第一篇：董事會秘書職責

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董事會秘書崗位職責

一、董事會秘書在公司董事長、副董事長的領導下，負責公司董事會秘書處的全面工作。

二、董事會會議籌備，承辦。記錄和會議文件整負責股東會理歸檔，根據股東會，董事會決定，編董事會年度工作報告、制定下發(fā)相關文件。

三、負責公司法人治理結構成員的專項建檔、使用、管理工作，對法人治理結構成員調整變動人員，及時進行清理補充、歸檔。

四、協(xié)調溝通公司法人治理結構各層次之間的關系，將強與上級業(yè)務部門保持經常聯(lián)系，做好與股東代表，董事、監(jiān)視和經理層成員之間的聯(lián)絡及信息傳遞工作。

五、負責接待上級機關、基層單位和地方人員來公司董事會檢查、咨詢、辦事等工作，對外代表董事會宣布公司董事會、股東會的重要決定及年度公司利潤分配情況公告。

六、根據董事會、監(jiān)事會和總經理辦公會的提議和建議，負責整理董事會、股東會會議議案，提交董事會領導。股東代表例會審議研究。

七、經常深入基層單位，調查了解掌握全公司的生產經營及國有資產保值增值情況，為公司董事會、股東會正確決策提供參考依據。

八、認真履行好《公司法》、《公司章程》及國家相關文件規(guī)定的其它工作職責，及時完成上級領導交辦的其它工作。

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第二篇：董事會秘書職責

董事會秘書職責

董事會秘書在董事會領導的指導和監(jiān)督下開展工作，其主要分項工作如下：

? 建立健全集團公司董事會的各項管理體系；根據公司整體經營管理戰(zhàn)略，提出公司董事會管理理念，制定并完善董事會各項規(guī)章與管理制度，并協(xié)助董事長制定相應的考核標準及管理辦法；

? 協(xié)助董事長組織落實公司發(fā)展規(guī)劃，根據董事會戰(zhàn)略要求，協(xié)助董事長組織安排落實公司經營發(fā)展的長期、中期、短期計劃，并監(jiān)督實施執(zhí)行；

? 負責籌備、組織董事會會議和股東大會，并負責會議的記錄和會議文件的保管；并書寫董事會決議、股東大會決議等定期報告和臨時性報告；貫徹落實董事會各項決議；積極組織董事會各項會務、活動，撰寫董事會內部各項公文、文件，并定期發(fā)布各類信息；并根據董事長精神貫徹落實各項決議與安排，同時定期跟蹤反饋；就公司經營層面提出的方向、標準需求，依據相關規(guī)定及時組織董事會（或專門會議及人員）進行決定，并及時答復；

? 負責公司董事會項目的推進和督辦；按照公司董事會要求，協(xié)助積極推進董事會項目的進展，并監(jiān)督董事會各項目工作的落地實施情況，作好信息的溝通工作；

? 負責準備和遞交董事會和股東大會的報告和文件；負責為集團公司規(guī)范運作和重大決策提供咨詢（內外資源整合咨詢）和建議； ? 負責統(tǒng)籌管理各項危機管理及公關外聯(lián)工作；根據董事會要求，作好集團公司相關各類危機管理與公關外聯(lián)的統(tǒng)籌管理工作； ? 負責集團公司資本運營計劃的制定和實施；

? 負責集團公司信息披露事宜，保證現(xiàn)階段（或上市后）公司信息披露的及實性、真實性、合法性和完整性； ? 負責辦理公司與證券交易所及投資人之間的有關事宜； ? 負責證券交易所要求履行的其他職責；

? 負責增發(fā)新股、配股工作所需的準備和報批工作；

? 負責專業(yè)委員會（外部專家顧問團隊）的日常事務和聯(lián)系；組織召開專業(yè)委員會（外部專家顧問團隊）會議；

? 協(xié)助完成獨立董事就公司業(yè)務發(fā)展目標、關聯(lián)交易、募集資金投向、重大投資項目、資產重組等情況獨立發(fā)表意見所需材料的準備和各項工作；

? 負責使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們所應負擔的責任、應遵守的國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及證券交易所的有關規(guī)定；

? 負責作好董事會各項日常管理工作；依據公司董事會的發(fā)展需求，負責制定和完善董事會各項管理制度，并作好董事會各項日常管理工作；負責建立和完善本部門各項管理制度；

