第一篇：2015年行政工作報告(審核稿)

堅定信心

搶抓機遇

為全面提升企業(yè)發(fā)展質量而不懈努力

——在公司一屆三次職代會上的行政工作報告

劉水（2015年3月）

各位代表、同志們：

大家好！今天召開公司一屆三次職代會，大家齊聚天津，共同回顧過去一年來所做的各項工作?？偨Y經驗，查找問題，商討部署2015年工作任務。希望各位代表認真履行職責，暢所欲言，對公司今后的建設與發(fā)展獻計獻策，提出寶貴的意見和建議，為實現公司又好又快的發(fā)展目標而共同奮斗。

根據會議安排，我向大會作行政工作報告，請各位代表予以審議。

一、2014年工作回顧

2014年，是四公司經過新一輪重組后立足發(fā)展的一年，是我們克服重重困難，經受嚴峻考驗，實現平穩(wěn)發(fā)展的一年。一年來，公司緊緊圍繞集團公司下達的“十項重點工作”為目標，以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為導向，在集團公司的正確領導下，深入貫徹股份公司和集團公司關于深化改革工作的安排與部署，公司各級組織帶領廣大干部職工，以企業(yè)發(fā)展為要務，以精細化管理為抓手，以集中管控為要點，各項工作有序推進，取得了一定的成績。

（一）迎難而上，市場營銷力謀新開篇。圍繞2014年工作

—1— 會制定的營銷工作目標，優(yōu)化營銷資源，繼續(xù)加快新市場培育，不斷鞏固既有市場。全年累計中標兩項，分別是天津南港工業(yè)區(qū)紅旗路照明工程和富港路道路排水工程，中標額共2783萬元，營銷工作在南港工業(yè)區(qū)實現滾動發(fā)展。一是完善營銷責任體系。初步形成了公司主要領導對經營開發(fā)負總責，分管領導具體負責，其他領導分區(qū)域負責的營銷工作領導責任體系，領導班子既要管現場，又要抓市場，向區(qū)域市場經營格局轉變；二是深化社會公共關系。通過“走高層、結聯盟、造網絡、細耕耘”的方式，進一步深化各層關系，為今后推動營銷工作奠定了基礎；三是加強營銷窗口建設。通過公開招聘引進的方式，補強辦事處工作人員，硬件配臵齊全，加強業(yè)務指導，確保新市場積極開發(fā)。四是落實投標評審制度。按照集團公司投標評審要求，嚴格標前評審，做好成本測算工作，屬于“七類”風險項目原則上不投，營銷質量從源頭上得到控制。

（二）嚴控現場，在建工程取得新成果。一年來，公司黨政工團管理人員遵循“干一項工程，樹一座豐碑，培養(yǎng)一批人才，造福一方百姓”的指導思想，本著“大工程創(chuàng)精品，小工程創(chuàng)聲譽，項項工程創(chuàng)效益”的管理思路，在建工程進展順利。公司結合自身實際，積極響應集團公司“大干120天”的號召，采取多種措施扭轉被動局面，取得了良好的效果，企業(yè)履約有所建樹。一是長平項目于2014年9月21日完成右幅瀝青路面鋪筑，提前實現了業(yè)主確定的右幅通車年度節(jié)點目標，得到了業(yè)主的廣泛贊—2— 譽；二是石家莊地鐵項目以精細管理創(chuàng)造精品，不僅成為公司的主要創(chuàng)效項目，而且工程進度、安全質量、成本管理和文明施工等方面普遍得到了業(yè)主的認可和贊許，在業(yè)主組織的歷次綜合評比中名列前茅，獲得了業(yè)主“安全文明工地”、股份公司“安全標準工地”榮譽稱號；三是九景衢鐵路項目作為公司最大的在建項目，在面臨異常嚴峻生產形勢和巨大壓力面前奮起直追，四季度完成產值13407萬元，全年完成14739萬元，基本實現了年度15000萬元的生產計劃目標。

2014年公司在建項目6個，完成施工產值41050萬元，完成年度計劃50000萬元的82%。其中長平項目完成8673萬元，完成年度計劃的101%；中海油項目完成9675萬元，完成年度計劃的91%；九景衢項目完成14739萬元，完成年度計劃的98%；石家莊地鐵項目重組后累計完成7753萬元，完成年度計劃的110%（項目原年度計劃為13000萬元，其中：一公司上半年已完成5958萬元，剩余7042萬元為重組后項目年度計劃）；紅旗路照明項目完成210萬元，完成年度計劃的31%。

（三）強化紅線意識，安全質量再創(chuàng)新佳績。2014年，公司進一步建立健全安全質量責任管理體系，持續(xù)完善安全質量管理各項規(guī)章制度，深入開展安全質量專項檢查，以“生命是不可逾越的紅線，安全法律是必須堅守的底線”為準繩，安全質量平穩(wěn)可控。公司全年未發(fā)生安全質量責任事故，未發(fā)生環(huán)境污染及投訴事故，連續(xù)三年實現“安全年”。一是加強安全教育，對新

—3— 上崗的員工進行安全培訓，培訓率達100％；二是公司與所有在建項目簽訂了安全質量包保責任狀，人人有指標，個個擔責任；三是組織開展了安全質量大檢查、安全質量專題講座等活動，發(fā)現安全質量隱患和苗頭時，立即要求整改完畢，將隱患扼殺在萌芽之中；四是對在建項目的高風險工序、部位進行了重點監(jiān)控，圍繞以“強化紅線意識、促進安全發(fā)展”為主題，開展了安全質量宣誓和安全生產事故警示教育周及安全生產宣傳咨詢日活動，強化了全員安全意識，推進了公司的安全文化建設，營造穩(wěn)定和諧的安全生產環(huán)境；五是公司先后通過天津市“海河杯優(yōu)質工程金獎”驗收，獲得股份公司“安全生產標準化工地”、集團公司“安全生產標準化工地”、集團公司QC活動比賽“

一、二等獎”、“最佳多媒體制作獎”等榮譽。

（四）推行集中管控，成本管理實現新發(fā)展。2014年，公司以成本管理為主線，推行精細化管理和集中管控，取得了一定的成效。一是將預算與責任成本管理和經濟活動分析緊密結合，形成系統(tǒng)的項目經濟管理體系，強化項目預算執(zhí)行力度；二是積極響應股份公司與集團公司引入信息化輔助管理的理念，全面、快速推廣成本信息系統(tǒng)V1.0版本，成立了成本管理信息系統(tǒng)推廣使用小組，做到了分工明確、責任到人，保證了系統(tǒng)正常運轉；三是出臺了《主要物資采購及周轉材料租賃指導價》、《施工機械設備租賃指導價》等文件制度，對公司自辦型項目均完成了物資采購權限界定，并在集團公司相關部門指導下開展工作。四是集—4— 采工作全面開展。公司在阿里巴巴網絡競價采購平臺申請建立了四公司物設部及下屬各單位的賬號，實現了多人在線同時操作。2014年，公司在阿里巴巴網絡平臺采購金額達594160.90元，與市場調查價745218.90元相比，節(jié)約了151058.00元,資金成本節(jié)約達20.3%，實現了用最低的價格采購到現場所需的各項物資；五是積極開展“雙清”工作。根據年初下達的2014年“雙清”工作計劃，成立了雙清”工作領導小組，明確了相關責任人和任務目標，并加強“雙清”工作的過程監(jiān)控，按計劃有序推進。

（五）提高認識，精細化管理展現新局面。自股份公司全面深化企業(yè)改革、開展精細化管理工作以來，公司緊跟改革步伐，扎實推進精細化管理。一是大力開展宣講培訓工作，公司累計組織宣講13場，參加集團公司、公司兩級培訓人員達600余人次；二是公司積極貫徹落實集團公司關于組織開展工程項目精細化管理培訓和考試的安排，先后組織機關及各項目全體管理人員參加了精細化管理二、三級培訓和考試；三是公司結合實際，在已出臺的系列文件制度基礎上，著手對業(yè)務流程進行了規(guī)范梳理，出臺了精細化管理系列制度辦法；四是公司按照股份公司、集團公司的戰(zhàn)略部署，對組建作業(yè)層實體進行了宣傳發(fā)動。經過全體員工的積極參與，原四公司員工楊年勝發(fā)起成立了經營范圍涉及道路、隧道和橋梁工程施工的天津恒達建筑工程有限公司；五是公司機關、石家莊項目、九景衢項目先后接受股份公司、集團公司精細化檢查組的檢查，通過檢查，進一步推進了公司精細化管

—5— 理工作落地生根，提升了企業(yè)各項工作的管理水平。

（六）二次經營，尋求效益增長新途徑。2014年，集團公司下達變更索賠2050萬元，公司根據項目的實際情況，將變更索賠目標計劃調整為4900萬元。一是組織策劃編制了新建九景衢項目的變更索賠策劃書。目前I類變更將DK127+495～DK127+620段路基變更為隧道；景婺黃過渡工程雙側導行變更為單側導行，變更金額約593萬元。II類變更是將大嶺二號隧道出口管棚和隧道開挖工法進行變更；將高沙村一號隧道開挖工法變更；二是做好石家莊地鐵項目施工圖出圖前的變更工作。根據合同框架協議，在變更設計方面提前謀劃，在設計出圖之前做足功課，在變更設計直接納入到施工圖設計中，有效規(guī)避了各種后期審計風險；三是強力推進紅旗路項目的變更索賠工作。形成了正式變更53項（橋梁14項，道路31項），申報金額26856.52萬元（橋梁10223.6萬元，道路7173.37萬元），已經計量5651.95萬元，其余政策性調整、水電調差、材料調差等6項（9459.54萬元），已全部上報業(yè)主等待批復；四是利用年關之際不斷加大清欠工作力度，采取商洽、談判、律師函催繳等形式強力突破障礙。其中紅旗路一期收回工程尾款4573萬元、海港路南段道路排水項目收回3400萬元，有效地緩解紅旗路立交項目的維穩(wěn)壓力，確保了企業(yè)的穩(wěn)定，有效地降低公司債權債務的規(guī)模。

（七）以人為本，和諧企業(yè)呈現新常態(tài)。公司在維護好企業(yè)整體利益的同時，實現好、維護好、發(fā)展好職工群眾的具體利益，—6— 不斷豐富幫扶救助工作內容。公司兩級組織上半年進行了困難職工調查，及時更新、完善的困難職工家庭檔案，進一步落實“三不讓”承諾，把有限的資金用在最需要的職工身上。開展了“夏送清涼、冬送溫暖、一年四季送關懷”活動，將有限資金使用在一線，使用在基層。自6月份以來，走訪了5個基層單位，5家協作隊伍，慰問566人次，發(fā)放防暑降溫用品2.3萬元，其中給協作隊伍發(fā)放 0.27 萬元慰問物品。繼續(xù)完善領導干部幫困聯系制度，深入開展領導干部“一幫一”活動，通過摸底，公司將六名困難職工列入領導干部“一幫一”活動對象，開展了幫扶工作。按照集團公司“家文化”落實步驟，成立專項領導小組，制定了推進計劃。積極開展“三工建設”活動，在九景衢項目狠抓“三工”建設，設臵了籃球場和職工活動室、電子閱覽室等。繼續(xù)加強和改進農民工“五同”管理，認真落實在農民工中派遣工會指導員制度，積極營造和諧穩(wěn)定的企業(yè)發(fā)展氛圍。一年來經過公司黨委會、總經理辦公會研究下發(fā)制度文件196個；修訂了薪酬績效分配辦法；實施了技術津貼等激勵制度；調整了項目部部門設臵與人員分工；建立健全了技術、安全、質量、環(huán)保管理體系；積極推進精細化管理，規(guī)劃了業(yè)務發(fā)展板塊，出臺了《2014-2016三年發(fā)展規(guī)劃》等，為公司的平穩(wěn)運行提供了制度保障。員工收入增漲，員工工作生活穩(wěn)定，上海局“家”文化理念深入人心，企業(yè)凝聚力、戰(zhàn)斗力進一步增強。

這些成績的取得是公司上下共同努力奮斗的結果，凝聚了廣

—7— 大員工的汗水和心血。在此，我代表公司向一年來辛勤工作的全體員工致以崇高的敬意！向關心、理解、支持公司工作的員工家屬表示誠摯的謝意！

二、企業(yè)存在的主要問題

在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到，工作中還存在一些問題和不足，有待進一步加以研究和解決。

（一）市場營銷指標缺口大。一是受國家大環(huán)境影響，各層關系難以滲透，所追蹤的項目還未達到“掌控”的程度，部分項目追蹤過程中有被競爭對手“搶”走的現象，經營培育的關系有待深化；二是專業(yè)板塊較窄，區(qū)域面不廣。重點參與的市政道路排水項目，此類項目門檻低、競爭單位多，基本由個體老板操控中標并參與施工；三是投標資源匱乏，進津備案建造師數量少，加之外聘注冊建造師同企業(yè)業(yè)績難以配套使用，影響項目經理業(yè)績的得分，資格預審中采用有限數量制，通過難度大。

（二）年度施工產值指標完成比例偏低。一是公司待攬任務缺口大，直接制約著年度產值目標的實現。按照公司重組調整后的5億元年度計劃，待攬任務需完成5086萬元，而目前任務中天津經五路項目（剩余2961萬元）和紅旗路新增照明項目（剩余460萬元）由于拆遷等原因處于停工狀態(tài)；中海油項目部分道路、管線和門衛(wèi)房由于業(yè)主占用場地不能施工（業(yè)主已經同意延期），剩余產值966萬元轉到2015年施工。缺口達到9499萬元，這都直接制約著年度施工產值目標的實現；二是九景衢鐵路項目—8— 作為公司最大的在建項目，前期征拆難度大，進展緩慢，影響到項目按期和全面開工；三是九景衢項目對征地拆遷困難估計不足，應對措施不及時、不到位，使得前期攪拌站、炸藥庫、大臨用電、施工便道等臨時工程建設進度緩慢，不能達到均衡有序的生產狀態(tài)。

（三）財務狀況及運行質量不佳。據統(tǒng)計，四公司資產總額為52233.86萬元，其中流動資產金額為50252.59萬元、固定資產1784.07萬元；負債總額47230.30萬元，其中內部借款18384.22萬元、應付賬款23108.09萬元;外部欠款17297.24萬元、其中紅旗路立交項目10271萬元、長平項目641.27萬元；內部融資16858.22萬元，其中紅旗路立交項目生產融資11775萬元、長平項目生產融資844.22萬元、保證金融資3895萬元、辦公樓購臵融資330萬元、其他生產融資50萬元；累計利息支出1076.26萬元。公司在建項目較少，其中紅旗路立交及長平項目都存在虧損風險，貨幣資金緊缺，公司的資金鏈極為脆弱，影響企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，資本資產結構為風險結構。

（四）人力資源缺乏缺，精細化管理有待提高。目前，隊伍結構普遍年輕化，管理人員素質不高，管理力量薄弱，業(yè)務技能與生產規(guī)模不匹配。下步隨著企業(yè)規(guī)模擴張，人力資源匱乏的問題，將制約施工生產的能力。同時，在精細化管理工作中，還存在著思想認識不到位和執(zhí)行缺力等問題。

三、企業(yè)面臨的形勢和任務

—9— 新的一年，伴隨著黨的十八大、十八屆四中全會精神的全面落實，企業(yè)的市場生態(tài)環(huán)境發(fā)生了深刻變化，新的一年，也是全面貫徹落實股份公司、集團公司一系列改革舉措、在新的運行機制下著手解決核心問題的關鍵之年。舉措能否全面落地、目標能否全面實現，今年的工作至關重要。

2015年，四公司面臨的市場環(huán)境仍然十分復雜嚴峻，世界經濟形勢的不穩(wěn)定性、不確定性，對我國經濟發(fā)展也將帶來多方面的影響。國企改革成為主旋律，市場容量急劇放大，國企反腐力度加大，工程項目安全質量、工期節(jié)點對企業(yè)的殺傷力愈加致命，市場對大包轉包深惡痛絕，貨幣市場“缺錢”或將成為常態(tài)等等一系列的問題擺在企業(yè)的面前。機遇與挑戰(zhàn)并存，據了解，今年天津市將配合住房城鄉(xiāng)建設部，完成京津冀城鎮(zhèn)體系規(guī)劃編制，構筑區(qū)域協同可持續(xù)的發(fā)展格局。特別是在發(fā)揮濱海新區(qū)優(yōu)勢、落實“一帶一路”、自貿區(qū)、國家自主創(chuàng)新示范區(qū)等國家戰(zhàn)略政策方面，做好規(guī)劃研究，提升天津的區(qū)域地位。在“大背景、大戰(zhàn)略、大格局、大文章”的環(huán)境下必將創(chuàng)造重大歷史機遇，給企業(yè)的競爭、合作、共贏創(chuàng)造了稀缺條件，同時也給我們帶來了巨大的考驗與挑戰(zhàn)。

（一）鐵路市場。為推動京津冀區(qū)域交通一體化，今年天津市將編制市域鐵路網規(guī)劃，深化京津城際高鐵二線和京唐城際的規(guī)劃方案并推動實施，編制京津城際高鐵二線站點周邊城市設計，深化津薊走廊軌道交通規(guī)劃方案，為京津要塞區(qū)域提供更優(yōu)—10— 質的資源和更廣闊的發(fā)展前景。鐵路板塊作為集團公司的核心業(yè)務發(fā)展板塊，需要子分公司積極參與施工。目前，公司通過參加鐵路項目建設，提高公司的整體管理水平，儲備一定資源，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎。公司將依托集團公司鐵路市場優(yōu)勢，持續(xù)跟蹤區(qū)域內二級鐵路市場，尤其是內蒙古赤峰地區(qū)、天津港、河北省陽煤集團等專用線，爭取自主承攬二級鐵路項目。

（二）公路市場。公路板塊作為集團公司重要業(yè)務板塊，也是四公司的主要的業(yè)務板塊。營銷區(qū)域內天津市和河北省公路市場有所萎縮，投資模式也發(fā)生了變化。河北省交通運輸廳官方網站公布了2015年河北省公路領域鼓勵民間投資項目清單，共17個項目，包括西柏坡高速、西阜高速石家莊段、津石高速石家莊段、石衡高速石家莊段等項目，將主要采取選擇投資人捆綁招商模式建設。相比之下，輔責區(qū)域吉林省和內蒙古公路市場相對穩(wěn)定，以擴建和提升改造公路項目為主，吉林省重點追蹤的項目主要是吉林省高建局負責建設的集安至雙遼高速公路、長春至拉林河段改擴建工程項目；內蒙古主要拓展一級公路市場，重點跟蹤興安盟和海拉爾地區(qū)的項目。

（三）城市軌道交通市場。城市軌道交通板塊作為集團公司核心業(yè)務，也是四公司核心業(yè)務板塊，區(qū)域內主要市場為天津市和石家莊市。目前，天津地鐵4號線已啟動；地鐵10號線，濱海新區(qū)Z4線、B1線也將在2015年陸續(xù)啟動。我們在Z4線方面已經與天津泰達城市軌道建設開發(fā)有限公司建立了關系，B1線

—11— 股份公司已經介入進行談判，可謂消息利好。未來幾年，天津城軌交通將進入集中建設期，正在規(guī)劃的軌道交通線路有：城區(qū)線（7號線、8號線、11號線、12號線、13號線）；市域線（Z1線～Z3線）；濱海線（B2線～B8線）；海河中游線（C1線～C4線）。石家莊地鐵2號線、3號線一期將在2015年陸續(xù)啟動，4號線、5號線、6號線處于可研性調查階段。由此看來，主責區(qū)域內城軌市場前景可觀，市場大有可為。

