第一篇：稽查管理辦法2

稽查管理辦法

1.稽查目的

加強(qiáng)高速公路管理，嚴(yán)明工作紀(jì)律，完善監(jiān)督檢查機(jī)制，避免服務(wù)過(guò)程中發(fā)生違規(guī)、違紀(jì)的行為。2.稽查范圍

稽查范圍為：公司所轄收費(fèi)、路政、養(yǎng)護(hù)、開(kāi)發(fā)等部門(mén)的稽查工作控制。3.職責(zé) 3.1稽查職責(zé)

3.1.1貫徹執(zhí)行公司紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行稽查制度。

3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)的工作質(zhì)量、服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)稽查中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范服務(wù)行為開(kāi)具《不規(guī)范服務(wù)通知單》，并由責(zé)任部門(mén)作出處理將結(jié)果及時(shí)反饋相關(guān)部門(mén)。3.1.4根據(jù)公司要求，認(rèn)真完成重大投訴事件的調(diào)查取證工作 3.1.5負(fù)責(zé)組織各基層單位之間定期、不定期的交叉稽查、聯(lián)合稽查。

3.1.6負(fù)責(zé)對(duì)違章、違紀(jì)行為處理結(jié)果和整改效果進(jìn)行跟蹤檢查 3.1.7加強(qiáng)稽查檔案管理，做到稽查工作規(guī)范化、程序化、制度化。

3.1.8按省局要求按時(shí)報(bào)送稽查報(bào)表。3.1.9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4、工作內(nèi)容 4.1收費(fèi)稽查

4.1.1查看收費(fèi)站、收費(fèi)亭周?chē)墓ぷ髦刃?、檢查收費(fèi)設(shè)施的完好情況；檢查收費(fèi)人員執(zhí)行規(guī)章制度、遵守各項(xiàng)規(guī)定、履行崗位職責(zé)的情況。對(duì)違反規(guī)章制度的收費(fèi)人員進(jìn)行批評(píng)糾正，維護(hù)收費(fèi)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。

4.1.2對(duì)當(dāng)班收費(fèi)員進(jìn)行稽查，票據(jù)、票款是否相符，有無(wú)長(zhǎng)短款；有無(wú)營(yíng)私舞弊現(xiàn)象。

4.1.3對(duì)收費(fèi)人員業(yè)務(wù)操作程序、票證管理員的通行卡、通行費(fèi)票證的日常保管、發(fā)放工作及與發(fā)卡員、收費(fèi)員的結(jié)帳程序進(jìn)行全面稽查。

4.1.4運(yùn)用監(jiān)控錄像手段加大稽查力度，加強(qiáng)監(jiān)控錄像的管理。各收費(fèi)站應(yīng)全天24小時(shí)監(jiān)控錄像，做到每日錄像及時(shí)查看，錄像資料保存期不少于1個(gè)月；各單位要建立監(jiān)控錄像抽查制度，每周錄像抽查量不少于24小時(shí)，公司、管理處稽查部門(mén)每周錄像抽查量不少于8小時(shí)。

4.1.5加強(qiáng)對(duì)監(jiān)控人員、票證人員的工作質(zhì)量稽查和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、報(bào)表的檢查工作，使各個(gè)崗位的人員各負(fù)其責(zé)，形成相互制約的良好機(jī)制。

41.6要加強(qiáng)入口發(fā)卡的稽查，重點(diǎn)防止各種換卡、倒卡等舞弊行為，要注重?cái)?shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)工作，隨時(shí)掌握通行卡流失情況，及時(shí)查找原因。4.1.7逃費(fèi)車(chē)輛通行費(fèi)的追繳，發(fā)現(xiàn)逃費(fèi)車(chē)輛及時(shí)上報(bào)信息監(jiān)控中心并通知各收費(fèi)站將該車(chē)錄入黑名單系統(tǒng)軟件、錄像備份，以便及時(shí)追繳通行費(fèi)。

4.1.8利用不同的形式和方法，了解掌握收費(fèi)工作中出現(xiàn)的好人好事和不良行為，對(duì)群眾來(lái)信中有關(guān)收費(fèi)紀(jì)律方面的申告進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)和處理。4.2路政稽查

42.1公路賠（補(bǔ)）償案件查處程序的稽查。4.2.2故障車(chē)清障作業(yè)流程的稽查。4.2.3事故事件處理作業(yè)流程的稽查。4.2.4收取路產(chǎn)賠償費(fèi)、清障服務(wù)費(fèi)的稽查。4.2.5巡邏車(chē)巡路情況的稽查。4.2.6案件查處報(bào)表的稽查。4.3養(yǎng)護(hù)稽查

4.3.1公路巡查情況及記錄的稽查。4.3.2路產(chǎn)損壞修復(fù)情況的稽查。

4.3.3施工作業(yè)安全標(biāo)志擺放情況的稽查。4.4開(kāi)發(fā)部服務(wù)區(qū)的稽查

4.4.1餐廳、超市、廁所環(huán)境衛(wèi)生的稽查。4.4.2監(jiān)管人員開(kāi)具超時(shí)證明情況的稽查。4.4.3保安值班情況的稽查。4.5超限檢測(cè)點(diǎn)稽查 4.5.1超限、超載車(chē)輛放行記錄及報(bào)送情況的稽查。4.5.2私放超限車(chē)輛等違規(guī)行為的稽查。4.5.3檢測(cè)人員工作紀(jì)律的稽查。4.6隧道工作稽查 4.6.1隧道監(jiān)控的稽查。4.6.2機(jī)電維護(hù)管理的稽查。4.6.3消防管理的稽查。5工作方法 5.1稽查方式

5.1.1稽查按形式可以分為現(xiàn)場(chǎng)稽查和監(jiān)控稽查。

5.1.1.1現(xiàn)場(chǎng)稽查要實(shí)行“六個(gè)結(jié)合”，即定期與不定期相結(jié)合、自查與互查相結(jié)合、全面查與單向查相結(jié)合、配合與交叉相結(jié)合、內(nèi)查與外查相結(jié)合、明查與暗查相結(jié)合?，F(xiàn)場(chǎng)稽查要做到不預(yù)告、不定時(shí)、不定期。

5.1.1.2自查：稽查小組對(duì)本部門(mén)的稽查； 5.1.1.3互查：本路段稽查小組相互之間的稽查；

5.1.1.4配合稽查：對(duì)跨路段違紀(jì)違法行為，需其它路段配合進(jìn)行的稽查；

5.1.1.5專(zhuān)項(xiàng)稽查：專(zhuān)項(xiàng)稽查是指有針對(duì)性的對(duì)工作秩序、發(fā)生事件、工作流程、勞動(dòng)紀(jì)律、文明服務(wù)的稽查。

5.1.1.6內(nèi)查：對(duì)本路段人員、設(shè)備、設(shè)施和服務(wù)管理過(guò)程進(jìn)行的稽查；

5.1.1.7外查：對(duì)司乘人員、過(guò)往車(chē)輛、及相關(guān)事件進(jìn)行的稽查； 5.1.2監(jiān)控稽查主要是通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)的錄像、數(shù)據(jù)、操作流程及其它數(shù)據(jù)庫(kù)信息對(duì)工作人員服務(wù)行為進(jìn)行的稽查。

5.1.2.1 按針對(duì)性可以分為對(duì)工作秩序的稽查、對(duì)發(fā)生事件的稽查、對(duì)工作流程的稽查、對(duì)勞動(dòng)紀(jì)律的稽查、對(duì)文明服務(wù)和路政執(zhí)法的稽查等。5.2稽查質(zhì)量目標(biāo)

5.2.1中心對(duì)管理處稽查每月平均覆蓋率100%.。（管理處各一次）

5.2.2中心對(duì)路政稽查每月平均覆蓋率100%.。（原太、新原路政各一次）

5.2.3中心對(duì)養(yǎng)護(hù)稽查每月平均覆蓋率60%.。（抽查1-2個(gè)養(yǎng)護(hù)工區(qū)）

5.2.4中心對(duì)服務(wù)區(qū)稽查每月平均覆蓋率60%.。（抽查1-2個(gè)服務(wù)區(qū)）

5.2.5中心對(duì)隧道站稽查每月平均覆蓋率50%。5.2.6中心對(duì)收費(fèi)站直接稽查每月平均覆蓋率100%。

一線收費(fèi)員現(xiàn)場(chǎng)稽查每月平均覆蓋率20%。錄像、非正常抽查每月平均覆蓋率10%.。

稽查時(shí)填寫(xiě)《稽查（檢查）登記表》，非正常、審核錄像時(shí)要填寫(xiě)《錄像、非正常審核登記表》

6、稽查的處理

稽查中發(fā)現(xiàn)不規(guī)范服務(wù)的行為要及時(shí)記錄并按照情節(jié)輕重作出處理。

6.1不規(guī)范行為按照情節(jié)輕重可以分為：輕微不規(guī)范行為、一般不規(guī)范行為、嚴(yán)重不規(guī)范行為三種類(lèi)型。6.1.1輕微不規(guī)范服務(wù)：顧客感覺(jué)不到的。

