第一篇：董事會(huì)辦公室部門職責(zé)

董事會(huì)辦公室崗位職責(zé)

部門職能

一、在董事會(huì)和董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《平遙縣九成文化旅游投資有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常工作。

二、負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)的籌備、召開等有關(guān)組織活動(dòng)，起草并審核以董事會(huì)名義發(fā)出的文件信函。

三、負(fù)責(zé)規(guī)范董事會(huì)的議事程序，為董事會(huì)決策提供意見或建議，協(xié)助董事會(huì)在行使職權(quán)內(nèi)遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程和其他相關(guān)規(guī)章制度。

四、制訂董事會(huì)辦公室年度工作計(jì)劃，做好年終總結(jié)工作。

五、負(fù)責(zé)董事會(huì)對(duì)政府機(jī)關(guān)部門和行業(yè)管理部門的年度總結(jié)和其他報(bào)告。

六、負(fù)責(zé)與董事單位保持日常工作聯(lián)系及有關(guān)材料的寄送工作;認(rèn)真保管好董事會(huì)的文件，并及時(shí)做好文件的歸檔工作。

七、密切聯(lián)絡(luò)各董事，匯報(bào)工作進(jìn)度及成效，聽取董事們對(duì)公司發(fā)展的意見和建議。

八、做好董事會(huì)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書的年度檢驗(yàn)工作，及時(shí)辦理公司工商登記變更的有關(guān)事宜。

九、統(tǒng)一管理本單位法定代表人授權(quán)委托手續(xù)和公司法人印鑒。

十、依法負(fù)責(zé)公司對(duì)外重大信息的披露事務(wù)，確保信息披露的及時(shí)性、真實(shí)性、完整性和規(guī)范性，與媒體保持良性互動(dòng)。

十一、為公司的重大決策、重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供法律支持服務(wù)，完善企業(yè)內(nèi)部法律資源共享；負(fù)責(zé)對(duì)重要合同文件的合法性進(jìn)行審查，并依法提出法律意見；負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬單位的法律事務(wù)工作。

十二、承辦董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦的其他工作。

崗位職責(zé)

一、董事會(huì)辦公室主任（兼）

1、負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的全面工作，根據(jù)公司總體要求，制定本部門工作計(jì)劃和措施，組織實(shí)施和運(yùn)作；

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門成員按法定程序籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，做好會(huì)議記錄工作；

3、負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)及股東大會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

4、負(fù)責(zé)起草董事會(huì)工作報(bào)告及相關(guān)文件，辦理董事會(huì)、股東大會(huì)的各項(xiàng)法律文書；

5、負(fù)責(zé)依法準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門所要求董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)出具的報(bào)告及文件；

6、負(fù)責(zé)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的聯(lián)絡(luò)與日常管理工作，督促本部門成員建立健全董事、監(jiān)事管理及高級(jí)管理人員閱歷檔案；

7、負(fù)責(zé)督促本部門成員建立董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議和會(huì)議記錄管理檔案，督促本部門成員妥善保管并建立公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料等相關(guān)檔案；

8、負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)、股東大會(huì)閉會(huì)期間的日常事務(wù)，負(fù)責(zé)協(xié)助董事長(zhǎng)掌握企業(yè)狀況，向董事長(zhǎng)提供信息和工作建議；

9、積極協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及其他規(guī)定；積極協(xié)助董事會(huì)專門委員會(huì)、獨(dú)立董事和其他董事開展各項(xiàng)工作；

10、負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)，并根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)提出的處理意見具體辦理；

11、負(fù)責(zé)公司投融資上市工作；

12、積極與公司人力資源部配合，做好公司高級(jí)管理人員的業(yè)績(jī)考核工作；

13、負(fù)責(zé)加強(qiáng)與公司相關(guān)部門的聯(lián)系及工作協(xié)調(diào)，督查審計(jì)相關(guān)部門的工作；負(fù)責(zé)股東的聯(lián)絡(luò)工作。

14、負(fù)責(zé)完成董事會(huì)、董事長(zhǎng)交辦的其他工作。

二、證券事務(wù)代表

1、積極協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及其他規(guī)定；積極協(xié)助董事會(huì)專門委員會(huì)、獨(dú)立董事和其他董事開展各項(xiàng)工作；

2、協(xié)助主任對(duì)董事會(huì)提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)，并

根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)提出的處理意見具體辦理；

3、熟悉《公司法》及上市公司相關(guān)法律法規(guī)，掌握《公司章程》及公司治理層面的基本制度規(guī)章，解答公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提出的相關(guān)問題；

