第一篇：鎮(zhèn)黨委議事規(guī)則

*****黨委議事規(guī)則

為深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步深化“勤廉雙優(yōu)”爭創(chuàng)活動，推進(jìn)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度化、規(guī)范化，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》和《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》等規(guī)定，結(jié)合本鎮(zhèn)實際，制定本規(guī)則希遵照執(zhí)行。

一、議事原則

(一)依法辦事。黨委研究決定的重大事項，必須符合黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，在思想上、政治上、行動上自覺與黨中央保持高度一致。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委關(guān)于政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)及黨的建設(shè)的有關(guān)決定。嚴(yán)禁黨委班子及基層干部身陷非法利益格局，堅持依法治鎮(zhèn)，自覺維護(hù)上級黨委的權(quán)威，保證各級政令暢通。

(二)實事求是。黨委會原則上每月至少召開一次，遇有重大緊急事項需要及時研究的可隨時召開。黨委會議要求講實話、講真話，每位委員要暢所欲言，充分發(fā)表自己的意見，支持什么，贊成什么，反對什么，應(yīng)態(tài)度鮮明。

(三)集體決策。黨委會須有半數(shù)以上黨委委員到會方能召開。討論決定干部任免、獎懲等重大事項時，必須有三分之二以上黨委委員到會，其中分管此項工作的領(lǐng)導(dǎo)必須到會，人大及相關(guān)人員列席。黨委研究決定的重大事項，必須實行科學(xué)決策和集體決策，并以會議表決形式體現(xiàn)黨委的意志，不得以傳閱、會簽或個別征求意見等形式代替集體議事

和會議表決，不得以書記辦公會或行政辦公會代替黨委會決定重大事項。對于會議形成的決定，任何個人無權(quán)更改。黨委會決定的各項工作，政府應(yīng)庚即召開行政辦公會，將工作進(jìn)行細(xì)化，落實人員及責(zé)任，明確工作任務(wù)及完成時間。

(四)少數(shù)服從多數(shù)。黨委會議事要堅持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的基本制度，要把在民主基礎(chǔ)上的集中和集中指導(dǎo)下的民主有機結(jié)合起來，防止和克服個人說了算和極端民主化，集思廣益，聽取不同的意見、建議，再按照少數(shù)服從多數(shù)原則進(jìn)行表決。

(五)相互平等。黨委會內(nèi)部，黨委委員人人平等，每位委員都有充分發(fā)表意見的權(quán)利和責(zé)任。進(jìn)行表決時，實行一人一票制。

二、議事內(nèi)容

（一）研究制訂貫徹落實黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的決定的具體意見、措施。

（二）討論研究黨的建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)及村(社區(qū))、企業(yè)、機關(guān)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和其它社會組織中黨的建設(shè)的重要事項。

（三）討論研究本鎮(zhèn)全局性、政策性的重大事項，中長期經(jīng)濟(jì)、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。聽取研究行政工作、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財政收支情況。

（四）按照干部管理權(quán)限和規(guī)定程序，討論決定干部的教育、管理、監(jiān)督、考察、推薦、任免、調(diào)整、聘用、調(diào)入

調(diào)出、職稱評定及獎懲事項，討論決定干部年度考核等次評定、干部職工福利待遇分配原則、表彰先進(jìn)模范人物和先進(jìn)集體等事項。

（五）討論和決定小城鎮(zhèn)開發(fā)、場鎮(zhèn)建設(shè)和土地利用規(guī)劃，工程項目建設(shè)，政策性專項資金管理及金額較大的資金使用，公用物資管理使用和固定資產(chǎn)處臵等事項。對其中有關(guān)全局性重大事宜的決策，黨委討論決定后須向區(qū)委、區(qū)政府報告，待批準(zhǔn)后組織實施。

（六）研究決定召開黨代表會議或黨員大會的有關(guān)事項。

（七）對人大主席團(tuán)、政府和紀(jì)委提請研究的重大事項作出決定；定期研究組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、信訪、綜治和人事等工作，并作出有關(guān)決議和決定；定期聽取工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的工作匯報，并就請示的事項作出決定。

（八）研究決定黨委、人大、政府和紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)方面的事項，制定貫徹落實懲治和預(yù)防腐敗工作方案、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作措施；審定領(lǐng)導(dǎo)班子成員的分工及調(diào)整。

（九）討論通過黨委的重要文件和黨委負(fù)責(zé)人代表黨委所作的重要講話或報告；審定以黨委名義召開重要會議的有關(guān)事項；審定鎮(zhèn)黨委向上級作出的重要請示、報告。