6.1.2一般不規(guī)范服務(wù)：不可能使顧客感覺(jué)到，但不會(huì)對(duì)顧客產(chǎn)生大的影響。

6.1.3嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)：引起顧客的不滿(mǎn)意，造成較大影響的（包括投拆）。

6.2不規(guī)范服務(wù)處理流程

6.2.1輕微不規(guī)范服務(wù)處理。在稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有輕微的不規(guī)范服務(wù)，要開(kāi)具《不規(guī)范服務(wù)通知單》經(jīng)雙方簽字后，送達(dá)責(zé)任人和直接部門(mén)，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理，處理后要填寫(xiě)《不規(guī)范服務(wù)處理情況反饋表》，并及時(shí)反饋中心稽查。

6.2.2一般不規(guī)范服務(wù)的處理。在稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有一般不規(guī)范服務(wù)（一人多次發(fā)生輕微不規(guī)范服務(wù)，造成一定影響，按一般不規(guī)范服務(wù)處理），要開(kāi)具《不規(guī)范服務(wù)通知》經(jīng)雙方簽字后，送達(dá)責(zé)任人和直接責(zé)任部門(mén)，各直接責(zé)任部門(mén)必須嚴(yán)格依照有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理，處理后要填寫(xiě)《不規(guī)范服務(wù)處理情況反饋表》，并及時(shí)反饋中心稽查和上級(jí)部門(mén)。

6.2.3嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)的處理。中心稽查在稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)（一人多次發(fā)生一般不規(guī)范服務(wù)，造成較大影響的；）根據(jù)《XX省高速公路收費(fèi)管理辦法》十四規(guī)定被視為作弊行為或被投拆舉報(bào)，對(duì)公司造成惡劣的影響，按嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)處理。要開(kāi)具《不規(guī)范服務(wù)通知單》經(jīng)雙方簽字后，送達(dá)責(zé)任人和相關(guān)部門(mén)，在作出處理后，反饋中心稽查。6.3重大事件的處理過(guò)程

6.3.1公司有關(guān)部門(mén)批轉(zhuǎn)的重大和投訴事件，各級(jí)部門(mén)要配合調(diào)查取證。

6.3.2涉及違紀(jì)、違規(guī)等方面的服務(wù)投訴，在沒(méi)有調(diào)查核實(shí)清楚之前，任何人不得隨意擴(kuò)散，要注意保密。

6.3.3調(diào)查取證：根據(jù)實(shí)際情況采取靈活多樣的方式進(jìn)行調(diào)查取證，了解情況，詢(xún)問(wèn)當(dāng)事人，獲取充分的原始資料，并做好相應(yīng)記錄，做到證據(jù)胡鑿，真實(shí)可靠。

6.3.4將調(diào)查結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)將處理意見(jiàn)反饋當(dāng)事部門(mén)幾人。

7《稽查報(bào)表》的統(tǒng)計(jì)上報(bào)、《稽查通告》的核發(fā) 7.1《稽查報(bào)表》的上報(bào)流程：

7.1.1每月六號(hào)各管理處稽查員要將上月稽查情況以報(bào)告和報(bào)表的形式上報(bào)稽查隊(duì)?；殛?duì)匯總后于每月十號(hào)報(bào)高管局。7.1.2報(bào)表為《XXXX高速公路有限責(zé)任公司收費(fèi)稽查情況匯總統(tǒng)計(jì)表》、《XXXX高速公路有限責(zé)任公司收費(fèi)稽查發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況統(tǒng)計(jì)表》、《XXXX高速公路有限責(zé)任公司錄像審核明細(xì)表》、《XXXX高速公路有限責(zé)任公司非正常事件審核明細(xì)表》、《稽查情況月分析報(bào)告》。7.1.3稽查報(bào)表填寫(xiě)要真實(shí)、仔細(xì)，不得虛報(bào)、漏報(bào)。7.2《稽查通告》的核發(fā)

7.2.1《稽查通告》在每季度在OA網(wǎng)平臺(tái)核發(fā)一次。（內(nèi)容一季度內(nèi)稽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及亮點(diǎn)）。8.稽查依據(jù)

按照國(guó)家有關(guān)政策、《XX省高速公路管理辦法》、《XX省高速公路稽查暫行管理辦法》、《XX省高速公路收費(fèi)管理辦法》及省高管局有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司《稽查實(shí)施管理辦法》、《治超管理辦法》和各基層單位實(shí)際情況制定。

第二篇：移送稽查管理辦法

郎溪縣地方稅務(wù)局稅務(wù)案件移送管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范稅務(wù)案件移送工作,有效打擊涉稅違法行為,根據(jù)國(guó)務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》、國(guó)家稅務(wù)總局《稅務(wù)稽查工作規(guī)程》、《稅收?qǐng)?zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究辦法》、安徽省國(guó)家稅務(wù)局、安徽省地方稅務(wù)局、安徽省公安廳《涉嫌危害稅收征管犯罪案件移送暫行辦法》以及安徽省地方稅務(wù)局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)重大稅收違法案件管理工作的意見(jiàn)》和市局制定的《宣城市地方稅務(wù)局稅務(wù)案件移送管理辦法》,結(jié)合我縣實(shí)際，制定本辦法。

第二條 本辦法所指的稅務(wù)案件，包括以下幾類(lèi)。

（一）各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)在稅收征管活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的達(dá)到稽查立案標(biāo)準(zhǔn)的案件；

（二）各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)在稅收?qǐng)?zhí)法活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的有危害稅收征管行為，涉嫌犯罪，應(yīng)追究其刑事責(zé)任的案件；

（三）根據(jù)重大案件分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)組織查辦的案件。

第三條 本辦法所稱(chēng)稅務(wù)機(jī)關(guān)是指本局所轄各稅務(wù)分局和稽查局。

第二章 移送范圍和標(biāo)準(zhǔn)

第四條 各分局在納稅輔導(dǎo)、稅收清算、納稅評(píng)估和日常檢查等征收管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的以下案件應(yīng)移送稽查局立案查處。

（一）涉嫌偷稅、逃避追繳欠稅、抗稅以及為納稅人、扣繳義務(wù)人非法提供銀行賬戶(hù)、發(fā)票、證明或者其他方便，導(dǎo)致稅收流失的；

（二）私自印制、偽造、倒賣(mài)、非法代開(kāi)、虛開(kāi)發(fā)票，非法攜帶、郵寄、運(yùn)輸或者存放空白發(fā)票，偽造、私自制作發(fā)票監(jiān)制章、發(fā)票防偽專(zhuān)用品的；

（三）收到公民舉報(bào)的；

（四）其他需要立案查處的。

第五條 分局、稽查局發(fā)現(xiàn)的以下案件應(yīng)提請(qǐng)縣局移送公安機(jī)關(guān)處理。

（一）偷稅案件。偷稅數(shù)額在1萬(wàn)元以上，并且偷稅數(shù)額占各稅種應(yīng)納稅額10%以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因偷稅受過(guò)行政處罰二次以上，又偷稅且數(shù)額在1萬(wàn)元以上的案件；

（二）抗稅案件。以暴力、威脅方法拒不繳納稅款的案件;

（三）逃避追繳欠稅案件。納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財(cái)產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機(jī)關(guān)無(wú)法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在1萬(wàn)元以上的案件；

（四）發(fā)票類(lèi)案件。

1.虛開(kāi)用于抵扣稅款的發(fā)票，虛開(kāi)的稅款數(shù)額在1萬(wàn)元以上或者致使國(guó)家稅款被騙數(shù)額在0.5萬(wàn)元以上的案件；

2.非法制造或者出售非法制造的用于騙取抵扣稅款的發(fā)票50份以上的案件；

3.非法制造或者出售非法制造的普通發(fā)票50份以上的案件；

4.非法出售可以用于騙取抵扣稅款的發(fā)票50份以上的案件；

5.非法出售普通發(fā)票50份以上的案件。

（五）其他需要移送的涉嫌涉稅犯罪案件。

第三章 移送程序

第六條 各分局在向稽查局移送案件時(shí),應(yīng)提供納稅申報(bào)表、評(píng)估分析報(bào)告、其他證據(jù)資料以及案件移送單。

第七條 各分局應(yīng)在次月15日前將上月發(fā)現(xiàn)的應(yīng)移送案件有關(guān)資料經(jīng)分局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后移送稽查局，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。符合重大案件標(biāo)準(zhǔn)的案件應(yīng)隨時(shí)移送。

第八條 各分局應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)案件的移送。

第九條 對(duì)各分局移送的案件，稽查局根據(jù)《稅務(wù)稽查工作規(guī)程》確定的時(shí)限開(kāi)展稽查，并于作出處理（處罰）決定之日起5個(gè)工作日內(nèi)將該處理（處罰）決定書(shū)反饋給分局；經(jīng)初步審核發(fā)現(xiàn)達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn)的案件，應(yīng)于收到移送資料之日起5日內(nèi)退還分局處理，退還理由應(yīng)記錄在案。

