第一篇：XX公司職工代表大會(huì)議事規(guī)則

XX公司

職工代表大會(huì)議事規(guī)則

第一章總則

第一條為依法保障職工參與民主決策、民主管理、民主監(jiān)督的權(quán)利，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，依法規(guī)范職工代表大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“職代會(huì)”）的順利召開，根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《浙江省企業(yè)民主管理?xiàng)l例》、《浙江省能源集團(tuán)有限公司職工代表大會(huì)議事規(guī)則》、《XX公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合XX公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)際情況，特制定本規(guī)則。

第二條職代會(huì)要堅(jiān)持黨的基本路線，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，遵守國(guó)家法律和法規(guī)，正確處理國(guó)家、企業(yè)、職工三者利益關(guān)系。

第三條職代會(huì)在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，按照規(guī)定程序行使職權(quán)。

第四條職代會(huì)議事的根本準(zhǔn)則是：維護(hù)職代會(huì)職權(quán)的嚴(yán)肅性，保障代表的民主權(quán)利，維護(hù)集團(tuán)公司和職工的根本利益，正確代表和反映職工的意愿。

第五條職代會(huì)實(shí)行民主集中制的原則。發(fā)揚(yáng)民主，集體行使職代會(huì)賦予的職權(quán)，按照本規(guī)則議事。

第二章職權(quán)

第六條公司職代會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)審議公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施情況；

(二)審議公司重大改革、改制事項(xiàng)；

(三)審議公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及實(shí)施情況；

(四)民主評(píng)議公司中層干部；

(五)其他需審議的事項(xiàng)；

第七條公司工會(huì)委員會(huì)是職代會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)處理職代會(huì)日常事務(wù)工作。

第八條職代會(huì)通過(guò)民主程序設(shè)立代表資格審查小組、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查小組、生活福利工作小組、提案審查工作小組、民主評(píng)議干部工作小組。職代會(huì)閉會(huì)期間，為解決臨時(shí)需要職代會(huì)審議、審查的重大事項(xiàng)，由公司工會(huì)召集會(huì)議或召開職代會(huì)代表組長(zhǎng)和相關(guān)專門工作小組聯(lián)席會(huì)議協(xié)商處理。并向下一次職代會(huì)報(bào)告，予以確認(rèn)。

第三章會(huì)議的準(zhǔn)備

第九條職代會(huì)召開之前，應(yīng)進(jìn)行下列準(zhǔn)備工作：

（一）由工會(huì)牽頭組織協(xié)調(diào)，黨、政、工三方組成職代會(huì)籌備組，提出大會(huì)方案；

（二）向黨委匯報(bào)會(huì)議籌備情況；

（三）提出會(huì)議議題和議程草案；

（四）收集提案；

（五）做好會(huì)議的其他準(zhǔn)備工作。

第十條職代會(huì)召開之前，舉行預(yù)備會(huì)議，通過(guò)會(huì)議議程，主席團(tuán)組成和代表分組及其他事項(xiàng)。

第四章會(huì)議的舉行和表決

第十一條職代會(huì)每屆任期五年，每年至少召開一次。第十二條職代會(huì)應(yīng)當(dāng)有三分之二以上的代表現(xiàn)場(chǎng)出席方可召開。其他通過(guò)書面授權(quán)出席并表決的，納入計(jì)票范圍。

第十三條通過(guò)選舉和表決的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)采用無(wú)記名投票的方式，并經(jīng)全體職代會(huì)代表過(guò)半數(shù)同意始得通過(guò)。

第五章工作報(bào)告的審議

第十四條職代會(huì)召開時(shí)，公司經(jīng)營(yíng)管理者或有關(guān)部門應(yīng)向大會(huì)提出工作報(bào)告。

第十五條各項(xiàng)工作報(bào)告經(jīng)代表團(tuán)審議討論后，公司經(jīng)營(yíng)管理者及有關(guān)部門應(yīng)對(duì)代表提出的意見、建議給予充分重視，并及時(shí)將采納、吸取意見和建議的情況反饋給職代會(huì)主席團(tuán)。

第六章需審議通過(guò)的事項(xiàng)

第十六條公司應(yīng)當(dāng)將屬于職代會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)

提交職代會(huì)審議或者通過(guò)，按規(guī)定向職代會(huì)報(bào)告職代會(huì)決議的執(zhí)行情況。

第十七條職代會(huì)應(yīng)當(dāng)支持公司黨委會(huì)依法行使職權(quán)。

第七章需審議決定的事項(xiàng)