（十）研究救災(zāi)、扶貧、社會保障等關(guān)系廣大群眾切身利益的熱點、難點問題。

（十一）研究決定社會治安、安全生產(chǎn)、重大疫情等突發(fā)事件中需要緊急處臵的事項。

（十二）按有關(guān)規(guī)定討論審批所屬黨組織的成立、變更或撤銷，討論審批發(fā)展黨員和處臵不合格黨員。

（十三）其他需要黨委討論、研究、決定的重大事項。

三、議事程序

(一)確定議題。議題由相關(guān)黨委領(lǐng)導(dǎo)提出，并由黨委安排征求不是黨委委員的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見，然后由書記與副書記進(jìn)行溝通，達(dá)成初步意見后，由書記決定是否開會，無特殊情況，不得搞臨時動議，凡需村主要負(fù)責(zé)人（書記或主任）參加會議的，需要經(jīng)書記同意后，方能通知開會。

(二)準(zhǔn)備材料。凡列入會議的議題，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門進(jìn)行充分研究論證，在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上提出初步方案，準(zhǔn)備好相關(guān)情況或會議材料。委員要對相關(guān)議題進(jìn)行充分醞釀和必要的調(diào)研，做好發(fā)言準(zhǔn)備。

(三)會議通知。會議通知和會議涉及的有關(guān)事項，應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)通知黨委辦公室提前一定時間通知應(yīng)到會人員。

(四)會議討論。會議由黨委書記主持，也可委托副書記主持。先由分管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門介紹會議議題涉及的相關(guān)情況。然后安排足夠的時間，由各位委員發(fā)表個人的意見，對議題進(jìn)行充分討論。討論時，主要負(fù)責(zé)人不應(yīng)首先表明自己的觀點，須聽取其他成員的意見后再表達(dá)自己的態(tài)度。因故未到會黨委委員的意見，可用書面形式在會上表達(dá)。

(五)會議表決。會議由主持人視討論情況，決定可否進(jìn)入表決程序。意見比較一致時，可進(jìn)行表決。持贊成與反對意見(含未到會委員的書面意見，但不算為表決人數(shù))的人數(shù)接近時，一般應(yīng)暫緩表決，留待下次會議討論。在特殊情況下，可將意見分歧情況向區(qū)委報告，請示裁決。會議應(yīng)予表決事項均實行逐項表決。表決可采用口頭表決、舉手表決和無記名投票表決等方式，并將表決意見記錄在案。研究決定干部任免、獎懲事項，應(yīng)逐個實行無記名投票表決。

(六)會議決策。嚴(yán)格執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，贊成人數(shù)超過應(yīng)到會委員的半數(shù)方可通過。由主持人根據(jù)多數(shù)委員意見宣布表決結(jié)果及正式?jīng)Q定。

(七)會議記錄。會議必須有專人記錄，詳細(xì)記錄會議時間、地點、參加人員、主持人、會議議題、每位委員發(fā)言的主要觀點和明確意見。屬于表決的，須注明表決的方式，并記錄同意、不同意和棄權(quán)的票數(shù)，或暫緩表決的意見。會議記錄須經(jīng)會議主持人審閱并簽字，要有專人保管，并按有關(guān)規(guī)定歸檔立卷。如有必要，可對重大事項作出的決定形成會議紀(jì)要。查閱黨委會議記錄，須經(jīng)黨委書記同意。

四、議事紀(jì)律

(一)黨委會與會人員必須嚴(yán)格遵守黨的組織紀(jì)律，在議事中必須講黨性，顧大局，實事求是，公道正派。嚴(yán)禁違反議事程序決定重大事項，違規(guī)作出的決定無效。

(二)黨委委員因故不能到會時，應(yīng)提前向會議主持人請

假，可對會議議題以書面形式表明意見。

(三)鎮(zhèn)黨委在對與所屬基層組織或管理服務(wù)對象有關(guān)的重要問題作出決定時，通常情況下應(yīng)征求涉及對象的意見。需要下級組織了解的重要情況和重大問題，應(yīng)及時向下級組織通報。

(四)黨委委員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。凡涉及與會人員本人及其親屬的，本人必須回避。

(五)黨委會所列議題、討論表決情況、個人發(fā)言涉及保密事項的要嚴(yán)格保密，未經(jīng)授權(quán)，任何與會人員不得擅自向外泄露。

(六)遇重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及召開會議或黨委委員達(dá)不到規(guī)定人數(shù)，無法召開黨委會研究及表決的，經(jīng)書記同意后可臨機處臵，事后應(yīng)及時形成書面材料向黨委會匯報．。

