第一篇：嵊泗縣建設(shè)局內(nèi)部管理制度[大全]

嵊泗縣建設(shè)局文件

各科室、單位：

現(xiàn)將《嵊泗縣建設(shè)局機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度》印發(fā)給你們，請機(jī)關(guān)大樓全體工作人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行，屬單位原則上參照本制度執(zhí)行。

二OO七年八月二十日

嵊泗縣建設(shè)局 2007年8月20日印發(fā)

嵊泗縣建設(shè)局機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度

為切實(shí)改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作職能，強(qiáng)化機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，提高機(jī)關(guān)工作效率，使機(jī)關(guān)工作逐步形成制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，結(jié)合本局實(shí)際，特制定本制度。

第一章 機(jī)關(guān)工作守則

第一條 堅(jiān)持黨的基本路線，在政治上、思想上、行動(dòng)上與黨中央保持高度一致，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

第二條 堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真履行本職工作，牢固樹立大局意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，正確處理好個(gè)人與組織、局部與整體的關(guān)系。求真務(wù)實(shí)，奮發(fā)進(jìn)取，勇于創(chuàng)新，努力提高工作效率和整體效能。

第三條 強(qiáng)化公仆意識(shí)，深入基層，尊重民意，樹立機(jī)關(guān)誠信形象，始終把人民群眾的利益和全局的利益放在首位。

第四條 加強(qiáng)組織紀(jì)律性，嚴(yán)守黨紀(jì)國法，保守國家和單位秘密，自覺遵守機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度。服從領(lǐng)導(dǎo)分配，做到識(shí)大體，顧大局，按級負(fù)責(zé)，確保政令暢通。

第五條 文明辦公，依法行政，勤政廉潔，不得利用職權(quán)“吃、拿、卡、要”。倡導(dǎo)文明用語，對待來客，主動(dòng)熱情，服務(wù)周到。嚴(yán)禁工作時(shí)間擅離職守、串崗閑談、上網(wǎng)游戲、聊天、炒股等。

第六條 講原則，講團(tuán)結(jié)，不搬弄是非、互相推委扯皮，自覺養(yǎng)成良好行為規(guī)范?？剖抑g互相幫助、互相配合，做到分工不分家。

第二章 考勤請假制度

第七條 機(jī)關(guān)干部、職工應(yīng)嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，按時(shí)上下班。

第八條 機(jī)關(guān)干部、職工實(shí)行上下班簽到制度，并由辦公室負(fù)責(zé)每月公布考勤情況，考勤結(jié)果與月考核獎(jiǎng)、年終考核和先進(jìn)評比等掛鉤。上班簽到時(shí)機(jī)關(guān)工作人員必須各自簽到，如發(fā)現(xiàn)有代替他人簽到的或有弄虛作假行為的，將對有關(guān)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理。

第九條 機(jī)關(guān)工作人員上班時(shí)間必須嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，中途外出需向科室負(fù)責(zé)人說明情況；科室負(fù)責(zé)人上班時(shí)間中途外出的需向分管領(lǐng)導(dǎo)說明情況。擅離職守辦私事的按曠工處理。

第十條 機(jī)關(guān)干部、職工因事因病請假均應(yīng)辦理請假手續(xù)，并填寫請假單，若因特殊情況而無法辦理請假手續(xù)的，可先用電話等通訊方式請假，事后必須填補(bǔ)請假單，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離開工作崗位的一律按曠工處理。

第十一條 請假必須按級審批。請假在一天內(nèi)的，一般工作人員由所在科室負(fù)責(zé)人審批，科室負(fù)責(zé)人由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；請假在二天（含二天）以上的或離島外出的，一般工作人員由科室負(fù)責(zé)人簽署意見后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，科室負(fù)責(zé)人需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批；副局級領(lǐng)導(dǎo)請假由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。局屬各企事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人外出必須向局分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

第十二條 探親假、婚喪假、產(chǎn)假、年休假等，按國家有關(guān)規(guī)定享受，但必須在安排好工作的前提下，辦好請假手續(xù)方可休假，原則上一次休完，特殊情況經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可分二次休假。

第十三條 上述各項(xiàng)請假，在審批同意后，及時(shí)告知辦公室，并將相關(guān)請假手續(xù)報(bào)辦公室備案。第十四條 按規(guī)定可享受年休假的可以先抵扣病事假。如當(dāng)年能享受探親假的（包括父母親），其年休假時(shí)間計(jì)減半享受。當(dāng)年參加工會(huì)或其它組織安排外出旅游的也應(yīng)沖減年休假。年休假隔年作廢。

第十五條 機(jī)關(guān)干部職工因工作需要在節(jié)假日加班或出差的，原則上同意調(diào)休，但需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并于本星期內(nèi)調(diào)休完畢，不得累計(jì)，不得抵扣病事假。

第十六條 請假外出人員，無正當(dāng)理由或特殊情況逾期不歸者，每天扣發(fā)月考核獎(jiǎng)20元，三天（含三天）以上按曠工處理；無故不請假外出者，按曠工處理；曠工一天扣發(fā)月考核獎(jiǎng)的三分之一，曠工三天（含三天）以上扣發(fā)月考核獎(jiǎng)的100%，并按有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。

第十七條 無正當(dāng)理由，在一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)三次（含三次）以上扣發(fā)月考核獎(jiǎng)的三分之一，六次（含六次）以上扣發(fā)月考核獎(jiǎng)的100%，一年內(nèi)累計(jì)遲到、早退在三十次以上的扣發(fā)全年月考核獎(jiǎng)。

第三章 值班和內(nèi)保制度

第十八條 日常值班由門衛(wèi)負(fù)責(zé)；節(jié)假日值班由辦公室統(tǒng)一安排，實(shí)行局領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)工作人員二級值班；抗臺(tái)防澇等值班由局三防領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)安排，局三防領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局城市建設(shè)科。

第十九條 值班人員因故不能到位的，應(yīng)由本科室人員頂崗值班。第二十條 值班人員主要受理值班期間上級部門的指示、兄弟部門、單位傳遞的信息和局系統(tǒng)各單位上報(bào)的重要情況，受理群眾投訴，檢查局屬各單位值班備勤及安全情況等事務(wù)。

第二十一條 值班人員要認(rèn)真做好值班記錄，遇到重要情況及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

第二十二條 各科室要做好各自安全保衛(wèi)工作。下班后必須及時(shí)關(guān)好門窗、關(guān)掉所有的電源開關(guān)、擰緊自來水籠頭，如遇停電、停水尤要引起注意。貴重物品應(yīng)有專人保管，確保安全。

第二十三條 財(cái)會(huì)室要按照財(cái)務(wù)達(dá)標(biāo)要求，增強(qiáng)安全意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制。會(huì)計(jì)、出納人員，必須保證各種帳本、票證、庫存現(xiàn)金、印鑒、轉(zhuǎn)帳（現(xiàn)金）支票的絕對安全。如發(fā)生失職行為的按有關(guān)規(guī)定處罰。

第二十四條 門衛(wèi)值班期間不得擅自離開工作崗位，有事外出須向辦公室請假。外來人員進(jìn)出，門衛(wèi)必須過問，并嚴(yán)格控制各類推銷、收購等閑雜人員進(jìn)入機(jī)關(guān)大樓。

第二十五條 門衛(wèi)在機(jī)關(guān)工作人員下班后，要及時(shí)對辦公樓進(jìn)行巡視，鎖好大門，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室。如因門衛(wèi)工作失職而造成事故的，將追究門衛(wèi)的責(zé)任。

第二十六條 局內(nèi)保工作人員要加強(qiáng)經(jīng)常性的檢查和督促，及時(shí)消除不安全隱患，確保機(jī)關(guān)大樓安全。

第四章 財(cái)務(wù)物品管理制度

第二十七條 為防止多頭審批，控制經(jīng)費(fèi)支出，財(cái)務(wù)審批原則上實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批制度。但差旅費(fèi)、辦公用品（不包括固定資產(chǎn)、大件用品）等經(jīng)常性的經(jīng)費(fèi)開支由分管行政領(lǐng)導(dǎo)審批；公務(wù)接待、用煙等開支由主要領(lǐng)導(dǎo)審核，分管行政領(lǐng)導(dǎo)審批；其余經(jīng)費(fèi)一律由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)會(huì)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

第二十八條 物品管理實(shí)行財(cái)務(wù)資金及總務(wù)購物兩線管理，以相互制約。但辦公用品購置在辦公室統(tǒng)一安排下，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)資金管理和記帳，不購置和管理用品；購物與保管實(shí)行人員分工管理，總務(wù)人員只負(fù)責(zé)物品購置，保管人員負(fù)責(zé)物品登記領(lǐng)發(fā)。辦公室下設(shè)總務(wù)室。

第二十九條 依法執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，歷行勤儉節(jié)約，加強(qiáng)支出管理。局機(jī)關(guān)各科室日常辦公用品經(jīng)辦公室同意后由辦公室下屬總務(wù)室統(tǒng)一購買發(fā)放，所有購物憑證須先經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審核，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)才能予以報(bào)銷。

凡購置非易耗的物品或價(jià)值較高的易耗品，各科室須事先以書面報(bào)告提交辦公室，由辦公室報(bào)請主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可購買，屬固定資產(chǎn)的購買后必須辦理有關(guān)入帳手續(xù)。

無特殊原因，各科室復(fù)印資料一律實(shí)行復(fù)印登記制，不得赴外復(fù)印，否則財(cái)務(wù)部門應(yīng)予以拒報(bào)。

凡屬固定資產(chǎn)的設(shè)備維修，應(yīng)事先列出維修項(xiàng)目，經(jīng)辦公室審查，報(bào)請主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可維修。

第三十條 加強(qiáng)對企事業(yè)單位獎(jiǎng)金、福利制度管理，對于系統(tǒng)內(nèi)事業(yè)借用到局機(jī)關(guān)的人員，獎(jiǎng)金福利由其編制所在單位發(fā)放；事業(yè)（行政）借用到企業(yè)的人員，獎(jiǎng)金福利由其所在企業(yè)發(fā)放。借用人員的獎(jiǎng)金比例系數(shù)核定，應(yīng)由其在借用單位所處的崗位、職務(wù)相應(yīng)等級核定。

第三十一條 機(jī)關(guān)干部職工外出借款，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)分管行政領(lǐng)導(dǎo)審批。差旅費(fèi)借款額應(yīng)視會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間、人數(shù)而定，其借款應(yīng)在出差返回后一個(gè)月內(nèi)一次性向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷結(jié)清，逾期者其借款在當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除，扣不完的在次月再扣，直至全部扣清為止。如財(cái)會(huì)部門違規(guī)操作，將追究財(cái)會(huì)室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人的連帶責(zé)任。差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按本局“財(cái)務(wù)管理細(xì)則”執(zhí)行。

第三十二條 調(diào)離本單位的同志，先要把借款、公物還清，辦公室憑財(cái)務(wù)、總務(wù)人員簽字后方可辦理工資等有關(guān)調(diào)動(dòng)手續(xù)。

第三十三條 每年報(bào)刊雜志征訂工作由辦公室落實(shí)專人統(tǒng)一征訂。第三十四條 凡機(jī)關(guān)干部職工生活有特殊困難的，年底可以申請困難補(bǔ)助。由本人寫出書面申請，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后送局機(jī)關(guān)工會(huì)討論，然后報(bào)局長辦公會(huì)議研究。困難補(bǔ)助原則上一年一次，做到補(bǔ)助名單張榜公布。

第五章 物資采購及管理制度

第三十五條 根據(jù)《政府采購法》及省、市、縣有關(guān)政府采購辦法、規(guī)程，為規(guī)范局采購行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理，提高資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，本局實(shí)行辦公用品采購管理制度。第三十六條 局采購領(lǐng)導(dǎo)小組是本局采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議采購制度、采購方案和年度計(jì)劃，并進(jìn)行檢查監(jiān)督。下設(shè)采購辦公室。

第三十七條 局采購辦公室設(shè)在局辦公室，具體負(fù)責(zé)局采購的日常管理工作。采購金額在5萬元以上的由局黨委會(huì)討論決定，5萬元以下由分管采購工作的領(lǐng)導(dǎo)審核。

第三十八條 采購辦法一律按照“公開、公平、公正”的原則，局采購辦負(fù)責(zé)人根據(jù)所需品牌結(jié)合“性價(jià)比”在政府采購負(fù)責(zé)部門指定的商家中擇優(yōu)選定，并報(bào)局采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核，指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)貨。

第三十九條 參與采購活動(dòng)的工作人員，必須遵守本制度的規(guī)定，對違反規(guī)定，以及在采購過程中玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄的，依照法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)肅查處有關(guān)責(zé)任人。

第四十條 各科室要加強(qiáng)公共財(cái)產(chǎn)的管理，做到誰使用，誰保管，并建立財(cái)產(chǎn)使用登記制度。辦公室、財(cái)務(wù)室要共同配合堅(jiān)持做好每年年底財(cái)產(chǎn)核對工作，杜絕公共財(cái)產(chǎn)被個(gè)人侵占和人為遺失、損壞。對遺失、無故損壞要按價(jià)折舊賠償。

第四十一條 住集體宿舍的單身干部職工借用的床、桌、椅等，婚姻后一月內(nèi)上繳辦公室。公用桌、椅、櫥、茶杯等物不得擅自拿到個(gè)人宿舍使用。

第四十二條 公共財(cái)產(chǎn)原則上不外借，因特殊原因須提出書面申請，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意，辦公室備案，并確定歸還期限，借期內(nèi)損壞的應(yīng)照價(jià)賠償。

第四十三條 辦公用品領(lǐng)發(fā)均實(shí)行登記、簽字制度。領(lǐng)發(fā)程序：由領(lǐng)用人登記后經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字，到辦公室領(lǐng)用。

