董事會(huì)秘書(shū)處職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)，承辦董事會(huì)及董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)日常事務(wù)工作;

2、組織董事會(huì)、聯(lián)席辦公會(huì)及董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)會(huì)議，會(huì)同有關(guān)職能部門(mén)擬訂提交董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng);

3、負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件的保管;

4、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)，起草董事會(huì)的各類(lèi)報(bào)告、決議、紀(jì)要等文件，負(fù)責(zé)董事會(huì)印章的管理、使用;

5、負(fù)責(zé)聯(lián)系各專(zhuān)職、兼職董事;

6、其他。

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)

一、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件;

二、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管并起草董事會(huì)的___、文件。

三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整;

四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄;

五、使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定;

六、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。

七、為公司重大決策提供咨詢和建議;

八、處理公司與證管部門(mén)及投資人之間的有關(guān)事宜;

九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。

十、承辦董事長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)工作。