(七)黨委會決定的事項，各委員必須堅決執(zhí)行，按照職責(zé)分工積極抓好落實。書記、副書記應(yīng)做好督促、檢查工作。

(八)黨委委員個人對集體作出的決定如有不同意見，在堅決執(zhí)行的前提下，可以保留意見，也可以向上級組織報告。在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)新的情況可提請黨委會重議，但在黨委會沒有作出新的決定之前，任何人不得擅自更改黨委的決定，也不得在言論和行動上有任何消極的行為表示。

第二篇：鎮(zhèn)黨委會議事決策規(guī)則

中共**鎮(zhèn)黨委會議事決策規(guī)則

（20年月日黨委會議通過）

為認(rèn)真貫徹落實黨的十七大精神，切實加強黨委對全鎮(zhèn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹民主集中制原則，進(jìn)一步健全集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度，提高黨委會議事決策水平，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨地方委員會工作條例（試行）》、中共中央《關(guān)于加強和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》、《關(guān)于加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的決定》和《關(guān)于進(jìn)一步完善地方黨委領(lǐng)導(dǎo)班子配備改革后工作機制的意見》，特制定本議事決策規(guī)劃。

一、議事決策遵循的原則

1、高舉中國特色社會主義偉大旗臶，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真執(zhí)行黨的基本路線和基本方針，自覺維護(hù)黨中央的權(quán)威，在思想上、政治上同黨中央保持高度一致。

2、堅持解放思想、實事求是、與時俱進(jìn)，結(jié)合**實際，貫徹市委、市政府的指示、決定，創(chuàng)造性地開展工作。

3、堅持立黨為公、執(zhí)政為民，一切為了群眾、一切依靠群眾，從群眾中來、到群眾中去，全心全意為人民服務(wù)。

4、堅持民主集中制，實行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度。凡屬黨委會職責(zé)范圍內(nèi)的重大事項，均按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則處理。

5、堅持在憲法和法律的范圍內(nèi)活動。

二、議事決策的范圍

黨委會在鎮(zhèn)全委會閉會期間，行使全委會的職機，向全委會負(fù)責(zé)，接受其監(jiān)督。黨委會議事決策的范圍是：

1、傳達(dá)貫徹落實市委、市政府的重大決策、重要工作部署和重要會議精神，結(jié)合本鎮(zhèn)實際，研究制定具體的貫徹意見和工作部署，并督促檢查貫徹落實情況。

2、討論決定全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和計劃。

3、研究決定推進(jìn)改革開放的重要決策、方案、工作部署和實施步驟，以及相關(guān)的重大事項。

4、研究決定經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展方面事關(guān)全局、事關(guān)長遠(yuǎn)的重點工作、重大任務(wù)、重要目標(biāo)和重大建設(shè)項目，以及相關(guān)的政策措施和重要事項。

5、討論研究財政預(yù)決算和其他重要調(diào)整事項。

6、討論決定關(guān)系民生民本、社會分配、社會穩(wěn)定的重要問題。

7、研究全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運行情況，并確定主要對策措施。

8、討論決定全鎮(zhèn)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律檢查工作、加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的工作部署和重要事項。

9、研究決定全鎮(zhèn)民主法制建設(shè)、政法綜治工作、宣傳思想工作、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作、構(gòu)建和諧社會等重大問題和工作部署。

10、討論鎮(zhèn)人大、政府提出的重大事項，并作出相應(yīng)決定。討論決定各村、各單位需要協(xié)調(diào)解決的重大問題。

11、審議鎮(zhèn)管干部機構(gòu)的設(shè)臵與變動，村行政區(qū)劃的調(diào)整方案。

12、按照干部管理權(quán)限和規(guī)定程序，審定鎮(zhèn)管干部的推薦、選拔、提名、任免和獎懲，確定由鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，以及領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)中的重要事項。

13、討論需報請市委審批的人事事項。

14、聽取各村、各單位重要工作匯報，并就請示的事項做出決定。

15、討論決定有關(guān)重要的先進(jìn)評選、表彰、獎勵事項。

16、討論決定以黨委名義發(fā)布的涉及全鎮(zhèn)工作的方針、政策性文件和鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)同志代表鎮(zhèn)黨委所作的重要工作報告、講話。

