第一篇：集團(tuán)工會(huì)議事規(guī)則(具體)

工會(huì)組織議事規(guī)則

（初稿）

第一章 總則

第一條 工會(huì)組織是在黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的群眾組織,為推進(jìn)工會(huì)工作規(guī)范化、制度化，根據(jù)《中華人民共和國工會(huì)法》和《中國工會(huì)章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二章 議事內(nèi)容

第二條 工會(huì)議事內(nèi)容主要包括：

（一）黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)及上級(jí)工會(huì)、集團(tuán)黨委會(huì)議精神等的學(xué)習(xí)和傳達(dá)。

（二）研究貫徹黨的路線、方針、政策和上級(jí)工會(huì)有關(guān)決定、指示的意見；研究貫徹執(zhí)行集團(tuán)黨委決定和職工代表大會(huì)決議的措施。

（三）研究、制定工會(huì)工作制度、工作流程及依法參與民主管理和民主監(jiān)督，維護(hù)職工合法權(quán)益的辦法等。

（四）制定工會(huì)的工作計(jì)劃、工作目標(biāo)、工作安排等；研究向集團(tuán)黨委、上級(jí)工會(huì)的重要請(qǐng)示、報(bào)告；審議工會(huì)委員會(huì)的工作報(bào)告、財(cái)務(wù)工作報(bào)告和經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)工作報(bào)告等。

（五）研究集體協(xié)商和集體合同的相關(guān)事宜，討論確定有關(guān)職工權(quán)益的重大問題和向集團(tuán)行政、職工代表大會(huì)提出的重要建議。

（六）確定工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算及重大經(jīng)費(fèi)支出。

（七）推薦或評(píng)選先進(jìn)集體或個(gè)人，推薦參加集體協(xié)商職工方的 代表人選以及出席上級(jí)工會(huì)代表會(huì)議的代表人選等。

（八）研究、討論工會(huì)委員及主席，經(jīng)審委員會(huì)委員及主任、女工委員會(huì)委員及主任、提案委員會(huì)委員及主任增替補(bǔ)或免去事項(xiàng)和工會(huì)換屆安排等有關(guān)事項(xiàng)。

（九）研究確定工會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及會(huì)員會(huì)籍處理等有關(guān)事項(xiàng)。

（十）由工會(huì)討論和決定的其他事項(xiàng)。

第三章 議事規(guī)則

第三條 工會(huì)主席辦公會(huì)議由工會(huì)主席召集、主持，一般每月召開一次, 如工作需要可隨時(shí)召開, 必要時(shí)可召開擴(kuò)大會(huì)議。第四條 工會(huì)委員會(huì)會(huì)議由工會(huì)主席召集、主持，一般每季度召開一次，如工作需要可隨時(shí)召開。除特殊情況外，一般不在會(huì)上臨時(shí)動(dòng)議會(huì)議議題。

第五條 工會(huì)委員會(huì)會(huì)議必須有半數(shù)以上的委員出席, 必要時(shí)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)委員、女職工委員會(huì)委員和提案委員會(huì)可列席會(huì)議。與會(huì)人員因故不能到會(huì)時(shí)，應(yīng)事先向工會(huì)主席請(qǐng)假。第六條 工會(huì)委員會(huì)實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的議事原則。經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)、女工委員會(huì)和提案委員會(huì)需要報(bào)請(qǐng)工會(huì)委員會(huì)研究、決定的事項(xiàng)，由經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)主任、女工委員會(huì)主任、提案委員會(huì)在組織各委委員或會(huì)員充分討論的基礎(chǔ)上，提出意見或建議，報(bào)工會(huì)委員會(huì)討論、研究。

第四章 議事程序

第七條 工會(huì)年度工作計(jì)劃及工作總結(jié)由工會(huì)委員會(huì)討論決定。報(bào)集團(tuán)黨群工作部備案，報(bào)集團(tuán)黨委分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。

第八條 職工代表大會(huì)由工會(huì)主席辦公會(huì)議討論擬定，報(bào)集團(tuán)黨群工作部協(xié)調(diào)，報(bào)集團(tuán)黨委審定。

