第一篇：臨時(shí)股東大會通知通用

臨時(shí)股東大會通知通用

在不斷進(jìn)步的社會中，需要使用通知的場合越來越多，通告是黨和國家機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)時(shí)，使用的下行公文。如何寫一份恰當(dāng)?shù)耐ㄖ兀恳韵率切【幨占淼呐R時(shí)股東大會通知通用，僅供參考，大家一起來看看吧。

致：公司股東：_________

我公司定于 年 月 日召開臨時(shí)股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、本次會議基本情況

會議時(shí)間: 年 月 日_________

會議地點(diǎn): ___________________________

召 集 人: _________

主持人：

召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、會議議題

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案

三、其他事項(xiàng)

1、聯(lián) 系 人：__________

2、聯(lián)系電話：__________

3、傳 真：__________

有限公司

x年6月17日

股份有限公司全體股東:_________

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會，通知如下:

一、會議時(shí)間:x年3月31日16時(shí);

二、會議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

發(fā)展銀行董事會決定于XX年10月15日召開XX年臨時(shí)股東會議?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、會議時(shí)間:XX年10月15日下午2時(shí)30分

二、議題:審議本行XX年配股方案

1、配股比例和配股總額

2、配股價(jià)格

3、本次配股決議的有效期限

4、本次募集資金的用途

5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。

三、地點(diǎn):xx市路路號娛樂廣場

四、出席方式:

本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止XX年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。

因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書)于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號娛樂廣場報(bào)名,領(lǐng)取會議出席證和會議資料,下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開會。

諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時(shí)參加。

五、會議期半天,費(fèi)用自理。

六、聯(lián)系人

聯(lián)系電話:

發(fā)展銀行董事會

XX年9月12日

xxx有限責(zé)任公司全體股東:

我公司提議于x年7月6日9時(shí)00分在長沙市芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時(shí)股東會。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會并參加表決。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式。特此通知

資產(chǎn)管理有限公司

x年6月17日

經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱"公司")第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會議中心會議室召開公司x年第1次臨時(shí)股東大會，會議有關(guān)事項(xiàng)如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會

2.召集人:董事會

3.本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4.會議召開的時(shí)間：

(1)現(xiàn)場會議時(shí)間：x年9月2日下午4：00

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日

通過深圳交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。

5.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議;

(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6.出席對象：

(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

7.現(xiàn)場會議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號國際會議中心

二、會議審議事項(xiàng)

關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。

上述議案己經(jīng)公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見x年8月15日《中國報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《上海報(bào)》、《xx日報(bào)》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。

三、出席現(xiàn)場會議登記方法

1.登記方式：

(1)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;

(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記;

(3)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);

(4)異地股東可在出席會議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場方式進(jìn)行登記。

以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會召開當(dāng)日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。

2.登記時(shí)間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票代碼：x0

2.投票簡稱：投票

3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

4.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇"買入"。

(2)在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對"總議案"進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。

表1：股東大會議案對應(yīng)"委托價(jià)格"一覽表

(3)在"委托數(shù)量"項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

表2：表決意見對應(yīng)"委托數(shù)量"一覽表

(4)在股東大會審議多個(gè)議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對"總議案"進(jìn)行投票。

如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對"總議案"和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的'相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

(5)對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;

(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得"深交所數(shù)字證書"或"深交所投資者服務(wù)密碼"。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2.股東大會有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其他事項(xiàng)

1.會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：__________

聯(lián)系電話：__________

傳真：__________

聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室

郵政編碼：__________

2.會議費(fèi)用：出席會議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

3.授權(quán)委托書：詳見附件。

x集團(tuán)股份有限公司

董事會

x年八月十三日

第二篇：股東大會的通知

關(guān)于召開2010股東大會的通知

2011年04月29日 09:02 來源：證券日報(bào)

字號:T|T

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證券代碼：000895 證券簡稱：雙匯發(fā)展 公告編號：2011-13

