第一篇：中南建設(shè)(000961)專項(xiàng)治理整改情況報(bào)告公告

江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對(duì)江蘇監(jiān)管局《關(guān)于對(duì)江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司專項(xiàng)治理狀況的綜合評(píng)價(jià)和整改意見(jiàn)的函》整改報(bào)告的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，中南建設(shè)(000961)專項(xiàng)治理整改情況報(bào)告公告。根據(jù)江蘇省證監(jiān)局于2010年8月17-20日對(duì)本公司專項(xiàng)治理活動(dòng)情況進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)檢查，并于2010年8月30日向本公司出具的《關(guān)于對(duì)江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司治理狀況的綜合評(píng)價(jià)和整改意見(jiàn)的函》(以下簡(jiǎn)稱《整改建議函》)，對(duì)本公司治理狀況提出以下整改建議。針對(duì)《整改建議函》提出的建議和問(wèn)題，本公司做了以下整改工作：

1、《整改建議函》指出：對(duì)照董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則有關(guān)規(guī)定，專門委員會(huì)的運(yùn)作尚未正?；?，其作用未能充分發(fā)揮。檢查中未發(fā)現(xiàn)公司有任何關(guān)于戰(zhàn)略委員會(huì)的工作記錄，戰(zhàn)略委員會(huì)未設(shè)工作組作為日常辦事機(jī)構(gòu)，違反公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則第七條和第十二條的相關(guān)規(guī)定。整改情況說(shuō)明：針對(duì)《戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》相關(guān)要求，公司已設(shè)置了由戰(zhàn)略企劃部、投資發(fā)展部、證券部負(fù)責(zé)人組成的戰(zhàn)略委員會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。根據(jù)《戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》，公司應(yīng)每年至少召開(kāi)2次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議。公司已于2010年12月底前召開(kāi)2次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，并在今后的工作中注重發(fā)揮戰(zhàn)略委員會(huì)的專業(yè)作用。該項(xiàng)工作將由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)執(zhí)行。

2、《整改建議函》指出：公司股東大會(huì)存在應(yīng)出席、列席人員未全部參加的情形，違反公司章程第六十六條“股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議”的規(guī)定。整改情況說(shuō)明：公司已將江蘇證監(jiān)局《整改建議函》的要求分發(fā)給各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，在今后工作中在無(wú)特殊情況下，公司將要求董事、監(jiān)事及高管人員按照《公司章程》的規(guī)定，列席公司股東大會(huì)。本公司也將在今后的每次股東大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)提醒董事、監(jiān)事及高管人員，以保證董、監(jiān)事及高管勤勉盡職。如董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確有其他緊急公務(wù)未能出席股東大會(huì)，則需提前以書(shū)面形式向公司董事會(huì)請(qǐng)假。該項(xiàng)工作將由公司證券部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

3、《整改建議函》指出：公司三會(huì)記錄基本完整，但部分會(huì)議記錄未充分反映發(fā)言情況、部分會(huì)議的投票表決情況未記錄于會(huì)議記錄，違反公司三會(huì)議事規(guī)則關(guān)于會(huì)議記錄的相關(guān)規(guī)定；此外，公司在保證材料的真實(shí)、完整性方面存在有待改進(jìn)之處，如公司的三會(huì)記錄均采取活頁(yè)紙形式，未能集中裝訂或采取記錄本的形式，整改報(bào)告《中南建設(shè)(000961)專項(xiàng)治理整改情況報(bào)告公告》。整改情況說(shuō)明：證券部將進(jìn)一步規(guī)范三會(huì)記錄，忠實(shí)記錄會(huì)議中各位董事、監(jiān)事、股東代表的發(fā)言內(nèi)容，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、不存在遺漏，并于2010年10月25日之后召開(kāi)的歷次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)均采用記錄本記錄會(huì)議內(nèi)容，建立建全公司三會(huì)資料的檔案管理。該項(xiàng)工作證券部已整改完畢，并將持續(xù)完善。