第十條在提請(qǐng)主管稅務(wù)局向公安機(jī)關(guān)移送涉稅案件時(shí)，稅務(wù)分局和稽查局應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)提供以下資料：

（一）稅務(wù)稽查（檢查）報(bào)告；

（二）涉案物品清單；

（三）有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論；

（四）其他證據(jù)資料。

已經(jīng)作出稅務(wù)處理的，還應(yīng)當(dāng)提供下列資料：

（一）稅務(wù)處理決定書(shū)；

（二）稅務(wù)行政處罰決定書(shū)；

（三）進(jìn)入執(zhí)行程序的稅務(wù)稽查執(zhí)行報(bào)告及相關(guān)法律文書(shū)。

案卷卷宗應(yīng)列明目錄編號(hào)并裝訂成冊(cè)。

第十一條 各分局和稽查局對(duì)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)立即指定2名或者2名以上行政執(zhí)法人員組成專(zhuān)案組專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)，并將涉案資料經(jīng)分局、稽查局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后移送縣局法制機(jī)構(gòu)。

縣局法制機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到涉案資料后立即核實(shí)情況提出移送涉嫌犯罪案件的書(shū)面報(bào)告，報(bào)經(jīng)局長(zhǎng)或者主持工作的負(fù)責(zé)人審批。局長(zhǎng)或者主持工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自接到報(bào)告之日起3日內(nèi)作出批準(zhǔn)移送或者不批準(zhǔn)移送的決定。決定批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)向同級(jí)公安機(jī)關(guān)移送。

第十二條 應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政處罰代替移送。

第十三條 對(duì)符合重大稅收違法案件標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)移交市局查處的，縣局應(yīng)當(dāng)在初步查證后3日內(nèi)填寫(xiě)《大要案情況報(bào)告表》，報(bào)告市局。相關(guān)工作由縣局稽查局承辦。

第四章 監(jiān)督和責(zé)任追究

第十四條 稅務(wù)案件的移送實(shí)行分局長(zhǎng)、稽查局長(zhǎng)、稅務(wù)局長(zhǎng)分級(jí)審批負(fù)責(zé)制。第十五條稅務(wù)機(jī)關(guān)采取以下方法檢查案件移送情況。

（一）稅收?qǐng)?zhí)法檢查；

（二）稽查局對(duì)已查結(jié)案件的復(fù)查；

（三）分局、稽查局法制員的日常審核；

（四）財(cái)政、審計(jì)、新聞媒體以及社會(huì)各界等各種渠道發(fā)現(xiàn)的涉稅案件執(zhí)法過(guò)錯(cuò)線索。第十六條 根據(jù)本辦法應(yīng)移送案件未移送的，對(duì)過(guò)錯(cuò)行為的調(diào)查和過(guò)錯(cuò)責(zé)任的初步定性以及責(zé)任相對(duì)人的救濟(jì)程序由稅務(wù)機(jī)關(guān)法制部門(mén)根據(jù)《稅收?qǐng)?zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究辦法》組織實(shí)施，相關(guān)部門(mén)共同參與。

對(duì)責(zé)任人員的追究決定由人事、監(jiān)察、財(cái)務(wù)、法制等部門(mén)組織實(shí)施。

第十七條 按本辦法應(yīng)移送案件未移送的以及稽查局不按規(guī)定時(shí)限查結(jié)的，根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局《稅收?qǐng)?zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究辦法》和縣局執(zhí)法責(zé)任制相關(guān)規(guī)定處理。

第十八條 稅務(wù)機(jī)關(guān)逾期不將案件移送公安機(jī)關(guān)的；對(duì)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的案件不移送，或者以行政處罰代替移送的，按照國(guó)務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》處理。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十九條 各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)重大案件不按規(guī)定向上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)移送的，對(duì)有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)、案件查辦機(jī)構(gòu)和直接責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)，并納入工作績(jī)效考核。

第五章 附則

第二十條 本辦法由縣地稅局負(fù)責(zé)解釋。

第二十一條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：高速公路稽查管理辦法

河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司監(jiān)督稽查管理辦法（修訂稿）

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2008年7月17日，《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司監(jiān)督稽查管理辦法（修訂稿）經(jīng)公司第二屆職工代表大會(huì)第二次會(huì)議討論通過(guò)。

河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司監(jiān)督稽查管理辦法（修訂稿）

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）內(nèi)部規(guī)范化管理，保證政令暢通，維護(hù)工作紀(jì)律，促進(jìn)廉政建設(shè)，提高工作效能，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司有關(guān)規(guī)章制度，制定本辦法。

第二條 監(jiān)督稽查工作實(shí)行公司和所屬單位兩級(jí)管理，公司監(jiān)察稽查部門(mén)是公司監(jiān)督稽查工作的主管部門(mén)，各所屬單位監(jiān)察稽查部門(mén)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的監(jiān)督稽查工作。

第三條 監(jiān)督稽查工作堅(jiān)持“監(jiān)督、教育、保護(hù)、懲處”的基本原則。

第四條 監(jiān)督稽查工作遵循以事實(shí)為依據(jù)，以法律、法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度為準(zhǔn)繩。對(duì)違規(guī)問(wèn)題處罰必須與違規(guī)行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、以及造成的危害影響相適應(yīng)。

第五條 對(duì)違規(guī)問(wèn)題的處理遵循公正、公開(kāi)原則。

第六條 全體干部職工在對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為的處罰上人人平等。

第七條 本辦法適用于公司內(nèi)部監(jiān)督稽查管理，公司全體工作人員違規(guī)違紀(jì)行為的處理均適用本辦法，違規(guī)違紀(jì)行為的處理依據(jù)本辦法執(zhí)行。

第二章 監(jiān)察稽查部門(mén)及職責(zé)

第八條 監(jiān)察稽查部門(mén)具有以下職責(zé)：

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度；

（二）根據(jù)公司廉政建設(shè)的總體部署和要求，對(duì)公司工作人員進(jìn)行廉政、勤政教育，做好廉政法律、法規(guī)、政策和文件的宣傳工作，增強(qiáng)工作人員遵紀(jì)守法意識(shí)；

（三）建立、健全公司內(nèi)部監(jiān)督稽查網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)所屬單位監(jiān)督稽查工作；

（四）制定公司內(nèi)部監(jiān)督稽查工作制度和違規(guī)違紀(jì)人員的處罰規(guī)定，監(jiān)督檢查公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況；

（五）糾正行業(yè)和部門(mén)不正之風(fēng)，受理對(duì)公司所屬單位和部門(mén)以及公司工作人員違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的投訴、檢舉、控告；

（六）按照程序和有關(guān)規(guī)定調(diào)查處理公司所屬單位和部門(mén)以及公司工作人員的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題；

（七）負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位違紀(jì)處罰案件的復(fù)審和復(fù)核；

（八）參加對(duì)公司干部職工考核考察、評(píng)議評(píng)先工作的監(jiān)督；

（九）參加公司人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)、工程項(xiàng)目招投標(biāo)、設(shè)備材料和辦公用品采購(gòu)等方面的監(jiān)督；

（十）積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第九條 監(jiān)察稽查人員必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)、政策和公司各項(xiàng)規(guī)章制度，做到秉公執(zhí)紀(jì)、按章辦事、清正廉潔、保守秘密。

第十條 監(jiān)察稽查人員辦理的事項(xiàng)與本人或本人的近親屬有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。

第三章 監(jiān)察稽查部門(mén)權(quán)限

第十一條 監(jiān)察稽查部門(mén)履行職責(zé)，有權(quán)采取下列措施：

（一）要求被監(jiān)督稽查的單位、部門(mén)和人員提供與監(jiān)督稽查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)帳目及其他相關(guān)材料，進(jìn)行查閱或者予以復(fù)制；

（二）要求被監(jiān)督稽查的單位、部門(mén)和人員就監(jiān)督稽查事項(xiàng)涉及的問(wèn)題做出實(shí)事求是的解釋和說(shuō)明；

（三）責(zé)令被監(jiān)督稽查的單位、部門(mén)和人員停止違反法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度的行為。有關(guān)單位、部門(mén)和人員應(yīng)配合監(jiān)督稽查工作。

第十二條 監(jiān)察稽查部門(mén)在調(diào)查群眾舉報(bào)或違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題時(shí)，可以根據(jù)實(shí)際情況采取下列措施：

（一）暫予扣留、封存可以證明與違規(guī)違紀(jì)行為有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)帳目及其他相關(guān)材料；

（二）責(zé)令有違規(guī)違紀(jì)嫌疑的人員在指定的時(shí)間、地點(diǎn)就調(diào)查事項(xiàng)涉及的問(wèn)題做出實(shí)事求是的解釋和說(shuō)明；

（三）建議有關(guān)單位和部門(mén)暫停有嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)嫌疑人員的工作。

