第一篇：公司會(huì)議管理規(guī)則

公司會(huì)議管理規(guī)則

第一章總則

（一）為使公司會(huì)議管理制度化，充分體現(xiàn)會(huì)議功能，提高會(huì)議效果，特制定本規(guī)定。

（二）從適應(yīng)公司的多層次管理角度出發(fā)，為了達(dá)到能夠通過會(huì)議有針對性、及時(shí)有效、有條不紊地解決問題，將公司會(huì)議共設(shè)為公司管委會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、工作（協(xié)調(diào)）例會(huì)、專題會(huì)議和部門工作會(huì)及其它幾大類別。

第二章公司管委會(huì)會(huì)議

（一）職權(quán)范圍

作為公司的最高決策組織機(jī)構(gòu)，其組織全稱為“公司經(jīng)營管理委員 會(huì)”。其主要負(fù)責(zé)研討制定或解決有關(guān)公司大政方針、發(fā)展戰(zhàn)略和方 向性及有關(guān)公司經(jīng)營管理決策的關(guān)鍵性問題。

（二）組成人員（即公司經(jīng)營管理委員會(huì)委員）

公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程總監(jiān)、營銷總監(jiān)、助理總經(jīng) 理、總經(jīng)理辦公室主任。（必要時(shí)公司董事長參加列席）

（三）議事方式

公司管委會(huì)原則上定期召開，每季度末召開一次。如遇重大或突發(fā)事 件，可由總經(jīng)理決定召開臨時(shí)公司管委會(huì)會(huì)議。

（四）議事規(guī)則

1、由總經(jīng)理決定會(huì)議議題。

2、在距召開會(huì)議的六日前，由總經(jīng)理辦公室（行政人事部）秘書書面通知全體管委會(huì)成員，并同時(shí)通知會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、事由。

3、會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因外出等特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可指定專人代為召集和主持。

1、管委會(huì)決議經(jīng)由出席會(huì)議的三分之二以上成員通過，方可生效。當(dāng)贊成票和反對票相等時(shí)，由總經(jīng)理有最后決定權(quán)。

2、在表決與某管委會(huì)成員有利益關(guān)系的事項(xiàng)時(shí)，該成員回避，但計(jì)入

第二篇：公司會(huì)議管理

公司會(huì)議管理方法

第一條 為規(guī)范公司會(huì)議管理，做好上情下達(dá)和下情上報(bào)工作，加強(qiáng)各部門之間的溝通協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)公司信息資源在各部門之間快速有效傳遞，確保會(huì)議內(nèi)容及議定的事項(xiàng)得到有效落實(shí)，以有效地開展各項(xiàng)工作，特制訂本管理辦法。

第二條 會(huì)議原則：會(huì)前通知、會(huì)始簽到、會(huì)中記錄、會(huì)后落實(shí) 第三條 本管理辦法適用于公司所有會(huì)議。

第四條 會(huì)務(wù)工作主要由行政部承辦，其它部門主辦或召集的會(huì)議，行政部應(yīng)予以協(xié)助。

第五條 會(huì)議資料統(tǒng)一歸口行政部整理、分發(fā)、存檔。

第六條 會(huì)議類型：

一、周例會(huì) 會(huì)議時(shí)間：每周五 16：30-17：30（16:00-17:00）

會(huì)議主持：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人 參會(huì)人員：總經(jīng)理助理，銷售、采購、技術(shù)、生產(chǎn)、行政部門相關(guān)職員及部門負(fù)責(zé)人 會(huì)議內(nèi)容：

1.各部門匯報(bào)本周工作完成情況，及進(jìn)度說明。

2.商討工作實(shí)施過程中存在問題的解決方案，制定整改計(jì)劃；

3.協(xié)調(diào)各部門工作進(jìn)度，達(dá)到各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)按照預(yù)期目標(biāo)有序進(jìn)行

4.落實(shí)主要事項(xiàng)的責(zé)任人，完成時(shí)間；

5.下周工作安排。

二、總經(jīng)理辦公會(huì) 會(huì)議時(shí)間：每月的第一個(gè)周一上午 10：00-11：30 會(huì)議主持：總經(jīng)理助理（總經(jīng)理助理不在由總經(jīng)理主持）

參會(huì)人員：總經(jīng)理、各總監(jiān)、部門經(jīng)理 會(huì)議內(nèi)容：

1.聽取總經(jīng)理助理匯報(bào)上月工作情況；若總經(jīng)理助理不在，由公司各部門經(jīng)理匯報(bào)上月工作情況，包括：重大事項(xiàng)進(jìn)展情況、存在的問題及解決辦案； 2.檢查落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的執(zhí)行情況； 3.檢查落實(shí)各部門負(fù)責(zé)人履行職責(zé)情況； 4.征求各部門經(jīng)理對公司經(jīng)營管理工作中的建議； 5.對各部門經(jīng)理提交的各項(xiàng)工作方案的意見； 5.討論公司日常經(jīng)營管理中各項(xiàng)重大事項(xiàng)； 6.討論公司月度活動(dòng)方案和公司月度營收、支出預(yù)算方案； 7.對重要事項(xiàng)的方案決策及相應(yīng)任務(wù)的分配。

三、會(huì)議

會(huì)議時(shí)間：每年 1 月 25 日 15：00-17：30

會(huì)議主持：總經(jīng)理

會(huì)議內(nèi)容：

1.各部門負(fù)責(zé)人對本部門上的工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，包括：

1）

相關(guān)經(jīng)營指標(biāo)的完成情況以及與上相關(guān)數(shù)據(jù)的對比分析； 2）

上重點(diǎn)工作的開展情況及成效； 3）

特色工作與主要成績 4）

主要工作經(jīng)驗(yàn)與體會(huì) 2.對部門和公司的意見或建議 3.本本部門的工作安排，包括：本的主攻方向 4.各部門指標(biāo)的討論及確定 5.部門負(fù)責(zé)人與總經(jīng)理簽訂責(zé)任狀 第七條 根據(jù)工作需要公司將召開臨時(shí)會(huì)議，其會(huì)議組織者應(yīng)提前告知行政部，由行政部統(tǒng)一書面通知召開會(huì)議的具體情況。

第八條 生產(chǎn)車間每月必須組織召開會(huì)議一次，并形成會(huì)議紀(jì)要存檔。會(huì)議組織者為生產(chǎn)部經(jīng)理，會(huì)議主要內(nèi)容，就本月會(huì)議生產(chǎn)任務(wù)完成的情況、生產(chǎn)安全、生產(chǎn)質(zhì)量、紀(jì)律衛(wèi)生等進(jìn)行通報(bào)。