4、《整改建議函》指出：公司部分股東大會(huì)及董事會(huì)的授權(quán)委托書(shū)未對(duì)提案表決事項(xiàng)有明確意向的指示，分別違反公司股東大會(huì)議事規(guī)則和董事會(huì)議事規(guī)則第二十四條和第十二條的相關(guān)規(guī)定。整改情況說(shuō)明：公司已經(jīng)嚴(yán)格按照《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，在所出具的授權(quán)委托書(shū)中詳細(xì)列明委托人和受托人的姓名、委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)、委托人的授權(quán)范圍、有效期限和對(duì)提案表決意向的指示、委托人的簽字日期等內(nèi)容。該項(xiàng)工作證券部已整改完畢。

5、《整改建議函》指出：公司在2009年三季報(bào)披露的敏感期內(nèi)存在獨(dú)立董事配偶違規(guī)買賣股票的情形，公司須進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員規(guī)范運(yùn)作的教育工作。整改情況說(shuō)明：公司已組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持有本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》，并要求董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在買賣公司股票前就買賣敏感期問(wèn)題征詢董事會(huì)秘書(shū)的意見(jiàn)，堅(jiān)決杜絕違規(guī)買賣股票的現(xiàn)象。該項(xiàng)工作公司已完善。

6、《整改建議函》指出：公司的招聘信息中未能和公司控股股東的信息完全分開(kāi)，公司應(yīng)保持獨(dú)立性，獨(dú)立自主招聘工作人員。整改情況說(shuō)明：公司已將《整改建議函》中的相關(guān)要求下發(fā)公司人力資源部，并要求其在以后的招聘中明確具體用人單位，不要統(tǒng)一利用控股集團(tuán)名義對(duì)外招聘，保持招聘的獨(dú)立性。公司人力資源部已經(jīng)修改公司對(duì)外招聘信息。該項(xiàng)工作公司已整改完畢。

7、《整改建議函》指出：部分公司資產(chǎn)存在未過(guò)戶情形，仍為其他第三方名義所有，公司應(yīng)對(duì)所持資產(chǎn)保持充分完整權(quán)利。整改情況說(shuō)明：公司因上市過(guò)程中存在10套房產(chǎn)未過(guò)戶的情況，公司當(dāng)時(shí)與房產(chǎn)名義持有人簽訂了《房屋代持協(xié)議》，明確資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、處置權(quán)、收益權(quán)等權(quán)益均屬于本公司或公司下屬子公司。目前，以上資產(chǎn)均受公司直接控制，不存在對(duì)外出租、出借使用權(quán)的情況。根據(jù)公司計(jì)劃，考慮選擇在地產(chǎn)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)時(shí)直接對(duì)外出售，以避免以后再次轉(zhuǎn)讓形成的二次稅費(fèi)。截止公告日，以上10套房產(chǎn)尚未對(duì)外出售。該項(xiàng)工作由公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，董事會(huì)秘書(shū)監(jiān)督執(zhí)行。此報(bào)告已經(jīng)公司五屆董事會(huì)八次會(huì)議審議通過(guò)。特此公告江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)二一一年四月二十五日

第二篇：專項(xiàng)治理整改完成報(bào)告

泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理

工程整改完成報(bào)告

泰興市建筑工程管理局：

根據(jù)你站 年 月 日發(fā)出的《泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理監(jiān)督執(zhí)法意見(jiàn)書(shū)》的要求，對(duì)工程進(jìn)行檢查存在的問(wèn)題現(xiàn)已整改完畢，特此報(bào)告。

整改情況簡(jiǎn)述：

整改完成證明文件及資料（影像資料）附后備查。

建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：

建設(shè)單位（蓋章）

年 月 日 泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理

工程整改完成報(bào)告

泰興市建筑工程管理局：

根據(jù)你站 年 月 日發(fā)出的《泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理監(jiān)督執(zhí)法意見(jiàn)書(shū)》的要求，對(duì)工程進(jìn)行檢查存在的問(wèn)題現(xiàn)已整改完畢，特此報(bào)告。