4、具體負(fù)責(zé)籌辦董事會(huì)和股東大會(huì)，協(xié)助主任草擬和準(zhǔn)備董事會(huì)和股東大會(huì)文件，協(xié)助主任做好會(huì)議記錄；

5、協(xié)助主任負(fù)責(zé)公司投融資上市工作；

6、負(fù)責(zé)公司證券事務(wù)的管理工作；

7、負(fù)責(zé)公司上市期間的對(duì)外新聞審查工作；

8、負(fù)責(zé)公司的股權(quán)管理工作（包括子公司的股權(quán)管理）

9、負(fù)責(zé)完成主任交辦的其他各項(xiàng)工作。

三、法律事務(wù)

1、協(xié)助主任根據(jù)公司總體要求，制定法律事務(wù)工作計(jì)劃和措施；

2、協(xié)助主任指導(dǎo)本部門成員按法定程序籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，做好會(huì)議記錄工作；

3、協(xié)助主任依法準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門所要求董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)出具的報(bào)告及文件；

4、協(xié)助主任積極協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及其他規(guī)定，積極協(xié)助董事會(huì)專門委員會(huì)、獨(dú)立董事和其他董事開展各項(xiàng)工作；

5、協(xié)助主任對(duì)董事會(huì)提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)，并根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)提出的處理意見具體辦理；

6、熟悉《公司法》及上市公司相關(guān)法律法規(guī)，掌握《公司章程》及公司治理層面的基本制度規(guī)章，解答公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提出的相關(guān)問題；

7、協(xié)助主任負(fù)責(zé)公司投融資上市工作。

8、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部法律制度的草擬、各類合同的審核及外部法律事務(wù)的處理。

9、負(fù)責(zé)完成主任交辦的其他各項(xiàng)工作。

四、文員

1、具體辦理董事會(huì)、股東大會(huì)各部門提案資料及其他有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和整理；

2、具體承擔(dān)董事會(huì)、股東大會(huì)等會(huì)議組織和準(zhǔn)備工作，在授權(quán)情況下，根據(jù)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員和會(huì)議日程，按照《公司章程》規(guī)定時(shí)間發(fā)出會(huì)議通知及相關(guān)議案，進(jìn)行

董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議記錄，辦理會(huì)議記錄、會(huì)議決議的簽署，保管會(huì)議記錄、決議及全套文件資料；

3、每次董事會(huì)、股東大會(huì)后兩個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)會(huì)議記錄整理會(huì)議紀(jì)要，由部門主管審核后發(fā)相關(guān)部門并督促執(zhí)行，按期向部門主管反饋進(jìn)展直至完成；

4、具體負(fù)責(zé)本部門檔案涉及事項(xiàng)的日常管理，按照部門主管要求，建立本部門檔案管理的書面和電子檔案，對(duì)重要資料進(jìn)行歸集和管理，及時(shí)更新整理《部門文件檔案資料清單》；

主要檔案包括：1）董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄全套資料的專項(xiàng)管理檔案；2）股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票資料專項(xiàng)管理檔案；3）對(duì)外投資單位產(chǎn)權(quán)事務(wù)及運(yùn)營(yíng)監(jiān)控專項(xiàng)管理檔案；4）董事會(huì)、股東大會(huì)決議督辦及專項(xiàng)工作管理檔案；股東分紅資料專項(xiàng)管理檔案；5）本部門日常其他事項(xiàng)管理檔案，負(fù)責(zé)擬定上述各部門檔案的具體管理、借閱、查閱、審批等工作細(xì)則，制作相關(guān)管理報(bào)表等報(bào)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行；

5、做好與公司相關(guān)部門的工作協(xié)調(diào)，按照部門主管要求傳達(dá)董事會(huì)及股東大會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

6、按照部門主管要求向公司有關(guān)部門催辦董事會(huì)、股東大會(huì)限期完成的工作任務(wù)；

7、負(fù)責(zé)管理公司的印章；

8、協(xié)助主任負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)場(chǎng)后勤保障及本部門日常的接待事務(wù)。

9、按期完成部門主管交辦的其他各項(xiàng)工作。

第二篇：董事會(huì)辦公室及職責(zé)

董事會(huì)辦公室和人員工作職責(zé)

一、董事會(huì)辦公室職責(zé)

董事會(huì)辦公室是董事會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)為：

（一）對(duì)董事會(huì)的議案和各公司的工作呈報(bào)提供咨詢意見和建議，必要時(shí)咨詢董事會(huì)監(jiān)事的專業(yè)意見，為董事會(huì)的決策提供依據(jù)；

