第一篇：天業(yè)通聯(lián)：重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度(2010年12月)2010(精)

秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司 重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度 第一章總則

第一條為規(guī)范公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告工作,保證公司內(nèi)部重大事項(xiàng)的信息快速傳遞、歸集和有效管理,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、完整地披露信息,維護(hù)投資者的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)則》”及《秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”、《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際,制定本制度。

第二條本制度所稱重大事項(xiàng),是指尚未公開并且可能對(duì)本公司股票及其衍生品種的交易價(jià)格、交易量或投資人的投資決策產(chǎn)生較大影響的任何情形或事件。

第三條本制度所指“報(bào)告義務(wù)人”包括:

1、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

2、公司各部門負(fù)責(zé)人;

3、各控股、參股公司負(fù)責(zé)人;

4、持有公司5%以上股份的股東,實(shí)際控制人。

第四條本制度適用于公司及納入公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表的子公司。第二章一般規(guī)定

第五條公司重大事項(xiàng)的披露工作由董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第六條公司由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)具體執(zhí)行重大事項(xiàng)信息的管理及披露事項(xiàng)。

第七條報(bào)告義務(wù)人為重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告的第一責(zé)任人,負(fù)有敦促本部門或單位信息收集、整理的義務(wù)以及向公司證券投資部報(bào)告其職權(quán)范圍內(nèi)所知悉的重大事項(xiàng)信息的義務(wù)。報(bào)告義務(wù)人對(duì)所報(bào)告信息、資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé),并指定專門人員擔(dān)任重大事項(xiàng)信息內(nèi)部報(bào)告的聯(lián)絡(luò)人,及時(shí)向證券投資部提供和報(bào)告本制度所要求的重大事項(xiàng)信息。在出現(xiàn)本制度第三章規(guī)定的情形時(shí), 報(bào)告義務(wù)人應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)將有關(guān)信息向證券投資部報(bào)告,并配合證券投資部完成信息披露各項(xiàng)事宜。

第八條報(bào)告義務(wù)人及其他知情人在重大事項(xiàng)信息尚未公開披露前,負(fù)有嚴(yán)格保密義務(wù)。

第三章重大事項(xiàng)信息的范圍

第九條出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生本章第十、十一、十二、十三、十四、十五條所述情形或事件時(shí),報(bào)告義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在獲悉有關(guān)信息時(shí)及時(shí)履行報(bào)告義務(wù)。

第十條會(huì)議事項(xiàng)

公司召開總經(jīng)理辦公會(huì)議,各子公司召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì),應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后報(bào)告會(huì)議內(nèi)容(會(huì)議決議和會(huì)議記錄。

第十一條交易事項(xiàng)

本制度第二條規(guī)定的重大事項(xiàng)所稱的“交易”,包括:

1、購買或者出售資產(chǎn);

2、對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等;

3、提供財(cái)務(wù)資助;

4、提供擔(dān)保;

5、租入或者租出資產(chǎn);

6、簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等;

7、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn);

8、債權(quán)、債務(wù)重組;

9、轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開發(fā)項(xiàng)目;

10、簽訂許可使用協(xié)議;

11、深圳證券交易所認(rèn)定的其他交易。

公司發(fā)生的交易(提供擔(dān)保除外達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露:

1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上,該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù);

2、交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的10%以上,且絕對(duì)金額超過1000萬元;

3、交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上,且絕對(duì)金額超過100萬元;

4、交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上,且絕對(duì)金額超過1000萬元;

5、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上,且絕對(duì)金額超過100萬元。

上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取其絕對(duì)值計(jì)算。公司在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類交易,應(yīng)按照累計(jì)計(jì)算的原則適用上述披露標(biāo)準(zhǔn)。

第十二條關(guān)聯(lián)交易

1、本制度第十一條規(guī)定的交易事項(xiàng);

2、購買原材料、燃料、動(dòng)力;

3、銷售產(chǎn)品、商品;

4、提供或者接受勞務(wù);

5、委托或者受托銷售;

6、與關(guān)聯(lián)人共同投資;

7、其他通過約定可能引致資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。當(dāng)關(guān)聯(lián)交易金額達(dá)到如下標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)報(bào)告:

1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易;

2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易;

3、公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易(公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外金額在3000萬元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易。

第十三條其他重大事項(xiàng)

1、變更公司名稱、股票簡(jiǎn)稱、《公司章程》、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、辦公電話和聯(lián)系電話等,其中《公司章程》變更的,還應(yīng)當(dāng)將新的《公司章程》在深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上披露;

2、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化;

3、變更會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì);

4、董事會(huì)通過發(fā)行新股或其他再融資方案;

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司發(fā)行新股或者其他或其他再融資申請(qǐng)?zhí)岢鰧徍艘庖?