第六章 車輛管理制度

第四十四條 機(jī)關(guān)所有車輛由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理和調(diào)度。雙休日駕駛員設(shè)立值班制。

第四十五條 局領(lǐng)導(dǎo)和科室用車一律由辦公室統(tǒng)一調(diào)度；以便掌握去向。

第四十六條 在下列情況下應(yīng)保證隨時(shí)用車：

1、處置突發(fā)事件或執(zhí)行緊急公務(wù)；

2、上級業(yè)務(wù)部門來我局指導(dǎo)工作；

3、本局黨政領(lǐng)導(dǎo)因公務(wù)外出；

4、其它特殊情況確需用車的。

第四十七條 本局車輛原則上不外借。特殊情況外借或使用的，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)或分管行政領(lǐng)導(dǎo)同意。

第四十八條 駕駛員必須遵守交通法規(guī)和《駕駛員工作制度》，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”，謹(jǐn)慎駕駛，確保安全，堅(jiān)守崗位，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，服從調(diào)度。經(jīng)常擦洗車輛，保持車輛內(nèi)外整潔。

第四十九條 駕駛員應(yīng)對行車安全及車輛保管、維護(hù)、保養(yǎng)、節(jié)油等切實(shí)負(fù)起責(zé)任。經(jīng)常進(jìn)行檢查和維護(hù)，保持良好車況。嚴(yán)格控制有關(guān)費(fèi)用支出，需進(jìn)廠保養(yǎng)修理的，應(yīng)列出計(jì)劃，到總務(wù)室申請后報(bào)局辦公室，開具車輛維修單；較大的維修項(xiàng)目應(yīng)報(bào)請局領(lǐng)導(dǎo)同意。第五十條 駕駛員的職責(zé)履行情況與平時(shí)考核掛鉤，無故不得私自出車或開回自己家里，有特殊原因的，須經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意。如擅自作主出私車或開回家里的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月車貼與當(dāng)月考核獎(jiǎng)，并作出書面檢查；造成車禍?zhǔn)鹿实?，其醫(yī)藥費(fèi)自理，并視情節(jié)輕重追究當(dāng)事人責(zé)任。

第五十一條 車輛維修、保險(xiǎn)必須使用轉(zhuǎn)帳支票，不得用現(xiàn)金支付。第五十二條 單位工作人員（包括子女）結(jié)婚在條件許可下，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意可用單位車輛；但必須支付一定額的汽油費(fèi)。

第七章 公務(wù)接待制度

第五十三條 公務(wù)接待工作要按照工作需要和勤儉節(jié)約的原則。對來局聯(lián)系、考察、檢查、指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)和來賓做到態(tài)度熱情、安排周到、配合密切、服務(wù)盡心，樹立良好形象。

第五十四條 接待范圍。全局干部職工應(yīng)嚴(yán)格控制公務(wù)接待，如發(fā)現(xiàn)有非公務(wù)接待而冒充公務(wù)接待的，將予嚴(yán)肅處理。具體公務(wù)接待范圍如下：

1、上級領(lǐng)導(dǎo)來我局檢查指導(dǎo)工作的；

2、外市（地）建設(shè)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部來我局交流、調(diào)研、幫助工作的；

3、局領(lǐng)導(dǎo)因工作需要接待來賓的。

4、相關(guān)業(yè)務(wù)單位來我局幫助或聯(lián)系工作的；

5、其他因工作需要接待的，并由分管領(lǐng)導(dǎo)或科室長陪同的。第五十五條 接待標(biāo)準(zhǔn)。各科室因業(yè)務(wù)往來確需安排就餐的，原則上以安排工作餐為主，每人每餐標(biāo)準(zhǔn)30-40元，特殊情況可適當(dāng)放寬；省、市級業(yè)務(wù)部門中層干部及工作人員來局檢查指導(dǎo)工作的，原則上每人餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)40-50元；省、市主管部門領(lǐng)導(dǎo)，原則上每人每餐標(biāo)準(zhǔn)60-80元，適當(dāng)可放寬；系統(tǒng)外單位來賓，接待標(biāo)準(zhǔn)，視情安排，但原則上不能突破每人每餐80元的標(biāo)準(zhǔn)。特殊情況需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意。

第五十六條 嚴(yán)格審批手續(xù)。屬公務(wù)接待范圍的，一律經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由局辦公室直接負(fù)責(zé)安排；各科室公務(wù)接待用餐，必須事前到辦公室填寫“公務(wù)接待用餐登記表”，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由局辦公室確定就餐地點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)。

第五十七條 各科室因業(yè)務(wù)工作召開各種大型會(huì)議，需安排會(huì)議接待和就餐的，須事先申請報(bào)告，詳細(xì)列出會(huì)議經(jīng)費(fèi)清單，由分管領(lǐng)導(dǎo)提出會(huì)議接待及就餐標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，統(tǒng)一由局辦公室負(fù)責(zé)具體經(jīng)辦落實(shí)。

第五十八條 從嚴(yán)控制酒、煙類費(fèi)用，每桌酒煙費(fèi)用最高不得超過批準(zhǔn)就餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的三分之一。

第五十九條 嚴(yán)格控制陪餐人員，接待科室每次陪餐人員應(yīng)控制在來賓人數(shù)的三分之二以下。重要客人來訪，陪餐人員應(yīng)報(bào)請局主要領(lǐng)導(dǎo)確定。

第六十條 凡未經(jīng)同意，不在指定地點(diǎn)就餐的所有費(fèi)用由接待科室或經(jīng)辦人自理。就餐費(fèi)用無特殊情況超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，超額部分由接待科室或經(jīng)辦人員自理，財(cái)會(huì)室應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。

第六十一條 接待費(fèi)用結(jié)算按當(dāng)月接待當(dāng)月結(jié)算的原則，及時(shí)結(jié)清。接待費(fèi)用報(bào)銷必須附有三單（報(bào)銷單、菜單、發(fā)票），各科室接待費(fèi)用由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)整理、填寫接待報(bào)銷單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，提交辦公室進(jìn)行核準(zhǔn)、簽署意見后，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審核，再由局分管行政領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財(cái)會(huì)室辦理報(bào)銷手續(xù)。

第六十二條 局屬各單位，公務(wù)接待用餐標(biāo)準(zhǔn)原則上可參照本制度執(zhí)行。

第八章 文書檔案管理制度

第六十三條 文件的收發(fā)、登記和歸檔管理由文書負(fù)責(zé)。

第六十四條 對上級和有關(guān)部門往來的文件及機(jī)密以上的資料，要及時(shí)收文、登記，郵寄來的文件、信件要及時(shí)轉(zhuǎn)交給文書室，統(tǒng)一由文書拆啟；文書外出時(shí)，由委托人代拆，其他人一律不準(zhǔn)私自拆啟。

第六十五條 收發(fā)登記的文件每天送批一次，按照批閱范圍呈送或傳閱，急件應(yīng)隨到隨辦，不得無故停擱；每次放在各科室的時(shí)間一般不超過半天，半個(gè)月之后文件全部收回歸檔；閱文者應(yīng)簽上閱辦時(shí)間、辦理情況和姓名。

第六十六條 本局人員參加有關(guān)會(huì)議帶回的文件與資料，應(yīng)交辦公室登記、保存。

第六十七條 各科室直接收到的文件、資料應(yīng)按業(yè)務(wù)范圍歸類收存，有關(guān)內(nèi)容應(yīng)告知辦公室。

第六十八條 凡領(lǐng)導(dǎo)已批示或已轉(zhuǎn)交有關(guān)科室辦理的文件，文書應(yīng)負(fù)責(zé)檢查和催辦，有關(guān)責(zé)任科室或辦理人員要及時(shí)將辦理情況反饋給辦公室，切防漏辦或延誤，如因辦理疏忽而影響工作的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第六十九條 以局名義向縣委、縣政府或上級部門報(bào)送的重要報(bào)告、請示以及下發(fā)的涉及全局性的文件由有關(guān)科室擬稿，分管領(lǐng)導(dǎo)審簽，主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

第七十條 以局名義下發(fā)的屬于一般性、單項(xiàng)性文件，由有關(guān)科室擬稿，分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

第七十一條 局每月《工作要點(diǎn)》由各科室、單位提供內(nèi)容，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，交辦公室組稿，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)。主要領(lǐng)導(dǎo)外出期間由指定的局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

第七十二條 閱看文件、檔案及保密資料應(yīng)在辦公室內(nèi)進(jìn)行，并遵守保密制度。

第七十三條 文件在傳閱過程中，不要隨意取下、損壞或丟失。如工作需要須取下的，應(yīng)辦好借用手續(xù)。

第七十四條 機(jī)關(guān)工作人員如工作需要，辦好有關(guān)手續(xù)后，可向文書人員借閱有關(guān)文件、資料和檔案，用后及時(shí)歸還。

第七十五條 辦公外出需要帶有關(guān)業(yè)務(wù)文件、資料的，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，需帶絕密、機(jī)密等文件的，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并妥為保管，工作結(jié)束后及時(shí)交回。

第七十六條 外單位借閱文件、檔案的，必須持單位介紹信，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意后，在局內(nèi)閱看。

第七十七條 復(fù)印重要文件，須經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意。第七十八條 凡本局?jǐn)M發(fā)的文件、上級部門下發(fā)的文件、重要會(huì)議紀(jì)錄以及已經(jīng)辦結(jié)并有保存價(jià)值的文件、資料，都應(yīng)及時(shí)歸檔。

第七十九條 加強(qiáng)檔案管理，嚴(yán)格執(zhí)行《國家檔案法》和本局檔案保管利用保密有關(guān)規(guī)定。

第九章 印章管理制度

第八十條 本局印章是本局機(jī)關(guān)行政職權(quán)的一種憑證，使用本局印章必須嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。

第八十一條 本局印章由辦公室管理，具體由文書人員負(fù)責(zé)印章的保管和正確用印。用印必須在文書辦公室內(nèi)進(jìn)行，特殊情況需攜帶外出的，必須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意，保管人員必須做到人不離章。

第八十二條 本局印章主要使用范圍：以本局名義上報(bào)下發(fā)的各類文件、公函、重要材料、各類審批或上報(bào)的表格、人事及行政介紹信，重要公務(wù)活動(dòng)的證明件等。

第八十三條 各科室因工作需要，須用本局印章的，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批；其他需用本局印章的事項(xiàng)，一律由辦公室負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意方可用印。

第八十四條 文書必須對用印負(fù)責(zé)，用印前應(yīng)問清用印事由，詳細(xì)了解用印件的內(nèi)容，對不符合規(guī)定或難以確定的用印事項(xiàng)，要及時(shí)向辦公室負(fù)責(zé)人請示后再?zèng)Q定。第八十五條 本局印章一般由保管人員親自蓋章，印刷文件用印時(shí)，保管人員應(yīng)到場監(jiān)管。

第八十六條 印章每次使用，都必須登記、簽字，以備查驗(yàn)。第八十七條 未盡事宜及其他印章的使用管理，按照本局印信使用管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十章 其它管理制度

第八十八條 會(huì)務(wù)安排。各科室召開一般性業(yè)務(wù)會(huì)議，由所在科室自行負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)安排及服務(wù)工作；上級領(lǐng)導(dǎo)或縣里組織來我局指導(dǎo)、檢查、調(diào)研工作的和本局組織召開的重要會(huì)議，以及縣里召開黨代會(huì)、“兩代會(huì)”期間借用我局會(huì)議室的，有關(guān)會(huì)議接待、服務(wù)工作由辦公室負(fù)責(zé)，會(huì)議期間，機(jī)關(guān)工作人員應(yīng)服從辦公室統(tǒng)一安排，不得無故推托，如確因業(yè)務(wù)工作需要或特殊情況，須請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第八十九條 辦公設(shè)施管理。電話機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦管理實(shí)行科室長負(fù)責(zé)制，嚴(yán)禁工作人員在上班時(shí)間利用電腦搞游戲等或利用復(fù)印機(jī)復(fù)印本單位業(yè)務(wù)外的資料。嚴(yán)禁電話聊天或撥打非正常的聲訊電話，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。

第九十條 衛(wèi)生保潔。機(jī)關(guān)衛(wèi)生保潔實(shí)行包干制。各科室衛(wèi)生自行負(fù)責(zé)，公共部位由辦公室安排工勤人員負(fù)責(zé)保潔。

第九十一條 各部門工作人員要做到節(jié)約用電、節(jié)約用水。養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣。

第十一章 獎(jiǎng)罰措施

第九十二條 對工作成績顯著的部門和個(gè)人，年終給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神鼓勵(lì)，對違反本制度規(guī)定的，視情節(jié)輕重，扣發(fā)獎(jiǎng)金、工資直至待崗處分。

第九十三條 本規(guī)定由各部門負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督和落實(shí)，執(zhí)行規(guī)定情況作為年終考評各科室和干部、職工的重要條件之一。

第九十四條 局機(jī)關(guān)效能工作領(lǐng)導(dǎo)小組將不定期地檢查和抽查各部門對本規(guī)定的執(zhí)行情況，聽取干部職工的反映，發(fā)現(xiàn)問題督促改進(jìn)，不斷完善。

本《制度》自二00七年八月二十日起施行。

財(cái)務(wù)管理細(xì)則

一、用款及審批權(quán)限 對財(cái)務(wù)上發(fā)生的支付行為，原則上必須控制在預(yù)算范圍內(nèi)。制定規(guī)定內(nèi)及日常經(jīng)費(fèi)發(fā)生支付行為均由局分管行政領(lǐng)導(dǎo)審批，其他支付行為發(fā)生的須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審核后審批；對支付金額超過3000元的（含3000元）由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。局領(lǐng)導(dǎo)出差或發(fā)生其他費(fèi)用支出應(yīng)相互辦理審批手續(xù)。