17、審議需要市委、市政府及有關(guān)上級部門請示、報告、反映的重大問題，以及需要提請黨委全委會討論決定的重要事項。

18、審定有關(guān)召開鎮(zhèn)黨代表大會、黨代表會議及其他重要會議事項，檢查會議決定、決議的貫徹落實情況。

19、研究決定應(yīng)由黨委會決定的其他事項。

三、會議制度

（一）鎮(zhèn)黨委會會議

1、確定每星期一為鎮(zhèn)黨委會工作日，用于召開鎮(zhèn)黨委會、三套班子會、書記辦公會、黨委中心組學(xué)習(xí)會，除特殊或緊急情況外，一般不在其他時間安排會議。

2、黨委會、三套班子會議由黨委書記召集并主持。黨委書記因故不能出席會議時，可由黨委書記委托副書記召集并主持。

3、黨委會、三套班子會議的出席人員為黨委委員、三套班子成員，視議題需要，也可請其他有關(guān)人員列席會議。

4、黨委會、三套班子會議必須有半數(shù)以上的同志到會方能舉行；討論干部任免問題時應(yīng)有三分之二以上黨委委員到會方能舉行。因故不能出席會議的同志，應(yīng)在會前請假；對會議的議題如有意見或建議，可在會議召開之前提出。

5、黨委會會議實行民主、科學(xué)的決策程度。委員要加強學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，把握全局，努力提高領(lǐng)導(dǎo)水平和決策水平。凡提交會議討論的議題，應(yīng)深入進(jìn)行調(diào)查研究和分析論證。對涉及全局的重大問題的決策，要提出兩個以上可供比較的方案。重大決策的方案，一般應(yīng)征求下級黨組織的意見，有的應(yīng)組織專家學(xué)者進(jìn)行論證，作出評估。繼續(xù)堅持班子成員基層工作聯(lián)系點制度，深入基層，加強調(diào)查研究，為決策提供參考和依據(jù)。

6、黨委會實行少數(shù)服從多數(shù)的原則。黨委會在討論議題時，黨委委員應(yīng)積極醞釀，充分發(fā)表意見。討論后，由會議主持人集中討論意見，提出決策意見，提請會議表決。黨委會對決定事項進(jìn)行表決時，贊成者超過應(yīng)到會委員的半數(shù)為通過。未到會委員的書面意見不能計入票數(shù)。表決可根據(jù)討論事項的不同內(nèi)容，分別采取無記名投票、記名投票、舉手、口頭等方式進(jìn)行。會議決定多個事項時，應(yīng)逐項表決。推薦、提名、任免和獎懲干部事項，應(yīng)逐個表決。如對重大問題有不同意見，雙方人數(shù)接近，除在緊急情況下必須按多數(shù)人的意見執(zhí)行外，一般應(yīng)當(dāng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步作調(diào)查研究、交換意見后，提交下一次黨委會討論表決。黨委會形成的決議，黨委委員個人無權(quán)改變，必須無條件執(zhí)行，少數(shù)人的不同意見允許保留，但在行動上不能有任何反對的表示。成員在討論決定重大問題

時因故缺席，由書記、副書記或委托有關(guān)人員事先征求意見，會后通報情況。

7、黨委會會議議題，由書記或書記辦公會確定。委員和各有關(guān)方面需要提交黨委會討論或黨委會通報的問題，以及按本規(guī)劃規(guī)定必須由黨委會討論并作決定的問題，統(tǒng)一由黨政辦秘書匯總并提出安排建議方案，報書記或書記辦公會審定。凡提交黨委會審議的議題，事先應(yīng)經(jīng)過必要的協(xié)調(diào)；有關(guān)部門應(yīng)提供簡要的書面材料，內(nèi)容包括匯報要點，需討論決定的事項，以及對所提問題解決辦法的建議或方案，由分管領(lǐng)導(dǎo)向黨委會匯報。黨委會會議議題的安排應(yīng)適量，一般不增加臨時議題。

8、凡提交黨委會討論的干部，組織科事先應(yīng)認(rèn)真考察，并向黨委會提供考察材料。會議不搞臨時動議。鎮(zhèn)管干部的推薦、提名、任名和獎懲事項，由書記、副書記和組織、紀(jì)檢等工作的委員共同醞釀后提交黨委會討論，有關(guān)材料由組織科、紀(jì)委等有關(guān)部門在開會時直接發(fā)給與會同志。黨委會討論決定干部任免事項，實行票決制，按照下列程序進(jìn)行：