第十八條凡需提交職代會(huì)審議決定的事項(xiàng)，須在充分采納、吸收代表提出的意見進(jìn)行調(diào)整、修改后，提交職代會(huì)表決。

第十九條職代會(huì)各項(xiàng)決議、決定草案，經(jīng)主席團(tuán)決定交各代表組審議。主席團(tuán)根據(jù)各代表組審議的意見修改后，提交大會(huì)全體會(huì)議表決。會(huì)議表決議案，采用無(wú)記名投票方式、舉手方式或其他方式，由主席團(tuán)決定。

第二十條職代會(huì)全體會(huì)議表決議案，由職工代表總數(shù)的半數(shù)以上通過(guò)方為有效。表決結(jié)果由會(huì)議主持人當(dāng)場(chǎng)宣布。

第八章附則

第二十一條本規(guī)則不包括換屆選舉，換屆選舉由公司另行規(guī)定。

第二十二條本規(guī)則經(jīng)公司職代會(huì)通過(guò)后生效。

第二篇：董事會(huì)議事規(guī)(香港)

董事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，不得以不直接從事經(jīng)營(yíng)管理或者不知悉有關(guān)問(wèn)題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請(qǐng)參見公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意見。

對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；

（四）提議召開董事會(huì)；

（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無(wú)法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第四章 董事會(huì)

第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說(shuō)明。

第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長(zhǎng)履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開五日以前通知全體董事。

如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：

（一）公司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無(wú)表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。

（二）董事會(huì)秘書應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說(shuō)明。

第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說(shuō)明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。

第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開前，董事會(huì)秘書應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會(huì)議的召開

第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。

董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過(guò)的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說(shuō)明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說(shuō)明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無(wú)效。

第七章 董事會(huì)秘書

第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。

董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；

（三）最近三年受到過(guò)證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；

（八）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。

第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，自通過(guò)之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：黨委會(huì)議事規(guī)

中共山東航空股份有限公司

委員會(huì)文件

黨委會(huì)議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、上級(jí)黨委的重要指示和重要工作部署等重大問(wèn)題；

2.研究決定黨委工作計(jì)劃及其落實(shí)措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請(qǐng)示的重要事項(xiàng)；討論、研究本單位群團(tuán)組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會(huì)議決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽取各方面的意見和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問(wèn)題應(yīng)提出兩個(gè)以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)議議題先行交換意見，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，為開好會(huì)議做好準(zhǔn)備。議決的問(wèn)題涉及到有關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會(huì)必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請(qǐng)假。

2.黨委會(huì)議事，如某議案涉及出席會(huì)議成員或其直系親屆需要回避時(shí)，該成員應(yīng)主動(dòng)回避。

3.黨委會(huì)議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡(jiǎn)要說(shuō)明列席會(huì)議的部門負(fù)責(zé)人作必要的匯報(bào)。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見，由主持會(huì)議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會(huì)議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會(huì)全體成員的過(guò)半數(shù)通過(guò)，決定重大問(wèn)題及干部任免事項(xiàng)要逐個(gè)討論。意見基本一致時(shí)，可采取口頭表決形式。經(jīng)過(guò)充分討論仍有分歧以進(jìn)行舉手表決。特殊情況下可采取無(wú)記名投票方式。

5.對(duì)于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對(duì)一些重要問(wèn)題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后，下次會(huì)議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭(zhēng)議向上級(jí)黨委報(bào)告，請(qǐng)求裁決。

6.黨委成員對(duì)所作決議有不同意見可以保留，但必須無(wú)條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問(wèn)題，確實(shí)不能按原決定執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交黨委復(fù)議。

四、會(huì)議召開與決議通報(bào)

1.黨委會(huì)議召開的時(shí)間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會(huì)議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時(shí)送傳。黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。

2.黨委會(huì)由書記召集主持，書記不在時(shí)，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會(huì)召集主持人可根據(jù)會(huì)議需要，提出列席會(huì)議人員。

4.每次黨委會(huì)必須有會(huì)議記錄，對(duì)因病因事未能出席本次會(huì)議的黨委成員會(huì)后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報(bào)告本次會(huì)議決定；黨委會(huì)的決定需要向有關(guān)部門和人員通報(bào)的經(jīng)書記或副書記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報(bào)。

5.黨委議事后對(duì)需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對(duì)違反者要追究責(zé)任。

