第一篇：內(nèi)審范圍職權(quán)及責(zé)任

湖北邁亞股份有限公司

內(nèi)部審計(jì)制度

第一章

第一條 為加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)其經(jīng)濟(jì)利益，確保國有資產(chǎn)保值增值，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障公司經(jīng)營活動正常健康地發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《公司章程》等法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條

公司根據(jù)國家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定實(shí)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督制度。公司現(xiàn)行的會計(jì)政策、規(guī)章制度、工資分配方案及各經(jīng)營單位的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書是其具體的審計(jì)依據(jù)。

公司及所屬單位的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營管理活動，依照本制度接受審計(jì)監(jiān)督檢查。

審計(jì)部門對以上各經(jīng)營單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和經(jīng)濟(jì)效益，依照法律和公司內(nèi)部規(guī)定的職權(quán)和程序，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

第三條

公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，并向董事會及董事長提交審計(jì)報(bào)告。審計(jì)部門的審計(jì)監(jiān)督權(quán)，不受公司其他部門和人員的干涉，但應(yīng)接受國家審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

第四條

審計(jì)部門和審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)客觀公正，實(shí)事求是，廉潔奉公，保守秘密。

第五條 審計(jì)的主要內(nèi)容：

（一）資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)；

（二）財(cái)務(wù)收支審計(jì)；

（三）經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)；

（四）經(jīng)理、廠長離任審計(jì)；

（五）經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)；

（六）財(cái)經(jīng)法紀(jì)審計(jì)；

可以采取必要的臨時(shí)措施并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議；

5、提出加強(qiáng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益的建議，以及糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為的意見；

6、對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的人員，提出追究責(zé)任的建議；

7、對審計(jì)工作中的重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向董事會報(bào)告。第十二條

審計(jì)人員及審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)：

1、根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)的有關(guān)規(guī)定和公司審計(jì)制度，按董事會的要求，對公司財(cái)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營和其它業(yè)務(wù)進(jìn)行全面或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)。

2、根據(jù)審計(jì)目的和財(cái)務(wù)要求擬定審計(jì)工作計(jì)劃和具體的實(shí)施方案。

3、起草“審計(jì)通知書”，經(jīng)公司董事長簽發(fā)后送達(dá)被審計(jì)單位。

4、敢于堅(jiān)持原則，依法審計(jì)，實(shí)事求是，客觀公正。

5、對審計(jì)結(jié)果形成報(bào)告并向董事會報(bào)告。

6、對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)提出整改意見，報(bào)董事會或董事長同意后送達(dá)被審單位，并督促落實(shí)。

7、嚴(yán)格按審計(jì)工作程序?qū)嵤﹥?nèi)部審計(jì)制度規(guī)定的審計(jì)內(nèi)容。

8、有權(quán)要求被審單位和部門提供有關(guān)的經(jīng)營計(jì)劃、購銷合同、技術(shù)資料和其它的原始資料。

9、審計(jì)過程應(yīng)當(dāng)形成工作底稿，并作為出具審計(jì)報(bào)告的依據(jù)。

10、根據(jù)董事會授權(quán)積極完成董事長或總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其它審計(jì)任務(wù)。

11、嚴(yán)守國家機(jī)密、公司秘密和被審單位的商業(yè)秘密。

第三章 內(nèi)審工作程序

第十三條

制定內(nèi)審工作計(jì)劃：根據(jù)董事會有關(guān)精神，結(jié)合本公司實(shí)際，制定年度內(nèi)審工作計(jì)劃。

第十四條

確定審計(jì)對象：根據(jù)董事會批準(zhǔn)的工作計(jì)劃和臨時(shí)交辦的任務(wù)，安排審計(jì)項(xiàng)目，確定審計(jì)對象。

第十五條

擬定工作方案：根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目和對象，安排審計(jì)人員，明確審計(jì)