6、持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人持股情況或控制公司的情況發(fā)生或擬發(fā)生較大變化;

7、公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事(含獨(dú)立董事、或1/3 以上的監(jiān)事提出辭職或發(fā)生變動(dòng);

8、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化;

9、訂立重要合同,可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響;

10、新頒布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、政策可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響;

11、聘任、解聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

12、法院裁定禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份;

13、任一股東所持5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管或者設(shè)定信托;

14、獲得大額政府補(bǔ)貼等額外受益,轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)。

15、發(fā)生重大虧損或者遭受重大損失;

16、發(fā)生重大債務(wù)、未清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)或重大債權(quán)到期未獲清償;

17、可能依法承擔(dān)的重大違約責(zé)任或大額賠償責(zé)任;

18、計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備;

19、公司決定解散或者被有權(quán)機(jī)關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉;20、公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債(一般指凈資產(chǎn)為負(fù)值;

21、主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或進(jìn)入破產(chǎn)程序,公司對(duì)相應(yīng)債權(quán)未提取足額壞賬準(zhǔn)備;

22、主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或被抵押、質(zhì)押;

23、主要或全部業(yè)務(wù)陷入停頓;

24、公司因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或受到重大行政、刑事處罰;

25、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或采取 強(qiáng)制措施及出現(xiàn)其他無法履行職責(zé)的情況;

26、變更募集資金投資項(xiàng)目;

27、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。上述事項(xiàng)涉及具體金額的,比照適用第十一條的規(guī)定。第四章重大事項(xiàng)信息內(nèi)部報(bào)告程序與管理

第十四條報(bào)告義務(wù)人應(yīng)在知悉本制度所述的內(nèi)部重大事項(xiàng)信息后的第一時(shí)間向公司證券投資部報(bào)告有關(guān)情況。

第十五條內(nèi)部信息的報(bào)告形式,包括(但不限于:書面形式、電話形式、電子郵件形式、口頭形式、會(huì)議形式等。信息披露報(bào)告人原則上應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)秘書或證券投資部報(bào)告重大事項(xiàng)信息,但如遇緊急情況,也可以先以口頭形式報(bào)告,再根據(jù)董事會(huì)秘書或證券投資部的要求補(bǔ)充相關(guān)書面材料,該書面材料包括但不限于:相關(guān)重大事項(xiàng)的情況介紹、與該重大事項(xiàng)有關(guān)的合同或協(xié)議、政府批文、相關(guān)法律法規(guī)、法院判決書等。

第十六條董事會(huì)秘書或證券投資部接到信息披露報(bào)告人的報(bào)告之后,應(yīng)根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規(guī)則》以及本制度的規(guī)定,判斷是否需要公告相關(guān)信息,如需要公告相關(guān)信息,董事會(huì)秘書或證券投資部應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理匯報(bào)。對(duì)涉及信息披露義務(wù)的事項(xiàng),證券投資部應(yīng)及時(shí)提出信息披露預(yù)案,或提供有關(guān)編制臨時(shí)報(bào)告的內(nèi)容與格式,并具體協(xié)調(diào)公司相關(guān)各方按時(shí)編寫臨時(shí)報(bào)告初稿;其中需要履行會(huì)議審議程序的事項(xiàng),應(yīng)協(xié)調(diào)公司相關(guān)各方積極準(zhǔn)備須經(jīng)董事會(huì)或及股東大會(huì)審批的擬披露事項(xiàng)議案,并按照《公司章程》的規(guī)定及時(shí)發(fā)出會(huì)議通知。

第十七條不需董事會(huì)或股東大會(huì)審議的事項(xiàng),由董事長(zhǎng)審批或授權(quán)總經(jīng)理審批。須經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)的擬披露事項(xiàng)的議案,由董事會(huì)秘書在會(huì)議召開前的規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)公司董事審閱。須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的擬披露事項(xiàng)的議案及有關(guān)材料在股東大會(huì)召開前規(guī)定時(shí)間內(nèi)在指定網(wǎng)站披露。公司召開董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)審議擬披露事項(xiàng)的議案。

第十八條董事會(huì)秘書在對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行合規(guī)性審核后提交深圳證券交易所審核并披露。

第十九條 對(duì)投資者關(guān)注且非強(qiáng)制性信息披露的事項(xiàng)，證券投資部根據(jù)實(shí)際 情況，按照公司 《投資者關(guān)系管理制度》 規(guī)定的程序及時(shí)向投資者披露有關(guān)信息，或組織公司有關(guān)方面及時(shí)與投資者溝通、交流。第二十條 證券投資部建立重大事項(xiàng)信息內(nèi)部報(bào)告檔案，對(duì)上報(bào)的信息予以 整理及妥善保管。第二十一條 未經(jīng)公司董事長(zhǎng)或董事會(huì)授權(quán)，公司各部門、控股子公司和其 他信息知情人不得以任何方式對(duì)外進(jìn)行信息披露。第二十二條 報(bào)告義務(wù)人未按照本制度的規(guī)定履行報(bào)告義務(wù)導(dǎo)致公司信息披 露違規(guī)，給公司造成不利影響或損失時(shí)，公司將追究報(bào)告義務(wù)人及相關(guān)人員的責(zé) 任。第五章 附則 第二十三條 本制度未規(guī)定的有關(guān)事宜，按照適用的有關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī) 范性文件執(zhí)行，與后者有沖突的，按照后者的規(guī)定執(zhí)行。第二十四條 本制度解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。第二十五條 本制度自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效并實(shí)施。秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司 2010 年 12 月 5 日 6

