第一篇：公司委員會(huì)

薪酬委員會(huì)

薪酬委員會(huì)一般為公司董事會(huì)的常設(shè)專門(mén)委員會(huì),由4-6名董事會(huì)任命的董事委員(大多為獨(dú)立董事)組成,通過(guò)薪酬委員會(huì)會(huì)議行使職權(quán)。薪酬委員會(huì)履行的主要職能有：評(píng)估經(jīng)理績(jī)效;制定和監(jiān)督經(jīng)理薪酬計(jì)劃;制定員工退休金、利潤(rùn)分享等收益計(jì)劃。

主要職權(quán)：1.薪酬委員會(huì)要根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案。這些計(jì)劃或方案主要包括（但不限于）績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系,獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等;比如說(shuō),薪酬委員會(huì)就可以決定是否采用公司股票作為董事們薪酬的一部分。

根據(jù)KORN國(guó)際調(diào)查公司的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,有93％的受訪者認(rèn)為董事們的薪酬中應(yīng)該包括一部分股票。有53％的公司要求它們的董事會(huì)成員,特別是獨(dú)立董事必須擁有公司股份。在銀行和保險(xiǎn)公司里,這個(gè)數(shù)字分別為66％和65％。

所以,擁有公司相當(dāng)股票的獨(dú)立董事更有可能對(duì)管理層的工作計(jì)劃提出挑戰(zhàn)和質(zhì)疑;反之,這些獨(dú)立董事則表現(xiàn)得更會(huì)像公司的員工。股權(quán)計(jì)劃更適用于獨(dú)立董事。

2.薪酬委員會(huì)職責(zé)的第二點(diǎn)是審查公司董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng),這也是制定公司合理薪酬計(jì)劃的根據(jù)。

3.負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。此外,薪酬委員會(huì)還可以負(fù)責(zé)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。正如董事會(huì)可以終止薪酬委員會(huì)委員的任期一樣,董事會(huì)也有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計(jì)劃或方案。而薪酬委員會(huì)提出的公司董事的薪酬計(jì)劃,只有在報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后,提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施;公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案也須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

4.另外,還可以在薪酬委員會(huì)下設(shè)工作組,專門(mén)負(fù)責(zé)做好薪酬委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,籌備薪酬委員會(huì)會(huì)議,并提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料。這些資料包括:

提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況;

公司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況;

提供董事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況;

提供董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況;

提供按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。

工作組還要負(fù)責(zé)執(zhí)行薪酬委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員有關(guān)考評(píng)程序:

公司董事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作述職和自我評(píng)價(jià);

薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序,對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià);

根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式,表決通過(guò)后,報(bào)公司董事會(huì)。提名委員會(huì)

負(fù)責(zé)向股東大會(huì)提交每年改選的董事名單和候選人名單。并負(fù)責(zé)尋找和提出CEO的繼任人選，報(bào)請(qǐng)

董事會(huì)考慮。提名委員會(huì)通常由外部董事組成。審計(jì)委員會(huì)

審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)包括：a)審核及監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)是否獨(dú)立客觀及審計(jì)程序是否有效；b)就外部審計(jì)機(jī)構(gòu)提供非審計(jì)服務(wù)制定政策并執(zhí)行；c)審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；d)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；e)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；f)審查公司內(nèi)部控制制度對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)委員會(huì)的主要目標(biāo)是督促提供有效的財(cái)務(wù)報(bào)告,并控制、識(shí)別與管理許多因素對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)涉及競(jìng)爭(zhēng)、環(huán)境、財(cái)務(wù)、法律、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)管、戰(zhàn)略與技術(shù)等方面。審計(jì)委員會(huì)本身無(wú)法監(jiān)管所有這些風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該由各方(包括董事會(huì)其他委員會(huì))共同合作。審計(jì)委員會(huì)作為董事會(huì)的一個(gè)機(jī)構(gòu),主要使董事會(huì)、高層管理者與內(nèi)、外部審計(jì)員關(guān)注有效的財(cái)務(wù)報(bào)告與風(fēng)險(xiǎn)管理(關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和控制)的重要性。風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)

具體地說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)基金投資的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和防范，制訂基金管理公司內(nèi)部控制投資風(fēng)險(xiǎn)的政策，保證基金資產(chǎn)的安全。另外，風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)還負(fù)責(zé)組織對(duì)公司內(nèi)部員工嚴(yán)重違法、違紀(jì)事件的調(diào)查。有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的職權(quán)在基金管理公司內(nèi)部有著事前的、明確的規(guī)定。

第二篇：公司青年工作委員會(huì)章程

公司青年工作委員會(huì)章程（草案）

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)公司青年工作委員會(huì)建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)公司青年工作，制定本單程。

第二條公司青年工作委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“公司青工委”)是公司黨支部領(lǐng)導(dǎo)下，以團(tuán)組織為核心力量，主管公司青年工作的青年組織。

第三條 公司青工委的宗旨是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，以加強(qiáng)團(tuán)的建設(shè)項(xiàng)目為基礎(chǔ)，以服務(wù)促建設(shè)，以服務(wù)求活躍，圍繞公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心任務(wù)，充分把握當(dāng)代青年特點(diǎn)和青年工作規(guī)律，發(fā)揮作為黨的助手和后備軍作用、作為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的肯干作用、作為黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，更好地團(tuán)結(jié)青年、教育青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年和維護(hù)青年合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)公司青年為實(shí)現(xiàn)公司愿景目標(biāo)貢獻(xiàn)青春、智慧和力量。