（1）分管干部工作的領(lǐng)導(dǎo)成員或者組織科負(fù)責(zé)人，逐個介紹領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)擬任人選的提名、推薦、考察和任免理由等情況；

（2）與會同志認(rèn)真醞釀、討論；

（3）對意見分歧較大或者重要問題不清楚的，對有關(guān)干部應(yīng)當(dāng)暫緩表決。對影響作出決定的問題，責(zé)成有關(guān)部門及時查清；

（4）在充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，與會委員采取無記名投票方式，對擬任免人選逐個表明同意、不同意或者緩議的明確意見。缺席的委員不得委托他人投票，也不另行投票；

（5）會議主持人指定一名委員負(fù)責(zé)監(jiān)票，由工作人員負(fù)責(zé)計票，會議主持人當(dāng)場宣布表決結(jié)果。以黨委會應(yīng)到會成員超過半數(shù)同意形成決定。

9、由黨政辦公室負(fù)責(zé)，每星期一發(fā)放需提交下周黨委會、三套班子會討論的議題征詢單，征詢對象主要為三套班子成員。征詢議題統(tǒng)一報辦公室匯總。班子成員提出的議題，有關(guān)部門和單位要根據(jù)要求，認(rèn)真作好準(zhǔn)備。

10、健全黨內(nèi)民主生活，黨委會每年召開1-2次民主生活會。

11、每次會議應(yīng)完整準(zhǔn)確地做好記錄，會議決定的事項須及時整理成會議紀(jì)要。除干部問題和其他特殊問題外，會議議定的事項原則上都應(yīng)載入黨委會或三套班子會議紀(jì)要。會議紀(jì)要由辦公室負(fù)責(zé)草擬、核稿，會議主持人簽發(fā)，發(fā)至各班子成員以及有關(guān)職能部門和單位。會議決定的問題，未經(jīng)批準(zhǔn)公開時，班子成員及列席會議人員不得以任何形式泄露。

12、對重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及召開黨委會會議的，書記或副書記、委員可臨機處臵，事后應(yīng)及時向黨委會報告。

13、會議作出的決議，應(yīng)加強對貫徹情況的檢查與考核，確保黨委會決議的嚴(yán)肅性。各班子成員及有關(guān)部門、單位必須按《紀(jì)要》精神，抓緊貫徹實施，并將貫徹情況及時報告黨委。重要事項要有貫徹情況的書面專題報告。辦公室應(yīng)及時了解貫徹進(jìn)度，催辦落實，每季度匯總小結(jié)，向書記報告；年終總結(jié)，向黨委會報告。

（二）書記辦公會議

1、書記辦公會議主要處理黨委的日常工作，討論關(guān)系全局的重大工作和重要事項，分工負(fù)責(zé)的重點工作和重要問題，以加強黨委對全局工作的協(xié)調(diào)和推進(jìn)，做到綱舉目張、有序進(jìn)行。其議事范圍是：

（1）交流工作，溝通情況，交換意見；

（2）立足長遠(yuǎn)，抓好當(dāng)前，討論每一階段的工作目標(biāo)、工作計劃和工作安排；

（3）討論需要提交黨委會會議決定的重大事項；

（4）醞釀鎮(zhèn)管干部的推薦、提名、任免和獎懲事項；

（5）審批重要的請示或報告；

（6）討論處理重大突發(fā)性事件；

（7）組織實施黨委會作出的重要決議，立足于解決實際問題，認(rèn)真抓好檢查落實；

（8）辦理市委、市政府交辦的重要事項。

2、書記辦公會議除特殊或緊急情況外，一般安排在每周一黨委會工作日召開。

3、書記辦公會議由書記召集并主持，書記因故不能出席時，可由書記委托副書記召集并主任。

4、書記辦公會議出席人員為書記、副書記，辦公室秘書列席。視議題需要，也可請有關(guān)班子成員及有關(guān)方面負(fù)責(zé)同志列席書記辦公會議。

5、書記辦公會議議題由書記確定，會議有關(guān)文件和材料由辦公室或有關(guān)部門準(zhǔn)備。

四、決策的執(zhí)行和監(jiān)督

1、黨委會所作出的決議、決定，由黨委委員按照分工負(fù)責(zé)組織實施。

2、黨委會成員必須堅決執(zhí)行黨委會的決議、決定，在執(zhí)行中如出現(xiàn)新的情況需復(fù)議，經(jīng)黨委書記或書記辦公會同意后，可提交黨委會會議復(fù)議。但在重新作出決定前，不得有任何與黨委會決議、決定相違背的言論和行為。

