第一篇：董事會(huì)流程（本站推薦）

一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備

1、征集議案

2、確定會(huì)議議程（1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容

3、準(zhǔn)備會(huì)議文件

（1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營計(jì)劃）（2）本年度財(cái)務(wù)決算（3）下年度財(cái)務(wù)預(yù)算（4）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告

二、會(huì)前第二項(xiàng)：

會(huì)議通知

1、短信告知

2、文件通知

3、會(huì)前提示

三、會(huì)前第三項(xiàng)：會(huì)前檢視（可參照會(huì)前準(zhǔn)備事項(xiàng)）

1、修正會(huì)議議題

2、資料裝袋發(fā)放

3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表、席位卡）

4、落實(shí)委托授權(quán)簽字

5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)

四、會(huì)中：審議及決議

1、主持人

2、審議事項(xiàng)及表決

3、會(huì)議記錄及簽字

4、書面意見收集及簽字

5、決議及簽字（1）企業(yè)名稱（2）開會(huì)時(shí)間（3）開會(huì)地點(diǎn)（4）參加人員：（5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：

現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定?。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作 實(shí)。（6）簽名順序：董事長董事6、紀(jì)要及簽字7、發(fā)放征集議案表格

五、會(huì)后：開啟新的循環(huán)1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報(bào)備及披露4、歸檔會(huì)議流程注意要點(diǎn) : 1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。公司法規(guī)定： 董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前 通知全體董事和監(jiān)事。2、關(guān)于董事會(huì)議流程。包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)

規(guī)則等。

3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專門委員會(huì)提出審 議意見。

專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見（除董事會(huì)依法授權(quán) 外）

。二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有 2 名獨(dú)董的，提

請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；

由董秘匯集分類整理后交董事長審閱； 由董事長決定是否列入議程； 對(duì)未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案

人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng)；提案以書面方式提交。4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。四種情形下董事長應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： 董事長認(rèn)為必要時(shí)； 三分之一以上董

事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開 10 日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠 的和準(zhǔn)確的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信

息和數(shù)據(jù)。監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。5、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。會(huì)議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。正常會(huì)議應(yīng)在召開日前 6 日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前 3 工作日通知到

人。董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文 件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出 通知的日期。公司法第 111 條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召

開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通 知方式和通知時(shí)限。6、關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。董事對(duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無重大利

害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。7、關(guān)于董事會(huì)委托授權(quán)簽字。董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范

圍。未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對(duì)董事 下載文檔到電腦，查找使用更方便 1下載券23人已下載 下載

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我要定制簡歷會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。（1）董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。（2）可采取通訊表決的四個(gè)條件：a.章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對(duì)通訊表決的范圍和程 序做了具體規(guī)定。b.通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會(huì)議議題的相關(guān)

背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。c.通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決。d.通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。

通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章 程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。（3）

“特別重大事項(xiàng)”

不應(yīng)采取通訊表決方式。

這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)

則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處 置、聘任或解聘高管層成員等。（4）董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。

特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通 過。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同

意方可通過。董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。公司法第 112 條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出

決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。9、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記

錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依 據(jù)）

。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì) 議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 出席董事 的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名； 會(huì)議議程； 董事發(fā)言要點(diǎn)； 每一 決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。公司法第 113 條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)

議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。10、關(guān)于董事會(huì)書面意見收集及簽字。獨(dú)立董事對(duì)商行決策發(fā)表的意見，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄中載明。獨(dú)董應(yīng)發(fā)表

客觀、公正的獨(dú)立意見，應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注五類事項(xiàng)（略）。11、關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上

通過。董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記 載方式有兩種： 紀(jì)要和決議。

需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即

可或僅需備案的作成紀(jì)要。

涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事 同意方可通過。12、關(guān)于董事會(huì)報(bào)備及披露。公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束四個(gè)月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交董事會(huì)盡職情況報(bào)告，至少