（二）檢查和監(jiān)督各公司工作計(jì)劃執(zhí)行情況和協(xié)調(diào)各公司的工作關(guān)系；

（三）檢查和督促董事會(huì)的各項(xiàng)指示、會(huì)議決議的落實(shí)情況，并將檢查情況及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)；

（四）整理和傳遞行業(yè)信息和公司經(jīng)營(yíng)管理信息，做到信息的及時(shí)反饋，為董事會(huì)制定經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)；

（五）負(fù)責(zé)各公司向董事長(zhǎng)、董事會(huì)工作呈報(bào)的遞交及反饋；

（六）做好董事會(huì)會(huì)議的籌備、組織、會(huì)務(wù)工作，形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)、存檔；

（七）負(fù)責(zé)董事會(huì)文書的處理，做好文件的收發(fā)登記、傳遞、歸檔工作；

（八）負(fù)責(zé)擬定需由董事會(huì)出具的文件或報(bào)告；

（九）負(fù)責(zé)修訂、完善董事會(huì)、董事會(huì)辦公室管理制度；

（十）負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系及來訪賓客的接待工作；

（十一）負(fù)責(zé)董事會(huì)與董事、監(jiān)事的日常聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；

（十一）協(xié)助董事長(zhǎng)處理日常事務(wù)；

（十二）負(fù)責(zé)董事會(huì)及董事長(zhǎng)交辦的其它事宜。

二、董事會(huì)辦公室主任職責(zé)

（一）全面負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)工作，履行董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)職責(zé)；

（二）負(fù)責(zé)審核提交董事會(huì)審議的議案、工作呈報(bào)，并提供咨詢意見和建議，必要時(shí)咨詢董事會(huì)監(jiān)事的專業(yè)意見；

（三）負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督各公司工作計(jì)劃執(zhí)行情況和協(xié)調(diào)各公司的工作關(guān)系；

（四）檢查和督促董事會(huì)的各項(xiàng)指示、會(huì)議決議的落實(shí)情況，并將檢查情況及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)；

（五）負(fù)責(zé)審核呈報(bào)董事會(huì)、董事長(zhǎng)的行業(yè)信息和公司經(jīng)營(yíng)管理信息，為董事會(huì)制定經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)；

（五）負(fù)責(zé)修訂、完善董事會(huì)管理制度；

（六）負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄并形成紀(jì)要；

（七）負(fù)責(zé)公司教育產(chǎn)業(yè)的前期籌備工作；

（八）負(fù)責(zé)公司招標(biāo)和合同管理工作；

（九）負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

（十）完成董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦的其他工作。

三、董事會(huì)辦公室副主任職責(zé)

（一）在董事會(huì)辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

（二）負(fù)責(zé)初審提交董事會(huì)審議的議案和工作呈報(bào)，必要時(shí)咨詢董事會(huì)監(jiān)事的專業(yè)意見；

（三）負(fù)責(zé)收集和整理行業(yè)信息和公司經(jīng)營(yíng)管理信息；

（四）負(fù)責(zé)與董事長(zhǎng)的聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)各公司向董事長(zhǎng)、董事會(huì)工作呈報(bào)的遞交及反饋；

（五）負(fù)責(zé)董事會(huì)與董事、監(jiān)事的日常聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；

（六）負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)除董事會(huì)以外的會(huì)議記錄并形成紀(jì)要；

（七）負(fù)責(zé)做好董事會(huì)公文的擬稿工作；

（八）負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室后勤管理工作；

（九）負(fù)責(zé)完善董事會(huì)辦公室管理制度；

（十）負(fù)責(zé)董事會(huì)、對(duì)外聯(lián)系及來訪賓客的接待工作；

（十）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

四、董事會(huì)辦公室助理職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)董事會(huì)文書的處理，做好文件的收發(fā)、登記、傳遞、歸檔工作；

（二）在董事會(huì)辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)下，開展教育產(chǎn)業(yè)的前期工作；

（三）在董事會(huì)辦公室副主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)辦公區(qū)域保潔、餐飲工作；

