第一篇：最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死

【發(fā)布單位】最高人民法院 最高人民檢察院 【發(fā)布文號(hào)】法釋〔2017〕1號(hào) 【發(fā)布日期】2017-01-05 【生效日期】2017-01-05 【失效日期】 【所屬類(lèi)別】司法解釋 【文件來(lái)源】最高人民法院

最高人民法院 最高人民檢察院

關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序若干問(wèn)題的規(guī)定

法釋〔2017〕1號(hào)

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序若干問(wèn)題的規(guī)定》已于2016年12月26日由最高人民法院審判委員會(huì)第1705次會(huì)議、最高人民檢察院第十二屆檢察委員會(huì)第59次會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2017年1月5日起施行。

最高人民法院 最高人民檢察院 2017年1月4日

為依法適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》等法律規(guī)定，現(xiàn)就辦理相關(guān)案件具體適用法律若干問(wèn)題規(guī)定如下：

第一條 下列犯罪案件，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“犯罪案件”：

（一）貪污、挪用公款、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明、隱瞞境外存款、私分國(guó)有資產(chǎn)、私分罰沒(méi)財(cái)物犯罪案件；

（二）受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對(duì)有影響力的人行賄、對(duì)單位行賄、介紹賄賂、單位行賄犯罪案件；

（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織，幫助恐怖活動(dòng)，準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動(dòng)，宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義、煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)，利用極端主義破壞法律實(shí)施，強(qiáng)制穿戴宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義服飾、標(biāo)志，非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品犯罪案件；

（四）危害國(guó)家安全、走私、洗錢(qián)、金融詐騙、黑社會(huì)性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。

電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，依照前款規(guī)定的犯罪案件處理。

第二條 在省、自治區(qū)、直轄市或者全國(guó)范圍內(nèi)具有較大影響，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“重大”。

第三條 犯罪嫌疑人、被告人為逃避偵查和刑事追究潛逃、隱匿，或者在刑事訴訟過(guò)程中脫逃的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“逃匿”。

犯罪嫌疑人、被告人因意外事故下落不明滿(mǎn)二年，或者因意外事故下落不明，經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)證明其不可能生存的，依照前款規(guī)定處理。

第四條 犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)。

第五條 公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令或者公安部通過(guò)國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色國(guó)際通報(bào)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“通緝”。

第六條 通過(guò)實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“違法所得”。

違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為前款規(guī)定的“違法所得”。

來(lái)自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益，或者來(lái)自已經(jīng)與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當(dāng)視為第一款規(guī)定的“違法所得”。

第七條 刑事訴訟法第二百八十一條第三款規(guī)定的“利害關(guān)系人”包括犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位。

刑事訴訟法第二百八十一條第二款、第二百八十二條第二款規(guī)定的“其他利害關(guān)系人”是指前款規(guī)定的“其他對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位”。

第八條 人民檢察院向人民法院提出沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)制作沒(méi)收違法所得申請(qǐng)書(shū)。

沒(méi)收違法所得申請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）犯罪嫌疑人、被告人的基本情況；

（二）案由及案件來(lái)源；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)材料；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、下落不明、死亡的情況；

（五）申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)的種類(lèi)、數(shù)量、價(jià)值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)清單和相關(guān)法律手續(xù)；

（六）申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料；

（七）提出沒(méi)收違法所得申請(qǐng)的理由和法律依據(jù)；

（八）有無(wú)利害關(guān)系人以及利害關(guān)系人的姓名、身份、住址、聯(lián)系方式；

（九）其他應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容。

上述材料需要翻譯件的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將翻譯件隨沒(méi)收違法所得申請(qǐng)書(shū)一并移送人民法院。

第九條 對(duì)于沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)，人民法院應(yīng)當(dāng)在三十日內(nèi)審查完畢，并根據(jù)以下情形分別處理：

（一）屬于沒(méi)收違法所得申請(qǐng)受案范圍和本院管轄，且材料齊全、有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)受理；

（二）不屬于沒(méi)收違法所得申請(qǐng)受案范圍或者本院管轄的，應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院；

