以及各個部室的耗材使用量.通過網(wǎng)絡對耗材采購和使用進行透明化,信息化管理.(5)項目經(jīng)理部自行解決計算機及設備的耗材使用.3.2.4網(wǎng)絡管理

(1)信息中心負責公司內(nèi)部局域網(wǎng)的網(wǎng)絡通暢,網(wǎng)絡共享和網(wǎng)絡安全.(2)信息中心負責搭建公司的遠程訪問平臺,確保平臺7x24的不間斷的網(wǎng)絡服務.對網(wǎng)絡數(shù)據(jù)流進行安全過濾,應用防火墻和安全策略進行入侵監(jiān)測和病毒監(jiān)測.(3)信息中心負責領導外部網(wǎng)站的更新工作.(4)每個項目經(jīng)理部要確保一臺計算機可以撥號上網(wǎng),訪問公司外部網(wǎng)站和遠程訪問公司內(nèi)部網(wǎng)站.3.2.5數(shù)據(jù)管理

(1)項目管理部確保在應用PAM系統(tǒng)時,數(shù)據(jù)輸入的準確性和及時性.(2)項目管理部要每3天對PAM數(shù)據(jù)進行備份,確保災難性數(shù)據(jù)丟失后,可以通過備份還原數(shù)據(jù).養(yǎng)成時時備份數(shù)據(jù)的習慣.(3)項目經(jīng)理部確保PAM數(shù)據(jù)總庫要安裝在項目經(jīng)理部性能最好的計算機上面,并對整個室數(shù)據(jù)進行鏡像.(4)計算機中心技術人員要了解CAM的SQL SERVER數(shù)據(jù)庫,熟練掌握 SQL SERVER的各項功能操作.(5)計算機中心根據(jù)公司的實際情況,設計備份策略,綜合使用日志備份,差異備份和完全備份來維護數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)安全,以便災難性數(shù)據(jù)損壞后可以成功的恢復數(shù)據(jù).(6)計算機中心針對數(shù)據(jù)的硬件安全,將數(shù)據(jù)庫安裝在擁有RAID磁盤陣列的服務器上,實現(xiàn)數(shù)據(jù)鏡像.4.附則

本規(guī)定由公司技術管理部制定,自印發(fā)之日起執(zhí)行,解釋權在技術部.信息化人員登記表 單位(章): 姓名 性別 年齡 專業(yè)學歷 畢業(yè)時間 畢業(yè)學校 現(xiàn)工作崗位 聯(lián)系電話 個人情況 單位意見 項目經(jīng)理: 年 月 日 公司意見 主管領導: 年 月 日

本表一式二份,公司技術部和經(jīng)理部(分公司)各存一份.單位信息化設備登記表 單位(章): 登記日期: 序號 名 稱 品牌

配置(規(guī)格)數(shù)量 購買日期

信息員: 項目經(jīng)理: 信息中心: 說明:1.信息化設備包括計算機,打印機,復印機,掃描儀等.2.本表由經(jīng)理部(分公司)信息員填寫,技術部核實;一式兩份,技術部,經(jīng)理部(分公司)各存一份.信息設備配置申請表 單位(章): 日期: 工程名稱 地 址

開竣工日期 建筑面積 單位電話

設備計劃配置申請 序號 設備名稱 使用部門 使用軟件 要求配置 數(shù)量 備注 信息中心 審核意見 公司主管領 導審批意見

信息員: 單位負責人:信息設備報廢申請表 設備名稱 配置 購置時間 使用情況 信息中心意見 年 月 日

主管領導審批意見 年 月 日

單位信息化設備(軟件)登記表 單位(章): 登記日期: 序號 名 稱 類型 使用部門 數(shù)量 購買日期

信息員: 項目經(jīng)理: 信息中心: 說明:1.信息化設備(軟件)包括系統(tǒng)軟件(Windows),辦公軟件(Wps),預算軟件,財務軟件等.2.本表由經(jīng)理部(分公司)信息員填寫,技術部核實;一式兩份,技術部,經(jīng)理部(分公司)各存一份.

第三篇：信息化管理規(guī)定

企業(yè)信息化管理規(guī)定

第一章：總則

第一條：為加強公司信息化系統(tǒng)的領導和管理，保護企業(yè)計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)及信息安全，保障信息化系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運行，以適應信息社會及網(wǎng)絡經(jīng)濟下的市場競爭環(huán)境，進一步提高工作和管理效率，實現(xiàn)精細化管理，制定本管理規(guī)定。

第二條：本管理規(guī)定所稱的信息化系統(tǒng)，是指由人、計算機、網(wǎng)絡設備、配套的線纜設施及服務器等所構成的，能進行收集、加工、保存、維護和使用等信息數(shù)據(jù)處理的人機系統(tǒng)，它能實現(xiàn)企業(yè)的各種運行情況，利用歷史數(shù)據(jù)預測未來，從全局出發(fā)輔助管理決策，利用信息控制企業(yè)行為、幫助實現(xiàn)其規(guī)劃目標。

第三條：信息化系統(tǒng)建設是一項長期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)開發(fā)、測試、運行及維護工作，系統(tǒng)持續(xù)改進、優(yōu)化、完善。

第二章：信息化系統(tǒng)相關人員職責

第四條：分管信息化工作的公司領導是公司信息化系統(tǒng)建設的主要領導者，負責信息化系統(tǒng)的遠景規(guī)劃和決策。

第五條：信息部主管是公司信息化系統(tǒng)建設的主要執(zhí)行者，負責系統(tǒng)的硬件設備保障、運行監(jiān)測、日常維護、數(shù)據(jù)備份以及信息化系統(tǒng)的規(guī)劃、計劃、方案、管理規(guī)定等文件的起草工作，負責組織信息化新技術的吸收、消化、推廣及應用。