? 負責本部門、月度工作計劃、費用預算計劃的編制； ? 負責對集團公司董事會印章及檔案的管理。

? 負責編制、完善本單位職責和各崗位工作標準，組織實施員工績效管理、人才梯隊建設等團隊建設管理工作，以及建立健全本單位相關管理制度；

? ? ? ? ? 負責完成或組織實施項目類相關工作；

完成協(xié)調單位提請的其他目標事項的執(zhí)行或組織實施工作； 完成董事長、總裁安排的其他事項；

接受公司董事長的監(jiān)督、考核，對董事長負責；

公司董事會秘書缺位時，由董事長指定人員代行其職； ? 公司董事會秘書由董事長提名，董事會聘用。

第三篇：企業(yè)董事會秘書職責

企業(yè)董事會秘書職責

第一章

總則

第一條

為規(guī)范公司行為，明確董事會秘書的職責權限，根據《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關法規(guī)，特制定本細則。

第二條

董事會秘書為公司的高級管理人員，由董事會聘任，對董事會負責。法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員的有關規(guī)定，適用于董事會秘書。

第二章

任職資格

第三條

董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：

有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的;

自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;

最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的;

本公司現(xiàn)任監(jiān)事;

證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

第三章

職責

第四條

董事會秘書應當遵守公司章程，承擔與公司高級管理人員相應的法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。

第五條

董事會秘書的主要職責：

董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡人，負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的及時溝通和聯(lián)絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系;

負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

協(xié)調公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;

按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;

參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;

負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易所報告;

負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;

協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設定的責任;

促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告;

《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。

第六條

董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第七條

公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。

董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。

董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。

第四章

任免程序

第八條

董事會秘書由公司董事會推薦，經過證券交易所的專業(yè)培訓和資格考核并取得合格證書后，由董事會聘任。公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內聘任董事會秘書，公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關材料之日起五個交易日內未提出異議的，董事會可以聘任。

第九條

公司董事會聘任董事會秘書應當向證券交易所提交以下文件：

董事會推薦書，包括被推薦人符合任職資格的說明、職務、工作表現(xiàn)及個人品德等內容;

被推薦人的個人簡歷、學歷證明(復印件);

被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復印件)。

第十條

公司在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任。

證券事務代表應當經過證券交易所的董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書。

第十一條

公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向證券交易所提交以下資料：

董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關董事會決議;

董事會秘書、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

上述有關通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應當及時向證券交易所提交變更后的資料。

第十二條

董事會秘書出現(xiàn)以下情形之一的，公司應當自事實發(fā)生之日起在一個月內解聘董事會秘書：

出現(xiàn)本細則第三條所規(guī)定情形之一;

連續(xù)三個月以上不能履行職責;

在履行職務時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失;

違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。

第十三條

公司董事會解聘董事會秘書應當具有充足理由，解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應當向證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。

第十四條

董事會秘書離任前，應當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。公司應當在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾一旦在離任后持續(xù)履行保密義務直至有關信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

第十五條

公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。

董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。

第五章

法律責任

第十六條

董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規(guī)定由參與決策的董事對公司負賠償責任外，董事會秘書也應承擔相應的賠償責任;但能夠證明自己對所表決的事項提出過異議的，可免除責任。

第十七條

董事會秘書有本細則第十條規(guī)定情形之一的，公司董事會將根據有關規(guī)定采取以下處罰措施：

(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務;

(二)情節(jié)嚴重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會秘書的資格，并公告;

(三)根據證券交易所或國家有關部門的處罰意見書進行處罰。

第十八條

董事會秘書對所受處罰不服的，可在有關規(guī)定的期限內，如無規(guī)定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內向中國證監(jiān)會或該會指定的機構申訴。

第十九條

董事會秘書違反法律、法規(guī)或公司章程，則根據有關法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，追究相應的責任。

第六章

附則

第二十條

本細則有關內容若與國家頒布的法律、法規(guī)不一致時，按國家規(guī)定辦理。

第二十一條

本細則由董事會負責解釋，董事會批準后生效。其中本工作細則中第五條的第(一)項、第(二)項、第(六)項，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內容的條款于公司公開發(fā)行股票并上市后執(zhí)行。

第四篇：董事會秘書辦公室職責

董事會秘書辦公室職責

一是負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料;