3、黨委會所通過的決議和文件，凡可以傳達(dá)的，經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)及時傳達(dá)到規(guī)定的范圍。宜于公布的決議和文件，經(jīng)批準(zhǔn)后，可通過新聞媒介及時公布。

五、文件審批制度

1、以黨委名義上報市委、市政府及有關(guān)上級部門的請示、報告和下發(fā)的全局性工作的方針、政策性文件，應(yīng)當(dāng)經(jīng)黨委會討論通過后，由黨委書記簽發(fā)。

2、以黨委名義上報或下發(fā)的涉及某個方面工作的文件，經(jīng)黨委書記辦公會議討論通過或經(jīng)黨委書記、副書記傳閱同意后，由黨委書記簽發(fā)，或由黨委書記委托有關(guān)副書記簽發(fā)。

3、黨委、政府聯(lián)合下發(fā)的文件，由黨委書記和鎮(zhèn)長聯(lián)合簽發(fā)，或由黨委書記、鎮(zhèn)委托有關(guān)副書記、副鎮(zhèn)長聯(lián)合簽發(fā)。

此件發(fā)：各黨（總）支部，各村民委員會，鎮(zhèn)直鎮(zhèn)辦各有關(guān)單位。

第三篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項商務(wù)、財務(wù)報告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報道，及時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時，應(yīng)當(dāng)主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給以處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應(yīng)有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨立董事應(yīng)當(dāng)忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨立董事應(yīng)當(dāng)獨立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨立董事的股東大會通知時，應(yīng)當(dāng)將所有獨立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

第二十二條 獨立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨立董事行使上述職權(quán)除第五項外應(yīng)當(dāng)取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會中至少應(yīng)有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項。

獨立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應(yīng)當(dāng)將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時，董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨立行使職權(quán)。

第二十六條 獨立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財?shù)仁马?，公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項；

（十）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會決定的其他重大事務(wù)和行政事項；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應(yīng)啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計劃；

2、公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關(guān)確定董事會運用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時同時對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會議。對提交董事會討論議題再次進(jìn)行討論并對議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當(dāng)反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認(rèn)可或者獨立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負(fù)責(zé)。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機構(gòu)所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第四篇：盤江鎮(zhèn)黨委、政府議事制度

盤江鎮(zhèn)黨委、政府議事制度

一、議事會議及范圍

（一）書記辦公會議

書記辦公會議由正、副書記參加。書記召集并主持，一般每月召開兩次，視情況可隨時召開。

議事范圍：

1、醞釀需要提交黨委會討論決定的問題；

2、對黨委會決定事項的組織實施進(jìn)行協(xié)調(diào)；

3、議定突發(fā)性事件的應(yīng)急措施；

4、交流日常工作情況。

（二）黨委會議

黨委會議一般每月召開一次，如遇重要情況可隨時召開。黨委會由書記召集并主持，書記不能參加會議時，可委托副書記召集并主持，黨委成員均應(yīng)出席會議，是黨員的人大主席、鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委書記可列席會議。黨委成員因故不能出席會議，應(yīng)在會前請假。有2/3以上黨委成員出席時，會議才能召開。根據(jù)研究的內(nèi)容，經(jīng)書記和副書記商量，可指定列席人員。

議事范圍：

1、傳達(dá)貫徹黨的路線、方針、政策、研究落實上級黨組織批示、決議的工作措施；

2、研究制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的重大問題和黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)工作規(guī)劃及實施規(guī)劃的措施；

3、研究決定本鎮(zhèn)有關(guān)干部的培養(yǎng)、選拔、任用、考核和獎懲等工作；

4、討論和研究共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會和民兵等組織的有關(guān)工作；

5、討論決定各委員提交黨委會研究的有關(guān)事項；

6、研究本鎮(zhèn)日常的黨務(wù)工作和其它需經(jīng)黨委會研究的工作。

（三）黨政聯(lián)席（擴(kuò)大）會議

黨政聯(lián)席會議由鎮(zhèn)黨委委員、正副鎮(zhèn)長、人大主席或?qū)Ｂ毟敝飨⒔M織員、鎮(zhèn)長助理參加。召開擴(kuò)大會議時，各片總支書記、各職能辦主任一起參加。黨政聯(lián)席（擴(kuò)大）會議一般由鎮(zhèn)黨委書記召集并主持，書記不能參加時，可委托鎮(zhèn)長或副書記召集并主持。黨政聯(lián)席（擴(kuò)大）會議一般根據(jù)工作需要召開。