第六條：信息部工作人員負責公司計算機整機、外設及備品奮件等硬件設備的調(diào)研、選型、申報、采購、驗收、進庫、出庫、安裝、管理、維護、調(diào)配、報廢等工作，同時負責公司信息化系統(tǒng)中計算機系統(tǒng)軟件、應用軟件的安裝、調(diào)試和維護工作。

第七條：公司各單位計算機專職人員負責管理本單位的信息化軟硬件系統(tǒng)，負責所在單位計算機整機、外設及備品備件等硬件設備的調(diào)研、選型、申報、領用、安裝、維護等工作。

第八條：公司軟件開發(fā)人員負責開發(fā)和維護企業(yè)管理所需要的各種軟件，應及時了解本行業(yè)的最新技術標準、行業(yè)法規(guī)、行業(yè)技術動態(tài)，積極使用軟件開發(fā)新環(huán)境和新工具，認真學習軟件編程新技術，保證所開發(fā)軟件產(chǎn)品的技術先進性和性能可靠性。公司軟件開發(fā)人員無論是在企業(yè)服務期滿與否，應嚴格遵守公司人事部門制訂的有關保密管理規(guī)定。

第九條：信息部工作人員及各單位計算機專職人員負責處理信息化系統(tǒng)軟硬件運行過程中存在的各種問題，負責指導、培訓公司員工與工作有關的信息化系統(tǒng)的應用，保證業(yè)務部門人員能夠正確地使用系統(tǒng)。

第十條：公司各單位管理人員對本單位內(nèi)員工的信息化系統(tǒng)使用情況負責，如發(fā)現(xiàn)問題或修改建議，及時向所在單位計算機專職人員或信息部反饋。

第十一條：公司員工按照本崗位職責范圍內(nèi)各項信息化系統(tǒng)的操作規(guī)范進行操作，如發(fā)現(xiàn)問題或修改建議，應向所在單位計算機專職人員或信息部反饋。

第三章：硬件管理規(guī)定

第十二條：信息部對公司服務器、計算機主機、顯示器、打印機、交換機、筆記本、硬件防火墻、光纖收發(fā)器等硬件設備進行統(tǒng)一編號管理，并定期對硬件進行維護，檢查各單位使用情況。

第十三條：信息部負責購買公司所霄的計算機整機、外設及備品備件等硬件設備，硬件采購管理規(guī)定遵照公司相關規(guī)定等執(zhí)行。

第十四條：公司員工發(fā)現(xiàn)硬件故障時，應及時向信息部或各單位計算機專職人員說明情況，由計算機專職人員進行確定并及時處理，公司員工不得擅自拆裝更換硬件設備。如需外協(xié)維（保）修，信息部遵照公司相關規(guī)定執(zhí)行。如請外部計算機專業(yè)人員到公司對硬件進行

維修時，應有公司計算機專職人員自始至終地陪同。硬件故障無法修復經(jīng)信息部主管確認報廢后，報公司領導同意后按公司有關規(guī)定執(zhí)行。

第十五條：公司計算機的使用人即為該設備的第一責任人，使用單位為第一責任單位。未經(jīng)責任人同意不得隨意搬動、拆卸或更改計算機設備。

第十六條：公司持有筆記本的員工離職前做好工作交接后，需把筆記本移交給所在單位或信息部，由信息部負責備案。

第十七條：信息部負責對公司所有電腦硬件、通訊網(wǎng)絡、上網(wǎng)行為等使用情況的督查和監(jiān)控，并嚴格控制無線網(wǎng)絡發(fā)送設備在公司內(nèi)部網(wǎng)絡的使用。

第十八條：公司服務器和各辦公計算機必須放置于通風、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動方便的位置，切忌近火源、水源、化學物品及多灰塵的地方。辦公計算機周圍磁場較強的應配置液晶顯示器。車間現(xiàn)場使用的計算機應加強防盜安全管理。

第十九條：公司員工有責任自覺維護辦公計算機的安全穩(wěn)定運行，使用人員必須加以愛護，衛(wèi)生清理，保持網(wǎng)絡設備整潔，并保證良好的使用環(huán)境。

第二十條：非公司指定計算機專職人員，未經(jīng)批準不得對服務器、計算機、交換機、網(wǎng)絡等進行硬件維護。公司員工不得隨惠刪除別人保存的文檔資料，不得隨意使用他人計算機進行操作。

第二十一條：公司員工應熟練掌握計算機正確的操作方法，嚴格按照各項工作的操作規(guī)程進行規(guī)范操作。公司員工下班前必須正確關閉自己使用的計算機及外設，做到節(jié)能降耗。

第二十二條：為保證公司服務器24小時不間斷正常工作，不得在服務器專用電路上加載其它用電設備。

第二十三條：非工作需要，公司服務器和各辦公計算機嚴禁接入因特網(wǎng)，并安裝好殺毒軟件，做好病毒防范，杜絕病毒感染。

第二十四條：公司各單位必須做好網(wǎng)絡硬件防雷擊工作，確保企業(yè)計算機網(wǎng)絡安全穩(wěn)定運行。

第四章：軟件管理規(guī)定

第二十六條：公司所使用的信息化軟件，由信息部負責購買、保管或自行（合作、委外）開發(fā)，軟件采購管理規(guī)定遵照公司相關文件執(zhí)行。

第二十七條：信息部和各單位計算機專職人員負責公司員工工作所需要的軟件的安裝、刪除和升級。公司員工不得安裝與工作無關的軟件，如影音文件播放程序、聊天工具、游戲等。安裝軟件前，應對該安裝盤進行殺毒，防止病毒入侵。未經(jīng)批準，公司員工不得自行進行上述操作。