第二篇：11、重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度

江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司

重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）重大

事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告工作,明確公司重大信息內(nèi)部報(bào)告的職責(zé)和程序,確保公司信息披 露內(nèi)容的及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人 民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股 份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況, 制定本制度。

第二條 公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度是指當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對(duì)公 司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的情形或事件時(shí),按照本制度規(guī)定負(fù)有報(bào)告義務(wù)的 單位、部門、人員,應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間將相關(guān)信息及時(shí)向公司責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)秘 書、董事長(zhǎng)進(jìn)行報(bào)告的制度,確保董事會(huì)秘書第一時(shí)間獲悉公司重大信息。

第三條 公司重大事項(xiàng)報(bào)告義務(wù)人包括如下人員和機(jī)構(gòu)：

1、公司董事會(huì)秘書;

2、公司董事和董事會(huì);

3、公司監(jiān)事和監(jiān)事會(huì);

4、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員;

5、公司各部門及各所屬公司的負(fù)責(zé)人,即公司各部門負(fù)責(zé)人、各所屬全資控 股公司負(fù)責(zé)人和委派到參股公司的負(fù)責(zé)人為該部門和該公司重大事項(xiàng)報(bào)告義務(wù) 人;

6、公司控股股東、實(shí)際控制人和持股5%以上的大股東;

7、其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門。

第四條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他知情人在信息披露前,應(yīng)當(dāng)將

該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi),不得泄露公司內(nèi)幕信息,不得進(jìn)行內(nèi)幕交易 或者配合他人操縱證券及其衍生品種交易價(jià)格。

第二章 重大事項(xiàng)的范圍

第五條 公司各重大事項(xiàng)報(bào)告義務(wù)人發(fā)生或即將發(fā)生以下情形時(shí),應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn) 確、真實(shí)、完整地向董事長(zhǎng)報(bào)告,并同時(shí)告知董事會(huì)秘書,將有關(guān)資料報(bào)董事會(huì)辦 公室備案。主要包括：

1、董事會(huì)決議;

2、監(jiān)事會(huì)決議;

3、股東大會(huì)決議;

4、公司發(fā)生的達(dá)到第六條標(biāo)準(zhǔn)之一的以下交易：

（1）購買或者出售資產(chǎn)：

（2）對(duì)外投資（包含委托理財(cái)、委托貸款等）;

（3）提供財(cái)務(wù)資助;

（4）提供擔(dān)保;

（5）租入或者租出資產(chǎn);

（6）委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù);

（7）贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn);

（8）債權(quán)、債務(wù)重組;

（9）簽訂許可使用協(xié)議;

（10）轉(zhuǎn)讓或者受讓研究和開發(fā)項(xiàng)目;

（11）證券交易所認(rèn)定的其他交易。

上述購買、出售的資產(chǎn)不含購買原材料、燃料和動(dòng)力,以及出售產(chǎn)品、商品 等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn),但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的,仍包含在內(nèi)。上述“提供財(cái)務(wù)資助”,“提供擔(dān)?！焙汀拔欣碡?cái)”等交易,應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額 作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),并按照交易類別在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算。

5、對(duì)外提供擔(dān)保;

6、公司發(fā)生的以下關(guān)聯(lián)交易（公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生交易標(biāo)的相關(guān)的 同類關(guān)聯(lián)交易,應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)）：

（1）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易;

（2）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以上,且占上市公司最近一 期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易。

7、以下重大訴訟、仲裁事項(xiàng)：

（1）公司發(fā)生的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資 產(chǎn)絕對(duì)值10%以上的;

（2）未達(dá)到前款標(biāo)準(zhǔn)或者沒有具體涉案金額的訴訟、仲裁事項(xiàng),董事會(huì)基于 案件特殊性認(rèn)為可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響,或者證券 交易所認(rèn)為有必要的,以及涉及公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議被申請(qǐng)撤銷或者宣告 無效的訴訟的。

8、公司變更募集資金投資項(xiàng)目;

9、公司業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)、業(yè)績(jī)快報(bào)和盈利預(yù)測(cè);

10、公司利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本;

11、公司股票交易異常波動(dòng)和傳聞澄清;

12、公司回購股份;

13、公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的,涉及可轉(zhuǎn)換公司債券的重大事項(xiàng)：

14、出現(xiàn)下列使公司面臨重大風(fēng)險(xiǎn)的情形之一時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告（以下事項(xiàng) 涉及具體金額的按照第六條標(biāo)準(zhǔn)判斷）：

（1）發(fā)生重大虧損或者遭受重大損失;

（2）發(fā)生重大債務(wù)或者重大債權(quán)到期末獲清償;

（3）可能依法承擔(dān)重大違約責(zé)任或者大額賠償責(zé)任;

（4）計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備;

（5）公司決定解散或者被有權(quán)機(jī)關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉;

（6）公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債（一般指凈資產(chǎn)為負(fù)值）;

（7）主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或者進(jìn)入破產(chǎn)程序,公司對(duì)相應(yīng)債權(quán)未提足額 壞賬準(zhǔn)備;

（8）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押;

（9）主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓;

（10）公司因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查,或者受到重大行政、刑事處罰;

（11）董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理無法履行職責(zé),董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因涉嫌 違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或采取強(qiáng)制措施;