第九條 會(huì)議記錄及會(huì)議文件發(fā)放，由行政部負(fù)責(zé)記錄整理，經(jīng)會(huì)議主持人審核后于會(huì)議召開后的第二天下班前發(fā)給會(huì)議主持人，經(jīng)會(huì)議主持人確認(rèn)后，交各參會(huì)人員簽字后存檔，同時(shí)發(fā)電子文檔給各參會(huì)人員。

第十條 因故取消或延遲會(huì)議召開的，行政部原則上提前 1 天發(fā)布書面通知，若事發(fā)較急至少提前 30 分鐘通知相關(guān)人員。

第十一條 由于特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向行政部請假，并安排代理人參加。

第十二條 行政部應(yīng)在每次會(huì)議開始前完成會(huì)場的布置、設(shè)備的架設(shè)等準(zhǔn)備工作，會(huì)后應(yīng)在 30分鐘內(nèi)完成會(huì)場的清潔工作，特殊情況除外。

第十三條 周例會(huì)時(shí)間原則上控制在 40 分鐘之內(nèi)，各部門匯報(bào)工作掌握在 5 分鐘之內(nèi)。其它會(huì)議時(shí)間視情況而定，原則上最長不得超過 2 小時(shí)，若會(huì)議時(shí)間較長，會(huì)議主持者視情況安排中場休息。

第十四條 會(huì)議主持人應(yīng)控制會(huì)議時(shí)間，掌握會(huì)議節(jié)奏與進(jìn)度，適時(shí)把握會(huì)議重點(diǎn)，不偏離主題。

第十五條 在舉行會(huì)議時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)平衡發(fā)言，發(fā)揮群體力理，確保每位與會(huì)人員都發(fā)表意見，善用群體專長，加強(qiáng)每位與會(huì)人員對會(huì)議結(jié)論的支持。

第十六條 會(huì)議結(jié)束時(shí)，確認(rèn)提出未完成事項(xiàng)，同時(shí)明確責(zé)任人及完成的具體期限。

第十七條 全體與會(huì)人員均有保證會(huì)議不受干擾的責(zé)任。

第十八條 與會(huì)人員會(huì)議期間手機(jī)關(guān)機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)調(diào)整為振動(dòng)；會(huì)議期間原則上不允許接打電話，如有緊急事務(wù)處理，需征得主持人同意后到會(huì)場以外的地方接聽。

第十九條 會(huì)議期間，未經(jīng)主持人許可，不許交頭接耳或處理與會(huì)議無關(guān)事宜； 第二十條 會(huì)議期間如遇急事需要親自處理時(shí)，應(yīng)知會(huì)主持人； 第二十一條 需要提問時(shí)，首先應(yīng)征得主持人同意，或在主持人的安排下發(fā)言； 第二十二條 與會(huì)人員在會(huì)議開始時(shí)，須在《會(huì)議簽到表》上簽到，否則，依缺席情況處理。

第二十三條 每周例會(huì)必須及時(shí)召開，會(huì)議主持人無法按時(shí)召開的，應(yīng)委托其它相關(guān)人員主持召開，以保證各部門的有效溝通。

第二十四條 參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間，會(huì)議召開時(shí)不遲到，不浪費(fèi)全體參會(huì)人員的時(shí)間；會(huì)中不早退、不無故中途離場，尊重與會(huì)人員，不斷提高自身素質(zhì)。

第二十五條 本管理辦法有規(guī)定的內(nèi)容，若相關(guān)人員未遵照執(zhí)行的，行政部視情節(jié)輕重，給予警告、記過、辭退等處理。

第二十六條 本管理辦法由行政部制定、修改與解釋，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

第三篇：公司會(huì)議管理規(guī)定

公司會(huì)議管理規(guī)定范文

目的為了規(guī)范公司會(huì)議管理，明確公司會(huì)議的申請、審批及組織管理要求制定本規(guī)定。

范圍

本規(guī)定適用于公司機(jī)關(guān)各部門、所屬單位的各類會(huì)議(含視頻會(huì)議)。

術(shù)語和定義

無

職責(zé)

4.1

辦公室(黨委辦公室)(以下簡稱辦公室

4.1.1

是公司會(huì)議的歸口管理部門;

4.1.2

負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)各部門會(huì)議計(jì)劃及會(huì)議費(fèi)用預(yù)算的統(tǒng)計(jì)匯總，并組織向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批;

4.1.3

負(fù)責(zé)對各部門上報(bào)會(huì)議申請中有關(guān)會(huì)議執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、召開會(huì)議的地點(diǎn)、發(fā)生費(fèi)用等內(nèi)容的初核;

4.1.4

負(fù)責(zé)牽頭組織公司一類會(huì)議的召開;

4.1.5

協(xié)助各會(huì)議主辦部門組織召開二類會(huì)議;

4.1.6

負(fù)責(zé)公司主要領(lǐng)導(dǎo)講話等材料統(tǒng)一整理印制發(fā)放。

4.2

生產(chǎn)運(yùn)行處

4.2.1

是視頻會(huì)議系統(tǒng)的技術(shù)管理部門;

4.2.2

負(fù)責(zé)視頻會(huì)議設(shè)備管理、維護(hù)、保養(yǎng);根據(jù)會(huì)議要求調(diào)試設(shè)備，與各分會(huì)場保持聯(lián)系，進(jìn)行會(huì)前點(diǎn)名

4.2.3

負(fù)責(zé)監(jiān)測和疏導(dǎo)各條廣域網(wǎng)信道的流量，確保影像、音響、網(wǎng)絡(luò)正常;

4.2.4

負(fù)責(zé)組織設(shè)備管理人員技術(shù)培訓(xùn)，為公司各級視頻會(huì)議管理提供技術(shù)支持。

4.3

財(cái)務(wù)處

負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)及所屬各單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算的下達(dá)、調(diào)整和考核。