（四）市政市場。天津市場方面，一是持續(xù)跟蹤中新天津生態(tài)城、濱海旅游區(qū)、南港工業(yè)區(qū)、開發(fā)區(qū)、中心商務區(qū)等市政道路排水項。對于風險可控、技術含量低的市政道路排水項目，采取靈活營銷的方式，通過參與小項目建設提供交流平臺，實現滾動發(fā)展。二是采取“傍”大款的策略，借鑒兄弟單位同綠地集團合作的成功經驗，積極接觸泰達控股等業(yè)主單位來承攬項目。河北省市場方面，一是“京津冀一體化、協同發(fā)展”將加快河北省基礎設施建設，尤其滄州、衡水等城市，重點跟蹤衡水市榕花大街高架橋工程，力爭在河北市場有所斬獲。內蒙古和吉林作為輔責區(qū)域，積極跟蹤一些項目。特別是集團公司同吉林水電工程局簽署了戰(zhàn)略合作框架協議，采取強強聯合，優(yōu)勢互補的方式，強力推進吉林市場水利水電的開發(fā)。

基于以上形勢分析，結合公司實際，2015年公司工作總體要求是：認真貫徹黨的十八大、十八屆四中全會精神，以發(fā)展戰(zhàn)略為目標，確保市場營銷有新的突破；以深化項目管理為切入點，—12— 確保安全質量、產值進度等各項指標順利實現；以精細化管理為抓手、集中管控為基礎，確保生產成本下降，效益利潤的提升；以培訓教育為突破口，努力提高員工的綜合素質。堅持科技創(chuàng)新，打造差異優(yōu)勢，增強發(fā)展實力，保持和諧穩(wěn)定，力爭進入集團子公司先進行列，為實現強企富工的目標而努力奮斗。

2015年公司發(fā)展目標是：完成公司新簽營銷合同額9億元，力爭實現15億元；完成企業(yè)營業(yè)額確保6億元，力爭實現8億元；實現安全生產年；工程質量合格率100%，顧客滿意度90%以上；職工年人均收入同比增長8%以上。

四、2015年重點工作

為實現上述目標，具體抓好以下方面的工作：

（一）創(chuàng)新營銷思路，精心培育市場，力爭打開區(qū)域市場。一是認清形勢，創(chuàng)新工作?！熬┙蚣揭惑w化”迎來了新一輪建設良機，我們要利用地域優(yōu)勢，堅定信心，搶抓機遇，力爭扭轉市場開發(fā)被動局面；二是積極推進企業(yè)資質就位工作，加大注冊類證書的管理力度，做好證件的配套培訓取證工作，確保市政公用工程施工總承包三級資質申報成功，后續(xù)做好資質升級和增項工作，計劃三年內每年完成一項升級、一項增項，為公司長遠發(fā)展奠定堅實基礎；三是確定天津城市軌道交通為經營工作的重點。重點跟蹤關注天津地鐵4號線、10號線、濱海新區(qū)Z4線、股份公司投資的濱海新區(qū)B1線和石家莊地鐵2號線、3號線。四是統(tǒng)籌規(guī)劃，滾動發(fā)展。依托天津中新生態(tài)城、濱海旅游區(qū)、南港

—13— 工業(yè)區(qū)等功能區(qū)，向周邊省市輻射，在其它專業(yè)領域尋求突破，真正成為集團公司定位的綜合性子公司。

（二）加強項目管理，嚴格方案評審，保證施工生產有序進行。2015年，公司在建項目7個，其中自建型項目3個，管理型項目4個。根據產值任務計劃，長平項目計劃完成7519萬元；中海油項目完成產值966萬元；紅旗路立交橋新增照明工程完成產值460萬元；經五路計劃完成2960萬元（恢復施工）；九景衢鐵路項目完成產值35000萬元；石家莊地鐵項目完成產值7071萬元；富港路項目完成產值2160萬元；待攬任務完成3864萬元。這就需要我們不斷加強施工組織和獎懲考核，堅決打好施工生產攻堅戰(zhàn)。一是長平改擴建項目要按業(yè)主要求按時完成左幅瀝青路面鋪筑，實現10月31日竣工目標；二是石家莊地鐵項目圍繞9月10日張營停車場～西王站暗挖區(qū)間主體完工為控制性節(jié)點目標，抓好施工中的統(tǒng)籌、控制和協調工作，把施工工序銜接和關鍵工序的進展作為施工管理的重點，確保工期目標的順利實現；三是九景衢鐵路項目要圍繞鋪架主線做好路基、橋涵和隧道施工組織，科學安排下穿景婺黃立交橋和五座隧道施工的節(jié)點工期，保證人員、設備、物資和措施到位，按日、按周做好進度偏差分析，及時發(fā)布進度預警，全面履行業(yè)主合同；四是通過編制項目管理策劃書來規(guī)范項目管理行為，針對項目管理中易發(fā)生的管理漏洞和缺陷，提出合理化建議。監(jiān)督做好圖紙審查及圖紙會審工作，發(fā)現問題及時解決；五是認真審核施工組織設計及專項施工—14— 方案，確保施工組織設計和施工方案的針對性和可操作性；六是強化進度管理，施工過程中將年度總計劃分解到季度、月、周計劃，監(jiān)督各項目部嚴格執(zhí)行進度計劃。出現施工進度滯后工程計劃時及時發(fā)出預警信號，要求項目部制定落實趕工措施，確保實際進度能夠及時糾偏，確保項目建設目標的實現。

（三）落實隱患排查與監(jiān)督檢查，實現企業(yè)高效運轉。一是嚴守“隧九條”安全規(guī)定，實施安全獎懲兌現制度。健全安全質量責任制，深入開展安全質量隱患排查。認真落實“一崗雙責、崗崗有責”的安全質量責任制，公司—項目部—作業(yè)隊層層簽訂《安全質量責任書》，將安全責任分解傳遞到每一位崗位員工；二是加強質量過程控制，不斷提高質量管理水平，加強質量責任體系建設，加大監(jiān)督、檢查、考核力度。加強施工現場隱蔽工程旁站制度，以工藝質量保工序質量，以工序質量保施工安全，加強過程質量控制，突出施工過程質量問題處罰。加強精細化管理質量驗收審批把關，確保每道工序質量合格。持續(xù)開展好2015年全國“質量月”活動；三是結合項目精細化管理，加強安全質量基礎管理工作，提升安全質量管控水平。將項目安全質量基礎管理與標準化、精細化相結合，做好項目安全質量源頭管理，細化現場管理措施，進一步明確和落實責任；四是做好安全標準工地建設工作，將標準化建設、架子隊管理與安全標準工地創(chuàng)建緊密結合，推廣項目管理先進經驗；五是抓好現場安全質量管理，工程做到內實外美，同時加強與地方安全質量協會、安全質量監(jiān)

—15— 督站等有關部門溝通，力爭在“安全文明工地”和“優(yōu)質工程”方面再創(chuàng)佳績，創(chuàng)樹公司品牌形象，不斷提高企業(yè)知名度和信譽度。

（四）加大執(zhí)行力建設，確保精細化管理落地生根。深入開展精細化管理是當前企業(yè)改革發(fā)展的首要任務，我們要抓好系列精細化管理制度的再學習、再貫徹、再落實，公司將不定期對各單位開展精細化管理情況進行重點檢查和隨機抽查，對文件學習不力、制度落實不到位、檢查考核不過關的，按照有關規(guī)定嚴肅責任追究。工作中狠抓“推進、落實、扎根”三個環(huán)節(jié)，在已出臺的《集中管控實施細則》、《精細化管理實施細則》等系列文件制度的基礎上，進一步梳理各業(yè)務板塊、各業(yè)務流程、各管理接口，進一步查找“前臺”變“后臺”銜接管理差距，力求各層次、各職責崗位更加明細和更具可操作性，以抓鐵有痕，踏石留印的工作作風貫徹落實好精細化管理的各項工作要求，提高公司工程項目管理水平，提高公司發(fā)展質量和經濟效益。

（五）加強財務管理，推動企業(yè)管理再上新臺階。一是加強對公司在建項目的指導。深入在建項目，對各項目財務管理及日常工作進行指導和幫扶，并通過財務基礎工作對標、經濟活動分析評比、組織財務競賽等各種方式不斷提高基層財務人員的能力；二是繼續(xù)加大集中管理的指導和監(jiān)督，嚴格各項目債務集中確認及支付審批，并做好債務支付的監(jiān)督，積極發(fā)揮成本管理系統(tǒng)的資金倒逼機制，實現流程的優(yōu)化，合理控制資金流出，加強—16— 成本管控，提高項目盈利能力；三是嚴格按照經濟活動分析的頻次組織在建項目開展經濟活動分析，通過對標學習，不斷提升經濟活動分析的質量；四是加強營改增的培訓工作。重點宣講增值稅的特點、營改增對建筑企業(yè)的不利影響、建筑企業(yè)的應對措施。將聘請專家授課，讓全員了解營改增對于施工企業(yè)的沖擊，盡快完成公司一般增值稅納稅的認定工作。

（六）嚴抓調差索賠，不斷提高企業(yè)經濟效益。一是緊盯紅旗路立交橋項目的變更清算及審計工作，派專人與業(yè)主、咨詢公司對接，不斷完善各項變更資料，逐項確認變更金額，力爭達到預期目標；二是持續(xù)加大“雙清”工作力度，根據職責狠抓落實，依據階段性目標，制訂方法對策，每周發(fā)布“雙清”工作簡報，強力推進“雙清”工作；三是積極推進長平項目、九景衢項目的二次經營工作。根據已編制的《變更索賠策劃書》，定期召開變更索賠例會，不斷刷新工作目標。各單位要加大工作力度，緊盯業(yè)主設計，完善變更資料，確保變更索賠工作取得成效。

（七）站位高端，實施人才強企戰(zhàn)略。根據企業(yè)發(fā)展實際，采用靈活的政策，以主營業(yè)務為導向，適當儲備戰(zhàn)略板塊所需人才，采取“量體裁衣”式招聘與外聘相結合的方式彌補不足。一是堅持五湖四海、任人唯賢的招聘標準，堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的用人標準，樹立崇尚實干、注重業(yè)績的用人導向，不斷調整、優(yōu)化人才隊伍結構，通過多種措施和方法培養(yǎng)企業(yè)所需的各種層次、各類專業(yè)人才，為企業(yè)發(fā)展提供強有力的人力資源支撐；二

—17— 是按照扁平化管理、區(qū)域化管理，縮短管理鏈條，精簡機構、精干人員的原則，實現人力資源的優(yōu)化配臵。注重從企業(yè)核心業(yè)務、重點業(yè)務和具有較強競爭力的專業(yè)上去培養(yǎng)管理人才、專業(yè)技術人才和高技能人才，并按照定位綜合發(fā)展公司的要求，實行人員總量控制；三是在人才培養(yǎng)上，大力開展“導師帶徒”、“外培內訓”等活動，面向施工現場突出培訓重點，加大崗位培訓、技能培訓，不斷提高培訓實效，加快推進崗位成才。

（八）構建兩大剛性平臺，推進企業(yè)作業(yè)層建設。根據股份公司有關作業(yè)層隊伍建設的要求及集團公司 “三年分三步走”的總體安排，按照“分類建設、規(guī)范管理、有效控制、互為補充”的要求，進行系統(tǒng)化、組織化建設和規(guī)范。一是建立“兩個剛性平臺”。主要組建1家材料、機械租賃為主的專業(yè)化分公司，同時組建1家有效控制的施工勞務企業(yè)，作為勞務用工、專業(yè)施工分包、機械設備租賃等服務的合法平臺；二是組建4家綜合作業(yè)隊、2家作業(yè)層實體，確保2017年底實現已組建的作業(yè)層隊伍規(guī)范平穩(wěn)運行；三是在做好作業(yè)層隊伍組建工作的同時，規(guī)范公司緊密層勞務隊伍建設工作，計劃與3家勞務隊伍建立長期合作機制，同時規(guī)范好普通層勞務隊伍的運營。

（九）齊頭并進，促進企業(yè)和諧發(fā)展。一是加強黨員領導干部管理，發(fā)揮領導干部的模范作用。廣大黨員領導干部要認真學習貫徹黨的十八大以來總書記系列講話精神，全面加強思想作風、工作作風、領導作風建設，弘揚新風正氣，抵制歪風邪—18— 氣；二是加強機關管理，發(fā)揮機關指揮監(jiān)督服務職能。要進一步加強機關作風建設，機關工作人員要在熱情服務、提高效率、依法依規(guī)、廉潔自律等方面當好表率。要進一步健全起機關業(yè)務工作流程，完善可追溯的責任體系，提高全員的責任意識。要進一步強化學習制度，以推進機關人員學習能力、表達能力、文字能力和組織協調能力為重點，切實提高機關人員綜合素質，確保人人能夠勝任崗位；三是加強企業(yè)文化建設，實施文化興企戰(zhàn)略。要著力培養(yǎng)企業(yè)核心價值觀，通過抓教育樹典型，做到全面弘揚正氣，自覺抵制歪風。要培育企業(yè)的制度文化，從企業(yè)長遠的發(fā)展出發(fā)，堅持目標一致、責任落實、注重溝通、追求卓越的原則，發(fā)揮各級、各部門、各單位的作用，保證執(zhí)行不變味、不走形。結合標準化工地建設和上海局家文化理念，提高職工生產生活條件，塑造良好企業(yè)形象；四是2015年，在天津濱海新區(qū)購買工業(yè)用地10畝，用于自建辦公樓。對新建成的辦公樓進行詳細的規(guī)劃，科學合理設臵辦公場所、職工食堂、體育設施場所、停車場等滿足現代化企業(yè)辦公的需求；五是高度關注職工切身利益，進一步增強企業(yè)和諧。必須按照《勞動合同法》相關條款，認真履行，依法用工，防范風險，保護勞動者的合法權益，構建和發(fā)展和諧穩(wěn)定的勞動關系。要從職工群眾最關心、最直接、最現實的利益問題入手，深入落實“三不讓”承諾，及時解決收尾項目人員的轉崗工作，積極開展救助幫扶，按時繳納職工的養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、住房等保險和基金。緊緊圍繞強企、富工、內和、外

—19— 順，把各種不穩(wěn)定因素消滅在萌芽，解決在基層，正確處理好改革、發(fā)展和穩(wěn)定的關系，建設和諧企業(yè)。

同志們，“雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越”。2015年是我公司能否實現新發(fā)展的關鍵之年，讓我們繼續(xù)保持旺盛的斗志，堅定信念、共克時艱、抓搶機遇、頑強拼搏，為全面提升企業(yè)發(fā)展質量譜寫新篇章，鑄造新輝煌！

謝謝大家！

—20—

第二篇：2008行政工作報告

科學管理 務實創(chuàng)新 實現優(yōu)良業(yè)績 搶抓機遇 開拓進取 推動跨越發(fā)展

——*******集團公路*******2008年工作會

暨一屆三次“兩代會”工作報告

何應軍

（2008年3月5日）各位代表：

我代表公司向大會作《工作報告》，請予審議。一、二00七年工作回顧

2007年，是公路*******成立以來極不尋常的一年，也是扭轉局面、扎穩(wěn)腳跟、突破重重困境的一年。在集團公司的正確領導和大力支持下，分公司市場開拓成績顯著、內部管理卓見成效，為今后的發(fā)展邁出了至關重要的第一步。面臨外部激烈的市場競爭，以及內部資金緊缺、管理形勢嚴峻的不利局面，新增市場份額4.04億，完成產值超過2 億元，實現利潤80萬元，足額上繳機械設備大修折舊費;分公司順利推進富余人員分流，維護了集團發(fā)展穩(wěn)定的大局；新的領導班子以黨的“十七”大為契機，貫徹落實科學發(fā)展觀，圍 繞孫總提出的“新思路、新作為、新起色、新創(chuàng)舉”的指導思想，團結和帶領全體員工科學管理、真抓實干、勤奮工作，促進了“兩個文明”建設協調發(fā)展。

（一）全力抓經營，市場開拓業(yè)績顯著。

2007年年初，分公司市場份額僅為1.4億，3個在建項目即將收尾，工程任務奇缺，內部待崗人員激增，外部債務矛盾突出，形勢十分嚴峻。在這種情況下，只有全力以赴抓經營，拓展市場，占領市場，找到生存發(fā)展出路，并創(chuàng)造出更多的產值和利潤，才有希望擺脫困境。分公司改變經營思維，理清經營思路，領導全過程參與，對經營形勢、市場選擇進行了專題研究和科學分析，發(fā)揮各種資源優(yōu)勢，多方出擊，取得了良好的經營業(yè)績。

全年，中標項目5個。包括305線自榮路路面合同、樂宜路第7合同段、自貢板倉工業(yè)園區(qū)、自貢城區(qū)市政工程、廣西岑興路面工程；在集團公司的協調下，湖北鄂東大橋路基工程也由分公司組織實施。2007年新增市場份額4.04億元，創(chuàng)公司有史以來，自成南、綿廣“兩路”以后又一市場占有新高，展示了分公司把握市場動態(tài)、參與市場競爭的能力，為下一步發(fā)展打下了堅實的基礎。

面對復雜險惡的市場環(huán)境，成功占領市場確屬不易，我們有幾方面深刻體會：一是集團公司的正確領導和大力支持是成功開拓市場的前提。集團公司在把握市場、解決資金、調節(jié)任務、協調與業(yè)主關系等實質問題上，對分公司都給予了最大支持；同時，償還了安徽蚌明路、郎川路P段等虧損項目的部分債務，解決了部分新建項目履約擔保金不到位的困難，緩解了公司資金壓力，使分公司能夠放開手腳，從容地擠占市場；二是準確的經營策略是成功占領市場的關鍵。分公司準確把握市場動態(tài)，精確經營定位，在大量信息中遴選有利項目進行重點跟蹤、重點考察；把經營陣地前移，從項目設計、概算環(huán)節(jié)著手，利用多方面資源和關系，抓住關鍵環(huán)節(jié)進行重點突破，堅持理性投標、科學編標、合理報價，規(guī)避市場風險，確保中標項目均有一定利潤空間；三是實行“橫向聯合”，探索管理輸出。在自榮路路面工程和廣西岑興路LM5合同段的投標過程中，與協作單位共同開拓市場，公司以管理輸出的方式收取管理費用，帶來直接、穩(wěn)定的收益；四是公司領導重視和全員參與是開拓市場的動力。分公司主要領導親自抓經營，深入現場勘探施工環(huán)境、調查材料價格、了解工程背景并與業(yè)主進行溝通、聯系，為拓展市場贏得先機。各職能部門獻計獻策，協同作戰(zhàn)，為開拓市場也付出了大量的艱辛勞動。

（二）強化項目管理，盈利水平逐步提高。

2007年，分公司嚴格執(zhí)行集團《工程項目管理辦法》和《工程項目管理標準》，著重整頓項目管理秩序，創(chuàng)新管理模式，推行管理精細化，遏止住了項目虧損勢頭，項目效益 明顯提高。

1、全面完成產值目標，項目效益逐漸好轉。全年共完成產值2.0013億元。其中：郎川路路面P合同完成產值3787萬元；S305線自榮段路面完成7854萬元；樂宜路LJ7完成892萬元；自貢市板倉工業(yè)園志高二期平場工程完成1119萬元；自貢市匯東交叉口地下通道工程，完成產值400萬元；廣西桂梧路11合同完成2803萬元；西攀路路面P20-1合同段完成1950萬元；瀘州繞城路面工程完成1208萬元。項目管理進一步規(guī)范，責任更加明確，管理費、機械使用費能夠按時足額上繳，實現利潤目標的局勢更加明朗；一批新開工項目如湖北鄂東大橋路基、樂宜路、廣西岑興、自榮路等項目優(yōu)勢明顯，可望創(chuàng)造出較好的經濟效益。

2、優(yōu)化項目資源配臵。按照公平、公正、公開、透明的原則，擇優(yōu)選拔項目主要管理人員；財務人員實行委派制，對公司、項目雙重負責；項目職工實行雙向選擇，合理安排人員上崗；科學配臵項目機械設備，實行《機械設備租賃制》。使項目人財物資源優(yōu)化，整體施工管理能力明顯增強。