第十三條 監(jiān)察稽查部門(mén)根據(jù)稽查、調(diào)查結(jié)果，遇有下列情形之一的，可以提出監(jiān)察稽查建議：

（一）拒不執(zhí)行法律、法規(guī)、公司規(guī)章制度或者違反法律、法規(guī)、公司規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)予以糾正的；

（二）錄用、任免、獎(jiǎng)懲決定明顯不適當(dāng)，應(yīng)當(dāng)予以糾正的；

（三）給國(guó)家利益、集體利益和公民合法權(quán)益造成損害，需要采取補(bǔ)救措施的；

（四）其他需要提出監(jiān)察稽查建議的。

第十四條 監(jiān)察稽查部門(mén)提出的監(jiān)察稽查建議，經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，有關(guān)單位、部門(mén)和人員無(wú)正當(dāng)理由的，應(yīng)當(dāng)采納。

第十五條 有關(guān)單位、部門(mén)和人員應(yīng)當(dāng)自收到監(jiān)察建議之日起十五日內(nèi)將監(jiān)察稽查建議采納情況回復(fù)監(jiān)察稽查部門(mén)。

第十六條 在調(diào)查過(guò)程中，有證據(jù)足以證明被調(diào)查人存在違規(guī)違紀(jì)事實(shí)，被調(diào)查人不予承認(rèn)的，監(jiān)察稽查部門(mén)可以認(rèn)定被調(diào)查人違規(guī)違紀(jì)事實(shí)存在。

第四章 監(jiān)督稽查程序

第十七條 監(jiān)察稽查人員定期或不定期對(duì)所屬單位、部門(mén)和人員遵守法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度的情況進(jìn)行監(jiān)督稽查。稽查總隊(duì)可調(diào)配公司所屬單位監(jiān)察稽查人員開(kāi)展聯(lián)合稽查、相互稽查。

第十八條 監(jiān)察稽查程序分為調(diào)查取證、處罰、送達(dá)、申訴、復(fù)核。

第十九條 監(jiān)察稽查人員對(duì)違規(guī)違紀(jì)線索按規(guī)定程序組織調(diào)查。調(diào)查中應(yīng)全面收集證據(jù)，聽(tīng)取被調(diào)查對(duì)象的陳述和申辯，并可聘請(qǐng)有關(guān)技術(shù)人員參加調(diào)查。調(diào)查時(shí)做好談話筆錄，調(diào)查結(jié)束寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告。

第二十條 監(jiān)察稽查部門(mén)經(jīng)過(guò)調(diào)查認(rèn)定違規(guī)違紀(jì)事實(shí)存在的，應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定迅速做出處罰，并按程序?qū)⑻幜P結(jié)果及時(shí)送達(dá)被處罰對(duì)象。

所屬單位監(jiān)察稽查部門(mén)調(diào)查認(rèn)定的一般違規(guī)違紀(jì)事實(shí)應(yīng)定期將處罰結(jié)果上報(bào)公司監(jiān)察部備案，重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題應(yīng)迅速將處理意見(jiàn)上報(bào)公司審批。

第二十一條 被處罰單位、部門(mén)或個(gè)人對(duì)處理決定不服的，可以自決定下發(fā)次日起三十日內(nèi)向所在單位監(jiān)察稽查部門(mén)提出申訴，監(jiān)察稽查部門(mén)應(yīng)當(dāng)自收到申訴之日起三十日內(nèi)做出復(fù)查決定；對(duì)復(fù)查決定仍不服的，可以自收到復(fù)查決定之日起三十日內(nèi)向上一級(jí)監(jiān)察部門(mén)申請(qǐng)復(fù)核，上一級(jí)監(jiān)察部門(mén)應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)核申請(qǐng)之日起六十日內(nèi)做出復(fù)核決定。所屬單位監(jiān)察稽查部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本單位和基層兼職監(jiān)察稽查人員做出的處罰決定進(jìn)行復(fù)查，有權(quán)維持原處罰決定或重新做出裁定。

公司監(jiān)察稽查部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位監(jiān)察稽查部門(mén)做出的處罰決定和復(fù)查決定進(jìn)行復(fù)核，有權(quán)維持原處罰決定、重新做出裁決或責(zé)令所屬單位監(jiān)察稽查部門(mén)重新做出裁定。

申訴、復(fù)核期間，不停止原處罰決定的執(zhí)行。

第五章 處罰

第二十二條 處罰分為經(jīng)濟(jì)處罰和行政處理。經(jīng)濟(jì)處罰和行政處理可以單處，也可并處。觸犯法律構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

（一）經(jīng)濟(jì)處罰以元為單位，為五十元以上五千元以下。

（二）行政處理分為通報(bào)批評(píng)、記過(guò)、記大過(guò)、待崗學(xué)習(xí)、解除勞動(dòng)合同。待崗學(xué)習(xí)以月為單位，為一個(gè)月以上十二個(gè)月以下。待崗學(xué)習(xí)期間只發(fā)給本人生活費(fèi)。.對(duì)違規(guī)違紀(jì)人員給予處罰的,應(yīng)開(kāi)具《違紀(jì)處理通知單》,違紀(jì)人員或違紀(jì)單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在《違紀(jì)處理通知單》存根欄內(nèi)簽署意見(jiàn)。

第二十三條 處罰實(shí)行連帶責(zé)任

（一）本單位、本部門(mén)工作人員受到待崗學(xué)習(xí)，處以一千元以上經(jīng)濟(jì)處罰，記過(guò)以上行政處理，多次受到一千元以下經(jīng)濟(jì)處罰或記過(guò)以下行政處理的，應(yīng)逐級(jí)追究本單位、本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

（二）負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的，視連帶違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的輕重和影響的大小，可以給予撤職以下行政處理或經(jīng)濟(jì)處罰，其經(jīng)濟(jì)處罰額度按直接責(zé)任者所受的經(jīng)濟(jì)處罰額度以下執(zhí)行；

（三）本單位、本部門(mén)發(fā)現(xiàn)自身違規(guī)違紀(jì)行為，未造成重大經(jīng)濟(jì)損失或影響并及時(shí)查處的，視違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的輕重和影響的大小，可不追究連帶責(zé)任、從輕或減輕追究連帶責(zé)任。

第二十四條 監(jiān)察稽查部門(mén)應(yīng)按照本辦法對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。經(jīng)濟(jì)處罰使用公司監(jiān)察稽查部門(mén)統(tǒng)一票據(jù)。經(jīng)濟(jì)處罰應(yīng)一次性罰沒(méi)，不得重復(fù)處罰。經(jīng)濟(jì)處罰應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)交納。逾期不交的，給予待崗學(xué)習(xí)處理。

第二十五條 有下列行為之一者，給予五十元以上一百元以下處罰：

（一）遲到、早退的；

（二）未按規(guī)定及時(shí)處理司機(jī)遺留的通行票（卡）的；

（三）工作不負(fù)責(zé)任，相互推諉的；

（四）未將有關(guān)文件、通知、司法文書(shū)等及時(shí)傳達(dá)或上報(bào)，對(duì)工作未造成不良影響的；

（五）無(wú)故不參加會(huì)議或集體活動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)的；

（六）不按規(guī)定著裝、著裝不整潔、標(biāo)志不齊全、未配戴胸卡、未擺放工號(hào)牌的；

（七）在工作區(qū)域的工作人員袖手插兜、勾肩搭背、嬉笑打鬧的；

（八）工作場(chǎng)所內(nèi)物品不整潔，工作環(huán)境臟、亂的；

（九）在禁止吸煙的工作場(chǎng)所內(nèi)吸煙的；

（十）通勤車(chē)不按時(shí)發(fā)車(chē)，不按規(guī)定線路行駛造成工作延誤的（不可抗拒的原因除外）；

（十一）有無(wú)關(guān)人員進(jìn)入工作場(chǎng)所者（含收費(fèi)亭、票據(jù)票款室、財(cái)務(wù)室、監(jiān)控室、檔案資料室、貴重物品倉(cāng)庫(kù)等）未制止的；

（十二）原始記錄（含值班日志、考勤記錄、監(jiān)控記錄、巡邏日志、電話記錄等）不如實(shí)填寫(xiě)、亂填寫(xiě)、保管不善，有撕毀、改動(dòng)、空頁(yè)的；

（十三）將制服送人、借給他人穿著或任意改變制服式樣的；

（十四）工作期間做與工作無(wú)關(guān)的事務(wù)的；

（十五）不使用文明用語(yǔ)，影響公司形象的；

（十六）工作期間脫崗、串崗、睡崗者、私自頂崗換班的；（十七）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)上報(bào)或處理，未造成嚴(yán)重后果的；

（十八）服務(wù)態(tài)度生硬，行為不規(guī)范的；

（十九）著制式服裝人員在崗期間佩戴飾物者，留奇異發(fā)型者，男同志留胡須、長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)鬢角的；