4.4

所屬各單位

4.4.1

負(fù)責(zé)本單位會(huì)議的組織召開。

4.4.2

負(fù)責(zé)本單位各類會(huì)議(含視頻會(huì)議)系統(tǒng)的管理、使用、維護(hù)。

管理內(nèi)容

5.1

會(huì)議分類

會(huì)議實(shí)行分類管理，根據(jù)會(huì)議性質(zhì)和重要程度，確定參會(huì)人員和會(huì)期。

5.1.1

一類會(huì)議

5.1.1.1

一類會(huì)議為公司決定召開的全局性會(huì)議，包括：工作會(huì)議、年中工作會(huì)議、專項(xiàng)治理暨迎審工作會(huì)等。

5.1.1.2

參會(huì)人員視會(huì)議內(nèi)容決定，一般為公司領(lǐng)導(dǎo)，機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人、各所屬單位領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)和基層一定比例員工代表，會(huì)期由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況確定，原則不超過___天。

5.1.2

二類會(huì)議

5.1.2.1

二類會(huì)議為以公司名義召開的專業(yè)會(huì)議，主要包括：HSE委員會(huì)工作會(huì)議、宣傳工作會(huì)議、紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議等。

5.1.2.2

參會(huì)人員一般為主管領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、所屬單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以及與此業(yè)務(wù)相關(guān)機(jī)關(guān)和基層的人員。會(huì)期原則不超過___天。

5.1.3

三類會(huì)議

三類會(huì)議為公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要召集的會(huì)議，主要包括：公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)以及機(jī)關(guān)部門根據(jù)工作需要召開的業(yè)務(wù)會(huì)議。

5.1.4

受政府部門、集團(tuán)公司、股份公司委托承辦的會(huì)議，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由公司承辦的會(huì)議，按一類會(huì)議管理，由公司所屬單位承辦的會(huì)議，視情況按二類或三類會(huì)議管理。

5.1.5

視頻會(huì)議根據(jù)會(huì)議性質(zhì)和重要程度分類，并按類別執(zhí)行。

5.1.6

所有會(huì)議的要求均執(zhí)行附錄A《會(huì)議要求》。

5.2

會(huì)議計(jì)劃管理

5.2.1

機(jī)關(guān)各部門應(yīng)在每年___月上旬申報(bào)下一計(jì)劃召開的會(huì)議，申報(bào)會(huì)議的內(nèi)容必須經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

5.2.2

辦公室進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)匯總，報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

5.2.3

各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議計(jì)劃，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自召開計(jì)劃外會(huì)議。確因工作需要或不可預(yù)見因素必須在計(jì)劃之外召開會(huì)議的，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室、財(cái)務(wù)處依據(jù)審批意見核定會(huì)議費(fèi)用，同時(shí)主辦部門需向財(cái)務(wù)處申請追加會(huì)議預(yù)算。

5.3

會(huì)議審批管理

5.3.1

會(huì)議召開前___個(gè)工作日，由主辦單位提出會(huì)議申請，填寫《會(huì)議費(fèi)用審批單》，并附會(huì)議代表名額分配表，主辦單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核會(huì)議是否需要召開(會(huì)議議程)、會(huì)議主要內(nèi)容和參會(huì)人員范圍等;

5.3.2

財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)審核會(huì)議的資金使用計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算，據(jù)相關(guān)批復(fù)批復(fù)核銷會(huì)議費(fèi)用。

5.3.3

辦公室負(fù)責(zé)初核會(huì)議執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、召開會(huì)議的地點(diǎn)、發(fā)生費(fèi)用等;

5.3.4

二類會(huì)議公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批;一類會(huì)議由公司主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批。

5.3.5

在辦公樓內(nèi)召開的各項(xiàng)日常、臨時(shí)性會(huì)議，不列入會(huì)議計(jì)劃。各部門需在會(huì)議召開前一周提出申請，報(bào)辦公室，由辦公室統(tǒng)一安排。申請使用同一會(huì)議室時(shí)，以先申請為準(zhǔn)。會(huì)議當(dāng)天會(huì)議召集單位應(yīng)安排專人到場，負(fù)責(zé)會(huì)場桌卡擺放、聯(lián)系與會(huì)單位，并做好會(huì)議的召集和組織工作。

5.4

會(huì)議組織

5.4.1

會(huì)議組織分工

5.4.1.1

一類會(huì)議及承辦政府、集團(tuán)、股份的會(huì)議由辦公室牽頭組織，負(fù)責(zé)會(huì)議通知起草、會(huì)務(wù)指南的制作、餐飲和住宿的安排、領(lǐng)導(dǎo)講話的撰寫等，相關(guān)業(yè)務(wù)部門做好有關(guān)事項(xiàng)的配合工作;

5.4.1.2

二類會(huì)議由各主辦部門牽頭組織，辦公室協(xié)助配合;

5.4.1.3

三類會(huì)議原則由各主辦部門自行組織。

5.4.2

會(huì)議資料管理

5.4.2.1

各類會(huì)議材料的準(zhǔn)備，辦公室負(fù)責(zé)公司主要領(lǐng)導(dǎo)講話等材料統(tǒng)一整理印制發(fā)放，其他專業(yè)類材料由各部門自行整理、印制、發(fā)放。會(huì)議指南及會(huì)議匯報(bào)材料建議采用統(tǒng)一格式。會(huì)議辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置，其費(fèi)用進(jìn)入當(dāng)次會(huì)議費(fèi)。

5.4.2.2

會(huì)議資料歸檔應(yīng)包括會(huì)議申請、會(huì)議通知、會(huì)議指南、會(huì)議簽到表、會(huì)議材料、會(huì)議聲像資料的紙質(zhì)及電子版。承辦部門留存會(huì)議聲像資料作為歸檔會(huì)議資料的一部分，一類及需要專業(yè)攝像的會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)聲像資料的采集。會(huì)后承辦部門需填制會(huì)議存檔文件交接單，與各項(xiàng)會(huì)議資料一并提交辦公室檔案室。

5.5

會(huì)議費(fèi)用

5.5.1

會(huì)議費(fèi)用預(yù)算包括會(huì)議費(fèi)和需由主辦單位統(tǒng)一支付的參會(huì)人員住宿費(fèi)。

5.5.2

會(huì)議費(fèi)包括接送站、餐飲、場租、會(huì)標(biāo)、印刷等除住宿以外的所有費(fèi)用，主辦單位不再另行收取會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)等其他費(fèi)用。

5.5.3

會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和參會(huì)人員住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照公司《五項(xiàng)費(fèi)用管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.5.4

會(huì)議結(jié)束后，主辦單位憑《會(huì)議費(fèi)用審批單》及有效票據(jù)到財(cái)務(wù)處核銷會(huì)議費(fèi)用，財(cái)務(wù)處按審批的最終確認(rèn)數(shù)核銷支出。