整改情況簡(jiǎn)述：

整改完成證明文件及資料（影像資料）附后備查。

總監(jiān)理工程師（簽字）：

監(jiān)理單位（蓋章）

年 月 日 泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理

工程整改完成報(bào)告

泰興市建筑工程管理局：

根據(jù)你站 年 月 日發(fā)出的《泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理監(jiān)督執(zhí)法意見(jiàn)書(shū)》的要求，對(duì)工程進(jìn)行檢查存在的問(wèn)題現(xiàn)已整改完畢，特此報(bào)告。

整改情況簡(jiǎn)述：

整改完成證明文件及資料（影像資料）附后備查。

施工單位項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：

施工單位（蓋章）

年 月 日

第三篇：*ST威達(dá)：治理專項(xiàng)整改報(bào)告

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及重慶證監(jiān)局的有關(guān)要求，公司自大股東甘肅盛達(dá)集團(tuán)股份有限公司進(jìn)入后，組織了多次自糾自查工作，制定了嚴(yán)密的整改工作安排，認(rèn)真履行了相關(guān)工作，進(jìn)一步完善了公司內(nèi)部控制制度，*ST威達(dá)：治理專項(xiàng)整改報(bào)告。2008年11月公司原大股東江西生物研究所的股權(quán)已全部轉(zhuǎn)讓給了甘肅盛達(dá)集團(tuán)股份有限公司，且公司董事會(huì)等組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了全面改選。新股東甘肅盛達(dá)集團(tuán)進(jìn)入后，運(yùn)作規(guī)范，強(qiáng)化公司治理，并于2009年下半年正式啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組工作，2010年4月30日推出《威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司重大資產(chǎn)臵換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，擬臵出資產(chǎn)為公司截至評(píng)估基準(zhǔn)日合法擁有的全部構(gòu)成業(yè)務(wù)的資產(chǎn)，擬臵入銀都礦業(yè)62.96%股權(quán)。2010年12月30日，公司召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)重大資產(chǎn)重組方案，目前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已正式受理重組申報(bào)材料?，F(xiàn)將公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改完成情況說(shuō)明如下：

一、治理情況總結(jié)報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范性文件，對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行全面梳理和修訂，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作。同時(shí)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)公司字【2007】28號(hào)文)，公司再次開(kāi)展自查及整改等相關(guān)活動(dòng)，成立了治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并按照相關(guān)要求開(kāi)展了認(rèn)真的自查。通過(guò)此次活動(dòng)，公司治理專項(xiàng)活動(dòng)及整改工作繼續(xù)深入，公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平也得到了進(jìn)一步強(qiáng)化和提升。

二、對(duì)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)時(shí)提出的整改方案及整改計(jì)劃完成情況

1、關(guān)于公司內(nèi)控制度有待改進(jìn)和健全，內(nèi)控制度執(zhí)行力有待加強(qiáng)的問(wèn)題。公司已按照《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，對(duì)《關(guān)聯(lián)交易制度》、《信息披露管理制度》進(jìn)一步修改完善，并建立《重大信息排查制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》，整改報(bào)告《*ST威達(dá)：治理專項(xiàng)整改報(bào)告》。通過(guò)制度的建立和完善，建立防止大股東資金占用長(zhǎng)效機(jī)制和關(guān)聯(lián)交易問(wèn)責(zé)機(jī)制等。此外，公司在加強(qiáng)管理、健全制度的同時(shí)，通過(guò)有效的獎(jiǎng)懲措施，進(jìn)一步強(qiáng)化制度的執(zhí)行力度，使制度規(guī)定落到實(shí)處，行之有效。

2、關(guān)于財(cái)務(wù)管理方面尚欠規(guī)范，有待完善的問(wèn)題。針對(duì)公司在財(cái)務(wù)管理方面存在的問(wèn)題，公司已根據(jù)會(huì)計(jì)制度、稅法等有關(guān)規(guī)定，制定了《威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度》、《威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司審計(jì)管理制度》，明確公司資金審批流程和監(jiān)管程序。建立財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制，杜絕財(cái)務(wù)管理出現(xiàn)漏洞，防止公司資金和資產(chǎn)的流失，保證公司資產(chǎn)的完整和安全。