第二十八條：公司辦公計算機只能安裝正版、網(wǎng)絡共享和代碼開源等軟件，嚴禁安裝和使用盜版軟件，否則因版權問題所引起的法律糾紛由軟件安裝者和使用者承擔。

第二十九條：信息部和各單位計算機專職人員必須妥善保管硬件設備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機文件，以及各種軟件系統(tǒng)的授權證明、操作手冊等相關文件。

第三十條：公司員工發(fā)現(xiàn)軟件故障時，應及時向所在單位計算機專職人員或信息部反饋，由他們進行確定并及時處理，公司員工不得擅自處理。

第三十一條：公司員工左工作時間（包括加班時間）不得使用計算機玩游戲、聽音樂、看電影、網(wǎng)絡聊天、看網(wǎng)絡小說、網(wǎng)上購物等與工作無關的操作，如有違反參照相關處罰條例執(zhí)行。

第三十二條：為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內(nèi)部網(wǎng)絡，嚴格限制員工使用外來軟盤、光盤、移動硬盤、優(yōu)盤等移動存儲設備。不得隨意從外網(wǎng)下載文件，不瀏覽外網(wǎng)陌生郵件。

第三十三條：為了防止公司內(nèi)的軟件版本混亂和文件格式不兼容，由信息部負責公司內(nèi)工作用軟件的版本升級。做到統(tǒng)一版本、統(tǒng)一升級。由于員工個人升級軟件版本造成的文件格式不兼容問題一律由該員工負責。

第三十四條：公司對外網(wǎng)站、內(nèi)部和外部郵件系統(tǒng)由信息部與公司辦公室共同管理，具體管理規(guī)定遵照相關規(guī)定執(zhí)行。

第三十五條：信息部負責公司公司信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡視頻會議系統(tǒng)、金中訊金屬信息行情系統(tǒng)、瑞星網(wǎng)絡殺毒軟件、移動短信發(fā)送系統(tǒng)等的管理，各單位使用的專用軟件，由各單位負責管理，信息部登記備案。

第三十六條：公司信息系統(tǒng)是公司管理信息化工程的重要組成部分，系統(tǒng)維護、優(yōu)化、完善工作由信息部負責；各專業(yè)管理系統(tǒng)的操作規(guī)范和管理規(guī)定由使用單位負責制訂。

第五章：機房管理規(guī)定

第五十條：公司計算機機房（以下簡稱機房）為公司一級重要場所，信息部為公司機房第一責任單位。除授權管理人員外，未經(jīng)許可其他人不得擅自入內(nèi)。

第五十一條：信息部必須保持機房及設備整潔，嚴禁在機房內(nèi)吸煙，做好杌房的防火、防塵、防潮、防電、防雷、防水工作；積極配合公司消防安全管理單位檢查機房內(nèi)配備消防器材的完好性；經(jīng)常檢查機房內(nèi)空調(diào)運轉(zhuǎn)是否正常，如發(fā)現(xiàn)異常應立即向公司辦公室匯報并要求及時處理。

第五十二條：加強安全保衛(wèi)工作，增強安全意識，做好機房防盜工作。信息部應協(xié)同有關單位定期檢查各種用電設備和門窗安全。機房工作人員離開機房時應檢查燈、門、窗、鎖是否關閉好。信息部必須嚴格管理機房鑰匙。

第五十三條：機房內(nèi)的關鍵設備應配備大功率、專業(yè)級別的不間斷電源UPS；機房電源因外部供電電源故障（維修）停電時，公司動力能源責任單位值班人員必須及時告之信息部主管，以便信息部應急處理；公司光纖主干線網(wǎng)絡設備供電電源故障（維修）停電時，該供電系統(tǒng)所在單位必須及時告之信息部，以便信息部應急處理；機房核心三層交換機和公司信息服務器等重要網(wǎng)絡設備停電時間超過1 0分鐘的，信息部主管要及時向公司領導匯報；公司板帶與公司本部之間所租用電信公司的光纖出現(xiàn)故障或公司上網(wǎng)寬帶出現(xiàn)故障時，信息部必須及時向公司辦公室反饋；信息部定期檢查機房內(nèi)的設備和線路，發(fā)現(xiàn)問題應及時整改。嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。

第五十四條：機房服務器中的所有軟件、數(shù)據(jù)為公司所有，任何人不得擅自復制、轉(zhuǎn)讓或出售。對外系統(tǒng)屬非公開的，如網(wǎng)絡視頻會議系統(tǒng)，信息部必須嚴格控制使用權限。

第五十五條：未經(jīng)信息部許可，任何人不得擅自在服務器中安裝和使用未經(jīng)許可的軟件，防止電腦病毒的侵入；任何人不得擅自安裝、拆卸服務器中的相關設備或改變核心交換機、硬件防火墻等網(wǎng)絡設備的系統(tǒng)配置。

第五十六條：信息部必須認真處理機房設備運行過程中出現(xiàn)的各種故障，發(fā)生嚴重故障或故障處理時間超過1小時的，信息部必須及時向公司領導反饋并提出解決辦法。

第五十七條：信息部負責每日對關鍵的數(shù)據(jù)庫進行備份，每月對公司網(wǎng)站、內(nèi)外部郵件系統(tǒng)等數(shù)據(jù)進行備份，經(jīng)常檢查存儲、備份情況，保證數(shù)據(jù)的完整性。第五十八條：信息部負責配置核心（普通）三層交換機和對外網(wǎng)絡硬件防火墻，做好VLAN的劃分，關閉病毒攻擊常用的端口，保障公司網(wǎng)絡的安全。

第五十九條：信息部嚴格管理VPN賬戶，公司員工申請VPN賬戶必須經(jīng)公司領導批準同意后，信息部負責開通，并對該員工的計算機進行設置。信息部對VPN帳戶和密碼保密，該員工對已開通計算機的使用負責，確保公司網(wǎng)絡安全。