（三）對(duì)于沒(méi)收違法所得申請(qǐng)不符合“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院撤回申請(qǐng)，人民檢察院應(yīng)當(dāng)撤回；

（四）材料不全的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院在七日內(nèi)補(bǔ)送，七日內(nèi)不能補(bǔ)送的，應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院。第十條 同時(shí)具備以下情形的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本規(guī)定第九條規(guī)定的“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”：

（一）有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)；

（二）有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的；

（三）證明犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)真實(shí)、合法。

第十一條 人民法院受理沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)布公告，公告期為六個(gè)月。公告期間不適用中止、中斷、延長(zhǎng)的規(guī)定。

公告應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）案由、案件來(lái)源以及屬于本院管轄；

（二）犯罪嫌疑人、被告人的基本情況；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、下落不明、死亡的情況；

（五）申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)的種類(lèi)、數(shù)量、價(jià)值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的清單和相關(guān)法律手續(xù)；

（六）申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)；

（七）申請(qǐng)沒(méi)收的理由和法律依據(jù)；

（八）利害關(guān)系人申請(qǐng)參加訴訟的期限、方式以及未按照該期限、方式申請(qǐng)參加訴訟可能承擔(dān)的不利法律后果；

（九）其他應(yīng)當(dāng)公告的情況。

第十二條 公告應(yīng)當(dāng)在全國(guó)公開(kāi)發(fā)行的報(bào)紙、信息網(wǎng)絡(luò)等媒體和最高人民法院的官方網(wǎng)站刊登、發(fā)布，并在人民法院公告欄張貼。必要時(shí)，公告可以在犯罪地、犯罪嫌疑人、被告人居住地或者被申請(qǐng)沒(méi)收財(cái)產(chǎn)所在地張貼。公告最后被刊登、發(fā)布、張貼日期為公告日期。人民法院張貼公告的，應(yīng)當(dāng)采取拍照、錄像等方式記錄張貼過(guò)程。

人民法院已經(jīng)掌握境內(nèi)利害關(guān)系人聯(lián)系方式的，應(yīng)當(dāng)直接送達(dá)含有公告內(nèi)容的通知；直接送達(dá)有困難的，可以委托代為送達(dá)、郵寄送達(dá)。經(jīng)受送達(dá)人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認(rèn)其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案；人民法院已經(jīng)掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，經(jīng)受送達(dá)人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認(rèn)其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案；受送達(dá)人未作出同意意思表示，或者人民法院未掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，其所在地國(guó)（區(qū)）主管機(jī)關(guān)明確提出應(yīng)當(dāng)向受送達(dá)人送達(dá)含有公告內(nèi)容的通知的，受理沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件的人民法院可以決定是否送達(dá)。決定送達(dá)的，應(yīng)當(dāng)將公告內(nèi)容層報(bào)最高人民法院，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，請(qǐng)求受送達(dá)人所在地國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)協(xié)助送達(dá)。

第十三條 利害關(guān)系人申請(qǐng)參加訴訟的，應(yīng)當(dāng)在公告期間內(nèi)提出，并提供與犯罪嫌疑人、被告人關(guān)系的證明材料或者證明其可以對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的證據(jù)材料。

利害關(guān)系人可以委托訴訟代理人參加訴訟。利害關(guān)系人在境外委托的，應(yīng)當(dāng)委托具有中華人民共和國(guó)律師資格并依法取得執(zhí)業(yè)證書(shū)的律師，依照《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第四百零三條的規(guī)定對(duì)授權(quán)委托進(jìn)行公證、認(rèn)證。

利害關(guān)系人在公告期滿(mǎn)后申請(qǐng)參加訴訟，能夠合理說(shuō)明理由的，人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許。

第十四條 人民法院在公告期滿(mǎn)后由合議庭對(duì)沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件進(jìn)行審理。

利害關(guān)系人申請(qǐng)參加及委托訴訟代理人參加訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)開(kāi)庭審理。利害關(guān)系人及其訴訟代理人無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭，且無(wú)其他利害關(guān)系人和其他訴訟代理人參加訴訟的，人民法院可以不開(kāi)庭審理。人民法院對(duì)沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件開(kāi)庭審理的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)派員出席。

