第一篇：董事會(huì)職責(zé)

董事會(huì)職責(zé)

根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，公司董事會(huì)是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，也是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。經(jīng)董事會(huì)研究，現(xiàn)將董事會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則明確如下：

一、董事會(huì)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)；執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作；

2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；

5、聽取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議；

6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；

7、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案；

8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。董事長是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：

1、召集主持股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議；

2、簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會(huì)聘任人員的聘任書；

3、在董事會(huì)閉會(huì)期間檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，聽取總經(jīng)理關(guān)于董事會(huì)決議執(zhí)行情況的匯報(bào)；

4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時(shí)，可對(duì)一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益； 5．決定和指導(dǎo)處理公司對(duì)外事務(wù)和公司計(jì)劃財(cái)務(wù)工作中的重大事項(xiàng)及公司重大業(yè)務(wù)活動(dòng)； 6．法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的職權(quán)。

二、議事規(guī)則 董事會(huì)成員出席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議每半年召開一次。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集，應(yīng)于會(huì)議召開十日前，將會(huì)議時(shí)間、會(huì)議事項(xiàng)、議程書面通知全體董事。經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時(shí)董事會(huì)。董事長可視需要邀請(qǐng)公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。董事會(huì)表決實(shí)行一人一票制，董事會(huì)會(huì)議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)做出的決議須經(jīng)董事會(huì)二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會(huì)議的董事三分之二以上同意。董事會(huì)決議反對(duì)票與贊成票相等時(shí)，由董事長裁決； 董事會(huì)討論有關(guān)董事事項(xiàng)時(shí)，該董事應(yīng)回避。董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，不同意見要作在會(huì)議記錄上。

第二篇：董事會(huì)職責(zé)

董事會(huì)職責(zé)范文

(一)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一名執(zhí)行董事，不設(shè)董事會(huì)。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。

董事會(huì)職責(zé)2

(一)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制定公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

(八)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)決定公司對(duì)外投資，收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng);

(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(十)聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書;根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)副總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);

(十一)董事會(huì)發(fā)現(xiàn)控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的應(yīng)立即對(duì)其所持公司股份申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn);并視情節(jié)輕重對(duì)協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的直接責(zé)任人給予處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免;

(十二)制定公司的基本管理制度;

(十三)制訂公司章程修改方案;

(十四)管理公司信息披露事項(xiàng);

(十五)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或者更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

(十六)聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作;

(十七)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

董事會(huì)職責(zé)3

一、負(fù)責(zé)處理董事會(huì)議和董事會(huì)的日常事務(wù)。

二、根據(jù)董事會(huì)議的決定起草董事__文件。

三、負(fù)責(zé)董事會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

四、負(fù)責(zé)董事會(huì)與學(xué)院及校院內(nèi)有關(guān)部門之間、董事會(huì)與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò)和有關(guān)通訊工作。

五、根據(jù)董事會(huì)、董事及董事單位的提議和建議整理董事會(huì)議議案，提交董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)會(huì)議審議。

六、負(fù)責(zé)來校董事和董事單位代表的接待工作。

七、負(fù)責(zé)向有關(guān)單位或人士解釋董事會(huì)章程，介紹董事會(huì)工作情況。

八、負(fù)責(zé)董事會(huì)工作的宣傳、報(bào)道及新聞發(fā)布工作。

九、編印董事會(huì)會(huì)刊并寄送各董事和董事單位，及時(shí)向董事介紹學(xué)校進(jìn)展和董事會(huì)工作情況。

十、編撰董事會(huì)年鑒，負(fù)責(zé)董事__文件的整理歸檔和匯編。

董事會(huì)職責(zé)4

(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);

(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;

(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

(四)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料;

(五)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字;

(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告;

(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等;

(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容;

(九)促使董事會(huì)依法行使職權(quán);在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議,董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄,同時(shí)向證券交易所報(bào)告;

(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

董事會(huì)職責(zé)5

一、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件;

二、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管并起草董事會(huì)的___、文件。

三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整;

四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄;

五、使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定;

六、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。

七、為公司重大決策提供咨詢和建議;

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜;

九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。

十、承辦董事長交辦的各項(xiàng)工作。

第三篇：董事會(huì)職責(zé)

董事會(huì)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)；執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作；

2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；

5、聽取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議；

6、制訂公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；

7、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案；

8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。

董事長是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：

1、召集主持股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議；

2、簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會(huì)聘任人員的聘任書；

3、在董事會(huì)閉會(huì)期間檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，聽取總經(jīng)理關(guān)于董事會(huì)決議執(zhí)行情況的匯報(bào)；

4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時(shí)，可對(duì)一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益；

5．決定和指導(dǎo)處理公司對(duì)外事務(wù)和公司計(jì)劃財(cái)務(wù)工作中的重大事項(xiàng)及公司重大業(yè)務(wù)活動(dòng)；

6．法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的職權(quán)。

二、議事規(guī)則

董事會(huì)成員出席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議每半年召開一次。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集，應(yīng)于會(huì)議召開十日前，將會(huì)議時(shí)間、會(huì)議事項(xiàng)、議程書面通知全體董事。