5.5.5

會(huì)議費(fèi)預(yù)算指標(biāo)的下達(dá)及調(diào)整執(zhí)行公司《預(yù)算管理程序》。

流程

暫無

相關(guān)文件

7.1

相關(guān)的公司體系文件

7.1.1

《五項(xiàng)費(fèi)用管理規(guī)定》

7.1.2

《預(yù)算管理程序》

7.2

相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和依據(jù)性文件

記錄

8.1

會(huì)議費(fèi)用審批單

附錄

附錄

A

會(huì)議要求

附錄

A

會(huì)

議

要

求

一、各類會(huì)議的召開應(yīng)堅(jiān)持務(wù)實(shí)、節(jié)約、從簡的原則，講求實(shí)效，不安排與會(huì)議無關(guān)的活動(dòng)。

會(huì)議文件和材料除特殊需要外，采用普通紙張黑白印刷，不發(fā)放各種參考材料、宣傳材料及紀(jì)念品等。會(huì)場安排布置簡潔大方，講求實(shí)用。

二、各類會(huì)議應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制參會(huì)人員范圍，不得隨意延長會(huì)期，不得擅自提高會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)、超計(jì)劃開支。

禁止將會(huì)議費(fèi)用攤派和轉(zhuǎn)嫁。

三、會(huì)議要貫徹精簡的原則，會(huì)議內(nèi)容可以合并的提倡一次召開，盡量采用視頻會(huì)議形式。

同時(shí)嚴(yán)格按計(jì)劃和預(yù)算安排會(huì)議和費(fèi)用支出，避免無計(jì)劃和無預(yù)算先開會(huì)的現(xiàn)象。

四、各類會(huì)議必須按照HSE規(guī)定、保密紀(jì)律和宣傳報(bào)道要求做好相關(guān)安排。

五、各類會(huì)議應(yīng)根據(jù)會(huì)議內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，按照就近方便的原則在公司自有會(huì)議設(shè)施和附近的石油系統(tǒng)內(nèi)部的賓館召開。

嚴(yán)格限制在高消費(fèi)地區(qū)、旅游景點(diǎn)召開會(huì)議。

六、視頻會(huì)議要求

1、建立視頻會(huì)議終端的單位，要指定專人負(fù)責(zé)視頻會(huì)議設(shè)備管理，并保證人員相對穩(wěn)定。若人員發(fā)生變動(dòng)，須及時(shí)與信息中心聯(lián)系。

2、與會(huì)單位接到視頻會(huì)議通知后，應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備管理人員，嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間打開視頻會(huì)議設(shè)備，做好會(huì)前調(diào)試及會(huì)場的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保線路、設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)，使影像、聲音達(dá)到最佳效果，會(huì)場燈光、環(huán)境符合公司對視頻會(huì)議會(huì)場環(huán)境的要求。

3、視頻會(huì)議會(huì)前調(diào)試及會(huì)議期間，各級技術(shù)管理部門要有專人在會(huì)場值守，及時(shí)協(xié)調(diào)處理各類技術(shù)問題;未經(jīng)許可不得擅自接入其它會(huì)場;點(diǎn)名前安靜等待，非特殊情況不得搶呼，更不得向會(huì)場中播放音樂或聊天;點(diǎn)名后等待期間不得隨意退出;會(huì)議期間如無發(fā)言或未輪到發(fā)言應(yīng)保持話筒靜音狀態(tài);保證熱線電話暢通。

4、各分會(huì)場的視頻終端及網(wǎng)絡(luò)帶寬管理設(shè)備，應(yīng)保持固定的網(wǎng)絡(luò)物理線路和固定網(wǎng)址不變，禁止擅自改動(dòng)。如出現(xiàn)變動(dòng)應(yīng)通報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行處。

公司會(huì)議管理規(guī)定2

為了杜絕會(huì)議的各種不良風(fēng)氣，提高會(huì)議效率和會(huì)議質(zhì)量，特制訂本規(guī)定。

1.召開會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)議時(shí)，由會(huì)議主持人確定會(huì)議內(nèi)容、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)和參加會(huì)議的人員名單并通知各參會(huì)人員，或者由會(huì)議主持人指定人員通知與會(huì)人員。

2.開會(huì)前___分鐘，會(huì)議主持人或由其指定的人員一定要將會(huì)議議題、開會(huì)時(shí)間、開會(huì)地點(diǎn)等有關(guān)信息通知到與會(huì)人員。

3.如果與會(huì)人員有緊要或重大的事情，確實(shí)一時(shí)無法參加會(huì)議的，要親自向會(huì)議主持人請假;如果無法親自向會(huì)議主持人請假的，要在開會(huì)前親自向會(huì)議主持人電話請假。事情處理完畢后，要迅速趕來參加會(huì)議。

___所有參加會(huì)議的人員，不得遲到、早退、不得中途離開。確實(shí)有緊要或重大的事情，需離開會(huì)場處理的，必須向會(huì)議主持人說明情況，并得到同意后，才能離開。事情處理清楚后，要迅速趕回來繼續(xù)參加會(huì)議。

___所有參加會(huì)議的人員必須帶筆記本和筆，并做好會(huì)議記錄。

6.會(huì)議期間，所有參加會(huì)議人員的手機(jī)和BP機(jī)不能設(shè)置鈴聲，原則上只能開振動(dòng)檔。如會(huì)議期間有電話打入，如果是無關(guān)緊要的電話，原則上不要接聽;如果是重要的電話，也不得在會(huì)場中接聽，在征得會(huì)議主持人同意后，可到會(huì)場外接聽。

7.會(huì)議期間，與會(huì)人員不得做與會(huì)議無關(guān)的事，也不得交頭接耳、開小會(huì)和大聲喧嘩。

8.責(zé)任處理

8.1議遲到者，每次扣遲到人員工資___元。由于會(huì)議主持人或由其指定的人員未能及時(shí)通知與會(huì)人員，導(dǎo)致與會(huì)人員遲到或缺席的，不追究遲到者或缺席者的責(zé)任。

8.2未請示會(huì)議主持人或會(huì)議期間，雖請示會(huì)議主持人但未得到會(huì)議主持人同意，便離開會(huì)場的，扣責(zé)任人工資___元。

8.3不帶筆記本和筆參加會(huì)議的，每次扣責(zé)任人工資___元。

8.4參加會(huì)議時(shí)，手機(jī)和BP機(jī)不開振動(dòng)檔，導(dǎo)致來電鈴聲影響會(huì)議正常進(jìn)行的，或在會(huì)場接聽電話的，每次責(zé)任人扣工資___元。