（四）負(fù)責(zé)做好來訪賓客的接待工作；

（五）負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)辦公服務(wù)工作；

（六）負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)日程安排工作；

（七）協(xié)助董事長(zhǎng)處理日常事務(wù)；

（八）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

五、司機(jī)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)用車的駕駛工作；

（二）負(fù)責(zé)車輛的日常清潔、維護(hù)、保養(yǎng)及事故處理工作；

（三）按時(shí)辦理車輛年審及購(gòu)買相關(guān)規(guī)費(fèi)等相關(guān)手續(xù)；

（四）完成董事長(zhǎng)交付的其他工作任務(wù)。

六、保潔員職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)保持辦公區(qū)域內(nèi)清潔；

（二）負(fù)責(zé)每月對(duì)辦公室紅木家俱進(jìn)行保養(yǎng)；

（三）負(fù)責(zé)檢查物品使用情況，及時(shí)報(bào)董事會(huì)辦公室主任采購(gòu)；

（四）負(fù)責(zé)辦公室區(qū)域植物的養(yǎng)護(hù)、修剪。

（五）負(fù)責(zé)會(huì)議過程中和匯報(bào)工作員工、來訪客人的茶水服務(wù)；

（六）完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作任務(wù)。

七、廚師職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)食材和廚房用品的采購(gòu)，保證冰柜內(nèi)烹飪材料的充足、新鮮；

（二）負(fù)責(zé)對(duì)飯菜的具體操作，保證食物衛(wèi)生、新鮮；

（三）負(fù)責(zé)餐具的清洗、消毒；

（四）負(fù)責(zé)廚房及用餐后的餐廳的清潔，保證其區(qū)域的整潔；

（五）負(fù)責(zé)廚房物品、器具的保管；

（六）負(fù)責(zé)菜地的種植、采摘管理，為董事長(zhǎng)的餐飲提供當(dāng)季新鮮多樣的蔬菜；

（七）服從董事長(zhǎng)時(shí)間安排，做好宴請(qǐng)服務(wù)工作。

備注：為了保證各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的提供，如服務(wù)者不在現(xiàn)場(chǎng)，其直接上級(jí)為直接責(zé)任人。如茶水服務(wù)，由保潔員提供；若保潔員不在現(xiàn)場(chǎng)，由助理提供；助理不在現(xiàn)場(chǎng)，由副主任提供；副主任不在現(xiàn)場(chǎng)，由主任提供。其他服務(wù)工作亦同。

第三篇：董事會(huì)辦公室工作職責(zé)

黔西花都村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)辦公室工作細(xì)則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱為“本行”）董事會(huì)辦公室的工作，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。

第二條 本行設(shè)董事會(huì)辦公室，主持董事會(huì)的日常工作。董事會(huì)辦公室接受董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，向董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第二章 工作職責(zé)

第三條 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交有關(guān)監(jiān)管部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件。

第四條 負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議及有關(guān)事務(wù)，管理董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議文件及記錄。

第五條 協(xié)助董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的日常工作，配合做好高管人員的考核、薪酬激勵(lì)，配合發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的決策、重大關(guān)聯(lián)交易的審核以及風(fēng)險(xiǎn)管理的決策。

第六條 負(fù)責(zé)建立并保持與董事的聯(lián)系溝通制度，及時(shí)提交有關(guān)記錄、文件和報(bào)表，便于董事及董事會(huì)進(jìn)行決策。

第七條 協(xié)助落實(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)決議。

第八條 負(fù)責(zé)董事會(huì)文書的處理，做好文件的收發(fā)登記、傳遞和歸檔工作。

第九條 負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)有關(guān)決議或董事會(huì)有關(guān)工作安排的落實(shí)

情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。

第十條 負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門和人員對(duì)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)檢查，并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。

第十一條 負(fù)責(zé)擬定和修改董事會(huì)有關(guān)制度，推動(dòng)商業(yè)銀行法人治理結(jié)構(gòu)的不斷完善。

第十二條 負(fù)責(zé)了解和監(jiān)督本行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。

第十三條 協(xié)助董事會(huì)培訓(xùn)、考察工作的安排。第十四條 協(xié)助董事長(zhǎng)處理日常事務(wù)。

第十五條 負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)或董事會(huì)交辦的其他事務(wù)。第十六條 承擔(dān)股東大會(huì)、董事會(huì)賦予的其他職責(zé)。

第三章 工作職權(quán)

第十七條 董事會(huì)辦公室享有對(duì)本行事務(wù)的知情權(quán)，有權(quán)及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。

第十八條 董事會(huì)辦公室行使職權(quán)時(shí)，本行有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合。

第四章 附則

第十九條 本細(xì)則經(jīng)董事會(huì)審議通過之日起施行。第二十條 本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋

第四篇：董事會(huì)辦公室工作職責(zé)

董事會(huì)辦公室工作職責(zé)

董事會(huì)辦公室是集團(tuán)公司董事會(huì)的綜合性辦事機(jī)構(gòu)，董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)的常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的擬定，負(fù)責(zé)起草或?qū)徍思瘓F(tuán)公司及控股子公司的基本管理制度，并根據(jù)需要適時(shí)作出修改。