6.黨委會(huì)次定的貫徹落實(shí)情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實(shí)和檢查督辦；明確由部門負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實(shí)情況及時(shí)向書記匯報(bào)。

第四篇：公司職工代表大會(huì)新聞稿

2012年1月5日，紅星機(jī)電公司一屆二次職工代表大會(huì)在五樓會(huì)議室隆重召開，總經(jīng)理陳清、黨委書記韓長(zhǎng)江等公司領(lǐng)導(dǎo)、駐公司軍代表李盤、中層干部及職工代表120余人參加了會(huì)議。會(huì)議由紀(jì)委書記、工會(huì)主席何正中主持。

大會(huì)在雄壯的國(guó)歌聲中開幕，公司總經(jīng)理陳清作了題為《堅(jiān)定信心 攻堅(jiān)克難開拓創(chuàng)新 全力以赴 為全面實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)方針目標(biāo)而奮斗》的工作報(bào)告。報(bào)告以黨的十七大和十七屆六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實(shí)中央和全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，總結(jié)回顧2011年取得的成績(jī)、研究部署2012年各項(xiàng)任務(wù)，號(hào)召公司全體員工統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，開拓創(chuàng)新，全力以赴，為全面實(shí)現(xiàn)2012年方針目標(biāo)而努力奮斗。

報(bào)告指出：2011年，我們圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。軍品、錨具和民爆各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高；市場(chǎng)開拓取得較大突破，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整；軍民品科技開發(fā)成果顯著；創(chuàng)新管理活動(dòng)扎實(shí)有效，出臺(tái)了一系列適應(yīng)公司發(fā)展要求的管理制度，采取了諸多創(chuàng)新管理辦法，安全、質(zhì)量總體形勢(shì)平穩(wěn)，公司整體運(yùn)行質(zhì)量獲得長(zhǎng)足進(jìn)步；技改工作和民爆新區(qū)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；黨建工作取得重要進(jìn)展，員工收入穩(wěn)步提高。報(bào)告對(duì)2012年工作做了安排：確立2012年為公司的創(chuàng)新發(fā)展年，公司經(jīng)濟(jì)目標(biāo)是確保實(shí)現(xiàn)銷售收入2.45億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2150萬(wàn)元，職工收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

報(bào)告提出：2012年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持軍品為本，民品興業(yè)的發(fā)展方針，積極應(yīng)對(duì)錨具市場(chǎng)份額下降的壓力與挑戰(zhàn)，著力自主創(chuàng)新，加大市場(chǎng)開拓力度，特別是民品市場(chǎng)，徹底扭轉(zhuǎn)不利局面，促進(jìn)軍民品融合式發(fā)展；重視人才隊(duì)伍建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)，扎實(shí)做好各項(xiàng)管理，打好基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升人員綜合素質(zhì)和企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量。

大會(huì)對(duì)2011先進(jìn)單位、先進(jìn)集體、十佳員工等進(jìn)行了表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

公司黨委書記韓長(zhǎng)江作了講話。他首先代表公司黨委對(duì)受表彰的先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人表示熱烈的祝賀。他說(shuō)：這次職工代表大會(huì)認(rèn)真回顧總結(jié)過(guò)去一年的工作，共商2012年企業(yè)發(fā)展大計(jì)。陳總所作的工作報(bào)告總結(jié)過(guò)去，實(shí)事求是，令人振奮；制定今年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)更加催人奮進(jìn)，鼓舞斗志。2011年，在兩級(jí)班子的帶領(lǐng)下，在全體員工的奮力拼搏下，公司取得了令人矚目的好成績(jī)。2012年，是集團(tuán)、長(zhǎng)城軍工實(shí)現(xiàn)2013年上市的關(guān)鍵之年，是陳清總經(jīng)理主持工作既往開來(lái)的一年。2012年我們要實(shí)現(xiàn)銷售收入2.45億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2150萬(wàn)元的。壓力是空前的，面臨的挑戰(zhàn)也是前所未有的，從現(xiàn)在開始，我們一定要做好打贏這場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)的思想準(zhǔn)備。他號(hào)召全體職工要統(tǒng)一思想、堅(jiān)定信心，將一切工作的重心轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上來(lái)，排除萬(wàn)難、全力以赴完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。在新年來(lái)臨之際，他代表公司向全體員工及家屬致以節(jié)日的問(wèn)候和美好的祝愿！