8.5會(huì)議期間，與會(huì)人員做與會(huì)議無關(guān)的事，或交頭接耳或開小會(huì)或大聲喧嘩的，每次扣責(zé)任人工資___元。

9.各車間、部門召開的各種會(huì)議可參照本規(guī)定執(zhí)行。

___本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。

桂林紙業(yè)有限公司

____年___月___日

公司會(huì)議管理規(guī)定3

會(huì)議制度

第一章

總

則

第一條

為規(guī)范會(huì)議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作，研究落實(shí)重大事項(xiàng)的對策措施和尋求解決有關(guān)問題的方法，預(yù)防和糾正工作中存在的問題，順利完成公司預(yù)期考核目標(biāo)，并保證公司各項(xiàng)管理工作規(guī)范、高效、有序，特制定本制度。

第二條

與會(huì)人員應(yīng)對會(huì)議的各自的表決意見及有關(guān)保密內(nèi)容必須做到：不該說的不說，不該問的不問，不該看的不看，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行會(huì)議的各項(xiàng)決定。

第三條

會(huì)議按類別、內(nèi)容不同由相關(guān)單位組織，并做好會(huì)議管理。

第四條

本制度適用于總公司、子公司及各部門。

第二章

會(huì)議類別

第五條

本制度所指的會(huì)議包括公司周例會(huì)、月例會(huì)、季度例會(huì)、總結(jié)會(huì)、專題會(huì)議、部門日常管理例會(huì)和接待會(huì)議等。

第六條

專題會(huì)議指公司行政管理、招商管理、財(cái)務(wù)管理、工程管理、策劃管理、預(yù)算管理、合同評審等會(huì)議。

第二章

會(huì)議的組織管理

第一節(jié)

周例會(huì)

第七條

周例會(huì)是各部門匯報(bào)上周工作情況，安排下周工作計(jì)劃，未完成的工作，待協(xié)調(diào)的工作，合理化意見;總經(jīng)理宣布各項(xiàng)決策和通知，布置工作任務(wù)。

第八條

周例會(huì)原則上每周召開一次，每次時(shí)間控制在___分鐘內(nèi)。

第九條

周例會(huì)由總裁辦公室主任主持，公司總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人等經(jīng)營班子成員參加，參加會(huì)議的人員應(yīng)積極發(fā)言、明確表態(tài)。

第十條

周例會(huì)會(huì)由總裁辦公室通知、記錄和整理___。

第二節(jié)月例會(huì)

第十一條月例會(huì)是通報(bào)上月經(jīng)營情況和各項(xiàng)工作完成情況，總結(jié)上月工作，部署本月工作，對上月未完成工作任務(wù)，查找原因，尋找對策。研究解決當(dāng)前日常管理中亟待解決的問題，傳達(dá)上級有關(guān)會(huì)議、文件精神并提出要求，貫徹落實(shí)其他會(huì)議需研究通報(bào)的事項(xiàng)。

第十二條月例會(huì)時(shí)間為每月最后一周的工作日，由總經(jīng)理確定開會(huì)時(shí)間和會(huì)議議程，會(huì)議由副總經(jīng)理主持，公司全員參加。

第十三條月例會(huì)由總裁辦公室通知、記錄和整理___。

第三節(jié)

季度會(huì)議

第十四條

季度會(huì)議是公司對季度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下一季度工作任務(wù)的的會(huì)議。會(huì)議聽取各部門、副總經(jīng)理有關(guān)上季度工作匯報(bào)和總結(jié)，由會(huì)議總經(jīng)理對此作出明確的評價(jià)，針對存在的問題分析原因，指出計(jì)劃完成較差或執(zhí)行不力的責(zé)任部門或人員，提出解決辦法，落實(shí)改進(jìn)方案，明確提出并責(zé)成相關(guān)部門按照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù);會(huì)議部署下一季度工作計(jì)劃和工作重點(diǎn)。

第十五條

季度會(huì)議每個(gè)季度的最后兩周召開。

第十六條

季度會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司全體員工參加，會(huì)議由總經(jīng)理主持。

第十七條

季度會(huì)議由總裁辦辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。

第四節(jié)總結(jié)會(huì)議

第十八條年終總結(jié)是對一年內(nèi)所有工作加以總結(jié)，分析和研究，肯定成績，找出問題，得出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，摸索工作中存在的規(guī)律，用于指導(dǎo)下一階段工作的會(huì)議。

第十九條年終會(huì)議時(shí)間定為次年元月舉行，公司董事會(huì)成員、股東及全體員工參加，各類合作伙伴及客商參加。

第二十條年終會(huì)議由公司總經(jīng)理主持。

第二十一條

總裁辦負(fù)責(zé)通知、記錄和整理紀(jì)要。

第五節(jié)

專題會(huì)議

第二十二條

公司專題會(huì)議是研究批準(zhǔn)相關(guān)部門提出的行政、招商、策劃、工程、財(cái)務(wù)等工作方案;分析該方案提出的的突出問題，提出解決辦法，明確并責(zé)成相關(guān)部門按照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的會(huì)議。

第二十三條

專題會(huì)議召開時(shí)間采取不定時(shí)召開制。

第二十四條

專題會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分管的部門負(fù)責(zé)人主持，相關(guān)方案參與人員參加。

第二十五條

專題會(huì)議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀(jì)要。

第二十六條

專題會(huì)議結(jié)束后___個(gè)工作日內(nèi)，由承辦部門將此方面的《專題___》下發(fā)。

第六節(jié)

對外接待會(huì)議

第二十七條

對外接待會(huì)議主要包括政府機(jī)關(guān)、上級領(lǐng)導(dǎo)及外來客商來公司檢查、指導(dǎo)工作的匯報(bào)會(huì)議。

第二十八條

對外接待會(huì)議視來賓級別和來訪目的由公司總經(jīng)理或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人主持;屬于業(yè)務(wù)對接的由公司總經(jīng)理和指定人員接待。

第二十九條

對外接待會(huì)議屬公司層面的由總裁辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織;屬于業(yè)務(wù)對接和專題內(nèi)容的由公司對接部門負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織，總裁辦公室可協(xié)調(diào)會(huì)議室安排接待等工作。

第七節(jié)