第九條 工會(huì)評(píng)比宣傳系統(tǒng)以上的各類先進(jìn)由工會(huì)主席辦公會(huì)議討論擬定，報(bào)集團(tuán)黨群工作部備案，報(bào)集團(tuán)黨委審定。第十條 職工文化建設(shè)、職工勞動(dòng)競賽、工會(huì)宣傳工作、送溫暖工作由工會(huì)主席辦公會(huì)討論決定，工會(huì)專兼職干部落實(shí)。涉及面較廣的工作與黨群工作部溝通落實(shí)。

第十一條 職工互助保障工作、工會(huì)干部教育培訓(xùn)等日常工作由工會(huì)專兼職干部落實(shí)。

第五章 議事紀(jì)律

第十二條 工會(huì)主席辦公會(huì)議和工會(huì)委員會(huì)討論的問題,在沒有形成決定或集體意見前,任何個(gè)人不得以工會(huì)的名義向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)反映。

第十三條 工會(huì)委員會(huì)的決定或決議，如落實(shí)中出現(xiàn)新情況或會(huì)議決定、決議與上級(jí)有關(guān)政策精神相違背，應(yīng)重新向工會(huì)主席提請(qǐng)復(fù)議。任何人不得隨意改變工會(huì)委員會(huì)的集體決定。

第五章 附則

第十四條 本規(guī)則解釋權(quán)歸工會(huì)委員會(huì)。

第二篇：董事會(huì)議事規(guī)(香港)

董事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營活動(dòng)中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請(qǐng)參見公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意見。

對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；

（四）提議召開董事會(huì)；

（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

第四章 董事會(huì)

第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長一人。董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。

第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長決定不超過公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：

（一）公司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。

（二）董事會(huì)秘書應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會(huì)討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。

第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開前，董事會(huì)秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會(huì)議的召開

第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。

董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會(huì)秘書

第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。

董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；

（八）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。

第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：集團(tuán)公司黨委議事制度

集團(tuán)公司黨委議事制度

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的民主集中制原則，充分發(fā)揮集團(tuán)公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)作用，推進(jìn)決策的民主化、科學(xué)化和制度化，不斷提高決策的質(zhì)量和效率，結(jié)合《中國共產(chǎn)黨章程》和集團(tuán)公司實(shí)際，制定本制度。

一、議事決策的原則

(一)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，保證黨的理論和路線方針政策貫徹落實(shí);

(二)堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，依據(jù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)開展工作，落實(shí)黨委管黨治黨責(zé)任;

(三)堅(jiān)持民主集中制，議事決策實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定，重大決策實(shí)行充分協(xié)商、科學(xué)決策、民主決策、依法決策。

黨委委員都有平等充分發(fā)表個(gè)人意見的權(quán)利和責(zé)任。票決事項(xiàng)實(shí)行一人一票制;

(四)堅(jiān)持黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用與本單位領(lǐng)導(dǎo)班子依法依章程履行職責(zé)相統(tǒng)一，把黨的主張通過法定、民主程序轉(zhuǎn)化為本單位領(lǐng)導(dǎo)班子的決定。

二、議事決策的范圍

(一)傳達(dá)貫徹黨的各項(xiàng)方針政策，組織學(xué)習(xí)中央及上級(jí)黨組織的有關(guān)文件和指示精神，研究貫徹意見和措施。

(二)討論集團(tuán)公司黨委的工作計(jì)劃、總結(jié)以及需要向上級(jí)黨組織請(qǐng)示報(bào)告的重要事項(xiàng)，下級(jí)單位黨組織請(qǐng)示報(bào)告的重要事項(xiàng)：

(三)重大決策、干部設(shè)置、職責(zé)、任免等重要人事問題、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用等事項(xiàng);

(四)基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)方面的重要事項(xiàng);

(五)意識(shí)形態(tài)工作、思想政治工作和精神文明建設(shè)方面的重要事項(xiàng);

(六)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面的重要事項(xiàng);

(七)其他應(yīng)當(dāng)由黨委討論和決定的重大問題。

三、會(huì)議議題的確定和材料準(zhǔn)備

(一)需要提請(qǐng)集團(tuán)公司黨委會(huì)議研究決定的事項(xiàng)，由提交議題的部室或單位征得集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，送政工部審查，報(bào)集團(tuán)公司黨委書記審定。