3、加大責權利力度，完善激勵約束機制。凡新上項目，分公司按照中標合同單價，測算項目成本和利潤空間，明確項目主要管理者責權利，部分項目實行全員風險抵押承包制，風險抵押金與項目盈虧直接掛鉤。與項目簽定《目標責任書》，把按時足額上繳各種規(guī)費等經濟指標作為考核項目 的硬性要求，實行獎懲兌現。

4、強化收尾項目管理。分公司對6個收尾項目進行了債權債務清理，財務納入公司統(tǒng)一帳戶，妥善解決收尾項目債務矛盾，逐一化解經濟合同糾紛；積極協調與業(yè)主、監(jiān)理、分承包商以及地方關系，加強調價、變更、補償索賠等工作，最大限度地回籠資金，彌補資金缺口；加強對收尾項目的監(jiān)控力度，扭轉繼續(xù)虧損的態(tài)勢，使5個項目順利完成收尾。

5、加強合同管理。項目實施過程中要簽定各種各樣合同，涉及面廣，合同簽約方身份復雜，稍有不慎，就會陷于被動甚至增加額外的成本。為此，公司制定了經濟合同審查制度。一是嚴格印章管理，落實專人保管，使用登記；二是實行合同報批、審核制度。項目對外經濟合同均由公司審核，勞務協作合同由公司和法律顧問審稿、定稿，然后交由項目簽訂；三是協作隊伍首先進行資質審查，核實其技術水平、管理能力、資金實力和社會信譽；四是統(tǒng)一合同格式，確保合同條款的完整性和合法性。五是嚴格執(zhí)行，要求項目各部門嚴格按合同履行，嚴防超單價、超計量支付等現象發(fā)生。

6、從嚴控制成本。確立了全員成本管理，全過程成本控制，目標控制成本，職、權、利相結合控制成本的原則。公司對項目部設定總的成本控制目標，項目部將分項目標以責任書形式落實到相應的部門與班組。明確責任人和獎懲辦法，根據工程進度，按時間段和工程節(jié)點進行考核，并實施 獎罰，保證成本管理取得實效，追求利潤最大化。

7、實行項目中期審計制度。公司組織了相關部門對桂梧路第11合同段、西攀路P20-1合同段、自榮路路面改造合同等進行了中期審計。發(fā)現問題，及時整改，規(guī)避項目潛在風險。

8、嘗試新的項目管理模式。自榮路和廣西岑興路面工程，公司以管理輸出的方式收取一定費用，從而帶來更為直接、穩(wěn)定的經濟收益。

9、充分發(fā)揮公司機關的組織指揮、控制、監(jiān)督和協調職能，提高項目執(zhí)行力。公司領導班子或電話協調、或深入現場坐陣指揮，全面了解項目情況；公司各職能部門加強對各項目業(yè)務指導和對口服務；由公司領導帶隊、各職能部門組成的項目巡視組，定期對各在建項目進行全面檢查，現場解決項目面臨的困難，協調與業(yè)主、監(jiān)理和當地政府的關系，為項目營造出良好的施工氛圍。

（三）規(guī)范內部管理程序，帶動公司良性發(fā)展。分公司對內部管理進行了規(guī)范性梳理，優(yōu)化管理結構，縮短管理鏈條，各種關系逐步理順，各種管理渠道逐步順暢，工作效率顯著提高，公司管理已進入良性發(fā)展的軌道。

1、清理職工內部帳務往來，完善職工調動手續(xù)。項目職工由公司統(tǒng)一安排部署，財務處和人力資源處緊密配合，規(guī)范職工調動手續(xù)；理清職工個人與單位的債權、債務關系，職工清償債務方能上新項目。

2、清理公司債權債務。針對前期內外往來帳復雜、三角債混亂、項目虧損帳目不明等情況，公司認真進行財務清算，收回債權，處理債務，逐一對項目進行財務審計。對那些影響重大、矛盾突出的債務，多方籌集資金予以償還，或與債權方簽訂分期償還協議，緩解資金壓力，化解債務矛盾。公司逐步度過難關。

3、盤活設備資產，恢復租賃站生產秩序。分公司對設備資產進行了清理，恢復租賃站正常生產，建立起設備中轉、大修折舊、內外租賃服務的管理機制，盤活設備資產，實現了租賃站25名職工自救自濟的目標。

4、培養(yǎng)選拔了一批專業(yè)技術過硬、綜合素質強、年輕且充滿活力的骨干，充實到重要的管理崗位，成為分公司獨擋一面的中堅力量。

（四）穩(wěn)步推進富余人員分流。

分公司按照集團公司統(tǒng)一部署，嚴格執(zhí)行關于富裕人員分流安臵的相關文件精神，通過多種途徑，對全公司職工做了廣泛宣傳和動員工作。以宣講《勞動合同法》為平臺，對勞動用工制度改革、富余人員分流等進行了透徹分析和全面解釋，使職工對分流有了全面認識和正確的理解。在此基礎上，分公司召開了職工代表大會，高票通過了分流方案。截止2007年12月31日，公司共有60人辦理了分流安臵的 相關手續(xù)。

（五）質量管理進一步強化，安全生產形勢良好。公司堅持全員、全過程、全方位質量控制，保證質量管理體系在分公司持續(xù)有效運行。著重抓好質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系三證合一認證工作，初步達到了運行的基本要求，最終通過了三峽認證中心的認證，取得 “三標”體系認證證書。

公司高度重視安全生產，督促各項目、場、站建立健全安全生產管理機構，定期和不定期召開安全生產會議。重視對民工隊伍的安全管理和教育，并通過保險轉移安全經濟風險。公司安全生產管理小組對樂宜路安全員配備不到位、爆破崗哨設立不規(guī)范、西攀路安全管理建章立制緩慢等問題，限期整改直至達到要求。去年公司未發(fā)生重大質量安全事故。

（六）依法治企，精細管理，規(guī)范公司運作。公司堅持實施依法治企，以制度管理人，嚴格按照國家的法律、法規(guī)，企業(yè)內部的管理制度來規(guī)范公司管理行為。組織職工學習國家相關法律、法規(guī)，全面指導各業(yè)務部門的工作；堅持項目中期審計和竣工審計，核準項目的真實盈虧，客觀評價項目管理成果，總結項目管理的經驗教訓，發(fā)現管理中存在的漏洞和問題；加強與公、檢、法等部門的聯系，依靠司法力量，維護企業(yè)的合法權益，對觸犯國家法律的，移交司法機關依法進行懲處；堅決剎住組織紀律觀念淡漠、各自為政、盲目蠻干的歪風邪氣，重拳出擊那些中飽私囊、侵吞企業(yè)資產和侵害職工利益的違法亂紀行為。

（七）堅持以人為本，促進“兩個文明”協調發(fā)展。公司注重培育“團結拼搏、敬業(yè)愛崗、務實創(chuàng)新、追求一流”的企業(yè)精神，響應集團提出的實施“二次創(chuàng)業(yè)”、締造 “百年路橋”的號召，積極培養(yǎng)人才，重視人才、尊重人才、關心人才，創(chuàng)造條件為職工提供施展才干的舞臺。

公司舉辦了以“和諧 關愛 責任”為主題的緊急救護知識培訓和公益獻血活動；積極參加集團公司舉辦的籃球賽、演講比賽和青年職工卡拉OK大賽，并在演講比賽和卡拉OK大賽中分別取得了第2名和第3名的好成績；通過“文明單位”、“職工之家”、“導師帶徒”、西攀路“青年文明號”創(chuàng)建等一系列活動的開展，在職工中樹立了責任意識、效益意識、創(chuàng)新意識和敬業(yè)意識，提升了職工隊伍的整體素質，增強了公司的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力。

同志們：2007年，分公司在經歷了成立8年以來的低谷后，終于扭轉局勢、逐步走出困境，完成了分公司發(fā)展道路上的重要轉折！同時，在集團的領導、支持下，分公司市場開拓喜獲佳績，內部管理卓見成效，站在了新的起跑線上！充分展現了路橋人攻堅克難、善打硬仗的可貴精神，有力證 明了*******是一支堅韌不拔、奮發(fā)向上的優(yōu)秀隊伍！在此，我謹代表公司向集團公司和股份公司對公司的正確領導、大力支持表示衷心的感謝！向各位代表并通過你們向堅守在省內外各個崗位的全體員工致以崇高的敬意和衷心的感謝！

回顧過去一年的工作，我們深刻認識到：集團公司的正確領導和大力支持是我們堅強的后盾，只要我們堅持集團指明的正確道路，團結拼搏，就能在市場大潮中嶄露頭角；科學管理，不斷創(chuàng)新是制勝的法寶，分公司伴隨集團公司十年的發(fā)展歷程就是很好的證明；做強、做大、做精路橋施工主業(yè)，逐漸壯大自身實力，是提高分公司競爭力的根本保證；相信職工、全心全意依靠職工，是我們戰(zhàn)勝任何艱難險阻，不斷攀往事業(yè)高峰的堅固基石。

三、當前面臨的形勢和主要任務

（一）交通建設形勢和前景展望

2008年全國交通工作會議明確提出，今年將完成“五縱七橫”國道主干線系統(tǒng)收尾工作，推進國家高速公路和西部開發(fā)８條省際公路通道建設，全年建成高速公路５000公里。并將優(yōu)化路網結構，提高等級標準，繼續(xù)加大國省干線改造力度，與高速公路和農村公路建設相互銜接。到2010年，全國要建成高速公路約7萬公里，到2020年，全國要建成高速公路12萬公里以上。在今后的十二年時間里，平均每年將建設高速公路5000多公里，投入高速公路建設資金5000 多億元。

2008年，四川高速公路通車里程計劃達到2125公里，累計建成出川通道8個。計劃或正在開工廣元至甘肅界、廣元至南充、宜賓至重慶界、納溪至貴州界、內江至遂寧、雅安至樂山等高速公路項目。全省高速公路“十一五”時期需投資920億元，比“十五’時期增加520億元。今后3年，平均每年要新開工建設高速公路400公里以上，總投資將達到500億元。

我們將迎來新一輪交通建設高峰期，面臨廣闊的市場開拓前景，抓住新的機遇，我們就能夠大有作為，干成一番新事業(yè)，闖出一片新天地。

（二）集團的發(fā)展形勢

集團歷經十年發(fā)展，開創(chuàng)了“一業(yè)為主、兩翼并舉、多元發(fā)展”的道路，確立了“雙百億”宏偉藍圖。集團經營范圍從路橋施工，拓展至路橋投資收費、水電開發(fā)、房地產開發(fā)以及建材貿易等多個方面，營業(yè)總收入達到60多億元，其中主營業(yè)務達到50多億元，市場份額最高達到150億元，成為全省交通基礎建設行業(yè)的龍頭企業(yè)之

一、全國最大經營規(guī)模的省級路橋建設企業(yè)，綜合實力位居全省所有國有大型企業(yè)集團前列。隨著集團經營規(guī)模的擴大、技術水平的提升、綜合實力的增強，“*******”已成為路橋施工行業(yè)的一塊金字招牌。集團的發(fā)展形勢既鼓舞人心，又催人奮進。在集團2008年工作會上，集團已明確提出了“堅持一個戰(zhàn)略”、“實施兩個突破”、“實現三個轉變”的發(fā)展思路，提出追求跨越式發(fā)展的目標。同時，將對集團下屬公司實施改制，按照混合所有制公司或有限責任公司形式進行改造，使各公司成為具有法人資格的經營主體，獨立面向市場開展生產經營。分公司將面臨全新的管理機制和經營理念，如果我們固步自封，將坐失發(fā)展良機，被無情地淘汰出局。

（三）分公司目前面臨的形勢和主要任務。

1、目前面臨的形勢。

經過一年時間打拼，公司終于走出低谷，迎來新的生產經營高潮。一些虧損較為嚴重的項目如郎川路P段、沐新路B段等都已竣工；外部債務正在逐步償還；新上項目如樂宜路、西攀路等都能為公司帶來效益，自榮路、廣西岑興路等管理輸出項目，也能為公司帶來穩(wěn)定的經濟收益。但是，我們不能盲目樂觀，應當清醒地看到，我們的工作仍然存在諸多問題和不足，主要表現在以下幾方面：

一是人力、物力、財力資源相對匱乏。公司才剛剛起步，處于成長發(fā)育階段。缺乏穩(wěn)定、優(yōu)秀的工程、機械、試驗專業(yè)技術管理骨干；自有的機械設備少且相當破舊；參與市場競爭資金仍然緊張，短期壓力依舊存在。二是管理機制亟需進一步創(chuàng)新。面對廣闊的公路建設市場前景，僅僅依靠自身的人財物資源，遠遠不能駕御市場，抗御風險。三是職工的 市場意識、危機意識、競爭意識、服務意識、節(jié)能意識和環(huán)保意識有待進一步增強。

面對這些困難和問題，不能灰心喪氣，裹足不前。要堅信有集團作堅強后盾，有一個團結務實的領導班子，有一支經驗豐富、敢打硬仗善打硬仗的隊伍，有“一年整頓見成效，兩年發(fā)展創(chuàng)佳績，三年實現新飛躍”的切實可行的奮斗目標。只要我們同舟共濟，頑強拼搏，正視困難和克服不足，就一定能實現既定目標。

2、下一步的主要任務

我們的主要任務是：擴大經營規(guī)模，做強、做大、做精主營業(yè)務，成為集團主業(yè)擴張的中堅力量；努力提升經營管理水平，創(chuàng)造出豐厚的利潤，不斷壯大分公司綜合實力，用2年的時間，再次躋身于集團內部各分子公司前五強；轉變觀念，理清管理思路、精細制定管理策略，確保各項管理工作躍上一個新的臺階，實現分公司跨越式發(fā)展。

第一、擴大經營規(guī)模，實現產值、市場占有目標翻番。到2009年，力爭2年時間，使分公司年施工產值達到5個億以上，市場占有達到10個億以上，成為集團擴張主營業(yè)務的中堅力量。實現較快、較大的經營規(guī)模，是我們自身發(fā)展的必然選擇，也是集團所處行業(yè)地位、市場機制以及社會要求，我們面臨大好的市場機遇，只要潛心開拓，大膽去闖，目標就一定能實現。第二、努力提升盈利水平，不斷壯大分公司綜合實力。力爭利潤保持在年產值的1.5%-3%，爭取在2年內，綜合實力躋身于集團內部各分子公司前五強。站在新一輪起跑線上，更多、更為強勁的對手必將向市場發(fā)出猛烈沖擊，只有具備雄厚的實力，才能立于不敗之地。因此，我們要緊抓效益這個中心環(huán)節(jié)，提升管理績效，創(chuàng)造出更多的財富，以嶄新的面貌蓄勢而發(fā)。

第三、勇于探索，大膽創(chuàng)新管理機制。著手建立完善分公司內部人、財、物生產要素市場，面向社會形成人才、資金、資源流通共享機制，儲備一支穩(wěn)定、優(yōu)秀的專業(yè)人才和管理隊伍，引進資本聯動開發(fā)、經營項目，大膽探索管理輸出新路，借助外部力量實現資源共享，達到互助、互利目的。逐步實現分公司生產、經營方式上由勞動密集型向智力型、管理型的飛躍。

第四、突破單一的路基路面施工格局。以分公司現有的路基路面施工力量為依托，建立一支技術全面、業(yè)務精湛的路基路面專業(yè)化施工隊伍；發(fā)現人才、培養(yǎng)骨干，參與實踐，建立一支穩(wěn)定的大中型橋隧施工隊伍，不斷地拓寬分公司生產、經營空間。

第五、鑄造品牌，樹立分公司形象。品牌意味著高質量、高信譽、高效益、低成本，是企業(yè)品質的體現，是企業(yè)鞏固和提高市場地位的保證，是拓展市場的寶貴財富。分公司要 在短時期內，打造1-2個路面品牌，廣泛運用新材料、新工藝，提高路面施工科技含量，樹立分公司良好形象。

同志們：新的形勢必將帶來新的機遇，新的機遇也必將帶來新的挑戰(zhàn)，新的挑戰(zhàn)更必將帶來新的動力，新的動力更必將使我們充滿激情，讓我們滿懷信心，高舉“百年路橋”大旗，同心同德，銳意進取，戰(zhàn)勝一切困難，走創(chuàng)業(yè)之路，走創(chuàng)新之路，走精細化管理之路，向著更新、更高、更強的目標奮勇攀登！

四、2008年的工作安排

（一）各項目標任務。

1、生產經營目標

（1）、市場占有份額7億元。在建項目3.4億元，新增市場份額4億元以上。

（2）、實現營業(yè)收入3.2億元。其中,廣西桂梧路完成產值800萬元,西攀路P20-1完成產值4000萬元,自榮路完成產值6900萬元,樂宜路完成產值7500萬元,瀘州繞城路完成產值400萬元,廣西岑興路完成產值6100萬元,湖北鄂東公路長江大橋路基項目完成產值3200萬元,新增項目完成產值3000萬元。

（3）、實現利潤640萬元（即營業(yè)收入的2%）。（4）、國有資產保值增值率達1%以上。（5）、足額上繳集團公司規(guī)費。（6）、工程質量合格率100%，優(yōu)良率95%，顧客滿意度88%，確保質量體系的持續(xù)有效運行。

（7）、安全生產不突破集團下達的控制指標，杜絕重大安全責任事故。

（8）、職工教育覆蓋面達到30%。

（9）、在崗員工人均年收入達到20000元，按時足額支付離退休人員工資補差和待崗職工基本生活費，按時足額交納員工社保費用。

2、改革改制目標。

（1）、精簡機構，裁減冗員。完成員工分流80人左右。（2）、根據集團的部署完成分公司混合所有或有限責任公司改制工作。

3、精神文明建設目標。

鞏固“廳級文明單位”創(chuàng)建成果，爭創(chuàng)省級文明單位。

（二）2008年的主要工作。

2008年是集團實現新發(fā)展新跨越之年，是分公司振奮精神、搶抓機遇、創(chuàng)出佳績的一年。我們要在集團公司的正確領導和大力支持下，外拓市場，內強管理，做好公司改制、富余人員分流工作，圍繞生產經營目標，一手抓生產經營，一手抓精神文明建設，推動“兩個文明”建設齊頭并進、和諧發(fā)展。

1、搶抓機遇，全力拓展市場。第一、明確目標任務，加大市場開拓力度。

分公司今年的經營目標是：確保新增市場份額3個億，力爭達到5個億。堅持“立足省內、拓展省外，擴大市場份額”的經營方針，全面搶占市場。

省內市場重點跟蹤廣安路、達陜路、成渝復線、南廣路、綿廣復線等。省外市場重點關注貴州、廣西市場，尤其對貴州市場我們要重點跟蹤，重點開拓。此外，瀘州、自貢等片區(qū)的地方道路市場也要繼續(xù)跟進，多方位尋求市場開拓新的增長點。

第二、改變經營觀念、創(chuàng)新經營模式。堅持以求真務實的態(tài)度，客觀冷靜地分析市場，確定自身實力和在市場中的定位。進一步密切關注市場動態(tài)，認真分析市場趨向，把注意力更多地集中到社會影響大、建設周期短、有較好利潤回報的項目上。優(yōu)化經營組織機構，發(fā)揮經營人員的主動性、創(chuàng)造性、加強業(yè)務培訓，提高編標質量和中標率。采取自主投標、橫向聯合投標、整體開發(fā)項目等多種經營模式進軍市場。

第三、強化經營手段、完善經營機制。對外經營，搶占市場是一項復雜的系統(tǒng)工程。我們必須充分利用一切可利用的資源，調動一切有利因素，廣開信息渠道，擴大信息儲備量，做好對各類信息的收集、分析、傳遞和存儲工作，確保市場占有率。同時，建立起激勵機制，對經營工作作出貢獻 的有功人員，分公司要給予重獎。