二、財(cái)務(wù)報(bào)銷審批程序

財(cái)務(wù)上發(fā)生支付行為前，須按規(guī)定辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。經(jīng)辦人按自制憑欄目要求，填寫款項(xiàng)內(nèi)容、金額、附件張數(shù)等，并在領(lǐng)款單（出差人或制單人等）欄簽名，先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審閱，再由財(cái)會(huì)人員審核，后由分管該部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。然后按審批權(quán)限執(zhí)行，方可向財(cái)會(huì)室辦理報(bào)銷或轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

三、費(fèi)用報(bào)銷及審批的有關(guān)規(guī)定

（一）關(guān)于業(yè)務(wù)接待費(fèi)和會(huì)議費(fèi)

業(yè)務(wù)接待費(fèi)（包括出差期間必需招待應(yīng)酬的餐費(fèi)、會(huì)議膳宿費(fèi)）各部門要嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制在“少量、必須、合理”的范圍內(nèi)，報(bào)銷接待就餐費(fèi)時(shí)，必須同時(shí)附“公務(wù)接待用餐審批單”；部門召開的各類專業(yè)性會(huì)議，須要事先填制“會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算表”，經(jīng)局辦、財(cái)務(wù)審核，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并及時(shí)向財(cái)會(huì)室結(jié)清。以上對外接待和各類會(huì)議，原則上由局辦公室進(jìn)行安排。

（二）關(guān)于學(xué)習(xí)培訓(xùn)等費(fèi)用報(bào)銷

本局統(tǒng)一組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)（包括各類函授、面授、學(xué)歷證書、專業(yè)證書班學(xué)習(xí)）的，其學(xué)雜費(fèi)按財(cái)政規(guī)定報(bào)銷，差旅費(fèi)視同公務(wù)出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；若非本局組織安排，本人要求參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，按其所學(xué)專業(yè)與本職崗位對口的原則，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，有關(guān)學(xué)雜費(fèi)等報(bào)銷，應(yīng)在其學(xué)滿結(jié)業(yè)或畢業(yè)后，憑所獲證書分類給予相應(yīng)的報(bào)銷。其中，技術(shù)職稱類的，期間所有學(xué)雜費(fèi)、差旅費(fèi)和考務(wù)費(fèi)等給予全額報(bào)銷；學(xué)歷文憑類的，期間所有學(xué)雜費(fèi)、差旅費(fèi)和考務(wù)費(fèi)等給予報(bào)銷全額的80%。未經(jīng)批準(zhǔn)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)用一律自行解決，縣財(cái)政有其它規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。

（三）關(guān)于旅差費(fèi)等費(fèi)用開支規(guī)定

根據(jù)嵊財(cái)預(yù)[2002]1號文件精神，結(jié)合我局的工作實(shí)際，對旅差費(fèi)等費(fèi)用開支作如下規(guī)定：

1、住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：

（1）縣內(nèi)出差（出本島）：住宿費(fèi)（同一次出差可按平均每天住宿費(fèi)計(jì)算）在60元/人限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷，同性別出差人數(shù)為單數(shù)的可按住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)的2倍內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。

（2）縣外市內(nèi)出差：住宿費(fèi)（同一次出差可按平均每天住宿費(fèi)計(jì)算）在100元/人限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷，同性別出差人數(shù)為單數(shù)的可按住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)的2倍內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。

（3）市外出差：住宿費(fèi)（同一次出差可按平均每天住宿費(fèi)計(jì)算）在130元/人限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷，同性別出差人數(shù)為單數(shù)的可按住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)的2倍內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。

（4）實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分，個(gè)人自負(fù)50%。市外會(huì)議集體安排住宿的，按會(huì)議實(shí)際住宿費(fèi)報(bào)銷。如遇特殊情況或因工作接待需要，住宿費(fèi)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，須事先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意；出差在外的，須電話請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)銷時(shí)隨附“住宿費(fèi)超支報(bào)銷申請單”。

2、出差人員及其他伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

（1）工作人員在縣外出差，不分途中和住宿，每人每天伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為20元。

（2）工作人員在縣內(nèi)（出本島）出差，每人每天伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為10元。

（3）工作人員參加本系統(tǒng)和其他有關(guān)部門舉辦的短期（3個(gè)月以內(nèi)）培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，在培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間每人每天伙食補(bǔ)助費(fèi)：省外舉辦的8元，省內(nèi)市內(nèi)舉辦的7元，市內(nèi)舉辦的6元，縣內(nèi)舉辦的5元。培訓(xùn)時(shí)間在3個(gè)月（不含3個(gè)月）以上的，伙食補(bǔ)助費(fèi)按上述標(biāo)準(zhǔn)減半發(fā)放。伙食非自理的培訓(xùn)班以及培訓(xùn)班所在地人員不發(fā)伙食補(bǔ)助。對各類函授、面授、學(xué)歷證書、專業(yè)證書班學(xué)習(xí)的人員，不發(fā)伙食補(bǔ)助。

（4）汽車駕駛員在縣本島內(nèi)出車補(bǔ)貼每月100元，出縣外每日增發(fā)10元，當(dāng)月二項(xiàng)累計(jì)不得超過200元。

（5）如因工作需要，被派遣赴外地或鄉(xiāng)鎮(zhèn)（出本島）蹲點(diǎn)工作人員，連續(xù)工作時(shí)間在一年以上的，每月發(fā)給蹲點(diǎn)補(bǔ)貼200元。如已享受有關(guān)部門給予的相應(yīng)補(bǔ)貼或本人家庭所在地的，不再發(fā)給蹲點(diǎn)補(bǔ)貼。

3、交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：

（1）因工作需要，確需要乘坐出租車，或出差乘坐出租車的，可以報(bào)銷一定限額的車費(fèi)（包括三輪車費(fèi)），但每次出差出租車費(fèi)（包括三輪車費(fèi)）總額應(yīng)嚴(yán)格控制在30元/天以內(nèi)。如超過該限額的，須書面報(bào)告超支原因，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。對各類函授、面授、學(xué)歷證書、專業(yè)證書班學(xué)習(xí)的人員，出租（三輪）車費(fèi)一概不予報(bào)銷。（2）出差人員因路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急需乘坐飛機(jī)的，須事先報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)請主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后方能乘機(jī)。如出差在外，須電話請示，回來后補(bǔ)報(bào)乘坐飛機(jī)申請報(bào)告。

4、外地就醫(yī)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：

經(jīng)批準(zhǔn)到外地就醫(yī)的，可按一般工作人員出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷往返車船票，不報(bào)銷伙食費(fèi)、其他交通費(fèi)及雜費(fèi)。因重大疾病確需他人照顧的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究同意，由單位人員陪同的，陪同人員按一般工作人員出差規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；單位不派人由家人陪同的，限報(bào)銷一人往返車船票。

四、其他事宜

報(bào)銷的原始發(fā)票，必須是各級財(cái)稅機(jī)關(guān)認(rèn)可并蓋有財(cái)稅部門監(jiān)制章的有效發(fā)票，同時(shí)還必須蓋有出具票據(jù)單位的財(cái)務(wù)專用章，否則視為無效發(fā)票不予報(bào)銷。

本《細(xì)則》自二00七年八月二十日起施行

第二篇：建設(shè)局辦公室管理制度

目錄

一、公文處理制度……………………………………

二、會(huì)議制度…………………………………………

三、機(jī)關(guān)管理制度……………………………………

（1）學(xué)習(xí)宣傳制度……………………………………………

（2）工作計(jì)劃總結(jié)制度………………………………………

（3）印章管理制度……………………………………………

（4）車輛管理制度……………………………………………

（5）財(cái)產(chǎn)管理制度……………………………………………

（6）廉政建設(shè)制度……………………………………………

（7）職工檔案管理職責(zé)………………………………………

（8）基建維修管理制度………………………………………

二、中層干部會(huì)議由局長或副局長主持，各股室（中心）負(fù)責(zé)人參加。中層干部會(huì)議一般每季度召開一次，特殊情況可提前或延期舉行。

三、全局工作人員會(huì)議由局長或副局長主持，一般每季度召開一次。

四、每周例會(huì)由局長主持，分管領(lǐng)導(dǎo)及各股室負(fù)責(zé)人參加。

五、定期舉行全局的計(jì)劃生育專題會(huì)，綜合治理專題會(huì)，普法專題會(huì)等。

六、會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)記錄。

第三章

機(jī)關(guān)管理制度

學(xué)習(xí)宣傳制度

一、學(xué)習(xí)采取集中學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的辦法，以個(gè)人自學(xué)為主。

二、干部職工必須按時(shí)參加集中學(xué)習(xí)，不得遲到早退和無故缺勤。因特殊情況不能參加集中學(xué)習(xí)者，應(yīng)向局辦公室請假。

三、集中學(xué)習(xí)要有組織、有計(jì)劃地進(jìn)行，堅(jiān)持每周下午集中學(xué)習(xí)的制度。全局性學(xué)習(xí)由辦公室組織實(shí)施，并做好記載。

四、干部職工要增強(qiáng)學(xué)習(xí)的自覺性和計(jì)劃性，并做好學(xué)習(xí)筆記。

五、加強(qiáng)宣傳工作，宣傳典型人和事，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，探索新路，對被各級宣傳媒體采用的新聞、消息、調(diào)研文章等。

五、開具各種證明、介紹信、向報(bào)刊投遞稿件用印的，須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。確需要開具空白證明和空白介紹信，須經(jīng)分管、局長批準(zhǔn)。一般情況下嚴(yán)禁開具空白證明和空白介紹信。

車輛管理制度

一、使用原則

1、小車管理要以服從工作需要為前提，有利節(jié)約和公私分明原則，為保證局工作用車，無論是節(jié)假日或工作八小時(shí)以外，因工作需要，司機(jī)應(yīng)按要求出車。

2、優(yōu)先保證局領(lǐng)導(dǎo)工作用車。

3、各股室因工作需要視情派車。

4、外單位、個(gè)人借用小車應(yīng)從嚴(yán)掌握，確需借用，應(yīng)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意，堅(jiān)持司機(jī)與車同行。必要時(shí)應(yīng)收取一定的油費(fèi)。借用期間造成的事故損失，應(yīng)由借用單位、個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

5、局內(nèi)職工因特殊情況用車，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可安排。

二、管理辦法

1、本局小車由辦公室負(fù)責(zé)管理，用車由辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配，并作好里程和用油登記，厲行節(jié)約。

2、做到安全行車，確保單位公車事故率降低在0%。

3、洗車必須到局指定地點(diǎn)（長途出車在外停車洗車除外）。

4、局內(nèi)車輛實(shí)行專車專駕，非駕駛?cè)藛T嚴(yán)禁駕駛。

5、用油按需要購買，實(shí)行油卡加油，財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)加油登記和用油核算。長途出差沿途加油，須隨車人簽字證明憑票報(bào)銷。

五、各股室經(jīng)批準(zhǔn)購買的圖書資料，應(yīng)由辦公室統(tǒng)一購買并登記管理。

廉政建設(shè)制度

一、全局干部職工要自覺遵守《中國共產(chǎn)黨員，領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則（試行）》，清政廉潔，忠于職守，艱苦奮斗，全心全意為人民服務(wù)。

二、不準(zhǔn)接受可能影響公正執(zhí)法公務(wù)的禮物饋贈(zèng)和宴請，不準(zhǔn)在公務(wù)活動(dòng)中接受禮品、禮金和各種有價(jià)證券。

三、不準(zhǔn)用公款吃喝玩樂或用公款支付應(yīng)由本人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用。

四、不準(zhǔn)行賄受賄，禁止利用職權(quán)為親友謀取利益。

五、禁止在公務(wù)接待活動(dòng)中講排場，比闊氣，揮霍公款，鋪張浪費(fèi)。

六、不準(zhǔn)用公款裝修住房和建公房的同時(shí)建私房。

七、不準(zhǔn)用公款公物操辦婚、喪、喜慶事宜和借機(jī)斂財(cái)。

職工檔案管理職責(zé)

一、歸檔范圍：局機(jī)關(guān)制發(fā)的文件、紀(jì)要、資料、工作總結(jié)、工作要點(diǎn)、情況匯報(bào)；局、局支部召開的各種會(huì)議記錄，照片；局機(jī)關(guān)考核材料以及局機(jī)關(guān)干部職工正常調(diào)資、晉級、干部年報(bào)、工資年報(bào)、編制年報(bào)等；上級機(jī)關(guān)的有關(guān)文件、材料（含機(jī)要文電）。凡需要?dú)w檔的各類文件、資料，管局長匯報(bào)，并提出處理意見。如遇重大問題，應(yīng)提請局長辦公會(huì)研究決定。

第三篇：建設(shè)局用地管理制度（范文模版）

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)國家建設(shè)用地管理，保護(hù)土地資料，適應(yīng)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的需要，根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》、《*省土地管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，制定本辦法。

第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)，國家進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、文化、國防建設(shè)以及興辦社會(huì)公共事業(yè)，需征用集體所有的土地、劃撥國有土地的，按本辦法辦理。

第三條 國家建設(shè)用地實(shí)行統(tǒng)一征用、劃撥，任何單位或個(gè)人不得以任何形式非法占用國有或集體所有土地。

第四條 國家建設(shè)用地單位，應(yīng)當(dāng)節(jié)約用地、合理用地，并依法予以補(bǔ)償。

被征用、劃撥土地的單位或個(gè)人必須服從國家建設(shè)需要，不得阻撓。

第五條 縣級以上人民政府土地管理局負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)國家建設(shè)用地統(tǒng)一征用、劃撥工作。

第二章 征用、劃撥土地

第六條 國家建設(shè)用地，實(shí)行計(jì)劃管理，用地單位需持項(xiàng)目有關(guān)文件，在當(dāng)年九月底前向所在地縣、區(qū)土地管理局申請下用地計(jì)劃。