第四條 公司青工委的組織原則是民主集中制。工作對(duì)象為集團(tuán)公司45周歲以下的青年職工。

第五條 公司青工委的主要任務(wù)是：

(一)對(duì)青年進(jìn)行黨的路線、方針、政策教育，形勢(shì)任務(wù)教育和職業(yè)道德教育，幫助青年樹(shù)立社會(huì)主義榮辱觀和社會(huì)主義法治理念，樹(shù)立建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義的共同理想和正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀；

(二)組織青年學(xué)習(xí)文件，引導(dǎo)、教育青年熱愛(ài)廣廈、奉獻(xiàn)廣廈；

(三)圍繞公司中心工作任務(wù)，組織青年開(kāi)展豐富多彩的活動(dòng)；

(四)了解和反映青年的思想動(dòng)態(tài)；關(guān)心青年的學(xué)習(xí)、工作和生活，幫助青年解決實(shí)際困難；做好青年的思想政治工作；

(五)搞好調(diào)查研究，提出青年工作的規(guī)劃和解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，及時(shí)向公司黨組織及上級(jí)青工委匯報(bào)；

(六)選樹(shù)公司青年的先進(jìn)典型，為優(yōu)秀人才脫穎而出提供機(jī)會(huì)、創(chuàng)造條件；

(七)完成上級(jí)青工委和公司交辦的其他工作任務(wù)。

第二章 組織制度

第六條 公司青工委設(shè)主任1名，副主任1名，委員1—3名。公司青工委主任由公司黨支部書(shū)記兼任（指定席位），副主任、委員由全體青工會(huì)議選舉產(chǎn)生，產(chǎn)生后報(bào)公司黨組織和上級(jí)青工委備案。

副主任負(fù)責(zé)青工委日常工作事務(wù)。

第七條 公司青工委委員會(huì)的職權(quán)：

(一)討論和決定公司青工委的重大工作方針和工作任務(wù)；

(二)修改公司青工委《章程》；

(三)召集并主持公司青工全體會(huì)議；

(四)執(zhí)行公司青工委全體會(huì)議的決議；

(五)決定公司青工委工作機(jī)構(gòu)的設(shè)置和變動(dòng)；

(六)行使公司青工委全體會(huì)議授予的其他職權(quán)。

第八條 公司青工委每屆任期三年，特殊情況下，經(jīng)公司青工委

委員會(huì)決定，可提前終止或延長(zhǎng)任期。

第九條 公司青工委委員的條件：

(一)擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，遵守國(guó)家法律、法規(guī)和社會(huì)公德，熱愛(ài)公司，忠于公司，承認(rèn)本章程；

(二)熱愛(ài)青年工作，關(guān)心廣大青年成長(zhǎng)成才；

(三)在公司青年中有一定影響和較高威信；

(四)有議事能力，能代表公司青年在公司青工委中認(rèn)真履行有關(guān)

權(quán)利和義務(wù)。

第十條 公司青工委委員的權(quán)利：

(一)對(duì)公司青工委工作提出建議、批評(píng)和進(jìn)行監(jiān)督；

(二)參加公司青工委組織的各項(xiàng)活動(dòng)，有權(quán)請(qǐng)公司青工委幫助維

護(hù)其合法權(quán)益。

第十一條 公司青工委委員的義務(wù)：

(一)遵守本《章程》，執(zhí)行公司青工委決議并積極參加各項(xiàng)活動(dòng)；

(二)維護(hù)青年的合法權(quán)益，了解和反映青年意見(jiàn)和要求；

(三)組織開(kāi)展公司青年工作。

第三章 工作制度

第十二條 會(huì)議制度。公司青工委每年至少舉行一次全體青工會(huì)

議，總結(jié)成績(jī)與不足，研究部署公司青工委和青年工作，解決重大問(wèn)題。

公司青工委委員會(huì)一般每季度召開(kāi)一次。

第十三條 報(bào)告制度。公司青工委要定期向公司黨支部和上級(jí)青

工委匯報(bào)工作。

第十四條 調(diào)查研究制度。公司青工委委員要經(jīng)常性的圍繞公司

青年工作開(kāi)展調(diào)查研究，并形成調(diào)查報(bào)告報(bào)送公司青工委；公司青工委委員每年要至少進(jìn)行一次關(guān)于青年?duì)顩r的單項(xiàng)調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告報(bào)送公司青工委；公司青工委每?jī)赡旮阋淮吻嗄觋?duì)伍狀況的綜合調(diào)查，分析青年現(xiàn)狀，有針對(duì)性地提出進(jìn)一步做好青年工作的思路和建議。

第十五條 聯(lián)系制度。青工委委員要做好聯(lián)系青年工作。定期組

織各種聯(lián)誼活動(dòng)，加深公司青工委與青年職工的溝通和交流。

第十六條 激勵(lì)制度。建立健全青年職工成長(zhǎng)成才評(píng)價(jià)體系，通

過(guò)精神和物質(zhì)兩個(gè)方面的激勵(lì)，為公司青年創(chuàng)造良好的成才環(huán)境，引導(dǎo)青年為企業(yè)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