議事范圍：

1、通報本鎮(zhèn)階段性的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)發(fā)展情況；

2、研究和制定鎮(zhèn)黨委、政府的聯(lián)合文件；

3、研究階段性工作安排；

4、有重點地聽取下屬單位的工作匯報；

5、對專項重點突出工作，聽取專題匯報；

6、其它需經(jīng)黨政聯(lián)席會議研究的事項。

二、議事的要求

（一）議事會議的召開要堅持走群眾路線。會前要深入調(diào)查研究，廣泛聽取群眾的意見，然后在會上集體討論研究，作出決議。不允許搞假民主，決策上不準(zhǔn)以事后“通氣”或者以書記辦公會議、班子通氣會等形式代替集體討論決定。

（二）議事會議的議題由主要領(lǐng)導(dǎo)確定，由主持會議的同志提出，分管領(lǐng)導(dǎo)作具體說明，對臨時提出的議題不予列入。討論時，每個與會同志應(yīng)當(dāng)逐個發(fā)表同意、不同意或緩議等明確意見。

（三）討論決策，要堅持民主集中制原則，做到少數(shù)服從多數(shù)，個人服從組織，表決可采取口頭表決，舉手或無記名投票的方式，贊成票超過應(yīng)到會成員數(shù)的半數(shù)，方為有效，未到會成員的書面意見不能列入計票數(shù)。如對重大議題無法

取得一致意見且爭論雙方人數(shù)相近時，一般應(yīng)暫緩作出決議，待進(jìn)一步調(diào)查研究，再作決議，或報上級黨組織裁決。

（四）與會同志必須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，不得泄露會議機密。集體討論表決的情況，特別是干部人事安排和考核意見，以及其它不宜公開的內(nèi)容不得在任何場合向任何人泄漏。對違反紀(jì)律造成不良后果，應(yīng)視情節(jié)輕重依章依法追究責(zé)任，必要的給予黨紀(jì)、政紀(jì)等處分。

（五）每次議事會議都要指定專人記錄，記錄簿要專人保管、及時歸檔。

三、決議的執(zhí)行

（一）參加會議的成員必須堅決執(zhí)行議事會議作出的決議。個人若有不同意見，可以保留，或向上級組織反映，但不得公開或變相地進(jìn)行抵制，不得在公開場合散布、發(fā)泄自己的不滿情緒，不得有與決議相違背的行動。

（二）堅持集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工相結(jié)合的原則。分管領(lǐng)導(dǎo)要保證集體決定、決議的貫徹落實，責(zé)任到人，任務(wù)到人，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。

（三）參加會議的成員要及時掌握集體決議的實施情況，及時匯報工作的進(jìn)展情況，自覺接受組織監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時報告組織，并采取相應(yīng)的改正措施。

第五篇：基層鎮(zhèn)黨委政府班子議事制度

文章標(biāo)題：基層鎮(zhèn)黨委政府班子議事制度

為加強黨的基層組織建設(shè)，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)方式和工作機制，充分發(fā)揮鎮(zhèn)政府職能，促進(jìn)決策的民主化、科學(xué)化，確保鎮(zhèn)黨委的決策得到有效的貫徹落實，特制定本制度。

第一章會議制度

第一節(jié)黨委會議

第一條黨委會議原則上每月召開一次，如遇到重要情況可隨時召開。會議

由書記召集并主持。書記不能參加會議時，可委托副書記召集并主持。黨委研究一般工作，必須有二分之一以上委員到會；黨委研究干部任免事項，必須有三分之二以上委員到會；黨委研究決定重大問題和進(jìn)行黨內(nèi)選舉時，必須有五分之四以上的委員到會。

第二條因工作需要，政府副鎮(zhèn)長、與會議內(nèi)容有關(guān)的部門黨員負(fù)責(zé)人也可以列席會議。列席人員有發(fā)言權(quán)，但沒有表決權(quán)。

第三條黨委會議的基本內(nèi)容是研究、決定本鎮(zhèn)范圍內(nèi)的重大問題。凡涉及以下內(nèi)容，必須召開黨委會集體研究決定。

1、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律法規(guī)，以及上級黨委、政府的指示、決定、決議等實施方案或工作意見；