其他會(huì)議

第三十條

公司黨委會(huì)、黨員大會(huì)、職代會(huì)(工代會(huì))、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及團(tuán)隊(duì)研討等其他會(huì)議，可根據(jù)實(shí)際或部門職責(zé)由公司有關(guān)部門對應(yīng)組織。

第三章

會(huì)議的組織、管理和服務(wù)

第一節(jié)

會(huì)議的組織

第三十一條

會(huì)議的批準(zhǔn)

(一)臨時(shí)召開的公司級內(nèi)部小范圍會(huì)議須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司級大型會(huì)議須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(二)本制度已列出的會(huì)議按照規(guī)定程序批準(zhǔn)。

第三十二條

涉及公司多個(gè)部門共同召開并有公司領(lǐng)導(dǎo)參加的會(huì)議，由總裁辦公室聯(lián)系，備案會(huì)議情況;需總裁辦公室協(xié)調(diào)安排的，由總裁辦公室統(tǒng)一安排。

第三十三條

會(huì)議組織包括但不限于會(huì)議通知、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議議程、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)場安排、會(huì)場布置、會(huì)議設(shè)施準(zhǔn)備、會(huì)議材料擬稿和發(fā)放、會(huì)議記錄、會(huì)議錄音錄像攝影、___以及會(huì)場橫幅、會(huì)議宣傳等。

第三十四條

會(huì)議通知

(一)會(huì)議需提前通知，一般會(huì)議應(yīng)提前半個(gè)工作日以電話或其他方式通知，大型會(huì)議需至少提前___個(gè)工作日通知。

(二)會(huì)議通知包括但不限于會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容和要求等。

第四十四條

會(huì)議的準(zhǔn)備

(一)做好會(huì)議通知。

確保應(yīng)到人員按時(shí)參會(huì)。

(二)做好會(huì)場的落實(shí)和安排，包括會(huì)場環(huán)境的布置和設(shè)施檢查及服務(wù)。

人員和服務(wù)用品。

(三)做好參會(huì)人員的引導(dǎo)和組織。

(四)重要接待會(huì)議應(yīng)制定會(huì)議及接待方案，方案內(nèi)容包括但不限于接機(jī)接站、車輛調(diào)度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動(dòng)等安排。

第二節(jié)

會(huì)議室的管理與服務(wù)

第三十五條會(huì)議室由總裁辦公室負(fù)責(zé)管理。

第三十六條

會(huì)議室的日常管理包括但不限于會(huì)議室的安排使

用、環(huán)境保潔、設(shè)施管理、會(huì)議服務(wù)等。

第三十七條

會(huì)議室要做到會(huì)議召開前___分鐘各項(xiàng)工作準(zhǔn)備結(jié)束，會(huì)后___分鐘會(huì)場清潔工作結(jié)束，特殊情況根據(jù)實(shí)際情況另行安排。

第四章

會(huì)議資料管理

第一節(jié)

___的整理與印發(fā)

第三十八條

___的整理和會(huì)議以其他形式公開內(nèi)容由總裁辦和會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)擬寫和下發(fā)。

(一)周例會(huì)、月例會(huì)、季度會(huì)議、年終總結(jié)會(huì)、專題會(huì)議及對外接待會(huì)議等須整理___，___與公司規(guī)章制度具有同等的效力。

(二)專題會(huì)議根據(jù)安排整理___。

(三)其他各類會(huì)議可視情況整理成___和其他形式的簡報(bào)等。

第三十九條

___的簽發(fā)

周例會(huì)、月例會(huì)、季度會(huì)議、年終總結(jié)會(huì)結(jié)束后，總裁辦公室及時(shí)整理___，報(bào)公司總經(jīng)理審核、簽發(fā)后印發(fā)。其他___由會(huì)議組織部門及時(shí)整理，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)后印發(fā)。

___的發(fā)放范圍是參加會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)的部門。

第四十條

___整理和印發(fā)應(yīng)在___個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況除外;若___決定、事項(xiàng)涉及保密內(nèi)容，應(yīng)派人直接送達(dá)簽收。

第二節(jié)

會(huì)議資料的存檔

第四十一條

各類會(huì)議資料必須存檔。周例會(huì)、月例會(huì)、季度會(huì)議、年終總結(jié)會(huì)、專題會(huì)議及對外接待會(huì)議等會(huì)議資料由總裁辦公室負(fù)責(zé)按季度分類分次存檔;其他會(huì)議資料由各承辦部門自行存檔。

第四十二條

公司重大會(huì)議等會(huì)議資料存檔實(shí)行一會(huì)一存。存檔內(nèi)容包括會(huì)議通知、會(huì)議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及___等。

第五章

會(huì)議精神的督辦

第四十三條

總裁辦公室負(fù)責(zé)對周例會(huì)、月例會(huì)、季度會(huì)議及有關(guān)專題會(huì)議的重大決定事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

第四十四條

對會(huì)議的決議和明確的內(nèi)容，責(zé)任部門和人員必須認(rèn)真履行，按照會(huì)議要求的時(shí)間完成，相關(guān)部門、人員予以支持、配合。

第四十五條

公司辦公室負(fù)責(zé)對會(huì)議決定事項(xiàng)進(jìn)行分類整理，按照會(huì)議要求的時(shí)間以書面形式對有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門進(jìn)行逐項(xiàng)督辦，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第六章

會(huì)議紀(jì)律和要求

第四十六條

會(huì)議開始前必須由本人簽到，如不能到會(huì)應(yīng)向會(huì)議主持人履行請假手續(xù)。

第四十七條

不允許遲到、早退，中間有急事需離開會(huì)場應(yīng)向會(huì)議主持人請假。

第四十八條

會(huì)議期間應(yīng)將移動(dòng)通訊工具關(guān)機(jī)或置于振動(dòng)位置，如遇緊急事情應(yīng)到會(huì)場外接聽。

第四十九條

會(huì)議發(fā)言要言簡意賅，按照規(guī)定時(shí)間發(fā)言。

第五十條

會(huì)議務(wù)求精簡高效，嚴(yán)肅認(rèn)真，若無特殊情況，會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格控制時(shí)間。各級會(huì)議主持人應(yīng)主動(dòng)接受監(jiān)督。

