第一篇：修改公司章程的股東會(huì)決議

參考式樣3：

××公司股東會(huì)決議

──關(guān)于同意修改公司章程的決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開(kāi)了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：

1、同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見(jiàn)“××公司章程修正案”或見(jiàn)“×年×月×日修改后的公司新章程”。

2、……

××公司股東會(huì)

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：年月日

注：該決議由新一屆全體股東蓋章或簽字（若沒(méi)有全體股東蓋章或簽字的，則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)大于或等于公司章程規(guī)定的比例；②登記機(jī)關(guān)必須按照公司章程的規(guī)定審查會(huì)議召開(kāi)的程序）。

第二篇：修改公司章程決議

上海萊可企業(yè)策劃設(shè)計(jì)有限公司關(guān)于修改公司章程決議

根據(jù)《公司法》及公司章程，上海萊可企業(yè)策劃設(shè)計(jì)有限公司臨時(shí)股東會(huì)于2011年5月6在會(huì)議室召開(kāi)，執(zhí)行董事于會(huì)議召開(kāi)15日以前以電話通知全體股東，應(yīng)到股東2人，出席本次會(huì)議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，會(huì)議由執(zhí)行董事主持，經(jīng)股東會(huì)議定，所有股東均同意修改本公司章程。決議事項(xiàng)如下： 通過(guò)修改后的公司章程

一、成立新一屆股東會(huì)二、四、同意耿忠連將占公司注冊(cè)資本40%共20萬(wàn)元的出資轉(zhuǎn)讓給趙翠榮。股東姓名由耿忠連變更為趙翠榮

三、公司由于股東變動(dòng)選舉周立志為公司執(zhí)行董事兼法定代表人，趙翠榮為公司監(jiān)事，耿忠連不再擔(dān)任公司監(jiān)事。

四、同意公司住所上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)齊賢南村216號(hào)變更為上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)工業(yè)路1399號(hào)2幢1062室。

五、營(yíng)業(yè)范圍變更為：企業(yè)形象策劃，室內(nèi)外裝潢、設(shè)計(jì)，園林綠化工程、設(shè)計(jì)，商標(biāo)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)制作代理發(fā)布各類廣告，市場(chǎng)營(yíng)銷策劃，展覽展示服務(wù)，婚慶服務(wù)，攝影服務(wù)，商務(wù)信息咨詢，市場(chǎng)信息咨詢與調(diào)查（不得從事社會(huì)調(diào)查、社會(huì)調(diào)研、民意調(diào)查、民意測(cè)試）紙制品，辦公設(shè)備，工藝禮品，電腦及配件批發(fā)，零售。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù)100%

不同意的，占總股數(shù)0%

棄權(quán)的，占總股數(shù)0%

股東：（自然人簽名、蓋章）

上海萊可企業(yè)策劃設(shè)計(jì)有限公司年月日

第三篇：修改公司章程的決議范本

修改公司章程的決議范本

*************公司

股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，***************公司于****年**月**日在公司會(huì)議室召開(kāi)第*次股東會(huì)，會(huì)議由執(zhí)行董事***主持，全體股東參加了會(huì)議，經(jīng)全體股東研究決定：

一、修改公司章程第*章第*條（詳見(jiàn)公司章程修正案）

二、*******************變更為：

*****************************************************************************************************************************

上述表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法效并核準(zhǔn)登記之日生效。

全體股東簽字（蓋章）：

*****年**月**日

*************公司

公司章程修正案

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，*********有限責(zé)任公司于*****年**月**日在公司會(huì)議室召開(kāi)第**次股東會(huì)，會(huì)議由執(zhí)行董事****主持，全體股東參加了會(huì)議。

經(jīng)全體股東研究決定同意公司第**章第**條****修改為：

****************************************************************************************************************。

全體股東簽字：

****年**月 **日

XXXX有限公司股東會(huì)決議

第[X]屆第[X]次股東會(huì)

時(shí)間：年月日

地點(diǎn)：

股東參加人員：XXX、XXX、XXX

主持人：XXX

記錄人：XXXX

應(yīng)到會(huì)股東X人，實(shí)際到會(huì)股東X人，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。全體股東經(jīng)過(guò)討論，會(huì)議通過(guò)以下決議：

一、同意增加新股東XX先生(女士)，同意XX先生(女士)全部轉(zhuǎn)讓所持有股份。

二、同意XX先生(女士)將XXXXX有限公司X%的股份轉(zhuǎn)讓給同意XX先生(女士)。

三、同意公司法定代表人由XX先生(女士)變更為XX先生(女士)

四、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍，經(jīng)營(yíng)范圍變更前內(nèi)容：XXXX 經(jīng)營(yíng)范圍變更后內(nèi)容：XXXX

五、同意變更本公司章程。

六、本決議經(jīng)到會(huì)股東簽字（蓋章）后生效。

全體股東簽字蓋章：

X X X有限公司

年月日

第四篇：工程咨詢有限公司章程修正案及股東會(huì)決議

***工程咨詢有限公司章程修正案

2011年 月 日******工程咨詢有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議審議通過(guò)公司章程修正案，本公司章程作如下修正：

公司章程第一章第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍原為：“……………?！?現(xiàn)修改為：“……………………..。”

全體股東簽字蓋章：

*****工程咨詢有限公司

二〇一一年九月七日

………工程咨詢有限公司股東會(huì)決議

……….工程咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東會(huì)會(huì)議于2011年 月 日在有限公司會(huì)議室召開(kāi)。

全體……….工程咨詢有限公司股東參加了會(huì)議，出席會(huì)議的股東所持有的表決權(quán)的比例為100%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

與會(huì)股東就公司經(jīng)營(yíng)范圍變更事宜進(jìn)行決議，一致通過(guò)以下決議：

1.公司章程經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“………….。”

2.同意公司章程修訂案。

股東簽字：

…………..工程咨詢有限公司

二〇一一年九月七日

第五篇：第二十四條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程

第二十四條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的通過(guò)。

第二十五條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)一名執(zhí)行董事。執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生或者罷免，每屆任期三年。任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。第二十六條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，形式下列職權(quán)：

（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作。

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議。

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

（四）制定公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。

（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

（八）決議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

（九）制定公司的基本管理制度。

（十）公司章程規(guī)定的基本管理制度。

第二十七條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)一名監(jiān)事。監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生或者罷免。任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。

第二十八條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)。

（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。

（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正。

（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。

（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案。

（六）依照《公司法》的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。

（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司的監(jiān)事。

第二十九條公司可以設(shè)一名經(jīng)理，經(jīng)理由股東會(huì)聘任或解聘，也可以由執(zhí)行董事兼任。

第三十條經(jīng)理行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議。

（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

（四）擬定公司的基本管理制度。

（五）制定公司的具體章程。

（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）解決聘任或解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)人管理