（二十）將與工作無(wú)關(guān)的物品帶入工作場(chǎng)所的；

（二十一）收費(fèi)人員發(fā)出的通行券（卡）或售出的票據(jù)、票證錯(cuò)誤的；

（二十二）出現(xiàn)一車(chē)多卡情況，未按有關(guān)規(guī)定處理的；

（二十三）未按規(guī)定認(rèn)真核對(duì)票、卡、錢(qián)以及各類(lèi)工作報(bào)表的；

（二十四）監(jiān)控員對(duì)當(dāng)班收費(fèi)人員違紀(jì)行為未及時(shí)提醒糾正的；

（二十五）監(jiān)控人員擅自脫離監(jiān)控范圍的；

（二十六）路政巡邏時(shí)不開(kāi)啟示警燈、巡邏時(shí)攜帶證件、器材不全的；

（二十七）路政人員正常公務(wù)時(shí)記錄不詳者，路政巡邏人員途經(jīng)收費(fèi)站沒(méi)有收費(fèi)站負(fù)責(zé)人簽字的；

（二十八）路政人員接到求助后未及時(shí)出動(dòng)或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)處理，未造成后果的；

（二十九）收費(fèi)車(chē)道信號(hào)燈未按規(guī)定開(kāi)啟的；

（三十）收費(fèi)亭正常收費(fèi)未及時(shí)上鎖的；

（三十一）大額現(xiàn)金未按規(guī)定及時(shí)入保險(xiǎn)柜的；

（三十二）路政人員正常情況下未按規(guī)定時(shí)速巡邏的；

（三十三）路政人員隨意減免巡邏次數(shù)的；

（三十四）失職、瀆職，情節(jié)輕微的。

第二十六條 有下列行為之一者，給予一百元以上三百元以下處罰：

（一）路政管轄路段活動(dòng)護(hù)攔有開(kāi)口未及時(shí)封堵的；

（二）收費(fèi)站下道廣場(chǎng)中央移動(dòng)護(hù)欄未及時(shí)封堵的；

（三）打架斗毆，聚眾鬧事等破壞勞動(dòng)紀(jì)律的；

（四）工作設(shè)施、器材、物品損壞、丟失的（除照價(jià)賠償外）；

（五）考勤、報(bào)表、記錄等弄虛作假的；

（六）沒(méi)有認(rèn)真履行職責(zé)使應(yīng)繳款項(xiàng)漏、逃的（除補(bǔ)齊票款外）；

（七）管理不善使票證霉?fàn)€、鼠咬的；

（八）保管不善丟失通行卡的（除照價(jià)賠償外）；

（九）擅自變更車(chē)輛信息（大變小、收改免、刪除計(jì)重信息、刪除軸重等）及特情車(chē)輛處理，未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)并登記，能說(shuō)明正當(dāng)原因的；

（十）未按有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)監(jiān)控室并登記，擅自進(jìn)行手工輸入收費(fèi)，能說(shuō)明正當(dāng)原因的；

（十一）票款員、票據(jù)員核對(duì)票、卡、錢(qián)發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)現(xiàn)象，未及時(shí)上報(bào)的（情節(jié)嚴(yán)重的，按包庇違紀(jì)論處）；

（十二）未按規(guī)定向收費(fèi)人員透露有關(guān)收費(fèi)數(shù)據(jù)、資料的；

（十三）巡邏車(chē)、超限車(chē)、公務(wù)車(chē)等非公務(wù)私自駛離高速公路的；

（十四）不按規(guī)定作“勘驗(yàn)筆錄”、“詢(xún)問(wèn)筆錄”造成路產(chǎn)損失在三百元以下的（含三百元，除賠償路產(chǎn)損失外）；

（十五）“以銷(xiāo)代罰”、“以物代罰”、“以罰代卸”、“只收不卸” 款額（物品折價(jià)）在三百元以下的（除沒(méi)收款額外）；

（十六）路政、工程養(yǎng)護(hù)等部門(mén)工作人員，不按規(guī)定在工作區(qū)域采取安全措施（設(shè)置安全區(qū)域或安全標(biāo)志）的；

（十七）疏于職守或違犯規(guī)定程序造成經(jīng)濟(jì)損失在一千元（經(jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定認(rèn)可）以下的（除賠償經(jīng)濟(jì)損失外）；（十八）有雨、雪、霧等惡劣天氣出現(xiàn)，運(yùn)維部門(mén)未及時(shí)在電子顯示屏、情報(bào)板發(fā)布更新路況信息，值班人員未按規(guī)定及時(shí)上情下達(dá)、下情上報(bào)者，路政、養(yǎng)護(hù)等部門(mén)未加大巡邏密度及時(shí)上報(bào)路況的；路政巡邏時(shí)，發(fā)現(xiàn)護(hù)攔、邊坡防護(hù)網(wǎng)等高速公路附屬設(shè)施有缺陷或損壞，未及時(shí)通知養(yǎng)護(hù)部門(mén)維修或在影響交通安全的情況下沒(méi)采取安全措施，尚未造成事故的；

（十九）養(yǎng)護(hù)部門(mén)不按規(guī)定上路巡查或接到有關(guān)部門(mén)通知，路產(chǎn)損壞在二十四小時(shí)內(nèi)未及時(shí)維修的；

（二十）不服從管理、有令不行的；

（二十一）工作人員將通訊工具帶入禁止使用通訊工具場(chǎng)所的；

（二十二）電子情報(bào)板、電子顯示屏顯示與工作無(wú)關(guān)信息的。第二十七條 有下列行為之一者，給予三百以上五百元以下處罰：

（一）為違紀(jì)人員做偽證或包庇違紀(jì)的；

（二）在禁止使用通訊工具場(chǎng)所使用通訊工具的；

（三）對(duì)外泄露有關(guān)公司秘密資料，未造成嚴(yán)重后果的；

（四）曠工一次的；

（五）財(cái)務(wù)帳目管理混亂，負(fù)有直接責(zé)任的；

（六）利用職務(wù)之便吃、拿、卡、要，折價(jià)三百元以下的；

（七）違犯財(cái)務(wù)制度，設(shè)立小金庫(kù)的（除沒(méi)收小金庫(kù)資金外）；

（八）受到新聞媒體批評(píng)報(bào)道，情況屬實(shí)，造成不良影響的；

（九）用公款支付營(yíng)業(yè)性歌廳、舞廳、夜總會(huì)等娛樂(lè)消費(fèi)的（除追繳所支付費(fèi)用外）；

（十）未盡職責(zé)放行禁行車(chē)輛上路的；

（十一）不按規(guī)定上繳票款的；

（十二）收費(fèi)人員擅自脫離監(jiān)控范圍發(fā)卡或收費(fèi)的；

（十三）監(jiān)控人員發(fā)現(xiàn)收費(fèi)人員有違紀(jì)行為，隱瞞不報(bào)者的（情節(jié)嚴(yán)重的，按包庇違紀(jì)論處）；

（十四）監(jiān)控人員未盡職責(zé)，造成監(jiān)控資料丟失、損壞的；

（十五）工作人員違反規(guī)定向微機(jī)收費(fèi)系統(tǒng)進(jìn)行外接設(shè)備、安裝軟件等操作可能影響微機(jī)收費(fèi)系統(tǒng)安全正常運(yùn)行的；

（十六）工作人員私自開(kāi)關(guān)電源，私自更改電路或私自挪動(dòng)、拆卸監(jiān)控設(shè)備的；

（十七）疏于職守或違犯規(guī)定程序造成經(jīng)濟(jì)損失在一千元以上五千元以下（經(jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定認(rèn)可）的（除賠償經(jīng)濟(jì)損失外）；

（十八）酒后上崗（上崗前六個(gè)小時(shí)內(nèi)嚴(yán)禁飲酒）或在崗飲酒的；（十九）無(wú)中生有、捏造事實(shí)、造謠惑眾、惡意誹謗他人的；

（二十）不按規(guī)定作“勘驗(yàn)筆錄”、“詢(xún)問(wèn)筆錄”造成路產(chǎn)損失在三百元以上的（除賠償路產(chǎn)損失外）；

（二十一）“以銷(xiāo)代罰”、“以物代罰” “只收不卸”款額（物品折價(jià)）在三百元以上的（除沒(méi)收款額外）；

（二十二）超限人員擅自處理無(wú)主貨物的；

（二十三）路政、收費(fèi)、運(yùn)維、養(yǎng)護(hù)等部門(mén)生產(chǎn)性機(jī)械設(shè)備，未經(jīng)批準(zhǔn)離開(kāi)工作區(qū)域的；

（二十四）養(yǎng)護(hù)施工部門(mén)在施工期間,不按有關(guān)規(guī)定(規(guī)范)設(shè)置安全區(qū)域，不及時(shí)清理工作垃圾者或雙方不簽安全合同的。