第五十一條

會(huì)議期間與會(huì)人員注意傾聽他人發(fā)言，積極參與討論，充分尊重他人，不提倡對某一問題無休止地爭論。

第五十二條

做好會(huì)議保密工作。密級會(huì)議原則上禁止撥打手機(jī)或錄音。參會(huì)人員禁止傳播密級會(huì)議內(nèi)容。

第七章

附則

第五十三條

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：公司會(huì)議管理規(guī)定

公司會(huì)議管理規(guī)定

第一條

目的為規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本管理規(guī)定。

第二條適用范圍

本規(guī)定適用于北京金石通網(wǎng)信息技術(shù)有限公司鄭州分公司公司所有會(huì)議管理。

第三條會(huì)議分類：

1、部門會(huì)議：由各部門自行組織討論本部門內(nèi)部工作的會(huì)議。

2、周會(huì)議：每周由各部門負(fù)責(zé)人及公司經(jīng)營班子共同參與討論周工作總結(jié)和周工作總結(jié)的會(huì)議。

3、月度會(huì)議：每月月末由各部門負(fù)責(zé)人及公司經(jīng)營班子共同參與討論月度工作總結(jié)和月度工作總結(jié)的會(huì)議。

4、季度會(huì)議：每季度季末由各部門負(fù)責(zé)人及公司經(jīng)營班子共同參與討論季度工作總結(jié)和季度工作總結(jié)的會(huì)議。

5、其他會(huì)議：根據(jù)實(shí)際情況而提報(bào)的會(huì)議。

第四條

會(huì)議時(shí)間安排

1、部門會(huì)議由各部門根據(jù)實(shí)際情況自行安排。

2、周會(huì)議由綜合部主持，時(shí)間安排在周六上午9：30開始。

3、月度會(huì)議由綜合部主持，時(shí)間安排在每月的最后一天的下午5：00，如果和周會(huì)議重疊，可以雙會(huì)合開，如月度會(huì)議和周會(huì)議兩者相隔不超過___天，也可以雙會(huì)合開。如超過___天者則在每月的最后一天。

4、季度會(huì)議由綜合部主持，時(shí)間安排在每季度的最后一個(gè)星期內(nèi)，具體時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

5、其他會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況，由相關(guān)會(huì)議主導(dǎo)部門向綜合部申請，由綜合部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行安排。

6、會(huì)議時(shí)間如遇特殊情況由綜合部進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第五條會(huì)議內(nèi)容

1、部門會(huì)議內(nèi)容由各部門負(fù)責(zé)人自行安排。

2、周工作會(huì)議主要內(nèi)容為：

①

總經(jīng)理或副總傳達(dá)公司重大決策或變革。

②

上周工作總結(jié)及績效考核內(nèi)容的進(jìn)展情況匯報(bào)，并提報(bào)在工作中遇到的需要總經(jīng)理或各部門協(xié)調(diào)的問題。

③

下周工作計(jì)劃，并提報(bào)下周工作中的重大需求。

④

在公司各項(xiàng)工作開展中其他待解決的重大事項(xiàng)的討論。

3、月度工作會(huì)議主要內(nèi)容為：

①

總經(jīng)理或副總傳達(dá)月度各項(xiàng)工作進(jìn)展情況。

②

本月工作總結(jié)及績效考核內(nèi)容的進(jìn)展情況匯報(bào)，并提報(bào)在工作中遇到的需要總經(jīng)理或各部門協(xié)調(diào)的問題。

③

討論決定下月工作計(jì)劃及績效考核內(nèi)容的確立。

④

各部門提報(bào)下月工作中的重大需求。

⑤

在公司其他各項(xiàng)工作開展中待解決的重大事項(xiàng)的討論。

4、季度工作會(huì)議主要內(nèi)容為：

①

總經(jīng)理或副總傳達(dá)季度各項(xiàng)工作進(jìn)展情況。

②

本月工作總結(jié)及績效考核內(nèi)容的進(jìn)展情況匯報(bào)，并提報(bào)在工作中遇到的需要總經(jīng)理或各部門協(xié)調(diào)的問題。

③

討論決定下月工作計(jì)劃及績效考核內(nèi)容的確立。

④

各部門提報(bào)下月工作中的重大需求。

⑤

在公司其他各項(xiàng)工作開展中待解決的重大事項(xiàng)的討論。

第六條會(huì)議準(zhǔn)備

1、凡已列入本規(guī)定計(jì)劃的會(huì)議不再另行通知，如遇到特殊情況需要合并召開及其他情況者，由綜合部另行通知。

2、其他會(huì)議通知應(yīng)提前一天在辦公OA上進(jìn)行通知，對會(huì)議時(shí)間、參會(huì)人、會(huì)議主題等進(jìn)行通知，涉及多個(gè)部門和參加人數(shù)眾多的大型會(huì)議，主辦部門還應(yīng)編制詳細(xì)的會(huì)議議程;正常例會(huì)將不再公布相關(guān)議題。

第七條會(huì)議組織

1、多個(gè)部門參加的會(huì)議原則上由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理另有授權(quán)的，從總經(jīng)理授權(quán)，會(huì)議議程可由綜合部安排。

2、會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。

3、屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議做出結(jié)論。對須集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見;對未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。

4、主持人應(yīng)將會(huì)議決議事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施人(部門)、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人明確。

第八條

會(huì)議紀(jì)律

1、應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在《會(huì)議簽到表》上簽到。

2、會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題。

3、遵循會(huì)議主持人對議程控制的要求。

4、屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言。

25、遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一位未與會(huì)人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會(huì)常

6、做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。

7、公司各項(xiàng)會(huì)議一般應(yīng)控制在___小時(shí)以內(nèi)，根據(jù)會(huì)議進(jìn)行情況確需延時(shí)的，主持人須征得與會(huì)人員同意。

8、會(huì)議紀(jì)律由綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

第九條會(huì)議記錄及紀(jì)要

1、總經(jīng)理參加或主持的會(huì)議原則上由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作，總經(jīng)理另有指定的，由被指定人負(fù)責(zé)。

2、會(huì)議記錄員應(yīng)遵守以下規(guī)定：

①

以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄，根據(jù)需要整理___。

②

會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性。

③

對會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號注明“議決”字樣。

④

會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、___不得遲于次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名。

⑤

做好會(huì)議原始記錄的歸檔、保管工作。

3、___的下發(fā)由綜合部負(fù)責(zé)實(shí)施，發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定。公司各類臨時(shí)行政會(huì)議的___須報(bào)綜合部一份存檔備查。

4、各部門負(fù)責(zé)組織的公司各類行政會(huì)議的會(huì)議記錄，由該部門記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管。

5、會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。

第十條會(huì)議跟進(jìn)