市土地管理局會(huì)同市計(jì)委對縣、區(qū)土地管理局匯總的用地計(jì)劃進(jìn)行審查，并向省主管部門申報(bào)下用地計(jì)劃指標(biāo)。

對未預(yù)報(bào)計(jì)劃，而又需要建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，可以按程序補(bǔ)報(bào)。

第七條 市土地管理局根據(jù)省下達(dá)我市的用地指標(biāo)，依據(jù)用地單位申請用地計(jì)劃的證件和基建計(jì)劃，核發(fā)《用地指標(biāo)通知書》。

第八條 用地單位持國家批準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)文件，在城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)用地的，到規(guī)劃管理部門申請定點(diǎn)；在城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外用地的，由縣土地管理局和規(guī)劃管理部門定點(diǎn)，并頒發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》。

第九條 用地單位持下列資料到縣、區(qū)土地管理局申請辦理用地審批手續(xù)。

（一）《用地指標(biāo)通知書》；

（二）《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；

（三）基建計(jì)劃、可行性報(bào)告、初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件；

（四）建設(shè)項(xiàng)目地理位置圖，總平面布置圖；改造、擴(kuò)建單位附原廠區(qū)現(xiàn)狀圖；

（五）占用河道、河堤和護(hù)堤地、國營林場、集體林地的，附有關(guān)主管部門的批準(zhǔn)文件；

（六）其他有關(guān)文件。

第十條 土地管理局組織用地單位與被征用、劃撥土地的單位，簽訂征用、劃撥土地協(xié)議書。當(dāng)事雙方三個(gè)月內(nèi)不能依法達(dá)成協(xié)議的，分別由市、縣級人民政府土地管理局裁決。

第十一條 用地單位征用、劃撥土地，按規(guī)定分別繳納耕地占用稅、舊城改造費(fèi)、新菜田開發(fā)基金、土地管理費(fèi)等稅費(fèi)。

第十二條 土地管理局應(yīng)自預(yù)收稅費(fèi)之日起十五日內(nèi)按規(guī)定的審批權(quán)限予以批復(fù)或向上級申報(bào)。經(jīng)批準(zhǔn)后，五日內(nèi)為用地單位辦結(jié)征用、劃撥手續(xù)，并核發(fā)《建設(shè)用地許可證》。

第十三條 用地單位在辦理征用、劃撥土地?fù)芸钍掷m(xù)時(shí)，應(yīng)向銀行提交經(jīng)土地管理局核準(zhǔn)的協(xié)議書和收費(fèi)通知書。銀行應(yīng)按協(xié)議書和收費(fèi)通知書規(guī)定的款額辦理手續(xù)。

第十四條 征用、劃撥土地由縣級以上土地管理局組織有關(guān)單位實(shí)地丈量界定。

第十五條 用地單位應(yīng)自項(xiàng)目竣工之日起三個(gè)月內(nèi)向有關(guān)部門申請驗(yàn)收。土地管理局應(yīng)對批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目占地面積和用途進(jìn)行核查。經(jīng)查合格的，土地管理局簽發(fā)《國有土地使用證》。

第十六條 征用、劃撥土地審批權(quán)限為：

（一）縣人民政府有權(quán)批準(zhǔn)征用、劃撥三畝以下耕地，十畝以下的其他土地，并逐級報(bào)省土地管理局備案。

（二）市人民政府有權(quán)批準(zhǔn)征用十畝以下耕地，二十畝以下的其他土地，并報(bào)省土地管理局備案。超過限額的，報(bào)省人民政府審批。

第十七條 舊城區(qū)改建用地，屬國有土地的，由土地管理局收回被拆遷單位或個(gè)人的土地使用權(quán)，依法辦理權(quán)屬變更登記和劃撥手續(xù)；屬集體所有的土地，辦理征地手續(xù)。由土地管理局核發(fā)《建設(shè)用地許可證》后，用地單位方可使用土地。

第十八條 建設(shè)項(xiàng)目所需土地應(yīng)根據(jù)總體設(shè)計(jì)一次申報(bào)批準(zhǔn)，不得化整為零。分期建設(shè)的項(xiàng)目應(yīng)分期征地，不得先征待用，多征少用。

跨縣、區(qū)的鐵路、公路和輸油、輸氣、輸水管線等建設(shè)用地的，可以分段報(bào)批。

第十九條 改造、擴(kuò)建工程應(yīng)充分利用舊場地。確需新征地的，按征地程序辦理。

第二十條 搶險(xiǎn)、救災(zāi)、緊急軍事行動(dòng)急需用地的可先行使用，但事后必須按規(guī)定辦理補(bǔ)償和用地手續(xù)。

第二十一條 工程項(xiàng)目施工，需要材料堆場、運(yùn)輸通路和其他臨時(shí)設(shè)施的，應(yīng)當(dāng)盡量在征用的土地范圍內(nèi)安排。確實(shí)需要另行增加臨時(shí)用地的，由用地單位向批準(zhǔn)工程項(xiàng)目用地的機(jī)關(guān)提出臨時(shí)用地?cái)?shù)量和期限的申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，同被用地單位簽訂臨時(shí)用地協(xié)議書。由土地管理局審核后，發(fā)給《臨時(shí)用地許可證》。

架設(shè)地上線路、鋪設(shè)地下管線、建設(shè)其他地下工程、進(jìn)行地質(zhì)勘探等，需要臨時(shí)使用土地的，由市、縣人民政府批準(zhǔn)，并按前款規(guī)定辦理審批手續(xù)。

在臨時(shí)占用的土地上，不得構(gòu)筑永久性建筑物。

第二十二條 其他臨時(shí)用地，在城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的，到規(guī)劃管理部門辦理選址定點(diǎn)手續(xù)；在城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外的，由土地管理局和規(guī)劃管理部門辦理選址定點(diǎn)手續(xù)；并與被用地單位簽訂臨時(shí)用地協(xié)議書，經(jīng)土地管理局審核批準(zhǔn)后，發(fā)給《臨時(shí)用地許可證》。

第二十三條 國家建設(shè)需要?jiǎng)潛軓氖罗r(nóng)副業(yè)生產(chǎn)的國有土地，按國家有關(guān)法規(guī)和本辦法規(guī)定的用地審批權(quán)限辦理。

第二十四條 國家建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格控制占用基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)的耕地，確需占用的，必須經(jīng)原確定基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)的機(jī)關(guān)同意，方可辦理有關(guān)手續(xù)。

第二十五條 全民所有制企業(yè)、城市集體所有制企業(yè)與農(nóng)業(yè)集體經(jīng)濟(jì)組織共同興辦聯(lián)營企業(yè)，需使用集體所有的土地的，按《*省土地管理?xiàng)l例》第二十五條的規(guī)定辦理。

第二十六條 “三資”企業(yè)建設(shè)用地和外商投資開發(fā)經(jīng)營成片土地，按有關(guān)法規(guī)辦理。

第三章 補(bǔ)償和安置

第二十七條 國家建設(shè)征用土地，用地單位必須支付土地補(bǔ)償費(fèi)。

（一）土地補(bǔ)償費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)：征用集體所有耕地以及果園、葦塘、魚塘、藕塘的，按其年產(chǎn)值的四至六倍計(jì)算。征用林地的，按當(dāng)?shù)刂械雀啬戤a(chǎn)值的二至四倍計(jì)算。征用其他非耕地的，按當(dāng)?shù)刂械雀啬戤a(chǎn)值的二至三倍計(jì)算；

（二）年產(chǎn)值的計(jì)算：耕地、藕塘、魚塘、葦塘按被征地前三年平均每畝年產(chǎn)值計(jì)算，果園按被征地前四年平均每畝年產(chǎn)值計(jì)算。價(jià)格按實(shí)際定購價(jià)和議價(jià)分別計(jì)算。秸稈按糧價(jià)的百分之三十計(jì)算；

（三）國有土地已有使用單位的，實(shí)行有償劃撥，其補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在四縣范圍內(nèi)的由縣人民政府規(guī)定；在城區(qū)范圍內(nèi)的，由市人民政府規(guī)定。

第二十八條 國家建設(shè)征用土地，用地單位除支付土地補(bǔ)償費(fèi)外，還應(yīng)支付安置補(bǔ)助費(fèi)。

（一）安置補(bǔ)助費(fèi)，按照需要安置的農(nóng)業(yè)人口數(shù)計(jì)算，需要安置的農(nóng)業(yè)人口數(shù)，按照被征用的耕地?cái)?shù)量除以征地前被征地單位平均每人占有耕地的數(shù)量計(jì)算。每一個(gè)需要安置的農(nóng)業(yè)人口的安置補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為該耕地被征用前三年平均每畝年產(chǎn)值的二至三倍。但是，每畝被征用耕地的安置補(bǔ)助費(fèi)，最高不得超過被征用前三年平均年產(chǎn)值的十倍；特殊情況需要提高安置補(bǔ)助費(fèi)時(shí)，報(bào)請省人民政府批準(zhǔn)，每畝被征用土地的補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)的總額，不得超過被征用前三年平均年產(chǎn)值的二十倍；

（二）青苗和附著物補(bǔ)償費(fèi)，由土地管理局按市人民政府的規(guī)定辦理；

（三）征用沒有收益的土地，不支付安置補(bǔ)助費(fèi)。

第二十九條 耕地、藕塘、魚塘、葦塘前三年平均每畝年產(chǎn)值和果園前四年平均每畝年產(chǎn)值，由縣、區(qū)人民政府每年核定一次，報(bào)經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三十條 國家建設(shè)需要收回農(nóng)業(yè)集體經(jīng)濟(jì)組織耕種的國有土地，按照國家法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定辦理。

第三十一條 臨時(shí)占用耕地的，按該地年產(chǎn)值和實(shí)際占用期限給予補(bǔ)償。占用期滿，由用地單位負(fù)責(zé)恢復(fù)耕種條件，或支付復(fù)耕所需費(fèi)用。

第三十二條 公路及水利工程建設(shè)征用土地的補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按國務(wù)院和省人民政府的有關(guān)規(guī)定辦理。

第三十三條 被征地單位因國家建設(shè)征地出現(xiàn)剩余勞動(dòng)力時(shí)，應(yīng)充分利用土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)，發(fā)展農(nóng)副業(yè)生產(chǎn)和舉辦鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村企業(yè)等途徑加以安置；安置不完的，勞動(dòng)部門可安排符合條件的勞動(dòng)力到用地單位或者其他集體所有制單位、全民所有制單位就業(yè)，被征地單位應(yīng)將相應(yīng)的安置補(bǔ)助費(fèi)撥給用人單位；勞動(dòng)部門在農(nóng)村招工的時(shí)候，應(yīng)優(yōu)先招收被征地單位符合招工條件的勞動(dòng)力就業(yè)。

第四章 法律責(zé)任

第三十四條 未經(jīng)批準(zhǔn)或騙取批準(zhǔn)，非法占用土地的，注銷騙取的證件，責(zé)令退還非法占用的土地，限期拆除或者沒收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他設(shè)施，并按非法占用土地每平方米五元至十五元處以罰款；對非法占地單位的主管人員由其所在單位或者上級機(jī)關(guān)給予行政處分。

超過批準(zhǔn)的用地?cái)?shù)量占用土地的，多占的土地按照非法占用土地處理。

第三十五條 買賣或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓土地的，沒收非法所得，限期拆除或者沒收在買賣或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓的土地上新建的建筑物和其他設(shè)施，并對當(dāng)事人按非法所得百分之十至百分之五十處以罰款；對主管人員由其所在單位或者上級機(jī)關(guān)給予行政處分。

第三十六條 依據(jù)本辦法第三十四條、第三十五條規(guī)定，受到限期拆除新建的建筑物和其他設(shè)施處罰的單位和個(gè)人繼續(xù)施工的，作出處罰的機(jī)關(guān)有權(quán)對繼續(xù)施工的設(shè)備、建筑材料予以查封。拒絕和阻礙土地管理工作人員依法執(zhí)行職務(wù)的，依照治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處罰。

第三十七條 改建舊城區(qū)的單位，有違反本辦法第十七條規(guī)定的，依照本辦法第三十五條的規(guī)定予以處罰。

第三十八條 征而未用的耕地荒蕪滿一年的，按該耕地前三年平均每畝年產(chǎn)值，由縣、區(qū)土地管理局罰款；連續(xù)荒蕪兩年以上的加倍罰款，并限期恢復(fù)生產(chǎn)或收回其土地使用權(quán)。

第三十九條 被征地或被劃撥土地的單位無理取鬧，阻撓土地征用、劃撥的，除責(zé)令交出土地外并按每平方米五角至一元處以罰款。當(dāng)事人是國家工作人員和基層干部的，由所在單位和主管上級給予行政處分。

違反本辦法索取或支付的征地費(fèi)，由土地管理局予以沒收。

第四十條 臨時(shí)占地期滿不歸還的，由土地管理局收回土地使用權(quán)，注銷《臨時(shí)用地許可證》。拒不交還土地的，責(zé)令用地單位限期交還土地，并按非法使用土地每平方米五元以下處以罰款。

第四十一條 無權(quán)批準(zhǔn)征用、劃撥土地的單位或者個(gè)人非法批準(zhǔn)占用土地的，超越批準(zhǔn)權(quán)限非法批準(zhǔn)占用土地和化整為零批準(zhǔn)用地的，批準(zhǔn)文件無效。對非法批準(zhǔn)占用土地的單位主管人員或個(gè)人由其所在單位或者上級機(jī)關(guān)給予行政處分；收受賄賂的，依照《刑法》有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。非法批準(zhǔn)占用的土地依照非法占用土地處理。