涉及多個(gè)部門的，應(yīng)事先協(xié)商溝通，達(dá)成初步一致后，方可逐級(jí)提交。

(二)呈報(bào)集團(tuán)公司黨委會(huì)議議題應(yīng)明確匯報(bào)人和列席人。

(三)會(huì)議材料由提交議題部室或單位按規(guī)定要求印制，隨議題送政工部審查，并由政工部分發(fā)至每位參會(huì)和列席人員。

(四)會(huì)議由政工部安排并負(fù)責(zé)會(huì)議通知及會(huì)務(wù)工作事項(xiàng)。

(五)凡未按報(bào)批程序辦理的議題，一般不得提交集團(tuán)公司黨委會(huì)研究。

與會(huì)黨委委員原則上不能臨時(shí)動(dòng)議增加或刪減議題。

四、議事決策規(guī)則

(一)集團(tuán)公司黨委會(huì)議由集團(tuán)公司黨委書記召集并主持。

集團(tuán)公司黨委書記因故不能出席會(huì)議時(shí)，可委托黨委副書記召集并主持。

(二)集團(tuán)公司黨委會(huì)議的出席人員為集團(tuán)公司黨委委員。

政工部部長、紀(jì)委副書記(監(jiān)察審計(jì)室主任)、辦公室主任列席會(huì)議，必要時(shí)團(tuán)委書記也需列席會(huì)議。其他列席人員根據(jù)會(huì)議議題和工作需要由呈報(bào)議題部室和單位提出，經(jīng)政工部審查后，報(bào)集團(tuán)公司黨委書記確定。列席人員除無表決權(quán)外，其它權(quán)利與出席人員相同。

(三)集團(tuán)公司黨委會(huì)議必須有半數(shù)以上黨委委員到會(huì)方能召開，討論干部問題時(shí)，應(yīng)有三分之二以上委員到會(huì)方能舉行;

集團(tuán)公司黨委委員因故不能出席會(huì)議，應(yīng)提前向集團(tuán)公司黨委書記請(qǐng)假，并告知政工部。

(四)集團(tuán)公司黨委委員在討論重大問題因故缺席時(shí)，由集團(tuán)公司黨委書記或委托的有關(guān)同志事先征求意見，對(duì)議題的討論意見可用書面的形式表達(dá)，會(huì)后及時(shí)通報(bào)情況。

(五)黨委會(huì)議進(jìn)行表決時(shí)，贊成票超過應(yīng)到會(huì)委員人數(shù)的半數(shù)為通過。

意見分歧較大或有重大問題不清楚時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行表決，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則予以通過。在表決的形式上，既可采取無記名投票的方式，也可采取舉手和口頭通過的方式。

(六)出席和列席集團(tuán)公司黨委會(huì)議的人員，應(yīng)遵守政治紀(jì)律和保密規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，要嚴(yán)守秘密，不得向外泄露。

五、文件的審批、印發(fā)、歸檔

(一)集團(tuán)公司黨委會(huì)議由政工部部長記錄，并按規(guī)定保存記錄，履行相關(guān)簽字職責(zé)。

(二)經(jīng)集團(tuán)公司黨委會(huì)議討論通過，以集團(tuán)公司黨委名義上報(bào)的請(qǐng)示報(bào)告和下發(fā)的文件，由集團(tuán)公司黨委書記簽發(fā)。

(三)集團(tuán)公司黨委會(huì)議記錄、集團(tuán)公司黨委批復(fù)文件由辦公室按立卷歸檔。

查閱會(huì)議記錄，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。

六、會(huì)議決定和決議的組織實(shí)施及督促檢查

(一)集團(tuán)公司黨委會(huì)議所通過的決議和文件，凡需要傳達(dá)的，按會(huì)議要求及時(shí)傳達(dá)到規(guī)定的范圍，應(yīng)公布的要及時(shí)公布。

(二)集團(tuán)公司黨委會(huì)議作出的決議和決定，由集團(tuán)公司黨委委員按照工作分工負(fù)責(zé)落實(shí)。

(三)紀(jì)委負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司黨委會(huì)議決定事項(xiàng)督辦工作。

(四)承辦部室和單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司黨委會(huì)精神認(rèn)真抓好有關(guān)決定的貫徹落實(shí)，并按要求將落實(shí)情況及時(shí)報(bào)告集團(tuán)公司黨委。

(五)政工部應(yīng)定期對(duì)集團(tuán)公司黨委會(huì)議重大決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況收集匯總，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告