進(jìn)行青年工作評(píng)比，表彰在公司青年工作中做出突出成績(jī)的先進(jìn)集體和個(gè)人。

第四章 經(jīng)費(fèi)

第十七條 公司青工委的經(jīng)費(fèi)來(lái)源，每年按照青年職工工資總額的2%提取。

會(huì)員無(wú)需交納會(huì)費(fèi)。

第五章 附則

第十八條 本《章程》由公司青工委負(fù)責(zé)解釋。

第十九條 本《章程》自2010年5月4日施行。

第三篇：公司工會(huì)委員會(huì)改選

工會(huì)委員會(huì)

關(guān)于召開(kāi)公司工會(huì)第二屆代表大會(huì)通知：

第一屆工會(huì)委員會(huì)于2011年月日任屆滿，現(xiàn)根據(jù)《中國(guó)工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)關(guān)于《工會(huì)基層組織選舉工作暫行條例》相關(guān)規(guī)定和全國(guó)總工會(huì)關(guān)于《工會(huì)基層組織選舉工作暫行條例》相關(guān)規(guī)定擬定于2012年月召開(kāi)全員代表大會(huì)進(jìn)行換屆選舉。選舉產(chǎn)生公司第屆工會(huì)委員會(huì)和經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)。有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一：指導(dǎo)思想

回顧總結(jié)公司工會(huì)近5年來(lái)以“鄧小平理論”三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)十七屆四五中全會(huì)精神，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，圍繞公司發(fā)展為中心開(kāi)展工作，在上級(jí)工會(huì)指導(dǎo)下，在公司黨組織領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮工會(huì)組織優(yōu)勢(shì)，突出工會(huì)維護(hù)基本職能，提高職工素質(zhì)等方面所取得成績(jī)，研究新形勢(shì)下工會(huì)工作新特點(diǎn)，科學(xué)謀利和確定今后五年工會(huì)工作目標(biāo)和任務(wù)，更好地履行工會(huì)各項(xiàng)職能教育，組織、動(dòng)員公司廣大職工積極投入企業(yè)建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)改革與發(fā)展，充分發(fā)揮職工主力軍的作用，為作好十二五城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

二、會(huì)議議程

1、審議和通過(guò)公司工會(huì)第一屆委員會(huì)工作報(bào)告

2、審議和通過(guò)公司工會(huì)第一屆委員會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告

3、審議和通過(guò)公司工會(huì)第一屆委員會(huì)經(jīng)費(fèi)審查報(bào)告

4、選舉產(chǎn)生第二屆委員會(huì)和經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)

5、選舉產(chǎn)生第二屆委員會(huì)主席，111116、通過(guò)有關(guān)決議

三、會(huì)議代表名額 條件及代表分配原則和產(chǎn)生辦法

（一）代表名額

按照從《中國(guó)工會(huì)章程》《中華全國(guó)總工會(huì)暫行條例》和《關(guān)于

地方工會(huì)和基層工會(huì)召開(kāi)代表大會(huì)及組成工會(huì)委員會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的若干規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，公司第二屆代表大會(huì)代表名額擬定于69名，列席代表若干名（代表名額由公司工會(huì)和黨組織協(xié)商決定）

（二）代表?xiàng)l件

1、公司工會(huì)委員原則上能在代表任期內(nèi)正常履行代表權(quán)利義

務(wù)形式代表職責(zé)。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論“三個(gè)代表”重要思想，擁護(hù)黨的線路

方針政策，自覺(jué)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。

3、遵守國(guó)家法律法規(guī)，在企業(yè)建設(shè)發(fā)展中做出成績(jī)

4、熱心工會(huì)工作，能密切聯(lián)系群眾，有一定辦事能力為職工辦

事，綜合素質(zhì)好。

（三）代表分配原則

代表的產(chǎn)生應(yīng)充分體現(xiàn)民主性、群眾性和先進(jìn)性。代表中工會(huì)

干部和工會(huì)積極分子一線職工占70%，黨政領(lǐng)導(dǎo)占8%，其他方面代表占22%（在企業(yè)建設(shè)中作出顯著成績(jī)的勞動(dòng)模范、先進(jìn)工作者）女會(huì)員代表、農(nóng)民工會(huì)員代表也應(yīng)占一定比例，代表名額按比例分配到基層工會(huì)。

（四）代表產(chǎn)生辦法

1、公司工會(huì)第二屆代表大會(huì)代表名額分配方案經(jīng)第一屆工

會(huì)委員會(huì)全體會(huì)議通過(guò)后下達(dá)各選舉單位。

2、各選舉單位經(jīng)民主推薦產(chǎn)生新的代表候選人召開(kāi)會(huì)員大會(huì)以

不低于10%差額無(wú)記名投票選舉產(chǎn)生正式代表，選舉結(jié)果和當(dāng)選代表名單報(bào)公司工會(huì)代表資格審查小組。

四、公司工會(huì)第二屆委員會(huì)和經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)名額條件和產(chǎn)

生辦法

（一）公司第二屆“兩委”委員名額

根據(jù)中華全國(guó)總工會(huì)《關(guān)于地方工會(huì)和基層工會(huì)召開(kāi)代表大會(huì)及

組成工會(huì)委員會(huì)、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的若干規(guī)定》中有關(guān)規(guī)定，第二屆工會(huì)委員會(huì)擬設(shè)委員7名，經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)擬設(shè)委員3名。