第四十二條 上級單位或其他單位非法占用被征地單位的土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)的，責(zé)令退賠，并可按非法占用額百分之十至百分之三十處以罰款；對主管人員由其所在單位或者上級機(jī)關(guān)給予行政處分；對據(jù)為己有或私分的，以貪污論處。

第四十三條 在征地、劃撥土地過程中，行賄、受賄、敲詐勒索、貪污或者煽動(dòng)群眾鬧事、阻撓國家建設(shè)，構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

第四十四條 罰沒款、物由土地管理局收繳。

罰款必須在罰款通知書下達(dá)之日起三十日內(nèi)交納，逾期不交的，每日加收相當(dāng)于罰款額千分之三的滯納金。

罰款、滯納金和沒收物品按國家規(guī)定上繳。

第四十五條 對本辦法行政處罰不服的，可依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)申請復(fù)議或向人民法院起訴，逾期不申請復(fù)議、不起訴、又不履行的，由作出處罰決定的機(jī)關(guān)申請人民法院依法強(qiáng)制執(zhí)行。

第四十六條 土地管理局及其工作人員違反土地管理法律、法規(guī)，弄虛作假，不按期辦理征用、劃撥手續(xù)，受賄索賄、以權(quán)謀私，情節(jié)較輕的，按管理權(quán)限對直接責(zé)任人員給予行政處分；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

第四篇：內(nèi)部管理制度

西藏中材保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

內(nèi)部管理制度

前 言

為進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的管理，卓有成效地開展各項(xiàng)工作，依據(jù)《保險(xiǎn)法》、《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，制定《西藏中材保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司內(nèi)部管理規(guī)章制度(試行)》。本規(guī)定涉及公司內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)、人事、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理、反洗錢控制等方面，營業(yè)部可依此規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定有關(guān)細(xì)則。本規(guī)定解釋權(quán)屬公司總經(jīng)理室。

第一章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)

一

公司組織結(jié)構(gòu)如下圖：

二 崗位職責(zé)

（一）總經(jīng)理職責(zé) 第一條 在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主持本公司全面工作，代表公司簽署有關(guān)文件。

第二條 充分發(fā)揮總經(jīng)理室集體領(lǐng)導(dǎo)作用，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和保險(xiǎn)法規(guī)；建立完善內(nèi)部管理規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各部門工作，推動(dòng)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

第三條 負(fù)責(zé)組織研究、制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展中長期規(guī)劃和工作計(jì)劃，并組織和指導(dǎo)所屬單位加強(qiáng)經(jīng)營管理，努力完成和超額完成任務(wù)。

第四條 加強(qiáng)本公司思想政治工作和職業(yè)道德教育，積極傳播企業(yè)文化，關(guān)心員工生活，努力營造團(tuán)結(jié)進(jìn)取，奮發(fā)向上的工作氛圍。

第五條 負(fù)責(zé)召集和主持總經(jīng)理辦公會(huì)、業(yè)務(wù)分析會(huì)；適時(shí)分析形勢，掌握動(dòng)態(tài)，解決工作中存在的問題，及時(shí)調(diào)整對策。

第六條 密切與保監(jiān)機(jī)構(gòu)、同業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)公司等部門聯(lián)系，掌握信息，拓展思路，與時(shí)俱進(jìn)，銳意進(jìn)取；加強(qiáng)與同行業(yè)公司的交流，促進(jìn)本公司健康發(fā)展。

（二）綜合部經(jīng)理職責(zé)

第七條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。第八條 負(fù)責(zé)績合部和協(xié)調(diào)公司各部門工作，參與政務(wù)，管好事務(wù)，當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

第九條 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好主管機(jī)關(guān)、社會(huì)及有關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。

第十條 負(fù)責(zé)公司各類綜合性文件、報(bào)告、計(jì)劃的起草，以及公司發(fā)文審核和收文的擬辦意見。

第十一條 負(fù)責(zé)公司信息和來信、來訪工作。第十二條 負(fù)責(zé)公司印鑒和檔案管理工作。第十三條 負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)單證的管理工作。第十四條 負(fù)責(zé)公司后勤及車輛管理工作。第十五條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）人事部經(jīng)理職責(zé)

第十六條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第十七條 負(fù)責(zé)公司人事勞動(dòng)管理，負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)和培訓(xùn)及員工考勤。

第十八條 協(xié)助營業(yè)部對員工的招聘、考核、晉升、解聘等工作。第十九條 負(fù)責(zé)公司員工的思想教育和協(xié)助業(yè)務(wù)部對員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

第二十條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四)財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

第二十一條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第二十二條 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作，編制公司經(jīng)營計(jì)劃并掌握計(jì)劃執(zhí)行情況。

第二十三條 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)預(yù)決算工作。第二十四條 負(fù)責(zé)公司保費(fèi)收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費(fèi)的管理工作。

第二十五條 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)費(fèi)用的開支及會(huì)計(jì)核算工作。第二十六條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五)業(yè)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

第二十七條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第二十八條 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)部工作，搞好市場調(diào)研分析，制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。第二十九條 負(fù)責(zé)審核公司重大業(yè)務(wù)合同及協(xié)議。第三十條 協(xié)助營業(yè)部開展業(yè)務(wù)工作。

第三十一條 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、分析、評定。

第三十二條 與人事部組織員工的培訓(xùn)和考試。第三十三條 接待保戶的投訴和回訪客戶。第三十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六)營業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

第三十五條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第三十六條 負(fù)責(zé)營業(yè)部全面工作。根據(jù)公司《規(guī)章制度》完善內(nèi)部管理細(xì)則并嚴(yán)格執(zhí)行。

負(fù)責(zé)經(jīng)營工作。按照公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)，制定計(jì)劃，分解落實(shí)任務(wù)；定期召開業(yè)務(wù)分析會(huì)，采取有力措施，確保完成或超額完成保費(fèi)任務(wù)。

負(fù)責(zé)人員招聘。不斷強(qiáng)化培訓(xùn)工作，建立一支業(yè)務(wù)精、公關(guān)強(qiáng)、守紀(jì)律、勇于進(jìn)取的高素質(zhì)隊(duì)伍。

負(fù)責(zé)保(客)戶投訴聯(lián)系。接待保(客)戶的來信、來訪和投訴。適時(shí)組織開展業(yè)務(wù)交流、勞動(dòng)競賽和文娛活動(dòng)，提高全員開展業(yè)務(wù)的積極性，豐富全員精神文化生活。

第三十七條 積極傳播企業(yè)文化，努力營造積極進(jìn)取、團(tuán)結(jié)一致、奮發(fā)向上的工作氛圍；加強(qiáng)全員思想政治工作，切實(shí)幫助解決員工實(shí)際困難。

三 部門職責(zé)

（一）綜合部職責(zé)

第一條 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹國家金融保險(xiǎn)的法律、法規(guī)、政策，組織貫徹執(zhí)行董事會(huì)的決議。

第二條 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)各部門的工作，確保公司日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

第三條 代表公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、檢查各部門對公司各項(xiàng)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)。

第四條 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好與主管機(jī)關(guān)、社會(huì)及有關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。

第五條 負(fù)責(zé)公司各類綜合性文件、報(bào)告、計(jì)劃的起草。第六條 負(fù)責(zé)審核公司發(fā)文文稿，對各種收文提出擬辦意見。

第七條 負(fù)責(zé)公司各種行政會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作。第八條 負(fù)責(zé)管理公司文書檔案。

第九條 負(fù)責(zé)制定公司政務(wù)及行政管理方面的規(guī)章制度。第十條 負(fù)責(zé)公司的新聞發(fā)布和形象宣傳工作，組織推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。

第十一條 負(fù)責(zé)編寫公司信息及宣傳材料。

第十二條 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備(電腦設(shè)備除外)低值易耗品的采購、管理。

第十三條 負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)單證的管理工作。第十四條 責(zé)公司的車輛管理及其它后勤工作。第十五條 負(fù)責(zé)公司重要客人的接待工作及來信來訪。第十六條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

（二）人事部職責(zé)

第十七條 負(fù)責(zé)公司的人事勞動(dòng)管理。根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)制定和實(shí)施人力資源發(fā)展規(guī)劃，不斷提高職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

第十八條 負(fù)責(zé)擬制公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案。第十九條 協(xié)助營業(yè)部對員工招聘、考核、續(xù)聘、解聘工作。

第二十條 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)員工的勞動(dòng)考勤管理工作。第二十一條 負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)教育工作，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃，并與業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

第二十二條 負(fù)責(zé)人事檔案管理和員工統(tǒng)計(jì)工作。第二十三條 負(fù)責(zé)員工的思想教育和行為規(guī)范，負(fù)責(zé)對違反勞動(dòng)人事紀(jì)律員工的處理。

第二十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）財(cái)務(wù)部職責(zé)

第二十五條 負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門編制公司經(jīng)營計(jì)劃，包括保費(fèi)收入、財(cái)務(wù)收支等計(jì)劃，并提出考核辦法，組織實(shí)施。

第二十六條 負(fù)責(zé)掌握計(jì)劃的執(zhí)行情況，提出調(diào)整計(jì)劃的建議。

第二十七條 負(fù)責(zé)制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)制度，并監(jiān)督實(shí)施。

第二十八條 負(fù)責(zé)編制公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。第二十九條 負(fù)責(zé)建立公司的財(cái)務(wù)核算體系，按時(shí)完成財(cái)務(wù)預(yù)決算。

第三十條 負(fù)責(zé)公司保費(fèi)收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費(fèi)的管理工作。第三十一條 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析和經(jīng)營分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告經(jīng)營情況。

第三十二條 負(fù)責(zé)對公司機(jī)關(guān)行政費(fèi)用的開支及會(huì)計(jì)核算。第三十三條 協(xié)助人事部門，做好公司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作。

第三十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（四）業(yè)務(wù)部職責(zé)

第三十五條 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行保監(jiān)會(huì)有關(guān)業(yè)務(wù)政策，并監(jiān)督實(shí)施。

第三十六條 編制公司中長期業(yè)務(wù)規(guī)劃及發(fā)展計(jì)劃。第三十七條 負(fù)責(zé)保險(xiǎn)市場的調(diào)研分析，制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)劃。

第三十八條 負(fù)責(zé)審核重大的代理合同及協(xié)議。第三十九條 負(fù)責(zé)組織代理人的培訓(xùn)與資格考試工作。第四十條 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查、分析、評定。

第四十一條 接待保戶的投訴。

第四十二條 協(xié)助營業(yè)部制定業(yè)務(wù)管理細(xì)則。第四十三條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（五）營業(yè)部職責(zé)

第四十四條 分解落實(shí)業(yè)務(wù)下達(dá)的指標(biāo)，保證全年任務(wù)的順利完成。

第四十五條 制定本部人員每月任務(wù)目標(biāo)，并進(jìn)行考核、評比，確保序時(shí)進(jìn)度。

第四十六條 輔導(dǎo)新人開展業(yè)務(wù)，定期開展業(yè)務(wù)交流，解決開展業(yè)務(wù)中的疑難問題。

第四十七條 穩(wěn)定骨干隊(duì)伍，積極培養(yǎng)人員的良好心態(tài)，化解心理壓力，營造奮發(fā)向上的工作氛圍。

第四十八條 安排人員參加各種培訓(xùn)，不斷提高職業(yè)道德、業(yè)務(wù)水平和展業(yè)技能。

第四十九條 督促本部人員建立個(gè)人業(yè)務(wù)臺(tái)帳，準(zhǔn)客戶檔案等。

第五十條 督促本部人員遵紀(jì)守法，遵守各種規(guī)章制度。第五十一條 加強(qiáng)憑證管理，對本部人員新領(lǐng)用的各種憑證進(jìn)行登記、銷號，每周盤點(diǎn)一次。

第五十二條 經(jīng)常進(jìn)行市場調(diào)研，采取相應(yīng)措施，推動(dòng)代理業(yè)務(wù)發(fā)展。第五十三條 在工作、思想、生活上關(guān)心本部職工，使員工感受集體大家庭的溫暖。

第二章 部門規(guī)章制度

一 綜合部管理制度

（一）總 則

第一條 為了加強(qiáng)公司行政管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使公司各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。

第二條 制度包含日常辦事程序、文書處理、會(huì)議、保密、信息等政務(wù)方面和事務(wù)方面的內(nèi)容。

（二）工作程序

第三條 下級對上一級負(fù)責(zé)，上一級的工作指令，下一級必須無條件執(zhí)行，并在四小時(shí)內(nèi)給予回復(fù)。

第四條 對上一級交辦的工作任務(wù)，超出本級或本部門權(quán)限，必須提出本級或本部門的意見，經(jīng)本級或本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)請上一級做出決定。

第五條 公司經(jīng)理接受下一級的請示后，由總經(jīng)理根據(jù)職責(zé)權(quán)限做出相應(yīng)的決定，或決定是否報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)或經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究通過。第六條 文件如需有關(guān)部門會(huì)簽，應(yīng)會(huì)簽后交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示或簽發(fā)。

（三）公文處理

第七條 公文處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全。公文由辦公室統(tǒng)一收發(fā)分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。公文處理必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。

第八條 公司各部門要有人員保管公文工作，保證公文安全。

第九條 公文必須經(jīng)過發(fā)文單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經(jīng)理簽發(fā)，涉及全局性的公文由總經(jīng)理簽發(fā)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的文稿，如必須改動(dòng)，應(yīng)報(bào)簽發(fā)人同意。

第十條 繕印的一切公文需有簽署，符合格式，字跡清楚，整潔美觀，校對無誤，份數(shù)準(zhǔn)確，校對人應(yīng)在文稿上簽名。

第十一條 對于不符合要求的公文，印章管理人可不予蓋章。

第十二條 封發(fā)公文時(shí)要對公文進(jìn)行檢查，防止差錯(cuò)。第十三條 公文辦完后，應(yīng)根據(jù)立卷、歸檔的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)將公文定稿、正本和有關(guān)材料整理立卷。幾個(gè)單位的聯(lián)合發(fā)文，由主辦單位立卷。

