第一篇：董事會(huì)會(huì)議

董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開的會(huì)議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會(huì)商議相關(guān)工作或董事會(huì)僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。

金融董事會(huì)會(huì)議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告。

1。會(huì)議議題的準(zhǔn)備：

確定議題，明確召開董事會(huì)會(huì)議的目的。

議題的來源：董事會(huì)會(huì)議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢進(jìn)行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。

2。會(huì)議材料的準(zhǔn)備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。

待議文件：主要是需在會(huì)上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會(huì)議的參考性文件。金融工作與國民經(jīng)濟(jì)其他各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報(bào)告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

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交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。

會(huì)議總結(jié)：對會(huì)議估價(jià);決議與解釋;貫徹會(huì)議精神的要求。

3。會(huì)議范圍和出席人員的確定：

會(huì)議范圍要控制;確定與會(huì)人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會(huì)的會(huì)議議程與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：

一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場布置：

一般以圓桌會(huì)議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會(huì)的通知

會(huì)議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

第二篇：董事會(huì)會(huì)議

董事會(huì)是由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的行使公司經(jīng)營管理權(quán)的執(zhí)行關(guān)。是公司的常設(shè)機(jī)關(guān)，是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行、經(jīng)營決策制定的執(zhí)行機(jī)關(guān)。

一般的董事會(huì)會(huì)議指金融董事會(huì)議，金融董事會(huì)議即金融機(jī)構(gòu)同國內(nèi)其他部門或者國外企業(yè)合作開辦的金融企業(yè)、公司等組成的董事會(huì)成員的會(huì)議。

金融董事會(huì)會(huì)議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告。

1。會(huì)議議題的準(zhǔn)備：

確定議題，明確召開董事會(huì)會(huì)議的目的。

議題的來源：董事會(huì)會(huì)議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢進(jìn)行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。

2。會(huì)議材料的準(zhǔn)備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。

待議文件：主要是需在會(huì)上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會(huì)議的參考性文件。金融工作與國民經(jīng)濟(jì)其他各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報(bào)告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。

會(huì)議總結(jié)：對會(huì)議估價(jià)；決議與解釋；貫徹會(huì)議精神的要求。

3。會(huì)議范圍和出席人員的確定：

會(huì)議范圍要控制；確定與會(huì)人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會(huì)的會(huì)議議程與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：

一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場布置：

一般以圓桌會(huì)議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會(huì)的通知

通常設(shè)計(jì)獨(dú)特、印制精美的請柬具有很大的吸引力，能使人對大規(guī)模的契約簽訂和會(huì)議發(fā)生興趣。在準(zhǔn)備請柬過程中，秘書要反復(fù)地核對會(huì)議或會(huì)議期間所進(jìn)行的各種活動(dòng)所涉及的日期、時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議的主持人、來賓及其他人員的姓名。所有的細(xì)節(jié)都要準(zhǔn)確地反映在請柬上。

第三篇：董事會(huì)會(huì)議管理制度

董事會(huì)會(huì)議制度

第一章總則

第一條董事會(huì)是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，對股東會(huì)負(fù)責(zé)。為保證董事會(huì)有效發(fā)揮作用，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二章董事會(huì)會(huì)議的召集和主持 第二條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持。

第三條董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第三章董事會(huì)的職權(quán) 第四條董事會(huì)行使下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；

2、執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

4、制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

7、制訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散或者變更公司形式的方案；

8、在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)； 1

9、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

10、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

11、制訂公司的基本管理制度；

12、制訂公司章程的修改方案；

13、管理公司信息披露事項(xiàng)；

14、向股東大會(huì)提請聘請或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

15、聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

16、法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第四章董事會(huì)的議事方式和會(huì)議形式

第五條董事會(huì)的議事方式，主要以會(huì)議的形式進(jìn)行集體討論和審議。

第六條董事會(huì)會(huì)議一般每季度召開一次定期會(huì)議，在特殊需要的時(shí)候可以召開臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)會(huì)議由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能舉行。

第五章董事會(huì)會(huì)議的議事規(guī)則

第七條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定其它董事召集和主持。

第八條召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于十日前通知全體董事。第九條董事會(huì)會(huì)議對于《公司章程》第八章第八十二條第 2(四)、(五)、(六)、(七)項(xiàng)的特別決議事項(xiàng)，必須由全體董事的三分之二以上通過，再報(bào)請股東會(huì)審議批準(zhǔn)。

第十條對于《公司章程》第三十四條其它一般決議事項(xiàng)，由全體董事的過半數(shù)通過。第十一條董事長在爭議雙方票數(shù)相等時(shí)，有兩票表決權(quán)。第十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并存檔保管。第六章附則