1、公司第二屆委員會(huì)由7名委員組成，其中主席1名，副主

席1名，5委員，候選人8名，差額1名。

2、公司工會(huì)第二屆經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)主任

1名，經(jīng)審委員候選人4名，差額1名。

（2）公司第二屆兩委條件

1、公司工會(huì)委員有一定的群眾基礎(chǔ)和威信。

2、認(rèn)真踐行“三個(gè)代表”重要思想，積極貫徹執(zhí)行黨的路線方

針政策，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

3、有較強(qiáng)的參政議事能力，具有開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)。

4、熱心工會(huì)工作，甘于奉獻(xiàn)，清正廉潔，善于傾聽(tīng)群眾意見(jiàn)，積極維護(hù)職工合法權(quán)益，熱心為職工辦實(shí)事。

5、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)應(yīng)熟悉工會(huì)財(cái)務(wù)和工會(huì)審計(jì)業(yè)務(wù)，熟悉黨和

國(guó)家的財(cái)政政策及相關(guān)規(guī)定。

（3）公司第二屆“兩委”委員候選人辦法

召開(kāi)工會(huì)第一屆委員會(huì)全體會(huì)議，協(xié)商通過(guò)委員候選人產(chǎn)生辦法，經(jīng)基層各工會(huì)民主推薦委員候選人，并征求候選人所在黨組織意見(jiàn)，形成委員候選人名單，報(bào)請(qǐng)局工會(huì)和黨總支審核，并提交第二屆代表大會(huì)通過(guò)后差額選舉產(chǎn)生。

五、工會(huì)第二屆委員會(huì)主席、副主席、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)主任

產(chǎn)生辦法工會(huì)第二屆委員會(huì)主席、副主席、經(jīng)審主任候選人建議名單由區(qū)局和公司黨總支審核確定，經(jīng)公司第二次代表大會(huì)無(wú)記名投票選舉產(chǎn)生。

六、會(huì)議籌備工作

在區(qū)局工會(huì)的指導(dǎo)下及公司黨總支的領(lǐng)導(dǎo)下，成立公司第二

屆代表大會(huì)工作籌備小組，具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作，日程安排如下：

（1）宣傳動(dòng)員階段（2011.12.10-2011.12.31）

公司工會(huì)第二屆代表大會(huì)籌備小組召開(kāi)基層工會(huì)會(huì)議，傳達(dá)

布置召開(kāi)“工代會(huì)”工作，充分認(rèn)識(shí)工會(huì)代表大會(huì)是廣大會(huì)員政治生活中的一件大事，必須高度重視，大張旗鼓宣傳，發(fā)動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)知曉率100%、參與率100%，充分體現(xiàn)民主集中制的原則，并符合《中國(guó)工會(huì)章程》和上級(jí)工會(huì)的有關(guān)規(guī)定，齊心協(xié)力確保公司工會(huì)第二屆大會(huì)順利舉行并達(dá)到預(yù)期目的。

（2）組織選舉代表階段（2012.1.1-2012.1.15）

各工會(huì)根據(jù)第二屆代表大會(huì)籌備小組定的代表分配名額和結(jié)構(gòu)，要求組織工會(huì)委員以小組為單位自下而上（二上二下），在征求本單位黨組織意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，報(bào)公司第二屆代表資格審查小組，經(jīng)批準(zhǔn)

后由各工會(huì)小組召開(kāi)會(huì)員大會(huì)，采取無(wú)記名投票方式差額選舉，產(chǎn)生公司工會(huì)第二屆代表大會(huì)正式代表，再報(bào)選 公司第二屆代表資格審查小組。

各基層工會(huì)請(qǐng)?jiān)谌痉秶鷥?nèi)推薦1-8名委員候選人，1-2名經(jīng)

審委員候選人，于2012年1月30日前將推薦名單報(bào)公司工會(huì)。

（3）大會(huì)準(zhǔn)備階段（2012.2.1-2012.2.28）

1、代表資格審查

2、工會(huì)第二屆委員籌備小組召開(kāi)“兩委”會(huì)議，協(xié)商推薦公

司第二屆委員會(huì)和經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)候選人初步名單，在充分聽(tīng)取委員會(huì)候選人所在黨組織意見(jiàn)后，報(bào)區(qū)局工會(huì)審核。

3、起草大會(huì)所有文件（包括工作報(bào)告、大會(huì)表決辦法、選舉辦

法、大會(huì)主持稿、大會(huì)決議等）。

4、召開(kāi)工會(huì)第二屆代表大會(huì)初定會(huì)議半天。

有限公司

二〇一一年十二月五日

第四篇：公司工會(huì)委員會(huì)工作報(bào)告

五年來(lái)，xx公司工會(huì)在兩級(jí)公司黨委和xx公司工會(huì)的指導(dǎo)下，面對(duì)多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、社會(huì)形勢(shì)和公司內(nèi)部的變化，嚴(yán)格執(zhí)行《工會(huì)法》，認(rèn)真履責(zé)，迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，真抓實(shí)干，開(kāi)創(chuàng)了工會(huì)工作的新局面。