（12）深圳證券交易所或公司認(rèn)定的其他重大風(fēng)險(xiǎn)情況。

15、變更公司名稱、股票簡(jiǎn)稱、公司章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、主要辦公 地址和聯(lián)系電話等;

16、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化;

17、變更會(huì)計(jì)政策或者會(huì)計(jì)估計(jì);

18、董事會(huì)就公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他再融資方案形成相關(guān) 決議;

19、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司發(fā)行新股或者其他再融資申請(qǐng)?zhí)岢鱿?應(yīng)的審核意見;

20、持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人持股情況或者控制公司的情 況發(fā)生或者擬發(fā)生較大變化;

21、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事（含獨(dú)立董事）或者三分之一以上的監(jiān)事提出辭

職或者發(fā)生變動(dòng);

22、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部條件或者生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化,包括：

（1）對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響的國(guó)內(nèi)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及政府 政策的調(diào)整,如稅收、環(huán)保等方面;

（2）外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化,主要有新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局, 產(chǎn)品價(jià)格大幅變動(dòng),原材料采購價(jià)格和方式發(fā)生重大變化、市場(chǎng)出現(xiàn)的替代產(chǎn)品 嚴(yán)重?fù)p害公司產(chǎn)品銷售,自然災(zāi)害對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響,與上市公司有 重大業(yè)務(wù)或交易的國(guó)家或地區(qū)的貿(mào)易環(huán)境出現(xiàn)重大變化,如反傾銷、新的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等;

（3）公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化,主要有公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或市場(chǎng)結(jié)構(gòu)重大 調(diào)整,主要供貨商或關(guān)鍵客戶變化可能導(dǎo)致利潤(rùn)大幅變動(dòng),原材料、燃料、動(dòng)力成 本變化對(duì)公司利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響,獲取新的資質(zhì)或市場(chǎng)準(zhǔn)入證明,新產(chǎn)品的研制 開發(fā)或得到生產(chǎn)許可獲批生產(chǎn),新發(fā)明、新專利獲得政府批準(zhǔn),關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)革新, 提供新的服務(wù)以及進(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,新的銷售模式可能導(dǎo)致銷售收入大幅變動(dòng), 公司內(nèi)部新的重大項(xiàng)目建設(shè),非正常停產(chǎn)、生產(chǎn)事故、產(chǎn)品事故對(duì)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn) 重大影響等;

（4）其他對(duì)上市公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能或已經(jīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)生 產(chǎn)產(chǎn)生重大影響的信息。

23、訂立可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大合同 包括與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的符合以下標(biāo)準(zhǔn)的銷售產(chǎn)品或商品、提供勞務(wù)、承 包工程等重大合同：

（1）合同金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)總額收入30%以上,且絕 對(duì)金額在3000萬元以上的;

（2）合同履行預(yù)計(jì)產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)利潤(rùn)總額的 30%以上,且絕對(duì)金額超過300萬元的;

（3）公司或深圳證券交易所認(rèn)為可能對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和盈利前

景產(chǎn)生重大影響的合同。

24、聘任或者解聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

25、法院裁定禁止公司控股股東轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份;

26、任一股東所持公司5%以上的股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管或者設(shè) 定信托;

27、獲得大額政府補(bǔ)貼等額外收益,轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對(duì) 公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng);

28、公司申請(qǐng)破產(chǎn)或被宣告破產(chǎn);

29、公司涉及股份變動(dòng)的減資（回購除外）、合并、分立等;

30、深圳證券交易所或者公司認(rèn)定的其他情形。

第六條 公司及控股子公司涉及的交易（參股子公司涉及的交易乘以本公司 持有的股權(quán)比例達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的）,應(yīng)及時(shí)報(bào)告：

1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上,該交易涉 及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù);

2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的10%以上,且絕對(duì)金額超過1000萬元;

3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)相關(guān)的凈利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上,且絕對(duì)金額超過100萬元;

4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資 產(chǎn)的10%以上,且絕對(duì)金額超過1000萬元;

5、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上, 且絕對(duì)金額超過100萬元。

上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取其絕對(duì)值計(jì)算。

第七條 公司各報(bào)告義務(wù)人應(yīng)按下述規(guī)定履行重大事項(xiàng)的報(bào)告程序：

1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員獲悉的重大信息應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間報(bào)告董事長(zhǎng)并 同時(shí)通知董事會(huì)秘書,董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)立即向董事會(huì)報(bào)告并督促董事會(huì)秘書做好相關(guān) 信息披露工作;

2、各部門和下屬公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間向董事會(huì)秘書報(bào)告與本部門、下 屬公司相關(guān)的重大信息;

3、對(duì)外簽署的涉及重大信息的合同、意向書、備忘錄等文件在簽署前應(yīng)當(dāng) 知會(huì)董事會(huì)秘書,并經(jīng)董事會(huì)秘書確認(rèn),因特殊情況不能事前確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)在相關(guān) 文件簽署后立即報(bào)送董事會(huì)秘書。上述事項(xiàng)發(fā)生重大進(jìn)展或變化的,相關(guān)人員應(yīng) 及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng)或董事會(huì)秘書,董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作。