2、負(fù)責(zé)落實(shí)、監(jiān)督股東會(huì)和董事會(huì)決議及董事會(huì)通過的規(guī)章的執(zhí)行。

3、根據(jù)授權(quán)和指示，協(xié)調(diào)處理集團(tuán)公司各部室及集團(tuán)公司參股和控股子公司的有關(guān)工作。

4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司股東大會(huì)和董事會(huì)的會(huì)務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司股東、董事的信息聯(lián)絡(luò)和服務(wù)。

6、研究與集團(tuán)公司有關(guān)的政策及法律法規(guī)，為董事決策提供參考。

7、監(jiān)督董事會(huì)通過的規(guī)章的執(zhí)行情況。

8、參與對(duì)董事會(huì)聘任人員的考評(píng)。

9、為執(zhí)行董事提供專職秘書服務(wù)。

10、完成董事、董事會(huì)秘書交辦的其它工作，協(xié)助證券部相關(guān)工作。

第五篇：董事會(huì)秘書辦公室職責(zé)

董事會(huì)秘書辦公室職責(zé)

一是負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料;

負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)，大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料，股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。

二是負(fù)責(zé)公司股東資料的管理，如股東名冊(cè)等資料的管理。

三是負(fù)責(zé)辦理信息披露事務(wù)。

如督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定向有關(guān)機(jī)構(gòu)定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告;負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施。

董事會(huì)秘書相關(guān)信息

1、具備專業(yè)知識(shí)，提供專業(yè)意見。

董事會(huì)秘書應(yīng)該具備一定的專業(yè)知識(shí)，這是董事會(huì)秘書的職業(yè)所必須的。不僅要掌握公司法、證券法、上市規(guī)則等有關(guān)法律法規(guī)，還要熟悉公司章程、信息披露規(guī)則，掌握財(cái)務(wù)及行政管理方面的有關(guān)知識(shí)。只有這樣，才能有效的行使董事會(huì)秘書的職責(zé)，對(duì)董事會(huì)提供全面的專業(yè)意見，保障公司規(guī)范化運(yùn)作，從而確立董事會(huì)秘書在公司的地位及作用。

2、遵守職業(yè)操守，履行專業(yè)職能。

董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)高級(jí)管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。董事會(huì)秘書作為專業(yè)人士，遵守職業(yè)操守，保持個(gè)人的品格和地位是履行專業(yè)職能的首要條件。

董事會(huì)秘書作為公司的高級(jí)管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對(duì)股價(jià)有影響的消息通過非正常的渠道傳播。當(dāng)?shù)弥咀鞒龌蛘呖赡茏鞒鲞`反有關(guān)法律、法規(guī)的決議時(shí)，應(yīng)及時(shí)提醒公司有關(guān)人員，并拿出解決問題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會(huì)對(duì)董事會(huì)秘書的信任程度，另一方面也能有效的防范風(fēng)險(xiǎn)。

董事會(huì)秘書也有權(quán)行使如下職責(zé)：

協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)違反法律法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)定作出決議時(shí)，及時(shí)提出異議，如董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記載在___上，并將___馬上提交上市公司全體董事和監(jiān)事。

協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。

3、積累工作經(jīng)驗(yàn)，提高工作質(zhì)量。

董事會(huì)秘書在工作實(shí)踐中，積累出了不少好的經(jīng)驗(yàn)，這些經(jīng)驗(yàn)都有利于董事會(huì)秘書有效的防范風(fēng)險(xiǎn)。

注重工作方法，對(duì)董事一視同仁，提供同等專業(yè)意見，與董事保持良好的關(guān)系，提高董事對(duì)董事會(huì)秘書的信任程度。爭(zhēng)取董事會(huì)成員對(duì)董事會(huì)秘書工作的理解和支持，建立良好的工作環(huán)境。

提高工作技巧，對(duì)董事會(huì)的議案要事先提出專業(yè)意見，在有可能違反有關(guān)法律、法規(guī)時(shí)，在會(huì)前要表明自己的觀點(diǎn)，協(xié)助董事會(huì)在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，提出解決問題的方案。不要等到董事會(huì)議上提出反對(duì)意見，避免在董事會(huì)議上引起爭(zhēng)議。如需要請(qǐng)專業(yè)會(huì)計(jì)師或?qū)I(yè)律師提供意見時(shí)，應(yīng)在會(huì)前安排專業(yè)人士到場(chǎng)。