包括董事會(huì)會(huì)議召開的次數(shù)、董事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告、經(jīng)董事簽署的董事會(huì)會(huì)

議的會(huì)議材料及議決事項(xiàng)。董事會(huì)的決定、決議及會(huì)議記錄等應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后 10 日內(nèi)報(bào)人行（監(jiān)管部門）

備案。董秘負(fù)責(zé)在會(huì)后向監(jiān)管部門上報(bào)會(huì)議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料，辦理在指 定媒體上的信息披露事務(wù)。13、關(guān)于董事會(huì)材料歸檔。會(huì)議簽到簿、授信委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字材料由董秘負(fù)責(zé)保管。

第二篇：董事會(huì)會(huì)議流程

董事會(huì)會(huì)議流程

一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備

1、征集議案

2、確定會(huì)議議程：

（1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容

3、準(zhǔn)備會(huì)議文件

（1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本工作匯報(bào)/下經(jīng)營計(jì)劃）；

（2）本財(cái)務(wù)決算；

（3）下財(cái)務(wù)預(yù)算；

（4）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告。

二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知

1、短信告知；

2、文件通知；

3、會(huì)前提示。

三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視（可參照會(huì)前準(zhǔn)備事項(xiàng)）

1、修正會(huì)議議題；

2、資料裝袋發(fā)放；

3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表、席位卡）；

4、落實(shí)委托授權(quán)簽字；

5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)。

四、會(huì)中：審議及決議

1、主持人；

2、審議事項(xiàng)及表決；

3、會(huì)議記錄及簽字；

4、書面意見收集及簽字；

5、決議及簽字：

（1）企業(yè)名稱（2）開會(huì)時(shí)間（3）開會(huì)地點(diǎn)（4）參加人員（5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定…。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事；

6、紀(jì)要及簽字 ；

7、發(fā)放征集議案表格。

五、會(huì)后：開啟新的循環(huán)

1、補(bǔ)正資料

2、發(fā)文

3、報(bào)備及披露

4、歸檔

第三篇：董事會(huì)會(huì)議流程注意事項(xiàng)

董事會(huì)會(huì)議流程注意事項(xiàng):

1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議流程。包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。

2、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。本公司總經(jīng)理、監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事等可提交議案；由董事會(huì)辦公室主任匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對(duì)未列入議程的議案，董事長應(yīng)向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng)；提案以書面方式提交。

3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。會(huì)議通知由董事長簽發(fā)，由董事長辦公室負(fù)責(zé)通知各有關(guān)董事會(huì)成員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

4、正常會(huì)議應(yīng)在召開日前3日通知到人，臨時(shí)會(huì)議在召開前2工作日通知到人。

5、董事會(huì)每月召開一次會(huì)議，由董事長召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件由董事長辦公室于會(huì)議召開三日前以書面形式送達(dá)全體董事。

6、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。

7、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。

（1）董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。

（2）董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。

（3）特別重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過。

(4)董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。每名董事有一票表決權(quán)。

(5)涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意并且經(jīng)董事長同意，方可通過。

（6）關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事長辦公室負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

（7）董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）。

（8）出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。

（9）關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意，并經(jīng)董事長同意，方可通過。

（10）關(guān)于董事會(huì)材料歸檔。會(huì)議簽到簿、授信委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字材料由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)保管。

第四篇：董事會(huì)會(huì)議流程

董事會(huì)會(huì)議流程

一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備

1、征集議案

2、確定會(huì)議議程：（1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容

3、準(zhǔn)備會(huì)議文件

（1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本工作匯報(bào)/下經(jīng)營計(jì)劃）；（2）本財(cái)務(wù)決算；0

（3）下財(cái)務(wù)預(yù)算；（4）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告。

二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知

1、短信告知；

2、文件通知；

3、會(huì)前提示。

三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視（可參照會(huì)前準(zhǔn)備事項(xiàng)）