第四章 內(nèi)審工作計(jì)劃

第二十四條

內(nèi)審工作計(jì)劃編制程序：先由審計(jì)部門根據(jù)董事會有關(guān)精神，結(jié)合公司實(shí)際，提出年度內(nèi)審工作的初步計(jì)劃，根據(jù)董事會授權(quán)，經(jīng)董事長或董事長授權(quán)付董事長同意后形成。

第二十五條

內(nèi)審工作計(jì)劃編報(bào)時(shí)間：每年十二月下旬，內(nèi)審機(jī)構(gòu)向董事會報(bào)送本年度內(nèi)審工作計(jì)劃。

第二十六條

內(nèi)審工作計(jì)劃執(zhí)行與檢查：內(nèi)審機(jī)構(gòu)要根據(jù)董事會的指導(dǎo)性計(jì)劃按季分解，以保證當(dāng)年內(nèi)審任務(wù)的完成，每年年終，董事會要檢查一次內(nèi)審工作計(jì)劃完成情況，并進(jìn)行考核。

第五章 資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)

第二十七條

資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)，是以資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任為中心，檢驗(yàn)、評價(jià)責(zé)任人應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第二十八條

目標(biāo)責(zé)任審計(jì)范圍：

1、按時(shí)間分：事前審計(jì)、事中審計(jì)、事后審計(jì)。

2、按經(jīng)濟(jì)指標(biāo)體系分：固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的安全、完整和保值增值，財(cái)務(wù)成果、經(jīng)濟(jì)效益及稅金繳納等。

第二十九條

審計(jì)內(nèi)容及要求：

1、對現(xiàn)有資產(chǎn)存量及價(jià)值進(jìn)行恰當(dāng)評價(jià)；

2、對債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行清理和核實(shí)；

3、對目標(biāo)基數(shù)及任務(wù)完成情況進(jìn)行評價(jià)；

4、對年終決算進(jìn)行審計(jì)，對主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作出評價(jià)；

5、對責(zé)任期內(nèi)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動及遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)情況進(jìn)行核實(shí)；

6、對目標(biāo)責(zé)任人應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任及獎懲兌現(xiàn)提出建議。

第三十條 按規(guī)定要求，認(rèn)真寫好經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)報(bào)告，并征求被審單位

龍去脈，據(jù)以正確分析資金的運(yùn)用情況。

3、會計(jì)報(bào)表：通過審查會計(jì)報(bào)表，既要掌握單位財(cái)務(wù)狀況，又要掌握審計(jì)重點(diǎn)，從而充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的職能作用。

第三十四條 認(rèn)真寫好財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告，并征求被審單位意見，實(shí)事求是地作出審計(jì)結(jié)論和決定，做到：依據(jù)充分，定性準(zhǔn)確，評價(jià)客觀，處理適當(dāng)。

第七章 經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)

第三十五 條 經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，是對在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的購、銷、調(diào)、存等經(jīng)濟(jì)活動，按一定的標(biāo)準(zhǔn)，綜合運(yùn)用有關(guān)技術(shù)方法，進(jìn)行數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)的研究和評價(jià)，以促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)效益為直接目的的一種經(jīng)濟(jì)監(jiān)督。

第三十六 條 審計(jì)的內(nèi)容與要求：

1、原材料購進(jìn)：

（1）審查購進(jìn)計(jì)劃的完成和合同執(zhí)行情況；

（2）審查原材料購進(jìn)數(shù)量、質(zhì)量，有無質(zhì)次價(jià)高、霉變、偽劣以及造成積壓等；

（3）審查農(nóng)副產(chǎn)品和其他產(chǎn)品收購環(huán)節(jié)中，有無抬級抬價(jià)、壓級壓價(jià)和“好處費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”不交公現(xiàn)象；