3、關(guān)于董事會(huì)決策程序和形式有待進(jìn)一步規(guī)范的問(wèn)題。公司一是組織全體董事進(jìn)行政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高董事的政策水平和法律意識(shí)；二是制定董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則，明確委員會(huì)工作職責(zé)和程序，使公司重大事項(xiàng)在提交董事會(huì)決策前，充分發(fā)揮獨(dú)立專業(yè)委員會(huì)的審核作用，聽(tīng)取專業(yè)委員會(huì)的意見(jiàn)和建議，使公司董事會(huì)的決策杜絕出現(xiàn)重大失誤和遺漏，更趨于科學(xué)和合理化；三是在條件許可的情況下，盡可能以現(xiàn)場(chǎng)和其他能夠保障各位董事充分發(fā)表意見(jiàn)的形式召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，提高董事會(huì)會(huì)議質(zhì)量。

4、關(guān)于監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能需要強(qiáng)化的問(wèn)題。公司一方面組織全體監(jiān)事進(jìn)行政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高監(jiān)事的政策水平和法律意識(shí)；另一方面建立監(jiān)事報(bào)告制度，把每位監(jiān)事的工作以監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告形式向股東大會(huì)做匯報(bào)。通過(guò)報(bào)告制度的建立，強(qiáng)化監(jiān)事的責(zé)任意識(shí)，督促各位監(jiān)事認(rèn)真履行對(duì)公司財(cái)務(wù)、公司高管及公司重大事項(xiàng)的監(jiān)督和檢查職責(zé)。

5、關(guān)于公司信息披露有待進(jìn)一步強(qiáng)化的問(wèn)題。公司已進(jìn)一步完善、修訂《信息披露管理制度》，明確定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告的編制、審議和披露程序，確定控股股東及其關(guān)聯(lián)方履行信息報(bào)告的義務(wù)，使公司、公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方信息報(bào)告和披露程序化、制度化；制定了《重大信息排查制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》，使公司突發(fā)信息能夠及時(shí)、準(zhǔn)確向投資者披露；此外，加強(qiáng)對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及相關(guān)信息披露義務(wù)人員的培訓(xùn)，使相關(guān)信息披露義務(wù)人能夠及時(shí)、準(zhǔn)確履行信息提供、上報(bào)義務(wù)，提高信息披露工作的質(zhì)量。

6、關(guān)于公司業(yè)務(wù)對(duì)關(guān)聯(lián)方依賴較大，公司獨(dú)立性有待進(jìn)一步強(qiáng)化的問(wèn)題。公司經(jīng)2010年9月16日六屆二十一次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬轉(zhuǎn)讓江西堆花貿(mào)易有限責(zé)任公司100%股權(quán)》的議案，此股權(quán)轉(zhuǎn)讓款已收回，對(duì)該項(xiàng)依賴關(guān)聯(lián)方較大的業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，并通過(guò)目前正在實(shí)施的非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、資產(chǎn)臵換等資產(chǎn)重組方式，臵換現(xiàn)有業(yè)務(wù)，確立公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，杜絕非公允性關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，強(qiáng)化公司獨(dú)立性。

三、需持續(xù)進(jìn)行的整改活動(dòng)

1、進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的信息溝通工作。進(jìn)一步加強(qiáng)公司與投資者、特別是與廣大中小投資者之間的信息溝通，促進(jìn)公司與全體投資者之間的良性關(guān)系，倡導(dǎo)理性投資，并在投資公眾中建立公司的誠(chéng)信形象。今后公司將致力于創(chuàng)造更多與廣大投資者的交流機(jī)會(huì)，利用各種交流平臺(tái)，增進(jìn)相互之間的感情，聽(tīng)取各方意見(jiàn)，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化。