2、加強黨委自身及所屬黨組織建設(shè)的意見、措施或方案；

3、本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃；

4、突發(fā)性事件、重大自然災(zāi)害等政治、經(jīng)濟(jì)、社會重大問題的處理方案；

5、管理權(quán)限內(nèi)干部的任免、獎懲、辭職、辭退，工勤人員的錄（聘）用、獎懲、辭退（解聘）；

6、向上級黨委的重要請示和報告，本鎮(zhèn)重要的工作總結(jié)和向本級黨的代表大會提出的工作報告；

7、加強工會、共青團(tuán)、婦女、民兵等群團(tuán)組織建設(shè)意見；

8、發(fā)展黨員規(guī)劃和黨員審批工作；

9、處理黨內(nèi)違紀(jì)案件；

10、財政工作、財務(wù)收支計劃和執(zhí)行情況，大額資金的使用、工程承包合同；

11、鎮(zhèn)長辦公會議提出的、必須由黨委集體研究決定的問題。

第二節(jié)黨委擴(kuò)大會議

第四條要有半數(shù)以上黨委委員參加（研究重大問題到會黨委委員必須達(dá)到五分之四以上），其他列席人員由黨委酌情而定，一般可以吸收副鎮(zhèn)長，鎮(zhèn)機關(guān)單位負(fù)責(zé)同志和基層黨組織負(fù)責(zé)同志參加。黨委成員有表決權(quán)，列席人員有發(fā)言權(quán)，可以充分發(fā)表意見參與討論，但沒有表決權(quán)。

第五條黨委擴(kuò)大會議內(nèi)容：

1、傳達(dá)貫徹上級黨組織的重要決定、決議、指示精神；

2、討論同下一級黨組織有關(guān)的重要問題并做出決定；

3、廣泛征求和聽取下級組織的意見和建議；

4、貫徹落實上級黨組織提出的工作任務(wù)和各項號召；

5、研究某項涉及某一部門的議題，聽取該部門情況匯報。

第三節(jié)黨委工作會議

第六條鎮(zhèn)黨委工作會議，是鎮(zhèn)黨委召開的專門討論、研究一個時期黨的工作的會議。每年至少召開一次，一般在年初召開。

第七條參加會議人員、召開會議時間可以根據(jù)會議的內(nèi)容由黨委自行確定，一般由本屆黨代會代表、部分“三老”人員以及黨委確定的其他人員。

第八條黨委工作會議的主要內(nèi)容：

1、傳達(dá)上級黨委關(guān)于加強黨的建設(shè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的文件和有關(guān)精神，研究貫徹落實措施；

2、研究部署一個時期工作任務(wù)；

3、交流和總結(jié)黨的建設(shè)的經(jīng)驗和做法；

4、討論研究黨的建設(shè)重大問題和某一方面的工作；

5、其他有關(guān)工作。

第二章議事規(guī)則

第九條黨委議事嚴(yán)格實行民主集中制原則，凡須提交黨委會研究的問題，都要在會前準(zhǔn)備好匯報材料，并提出解決的具體方案和意見。黨委會議議題必須在會前通知與會成員，以便與會成員深入調(diào)查掌握真實情況參與決策。

第十條議題的確定：黨委會的議題由書記確定，若有四分之一以上委員提出的議題也必須作為黨委會議的正式議題；人大、政府、群團(tuán)組織等提請研究的事項經(jīng)黨政辦綜合，分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，由書記確定。

第十一條議事程序：首先，由黨委指定委員就議題作簡要說明；其次，與會人員就議題發(fā)表意見；再次，會議主持人根據(jù)討論情況進(jìn)行歸納集中。重大問題需要表決通過的，由有表決權(quán)的參會人員進(jìn)行表決。

第十二條表決方式：黨委會議研究問題時，實行一人一票表決權(quán)，表決以超過應(yīng)到會有表決權(quán)人員的半數(shù)贊成為通過；表決要根據(jù)不同的內(nèi)容，分別采取無記名投票、有記名投票、舉手、口頭表決等方式；涉及多個問題的，要逐項表決；表決結(jié)果由會議主持人當(dāng)場宣布。

第十三條黨委會做出決策后，按集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則，由分管的黨委成員或政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織貫徹執(zhí)行，并負(fù)責(zé)向黨委反饋。

第三章其它

第十四條規(guī)范會議記錄，設(shè)立專門會議記錄本，記錄內(nèi)容包括：會議時間、地點、議

題、出席人員、缺席人員、對議題的審議發(fā)言，會議的表決、決議情況，對于涉及人、財、物等重要事項的會議記錄，還必須有全體出席人員簽名，以示負(fù)責(zé)。

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