2、產(chǎn)品銷售：

（1）審查銷售計(jì)劃完成和貨款回籠情況；（2）審查產(chǎn)品銷售價(jià)格、毛利水平；

（3）審查產(chǎn)品銷售過程中有無以劣充優(yōu)、摻雜摻假、短斤少兩，獲取非法利潤等；

（4）對產(chǎn)品最佳銷售量和保本銷售額進(jìn)行測算。

3、產(chǎn)品儲存：

（1）審查產(chǎn)品庫存結(jié)構(gòu)是否合理，包裝是否完好；（2）對產(chǎn)品最佳儲存量和資金周轉(zhuǎn)率進(jìn)行預(yù)測和計(jì)算；

審計(jì)結(jié)論和決定，并做到依據(jù)充分，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，評價(jià)客觀，建議可行，促進(jìn)管理，提高效益。

第八章 經(jīng)理、廠長離任審計(jì)

第三十九條 經(jīng)理、廠（場）長離任審計(jì)，是對實(shí)行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任單位的經(jīng)理、廠（場）長在其任職期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任所進(jìn)行的審計(jì)。

第四十條 審計(jì)的對象及要求：

1、在其任職期間，為履行責(zé)任而參與本單位的一系列經(jīng)濟(jì)活動及其結(jié)果均為對象。

2、要求：

第一、開好各種類型的座談會，廣泛聽取副職干部、中層干部、職工代表等多方意見；

第二、了解單位內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，生產(chǎn)、經(jīng)營計(jì)劃，財(cái)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)和業(yè)務(wù)資料及重大經(jīng)營決策方案；

第三、對單位生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行審查； 第四、對資金、財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審查； 第五、對財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審查；

第六、認(rèn)真做好審計(jì)記錄和取證工作。

第四十一條 按規(guī)定要求認(rèn)真寫好離任審計(jì)報(bào)告，并征求被審單位和被審人意見，實(shí)事求是地作出審計(jì)結(jié)論和決定，并做到依據(jù)充分，定性準(zhǔn)確，評價(jià)客觀，處理寬嚴(yán)適度。

第九章 經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)

第四十二條 經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)，是對經(jīng)濟(jì)合同的訂立，履行、變更、解除、糾紛、仲裁、擔(dān)保以及違反經(jīng)濟(jì)合同的責(zé)任等情況進(jìn)行審計(jì)，對于維護(hù)法律效力，改善經(jīng)營管理有重要作用。

4、嚴(yán)重虛列成本費(fèi)用；

5、嚴(yán)重挪用或克扣扶貧、撫恤、計(jì)劃生育款項(xiàng)以及貪污盜竊等行為；

6、嚴(yán)重瀆職、玩忽職守等行為；

7、嚴(yán)重違反國家物價(jià)政策和濫發(fā)錢物等；

8、其它嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為。第四十七條 審計(jì)工作程序：

1、立案：包括立案依據(jù)和工作程序；

2、組織準(zhǔn)備：包括成立審計(jì)小組和制訂審計(jì)方案；

3、調(diào)查核實(shí)查出的問題。

第四十八條 按規(guī)定要求，認(rèn)真寫好財(cái)經(jīng)法紀(jì)審計(jì)報(bào)告，并征求被審單位和個(gè)人意見，實(shí)事求是地作出審計(jì)結(jié)論和決定，并做到：依據(jù)充分、定性準(zhǔn)確、客觀公正、處理寬嚴(yán)適度。

第十一章 基建預(yù)、決算審計(jì)

第四十九條 基建預(yù)、決算審計(jì)，是對基本建設(shè)全過程的經(jīng)濟(jì)活動所進(jìn)行的審計(jì)，是對基建工程實(shí)行監(jiān)督的一種重要手段