紀(jì)委書記、工會(huì)主席何正中就貫徹大會(huì)精神提出四點(diǎn)意見，一是全體職工和領(lǐng)導(dǎo)干部、黨員要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)本次職代會(huì)的精神，把總經(jīng)理的工作報(bào)告和韓書記的講話精神傳達(dá)到每一個(gè)職工；二是全體上下要統(tǒng)一思想、堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難、開拓創(chuàng)新、全力以赴全面實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，尤其是銷售目標(biāo)即2.45億元，利潤(rùn)目標(biāo)2150萬(wàn)元及安全目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)；三是大會(huì)以后，希望全體與會(huì)人員發(fā)揮職工代表職責(zé)，積極地宣傳和貫徹大會(huì)精神，發(fā)揮代表聯(lián)系職工、代表職工的作用，積極向公司建言獻(xiàn)策，每位職工都要立足本職，自覺地同公司保持高度一致，為實(shí)現(xiàn)公司既定目標(biāo)發(fā)揮應(yīng)有的重要作用；四是至此歲末年初，要緊緊圍繞方針目標(biāo)，絲毫不放松的抓安全、抓質(zhì)量、抓和諧企業(yè)建設(shè)，讓全體職工度過(guò)一個(gè)歡樂祥和、平安愉快的平安佳節(jié)。

大會(huì)在雄壯的國(guó)際歌聲中勝利閉幕。

第五篇：公司職工代表大會(huì)議事規(guī)則

職工代表大會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條：為便于職工代表大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱職代會(huì))依照法定程序召開會(huì)議，行使職權(quán)，根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，結(jié)合我公司的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，制定本規(guī)則。

第二條：職代會(huì)要堅(jiān)持黨的基本路線和改革開放，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，遵守國(guó)家法律和法規(guī)，正確處理國(guó)家、公司、職工三者利益關(guān)系。

第三條：職代會(huì)對(duì)全體職工大會(huì)負(fù)責(zé)，按照規(guī)定程序行使職權(quán)。

第四條：職代會(huì)議事的根本準(zhǔn)則是：維護(hù)職代會(huì)職權(quán)的嚴(yán)肅性，保障代表的民主權(quán)利，維護(hù)公司和職工的根本利益，正確代表和反映全公司職工的意愿。

第五條：職代會(huì)實(shí)行民主集中制的原則。發(fā)揚(yáng)民主，集體行使職代會(huì)賦予的職權(quán)，按照本規(guī)則議事。第二章 職

權(quán)

第六條：全體職工大會(huì)行使下列職權(quán)：(一)聽取和討論公司總經(jīng)理的工作報(bào)告；

(二)聽取公司的經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的報(bào)告；(三)討論審議通過(guò)公司集體合同草案、工資協(xié)商集體合同的報(bào)告；

(四)聽取公司職工勞動(dòng)衛(wèi)生和安全保護(hù)措施及職工培訓(xùn)計(jì)劃，職工參加國(guó)家規(guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)的報(bào)告；聽取和討論公司的休息休假制度、職工獎(jiǎng)懲辦法、職工加班加點(diǎn)制度的方案；聽取公司職工福利費(fèi)使用情況的報(bào)告，以及其他與教職工權(quán)益有關(guān)的重要規(guī)章制度；

(五)聽取和討論公司的經(jīng)營(yíng)狀況,聽取和討論公司員工的獎(jiǎng)懲決定;第七條：公司領(lǐng)導(dǎo)及其職能部門要認(rèn)真對(duì)待職代會(huì)的決議和提案。

第八條：職代會(huì)要尊重和支持公司領(lǐng)導(dǎo)及其職能部門依法行使行政管理的職權(quán)，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)及其職能部門

第九條：職代會(huì)工作委員會(huì) 是職工代表大會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，組織和代表職工進(jìn)行民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，負(fù)責(zé)民主管理日常工作。

第十條：職代會(huì)工作委員會(huì) 作為職工代表大會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，具體承擔(dān)下列任務(wù)：主持民主選舉職工代表；主持職工代表大會(huì)的籌備工作和會(huì)議的組織工作；負(fù)責(zé)提名并主持民主選舉職工代表進(jìn)入公司監(jiān)事會(huì)；對(duì)職工代表進(jìn)行培訓(xùn)，提高職工代表的素質(zhì)；接受和處理職工代表的申訴和建議，維護(hù)員工的合法權(quán)益；組織和協(xié)商公司民主管理的其他日常工作。第三章 會(huì)議的準(zhǔn)備