過(guò)去五年工作回顧

一、加強(qiáng)自身建設(shè)，突出規(guī)范，工會(huì)服務(wù)水平進(jìn)一步提高

(一)工會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置健全。成立了工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)，成立了女工委員會(huì)，成立了勞動(dòng)仲裁委員會(huì)。在各站建立了工會(huì)小組，由核算員兼任工會(huì)小組組長(zhǎng)。公司設(shè)置了專職的工會(huì)崗位。

(二)工會(huì)工作納入日?；?。每年編寫(xiě)計(jì)劃、月度計(jì)劃和周工作計(jì)劃，按照工作計(jì)劃步步推進(jìn)。并及時(shí)總結(jié)、歸檔。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)工會(huì)工作考核，每月對(duì)工會(huì)專職崗位工作開(kāi)展情況、工作效果進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核。

(三)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用透明化。在堅(jiān)持工會(huì)經(jīng)費(fèi)向員工代表匯報(bào)制度的同時(shí)，XX年以來(lái)每季度在內(nèi)刊公開(kāi)使用情況。規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)審批程序。由所需經(jīng)費(fèi)單位提出申請(qǐng)，黨群部門(mén)作為工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查部門(mén)，進(jìn)行初審，提交工會(huì)主席，凡是超過(guò)400元以上的花銷，提交工會(huì)委員會(huì)。做到先審批，后執(zhí)行。

二、加強(qiáng)民主管理，突出實(shí)效，員工參與公司經(jīng)營(yíng)的途徑進(jìn)一步拓寬

(一)鼓勵(lì)員工參與經(jīng)營(yíng)。每年以“廣納員工意見(jiàn)”為宗旨，開(kāi)展征求意見(jiàn)活動(dòng)，鼓勵(lì)員工圍繞公司經(jīng)營(yíng)、黨建、文化建設(shè)“少栽花”，多“挑刺”的，提意見(jiàn)、談想法，有力地規(guī)避了一些經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。XX年以來(lái)，先后兩次向基層員工“征集牢騷”，讓員工圍繞經(jīng)營(yíng)，敞開(kāi)心扉，把內(nèi)心的想法全部講出來(lái)，很多建議被公司采納。開(kāi)展了“機(jī)關(guān)員工在加油站當(dāng)一天加油員”活動(dòng)，真心抓事實(shí)，真心干事實(shí)，真心聽(tīng)事實(shí)，把公司的關(guān)愛(ài)真正送到員工心中，讓員工了解公司，讓公司了解員工，真正起到工會(huì)橋梁作用。開(kāi)展了“三個(gè)明白調(diào)研”活動(dòng)，圍繞員工在想什么，員工需要公司做什么，員工有什么困難，發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，展開(kāi)調(diào)查，了解員工所思所想和關(guān)系切身利益的困難。并及時(shí)向公司黨委匯報(bào)，召開(kāi)專題會(huì)議，及時(shí)給予答復(fù)、解決，以為員工辦實(shí)事、辦好事為基調(diào)，引導(dǎo)員工參與公司經(jīng)營(yíng)。

(二)堅(jiān)持職代會(huì)制度。每年召開(kāi)職代會(huì)，公司業(yè)績(jī)考核辦法、公司工作計(jì)劃、員工薪酬分配辦法、工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況全部提交職代會(huì)。每年征求議案，并在職代會(huì)上給予答復(fù)。

(三)扎實(shí)推進(jìn)“陽(yáng)光企務(wù)”。實(shí)行“周例會(huì)制度”，每周一由各機(jī)關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)人將各自負(fù)責(zé)的工作“攤”在桌面上，大家共同商討，集體拍板。XX年底以來(lái)，“上會(huì)”一詞成為xx公司的“流行語(yǔ)”，凡是集體參與，凡事民主決策。加強(qiáng)站(庫(kù))務(wù)公開(kāi)管理，為所屬庫(kù)(站)全部統(tǒng)一制作了站(庫(kù))務(wù)公開(kāi)欄。每年開(kāi)展站(庫(kù))務(wù)公開(kāi)檢查，站(庫(kù))務(wù)公開(kāi)檔案整齊、規(guī)范，員工參與性高。

三、想員工所想，強(qiáng)調(diào)員工利益無(wú)小事，工會(huì)的感召力進(jìn)一步增強(qiáng)

(一)五小工程建設(shè)成績(jī)顯著。為有條件的庫(kù)站建立了小食堂，添置了冰箱，添置了小淋浴設(shè)施。每年為庫(kù)站員工訂閱報(bào)刊，及時(shí)購(gòu)買圖書(shū)。截至XX年底，所屬庫(kù)站平均擁有圖書(shū)超過(guò)150本，員工每人擁有圖書(shū)超過(guò)了10本。對(duì)于基層庫(kù)站提出的用于小食堂、小娛樂(lè)等生活用品，兩天內(nèi)辦理。

(二)建立了員工健康檔案。組織員工健康查體，及早地發(fā)現(xiàn)了20多名員工的疾病，并積極幫助患病員工治療。為環(huán)境較差的第5加油站購(gòu)買木耳。積極與地方衛(wèi)生部門(mén)聯(lián)系，在全省率先為全員注射了hn1疫苗。同時(shí)，加強(qiáng)員工之家建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一制作，所有具備條件的加油站全部建立了完善的員工之家。為員工宿舍統(tǒng)一購(gòu)買了溫度計(jì)，規(guī)定了冬夏員工宿舍最低溫度。截至XX年底，有3座加油站被評(píng)為xx公司優(yōu)秀職工之家。