第六十條：信息部負責網(wǎng)絡殺毒軟件的統(tǒng)一管理，定期發(fā)放病毒升級包，每日定時對全公司局域網(wǎng)上的計算機進行查毒、殺毒。未經(jīng)許可任何人不得隨意停用、卸載殺毒軟件。

第六十一條：服務器應設置超級管理員(administrator)密碼，密碼位數(shù)要求在6位以上，以免遭到黑客和病毒的攻擊，密碼必須專人管理。服務器的各種帳號嚴格保密。

第六十二條：機房關鍵服務器要盡量做到專機專用，如網(wǎng)站服務器、內(nèi)外部郵件服務器、公司信息系統(tǒng)服務器、上網(wǎng)代理服務器、文件共享服務器等，對共享的網(wǎng)絡文件服務器，應特別加以維護，控制讀寫權限，盡量不在服務器上運行無關的軟件程序。

第六十三條：信息部必須嚴格控制服務器遠程登陸訪問權限，信息部主管為第一責任人，確保服務器的安全。

第六十四條：信息部負責及時更新、井級服務器操作系統(tǒng)的補丁程序，減少系統(tǒng)的安全漏洞。

第六章：局域網(wǎng)管理規(guī)定

第六十五條：信息部負責公司局域網(wǎng)的整體規(guī)劃和實現(xiàn)，局域網(wǎng)主干線的日常管理工作由信息部負責，各單位計算機專職人員負責維護本單位內(nèi)的計算機網(wǎng)絡。未經(jīng)許可，任何人不得私自將計算機或無線網(wǎng)絡發(fā)送設備接入局域網(wǎng)。信息部嚴格控制無線網(wǎng)絡發(fā)送設備在公司內(nèi)部網(wǎng)絡的使用。

第六十六條：未經(jīng)信息部許可，任何人不得以任何理由破壞、挪用、改動網(wǎng)絡設備，公司員工有義務保障計算機網(wǎng)絡設備和配套設施的安全，確保信息化系統(tǒng)運行環(huán)境的安全。第六十七條：公司員工在局域網(wǎng)上不允許進行任何干擾網(wǎng)絡用戶、破壞網(wǎng)絡服務和破壞網(wǎng)絡設備的活動。為避免IP地址使用沖突，公司內(nèi)部計算機使用的IP地址由計算機專職管理人員設置，個人不得擅自更改IP地址。

第六十八條：公司員工因工作需要上網(wǎng)的，應通過所在單位向信息部提出申請，并經(jīng)公司領導批準，由信息部配置網(wǎng)絡參數(shù)后方可上網(wǎng)。

第六十九條：公司局域網(wǎng)的其余管理規(guī)定遵照相關規(guī)定有關條例執(zhí)行。

第八章：辦公自動化及網(wǎng)站管理規(guī)定

第七十條：為加強公司辦公自動化管理，維護辦公自動化系統(tǒng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，確保公司內(nèi)外信息交流溝通的準確、及時、有效，不斷促進辦公自動化管理水平的提高，提高工作效率，制定本管理規(guī)定。

第七十一條：辦公自動化系統(tǒng)及網(wǎng)站的日常管理統(tǒng)一由辦公室負責，信息部配合。公司各網(wǎng)站的具體內(nèi)容發(fā)布及更新由辦公室牽頭，各單位分工完成，其中公司網(wǎng)（對外）主要由辦公室、信息部負責；辦公網(wǎng)主要由辦公室、信息部負責。

第七十二條：信息部負責辦公自動化、信息化等綜舍管理性軟件，計算機和打印機及其備品備件的計劃、采購和管理，并登記在冊。未經(jīng)信息部同意，任何個人不得自行安裝其它軟件。確因工作必要，需要安裝其它軟件的，應報信息部審核同意，并由信息部或信息部授權的計算機專職人員負責殺毒及安裝。使用者私自安裝軟件，經(jīng)查實每次扣發(fā)工資1 00元。凡因私自安裝軟件導致公司網(wǎng)站出現(xiàn)運行故障的，經(jīng)查實扣罰責任人5 00元。

第七十三條：公司內(nèi)的所有辦公電腦均開通內(nèi)部郵件系統(tǒng)、外部郵件系統(tǒng)及公司網(wǎng)站、公司辦公網(wǎng)站。所有單位及配置電腦的人員，均開通內(nèi)部郵箱，便于交流溝通。任何單位及個人（公司領導除外）不得使用個人帳戶向公司全員發(fā)送郵件或發(fā)布信息。違者每次扣發(fā)效益工資100元，如造成惡劣影響的，扣罰責任人年終獎500元。各單位需要向全員發(fā)送或發(fā)布各種通知、信息等的，通過內(nèi)部郵件系統(tǒng)將有關內(nèi)容報辦公室，審核同意后由辦公室負責發(fā)送或發(fā)布。個人帳戶僅用于工作溝通交流，不得用于謾罵或?qū)λ诉M行人身攻擊等，違者第一次扣罰效益工資200元，第二次扣罰當月效益工資。第七十四條：各單位根據(jù)工作需要，向辦公室申請本單位職工的個人外部電子郵箱，辦公室批準開通后，由信息部負責登記在冊。外部電子郵箱使用人不能對外亂發(fā)電子郵件；不得打開陌生的電子郵件，防止感染病毒；應及時清理個人郵箱，刪除郵箱中的垃圾郵件，防止電腦病毒爆發(fā)。