2、拓寬項目精細化管理途徑，實現項目良好效益。第一、全面貫徹落實《工程項目管理辦法》、《工程項目管理標準》及分公司的各項規(guī)章、制度。逐步建立起以成本預算為基礎,以成本控制為中心,以資金管理為主線,以提高經濟效益為目標,責權利相結合的項目管理體系。

第二、增加項目管理的透明度，建設透明項目、陽光工程、和諧工程。在項目主要負責人選拔任用、工程分包、機械設備租賃、物資材料采購以及項目職工工資獎金分配等環(huán)節(jié)，分公司將多層次、多渠道、多方位的進行監(jiān)控，加強廠務公開和監(jiān)察審計力度，把職工群眾民主監(jiān)督和監(jiān)察審計制度監(jiān)控結合起來，杜絕項目管理“暗箱”操作。每建成一項工程，要達到社會滿意、群眾放心，職工、單位受益。

第三、繼續(xù)實行項目的雙簽字制度?！彪p簽字”是一項監(jiān)督約束機制,項目發(fā)生各類成本、費用如工程、材料款支付、項目報銷等必須有項目經理、支部書記雙簽字。雙簽字制度必須嚴格執(zhí)行，如未按制度執(zhí)行，將對相關責任人進行處罰。

第四、繼續(xù)推行經濟合同及單價的報批、審核制度。經濟合同及單價的報批、審核制度是分公司為控制項目成本，了解項目成本構成的重要制度。各項目必須嚴格遵照執(zhí)行，如檢查發(fā)現項目未經報批、審核就擅自簽定、履行合同，將 對項目相關責任人進行處罰。

第五、繼續(xù)推行大宗材料的招標制度。項目大宗材料招標要向分公司報批、報審，公司物資設備處和分管領導要參與招標。議標必須項目經理、支部書記、項目總工、財務負責人、機務人員等共同參加，堅持公開、公平、公正的原則。

第六、進一步加大對工程結算、材料結算的監(jiān)察，審計力度。結算要作到手續(xù)齊全，嚴禁超合同結算、超單價結算。

第七、嚴格控制項目非生產性開支。分公司對項目的非生產性開支進行核定，納入目標考核范圍，項目遵照執(zhí)行。

第八、定期對項目進行檢查，繼續(xù)實行項目中期審計制度。經過一年的工作實踐證明，對項目進行檢查和中期審計，能夠有效地發(fā)現并解決項目運行中出現的問題，避免項目結束后出現大的虧損和審計風險。今年，公司擬安排對在建項目進行三輪綜合大檢查，計劃從三月下旬開始，從樂宜路開頭、西攀路、湖北鄂東公路長江大橋路基項目、瀘州繞城路等依次進行巡回檢查。

第九、認真對完工項目進行竣工審計。主要對2006年以后竣工的項目進行審計，即沐新路B段、郎川路P段、郎川路C段、廣西南友路、廣西桂梧路，爭取今年上半年內完成。進一步發(fā)現問題，總結經驗教訓。審計結束后，項目不再余留人員，同時將項目財務帳并入公司財務帳，項目所有 印章交回公司辦公室。

3、強化質量安全管理，確保“三體系”健康有效運行。質量決定生存。公司和各項目要切實貫徹質量興企方針，全員、全過程加強質量控制，尤其要加強對協作隊伍、分包商的質量監(jiān)控，嚴防偷工減料、粗制濫造的行為，維護分公司對外形象；安全生產無小事，人命關天。要深入持久地抓好全員安全意識教育，制訂有效措施，積極預防，要搞好重點區(qū)域、重點施工環(huán)節(jié)的安全防范；要對員工進行安全培訓，特種崗位人員100%持證上崗；安全專項方案必須經過論證后才能實施；貫徹執(zhí)行安全技術交底制度，堅持班前教育；同時，定期對項目進行安全監(jiān)督檢查。力爭分公司全年不發(fā)生一起質量安全事故。

去年分公司通過了“三體系”認證，“三體系”整合的實質，是在三個標準的框架內實施管理流程再造，注重的是內涵而非外在形式。今年是質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系的監(jiān)督審核年，各部門、各項目要嚴格按程序文件運行，各種記載資料必須表述清晰、齊全完備，符合體系文件要求。公司機關、樂宜路是認證中心檢查的重點，租賃站附屬機關也是檢查的重點，要加大力度做好資料，確保復審順利通過。

4、維護穩(wěn)定大局，穩(wěn)妥推進富余人員分流。2007年，集團成功實施首輪富余人員分流工作，改制進入實質性階段。實施富余人員分流，是集團公司實現持續(xù)發(fā) 展的必由之路，是分公司優(yōu)化資源、輕裝上陣、實現跨越發(fā)展的必經之道。分公司要按照有關政策和集團公司的統(tǒng)一部署，積極穩(wěn)妥地推進這項工作。

集團要求分公司分流140人，2007年已有60人解除勞動合同，今年將分流80人，任務更艱巨，責任更重大。公司要重點作好幾方面的工作：一是思想準備，從公司領導到中層干部直至全體員工，都要把思想統(tǒng)一到集團改制分流大局上來；二是宣傳發(fā)動，公司領導小組成員、具體辦事人員要深入宣傳，事先全面了解職工思想動態(tài)，以便有針對性地開展工作；三是把做好思想工作與解決實際問題相結合，注重工作方法，不激化矛盾和上交矛盾，切實維護好集團穩(wěn)定發(fā)展的大局。

5、積極配合集團改制，增強企業(yè)活力。

集團改制是適應經濟發(fā)展的客觀需要，是增強企業(yè)活力的需要。集團通過兩次重大戰(zhàn)略改革、改制，實現了規(guī)模迅速擴張，開辟了新的融資渠道，促進了生產要素的合理流動，增強了集團公司的市場應變能力和抗風險能力。

今年，集團將繼續(xù)實施對下屬公司的改制，按照混合所有制公司或有限責任公司形式進行改造，辦理相關營業(yè)資質，使各公司成為具有法人資格的經營主體，獨立面向市場開展生產經營。分公司將成為自主經營、自負盈虧、自我約束、自我發(fā)展的經營實體和市場競爭主體。我們要積極配合 集團公司推進改制工作，相信在集團公司的領導下，公司將平穩(wěn)健康地完成改制，完成體制上的轉變。與此同時，分公司全體員工也應當轉變觀念，釋放活力，以更加飽滿的激情全身心投入工作。

6、認真學習、貫徹落實《勞動合同法》。

《勞動合同法》已于2008年1月1日已正式實施，對維護勞動者合法權益，用人單位合法權益作出明確的法律規(guī)定。這給我們管理工作提出了新的工作要求。今年元月，分公司召集機關全體人員、項目場站主要管理人員，請法律顧問現場解讀新《勞動合同法》，使大家有了初步認識。分公司近期還將安排人力資源處、黨群辦編制宣貫資料，深入項目進行廣泛宣傳，各項目要組織學習，對照《勞動合同法》條款，重點對臨時工聘用進行清理，發(fā)現問題及時上報，分公司依法調處。

7、加強職工隊伍建設，增強職工素質。

公司生存發(fā)展的根本在于人，而人的因素關鍵是素質，培養(yǎng)和造就一支能適應市場競爭的良好的員工隊伍，是公司生產經營的關鍵。

第一、強化職工思想素質，引導職工牢固樹立五種意識。即：市場意識、競爭意識、危機意識、創(chuàng)新意識、奉獻意識。擯棄傳統(tǒng)陋習，牢記“四個戰(zhàn)勝”。

第二、加強崗位培訓。今年，人力資源處要制定周密的 職工培訓計劃，根據項目崗位的需求有針對性地招聘，對新分學生要有選擇性地接收，稀缺的工種要組織人員參加培訓、學習，逐步培養(yǎng)一批工程技術、機械操作、修理、路面施工和試驗等的專業(yè)人才，確保職工教育覆蓋面達30%。職工要從公司的需要出發(fā)，立足崗位成才，鼓勵自學成才。通過學習培訓與實踐相結合，培養(yǎng)更多的管理能手、技術能手、操作能手，為公司的改革發(fā)展不斷注入新的動力。

第三、完善考核獎懲制度。嚴格的考核、嚴明的獎懲是加強職工素質建設的重要保證。公司將推行中層管理人員能者上、庸者下的淘汰機制，完善崗位考核，真正做到獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣。

8、加強廉潔從業(yè)，弘揚企業(yè)精神，構建和諧文化。第一、加強廉潔從業(yè)建設。施工行業(yè)始終處于市場經濟前沿，各種利益驅動、誘惑因素極多，容易滋生腐敗和不良行為。我們在項目管理中，發(fā)現了個別同志不潔身自好，違法亂紀，貪圖一己之利，在職工中影響極壞。因此，分公司必須加強廉潔從業(yè)建設。

首先，要重視廉潔從業(yè)教育，從思想上筑牢反腐倡廉、拒腐防變的防線。全體職工要不斷學習，進行世界觀和人生觀的改造，講政治、講正氣、講學習，自覺增強明辨是非的能力，增強良好的思想道德素質；其次，要進行黨內有效的監(jiān)督。充分發(fā)揮黨委、紀檢監(jiān)察作用，形成銅墻鐵壁，就象 報警器一樣，只要越雷池一步就亮出紅燈，響起警笛，使職工時時刻刻處在監(jiān)督約束之下。三是要強化群眾監(jiān)督。重大問題要聽取群眾意見，提交職代會討論，落實“廠務公開”制度。

第二、構建和諧企業(yè)文化，增強企業(yè)凝聚力和向心力。“團結拼搏、敬業(yè)愛崗、務實創(chuàng)新、追求一流”是集團提倡的企業(yè)精神，我們必須始終不渝地追求。分公司將繼續(xù)以“窗口工程”、“青年文明號”、“職工之家”等創(chuàng)建活動為載體，樹立一批敬業(yè)愛崗、甘于奉獻的先進典型，倡導良好的職業(yè)道德和奉獻精神；開展多種健康向上的文體活動，培育企業(yè)精神新的亮點，充分展現路橋職工活力四射、敢拼敢打的精神風貌，不斷增強全體職工的凝聚力和向心力。

集團和分公司的發(fā)展壯大，為企業(yè)文化注入許多新的元素，和諧文化已經成為當今主題。今年，分公司要著力于營造和諧友愛的工作、生活環(huán)境，關心員工的工作、學習和生活，盡力幫助困難職工排憂解難、渡過難關；圍繞改革、改制和生產經營的重點、熱點、難點問題，針對不同情況，妥善解決具體問題；關心離退休職工的生活，傾聽他們的意見和和建議，發(fā)揚敬老愛老的傳統(tǒng)美德。更為廣泛的凝聚人心，集中智慧，把分公司建成一個和諧、溫暖的大家庭！

同志們：“好風憑借力”，“春意正當時”。2008年，帶著光榮與暢想奔來眼底，大好的機遇、大好的形勢等待我們去 一展宏圖。讓我們緊密團結起來，開拓進取，奮勇搶先，在集團公司強有力的領導下，創(chuàng)新管理，爭創(chuàng)優(yōu)良業(yè)績，為推動集團“雙百億”、實現跨越式發(fā)展作出我們新的貢獻！

第三篇：行政工作報告

二屆三次職工（會員）代表大會材料之四

深化基礎建設 提升工作水平

為實現開精品車建精品段目標努力奮斗

——在段二屆三次職代會上的行政工作報告

各位代表：

現在，我代表段向大會作行政工作報告，請予審議，并請列席會議的代表提出意見。

一、2010年工作回顧

2010年，是我段歷經考驗、極不平凡的一年。在鐵道部、路局的正確領導下，全段干部職工緊緊圍繞開精品車、建精品段目標，認真落實三年發(fā)展規(guī)劃，開拓進取，拼搏奉獻，創(chuàng)造了改革發(fā)展的新業(yè)績。

1．管理轉型取得階段成果。全面加強制度建設，對近5年內段發(fā)文件進行了修建補廢，分層次、分系統(tǒng)、分專業(yè)、分類別錄入段辦公網，切實增強了管理規(guī)范度。以分配、激勵、約束為核心，深入推進機制創(chuàng)新，進一步理順分配關系、優(yōu)化激勵方式、增強約束效力，初步形成了完善適用的基礎管理體系。大力推進標準化管理，制定落實標準化車隊、車間、科室創(chuàng)建辦法，每月開展考評考核，促進提升了基礎工作質量。廣泛開展經營管理、財務管理、人事管理、列車長管理等工作調研，從完善制度入手，2

各項培訓任務。每季度制定下發(fā)培訓綱要，定期召開車隊、車間培訓負責人會議，不斷研究和改進培訓工作。強化新職人員崗前培訓，大力實施封閉集中培訓方式，較好地保障了培訓質量。采取自主培訓和委外培訓相結合的方式，加強列車長、廣播員等主要工種培訓，有效提升骨干隊伍業(yè)務水平。加大培訓投入，建立網上考試系統(tǒng)，深化和有關先進培訓單位合作，積極創(chuàng)造良好的培訓條件。全年共組織各類培訓1.7萬人次，全員培訓率和持證上崗率全部達到100％。

7．職工實事工程全面落實。堅持把實事建設作為促進企業(yè)和諧的大事來抓，全面完成了段二屆二次職代會確定的實事項目。投入22萬元，為職工購買了市總工會綜合醫(yī)療保障。投入14.37萬元，組織即將退休職工和部分先進、勞模參加了療休養(yǎng)。投入51.78萬元，完成了職工健康體檢。投入15.6萬元，分批逐步為管內、南線列車職工購置了勞保大衣。投入52.3萬元為各列車宿營車更新了臥具備品。投入58萬元提高了乘務餐補貼標準。全段職工年人均工資收入增長18.5％，是近年來人均增幅最高的一年。落實“三不讓”承諾，全年助困1347人次107萬元，助醫(yī)535人次62.4萬元，助學36人次6.9萬元。安居工程取得重要進展，有序完成153套住房配租配售工作。

8．精神文明建設協調發(fā)展。認真貫徹黨的十七屆五中全會精神，緊密圍繞中心任務，扎實開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，黨組織政治優(yōu)勢和黨員作用充分發(fā)揮。開展“跨入高鐵時代”形勢任務教育，加強新聞宣傳和輿論調控工作，營造了積極向上的發(fā)展氛圍和輿論環(huán)境。深化“學習何穎，爭當明星”活動，加大先進典型培育、選樹和宣傳力度，推出了鐵道部勞模周滬濱等一批先進典型，較好地發(fā)揮了引領示范作用。深入開展文明行業(yè)創(chuàng)建，不斷提升企業(yè)形象，獲得上海市文明單位稱號。深化黨風廉政建設，加強廉政風險點排查管理，反腐倡廉工作取得新的成效。高度重視信訪穩(wěn)定工作，定期開展排摸分析，有效化解突出矛盾，維護了職工隊伍總體穩(wěn)定。全段各級工會、共青團組織發(fā)揮優(yōu)勢，廣泛開展各類立功競賽，為完成全年目標任務作出了積極的貢獻。

此外，全段貨幣化分房、退管、環(huán)保、節(jié)能、保密、檔案、網絡建設等其他各項工作也都取得了新的成績。

回顧過去的一年，我段各項工作取得了顯著成效，實現了新的發(fā)展。這一成績的取得，是鐵道部和路局正確領導、大力支持的結果，是全段各級組織齊抓共管、形成合力的結果，是全段廣大干部職工苦干實干、拼搏奉獻的結果。在此，我代表段，向一年來辛勤工作的全段廣大干部職工表示衷心的感謝！

在充分肯定成績的同時，也要清醒地看到我們工作中的差距。主要表現在：對新形勢下客運安全規(guī)律缺乏準確把握，安全基礎依然薄弱。服務質量跟不上旅客需求，職工的服務意識、貫標質量亟待增強。高鐵運營管理的探索實踐才剛剛起步，距離部局要求和社會期盼還有不小差距。經營管理粗放問題還未根本解決，推動管理精細化任重道遠。隊伍素質沒有完全適應發(fā)展需要，6

起實行售票實名制等情況下，要完成任務，困難非常之大。支出預算方面，計劃31917.5萬元，和去年實際支出相比，減少1800萬元，而今年京滬高鐵大量開行，工作量全面增加，另外扣除剛性增支因素，其他支出預算較去年將更為緊張。多經考核指標方面，計劃3400萬元，同比增加200萬元。雖然增幅不大，但多經增量的空間同樣已經很小，列車售貨、臥具洗滌等主要經營業(yè)務隨著既有列車的逐步減少同步萎縮，形勢同樣嚴峻。另一方面，從目前形勢分析，挑戰(zhàn)更加巨大。當前，鐵道部正在對搞活鐵路經營問題進行深入研究，從目前公開的信息來看，下一步，鐵路經營管理體制、經營機制將有比較大的改革調整，雖然還未公布實施，但確立鐵路局市場主體地位，打破主輔界限，全面推進一體化經營等概念已經比較清晰。要求我們必須徹底轉變觀念，全面樹立“市場化”的經營理念，拓展經營項目，提升經營效益，規(guī)范經營管理，培養(yǎng)一批適應需要的經營管理人才隊伍。

在認清形勢、直面挑戰(zhàn)的同時，我們也要看到發(fā)展中的機遇，增強戰(zhàn)勝困難的勇氣和信心。從宏觀環(huán)境看，國民經濟繼續(xù)升溫，必將刺激國內客運需求，為全年增收補欠、多經創(chuàng)效提供有力的支撐。從鐵路發(fā)展來看，鐵道部主要領導調整后，加快轉變發(fā)展方式，大力推進科學發(fā)展、和諧發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展，為我們營造了空前良好的環(huán)境。從我段自身來看，各級領導對上海段寄予厚望，在車輛資源配置、列車乘務擔當等方面實施傾斜，為我們加

快發(fā)展、爭當一流創(chuàng)造了良好的基礎。尤其是目前，全段機構和人員進一步精干，職工隊伍持續(xù)穩(wěn)定，影響發(fā)展的問題逐步減少，都為改革發(fā)展提供了有利條件。

根據對形勢任務的分析和把握，2011年全段工作總的要求是：以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹全國鐵路工作會議和路局十屆一次職代會、全局工作會議精神，圍繞“開精品車、建精品段”奮斗目標，以加強高鐵運營管理為重點，著力確保運輸安全，著力提升服務質量，著力提高經營效益，著力建設高素質職工隊伍，著力改善職工生活，高質量完成全年各項任務，努力打造全路領先一流客運段，在推進上海局率先實現現代化的進程中創(chuàng)造新業(yè)績。

2011年全段工作主要目標：

————運輸安全保持持續(xù)穩(wěn)定。杜絕一般

D類及以上責任事故，安全管理進一步規(guī)范，安全基礎進一步強化，高鐵運營絕對安全，實現第24個安全年。

————列車服務質量全面提升。高鐵列車服務形成新品牌，動車組列車服務品牌實現新發(fā)展，其他列車“一車一特色”品牌建設取得新成效，旅客滿意度有新提高。

————路風建設實現有序平穩(wěn)。杜絕路風一般及以上事件，路風不良反映、旅客責任批評控制在規(guī)定范圍內，并力爭同比減少20％。路風長效機制建設取得新成果。

————經營業(yè)績目標良好完成。完成運輸收入任務指標，運

以圖項表形式，健全完善高鐵列車應急處置預案，定期組織職工培訓和演練。七是培育高鐵文化。突出高鐵特色，開展高鐵安全、服務、管理文化建設，形成良好氛圍，促進加強高鐵管理。八是抓好專運和重點運輸。優(yōu)化整備方案，完善服務流程，規(guī)范服務內容，提升備品檔次，組建專業(yè)化的專運乘務員隊伍，建立一體化的管理機制。