第三章 重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告的程序

第八條 報(bào)告義務(wù)人應(yīng)在知悉本制度所述的內(nèi)部重大信息后的第一時(shí)間,向 公司董事會(huì)及公司董事會(huì)秘書報(bào)告有關(guān)情況,并做好信息的保密工作。

上述重大信息如尚未公開披露的,在呈報(bào)時(shí)應(yīng)注意：

1、相關(guān)負(fù)責(zé)人員應(yīng)在該等事項(xiàng)發(fā)生或擬報(bào)時(shí)在呈報(bào)文件中注明“保密”字 樣,并盡可能縮小知悉該等保密信息的人員的范圍,原則上該等信息在呈報(bào)前的 知悉人員不得超過三人;如口頭呈報(bào)的,應(yīng)說明系保密信息,并提醒知悉人員承擔(dān) 保密義務(wù);

2、原則上該等信息應(yīng)直接呈報(bào)總經(jīng)理和董事長(zhǎng),總經(jīng)理和董事長(zhǎng)在知悉該等 信息后,應(yīng)通知董事會(huì)秘書組織信息披露工作;

3、原則上該等重大信息在未公開披露前不得向其他方披露,但基于工作和業(yè) 務(wù)的需要必需向其他方披露的,應(yīng)和其他方簽署保密協(xié)議,并就該等保密信息注 明“保密”字樣,由相關(guān)方簽收。

第九條 公司內(nèi)部重大信息采取以下方式報(bào)告,包括（但不限于）：

1、書面方式;

2、電話方式;

3、會(huì)議方式。

董事會(huì)秘書認(rèn)為有必要時(shí),報(bào)告義務(wù)人有責(zé)任在兩個(gè)工作日內(nèi)提交進(jìn)一步的 相關(guān)文件。

第十條 各部門和下屬公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告的方式和路徑為：相關(guān)責(zé)任人 按照本制度要求上報(bào)的內(nèi)容和金額要求,及時(shí)指派部門聯(lián)絡(luò)人員匯總、整理完整 的材料,經(jīng)責(zé)任人批準(zhǔn)后報(bào)公司董事會(huì)辦公室匯總,再由董事會(huì)辦公室報(bào)送董事 會(huì)秘書,提請(qǐng)履行相關(guān)審批程序并予以披露。

董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦公室向各部門和下屬公司收集相關(guān)信息時(shí),各部門和 下屬公司應(yīng)當(dāng)積極予以配合。

第十一條 涉及信息披露義務(wù)的事項(xiàng),公司董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)提出信息披露

預(yù)案,并知會(huì)經(jīng)理層,必要時(shí)應(yīng)向董事長(zhǎng)報(bào)告。需履行會(huì)議審定程序應(yīng)立即報(bào)告董 事長(zhǎng)或監(jiān)事會(huì)召集人,并按公司章程規(guī)定及時(shí)向全體董事、監(jiān)事發(fā)出臨時(shí)會(huì)議通 知。

第十二條 對(duì)投資者關(guān)注且非強(qiáng)制性信息披露的重大信息,公司董事會(huì)秘書 應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,按照公司投資者關(guān)系管理制度的要求,組織公司有關(guān)方面及時(shí) 與投資者進(jìn)行溝通與交流或進(jìn)行必要的澄清。

第十三條 公司董事會(huì)辦公室是本制度的管理協(xié)調(diào)部門,負(fù)責(zé)各方面報(bào)告的 內(nèi)部重大信息的歸集、管理,協(xié)助董事會(huì)秘書履行向董事會(huì)的報(bào)告職責(zé)。

第十四條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況,定期對(duì)公司報(bào)告義務(wù)人進(jìn) 行專業(yè)培訓(xùn),督促本制度的貫徹執(zhí)行。

第十五條 違反本制度,給公司造成不良影響的報(bào)告義務(wù)人,董事會(huì)秘書應(yīng)建 議董事會(huì)或經(jīng)理層按公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定給予考核。

第四章 重大信息內(nèi)部報(bào)告的管理和責(zé)任

第十六條 公司各部門、各下屬分支機(jī)構(gòu)、各控股子公司及參股公司出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生第二章情形時(shí),負(fù)有報(bào)告義務(wù)的人員應(yīng)將有關(guān)信息向公司董事長(zhǎng) 和董事會(huì)秘書報(bào)告,確保及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏。

第十七條 報(bào)告、中期報(bào)告、季度報(bào)告涉及的內(nèi)容資料,公司各部門及各 下屬公司應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整的報(bào)送董事會(huì)秘書辦公室。

第十八條 公司內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)人也即內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)的第一責(zé)任人, 應(yīng)根據(jù)其任職單位或部門的實(shí)際情況,制定相應(yīng)的內(nèi)部信息報(bào)告制度,并指定熟 悉相關(guān)業(yè)務(wù)和法規(guī)的人員為信息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人（各部門聯(lián)絡(luò)人以部門負(fù)責(zé)人為宜, 下屬公司根據(jù)實(shí)際情況,聯(lián)絡(luò)人以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或其他合適人員為宜）,負(fù)責(zé)本部門 或本公司重大信息的收集、整理及與公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的聯(lián)絡(luò)工作。相應(yīng)的內(nèi)部信息報(bào)告制度和指定的信息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)秘書辦公室 備案。重大信息報(bào)送資料需由第一責(zé)任人簽字后方可報(bào)送董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書。