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2010股東大會的通知

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十二次會議于2011年4月27日召開，審議通過了《關(guān)于召開公司2010股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、會議召開日期和時(shí)間：2011年6月22日（星期三）上午10:00。

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票方式。

5、出席對象：

①截止2011年6月16日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

②本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

③本公司聘請的律師。

6、會議地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

1、所有需要會議審議的事項(xiàng)均已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程序合法。

2、需提交股東大會表決的提案：

①《公司2010年報(bào)告和報(bào)告摘要》；

②《公司2010董事會工作報(bào)告》；

③《公司2010監(jiān)事會工作報(bào)告》；

④《公司2010利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

⑤《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》；

⑥《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

⑦《公司2010獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

3、披露情況：上述提案的具體內(nèi)容刊登在2011年4月29日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://.cn）上。

4、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

三、會議登記辦法

1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

2、登記時(shí)間：2011年6月20日—6月21日9：00-16：003、登記地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部

4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

四、其他事項(xiàng)

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：（0395）2676530、2676158

傳 真：（0395）2693259

郵政編碼：462000

聯(lián) 系 人：梁永振

2、會議費(fèi)用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費(fèi)自理。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會

二Ｏ一一年四月二十七日

附：授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司2010股東大會并行使表決權(quán)。

第三篇：召開股東大會通知

公司

關(guān)于召開

年第一次股東大會的通知

個(gè)股東單位：

根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開

公司

年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時(shí)間：

****年**月**日（）上午

點(diǎn)

分至

點(diǎn)

分。

二、會議地點(diǎn)：

三、會議審議事項(xiàng)

聽取并審議關(guān)于《本公司

報(bào)告及其摘要》等

個(gè)議案。1、2、3、四、會議出席人員

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時(shí)將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

（二）本公司董事、監(jiān)事。

（三）本公司高級管理層列席會議。

（四）本公司聘任的見證律師。

五、會議報(bào)到時(shí)間

請各參會人員于

****年**月**日上午

點(diǎn)到

點(diǎn)在會場簽到。

公司 年

月 會務(wù)聯(lián)系人： 附件：授權(quán)委托書

日

第四篇：5-2015年第二次臨時(shí)股東大會-議程

公司

2015年第二次臨時(shí)股東大會議程

一、會議主持人宣布股東大會開始，報(bào)告會議出席情況（到會股東人數(shù)及所代表股份、介紹參會人員）

二、證券事務(wù)代表宣布會議須知

三、審議下列相關(guān)議案

（一）審議《關(guān)于公司股票由協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式變更為做市轉(zhuǎn)讓方式的議案》；

（二）審議《關(guān)于選擇國信證券股份有限公司為公司提供做市報(bào)價(jià)服務(wù)的議案》；

（三）審議《關(guān)于選擇東方證券股份有限公司為公司提供做市報(bào)價(jià)服務(wù)的議案》；

（四）審議《關(guān)于公司2015年第一次股票發(fā)行方案的議案》；

（五）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向發(fā)行股票事宜的議案》；

四、股東發(fā)言、提問及公司回答

五、推舉股東（股東代理人）負(fù)責(zé)記票及監(jiān)票

六、投票表決

七、點(diǎn)票

八、公司董事長先生宣布表決結(jié)果

九、簽署會議文件（股東大會會議記錄、股東大會決議）

十、公司董事長先生宣布會議結(jié)束

深圳市有限公司董事會

2015年4月15日

第五篇：股份有限公司股東大會會議通知

新疆

股份有限公司

股東大會會議通知(此為模板，僅供參考)

各位發(fā)起人：

新疆 股份有限公司股東大會定于 年 月 日在 辦公室召開，股東大會將對以下事項(xiàng)進(jìn)行審議：

一、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司籌建情況的報(bào)告》；

二、審議《關(guān)于設(shè)立新疆 股份有限公司的議案》；

三、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司章程的議案》；

四、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆董事會非職工代表董事人員的議案》；

五、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人員的議案》。請各位發(fā)起人準(zhǔn)時(shí)參加會議。

新疆 股份有限公司

籌備組

二0一 年 月 日