第十四條 立卷公文，應(yīng)按規(guī)定向檔案部門移交。個(gè)人不得保存應(yīng)存檔的公文。

（四）檔 案

第十五條 檔案是指公司在開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)和行政管理工作中的有保存價(jià)值的

各種文件、保單、傳真、單證、報(bào)表、賬冊、照片、軟盤等不同形式或載體的

文件材料。檔案包括文書檔案、保險(xiǎn)檔案、會(huì)計(jì)檔案、審計(jì)檔案、聲像

檔案等，它們是公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和管理工作的真實(shí)記錄和原始憑證。

第十六條 各部門應(yīng)把在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)和各項(xiàng)管理工作中形成的、辦理完畢的、有

保存價(jià)值和可以利用的各種文件材料，及時(shí)收集、整理、立卷、歸檔。

第十七條 檔案工作基本任務(wù)： l、按照檔案工作的規(guī)章制度嚴(yán)格管理檔案。

2、負(fù)責(zé)接收、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計(jì)、保管本公司的各類檔案和有關(guān)資料。

3、積極開展檔案的提供利用工作。

4、負(fù)責(zé)編輯各種檔案資料。

第十八條 檔案利用者要負(fù)責(zé)所借閱檔案的安全和保密，不得泄密、遺失、污損、嚴(yán)禁剪裁、涂改、篡改檔案。要遵守檔案借閱制度，履行檔案借閱和歸還手續(xù)，未經(jīng)準(zhǔn)許，不得轉(zhuǎn)借檔案。

第十九條 對超過保管期限的檔案要進(jìn)行鑒定。對超過保管期限的、已失去保存價(jià)值的檔案提出存毀意見。對確定銷毀的檔案，要登記造冊，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后予以銷毀。銷毀檔案時(shí)，必須有兩人監(jiān)銷，監(jiān)銷人員應(yīng)在銷毀單上簽字。

二 財(cái)務(wù)部管理制度

（一）總 則

第一條 為了適應(yīng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管。理和經(jīng)營核算，根據(jù)國家《會(huì)計(jì)法》和《企業(yè)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》、《保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)制度》制定本制度。第二條 公司實(shí)行統(tǒng)一核算自負(fù)盈虧并照章納稅的財(cái)務(wù)體制。

第三條 公司財(cái)務(wù)支出實(shí)行一支筆審批的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，嚴(yán)禁多頭審批和亂開支的口子。

第四條 財(cái)務(wù)收支實(shí)行計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部門必須認(rèn)真做好收支預(yù)測、控制、分析 的工作。

（二）財(cái)務(wù)收支計(jì)劃

第五條 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃根據(jù)代理業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和其他計(jì)劃，按照實(shí)事求是和積極、穩(wěn)妥的原則進(jìn)行編制。

第六條 公司向董事會(huì)報(bào)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的時(shí)間為計(jì)劃的元月二十日以前。

第七條 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃經(jīng)經(jīng)理審核和綜合平衡并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。

第八條 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的具體內(nèi)容每年另行規(guī)定。

（三）銀行帳戶管理

第九條 一切業(yè)務(wù)收支必須在按規(guī)定開立的賬戶中核算，嚴(yán)禁公款私存和設(shè)立小金庫搞帳外經(jīng)營?！?第十條 收到外單位的轉(zhuǎn)帳支票，必須在18小時(shí)以內(nèi)交開戶行托收，逢節(jié)假日必須在休假前交開戶行托收。

第十一條 遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，除合理的現(xiàn)金庫存外，現(xiàn)金收入要及時(shí)送存銀行，不得坐支。嚴(yán)禁出租、出借賬戶。

第十二條 堅(jiān)持及時(shí)與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對賬單，做出“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

（四）資本金和負(fù)債管理

第十三條 本公司屬股份有限公司，資本金根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和本公司章程規(guī)定募集，對實(shí)收資本依法享有經(jīng)營權(quán)，資本金由公司統(tǒng)一管理和使用。

第十四條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，經(jīng)股東會(huì)決定，向保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)申請變更注冊資本。

第十五條 公司負(fù)債均按發(fā)生額計(jì)價(jià)，公司以負(fù)債形式籌集資金，應(yīng)按國家規(guī)定的適用利率和付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付利息和費(fèi)用。

（五）資產(chǎn)的管理

第十六條 固定資產(chǎn)

1、固定資產(chǎn)包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備等，不屬于經(jīng)營中主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2，000元以上，并且使用期限超過2年的，也作為固定資產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算實(shí)施細(xì)則》規(guī)定辦理。

3、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：

固定資產(chǎn) 分類折舊年限 年折舊率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 16.2 簡易房 20 4.9 建筑物 6 16.2(2)交通工具 6 16.2(3)電子設(shè)備 6 32.3(4)通訊設(shè)備 6 16.2(5)電器設(shè)備 6 16.2(6)其他 6 16.2

4、汽車等單價(jià)在5萬元以上的固定資產(chǎn)的報(bào)廢，以及其他固定資產(chǎn)的盤虧和提前報(bào)廢，由公司報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。

第十七條 低值易耗品 低值易耗品指不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)但單位價(jià)值在2000元(不含)以下的物品。

第十八條 遞延資產(chǎn)

l、遞延資產(chǎn)指開辦費(fèi)、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產(chǎn)大修理支出、經(jīng)營性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費(fèi)用。

2、開辦費(fèi)自公司營業(yè)之日起，分期攤?cè)氤杀?，攤銷期不超過5年；經(jīng)營性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出按租用年限平均攤?cè)氤杀?；固定資產(chǎn)大修理支出在大修理間隔期內(nèi)平均攤銷。

3、經(jīng)營性租賃大資產(chǎn)的裝修、改良購置費(fèi)用在lO萬元(含)以上的項(xiàng)目，需公司報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，未經(jīng)審批不能進(jìn)行。

（六）代理保費(fèi)收入的管理

第十八條 保費(fèi)收入指公司按規(guī)定向投保人收取的保險(xiǎn)費(fèi)及儲(chǔ)金折算的利息。儲(chǔ)金折算利息是指在會(huì)計(jì)期末，按本期儲(chǔ)金平均余額和國家規(guī)定的適用利率計(jì)算的利息。

第十九條 公司在向投保人代理收入保費(fèi)時(shí)，必須按實(shí)收金額向投保人開具保費(fèi)收據(jù)，收取儲(chǔ)金不得向投保人開具保費(fèi)收據(jù)。

第二十一條 保費(fèi)收據(jù)按以下規(guī)定管理：

1、保費(fèi)收據(jù)由保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)，使用單位從綜合部領(lǐng)用，經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋章方可使用。

2、保費(fèi)收據(jù)一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。保費(fèi)收據(jù)不得交由業(yè)務(wù)人員填開。

3、出納員在收妥款項(xiàng)后，將發(fā)票聯(lián)交投保人，將收回聯(lián)全額做代理保費(fèi)收帳。

4、專管人員要對保費(fèi)收據(jù)的領(lǐng)取、使用、上繳情況按《保費(fèi)收據(jù)使用情況登記薄》的要素進(jìn)行詳細(xì)登記。

5、保費(fèi)收據(jù)存根聯(lián)和作廢收據(jù)全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。

（七）成本和費(fèi)用的管理

第二十二條 手續(xù)費(fèi)支出

1、手續(xù)費(fèi)指辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)過程中支付給代理單位和個(gè)人的報(bào)酬。

2、手續(xù)費(fèi)的具體比例由業(yè)務(wù)部門按照代辦工作范圍和程度及險(xiǎn)種確定。

3、支付手續(xù)費(fèi)要有代辦單位或個(gè)人在手續(xù)費(fèi)支付單上蓋章或簽字。

第二十三條 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

1、宣傳費(fèi)是指開展業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)所支付的費(fèi)用，包括廣告費(fèi)、宣傳材料

印刷費(fèi)、宣傳品的購置費(fèi)。

2、宣傳費(fèi)按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的6％控制使用。

3、公司要加強(qiáng)宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領(lǐng)用、登記管理制度。

第二十四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指企業(yè)為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而支付的業(yè)務(wù)交際費(fèi)用。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)按不超過當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的3％控制使用。

第二十五條 業(yè)務(wù)管理費(fèi) ’

業(yè)務(wù)管理費(fèi)包括：郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、公雜費(fèi)、咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、綠化費(fèi)、宣教費(fèi)、資產(chǎn)攤銷、職工工資、職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、車船使用費(fèi)、銀行結(jié)算費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、安全防衛(wèi)費(fèi)、訴訟費(fèi)、公正費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、低值易耗品攤銷、印花費(fèi)、房產(chǎn)費(fèi)、同業(yè)公會(huì)會(huì)費(fèi)、學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)、其他。

（八）財(cái)務(wù)報(bào)告

第二十六條 財(cái)務(wù)報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說明書。第二十七條 財(cái)務(wù)報(bào)表的表式、報(bào)送時(shí)間按《會(huì)計(jì)核算實(shí)施細(xì)則》規(guī)定辦理。

第二十八條 財(cái)務(wù)情況說明書包括以下內(nèi)容：

1、資產(chǎn)負(fù)債總值、增(減)量、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、增減變動(dòng)原因。

2、各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用增減變動(dòng)及原因。

3、利潤實(shí)現(xiàn)、稅金交納情況。

4、對本期和下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項(xiàng)。

5、重要賠案情況。

第二十九條 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、負(fù)債經(jīng)營率：負(fù)債總額／所有者權(quán)益*100％

2、資產(chǎn)負(fù)債率：負(fù)債總額／資產(chǎn)總額*100％

3、賠付率=(本年賠款支出／本年代理保費(fèi))*100％

4、費(fèi)用率：(本年?duì)I業(yè)費(fèi)用／本年?duì)I業(yè)收入)*100％

第三十條 財(cái)務(wù)情況說明書于每月終了后的10日內(nèi)報(bào)總經(jīng)理室。

三 業(yè)務(wù)部管理制度

（一）總 則 第一條 為規(guī)范公司保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)開展，按照保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍積極從事業(yè)務(wù)活動(dòng)，特制定本制度。

第二條 本制度為公司保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理的基本準(zhǔn)則，各營業(yè)部在從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)活動(dòng)中必須遵守本制度。

（二）承保業(yè)務(wù)管理

第三條 承保工作必須嚴(yán)格遵守下列原則：

l、可保利益原則。即被保險(xiǎn)人必須對保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)具有可保利益，無可保利益的財(cái)產(chǎn)不得承保。

2、風(fēng)險(xiǎn)評估原則。展業(yè)人員必須對投保財(cái)產(chǎn)認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，對于風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)超過規(guī)定，處于危險(xiǎn)狀態(tài)的財(cái)產(chǎn)不得承保。

3、如實(shí)告知原則。展業(yè)人員必須就投保單所列明事項(xiàng)逐一詢問客戶，客戶須如實(shí)回答。不能帶病投保。投保人必須簽名(蓋章)。

4、按照保險(xiǎn)公司的承保要求進(jìn)行承保。

第四條 展業(yè)人員必須勝任本職工作，達(dá)到從事保險(xiǎn)中介服務(wù)所要求的素質(zhì)，對于新展業(yè)人員在上崗前必須進(jìn)行嚴(yán)格的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格領(lǐng)取《代理人資格證》后，方可單獨(dú)上崗。

第五條 展業(yè)宣傳

1、展業(yè)人員必須持有工作證、身份證、展業(yè)證等證件進(jìn)行宣傳。

2、展業(yè)人員必須帶有條款等有關(guān)業(yè)務(wù)資料，有理有據(jù)，實(shí)事求是地進(jìn)行公關(guān)展業(yè)宣傳，不得搞虛假、欺騙。

3、展業(yè)宣傳必須圍繞條款進(jìn)行解釋，不得偏離、曲解。

4、不得運(yùn)用不正當(dāng)方式、手段進(jìn)行展業(yè)。

第六條 檢驗(yàn)標(biāo)的

展業(yè)對象有投保意向后，要按下列規(guī)定進(jìn)行標(biāo)的查驗(yàn)：

1、標(biāo)的坐落的具體位置及相關(guān)情況。

2、安全設(shè)施、安全保護(hù)和安全行駛等情況。

3、經(jīng)營管理及近期損失情況。

4、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。

5、遵照保險(xiǎn)公司的核保要求進(jìn)行標(biāo)的核保。

6、投保人身保險(xiǎn)必須查實(shí)年齡、疾病等情況，并根據(jù)公司要求決定是否體檢。

第七條 業(yè)務(wù)洽談

1、業(yè)務(wù)洽談時(shí)必須先請投保人詳細(xì)閱讀保險(xiǎn)條款；

2、展業(yè)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確地回答投保人提出的詢問；

3、確定保險(xiǎn)范圍、保險(xiǎn)責(zé)任、保險(xiǎn)金額、費(fèi)率保費(fèi)、繳費(fèi)方式、繳費(fèi)期限；

4、其他應(yīng)該確定的有關(guān)事項(xiàng)。第八條 收繳保費(fèi)

1、簽發(fā)保單的同時(shí)，原則上要一次繳清保費(fèi)，不得延期。

2、按照保險(xiǎn)公司規(guī)定，對于需要體檢的年齡段或大額保單的客戶，要先進(jìn)行體檢，后收取保險(xiǎn)費(fèi)。

3、對于簽單后而未收取保費(fèi)的，出險(xiǎn)后不負(fù)賠償責(zé)任。第九條 保單批改

1、批改保單必須被保險(xiǎn)人的書面申請，而且申請理由必須成立；

2、代理人員應(yīng)積極協(xié)助客戶到保險(xiǎn)公司按規(guī)定辦理保單批改。

第十條 無賠款優(yōu)待

1、無賠款優(yōu)待見限于車險(xiǎn)。

2、無賠款優(yōu)待按保險(xiǎn)公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，不得提前支付，更不得截留、挪用。第十一條 代理中介公司可以協(xié)助保險(xiǎn)公司進(jìn)行勘查，理賠。