第五十條 審計(jì)內(nèi)容與要求：

1、審查基建投資計(jì)劃是否符合審批程序、建筑項(xiàng)目與規(guī)模、投資方向是否合理；

2、基建項(xiàng)目資金的籌集，其來源渠道是否正當(dāng)；

3、基建資金的使用，有無違紀(jì)違規(guī)行為；

4、重點(diǎn)審查基建預(yù)、決算，包括總面積、總造價(jià)、單位價(jià)值、工程質(zhì)量、占地面積、預(yù)計(jì)使用年限、資金運(yùn)用情況等。

第五十一條 審計(jì)程序：

1、編制基建審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃；

2、做好審前準(zhǔn)備工作，編制審計(jì)工作方案；

1第五十五條

審計(jì)公務(wù)文件與審計(jì)專業(yè)文書分開立卷。如公務(wù)文件較多，可分類立卷，少則可綜合立卷，專業(yè)文書分審計(jì)項(xiàng)目立卷，一案一卷。

第五十六條

審計(jì)專業(yè)文書立卷程序排列順序是：目錄、審計(jì)結(jié)論和決定，執(zhí)行審計(jì)結(jié)論和決定回執(zhí)、審計(jì)報(bào)告、被審單位基本情況、審計(jì)工作記錄、審計(jì)取證記錄、調(diào)查記錄、審計(jì)工作底稿、審計(jì)工作方案，審計(jì)通知書。

第五十七條

文書程序應(yīng)按3個(gè)單元順序排列，并認(rèn)真編寫頁碼，排列次序要固定，以便立卷后查找。

第五十八條

案卷厚度一般不超過1.5厘米（約200頁），審計(jì)證明材料可單獨(dú)立主卷、副卷，并有專柜存放。

第五十九條

案卷首頁要求填寫卷內(nèi)文件目錄，尾頁要求填寫內(nèi)卷備考表，目錄及備考表應(yīng)用毛筆或鋼筆填寫。

第六十條 案卷要有封面、統(tǒng)一編號，寫明立卷單位名稱和日期。

第十四章 總結(jié)表彰

第六十一條

為提高內(nèi)審工作質(zhì)量和效率，鼓勵先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，對內(nèi)審先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行評比表彰。

第六十二條 評比條件：

1、政治上、思想上同黨中央保持一致，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，努力學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想，立場堅(jiān)定，旗幟鮮明；

2、熱愛內(nèi)審工作，積極奉獻(xiàn)，敢于堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，秉公執(zhí)法；

3、認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，積極開展內(nèi)審工作，全面完成審計(jì)任務(wù)；

4、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)和制度、遵紀(jì)守法，勤政廉政。第六十三條

對評出的先進(jìn)個(gè)人，由公司進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)，并發(fā)給獎狀和適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。

第二篇：項(xiàng)目部管理人員工作責(zé)任及范圍

項(xiàng)目部管理人員工作責(zé)任及范圍

1.項(xiàng)目總執(zhí)行協(xié)調(diào)由高平：工作內(nèi)容各工種調(diào)配、施工項(xiàng)目分配、定價(jià)，項(xiàng)目部所有管理人員服從其同意安排，代表我和潘總在本項(xiàng)目上一切權(quán)利，由他決定各工作班組及項(xiàng)目管理人員去留以及經(jīng)濟(jì)待遇，各班組工作內(nèi)容單價(jià)結(jié)賬等一系列。

2.方木水負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全及監(jiān)督材料購量渠道、價(jià)格，負(fù)責(zé)簽證審核各種賬單票據(jù)，負(fù)責(zé)架子工鋼管、扣件材料周轉(zhuǎn)。

3.許小兵負(fù)責(zé)本項(xiàng)目木工班組細(xì)化工作，控制質(zhì)量、進(jìn)度調(diào)配木工各班組的周轉(zhuǎn)材料及配套附材，負(fù)責(zé)所有木工工作的單向定價(jià)、工程量數(shù)量認(rèn)可，負(fù)責(zé)木工班組的月支付款審復(fù)。