第十三條本制度由集團(tuán)公司董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

第四篇：董事會(huì)會(huì)議流程

董事會(huì)會(huì)議流程

一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備

1、征集議案

2、確定會(huì)議議程：

（1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容

3、準(zhǔn)備會(huì)議文件

（1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本工作匯報(bào)/下經(jīng)營計(jì)劃）；

（2）本財(cái)務(wù)決算；

（3）下財(cái)務(wù)預(yù)算；

（4）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告。

二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知

1、短信告知；

2、文件通知；

3、會(huì)前提示。

三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視（可參照會(huì)前準(zhǔn)備事項(xiàng)）

1、修正會(huì)議議題；

2、資料裝袋發(fā)放；

3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表、席位卡）；

4、落實(shí)委托授權(quán)簽字；

5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)。

四、會(huì)中：審議及決議

1、主持人；

2、審議事項(xiàng)及表決；

3、會(huì)議記錄及簽字；

4、書面意見收集及簽字；

5、決議及簽字：

（1）企業(yè)名稱（2）開會(huì)時(shí)間（3）開會(huì)地點(diǎn)（4）參加人員（5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定…。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事；

6、紀(jì)要及簽字 ；

7、發(fā)放征集議案表格。

五、會(huì)后：開啟新的循環(huán)

1、補(bǔ)正資料

2、發(fā)文

3、報(bào)備及披露

4、歸檔

第五篇：董事會(huì)會(huì)議制度

董事會(huì)會(huì)議制度

董事會(huì)是指依法由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，代表公司行使經(jīng)營決策權(quán)的公司常設(shè)機(jī)關(guān)。它是公司成立所必備的條件，其組織必須在公司法或公司章程中明確予以規(guī)定。董事會(huì)是公司的經(jīng)營決策機(jī)關(guān)，股東會(huì)做出的表達(dá)股東意志的各項(xiàng)決議，由董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行，因此，董事會(huì)是執(zhí)行公司業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。但它有自己獨(dú)立的職權(quán)，在法律和章程規(guī)定的范圍內(nèi)，組織和管理公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

江西群英匯投資有限責(zé)任公司的董事會(huì)是公司法人組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu)，是公司經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)，是公司對外進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的全權(quán)代表，公司的所有內(nèi)外事務(wù)和業(yè)務(wù)都在其領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。

至于董事會(huì)的組成。董事會(huì)設(shè)董事長一人，其它成員產(chǎn)生由公司董事會(huì)選舉對于公司的董事長制度，新公司法也有不同于舊法的規(guī)定。根據(jù)舊公司法的規(guī)定，對于設(shè)有董事會(huì)的有限責(zé)任公司，董事長為公司的法定代表人;對于不設(shè)董事會(huì)的有限責(zé)任公司，執(zhí)行董事為公司的法定代表人。

董事會(huì)的主要職權(quán)體現(xiàn)在對公司重大問題的決策權(quán)，我國公司法第四十七條明確規(guī)定，董事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。同有限責(zé)任公司股東會(huì)的職權(quán)相比，可見董事會(huì)的主要任務(wù)在于將公司的經(jīng)營方針具體化，提出專門業(yè)務(wù)事項(xiàng)的方案、措施，由股東會(huì)討論通過;而對公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，高級管理人員的任免及報(bào)酬，公司的基本管理制度等，則可以直接決定和負(fù)責(zé)。因此，董事會(huì)是在股東會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，主管目標(biāo)、方針的措施制訂與實(shí)際執(zhí)行的機(jī)構(gòu)。新公司法不僅對董事會(huì)職權(quán)有所擴(kuò)大，增加了制訂發(fā)行公司債券方案的權(quán)利，而且增加了公司章程規(guī)定的其他職權(quán)，使公司可以根據(jù)各自的經(jīng)營管理需要，根據(jù)實(shí)際情況，對董事會(huì)的職權(quán)進(jìn)行具體約定。

(二)董事會(huì)會(huì)議的召集及決議

董事會(huì)實(shí)施對公司的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和決策權(quán)的方式，主要是通過召開公司董事會(huì)做出決議。新公司法對董事會(huì)的召集人的關(guān)系和順序進(jìn)行了疏理，使得董事會(huì)的召開可以依法正常地進(jìn)行。公司法第四十八條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

董事會(huì)決議的表決，同股東會(huì)決議的表決方式不一樣，股東會(huì)的表決方式是根據(jù)資額主義進(jìn)行的，即根據(jù)各股東的出資比例或者持有的公司股份的多少來決定其表決權(quán)的大小，而董事會(huì)的決議實(shí)行的是“頭數(shù)主義”，即董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。但公司法要求董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。