1、會(huì)議決議、決策事項(xiàng)須會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，遵照“誰組織，誰跟進(jìn)”的原則;會(huì)議主持人另有指定的，從主持人指定，并將跟進(jìn)情況及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員。

2、總經(jīng)理主持的會(huì)議的會(huì)后跟進(jìn)工作原則上由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)落實(shí)，總經(jīng)理另有指定的，從總經(jīng)理指定。

3、會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議原始記錄及___為準(zhǔn)。相同性質(zhì)的例會(huì)需對上次例會(huì)中形成的決議事項(xiàng)的進(jìn)展情況給予簡單總結(jié)，并將相關(guān)情況給予公布。

第十一條處罰

1、遲到：所有參加會(huì)議的人員在會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間后___分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到。

2、早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議召開結(jié)束前___分鐘提前離開會(huì)場的，計(jì)為早退。

3、缺席：凡必須參會(huì)人員未經(jīng)請假擅自不參加會(huì)議或請假未批準(zhǔn)而不參會(huì)者，計(jì)為缺席。

4、無正當(dāng)理由遲到、早退每次處___元的罰款。

5、無正當(dāng)理由缺席每次處以___元的罰款。

6、凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。

第十二條其他

1、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸綜合部。

2、本制度公布之日起執(zhí)行，其他原相關(guān)文件同日廢止。

第五篇：期貨公司合規(guī)管理重要性

期貨公司合規(guī)管理的重要性

近年來期貨市場的高速發(fā)展，已使期貨行業(yè)進(jìn)入了規(guī)范階段，期貨公司合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)防范及控制已成為當(dāng)下期貨公司穩(wěn)定、發(fā)展、壯大的重要工作內(nèi)容。

隨著新股東的介入，我公司注冊資本金、公司規(guī)模等實(shí)力及軟硬件設(shè)施已步入業(yè)內(nèi)前列。在這樣一個(gè)環(huán)境下，提升公司的合規(guī)經(jīng)營能力、風(fēng)險(xiǎn)防范及控制能力，使公司合規(guī)管理從量的提升發(fā)展到質(zhì)的提升，為公司經(jīng)營發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)已經(jīng)成為必然。那么怎樣做好公司合規(guī)管理工作呢？

一、從公司總部各職能部門抓起，建立健全總部合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制。

期貨公司的合規(guī)經(jīng)營，機(jī)制建設(shè)很重要。總部合規(guī)部門作為公司內(nèi)部管理和外部監(jiān)管規(guī)則連接的主要渠道，將監(jiān)管規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)提示以及監(jiān)管意見等傳輸、分解給各業(yè)務(wù)部門，各個(gè)業(yè)務(wù)部門應(yīng)主動(dòng)尋求合規(guī)部門的支持和幫助，主動(dòng)咨詢、提供合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，幫助本部門合理規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，并配合合規(guī)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評估，建立健全公司總部合規(guī)經(jīng)營內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制。

二、建立起公司合規(guī)部門與公司營業(yè)部間的聯(lián)動(dòng)機(jī)制是期貨公司強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營的有力保證。

我公司是以首席風(fēng)險(xiǎn)官和合規(guī)審核部門構(gòu)成的內(nèi)部審核結(jié)構(gòu)，對營業(yè)部的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和內(nèi)控環(huán)節(jié)合規(guī)有效性，僅依賴于合規(guī)審核部通過對營業(yè)部的常規(guī)或?qū)ｍ?xiàng)現(xiàn)場稽核來實(shí)現(xiàn)，這種靜態(tài)的事后審查方式，具有滯后性，難以適應(yīng)當(dāng)前我公司發(fā)展的需要。建議通過向營業(yè)部派駐營業(yè)部合規(guī)人員或在營業(yè)部內(nèi)部成立合規(guī)部門指定專員負(fù)責(zé)營業(yè)部合規(guī)工作，進(jìn)一步完善內(nèi)審結(jié)構(gòu)，形成總部與營業(yè)部之間內(nèi)審的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，將靜態(tài)的事后審查改為動(dòng)態(tài)的聯(lián)合監(jiān)督，及時(shí)、有效地提高公司對營業(yè)部的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理。

三、全員樹立合規(guī)管理和合規(guī)文化的經(jīng)營理念，培養(yǎng)員工自覺履行合規(guī)工作意識。

合規(guī)管理和合規(guī)文化建設(shè)是期貨公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的前提，不只是單純的去應(yīng)付監(jiān)管部門的檢查，而是我們自己在經(jīng)營過程中必須要做的。通過合規(guī)經(jīng)營管理及合規(guī)工作在全公司的進(jìn)行，促使合規(guī)的觀念和意識滲透到每個(gè)崗位、每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)中，使所有員工在工作中能夠遵守法律法規(guī)，自覺履行合規(guī)義務(wù)。

四、通過貫徹落實(shí)行業(yè)政策法規(guī)、內(nèi)部規(guī)章，加強(qiáng)公司內(nèi)部合規(guī)文化建設(shè)。

合規(guī)工作是獨(dú)立于業(yè)務(wù)以外的垂直監(jiān)督管理體系，對公司及工作人員的經(jīng)營管理和執(zhí)業(yè)行為的合法合規(guī)性進(jìn)行審查、監(jiān)督和檢查，同時(shí)又扮演著違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)者、糾正者、檢舉者、報(bào)告者的角色，因此可以從根本上杜絕有章不循、有法不依的現(xiàn)象發(fā)生。

通過合規(guī)部門職能，宣導(dǎo)“事事有規(guī)章可循、事事有專人負(fù)責(zé)、事事有專人監(jiān)控、事事有證據(jù)可查”及“合規(guī)人人有責(zé)、合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的合規(guī)理念，提高全公司管理層及員工合規(guī)經(jīng)營意識，強(qiáng)化合規(guī)管理經(jīng)營理念，綜合治理，使我公司真正走上合規(guī)、穩(wěn)健的發(fā)展軌道。

在資本市場飛速發(fā)展、期貨行業(yè)激烈競爭的今天，合規(guī)經(jīng)營將是期貨公司未來發(fā)展的堅(jiān)實(shí)后盾，只有更好地發(fā)揮合規(guī)經(jīng)營機(jī)制，才能為期貨公司的發(fā)展保駕護(hù)航，為期貨公司的穩(wěn)定、發(fā)展、繁榮做出更大貢獻(xiàn)。

SCK

二〇一二年八月六日