4．姚明才負(fù)責(zé)現(xiàn)場所有瓦工班組級人員調(diào)配，各零星雜工工程量以及另工簽證審核，所有預(yù)支付款的批復(fù)。

5.吳由興負(fù)責(zé)項(xiàng)目上的主要技術(shù)和與甲方監(jiān)理聯(lián)系工作，甲方需要的各體中專項(xiàng)施工方案、設(shè)計(jì)變更、工程量及各種簽證工作，負(fù)責(zé)各項(xiàng)單體總體計(jì)劃、編制、月計(jì)劃、周計(jì)劃安排，參加甲方監(jiān)理各種例會，負(fù)責(zé)預(yù)算部相關(guān)工作，預(yù)算員工程量的收集、審計(jì)、提供預(yù)決算的相關(guān)現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更信息資料，負(fù)責(zé)各單體專項(xiàng)施工的材料確定報(bào)價(jià)合同制定，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目驗(yàn)收，執(zhí)行質(zhì)檢、安檢的各項(xiàng)工作程序等，設(shè)計(jì)軟件資料上的事宜由協(xié)調(diào)完成。

6.項(xiàng)目部各施工員負(fù)責(zé)各單體項(xiàng)目的軸線、標(biāo)高、施工技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督、各工種技術(shù)性交底，檢查中審核鋼筋質(zhì)量、模板安裝及砼澆筑、養(yǎng)護(hù)墻體砌筑復(fù)檢，門窗洞口預(yù)留的 尺寸標(biāo)高等各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)分項(xiàng)工序報(bào)驗(yàn)并參與甲方和監(jiān)理一道驗(yàn)收，負(fù)責(zé)該單位各工種的工程量的計(jì)算，有權(quán)制止各工種的違規(guī)操作，有權(quán)對各工種的質(zhì)量、進(jìn)度安全，達(dá)不到要給予經(jīng)濟(jì)上處罰，還有甲方用對講機(jī)問情況負(fù)責(zé)單體的施工員要及時(shí)回答問題，施工員要細(xì)化到有多少工人上班都清楚。

7.材料員工作：所有采購的貨物、票據(jù)及因工開銷賬單必須有三人簽證有效，縣城購買的現(xiàn)金支付票據(jù)，當(dāng)日簽證如有特殊情況應(yīng)與簽證人口頭交代一下，會計(jì)按照程序給予權(quán)利實(shí)行工作，有義務(wù)拒付未經(jīng)指定人員簽發(fā)或同意的款項(xiàng)。

我們本著廉潔奉公、禁止一切對項(xiàng)目部不良行為，一經(jīng)查出嚴(yán)懲不貸，有則改過，無則加勉，希望各項(xiàng)工作做到公開透明化

8.各班組的職責(zé)：⑴要決定要服從項(xiàng)目部的管理。⑵班組施工過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向項(xiàng)目部管理人員反應(yīng)。⑶各班組長要對自己的工人經(jīng)常開會也就是安全、質(zhì)量、數(shù)量。⑷關(guān)于安全事故不要打120。各班組要掙錢又要成本控制。

安徽魯班建設(shè)投資集團(tuán)有限公司青島分公司

章炳火：

潘海生：

日期：

公章：

第三篇：物業(yè)公司責(zé)任范圍[定稿]

物業(yè)公司責(zé)任范圍及管技職責(zé)范圍

物業(yè)公司職責(zé)范圍：

1.物業(yè)公司職責(zé)（生產(chǎn)服務(wù)）

（1）

（2）

（3）

（4）保證全礦領(lǐng)導(dǎo)干部職工的洗浴。為上下井職工工作服的清洗。保證井口茶水站的茶水供應(yīng)。對聯(lián)合建筑樓的衛(wèi)生保潔。