第四篇：黨委會(huì)議事規(guī)

中共山東航空股份有限公司

委員會(huì)文件

黨委會(huì)議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、上級(jí)黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計(jì)劃及其落實(shí)措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請(qǐng)示的重要事項(xiàng)；討論、研究本單位群團(tuán)組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會(huì)議決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽取各方面的意見和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問題應(yīng)提出兩個(gè)以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)議議題先行交換意見，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，為開好會(huì)議做好準(zhǔn)備。議決的問題涉及到有關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會(huì)必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請(qǐng)假。

2.黨委會(huì)議事，如某議案涉及出席會(huì)議成員或其直系親屆需要回避時(shí)，該成員應(yīng)主動(dòng)回避。

3.黨委會(huì)議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡要說明列席會(huì)議的部門負(fù)責(zé)人作必要的匯報(bào)。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見，由主持會(huì)議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會(huì)議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會(huì)全體成員的過半數(shù)通過，決定重大問題及干部任免事項(xiàng)要逐個(gè)討論。意見基本一致時(shí)，可采取口頭表決形式。經(jīng)過充分討論仍有分歧以進(jìn)行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對(duì)于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對(duì)一些重要問題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后，下次會(huì)議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級(jí)黨委報(bào)告，請(qǐng)求裁決。

6.黨委成員對(duì)所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問題，確實(shí)不能按原決定執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交黨委復(fù)議。

四、會(huì)議召開與決議通報(bào)

1.黨委會(huì)議召開的時(shí)間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會(huì)議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時(shí)送傳。黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。

2.黨委會(huì)由書記召集主持，書記不在時(shí)，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會(huì)召集主持人可根據(jù)會(huì)議需要，提出列席會(huì)議人員。

4.每次黨委會(huì)必須有會(huì)議記錄，對(duì)因病因事未能出席本次會(huì)議的黨委成員會(huì)后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報(bào)告本次會(huì)議決定；黨委會(huì)的決定需要向有關(guān)部門和人員通報(bào)的經(jīng)書記或副書記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報(bào)。

5.黨委議事后對(duì)需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對(duì)違反者要追究責(zé)任。

6.黨委會(huì)次定的貫徹落實(shí)情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實(shí)和檢查督辦；明確由部門負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實(shí)情況及時(shí)向書記匯報(bào)。

第五篇：集團(tuán)工會(huì)工作總結(jié)

集團(tuán)工會(huì)工作總結(jié)范文

201*年集團(tuán)工會(huì)工作在市總工會(huì)、集團(tuán)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市城建交通農(nóng)林工會(huì)的精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞集團(tuán)“十二五”振興發(fā)展目標(biāo)和構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系這條主線，切實(shí)履行工會(huì)維護(hù)、建設(shè)、參與、教育職能，以服務(wù)職工為本，以創(chuàng)新建設(shè)為魂，以務(wù)實(shí)維權(quán)為基，以和諧文化為手，推動(dòng)工會(huì)轉(zhuǎn)型和基層工會(huì)活力建設(shè)，在搞好大服務(wù)、建設(shè)大環(huán)境、助推大發(fā)展中創(chuàng)新發(fā)展、務(wù)實(shí)作為，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和職工共謀發(fā)展、共建機(jī)制、共創(chuàng)效益、共享利益。

集團(tuán)榮獲“**省先進(jìn)集體”、“**省學(xué)習(xí)型組織十大標(biāo)兵單位”、“**五一獎(jiǎng)狀”、“**市學(xué)習(xí)型組織標(biāo)兵單位”、“**五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、**職工慈善獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱號(hào)；集團(tuán)張敬波、呂正海榮獲“**市勞動(dòng)模范”榮譽(yù)稱號(hào)，運(yùn)營鐵西營業(yè)分公司、渾南水務(wù)集團(tuán)榮獲“**市先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)。主要工作完成情況

今年，集團(tuán)工會(huì)以以人為本和創(chuàng)新思維為出發(fā)點(diǎn)，以搭建載體和創(chuàng)新亮點(diǎn)為落腳點(diǎn)，以制度建設(shè)和規(guī)范職能為切入點(diǎn)，不斷促進(jìn)工會(huì)工作創(chuàng)新發(fā)展、和諧發(fā)展、科學(xué)發(fā)展，在各級(jí)工會(huì)和廣大會(huì)員職工的共同努力下，集團(tuán)工會(huì)工作呈現(xiàn)出全面發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