第十一條：職代會(huì)召開之前，職代會(huì)工作委員會(huì) 應(yīng)進(jìn)行下列準(zhǔn)備工作：

1向公司董事會(huì)匯報(bào)會(huì)議籌備情況； 2提出會(huì)議議題和議程草案； 3提出列席會(huì)議人員建議名單；

4將大會(huì)主要議題的書面材料印發(fā)各代表團(tuán)醞釀?dòng)懻摚?5征集提案；

6會(huì)議的其他準(zhǔn)備工作。

第十二條：職代會(huì)召開之前，各代表團(tuán)長(zhǎng)可以召集并主持代表團(tuán)全體會(huì)議，對(duì)大會(huì)的議程、議題和報(bào)告進(jìn)行討論。職代會(huì)主席根據(jù)各代表團(tuán)討論的意見，可以對(duì)上述問(wèn)題作相應(yīng)的調(diào)整，提請(qǐng)預(yù)備會(huì)議審議。

第十三條：職代會(huì)召開之前，舉行預(yù)備會(huì)議，通過(guò)會(huì)議議程及其他事項(xiàng)。職代會(huì)主席召集并主持預(yù)備會(huì)議。

第十四條：職代會(huì)主席召集并主持大會(huì)主席會(huì)議。必要時(shí)，主席可以委托副主席主持會(huì)議。主席或副主席可以對(duì)會(huì)議的日程安排作必要的調(diào)整。

第四章 會(huì)議的舉行

第十六條：職代會(huì)原則上每年召開一次。每次會(huì)議須有三分之二以上代表出席方能召開。遇有重大事項(xiàng)，經(jīng)公司股東會(huì)、公司董事會(huì)、公司監(jiān)事會(huì)，選舉領(lǐng)導(dǎo)小組 研究或三分之一以上代表提議，可以臨時(shí)召開會(huì)議。

第十七條：職工代表大會(huì)由職代會(huì)主席召集。

第十八條：大會(huì)舉行期間，大會(huì)主席可以授權(quán)職代會(huì)主席或副主席召開代表團(tuán)長(zhǎng)會(huì)議，就提案和有關(guān)報(bào)告審議中的重大問(wèn)題進(jìn)行討論，聽取各代表團(tuán)的意見，并將討論的情況和意見報(bào)告主席。

大會(huì)主席可以授權(quán)職代會(huì)主席或副主席就重大的問(wèn)題召集有關(guān)代表座談，必要時(shí)，可以通知有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，介紹情況，回答問(wèn)題。會(huì)議討論的情況和意見報(bào)告主席。

大會(huì)主席可以授權(quán)職代會(huì)主席或副主席在代表團(tuán)審議議案和有關(guān)報(bào)告的同時(shí)，根據(jù)代表的要求，組織專業(yè)代表組對(duì)有關(guān)議題進(jìn)行審議，并將審議的情況報(bào)告主席。

第十九條：大會(huì)主席可以組織有關(guān)代表在職代會(huì)全體會(huì)議上進(jìn)行重點(diǎn)發(fā)言，就提案和有關(guān)報(bào)告發(fā)表意見。

第二十條：大會(huì)主席可以聽取代表團(tuán)長(zhǎng)關(guān)于提案和有關(guān)報(bào)告審議情況的匯報(bào)，并就提案和有關(guān)報(bào)告審議中的重大問(wèn)題進(jìn)行討論。

第二十一條：公司董事會(huì)及行政負(fù)責(zé)人及有關(guān)機(jī)關(guān)、團(tuán)體的負(fù)責(zé)人經(jīng)職代會(huì)主席邀請(qǐng)，可以列席代表大會(huì)。第五章 提案的提出和辦理

第二十二條：職代會(huì)的提案，主要包括下列范圍： 1有關(guān)公司貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和上級(jí)有關(guān)指示精神的提案；

2職工關(guān)心的福利方面的提案。

3貫徹《勞動(dòng)合同法》在保障職工權(quán)益方面的提案；

第二十三條：職代會(huì)設(shè)立提案委員會(huì)負(fù)責(zé)提案的審理和督辦工作。符合下列條件的提案可以立案： 1提案要事實(shí)清楚，按一事一案提出； 2代表提出的提案，需由三名以上代表復(fù)議； 3提案必須在本次代表大會(huì)閉會(huì)前一天提出。

