第一篇：公司設(shè)立的股東會(huì)決議范本

《公司設(shè)立的股東會(huì)決議范本》簡(jiǎn)介開(kāi)始：此內(nèi)容文章屬于《公司設(shè)立的股東會(huì)決議范本》欄目，以上內(nèi)容為《公司設(shè)立的股東會(huì)決議范本2011-9-17 2:14:51》簡(jiǎn)單介紹，正文正式開(kāi)始》》》

xxxxxxxx有限公司

次股東會(huì)決議

《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，xxxxx有限公司于xx年xx月xx日次股東大會(huì)，會(huì)議由xxx主持，全體股東參加了會(huì)議，經(jīng)全體股東決定，同意選舉xx為公司董事，即法定代表人，選舉xx為公司監(jiān)事，xxxx為公司總經(jīng)理。

上述決議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法，自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記之日起生效。

全體股東簽字：

xx年x月xx日

第二篇：2015設(shè)立公司股東會(huì)決議范本

股東會(huì)決議

參加成員：XXXX 決議事項(xiàng)：

一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司；

二、公司住所為：XXXX；

三、公司的注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬(wàn)元；

四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事（根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人），由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

八、全體股東一致同意委托XXXX（身份證號(hào)：XXXX）到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

XXXX

****年**月**日

經(jīng)理聘任書(shū)

根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測(cè)定，執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。

執(zhí)行董事簽名：

XXXX

年 月 日

第三篇：公司股東會(huì)決議格式

有限公司股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》規(guī)定，公司不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事。本公司于xxxx年x月xx日在公司辦公室召開(kāi)第一次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東有xxx、xxx共xx人，由xxx主持。會(huì)議通過(guò)本公司章程，選舉xxx為公司執(zhí)行董事，聘xxx為公司經(jīng)理，xxx為監(jiān)事，xxx為公司法定代表人。

全體股東親筆簽名：

xxxx年x月xx日

公 司 住 所 證 明

廣德縣工商局：

茲有，房屋住所位于，房屋、土地所有權(quán)系自有，產(chǎn)權(quán)證正在辦理中，其房屋、土地已經(jīng)有利害關(guān)系的業(yè)主同意，知悉《物權(quán)法》相關(guān)規(guī)定，情況屬實(shí)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所（居委會(huì)）蓋章：

全體股東（出資人）親筆簽字（蓋章）：

2010年月日

承諾書(shū)

廣德縣工商局：

承諾人作為xxxxxxx有限公司股東（出資人），現(xiàn)向你局申請(qǐng)辦理設(shè)立登記，所提交材料全部真實(shí)、合法、有效，若有虛假，愿意承擔(dān)全部法律責(zé)任。

全體承諾人親筆簽名：

2010年月日

有限公司股東組成情況

姓名：姓名：

姓名：

（以上復(fù)印件與原件一致）

姓名：

姓名：姓名：2010

年月日

指定代表或者共同委托代理人的證明

申請(qǐng)人：

指定代表或者委托代理人：委托事項(xiàng)：

指定代表或委托代理人更正有關(guān)材料權(quán)限；

1、同意□不同意□修改任何材料；

2、同意□不同意□修改企業(yè)自備文件的文字錯(cuò)誤；

3、同意□不同意□修改有關(guān)表格的填寫(xiě)錯(cuò)誤；

4、其他有權(quán)更正的事項(xiàng)：指定或者委托的有效期限：自 年 月 日至年 月 日

申請(qǐng)人蓋章或簽字：

2010年月日

股東身份、簽字證明

縣工商局：

現(xiàn)有股東、、、注冊(cè)成立有限公司，以上股東在向你局申請(qǐng)公司（設(shè)立、變更、注銷(xiāo)）登記所提交材料中，身份證原件已經(jīng)我局核對(duì)無(wú)誤，其股東身份與身份證完全相符，其復(fù)印件真實(shí)、合法、有效，股東在股東會(huì)決議、章程、登記申請(qǐng)書(shū)等全部登記法律文書(shū)上的簽字均為其本人真實(shí)簽名，請(qǐng)予以辦理登記注冊(cè)。

特此證明

證明單位（蓋章）：

經(jīng)辦人（親筆簽名）：

2010年月日

第四篇：旅行社有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

旅行社有限責(zé)任公司

股東會(huì)決議

因公司經(jīng)營(yíng)不善，經(jīng)公司股東研究決定，同意注銷(xiāo)

旅行社有限責(zé)任有限公司，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為，同時(shí)成立清算組，清算組成員如下： 莉、，負(fù)責(zé)人：

全體股東簽字（蓋章）：

清算組成員簽字（蓋章）：

****年**月**日

第五篇：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：



1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))



2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股東情況，股東棄權(quán)情況。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東。

3、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持； 一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持(應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書(shū))。



4、會(huì)議決議情況： 股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2／3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東情況。



5、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)；

有限公司股東會(huì)決議（范本）

會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 參加會(huì)議人員：

會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜

經(jīng)廣州 有限公司全體股東協(xié)商，一致同意對(duì)公司變更事項(xiàng)做出如下決議：

1、同意公司原股東 將所持有公司 %注冊(cè)資本，出資額為 萬(wàn)元的股份轉(zhuǎn)讓給（新）股東，股份轉(zhuǎn)讓后，原各股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)在的股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任。現(xiàn)有股東出資情況：

（1）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；（2）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；

2、同意將公司名稱(chēng)由原 有限公司變更為 有限公司。

3、同意將原公司住所由 變更為。

4、同意將原公司經(jīng)營(yíng)范圍由 變更為（以上經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門(mén)核準(zhǔn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。

5、A同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新股東會(huì)，選舉（或聘任）為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)執(zhí)行董事）

B同意免去 的董事長(zhǎng)職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新董事會(huì)（董事是聘任的要注明），選舉

為董事長(zhǎng)作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)董事會(huì)）

6、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元，增加（減少）到 萬(wàn)元。本次增加（減少）的 萬(wàn)元，其中由原股東 增加（減少）投資 萬(wàn)元；原股東 增加（減少）投資 萬(wàn)元；新股東 增加投資 萬(wàn)元。

本次增加（減少）注冊(cè)資本后公司各股東出資額及出資比例如下：（1）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；（2）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；（3）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %。

7、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延長(zhǎng) 年。

以上變更事項(xiàng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，并修改公司章程中的相應(yīng)條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責(zé)任自負(fù)。股東簽名（自然人股東）、蓋章：

年 月 日