第二十八條 有下列行為之一的，給予五百元以上一千元以下處罰：

（一）公車(chē)私用的；

（二）私自放行高速公路禁行車(chē)輛造成事故的；

（三）受到新聞媒體批評(píng)報(bào)道，情況屬實(shí)，造成惡劣影響的；

（四）疏于職守或違犯規(guī)定程序造成經(jīng)濟(jì)損失在五千元以上的直接責(zé)任的（經(jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定認(rèn)可）；

（五）失職、瀆職造成影響的；

（六）路政、收費(fèi)、運(yùn)維、養(yǎng)護(hù)等部門(mén)生產(chǎn)性機(jī)械設(shè)備，未經(jīng)批準(zhǔn)離開(kāi)工作場(chǎng)所造成事故，直接經(jīng)濟(jì)損失在一千元（除賠償經(jīng)濟(jì)損失外）以下的；

（七）疏于職守造成路產(chǎn)損失在一千元以上的；

（八）擅自處理違規(guī)、事故車(chē)輛的；

（九）不按規(guī)定程序操作，造成通行費(fèi)漏征的。

第二十九條 有下列行為之一的，給予一千元以上五千元以下處罰：

（一）私自留存通行卡或通行費(fèi)發(fā)票的；

（二）盜竊公司票證、錢(qián)物的；

（三）挪用公款的責(zé)任的；

（四）違紀(jì)人員相互串通、包庇掩蓋的；

（五）對(duì)檢舉人、揭發(fā)人和辦案人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的；

（六）給公司造成惡劣影響、重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重?cái)墓韭曌u(yù)的；

（七）工作人員破壞、泄露或擅自打印、復(fù)制有關(guān)監(jiān)控資料的；

（八）收費(fèi)人員在收費(fèi)亭內(nèi)，路政人員在巡邏執(zhí)法時(shí)，攜帶私款的（除沒(méi)收私款外）；

（九）擅自變更車(chē)輛信息（大變小、收改免、刪除計(jì)重信息、刪除軸重等）及特情車(chē)輛處理，未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)并登記，無(wú)正當(dāng)原因的；

（十）未按有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)監(jiān)控室并登記，擅自進(jìn)行手工輸入收費(fèi)，無(wú)正當(dāng)原因的；

（十一）路政、收費(fèi)、運(yùn)維、養(yǎng)護(hù)等部門(mén)生產(chǎn)性機(jī)械設(shè)備，未經(jīng)批準(zhǔn)離開(kāi)工作場(chǎng)所造成事故，直接經(jīng)濟(jì)損失在一千元以上的；

（十二）隨意降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，偷工減料負(fù)有直接責(zé)任者及領(lǐng)導(dǎo)者（經(jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定認(rèn)可）；

（十三）利用職務(wù)之便吃、拿、卡、要折價(jià)在三百元以上的；

（十四）職工食堂管理不善，造成職工食物中毒的；

（十五）有其它嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)行為的。

第三十條 違規(guī)違紀(jì)行為輕微，尚未造成經(jīng)濟(jì)損失或影響工作的，監(jiān)督稽查人員可給予通報(bào)批評(píng)處理。

第三十一條 有下列行為之一者，給予記過(guò)并處一個(gè)月以上六個(gè)月以下待崗學(xué)習(xí)。

（一）失職、瀆職、工作相互推諉，造成影響的；

（二）利用職務(wù)之便吃、拿、卡、要，折價(jià)三百元以下的；

（三）報(bào)表、記錄弄虛作假的；

（四）打架斗毆、聚眾鬧事等破壞勞動(dòng)紀(jì)律的；

（五）公車(chē)私用造成事故和影響的；

（六）損壞、丟失工作設(shè)施、器材、物品、文件資料的；

（七）擅自招收、錄用計(jì)劃外用工及違犯人事管理規(guī)定的；

（八）受到新聞媒體批評(píng)報(bào)道，情況屬實(shí)，造成不良影響的；

（九）私自放行高速公路禁行車(chē)輛的；

（十）疏于職守造成單位直接經(jīng)濟(jì)損失在一千元以上五千元以下的；

（十一）擅自變更車(chē)輛信息（大變小、收改免、刪除計(jì)重信息、刪除軸重等）及特情車(chē)輛處理，未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)并登記的；

（十二）管理不善使票證霉?fàn)€、鼠咬、丟失損壞的；

（十三）不按規(guī)定程序操作，造成通行費(fèi)漏征的；

（十四）發(fā)現(xiàn)工作人員有違規(guī)違紀(jì)行為，隱瞞不報(bào)的；

（十五）工作人員破壞、泄露或擅自打印、復(fù)制有關(guān)監(jiān)控等資料的；（十六）不按規(guī)定作“勘驗(yàn)筆錄”、“詢(xún)問(wèn)筆錄”造成路產(chǎn)損失在一千元以下的；

（十七）“以銷(xiāo)代罰”、“以物代罰”、“只收不卸”款額（物品折價(jià)）在三百元以下的；

（十八）無(wú)中生有、捏造事實(shí)、造謠惑眾、惡意誹謗他人的；

（十九）超限人員擅自處理無(wú)主貨物的；

（二十）酒后上崗（上崗前六個(gè)小時(shí)內(nèi)嚴(yán)禁飲酒）或在崗飲酒的；（二十一）連續(xù)曠工十日以下的；

（二十二）擅自處理違規(guī)、事故車(chē)輛的；

（二十三）有其它較大違規(guī)違紀(jì)行為的。

第三十二條 有下列行為之一的，給予記大過(guò)并處七個(gè)月以上十二個(gè)月以下待崗學(xué)習(xí)。

（一）為違紀(jì)人員做偽證、包庇、相互串通的；

（二）對(duì)外泄露有關(guān)公司機(jī)密資料的；

（三）私自放行高速公路禁行車(chē)輛上路造成事故的；

（四）財(cái)務(wù)帳目管理混亂的直接責(zé)任的；

（五）因違紀(jì)已受處罰又重犯的；

（六）連續(xù)曠工在十日以上十四日以下，或一年累計(jì)曠工十五日以上三十日以下的；

（七）違犯財(cái)務(wù)制度，設(shè)立小金庫(kù)的；

（八）利用職務(wù)之便吃、拿、卡、要，折價(jià)在三百元以上的；

（九）用公款支付營(yíng)業(yè)性歌廳、舞廳、夜總會(huì)等娛樂(lè)消費(fèi)的；

（十）工作人員執(zhí)行公務(wù)受到外來(lái)人員圍攻、無(wú)理取鬧時(shí)，在場(chǎng)工作人員不主動(dòng)配合協(xié)助制止的；

（十一）對(duì)檢舉人、揭發(fā)人和辦案人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的；

（十二）公車(chē)私用造成重大事故和重大影響的；

（十三）挪用公款的；

（十四）私自留存通行費(fèi)票據(jù)（通行卡）的；

（十五）疏于職守造成單位直接經(jīng)濟(jì)損失在五千元以上的；

（十六）路政、收費(fèi)、運(yùn)維、養(yǎng)護(hù)等生產(chǎn)性機(jī)械設(shè)備、未經(jīng)批準(zhǔn)離開(kāi)工作現(xiàn)場(chǎng)，造成事故且經(jīng)濟(jì)損失在一千元以上的；

（十七）疏于職守造成路產(chǎn)損失在一千元以上的；

（十八）“以銷(xiāo)代罰”、“以物代罰” “只收不卸”款額（物品折價(jià)）在三百元以上的；

（十九）隨意降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料負(fù)有直接責(zé)任的；

（二十）酒后上崗或在崗飲酒及違犯禁酒令者造成惡劣影響的；

（二十一）有其它嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)行為的。

第三十三條 有下列行為之一者，除沒(méi)收非法所得或補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失外，解除勞動(dòng)合同：

（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；

（二）利用各種手段貪污的；

（三）盜竊票證、錢(qián)物的；

（四）計(jì)劃外生育的；

（五）連續(xù)曠工在十五日以上或全年累計(jì)曠工在三十日以上的；

（六）勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，經(jīng)本單位提出拒不改正的；

（七）受到新聞媒體批評(píng)報(bào)道，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失，在社會(huì)上造成惡劣影響或嚴(yán)重?cái)墓韭曌u(yù)的；

（八）嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，給公司利益造成重大損害的；

（九）被依法追究刑事責(zé)任的；

（十）其它嚴(yán)重違反公司勞動(dòng)紀(jì)律、規(guī)章制度的。

第三十四條 個(gè)人受到三百元以上一千元以下經(jīng)濟(jì)處罰、受上級(jí)通報(bào)批評(píng)、待崗學(xué)習(xí)或記過(guò)以下行政處理的，自處罰或處理之日起十二個(gè)月內(nèi)取消評(píng)審專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)、晉升職務(wù)及評(píng)選先進(jìn)資格。個(gè)人受到一千元以上經(jīng)濟(jì)處罰或記大過(guò)以上行政處理的，自處罰或處理之日起二十四個(gè)月內(nèi)取消評(píng)審專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)、晉升職務(wù)及評(píng)選先進(jìn)資格。