第二十四條：屬于下列問(wèn)題不予立案： 1同國(guó)家法律、法令、政策有抵觸的問(wèn)題；

2屬于黨團(tuán)事務(wù)以及人民團(tuán)體、民主黨派內(nèi)部的問(wèn)題； 3屬于個(gè)人私事的具體問(wèn)題； 4沒有普遍性和代表性的問(wèn)題； 5不屬于公司權(quán)限內(nèi)的問(wèn)題。

第二十五條：提案表由大會(huì)統(tǒng)一印制，用鋼筆填寫，字跡清楚，一式兩份。

第二十六條：經(jīng)提案委員會(huì)審議同意立案的提案，按內(nèi)容歸納、整理、登記后送總裁辦公室，由總裁閱批并責(zé)成有關(guān)部門處理，處理結(jié)果在閉會(huì)后三個(gè)月內(nèi)答復(fù)代表。

第二十七條：對(duì)不予立案的提案，按建議、批評(píng)和意見辦理，由提案委員會(huì)分別交有關(guān)單位處理并及時(shí)答復(fù)提案人。

第二十八條：提案委員會(huì)要對(duì)提案的處理情況作出處理報(bào)告。處理報(bào)告的最后時(shí)限，在下次代表大會(huì)召開之前完成。第六章 工作報(bào)告的審議

第二十九條：職工代表大會(huì)召開時(shí)，公司行政負(fù)責(zé)人或有關(guān)部門應(yīng)向大會(huì)提出工作報(bào)告。

第三十條：各項(xiàng)工作報(bào)告經(jīng)代表團(tuán)審議討論后，由大會(huì)主席將意見收集、歸納、整理后，報(bào)公司總裁辦公室和。行政負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門應(yīng)對(duì)代表提出的意見、建議給予充分重視，并及時(shí)將采納、吸取意見和建議的情況反饋給職會(huì)主席。第八章 需審議決定的事項(xiàng)

第三十二條：凡需提交職代會(huì)審議決定的事項(xiàng)，必須充分反映廣大職工的意志，維護(hù)職工的具體利益，在充分采納、吸收代表提出的意見，進(jìn)行調(diào)整、修改后，提交代表大會(huì)表決。第十章 發(fā)言和表決

第三十四條：代表要求在職代會(huì)全體會(huì)議上發(fā)言，應(yīng)提前提出請(qǐng)求，并報(bào)告發(fā)言內(nèi)容，經(jīng)大會(huì)主席研究許可后，由大會(huì)執(zhí)行主席安排發(fā)言順序。臨時(shí)要求發(fā)言的，須經(jīng)大會(huì)執(zhí)行主席許可。

第三十五條：代表在大會(huì)全體會(huì)議上的發(fā)言，應(yīng)圍繞大會(huì)議題和有關(guān)報(bào)告進(jìn)行。每人發(fā)言時(shí)間不超過(guò)十五分鐘；事先提出要求，經(jīng)大會(huì)執(zhí)行主席許可，發(fā)言時(shí)間可以適當(dāng)延長(zhǎng)。

主席成員或代表團(tuán)長(zhǎng)在主席會(huì)議上的發(fā)言，應(yīng)當(dāng)言簡(jiǎn)意明，圍繞議題進(jìn)行。每人可以就同一議題發(fā)言兩次：第一次不超過(guò)十五分鐘，第二次不超過(guò)十分鐘；事先提出要求的，經(jīng)會(huì)議主持人許可，發(fā)言時(shí)間可以適當(dāng)延長(zhǎng)。

第三十六條：會(huì)議各項(xiàng)決議、決定草案，經(jīng)主席決定交各代表團(tuán)審議。主席根據(jù)各代表團(tuán)審議的意見修改后，提交大會(huì)全體會(huì)議表決。

第三十七條：會(huì)議表決議案，采用無(wú)記名投票方式、舉手方式或其他方式，由主席決定。

第三十八條：大會(huì)全體會(huì)議表決議案，由代表總數(shù)的半數(shù)以上通過(guò)方為有效。

表決結(jié)果由會(huì)議主持人當(dāng)場(chǎng)宣布。第十一章 附 則

第三十九條：本規(guī)則不包括換屆選舉。

第四十條：本規(guī)則通過(guò)實(shí)踐繼續(xù)完善。

第四十一條：本規(guī)則經(jīng)全體職工大會(huì)通過(guò)后生效。