第一篇：創(chuàng)立股東大會通知(格式寫法)

創(chuàng)立大會暨首屆股東大會會議通知

******有限公司（以下簡稱“公司”）決定于****年***月***日召開創(chuàng)立大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、會議時間：********上午8點30分。

2、會議地點：公司三樓會議室。

3、召集人：發(fā)起人*****。

4、主持人：發(fā)起人******。

4、召開方式：現(xiàn)場會議。

5、參加人：

（1）********全體發(fā)起人股東。股東本人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席。

法人股東應(yīng)由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席。

二、會議主要議題

1、審議***********；

2、審議***********；

3、審議***********；

4、審議***********；

5、審議***********；

6、***********；

三、其他事項

1、會務(wù)聯(lián)系人：****** 電話：**********

2、聯(lián)系地址：****************************

特此通知。

************有限公司(籌)

*****年****月*****日

第二篇：股東大會的通知

關(guān)于召開2010股東大會的通知

2011年04月29日 09:02 來源：證券日報

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證券代碼：000895 證券簡稱：雙匯發(fā)展 公告編號：2011-13

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2010股東大會的通知

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十二次會議于2011年4月27日召開，審議通過了《關(guān)于召開公司2010股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、會議召開日期和時間：2011年6月22日（星期三）上午10:00。

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票方式。

5、出席對象：

①截止2011年6月16日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

②本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

③本公司聘請的律師。

6、會議地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室。

二、會議審議事項

1、所有需要會議審議的事項均已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程序合法。

2、需提交股東大會表決的提案：

①《公司2010年報告和報告摘要》；

②《公司2010董事會工作報告》；

③《公司2010監(jiān)事會工作報告》；

④《公司2010利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

⑤《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

⑥《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

⑦《公司2010獨立董事述職報告》。

3、披露情況：上述提案的具體內(nèi)容刊登在2011年4月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://.cn）上。

4、特別強(qiáng)調(diào)事項：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

三、會議登記辦法

1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

2、登記時間：2011年6月20日—6月21日9：00-16：003、登記地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部

4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

四、其他事項

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：（0395）2676530、2676158

傳 真：（0395）2693259

郵政編碼：462000

聯(lián) 系 人：梁永振

2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會

二Ｏ一一年四月二十七日

附：授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司2010股東大會并行使表決權(quán)。

第三篇：召開股東大會通知

公司

關(guān)于召開

年第一次股東大會的通知

個股東單位：

根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開

公司

年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間：

****年**月**日（）上午

點

分至

點

分。

二、會議地點：

三、會議審議事項

聽取并審議關(guān)于《本公司

報告及其摘要》等

個議案。1、2、3、四、會議出席人員

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

（二）本公司董事、監(jiān)事。

（三）本公司高級管理層列席會議。

（四）本公司聘任的見證律師。

五、會議報到時間

請各參會人員于

****年**月**日上午

點到

點在會場簽到。

公司 年

月 會務(wù)聯(lián)系人： 附件：授權(quán)委托書

日

第四篇：股份有限公司股東大會會議通知

新疆

股份有限公司

股東大會會議通知(此為模板，僅供參考)

各位發(fā)起人：

新疆 股份有限公司股東大會定于 年 月 日在 辦公室召開，股東大會將對以下事項進(jìn)行審議：

一、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司籌建情況的報告》；

二、審議《關(guān)于設(shè)立新疆 股份有限公司的議案》；

三、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司章程的議案》；

四、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆董事會非職工代表董事人員的議案》；

五、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人員的議案》。請各位發(fā)起人準(zhǔn)時參加會議。

新疆 股份有限公司

籌備組

二0一 年 月 日

第五篇：股東大會年會召集通知(范例)

××藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開股東大會年會召集通知

本企業(yè)及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。，重要內(nèi)容提示

會議召開時間：

會議召開地點：

會議方式：

年——月——日上午——時整

××藥業(yè)股份有限公司決定于

會?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1．會議召集人：企業(yè)董事會

2．會議召開日期及時間：

3．會議地點：

4．會議方式：

年——月——日召開——股東大

年——月—一日

二、會議審議事項

1．審議企業(yè)董事會工作報告；

90公司(企業(yè))文書寫作要領(lǐng)與范文

2．審議企業(yè)報告及報告摘要；

3．審議企業(yè)監(jiān)事會工作報告；

4．審議企業(yè)利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；5．審議企業(yè)財務(wù)決算報告；

6．審議關(guān)于一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計機(jī)構(gòu)的方案；

7．審議企業(yè)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易情況的議案；

8．審議修改《企業(yè)章程》的議案；

9．審議修改《股東大會議事規(guī)則》的議案；

10．審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案；

11．審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。

三、會議出席對象

1．截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分企業(yè)登記在冊的本企業(yè)全體股東；

2．因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后)；．

3．企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會議登記方法

1．登記手續(xù)：凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證；法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證；法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權(quán)委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù)；異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

2．登記地點：本企業(yè)證券部。

五、其他

1．企業(yè)聯(lián)系地址：

2．聯(lián)系人：

3．郵政編碼：

4．聯(lián)系電話：

傳真：

股份有限公司證券部

5．會期半天，與會股東交通及住宿費用自理。特此公告。藥業(yè)股份有限公司董事會

——年——月——日