2、加快重組步伐，盡快徹底解決主業(yè)不突出，業(yè)績(jī)不良的問(wèn)題。公司計(jì)劃在取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意公司重大資產(chǎn)重組批復(fù)的情況下，盡快完成本次重大資產(chǎn)重組，徹底解決主業(yè)不突出，業(yè)績(jī)不良的現(xiàn)狀。公司將遵照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，加強(qiáng)公司治理結(jié)構(gòu)建設(shè)，繼續(xù)落實(shí)本次治理活動(dòng)中提出的各項(xiàng)整改計(jì)劃，盡快解決尚存的問(wèn)題。進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)，提高公司透明度，實(shí)現(xiàn)公司治理的規(guī)范化、自律性和創(chuàng)新性。

第四篇：案件專項(xiàng)治理檢查整改報(bào)告（范文）

高枧社案件專項(xiàng)治檢查理整改報(bào)告

2011年4月20日聯(lián)社檢查組一行五人對(duì)我社“案件專項(xiàng)治理”進(jìn)行了檢查，針對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題，我社員工認(rèn)真進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下：

一、針對(duì)九種人排查無(wú)談話紀(jì)錄，無(wú)書(shū)面報(bào)告的問(wèn)題，我社將

在以后的排查中會(huì)形成排查紀(jì)錄與書(shū)面報(bào)告。

二、學(xué)習(xí)情況方面：我社每月組織員工案防，安全教育學(xué)習(xí)一

次，工作會(huì)議一次，并形成了會(huì)議記錄。在今后我社將會(huì)組織員工更多的學(xué)習(xí)聯(lián)社下發(fā)的相關(guān)文件精神并貫徹到具體的工作中。

三、財(cái)務(wù)方面

1、關(guān)于存款實(shí)名制情況：我社將會(huì)嚴(yán)格按照《個(gè)人存款實(shí)

名制規(guī)定》辦理。

2、關(guān)于大額款項(xiàng)交易情況：我社已對(duì)大額款項(xiàng)交易登記簿

重新進(jìn)行了細(xì)致的檢查，對(duì)于漏登記的進(jìn)行了重新登

記，在以后辦理大額款項(xiàng)交易時(shí)我社將會(huì)按照大額款項(xiàng)

交易的要求辦理。

3、對(duì)于辦理現(xiàn)金支票業(yè)務(wù)未嚴(yán)格審核憑證和印鑒的問(wèn)題，我社在以后的工作中將按照按照支票取現(xiàn)業(yè)務(wù)的流程，嚴(yán)格進(jìn)行折角驗(yàn)印。對(duì)于2011年3月11日操作員易敏

在高枧衛(wèi)生院支票賬戶上轉(zhuǎn)帳2筆給攸縣高枧衛(wèi)生院

并衛(wèi)生院未開(kāi)支票，無(wú)印鑒的情況。我社已通知高枧衛(wèi)

生院在憑證上蓋印鑒，此問(wèn)題已落實(shí)。

4、對(duì)于辦理掛失不合規(guī)，柜員未在掛失登記簿上簽字的情

況，由于以前操作人員已調(diào)離高枧信用社，對(duì)于以前的簽字暫時(shí)還沒(méi)有補(bǔ)簽。在今后辦理掛失業(yè)務(wù)時(shí)將會(huì)嚴(yán)格按照掛失業(yè)務(wù)的操作流程辦理。

5、對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行碰庫(kù)、查庫(kù)制度的情況，我社主任在以

后的工作中將嚴(yán)格執(zhí)行查庫(kù)制度，不走過(guò)場(chǎng)和流于形勢(shì)。

6、對(duì)于柜員未當(dāng)面移交的情況。我社將會(huì)在以后的移交過(guò)

程中當(dāng)面移交。

7、對(duì)于未按規(guī)定辦理差錯(cuò)沖正的情況，我社在以后的工作

中將嚴(yán)格按照差錯(cuò)中正業(yè)務(wù)程序辦理，并在憑證上簽字，及時(shí)登記差錯(cuò)登記簿。

8、對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行柜員管理制度的情況，針對(duì)曹講棟，凌

啟斌調(diào)離，操作員號(hào)依然在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中保存，我社已通知財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行注銷。在以后的工作中我們嚴(yán)格執(zhí)行不通密，柜員人離暫退。.9、對(duì)于大額現(xiàn)金支取未填寫(xiě)大額支取申請(qǐng)表的情況，在以