1、修正會(huì)議議題；

2、資料裝袋發(fā)放；

3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表、席位卡）；

4、落實(shí)委托授權(quán)簽字；

5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)。

四、會(huì)中：審議及決議

1、主持人；

2、審議事項(xiàng)及表決；

3、會(huì)議記錄及簽字；

4、書面意見收集及簽字；

5、決議及簽字：（1）企業(yè)名稱（2）開會(huì)時(shí)間（3）開會(huì)地點(diǎn)（4）參加人員（5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定…。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事；

6、紀(jì)要及簽字 ；

7、發(fā)放征集議案表格。

五 會(huì)后：開啟新的循環(huán)

1、補(bǔ)正資料

2、發(fā)文

3、報(bào)備及披露

4、歸檔

會(huì)議流程注意要點(diǎn):

1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。

公司法規(guī)定：董事會(huì)每至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

2、關(guān)于董事會(huì)議流程。

包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。

3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。

相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專門委員會(huì)提出審議意見。專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見（除董事會(huì)依法授權(quán)外）。

二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。

本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董

事長決定是否列入議程；對(duì)未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng)；提案以書面方式提交。

4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。

四種情形下董事長應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。

董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。

監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

5、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。

會(huì)議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。

公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

6、關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。

董事對(duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。

董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。

7、關(guān)于董事會(huì)委托授權(quán)簽字。

董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

8、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。

（1）董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。

（2）可采取通訊表決的四個(gè)條件：（A）章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對(duì)通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。（B）通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。（C）通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決，（D）

通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。

（3）“特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。

（4）董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。

特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。

涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。

董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。

公司法第112條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

9、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。

董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

公司法第113條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

10、關(guān)于董事會(huì)書面意見收集及簽字。

獨(dú)立董事對(duì)商行決策發(fā)表的意見，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄中載明。

獨(dú)董應(yīng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見，應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注五類事項(xiàng)（略）。

11、關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。

董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。

涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。

12、關(guān)于董事會(huì)報(bào)備及披露。

公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)結(jié)束四個(gè)月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交董事會(huì)盡職情況報(bào)告，至少包括董事會(huì)會(huì)議召開的次數(shù)、董事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告、經(jīng)董事簽署的董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議材料及議決事項(xiàng)。

董事會(huì)的決定、決議及會(huì)議記錄等應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后10日內(nèi)報(bào)人行（監(jiān)管部門）備案。董秘負(fù)責(zé)在會(huì)后向監(jiān)管部門上報(bào)會(huì)議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料，辦理在指定媒體上的信息披露事務(wù)。

13、關(guān)于董事會(huì)材料歸檔。

會(huì)議簽到簿、授信委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字材料由董秘負(fù)責(zé)保管。

第五篇：第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議流程

公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議流程

通常情況下第一屆董事會(huì)的文書有：

1.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程 2.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議主持詞 3.關(guān)于選舉公司董事長的議案 4.關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

5.關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書的議案 6.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則 7.關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案

8.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議 9.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

10.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議表決票 11.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 12.____________股份有限公司各部門職能說明

13.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄

下面我們介紹一下范文

1.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議開始(二)____________介紹參加本次會(huì)議的人員(三)____________介紹會(huì)議議案 1)《關(guān)于選舉公司董事長的議案》 2)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

3)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書的議案》 4)《總經(jīng)理工作細(xì)則》 5)《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》(四)審議議案

(五)董事對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決(六)會(huì)務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票(七)____________宣讀表決結(jié)果

(八)當(dāng)選董事長____________宣讀董事會(huì)會(huì)議決議(九)與會(huì)董事及董事會(huì)秘書簽署董事會(huì)會(huì)議決議與會(huì)議記錄(十)____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議閉會(huì)

2.___ _____股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議主持詞 各位董事、擬聘任高管： 大家好！

____________股份有限公司第一次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆董事會(huì)，現(xiàn)在我宣布____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議正式開始。

今天的會(huì)議由本人擔(dān)任主持人。出席今天會(huì)議的董事有：________ ____，此外，股份公司擬聘任部分高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)。