二、進一步加強新形勢下安全管理，營造安全穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境

認真貫徹全路、全局運輸安全工作會議精神，深化安全基礎建設，加強安全關鍵控制，確保安全持續(xù)穩(wěn)定。

1．強化安全關鍵控制。認真分析當前形勢下客運安全特點，組織對高鐵、消防、人身、旅客、行車、食品、結合部、票據現金、道路交通、列車治安等十大客運安全關鍵卡控措施逐一進行細化，分車型、類別形成卡控機制并動態(tài)完善，結合季節(jié)性特點和階段重點運輸要求，認真組織干部職工教育培訓和推進落實。加強現場檢查監(jiān)督，結合增發(fā)干部節(jié)假日期間添乘補貼政策實施和路局有關部署要求，優(yōu)化調整干部檢查量化制度，擴大干部參與檢查范圍，加大暗訪檢查力度，促進檢查監(jiān)督從注重數量向提升質量轉變，為強化關鍵控制提供保障。

2．深化安全基礎建設。加強宣傳教育，定期組織開展安全理念宣傳和安全案例警示教育，提升干部職工對確保安全是我們工作的永恒主題和生命線的認識，增強責任感和自覺性。深入推

進自控型班組建設，修訂完善段自控型班組達標標準和考核評價辦法，加強安全問題分析考核，提升班組安全生產自控能力。完善安全管理機制，組織對“安質效”辦法、安全檢查監(jiān)督機制、安全分析評估機制等制度進行修訂完善，并定期對既有制度辦法進行修建補廢，確保制度適用實用。加強應急管理，按規(guī)定對各類應急預案進行培訓和演練，不斷創(chuàng)新演練方式、規(guī)范演練流程、保證演練質量，全面提高干部職工應急能力。

3．提升安全管理水平。強化專業(yè)管理，根據客運安全關鍵，調整安全專業(yè)管理人員分工，實現每個關鍵都有專業(yè)人員分管，健全完善管理職責，切實發(fā)揮專業(yè)管理作用。車隊、車間在確定工作分工時，要將責任心強、業(yè)務能力好、作風務實的干部配置到分管安全崗位上來。優(yōu)化管理手段，按照建好、管好、用好原則，切實抓好安全生產指揮中心二期工程和補強建設，按標配置人員，搞好后期開發(fā)，發(fā)揮功能作用，加快安全管理信息化步伐。繼續(xù)推進安全標準化建設，進一步完善設備、作業(yè)、環(huán)境、管理標準體系和考評機制，納入安質效和經營業(yè)績責任制予以考核。

三、強化服務基礎和品牌建設，主動適應客運服務發(fā)展和旅客需求

以盛部長關于抓好服務工作的重要指示為指導，緊密結合列車服務工作特點，加大各項工作的力度，著力在落實標準、塑造品牌上形成突破。

1．強化服務基礎。加強宣傳教育，采取座談、征文、討論

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李超重等薄弱環(huán)節(jié)的查堵力度，對階段性、突發(fā)性客流增長的列車，繼續(xù)增加查票、補票人員配置。修訂完善運輸收入獎懲機制，提升獎勵幅度，組織開展階段性的收入競賽活動，提升干部職工增收積極性。

2．切實加強運輸成本控制。深化全面預算管理，將臥具洗滌、列車保潔、低值易耗品等服務成本預算繼續(xù)分劈到車隊、車間和班組，切實增強全員成本壓力和管理責任。加強對臥具備品洗滌支出的調查研究，完善和上座率掛鉤的核算方式，進一步加以有效控制。嚴格列車保潔質量驗收，按規(guī)定落實考核要求。嚴控生產用水、用電等費用支出，壓縮新辦公用品采購，加大修舊利廢的力度，全力以赴推進節(jié)支降耗。規(guī)范確定今年新增的支出項目，及時向上級部門匯報，做好預算、清算工作。

3．努力減少餐車經營虧損。采取招投標方式批量采購餐料，并著力發(fā)揮段餐料加工間的作用，盡量減少成品、半成品餐料采購，進一步降低餐飲成本。嚴格日常餐料管理，健全完善臺帳記錄，每月進行庫存盤點，根據各列車營業(yè)額加強對請領、使用情況的核查，確保規(guī)范管理。合理分劈各列車餐營指標，建立經營激勵和人員輪崗交流機制，優(yōu)化利潤分配辦法，加大考核力度，切實提升干部職工減虧積極性。合理利用餐車資源，探索推出列車茶吧等經營項目，適應旅客需求，提升經營效益。

4．推動多經集經企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。以尋增量、求發(fā)展為主旋律，全面加強多、集經增收創(chuàng)效工作。抓住上級政策調整契機，進一步理順主輔關系，制定完善辦法，明確界定有關職能和責任，確保規(guī)范管理。加強列車售貨經營，深入分析旅客不同需求，加大和知名企業(yè)合作力度，提升供應商品的范圍、檔次和品質，進一步規(guī)范售貨行為，提升經營收入。發(fā)揮好洗滌廠設備先進等優(yōu)勢，加大業(yè)務聯系力度，吸引更多路內外用戶。全面梳理列車可利用的資源，創(chuàng)新經營思路，拓展經營范圍，豐富經營項目，切實提升列車經營效益，形成舉全段之力發(fā)展多、集經發(fā)展的良好局面。

5．大力加強隊伍建設，為加快發(fā)展提供有力支撐

以推進人才培育工程為引領，優(yōu)化資源配置，加強教育培訓，抓好骨干人才隊伍培養(yǎng)，積極適應管理和發(fā)展需要。

1．優(yōu)化人力資源調配。高度重視部分車隊、班組結構性缺員和職工年齡老化矛盾，加大內部調劑力度，統(tǒng)籌新職工、年輕骨干的配置，強化班組管理基礎。制定涉及高鐵工種崗位任職標準，實行資格準入制度，定期在全段組織公開選拔，吸引精兵強將上高鐵。持續(xù)推進干部輪崗、交流鍛煉以及列車長交流任職、優(yōu)勝劣汰等制度，切實將懂業(yè)務、有能力、善管理的人才放在合適的崗位上。

2．提高隊伍整體素質。全面推廣模塊化教學，科學設置培訓模塊，動態(tài)編制教材題庫，配置實訓設施設備，落實學分制管理要求，提升職工培訓效果。加大網上培訓力度，以網上考試系統(tǒng)為核心，緊密結合職工業(yè)務需求實際，自主開發(fā)有關培訓內容

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3．大力轉變干部作風。強化宣傳教育，組織開展作風建設專題宣傳，適時召開干部作風建設動員大會，提升各級干部轉變作風的責任感和緊迫感。抓好履職管理，按照路局《關于規(guī)范干部日寫實周述職月考評工作的通知》要求，修訂完善《干部履職考核管理辦法》，嚴格抓好落實。加強作風督查，組建干部作風督察組，不定期采取電話抽查、查看資料、現場訪問等方式，對干部作風建設情況進行督察，及時通報有關情況，嚴肅考核發(fā)現的問題。

4．積極維護隊伍穩(wěn)定。認真落實信訪穩(wěn)定工作責任制，健全完善以機關職能部門和車隊、車間為主體的信訪穩(wěn)定工作網絡。動態(tài)分析排查不穩(wěn)定因素，及時掌握改革發(fā)展中出現的新矛盾、新問題，高度關注職工的合理訴求，加強和改進思想政治工作，切實把矛盾化解在基層、消除在萌芽狀態(tài)，確保隊伍持續(xù)穩(wěn)定，營造和諧發(fā)展環(huán)境。

與此同時，全段各級黨組織要充分發(fā)揮優(yōu)勢，深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，充分發(fā)揮黨組織和黨員在改革發(fā)展中的重要作用。認真貫徹黨風廉政建設責任制，進一步抓實反腐倡廉工作。各級工會和共青團組織要創(chuàng)造性地開展生產立功競賽活動，團結帶領廣大干部職工自覺投身加快發(fā)展的偉大實踐。切實加強軍特運輸、退管、環(huán)保、節(jié)能、保密、檔案、網絡建設等其他工作，努力實現全段各項工作整體推進、和諧發(fā)展。

各位代表！回顧過去，顯著成就令人倍感自豪，展望未來，美好前景更加催人奮進。讓我們在路局堅強領導下，深入學習實踐科學發(fā)展觀，進一步搶抓機遇，迎接挑戰(zhàn)，團結拼搏，開拓創(chuàng)新，奮力奪取2011年各項工作的新勝利，為實現開精品車建精品段奮斗目標作出新的更大貢獻！

第四篇：行政工作報告

穩(wěn)中求進 好中求快

為打造全國知名地勘單位而努力奮斗

——二四七隊十二屆二次職工（會員）代表大會工作報告

各位代表，同志們：

這次會議的主要任務是，認真貫徹落實局工作會議精神，回顧總結2011年工作，研究部署2012年工作。現在，我代表隊黨委、隊行政向大會報告工作，請各位代表予以審議。

2011年工作回顧

2011年，是“十二五”開局之年，在以王迪生局長為核心的局黨組的正確領導和局各處室的大力支持下，我隊堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀和局工作會議精神，緊緊圍繞隊年初職代會制定的工作目標及產業(yè)經濟發(fā)展要求，著眼于全隊經濟全面持續(xù)健康發(fā)展，充分利用國際國內“兩個市場、兩種資源”，解放思想，實事求是，求真務實，開拓創(chuàng)新，產業(yè)經濟繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭，地質礦產業(yè)成績斐然，工程施工業(yè)穩(wěn)中求進，民生改善落到實處，實現了“十二五”的良好開局。

一、結構調整成效明顯，產業(yè)經濟快速發(fā)展

2011年，全隊完成經濟總量20076.49萬元，其中：財政事業(yè)費撥款1993.29萬元。實現多種經營收入18083.2萬元（含預算內地質項目撥款3551.5萬元）,完成計劃的118%，比上年增長37%；實現節(jié)約與收益1357.4萬元，完成計劃的199%，比上年增長133%；職工年均收入5.35萬元，比上年增長45%；全隊凈資產從1911.8萬元增加到3264.71萬元，增長70.77%。

（一）地質礦產業(yè)成績斐然

2011年共執(zhí)行財政出資地質勘查項目4個，商業(yè)性社會出資地質勘查項目9個，完成多種經營收入4424萬元，實現節(jié)約與收益418.77萬元，完成鉆探總進尺6087米，槽探7031立方米。

1．國內地質工作成果突出。湖南省江華縣盤山沖銅鉬鉛鋅多金屬礦普查（省兩權價款項目）成功立項。完成以往地質勘查成果報告5份。虎形山項目初步探獲333+334資源量鎢20.6萬噸，鈹4.35萬噸，還有可綜合利用的金、鉬、銅、銀等資源，創(chuàng)潛在經濟價值1051億元，野外工作和項目成果報

告均被評為優(yōu)秀等級，獲得湖南省“十一五”找礦成果二等獎，大大提升了我隊作為綜合地質隊的形象。廣西南丹大坪礦區(qū)鋅銀鉛錫銅礦詳查、桂陽東城、團結東普查項目也都取得了較好的地質效果。

2．“走出去”戰(zhàn)略取得突破。堅決貫徹落實“走出去”戰(zhàn) 略，“走出去”繼續(xù)保持全局乃至全省領先地位。國外礦產資源風險勘查申報再創(chuàng)佳績。獲批通過2011年實施項目2個，獲得國外風險勘查資金補助1060萬元；申報了4個2012年的（巴西）礦產資源風險勘查項目，評審已通過3個，預計可申請風險勘查補貼資金3000余萬元。

全面實施國外項目，地質找礦工作成效顯著。巴西、菲律賓、贊比亞風險勘查項目全面啟動，巴西鐵礦普查取得好的成效：448礦區(qū)見到4層鐵礦體，礦化情況較好，厚度最大達60米,預估846052、846448、846234和846235四個礦區(qū)遠景資源量可達1.5-2.0億噸。省國土資源廳檢查組對我隊在巴西開展的工作給予了高度評價，常務副省長于來山親自實地考察我隊贊比亞項目，充分肯定了我隊的工作成果，為我隊乃至全局實施“走出去”戰(zhàn)略贏得了贊譽。

在巴西初步建立了海外工作基地。我隊克服初次走出國門，缺乏經驗的困難，于2011年8月在巴西成功注冊成立“湘色巴西礦業(yè)有限公司”，并陸續(xù)辦理了稅務登記證和開通了銀行賬號。2011年11月，完成公司所有注冊手續(xù)，簽訂合作協議的探礦權7個，為下一步實質性的開展工作打下基礎。

3．地質工作新模式、新技術、新方法取得新進展。2011年，我隊對地質礦產業(yè)進行了結構調整，推行項目目標管理模式，將原分設的地勘院、物化探院、總工辦重組成立二四七隊 有限公司，實行集中統(tǒng)一管理，下設經營管理部、技術部、勘查部三個部門，配套制訂《地礦產業(yè)管理辦法》和《地礦產業(yè)工資績效管理辦法》。

嚴把質量進度關。對地質工作報告實行三級會審制，報告質量得到明顯提高。多次組織地勘、財務等技術和管理骨干參加地質技術培訓班和國外風險勘查培訓班，地質理論水平大幅提高。組織人員參與了天津礦業(yè)大會，廣泛收集信息，不斷開拓視野。

（二）工程施工業(yè)穩(wěn)中求進

2011年，工程施工業(yè)著力轉變思想觀念，穩(wěn)定有序的開展

各項工作。湘江公司堅持“自主經營拓市場，穩(wěn)中求進謀發(fā)展”的經營思路，加大自主經營力度，規(guī)范各項管理，全年共簽訂施工合同額3.42億元，完成施工產值近2億元，實現收入11392萬元，實現收益257.38萬元，積極維護單位權益，收回八方小區(qū)項目工程款260萬元。繼續(xù)保持新開工項目無質量、安全事故，無糾紛訴訟的良好態(tài)勢，取得了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。

1．凝聚共識，統(tǒng)一思想。多次組織學習局《工程施工項目管理辦法》、《關于加強項目管理的若干指導性意見》和《工程施工項目專項治理責任追究暫行規(guī)定》等文件精神，統(tǒng)一思想，凝聚共識，堅守“三個堅決不干”的底線，大力拓展自營項目。全年自主經營項目中標8個，合同額7111萬元，取得自 主經營項目的進一步發(fā)展，極大地提振了職工的信心。

2．極力維權，規(guī)避各類風險，抓好在建項目管理。把質量、安全、財務三個關鍵節(jié)點作為公司監(jiān)管工作的重點，公司對每個項目委派施工員和專職安全員到現場監(jiān)管，并對造價超過1000萬元的施工項目實行會計委派制度，力求把風險控制到最低。對項目實施中所暴露的問題，項目管理者及時將項目信息反饋給公司職能部門，公司不回避，不僥幸，快速反應，及時介入，化解風險，確保公司的持續(xù)健康發(fā)展。

3．測繪業(yè)、工程勘察業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。測繪院先后與中南院和中廣核、益陽交通規(guī)劃設計院等達成長期合作意向，開展風電場測繪和公路改造測量業(yè)務，全年共簽訂合同32個，合同額達800余萬元。工程勘察業(yè)繼續(xù)保持良好勢頭，新簽合同額2000余萬元，共完成工程項目50余個，實現收入1900余萬元。

（三）民生改善落到實處

2011年，我隊民生大有改善，職工收入不斷增加，年平均收入連續(xù)四年增長40%以上。單位積極籌措資金為職工辦實事，全年發(fā)放節(jié)日慰問金120余萬元，全年上繳職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險、住房公積金等“五險一金”社會保障資金300余萬元；落實新人住房補貼資金62萬元；走訪困難職工戶，看望病人，送去慰問金和物品，發(fā)放困難補助等45萬元，防暑防寒費近40萬元，發(fā)放全隊職工獎勵資金近140萬元。同時為8戶9人辦理了低保，為職工群眾積極爭取了權益；組織職工進行全面體檢，為職工身體健康提供了保障。對職工食堂的管理模式進行了調整，職工滿意度顯著提高，職工生活和工作條件進一步得到改善。

基地配套設施逐步完備。2011年，我隊成功啟動物業(yè)用房和單身職工公寓建設，妥善解決了單位物業(yè)用房、單身職工和部分拆遷戶安臵等問題。目前主體已全面竣工，處于內部裝飾工程等收尾階段，今年3月中旬可投入使用。為豐富職工的業(yè)余生活，將籃球場等文體活動場所改造并投入使用。對單位的車庫進行了拍賣，回籠資金700余萬元，盤活資產的同時為基地配套設施的進一步完善提供了資金保障。

二、內部管理不斷加強，管理水平大幅提升

計劃、財務工作不斷加強。編制并頒發(fā)了隊“十二五”發(fā)展規(guī)劃，試行了收入分配制度改革?；A工作不斷完善，債權債務得到全面清理，成立了以隊長為組長的債權債務清理領導小組，對截止2011年2月28日形成的所有債權債務進行專項清理，收回個人備用金及欠款100余萬元。對全隊2006-2011年基地建設收支情況進行了清理，核實我隊應收未收個人公積金貸款保證金140多萬元，積極維護了我隊權益。同時以資金管理為中心，強化了制度管理，重點加強了國外風險勘查項目資金使用及其管理工作，確保了資金安全和使用效益。

審計監(jiān)督作用不斷增強。緊緊圍繞局“三個三”的原則和“四個強化”的工作要求開展審計工作，全年完成經濟實體考

核、季度財務收支、實體負責人離任（任期）經濟責任等8個審計項目，提出審計建議30余條。著重加大了對審計結果的運用和對問題的整改落實力度，對實體負責人任期內形成的債權債務，責任到人，限期收回，并與個人考核掛鉤。審計監(jiān)督更加常態(tài)化和規(guī)范化。

安全生產保持良好態(tài)勢。全面落實局安全生產工作會議精神，注重安全宣傳，實行目標責任制，以防為主，特別加大了安全生產培訓和教育力度，重點加強對地勘國外勘查項目、工程施工產業(yè)的安全生產監(jiān)管。全年共進行安全檢查12次，共發(fā)現安全隱患39處，整改合格率100%，近10年未發(fā)生一例重大安全生產事故。2011年，我隊被局評為“安全生產先進單位”。兩人被局評為“2011安全生產工作先進個人”。

人力資源管理不斷完善。2011年，我隊公開招聘引進21人，其中地學類專業(yè)15名。通過競職演講、民主測評、基層推薦、領導商議，共提拔任命10名優(yōu)秀年輕干部為部門副職，使我隊干部隊伍結構更加年輕化。注重教育培訓，全年5人完成研究生學歷繼續(xù)教育，12人學歷教育在讀，職工培訓449人次。1人取得了注冊巖土工程師執(zhí)業(yè)資格證,9人通過一級建造師考試，1人通過二級建造師考試，3人通過注冊安全工程師考試，15人取 得建筑施工上崗資格證。

三、思想文化建設和黨建工作深入開展

企業(yè)文化建設開創(chuàng)了新局面。進一步領會《強局心路》求真務實，行穩(wěn)致遠等企業(yè)文化特質，積極開展健康有益的文化活動，凝聚職工力量。組織慶?！拔逅摹边\動92周年，選出了新的團委班子，號召廣大職工履職盡責創(chuàng)先進、立足崗位創(chuàng)先爭優(yōu)。以各種節(jié)日為平臺，通過組織野外拓展、廣場舞、職工運動會等豐富多彩的業(yè)余文化活動，營造出“健康、和諧、向上”的文化新局面。2011年，我隊“省直文明單位”正式掛牌。

黨的建設和黨風廉政建設不斷加強。2011年3月，我隊召開了 綜合治理目標管理責任制，接待來信來訪10余次，妥善處理了有關問題。職代會收集職工代表的各種提案19條，當場解答，確保了民意暢通。堅持執(zhí)行慰問制度，對生病住院的老職工，隊職能部門到醫(yī)院看望與慰問；對隊70歲以上的離退休職工逢

五、逢十的生日，單位送去祝福與慰問金，一年來，共看望住院職工29人次，生日慰問16人次；積極組織老年職工參加門球比賽、跳廣場舞和打腰鼓等一些有益身體健康的活動；組織開展健康檢查等，與離退休老同志共享發(fā)展成果。