1、工會(huì)干部隊(duì)伍能力作風(fēng)建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

一是下基層，轉(zhuǎn)變作風(fēng)。今年全總工作組蒞臨集團(tuán)開展“面心實(shí)”調(diào)研工作，集團(tuán)的各項(xiàng)建設(shè)得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊譽(yù)。集團(tuán)工會(huì)以此為契機(jī)，組織開展了“下基層、轉(zhuǎn)作風(fēng)、辦實(shí)事、促和諧”實(shí)踐活動(dòng)，各級(jí)工會(huì)干部全程記錄一本以民意心聲、班組動(dòng)態(tài)、體驗(yàn)勞動(dòng)和辦實(shí)事、解民憂為主要內(nèi)容的《民情日記》。通過活動(dòng)的深入開展，促進(jìn)工會(huì)干部工作作風(fēng)的切實(shí)轉(zhuǎn)變。全年51名工會(huì)干部，深入基層班組153個(gè)，聯(lián)系走訪一線職工4000余人次，記錄《民情日記》成為集團(tuán)各級(jí)工會(huì)干部工作的常態(tài)。

二是上機(jī)關(guān)，提升能力。集團(tuán)工會(huì)依托六個(gè)中心建設(shè)平臺(tái)，開展工會(huì)干部輪崗掛職鍛煉活動(dòng)。今年在十件實(shí)事中確定招收職工子女、職工團(tuán)購住房等優(yōu)惠政策，各項(xiàng)實(shí)事落實(shí)率達(dá)100%。

二是組建三級(jí)聯(lián)動(dòng)幫扶服務(wù)站。大力開展職工幫扶體系升級(jí)專項(xiàng)行動(dòng)，以加強(qiáng)解困幫扶力度，實(shí)現(xiàn)多頭并管、有效救助為目標(biāo)，進(jìn)一步整合各方幫扶資源，建立三級(jí)聯(lián)動(dòng)幫扶服務(wù)站，為幫扶工作提供機(jī)制保障；出臺(tái)實(shí)名制救助管理辦法，細(xì)分救助群體，明確救助金投入使用原則，切實(shí)發(fā)揮三級(jí)聯(lián)動(dòng)幫扶服務(wù)機(jī)制效能，使企業(yè)弱勢(shì)群體得到有效救助。

三是積極開展幫扶關(guān)愛行動(dòng)。為推進(jìn)集團(tuán)職工權(quán)益保障體系建設(shè)，擴(kuò)大關(guān)愛工程覆蓋面，集團(tuán)工會(huì)把“五必訪、六必到”制度與走基層、訪民意、辦實(shí)事有機(jī)結(jié)合，使工會(huì)大家庭的溫暖覆蓋到每名職工。與此同時(shí)，每逢五大節(jié)日、重點(diǎn)工程，集團(tuán)工會(huì)聯(lián)合黨政積極組織走訪慰問活動(dòng)，把黨的關(guān)懷、企業(yè)的關(guān)愛送到每名困難職工和一線職工的手中。全年共有497人次對(duì)252戶困難職工進(jìn)行走訪慰問，發(fā)放走訪慰問金、困難補(bǔ)助16.93萬元；為準(zhǔn)確掌握困難職工信息，開展“大走訪、大排查、大解決”活動(dòng)，共建立困難檔案225份；舉行職工退休歡送儀式活動(dòng)，頒發(fā)職工風(fēng)采錄，讓每名水務(wù)職工生活得更自信、更尊嚴(yán)、更幸福。

四是建立職工健康管理新模式。在實(shí)現(xiàn)全體職工健康年檢的基礎(chǔ)上，集團(tuán)工會(huì)創(chuàng)新職工健康管理理念，面向全體職工建立具有統(tǒng)一性、科學(xué)性、連續(xù)性、指導(dǎo)性為一體的健康管理新模式。召開職工健康管理專題研討會(huì)，詳細(xì)總結(jié)、研討職工健康體檢和大病保險(xiǎn)工作。深入調(diào)研起草了《集團(tuán)健康文化中心指導(dǎo)意見》，逐步引導(dǎo)職工從“要我健康”到“我要健康”的觀念轉(zhuǎn)變，不斷提高職工的幸福感和歸宿感。