人民法院確定開(kāi)庭日期后，應(yīng)當(dāng)將開(kāi)庭的時(shí)間、地點(diǎn)通知人民檢察院、利害關(guān)系人及其訴訟代理人、證人、鑒定人員、翻譯人員。通知書(shū)應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第十二條第二款規(guī)定的方式至遲在開(kāi)庭審理三日前送達(dá)；受送達(dá)人在境外的，至遲在開(kāi)庭審理三十日前送達(dá)。

第十五條 出庭的檢察人員應(yīng)當(dāng)宣讀沒(méi)收違法所得申請(qǐng)書(shū)，并在法庭調(diào)查階段就申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)出示、宣讀證據(jù)。

對(duì)于確有必要出示但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)，針對(duì)該證據(jù)的法庭調(diào)查不公開(kāi)進(jìn)行。

利害關(guān)系人及其訴訟代理人對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)及證據(jù)有異議的，可以提出意見(jiàn)；對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)。

第十六條 人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，除依法應(yīng)當(dāng)返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收；申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)不屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回申請(qǐng)，解除查封、扣押、凍結(jié)措施。

第十七條 申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本規(guī)定第十六條規(guī)定的“申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。

巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪案件中，沒(méi)有利害關(guān)系人對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利，或者利害關(guān)系人對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)雖然主張權(quán)利但提供的相關(guān)證據(jù)沒(méi)有達(dá)到相應(yīng)證明標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)視為本規(guī)定第十六條規(guī)定的“申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。

第十八條 利害關(guān)系人非因故意或者重大過(guò)失在第一審期間未參加訴訟，在第二審期間申請(qǐng)參加訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許，并發(fā)回原審人民法院重新審判。

第十九條 犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，委托訴訟代理人申請(qǐng)參加訴訟，且違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)（區(qū)）主管機(jī)關(guān)明確提出意見(jiàn)予以支持的，人民法院可以準(zhǔn)許。

人民法院準(zhǔn)許參加訴訟的，犯罪嫌疑人、被告人的訴訟代理人依照本規(guī)定關(guān)于利害關(guān)系人的訴訟代理人的規(guī)定行使訴訟權(quán)利。

第二十條 人民檢察院、利害關(guān)系人對(duì)第一審裁定認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)沒(méi)有爭(zhēng)議的，第二審人民法院可以不開(kāi)庭審理。

第二審人民法院決定開(kāi)庭審理的，應(yīng)當(dāng)將開(kāi)庭的時(shí)間、地點(diǎn)書(shū)面通知同級(jí)人民檢察院和利害關(guān)系人。

第二審人民法院應(yīng)當(dāng)就上訴、抗訴請(qǐng)求的有關(guān)事實(shí)和適用法律進(jìn)行審查。

第二十一條 第二審人民法院對(duì)不服第一審裁定的上訴、抗訴案件，經(jīng)審理，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：

（一）第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚和適用法律正確的，應(yīng)當(dāng)駁回上訴或者抗訴，維持原裁定；

（二）第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，但適用法律有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)改變?cè)枚ǎ?/p>

（三）第一審裁定認(rèn)定事實(shí)不清的，可以在查清事實(shí)后改變?cè)枚ǎ部梢猿蜂N(xiāo)原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判；

（四）第一審裁定違反法定訴訟程序，可能影響公正審判的，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判。

第一審人民法院對(duì)于依照前款第三項(xiàng)規(guī)定發(fā)回重新審判的案件作出裁定后，第二審人民法院對(duì)不服第一審人民法院裁定的上訴、抗訴，應(yīng)當(dāng)依法作出裁定，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。

第二十二條 違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外的，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作查封、扣押、凍結(jié)的法律文書(shū)以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)的請(qǐng)求函，層報(bào)公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)后，由公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

被請(qǐng)求國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)提出，查封、扣押、凍結(jié)法律文書(shū)的制發(fā)主體必須是法院的，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)可以向同級(jí)人民法院提出查封、扣押、凍結(jié)的申請(qǐng)，人民法院經(jīng)審查同意后制作查封、扣押、凍結(jié)令以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)令的請(qǐng)求函，層報(bào)最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