后中將嚴(yán)格按照大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)的操作流程辦理。對(duì)于這次檢查出來(lái)的問(wèn)題，我社進(jìn)行了嚴(yán)格的整改，在以后的工作中，我社將嚴(yán)格按照相關(guān)制度及操作流程辦理業(yè)務(wù)。高枧信用社

第五篇：xx作風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)治理工作自查整改報(bào)告

XX鄉(xiāng)作風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)治理工作

自查整改報(bào)告

人民群眾是黨的執(zhí)政之基、氣力之源。從群眾中來(lái)、到群眾中去的群眾線路工作法，是黨和政府密切聯(lián)系人民群眾的有力舉措，是進(jìn)步科學(xué)執(zhí)政能力的重要途徑。為此鄉(xiāng)黨委政府根據(jù)《XX》XX號(hào)）文件精神要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際認(rèn)真開(kāi)展了此項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將工作自查整改情況總結(jié)如下：

一、工作開(kāi)展情況

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)。為深入貫徹落實(shí)群眾路線工作法，提高全體黨員干部的服務(wù)水平，鄉(xiāng)黨委政府成立了以鄉(xiāng)黨委書(shū)記任組長(zhǎng)，其余班子成員任副組長(zhǎng)，黨政辦、各駐村負(fù)責(zé)人等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的深入推進(jìn)群眾路線工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室在黨群辦，負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)。

（二）強(qiáng)化宣傳發(fā)動(dòng)，廣泛動(dòng)員。加強(qiáng)宣傳發(fā)動(dòng)，通過(guò)組織召開(kāi)各種會(huì)議、印發(fā)宣傳資料等形式進(jìn)行深入廣泛的宣傳，提高全體黨員干部的服務(wù)意識(shí)。做到了思想認(rèn)識(shí)進(jìn)一步統(tǒng)一，目標(biāo)任務(wù)進(jìn)一步明晰，工作任務(wù)進(jìn)一步落實(shí)。10月9日，xx鄉(xiāng)黨委政府組織全體鄉(xiāng)、村干部、村民小組長(zhǎng)及鄉(xiāng)級(jí)單位負(fù)責(zé)人共x人，在XX職中多媒體教室召開(kāi)了深入推進(jìn)群眾路線工作法動(dòng)員大會(huì)。

（三）深入基層一線，真情服務(wù)。扎實(shí)開(kāi)展基層組織年建設(shè)及基層黨組織“三分類三升級(jí)”活動(dòng)，黨委班子帶頭深入一線。一是幫助理清發(fā)展思路。通過(guò)與村支兩委成員座談、實(shí)地調(diào)研，詳細(xì)了解村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，幫助村支兩委進(jìn)一步明確發(fā)展定位。二是指導(dǎo)加強(qiáng)班子建設(shè)。了解村黨組織開(kāi)展分類定級(jí)、整改提升工作情況，幫助找準(zhǔn)問(wèn)題、整改提升、建章立制。立足培強(qiáng)一個(gè)人、帶富一個(gè)村工作目標(biāo)，著力培養(yǎng)村黨組織書(shū)記，對(duì)村干部、致富能手等進(jìn)行能力素質(zhì)培訓(xùn)。三是協(xié)調(diào)解決實(shí)際困難。指導(dǎo)抓好聯(lián)系村的教育、醫(yī)療、農(nóng)村危房改造、環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等社會(huì)事業(yè)和民生工程，積極開(kāi)展送資金、送項(xiàng)目、送服務(wù)等活動(dòng)，重點(diǎn)解決關(guān)乎群眾切身利益、群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。