2.物業(yè)公司職責(zé)（生活服務(wù)）

（1）

（2）

（3）擔(dān)負(fù)著單身宿舍衛(wèi)生保潔。生活區(qū)的衛(wèi)生保潔。茶水房的茶水供應(yīng)。

3.物業(yè)公司職責(zé)（衛(wèi)生綠化）

（1）

（2）

（3）

（4）辦公大樓、區(qū)隊(duì)樓、生活服務(wù)樓的衛(wèi)生保潔。工廣道路及工廣公廁的衛(wèi)生保潔。全礦綠化的維護(hù) 魚塘的養(yǎng)殖和衛(wèi)生保潔

4.物業(yè)公司職責(zé)（食堂）

（1）

（2）

（3）保證全礦職工的24小時(shí)都能吃到可口的飯菜。對承租窗口的監(jiān)管。后堂操作間符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

5.物業(yè)公司職責(zé)（維修隊(duì)）

（1）

（2）

（3）

（4）對全礦工廣及生活區(qū)的照明、水電的維修，對礦所有水源井的維護(hù)。各種單雜項(xiàng)工程。對辦公樓、區(qū)隊(duì)樓、生活服務(wù)樓、聯(lián)合建筑及單身宿舍的水電維修。

6.物業(yè)公司職責(zé)（水廠）

（1）

（2）

（3）

（4）保證全礦的生產(chǎn)、生活、消防供水。對礦區(qū)生產(chǎn)的污廢水進(jìn)行處理以保證排出污水達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對水廠的所有設(shè)備的正常維護(hù)。保證在線檢測設(shè)備正常運(yùn)行。

物業(yè)公司經(jīng)理職責(zé)范圍：

1、在分管礦長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好全礦職工福利設(shè)施、生活后勤的管理、礦區(qū)綠化的管理工作，保證完成上級的各項(xiàng)任務(wù)。

2、認(rèn)真抓好職工思想政治工作，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和管理措施，抓好“兩堂一舍”的管理工作。

3、加強(qiáng)文明窗口的建設(shè)，不斷提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)、切實(shí)做到面向生產(chǎn)面向群眾。

4、負(fù)責(zé)做好 工業(yè)廣場、職工公寓區(qū)域范圍內(nèi)的綠化及管理工作。

5、研究制定職工思想政治工作計(jì)劃，組織好職工的政治學(xué)習(xí)，掌握職工的思想動態(tài)，抓好職工的思想教育，培養(yǎng)骨干，抓好典型，表揚(yáng)先進(jìn)，帶動后進(jìn)。

6、全力行使職權(quán)帶領(lǐng)組織職工及黨員，在完成生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)中發(fā)揮模范帶頭作用。物業(yè)公司書記責(zé)任范圍：

1、負(fù)責(zé)貫徹和實(shí)施公司和上級的有關(guān)政策法規(guī)。

2、研究制定職工思想政治工作計(jì)劃，組織好職工的政治學(xué)習(xí)，掌握職工的思想動態(tài)，抓好

職工的思想教育，培養(yǎng)骨干，抓好典型，表揚(yáng)先進(jìn)，帶動后進(jìn)。

3、制定黨支部工作計(jì)劃，定期召開黨支部會議，定期上好黨課，集中精力抓好黨支部的思

想、組織、作風(fēng)建設(shè)，抓好黨的紀(jì)律檢查工作。

4、認(rèn)真組織黨員學(xué)習(xí)黨的基礎(chǔ)知識和黨內(nèi)有關(guān)文件，加強(qiáng)黨員自身修養(yǎng)，發(fā)揮黨員的先鋒

模范作用。

5、全力支持經(jīng)理行使職權(quán)，帶領(lǐng)、組織黨員在完成生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)中發(fā)揮模范帶頭作用。物業(yè)公司副經(jīng)理、工會主席責(zé)任范圍：

1、在分管礦長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好全礦的物業(yè)管理，努力完成下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營承包指標(biāo)。

