第一篇：4-XXX學(xué)校董事會(huì)(或其他決策機(jī)構(gòu))決議

XXX學(xué)校董事會(huì)（或其他決策機(jī)構(gòu)）決議

年月日，XXX學(xué)校董事會(huì)（或者其他決策機(jī)構(gòu)）在XXX地點(diǎn)召開第次會(huì)議，對(duì)進(jìn)行研究。董事會(huì)（或者其他決策機(jī)構(gòu)）組成人員共人，實(shí)到人，同意人，不同意人，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。董事會(huì)（或者其他決策機(jī)構(gòu)）形成如下決議：。

董事會(huì)（或者其他決策機(jī)構(gòu)）組成人員簽字并按手?。?/p>

年月日

第二篇：董事會(huì)決議范本

蘇尼特右旗銅業(yè)有限公司

第一屆第四次董事會(huì)決議

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會(huì)，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會(huì)共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時(shí)丕朋先生等出席本次會(huì)議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決。

監(jiān)事會(huì)召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長解書謙先生主持。會(huì)議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會(huì)議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。

二、關(guān)于公司2007年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)票，同意票。

董事會(huì)

二00六年四月二十五日

第三篇：董事會(huì)決議(借款人)

董事會(huì)決議

本公司于向2010年4月7日向東莞信托有限公司（下稱“東莞

信托”）借款人民幣萬，期限1年（合同編號(hào)：xxxxxxxxxxxx

號(hào)），就本公司向東莞信托申請(qǐng)?jiān)杩钫蛊?年事宜，于2011年 3 月日召開董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議參加成員、人數(shù)、議事方式和表決程序符合本公司章程的規(guī)定。

會(huì)議通過以下事項(xiàng)：

同意向東莞信托申請(qǐng)?jiān)杩钫蛊?年，作為流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)之用。

出席會(huì)議的董事簽名：

章）

年月日

第四篇：董事會(huì)決議范本

董事會(huì)決議范本

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）董事會(huì)議

與會(huì)董事：、、、（董事會(huì)會(huì)議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會(huì)議議題：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：表決一致通過以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日

第五篇：董事會(huì)決議及授權(quán)書

XXXX有限責(zé)任公司

董事會(huì)決議

鑒于我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，董事會(huì)成員于____年___月___日在___________召開董事會(huì)會(huì)議，就辦理我公司申請(qǐng)長安銀行股份有限公司向我司發(fā)放XXXX有限公司人民幣委托貸款相關(guān)事宜進(jìn)行審議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。

一、本公司董事人數(shù)共人，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事成員名，實(shí)到董事成員名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

二、與會(huì)董事經(jīng)審議，一致表決通過以下決議：

董事會(huì)同意授權(quán)本公司(身份證號(hào)碼：)，代表本公司與XXXX有限公司簽署此次委托貸款之《委托貸款合同》及相關(guān)文件。

董事會(huì)成員（簽字）：

XXXX有限責(zé)任公司

****年**月**日