經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時(shí)董事會(huì)。

董事長可視需要邀請(qǐng)公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

董事會(huì)表決實(shí)行一人一票制，董事會(huì)會(huì)議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)做出的決議

須經(jīng)董事會(huì)二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會(huì)議的董事三分之二以上同意。

董事會(huì)決議反對(duì)票與贊成票相等時(shí)，由董事長裁決；

董事會(huì)討論有關(guān)董事事項(xiàng)時(shí)，該董事應(yīng)回避。

董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。

董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。

董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，不同意見要作在會(huì)議記錄上。,二:總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)利

一、帶頭遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，接受公司董事會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)意見。

二、全面負(fù)責(zé)公司外貿(mào)業(yè)務(wù)，對(duì)外貿(mào)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)制定公司外貿(mào)團(tuán)隊(duì)月、季度及年銷售目標(biāo)和銷售計(jì)劃，并督促執(zhí)行。

三、全面負(fù)責(zé)公司外貿(mào)團(tuán)隊(duì)的管理，分階段逐步實(shí)施外貿(mào)團(tuán)隊(duì)的流程化管理，目標(biāo)管理以及績效管理。

四、負(fù)責(zé)公司外貿(mào)團(tuán)隊(duì)的搭建，包括下屬人員招聘，工作職責(zé)制定，薪酬方案、培訓(xùn)及激勵(lì)計(jì)劃的制定和實(shí)施，人員的績效考核以及日常管理。

五、負(fù)責(zé)建立公司的電子商務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建公司的企業(yè)網(wǎng)站，建立公司的企業(yè)郵局，搭建電子化銷售平臺(tái)，實(shí)施無紙化辦公，招聘并培養(yǎng)電子商務(wù)平臺(tái)的管理人員。

六、負(fù)責(zé)公司外貿(mào)業(yè)務(wù)的流程制定，實(shí)現(xiàn)公司的流程化管理。

三:監(jiān)事會(huì)依法行使以下職權(quán)：

1.查公司財(cái)務(wù)，可在必要時(shí)以公司名義另行委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所獨(dú)立審查公司財(cái)務(wù)；

2.對(duì)公司董事、總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或《公司章程》的行為進(jìn)行監(jiān)督；

3.當(dāng)公司董事、總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書的行為損害公司的利益時(shí)，要求前述人員予以糾正；

4.核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營業(yè)報(bào)告和利潤分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問的可以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審；

5.可對(duì)公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表建議；

6.提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，也可以在股東年會(huì)上提出臨時(shí)提案；

7.提議召開臨時(shí)董事會(huì)；

8.代表公司與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V

三、監(jiān)事會(huì)的職責(zé)

（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

（六）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（十）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

（十三）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

四、法律中監(jiān)事會(huì)到相關(guān)規(guī)定

下面是修訂的公司法的相關(guān)規(guī)定（包括有限責(zé)任公司和股份有限公司）

第五十三條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第五十四條 監(jiān)事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

（六）依照本法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第一百一十九條 本法第五十四條、第五十五條關(guān)于有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)職權(quán)的規(guī)定，適用于股份有限公司監(jiān)事會(huì)。

第四篇：董事會(huì)職責(zé)

一、河北鑫祥陶瓷有限公司董事會(huì)職責(zé)

董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

二、河北鑫祥陶瓷有限公司董事長工作職責(zé)

董事長是公司管理體系、經(jīng)營活動(dòng)、公司和社會(huì)效益的總策劃設(shè)計(jì)者。使公司經(jīng)濟(jì)效益、人才培養(yǎng)、智慧發(fā)揮、管理機(jī)制高效運(yùn)轉(zhuǎn)，高速穩(wěn)步發(fā)展。其具體職責(zé)如下：

1、遵守國家法律法規(guī)，組織制定公司戰(zhàn)略發(fā)展方針、政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司董事會(huì)的決議與決定。

2、根據(jù)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境和市場的需要，決策企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。內(nèi)抓管理，建立健全規(guī)范的管理體系；外拓市場，實(shí)施品牌戰(zhàn)略。

3、召集和組織本企業(yè)的董事會(huì)會(huì)議，檢討公司董事會(huì)決議、決定的實(shí)施情況。

4、召集和主持重大管理會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、計(jì)劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng)。

5、提名公司各部門總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用和解職，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和備案。

6、決定公司內(nèi)高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式并報(bào)董事會(huì)備案。

7、定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況。

8、檢查公司章程、制度及授權(quán)經(jīng)營的執(zhí)行情況。

9、簽署按制度規(guī)定應(yīng)予簽署的文書、公告、經(jīng)濟(jì)合同、資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及其變動(dòng)、財(cái)務(wù)預(yù)算決算、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、勞動(dòng)工資及獎(jiǎng)懲、委托授權(quán)書等文件、報(bào)表。

10、組織制定公司發(fā)展規(guī)劃、投資方向、投資規(guī)模及新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)的決策。

11、處理其他由董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)。

12、根據(jù)公司目前的實(shí)際情況，董事會(huì)設(shè)常務(wù)董事一人，協(xié)助董事長開展上述工作。董事長外出期間，由常務(wù)董事協(xié)調(diào)董事會(huì)日常工作。