(三)開(kāi)展送溫暖活動(dòng)。每年為員工購(gòu)買綠豆等消暑用品。開(kāi)展兩節(jié)期間的走訪慰問(wèn)活動(dòng)。五年來(lái)，走訪貧困員工百余人次。慰問(wèn)金萬(wàn)元。同時(shí)，為一線員工發(fā)放生日賀卡。為女員工購(gòu)置發(fā)套。為全員購(gòu)置暖手堡和護(hù)膚霜。員工利益無(wú)小事，也正從點(diǎn)滴小事做起，讓基層員工感到了溫暖。XX年，xx公司被xx市總工會(huì)評(píng)為勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)。

四、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)連續(xù)性，員工自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步提升

(一)深入開(kāi)展技術(shù)性文化活動(dòng)。開(kāi)展了爭(zhēng)當(dāng)“技能好員工”、“金點(diǎn)子好員工”、“安全好員工”和“節(jié)約環(huán)保好員工”活動(dòng)。開(kāi)展了如以“知榮辱、樹(shù)新風(fēng)、爭(zhēng)做新時(shí)期石油人”為內(nèi)容的榮辱觀活動(dòng)，開(kāi)展了“非油銷售能手”和“銷售之星”評(píng)比活動(dòng)。通過(guò)持續(xù)不斷地技術(shù)型文化活動(dòng)，營(yíng)造了積極向上、和諧健康的文化氛圍，使員工充分認(rèn)識(shí)到在工作中不僅要學(xué)“老黃牛式”腳踏實(shí)地，更需要技能和創(chuàng)新精神。油庫(kù)維修班楊春玉被稱為“琢磨班長(zhǎng)”，先后有10余項(xiàng)個(gè)人小發(fā)明，被評(píng)為xx公司十大杰出員工。

(二)開(kāi)展服務(wù)明星評(píng)選。在加油站每月評(píng)選“每月之星”，將“明星的”7寸大照片張貼出來(lái)?！懊餍恰钡脑u(píng)選實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，公開(kāi)投票，民主選舉，每月一評(píng)。一旦有什么差錯(cuò)，下個(gè)月就要“落榜”。被評(píng)選為“明星”后，加油站便將明星的“服務(wù)經(jīng)”形成文字材料，與“明星照”一起張貼在加油站企業(yè)文化欄內(nèi)?！懊餍恰辈粌H可以獲得榮譽(yù)，而且在加油站二次分配中還將獲得獎(jiǎng)勵(lì)。如此大的“實(shí)惠”，激發(fā)了員工“追星”的激情，出現(xiàn)了“人人爭(zhēng)當(dāng)明‘明星’，‘明星’帶動(dòng)全員”的氛圍。

(三)啟用大培訓(xùn)計(jì)劃。為真正調(diào)動(dòng)員工的積極性，使員工的發(fā)展與企業(yè)凝結(jié)在一起，XX年工會(huì)向員工發(fā)出的 “我要上大學(xué) ”的倡議。啟動(dòng)了為期3年的“大培訓(xùn)”。規(guī)定，對(duì)報(bào)考全國(guó)成人高考的員工，由公司工會(huì)負(fù)擔(dān)報(bào)名費(fèi)和資料費(fèi)，并在被錄取的員工中評(píng)選“員工中的優(yōu)秀學(xué)生”，頒發(fā)獎(jiǎng)金，在一線員工中引發(fā)了一股學(xué)習(xí)熱潮，先后有72名一線員工報(bào)考了全國(guó)成人高考，49 名員工被各大高校錄取。

三、加強(qiáng)文化建設(shè)，強(qiáng)調(diào)經(jīng)常性，工會(huì)成為內(nèi)增活力外樹(shù)形象的載體

(一)組織多種文藝節(jié)目。每年舉辦大型文藝演出，由員工自編自演，并增設(shè)知識(shí)競(jìng)賽等趣味活動(dòng)。參加了由xx市政府組織的“xxxx”大型文藝匯演，并獲得二等獎(jiǎng)。與中石化xx公司聯(lián)合組織大型合唱《我為祖國(guó)獻(xiàn)石油》，并參加了xx市商貿(mào)流通系統(tǒng)組織的建國(guó)60周年大型演出，獲得二等獎(jiǎng)。組織了慶祝xx公司成立10周年文藝演出，并選派一名選手參加了xx公司10周年慶典演出。

(二)組織多種形式的運(yùn)動(dòng)會(huì)。每半年以片區(qū)為單位，組織乒乓球、羽毛球、自行車慢騎、跳繩等適合于庫(kù)站工作環(huán)境的體育活動(dòng)。同時(shí)，由各片區(qū)選拔優(yōu)秀選手，參加由公司組織的運(yùn)動(dòng)會(huì)。組織了與地方知名企業(yè)的籃球聯(lián)誼賽。與聊城公司組織了足球賽，并組成連隊(duì)參加了xx公司組織的足球賽，獲得好評(píng)。