一、今天會(huì)議的議案共有____________項(xiàng)分別為____________會(huì)議材料已經(jīng)發(fā)給各位董事，本次會(huì)議現(xiàn)場就不對(duì)議案進(jìn)行分別宣讀，現(xiàn)在請(qǐng)各位董事對(duì)上述議案進(jìn)行審議。發(fā)放表決票，請(qǐng)各位董事投票表決議案。

（發(fā)放選票、投票表決議案、統(tǒng)計(jì)選票和表決結(jié)果）

二、現(xiàn)在我向各位董事宣讀表決結(jié)果________ ____。

三、現(xiàn)在，我向各位董事宣讀《____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》。

四、如無其他意見，請(qǐng)各位董事以及董事會(huì)秘書簽署本次會(huì)議決議與會(huì)議記錄。

五、我宣布，____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議已經(jīng)圓滿完成各項(xiàng)議程，董事會(huì)閉會(huì)，謝謝各位董事！

3.關(guān)于選舉公司董事長的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月__ __日召開了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。

擬董事長人選的簡歷說明：____________ 請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日

4.關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月__ __日召開了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任____________為公司總經(jīng)理。擬聘任為總經(jīng)理的人員簡歷說明：____________ 請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日

5.關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月___ _日召開了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。

根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任____________為公司副總經(jīng)理，擬聘任____________先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，擬聘任____________為公司董事會(huì)秘書。擬聘任人員簡歷說明：____________ 請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日

6.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則 各位董事：

現(xiàn)將《____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》有關(guān)內(nèi)容說明如下： 本細(xì)則共有七章，分別是總則、經(jīng)理人員的一般規(guī)定、經(jīng)理人員的職責(zé)、總經(jīng)理的權(quán)限劃分、總經(jīng)理辦公會(huì)議、總經(jīng)理報(bào)告制度、附則。

第一章總則明確規(guī)定本細(xì)則的目的：為了更好地管理____________股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng) 營活動(dòng)，促進(jìn)公司經(jīng)營管理的制度化、科學(xué)化、規(guī)范化，提高民主決策水平，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，制定本細(xì)則。

第二章為經(jīng)理人員的一般規(guī)定。規(guī)定了總經(jīng)理的任期、聘任與辭職、經(jīng)理人員的誠信和勤勉義務(wù)。

第三章為經(jīng)理人員的職責(zé)。規(guī)定了總經(jīng)理的職權(quán)、副總經(jīng)理的職責(zé)、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。第四章為總經(jīng)理的權(quán)限劃分。規(guī)定了總經(jīng)理對(duì)公司資產(chǎn)、資金運(yùn)用、簽訂重大合同的權(quán)限。第五章為總經(jīng)理辦公會(huì)議。規(guī)定了總經(jīng)理辦公會(huì)議的召開時(shí)間、參加人員、主持人員等。第六章為總經(jīng)理報(bào)告制度。規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或不定期向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作等。第七章為附則。規(guī)定修改的程序和解釋規(guī)則。請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日

7.關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月____日召開了____________股份第一次股東大會(huì)。

為了公司更好地進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)，公司經(jīng)研究，擬設(shè)置如下機(jī)構(gòu)：

（1）管理部：（2）財(cái)務(wù)部；（3）審計(jì)部；（4）采購部；（5）生產(chǎn)部；（6）品管部；（7）營銷部；（8）研發(fā)部；（9）證券部。請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日

8.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議于________年____月____日在____________召開，本次會(huì)議由____________主持，應(yīng)參加會(huì)議董事____________人，實(shí)際參加會(huì)議董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以投票表決方式，一致通過了如下議案：

1)審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，選舉____________為公司董事長； 2)審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任 為公司總經(jīng)理； 3)審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書的議案》,聘任

為公司副總經(jīng)理，聘任 為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任 為公司董事會(huì)秘書； 4)審議通過了《總經(jīng)理工作細(xì)則》； 5)審議通過了《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》。