第一篇：董事會會議

董事會是由股東會選舉產(chǎn)生的行使公司經(jīng)營管理權(quán)的執(zhí)行關(guān)。是公司的常設(shè)機關(guān)，是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行、經(jīng)營決策制定的執(zhí)行機關(guān)。

一般的董事會會議指金融董事會議，金融董事會議即金融機構(gòu)同國內(nèi)其他部門或者國外企業(yè)合作開辦的金融企業(yè)、公司等組成的董事會成員的會議。

金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計劃，審查公司財務(wù)報告。

1。會議議題的準(zhǔn)備：

確定議題，明確召開董事會會議的目的。

議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢進行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實際所確定的議題。

2。會議材料的準(zhǔn)備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負責(zé)，有時也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。

待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經(jīng)濟其他各個方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負責(zé)同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進行選擇，使其具有更大的代表性。

會議總結(jié)：對會議估價；決議與解釋；貫徹會議精神的要求。

3。會議范圍和出席人員的確定：

會議范圍要控制；確定與會人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：

一般董事會會議都在公司內(nèi)部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會會議的會場布置：

一般以圓桌會議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會的通知

通常設(shè)計獨特、印制精美的請柬具有很大的吸引力，能使人對大規(guī)模的契約簽訂和會議發(fā)生興趣。在準(zhǔn)備請柬過程中，秘書要反復(fù)地核對會議或會議期間所進行的各種活動所涉及的日期、時間、地點及會議的主持人、來賓及其他人員的姓名。所有的細節(jié)都要準(zhǔn)確地反映在請柬上。

第二篇：董事會會議

董事會會議是指董事會在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會商議相關(guān)工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

董事會會議是董事會議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會會議是履行董事職責(zé)的基本方式。

金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計劃，審查公司財務(wù)報告。

1。會議議題的準(zhǔn)備：

確定議題，明確召開董事會會議的目的。

議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢進行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實際所確定的議題。

2。會議材料的準(zhǔn)備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負責(zé)，有時也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。

待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經(jīng)濟其他各個方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負責(zé)同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

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交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進行選擇，使其具有更大的代表性。

會議總結(jié)：對會議估價;決議與解釋;貫徹會議精神的要求。

3。會議范圍和出席人員的確定：

會議范圍要控制;確定與會人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：

一般董事會會議都在公司內(nèi)部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會會議的會場布置：

一般以圓桌會議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會的通知

會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。

正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。

董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

公司法第111條規(guī)定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

第三篇：董事會會議管理制度

董事會會議制度

第一章總則

第一條董事會是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，對股東會負責(zé)。為保證董事會有效發(fā)揮作用，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二章董事會會議的召集和主持 第二條董事會會議由董事長召集和主持。

第三條董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第三章董事會的職權(quán) 第四條董事會行使下列職權(quán)：

1、負責(zé)召集股東大會，并向大會報告工作；

2、執(zhí)行股東大會的決議；

3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

4、制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

7、制訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散或者變更公司形式的方案；

8、在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項； 1

9、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

10、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

11、制訂公司的基本管理制度；

12、制訂公司章程的修改方案；

13、管理公司信息披露事項；

14、向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；

15、聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；

16、法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。第四章董事會的議事方式和會議形式

第五條董事會的議事方式，主要以會議的形式進行集體討論和審議。

第六條董事會會議一般每季度召開一次定期會議，在特殊需要的時候可以召開臨時會議，董事會會議由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能舉行。

第五章董事會會議的議事規(guī)則

第七條董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其它董事召集和主持。

第八條召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于十日前通知全體董事。第九條董事會會議對于《公司章程》第八章第八十二條第 2(四)、(五)、(六)、(七)項的特別決議事項，必須由全體董事的三分之二以上通過，再報請股東會審議批準(zhǔn)。

第十條對于《公司章程》第三十四條其它一般決議事項，由全體董事的過半數(shù)通過。第十一條董事長在爭議雙方票數(shù)相等時，有兩票表決權(quán)。第十二條董事會會議應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，并存檔保管。第六章附則