第十九條 公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員負(fù)有誠(chéng)信責(zé)任,應(yīng)時(shí)常敦促公司

各部門、各下屬分支機(jī)構(gòu)、公司控股公司、參股公司對(duì)重大信息的收集、整理、報(bào)告工作,內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)第一責(zé)任人和聯(lián)絡(luò)人對(duì)履行信息報(bào)告義務(wù)承擔(dān)連帶 責(zé)任,不得相互推諉。

第二十條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在相關(guān)信息尚未公開披露之前, 應(yīng)當(dāng)將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi),對(duì)相關(guān)信息嚴(yán)格保密,不得泄漏公司 的內(nèi)幕信息,不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或配合他人操縱股票及其衍生品種交易價(jià)格。第 十八條公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司實(shí)際情況,定期或不定期地對(duì)公司負(fù)有重大 信息報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)公司治理及信息披露等方面的溝通和培訓(xùn),以 保證公司內(nèi)部重大信息報(bào)告的及時(shí)和準(zhǔn)確。

第五章 責(zé)任與處罰

第二十一條 公司各部門、所屬公司或事業(yè)部均應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。發(fā) 生上述應(yīng)上報(bào)事項(xiàng)而未及時(shí)上報(bào)的,公司將追究事項(xiàng)報(bào)告義務(wù)人的責(zé)任;已給公 司造成不良影響的,公司視情節(jié)給予相關(guān)責(zé)任人批評(píng)、警告、經(jīng)濟(jì)處罰、解除職 務(wù)的處分,直至追究其法律責(zé)任。

公司對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行的處分將及時(shí)告知深圳證券交易所、上海證監(jiān)局。

第六章 附則

第二十二條 本制度未盡事宜,依據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所 的要求執(zhí)行。

第二十三條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效。

江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司

二〇一二年四月六日

第三篇：重大事項(xiàng)內(nèi)部會(huì)審制度

重大事項(xiàng)內(nèi)部會(huì)審制度

深入推進(jìn)依法行政，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，增強(qiáng)集體決策意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，提高依法決策水平，確保重大行政行為的公開、公平、公正，有效預(yù)防違法和不適當(dāng)?shù)男姓袨椋e極服務(wù)社會(huì)和廣大人民群眾，特制訂重大事項(xiàng)內(nèi)部會(huì)審制度。

一、會(huì)審方式

對(duì)事關(guān)全局性的重大問題會(huì)審，分別以局業(yè)務(wù)例會(huì)、局辦公會(huì)的形式進(jìn)行。

對(duì)國(guó)土資源重要業(yè)務(wù)工作，以及內(nèi)部規(guī)范管理工作，一般以局辦公會(huì)議和專門小組的形式研究會(huì)審。會(huì)審會(huì)一般由局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科、室負(fù)責(zé)人組成。根據(jù)需要，也可請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員參加。會(huì)審會(huì)一般由主要負(fù)責(zé)人主持召開，也可由主要負(fù)責(zé)人指定其他負(fù)責(zé)人主持。主持人應(yīng)充分聽取與會(huì)人員意見，并綜合大多數(shù)人員意見形成方案會(huì)審會(huì)對(duì)討論決定的有關(guān)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄在案，并在會(huì)審結(jié)束后指派專人予以處理。會(huì)審會(huì)研究決定的有關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，以文字形式整理下發(fā)或存檔，作為部門辦理有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)及內(nèi)部運(yùn)行程序的執(zhí)行依據(jù)。

二、會(huì)審內(nèi)容

根據(jù)國(guó)務(wù)院《通知》和省政府的要求，凡屬建設(shè)用地、土地市場(chǎng)、地政地籍、土地資產(chǎn)處置、供地價(jià)格確定、土地利用總體規(guī)劃和計(jì)劃、地質(zhì)礦產(chǎn)和礦產(chǎn)管理、行政執(zhí)法、組織人事和財(cái)務(wù)以及行政管理等重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過集體會(huì)審，實(shí)行集體決策：

1、用地計(jì)劃的編制、分解，重大建設(shè)用地項(xiàng)目預(yù)審；

2、經(jīng)營(yíng)性用地出讓計(jì)劃；

3、出讓地塊方案；

4、各項(xiàng)管理制度；

5、重大土地權(quán)屬爭(zhēng)議處理意見；

6、大宗土地轉(zhuǎn)讓變更，處理政策規(guī)定；

7、地類及地權(quán)調(diào)整方案；

8、本局獨(dú)立處理企業(yè)改制土地資產(chǎn)方案的審定；

9、土地利用調(diào)查及地籍調(diào)查、信息系統(tǒng)建設(shè)方案審核；

10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃調(diào)整；

11、土地開發(fā)復(fù)墾整理項(xiàng)目立項(xiàng)及開發(fā)、復(fù)墾經(jīng)費(fèi)的使用、分配；

12、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃的編制和地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃；