第七十五條：原則上需經(jīng)所在單位主管領導同意后向辦公室申請，批準后由信息郜負責開通，并登記在冊。開通互聯(lián)網(wǎng)的職工不得使用互聯(lián)網(wǎng)干與工作無關的事。辦公室負責、人力資源部配合，負責日?；ヂ?lián)網(wǎng)使用情況的檢查和抽查，違者扣發(fā)責任人效益工資50元，扣罰責任單位主要領導當月效益工資2 0元。使用互聯(lián)網(wǎng)不當，導致公司網(wǎng)站出現(xiàn)運行故障的，直接扣罰責任人年終獎100元。

辦公室在資料室設置若干臺電腦，開通互聯(lián)網(wǎng)，便于有關專業(yè)技術人員查詢資料以及有關人員臨時工作需要。

第九章：信息數(shù)據(jù)備份管理規(guī)定

第八十三條：信息數(shù)據(jù)備份關系到整個公司信息化系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，一旦信息化系統(tǒng)出現(xiàn)問題無法恢復時甚至會影響到公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，信息部必須嚴格執(zhí)行。

第八十七條：信息化系統(tǒng)若遇重大更新、修改，系統(tǒng)功能發(fā)生較大變化時，計算機專職人員必須在系統(tǒng)更新、修改前做好數(shù)據(jù)的備份工作，并由信息部通知相關單位。

第八十八條：公司各單位對本單位信息數(shù)據(jù)文件備份負責，公司員工對自身工作使用的信息數(shù)據(jù)文件備份負責。重要的信息數(shù)據(jù)文件必須備份并妥善保管。

第八十九條：公司非共享的信息數(shù)據(jù)文件不能設置成網(wǎng)絡共享，提供共享使用的文檔必須設置相應權限，否則由于沒有安全設置相應權限而造成本單位信息數(shù)據(jù)丟失的情況，后果自負。

第九十條：備份數(shù)據(jù)不得隨意更改，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復原有數(shù)據(jù)。未經(jīng)許可，禁止復制、泄露、外借和轉(zhuǎn)移備份數(shù)據(jù)。

第十章：信息化安全管理規(guī)定

第九十一條：本管理規(guī)定遵照國家相關部門規(guī)定的計算機安全保密制度并認真貫徹實施。信息化涉密機器要配備必要的保密措施，盡量采用成熟的綜合技術防范手段。

第九十二條：本管理規(guī)定的目的是確保公司的網(wǎng)絡系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，信息化系統(tǒng)安全主要包括軟件安全、信息數(shù)據(jù)、硬件安全等三大部分。公司升算機專職管理人員必須采取科學有效的方法和技術，確保公司信息系統(tǒng)等軟件系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，防止信息數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密，避免硬件破壞、失效等災難性故障。

第九十三條：公司計算機專職管理人員應熟悉并嚴格監(jiān)督與公司機房服務器數(shù)據(jù)庫有關的使用權限、用戶密碼使用情況，適時更換、更新用戶賬號或密碼，同時做好主干光纖設備、核心（普通）三層交換機、硬件防火墻、無線網(wǎng)絡發(fā)送設備、公司各種管理軟件帳戶和密碼等的管理。

第九十四條：公司軟件開發(fā)人員參與或自行開發(fā)和實施企業(yè)管理軟件的，無論是在企業(yè)服務期滿與否，應嚴格遵守公司人事部門制訂的有關保密管理規(guī)定。

第九十五條：網(wǎng)絡管理人員要加強計算機病毒防范工作，主動對網(wǎng)絡系統(tǒng)實行監(jiān)控、查詢，及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作，以防災難性網(wǎng)絡風暴發(fā)生?？刂凭W(wǎng)絡流量，防止過量的訪問使系統(tǒng)資源過載導致的系統(tǒng)崩潰，保障公司內(nèi)外網(wǎng)的安全。

第九十六條：公司計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)所有設備的配置、安裝、調(diào)試必須由公司計算機專職人員負責。未經(jīng)信息部許可，任何人不得不得以任何理由破壞、挪用、改動網(wǎng)絡設備，必須保障計算機網(wǎng)絡設備和配套設施的安全，確保信息化系統(tǒng)運行環(huán)境的安全。

第九十七條：公司服務器、計算機主機、筆記本、移動硬盤等設備出現(xiàn)故障時，如果該設備責任單位或個人認為本設備硬盤里面的數(shù)據(jù)非常重要的，必須及時向信息部反饋，由信息部謹慎處理，涉及保密數(shù)據(jù)的不外修。

第九十八條：公司員工對信息化系統(tǒng)中的自身業(yè)務數(shù)據(jù)打印負責，打印紙事后要及時銷毀或視同檔案進行管理，嚴格接照公司有關保密管理規(guī)定執(zhí)行。

第九十九條：信息部工作人員和各單位計算機專職人員有權監(jiān)督和制止一切違反信息化系統(tǒng)安全管理的行為，情節(jié)嚴重的，信息部主管應及時向公司領導匯報。

第十一章：信息化應急預案

第一百零一條：公司機房服務器故障排除的時間一般不能超過0.5小時，特別情況不能超過2小時。計算機專職人員必須在上述時間內(nèi)完成故障檢測、修復、軟硬件卸載更換等工作。信息部必須為信息化系統(tǒng)提前購置常用硬件以備故障發(fā)生時及時更換。特殊故障需要委外維護的需請示公司領導同意后才能進行。

第一百零二條：公司員工在使用信息化系統(tǒng)時發(fā)現(xiàn)訪問網(wǎng)絡速度變慢、數(shù)據(jù)庫速度遲緩、不能進入專業(yè)管理系統(tǒng)、不能保存數(shù)據(jù)、不能進行網(wǎng)絡拷貝、要檢索數(shù)據(jù)時較長時間沒有反應等情況，應立即向所在單位計算機專職人員和信息部反饋。計算機專職人員應立即展開調(diào)查，及時檢測和修復故障。當發(fā)現(xiàn)計算機病毒傳染跡象時，計算機專職人員應立即隔離被感染的系統(tǒng)和網(wǎng)絡并進行處理。