負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

二是負責公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。

三是負責辦理信息披露事務。

如督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，按照有關規(guī)定向有關機構定期報告和臨時報告;負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施。

董事會秘書相關信息

1、具備專業(yè)知識，提供專業(yè)意見。

董事會秘書應該具備一定的專業(yè)知識，這是董事會秘書的職業(yè)所必須的。不僅要掌握公司法、證券法、上市規(guī)則等有關法律法規(guī)，還要熟悉公司章程、信息披露規(guī)則，掌握財務及行政管理方面的有關知識。只有這樣，才能有效的行使董事會秘書的職責，對董事會提供全面的專業(yè)意見，保障公司規(guī)范化運作，從而確立董事會秘書在公司的地位及作用。

2、遵守職業(yè)操守，履行專業(yè)職能。

董事會秘書應當遵守公司章程，承擔高級管理人員的有關法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。董事會秘書作為專業(yè)人士，遵守職業(yè)操守，保持個人的品格和地位是履行專業(yè)職能的首要條件。

董事會秘書作為公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。當?shù)弥咀鞒龌蛘呖赡茏鞒鲞`反有關法律、法規(guī)的決議時，應及時提醒公司有關人員，并拿出解決問題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會對董事會秘書的信任程度，另一方面也能有效的防范風險。

董事會秘書也有權行使如下職責：

協(xié)助董事會依法行使職權，在董事會違反法律法規(guī)、公司章程及證券交易所有關規(guī)定作出決議時，及時提出異議，如董事會堅持作出上述決議，應當把情況記載在___上，并將___馬上提交上市公司全體董事和監(jiān)事。

協(xié)助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關規(guī)定。在知悉公司作出或可能作出違反有關規(guī)定的決議時，有義務及時提醒，并有權如實向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機構反映情況。

3、積累工作經驗，提高工作質量。

董事會秘書在工作實踐中，積累出了不少好的經驗，這些經驗都有利于董事會秘書有效的防范風險。

注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業(yè)意見，與董事保持良好的關系，提高董事對董事會秘書的信任程度。爭取董事會成員對董事會秘書工作的理解和支持，建立良好的工作環(huán)境。

提高工作技巧，對董事會的議案要事先提出專業(yè)意見，在有可能違反有關法律、法規(guī)時，在會前要表明自己的觀點，協(xié)助董事會在不違反有關法律、法規(guī)的前提下，提出解決問題的方案。不要等到董事會議上提出反對意見，避免在董事會議上引起爭議。如需要請專業(yè)會計師或專業(yè)律師提供意見時，應在會前安排專業(yè)人士到場。

第五篇：董事會秘書助理職責

董事會秘書助理職責

1.協(xié)助董事長做好公司行政辦公的各項工作安排，進行有關項目的管理,制定項目計劃，監(jiān)督項目實施情況，參與董事長的決策。

2.協(xié)助董事長推進公司企業(yè)文化的建設工作,負責公司內刊的審編，進行公司的日常事務管理。

3.認識自己的位置，隨時待命，吃苦耐勞，對工作認真踏實、細心負責。

4.每天上午詢問董事長的活動日程安排，重要活動提前提示董事長;

5.協(xié)助董事長安排好重要會議和日常會議的組織，并做好會議記錄、整理___和簡報;

6.公司內部員工及來訪人員面見董事長，需要負責向董事長通報，并轉達董事長指示;

7.安排好董事長的訂餐、訂房、訂機票等日常工作;

8.負責做好公司重要來賓的接待，做好對外公共關系的協(xié)調,協(xié)助處理相關的商務接待工作;

9.及時轉送董事長簽發(fā)下達給各部門的交辦任務，并及時向總裁匯報;

10.負責對每日收到的圖書資料、報刊進行分類、登錄、上架，并負責借閱、催還、整理、修補、合訂裝幀和淘汰處理;

11.負責協(xié)助做好公司相關部門的溝通和協(xié)調;

12.指導、督促各部門人員按規(guī)定做好資料的歸檔、存檔工作，對所有文件先進行識別,并分類登記,再分別辦理;

13.及時轉發(fā)總裁批件和部門之間往來函件，急件、特件應提請總裁注意;

14.遵守保密規(guī)定，棄置保密文件按規(guī)定要求進行銷毀。并檢查、督促各部門人員的保密工作;

15.完成董事長授權交辦的其他任務。