請(qǐng)求函應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）案由以及查封、扣押、凍結(jié)法律文書(shū)的發(fā)布主體是否具有管轄權(quán)；

（二）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)除外；

（三）已發(fā)布公告的，發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權(quán)利等情況；

（四）請(qǐng)求查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)的種類(lèi)、數(shù)量、價(jià)值、所在地等情況以及相關(guān)法律手續(xù)；

（五）請(qǐng)求查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料；

（六）請(qǐng)求查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的理由和法律依據(jù)；

（七）被請(qǐng)求國(guó)（區(qū)）要求載明的其他內(nèi)容。

第二十三條 違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外，受理沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件的人民法院經(jīng)審理裁定沒(méi)收的，應(yīng)當(dāng)制作沒(méi)收令以及協(xié)助執(zhí)行沒(méi)收令的請(qǐng)求函，層報(bào)最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

請(qǐng)求函應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）案由以及沒(méi)收令發(fā)布主體具有管轄權(quán)；

（二）屬于生效裁定；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)除外；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、死亡的基本情況；

（五）發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權(quán)利等情況；

（六）請(qǐng)求沒(méi)收違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的種類(lèi)、數(shù)量、價(jià)值、所在地等情況以及查封、扣押、凍結(jié)相關(guān)法律手續(xù)；

（七）請(qǐng)求沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料；

（八）請(qǐng)求沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的理由和法律依據(jù)；

（九）被請(qǐng)求國(guó)（區(qū)）要求載明的其他內(nèi)容。

第二十四條 單位實(shí)施本規(guī)定第一條規(guī)定的犯罪后被撤銷(xiāo)、注銷(xiāo)，單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員逃匿、死亡，導(dǎo)致案件無(wú)法適用刑事訴訟普通程序進(jìn)行審理的，依照本規(guī)定第四條的規(guī)定處理。第二十五條 本規(guī)定自2017年1月5日起施行。之前發(fā)布的司法解釋與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

本內(nèi)容來(lái)源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請(qǐng)以正式文件為準(zhǔn)。

第二篇：最高人民法院、最高人民檢察院公告

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最高人民法院、最高人民檢察院公告

最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》已于2009年10月12日由最高人民法院審判委員會(huì)第1475次會(huì)議、2009年11月12日由最高人民檢察院第十一屆檢察委員會(huì)第22次會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2009年12月16日起施行。

二○○九年十二月三日

最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋

(法釋〔2009〕19號(hào))

為依法懲治妨害信用卡管理犯罪活動(dòng)，維護(hù)信用卡管理秩序和持卡人合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，現(xiàn)就辦理這類(lèi)刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題解釋如下：

第一條 復(fù)制他人信用卡、將他人信用卡信息資料寫(xiě)入磁條介質(zhì)、芯片或者以其他方法偽造信用卡1張以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條第一款第(四)項(xiàng)規(guī)定的“偽造信用卡”，以偽造金融票證罪定罪處罰。

偽造空白信用卡10張以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條第一款第(四)項(xiàng)規(guī)定的“偽造信用卡”，以偽造金融票證罪定罪處罰。

偽造信用卡，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”： 文章來(lái)源：中顧法律網(wǎng) 004km.cn 免費(fèi)法律咨詢(xún)3分鐘100%回復(fù)

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(一)偽造信用卡5張以上不滿(mǎn)25張的;

(二)偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨(dú)或者合計(jì)數(shù)額在20萬(wàn)元以上不滿(mǎn)100萬(wàn)元的;

(三)偽造空白信用卡50張以上不滿(mǎn)250張的;

(四)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

偽造信用卡，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

(一)偽造信用卡25張以上的;

(二)偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨(dú)或者合計(jì)數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;

(三)偽造空白信用卡250張以上的;

(四)其他情節(jié)特別嚴(yán)重的情形。

本條所稱(chēng)“信用卡內(nèi)存款余額、透支額度”，以信用卡被偽造后發(fā)卡行記錄的最高存款余額、可透支額度計(jì)算。

第二條 明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸10張以上不滿(mǎn)100張的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定的“數(shù)量較大”;非法持有他人信用卡5張以上不滿(mǎn)50張的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定的“數(shù)量較大”。