第一百零三條：信息化系統(tǒng)出現(xiàn)嚴重故障不能及時完成修復工作的或維修時間超過1小時的，信息部主管應及時向公司領導報告，并告知相關單位出現(xiàn)問題的簡要情況及解決方案，同時通知相關單位的員工必要時臨時轉(zhuǎn)入手工運作，直至故障修復。

第一百零四條：信息部應時常與軟硬件服務（開發(fā)）商保持較好的聯(lián)系，一旦出現(xiàn)硬件設備或耗材損壞，以及軟件系統(tǒng)問題時，能及時通知對方以最快速度提供支持。

第一百零五條：公司計算機專職人員日常工作中應進行可能發(fā)生故障的排除模擬操作，從便在問題發(fā)生時可以及時快速的排除故障。信息部應密切跟蹤公司重要網(wǎng)絡設備的使用年限和運行狀態(tài)，盡量做到在故障發(fā)生前更換設備。

第一百零六條：對于可能發(fā)生的故障，計算機專職管理人員必須努力將故障發(fā)生的次數(shù)減小到最低，并向信息部反饋，信息部不能解決的，信息部必須及時向公司領導報告

第一百零八條：因其他不可抗拒因素（氣象、地震、戰(zhàn)爭等）造成網(wǎng)絡故障，信息部需及時報告公司領導，由公司領導組織解決。

第十二章：信息化處罰管理規(guī)定

第一百零九條：公司員工未能按照信息化系統(tǒng)操作規(guī)程進行操作的，該員工將接受相應處罰，情節(jié)嚴重的，所在單位（部門）主管必須承擔連帶處罰責任。

第一百一十條：公司指定操作人員和非操作人員利用計算機進行與工作無關的操作，或者未經(jīng)許可進行軟硬件的安裝、拆卸和移動，信息部將報告公司處理。

第一百十一條：指定操作人員和非操作人員以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)或設備損壞或丟失的，信息部將報告公司處理；如果觸犯法律的，將由公司報請相關執(zhí)法單位處理。

第十三章：附則

第一百十四條：本管理規(guī)定適用于公司內(nèi)應用信息化系統(tǒng)的所有單位和個人，公司及各下屬單位以往的有關規(guī)定與本辦法有抵觸的，以本管理規(guī)定為準。

第一百十五條：本管理規(guī)定自公司發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權歸信息部。

第四篇：信息化建設項目管理規(guī)定

信息化建設項目管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條 為加強本院信息化建設項目的管理，按照統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資源共享、注重實效、保障安全的原則，根據(jù)相關法律法規(guī)，結合本院實際，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所稱信息化建設項目包括建立信息化應用基礎網(wǎng)絡設施與支撐平臺、開發(fā)與法院工作有關的業(yè)務管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)綜合分析系統(tǒng)等以實現(xiàn)和加強信息化能力的建設項目。

第三條 行裝處負責信息化規(guī)劃建設項目的投資計劃。

第四條 行裝處會同有關部門組織制定的我院信息化發(fā)展規(guī)劃，報院領導審定。

第二章 項目申報和審核

第五條 行裝處根據(jù)我院信息化建設規(guī)劃，提出具體的建設項目，結合工作實際需要，向分管院領導提出信息化建設項目申請，申請材料應包括：

（一）立項申請報告；

（二）項目建議書。項目建議書包括下列內(nèi)容：

1、項目建設的必要性和依據(jù)；

2、擬建內(nèi)容、投資預算；

3、經(jīng)濟效益和社會效益的初步分析；

4、其他事項。

第六條 分管院領導對提出的信息化建設申請進行初審，并批示書面意見。分管院領導批示同意申請的，進入論證階

段。

第七條 項目進入論證階段后，行裝處技術科應進行初步設計及概算。

第八條 行裝處組織編制項目可行性研究報告：包括初步設計方案和投資概算，將報告報分管院領導復審，需要提交院長辦公會的報院長辦公會討論決定。

第九條 項目初步設計方案批準后，正式立項，列為本院信息化建設預備項目

第十條 行裝處于每年10月前，綜合考慮續(xù)建項目、前期項目和預備項目的資金總體需求情況，擬定下一我院投資信息化建設項目總體計劃草案，報分管院領導審批。總體計劃草案包括下列內(nèi)容：

（一）投資總額；

（二）新開工項目名稱、項目總投資、建設周期、投資額和建設內(nèi)容；

（三）續(xù)建項目名稱、投資額和建設內(nèi)容；

（四）擬安排項目的前期工作經(jīng)費；

（五）其他應當說明的情況。

第十一條 信息化建設總投資經(jīng)批準后，行裝處編制我院信息化建設項目分項投資計劃（以下簡稱分項計劃）。

第三章 項目建設及監(jiān)督管理

第十二條 分項計劃下達后，由行裝處進行項目分配，接收相關項目任務書，明確項目建設責任人。

項目任務書主要包括建設內(nèi)容、功能要求、技術指標、總投資概算、工期和其他技術要求。

第十三條 行裝處負責實施進度、建設質(zhì)量、資金管理及監(jiān)督檢查分項計劃的執(zhí)行等工作。

第十四條 信息化建設項目的咨詢、設計、施工、監(jiān)理和設備、軟件采購按有關規(guī)定實行招標采購。招標前，行裝處技術科應將招標方案送院采購小組和院領導進行審查。

第十五條 行裝處技術科應根據(jù)項目進度實時逐級向行裝處領導和分管院領導書面報告項目建設進度和概預算執(zhí)行情況。

第十六條 項目竣工后，承建單位向行裝處技術科申請項目驗收，并提交相關驗收資料，技術科制做竣工驗收方案

逐級報行裝處領導和分管院領導審定。

第十七條 項目竣工驗收通過后，技術科將竣工驗收報告進行備案，并在規(guī)定時間內(nèi)辦理竣工結算、竣工決算審計、資產(chǎn)移交、財務決算和產(chǎn)權登記；未通過竣工驗收的項目，不得投入運行，責令中標單位整改。