(三)參加社會(huì)公益活動(dòng)。應(yīng)共青團(tuán)xx市委的號(hào)召，每年開(kāi)展“圓大學(xué)夢(mèng)”活動(dòng)，向貧困大學(xué)生奉獻(xiàn)愛(ài)心。積極參與四川抗震救災(zāi)、南方雪災(zāi)救助活動(dòng)。開(kāi)展向貧困兒童捐書(shū)活動(dòng)。開(kāi)展義務(wù)獻(xiàn)血活動(dòng)，今年三八期間，19名女工身穿加油站的工裝，在xx市中心血站義務(wù)獻(xiàn)血慶祝節(jié)日，得到當(dāng)?shù)孛襟w的稱贊。積極響應(yīng)xx市委市政府的號(hào)召，開(kāi)展“文明創(chuàng)城，從我做起”活動(dòng)，公司青年文明號(hào)單位的員工上街散發(fā)宣傳單、撿拾垃圾、清掃街道護(hù)欄。

五年的工作體會(huì)

做好工會(huì)工作，必須堅(jiān)決貫徹黨委的決策部署，必須堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，自覺(jué)把工會(huì)工作融入到經(jīng)營(yíng)，找準(zhǔn)服務(wù)大局和履行職責(zé)的契合點(diǎn)，團(tuán)結(jié)動(dòng)員員工，發(fā)揮主力軍作用;必須保持奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，扎實(shí)工作，以促進(jìn)發(fā)展、服務(wù)員工的實(shí)際成效，樹(shù)立工會(huì)組織的新形象;必須不斷解放思想，勇于探索，善于創(chuàng)新，創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，永葆工會(huì)工作的生機(jī)與活力。

第五篇：公司審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則(例)

第一章 總 則

第一條 為強(qiáng)化董事會(huì)決策功能，做到事前審計(jì)、專業(yè)審計(jì)，確保董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，并制定本工作細(xì)則。

第二條 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門(mén)委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。審計(jì)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)報(bào)告工 作。

第三條 審計(jì)委員會(huì)成員須保證足夠的時(shí)間和精力履行委員會(huì)的工作職責(zé)，勤勉盡責(zé)，切實(shí)有效地監(jiān)督公司的外部審計(jì),．指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)公司建立有效的內(nèi)部控制并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告。

第四條 審計(jì)委員會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)工作小組，負(fù)責(zé)審計(jì)委員會(huì)的工作聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、材料準(zhǔn)備和檔案管理等日常工作。審計(jì)委員會(huì)履行職責(zé)時(shí)，公司管理 層及相關(guān)部門(mén)須給予配合。

第二章 人員組成

第五條 審計(jì)委員會(huì)成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名。審計(jì)委員會(huì)全部成員均須具有能夠勝任審計(jì)委員會(huì)工作職責(zé)的專業(yè)知識(shí)和商業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

第六條 審計(jì)委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。委員應(yīng)當(dāng)具備相當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)和財(cái)務(wù)管理知識(shí)。

第七條 審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。主任委員（召集人）須具備會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。主任委員（召集人）經(jīng)委員會(huì)推選，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。

第八條 審計(jì)委員會(huì)委員任期與其在董事會(huì)的任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。董事會(huì)可以審議終止審計(jì)委員會(huì)委員資格。審計(jì)委員會(huì)人數(shù)不足時(shí)，需根據(jù)上述第五至第七條規(guī)定補(bǔ)足。

第九條 公司須組織審計(jì)委員會(huì)成員參加相關(guān)培訓(xùn)，使其及時(shí)獲取履職所需 的法律、會(huì)計(jì)和上市公司監(jiān)管規(guī)范等方面的專業(yè)知識(shí)。

第十條 公司董事會(huì)須對(duì)審計(jì)委員會(huì)成員的獨(dú)立性和履職情況進(jìn)行定期評(píng)估，必要時(shí)可以更換不適合繼續(xù)擔(dān)任的成員。

第三章 職責(zé)權(quán)限

第十一條 審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)包括以下方面：

（一）監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作；

（二）指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作；

（三）審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)；

（四）評(píng)估內(nèi)部控制的有效性．

（五）協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通；

（六）公司董事會(huì)授權(quán)的其他事宜及相關(guān)法律法規(guī)中涉及的其他事項(xiàng)。

第十二條 審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作的職責(zé)包括以下方面：

（一）評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性，特別是由外部審計(jì)機(jī)構(gòu)提供非

審計(jì)服務(wù)對(duì)其獨(dú)立性的影響；

（二）向董事會(huì)提出聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議；

（三）審核外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)費(fèi)用及聘用條款；

（四）與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)討論和溝通審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法及在審計(jì) 中發(fā)現(xiàn)的重大事項(xiàng)．

（五）監(jiān)督和評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)是否勤勉盡責(zé)。

審計(jì)委員會(huì)須每年至少召開(kāi)一次無(wú)管理層參加的與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的單獨(dú)溝 通會(huì)議。董事會(huì)秘書(shū)可以列席會(huì)議。

第十三條 審計(jì)委員會(huì)指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的職責(zé)須至少包括以下方面：

（一）審閱公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃；

（二）督促公司內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的實(shí)施；

（三）審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，評(píng)估內(nèi)部審計(jì)工作的結(jié)果，督促重大問(wèn)題 的整改；