第三十五條 本單位、本部門(mén)受到上級(jí)單位通報(bào)批評(píng)或新聞媒體批評(píng)報(bào)道屬實(shí)的，取消本先進(jìn)集體評(píng)選資格。

第三十六條 違規(guī)違紀(jì)人員有下列行為的，可以從輕或減輕處罰：

（一）主動(dòng)交待違規(guī)違紀(jì)事實(shí)的；

（二）主動(dòng)退還非法所得的；

（三）積極配合調(diào)查且能揭發(fā)檢舉他人違規(guī)違紀(jì)事實(shí)或有其它立功表現(xiàn)的。

第三十七條 違規(guī)違紀(jì)人員有下列行為的，可以從重或加重處罰：

（一）屢教屢犯、屢犯不改的；

（二）偽造、銷(xiāo)毀、藏匿證據(jù)，嫁禍他人的；

（三）不積極配合調(diào)查，拒絕交待錯(cuò)誤事實(shí)或抗拒檢查的；

（四）阻止他人檢舉揭發(fā)、提供證據(jù)材料的；

（五）串供、做偽證的；

（六）對(duì)檢舉人、揭發(fā)人或調(diào)查辦案人員打擊報(bào)復(fù)的；

（七）違規(guī)違紀(jì)行為造成惡劣影響的；

（八）拒不執(zhí)行公司有關(guān)違規(guī)違紀(jì)處理決定的；

（九）同時(shí)違反公司多項(xiàng)規(guī)定的。

第三十八條 違紀(jì)人員為領(lǐng)導(dǎo)干部的，視情況依據(jù)有關(guān)規(guī)定給予記過(guò)、降職、撤職行政處分；違紀(jì)人員為黨員的，依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》給予黨紀(jì)處分。

第三十九條 發(fā)生本辦法未有規(guī)定的其他違規(guī)違紀(jì)行為，參照有關(guān)法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及上述條款給予相應(yīng)處罰。

第六章 表彰獎(jiǎng)勵(lì)

第四十條 舉報(bào)公司所屬單位、部門(mén)或職工有違法違紀(jì)行為，經(jīng)查證屬實(shí)的，由所在單位監(jiān)察稽查部門(mén)對(duì)舉報(bào)人按違紀(jì)處罰額的30%給予獎(jiǎng)勵(lì)。

為公司挽回經(jīng)濟(jì)損失的，視情況對(duì)舉報(bào)人按挽回經(jīng)濟(jì)損失額的30%以?xún)?nèi)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第四十一條 對(duì)監(jiān)督稽查工作提出合理化建議，被采納且又在實(shí)踐中收到顯著效果的，由所在單位監(jiān)察稽查部門(mén)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第四十二條 工作人員在報(bào)紙、電臺(tái)等新聞媒體積極宣傳報(bào)道監(jiān)督稽查工作先進(jìn)事跡，為公司廉政建設(shè)工作贏得良好聲譽(yù)者，由所在單位監(jiān)察稽查部門(mén)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第四十三條 為監(jiān)督稽查工作做出突出貢獻(xiàn)的單位、部門(mén)和工作人員，由各級(jí)監(jiān)察稽查部門(mén)向同級(jí)有關(guān)部門(mén)推薦表先、獎(jiǎng)勵(lì)、記功、晉升。

第四十四條 公司按計(jì)劃對(duì)廉政建設(shè)工作和監(jiān)督稽查工作做出突出貢獻(xiàn)的單位、部門(mén)和有功人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)可分為記功、通令嘉獎(jiǎng)，授予廉政建設(shè)先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)并給予一定的獎(jiǎng)金。

第七章 附則

第四十五條 公司各級(jí)管理部門(mén)在建立健全各項(xiàng)管理制度中，按本辦法規(guī)定制定各項(xiàng)處罰實(shí)施細(xì)則。

第四十六條 公司其他規(guī)章制度對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為的處罰與本辦法規(guī)定不一致的，按本辦法執(zhí)行。第四十七條 本辦法中所稱(chēng)以上、以下均包含本數(shù)。

第四十八條 本辦法解釋權(quán)歸河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司。

第四十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。原頒布的《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司監(jiān)督稽查管理辦法》同時(shí)廢止。

(豫高司監(jiān)〔2008〕360號(hào)，2008年7月22日印發(fā)）

第四篇：站內(nèi)稽查管理辦法

峰峪收費(fèi)站站內(nèi)稽查管理辦法

組織管理 組長(zhǎng)：王建平

副組長(zhǎng)：李華偉 溫彥超 梁永哲 組員：劉薇 邊佳慧

為保證同源高速公路“應(yīng)收不漏，應(yīng)免不收”收費(fèi)政策的有效執(zhí)行，收費(fèi)站日?；楸O(jiān)督工作尤為重要，為此特制訂此管理辦法。

值班站長(zhǎng)和辦公室人員每天對(duì)站內(nèi)工作的稽查不少于四次，稽查內(nèi)容包括：依法收費(fèi)、文明服務(wù)、票證管理、監(jiān)控情況、遵章守紀(jì)、工作秩序、內(nèi)務(wù)衛(wèi)生、安全保衛(wèi)、交接班等十個(gè)方面。稽查手段以以下七種方法為主：

1、暗訪稽查?；槿藛T根據(jù)調(diào)查了解或舉報(bào)情況，針對(duì)隱避性較強(qiáng)的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，組織開(kāi)展不公開(kāi)式的調(diào)查取證稽查工作。

2、現(xiàn)場(chǎng)稽查?；槿藛T對(duì)收費(fèi)站票、卡的流通、存放、通行費(fèi)收入、現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)范環(huán)節(jié)進(jìn)行突擊檢查。

3、監(jiān)控稽查?；槿藛T利用監(jiān)控設(shè)備對(duì)收費(fèi)員現(xiàn)場(chǎng)操作或司乘人員的偷逃費(fèi)行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，對(duì)特殊情況通過(guò)監(jiān)控錄像進(jìn)行稽查。

4、隨機(jī)稽查?；槿藛T可隨時(shí)對(duì)收費(fèi)、監(jiān)控人員崗位操作和服務(wù)情況進(jìn)行稽查。

5、重點(diǎn)稽查?；槿藛T對(duì)重點(diǎn)站點(diǎn)、重點(diǎn)人員等重點(diǎn)目標(biāo)進(jìn)行稽查。

6、數(shù)據(jù)稽查?；槿藛T利用聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)，對(duì)收費(fèi)交易數(shù)據(jù)信息進(jìn)行復(fù)核分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，查找違規(guī)嫌疑車(chē)輛和收費(fèi)人員。

7、跟蹤稽查?；槿藛T對(duì)嫌疑車(chē)輛采取跟車(chē)取證的辦法，核實(shí)車(chē)輛在上路領(lǐng)卡至下路交費(fèi)整個(gè)過(guò)程中有無(wú)違規(guī)行為。稽查必須填寫(xiě)稽查記錄，并做好稽查人員與被稽查人員簽字手續(xù)，否則稽查無(wú)效。對(duì)稽查出來(lái)的問(wèn)題，要給予批評(píng)指正，并作為本月的星級(jí)考核依據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重的要及時(shí)報(bào)收費(fèi)稽查部處理。工作紀(jì)律

對(duì)檢查出來(lái)的違章、違紀(jì)行為按權(quán)限提出具體處理意見(jiàn)，做到獎(jiǎng)罰有理有據(jù)，做到公平、公正。安全管理

各種報(bào)表賬目的管理，做好相應(yīng)圖片資料或影像資料的保存工作，為以后的稽查工作提供合理依據(jù)。

稽查部門(mén)應(yīng)將違紀(jì)相關(guān)材料和處理結(jié)果備案并存檔，存檔內(nèi)容如下：

1、所有存檔的相關(guān)材料、物證，均要有目錄并標(biāo)明頁(yè)數(shù)；

2、稽查通知書(shū)應(yīng)有稽查部門(mén)的公章，詢(xún)問(wèn)筆錄要保存原件，原件應(yīng)有當(dāng)事人簽字；

3、作為定性的相關(guān)證物、記錄、視頻、音頻資料一并存檔；

4、對(duì)于違紀(jì)中涉及到的現(xiàn)金收繳后交財(cái)務(wù)部門(mén)，將收據(jù)存檔；

5、對(duì)有復(fù)議的，要將相關(guān)的復(fù)議材料一并存檔；

6、違紀(jì)檔案保存時(shí)限不少于3年，嚴(yán)重違紀(jì)檔案永久保存。工作內(nèi)容

1、由值班站長(zhǎng)和稽查員負(fù)責(zé)對(duì)崗上和崗下的工作進(jìn)行全面的專(zhuān)項(xiàng)檢查；

2、在稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的營(yíng)私舞弊情況，在2小時(shí)內(nèi)逐級(jí)書(shū)面上報(bào)到管理處，在稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的跨路段營(yíng)私舞弊疑似情況，要在10分鐘內(nèi)以電話方式上報(bào)到管理處；