有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”： 文章來(lái)源：中顧法律網(wǎng) 004km.cn 免費(fèi)法律咨詢(xún)3分鐘100%回復(fù)

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(一)明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸10張以上的;

(二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸100張以上的;

(三)非法持有他人信用卡50張以上的;

(四)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡10張以上的;

(五)出售、購(gòu)買(mǎi)、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡10張以上的。

違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證、護(hù)照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變?cè)斓纳矸葑C明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第(三)項(xiàng)規(guī)定的“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。

第三條 竊取、收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進(jìn)行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡1張以上不滿(mǎn)5張的，依照刑法第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，以竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪定罪處罰;涉及信用卡5張以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”。

第四條 為信用卡申請(qǐng)人制作、提供虛假的財(cái)產(chǎn)狀況、收入、職務(wù)等資信證明材料，涉及偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，或者涉及偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第二百八十條的規(guī)定，分別以偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪和偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪定罪處罰。文章來(lái)源：中顧法律網(wǎng) 004km.cn 免費(fèi)法律咨詢(xún)3分鐘100%回復(fù)

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承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織或其人員，為信用卡申請(qǐng)人提供虛假的財(cái)產(chǎn)狀況、收入、職務(wù)等資信證明材料，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第二百二十九條的規(guī)定，分別以提供虛假證明文件罪和出具證明文件重大失實(shí)罪定罪處罰。

第五條 使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上不滿(mǎn)5萬(wàn)元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”;數(shù)額在5萬(wàn)元以上不滿(mǎn)50萬(wàn)元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”;數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

刑法第一百九十六條第一款第(三)項(xiàng)所稱(chēng)“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)騙取他人信用卡并使用的;

(三)竊取、收買(mǎi)、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

第六條 持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。

有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”：

(一)明知沒(méi)有還款能力而大量透支，無(wú)法歸還的;文章來(lái)源：中顧法律網(wǎng) 004km.cn 免費(fèi)法律咨詢(xún)3分鐘100%回復(fù)

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(二)肆意揮霍透支的資金，無(wú)法歸還的;

(三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的;

(四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避還款的;

(五)使用透支的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;

(六)其他非法占有資金，拒不歸還的行為。

惡意透支，數(shù)額在1萬(wàn)元以上不滿(mǎn)10萬(wàn)元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”;數(shù)額在10萬(wàn)元以上不滿(mǎn)100萬(wàn)元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

惡意透支的數(shù)額，是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。

惡意透支應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，但在公安機(jī)關(guān)立案后人民法院判決宣告前已償還全部透支款息的，可以從輕處罰，情節(jié)輕微的，可以免除處罰。惡意透支數(shù)額較大，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。

第七條 違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。文章來(lái)源：中顧法律網(wǎng) 004km.cn 免費(fèi)法律咨詢(xún)3分鐘100%回復(fù)

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實(shí)施前款行為，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。

第八條 單位犯本解釋第一條、第七條規(guī)定的犯罪的，定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)依照各該條的規(guī)定執(zhí)行。

第三篇：律師會(huì)見(jiàn)在押犯罪嫌疑人、被告人專(zhuān)用介紹信

存根

律師會(huì)見(jiàn)在押犯罪嫌疑人、被告人專(zhuān)用介紹信

[ ]第號(hào)

領(lǐng)函人：

交付：

事由：

批準(zhǔn)人：

時(shí)間：

注：本介紹信用于會(huì)見(jiàn)犯罪嫌疑人、被告人時(shí)向看守所、羈押場(chǎng)所提交。

律師會(huì)見(jiàn)在押犯罪嫌疑人、被告人專(zhuān)用介紹信

[]第號(hào)

_______________________：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第三十六條，第九十六條、第一百五十一條以及《中華人民共和國(guó)律師法》第三十條的規(guī)定，現(xiàn)指派我所___________律師前往你處會(huì)見(jiàn)___________案的在押犯罪嫌疑人(被告人)___________請(qǐng)予安排。

特此函告

(律師事務(wù)所章)

年月日

律師會(huì)見(jiàn)在押犯罪嫌疑人申請(qǐng)書(shū)

[]第號(hào)