（四）指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的有效運(yùn)作。

公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)須向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告工作。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)提交給管理層的各類審計(jì)報(bào)告、審計(jì)問(wèn)題的整改計(jì)劃和整改情況須同時(shí)報(bào)送審計(jì)委員會(huì)。

第十四條 審計(jì)委員會(huì)審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)的職責(zé)須至少 包括以下方面：

（一）審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性提出意 見(jiàn)；

（二）重點(diǎn)關(guān)注公司財(cái)務(wù)報(bào)告的重大會(huì)計(jì)和審計(jì)問(wèn)題，包括重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào) 整、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意 見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng)等；

（三）特別關(guān)注是否存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可 能性；

（四）監(jiān)督財(cái)務(wù)報(bào)告問(wèn)題的整改情況。

第十五條 審計(jì)委員會(huì)評(píng)估內(nèi)部控制的有效性的職責(zé)包括以下方面：

（一）評(píng)估公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)的適當(dāng)性；

（二）審閱內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；

（三）審閱外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)溝通發(fā) 現(xiàn)的問(wèn)題與改進(jìn)方法；

（四）評(píng)估內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和審計(jì)的結(jié)果，督促內(nèi)控缺陷的整改。

第十六條 審計(jì)委員會(huì)協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與外部審計(jì)機(jī) 構(gòu)與的溝通的職責(zé)包括：

（一）協(xié)調(diào)管理層就重大審計(jì)問(wèn)題與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通；

（二）協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通及對(duì)外部審計(jì)工作的 配合。

第十七條 審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)就認(rèn)為必須采取的措施或改善的事項(xiàng)向董事會(huì) 報(bào)告，并提出建議。

第十八條 審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為必要的，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見(jiàn)，有關(guān) 費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十九條 公司聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，須由審計(jì)委員會(huì)形成審議意見(jiàn)并

向董事會(huì)提出建議后，董事會(huì)方可審議相關(guān)議案。

第二十條 審計(jì)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

第四章 議事規(guī)則

第二十一條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前三天通知全體委員，會(huì)議由主任委員（召集人）召集和主持。主任委員（召集人）不能或拒絕履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指定其他一名獨(dú)立董事委員主持。

第二十二條 審計(jì)委員會(huì)每年須至少召開(kāi)四次定期會(huì)議。審計(jì)委員會(huì)可根據(jù) 需要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。當(dāng)有兩名以上審計(jì)委員會(huì)委員提議時(shí)，或者審計(jì)委員會(huì)主任 委員（召集人）認(rèn)為有必要時(shí)，可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

審計(jì)委員會(huì)委員須親自出席會(huì)議，并對(duì)審議事項(xiàng)表達(dá)明確的意見(jiàn)。委員因故 不能親自出席會(huì)議時(shí)，可提交由該委員簽字的授權(quán)委托書(shū)，委托其他委員代為出 席并發(fā)表意見(jiàn)。授權(quán)委托書(shū)須明確授權(quán)范圍和期限。每一名委員最多接受一名委 員委托。獨(dú)立董事委員因故不能親自出席會(huì)議的，應(yīng)委托其他獨(dú)立董事委員代為 出席。

第二十三條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)有至少兩名委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。因?qū)徲?jì)委員會(huì)成員回避無(wú)法形成有效審議意見(jiàn)的，相關(guān)事項(xiàng)由董事會(huì)直接審議。

第二十四條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決，會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。

第二十五條 審計(jì)委員會(huì)工作小組成員可列席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

第二十六條 根據(jù)工作需要，可以邀請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)代表、公司監(jiān)事、內(nèi)部 審計(jì)人員、財(cái)務(wù)人員、法律顧問(wèn)等相關(guān)人員列席委員會(huì)會(huì)議并提供必要信息。

第二十七條 審計(jì)委員會(huì)成員中若與會(huì)議討論事項(xiàng)存在利害關(guān)系，須予以回 避。

第二十八條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本細(xì)則的規(guī)定。

第二十九條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員及其他人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。

第三十條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。

第三十一條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

第五章 信息披露

．．． ．．．．

第三十二條 公司須披露審計(jì)委員會(huì)的人員情況，．包括人員的構(gòu)成、專業(yè)背景和五年內(nèi)從業(yè)經(jīng)歷以及審計(jì)委員會(huì)人員變動(dòng)情況。

第三十三條 公司須在披露報(bào)告的同時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站披露審 計(jì)委員會(huì)履職情況，主要包括其履行職責(zé)的情況和審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)情 況。．．

第三十四條 審計(jì)委員會(huì)履職過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題觸及上海證券交易所

《股票上市規(guī)則》規(guī)定的信息披露標(biāo)準(zhǔn)的，公司須及時(shí)披露該等事項(xiàng)及其整改情 況。

第三十五條 審計(jì)委員會(huì)就其職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)向公司董事會(huì)提出審議意見(jiàn)，董事會(huì)未采納的，公司須披露該事項(xiàng)并充分說(shuō)明理由。

第三十六條 公司須按照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、上海證券交易所《股 票上市規(guī)則》及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，披露審計(jì)委員會(huì)就公司重大事項(xiàng)出具的 專項(xiàng)意見(jiàn)。

第六章 附 則

第三十七條 本細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起施行。

第三十八條 本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。細(xì)則如需修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。

第三十九條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。