3、確保每天到收費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)稽查頻次不少于2次，每次稽查時(shí)間不少于半小時(shí)，重點(diǎn)稽查交接班和車(chē)輛高峰期；

4、對(duì)本站的日常工作進(jìn)行檢查，并做好稽查記錄；

5、檢查票證人員是否按照規(guī)定驗(yàn)收、發(fā)放、回收和保管票、卡以及有關(guān)資料、手續(xù)是否健全；

6、檢查收取的通行費(fèi)是否按照規(guī)定上繳或解送銀行；

7、檢查本站各種工作數(shù)據(jù)與報(bào)表反映的數(shù)據(jù)是否相符；

8、本站圖像、錄像、交易記錄、特殊事件等的審核工作并做好相關(guān)記錄；

9、配合各級(jí)稽查人員開(kāi)展稽查工作；

10、做好本站收費(fèi)違規(guī)違紀(jì)情況的調(diào)查和處理工作，并做好稽查記錄；

11、對(duì)本站的站容站貌、收費(fèi)秩序、安全措施以及環(huán)境衛(wèi)生等問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真的督促檢查；

12、對(duì)收費(fèi)相關(guān)人員的著裝、文明服務(wù)、工作紀(jì)律、收費(fèi)業(yè)務(wù)，情況進(jìn)行認(rèn)真檢 查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；

13、查看收費(fèi)人員業(yè)務(wù)操作規(guī)范情況；

14、監(jiān)督檢查收費(fèi)政策及各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況；

15、做好站內(nèi)打擊超時(shí)、倒卡、墊秤、U轉(zhuǎn)等各種逃費(fèi)車(chē)輛取證、筆錄、補(bǔ)繳與稽查工作；

16、檢查收費(fèi)站口保暢情況；

17、便民措施落實(shí)情況；

18、其中重點(diǎn)稽查：

（1）、綠色通道：可以對(duì)照實(shí)際車(chē)輛載重以及行駛證的自重，再按照政策80%計(jì)算看是否達(dá)標(biāo)。在后臺(tái)通過(guò)查看圖片、IC卡路徑車(chē)牌號(hào)信息噸位，細(xì)心觀察是否有漏收現(xiàn)象。

（2）、軍警車(chē)輛：查看圖片年檢標(biāo)志是否是軍車(chē)，“三證一單”是否齊全以及臨牌車(chē)輛是否有記錄。對(duì)有疑問(wèn)的車(chē)輛可以調(diào)取監(jiān)控錄像進(jìn)一步核查。（3）、客貨混打和降檔車(chē)輛：出入口圖片對(duì)比，再按照車(chē)號(hào)在IC卡路徑查看。此車(chē)到底是客是貨車(chē)，假如客貨混打是否有漏費(fèi)現(xiàn)象存在。對(duì)于降檔的客車(chē)，尤其是經(jīng)常頻繁出現(xiàn)的某些車(chē)輛，站稽查人員要留心車(chē)號(hào)和行駛規(guī)律，到現(xiàn)場(chǎng)與實(shí)際車(chē)輛對(duì)照，核查準(zhǔn)確。（4）、信息錯(cuò)位：這些車(chē)輛主要查看刪除計(jì)重信息，然后在查看圖片中的車(chē)輛與圖片下面信息是否相符；假如不符，再往前查看圖片，一直查出錯(cuò)位信息的車(chē)輛圖片。再進(jìn)行調(diào)查處理，看是否誤操作，還是有其他原因。

（5）、出入口車(chē)牌不符：（主要說(shuō)的出口）出口收費(fèi)員在操作時(shí)一定要細(xì)心觀察實(shí)際車(chē)輛與顯示屏上車(chē)牌號(hào)（即IC卡信息）是否相符，假如不符首先查明何種原因造成的，查看車(chē)型是否相符，再查看是否是牌號(hào)識(shí)錯(cuò)誤，還是收費(fèi)員輸入錯(cuò)誤，還是存在其它原因；特別是入口收費(fèi)員在發(fā)卡時(shí)一定要將車(chē)牌號(hào)輸入正確，這就需要收費(fèi)人員養(yǎng)成規(guī)范操作的好習(xí)慣。其次是稽查人員在稽查時(shí)也要留意這些特情車(chē)輛，避免產(chǎn)生收費(fèi)漏洞。

（6）、監(jiān)控圖像稽查：監(jiān)控員應(yīng)當(dāng)查看當(dāng)班圖像稽查有無(wú)丟失的圖像，如有要詳細(xì)及時(shí)的記錄，如無(wú)記錄稽查員稽查到后將嚴(yán)肅處理當(dāng)班監(jiān)控。

第五篇：稽查經(jīng)費(fèi)管理辦法07054936

福建武夷交通運(yùn)輸股份有限公司

稽查經(jīng)費(fèi)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了嚴(yán)肅運(yùn)輸紀(jì)律，確保運(yùn)輸收入完整，加強(qiáng)公司內(nèi)部客運(yùn)管理，規(guī)范稽查崗位人員的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)操作流程，完善運(yùn)輸紀(jì)律檢查監(jiān)督制約機(jī)制，更好的開(kāi)展和規(guī)范稽查工作，有效預(yù)防違反運(yùn)紀(jì)行為的發(fā)生，確保運(yùn)紀(jì)稽查管理工作的順利開(kāi)展，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司各直屬、全資及控股運(yùn)輸單位。

第二章 稽查經(jīng)費(fèi)的使用范圍及申報(bào)考核

第三條 稽查經(jīng)費(fèi)是指公司用于運(yùn)紀(jì)稽查人員履行職責(zé)公務(wù)活動(dòng)的費(fèi)用。

第四條 稽查經(jīng)費(fèi)管理實(shí)行公司和二級(jí)單位兩級(jí)管理。公司稽查部是全司稽查經(jīng)費(fèi)管理的業(yè)務(wù)主管部門(mén)，負(fù)責(zé)預(yù)算、審核。公司財(cái)務(wù)部是稽查經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理部門(mén)，負(fù)責(zé)預(yù)算審核、經(jīng)費(fèi)核撥、費(fèi)用核銷(xiāo)。二級(jí)單位負(fù)責(zé)本單位稽查經(jīng)費(fèi)預(yù)算申報(bào)和規(guī)范使用管理。

第五條 稽查經(jīng)費(fèi)的使用范圍：稽查人員出差、稽查運(yùn)輸工具消耗、稽查設(shè)備、稽查表彰獎(jiǎng)勵(lì)等所必需的費(fèi)用。

第六條 稽查經(jīng)費(fèi)的來(lái)源?；榻?jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批，按實(shí)單列成本。第七條 稽查經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)、審核。設(shè)稽查科的二級(jí)單位由稽查科負(fù)責(zé)制訂次月稽查經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批；未設(shè)稽查科的二級(jí)單位由分管稽查工作的領(lǐng)導(dǎo)制訂次月度稽查經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃，財(cái)務(wù)科審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，于每月25日前上報(bào)公司稽查部。公司稽查部根據(jù)預(yù)算情況進(jìn)行核定，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后批復(fù)。

各二級(jí)單位要根據(jù)工作實(shí)際，做好經(jīng)費(fèi)使用日志臺(tái)帳，嚴(yán)格把關(guān)使用，并于次月5日前匯總好使用情況，上報(bào)公司稽查部考核。

第八條 公司組織的規(guī)模性稽查及培訓(xùn)活動(dòng)，其成本費(fèi)用由公司統(tǒng)一列支。

第九條 稽查經(jīng)費(fèi)必須專(zhuān)項(xiàng)使用，不得擠占和挪用。

第十條 收款收據(jù)管理。二級(jí)單位使用的對(duì)違紀(jì)、違章人員處理的收據(jù)由稽查部統(tǒng)一向財(cái)務(wù)部門(mén)申領(lǐng)各使用單位向稽查部領(lǐng)用，并按規(guī)定繳交、核銷(xiāo)。

第十一條 稽查部每年組織一次稽查工作評(píng)比表彰活動(dòng)。

第三章 違反稽查經(jīng)費(fèi)管理的行為與處罰

第十二條 未按本管理辦法之規(guī)定做好稽查經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、審核、審批、管理、使用的按企業(yè)相關(guān)制度予以處理。

第十三條 違反本辦法處罰的類(lèi)型：通報(bào)批評(píng)、減發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金或罰款、取消當(dāng)年評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)資格、取消當(dāng)年年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)和取消當(dāng)年績(jī)效獎(jiǎng)等。

第十四條 有下列情況之一，按規(guī)定上限予以從重處分和處理。

一、屢教不改、重復(fù)違紀(jì)違規(guī)的。

二、偽造單據(jù)擠占稽查專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用的。

第四章 附則

第十五條 本辦法由公司稽查部負(fù)責(zé)解釋。

第十六條 本辦法經(jīng)三屆十次總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)，自二〇一一年四月十六日起執(zhí)行。