（四）加強(qiáng)監(jiān)督檢查，邊整邊改。堅(jiān)持把監(jiān)督檢查和邊整邊改貫穿整個(gè)治理工作的全過(guò)程。堅(jiān)持邊查邊改，強(qiáng)化整改措施和整改效果。通過(guò)邊整邊改，以整促改，以改促建，不斷解決活動(dòng)中出現(xiàn)的突出問(wèn)題，確保治理工作取得實(shí)效。

二、存在的問(wèn)題

通過(guò)自查自糾工作，查找我鄉(xiāng)仍然存在以下問(wèn)題：一是干部職工隊(duì)伍思想作風(fēng)教育需加強(qiáng)；二是服務(wù)能力建設(shè)需強(qiáng)化；三是制度體系需完善；四是監(jiān)督檢查工作需加強(qiáng)。

三、主要措施

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍思想作風(fēng)教育。深入開(kāi)展

政治思想教育、反腐倡廉教育、群眾工作紀(jì)律教育，引導(dǎo)全體黨員干部強(qiáng)化宗旨意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和廉政勤政意識(shí)，提高以人為本、執(zhí)政為民的使命感和責(zé)任感。深入開(kāi)展解放思想、改革創(chuàng)新教育，引導(dǎo)機(jī)關(guān)黨員干部牢固樹(shù)立“變化、變革、創(chuàng)新、突破”的理念，堅(jiān)決摒棄不符合科學(xué)跨越發(fā)展要求的慣性思維，不斷開(kāi)闊眼界、開(kāi)闊思路、開(kāi)闊胸襟，創(chuàng)造性地開(kāi)展各項(xiàng)工作。深入開(kāi)展真心為民服務(wù)教育，引導(dǎo)干部職工牢固樹(shù)立“機(jī)關(guān)就是服務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)就是服務(wù)、公務(wù)員就是服務(wù)員”的意識(shí)，把主動(dòng)服務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)、盡責(zé)服務(wù)、高效服務(wù)和廉潔服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)楦刹柯毠さ淖杂X(jué)行動(dòng)。

（二）進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)能力建設(shè)。以“治理提能力、治懶增效率、治散聚合力”為工作目標(biāo)，牢固樹(shù)立“作風(fēng)就是生產(chǎn)力，效能就是競(jìng)爭(zhēng)力”的思想，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化黨員干部能力意識(shí)、危機(jī)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和奮發(fā)有為意識(shí)，形成解放思想、勇于擔(dān)當(dāng)、敢抓敢管、真抓真管的良好氛圍，做到內(nèi)容與形式、目的與效果相互融合、相互促進(jìn)。

（三）進(jìn)一步建立完善制度體系。

1.建立完善崗位責(zé)任制。進(jìn)一步明確各科室工作職責(zé)，以及科室之間相關(guān)工作的銜接、續(xù)辦、配合等事項(xiàng)的界定。探索建立權(quán)責(zé)對(duì)稱、層級(jí)清晰、獎(jiǎng)罰分明的崗位責(zé)任制，對(duì)每個(gè)崗位的責(zé)任進(jìn)行細(xì)化，要求每個(gè)崗位必須有明確的履職要求，以

及權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的后果代價(jià)，著力解決職能交叉、責(zé)任不清、事權(quán)分離、多頭管理等問(wèn)題。

2.建立完善工作目標(biāo)考核評(píng)價(jià)制度。制定完善科室和個(gè)人工作目標(biāo)綜合考核評(píng)價(jià)辦法，建立績(jī)效考核體系。進(jìn)一步增強(qiáng)干部考核考察的準(zhǔn)確性，將考核結(jié)果與干部選拔任用、培養(yǎng)教育、管理監(jiān)督和評(píng)先評(píng)優(yōu)結(jié)合起來(lái)。

3.是建立完善工作督查問(wèn)責(zé)制度。建立嚴(yán)格的“問(wèn)責(zé)制”，實(shí)行有責(zé)必負(fù)、失責(zé)必究。對(duì)工作落實(shí)有力、辦事效率高、工作績(jī)效顯著、考核結(jié)果優(yōu)秀的科室和個(gè)人予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作推進(jìn)慢、辦事效率低、群眾意見(jiàn)大、考核結(jié)果差的科室和個(gè)人嚴(yán)肅處理；