五是深化職工服務(wù)設(shè)施建設(shè)。按市總工會(huì)要求，在原有建設(shè)成果基礎(chǔ)上開展職工服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)活動(dòng)，出臺(tái)《集團(tuán)服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)競賽活動(dòng)方案》，進(jìn)一步明確目標(biāo)、落實(shí)步驟、考評(píng)表彰，激勵(lì)各級(jí)組織建設(shè)熱情，讓更多的建設(shè)成果惠及廣大職工。目前，集團(tuán)“6+1”工程共建設(shè)項(xiàng)目1100多個(gè)，總投資980萬余元，受益職工達(dá)6800余名。

4.職工主力軍作用進(jìn)一步發(fā)揮

一是廣泛開展勞動(dòng)競賽。開展以“當(dāng)好主力軍 奮戰(zhàn)‘十二五’”為主題的勞動(dòng)競賽活動(dòng)。競賽共立項(xiàng)17個(gè)，其中引進(jìn)技術(shù)二次創(chuàng)新9項(xiàng)，科研成果轉(zhuǎn)化競賽4項(xiàng)，名優(yōu)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)競賽1項(xiàng)，提升服務(wù)能力競賽2項(xiàng)，樹立文明形象競賽1項(xiàng)，參與職工1524人，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益7245.9萬元。

二是積極承辦技能大賽。為全面提升職工職業(yè)技能，建設(shè)高素質(zhì)人才隊(duì)伍，充分發(fā)揮主力軍作用。集團(tuán)積極承辦**市百千萬技能人才培育工程和職工職業(yè)技能競賽—管工（水線檢修工）比賽，共有來自全市9家單位、102名選手報(bào)名參加此次競賽，經(jīng)過培訓(xùn)、理論考試、實(shí)際操作比賽。集團(tuán)職工取得**市技術(shù)大王1名、技術(shù)標(biāo)兵9名、技術(shù)能手16名的佳績。

三是發(fā)揮職工技協(xié)作用。積極推進(jìn)技協(xié)組織建設(shè)，組織職工和技協(xié)會(huì)員開展豐富多彩的群眾性技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，有效地推動(dòng)了企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。技術(shù)創(chuàng)新立項(xiàng)16項(xiàng)，技術(shù)難題攻關(guān)1項(xiàng)，榮獲職工技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)秀個(gè)人2名，同時(shí)對(duì)集團(tuán)220份師徒結(jié)對(duì)合同進(jìn)行檢查整理。

四是大力加強(qiáng)班組建設(shè)。在班組競賽和星級(jí)班組創(chuàng)建活動(dòng)中，集中培訓(xùn)基層班組長580余人次，組織班組長論壇等活動(dòng)，使班組長綜合素質(zhì)能力顯著提高；由工會(huì)牽頭以“奮戰(zhàn)十二五，建功在水務(wù)”為主題，開展“創(chuàng)建班組之星，爭當(dāng)工人先鋒”活動(dòng)。圍繞安全、學(xué)習(xí)、和諧、效益、創(chuàng)新五個(gè)方面開展星級(jí)爭創(chuàng)競賽?；顒?dòng)開展以來，得到了各方的高度重視和大力支持，在全集團(tuán)范圍內(nèi)形成了全員參與、有序推進(jìn)、重點(diǎn)突破的良好局面。目前，集團(tuán)221個(gè)班組參加了創(chuàng)建“班組之星”活動(dòng)，經(jīng)過單項(xiàng)匯總共創(chuàng)建五星班組29個(gè)、四星班組32個(gè)、三星班組35個(gè)、二星班組58個(gè)、一星班組67個(gè)。

五是大力弘揚(yáng)勞模精神。把勞模服務(wù)質(zhì)量作為建設(shè)重點(diǎn)，做好勞模培養(yǎng)、選樹、教育、管理、激勵(lì)、服務(wù)等工作，廣泛開展多樣式的勞?；顒?dòng)?！拔逡弧鼻跋?，市委常委、市總工會(huì)主席鞠秀禮走訪慰問集團(tuán)勞模代表；集團(tuán)勞模代表分別參加201*年省、市勞動(dòng)模范和先進(jìn)集體表彰大會(huì)；召開201*集團(tuán)勞模表彰大會(huì)，表彰27名集團(tuán)勞動(dòng)模范；組織省、市、集團(tuán)勞模代表參觀水務(wù)發(fā)展公司、渾南建設(shè)指揮部等重點(diǎn)項(xiàng)目單位；組織勞模觀看市慶?！拔逡弧眹H勞動(dòng)節(jié)文藝晚會(huì)及“迎十八大、慰問勞?！毖莩?；組織80名集團(tuán)先進(jìn)職工到興城、張家界度假療養(yǎng)；組織3名省勞動(dòng)模范赴海南學(xué)習(xí)考察。