回顧2011年，我們一心一意謀發(fā)展，集中力量辦成了一些有利于單位穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展的事。一是對地質礦產業(yè)進行了結構調整，實行集中統(tǒng)一管理，推行目標管理模式；二是虎形山項目被評為雙優(yōu)，獲得省“十一五”地質找礦成果二等獎；三是國外地質勘查工作成效顯著。常務副省長于來山、省國土資源廳檢查組對我隊的國外風險勘查工作給予了高度評價。四是

社會形象大幅提升。2011年，我隊“省直文明單位”正式掛牌，我隊工會被評為全國機械冶金建材系統(tǒng)“工會工作先進集體”；五是我隊職工生活條件大為改善，物業(yè)用房和單身公寓得以建成，職工食堂滿意度大幅提高。

在充分肯定成績的同時，我們更清醒地認識到，在加快發(fā)展和促進轉型的進程中，還面臨很多亟待解決的困難和問題。一是思想認識不足。小富即安、打點小工、提點籃子、賺點小 錢和身處事業(yè)單位的“鐵飯碗”思想在我隊部分干部職工中依然存在。二是地質礦產業(yè)剛剛起步，沒有形成設計、勘查、成果轉化產業(yè)鏈，沒有形成探采一體化基地。三是工程施工業(yè)存在人浮于事、靜不下心的現象，勘察業(yè)、測繪業(yè)依舊是小打小鬧，沒有形成核心競爭力。四是國外風險勘查項目經驗不足，應對國際復雜形勢能力有限。這些都需要我們在今年的工作中，采取有效的措施，切實加以解決。

2012年工作部署

面臨當前經濟發(fā)展復雜的形勢，2012年，我們將積極主動、科學決策，按照王局長提出的“想大事、議大事，高起點謀劃，抓住大機遇，謀求大發(fā)展”的重要指示，上下一致、齊心協力，調整經濟結構，培育產業(yè)優(yōu)勢，保障民生改善，把轉變發(fā)展方式與加快發(fā)展統(tǒng)一起來，不斷開拓市場，抓好落實，為實現“十二五”規(guī)劃奠定堅實的基礎。

凝聚共識，統(tǒng)一思想，堅決貫徹落實局產業(yè)科學發(fā)展思想和原則。按照“隊為基礎，局為單元，因勢利導，資源重組，結構優(yōu)化，產業(yè)升級”發(fā)展方針，圍繞“產業(yè)興局”戰(zhàn)略和堅守礦業(yè)權數量只增不減、土地資源只增不減、凈資產只增不減、職工收入只增不減 “四條底線”去思考和開展工作。地質礦產 業(yè)堅持“四個一批”，即“綜研申登一批，并購合作一批，設立勘查一批，開發(fā)經營一批”，工程施工業(yè)堅持“四個加快”，即

“加快理順內部管理，加快推進專業(yè)分工，加快擴大施工領域，加快建立現代企業(yè)制度”，地產物業(yè)堅持“四好”,即“保護好，利用好，開發(fā)好，運營好”，把工作重點放在加快科學發(fā)展和富民強隊步伐上。

今年全隊經濟工作的指導思想是：深入貫徹落實科學發(fā)展觀，全面貫徹落實局工作會議精神，樹立“大地質礦產、大工程施工、大地產物業(yè)”理念，大力開拓國際國內“兩個市場、兩種資源”，加快推進事業(yè)單位企業(yè)化管理，以體制機制創(chuàng)新為動力，切實轉變經濟發(fā)展方式、提高經濟運行質量，大力推進“產業(yè)興隊”戰(zhàn)略和 “富民強隊”目標，進一步增強資源保障能力、持續(xù)發(fā)展能力、綜合競爭能力、和諧創(chuàng)建能力，實現我隊發(fā)展新跨越，為打造全國知名地勘單位而努力奮斗。

2012年我隊主要經濟工作目標是：確保完成經濟總量2.2億元。實現多種經營收入2億元，節(jié)約與收益1500萬元。凈資產增長10%以上，職工年平均收入力爭比上年增長15％以上，職工就業(yè)率保持在95％以上，篩選1-2處進行礦業(yè)權運作和探采開發(fā)，新登探礦權2個以上。

一、加快推進產業(yè)升級，實現產業(yè)新的突破

（一）努力實現地質礦產業(yè)新突破

進一步突出地質礦產業(yè)立隊之本的地位，堅定不移地走勘

查開發(fā)一體化道路。充分利用國際國內“兩個市場、兩種資源”，從根本上擺脫“打工經濟”。加強對歷史基礎地質資料的信息處理和研究開發(fā)，加快建立數據庫，推進綜合研究與立項工作的有機結合。維護好現有的固體礦產、地球物理、地球化學勘查3個甲級資質和地質災害危險性評估、勘查、設計、施工4個乙級資質，積極申報水工環(huán)、地質災害危險性評估甲級和氣體勘查乙級等資質，不斷拓寬業(yè)務范圍，做好中央地勘基金、部省整裝勘查、“三稀”和“三氣”勘查、省兩權價款、海外風險勘查資金項目的立項申報工作，年內踏勘選區(qū)15處以上，新立中央勘查基金和省級兩權價款項目2個、國外礦產資源風險勘查項目2個。

創(chuàng)新地勘管理，嚴把質量和進度關。推行項目經理星級評選，制定國外風險勘查基金財務管理辦法和國外風險勘查項目實施辦法，進一步落實執(zhí)行現行地勘產業(yè)管理辦法和工資績效管理辦法，為項目管理提供制度保障。實施地勘項目目標責任管理，所有地勘項目在實施前均要下達目標任務書，簽訂目標責任狀，對項目的質量和進度嚴格要求，認真落實考核制度，實行質量問責制。繼續(xù)實行報告三級會審制，力爭所提交的成果報告合格率100%，優(yōu)秀率70%以上，不斷提高項目設計、野外實施和成果報告的質量，維護單位誠信，提升單位形象。加強 與國有大型礦業(yè)企業(yè)的合作，勘查開發(fā)虎形山礦區(qū)礦產，積極回購虎形山鐵鎢多金屬探礦權，爭取該區(qū)前期勘查成果補償與后續(xù)整裝勘查。采用新方法評價桂陽東城、團結東金礦項目，根據分析結果選擇探采開發(fā)，加快建立礦業(yè)開發(fā)基地步伐。利

用國有地勘單位的優(yōu)勢，進一步與保利集團、西部礦業(yè)、中鋁、廣西南丹等地質大企業(yè)開展實質性的合作，爭取在老礦山基地、成礦區(qū)帶進行商業(yè)地質勘查、礦業(yè)權運作，實現地質礦產業(yè)新的突破。

扎實推進“走出去”戰(zhàn)略。積極配合華中江山投資公司對湘色巴西礦業(yè)公司的改組，以合作控股、自主申登礦權為基礎，做實做強湘色巴西礦業(yè)公司。一是理順公司運行規(guī)則、流程，包括資金運轉、法人代表的變更等，盡快促成公司形成獨立的探采開發(fā)能力；同時考慮在礦區(qū)交通便利、位臵相對優(yōu)越，或土地具有升值空間的周邊買地建房或直接購房，在巴西成立一支綜合性勘查隊伍，構建巴西礦產勘查開發(fā)基地。二是加快合作礦權的控股、變更和自主礦權的登記。三是落實勘查工作，對前期項目盡快結題，選擇有勘查前景的自有礦權，進一步開展槽探、鉆探等工作。菲律賓項目要根據立項任務，廣泛收集相關區(qū)域地質、物化探成果等各種有益的信息資料，著手成立湘色菲律賓礦業(yè)有限公司，為下一步工作打好基礎。贊比亞項目要理順好與中礦公司的財務、合同、股份關系，盡快辦理好 工程量和財務結算。

2012年，地質礦產業(yè)力爭實現經營收入5500萬元，節(jié)約與收益1000萬元。采礦權評價與調查論證1-2處，探礦權調查與評價論證4處，篩選1-2處進行礦業(yè)權運作和探采開發(fā)，新登探礦權2個以上。

（二）推進工程施工業(yè)實現新發(fā)展

全力拓展自營項目，努力承接大項目、好項目，完善項目經理負責制，切實抓好項目管理，積極拓展市政、水利水電、地質災害治理等新領域，培育核心競爭力,促進工程施工業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。

遵循“守土有責”的原則，把自主經營突破口放在湖南，同時在經濟活躍地區(qū)、國家政策傾斜的地區(qū)和公司有經營基礎的地區(qū)適當建立一些經營點（分公司、辦事處等），解決項目中標率低的問題，全力爭取自營項目有大的突破。堅決貫徹落實局《關于加強項目管理的若干指導性意見》和《工程施工項目專項治理責任追究暫行規(guī)定》的規(guī)定，科學制定經濟責任目標并加強目標考核。項目開工前，都要簽訂目標責任狀，建立健全各種預防控制體系，堅持以收定支，控制好質量、安全、資金三個節(jié)點，積極防范各類風險。充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，不斷提升資質，湘江公司的地質災害施工資質爭取升至甲級，公路工程、市政工程施工總承包資質爭取完成1個升級，勘察公司要積 極爭取申報綜合甲級資質。

2012年，工程施工業(yè)力爭實現經營收入14500萬元，節(jié)約與收益500萬元。

（三）大力拓展地產物業(yè)

加快啟動基地開發(fā)建設，密切配合華中江山投資公司進行項目規(guī)劃建設與投資管理，高起點規(guī)劃基地建設，大力拓展地產物業(yè)，為我隊開拓新的經濟增長點。利用我隊原有基地和新征臨東六線土地，動工建設有色地勘產業(yè)大廈，建設好局產業(yè)窗口，實現二四七隊、中南建設集團、地研院、華中江山投資公司（信息中心）、測研中心、非在長單位辦事處同樓辦公。組織精干人員成立基建辦，加強與規(guī)劃、國土、建設、財政等部門溝通銜接，積極爭取各項優(yōu)惠政策，為該項工作一季度完成規(guī)劃設計、二季度動工建設、力爭在2013年竣工做好服務，提供保障。

將1、2棟經濟適用房及物業(yè)用房建設用地以外的土地使用權進行剝離，努力爭取政策支持，抓準時機進行土地變性。同時對北面、西南面和東南面用地進行調直，爭取征購土地30余畝，增加土地儲備，為地產物業(yè)的下一步開發(fā)做好準備。

二、完善制度，嚴格管理，促進管理科學化

繼續(xù)全面強化內部管理，苦練內功，加大執(zhí)行力，提高機關辦事效率，改進業(yè)務指導，增強部門職能，加強監(jiān)督管理。

##繼續(xù)加強計劃、財務管理。根據產業(yè)發(fā)展需要，完善財務管理制度，強化資金管理，制定專門的管理辦法，規(guī)范資金管理和成本控制，特別是國外風險勘查項目的資金管理和使用，積極規(guī)避經營風險和財務風險。認真組織預算指標的分解落實，實行國庫集中支付，強化預算的“事前、事中、事后”管理，重點加強對工程項目的監(jiān)管力度。定期召開經濟活動分析會，加強財務綜合分析。從嚴控制非生產性支出，降低管理成本，形成節(jié)約風氣，創(chuàng)建節(jié)約型單位。

不斷強化審計監(jiān)督。深入貫徹落實《湖南省內部審計辦法》，堅持“三個三”的審計原則，年內完成對住房公積金、社會保險資金等專項資金的審計，積極配合，盡快完成經濟適用房、物業(yè)房及其配套設施審計。進一步落實“審計必須從嚴、工作必須規(guī)范、問題必須整改”的要求，提高工作質量，確保審計實效。

扎實推進勞動人事管理工作。全面推進人才隊伍建設，適應地勘單位企業(yè)化管理改革的新形勢、新任務和新要求，以湖南省事業(yè)單位崗位設臵工作為契機，進一步優(yōu)化我隊人力資源結構，加強人才引進、培養(yǎng)和使用，建立以老帶新人才培養(yǎng)制度，注重政治理論與業(yè)務技能同步培訓，營造各類人才想干事、能干事、干成事的良好環(huán)境，形成有利于優(yōu)秀人才脫穎而出的體制機制，讓各類人才有地位、有作為、有奔頭。著重在年輕 干部中培養(yǎng)一批政治水平高、懂業(yè)務、技術好、會經營的綜合性管理人才和技術骨干，打造247隊人才核心競爭力。

進一步加強安全生產工作。全面落實局對我隊安全生產工作綜合考核目標任務，進一步提升安全生產管理水平，以實施“安全生產標準化”為契機，大力夯實安全管理的基礎，進一步完善安全管理制度，保障安全投入，做到“安全投入不小氣，安全隱患不放過，安全整改不放松?！比耆犓劳觥⒅貍鹿蕿?，輕傷人數控制在2人以內，不發(fā)生重大交通、火災、設備和急性中毒事故，不新增職業(yè)病例。

狠抓落實，強化執(zhí)行力。當前，應對風險挑戰(zhàn)，搶抓發(fā)展機遇，加強內部管理，推動產業(yè)發(fā)展，實現超常跨越，尤其需要牢固樹立服務意識，大力弘揚求真務實的作風，在狠抓落實上下功夫。強化目標考核，完善考核機制，要結合各科室、各實體制定的目標和會議紀要安排的工作進行考核，實行部門、主管隊領導加（扣）分連帶責任制。嚴格勞動紀律，加強作風建設，工作期間嚴禁利用電腦、電話或手機干與工作無關的事情。

三、加強思想文化建設，營造良好發(fā)展環(huán)境

深刻領會《強局心路》精神實質，深入細致地開展思想政治工作，大力加強黨的建設和精神文明建設。創(chuàng)新思想政治工

作方法，勇于和善于化解各種矛盾，把全隊干部職工的思想集中統(tǒng)一到科學發(fā)展、和諧穩(wěn)定的大局上來，實現我隊全面協調可持續(xù)發(fā)展。積極開展文化體育活動，豐富職工的業(yè)余文化生活，最大程度地增強職工的幸福感，讓職工真正感受到247隊大家庭的溫暖。

進一步加強精神文明建設。圍繞產業(yè)興隊，深化創(chuàng)先爭優(yōu)活動，加強學習型組織建設，不斷提高領導干部思想水平和工作能力。認真學習貫徹《中共中央關于深化文化體制改革推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》，倡導誠信立隊，產業(yè)興隊，弘揚“三光榮”精神，樹立以地勘文化為主旋律的核心價值觀。繼續(xù)開展“創(chuàng)建文明單位、爭做文明職工”活動，力爭使我隊進入省直文明標兵單位行列。以講黨性、重

品行、做表率和創(chuàng)先爭優(yōu)活動為抓手，切實加強黨組織的思想、組織、作風和制度建設，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

加強黨風廉政建設工作。強調“只有從廉才能從政”，繼續(xù)貫徹落實《廉政準則》和隊廉潔自律規(guī)定，確保從源頭上遏制腐敗現象的發(fā)生,不斷改進工作作風，提高工作水平，增強拒腐防變能力，建立“有錯問責、無為問責、不為讓位、亂為懲處”制度，建設求真務實、勤政廉潔、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的干部隊伍。

重視信訪和老齡工作。認真貫徹落實《中共中央國務院進 一步加強社會綜合治理的意見》，深入開展社會治安綜合治理工作，全面落實社會治理目標管理責任制，正確處理各類矛盾，引導職工群眾遵紀守法，營造和諧穩(wěn)定的環(huán)境。繼續(xù)加強領導，加強和改進離退休黨支部建設，適時改選或增選離退休支部委員，增強支部凝聚力，為單位穩(wěn)定和諧作貢獻。切實把離退休人員各項待遇落到實處，適時組織離退休職工開展一些有意義的活動，讓離退休老同志同享改革發(fā)展的成果。

四、繼續(xù)改善民生，落實各項普惠政策

2012年，將繼續(xù)加大改善職工福利，增加職工收入，提高物業(yè)管理水平，擴大就業(yè)，關心離退休人員和弱勢職工群體，妥善安臵下崗職工。繼續(xù)做好“送溫暖”工作，幫助困難職工解決實際困難，使節(jié)日慰問活動常態(tài)化。確保物業(yè)用房3月份投入使用，加快辦理1、2棟經濟適用房分戶房屋產權證；配合局后勤服務中心辦理產權資料，做好華新花苑的房屋維修基金收繳工作。年內完成1棟架空層及戶外文體健身設施、宿舍家具的配套和活動中心、會議室設施的配備。隊經濟適用房1、2棟間的花格盡快完成打孔、植草皮工作，積極創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境。

同志們，“長風破浪會有時，直掛云帆濟滄?！?。讓我們倍加珍惜當前來之不易的發(fā)展局面，以對局黨組和全隊廣大職工高度負責的態(tài)度，繼續(xù)保持高昂的斗志、蓬勃的朝氣，以新的

#####精神狀態(tài)、新的思維觀念、新的思想境界、新的工作氣象，始終充滿必勝的信心和決心，扎扎實實地做好各項工作，在湖南實現“兩個加快”、“兩個率先”的新征程上再創(chuàng)佳績，再立新功，以優(yōu)異的成績迎接黨的“十八大”勝利召開。

謝謝大家！

第五篇：行政工作報告

2011行政工作報告

各位代表、同志們：

我代表公司向大會作行政工作報告，請審議。

一、2010年主要工作完成情況

2010年，在集團公司和xx公司的正確領導下，在各股東單位的支持下，公司全體員工緊緊圍繞“世界領先、中國一流”現代煤炭企業(yè)建設目標，突出抓好生產經營、基本建設和竣工驗收三項重點工作，不斷完善生產經營機制，實施管理創(chuàng)新，安全質量標準化保持一級，煤炭產銷連創(chuàng)新高，經營管理成效顯著,基本建設進展順利,竣工驗收積極推進，企業(yè)文化建設和“五精”管理全面啟動，各項工作均取得了良好的成績。10月12日，礦井生產原煤突破1000萬噸，在全集團公司率先實現了千萬噸礦井目標；11月4日提前57天完成了全年1100萬噸生產計劃；11月26日提前36天完成了1200萬噸的全年奮斗目標；全年共生產原煤1311萬噸，實現銷售收入46.72億元，利潤總額28.07億元。

主要經濟指標完成情況：

---全年原煤產量計劃1100萬噸，實際完成1311萬噸，完成全年計劃的119%，完成奮斗目標1200萬噸的109%。

---全年掘進進尺計劃32000米，其中開拓進尺3100米；實際完成32261米，其中開拓進尺3181米，超計劃261米。

---全年煤炭銷售計劃1100萬噸，實際完成1309萬噸，完成全年銷售計劃的119%，完成銷售奮斗目標1200萬噸的109%，實現了產銷平衡。

---原煤完全成本計劃135元/噸,實際完成137元/噸。剔除政策性增支因素后為134元/噸。

---銷售收入計劃32.56億元，實際完成46.72億元，完成全年計劃的143%。

---利潤總額計劃16.61億元,實際完成28.07億元，完成全年計劃的169%。

---基本建設計劃投資2.28億元，實際完成3.11億元，完成全年計劃的136%。

---原煤全員工效76.87噸/工,回采工效382噸/工,掘進工效0.51 米/工。

---安全實現了無重傷以上事故，無重大環(huán)境污染事件，安全質量標準化保持了集團公司一級標準。

---員工收入保持了持續(xù)增長態(tài)勢。

回顧總結一年來的工作，主要有以下幾個方面的特點：

（一）原煤生產連創(chuàng)新高。年初，結合生產實際，適時調整生產部署，形成了一采一備的綜采生產布局。2月份完成了15202工作面安裝工程，組建了綜采二隊；8月份，僅用30天時間完成了25201工作面安裝任務，實現了雙翼開采，為全年原煤生產創(chuàng)水平奠定了基礎。