第十三條本制度由集團公司董事會秘書處負責(zé)解釋。第十四條本制度自發(fā)布之日起實施。

第四篇：董事會會議流程

董事會會議流程

一、會前第一項：會議籌備

1、征集議案

2、確定會議議程：

（1）標(biāo)題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內(nèi)容

3、準(zhǔn)備會議文件

（1）總經(jīng)理工作報告（本工作匯報/下經(jīng)營計劃）；

（2）本財務(wù)決算；

（3）下財務(wù)預(yù)算；

（4）準(zhǔn)備的議題或報告。

二、會前第二項:會議通知

1、短信告知；

2、文件通知；

3、會前提示。

三、會前第三項:會前檢視（可參照會前準(zhǔn)備事項）

1、修正會議議題；

2、資料裝袋發(fā)放；

3、清點參會人數(shù)（簽到表、席位卡）；

4、落實委托授權(quán)簽字；

5、關(guān)注會議簽字事項。

四、會中：審議及決議

1、主持人；

2、審議事項及表決；

3、會議記錄及簽字；

4、書面意見收集及簽字；

5、決議及簽字：

（1）企業(yè)名稱（2）開會時間（3）開會地點（4）參加人員（5）決議事項或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事；

6、紀(jì)要及簽字 ；

7、發(fā)放征集議案表格。

五、會后：開啟新的循環(huán)

1、補正資料

2、發(fā)文

3、報備及披露

4、歸檔

第五篇：董事會會議制度

董事會會議制度

董事會是指依法由股東會選舉產(chǎn)生，代表公司行使經(jīng)營決策權(quán)的公司常設(shè)機關(guān)。它是公司成立所必備的條件，其組織必須在公司法或公司章程中明確予以規(guī)定。董事會是公司的經(jīng)營決策機關(guān)，股東會做出的表達股東意志的各項決議，由董事會負責(zé)執(zhí)行，因此，董事會是執(zhí)行公司業(yè)務(wù)的機構(gòu)。但它有自己獨立的職權(quán)，在法律和章程規(guī)定的范圍內(nèi)，組織和管理公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。

江西群英匯投資有限責(zé)任公司的董事會是公司法人組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理機構(gòu)，是公司經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機關(guān)，是公司對外進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的全權(quán)代表，公司的所有內(nèi)外事務(wù)和業(yè)務(wù)都在其領(lǐng)導(dǎo)下進行。

至于董事會的組成。董事會設(shè)董事長一人，其它成員產(chǎn)生由公司董事會選舉對于公司的董事長制度，新公司法也有不同于舊法的規(guī)定。根據(jù)舊公司法的規(guī)定，對于設(shè)有董事會的有限責(zé)任公司，董事長為公司的法定代表人;對于不設(shè)董事會的有限責(zé)任公司，執(zhí)行董事為公司的法定代表人。

董事會的主要職權(quán)體現(xiàn)在對公司重大問題的決策權(quán)，我國公司法第四十七條明確規(guī)定，董事會對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)召集股東會會議，并向股東會報告工作;(二)執(zhí)行股東會的決議;(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(四)制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。同有限責(zé)任公司股東會的職權(quán)相比，可見董事會的主要任務(wù)在于將公司的經(jīng)營方針具體化，提出專門業(yè)務(wù)事項的方案、措施，由股東會討論通過;而對公司管理機構(gòu)的設(shè)置，高級管理人員的任免及報酬，公司的基本管理制度等，則可以直接決定和負責(zé)。因此，董事會是在股東會的領(lǐng)導(dǎo)下，主管目標(biāo)、方針的措施制訂與實際執(zhí)行的機構(gòu)。新公司法不僅對董事會職權(quán)有所擴大，增加了制訂發(fā)行公司債券方案的權(quán)利，而且增加了公司章程規(guī)定的其他職權(quán)，使公司可以根據(jù)各自的經(jīng)營管理需要，根據(jù)實際情況，對董事會的職權(quán)進行具體約定。

(二)董事會會議的召集及決議

董事會實施對公司的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和決策權(quán)的方式，主要是通過召開公司董事會做出決議。新公司法對董事會的召集人的關(guān)系和順序進行了疏理，使得董事會的召開可以依法正常地進行。公司法第四十八條規(guī)定，董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

董事會決議的表決，同股東會決議的表決方式不一樣，股東會的表決方式是根據(jù)資額主義進行的，即根據(jù)各股東的出資比例或者持有的公司股份的多少來決定其表決權(quán)的大小，而董事會的決議實行的是“頭數(shù)主義”，即董事會決議的表決，實行一人一票。但公司法要求董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。