5.職工文化企業(yè)文化進(jìn)一步繁榮

一是抓好思想政治建設(shè)。為進(jìn)一步增強(qiáng)職工思想政治建設(shè)的深度和廣度，把職工思想政治工作向基層一線前移，建立輿情組織機(jī)構(gòu)，成立了73名輿情員隊(duì)伍，便于及時(shí)掌握職工思想動(dòng)態(tài)和涉及職工切身利益的第一手材料，通過直線互動(dòng)的信息網(wǎng)絡(luò)、完善規(guī)范的制度保障，快捷高質(zhì)的輿情信息，為集團(tuán)黨政決策和職工合法權(quán)益的有效落實(shí)提供有力保障。

二是抓好文化陣地建設(shè)。依托終身教育學(xué)院優(yōu)質(zhì)的教育資源，充分發(fā)揮“工會(huì)大學(xué)校”作用，通過大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)、大教育，實(shí)現(xiàn)職工綜合素質(zhì)的大提高。在鞏固已有職工文化陣地基礎(chǔ)上，集團(tuán)工會(huì)創(chuàng)建了職工文工團(tuán)、流動(dòng)電影放映隊(duì)、棋盤山水務(wù)文化活動(dòng)中心等新的職工文化陣地，著力打造一批具有水務(wù)特色的職工文化精品工程。

三是抓好職工載體活動(dòng)。從建設(shè)一流的職工文化隊(duì)伍入手，依托集團(tuán)29個(gè)興趣協(xié)會(huì)平臺(tái)，廣泛吸納企業(yè)各類人才，有效帶動(dòng)了廣大職工參與群眾性文化活動(dòng)的熱情；今年成功舉辦了“迎全運(yùn)，水務(wù)職工文化運(yùn)動(dòng)會(huì)”，是一次涵括了集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理、應(yīng)急安全、技術(shù)技能及職工健身娛樂、文化藝術(shù)品鑒五個(gè)方面的綜合性賽事，參與職工達(dá)5800余人次，創(chuàng)企業(yè)競賽活動(dòng)歷史之最。與此同時(shí)，職工培訓(xùn)、崗位練兵、職工書屋、慰問演出等活動(dòng)蓬勃開展，全年組織各類培訓(xùn)21次，參加職工2000余人次。

四是抓好宣傳新聞工作。始終堅(jiān)持用正面輿論引導(dǎo)職工群眾，牢牢掌握話語權(quán)，利用水務(wù)文化網(wǎng)、工會(huì)學(xué)習(xí)網(wǎng)、水世紀(jì)刊物、水務(wù)雜志等網(wǎng)絡(luò)和紙媒，大力宣傳廣大職工在推進(jìn)水務(wù)事業(yè)發(fā)展建設(shè)中的重要地位和卓越貢獻(xiàn)。與此同時(shí)，著力構(gòu)建工會(huì)新聞宣傳長效機(jī)制，注重借助社會(huì)媒體的主渠道作用，在**日?qǐng)?bào)、工人日?qǐng)?bào)刊登新聞報(bào)道2篇。全年，上報(bào)上級(jí)新聞稿件67篇，上報(bào)網(wǎng)絡(luò)信息190篇，定閱工會(huì)報(bào)刊1199份，購買各類書籍2萬余冊(cè)。

6.工會(huì)自身建設(shè)進(jìn)一步強(qiáng)化

一是建設(shè)“六個(gè)中心”，加快工會(huì)轉(zhuǎn)型?！傲鶄€(gè)中心”建設(shè)工作是貫徹落實(shí)集團(tuán)黨委 “三個(gè)一切”發(fā)展理念的具體實(shí)踐，是提升工會(huì)服務(wù)能力和加快工會(huì)轉(zhuǎn)型的重要舉措。