13、重大疑難案件的查處（重大案件標(biāo)準(zhǔn)：罰款額超過20萬元，拆除永久性建筑物占地100平方米以上）；

14、規(guī)范性文件的草擬上報(bào)；

15、重大信訪案件調(diào)查處理及違法用地責(zé)任人需要“雙開”或需要移交司法機(jī)關(guān)處理的；

16、涉及全局性專項(xiàng)治理，執(zhí)法檢查等工作；

17、機(jī)關(guān)管理、制度建設(shè)等重大事項(xiàng)；

18、其他需要集體決定的事項(xiàng)。

三、會(huì)審程序

預(yù)審。提請(qǐng)會(huì)審前，應(yīng)由有關(guān)業(yè)務(wù)承辦人對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行初步審查和分析。屬于一般性業(yè)務(wù)工作，科室研究后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不須提交會(huì)審；認(rèn)為條件缺乏或者還需要做其它補(bǔ)充、完善的，暫不提交會(huì)審，待條件成熟后再提交會(huì)審；對(duì)重大事項(xiàng)或涉及政府部門和兩個(gè)科室以上需要協(xié)調(diào)的，決定提交會(huì)審，相關(guān)單位填寫《重大事項(xiàng)會(huì)商提請(qǐng)單》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，于每周星期三前送綜合科，綜合科匯總后每周星期四呈報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)在各提請(qǐng)單上分別作出批示；綜合科根據(jù)主要領(lǐng)導(dǎo)的批示和局領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)決定，通知有關(guān)部門做好準(zhǔn)備。會(huì)審。分三個(gè)步驟。

首先，有關(guān)業(yè)務(wù)承辦人單位向會(huì)審會(huì)介紹提交會(huì)審的有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的基本情況，讓會(huì)審人員對(duì)研究的事項(xiàng)有比較清楚的認(rèn)識(shí)和了解。同時(shí)，根據(jù)具體情況和政策法律規(guī)定，提供相關(guān)材料，提出處理意見和建議。必要時(shí)可提出兩種以上方案，供會(huì)審參考。

其次，針對(duì)承辦單位介紹的情況及提出的處理意見和建議，會(huì)審人員充分醞釀，并據(jù)實(shí)發(fā)表自己的意見和觀點(diǎn)。通過共同討論，集思廣益，找出解決問題的統(tǒng)一方法和有效途徑，以達(dá)到共識(shí)。

第三，對(duì)會(huì)審人員提出的意見和建議，由會(huì)議主持人進(jìn)行集中和篩選，對(duì)意見一致，且事實(shí)清楚、理由充分、符合政策法律法規(guī)的，應(yīng)當(dāng)予以采納；對(duì)意見雖然一致，但事實(shí)不清，理由不充足，以及法律依據(jù)不充分的，不予采納；對(duì)意見不一致或者因問題比較復(fù)雜，一時(shí)難以做出決定的，可待下一次會(huì)審會(huì)再審，也可另行召開會(huì)審會(huì)再審。

終審。對(duì)會(huì)審形成一致意見，在主要負(fù)責(zé)人予以最終確認(rèn)后，作為集體決定正式予以實(shí)施。

報(bào)審。對(duì)不屬于國(guó)土資源管理部門決定的事項(xiàng)，或雖屬于國(guó)土資源管理部門決定的事項(xiàng)，根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定和職權(quán)分工，還需報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門或者同級(jí)人民政府批準(zhǔn)的，在作出決定后，應(yīng)當(dāng)按程序及時(shí)上報(bào)處理。

四、會(huì)審原則 依法行政原則。對(duì)重大事項(xiàng)的決定，都必須以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，實(shí)事求是地依法辦理。不得以任何理由和借口，巧立名目，弄虛作假，為他人牟取不正當(dāng)利益，更不得利用職權(quán)徇私舞弊、貪贓枉法，做出有損國(guó)家、集體和個(gè)人利益的事情，確保各項(xiàng)審批活動(dòng)能夠依法有序進(jìn)行。

公正公開原則。對(duì)需要研究處理的事項(xiàng)，無論任何人和任何事情，都要平等相待、一視同仁盡可能做到公正、公平和公開。絕不能分親疏、搞等級(jí)，或者厚此薄彼、偏輕偏重。

主動(dòng)回避原則。提交會(huì)審研究決定的有關(guān)事項(xiàng)，如與會(huì)審人員有直接利害關(guān)系可能影響公正處理的，該會(huì)審人員應(yīng)當(dāng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。不主動(dòng)申請(qǐng)回避的，會(huì)議主持人應(yīng)提醒其回避。

服從多數(shù)原則。會(huì)審研究討論的有關(guān)事項(xiàng)，如果意見有分歧，原則上應(yīng)當(dāng)少數(shù)服從多數(shù)。分管領(lǐng)導(dǎo)不能參加會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)不予審議。其他領(lǐng)導(dǎo)不能參加會(huì)議，由局長(zhǎng)或分管領(lǐng)導(dǎo)事先征求意見，并在會(huì)上說明。及時(shí)高效原則。對(duì)提交會(huì)審的有關(guān)事項(xiàng)，會(huì)審會(huì)應(yīng)當(dāng)分別不同情況，及時(shí)作出處理。該輸?shù)谋M快辦理，不該項(xiàng)輸?shù)拿鞔_不予辦理。對(duì)情況復(fù)雜或者條件不成熟暫時(shí)不能辦理的，要主動(dòng)說明情況，待條件具備后再行辦理。會(huì)審事項(xiàng)做出決定，明確主辦單位和完成時(shí)限。對(duì)于緊急情況和上級(jí)交辦的重大事項(xiàng)，意見不一致或來不及會(huì)審，主要領(lǐng)導(dǎo)相機(jī)決策。