2、認(rèn)真抓好職工福利和公共設(shè)施的管理，抓好”兩堂一舍“工作。

3、負(fù)責(zé)抓好礦區(qū)綠化、美化、凈化工作。

4、認(rèn)真落實(shí)好生產(chǎn)物資、雜品購置，做好合理分配努力壓縮費(fèi)用支出，堵塞漏洞。

5、負(fù)責(zé)督促、檢查，本單位范圍內(nèi)的各崗位制度執(zhí)行情況，貫徹實(shí)施《安全生產(chǎn)法》搞好

安全管理。

6、定期召開物業(yè)管理業(yè)務(wù)會議，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化物業(yè)管理。

7、協(xié)助書記抓好職工思想政治工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的方針、政策，強(qiáng)化管理，提高服務(wù)質(zhì)量。

8、副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作，經(jīng)理不在時(shí)代行經(jīng)理職責(zé)。

物業(yè)公司技術(shù)員職責(zé)范圍：

1.對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)技術(shù)管理責(zé)任。

2.搞好技術(shù)管理及現(xiàn)場管理，制定好各項(xiàng)計(jì)劃，確保安全。

3.認(rèn)真抓好職工安全技術(shù)工作。

4.認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識，學(xué)習(xí)新技術(shù)，推廣新技術(shù)，貫徹落實(shí)有關(guān)技術(shù)要求和安全技術(shù)措施。

5.協(xié)助行政領(lǐng)導(dǎo)做好技術(shù)，安全管理。

第四篇：質(zhì)量總監(jiān)責(zé)任范圍

質(zhì)量總監(jiān)責(zé)任范圍

? 組織建立質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行 ? ? 組織制定和貫徹公司質(zhì)量方針/策略

建立、推行并更新維護(hù)公司質(zhì)量控制體系的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和工作流程 ? 總體以ISO國際標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，明確定義各項(xiàng)質(zhì)量工作流程、具體責(zé)任人和相應(yīng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)等 ? 研發(fā)階段?參與新產(chǎn)品開發(fā)的先期質(zhì)量策劃，審查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝的科學(xué)性、合理性等，研發(fā)質(zhì)量交付標(biāo)準(zhǔn)等 ? 量產(chǎn)階段?來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)、可靠性檢驗(yàn)，以及持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)流程等 ?

? 內(nèi)外部質(zhì)量問題反饋/改進(jìn)體系等

制定公司質(zhì)量/月度目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施 ? ? 質(zhì)量計(jì)劃的制定（含報(bào)批）和實(shí)施 質(zhì)量目標(biāo)的分解與檢查考核

? 制定質(zhì)量監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)和評價(jià)系統(tǒng) ? ? ? 研發(fā)質(zhì)量水平評價(jià)

生產(chǎn)質(zhì)量水平評價(jià)（來料、生產(chǎn)、出貨等）用戶反饋質(zhì)量評價(jià)

? 部門管理 ? ? 組織調(diào)整和優(yōu)化

領(lǐng)導(dǎo)、激勵、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核直屬下屬的工作

? 質(zhì)量培訓(xùn) ? ? ? ? 定期對全公司員工進(jìn)行質(zhì)量管理制度及提高質(zhì)量意識的培訓(xùn) 開展全員工質(zhì)量管理方法論和工具方面的培訓(xùn) note：自己也應(yīng)積極參加各類培訓(xùn)，不斷提高自身素質(zhì)

合規(guī)性管理 ? 收集、貫徹執(zhí)行各級質(zhì)量檢驗(yàn)、監(jiān)督法規(guī)，并對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督 ? ? 開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作（基于ISO等）

對外部審核及其提出的問題，制定整改措施，并組織對實(shí)施的情況進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督

? 召集/主持質(zhì)量會議（產(chǎn)品質(zhì)量控制）? ? 例會。如：月度公司的質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)、分析，提出糾正整改措施 重大質(zhì)量專題會議。如：協(xié)調(diào)各部門開展重大質(zhì)量改善和成本降低項(xiàng)目