4.建立健全日常管理制度。建立健全績(jī)效記載考核、差錯(cuò)管理、工作考勤以及會(huì)議、學(xué)習(xí)、值班等制度，進(jìn)一步規(guī)范干部的行為，使機(jī)關(guān)保持良好的工作秩序，干部保持良好的精神狀態(tài)和工作作風(fēng)。

5.建立健全密切聯(lián)系群眾、服務(wù)基層制度。建立健全服務(wù)承諾制、首問(wèn)負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制，構(gòu)建聽(tīng)民聲、訪民情，問(wèn)計(jì)于民、問(wèn)政于民，排民難、解民憂，聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾的長(zhǎng)效機(jī)制。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作。公開(kāi)效能投訴電話、信箱和網(wǎng)站，按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)受理效能投訴，認(rèn)真查實(shí)，嚴(yán)格處理。同時(shí)充分發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，對(duì)機(jī)關(guān)黨員干部“慵

懶散”問(wèn)題進(jìn)行經(jīng)常性明查暗訪，對(duì)服務(wù)態(tài)度差、損害群眾利益以及群眾意見(jiàn)大、造成不良影響的，及時(shí)曝光，嚴(yán)肅查處。對(duì)惡意誣告、亂告、打擊報(bào)復(fù)、損害他人名譽(yù)的，采取措施進(jìn)行調(diào)查處理。

四、下步工作打算

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任制。我鄉(xiāng)將高度重視治理作風(fēng)建設(shè)問(wèn)題的重要性和必要性，切實(shí)強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)。單位一把手要切實(shí)履行單位第一責(zé)任人職責(zé)，既要嚴(yán)于律己、率先垂范，又要管好下屬，做到認(rèn)識(shí)到位、責(zé)任到位、措施到位、工作到位，確保我鄉(xiāng)專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處。

（二）加強(qiáng)督促檢查，嚴(yán)肅查處違紀(jì)行為。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加大查處力度，敢抓敢管，敢于批評(píng)和制止機(jī)關(guān)干部職工中的不良傾向，做好轉(zhuǎn)化工作，對(duì)通過(guò)自查、互查，切實(shí)掌握本單位崗位和人員，對(duì)存在的突出問(wèn)題要作為崗位風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展三早預(yù)警（早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早糾正），做好作風(fēng)建設(shè)人員的教育轉(zhuǎn)化工作，通過(guò)教育仍對(duì)問(wèn)題認(rèn)識(shí)不到位，屢教屢犯的人員給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng)等處理，及時(shí)引導(dǎo)全體職工提高自身素質(zhì)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。

（三）加強(qiáng)制度建設(shè)，確保廉潔高效。進(jìn)一步建立完善學(xué)習(xí)、會(huì)議、管理、公開(kāi)、監(jiān)督、處理等六類制度。認(rèn)真查找制度建設(shè)中存在的薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地完善，增強(qiáng)制度的約束力和可操作性，切實(shí)解決管理制度落實(shí)難的問(wèn)題。通過(guò)加強(qiáng)制

度建設(shè)和約束力，增強(qiáng)效能，達(dá)到廉潔，提升形象，服務(wù)經(jīng)濟(jì)，作出更大貢獻(xiàn)。

我鄉(xiāng)在加強(qiáng)黨員干部作風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)治理問(wèn)題的工作中，雖然取得一些成效，但我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部始終認(rèn)為，黨員干部作風(fēng)建設(shè)是一項(xiàng)事關(guān)黨和人民的事業(yè)能否興旺發(fā)達(dá)、黨能夠長(zhǎng)期執(zhí)政并永葆先進(jìn)性、科學(xué)發(fā)展觀能否得以全面落實(shí)、社會(huì)主義和諧社會(huì)能否順利建成的長(zhǎng)期而艱巨的重大政治任務(wù)，必須率先垂范、堅(jiān)持不懈、始終如一地搞好作風(fēng)建設(shè)。