從二季度開始，連續(xù)組織原煤生產會戰(zhàn)活動。4月份，創(chuàng)造了月產121萬噸、日產5.6萬噸、單面日產3.58萬噸、日銷4.8萬噸的礦井紀錄。8月份，利用綜采一隊搬家倒面之機，適時組織綜采二隊開展單面創(chuàng)水平活動，創(chuàng)出了單面月產原煤105.3萬噸、單面日產原煤4.3萬噸兩項新紀錄。9月初，組織了大干三個月、完成全年奮斗目標的生產會戰(zhàn)。當月生產原煤131萬噸，刷新了礦井月產新紀錄；10月份，再次創(chuàng)出原煤生產135.8萬噸的優(yōu)異成績。全年累計生產原煤1311萬噸，超計劃211萬噸，在全集團公司率先達到了千萬噸礦井生產能力，實現了當年試生產，當年達到設計能力的目標。

（二）掘進任務順利完成。按照建設快速掘進作業(yè)線的現代化掘進工作思路，組建了連采掘進作業(yè)線，針對設備缺陷和專業(yè)化服務單位人員素質低等原因，及時召開掘進專題會議，分析解決工作中存在的問題，建立了考核激勵和清退制度，有效緩解了掘進工作緊張局面。9月20日以后，連采工作面進尺日均達到50米以上，創(chuàng)出了日單進81米、月進尺1726米的新水平。

同時，為了進一步加快快速掘進作業(yè)線建設速度，在多方考察論證的基礎上，引進了具有國際先進水平的美國比塞洛斯公司連采機，經過多輪談判，爭取到了買二贈二的優(yōu)惠條件，采購了四套連采機,為實現礦井快速掘進，提供了保障。

（三）煤炭銷售成績顯著。完成了篩分破碎車間整體加

固，改造了地銷系統(tǒng)，增添了計量設備，新增加兩個裝車點、三臺地磅，配齊了銷售人員，進行了專業(yè)培訓，山下快速裝車站按期投入使用。進一步加大了儲、裝、運的監(jiān)管，使產品銷售各個環(huán)節(jié)實現了規(guī)范化管理。同時，成立了煤質檢測檢驗中心，配齊了采制化人員，嚴格執(zhí)行采樣、制樣、化驗制度。加大產品篩選力度，增加產品品種，原煤入選率達到了49%以上，塊煤率達到31.5%，提高了產品附加值和綜合效益。全年平均售價357元/噸，比計劃售價296元/噸，提高了61元/噸，增加銷售收入7.98億元。

積極與銷售分公司協調，對不同流向、不同類型的用戶進行合理調配，特別是在山西興縣大橋跨塌期間，克服諸多制約因素，積極與交警部門配合，加強道路疏通，保證了地銷煤順利出境。紅檸鐵路開通后，配齊裝車人員，調試了裝車設備，目前已達到了55分鐘完成一列車的裝運水平。9月份煤炭銷售136萬噸，日最高銷售5.5萬噸；10月份銷售144萬噸,日最高銷售5.8萬噸；11月22日創(chuàng)造了日銷售6.8萬噸的最高紀錄（含鐵運量），為超額完成全年原煤生產任務，做出了積極貢獻。

（四）竣工驗收穩(wěn)步推進。我們始終把礦井竣工驗收作為全年的中心工作，公司指定一名副總經理專門負責，特別是集團公司和xx公司竣工驗收緊急會議召開后，堅持每月召開一次竣工驗收協調會，查找問題，督促進度。目前已完

成工程質量備案、消防、職業(yè)衛(wèi)生、檔案、水保、環(huán)保六個單項驗收。11月份，完成了竣工審計報告。聯合試運轉、安全設施驗收已通過省級部門初驗，采礦證的辦理通過了國土資源部九司會審。與集團公司簽訂了《采礦權價款支付協議》，竣工驗收整體工作全面推進。

（五）基建工程基本完成。全年基本建設計劃投資2.28億元，實際完成3.11億元。洗煤廠總包工程已完工，并于11月份完成了聯合調試；南區(qū)道路、副井口房已投入使用；礦外輸水管線已全部完工；取得了2#蓄水池及南區(qū)道路規(guī)劃許可證；聯建調度室裝修改造、膠輪車庫、水泥庫、設備庫棚主體全部完工；景觀工程全部完成，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境得到了根本改善。

（六）經濟運行科學規(guī)范。建立了以生產技術部門為中心，財務部門配合、監(jiān)督、控制的成本管理體系和內部價格管理體系，將資金、成本和專項資金等全部納入預算管理,層層進行分解，橫向到部（室），縱向到區(qū)隊，落實成本管理責任。成立了財務核算中心，實行內部模擬市場化運行，增強了成本管控能力。進一步加強財務管理、計劃管理和統(tǒng)計管理，規(guī)范招投標程序，在同等質量下實行最低價中標，材料價格平均下降了10%左右。堅持每月將經營計劃與生產計劃同步下達，每月召開成本分析會，對經濟運行過程中存在的各類問題，有針對性地加以解決。為了提高資金使用效

率，降低財務費用，分別于9月份、12月份，提前歸還銀行貸款6億元。同時，積極配合稅務事務所，完成了西部大開發(fā)15%所得稅稅率優(yōu)惠的確認工作，減免所得稅3374萬元，受到了上級組織的嘉獎。

（七）安全管理全面加強。一是先后制定印發(fā)了《關于切實做好2010年安全生產工作的決定》、《安全生產獎罰實施細則》等規(guī)范性文件，健全了安監(jiān)員班前學習、井下交接班、盯面檢查等八項制度，推行安全監(jiān)督和安全管理相對分離的管理模式。加強安監(jiān)隊伍建設，補充安監(jiān)員16人，保證了“三員開工驗收確認制度”和“四位一體安全生產負責制度”的落實。制定了應急救援預案，建立了應急救援防范體系，開展了透水、消防應急救援演練。每月至少召開一次安全辦公會議，及時解決安全方面存在的問題。加強員工培訓工作，全年累計舉辦各類培訓班64期，培訓3909人次；開辦了高級工商管理碩士（MBA）培訓班，聘請西安科技大學教授舉辦了3期“五精”管理知識專題講座，收到了良好的效果。

二是嚴格落實安全生產責任制和帶班、跟班制度，狠抓現場安全管理。每周組織開展一次安全大檢查，開展零點行動每月不少于兩次，對查出的安全隱患進行分類，按照隱患等級逐條落實整改，及時組織復查驗收消號，實現了隱患排查治理閉環(huán)式管理。全年共查出各類隱患2599條，整改2599

條，整改率100%，隱患罰款137.2萬元。同時，加大安全獎罰考核力度。生產區(qū)隊實行“四三三”安全結構工資，當月工資的40%與安全掛鉤考核；設立了安全風險個人資金帳戶，實行了安全風險抵押制度；安全周期獎與個人入井次數、抓“三違”次數、查處隱患條數全面掛鉤。

三是先后開展了“一通三防”、防治水、輔助運輸、供用電安全管理等專項治理活動。投資841.8萬元，委托西安煤科院地震所，對周邊小煤窯采空區(qū)進行了地震法探測，探測面積9.15平方公里；投資383萬元，對5-2煤和4-2煤火燒區(qū)邊界及富水區(qū)域進行了瞬變電磁法勘探；投資636.4萬元，對25201、25202工作面進行了頂板鉆孔疏放水；投資205萬元，完善了巷道自動噴霧裝置17套、轉載點自動噴霧裝置4套，分別給采煤機、連采機、綜掘機安裝了外噴霧裝置各2套；印發(fā)了《膠輪車尾氣管理辦法》，將汽車尾氣納入瓦斯管理范疇，有效減少井下尾氣排放，礦井空氣質量得到了明顯改善。

四是安全質量標準化建設成果顯著。累計投資1500多萬元，創(chuàng)建了15202、25201精品采煤工作面，建立了區(qū)隊長示范區(qū)并掛牌管理，實現了標準化工作動態(tài)達標。整理完善了副斜井5-2煤輔運大巷供水、消塵管路6000余米、電纜橋架3000余米；安裝15202、25201輔運、膠運、回風順槽供排水、注氮、壓風管路總計15000余米，并對管路、閥門

全部進行了刷漆編號。在副斜井、輔運大巷、15202、15203、25201輔運順槽安裝警示反光標識12000余米，形成了管路、纜線、標識一條線，達到了美化、亮化效果。建成了人員定位、輔助運輸信集閉、礦壓觀測、束管監(jiān)測、安全監(jiān)測監(jiān)控、工業(yè)電視監(jiān)控等系統(tǒng)，實現了瓦斯、一氧化碳、礦壓、通風等全方位實時監(jiān)控，規(guī)范了輔助運輸車輛秩序，實現了礦井通風、供電、供排水自動化。工業(yè)信息化建設工作，被中煤協會評為2010先進單位。

五是班組建設全面加強。建立健全了班組22項管理制度和17種臺賬，開展了班前禮儀、安全宣誓、優(yōu)秀班組授旗等活動，承辦了xx公司班組建設座談會，全方位推廣班組建設先進經驗。從10月份開始，對公司60個班組進行了全面考核，評出優(yōu)秀班組7個，最差班組2個，舉行班組授旗儀式2次。推行了“五精”管理、準軍事化管理，分單位開展了應急管理、安全風險評估、手指口述、崗位描述等試點工作。深入開展了“安全生產月”和“百日安全”活動，保證了全年安全生產無重傷以上事故。

（八）科研項目穩(wěn)步實施。先后完成了礦井及生活水處理、檔案信息化與數字化應用，大采高綜采工作面安全高效設備配套技術研究、xx礦區(qū)煤炭資源開采對水資源影響評價、地震法探測小煤窯邊界研究等10個科研項目。其中，陜北礦區(qū)建設一流現代化礦井綜合技術研究、5-2煤火燒區(qū)

邊界及富水性探測研究、檔案信息化系統(tǒng)建設、生活污水處理站MRB生物技術推廣應用等4個項目，通過了集團公司組織的評審，目前正在申報評獎；4-2煤火燒區(qū)邊界及富水區(qū)域瞬變電磁法勘探研究，5-2煤巷道錨網支護優(yōu)化研究等項目，正在積極實施。

（九）環(huán)境保護取得實效。委托神木縣林業(yè)局編制了《林草地占用可行性研究報告》，開展了土地勘查定界工作。沉陷區(qū)居民搬遷工作穩(wěn)步實施。協調縣國土資源局，對井田范圍內壓覆資源的違章建筑進行了清理，治理面積1149畝；投資約2000萬元，完成了地面10KV高壓線路搬遷改造。制定了《供用電管理辦法》，開展了供用電專項治理活動，有效降低了電力消耗。投資400余萬元，增設了地面污水處理站超濾裝置，使處理能力由每小時180立方米提高到300立方米，補充了生活用水的不足；投資38萬元，從污水處理站至風井攔水壩埋設DN159管路2300米，更換了大功率、大流量排水設備，實現了礦井污水達標排放。

（十）企業(yè)文化建設深入推進。遵照華煒董事長到公司視察時的指示要求，多次邀請集團公司、xx公司有關領導、專家,召開企業(yè)文化專題研討會，確立了“共舉、共生、共創(chuàng)、共贏”的企業(yè)文化理念體系和“樹煤業(yè)旗幟、做中國一流”的企業(yè)愿景，形成了企業(yè)視覺識別、企業(yè)文化管理理念和員

工行為規(guī)范系統(tǒng)。8月12日，xx公司在中能榆陽召開“五精”管理現場觀摩會后，我們及時成立了“五精”管理領導小組，制定印發(fā)了《推行“五精”管理工作的通知》，各單位制定了實施方案，“五精”管理工作全面啟動。10月29日，公司組織召開了“五精”管理學習經驗匯報會，“五精”管理工作進入了全面實施階段。

組織開展了多種形式的文藝演出、演講比賽、知識競賽、乒乓球比賽、“迎七一”書畫攝影比賽等文體活動，參加了xx公司羽毛球比賽、承辦了xx公司歌詠比賽等活動，在xx公司籃球和大合唱比賽中分別榮獲第一名、在集團公司“紅柳林杯”詩文朗誦比賽中榮獲第三名。同時，積極解決員工醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等方面的實際問題，改善了單身公寓生活設施，先后投入370多萬元，為員工更新電視機291臺、棕墊848塊、床單被罩2200套、被褥1100套，為員工創(chuàng)造了良好的生活環(huán)境，被集團公司評為了2010文明單位。

同時，積極承擔社會責任，全年向地方政府上繳各項稅費約16.48億元（其中：上繳國稅11.65億元，地稅2.71億元，地方性費用2.11億元），為區(qū)域經濟發(fā)展做出了積極貢獻；向吳堡縣捐贈扶貧款45萬元、贈送電視機291臺（價值約33萬元），向神木縣受災群眾捐款4.8萬元，企業(yè)知名度和美譽度進一步提升。

按照統(tǒng)籌兼顧，整體推進的原則，物資供應、機加工修

理、后勤保障服務等各項工作，均取得了良好的成績。

回顧過去的一年，是公司上下眾志成城，忘我工作，超額完成生產經營各項目標任務的一年；是強化安全監(jiān)管，科學組織生產，實施管理創(chuàng)新，經營體制、運行機制步入正軌的一年；是各項指標連創(chuàng)紀錄，礦井實現當年試生產、當年達產目標，具有里程碑意義的一年；也是堅持以人為本，務實創(chuàng)新，員工生產、生活環(huán)境得到明顯改善的一年；更是健全機制，加大安全質量標準化投入，安全基礎管理工作全面提升的一年。這些成績的取得，得益于集團公司、xx公司的正確領導，得益于股東單位和地方政府的大力支持，更是公司全體員工拼搏進取，共同努力的結果。向上級組織和股東單位交上了一份比較滿意的答卷。取得的巨大成績，將永載紅柳林公司的發(fā)展史冊。

在此，我代表公司行政，向上級組織、地方政府、股東單位以及全體員工，表示衷心的感謝和崇高的敬意！向受到大會表彰的勞動模范、先進集體和先進個人表示熱烈的祝賀！

在肯定成績的同時，我們更要保持清醒的頭腦，充分認識到工作中存在的差距和不足。

一是運銷制約較為突出。2010年雖然基本實現了產銷平衡，但由于受運銷的制約，礦井未能實現均衡生產，銷售影響生產的情況仍時有發(fā)生。

二是完成竣工驗收任務還存在一定的困難。盡管我們做了大量的工作，但由于采礦證辦理過程中遇到了極大的困難，影響了礦井竣工驗收及后續(xù)證件的辦理。

三是安全質量標準化建設發(fā)展不平衡，亮點項目建設缺乏特色，整體水平與先進單位相比較，還有較大差距。

四是沉陷區(qū)治理賠償工作缺乏統(tǒng)一標準，工作難度較大，致使礦區(qū)不穩(wěn)定因素長期存在。

五是員工隊伍總量和結構不夠合理，人浮于事現象仍然存在；個別管理人員技術素質和管理水平，還不適應現代企業(yè)的要求，有待于進一步提高。

以上這些問題，務必要引起公司上下的高度重視，必須采取斷然有效措施，在今后的工作中加以改進和解決。

二、2011年面臨的形勢

2011年，是公司“十二五”規(guī)劃的起步之年，是實現“世界領先、中國一流”建設目標的一年；是以企業(yè)文化建設為引領，以“五精”管理、安全質量標準化、安全高效礦井建設為抓手，更加注重發(fā)展特色的一年。正確分析和把握面臨的形勢，有利于我們抓住重點、采取對策，全面做好各項工作。

有利因素方面：一是生產基礎建設和運行機制不斷完善，特別是通過去年的生產實踐，員工的操作技能和業(yè)務素質全面提高，加之今年鐵路運力的逐步增加，機械化效能的

充分發(fā)揮，為礦井產能釋放創(chuàng)造了條件。二是安全預防管理的全面加強，安全監(jiān)管和安全管理相對分離模式的進一步實施，安全質量標準化建設和安全責任體系的進一步完善，安全管理格局更加科學，安全基礎更加牢固。三是隨著“世界領先、中國一流”現代煤炭企業(yè)指標體系的建立、完善，管理考核的進一步調整細化，企業(yè)文化建設的深入開展，“五精”管理全面推進，以煤為主的新型工業(yè)化科學管理格局將全面形成。四是通過生產經營的快速發(fā)展，使員工更多地享受到企業(yè)發(fā)展的成果和實惠，對企業(yè)的歸屬感、榮譽感、凝聚力和忠誠度將全面提升，企業(yè)發(fā)展的動力進一步增強。五是隨著礦井竣工驗收工作的全面完成，技術裝備升級改造項目的實施，專項工程項目的落實，2011年公司將跨入合法、科學、快速發(fā)展的新階段。

不利因素方面：一是煤炭產品銷售的核心競爭力亟待提高。據悉“十二五”末，我國煤炭總產量將接近56億噸，國民需求總量僅為32億噸，在未來的五年當中，煤炭市場將面臨嚴重的供需矛盾。二是外部環(huán)境制約銷售的局面依然嚴峻。今年204省道全線大修，高速公路紅柳林出口尚未建成，鐵運計劃兌現率較低，以及出境煤管票的停發(fā)，將嚴重制約煤炭銷售，運銷影響生產的現象，短期內難以根本解決。三是竣工驗收刻不容緩。雖然目前我們的工作取得了一定的進展，但要在一季度完成礦井竣工驗收，在不能排除干擾因

素的前提下，任務仍非常繁重。四是經營工作壓力較大。今年上級下達給我們的銷售收入為53.3億元，利潤34.6億元，成本僅為135元/噸，在統(tǒng)一定價、統(tǒng)一銷售的前提下，加上政策性增支因素的影響，要確保全年經營指標的完成，成本管理工作壓力很大。五是安全形勢依然嚴峻。安全管理超前性預防措施相對滯后，隨著礦井開采延深，機械設備數量增加，設備運轉故障逐步顯現，機電設備事故時有發(fā)生，“三違”現象難以杜絕，安全工作不容懈怠。六是各項工作發(fā)展還不夠平衡，企業(yè)文化、“五精”管理、班組建設、外委單位的監(jiān)管等，仍存在一定的問題。七是少數人員缺乏創(chuàng)新意識，不能適應現代煤炭企業(yè)高速發(fā)展的管理需要，個別人員作風浮夸、懶散、爭功推過的不良現象時有發(fā)生，執(zhí)行力亟待提高。

這些問題，我們必須正確面對，制定切實可行的措施，認真加以解決。

三、2011年工作思路和目標任務

2011年，公司工作的指導思想是：以黨的十七屆五中全會精神為指導，以實現“世界領先、中國一流”的現代煤炭企業(yè)為目標，以安全質量標準化、數字化礦井建設為抓手，構建安全預防管理機制，推行全面預算管理，細化崗位考評體系，強勢推進企業(yè)文化建設和“五精”管理，堅持高起點規(guī)劃、高水平管理、高效能經營，以全新的思想觀念、創(chuàng)新 的工作方法、嶄新的精神面貌，全面完成各項目標任務。總體思路是：堅持一個目標，突出兩項重點，完成六大任務，做好九項工作。

一個目標是：實現“世界領先、中國一流”現代煤炭企業(yè)。

兩項重點是：安全高效、科學管理。

六大任務是：

1、商品煤產銷1300萬噸，其中塊煤380萬噸。

2、掘進進尺35000米，其中：開拓進尺7500米。

3、完全成本控制在135元/噸以內，實現銷售收入53.3億元，利潤總額34.6億元。

4、安全生產無重傷以上事故，杜絕環(huán)境污染事件；建成集團公司安全質量標準化先進礦井，達到國家級安全質量標準化礦井標準。

5、企業(yè)文化建設、“五精”管理完成階段性目標，保持集團公司文明單位。

6、員工收入穩(wěn)步提高。九項工作：

（一）圍繞發(fā)展目標，建立指標體系，引領企業(yè)發(fā)展，努力實現“世界領先、中國一流”的現代煤炭企業(yè)建設目標

1、實現“世界領先、中國一流”建設目標。建設“世界領先、中國一流”現代煤炭企業(yè)，不僅是公司發(fā)展的需要，也是廣大員工的共同心愿，紅柳林公司要成為中國煤炭行業(yè)的形象窗口和典型標桿，必需超越中國乃至世界上最先進的煤炭企業(yè)，才能成為一流、成為第一。因此，我們必須創(chuàng)新思路，勇于探索，按照陜北礦區(qū)建設國際一流現代化礦井綜合技術研究成果，依據評價標準和指標體系，認真落實，逐項達標，在原煤產量、制造成本、經濟效益、安全環(huán)保、回采率等方面達到一流礦井要求，并始終保持其先進性。