五、會(huì)審實(shí)施

1、承辦單位和綜合科負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，主辦科室負(fù)責(zé)決定的落實(shí)政策，綜合科督辦決定的執(zhí)行。

2、承辦單位必須認(rèn)真落實(shí)會(huì)議決定，如遇到困難和問題需領(lǐng)導(dǎo)再行決策，按程序提請(qǐng)會(huì)審。

3、已會(huì)審決定的重大事項(xiàng)，在取得階段性進(jìn)展或完成后，承辦單位必須形成書面報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，送綜合科，由綜合科呈報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)。

第四篇：重大事項(xiàng)內(nèi)部決策制度

金山鎮(zhèn)重大事項(xiàng)內(nèi)部決策制度-紀(jì)律監(jiān)督

1、經(jīng)黨委集體研究作出的決定，黨委成員必須堅(jiān)決執(zhí)行，個(gè)人無權(quán)改變。對(duì)黨

委集體研究的決定，成員個(gè)人意見被否決后，允許保留，但在沒有作出新的決定之

前，必須認(rèn)真執(zhí)行黨委會(huì)的決定，對(duì)不遵守、不執(zhí)行集體決定，給工作造成損失的，按照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

2、黨委成員要嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律和保密規(guī)定，除經(jīng)黨委同意公布的以外，不得

向外傳播或泄露會(huì)議內(nèi)容、討論及決定情況，違者按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

3、本制度的執(zhí)行情況將列入黨委成員工作考核及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容。

流水鎮(zhèn)重大事項(xiàng)接受群眾監(jiān)督制度

一、人防管理房、人防坑道、人防機(jī)械的出租價(jià)格，經(jīng)集體研究，必須征求群眾的意見；

二、新建人防工程及人防工程的維護(hù)管理、負(fù)責(zé)施工單位的確定、整個(gè)工程的概預(yù)算，需經(jīng)集體研究，征求群眾的意見；

三、單位的重大事項(xiàng)的決定，需召開辦務(wù)會(huì)議集體研究，并向群眾公布結(jié)果。

四、設(shè)立監(jiān)督電話（0580—2022319），在網(wǎng)站上設(shè)立監(jiān)督意見郵箱（zsrfb@163.com），在辦公區(qū)設(shè)立意見箱，多途徑接受群眾監(jiān)督。

第五篇：重大事項(xiàng)報(bào)告制度

重大事項(xiàng)報(bào)告制度

一、需要報(bào)告的事項(xiàng)：

1、上級(jí)有關(guān)部門來檢查指導(dǎo)工作；

2、參加上級(jí)召開的有關(guān)重要會(huì)議情況；

3、有關(guān)部門部署或涉及全院工作；

4、涉及到公共財(cái)產(chǎn)變更、轉(zhuǎn)移、外借和帳號(hào)借用的；

5、部門接受有關(guān)部門贊助或長(zhǎng)期借用外單位通訊工具、車輛及其他財(cái)物的；

6、部門使用的公共設(shè)施遭受較大損失或出現(xiàn)交通事故的；

7、非正常渠道索取有關(guān)案件資料或統(tǒng)計(jì)數(shù)字的；

8、新聞部門來人來函采訪案件或全院工作的；

9、涉及養(yǎng)老院形象或全院工作的突出事件；

10、發(fā)生泄露機(jī)秘文件或綜治保衛(wèi)出現(xiàn)問題的；

11、其他應(yīng)報(bào)告的重大事項(xiàng)。

二、報(bào)告方式：

重大事項(xiàng)發(fā)生后，實(shí)行逐級(jí)呈報(bào)制度。直接責(zé)任人應(yīng)當(dāng)立即將情況向負(fù)責(zé)人報(bào)告；負(fù)責(zé)人向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；分管領(lǐng)導(dǎo)向主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。情況緊急的，可直接向主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告（外出時(shí)應(yīng)先報(bào)告主持工作的）。

在逐級(jí)報(bào)告的同時(shí)，直接責(zé)任人所在單位對(duì)涉及到的有關(guān)單位要及時(shí)告知。

三、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：

重大事項(xiàng)的直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、知情人及時(shí)報(bào)告并妥善采取措施，避免造成不良影響或事態(tài)擴(kuò)大的，由院委或工會(huì)研究決定，視情況給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

重大事項(xiàng)的直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、知情人有義務(wù)及時(shí)呈報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)，出現(xiàn)下列情形之一者，區(qū)別情況分別給予通報(bào)批評(píng)和黨紀(jì)政紀(jì)處分。

1、隱瞞不報(bào)的；

2、擴(kuò)大或縮小事態(tài)進(jìn)行謊報(bào)的；

3、有意拖延報(bào)告期限的；

4、設(shè)置障礙、阻止知情人上報(bào)或?qū)ζ谙薮驌魣?bào)復(fù)的。

以上問題由主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)令有關(guān)部門查處，由院委、工會(huì)決定處罰。