（三）其他事項(xiàng)

第十二條 業(yè)務(wù)專用章由業(yè)務(wù)內(nèi)勤專人保管使用，不得委托他人代管、代用。

第十三條 代理人員要遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司的秘密，不能搞虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅自撕毀或丟棄保證。

第三章 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制與反洗錢規(guī)定

一 總 則

第一條 為做好反洗錢工作，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展，根據(jù)反洗錢法、保險(xiǎn)法和中國保監(jiān)委反洗錢辦法等法律法規(guī)制定本實(shí)施規(guī)定。

第二條 公司設(shè)立法務(wù)工作室，依據(jù)法律法規(guī)和公司股東會(huì)授權(quán)，履行本公司反洗錢工作職責(zé)。

第三條 本規(guī)定適用于公司各部門，各部門可依據(jù)本規(guī)定制定具體實(shí)施辦法細(xì)則。

二 監(jiān)管機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第四條 法務(wù)室負(fù)責(zé)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督查處工作，履行下列職責(zé)：

1、制定反洗錢工作措施、計(jì)劃和規(guī)章；

2、對公司業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)進(jìn)行反洗錢審查和監(jiān)督檢查；

3、組織反洗錢培訓(xùn)和宣傳教育；

4、對本公司部門和員工違反反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行查處。第五條 營業(yè)部負(fù)責(zé)反洗錢工作的具體組織實(shí)施和資金準(zhǔn)入的審查，履行下列職責(zé)：

1、按公司反洗錢規(guī)定，組織業(yè)務(wù)操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)；

2、對出入本公司保險(xiǎn)交易的大額資金進(jìn)行實(shí)名詳細(xì)記錄登記和審核報(bào)告；

3、對客戶身份進(jìn)行識(shí)別，做到資料真實(shí)、完整，記錄清晰，保存完好；

4、交易資金內(nèi)控流轉(zhuǎn)程序規(guī)范；

5、配備崗位和人員，落實(shí)部門分管責(zé)任；

6、開展業(yè)務(wù)電子信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)符合反洗錢功能和保密要求；

7、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告可疑業(yè)務(wù)交易；

8、公司定期進(jìn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)審計(jì)，包括經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作程序、業(yè)務(wù)手續(xù)規(guī)范程度、法律法規(guī)和制度規(guī)章執(zhí)行情況等內(nèi)容；

9、接受和配合內(nèi)部、外部法定部門有關(guān)涉嫌洗錢活動(dòng)的行政、司法調(diào)查；

10、其他反洗錢工作職責(zé)。

三 違規(guī)查處

第六條 公司業(yè)務(wù)人員發(fā)生下列情形之一，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談警告：

1、開展業(yè)務(wù)手續(xù)資料不完整；

2、識(shí)別客戶身份不清晰；

3、客戶交易資金來源審查程序不規(guī)范；

4、公司規(guī)章和法律法規(guī)規(guī)定的其他情形

第七條 公司業(yè)務(wù)人員發(fā)生下列情形之一，由公司人事部門進(jìn)行免職、辭退或移送司法部門處理：

1、內(nèi)外串通，故意放松反洗錢審查；

2、涉嫌直接從事洗錢或配合他人洗錢；

3、被保監(jiān)部門通報(bào)或司法機(jī)關(guān)查處；

4、違反反洗錢規(guī)定，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響；

5、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)疏于管理，工作不力，被公司或主管部門通報(bào)。

第四章 附 則

第一條 公司主要業(yè)務(wù)范圍：投保策劃和代辦保險(xiǎn)手續(xù)、輔助保險(xiǎn)損失勘查和理（索）賠；開展保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢；開展再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)；以及保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；

第二條 本規(guī)格自公布之日起執(zhí)行； 第三條 本規(guī)定由公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋。

西藏中材保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 二O一六年七月二十日

第五篇：內(nèi)部管理制度

河南派普工程建設(shè)有限公司 通許新農(nóng)村改造項(xiàng)目部

項(xiàng) 目 內(nèi) 部 管 理 制 度

為了對本工程進(jìn)行安全、信息、合同管理，對工程質(zhì)量、投資、進(jìn)度有效控制，便于組織協(xié)調(diào)工作，本著成本最低化，利潤最大化，事事有人管，人人都管事的原則，分工明確，權(quán)責(zé)到位，務(wù)實(shí)求真，記錄在案的方針，特制定本項(xiàng)目管理制度。項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

1、遵照國家施工規(guī)范，工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)，以及河南地區(qū)有關(guān)規(guī)定和制度，按設(shè)計(jì)要求負(fù)責(zé)工程總的組織和領(lǐng)導(dǎo)，并做好協(xié)調(diào)工作。

2、對工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)，勞動(dòng)保護(hù)，經(jīng)濟(jì)效益，工程進(jìn)度承擔(dān)全面的責(zé)任。

3、負(fù)責(zé)組織和健全本單位的工程質(zhì)量保證體系，安全生產(chǎn)保證體系和防火體系，確保和支持質(zhì)安人員履行責(zé)任范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。堅(jiān)持質(zhì)量、安全第一，處理好質(zhì)量、安全問題，確保環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)建施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理合格工地。

4、服從上級主管部門對質(zhì)量、安全、財(cái)務(wù)、衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，并接受業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)落實(shí)整改事項(xiàng)；貫徹落實(shí)公司的各項(xiàng)管理制度和規(guī)定。

5、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)技術(shù)干部的管理使用，監(jiān)督檢查他們的工作質(zhì)量和效率，組織對業(yè)務(wù)技術(shù)骨干和工人的培訓(xùn)和教育，不斷提高隊(duì)伍的思想覺悟、職業(yè)道德、安全意識(shí)、技術(shù)素質(zhì)和管理水平。

6、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)分配，提倡集體研究，增強(qiáng)透明度，做到正確處理國家、集體、個(gè)人三者之間的利益，對職工分配貫徹“按勞取酬”的原則，2

并與質(zhì)量、安全緊密掛鉤，關(guān)心職工生活勞動(dòng)保護(hù)，做到不斷改進(jìn)職工生活和勞動(dòng)條件。

7、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并做好IS09002系列質(zhì)量體系的工作。

項(xiàng)目現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行政府的建設(shè)法規(guī)和政策，制定健全項(xiàng)目的各項(xiàng)管理制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

2、加強(qiáng)項(xiàng)目部管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部管理人員的精神文明建設(shè)，不斷提高全體管理人員的素質(zhì)，做好定期檢查考核工作。

3、組織調(diào)查了解施工條件，包括合同條件，現(xiàn)場條件和法規(guī)條件，主持組織施工組織設(shè)計(jì)的編制和審批，實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、文明施工管理工作，定期召開施工會(huì)議協(xié)調(diào)施工過程中各協(xié)作參建單位及各工種的施工關(guān)系，搞總結(jié)布置工作，有效的控制施工進(jìn)度和施工質(zhì)量，安全，確保按計(jì)劃或按合同工期完成施工任務(wù)。

5、搞好施工現(xiàn)場、臨近居民及單位之間的公共關(guān)系，限制和克服建設(shè)公害及環(huán)境污染，樹立企業(yè)文明形象，加強(qiáng)與甲方代表和駐現(xiàn)場監(jiān)理工程師的聯(lián)絡(luò)。

6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，制訂各項(xiàng)保證措施，并組織落實(shí)、督查。

7、及時(shí)組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和審查圖紙，參加設(shè)計(jì)交底，明確施工范圍和質(zhì)量要求，認(rèn)真做好圖紙修改、設(shè)計(jì)變更等的記錄和簽證，及時(shí)辦理因此而引起的增減帳手續(xù)。

8、根據(jù)項(xiàng)目施工情況，制定月度工作目標(biāo)計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，并組

織實(shí)施落實(shí)，確保目標(biāo)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

9、協(xié)助并領(lǐng)導(dǎo)做好有關(guān)IS09902系列體系的工作。

施工員職責(zé)

1、遵照國家和河南地區(qū)頒發(fā)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，以及設(shè)計(jì)要求，結(jié)合工地現(xiàn)場和本公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)編制單位工程的施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)審批后貫徹實(shí)施。

2、對負(fù)責(zé)施工的工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)，勞動(dòng)保護(hù)，工期等負(fù)有技術(shù)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織熟悉圖紙，統(tǒng)一歸納問題，做好圖紙會(huì)審前的準(zhǔn)備及會(huì)審紀(jì)要的整理簽證工作。

3、在整個(gè)施工過程中，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。

4、負(fù)責(zé)工程安全技術(shù)交底，并負(fù)責(zé)對采用新技術(shù)，新材料，新工藝應(yīng)用的技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)交底。

5、負(fù)責(zé)對工程材料，構(gòu)件等的數(shù)量規(guī)格、型號、質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收工作，以及砼、砂漿試配工作。

6、負(fù)責(zé)單位工程的測量定位、找平放線工作，負(fù)責(zé)技術(shù)復(fù)核，組織隱蔽工程驗(yàn)收，分部分項(xiàng)評定，負(fù)責(zé)整理并向資料員提供施工技術(shù)資料，施工總結(jié)及竣工圖。

7、參加質(zhì)量檢查活動(dòng)和技術(shù)會(huì)議，以及各階段工程驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)處理質(zhì)量事故，對重大質(zhì)量事故做到及時(shí)上報(bào)，協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處理。

8、編制各階段施工進(jìn)度計(jì)劃，制定相應(yīng)的技術(shù)措施，組織有關(guān)人員 4

按計(jì)劃達(dá)到施工目標(biāo)。

9、協(xié)助做好IS9002系列質(zhì)量體系貫標(biāo)認(rèn)證工作。

質(zhì)檢員職責(zé)

1、嚴(yán)格遵照國家和河南地區(qū)頒發(fā)的施工規(guī)范，工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。履行工程質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的要求及施工組織設(shè)計(jì)的質(zhì)量保證措施，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行工程進(jìn)度計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)對進(jìn)場材料、構(gòu)件、成品、半成品、設(shè)備、器材、以及現(xiàn)場制做的砼，砂漿、預(yù)制構(gòu)件等的質(zhì)量監(jiān)督（包括對質(zhì)保試驗(yàn)資料）和驗(yàn)收工作，對劣質(zhì)產(chǎn)品有權(quán)要求退換。

3、協(xié)同施工員進(jìn)行定位放線及復(fù)查工作，確保工程質(zhì)量。

4、負(fù)責(zé)對分部分項(xiàng)工程的檢測評定，對不合格項(xiàng)目有權(quán)責(zé)令其返工整改，整改完畢，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。

5、負(fù)責(zé)對班組、個(gè)人所完成工程的驗(yàn)收。對質(zhì)量低劣的工程，經(jīng)指出屢教不改者，有權(quán)按規(guī)定處罰。

6、負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行質(zhì)量控制和職業(yè)道德教育。深入現(xiàn)場，及時(shí)反映質(zhì)量動(dòng)態(tài)，找出原因，提出改進(jìn)質(zhì)量的措施，參加質(zhì)量事故的處理。

7、參加上級組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)，負(fù)責(zé)監(jiān)督整改事項(xiàng)的實(shí)施，參加隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等工作，負(fù)責(zé)整理并向資料員提供質(zhì)量檢驗(yàn)評定資料。并對現(xiàn)場文明施工的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行落實(shí)檢查。

8、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。

資料員職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守開封市有關(guān)施工技術(shù)資料的管理規(guī)定。

2、協(xié)助施工員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)的編制和貫徹實(shí)施。

3、對本工地施工的工程，負(fù)有真實(shí)，及時(shí)，完整地編制技術(shù)資料的責(zé)任。

4、負(fù)責(zé)向技術(shù)員，質(zhì)檢員等有關(guān)人員講解表格的填寫內(nèi)容和要求，以及做好協(xié)助工作。

5、負(fù)責(zé)收集及審查各種資料，對不符合要求和缺少的資料通知有關(guān)人員及時(shí)補(bǔ)上。

6、負(fù)責(zé)竣工資料的整理，分冊，匯總和裝訂工作。

7、認(rèn)真做好IS09002系列貫標(biāo)資料。

8、接受有關(guān)部門對資料的審查，改正存在的缺點(diǎn)。

9、協(xié)助施工員進(jìn)行測量放線，定位工作。

預(yù)算員職責(zé)

1、熟悉掌握開封市建筑工程和安裝工程的預(yù)算定額和有關(guān)預(yù)決算編制的規(guī)定，掌握材料價(jià)格，市場動(dòng)態(tài)，熟悉國家和開封有關(guān)統(tǒng)計(jì)法、統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度及本公司規(guī)定。

2、負(fù)有對本工程的生產(chǎn)計(jì)劃，成本核算，提供控制依據(jù)的責(zé)任。

3、負(fù)責(zé)向材料員提供預(yù)算材料的數(shù)據(jù)。

4、按時(shí)編制施工預(yù)算和施工圖預(yù)算，做好材料分析，給有關(guān)部門和財(cái)務(wù)核算員提供有關(guān)數(shù)據(jù)。

5、負(fù)責(zé)核實(shí)每月完成的工程量，編制月度工程決算。

6、按上級規(guī)定的統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目指標(biāo)，計(jì)算方法，統(tǒng)計(jì)范圍，報(bào)送日期等要求，及時(shí)報(bào)送有關(guān)單位審核。