第十八條 在項目實施過程中，如果有新需求與原項目方案有變更的，技術科必須將項目變更說明逐級報行裝處領導和分管院領導審定，重新審核批準后方能實施。

第十九條 院監(jiān)察室對信息化建設項目全過程進行監(jiān)督檢查。

第四章 附 則

第二十條 涉及國家秘密或國家另有專門規(guī)定的信息化

項目建設，按有關規(guī)定辦理。

第二十一條 本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行

第五篇：合同管理規(guī)定

公司合同管理制度 第一章 總則 第一條 為了促進公司對外經(jīng)濟活動開展，規(guī)范公司的經(jīng)營行為，減少和避免合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定結合公司實際，制定本辦法。第二條 公司各部門及下屬分公司、子公司與公司外各類法人、自然人、其它組織進行各類經(jīng)濟活動和非經(jīng)濟活動所簽訂的各類合同、協(xié)議、章程等均遵守本辦法。公司內(nèi)部簽訂的各種協(xié)議及勞動合同的管理，不適用本辦法。第三條 合同管理是指合同從準備、談判、簽署、生效、履行、變更、解除直到解決糾紛、救濟權利的整個過程中所進行的一系列民商事法律行為，包括：合同管理的部門及其職責、合同的簽署、合同的審查、合同的履行、違約情況的處理、合同檔案的管理。第四條 合同管理實施“依法管理、全程管理、專人管理”的原則。第二章 合同管理機構及職責 第五條 辦公室為本公司合同管理的主管部門，其主要職責是：

1、負責監(jiān)督指導公司合同的制定，對合同進行審核，避免出現(xiàn)法律漏洞；

2、協(xié)助公司顧問律師對合同進行可行性分析，并提出書面報告；

3、對公司各類合同的簽訂及履行情況進行監(jiān)督、檢查；

4、對合同履行中出現(xiàn)的糾紛提出處理意見，并向公司領導匯報；

5、負責對公司簽訂的各類合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔保管，調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作； 第六條 合同承辦部門的職責

1、根據(jù)授權依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜；

2、負責初審合同承辦人草擬的合同可行性報告，并提出審查意見交辦公室備案，供公司領導參考；

3、依法履行合同，及時以書面形式向公司通報合同履行中發(fā)生的重大問題及其解決方案；

4、在顧問律師的指導下及時收集整理出現(xiàn)問題合同所涉及的證據(jù)材料，并提交辦公室備案；

5、負責本部門合同文本管理及歸檔移交工作。第七條、合同承辦人員的職責

1、根據(jù)授權辦理簽訂、變更、解除合同事宜；

2、草擬合同，并向合同承辦部門提供合同草稿、可行性論證及對方經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力的調(diào)查材料，并對其真實性和合法性負責；

3、認真履行生效合同，隨時檢查合同履行情況；

4、及時向合同承辦部門匯報合同履行中出現(xiàn)的問題。第八條 財務部門在合同管理中的職責

1、對確屬我公司簽訂并合法生效的合同，財務部門應及時結算、報銷付款。

2、對不按規(guī)定使用合同專用章或以部門名義對外簽訂的合同，財務部門可暫不予結算并及時通知顧問律師對合同的有效性進行審查。

3、我方先履行付款義務，有預付款或分批付款的合同，未見我方簽字、蓋章的書面合同原件及合同管理部門的審查意見，財務部門不予付款。

4、對方需先履行義務，我方主要是付款義務的合同沒有充分證據(jù)表明對方已完全履行合同義務的，財務部門不予付款。第三章 合同的委托代理 第九條 下列人員有權代表公司簽訂合同：

1、公司法定代表人；

2、公司法定代表人書面授權委托的人。第十條 各法人委托人的具體帶來權限由法定代表人在簽發(fā)《法人委托書》中注明。法人委托人必須嚴格按照授權范圍行使簽約權，禁止超越代理權限對外簽約。第十一條 法人委托人的主要職責

1、在授權范圍內(nèi)負責談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉；

2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；

3、所簽合同應及時上報；

4、認真履行已生效的合同，發(fā)現(xiàn)問題的及時上報并提出處理意見；

5、保管好本人所簽訂合同的一切資料，并及時上交歸檔。第十二條 授權委托書不得轉(zhuǎn)借他人或涂改，凡調(diào)離本單位或改做其它工作失去代理條件的，應主動向合同主管部門繳銷授權委托書；不繳銷證書者，人事部門不得辦理調(diào)動手續(xù)。第四章 合同的簽署 第十三條 公司對外發(fā)生經(jīng)濟往來，除標的額較小或能即時清結的外，均須簽訂書面合同；雖能即時清結但屬批量、交易額較大，或當時難以監(jiān)測產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術性能及容易引起糾紛的交易，也應簽訂書面合同。第十四條 凡有國家或行業(yè)示范文本的，應當優(yōu)先使用，但在選用時，對涉及權利義務關系的條款經(jīng)辦人和辦公室要重點審查，必要時可以進行修改。無示范文本的合同采用辦公室提示的示范文本。第十五條 簽訂合同應當使用主管部門監(jiān)制的合同統(tǒng)一文本或參照規(guī)范文本，具體份數(shù)按實際情況確定，但我方至少留存三份，合同主管部門一份、財務一份、承辦部門一份。第十六條 合同承辦人應當參加合同談判，并做好文字記錄。文字記錄應當同合同文本一起上交辦公室歸檔備案。第十七條 當事人協(xié)商一致的修改、補充合同的文書、電報、傳真、圖表、會議紀要、備忘錄等都是合同的組成部分，應隨合同文本一起叫辦公室歸檔備案。第五章 合同的審查與審批 第十八條 合同審查應當在合同正式簽訂前進行。合同審查包括專業(yè)部門審查、財務審查和法律審查，由不同部門分別進行。第十九條 公司合同審批的常規(guī)流程：