申請(qǐng)人：_______________律師事務(wù)所____________律師。通訊地址或聯(lián)系方法：_______________________________。申請(qǐng)事項(xiàng)：請(qǐng)求批準(zhǔn)會(huì)見(jiàn)在押犯罪嫌疑人____________。申請(qǐng)理由：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第96條以及《中華人民共和國(guó)律師法》第30條的規(guī)定，我所_________________律師擬前往________________________會(huì)見(jiàn)_________________案的在押犯罪嫌疑人___________。

時(shí)間：_________年_______月_______日________時(shí)。

特此申請(qǐng)，請(qǐng)予批準(zhǔn)與安排。

律師事務(wù)所（章）

年月日

第四篇：律師會(huì)見(jiàn)在押犯罪嫌疑人被告人專(zhuān)用介紹信

律師會(huì)見(jiàn)在押犯罪嫌疑人

被告人專(zhuān)用介紹信

[ 2014]第號(hào)

：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第三十六條、第九十六條、第一百五十一條以及《中華人民共和國(guó)律師法》第三十條的規(guī)定，現(xiàn)指派我所律師前往你處會(huì)見(jiàn)案的在押犯罪嫌疑人（被告人），請(qǐng)予安排。

特此函告

四川立地律師事務(wù)所

二0一四 年月日

（本介紹信用于會(huì)見(jiàn)犯罪嫌疑人、被告人時(shí)向看守所、羈押場(chǎng)所提交）

第五篇：最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局

關(guān)于建立煙草制品打假協(xié)作機(jī)制的意見(jiàn)

（2004年12月17日）

2003年底，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于辦理假冒偽劣煙草制品等刑事案件適用法律問(wèn)題座談會(huì)紀(jì)要》(高檢會(huì)[2003]4號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《會(huì)議紀(jì)要》)下發(fā)后，各地按照會(huì)議要求，依法查處生產(chǎn)、銷(xiāo)售假冒偽劣煙草制品等犯罪行為，取得了顯著成效。為使煙草制品打假協(xié)作規(guī)范化、制度化，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局決定建立煙草制品打假協(xié)作機(jī)制。

一、定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議

國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局、公安部、最高人民檢察院、最高人民法院有關(guān)職能部門(mén)要定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，一般每年召開(kāi)一次。聯(lián)席會(huì)議辦公室設(shè)在國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理司，公安部、最高人民檢察院、最高人民法院有關(guān)職能部門(mén)指定專(zhuān)人擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員。

二、督促、指導(dǎo)大案要案的查處

根據(jù)工作需要，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)查處非法制售煙草制品等違法犯罪案件進(jìn)行督促和檢查，及時(shí)解決案件查處過(guò)程中存在的問(wèn)題；對(duì)進(jìn)入司法程序的制售假煙、非法拼裝煙機(jī)、倒賣(mài)煙用輔料等重大或疑難案件，依法進(jìn)行指導(dǎo)、督辦。

三、研究適用法律問(wèn)題

針對(duì)工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，提出適用法律指導(dǎo)意見(jiàn)，制定有關(guān)規(guī)范性文件。

四、及時(shí)通報(bào)信息資料

及時(shí)收集本部門(mén)相關(guān)工作及案件查處情況，通報(bào)案件動(dòng)態(tài)，編發(fā)簡(jiǎn)報(bào)交流信息資料，總結(jié)貫徹落實(shí)《會(huì)議紀(jì)要》的經(jīng)驗(yàn)和做法。

五、加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)工作

廣泛運(yùn)用電視、報(bào)紙等新聞媒體，宣傳煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及有關(guān)司法解釋?zhuān)訌?qiáng)對(duì)重大刑事案件查處情況的宣傳報(bào)道工作。根據(jù)需要組織多種形式的培訓(xùn)活動(dòng)，提高辦案水平。

定期或不定期開(kāi)展評(píng)選活動(dòng)，對(duì)在辦理煙草制品打假案件中有突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

發(fā)布部門(mén)：最高人民法院/最高人民檢察院/公安部/國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局 發(fā)布日期：2004年12月17日 實(shí)施日期：2004年12月17日(中央法規(guī))