2、建設本質安全型礦井。本質安全型礦井，是對我們現有安全管理模式和安全質量標準化建設的發(fā)展和升華，要結合公司實際，超前做好安全預防管理，實現人、機、環(huán)境、管理等要素的優(yōu)化匹配，建立人員無失誤、系統(tǒng)無缺陷、設備無故障、管理無漏洞的現代安全管理體系，達到人員、設備設施、環(huán)境和管理的本質安全，使安全管理由控制事故向職業(yè)安全轉變，引領和推動公司安全管理達到一個新的水平。上半年，要盡快研究建立本質安全型礦井建設的指標體系，下半年制定創(chuàng)建規(guī)劃，全面組織實施，下硬茬、高標準、嚴要求，高點起步,全面推進，為企業(yè)跨越式安全發(fā)展打好基礎。

3、建設生態(tài)礦區(qū)。以“產清潔煤炭、建生態(tài)礦區(qū)”為發(fā)展理念,把環(huán)境保護提升到企業(yè)戰(zhàn)略高度加以統(tǒng)籌規(guī)范。要改進采煤工藝，加大篩選量，提高塊煤率；加強礦井污水、生活污水循環(huán)利用工作，實現零排放；加大排矸場、工業(yè)場

區(qū)衛(wèi)生治理力度，杜絕環(huán)境污染事件發(fā)生，實現安全生產與生態(tài)環(huán)境的和諧發(fā)展。要以“礦在林中、路在景中、房在園中、人在花中”的標準，加大環(huán)保投入, 制定生態(tài)建設規(guī)劃，通過綠化美化礦區(qū)、防風固沙、凈化空氣、降低噪音等項目的實施，建設紅柳林生態(tài)礦區(qū)。

（二）加強安全基礎管理，不斷提高安全意識和預防管理水平，達到國家級安全質量標準化礦井標準

1、加強安全預防管理。牢固樹立預防管理就是科學管理的理念，通過實施預防管理，把各類事故消滅在萌芽狀態(tài)。建立預防管理機制，制定預防措施，變事后處理為事前預防。要對生產系統(tǒng)進行調研、分析和論證，在設計、施工、管理上，超前預想預知，超前處置；要以完善安全應急六大系統(tǒng)建設為重點，建立健全安全分析評估和安全責任考核體系，深入開展危險源辨識和安全應急演練活動，從隱患的超前分析評估和超前預控入手，做到安全管理思路清晰、目標明確、有的放矢，達到員工無違章、管理無漏洞、設備無隱患、系統(tǒng)無缺陷、質量高標準、安全無事故的目標。同時，要提足用好安全基金，完善安全基礎設施建設，使安全設施始終保持良好的狀態(tài)。

2、強化安全現場管理。嚴格落實《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》精神，認真執(zhí)行領導帶班下井制度，加大監(jiān)督檢查力度，建立健全領導下井帶班舉報制

度。一是調度信息中心要落實專人負責，對領導帶班下井認真安排，保證井下24小時有領導帶班。二是煤礦各生產區(qū)隊、專業(yè)化服務隊伍，每班必須有干部跟班進行安全管理，堅持與當班員工同上同下，嚴格執(zhí)行對手交接班制度。安全監(jiān)督管理部要不定期進行監(jiān)督檢查，杜絕空班、漏班、遲下、早上現象發(fā)生。三是按照《關于加強班組建設的實施意見》要求，突出抓好班組現場安全管理，嚴把第一道關口，確保安全各項制度措施落實到現場。同時，借鑒先進單位班組建設經驗，著力解決班組建設存在的關鍵問題，創(chuàng)造性地開展工作，力爭年內將原煤生產單位40%的班組建成明星班組，60%的班組建成優(yōu)秀班組。

3、完善安全生產獎懲激勵約束機制。實行全員安全風險抵押金制度，將公司所有在冊員工全部納入安全風險抵押范圍，實行安全責任保險和安全績效工資制度，以崗位安全績效考核為重點，加大安全生產掛鉤比重，突出安全生產責任在員工績效工資、晉級、評先評優(yōu)考核中的權重。嚴格落實安全考核指標，建立考核臺賬，重大安全責任事項實行“一票否決”，真正使承擔安全責任、對安全工作做出貢獻的人員得到獎勵，調動全員參與安全管理的積極性和主動性

4、加強安全監(jiān)督檢查。繼續(xù)執(zhí)行安全監(jiān)督、管理相對分離的模式，成立動態(tài)安全檢查小分隊，采取不打招呼、突擊檢查的方式，對重點區(qū)域重點檢查，危險區(qū)域班班檢查，薄弱環(huán)節(jié)盯住不放，切實解決現場存在的隱患和問題。對查出的安全隱患，要在2小時內下發(fā)到隱患單位，督促整改，做到檢查、整改、復查確認、備案銷號“四到位”。重大安全隱患，落實專人負責，掛牌督辦。進一步加大安全基礎考核工作力度，做好危險源的評估、建檔、辨識和預知預控工作，搞好“一通三防”、防治水和頂板管理，完善安全保障設施，組織開展機電設備、運輸達標會戰(zhàn)。進一步規(guī)范專業(yè)化服務隊伍管理，必須按照公司要求配齊安檢員和瓦檢員，推動安全管理水平的整體提高。

5、提高安全質量標準化建設水平。按照集團公司和xx公司安全質量標準化建設安排，結合兄弟單位的先進經驗，制定安全質量標準化達標規(guī)劃，以“五精”管理為切入點，全力打造“亮點”硐室、機房，“精品”采掘工作面，“樣板”運輸系統(tǒng)。今年，要把地面生產系統(tǒng)全部納入質量標準化考核體系，由點到面，全面開展，使礦井的安全制度更健全，安全基礎更牢固，安全設施更可靠，生產接續(xù)更科學，經濟效益更明顯，逐步實現安全高效型、本質安全型礦井目標。

6、深入開展“五精”管理。以精確和精益管理為重點，全面開展精優(yōu)作業(yè)法精煉行動、卓越管理法歷練行動、創(chuàng)新成果錘煉行動、精英品牌提煉行動、首席員工修煉行動、素質金字塔磨煉行動、創(chuàng)紀錄合練行動。開展評比明星員工、崗位能手活動，加大教育培訓工作力度，精心打造“三基九

力團隊”，不斷提升員工的技能素質和企業(yè)的管理水平，努力培育一批“五精”管理的行家，增強企業(yè)的內聚力、向心力和能動力。

（三）科學組織生產，合理安排采掘接續(xù)，努力實現安全高效、均衡生產

1、積極組織原煤生產工作。根據全年的產量安排計劃，合理安排生產任務，利用10個月的有效生產時間，完成全年1300萬噸生產任務。要抓住一季度煤炭市場活躍的有利時機，在確保安全的前提下，制訂會戰(zhàn)和保障措施，開展原煤生產會戰(zhàn)，力爭一季度每月生產原煤130萬噸以上，實現首季開門紅。

2、科學安排好采面布置和接續(xù)工作，特別在綜采面接續(xù)期間，要制定嚴格的安全技術措施，確保生產、回撤、安裝等各項工作，按期、同步、協調、順利進行。要利用四月份一個月時間，完成15203工作面安裝調試和生產工作，五月份正式投入生產。要提前著手進行25202工作面安裝，保證25201工作面完成回撤后，立即投入生產。同時，要進一步優(yōu)化生產系統(tǒng)裝備升級改造方案，利用7月份搬家倒面時機，完成主提升皮帶延伸和101皮帶改造工程，滿足生產需求，實現全年平穩(wěn)生產、有序生產、科學生產。

3、進一步優(yōu)化采掘部署，合理調配生產人員，建立快速掘進作業(yè)生產線，開展連采掘進會戰(zhàn)，進一步加大對外委

專業(yè)化掘進隊伍的管理、考核力度，確保全年35000米掘進任務的順利完成。同時，積極組織開展“創(chuàng)建安全高效礦井”和“創(chuàng)建千萬噸綜采隊”活動，抓好設備檢修、維護工作，降低事故影響，提高開機率，年底建成集團公司第一個千萬噸綜采隊。

4、切實加強機電設備管理。按照機電管理標準化的要求，建立日常管理制度，健全管理臺帳，落實管理責任，結合生產任務、接續(xù)安排、設備使用狀況等因素，及時安排維護和保養(yǎng)，合理安排生產檢修和設備大修，提高設備完好率和開機率，確保生產正常進行。

（四）加大煤炭銷售力度，搞好煤質管理，確保產銷平衡

1、充分發(fā)揮銷售的龍頭作用，采取多種手段，積極組織煤炭銷售，進一步加大公路銷售，提高鐵運銷售量，確保原煤正常生產。要加大地銷煤工作力度，合理調度車輛，提高裝車能力，消除運力制約，確保全年公路銷售800萬噸以上；要積極與銷售分公司協調，爭取鐵路運量，提高合同兌現率，保證全年鐵路銷售500萬噸以上。

2、加強煤質管理，提高煤炭售價。從生產源頭加大煤質管理，建立健全各級質量責任制，優(yōu)化采煤工藝，確保煤炭質量。要高度關注25202工作面的煤層夾矸，必要時采取調整采煤工藝、分裝分運等多種措施，降低出矸率。煤礦要

加強煤炭生產、篩分、洗選加工全過程的管理，做到煤矸分流，保證原煤質量。煤炭銷售公司要加強煤炭產品質量跟蹤檢查、指導和監(jiān)督，強化對商品煤的篩分、洗選加工和裝車監(jiān)督管理，杜絕商品煤銷售商務糾紛。

同時，要加大商品煤銷售，加大篩選力度，提高塊煤率，減少原煤銷售，豐富產品種類。洗煤廠正式投運后，要在確保效益的前提下，最大限度發(fā)揮生產能力，提高洗精煤銷售收入。同時，要做好市場調研，主動與銷售分公司聯系，及時協商產品價格，提高銷售收入和貨款回收率。

3、當前要突出抓好冬季煤炭銷售管理，積極做好應對陜北地區(qū)極端天氣的準備工作，根據天氣和車輛情況提前銜接，用好防凍液噴灑設施，備足融雪劑等應急物資，確保把天氣對銷售的影響降到最低。

（五）加快專項工程進度，創(chuàng)新工作方式，堅定不移地完成礦井竣工驗收任務

1、全力以赴做好竣工驗收工作。目前，采礦證的辦理工作已進入最后階段，待采礦證辦理后，力爭一季度完成安全設施、生產系統(tǒng)、聯合試運轉及礦井綜合驗收，盡快取得各種證照，適時舉辦礦井竣工慶典儀式，全面完成礦井竣工驗收工作任務，實現合法生產。

2、抓緊技術裝備升級改造。做好前期手續(xù)、設計、征地、圖紙會審、工程招標、施工隊伍確定、資金籌措等準備

工作，確保一季度順利開工，年底前礦井各大系統(tǒng)具備年產1500萬噸生產能力。

3、抓緊完成基本建設收尾工程。積極做好鐵路裝車站場地、礦外供水工程征地等相關工作，加快2#裝車站和蓄水池建設進度，確保基本建設收尾工程按期、順利完成。同時，加快專項工程建設，公司分管領導要親自督辦，規(guī)劃發(fā)展部繼續(xù)落實專人催辦設計方案。一季度，完成榆神高速紅柳林立交出口、場外西側槽倉的征地手續(xù)，完成工業(yè)場區(qū)文體中心、培訓中心、5#單身公寓、山下聯建樓、場區(qū)西側槽倉的工程施工圖設計和招標；工程管理部要盡快落實施工隊伍，抓好施工組織和工程管理等相關工作，所有工程4月份必須開工，高速出口年內必須建成通車。

4、要加大環(huán)保工作監(jiān)管力度，注重節(jié)能減排項目開發(fā)，積極探索低碳經濟建設，圍繞政策上項目。進一步加大地企協調工作進度，積極做好沉陷治理及村民搬遷工作，加快征用地協調審批進度，做好沉陷區(qū)勘測、補償和治理工作。

（六）加強成本管理，完善考核激勵機制，提高經濟運行質量和綜合效益

1、繼續(xù)實行以生產技術部門為中心，財務部門配合、監(jiān)督、控制的成本管理體系和內部價格管理體系。按照《2011年經濟運行管理辦法》及其配套辦法要求，嚴格執(zhí)行，規(guī)范運行。今年，要撤銷核算中心，組建公司內部銀行，建立關

聯交易價格體系，模擬內部市場化運行，規(guī)范內部資金往來。內部銀行要對生產經營進行全方位、全過程的監(jiān)控，按照三級成本進行核算，分類管理，總額控制，科學規(guī)范經濟運行。

2、推行全面預算管理，完善經營預算控制體系。財務、企管和人力資源部，要制定成本預算管理規(guī)劃，下達材料、配件、電力、工資定額預算管理指標，在生產經營過程中實行有效目標控制。要規(guī)范材料、配件、電力等審批使用程序，對大宗材料和配件投入，要重點控制，集體決策。加強井上下用電計量管理，降低電力費用支出。強化自制件加工、入庫、領用管理，對物資配件采購、入庫、審批、發(fā)放、使用各個環(huán)節(jié)嚴格控制，盤活庫存資金。大力開展修舊利廢、回收復用，減少資金投入。對超成本預算指標的單位，實行成本否決、工資負虧，做到事前有預測，事中有監(jiān)督，事后有考核，堅決把成本控制在135元/噸以內。

3、加強財務和資金管理，推行以財務資產管理為中心的資金管理體系。建立經營管理責任鏈體系，進一步明確公司副總經理、副總師業(yè)務分工，將工作業(yè)績與分管范圍所涉及的費用指標全面掛鉤，實行季度考核，年終與個人年薪一并兌現。要嚴格資金預算管理，分級把關，限額審批，嚴格控制無預算支出。非生產經營性支出必須經公司董事會決議，并征得股東單位同意后，方可支付，合理測定流動資金，量入為出，提高資金使用效率，減少非生產經營性支出。

4、加大內部監(jiān)督約束力度。充分發(fā)揮監(jiān)察、審計的作用，加強對涉及“三重一大”相關內容的審核檢查，重點抓好專項資金、財務收支、工資分配、離崗離任、工程驗收、招標采購等方面的審計，對管理人員實行問責制，不斷拓寬效能監(jiān)察領域，發(fā)現違紀者，嚴肅處理。

（七）優(yōu)化資源配置，創(chuàng)新人力資源管理模式，科學制定薪酬制度

1、積極探索新型人力資源管理模式。加強勞動用工管理，合理調整勞動力結構和人力資源配置，將人力資源有效轉化為企業(yè)的人力資本，構建和諧穩(wěn)定的勞動關系?？茖W制定員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，創(chuàng)造優(yōu)越環(huán)境，搭建成才平臺，積極發(fā)現和培養(yǎng)優(yōu)秀人才，使員工人人看到希望，個個人盡其才。通過定編、定崗、定薪、定職責，對員工實行“首任制”和“崗位作業(yè)卡”管理，實現個人貢獻與收入的掛鉤考核，形成吸引人才、留住人才、用好人才的人力資源管理新機制。

2、科學制定薪酬制度。今年，公司將全面實行工資總額計劃管理，按照“效益優(yōu)先、注重貢獻、公平分配”的原則，不斷完善薪酬分配機制，根據崗位職責和員工個人對企業(yè)的貢獻大小，對每個崗位實行相對年薪考核，全面實行同崗同酬、一崗一薪的崗位工資制度，加大績效工資考核比重，逐步推行全額考核轉化，工資分配重點繼續(xù)向承擔主要業(yè)

務、關鍵崗位的管理人員和井下一線員工傾斜，加大工資分配比例，充分發(fā)揮工資分配的激勵和杠桿作用，確保全年工資指標不超控。

（八）瞄準先進技術，實施科技創(chuàng)新，用科學技術引領企業(yè)發(fā)展

結合生產實際，瞄準先進水平，選題立項，積極做好技術裝備升級改造工作，特別要做好篩選系統(tǒng)的改造，提高地面生產系統(tǒng)能力，為明年礦井生產能力達到1500萬噸奠定基礎。要對礦井供電綜合自動化系統(tǒng)建設、合理開采布局綜合技術、建設本質安全型礦井技術、三維地震在采空區(qū)及巷道精確定位中的研究等項目進行技術攻關，研究試驗利用地面鉆孔直接向井下供電、供水技術。要針對陜北地區(qū)的特點，積極研究應對交通、氣候等各類不確定因素對生產、銷售的影響。同時，要鼓勵技術人員開展生產工藝改革創(chuàng)新，提高煤炭生產技術含量，使科技進步真正成為提高生產效率、降低生產成本、促進工程質量的有效手段。

（九）承擔社會責任，提高生活質量，進一步提升員工幸福指數

一是要按照現代企業(yè)制度要求，嚴格遵循《公司法》和《公司章程》，公司董事會、監(jiān)事會、經理層要各司其職，各負其責，依法依規(guī)經營，維護企業(yè)和各股東方的合法權益。同時，積極承擔社會責任，依法足額繳納各項稅費，參與政

府組織的各類公益活動，促進地企之間經濟建設攜手并進，和諧共贏，真正做到惠及員工、回報股東、奉獻社會。

二是要把關心員工生活與“樹煤業(yè)旗幟、做中國一流”的企業(yè)愿景緊密結合，進一步完善“五個一流”創(chuàng)建體系，在力所能及的條件下，多為員工辦好事、辦實事。規(guī)劃、工程等部門，要抓緊擬建工程設計、圖紙、施工方案、施工隊伍的準備和確定工作，高質量、高標準開工建設5#員工公寓樓、文體活動及培訓中心，力爭年底主體工程建設完工，2012-2013年完成所有配套設施并投入使用。積極解決員工住宅問題，搞好市場前期調研，就員工提出在“西安建立公司基地”的建議，盡快拿出可行性報告。從根本上提高員工生活質量，將企業(yè)發(fā)展成果落實在具體行動上，進一步提升員工幸福指數。

春節(jié)將至，生活后勤公司要進一步強化專業(yè)化管理、社會化服務職能，加強礦區(qū)治安、餐飲服務、單身公寓、廠區(qū)衛(wèi)生、鍋爐供暖、污水處理等社會化隊伍管理，提高服務質量，為員工創(chuàng)造良好的生活條件。工會、共青團等組織，要積極開展健康向上、豐富多彩的員工文體娛樂活動，活躍員工精神文化生活，培養(yǎng)健康向上的情趣，展現活力，凝聚士氣，為廣大員工創(chuàng)造一個和諧、穩(wěn)定、舒適的生產、生活環(huán)境。

各位代表，在過去的一年里，大家在公司安全、生產、經營等各項工作中付出了辛勤的努力，做出了突出成績和貢獻，贏得了廣大員工的信任和贊譽，也更加歷練了大家雷厲風行，敬業(yè)奉獻的頑強作風和高尚品質。希望你們今后一如既往，在搞好本職工作的同時，充分行使民主權利，積極參政議政，多提建設性意見和合理化建議，真實反映員工的合理訴求和呼聲，為推動公司 “三個文明”建設的健康協調發(fā)展，做出新的、更大的貢獻。

各位代表、同志們，凡事預則立，不預則廢。通過今天的會議，2011年各項目標任務已經明確，希望大家在新的一年里，按照公司的統(tǒng)一部署，堅持科學發(fā)展戰(zhàn)略思想，正視過去不自滿，面向未來求進取，思想永遠不滿足，腳下永遠不停步，為實現“世界領先、中國一流”建設目標，努力開創(chuàng)各項工作新局面!