? 供應(yīng)商/代工廠質(zhì)量管理 ? ? ? 供應(yīng)商采購協(xié)議/質(zhì)量保證協(xié)議簽訂（會同法務(wù)部門）和管理 供應(yīng)商/代工廠審核和評價(jià)

提升供應(yīng)商/代工廠質(zhì)量水平和質(zhì)量管理體系（指導(dǎo)+監(jiān)督+推動）

? ? 出席公司運(yùn)營會議并匯報(bào)整體質(zhì)量水平（可選）

公司內(nèi)部計(jì)量器具的管理（可選）。如：購置、臺帳管理、鑒定、審核等

第五篇：總經(jīng)理職責(zé)及職權(quán)

總經(jīng)理崗位職責(zé)及職權(quán)

工作職責(zé)

一、總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會負(fù)責(zé)，全面組織實(shí)施董事會的有關(guān)決議和規(guī)定，全面完成董事會下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，并將實(shí)施情況向董事會匯報(bào)。

二、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策。

三、根據(jù)董事會的要求確定公司的經(jīng)營方針，建立公司的經(jīng)營管理體系并組織實(shí)施和改進(jìn)，為經(jīng)營管理體系運(yùn)行提供足夠的資源。

四、主持公司的日常各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。

五、負(fù)責(zé)召集和主持公司總經(jīng)理辦公會議，協(xié)調(diào)、檢查和督促各部的工作。

六、根據(jù)市場變化，不斷調(diào)整公司的經(jīng)營方向，使公司持續(xù)健康發(fā)展。

七、負(fù)責(zé)倡導(dǎo)公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，塑造企業(yè)形象。

八、負(fù)責(zé)代表公司對外處理業(yè)務(wù)，開展公關(guān)活動。

九、負(fù)責(zé)公司信息管理系統(tǒng)的建立及信息資源的配置。

十、簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件，保證公司經(jīng)營運(yùn)作的合法性。

十一、負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)、管理和提高。

十二、負(fù)責(zé)公司安全工作。

十三、負(fù)責(zé)確定公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

十四、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

十五、負(fù)責(zé)組織完成董事會下達(dá)的其它臨時(shí)性、階段性工作和任務(wù)。

工作權(quán)限

一、有權(quán)擬訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

二、對上報(bào)董事會的財(cái)務(wù)決算報(bào)告和盈利預(yù)測報(bào)告有審批權(quán)。

三、有對公司總的質(zhì)量、生產(chǎn)、經(jīng)營、方針目標(biāo)的審批權(quán)。

四、有權(quán)決定公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置，并對基本管理制度的制定有審批權(quán)。

五、有權(quán)批準(zhǔn)建立、改進(jìn)公司經(jīng)營管理體系。

六、有權(quán)向董事會提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總會計(jì)師及其他高級管理人員。

七、有權(quán)聘任或解聘由董事會任免以外的公司管理人員。

八、有對公司人力資源管理的審批權(quán)。

九、有對公司職能部門各種費(fèi)用支出和各分廠/分公司固定資產(chǎn)購置的審批權(quán)。

十、有對公司重大技術(shù)改造和項(xiàng)目投資的建議權(quán)。

公司法則

一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報(bào)告工作；

二、組織實(shí)施董事會決議、公司計(jì)劃和投資方案；

三、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

四、擬訂公司的基本管理制度；

五、制訂公司的具體規(guī)章；

六、提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會計(jì)師；

七、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；

八、擬定公司職工的工資、福利、獎懲制度，決定公司職工的聘用和解聘；

九、提議召開董事會臨時(shí)會議；

十、在董事會授權(quán)范圍內(nèi)決定單項(xiàng)金額不超過公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的2%且500萬元的投資方案、代表公司處理業(yè)務(wù)和簽署經(jīng)濟(jì)合同。董事會特別授權(quán)除外；

十一、公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。