7、經(jīng)常深入現(xiàn)場，熟悉工程施工情況，掌握及收集各種變更資料，及時(shí)做好工程決算的有關(guān)工作。

8、及時(shí)向有關(guān)人員提供月度完成產(chǎn)值，勞動(dòng)生產(chǎn)率等信息。

安全員職責(zé)（樓號專職技術(shù)負(fù)責(zé)人兼管）

1、嚴(yán)格遵照國家和河南地區(qū)頒發(fā)的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、以及勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定辦事。

2、對本工地安全生產(chǎn)員有監(jiān)督保障責(zé)任，并以身作則，模范遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的制度和規(guī)定。

3、負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班組（或工種）三級教育，記錄和登記簽證工作。

4、參加審查施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）中有關(guān)安全生產(chǎn)部分，并提出合理意見。

5、對不具備安全生產(chǎn)的設(shè)備，設(shè)施，有權(quán)責(zé)令停止使用。

6、每天檢查施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況，指出和幫助解決事故隱患，及時(shí)反映安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，提出改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)向資料員提供安全資料。

7、對違章指揮，違章操作以及不遵守安全管理制度和規(guī)定的班組、職工、有權(quán)責(zé)令改正或停工整改，對屢教不改或造成直接經(jīng)濟(jì)損失的處以罰款。

8、對項(xiàng)目中安全方面存在的問題及狀況及時(shí)或定期向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

9、負(fù)責(zé)對公司中，項(xiàng)目部安全管理和場容場貌管理制度的逐項(xiàng)落實(shí)，實(shí)施。

材料員職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和防火規(guī)定。

2、根據(jù)施工組識(shí)設(shè)計(jì)和材料預(yù)算制度實(shí)施采購計(jì)劃，確保工程進(jìn)度。

3、熟悉圖紙，對建筑材料做到心中有數(shù)，進(jìn)料應(yīng)和進(jìn)度同步。

4、對所購材料、構(gòu)件、設(shè)備的質(zhì)量、規(guī)格、型號必須符合設(shè)計(jì)要求。由于采購、保管原因而影響工程質(zhì)量或造成質(zhì)量安全事故，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。及時(shí)向資料員提供材料合格證等有關(guān)資料。

5、負(fù)責(zé)建立材料管理制度，做到分類保管，對易燃易爆物品隔離存放，嚴(yán)防安全事故發(fā)生，嚴(yán)格對進(jìn)出料管理，建立材料臺(tái)賬。

6、負(fù)責(zé)組織倉庫值勤，設(shè)置防火防盜設(shè)施，禁止在倉庫內(nèi)吸煙聚會(huì)娛樂。

7、按規(guī)定及時(shí)采購、發(fā)放勞保用品。

8、施工用材料、工具應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)料單，憑單發(fā)料，由領(lǐng)料人簽認(rèn)，材料拿出工地必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)。

9、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。

辦 公 制 度

1、準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到，不早退。有事外出要請假。

2、辦公室內(nèi)禁止大聲喧嘩，商討問題以不影響他人工作為原則，盡量不在辦公室會(huì)客。

3、經(jīng)常保持辦公室整潔，無關(guān)物品不準(zhǔn)放在辦公室內(nèi)，辦公桌上的圖紙或資料放置要整齊，看完報(bào)紙隨即把報(bào)夾掛回報(bào)架上，不準(zhǔn)隨

便亂丟紙屑和果殼。

4、職工不能進(jìn)辦公室玩耍，更不得任意翻閱圖紙和資料或開動(dòng)抽屜。

5、本項(xiàng)目部決定于每月召開一次本月工作總結(jié)及下月進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量、安全等工作會(huì)議，參加會(huì)議人員不得缺席，若有特殊情況，應(yīng)提前請假，否則將處50-100元罰款。

項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度

為了加強(qiáng)對項(xiàng)目財(cái)會(huì)的管理，特制訂本制度：

1、熟悉掌握鄭州市有關(guān)財(cái)會(huì)方面的規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)會(huì)制度。

2、及時(shí)上報(bào)有關(guān)表冊，做好財(cái)務(wù)核算工作。

3、對有關(guān)表冊及財(cái)務(wù)核算，要認(rèn)真細(xì)致，不出差錯(cuò)。

4、對工資的發(fā)放和支票的領(lǐng)取，要按管理制度及發(fā)放規(guī)定，嚴(yán)格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不全，不予發(fā)放。

5、支票使用應(yīng)填寫審批單，交領(lǐng)導(dǎo)審批后交財(cái)務(wù)開票據(jù)，交回公司前須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字方能入帳。

6、每次支票回單上交公司前，必須與倉庫收料員核對進(jìn)貨情況，審查進(jìn)貨數(shù)量及單價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理有關(guān)問題。

7、掌握資金情況，每月向建設(shè)方催收應(yīng)付工程款。

8、做好資金和票據(jù)等的存放工作。

財(cái)會(huì)員職責(zé)

1、熟悉掌握河南省有關(guān)財(cái)會(huì)方面的規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)會(huì)制度。

2、認(rèn)真協(xié)且項(xiàng)目經(jīng)理做好財(cái)務(wù)核算工作。

3、及時(shí)上報(bào)有關(guān)表冊和發(fā)放工資，并做好資金的保存工作。

4、對有關(guān)表冊及財(cái)務(wù)核算，要認(rèn)真細(xì)致，不出差錯(cuò)。

5、對工資的發(fā)放及支票的領(lǐng)用，要嚴(yán)格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不齊，不予發(fā)放。

6、接受有關(guān)部門對服務(wù)的檢查，及時(shí)改進(jìn)存在的問題。

7、每次支票回單上交公司前，必須與倉因收料員核對進(jìn)貨情況，審查進(jìn)貨。

倉庫保管制度

1、材料器具入庫憑“進(jìn)料單”和驗(yàn)收合格后，建立材料臺(tái)賬。

2、入庫材料應(yīng)分類分面堆放整齊，并標(biāo)上標(biāo)簽，對易燃易爆物品作專地隔離存放。

3、領(lǐng)取材料器具，必須經(jīng)過出料登記，方可領(lǐng)取。

4、器材收回后必須經(jīng)過驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象的，根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價(jià)，給予適當(dāng)?shù)馁r償。

5、倉庫存保管員必須堅(jiān)守崗位，設(shè)置防盜設(shè)施，禁止在倉庫內(nèi)吸煙，聚會(huì)娛樂。

6、負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放勞保防護(hù)用品，領(lǐng)取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實(shí)后方可發(fā)放。

7、每月盤存、核對材料庫存表況向上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

材料入庫存制度

1、施工當(dāng)中所需的一切器材、材料進(jìn)入現(xiàn)場，倉庫保管員必須先憑采購員提供的 “進(jìn)料單”入庫。

2、所進(jìn)入現(xiàn)場的器具材料，先由工地質(zhì)檢員及監(jiān)理對其質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn) 10

收確認(rèn)簽字后，再由倉庫保管負(fù)責(zé)清點(diǎn)，對數(shù)量不符或質(zhì)量不合格者有權(quán)拒收。

3、經(jīng)驗(yàn)收合格后，對器具材料的進(jìn)場日期、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)等進(jìn)行分類登記，上冊備檔。

4、入庫的材料，分類堆放整齊，并掛上標(biāo)簽。

5、在器具或材料未用盡前，需繼續(xù)使用的，應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)材料的人員提供情況，以便及時(shí)準(zhǔn)備采購，以免脫節(jié)。

器材領(lǐng)取制度

1、施工現(xiàn)場所需的器材，領(lǐng)取人必須先填寫“器材領(lǐng)用單”。

2、器材保管員應(yīng)根據(jù)“領(lǐng)用單”所填寫的規(guī)格、型號、數(shù)量及時(shí)付給領(lǐng)取人，“領(lǐng)用單”應(yīng)由器材保管員妥善保管，待器材收回后廢除。

3、器材領(lǐng)取后，使用人應(yīng)以熱愛集體財(cái)產(chǎn)為原則，慎重使用，保管，并做到及時(shí)交還，以便調(diào)劑使用。

4、使用人若損壞器材或丟失，應(yīng)及時(shí)向保管員匯報(bào)，并賠償損失。

集體宿舍制度

為加強(qiáng)職工宿舍管理，以促進(jìn)文明工地創(chuàng)建活動(dòng)，確保職工有一個(gè)文明衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂如下條例：

一、集體宿舍采用“寢室長”負(fù)責(zé)制，寢室長負(fù)責(zé)寢室內(nèi)的日常管理事務(wù)，每天安排值日人員對宿舍進(jìn)行清理、打掃。

二、所有施工人員均應(yīng)注意公共環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地大小便，嚴(yán)禁亂倒剩飯、剩菜、垃圾，保持室內(nèi)整潔，不亂涂、亂畫，愛護(hù)公共 11

財(cái)物，如有違反給予10-100元的經(jīng)濟(jì)處罰。

三、工地內(nèi)嚴(yán)禁用麻將牌、撲克牌等進(jìn)行賭博或變相賭博，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒收賭具、賭金外，另每人次處以50-100元的罰款。

四、宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私拉亂接電線，如發(fā)現(xiàn)在一個(gè)燈頭上亂扯罰款10元，使用家用電器須經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)，否則除發(fā)現(xiàn)沒收外，每千瓦處以150元的罰款。

三、嚴(yán)禁躺在床上吸煙，如有發(fā)現(xiàn)每人次處以10元罰款。

四、職工家屬、親戚來探親一律不得留宿于工地，非本處職工不得在集體宿舍過夜，違者罰款10-100元。

五、宿舍個(gè)人物品應(yīng)妥善保管，如發(fā)現(xiàn)偷盜行為，除就地經(jīng)濟(jì)處罰外，另送交執(zhí)法機(jī)關(guān)處理。

六、除夜間加班外，晚間宿舍熄燈時(shí)間不得超過11點(diǎn)。

七、職工之間要團(tuán)結(jié)友愛，互相理解，互相幫助。工地內(nèi)嚴(yán)禁打架斗毆，凡參與者不論是非均罰款300-1000元。

八、制訂文明寢室評比方法，每半月由項(xiàng)目部組織進(jìn)行一次評比，評出的文明寢室除張掛流動(dòng)優(yōu)勝紅旗外，每次給予50-100元的獎(jiǎng)勵(lì)。

門衛(wèi)文明衛(wèi)生管理制度

門房是工地聯(lián)系外界、體現(xiàn)文明形象的窗口，為加強(qiáng)文明衛(wèi)生管理，特制訂以下制度。

1、門房間人員要勤于打掃，時(shí)刻保持地面、桌面整潔。

2、門房內(nèi)各種物品要堆放整齊、衣帽、保安器材掛放要成線。

3、門房內(nèi)禁止吸煙，值班人員值班期間不準(zhǔn)磕瓜子、吃其它零食。

4、接待來客要熱情周到，認(rèn)真執(zhí)行人員探訪有關(guān)規(guī)定。

5、夜間值班人員要勤于巡視，不許在門房內(nèi)打瞌睡。

6、每月項(xiàng)目部派人對門衛(wèi)有關(guān)情況進(jìn)行檢查，并按有關(guān)制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

7、對門衛(wèi)衛(wèi)生包干區(qū)要打掃干凈，及大門附近的衛(wèi)生工作。

辦公室文明衛(wèi)生管制制度

為加強(qiáng)文明衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)文明有序的辦公環(huán)境，特制訂以下制度。

1、辦公室人員應(yīng)嚴(yán)格遵守辦公紀(jì)律、不遲到、不早退，短時(shí)外出留言說明去向，請假按有關(guān)規(guī)定辦理請假手續(xù)。

2、辦公室禁止吸煙和做其它與工作無關(guān)的事情。

3、辦公室人員按值日輪流表輪流值勤，每天打好開水，清掃地面，擦拭門窗玻璃，做到窗明地凈。

4、辦公人員上班一律帶胸卡、圖紙、文件等閱后要收攏整齊。

項(xiàng)目辦公用品、財(cái)產(chǎn)管理制度

為了加強(qiáng)對項(xiàng)目辦公用品及財(cái)產(chǎn)的管理，特制訂本制度：

1、全體人員必須要愛護(hù)項(xiàng)目辦公用品和財(cái)產(chǎn)。

2、對有意損壞辦公用品和財(cái)產(chǎn)者，要進(jìn)行處罰。

3、實(shí)行項(xiàng)目辦公用品和財(cái)產(chǎn)（包括檢測工具），誰使用誰負(fù)責(zé)的原則，損壞或遺失要追究其責(zé)任。

4、辦公用品、財(cái)產(chǎn)不得挪用和移宿舍使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以50-1000元的罰款。

5、購置辦公用品及財(cái)產(chǎn)，必須由領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方能購置。

6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要做好對所有辦公用品和財(cái)產(chǎn)的登記手續(xù)，并把登記表存檔在資料中，以便備查。

請 假 制 度

為嚴(yán)格隊(duì)紀(jì)隊(duì)規(guī)，保證工作正常秩序，掌握施工進(jìn)度，提高工作效率，根據(jù)本項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制定本制度：

1、本項(xiàng)目部所有管理人員，職工應(yīng)本著為公著想的思想，請假必須根據(jù)施工進(jìn)度，服從項(xiàng)目部統(tǒng)一安排，原則上每人每月有三天假期，視實(shí)際情況而定。

2、因公出差，事假等均應(yīng)履行手續(xù)，管理人員必須由項(xiàng)目經(jīng)理同意，班組職工必須由班組長同意，方可安排出差或休假，財(cái)務(wù)憑手續(xù)考勤，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自休假出差者作曠工或離崗處理。

3、項(xiàng)目部根據(jù)請假人員請假事因性質(zhì)的輕重，給予考慮按排，有急事的職工給予優(yōu)惠安排，一般請假作統(tǒng)一安排。