1、合同承辦人應填寫“合同審批表”并連同合同草案上報合同承辦部門負責人；

2、合同承辦部門負責人負責對合同的業(yè)務內(nèi)容進行審查，并簽署意見；

3、財務部門負責對合同的財務條款進行審查，并簽署意見；

4、公司顧問律師對合同的法律條款進行審查，并簽署意見；

5、如該合同牽涉其他業(yè)務部門，由辦公室分送該業(yè)務部門負責人進行審查，并簽署意見；

6、由辦公室將以上意見匯總后報分管副總進行審查，決定批準與否。第二十條、專業(yè)部門對合同審核的內(nèi)容主要包括：

1、合同的技術性（技術可行性分析、技術措施是否合理、技術難題和風險）

2、合同的安全性（對公司的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權是否采取保密措施、不得損害公司的商業(yè)信譽和其它利益）

3、業(yè)務部門認為必須審核的其它內(nèi)容。第二十一條、財務審查內(nèi)容包括

1、資金、資產(chǎn)的合法性（資金來源合法，資產(chǎn)的所有權明確、資金使用和資產(chǎn)動用的審批手續(xù)齊備、.資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法）

2、價款、酬金和支付方式合法（價款、酬金的數(shù)額符合市場價格、價款、酬金的支付方式符合財務紀律、與資金、資產(chǎn)有關的其它事項）

3、財務風險控制（合同的簽訂與履行在融資方面的要求應符合公司資產(chǎn)負債率指標要求。該指標是經(jīng)國家電力公司批準的考核指標或者公司制定的預算指標、合同的簽訂與履行在融資方面的要求應符合公司發(fā)展戰(zhàn)略中企業(yè)信用等級要求。合同貨款結算方式的合理選用）

4、保函內(nèi)容的合理性及風險性；

5、索賠條款的合理性；

6、資金財務部認為需要審核的其它內(nèi)容。第二十二條 法律審查應當由辦公室將合同文本及其相關材料交由公司顧問律師進行審查。第二十三條 公司法定代表人根據(jù)各審核部門的審核意見決定是否簽約。決定簽約時，應當在合同文本上簽字，并加蓋公司法人印章。第七章 合同的履行 第二十四條 合同依法生效后，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門和人員，應嚴格履行合同規(guī)定的義務。第二十五條 合同執(zhí)行部門應負責記錄和監(jiān)督對方的履約情況，保存好相關單據(jù)、信函、會議紀要、鑒定報告、檢測結果等資料。對于出現(xiàn)問題的產(chǎn)品還要進行保存、拍照。第二十六條 合同執(zhí)行部門還應按月填寫“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”，其中必須列明和驗證對方各項履約行為和承諾（如質(zhì)量、進度等），并將該說明報辦公室備案。第二十七條 合同履行過程中發(fā)現(xiàn)對方履約能力及資信程度下降應及時通知辦公室并向分管副總和匯報，及時想對方出具不安抗辯書，維護公司合法權益。第二十八條 在合同履行過程中如遇法律規(guī)定或合同約定的變更解除事由，可以變更或解除合同。變更、解除合同的審批權限和程序與原合同訂立的審批權限和程序相同。第七章 違約及糾紛處理 第二十九條、發(fā)生合同糾紛后，承辦部門應首先及時與對方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，應在規(guī)定的期限內(nèi)以書面形式上報主管領導和合同主管部門。第三十條 對于需要應訴或起訴的案件，經(jīng)公司領導批準后，由辦公室協(xié)助公司顧問律師進行證據(jù)收集、談判、參加調(diào)解和出庭。第八章 合同的登記、備案與歸檔 第三十一條 合同文本必須至少一式四份，其中二份交給對方，其余原件必須在合同簽訂之后三個工作日內(nèi)報送辦公室和財務部。合同簽訂部門、合同履行部門因工作需要使用原件時，向辦公室辦理暫借手續(xù)。第三十二條 合同的檔案管理是合同管理的基礎工作，辦公室應根據(jù)實際情況建立合同臺帳、報表，并按時填報。第三十三條 辦公室應對公司內(nèi)所有合同文本以及與合同相關的往返法律文件進行匯總，并編號登記，制作月度合同簽訂情況一覽表，反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。第三十四條 合同簽訂部門的負責人對已生效的合同應當編號登記，分類歸檔，并建立合同臺帳。合同的統(tǒng)計報表實行季報制，各部門于每季度第一個月前三個工作日內(nèi)填報上季度報表報送辦公室。辦公室應于每季度的前十個工作日內(nèi)匯總，并報公司主管領導。第三十五條 合同簽訂后三個工作日內(nèi)，合同承辦部門應將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包括：信譽調(diào)查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權委托書、對方資質(zhì)證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過程中的信函、電報、電話記錄、傳真資料、票據(jù)憑證以及其他有關資料、文件（合同簽訂后取得的資料，應在取得資料后三個工作日內(nèi)歸檔）。第三十六條 合同履行完畢后，合同承辦部門的應于五個工作日內(nèi)將合同文本以及合同執(zhí)行期間所有的往來信件、變更協(xié)議、收（付）款記錄、請示報告等有關資料交辦公室歸檔。第十一章 附則 第三十七條 本制度有關條款若與國家法律、法規(guī)和上級合同管理機關有關規(guī)定相抵觸的，從其規(guī)定。第三十八條 本制度由辦公室指定并負責解釋。