三、河北鑫祥陶瓷有限公司總經(jīng)理工作職責(zé)

1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實(shí)施董事長的各項(xiàng)決議:全面領(lǐng)會(huì)董事長的各項(xiàng)決議內(nèi)容及其重要意義、組織實(shí)施董事長的各項(xiàng)決議；對(duì)各項(xiàng)決議的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

2、實(shí)施公司的總體戰(zhàn)略:組織實(shí)施集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機(jī)會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。

3、根據(jù)董事長下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施公司經(jīng)營計(jì)劃。

4、建立良好的溝通渠道:負(fù)責(zé)與董事長保持良好溝通，定期向董事長匯報(bào)生產(chǎn)、經(jīng)營戰(zhàn)略和計(jì)劃執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況、機(jī)構(gòu)和人員調(diào)配情況及其他重大事宜；領(lǐng)導(dǎo)建立公司與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級(jí)主管部門、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、媒體等部門間順暢的溝通渠道；領(lǐng)導(dǎo)開展公司的社會(huì)公共關(guān)系活動(dòng)，樹立良好的企業(yè)形象、領(lǐng)導(dǎo)建立公司內(nèi)部良好的溝通渠道。

5、主持、推動(dòng)關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時(shí)進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)營造企業(yè)文化氛圍、完善企業(yè)識(shí)別系統(tǒng)，塑造和強(qiáng)化公司價(jià)值觀。

6、主持公司日常經(jīng)營工作:負(fù)責(zé)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，選拔中高層管理人員；主持召開總經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策、代表公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動(dòng)；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件，并及時(shí)向董事長匯報(bào)、負(fù)責(zé)辦理由董事長授權(quán)的其它重要事項(xiàng)。

7、領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部等分管部門開展工作，審批重大人事決策。

四、河北鑫祥陶瓷有限公司監(jiān)事會(huì)

的職權(quán)和義務(wù)

(一)監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：

1.監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況以及董事會(huì)和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況;對(duì)董事會(huì)重大決策、企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中數(shù)額較大的投融資和資產(chǎn)處置行為等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并向企業(yè)董事會(huì)提出建議;2.監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)，通過查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及與經(jīng)營管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性;3.監(jiān)督檢查董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。

4.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。

5.提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議;

6、對(duì)中層以上管理人員的人事變動(dòng)有否決權(quán);

7、監(jiān)督檢查公司各項(xiàng)各項(xiàng)規(guī)章制度、職責(zé)的落實(shí)執(zhí)行情況，并對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為有直接處理、處罰權(quán)；

8.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

(二)監(jiān)事會(huì)履行以下義務(wù)：

1.遵守企業(yè)章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，對(duì)檢查報(bào)告內(nèi)容保密，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密;2.嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)、政策以及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的規(guī)定，正確行使監(jiān)督權(quán)力，客觀公正地評(píng)價(jià)和反映企業(yè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況和領(lǐng)導(dǎo)人員的工作業(yè)績;3.向董事會(huì)提交相關(guān)工作報(bào)告，包括監(jiān)事會(huì)換屆、延時(shí)換屆申請(qǐng)報(bào)告;更換、增補(bǔ)監(jiān)事申請(qǐng)報(bào)告;監(jiān)事會(huì)決議和紀(jì)要;監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、專項(xiàng)檢查報(bào)告、日常檢查報(bào)告等;4.制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和各項(xiàng)工作制度，負(fù)責(zé)收集、整理、分析各類監(jiān)督信息資料,建立必要的企業(yè)信息資料庫，確保監(jiān)督檢查的規(guī)范性。

(三)河北鑫祥陶瓷有限公司監(jiān)事長職責(zé)：

1.召集、主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常工作和對(duì)監(jiān)事會(huì)成員的管理;2.檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況，審定、簽署監(jiān)事會(huì)報(bào)告、決議和其他重要文件;3.組織對(duì)企業(yè)董事會(huì)、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。

4.在公司召開董事會(huì)前，應(yīng)將會(huì)議具體議程和會(huì)議審議的重大事項(xiàng)向所派出部門報(bào)告，并根據(jù)派出部門的意見，在董事會(huì)會(huì)議上提出質(zhì)詢或者建議;

5、不得接受企業(yè)的任何饋贈(zèng);不得在企業(yè)中為自己、親友或者其他人謀取私利;不得接受企業(yè)的任何報(bào)酬和福利待遇;不得在企業(yè)報(bào)銷應(yīng)有個(gè)人承擔(dān)的任何費(fèi)用;4.完成監(jiān)事會(huì)交辦的其他事務(wù)。

第五篇：董事會(huì)職責(zé)

董事會(huì)職責(zé)

董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下主要職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

（2）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

（3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案.（4）制定公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

（5）制定公司利潤分配方案，彌補(bǔ)虧損方案；

（6）制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案；

（7）擬定公司分立、合并、變更公司形式、解散及設(shè)立子公司等方案；

（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（9）聘任和解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)

責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

（10）制定公司的基本管理制度。