第一篇：1-XXXX年年度股東大會通知

XXXX有限公司

XXXX年年度股東大會通知公告

一、會議召開基本情況(一)股東大會屆次

本次會議為2017年年度股東大會。(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議的召開時間、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。本次會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。(四)會議召開日期和時間

開始時間：2018年5月4日9時00分 結束時間：2018年5月4日11時00分(五)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。(六)出席對象

1.持有公司股份的股東。

/ 4

2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3.本公司聘請的金博大律師事務所律師。

(七)會議地點：公司會議室

二、會議審議事項

(一）審議《關于2017年度董事會工作報告的議案》

（二）審議《關于2017年度監(jiān)事會工作報告的議案》

（三）審議《關于2017年年度報告及年度報告摘要的議案》

（四）審議《關于2017年度財務決算報告的議案》

（五）審議《關于2018年度財務預算報告的議案》

（六）審議《關于2017年度利潤分配預案的議案》

（七）審議《關于年度報告重大差錯責任追究制度的議案》

（八）審議《關于公司使用閑置資金購買理財產品的議案》

（九）審議《關于公司增加主營業(yè)務的議案》 以上議案的議案內容詳見附件

三、會議登記方法(一)登記方式

自然人股東持本人身份證；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權書和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復

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印件辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記、但不受理電話登記。(二)登記時間: 2018年5月4日上午8時00分至9時00分(三)登記地點: 鄭州市xxx

四、其他(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：xxx 郵政編碼：450000 聯(lián)系人：xxx

聯(lián)系電話：0371-xxxx 傳真：0371-xxx

(二)會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東或代表人交通費、食宿費自理。(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開10天前書面提交給董事會。

xxxx有限公司

董事會

2018年4月10日

/ 4 附件一

附件二

附件三 / 4

第二篇：股東大會的通知

關于召開2010股東大會的通知

2011年04月29日 09:02 來源：證券日報

字號:T|T

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證券代碼：000895 證券簡稱：雙匯發(fā)展 公告編號：2011-13

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

關于召開2010股東大會的通知

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十二次會議于2011年4月27日召開，審議通過了《關于召開公司2010股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、會議召開日期和時間：2011年6月22日（星期三）上午10:00。

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票方式。

5、出席對象：

①截止2011年6月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

②本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

③本公司聘請的律師。

6、會議地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室。

二、會議審議事項

1、所有需要會議審議的事項均已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程序合法。

2、需提交股東大會表決的提案：

①《公司2010年報告和報告摘要》；

②《公司2010董事會工作報告》；

③《公司2010監(jiān)事會工作報告》；

④《公司2010利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

⑤《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；

⑥《關于日常關聯(lián)交易的議案》；

⑦《公司2010獨立董事述職報告》。

3、披露情況：上述提案的具體內容刊登在2011年4月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://.cn）上。

4、特別強調事項：由于《關于日常關聯(lián)交易的議案》涉及關聯(lián)交易，與該議案有利害關系的關聯(lián)股東應當回避表決。

三、會議登記辦法

1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

2、登記時間：2011年6月20日—6月21日9：00-16：003、登記地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部

4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權委托書辦理登記手續(xù)。

四、其他事項

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：（0395）2676530、2676158

傳 真：（0395）2693259

郵政編碼：462000

聯(lián) 系 人：梁永振

2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會

二Ｏ一一年四月二十七日

附：授權委托書

茲全權委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司2010股東大會并行使表決權。

第三篇：召開股東大會通知

公司

關于召開

年第一次股東大會的通知

個股東單位：

根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開

公司

年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關事項通知如下：

一、會議時間：

****年**月**日（）上午

點

分至

點

分。

二、會議地點：

三、會議審議事項

聽取并審議關于《本公司

報告及其摘要》等

個議案。1、2、3、四、會議出席人員

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。

（二）本公司董事、監(jiān)事。

（三）本公司高級管理層列席會議。

（四）本公司聘任的見證律師。

五、會議報到時間

請各參會人員于

****年**月**日上午

點到

點在會場簽到。

公司 年

月 會務聯(lián)系人： 附件：授權委托書

日

第四篇：股份有限公司股東大會會議通知

新疆

股份有限公司

股東大會會議通知(此為模板，僅供參考)

各位發(fā)起人：

新疆 股份有限公司股東大會定于 年 月 日在 辦公室召開，股東大會將對以下事項進行審議：

一、審議《關于新疆 股份有限公司籌建情況的報告》；

二、審議《關于設立新疆 股份有限公司的議案》；

三、審議《關于新疆 股份有限公司章程的議案》；

四、審議《關于選舉新疆 股份有限公司第一屆董事會非職工代表董事人員的議案》；

五、審議《關于選舉新疆 股份有限公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人員的議案》。請各位發(fā)起人準時參加會議。

新疆 股份有限公司

籌備組

二0一 年 月 日

第五篇：股東大會年會召集通知(范例)

××藥業(yè)股份有限公司關于召開股東大會年會召集通知

本企業(yè)及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。，重要內容提示

會議召開時間：

會議召開地點：

會議方式：

年——月——日上午——時整

××藥業(yè)股份有限公司決定于

會?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1．會議召集人：企業(yè)董事會

2．會議召開日期及時間：

3．會議地點：

4．會議方式：

年——月——日召開——股東大

年——月—一日

二、會議審議事項

1．審議企業(yè)董事會工作報告；

90公司(企業(yè))文書寫作要領與范文

2．審議企業(yè)報告及報告摘要；

3．審議企業(yè)監(jiān)事會工作報告；

4．審議企業(yè)利潤分配及資本公積金轉增股本的預案；5．審議企業(yè)財務決算報告；

6．審議關于一會計師事務所有限責任公司為企業(yè)——年審計機構的方案；

7．審議企業(yè)日常經(jīng)營關聯(lián)交易情況的議案；

8．審議修改《企業(yè)章程》的議案；

9．審議修改《股東大會議事規(guī)則》的議案；

10．審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案；

11．審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。

三、會議出席對象

1．截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分企業(yè)登記在冊的本企業(yè)全體股東；

2．因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后)；．

3．企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會議登記方法

1．登記手續(xù)：凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶及持股憑證；法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證；法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù)；異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

2．登記地點：本企業(yè)證券部。

五、其他

1．企業(yè)聯(lián)系地址：

2．聯(lián)系人：

3．郵政編碼：

4．聯(lián)系電話：

傳真：

股份有限公司證券部

5．會期半天，與會股東交通及住宿費用自理。特此公告。藥業(yè)股份有限公司董事會

——年——月——日